TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. marts 2018 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Heidi Ladegaard, Jan Jakobsen, Paw Karslund, Winnie Sørensen Winnie Sørensen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Vejprojekter Teknisk service timer til Kastrup Curlinghal Ændringer i normering på varmemesterområdet Frigivelse af midler til legepladspuljen Pladsredegørelse 2018 på Daginstitutionsområdet Tillægsbevilling til statsrefusion af udgifter til danskuddannelse Decisionsskrivelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Regional trepartsaftale om IGU og virksomhedsrettede integrationsindsatser Opgørelse for Kontrolenheden for 4. kvartal 2017 og opsummering Meddelelser (lukket punkt) - LUKKET SAG Deltagelse i hegnsynsforeningens årsmøde LUKKET SAG Deltagelse til til kursus for nye hegnsynsmedlemmer LUKKET SAG KL - konference TEKNIK & MILJØ `18, FÆLLES LØSNINGER - LUKKET SAG Ny kontrakt på rottebekæmpelse - LUKKET SAG Frigivelse af midler til udskiftning af materiel LUKKET SAG Leasing af bil til den kommunale sygeplejefaglige akutfunktion - LUKKET SAG Familieafdelingen - LUKKET SAG Budgetnotat af 2. marts Budget LUKKET SAG Ansættelse af ny daglig leder - LUKKET SAG Personsag - LUKKET SAG Ejendomssag - Forlængelse af lejemål - LUKKET SAG Ejendomssag - lejemål - LUKKET SAG Alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Primeclass Lounge - LUKKET SAG Alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Tang Bistro og Cafe - LUKKET SAG Fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Thomas Cook Airlines - LUKKET SAG Fornyelse af alkoholbevilling til Bodega Fidusen - LUKKET SAG...39 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 17/26995 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 17/26995 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 3. Vejprojekter 2019 Åben sag Sagsnr.: 18/2177 Sagsansvarlig: aba.tf Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning planlægger vejprojekter til udførelse i 2019, som forudsætter indarbejdelse i budgettet for Projekterne er i henhold til allerede vedtagne planer (Trafikhandlingsplan og Cykelhandlingsplan i 2016) godkendt og prioriteret af Teknik og Miljøudvalget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning har udarbejdet en liste over de projekter, som forventes udført i 2019 i henhold til vedtagne planer, og det forudsætter indarbejdelse i budgettet for Forvaltningen har skønnet projektudgifterne, det kan derfor ikke garanteres, at alle projekter kan blive udført i Omkostningerne afhænger af de endelige priser, som forvaltningen indhenter i forbindelse med udbud. HØRING Politiets samtykke skal indhentes. I forbindelse med de forskellige projekter skal berørte grundejere høres. Afhængig af indsatsområder inddrages skoler/elever/forældre/borgere ved afholdelse af møder (på skoler), annoncering i lokalaviser og på hjemmeside og direkte post til berørte borgere. Cykelhandlingsplan og Trafikhandlingsplan har allerede været i høring i forbindelse med udarbejdelsen af planerne. ØKONOMI Teknisk Forvaltning har skønnet projektudgifterne. Projekterne forventes udført i det omfang de indarbejdes i 2019 budgettet. I henhold til cykelhandlingsplan Indsatsområde nr. Projekt Forventet omkostninger Undervisning og 1. Skolebørn på cykel samt skolebørn og forældres adfærd kommunikation på skolerne v. ekstern konsulent kr ,00 Lokale kampagner ""bilfri zone"" kr ,00 Projekt gå - eller cykelbusser. Ekstern hjælp til opstart og dialog med skoler kr ,00 4

6 2. Trafiksikkerhed og tryghed for cyklister 3. Vedligeholdelse, anlæg af stier og parkering Opfriskning af cyklistafmærkning kr ,00 Lokale kampagner kr ,00 Bedre Kvalitet i anlæg og drift (minimering af antal lapper). Supplering af dritsmidler. kr ,00 Vedligeholdelse af stinettet - cykelstier som trænger til nyt slidlag kr ,00 Forbedring af cykelparkeringsforholdene kr ,00 4. Bedre viden og data Borgerundersøgelse kr ,00 om cykling i kommunen Cykeltælling kr ,00 I henhold til trafikhandlingsplanen Indsatsområde Relevante tiltag Forventet omkostninger Krydset Saltværksvej / Kastrupvej Trafiksikkerhedsinspektion af krydset, signaltekniske forbedringer og forbedring af fodgænger faciliteter kr ,00 Trafiksikkerhed Variable tavler 2. stk. ved hver skole om året kr ,00 Diverse tiltag mht. hastighedsoverskridelser på 3 strækninger (skiltning, hastighedsvisning, ombygning) kr ,00 Fremkommelighed + tilgængelighedstiltag (taktile fliser) kr ,00 Kollektiv trafik Køb og opsætning af nye buslæskærme (udskiftning) kr ,00 I alt kr ,00 5

