Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Transkript

1 Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. juni 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/221 Godkendelse af regnskab Ejendomsselskabet Vendsyssel Vest /222 Efterreguleringsoversigt vedrørende fordelingen af personale, aktiver og passiver, rettigheder og pligter i Nordjyllands Amt som led i kommunalreformen /223 Støtte til Lokalradioerne i Brønderslev /224 Prioritering af anlægsmidler /225 Renovering af vandværker /226 Social 10 års plan for Boligforeningen PM, afdeling /227 Frigivelse af rådighedsbeløb - fysiklokalet på Hedegårdsskolen /228 Frigivelse af rådighedsbeløb - inventaranskaffelse til Ø. Brønderslev Centralskole /229 Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af funktionsklasse på Toftegårdsskolen /230 Partnerskab om folkeskolen /231 Frigivelse af rådighedsbeløb - pasningsområdet /232 Organisering af dagpasning i Klokkerholm /233 Konkurrenceudsættelsesmål og -strategi /234 Erhvervspolitik og handlingsplan /235 Befolkningsprognose /236 Økonomi - ønske om ændring af rammeudmelding /237 Befordring af elever i folkeskolen /238 Orientering Lukkede sager: 19/239 Designlinie for Brønderslev Kommune 20/240 Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer 21/241 Arealerhvervelse 22/242 Etablering af behandlerhus i Brønderslev 23/243 Fremtidig anvendelse af bygningen Fasanvej 10 24/244 Indstilling om ansættelse af stabschef for Økonomi og IT 25/245 Orientering

3 Økonomiudvalget, 21. juni 2007 Side 346 Åbne sager: 01/221 Godkendelse af regnskab Ejendomsselskabet Vendsyssel Vest J.nr.: S55/ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Godkendelse af regnskab Ejendomsselskabet Vendsyssel Vest.doc ÅBEN SAG ØK/BY Indstilling: Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at Byrådet godkender regnskab 2006 for Ejendomsselskabet Vendsyssel Vest I/S, samt at der meddeles indtægtsbevilling på kr., svarende til Brønderslev Kommunes andel af overskuddet. Beløbet henlægges til kassebeholdningen. Sagsfremstilling: Ejendomsselskabet Vendsyssel Vest I/S har sendt regnskab 2006 til godkendelse i interessentkommunerne. Regnskabet viser: Indtægter i alt kr. Udgifter i alt kr. Resultat før afskrivning og renter kr. Afskrivninger kr. Renteindtægter kr. Overskud kr. I forhold til kommunernes samlede investeringer i ejendommen på kr. svarer overskuddet til en forrentning i 2006 på 2,96 % mod budgetteret 2,98 %. Efter vedtægterne fordeles overskuddet mellem interessentkommunerne efter indbyggertal pr. 1. januar 2006, medmindre bestyrelsen bestemmer, at overskuddet skal reguleres i egenkapitalen, så der sker den nødvendige hensættelse til ejendommens drift. Overskuddet fordeles i henhold til vedtægterne, og Brønderslev Kommunes andel udgør ,91 kr. Regnskabet er revideret af Kommunernes Revision, som anfører at den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger. Bilag: Bilag: Hjørring Kommunes brev af med bilag

4 Økonomiudvalget, 21. juni 2007 Side 347 Beslutning i Økonomiudvalget den 21. juni 2007 Fraværende: Steen Christensen Anbefales.

5 Økonomiudvalget, 21. juni 2007 Side /222 Efterreguleringsoversigt vedrørende fordelingen af personale, aktiver og passiver, rettigheder og pligter i Nordjyllands Amt som led i kommunalreformen J.nr.: P T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Efterreguleringsoversigt Nordjyllands amt.doc ÅBEN SAG ØK Indstilling: Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at Økonomiudvalget tager Efterreguleringsoversigt vedrørende fordeling af personale, aktiver og passiver, rettigheder og pligter i Nordjyllands Amt som led i kommunalreformen til efterretning, og afventer revisionens beretning vedrørende oversigten. Sagsfremstilling: Som led i nedlæggelse af Nordjyllands Amt pr. 1. januar 2007 skal der udarbejdes en efterreguleringsoversigt som opfølgning på den delingsaftale, som de overtagende myndigheder indgik i marts Efterreguleringen sker i henhold til Procedureloven og den i henhold til loven udsendte Delingsbekendtgørelse. Efterreguleringsoversigten har ikke karakter af en egentlig aftale mellem parterne, men de modtagende myndigheder har mulighed for at øve indflydelse på efterreguleringsoversigtens indhold. Hovedtallene i efterreguleringsoversigten ser således ud: Amtets nettoformue er opgjort til kr. Heraf overføres til staten 11 % kr. Heraf overføres til regionen 74 % kr. Heraf overføres til kommunerne 15 % kr. Brønderslev Kommunes andel (fordelt efter indbyggertal) kr. Hovedtallene i Brønderslev Kommunes andel ser således ud: Der modtages aktiver (bygninger m.m.) til en værdi af Der overtages passiver (pensionsforpligtelser m.m.) til en værdi af.. Netto... Kontant kompensation, der udbetales over en 10-årig periode... I alt kr kr kr kr kr. Der er tale om en foreløbig fordeling, idet revisionens og de modtagende myndigheders gennemgang af efterreguleringsoversigten kan give anledning til ændringer. Efterreguleringsoversigten behandles efter samme fremgangsmåde, som gælder for regnskabet for Nordjyllands Amt for 2006 i relation til aflæggelse, afgivelse til revision, godkendelse og afgivelse til tilsynsmyndigheden.

6 Økonomiudvalget, 21. juni 2007 Side 349 Forud for afgivelse af efterreguleringsoversigten til revisionen har principperne samt enkelte konkrete problemstillinger været drøftet med de modtagende myndigheder under et møde. Oversigten og regnskab 2006 sendes til myndighederne samtidig med oversendelse til revisionen. Senest den 22. juni 2007 kan hver af de modtagende myndigheder forlange, at skriftlige bemærkninger af generel karakter vedrørende efterreguleringen af Region Nordjylland sendes til revisionen inden 1. juli Senest den 20. august 2007 fremsender Region Nordjylland revisionens beretning vedrørende efterreguleringsoversigten til de modtagende myndigheder, som herefter har frist til den 1. oktober 2007 til at fremkomme med bemærkninger eller til at meddele, at myndigheden ikke har bemærkninger. Eventuelle konstaterede fejl i opgørelser eller i fordeling af aktiver og passiver fremsendes løbende og inden 1. oktober 2007 til Regionen. Efterreguleringsoversigten samt eventuelt tillæg skal herefter endelig godkendes af Regionsrådet samtidigt med godkendelse af regnskab Godkendt oversigt med eventuelt tillæg sendes til tilsynsmyndigheden sammen med revisions beretning inden den 15. november Bilag: Samlet opgørelse af fordeling af nettoformuen på de modtagende myndigheder Gennemgang af fordelingen af aktiver og passiver på de modtagende myndigheder Beslutning i Økonomiudvalget den 21. juni 2007 Fraværende: Steen Christensen Anbefales.

