TIL BEBOERNE I AFDELING 67 VÆRSGO

TIL BEBOERNE I AFDELING 67 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Beretning Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse 2015-2034 Årsregnskab Forslag 8. september 2015

Dato 8. september 2015 Afdeling 67 DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE i Fælleshuset mandag den 21. september 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde 4. Godkendelse af budget og vedligeholdelsesplan for 2016 5. Indkomne forslag a. Udvidelse af køkkenet i fælleshuset 6. Valg a. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (på valg er Grethe Rasmussen, Mogens Carlsen og Poul Nøthen) b. Valg af suppleant(er) 7. Eventuelt Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

Forretningsorden for afdelingsmødet Afdeling 67 Afdelingsmødets opgaver 1. På det årlige, obligatoriske afdelingsmøde (budgetmødet) godkender afdelingsmødet afdelingens driftsbudget, idet det samtidig besluttes, hvor detaljeret godkendelsen skal være. 2. Afdelingsmødet beslutter, om afdelingens årsregnskab fremover skal godkendes på afdelingsmødet. I så fald skal der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder et budgetmøde og et regnskabsmøde. Afdelingsmødet beslutter også, hvilket af de to ordinære møder der skal være valgmøde med valg af repræsentanter til afdelingsbestyrelse og eventuelt til repræsentantskab. 3. Hvis afdelingsmødet har besluttet, at der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder, så skal afdelingsbestyrelsen fremlægge sin beretning på regnskabsmødet. 4. Afdelingsmødet træffer beslutning om: Arbejder og aktiviteter (fx forbedringer, renoveringer og forebyggende socialt arbejde) Individuel måling af vand Ændringer af husorden (herunder regler om husdyr) Udvidet råderet for beboerne (udvendige råderetsarbejder og kollektiv råderet) Sammenlægning af afdelinger Indvendig vedligeholdelses- og istandsættelsesordning (A- eller B-ordning). 5. Afdelingsmødet godkender eller forkaster øvrige forslag fra beboerne i afdelingen, afdelingsbestyrelsen, boligorganisationens bestyrelse og øverste myndighed. 6. Afdelingsmødet kan uddelegere afdelingsmødets og afdelingsbestyrelsens kompetence på konkrete områder til beboergrupper, opgange, udvalg el. lign. Afdelingsmødets afholdelse 7. Alle beboere og myndige medlemmer i husstandene har adgang til afdelingsmødet. Boligorganisationens bestyrelse og medarbejdere har også adgang til mødet men uden stemmeret. Afdelingsmødet kan desuden beslutte, at andre deltager i mødet, ligeledes uden stemmeret. Boligorganisationens bestyrelse kan også beslutte, at andre deltager i mødet med taleret og uden stemmeret. 8. Afdelingsbestyrelsen sikrer, at der udleveres to stemmesedler til hver fremmødt husstand. De fremmødte kontrolleres ved afkrydsning på beboerlisten. 9. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder mødet og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen. Dirigenten sikrer, at vedtægterne og forretningsorden overholdes. 10. Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg. Dirigenten fastsætter antallet af medlemmer til stemmeudvalget. 11. Afdelingsmødet vælger en referent, der laver et referat af beslutninger og eventuelle afstemninger. Referatet underskrives af dirigenten og afdelingsformanden. Referatet skal gøres tilgængeligt for afdelingens beboere senest fire uger efter mødet på afdelingens hjemmeside eller ved opslag for afdelingens beboere. 12. Dirigenten styrer rækken af talere. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller afdelingsmødet beslutter at fastsætte en begrænsning. Man kan ikke komme med indlæg til et punkt på dagsordenen, at debatten om punktet er slut. Valg og afstemninger 13. Afdelingsmødet bestemmer afdelingsbestyrelsens størrelse (mindst tre og et ulige antal) og vælger medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 14. Afdelingsmødet beslutter, om formanden for afdelingsbestyrelsen vælges på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv. 15. Afdelingsmødet beslutter, om der vælges repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter for disse på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen udpeger afdelingens repræsentantskabsmedlemmer. I begge tilfælde er afdelingens beboere og disses myndige husstandsmedlemmer valgbare. 16. Ved valg og øvrige afstemninger har hvert tilstedeværende beboelseslejemål to stemmer uanset antallet af fremmødte personer fra lejemålet. 17. Afdelingsmødet afgør alle spørgsmål ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer bortset fra valg og de spørgsmål, som if. vedtægterne har fastlagte stemmeandele. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i afgivne stemmer. 18. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Forslag om skriftlig afstemning om andre spørgsmål afgøres ved almindeligt flertal. Herudover afgør dirigenten afstemningsformen. 19. Hvis afdelingsmødet skal vælge formand og der kun er én kandidat, så er personen valgt uden afstemning. 20. Hvis der er to kandidater til formandsvalget, så vælges den, der ved skriftlig afstemning får over halvdelen af de afgivne stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer, foretages omvalg. Hvis der herefter stadig er stemmelighed, findes formanden ved lodtrækning. 21. Hvis der er foreslået flere end to kandidater til formandsvalget, og ingen kandidater ved første skriftlige afstemning får flere end halvdelen af de afgivne stemmer, så foretages ny skriftlig afstemning mellem de to kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer. 22. Ved valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, repræsentanter til boligorganisationens repræsentantskab og suppleanter gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. 23. Oplysning om afdelingsbestyrelsens sammensætning (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Oplysning om afdelingens repræsentanter (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes ligeledes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Referat af afdelingsmødet sendes til administrationen senest én måned efter mødet.

