J.nr.: 00-01-06-9-08 Dato: 07.11.2008 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Sted: Torsdag, den 13. november 2008 kl. 14.00 16.00 Starter med besigtigelse af Vejle Busterminal (ca. 30 min., orientering ved Vejle Kommune og lederen af terminalen) Torvehallerne, Kirketorvet 10-16, 7100 Vejle (mødested v. stationen/terminalen) Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil Erwin Andresen Inger Donslund Jørgen Elsted Hansen Poul Rosendahl Morten Kristensen Thyge Nielsen Ole Jacobsen Øvrige: Direktør H. C. Bonde Afdelingsleder Kirsten Therkildsen (ref.) P-bevis til parkering i Torvehallernes p-anlæg kan afhentes gratis i receptionen Afbud sker til Ulla Grosmann (ug@sydtrafik.dk) eller på tlf.: 76 60 86 98 Dagsordenspunkter: 78/08 Orienteringer...121 79/08 Indtægtsanalyse januar - september 2008...121 80/08 Nogle økonomiske rammebetingelser for trafikselskaber...123 81/08 Fordeling af erstatninger ved kørselsreduktioner 20 % regel mellem region/kommuner i fælles kontrakter...124 82/08 Forhandling i Trafikstyrelsen om takster 2009...126 83/08 Besparelser på regionale ruter...127 84/08 Bemærkninger til trafikplaner...129 85/08 Udskydelse af del af Vejle kommunes ekstraordinære finansieringsbidrag for 2008...131 86/08 Vestbanen status oktober 2008...132 87/08 Opfølgning på Rejsekortmødet den 12. november 2008...133 88/08 UITP konference i Wien 7.- 11. juni 2009...134 120
78/08 Orienteringer J. nr. 00-01-06-9-08 Dato: 3. november 2008 Til orientering Vedtagelse JK 79/08 Indtægtsanalyse januar - september 2008 J. nr. 50-02-01-2-08 Dato: 3. november 2008 Tages til efterretning Sagsresume Bestyrelsen har besluttet, at der månedligt skal ske en afrapportering af indtægter for trafikselskabet. Indtægterne for trafikselskabet fremgår af budgettets noteapparat noterne 1-10, hvoraf noterne 1-5 omfatter indtægter fra busdriften, Vestbanen, kortsalgssteder, skolekort og uddannelseskort. Disse indtægter udgør langt størstedelen af de samlede indtægter. 121
I henhold til kontrakterne med vognmændene og kortsalgsstederne, skal der ske månedlig indberetning af indtægterne til trafikselskabet senest den 7. hverdag i måneden for vognmænd henholdsvis måneden efter for kortsalgssteder. Det betyder, at oversigt over indtægterne afrapporteres til bestyrelsen med en forskydning på 1 måned i henseende til placering af bestyrelsens møder. Afrapporteringen for januar til september måned viser, at der er indtægter på 192 mio. kr. for budgettets noter 1 til 5. Dette skønnes på årsbasis at svare til en mindre indtægt på mellem 7,9 og 8,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2008. Lovgivningen Intet Økonomi Såfremt tendensen for de ni første måneder fortsætter vil Sydtrafik mangle mellem 7,9 og 8,6 mio. kr. ved regnskabsafslutningen 2008. De manglende indtægter får forskellig virkning på Regionens indtægtsdannelse og på kommunernes set samlet og enkeltvis. Der er ikke foretaget en indtægtsfordeling på den enkelte kommune. For januar til september måned har regionen mindre indtægt på 1,6 mio. kr. og kommunerne under et på 5,6 mio. kr. for salg i busserne. Over året har indtægtsanalyserne vist flg. resultat i indtægtsnedgang: Januar 4,5 7,0 mio. kr. Februar 8,4 9,4 mio. kr. Marts 5,3 10,3 mio. kr. April 5,5 10,5 mio. kr. Maj 6,4 10,9 mio. kr. Juli 5,8 8,2 mio. kr. August 7,8 8,5 mio. kr. September 7,9 8,6 mio. kr. Vedtagelse HAL 122