7 Økonomiudvalget, 21. juni 2007 Side /223 Støtte til Lokalradioerne i Brønderslev J.nr.: Ø T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Støtte til Lokalradioerne i Brønderslev.doc ÅBEN SAG ØK/BY Indstilling: Kommunaldirektøren foreslår, at ansøgning fra Lokalradioerne i Brønderslev om fast støttebeløb ikke imødekommes med baggrund i KL s vurdering. Kommunaldirektøren anbefaler, at man i stedet orienterer kommunale decentrale og centrale enheder om mulighederne for at bruge lokalradioerne som alternativ eller supplement til avisannoncering. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget har på møde den 3. maj 2007 drøftet henvendelse fra Lokalradioerne i Brønderslev om et ikke nærmere angivet støttebeløb. Økonomiudvalget ønskede sagen nærmere belyst. Projektleder for kommunikation har derfor holdt møde med bestyrelsesformanden for Lokalradioerne i Brønderslev. Der blev bedt om nye lyttertal, men disse er Lokalradioerne ikke i stand til at levere. Det vides derfor ikke, hvor mange lyttere, Lokalradioerne har. Dermed er projektlederen også ude af stand til at vurdere effekten af at annoncere i radioen. Til sammenligning kan det nævnes, at man ved at kombinere annoncering i lokalaviserne opnår en læserdækning på godt 90% (aviserne dækker hele kommunen og ud af modtagerne læses aviserne af 90%). Lokalradioerne har peget på, at bl.a. kommunerne Fredensborg, Slagelse, Rødovre og Randers støtter lokalradioer i kommunen med f.eks. driftstilskud, gratis husleje og lignende. Men ved en forespørgsel hos KL oplyses det, at ifølge Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, 43, kan Radio- og tv-nævnet yde tilskud til ikke-kommercielle lokale radio- og tv-stationer. KL vurderer, at dette betyder, at der ikke herudover med henvisning til kommunalfuldmagten kan yde fast støtte til kommercielle lokalradioer. Men man kan naturligvis betale for radiospots. Projektlederen påpeger, at lokalaviserne kan henvende sig til kommunen og anmode om faste støttebeløb, hvis dette gives til et kommercielt medie som Lokalradioerne i Brønderslev, og det vil betyde uforholdsmæssigt store annonceudgifter uden sikring for, at det giver borgerne bedre service. Da budget 07 blev vedtaget, var det en del af budgetforlig, at al annoncering skulle decentraliseres. Det betød en besparelse på kommunikationsbudgettet på kr. De decentrale og centrale enheder betaler i dag selv for al annoncering, da der ikke er råd til at dække på kommunikationsbudgettet. Det er derfor også enhederne selv, der vælger, hvor meget og hvor man ønsker at annoncere. Der er ud over kommunens hjemmeside mulighed for lokalt at annoncere i Oplandsavisen, Østvendsyssel Avis og Midtvendsyssel Avis, som alle har afgivet tilbud.

8 Økonomiudvalget, 21. juni 2007 Side 351 Projektlederen foreslår, at Lokalradioerne i Brønderslev samt Dronninglund Nærradio opfordres til også at give et tilbud til de kommunale enheder, der så efterfølgende har fået endnu flere annoncemedier at vælge imellem. Det er så op til enhederne at vurdere, hvor man får mest for pengene. Der gøres opmærksom på, at også Dronninglund Nærradio er en kommerciel radiostation. Bilag: Mail fra Lokalradioerne af Beslutning i Økonomiudvalget den 21. juni 2007 Fraværende: Steen Christensen Godkendt. Det forventes, at alle centrale og decentrale enheder anvender lokalradioerne som annoncerings- og informationsmedie på lige fod med andre medier.

9 Økonomiudvalget, 21. juni 2007 Side /224 Prioritering af anlægsmidler 2007 J.nr.: S T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Prioritering af anlægsmidler 2007.doc ÅBEN SAG TM/ØK/BY Teknik- og Miljøudvalget behandler på møde den 18. juni 2007 sag om prioritering af anlægsmidler Udvalgets indstilling vil foreligge til mødet. Indstilling: Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på kr. afsat på budget 2007 til anlægsarbejder vej og park Bevillingen foreslås finansieret af rådighedsbeløb afsat på budget 2007 på sted nr til anlægsarbejder vej og park. at Teknik- og Miljøudvalget prioriterer anlægsprojekter til udførelse vedrørende vejinventeringsprogram for tidligere Brønderslev Kommunes vejnet trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger asfaltbelægning Sagsfremstilling: Der er på budget 2007 afsat midler til anlægsprojekter inden for vej og park. Fagenheden for Teknik og Forsyning udarbejder forslag til prioritering af midlerne. Center for Økonomi har ingen bemærkninger. Beslutning i Økonomiudvalget den 21. juni 2007 Fraværende: Steen Christensen Anbefales.

10 Økonomiudvalget, 21. juni 2007 Side /225 Renovering af vandværker J.nr.: S T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Renovering af vandværker.doc ÅBEN SAG FU/ØKU/BY Forsyningsudvalget behandler på møde den 20. juni 2007 sag om renovering af vandværker. Udvalgets indstilling vil foreligge til mødet. Indstilling: Fagenheden for Teknik og Forsyning foreslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på kr. til renovering af kommunens vandværker jf. renoveringsplan for vandværkerne. Bevillingen foreslås finansieret af rådighedsbeløb afsat på investeringsoversigten i budget 2007, sted nr , til formålet. Sagsfremstilling: Forsyningsudvalget godkendte i møde den 18. september 2002 handlingsplan for vandforsyningen. Handlingsplanen omfatter modernisering og renovering af den kommunale vandforsyning. Handlingsplanen er tidligere gennemgået på et temamøde i Byrådet og optaget på investeringsoversigten for budget 2006 og 2007 samt efterfølgende år. I 2006 er der planlagt følgende aktiviteter: Udarbejdelse af skitseprojekt for Nordre Vandværk Sløjfning af gamle boringer ved Nordre Vandværk Opdatering af Renoveringsplan i forhold til grundvandspotentialer mv. Dokumenteret drikkevandssikkerhed Laboratoriesystem for drikkevandsanalyser Påbegyndelse af renovering af Nordre Vandværk Undersøgelse af boringer ved Vestre Vandværk Arbejderne påbegyndes i 2007 og forventes færdiggjort med undtagelse af renovering af Nordre Vandværk, der vil fortsætte i Center for Økonomi har ingen bemærkninger. Beslutning i Økonomiudvalget den 21. juni 2007 Fraværende: Steen Christensen Anbefales.

