Referat af bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster, Vestenborgallé 78. 20. december. 2012 Tilstede: Grete Breinhild, Susanne Johanson, Kirsten Madsen, Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kathrine Andersen, Liselotte Rosenkilde, Skjold De La Motte, Birgitte Topp-Jakobsen, John Koldby Nielsen, Hanne Stilling Afbud: Berit Henriksen, Bodil Pedersen Referent: Hanne Stilling 0. Udpegning af Bodil Pedersen (selvsupplering) Da Berit Henriksen er udpeget ved selvsupplering er det bestyrelsen, der skal godkende Bodils indtræden i stedet for Berit Henriksen. Bestyrelsen godkender dette. 1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser Punktet Bud på resultat 2012 er faldet ud af den reviderede dagsorden. Punktet behandles under punktet budget 2013. 2. Godkendelse af referatet på sidste møde I henhold til forretningsordenen 1, stk. 4 er referatet godkendt, hvis der ikke er gjort indsigelser mod dette. Ingen indsigelser så referatet er godkendt. 3. Økonomi Status byggeri (JKN) Arkitekterne har tilbageholdt et beløb på 75.000 men ellers er alt nu betalt. Det sidste beløb frigives når de sidste småting omkring byggeriet er på plads Vi ender med en pris der ligger tæt på det budgetterede. Der er alt i alt brugt 100.000 mere, hvilket er helt acceptabelt. Vores lån til det nye byggerie beløber sig til 22,5 mill. Belåningen og låntyperne ser fornuftige ud. Budget 2013(JKN) Punktet Bud på resultat 2012 er faldet ud af dagsorden, men behandles her. Vi havde forventet et underskud, men går ud med et overskud. Antallet af årselever er højere end forventet og aktiviteten i kursusgruppen er ligeledes højere end budgetteret. Endvidere har driftsomkostningerne været lavere end budgetteret. Vi havde afsat et større beløb til inventar end det der reelt er brugt. Dette tilsammen gør at regnskabet for 2012 ser langt pænere ud end forventet. Forventeligt ca. 7 % af omsætningen hvilket er i overkanten.
Herefter punktet Budget 2013 Fokus i 2013 er: Gennemgang af budget 2013. Indtægtsdelen Fokus på personaleomkostninger. 01.01.14 overgår vi til SLS. Dette giver os nogle langt bedre muligheder for at koble timeforbrug med reelle lønomkostninger hos underviserne. Usikkerheds moment i forhold til rekruttering af elever samt fastholdelse. Stort fokus på dette. MBU taler om øget brug af GVU og et voksen- ungespor. Dette kan også give nogen usikkerhed i forhold til økonomien. Vi forventer en endnu større grad af fastholdelse i forhold til SSH Vi forventer at aktiviteten i kursusgruppen vil være stabilt høj i 2013 for derefter at falde igen. Personalemæssigt forventer vi ikke de store udsving. Vi har 6 medarbejdere på tidsbegrænset ansættelse der skal i første halvår af 2013 tages stilling til deres eventuelle fortsatte ansættelse. SOSU Nykøbing er pr 1.1.13 vært for en psykologordning hvor to psykologer ansættes på skolen. De skal hjælpe elever dels på SOSU Nykøbing, men også på de øvrige skoler der har valgt at indgå i ordningen. Deltaljeringsgraden er, blandt andet efter ønske fra bestyrelsen, langt højere end tidligere. På EUD forventer vi 352 ÅE hvilket er lidt lavere end 2012. Budgettet forudsiger et samlet overskud i 2013 på 2,5 mill. Udgiftsdelen Opdeling efter ansvarsområde. Budgettet gennemgået med følgende kommentarer fra økonomichef: Konsulentposten er steget idet vi har indgået et projektfællesskab med CELF og Køge Handelsskole og vi er indgået i et samarbejde omkring en ph.d. studerende. IT fællesskab. Her ligger blandt andet en sammenlægning på server kapacitet med CELF. Posten advokatbistand er ligeledes øget. Dette for at imødekomme eventuelle problemstillinger i forbindelse med at vi skal afhænde Skovalleen. Kompetenceudvikling øget med 100.000. Dette fordi vi har nogle medarbejdere der skal i gang med videreuddannelse. Ligeledes vil direktionen påbegynde videreuddannelse i 2013. Reparation og vedligeholdelse er også øget lidt i 2013 for at imødekomme midler, der skal bruges til afhændelse af Skovalleen mv. Inventardelen er også holdt lidt højt idet noget af vores inventar i klasselokalerne snart står for udskiftning.