80/08 Nogle økonomiske rammebetingelser for trafikselskaber J. nr. 90-03-4-08 Dato: 31. oktober 2008 Til orientering Sagsresume Trafikselskaberne i Danmark har i fællesskab bedt Professor Dr. Jur. Karsten Revsbech om et juridisk responsum over temaet trafikselskaber som 60 selskaber. Med baggrund i hans 2 notater er udarbejdet vedlagte notat om nogle økonomiske rammebetingelser for trafikselskaber som 60 selskaber, samt ud fra brev af 4. september 2008 fra Transportministeriet til Region Syddanmark. Lovgivningen Notatet og ministeriets brev er bl.a. udarbejdet ud fra den kommunale styrelseslov og Lov om Trafikselskaber. Økonomi Intet Vedtagelse HCB 123
81/08 Fordeling af erstatninger ved kørselsreduktioner 20 % regel mellem region/kommuner i fælles kontrakter. J. nr. 73-01-13-08 Dato: 20. oktober 2008 At det meddeles kommunerne og Regionen, at man kun har rettigheder til besparelser på op til 20 % af egne ruter, med mindre der indgås aftale om efterbetaling af evt. erstatning for reduktion større end de 20 %. Sagsresume I forbindelse med kommunernes og Regionens omlægning af den kollektive trafik kan der opstå situationer, hvor der skal ske større omlægninger af ruter, som kan betyde væsentlige nedlæggelser (besparelser) eller opgraderinger. I Sydtrafiks kørselskontrakter med vognmændene kompenseres disse for sådanne større ændringer i antal busser og kørselsomfang, men kontrakterne giver generelt mulighed for i løbet af kontraktperioden at reducere antallet af køreplantimer med op til 20 % uden, at vognmændene skal betales erstatning. I VAT-kontrakterne er der dog en yderligere begrænsning, der maksimalt tillader en reduktion på 7,5 % pr. år uden erstatningsbetaling. En stor del af kørselskontrakterne indeholder kørsel på ruter, der både er lokale (kommunalt finansieret) og regionale (finansieret af regionen). I forbindelse med nedskæring af kørselsomfanget i en kontrakt set over såvel de lokale som de regionale ruter er der tre scenarier: 1. der udløses ikke erstatning til vognmanden. 2. der er risiko for, at en senere nedskæring udløst af en anden kommune eller regionen vil udløse erstatning. 3. der udløses erstatning Punkt 2 og 3 giver anledning til en overvejelse om lighed for nedskæringerne imellem de parter, som er involveret i en kontrakt. 124
Såfremt en kontrakt omfatter kørsel på ruter, der finansieres af flere parter (kommuner og regionen), bør den enkelte part kun kunne reducere kørslen forholdsmæssigt i forhold til egen andel af det køreplantimeantal, der indgår i kontrakten, for at sikre at der ikke sker reducerede handlemuligheder for de andre parter i kontrakten. Der bør dog kunne gives mulighed for at uudnyttet reduktionsmulighed kan lånes af andre. Eksempel Kommune Kommune Kommune I alt 1 2 3 Køreplantimer ved kontraktstart 20.000 30.000 50.000 100.000 1. Reduktion uden erstatning < 20 % -19.000-19.000 2. Reduktion uden erstatning < 20 % -1.000-1.000 3. Reduktion der udløser erstatning > -3.000-3.000 20 % Køreplantimer efter ændring 19.000 27.000 31.000 77.000 Reduktion af egen kørsel i pct. 5 % 10 % 38 % 23 % Der er indgået en kontrakt der omfatter 100.000 køreplantimer og som dækker de tre kommuner. For de 3 kommuner under ét vil en nedskæring på 19.000 køreplantimer ikke i sig selv udløse erstatning. Kommune 3 gennemfører en reduktion af kørselsomfanget med 38 % af egen kørsel (=19.000 køreplantimer) uden, at der udløses erstatningsbetaling til vognmanden. Tilsvarende reducerer kommune 1 med 5 % (= 1.000 køreplantimer). Den samlede reduktion er stadigvæk inden for kontraktens rammer. Men da kommune 2 beslutter sig for