Bestyrelsens beretning til beboermødet 21. september 2015. Perioden siden sidste beboermøde er gået stille og roligt. Der har været en del problemer med nøgler. Det lader til, de har en svaghed, som betyder, at de knækker nemt. Vi opfordrer alle til at have en reservenøgle liggende et andet sted end i lejligheden. Bortset fra at det er dyrt at få en låsesmed herud, og at det kan tage lang tid, inden han kommer, så kan det være koldt at stå og vente på ham midt om natten. Ambulancefolkene har klaget over, at de skal lede efter husnumrene på vores postkasser, så bestyrelsen har besluttet, at der skal sættes husnumre på gavlen af husene, så de hurtigt kan komme frem. Det har været nødvendigt at klippe fællesarealernes buske langs gavlene i Vest. Vi fik i denne omgang ikke klippet alle arealer i Øst med, da den store container, vi havde lejet, var fyldt helt op. Resten af fællesarealerne i Øst vil blive klippet, på et senere tidspunkt. Der skal lyde en stor tak til de beboere, som hjalp med at klippe og læsse i containeren. I anledningen af klipningen af disse arealer er der blevet indkøbt en batteridreven hækkeklipper samt et kraftigt ørnenæb. Begge værktøjer kan lånes hos Mogens i nr. 405. Fælleshusets kaffemaskine, der har tjent os trofast i mange år, har en defekt, så der er indkøbt en ny. En maskine, der kan brygge 180 kopper kaffe - i timen. Tagrenderne har også vist sig at have nogle svagheder ved samlingerne, som bliver utætte. Konstaterer du/i utætheder, så markèr stedet, og giv Mogens besked på tlf. 5326 0662, og han vil sørge for, det bliver repareret. Det samme gælder utætheder på udluftningstaghætterne, der vil også blive foretaget et eftersyn/evt. reparation. Altanerne skal have et eftersyn/evt. reparation, da der også der er konstateret utætheder, hvor vand kan løbe igennem og med tiden nedbryde konstruktionen. Udvidelsen af køkkenet, som vi skulle gå videre med, kommer der noget om senere. Der har været inspektørskifte, Ole KLeis holdt op,og den nye har haft meget travlt. Skraldeøerne trænger til reparationer og bestyrelsen er ved at indhente tilbud på hvad det vil koste at forny/reparere dem. Der er fuld fart på alle aktiviteter, som alle kører ved hjælp af frivillige beboere, der lægger et stort stykke arbejde i det, og det er bl.a. en af årsagerne til, at vores afdeling blev valgt til årets afdeling 2015. Der er startet en ny aktivitet op - en læsekreds - og Sonja Jensen fra nr. 379 er tovholder. Vi kan ikke takke disse beboere nok for deres store indsats år efter år. Øst har fået et flagudvalg, og det hilses meget velkommen. Udnævnelsen til årets afdeling 2015 blev fejret på behørig vis med helstegt pattegris i fælleshuset. Ole Nørskov kom og spillede på guitar, og der blev sunget igennem til nogle af hans numre. Igen kan vi takke vores aktivitetsudvalg for, at det hele klappede. Bestyrelsen vil gerne takke alle beboere for et godt år.