7 Teknisk Forvaltning foreslår, at en del af finansieringen sker over konto for trafiksikkerhed i 2019 med kr. således, at restfinansieringsbehovet andrager kr. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalgt, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, 1. at budget for vejprojekter 2019 indarbejdes i Budget /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forslag til Tårnby Kommunes Cykelhandlingsplan /15 2 Åben Cykelhandlingsplan /15 3 Åben Cykelregnskab /15 4 Åben Forslag til Tårnby Kommunes Trafikhandlingsplan /16 5 Åben Trafikhandlingsplan /16 6 Åben Trafikhandlingsplan Baggrundsrapport 20436/16 7 Åben Prioriterede forslag inden for hvert indsatsområde i /16 Trafikhandlingsplan Åben Bilag- Forslag til prioriteret liste /16 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Der gives en anlægsbevilling på 3,2 mill. kr. i 2018 samt frigivelse heraf til udførelse af følgende arbejder: Opfriskning af cyklistafmærkning Bedre kvalitet i anlæg og drift Vedligeholdelse af stinet Krydset Saltværksvej / Kastrupvej Variable tavler Diverse tiltag (minus Amager Strandvej) Fremkommelighed Buslæskærme kr kr kr kr kr kr kr kr. De resterende projekter afholdes i 2019 indenfor Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme. Paw Karslund kunne kun støtte trafiksikkerhedsforanstaltningerne omkring skolerne. 6

8 4. Teknisk service timer til Kastrup Curlinghal Åben sag Sagsnr.: 18/3883 Sagsansvarlig: lna.id.tf RESUMÉ Efter overtagelse af ny tilbygning til Kastrup Curlinghal, er der brug for opnormering af det tekniske personale i forhold til rengøringsområdet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Efter overtagelsen af tilbygningen, søges der om øgning i rengøringsnormeringen med 3,0 timer pr. dag, i alt 21 timer pr. uge, svarende til kr. Hertil søges der en forøgelse på kr til rengøringsmidler, og kr til vinduespolering pr. år fra 2018 og fremadrettet. Timerne skal bruges til en fast deltidsansat på stedet, og øgningen i normering indstilles som tillægsbevilling gældende fra og fremadrettet. Området omfatter rengøring af toiletfaciliteter/gangarealer m.m. Kastrup Curlinghal ligger under bevillingsområdet Kastrup Skøjtehal. ØKONOMI Der søges en tillægsbevilling på følgende bevillingsniveau i 2018: Stadion og idrætsanlæg Løn kr. Rengøringsmidler kr. Vinduespolering kr. I alt kr. Der søges en tillægsbevilling på følgende bevillingsniveau i 2019 og frem: Stadion og idrætsanlæg Løn kr. Rengøringsmidler kr. Vinduespolering kr. I alt kr. Der kan ikke anvises kompenserende besparelser inden for bestående serviceområde. 7

9 PÅTEGNING Den 21. februar 2018 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at den årlige udgift til 21 timer pr. uge svarer til kr. = 0,568 fuldtidsstilling INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at Kastrup Curlinghal opnormeres med 3 timer pr. dag til rengøring, i alt 21 timer pr. uge fra og fremover. 2. at kontoen til rengøringsmidler øges med kr fra 2018 og fremover. 3. at kontoen til vinduespolering øges med kr fra 2018 og fremover. /BGR BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 8