en reduktion på 10 % (3.000 køreplantimer/30.000 kplt.) overskrides den samlede kontrakts reduktionsgrænse på 20 %, hvorved der skal betales erstatning til vognmanden. Hvem skal betale erstatningen? Skal den kommune, som udløser erstatningskravet betale eller skal den kommune, som overskrider sin egen 20 % grænse betale. Sekretariatet foreslår, at kommune 3 låner reduktionsmulighed af kommune 1 og 2 indtil kommune 2 foretager sin reduktion, der udløser erstatning. Da kun kommune 3 har reduceret med mere end 20 % af egen kørsel skal kommune 3 betale hele erstatningen. 125
Lovgivningen Lov om trafikselskaber fastslår ( 3, stk. 2), at ingen kommune kan forpligtes til at betale mere end kommunens forholdsmæssige forbrug af trafikselskabets ydelser, herunder individuel handicapkørsel, og en region kan ikke forpligtes til at bidrage med mere end udgifterne til privatbaner og busbetjening af regional betydning i den pågældende region samt de hertil svarende andele af selskabets administrationsudgifter. Økonomi De økonomiske konsekvenser kan ikke opgøres før erstatningsbetaling til vognmænd måtte blive aktuel. Vedtagelse JF/HCB 82/08 Forhandling i Trafikstyrelsen om takster 2009 J. nr. 50-04-03-1-08 Dato: 30. oktober 2008 Til orientering. Sagsresume Efter forudgående høring hos regionen, kommunerne og togoperatørerne vedtog bestyrelsen i sit møde den 11. september 2008 taksterne for 2009. Jfr. lov om trafikselskaber skal togoperatørerne høres om takstforslag, og takstforslaget har derfor været drøftet med DSB og Arriva på møder 8. august og 26. august, men der kunne ikke opnås enighed. Togoperatørerne (DSB) mener at børnerabatten skal være 50 % og at stigningerne på de lange rejser er for høj (5-8 %). 126
DSB og Arriva blev mandag den 15. september 2008 underrettet om bestyrelsens beslutning, og Trafikstyrelsen har med brev af 1. oktober 2008 inviteret til møde i forsøg på at opnå enighed om taksterne. Der blev derfor afholdt møde hos Trafikstyrelsen den 30. oktober 2008, hvor Sydtrafik redegjorde for de politiske, økonomiske og billetmaskinetekniske forudsætninger, der lå til grund for takstforslaget. Med baggrund i, at Trafikstyrelsen understøtter ønsket om en harmonisering af taksterne, anbefalede Trafikstyrelsen at godkende forslaget. DSB og Arriva har efterfølgende godkendt forslaget. Lovgivning Af bekendtgørelse om takststigning i offentlig servicetrafik m.m. 8 fremgår, at opnås der ikke enighed om takstfastsættelsen mellem trafikselskabet og (togoperatørerne), kan Trafikstyrelsen beslutte at opskrive taksten for eksisterende priskategorier med udviklingen i det omkostningsbaserede indeks, dvs. takstloftet. Økonomi. Intet. Vedtagelse TKE 83/08 Besparelser på regionale ruter J. nr. 50-04-3-07 / 50-04-03-1-08 Dato: 7. november 2008 Til efterretning 127
Sagsresume Region Syddanmark har tidligere meddelt Sydtrafik, at man ønskede besparelser i kørslen på de regionale ruter både i 2008 og i 2009 for dels at undgå for store overskridelser i forhold til det udmeldte budget for 2008 og dels at opnå en reduktion i regionens bidrag til trafikselskabet i 2009. Budget 2008: Det har været aftalt med Region Syddanmark, at en del af den ønskede besparelse i 2008 på ca. 1,4 mio. kr. skulle opnås ved at køre efter en søndagskøreplan på de to hverdage mellem jul og nytår (ca. 0,2 mio. kr.) samt ved administrative besparelser (ca. 0,5 mio. kr.). Kørselsændringen har imidlertid vist sig at være forbundet med så store praktiske vanskeligheder omkring