11 Økonomiudvalget, 21. juni 2007 Side /226 Social 10 års plan for Boligforeningen PM, afdeling 11. J.nr.: P16/ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Social 10 års plan for Boligforeningen PM, afdeling 11.doc ÅBEN SAG BUØK/BY Indstilling: Økonomiudvalget vedtog i sit møde den 24. maj 2007 at oversende sag om Social 10 års plan for Boligforeningen PM, afdeling 11 til Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget med anbefaling. Det er anført, at afsætning af årlige budgetmidler aftales i forbindelse med budget Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår: at der vedtages en Social 10 års plan for området Boligforeningen PM, afdeling 11, der supplerer den fysiske del af indsatsen i afdeling 11 (helhedsplanen), at der afsættes kr. årligt på budgettet fra 2008 og 5 år frem, svarende til i alt kr., til områdets generelle løft, at midlerne så vidt muligt anvendes som medfinansiering af ansøgte projekter, at der gives politisk opbakning til at henlægge relevante almindelige kommunale indsatser i området, at der nedsættes en politisk/administrativ følgegruppe med repræsentation fra Brønderslev Kommune, at der etableres et projekthus i området i et af lejemålene, tæt på fælleshus, og at koordinering af den kommunale ikke almindelige indsats forankres i Stabsenheden for Udvikling og Planlægning svarende til ca. ½-tidsstilling. Børne- og Ungdomsudvalget indstiller i møde den 12. juni 2007 stabsenhedens forslag. Fraværende: Martin Rishøj Jensen og Adnan Jedon. Socialudvalget behandler sagen i møde den 20. juni Udvalgets indstilling foreligger til mødet. Sagsfremstilling: Boligforeningen PM, afdeling 11, der har lejemål på Finsensvej, Knudsgade, Niels Bohrs Plads, Rasmus Rask Vej, Fibigersvej, Ellehammersvej, Thorvaldsensvej og Tietgensvej i Brønderslev by, har i en længere periode haft problemer med at udleje lejemål i afdelingen. I samarbejde med Kuben Boplan er afdelingen gået i gang med en Helhedsplan. Boligforeningen PM afdeling 11 har fra Landsbyggefonden fået forhåndstilsagn på en omfattende renovering af bygningerne i afdeling 11 i størrelsesordenen mio. kr.

12 Økonomiudvalget, 21. juni 2007 Side 355 I et samarbejde mellem Boligforeningen PM., Kuben Boplan og Brønderslev Kommune, Udvikling og Planlægning, er der søgt projektmidler til, at der kan iværksættes supplerende social indsats i området for at gøre bosætning mere attraktiv, og for at løse op for mange års sociale problemer i afdelingen. Denne indsats benævnes Social 10 års plan. Såfremt ansøgningen behandles positivt, udløses projektmidler i størrelsesordenen ca kr. over 5 år. Bevillingen er med stor sandsynlighed afhængig af kommunal medfinansiering. Der arbejdes bl.a. hen mod etablering af et socialfagligt projekthus i området, som også huser og samarbejder med andre projekter i området. I samarbejde med boligforeningen og Kuben Boplan vil Brønderslev Kommune, via stabsenheden for Udvikling og Planlægning være udfører for boligforeningen, såfremt ansøgningen imødekommes. Beslutning i Økonomiudvalget den 21. juni 2007 Fraværende: Steen Christensen Social 10 års plan anbefales iværksat, dog afventer afsætning af konkret beløb budgetlægning for 2008 og overslagsår.

13 Økonomiudvalget, 21. juni 2007 Side /227 Frigivelse af rådighedsbeløb - fysiklokalet på Hedegårdsskolen. J.nr.: Ø10/ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Frigivelse af rådighedsbeløb - fysiklokalet på Hedegårdsskolen.doc ÅBEN SAG BU/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at det på anlægsbudgettet for 2007 på sted nr afsatte beløb på kr. til renovering af fysiklokalet på Hedegårdsskolen som følge af AT-påbud frigives. Børne- og Ungdomsudvalget indstiller i møde den 12. juni 2007 fagenhedens forslag. Fraværende: Martin Rishøj Jensen og Adnan Jedon Sagsfremstilling: Udgifterne til renovering af fysiklokalet er opgjort til 1,7 mio. kr. Der ydes tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet på 50% af beløbet, lig med kr. Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Beslutning i Økonomiudvalget den 21. juni 2007 Fraværende: Steen Christensen, Jens Arne Hedegaard og Henning Jørgensen Anbefales.

14 Økonomiudvalget, 21. juni 2007 Side /228 Frigivelse af rådighedsbeløb - inventaranskaffelse til Ø. Brønderslev Centralskole J.nr.: Ø10/ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Frigivelse af rådighedsbeløb - folkeskoleområdet.doc ÅBEN SAG BU/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at der frigives kr. til inventaranskaffelser i forbindelse med renovering af Ø. Brønderslev centralskole af afsat rådighedsbeløb på budget 2007 på sted nr på kr. til renoveringer inden for folkeskoleområdet. Børne- og Ungdomsudvalget indstiller i møde den 12. juni 2007 fagenhedens forslag. Fraværende: Martin Rishøj Jensen og Adnan Jedon Sagsfremstilling: Børne- og Kulturudvalget i tidligere Brønderslev Kommune vedtog i møde den 23. august 2006 at oversende ansøgning om inventaranskaffelse til Ø. Brønderslev Centralskole til behandling i forbindelse med Budget Udgangspunktet var Børne- og Kulturforvaltningens forslag om, at der afsættes kr. til inventaranskaffelse til Ø. Brønderslev Centralskole. Byrådet vedtog herefter i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2007 at afsætte kr. til skolerenovering inkl. inventar til Ø. Brønderslev Centralskole. Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Beslutning i Økonomiudvalget den 21. juni 2007 Fraværende: Steen Christensen, Jens Arne Hedegaard og Henning Jørgensen Anbefales.

15 Økonomiudvalget, 21. juni 2007 Side /229 Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af funktionsklasse på Toftegårdsskolen J.nr.: Ø10/ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af funktionsklasse på Toftegårdsskolen.doc ÅBEN SAG BU/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at udgifter på i alt kr. til bygningsmæssige ændringer i forbindelse med etablering af funktionsklasse på Toftegårdsskolen finansieres af afsat rådighedsbeløb på budget 2007 på sted nr på kr. til renoveringer inden for folkeskoleområdet. Børne- og Ungdomsudvalget indstiller i møde den 12. juni 2007 fagenhedens forslag. Fraværende: Martin Rishøj Jensen og Adnan Jedon. Sagsfremstilling: Byrådet vedtog i sit møde den 22. marts 2007 i forbindelse med behandling af projekt Folkeskolen at godkende etablering af en funktionsklasse til 12 elever på Toftegårdsskolen. Det var oplyst, at der forudsættes bygningsmæssige ændringer på Toftegårdsskolen, der var anslået til ca kr. Det er efterfølgende planlagt at indrette funktionsklassen i den tidligere tandlægebygning. Udgifterne herved er opgjort således: Bygningsmæssige ændringer kr. Inventar kr. I alt kr. Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Beslutning i Økonomiudvalget den 21. juni 2007 Fraværende: Steen Christensen, Jens Arne Hedegaard og Henning Jørgensen Anbefales.