10 5. Ændringer i normering på varmemesterområdet Åben sag Sagsnr.: 14/11013 Sagsansvarlig: jpa.id.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning indstiller ændret normeringsfordeling på varmemesterområdet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER For at få en mere hensigtsmæssig fordeling af normeringen på varmemesterområdet, indstilles der til, at: Amager Landevej 71-73, Foreningscenteret ændres i normering fra 0,324 til 0,135 Skøjtevej 15-17, (Boliger/akutanbringelse) ændres i normering fra 0,243 til 0,170 Irlandsvej 122, Plejehjemmet Irlandsvej ændres i normering fra 3,4 til 3,0 Løjtegårdsvej , Plejehjemmet Løjtegårdsvej ændres i normering fra 2,0 til 2,477. I alt en reducering på 0,185 Følgende bygninger, som ikke tidligere har haft normeringer, men som indgår i den daglige drift, får følgende normering: Kamillevej 4, Sundhedshuset får tildelt en normering på 0,115 Kastruplundgade 13, Røde Kors får tildelt en normering på 0,022 Kastruplundgade 13, Hotel og Pilotforening får tildelt en normering på 0,024 Vægterparken 239 E, Lejemål får tildelt en normering på 0,024 I alt en forøgelse på 0,185 Sneserevej 10, Tårnby Skole Den ene (ud af to) varmemesternormering (37 timer) på Tårnby Skole, flyttes til Kulturzonen, da Teknisk Forvaltning i samarbejde med Kultur- og Fritidsafdelingen, er blevet enige om, at gøre Tårnby Skole mere bruger rettet, hvilket betyder, at bl.a. aftenvagten udgår, og der er stort behov for en fuldtidsmedarbejder på Kulturzonen. Alle ændringer er udgiftsneutrale og indgår i den samlede normering på varmemesterområdet. ØKONOMI Alle ændringer er udgiftsneutrale. 9

11 PÅTEGNING Den 22. februar 2018 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at ændringer i normeringen på Varmemesterområdet godkendes fra 2018 og frem. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Varmemester normering IUP gældende fra 2018.pdf 17095/18 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 10

12 6. Frigivelse af midler til legepladspuljen Åben sag Sagsnr.: 18/4534 Sagsansvarlig: bzi.bk RESUMÉ Der er på budgettet i 2018 afsat kr. til renovering af legepladser på daginstitutionsområdet. Børne- og Kulturforvaltningen ansøger om frigivelse af anlægspulje på kr., således at Børne- og Skoleudvalget kan disponere over midlerne. ØKONOMI Der søges om frigivelse af midler til legepladsrenoveringer på følgende bevillingsniveau: Fælles formål Kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at puljen til legepladsrenoveringer frigives jf. økonomipunkt. /MSV BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 11

13 7. Pladsredegørelse 2018 på Daginstitutionsområdet Åben sag Sagsnr.: 18/56 Sagsansvarlig: lpe.bk Afbud: RESUMÉ Forvaltningen har udarbejdet pladsredegørelse for 2018, der fremsendes til behandling i Børne- og Skoleudvalget med endelig godkendelse i Økonomiudvalget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der henvises til udarbejdet pladsredegørelse Se bilag. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at Pladsredegørelse 2018 behandles og videresendes med anbefaling til principbeslutning i Økonomiudvalget, 2. at forvaltningen i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling fremsender forslag til finansiering af forslåede kapacitetsudvidelser på 0-2 års området. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Pladsredegørelse 2018.pdf 31063/18 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Fremsendes med anbefaling til godkendelse i Økonomiudvalget RESUMÉ Børne- og Skoleudvalget har i sit møde den tiltrådt pladsredegørelse for 2018, der fremsendes med anbefaling til endelig godkendelse i Økonomiudvalget. Forvaltningen skal i forbindelse hermed redegøre for finansieringen i forbindelse med forslag til udvidelse af pasningskapacitet på 0-2 års området jf. pladsredegørelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningens forslag til principbeslutning i Børne- og Skoleudvalget med endelig godkendelse i Økonomiudvalget: Der ansættes yderligere 6-7 dagplejere svarende til yderligere pladser. 12

14 I både børnehuset Tømmergrunden og Tømmerup Haveby omdannes én børnehavegruppe til vuggestuegruppe. Dette resulterer i yderligere 21 vuggestuepladser. Det skal oplyses, at begge børnehuse oprindelig har haft en vuggestuegruppe tilknyttet, men at stuerne for år tilbage i forbindelse med behovet for yderligere børnehavepladser blev omdannet til børnehavegrupper. Det skal oplyses, at ændringen i Tømmergrunden allerede er forelagt det politiske niveau og godkendt. 13