Budget 2016 hovedlinjer Afdeling 67 Hørretløkken Hvad er budget 2016? Budgettet viser, hvad din afdeling forventer af indtægter og udgifter i 2016. I almene boliger må der ikke budgetteres med over- eller underskud. Hvis udgifterne er større end indtægterne, stiger din husleje. Vedligeholdelsesplanen afgør, hvilke forbedringer af boligerne, der kan sættes i værk. På afdelingsmødet fremlægger afdelingsbestyrelsen budgettet, som er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Og sammen med dine naboer skal du godkende budgettet på afdelingsmødet. Det gælder også de arbejder i vedligeholdelsesplanen, der skal gennemføres i 2016. Huslejen stiger ikke i 2016 Din husleje stiger ikke fra 1. januar 2016. Eksempler på fremtidig husleje (budgettet som foreslået) Afd Boligtype Månedlig leje Ny leje Stigning 2-rumsbolig (60 m2) 3.891 kr. 3.891 kr. 0 kr. 3-rumsbolig (77 m2) 4.949 kr. 4.949 kr. 0 kr. 4-rumsbolig (90 m2) 5.844 kr. 5.844 kr. 0 kr. Bemærk, at der kun er tale om eksempler. De kan afvige fra din husleje også i samme boligstørrelse. Vedligeholdelsesplan Budgettet omfatter også en plan for de projekter, der er nødvendige at gennemføre i det kommende år. Du kan se hele vedligeholdelsesplanen i et særskilt bilag. Du skal særligt være opmærksom på, om der står beløb under Optagelse af lån. Det betyder, at der optages et lån, der medfører lejeforhøjelse. Henlæggelser Hvert år lægger afdelingen penge til side i budgettet. Den opsparing går til vedligeholdelsesarbejder i afdelingen. I 2016 henlægger afdelingen 119 kr. pr. kvadratmeter. I alt var der ved udgangen af 2014 henlagt 376 kr. pr. kvadratmeter i afdelingen. Beløbene skal ses i sammenhæng med de projekter, der står på vedligeholdelsesplanen de næste årtier. Er der mange eller store projekter, kræver det store henlæggelser er der færre, kan afdelingen klare sig med lidt mindre. Du kan se i vedligeholdelsesplanen, om der over de næste 20 år henlægges nok til de arbejder, der skal laves.

Udgifter 2016 Budget 2016 Nogle punkter i budgettet kan du og dine naboer påvirke på afdelingsmødet (GRØN). Andre punkter i budgettet kan beboerne ikke umiddelbart påvirke medmindre man fx sparer mere på energien (GUL). Endelig er nogle punkter i budgettet givet af lovgivning og andre forhold, som afdelingsmødet ikke har indflydelse på (RØD): Påvirkes Besluttes Ingen indflydelse Konto Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Almindelig vedligeholdelse 61.184 61.000 61.000 Ejendomsfunktionær og renholdelse 146.813 144.000 144.000 Ændring (betyd.) Drift af fællesfaciliteter 136.640 121.000 136.000 +12% Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter m.m. 23.601 34.718 34.858 El og varme 17.429 23.000 23.000 Renovation m.m. 78.536 81.445 74.108 Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse 375.000 525.000 568.000 +8% Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning - 15.000 30.000 Afvikling af underskud m.v. 5.962 - - Andre udgifter - 1.306 1.366 Ydelser på prioritetslån 2.348.783 2.392.000 2.397.000 Administrationsbidrag 252.160 243.160 243.160 Ejendomsskatter 229.322 245.375 258.638 +5% Forsikringer 34.062 35.237 36.102 Overført til resultatkonto 354.385 - - I alt 4.063.877 3.922.241 4.007.232 +2% Udgifterne bliver dækket af disse indtægter: Konto Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Husleje 3.708.744 3.708.744 3.708.744 Renter 83.771 41.000 30.000 Ændring (betyd.) Afvikling af overskud m.v. 68.267 157.497 255.488 +62% Andre indtægter 203.096 15.000 13.000 I alt 4.063.877 3.922.241 4.007.232 +2% Kapitaludgifter Offentlige udgifter m.m. Administration Henlæggelser Ejendomsfunktionær og renholdelse Vedligeholdelse Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter Andre driftsudgifter 4% 1% 1% 3% 15% 6% 10% 60% Du kan få det fulde budget for afdeling 67 Hørretløkken på mkl@bk-aarhus.dk eller 87 39 39 05. Det kan også findes på www.bk-aarhus.dk. Boligkontoret Århus afdeling 67 2 af 2

