Mødereferat bestyrelsesmøde Social- og Sundhedsskolen Fyn Mødedato: Onsdag den 17. december 2008 Mødested: Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen, Athenevænget 4, 5250 Odense SV Til stede: Rektor Erik Knudsen, University College Lillebælt udpeget af University College Lillebælt. Regionsrådsmedlem Carsten Abild udpeget af Region Syddanmark. Socialudvalgsformand Ulla Larsen udpeget af Borgmesterforum Fyn. Næstformand i social- og sundhedssektoren FOA Odense Hanne Knudsen udpeget af FOA, Fyn Oversygeplejerske Anette Pedersen, OUH udpeget af bestyrelsen. Underviser Ulla Jeppesen udpeget af medarbejderne. Underviser Hanne Berg udpeget af medarbejderne. Direktør Mogens Kragh Andersen. Budgetmedarbejder Solveig Pedersen Afbud fra: Hjælperelev Louise Reitz Petersson udpeget af eleverne. Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 3. Budget 2009 4. Ministeriets svar på årsrapport 2007 5. Godkendelse af personalepolitikker 6. Udbudspolitik 2009 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) 7. Evaluering af bestyrelsens arbejde 2008 8. Møderække 2009 9. Orientering ved skolen direktør 10. Evt.
Mogens Kragh Andersen orienterede indledningsvis bestyrelsen om, at Solveig Pedersen deltog i mødet i stedet for Carlo Vajhøj, der var sygemeldt i øjeblikket. Bestyrelsen overbragte i den anledning en hilsen til Carlo Vajhøj. 2 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: dagsordenen godkendt uden ændringer. 2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde Beslutning: referatet godkendt og underskrevet. 3. Budget 2009. Budget 2009 drøftes og der træffes beslutning om det udsendte forslag, som viser et resultat på 1,5 million kroner. Der er indarbejdet en udvidelse af de lærerdækkede undervisningslektioner fra 28 til 30, en udvidelse af kontaktlærerordningen og en udvidelse af tiden til uddannelses- og erhvervsvejleding for at øge muligheden for elevernes gennemførelse af uddannelsen. Desuden er der afsat 1100 timer til en projektleder for at få implementeret brugen af skolens intranet og sikre at de forskellige elektroniske programmer omkring skemalægning, timeregistrering, etc. kommer til at fungere optimalt. Desuden er der afsat 1,2 millioner kr. til indkøb af inventar til kommende pavilloner på afdelingen i Odense og 500.000kr. til indkøb af ekstra IT udstyr i den forbindelse. 3 bilag vedlagt til brug for drøftelse af punktet. Bilag 3-1: Læsevejledning til budgetmateriale 3.bestyrelsesmøde 2008.12.17 Bilag 3-2: Budgetbemærkninger til budgetforslag 2009 3.bestyrelsesmøde 2008.12.17 Bilag 3-3: Forslag til resultatbudget 2009 3.bestyrelsesmøde 2008.12.17 Beslutning: Bestyrelsen godkendte budgettet med følgende ændringer: o Der indregnes konsekvensen af, at der optages 7 hold social- og sundhedshjælperelever i foråret 2009, mod 6 hold i budgetforslaget. o Det budgetterede frafald på social- og sundhedshjælpereleverne forøges, idet bestyrelsen fandt, at de indregnede forventninger til frafaldet var for optimistiske. Konsekvensen af ovenstående justeringer betyder, at antal optagne elever øges med 46, således at der i alt forventes optaget 1.453 elever i 2009. Samtidig er der reguleret i de beregnede frafaldsprocenter således, at der nu er indregnet et frafald på 20,9 % på social- og sundhedshjælpere og 22,8 % på social- og sundhedsassistenter. Konsekvensen af disse reguleringer betyder, at der nu budgetteres med et driftsresultat på 1.233.000,- kr. 4. Ministeriets svar på årsrapport 2007 Ministeriet har sendt brev til skolens bestyrelse om at de har gennemgået skolens årsrapport og revisionsprotokollatet af 26. marts 2008 med bemærkninger om blandt andet skolens regnskabsinstruks og indtægtsdækket virksomhed. Bilag 4-1: Årsrapporten 2007 3.bestyrelsesmøde 2008.12.17 Bilag 4-2: Svar til ministeriet på brev om årsrapporten 2007 3. bestyrelsesmøde 2008.12.17 2