Der stilles spørgsmålstegn ved om vi kan holde varmeudgiften nede som budgetteret. Udgiften er beregnet ud fra tidligere udgifter og bør ikke blive højere nu med en ny bygning. Forhøjelsen på afskrivning af aktiver er afskrivninger på den nye bygning. Økonomichef foreslår at der afskrives over 50 år med en scrapværdi på 50% Dette vedtages. Lønbudgettet Gennemgået med følgende kommentarer fra økonomichef: I regnet en lønstigning på 1,1 % En buffer på 500.000. Likviditetsbudget Vi forventer også i 2013 at have en fornuftig likviditet. Kommentar fra formand. Vi skal ikke have meget mere end 1 mill. stående i Møns Bank. Vi kan enten lade penge stå i Danske Bank på SKV kontoen eller vi kan købe obligationer. Beslutning om, at der købes obligationer så vi ikke overstiger 1 mill. i Møns Bank. Overordnet set kan man sige, at det med den nye struktur på budget vil give en langt større gennemsigtighed og mulighed for at følge udviklingen Kommentar fra formand: Vi mangler at få budgetteret lærertimeforbrug ud på kvartaler så vi kan følge forbruget, ellers giver det ikke mening at lave kvartalsopfølgning. Dette kommer på og vil være på plads inden bestyrelsens møde juni 2013 Budgettet godkendt, når de fra bestyrelsen ønskede ændringer er fortaget. 4. Orientering ved Direktøren Her orienteres bestyrelsen mundtligt eller skriftligt om væsentlig korrespondance med og indberetninger til Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, indbydelser, særlige arrangementer m.m. Byggestatus Der er opstået en vandskade i den nye bygning. En pumpe har ikke fungeret som efter hensigten og der er løbet vand ind under hele gulvet i hallen og kortsluttet liften. Lige nu forestår en proces med at afklare ansvar og skaden skal udbedres. Flytningen er gået godt og der er en positiv ånd. Lokalaftale kort gennemgang (JP) Der er lagt flere opgaver ind under forberedelsestiden og egen disponeret tid er nedskrevet. Lokalaftalen rundsendes til bestyrelsen til orientering.
Overgang til SLS (JP) Se under punktet økonomi Udkantstilskud (JP) Skolen tilføres 200.000. OK13. Der er udvekslet krav og der er mange tegn på, at der er store ændringer på vej. Finansministeriet spiller en meget aktiv rolle og målet er en ophævelse af forhandlingsretten og lokalaftaler som vi kender dem nu og hen imod en arbejdsuge der tæller 37 timer med blandt andet en øget elevkontakt. Der er stor fokus på øgning af kvaliteten. Christine Antorini barsler med tanker om et unge- og et voksenspor. Hvis dette vedtages kan det få store konsekvenser pædagogisk såvel som økonomisk. Der er ligeledes varslet ændringer i forhold til GF indgangene. Vi ved ikke mere på nuværende tidspunkt. 5. Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer Takker for gaven ved afskedsreceptionen fornylig. Udmelding fra LO i forhold til ændringerne i folkeskolerne herunder brugen af undervisningsassistenter. I den forbindelse spiller PAU en rolle. 6. Personaleforhold Her orienterer Direktøren mundtligt eller skriftligt om evt. ansættelser og afskedigelser siden sidste bestyrelsesmøde. To psykologer ansat (JP) Se ovenfor En pedel er ansat 15 timer om ugen på flex vilkår En sekretær ansat 14 timer om ugen på flex vilkår Der er ansat en ny rengøringsmedarbejder pr 1.1.13 SOSU Nyk F har desværre mistet en medarbejder, der afgik ved døden efter lang tids sygdom En medarbejder stopper med udgangen af 2012. En medarbejder er gået på pension ved udgangen af 2012. 7. Uddannelserne Her behandles punkter, som skal besluttes eller orienteres om i henhold til forretningsordenens 4.
Ny uddannelsesordning (kort orientering) Træder i kraft pr 1.1.13 Der arbejdes intenst i grupperne med at planlægge undervisningen med udgangspunkt i den nye uddannelsesordning. Kort præsentation implementeringen af ny uddannelsesordning (HS) Se ovenfor AMU-udbudspolitik (HS) Godkendt Kvartalsrapport (HS) Taget til efterretning Opsamling på Handleplan for øget gennemførsel (HS) Der er udarbejdet en plan for evaluering af Handlingsplan for øget gennemførelse 2012 og arbejdet hen mod aflevering af planen for 2013. Dette fremsendes bestyrelsen sammen med referatet. 8. Institutionen Her behandles punkter, som skal besluttes eller orienteres om i henhold til forretningsordenens 5. 9. Andet Bemyndigelse af formandskab ift. resultatlønskontrakt 2013 Bemyndigelse givet. Opgørelse af resultatlønskontrakt 2012 Kontrakten er opfyldt med 91 % hvilket er flot da der var tale om en ambitiøs kontrakt. Sættes på som punkt næste gang hvor den vil blive fremlagt. Fra et bestyrelsesmedlem stilles der forslag om at medarbejderne burde høres i forhold til fastsættelsesgraden af opfyldelse. Formandskabet finder ikke dette egnet til et større forum da der blandt andet er tale om en form for MUS samtale mellem formandskabet og Direktøren. Opgørelsen af resultatlønskontakten vil blive fremlagt og drøftet i bestyrelsen. Bestyrelsesmøder 2013 19.2.13 kl. 14.00 hvor der også er møde med personalet 21/3 2013 kl. 14.00 20/6 2013 kl. 14.00 16/9 2013 kl. 15.00 11/12 2013 kl. 16.00 Formand nævner, at han har været til dimissionsfest her på skolen hvilket var en meget positiv oplevelse. 10. Eventuelt Intet