Vedligeholdelsesopgaver i 2016 Afdeling 67 Hørretløkken Afdelingsmødet skal vedtage, hvilke vedligeholdelsesopgaver der skal laves i afdelingen i 2016. Nedenfor kan du se afdelingsbestyrelsens forslag til projekter i det kommende år. De er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Bygningsdel Aktivitet Næste år Afløbssystem (samlet) Rep./vedligehold kloakanlæg * 8.000 Afløbssystem (samlet) Rep./vedligehold varmeanlægget * 1.171 Vej- og pladsbelysningsanlæg Rep./vedligehold udvendig belysning * 500 Vandsystem (samlet) Rep. udskift blandingsbatterier * 3.000 Småbygninger ikke reg. som bygninger Rep./vedligehold udhuse * 5.000 Buske Rep./vedligehold beplantning/træhegn * 5.000 Altan Sikring mod vand alle altaner. 17.500 Dør Rep./vedligehold af indvendige døre/vinduer * 1.171 Gulv Slibning og lakering i flyttelejligheder * 6.000 Gulv Rep./vedligehold gulvklinker og fuger * 1.171 Overflader Maling træværk i flyttelejligheder * 6.000 Overflader Rep./vedligehold vægge, fliser og fuger 16.000 Tagkonstruktion Maling af limtræsbjælke 35.000 Tagkonstruktion Rep. tag / taghætter 10.000 Vindue Rep./vedligehold ruder, tætningslister, fuger, justering og * 10.000 Opsamling Rep./vedligehold tagrender/nedløb * 3.000 Opsamling Udskiftning 62 stk toiletter * 30.000 Opsamling Rep./vedligehold sanitet, afløb m.m. * 1.700 Belysningsanlæg Rep./vedligehold indv./udv. belysningsanlæg * 1.000 Elforsyningsanlæg (samlet) Rep./vedligehold afbrydere/kontakter * 1.000 Vandsystem (samlet) Rep./vedligehold udvendige vandhaner * 1.171 Vandsystem (samlet) Rep./vedligehold vandinstallation * 6.500 Varmeanlæg (samlet) Rep./vedligehold varmeinstallation * 5.000 Ventilationsanlæg (samlet) Udskiftning af emfang 18 stk 54.000 Affaldscontainer, -beholder og -stativ Renovering af skraldeskure (kun materialer) 50.000 Hårde hvidevarer Nye komfurer løbende max. 6000 afd. udgift 386.423 Hårde hvidevarer Udskiftning af 43stk emhætter 129.000 Køkkeninventar Rep./vedligehold borde, komfurer, emhætter. 6.000 Møbler Udskifte stole og border i fælleshus. 60.000 Tekst Næste år Planlagt vedligeholdelse 860.305 Budgetteret henlæggelse 568.000 Henlæggelser først på året 2.212.685 Henlæggelser sidst på året 1.920.379 Vedligeholdelsesopgaver mærket med * gentages hvert år. Den fulde vedligeholdelsesplan for afdeling 67 Hørretløkken er vedlagt til orientering.