16 Økonomiudvalget, 21. juni 2007 Side /230 Partnerskab om folkeskolen J.nr.: P27/ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Partnerskab om folkeskolen.doc ÅBEN SAG BU/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender aftale om Partnerskab om folkeskolen mellem 35 kommuner og KL for perioden Børne- og Ungdomsudvalget indstiller i møde den 12. juni 2007 fagenhedens forslag. Fraværende: Martin Rishøj Jensen og Adnan Jedon. Sagsfremstilling: Brønderslev Kommune har godkendt at indgå i aftale om Partnerskab om folkeskolen med KL. Der er i alt 35 kommuner, der har meldt sig. De 35 kommuner er delt i to ligeværdige partnerskaber. Formål: Aftalens formål er at understøtte ambitiøse og dokumenterbare resultater i kommunernes arbejde med at udvikle folkeskolen. Partnerskabet vil øge elevernes udbytte af undervisningen ved at styrke deres faglige niveau, udvikle deres kreativitet, innovationsog problemløsningskompetence samt evne til at samarbejde. Indsatsområder: Partnerskaberne er enige om tre indsatsområder, der direkte eller indirekte understøtter målet om at øge elevernes udbytte af undervisningen. Disse indsatsområder, som udgør en fælles kerne i partnerskabsprojektet, er Ledelse Evalueringskultur, herunder kvalitetsrapporter Faglighed om inklusion/specialpædagogisk bistand. Den enkelte kommune vælger at arbejde med mindst to og gerne alle tre af disse indsatsområder som led i partnerskabsprojektet. Dokumentation: Måling og dokumentation af resultater spiller en vigtig rolle i partnerskabsprojektet. Som led i dokumentationsindsats udvikles et koncept for gennemførelse af statusanalyse. Statusanalysen omfatter et it-baseret redskab, som de deltagende kommuner kan benytte. Den enkelte kommune gennemfører på de valgte indsatsområder en statusanalyse som minimum ved begyndelsen og ved slutningen af den treårige partnerskabsperiode.

17 Økonomiudvalget, 21. juni 2007 Side 360 Partnernes opgaver og ansvar: Kommunernes ansvar i partnerskabet: Træffe politisk beslutning om valg af og mål for et antal indsatsområder i egen kommune og forankre dette lokalt Arbejde for at opfylde de valgte mål og dokumentere resultaterne Deltage i møder på politisk og administrativt niveau med de andre partnerskabskommuner Bidrage til deling af erfaringer og resultater, f.eks. på konferencer og i netværk Fokusere på både sikring og nytænkning af forhold, der øger elevernes udbytte af undervisningen, og som er baseret på en effektiv udnyttelse af ressourcerne Gennemtænke og kommunikere skolens/skolevæsenets resultater til omverden, herunder ikke mindst til forældre og medier Overveje og drøfte det politiske arbejde om folkeskolen KL s ansvar i partnerskabet: Bistå kommunerne med proceshjælp og udviklingskraft, herunder sikre fremdrift i partnerskaberne Facilitere gennemførelse af en statusanalyse af de fælles indsatsområder som grundlag for dokumentation af partnerskabernes resultater, bl.a. ved at inddrage ekstern konsulenthjælp Bidrage generelt med viden fra Folketing, regering og Undervisningsministeriet samt fra den internationale skoleudvikling Sekretariatsbetjene og koordinere møder i de politiske styregrupper og de administrative netværk Formidle erfaringer og resultater til andre kommuner Skabe mediemæssig opmærksomhed om projektet Etablere og drive projektweb på kl.dk Organisering og samarbejde: Hver af de to partnerskaber organiseres på følgende måde: En politisk styregruppe med deltagelse af borgmester eller udvalgsformand fra partnerskabskommunerne. Formanden for KL s Børne- og Kulturudvalg er ligeledes medlem af den politiske styregruppe og fungerer som formand Et administrativt netværk med deltagelse af op til to ledelsesrepræsentanter på forvaltningsniveau fra hver partnerskabskommune En projektgruppe i hver partnerskabskommune En KL-projektgruppe Økonomi: Hver kommune bidrager med kr. pr. år i 2007, 2008 og KL bidrager med økonomiske og personalemæssige ressourcer til de opgaver, der er nævnt under afsnittet KL s ansvar.

18 Økonomiudvalget, 21. juni 2007 Side 361 Center for Økonomi gør opmærksom på, at foranstaltninger, der medfører merudgifter, skal følges af forslag til finansiering. Center for Økonomi foreslår, at merudgiften afholdes inden for rammen af budgettet til fællesudgifter på Folkeskoleområdet. Bilag: Aftalen Bilag til aftalen Beslutning i Økonomiudvalget den 21. juni 2007 Fraværende: Steen Christensen, Jens Arne Hedegaard og Henning Jørgensen Anbefales, finansiering forudsættes indenfor områdets ramme.

19 Økonomiudvalget, 21. juni 2007 Side /231 Frigivelse af rådighedsbeløb - pasningsområdet J.nr.: G01/ T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Frigivelse af rådighedsbeløb - pasningsområdet.doc ÅBEN SAG BU/ØK/BY Indstilling: Børne- og Ungdomsudvalget indstiller i møde den 12. juni 2007, at udgifter på i alt kr. til bygningsmæssige ændringer i forbindelse med organisationsændringer på pasningsområdet finansieres af følgende rådighedsbeløb afsat på budget 2007: kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på sted nr , på rest kr. til etablering af flere børnehavepladser kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på sted nr på kr. til renoveringer inden for folkeskoleområdet. Fraværende: Martin Rishøj Jensen og Adnan Jedon. Sagsfremstilling: I forbindelse med besigtigelse af bygningerne blev der konstateret forhold, der i henhold til bygningsreglerne og arbejdsmiljøreglerne ikke er lovlige. I sagsfremstillingen bliver der skelnet mellem de ændringer, der er nødvendige som følge af organisationsændringen og de ændringer der skal foretages med henblik på lovliggørelse af bygningerne. Den endelige vurdering af behovet for bygningsmæssige ændringer i Klokkerholm afventer politisk beslutning om organisationsændring. Men der er medtaget et overblik over de nødvendige ændringer, som vil følge af udvalgets forslag. Udgifterne er kategoriseret med udgangspunkt i følgende: 1. Bygningsmæssige ændringer som er nødvendige, da bygningen skal benyttes af andre brugere (mindre/større børn), der vil være flere brugere af lokalerne, der er behov for indretningsmæssige ændringer så opgaven kan løses pr. 1. august etc. Er noteret med (1) 2. Behovet for bygningsmæssige ændringer for at lovliggøre bygningerne, arbejdsmiljøet. Er noteret med (2) 3. Renovering/vedligeholdelse af bygningerne, hvor det vurderes at være strengt nødvendigt. Er noteret med (3) De uforudsete udgifter er samlet til et beløb.