Beslutning: Bestyrelsen godkendte forslaget til svarskrivelse, med korrektion til sidste afsnit. Afsnittet revideres således, at det fremgår, at bestyrelsen finder, at overskuddet for 2007 er et rimeligt resultat, når det ses over en længere periode i forhold til, at det akkumulerede resultat ikke må være negativt 4 år i træk. 3 5. Drøftelse og godkendelse af personalepolitikker. Samarbejdsudvalget (SU) har udarbejdet følgende forslag til personalepolitikker som bestyrelsen bedes drøfte og beslutte. Politikkerne er en del af skolens samlede personalepolitik, som løbende udarbejdes og justeres. Politikkerne er: Rygepolitik som er en konsekvenstilretning, så den alene fremstår som en personalepolitik og ikke som en rygepolitik for skolen som helhed. Job på særlige vilkår som beskriver skolens politik i forhold til at kunne leve op til at kunne tilbyde eller fastholde personer med nedsat arbejdsevne ansættelse eller fastholdelse på skolen. Sygefraværspolitik som har til formål at fastholde medarbejderne på skolen i forbindelse med sygdom. Fastholdelse af seniorer som beskriver de tiltag som skolen kan igangsætte for at fastholde seniorer. Mobning, chikane og vold som beskriver at disse begreber er uacceptable på skolen og hvilke tiltag der igangsættes, hvis nogen skulle blive udsat for dette. Bilag 5-1: Rygepolitik 3.bestyrelsesmøde 2008.12.17. Bilag 5-2: Job på særlige vilkår 3.bestyrelsesmøde 2008.12.17 Bilag 5-3: Sygefraværspolitik 3.bestyrelsesmøde 2008.12.17 Bilag 5-4: Fastholdelse af seniorer 3.bestyrelsesmøde 2008.12.17. Bilag 5-5: Mobning, chikane og vold 3.bestyrelsesmøde 2008.12.17 Beslutning: Bestyrelsen drøftede de udsendte forslag til politikker og havde følgende bemærkninger: Ad rygepolitik: Godkendt Ad job på særlige vilkår: Godkendt. Samtidig ønsker bestyrelsen, at det af årsrapporten for 2008 både fremgår antal årsværk og hvilke personalekategorier, som skolen har ansat på særlige vilkår. Ad sygefraværspolitik: Forslaget tilbagesendes til Samarbejdsudvalget, som bedes overveje om, der i beskrivelsen skal indarbejdes retningslinjer for inddragelse af sagsbehandler fra kommunen samt hvornår der er behov for en lægelig vurdering. Derudover bør det fremgå, at medarbejderen såvel som lederen kan anmode om en samtale. Endelig blev det aftalt at punkt 2 under afsnittet om Retningslinjer for håndtering af sygefravær redigeres rent sprogligt. Ad fastholdelse af seniorer: Godkendt. Ad mobning, chikane og vold: Godkendt, idet bestyrelsen ønsker at det præciseres, at ledelsen er ansvarlig for, at de beskrevne retningslinjer og aftaler overholdes og iværksættes. 6. Udbudspolitik 2009 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Bestyrelsen skal beslutte udbudspolitikken 2009 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse for Social- og Sundhedsskolen Fyn, så skolens brugere, kunder og 3