Budget 2016 vedligeholdelsesplan Afdeling 67 Hørretløkken Vedligeholdelsesplanen beskriver de arbejder, der skal laves i afdelingen de næste 19 år for at holde afdelingen i forsvarlig stand. Det er afdelingsmødet, der hvert år beslutter vedligeholdesplanen for det følgende år i år altså 2016. Bygningsdel Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2034 2015-2034 Afløbssystem (samlet) Rep./vedligehold kloakanlæg 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 80.000 160.000 Afløbssystem (samlet) Rep./vedligehold varmeanlægget 1.171 1.171 1.171 1.171 1.171 1.171 1.171 1.171 1.171 1.171 11.705 23.411 Vej- og pladsbelysningsanlæg Rep./vedligehold udvendig belysning 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5.000 10.000 Vandsystem (samlet) Rep. udskift blandingsbatterier 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 30.000 57.000 Småbygninger ikke reg. som bygninger Rep./vedligehold udhuse 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 100.000 Småbygninger ikke reg. som bygninger Maling af udhus døre 10.000 20.000 30.000 Buske Rep./vedligehold beplantning/træhegn 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 100.000 Altan Sikring mod vand alle altaner. 17.500 17.500 35.000 Dør Rep./vedligehold af indvendige døre/vinduer 1.171 1.171 1.171 1.171 1.171 1.171 1.171 1.171 1.171 1.171 11.705 23.411 Gulv Slibning og lakering i flyttelejligheder 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 60.000 120.000 Gulv Rep./vedligehold gulvklinker og fuger 1.171 1.171 1.171 1.171 1.171 1.171 1.171 1.171 1.171 1.171 11.705 23.411 Overflader Maling træværk i flyttelejligheder 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 60.000 120.000 Overflader Rep./vedligehold vægge, fliser og fuger 1.757 1.757 Overflader Rep./vedligehold vægge, fliser og fuger 16.000 16.000 Tagkonstruktion Maling af limtræsbjælke 35.000 35.000 70.000 Tagkonstruktion Rep. tag / taghætter 1.500 1.500 Tagkonstruktion Rep. tag / taghætter 10.000 10.000 20.000 40.000 Trappe Rep./vedligehold af ståltrapper/gelænder/altaner 2.342 4.684 7.027 Vindue Rep./vedligehold ruder, tætningslister, fuger, justering og 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 200.000 Vindue Rep./vedligehold sålbænke 1.171 1.171 2.341 4.682 Væg Rep./vedligehold af ydervægge 1.757 1.757 3.514 7.028 Opsamling Rep./vedligehold tagrender/nedløb 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 30.000 60.000 Opsamling Udskiftning 62 stk toiletter 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 330.000 Opsamling Udskiftning toiletskabe/borde 210.776 210.776 Opsamling Udskiftning blandingsbatterier 184 stk 168.826 168.826 Opsamling Udskiftning køkkenvaske 61 stk 78.786 78.786 Opsamling Rep./vedligehold sanitet, afløb m.m. 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 17.000 34.000 Belysningsanlæg Rep./vedligehold indv./udv. belysningsanlæg 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 20.000 Elforsyningsanlæg (samlet) Rep./vedligehold afbrydere/kontakter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 20.000 Vandsystem (samlet) Rep./vedligehold udvendige vandhaner 1.171 1.171 1.171 1.171 1.171 1.171 1.171 1.171 1.171 1.171 11.705 23.411 Vandsystem (samlet) Rep./vedligehold vandinstallation 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 65.000 130.000 Varmeanlæg (samlet) Rep./vedligehold varmeinstallation 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 100.000 Ventilationsanlæg (samlet) Rensning af rør til udsugningsanlæg 11.710 11.710 23.420 Ventilationsanlæg (samlet) Udskiftning af emfang 18 stk 54.000 54.000 108.000 Ventilationsanlæg (samlet) Udskiftning udsugningsanlæg incl. styring (2023) 120.000 120.000 Affaldscontainer, -beholder og -stativrenovering af skraldeskure (kun materialer) 50.000 50.000 100.000 Badeværelse inventar Udskiftning skab/bordplade I bad 400.000 400.000 Hårde hvidevarer Nye komfurer løbende max. 6000 afd. udgift 386.423 386.423 772.846 Hårde hvidevarer Udskiftning af 43stk emhætter 129.000 129.000 258.000 Køkkeninventar Rep./vedligehold borde, komfurer, emhætter. 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 30.000 60.000 Køkkeninventar Total køkken udskiftning ( 2028 ) 3.300.000 3.300.000 Møbler Rep./vedligehold inventar og udstyr i fælleshus 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000 100.000 Møbler Udskifte stole og border i fælleshus. 60.000 60.000 Total 106.639 860.305 106.382 102.382 121.019 491.985 116.382 102.382 707.510 105.310 4.807.993 7.628.290 Boligkontoret Århus afdeling 67

Tekst 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2034 2015-2034 Planlagt vedligeholdelse 106.639 860.305 106.382 102.382 121.019 491.985 116.382 102.382 707.510 105.310 4.807.993 7.628.290 Budgetteret henlæggelse 525.000 568.000 575.000 600.000 625.000 675.000 700.000 700.000 700.000 700.000 7.000.000 13.368.000 Henlæggelser sidst på året 2.212.685 1.920.379 2.388.997 2.886.615 3.390.596 3.573.611 4.157.229 4.754.847 4.747.337 5.342.027 7.534.034 7.534.034 6.000.000 5.000.000 Planlagt vedligeholdelse Budgetteret henlæggelse Henlæggelser sidst på året 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Boligkontoret Århus afdeling 67