tilrettelæggelsen af vognløb og chaufførvagter, at det har måttet opgives. Dette er meddelt regionen og de berørte vognmænd ved brev af 5. november 2008. Budget 2009: Region Syddanmark har ved mail af 6. november 2008 meddelt, at man på baggrund af en beslutning i infrastrukturudvalget ønsker 19-23 regionale ruter nedlagt fra sommerkøreplanskiftet 2009. Besparelseskravet er på 11,7 mio. kr. i forhold til uændret regional kørsel. Det forventes, at sagen skal behandles i såvel forretningsudvalget som regionsrådet. Regionsrådet afholder møde den 24. november 2008. Omtalen af regionens overvejelser forud herfor har medført reaktioner fra uddannelsesinstitutioner, og der har også været afholdt et særskilt møde mellem Region Syddanmark og Billund Kommune med deltagelse fra Sydtrafik om særlige forhold omkring Grindsted. Der er vedlagt diverse bilag herom. I regionens mail af 6. november er omtalt, at man ønsker rute 78 nedlagt. Det er efterfølgende meddelt, at dette er en fejl. I mailen omtales desuden ruter, som Region Midtjylland har ønsket nedlagt. Region Midtjylland har imidlertid i brev af 13. oktober 2008 meddelt, at dette ønske er trukket tilbage for køreplanåret 2009-10. Ifølge Sydtrafiks tidsplan for planlægning af køreplaner gældende fra sommeren 2009 skulle ønsker om større ændringer indmeldes senest 19. september 2008. Sydtrafik accepterede imidlertid i den forbindelse, at tilbagemelding om ruter, der havde været drøftet som besparelsesobjekter, kunne vente til umiddelbart efter regionens vedtagelse af sit budget i slutningen af september. Sydtrafik har imidlertid først fået en tilbagemelding efter en behandling af sagen i regionens infrastrukturudvalg den 4. november i form af den omtalte mail. Det er meddelt regionen, at Sydtrafik er nødt til at igangsætte planlægningsproceduren (herunder møder med vognmænd og kommuner for at drøfte de problemer, der måtte opstå som følge af regionens beslutning ) uden at afvente yderligere behandling hos regionen, hvis det skal være realistisk at iværksætte ændringer gældende fra sommeren 2009. Ifølge Sydtrafiks tidsplan skulle der have været udsendt køreplanudkast til høring den 3. november. Dette har indtil videre måttet udsættes til den 14. november. 128
Den forsinkede melding fra regionen vil medføre et stort ressourcetræk i forbindelse med planlægningen, og der vil kunne opstå væsentlige problemer med at gøre køreplanlægningen færdig til køreplanskiftet den 28. juni 2009. Blandt andet af hensyn til kontraktlige forpligtelser over for vognmændene (og deres muligheder for at overholde overenskomstens krav om varslinger vedrørende vagter m.m.) og trykning af køreplaner skal køreplanlægningen være færdiggjort i detaljer senest 3 måneder før køreplanskiftet. Lovgivningen I henhold til lov om trafikselskaber har regionen en bestillerfunktion vedrørende ruter af regional betydning, og trafikselskabet kan ikke pålægge regionen at afholde udgifter til ruter, som man ikke ønsker kørt. Økonomi Regionens ønsker betyder ændringer i forhold til det vedtagne budget for 2009, hvor regionens tilskud nedsættes med ca. 8 mio. kr. Omvendt vil en del kommuner sandsynligvis skulle bidrage med større beløb for at få løst lokale kørselsbehov, som hidtil har været løst af regionale ruter. Vedtagelse JPr 84/08 Bemærkninger til trafikplaner J. nr. 70-01-9-08 / 70-01-8-08 Dato: 04. november 2008 Til orientering. 129