20 Økonomiudvalget, 21. juni 2007 Side 363 Syd (Dronninglund FO) Ændres fra AI til FO Udskiftning af lille toilet til almindeligt kr. Det lille toilet kan ikke bruges af de større børn, som kommer efter den 1. august (1) 2 vaskekummer hæves samt vægge males og glasvæv monteres kr. Vaskekummerne hænger for lavt, når de skal bruges af større børn. (1) Når de hæves er det nødvendigt at følge op med glasvæv og maling, hvor de før hang. (3) Solafskærmning på tagetage + males kr. Solafskærmning er et lovgivningsmæssigt krav jf. bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning 25, stk. 1. (Påbud er modtaget på lignende institution) (2) Maling må betragtes som vedligeholdelse. (3) 2 toiletrum mangler kr. På grund af flere brugere i Syd, er det et krav, at der etableres 2 yderligere toiletter jf. bygningsreglementet af 1995, kap (1) Garderobeudvidelse 100 stk kr. Der er tale om en udvidelse med garderober p.g.a. flere børn. (1) De resterende 60 er begrundet i, at det er større børn, der skal bruge det, samt behov for renovering. (3) Eltavle afskærmes kr. Det er farligt med en åben eltavle. (3) (Der kan komme krav om mekanisk ventilation i gammel afdeling) Nord (Dronninglund FO) ændres fra AI til FO 7 vinduer kr. Vinduerne skal skiftes for at arbejdspladsen bliver lovlig i henhold til bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretninger 25, stk. 1. (2)

21 Økonomiudvalget, 21. juni 2007 Side 364 (Der kan komme krav om mekanisk ventilation i gammel afdeling) Pyramiden (Dronninglund FO) ændres fra fritidshjem til AI Montering af dør mod legeplads + låsesystem kr. Ønske i forbindelse med renovering af legeplads (3) Himmelblå ændres fra AI til børnehave 4 store toiletter skiftes til 4 små kr. Der er ikke krav om at udskifte store toiletter til små, og der er flere institutioner, hvor der ikke er små toiletter. (1) Udskiftning af 2 døre kr. Det er håndtagene, der skal sænkes, så de mindre børn kan nå dem. (1) Vask sænkes kr. Så børnehavebørnene kan nå. (1) Garderobeudvidelse 36 stk kr. Da der kommer flere børn. (1) Nye hylder kr. Da der kommer flere børn. (1) 1 ekstra håndvask kr. Da der kommer flere børn. (1) Møllegården ændres fra AI til børnehave Dyrehegn omkring legeplads kr. Arealet til legepladsen for de mindste børn skal udvides. (1) Puslebord inkl. installation kr. Da der kommer flere små børn, skal der opsættes endnu et puslebord jf. bekendtgørelse om arbejdets udførelse 10. (1) Nyt køkken kr.

22 Økonomiudvalget, 21. juni 2007 Side 365 I dag er der et køkken og et te-køkken. Det ene køkken er ikke nok, når der kommer flere børnehavebørn. Derfor skal te-køkkenet gøres til et alm. køkken. (1) 3 vinduer kr. Ventilation kr. Der er krav om 10 % dagslys, jf. bygningsreglementet af 1995 kap stk. 5 (1) Ventilationsudgiften er medtaget, da det er økonomisk hensigtsmæssigt at lave, når der sættes vinduer i. (3) Springeren (Hjallerup FO) ændres fra AI til FO Garderobe 15 stk kr. Da flere børn. (1) Nye toiletter (dørene skal kunne lukkes pga. større børn samt meget nedslidte) kr. Toiletterne er meget nedslidte og skal renoveres (3) Midlertidig løsning af toiletforhold kr. Den midlertidige løsning er nødvendig, da dørene skal kunne lukkes, når det er større børn. (1) (Hvis der besluttes en totalrenovering af toiletforholdene, skal der opstilles en midlertidig toiletvogn. Hvis der besluttes en mindre renovering, skal der bl.a. isættes døre og udskiftes små toiletter.) Udgifter: Bygningsmæssige ændringer som er nødvendige, da bygningen skal benyttes af andre brugere (mindre/større børn), der vil være flere brugere af lokalerne, der er behov for indretningsmæssige ændringer så opgaven kan løses pr. 1. august etc. Er noteret med (1) = kr. Behovet for bygningsmæssige ændringer for at lovliggøre bygningerne, arbejdsmiljøet. Er noteret med (2) = kr. Renovering/vedligeholdelse af bygningerne, hvor det vurderes at være strengt nødvendigt. Er noteret med (3) = kr. Uforudsete udgifter = kr. I alt: kr.

23 Økonomiudvalget, 21. juni 2007 Side 366 Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Beslutning i Økonomiudvalget den 21. juni 2007 Fraværende: Steen Christensen, Jens Arne Hedegaard og Henning Jørgensen Anbefales.

24 Økonomiudvalget, 21. juni 2007 Side /232 Organisering af dagpasning i Klokkerholm J.nr.: G T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Organisering af dagpasning i Klokkerholm.doc ÅBEN SAG BU/ØK/BY Indstilling: Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender følgende forslag til organiseringen af dagpasningen i Klokkerholm salg af Kærnehuset Børnehavebørn: Pasning af alle børnehavebørn varetages i Anemonen (p.t. Aldersintegreret institution). Fritidsordning FO: Fritidsordning for børnehaveklassebørn til og med 3. klasse varetages i Hesteskoens nuværende lokaler + en mindre del af Anemonens lokaler (i alt 4 lokaler), der fysisk aflukkes fra den øvrige del af Anemonens lokaler. Samtidig flyttes faglokalet til formning (nu placeret i Hesteskoen ) over i de nuværende lokaler i skolen, hvor der er undervisning af børnehaveklassebørn, der fremover permanent bruger det nuværende formningslokale. Dette vil skabe mere plads i Hesteskoen, således at FO-en kan rumme alle børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse i Hesteskoen kombineret med lokaler i Anemonen. Fritidstilbud til børn i klasse: Overbygning til FO til børn i klasse etableres i en af de 2 pavilloner, der er på Klokkerholm skole. Ovennævnte betyder, at Kærnehuset kan sælges. Forslag til fremtidig ledelsesstruktur: Ovennævnte forslag til organisering vil indebære følgende ledelsesstruktur: Børnehave: Leder og souschef FO (med overbygning): FO-leder som også er daglig leder + daglig leder med souscheffunktion. Børne- og Ungdomsudvalget indstiller i møde den 12. juni 2007 fagenhedens forslag. Fraværende: Martin Rishøj Jensen og Adnan Jedon. Sagsfremstilling: Der henvises til Byrådets møde den 22. marts 2007, hvor det blev besluttet at sende sagen tilbage til Børne- og Ungdomsudvalget.