15 At tidligere børnehave ved Ringbakken (plads til en børnehavegruppe på børn) ibrugtages på ny og tillægges et børnehus i naboområdet, der herefter overflytter en børnehavegruppe for at frigive denne til etablering af en vuggestuegruppe på ca. 12 børn. Forvaltningen skal oplyse, at der i forbindelse med foreslåede ændringer i dagtilbud vil skulle forhandles med de faglige organisationer ligesom personale, forældrebestyrelse, MED organisationen skal høres, hvorfor Økonomiudvalget indtil videre godkender sagen som en principbeslutning. De enkelte institutionsudvidelserne forlægges således efterfølgende Økonomudvalget til endelig godkendelse. Ud over forhandlingsreferat, høringssvar mv. vil forvaltningen tillige indarbejde de budgetmæssige ændringer, der tillige skal godkendes i Økonomiudvalget. ØKONOMI Finansiering af yderligere pladser på 0-2 års området kan ske inden for forvaltningens budgetramme. På eksisterende lønkonti vedrørende kommunale dagplejere er der på nuværende tidspunkt ca. 10 ledige stillinger. Der er således lønbudget til at ansætte foreslåede 6-7 dagplejere i Der vil via forældrebetalingen genereres indtægter svarende til 25 % af udgifterne. Ændringen i børnehusene er personalenormeringsmæssigt som udgangspunkt udgiftsneutrale. Ibrugtagen af Ringbakken vil, herunder oprettelse af vuggestuegruppe på 12 børn vil beløbe sig til ca. 1,4 mio. kr. Forældrebetalingen udgør 25 % svarende til kr. Udgiften vil herefter beløbe ca. til godt 1 mio. kr. Finansiering heraf kan ske via konvertering af ledige kommunale dagplejestillinger svarende til ca. 2,5 dagpleje. Forvaltningen skal i øvrigt oplyse, at det må forventes, at det ved ibrugtagning af Ringbakken vil være nødvendigt at montere/istandsætte de indvendige lokaler til gavn for børn og personale. Forvaltningen vurderer, at udgiften beløber sig til 1,0 mio. kr., som ikke kan finansieres inden for Børne- og Skoleudvalgets budget. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomudvalget, 1. at Pladsredegørelse 2018 fremsendt med anbefaling af Børne- og Skoleudvalget behandles, og at principbeslutning vedrørende forslag til udvidelse af pladskapaciteten på 0-2 års området i dagtilbud godkendes, 2. at forslag om ansættelse af 6-7 yderligere dagplejere godkendes. /MSV 14

16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 8. Tillægsbevilling til statsrefusion af udgifter til danskuddannelse Åben sag Sagsnr.: 18/623 Sagsansvarlig: rpl.bk RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen ansøger om tillægsbevilling til statsrefusion af udgifter til danskuddannelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Som led i reform af danskuddannelse for voksne, som vedtaget med lov nr. 705 af 8. juni 2017, afskaffes statsrefusion af udgifter til danskuddannelse for personer, der får danskuddannelse efter integrationsloven kap. 4 a eller direkte efter danskuddannelsesloven. Lovændringen indebærer, at den statslige refusion for udgifter til danskuddannelse til udenlandske arbejdstagere og studerende m.v. afskaffes. Det indebærer, at både refusionen for danskuddannelse som led i et introduktionsforløb efter integrationsloven og refusionen for udgifter til danskuddannelse efter danskuddannelsesloven afskaffes. Derudover ophæves refusionsbestemmelsen i danskuddannelseslovens 15 i sin helhed., så der ikke længere vil være adgang til refusion for danskuddannelsesudgifter til grænsependlere. Da området er budgetgaranteret, vil kommunerne under ét forsat blive fuldt kompenseret for udgifter til området. Lovændringen træder i kraft den 1. januar Der er på budget 2018, serviceområde øvrig undervisning og faglig uddannelse, budgettet med en udgift på kr. og refusionsindtægter på kr. Børne- og Kulturforvaltningen har således i 2018 fortsat udgifterne til dansk undervisning og har deraf tillige en forventning om at opnå budgetterede refusionsindtægter, der tidligere er indkommet direkte til Børne- og Kulturforvaltningen, men fra 2018 og fremadrettet tilgår kommunen centralt. Der ansøges derfor om tillægsbevilling på indtægtssiden på kr. i Forvaltningen skal jf. ovenstående gøre opmærksom på, at ovennævnte også vil gøre sig gældende for budget 2019 samt overslagsår. ØKONOMI Øvrig undervisning & faglig uddannelse 15