4 samarbejdspartnere er orienteret om, hvilke overvejelser der ligger til grund for udbuddet. Udbudspolitikken beskriver skolens dækningsområde, hvordan skolen afdækker de lokale uddannelsesbehov og markedsfører sig. Desuden beskriver den forventningerne til aktivitetsudviklingen i 2009. Forslaget til udbudspolitikken for 2009 er vedlagt som bilag 6.1 Bilag 6-1: Udbudspolitik 2009 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE). Beslutning: Udbudspolitik for 2009 godkendt, idet bestyrelsen ønskede at der udvises den fornødne fleksibilitet i tilrettelæggelsen, således at så mange som muligt kan optages på udbudte kurser. 7. Evaluering af bestyrelsens arbejde 2008. Bestyrelsen har afholdt 2 møder i 2008 inden dette møde 26.marts 2008 og 28.august 2008. Møderne har været afholdt som dialogmøder på baggrund af udarbejdede oplæg til drøftelse og beslutning. På første møde blev følgende punkter drøftet: Personalepolitik-lønpolitik, Årsrapport 2007, handlingsplan for øget gennemførelse, evaluering af årets arbejde i bestyrelsen, oprettelse af administrative fællesskaber orientering om blandt andet de lokale uddannelsesudvalg (LUU) På andet møde blev følgende punkter drøftet: Strategi og mål for 2009, regnskab for 1. halvår, budgetteringsprincipper for 2009, resultatløn ved Social- og Sundhedsskolen Fyn, ordensregler og personalepolitiktjenestefrihed/orlov. Med udgangspunkt i disse punkter og mødernes form bedes bestyrelsen forholde sig til om der er arbejdet tilfredsstillende med punkterne, om mødernes indhold og form skal ændres og om der er områder som bestyrelsen finder, skal belyses og behandles nærmere i 2009. Mogens Kragh Andersen orienterede om, at der på bestyrelsens første ekstraordinære møde i 2008 også havde været drøftet fremtidig organisering af kursus- og udviklingsenheden. Beslutning: Bestyrelsen drøftede dagsordenens form og indhold og udtrykte tilfredshed med tilrettelæggelsen af bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen udtrykte ønske om, at tage temaer op med kommunerne med fokus på samarbejdet mellem kommunerne og uddannelsesinstitutionen, gerne kombineret med deltagelse af personale og de lokale uddannelsesudvalg. Det blev aftalt, at bestyrelsesformanden og Mogens Kragh Andersen, til førstkommende bestyrelsesmøde, udarbejder forslag til dels tilrettelæggelse af sådanne møder dels forslag til temadrøftelser. Derudover skal forslaget indeholde forslag til mødedato. 8. Møderække 2009. Følgende møderække foreslås for 2009: 24/2-2009 kl. 14-16, 30/3-2009 kl.14-16, 27/8-2009 kl. 12-16 og 17/12-2009 kl. 15-18 Beslutning: Bestyrelsen godkendte forslagene til mødedatoer. Det vil sige, at næste års møder lægges på følgende tidspunkter: 4
5 Tirsdag, den 24. februar 2009 kl. 14 16 Mandag, den 30. marts 2009 kl. 14 16 Torsdag, den 27. august 2009 kl. 12 16 Torsdag, den 17. december 2009 kl. 15-18. 9. Orientering ved skolens leder Mogens Kragh Andersen gennemgik det udsendte bilag om orienteringspunkter. 10. Evt. Erik Knudsen orienterede om repræsentantskabsmøde i Bestyrelsesforeningen. Desuden orienterede formanden om VVU, hvor Social- og Sundhedsskolen Fyn udbyder VVU i sundhedspraksis. Social- og Sundhedsskolen Fyn har en samarbejdsaftale med Erhvervsakademi Lillebælt. Pr. 1. januar 2009 samles alle VVU ere i erhvervsakademier og de udbydende skoler tilbydes en plads i erhvervsakademiets bestyrelse. Endelig orienterede Erik Knudsen om, at Univercity College Syd og Vest arbejder på, at fremskynde en fusion, således at dette sker allerede i løbet af 2009. Erik Knudsen afsluttede mødet med ønsket om en god jul og takkede for indsatsen i det forløbne år. 5