25 Økonomiudvalget, 21. juni 2007 Side 368 Børne- og Ungdomsudvalget vedtog i møde den 27. marts 2007 at få sagen yderligere belyst. Sagen har efterfølgende været drøftet med Forældrebestyrelserne i de pågældende institutioner i Klokkerholm. Der foreligger fælles svar fra Forældrebestyrelserne i Anemonen, Hesteskoen og Kærnehuset. Heri anbefaler de 3 forældrebestyrelser en fælles børnehave og en fritidsordning og at Kærnehuset sælges. Forældrebestyrelsen forudsætter, at Fritidsordningen forbliver i nærheden af de nuværende lokaliteter, hvilket vil betyde, at der udover de af Børne- og Ungdomsudvalget foreslåede lokaler i Hesteskoen og en mindre del af Anemonen, skal findes yderligere lokaler til fritidshjemsbørnene. Herudover peger forældrebestyrelserne på, at det er vigtigt, at der skabes tid og rum til en ordentlig proces ved ændring af strukturen. Vedr. bygningsmæssige udgifter ved organisering: Der er anslået følgende omkostninger ved ombygninger. Endelig opgørelse udarbejdes senere til brug ved ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb hertil det bemærkes at salg af Kærnehuset evt. kan finansiere udgifterne: Anemonen kr. Hesteskoen kr. Skolen kr. Pavillonen...? Vedrørende Pavillonen oplyses, at det forventes, at der skal etableres ventilation ( kr.) og lyddæmpning ( kr.). Bilag: Forældrebestyrelsernes skrivelse Beslutning i Økonomiudvalget den 21. juni 2007 Fraværende: Steen Christensen, Jens Arne Hedegaard og Henning Jørgensen Anbefales.

26 Økonomiudvalget, 21. juni 2007 Side /233 Konkurrenceudsættelsesmål og -strategi J.nr.: P T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Konkurrenceudsættelsesmål og -strategi.doc ÅBEN SAG UP/ØK/BY Udviklings- og Planlægningsudvalget behandler på møde den 19. juni 2007 sag om konkurrenceudsættelsesmål og -strategi. Udvalgets indstilling til sagen vil foreligge til mødet. Indstilling: Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at Byrådet fastsætter konkurrenceudsættelsesmål for 2010 for Brønderslev Kommune til 25%, svarende til aftalen mellem Regeringen og KL, og vedtager forslag til konkurrenceudsættelsesstrategi udarbejdet af Stabsenheden for Udvikling og Planlægning Sagsfremstilling: Byrådet skal senest med udgangen af 2007 udarbejde og vedtage en servicestrategi gældende for den resterende del af valgperioden. Servicestrategien skal, udover en redegørelse for indsatsområder og konkurrenceudsatte ydelser inden for de forskellige stabsenheder og fagenheder, rumme en udbudspolitik, samt en fastsættelse af konkurrenceudsættelsesmål og -strategi for opfyldelse af målene. Den samlede servicestrategi er planlagt til at blive politisk vedtaget i novemberdecember 2007, jf. den tidsplan der er forelagt Udviklings- og Planlægningsudvalget 22. maj 2007, pkt. 8/64. Der foregår i øjeblikket en proces omkring redegørelse for indsatsområder og konkurrenceudsatte ydelser i de enkelte stabsenheder og fagenheder. Disse redegørelser skal politisk behandles i de respektive fagudvalg inden udgangen af september. Udbudspolitikken vil blive politisk behandlet i oktober-november jf. tidsplanen. Denne sag omhandler således det første delelement i servicestrategien, nemlig fastsættelse af konkurrenceudsættelsesmål og -strategi for Brønderslev Kommune. Som et led i aftalen mellem Regeringen og KL om økonomien for 2007, blev der fastsat et mål om at øge andelen af konkurrenceudsatte opgaver i kommunerne fra 20% i 2005 til 25% i 2010.

27 Økonomiudvalget, 21. juni 2007 Side 370 At en opgave er konkurrenceudsat betyder, at den har været i udbud og er blevet vurderet på markedsbetingelser. Der er i aftalen mellem Regeringen og KL enighed om, at der er potentiale for en øget grad af konkurrenceudsættelse i kommunerne. Der er ligeledes enighed om, at det er altafgørende, at opgaverne løses bedst og billigst, og ikke om leverandøren er offentlig eller privat. Der er endnu ikke færdigudviklet et værktøj, der nøjagtigt kan dokumentere konkurrenceudsættelsestallet. Det nærmeste, der er udviklet til dato, er PLI Den Private Leverandørindikator. PLI viser andelen af kommunernes brug af private leverandører (i forhold til den del af kommunernes samlede opgaveløsning, der må varetages af private leverandører). PLI afspejler brugen af private leverandører både i den almindelige kommunale opgavevaretagelse og på de områder, hvor der er indført fritvalgsordninger. Det skal understreges, at der her alene er tale om de konkurrenceudsatte opgaver, hvor opgaven er overgået til private leverandører. I den udstrækning, en opgave har været konkurrenceudsat, men kommunens eget bud har været lavere, vil den ikke tælle med i ovenstående tal. En sådan opgave vil derimod skulle tælles med i det tal, der måles på i aftalen mellem Regeringen og KL. Betragter man de beregnede PLI tal for Brønderslev Kommune ser man: Brønderslev Kommune 15,6% 16,6% 17,6% 22,4% 21,8% 21,5% Landsgennemsnit 18,8% 18,6% 18,4% 18,8% 19,8% 20,1% Opdelt på hovedkonti er billedet mere nuanceret: Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Brønderslev Kommune 51,4% 51,9% 53,0% 50,6% 48,9% 46,0% Landsgennemsnit 34,8% 35,5% 36,3% 38,0% 36,9% 34,3% Forsyningsvirksomheder Brønderslev Kommune 25,9% 28,6% 29,9% 30,4% 27,9% 26,8% Landsgennemsnit 35,8% 33,9% 34,3% 33,0% 39,8% 41,8% Trafik og infrastruktur Brønderslev Kommune 19,8% 18,7% 18,8% 20,3% 18,1% 17,7% Landsgennemsnit 27,8% 26,9% 25,8% 26,6% 27,4% 26,2% Undervisning og kultur Brønderslev Kommune 21,5% 20,7% 22,0% 17,9% 13,8% 13,5% Landsgennemsnit 14,5% 14,2% 13,8% 12,2% 11,9% 11,7%