Regnskab 2014 Afdeling 67 Hørretløkken Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget Udgifter 2014 2014 2015 kr. kr. kr. Ydelser på oprindelige lån i afdelingen 2.348.783 2.395.565 2.392.000 Vand- og vandafledningsafgifter 0 0 0 Renovation 78.536 95.095 81.445 Afdelingens energiforbrug 17.429 23.000 23.000 Administrationsbidrag 252.160 267.160 243.160 Dispositionsfonden og bidrag til arbejdskapital 0 4.560 0 Ejendomsskat, forsikring samt evt. A- og G-indskud 263.384 316.880 280.612 Offentlige og andre faste udgifter i alt 611.508 706.695 628.217 Ejendomsfunktionær og renholdelse 146.813 120.000 144.000 Almindelig vedligeholdelse 61.184 61.000 61.000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1.624.525 1.742.684 82.884 Vedligeholdelse dækket af henlæggelser -1.624.525-1.742.684-82.884 Istandsættelse ved fraflytning m.v. 6.602 0 0 Istandsættelse dækket af henlæggelser -6.602 0 0 Vaskeri, fælleslokaler m.m. 136.640 124.000 121.000 Diverse udgifter, herunder afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter 23.601 23.959 36.024 Variable udgifter i alt 368.239 328.959 362.024 Henlæggelser til vedligeholdelse og fraflytning 375.000 375.000 540.000 Samlede ordinære udgifter 3.703.530 3.806.219 3.922.241 Ydelse på lån til forbedringsarbejder m.v. 0 0 0 Tab ved lejeledighed m.v. 0 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden 0 0 0 Tab dækket af henlæggelser 0 0 0 Tab ved fraflytning 0 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden 0 0 0 Tab dækket af henlæggelser 0 0 0 Overført fra resultatkonto 0 0 0 Andre ekstraordinære udgifter 5.962 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 5.962 0 0 Udgifter i alt 3.709.492 3.806.219 3.922.241 Årets overskud overført til resultatkonto 354.385 0 0 Udgifter og evt. overskud i alt 4.063.877 3.806.219 3.922.241 Indtægter Leje 3.708.744 3.708.672 3.708.744 Renter 83.771 14.280 41.000 Drift af fællesfaciliteter 13.550 15.000 15.000 Overført fra resultatkonto 68.267 68.267 157.497 Andre ordinære indtægter 0 0 0 Ordinære indtægter i alt 3.874.332 3.806.219 3.922.241 Tilskud og driftsstøtte 0 0 0 Ekstraordinære indtægter 189.546 0 0 Indtægter i alt 4.063.877 3.806.219 3.922.241 Årets underskud overført til resultatkonto 0 0 0 Indtægter og evt. underskud i alt 4.063.877 3.806.219 3.922.241

Regnskab 2014 fortsat Balance pr. 31. december Aktiver 2014 2013 kr. kr. Anlægsaktiver i alt 56.359.000 56.359.000 Omsætningsaktiver i alt 3.111.281 4.411.404 Aktiver i alt 59.470.281 60.770.404 Passiver Henlæggelser: Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1.794.324 3.043.849 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) 239.148 245.750 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Fælleskonto 0 0 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Istandsættelse 0 0 Tab ved lejeledighed og fraflytning 197.912 197.912 Øvrige henlæggelser 0 0 Resultatkonto 738.472 452.354 Langfristet gæld i alt 56.383.860 56.383.860 Kortfristet gæld i alt 116.566 446.679 Passiver i alt 59.470.281 60.770.404 Regnskabet for afdelingen er revideret i henhold til instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Hvis du ønsker et mere detaljeret regnskab, kan du kontakte administrationen eller se på www.bk-aarhus.dk.

FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 67 Dato 6. september 2015 Vi har i Hørretløkken et dejligt fælleshus, som vi bruger rigtig meget. Det har dog den fejl, at køkkenet er alt for lille, hvis man skal lave mad til mange mennesker. Ovnen er for lille til at klare en større middag, køle-fryseskabet er også i underkanten, og to mennesker kan dårligt komme om ved hinanden. Derfor ville det være dejligt, om der var mulighed for en udvidelse af køkkenet. eg vil foreslå, at bestyrelsen undersøger, om der er mulighed for det og hvad økonomien i det er. Mvh Sonja Jensen Hørretløkken 379