Sagsresume 1. Nærtrafikplan for Schleswig-Holstein Region Syddanmark har modtaget en henvendelse fra LVS Schleswig Holstein (Kiel) om, at regionen er høringsberettiget i forhold til Forslag til nærtrafikplan 2008 2012 for Schleswig-Holstein. I den sammenhæng har Region Syddanmark bedt Sydtrafik om at udarbejde bemærkninger til planforslaget. Sydtrafiks bemærkninger er blevet sendt til Region Syddanmark den 21. oktober 2008 i form af det vedlagte notat. Indholdet beskæftiger sig i høj grad med den grænseoverskridende trafik. Især lægges der vægt på jernbanestrækningen Hamborg Flensborg Tinglev Kolding Fredericia og på busruter som forbinder Flensborg med byens danske opland. Der foreslås bl.a., at togene i fremtiden ikke ender i Padborg men fortsætter mindst til Tinglev eller Flensborg. Desuden foreslås, at man også på denne strækning skifter til timedrift ligesom det er planlagt for strækningen Niebüll Tønder. Baggrunden er, at der ifølge nærtrafikplanens egne tal forventes en forholdsvis stor vækst af passagermængder mellem Flensborg og Padborg (+23% i scenariet Fortschreibung, +60% i scenariet Perspektive ) og en positiv udvikling af Flensborg, såvel demografisk som på turistområdet. For at skabe bedre rejsemuligheder med kollektiv trafik mellem nabobyerne anbefales desuden, at tage ruterne Flensborg Tønder og Flensborg Kruså Aabenraa med i bussernes basisnet. Derudover anses det for at være vigtigt, at der skabes ensartede grænseoverskridende billet-tilbud på et acceptabelt prisniveau, især for pendlere, og at man etablerer tosprogede informationer ved stationerne i Flensborg og Niebüll samt i grænseoverskridende tog. 2. Sammenskrivning af diverse høringssvar til statens jernbaneplan Trafikstyrelsen har den 28. maj 2008 anmodet om bemærkninger til udkast til Trafikplan for jernbanen, 2008-2018. De enkelte trafikselskaber har sendt deres høringssvar til trafikstyrelsen. Sydtrafik har efterfølgende lavet en grov sammenligning over, hvad de enkelte trafikselskaber havde skrevet som deres bemærkninger. I notatet indgår kun de bemærkninger som vedrører Sydtrafiks område. Lovgivningen Ingen lovgivningsmæssig karakter. Økonomi Ingen direkte økonomiske konsekvenser. 130
Vedtagelse BB 85/08 Udskydelse af del af Vejle kommunes ekstraordinære finansieringsbidrag for 2008 J. nr. 50-08-3-08 Dato: 4. november 2008 Drøftes Sagsresume På bestyrelsesmødet i oktober måned 2008 blev det besluttet at opkræve et ekstraordinært finansieringsbidrag for 2008 hos Region og kommuner. Sydtrafik har modtaget en henvendelse fra Vejle Kommune, om udskydelse af en del af deres ekstraordinære finansieringsbidrag på grund af at de med betaling af hele beløbet i 2008 vil blive ramt af statens sanktionslovgivning. Ud af opkrævning på kr. 8,0 mio. vil de i 2008 betale kr. 4,3 mio. Resten vil de betale i 1. uge i januar 2009, det vil sige at beløbet vil kunne indgå i Sydtrafiks regnskab 2008. Økonomi Sydtrafik vil skulle trække på kassekreditten og dermed få øgede renteudgifter, som så modsvares af de renteindtægter som vil blive opkrævet hos Vejle Kommune. Renteopkrævning sker i henhold til gældende rentebekendtgørelse. Der er ikke modtaget tilsvarende henvendelser fra andre kommuner/regionen. 131