28 Økonomiudvalget, 21. juni 2007 Side 371 Social- og Sundhedsvæsen Brønderslev Kommune 8,7% 10,1% 11,4% 20,1% 20,1% 20,0% Landsgennemsnit 13,4% 13,7% 13,7% 14,8% 16,2% 16,8% Administration m.v Brønderslev Kommune 19,9% 20,9% 20,5% 22,0% 23,5% 24,0% Landsgennemsnit 20,4% 20,2% 19,5% 20,2% 20,6% 21,1% Der er altså tale om, at Brønderslev Kommune siden 2004 generelt har ligget over landsgennemsnittet. Den relativt store stigning fra kan forklares med at kommunen overgik til private leverandører indenfor mad til ældre. Ser man på de enkelte hovedområder, er der tale om, at kommunen på områderne Forsyningsvirksomheder samt Trafik og Infrastruktur ligger under landsgennemsnit, mens kommunen på andre områder ligger over landsgennemsnittet. Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår med udgangspunkt i de ovenstående tal for PLI for Brønderslev Kommune, at kommunen fastsætter målet for konkurrenceudsættelse i kommunen for 2010 til 25%, svarende til den landsdækkende mål i aftalen mellem Regeringen og KL. Stabsenheden for Udvikling og Planlægning har udarbejdet et forslag til strategi for opnåelse af konkurrenceudsættelsesmålet. Strategiens hovedelementer er: Målet ved konkurrenceudsættelse er at sikre mest mulig kvalitet for pengene. Dette opnås ved, at sikre den bedste leverandør til en given opgave uden skelen til, hvorvidt der er tale om en privat eller offentlig leverandør. Øget fokus på nye områder der kan konkurrenceudsættes. I den forbindelse foreslås det, at der fra 2008 forud for budgetlægning for det efterfølgende år laves et katalog over områder der potentielt kan konkurrenceudsættes. Beslutning om konkurrenceudsættelse foretages politisk under hensyntagen til økonomiske og personalemæssige omkostninger ved konkurrenceudsættelse. Fokus på alle former for samarbejde mellem kommunen og private aktører indgår som et element i beslutningen omkring konkurrenceudsættelse. Bilag: Forslag til konkurrenceudsættelsesstrategi for Brønderslev Kommune Beslutning i Økonomiudvalget den 21. juni 2007 Fraværende: Steen Christensen, Jens Arne Hedegaard og Henning Jørgensen

29 Økonomiudvalget, 21. juni 2007 Side 372 Anbefales.

30 Økonomiudvalget, 21. juni 2007 Side /234 Erhvervspolitik og handlingsplan 2007 J.nr.: P T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Erhvervspolitik og handlingsplan 2007.doc ÅBEN SAG UP/ØK/BY Udviklings- og Planlægningsudvalget behandler på møde den 19. juni 2007 sag om erhvervspolitik og handlingsplan Udvalgets indstilling til sagen vil foreligge til mødet. Indstilling: Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at Byrådet træffer beslutning om hvorvidt Brønderslev Kommune på det erhvervspolitiske område, hvis der ikke kan etableres et samarbejde dækkende hele Nordjylland, skal indgå i enten VUR (Vendsyssel Udviklingsråd) eller i Region Aalborg Samarbejdet. Denne vedtagelse indskrives derefter i forslaget til erhvervspolitik, godkender forslag til erhvervspolitik i sin nuværende form med ovennævnte præcisering, sender forslaget til Erhvervspolitik til høring i relevante fora, med henblik på endelig vedtagelse i efteråret 2007, og tager Brønderslev Udviklingsråds handlingsplan for 2007 til efterretning Sagsfremstilling: Stabsenheden for Udvikling og Planlægning har udarbejdet forslag til Erhvervspolitik for Brønderslev Kommune (vedlagt som bilag). Forslaget lægger op til en erhvervspolitik bygget op omkring 6 sigtepunkter: 1. Erhvervsudvikling i land og by 2. Nordjyllands førende iværksætterkommune 3. Infrastruktur på langs og på tværs 4. Fastholdelse, tiltrækning, udvikling og omstilling af arbejdsstyrken 5. Virksomhedsudvikling 6. Vidensudvikling i samarbejde Forslaget tydeliggør de udfordringer, som erhvervslivet i kommunen står overfor i fremtiden, og anviser i form af sigtepunkterne en række veje til at håndtere udfordringerne.

31 Økonomiudvalget, 21. juni 2007 Side 374 Forslaget til erhvervspolitik er skrevet med det udgangspunkt, at erhvervspolitikken udstikker kursen for udviklingen i erhvervslivet i form af en række overordnede sigtepunkter. Sigtepunkterne er så langtrækkende, at de kan række ud over valgperioden. Den konkrete implementering af sigtepunkterne sker hos den selvstændige enhed Brønderslev Udviklingsråd, der årligt udarbejder konkrete handlingsplaner, som forelægges Byrådet. Forslaget til erhvervspolitik er skrevet med afsæt i den overordnede ramme, som Vækstforum Nordjyllands erhvervsstrategi udstikker (vedlagt som bilag). Forslaget til erhvervspolitik er endvidere skrevet således, at handlingsplanen fra Brønderslev Udviklingsråd for 2007 (vedlagt som bilag) ligger i umiddelbar forlængelse af forslaget til erhvervspolitik. Der lægges i forslaget til erhvervspolitik stor vægt på samarbejde dels internt i kommunen og dels på regionalt plan. Det fremgår således tydeligt af forslaget til erhvervspolitik, at samarbejdet indadtil i kommunen for alle erhverv, herunder også turisterhvervet, skal koordineres af Brønderslev Udviklingsråd. Det fremgår af forslaget til erhvervspolitik, at der overordnet ønskes et erhvervspolitisk samarbejde dækkende hele Region Nordjylland. For ikke Brønderslev Kommune skal blive hægtet af udviklingen skønner Stabsenheden for Udvikling og Planlægning, at det er vigtigt at der bliver truffet en beslutning om hvilket regi det fremtidige samarbejde skal ske i. Udviklings- og Planlægningsudvalget skal således træffe en beslutning om, hvilket samarbejde man ønsker, såfremt det ikke lykkes at etablere et fælles nordjysk erhvervspolitisk samarbejde. Der er tale om et valg mellem et samarbejde mod syd i regi af Region Aalborg Samarbejdet, eller et samarbejde mod nord i regi af VUR, (Vendsyssel Udviklingsråd). Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår derfor, at der træffes beslutning om det ønskede fremtidige samarbejdsforum, og at dette indskrives i forslaget til erhvervspolitik. Forslaget til erhvervspolitik foreslås derefter vedtaget i sin nuværende form og foreslås efterfølgende sendt i høring hos relevante parter over sommeren, med henblik på endelig vedtagelse i efteråret Sideløbende med arbejdet med udarbejdelsen af forslag til erhvervspolitik for Brønderslev Kommune, har Brønderslev Udviklingsråd udarbejdet en handlingsplan for Denne handlingsplan er vedlagt og foreslås taget til efterretning.

32 Økonomiudvalget, 21. juni 2007 Side 375 Bilag: Forslag til Erhvervspolitik for Brønderslev Kommune Vækstforum Nordjyllands Erhvervsudviklingsstrategi Handlingsplan 2007 fra Brønderslev Udviklingsråd Beslutning i Økonomiudvalget den 21. juni 2007 Fraværende: Steen Christensen, Jens Arne Hedegaard og Henning Jørgensen Forslaget til erhvervspolitik anbefales sendt i høring uden stillingtagen til erhvervspolitisk samarbejde på forhånd. Brønderslev Udviklingsråds handlingsplan anbefales taget til efterretning.