Vedtagelse CR 86/08 Vestbanen status oktober 2008 J. nr. 50-19-02-2-07 Dato: 20. oktober 2008 Til orientering idet der arbejdes videre med en løsning af billetteringsproblematikken. Sagsresume Udbuddet omkring Vestbanen har været gennem en prækvalifikationsrunde, hvor 5 togoperatører er blevet kvalificeret. Det er de samme operatører, som også er prækvalificeret til udbuddet på statens strækninger i Midt- og Vestjylland. Udbudsmaterialet, som er udarbejdet sammen med konsulenter, er udsendt til de prækvalificerede den 1. oktober med tilbudsfrist 25. november 2008. Der er udarbejdet en tidsplan for forhandlinger med byderne i perioden november - marts og stillingtagen til valg af byder i Sydtrafiks bestyrelsesmøde i marts eller april. Udbuddet er udarbejdet som udbud efter forhandling i lighed med statens udbud. I udbuddet indgår brug af Vestbanens værksted, ligesom der er udarbejdet kontraktgrundlag, hvis bydere på statens strækninger ønsker at leje værkstedet. Vestbanen A/S er sammen med Midtjyske Jernbaner i forhandling om at etablere et fælles infrastrukturselskab, som skal stå for infrastrukturvedligeholdelse og anlæg på bl.a. Vestbanestrækningen. For at Vestbanestrækningen skal blive ført up-to-date, skal der foretages investeringer i fjernelse af overkørsler, nye signalanlæg og radioanlæg samt evt. fjernelse af sidespor med mere. Finansieringen heraf indgår i den finansiering på 154 mio. kr. som Region Syddanmark har stillet til rådighed for Sydtrafik/Vestbanen til drift, vedligehold og investering i banen. 132
Herudover skal der i en overgangsperiode indtil indførelsen af Rejsekort overvejes midlertidig billetteringsudstyr, idet samdriften ikke giver mulighed for, at billettere med automater i togene. Vedtagelse HCB 87/08 Opfølgning på Rejsekortmødet den 12. november 2008 J. nr. 50-18-05-1-08 Dato: 20. oktober 2008 Mødet drøftes og udkast til høringsbrev godkendes. Sagsresume Onsdag den 12. november 2008 afholdes der orienteringsmøde med kommunerne og Regionen om projekt Rejsekort. Der skal ske en opfølgning af dette møde i bestyrelsesmødet, med henblik på om elementer fra mødet skal indgå i den høringsskrivelse som udsendes den 14. november 2008 jfr. tidsplanen for høring af Rejsekort. Der vedlægges et udkast til høringsbrev, hvor der et pin-pointet over for kommunerne og Regionen hvilke problemstillinger, der skal tages stilling til i høringen. Vedtagelse HCB 133
88/08 UITP konference i Wien 7.- 11. juni 2009 J. nr. 00-01-05-5-08 Dato: 3. november 2008 Til drøftelse Sagsresume I dagene 7. til 11. juni afholder UITP (den internationale kollektive trafik organisation) sin 58. kongres. Kongressen holdes i år i Wien. Kongressen er opdelt i en kongresdel, en udstillingsdel (herunder en teknisk tur) og en kulturel del. Kongresdelen består dels af plenummøder med oplæg og drøftelser samt en sessionsdel, hvor der dagligt tilbydes 4-6 seminarer i formiddagssessionerne og tilsvarende i eftermiddagssessionerne, hvor man kan tilmelde sig. Kongressprogene er engelsk, tysk, fransk og spansk, som der simultantolkes til. Lovgivningen Intet Økonomi I Budget 2009 er afsat 250.000 kr. til deltagelse af bestyrelsen i UITP kongressen. Hvis der sker tilmelding inden 16. januar 2009 er kongresgebyret 1.550 Euro. Hotelværelserne (jfr. kongresmaterialet) skønnes til 200 Euro pr. overnatning. Skal dog undersøges nærmere. Fly (Billund Wien med mellemlanding) vurderes til ca. 3.000 kr. pr dobbeltbillet. Der undersøges mulighederne for at rejse direkte mellem Hamburg og Wien og med bus fra Vejen til Hamburg og omvendt. Den samlede pris for udrejse mandag (flyves ikke fra Billund søndag) og hjemrejse fredag for 9 bestyrelsesmedlemmer er ca. 190.000 kr. Hertil kommer time-dagpenge. Herudover skal ledergruppen (eller nogle fra ledergruppen) deltage. Skal der speciel oversætter/tolk med (Ulla Grosmann)? 134
Vedtagelse HCB 135