33 Økonomiudvalget, 21. juni 2007 Side /235 Befolkningsprognose J.nr.: P T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Befolkningsprognose doc ÅBEN SAG UP/ØK/BY Udviklings- og Planlægningsudvalget behandler på møde den 19. juni 2007 sag om Befolkningsprognose Udvalgets indstilling til sagen vil foreligge til mødet. Indstilling: Stabsenheden for Udvikling og Planlægning foreslår, at Udviklings- og Planlægningsudvalget godkender fremskrivningen af befolkningsprognosen efter boligbyggeprogram 3, som der også i praksis er rummelighed til i kommunen. Stabsenheden foreslår desuden, at øvrige fagudvalg orienteres om prognosen. Udviklings- og Planlægningsudvalget indstiller i møde den 19. juni 2007 stabsenhedens forslag. Sagsfremstilling: Stabsenheden for Udvikling og Planlægning udarbejder årlige, boligafhængige befolkningsprognoser. Prognoserne giver et billede af befolkningsudviklingen fordelt på alder, køn og skoledistrikter for de kommende 12 år. De grundlæggende befolkningsdata leveres af Danmarks Statistik. Prognosen bygger i høj grad på demografiske parametre som fertilitet, mortalitet, alderssammensætning for personer, der flytter ind i nybyggede boliger med mere. Disse demografiske parametre fastlægges som fremskrivninger af den hidtidige udvikling. Prognosen bygger også på forudsætninger om det fremtidige boligbyggeri. Staben har på baggrund af 3 forskellige boligbyggeprogrammer gennemregnet prognosen for de kommende 12 år. De tre boligbyggeprogrammer er: 1. sidste års program, fremskrevet, 2. udgangspunkt i det gennemsnitlige faktiske boligbyggeri de seneste 4 år ( ), 3. samme som 2., men justeret for en voksende gennemsnitlig levealder. Særligt forventningerne til udbygningstakten i Ådalen, Brønderslev, er ude af trit med det faktiske byggeri. Byggeriet har kun det halve tempo. Udbygningen har konsekvenser for mange øvrige skoledistrikter, idet disse drænes. Samtidigt må det konkluderes, at det særligt i bymidterne er svært at forudsige større omdannelsesprojekter. Disse vil automatisk indgå, når prognosen regnes efter et gennemsnitligt boligbyggeri. Efter udvalgets godkendelse vil prognosen blive sammenfattet i læsevenligt hæfte.

34 Økonomiudvalget, 21. juni 2007 Side 377 Bilag: Befolkningsprognose , rådata, scenario 1 Befolkningsprognose , rådata, scenario 2 Befolkningsprognose , rådata, scenario 3 Boligbyggeprogrammer, scenario 1 Boligbyggeprogrammer, scenario 2+3 Beslutning i Økonomiudvalget den 21. juni 2007 Fraværende: Steen Christensen, Jens Arne Hedegaard og Henning Jørgensen Taget til efterretning.

35 Økonomiudvalget, 21. juni 2007 Side /236 Økonomi - ønske om ændring af rammeudmelding 2008 J.nr.: Ø T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Økonomi - ønske om ændring af rammeudmelding 2008.doc ÅBEN SAG FL/ØK/BY Indstilling: Center for Økonomi foreslår, at den aktivitetsbestemte medfinansiering helt ekstraordinært holdes uden for afdækningsrammen til budget 2008, således at kravet til afdækning nedsættes til 4 % af (88,3 54,9) mio. kr. = kr. 1,34 mio. kr. Forretningsledelsen anbefaler i møde den 4. juni 2007 forslaget fra Center for Økonomi. Sagsfremstilling: I overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning har Center for Økonomi anmodet alle afdelinger om at foretage afdækning til budget 2008 svarende til 4 % af serviceudgifterne. Denne udmelding har affødt følgende henvendelse fra Direktøren for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Sundhedsområdet er anmodet om afdækning af Serviceudgifter 4 % af 88,3 mio. kr., svarende til 3,55 mio.kr. Af det samlede budget til sundhedsområdet udgør den aktivitetsbestemte medfinansiering 57,3 mio. kr. inkl. den specialiserede genoptræning, og kr. 54,9 mio. kr. ekskl. den specialiserede optræning. Som udgangspunkt har kommunen ingen indflydelse på udgiftsniveauet til den aktivitetsbaserede medfinansiering. Det betyder, at såfremt kravet om afdækning af 4 % på hele sundhedsområdet fastholdes, skal der på det resterende budget afdækkes svarende til 10,6 % /11,5 % af servicerammen. Dette synes ikke realistisk. Beslutning i Økonomiudvalget den 21. juni 2007 Fraværende: Steen Christensen, Jens Arne Hedegaard og Henning Jørgensen Godkendt, da området er at betragte som overførselsesområdet, hvor staten kompenserer for udsving.

36 Økonomiudvalget, 21. juni 2007 Side /237 Befordring af elever i folkeskolen J.nr.: G T:\Sag\Økonomiudvalget\Sager\ \Befordring af elever i folkeskolen.doc ÅBEN SAG BUØK/BY Indstilling: Børne- og Ungdomsudvalget indstiller i møde den 24. april 2007, at Byrådet godkender, at alle tilskudsordninger til ikke-transportberettigede elever fjernes. Gitte Krogh var fraværende. Sagsfremstilling: Projektgruppen for kollektiv transport og transport af skoleelever foreslår i forbindelse med principper for harmonisering af transport af skoleleverne At samtlige skoleruter overgår til NT telebus/taxaruter, således at licitationerne på ruterne foretages af NT efter EU-udbudsreglerne. De nuværende kontrakter på lokalruter, der er udenfor NT, udløber ved skoleårets afslutning. Dog vil der fortsat skulle foretages kommunal licitation på kørsel til nogle elever i specialklasser samt områder, hvor der er kørselsberettigede elever, men hvor der ikke er mulighed for at dække med kollektiv trafik. At samtlige lokalruter holdes åbne for alle passagerer, men tilpasses alene skolernes transportbehov At alle tilskudsordninger til ikke-transportberettigede elever fjernes Børne- og Ungdomsudvalget har i sit møde den 24. april 2007 vedtaget at anbefale projektgruppens ovenstående forslag. Forlaget har været sendt til udtalelse i skolebestyrelserne. Udviklings- og Planlægningsudvalget har ligeledes behandlet projektgruppens forslag, men har endnu ikke udarbejdet endeligt forslag til Byrådet. Imidlertid er det nødvendigt for Børne- og Kulturenheden af hensyn til tilrettelæggelse af kommende skoleårs transport at få truffet beslutning om betalingsspørgsmålet, hvorfor kun dette spørgsmål fra forslaget fremsendes til behandling i Byrådet. Projektgruppen har tidligere redegjort for de forskelle, der er inden for området: Befordring af elever til folkeskolen. Af dette materiale fremgår det, at Dronninglund Kommune havde en tilskudsordning for ikke-transportberettigede elever på kr. og kr. for voksenkort (fra 16 år), medens Brønderslev Kommune kun yder tilskud på kr. til ikke-transportberettigede elever, der skulle have et voksenkort. I Dronninglund Kommune kører 4 lokalruter udenom NT via kommunale afholdte licitationer. Disse ruter er alene fastlagt efter de transportberettigede elevers adresse. Ikke-transportberettigede elever inden for disse ruter har ingen transportmulighed. Tilsvarende ruter findes i Brønderslev