17 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Kr

18 Der ansøges om tillægsbevilling på kr. i INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der godkendes tillægsbevilling på kr. i 2018, jf. punktet Økonomi. 2. at sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering. /MSV BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 17

19 9. Decisionsskrivelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Åben sag Sagsnr.: 18/5340 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Fra Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen er der den modtaget decisionsskrivelse vedrørende kommunens revisionsberetning for 2016 på områder med statsrefusion og tilskud. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Styrelsen har gennemgået den del af beretningen, der vedrører ydelser og tilskud på det daværende ministeriums område, omfattet af bekendtgørelse nr af om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Beskæftigelsesministeriet, Børne- og Socialministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder. Styrelsen har endvidere gennemgået den del af beretningen, som er omfattet af bekendtgørelse nr. 811 af om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer. Konklusionen på revisionen er, at kommunens forvaltning og udbetaling af disse ydelser og tilskud ikke har givet revisionen anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets område. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har ikke yderligere bemærkninger til revisionsberetningen. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens decisionsskrivelse modtaget tages til efterretning. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Trafik, bygge og boligstyrelsen til kommunerne om revision /18 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fremsendes til Kommunalbestyrelsen. 18

20 10. Regional trepartsaftale om IGU og virksomhedsrettede integrationsindsatser Åben sag Sagsnr.: 18/6547 Sagsansvarlig: cel.of RESUMÉ Borgmester Allan S. Andersen har modtaget ved mail af 15. februar 2018 en henvendelse fra LO-Hovedstaden om at indgå en politisk trepartsaftale om IGU og virksomhedsrettede integrationsindsatser. Som det fremgår af sagen er man i gang med at indgå aftalen mellem LO-Hovedstaden, Dansk Byggeri, Dansk Håndværk og HORESTA og følgende kommuner i hovedstadsområdet: København, Gentofte, Frederiksberg, Lyngby-Taarbæk, Hillerød, Tårnby og formentlig yderligere Ballerup og Gladsaxe. Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen er tovholder på indgåelse af den politiske trepartsaftale. Københavns Kommune har oplyst, at på nuværende tidspunkt er det ikke alle kommuner der har meldt tilbage, idet fristen for tilbagemelding er den 5. marts UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det fremgår af sagen, at Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget allerede på mødet den 19. december 2017 har tiltrådt Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens indstilling om, at kommunen skal deltage i projekt Sammen om virksomhedsrettet integration, som er en del af den politiske trepartsaftale. Formålet med trepartsaftalen er at sikre mulighed for arbejde og opkvalificering af flygtninge, familiesammenførte og indvandrere, som ikke på nuværende tidspunkt kan varetage et job på almindelige danske arbejdsmarkedsvilkår. Målet er efterfølgende ordinær beskæftigelse eller uddannelse. På sigt skal trepartsaftalen også være med til at sikre kvalificeret og faglært arbejdskraft til de mange virksomheder og brancher i hovedstadsområdet, som har udfordringer med rekruttering af relevant arbejdskraft. Med trepartsaftalen er kommunerne og arbejdsmarkedets parter enige om at: 1. Iværksætte integrationsindsatser, der skal øge antallet af IGU-forløb, løntilskudsjob og antallet af virksomhedspraktikker i hovedstadsområdet med henblik på ordinær beskæftigelse eller uddannelse. 2. Sikre faglig og sproglig opkvalificering af målgruppen, så der sikres en succesfuld gennemførelse af forløbene med henblik på ordinær beskæftigelse eller uddannelse. 19

21 3. Arbejde for at etablere uddannelsestilbud, der kan indgå i kommende såvel som eksisterende IGU-forløb. Arbejdsmarkedets parter vil arbejde for at tilbyde konkrete virksomhedsåbninger i form af IGU-forløb, løntilskudsjob og virksomhedspraktikker for målgruppen, mens kommunerne skal finde borgere, der kan indgå i forløbene. Efter planen skal trepartsaftalen offentliggøres samtidig hos de involverede parter den 19. marts Til orientering vedlægges trepartsaftalen og et udkast til den fælles pressemeddelelse fra arbejdsmarkedets parter og de involverede kommuner, jf. bilag 1-2. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, 1. at tage orienteringen om indgåelse af regional trepartsaftale om IGU og virksomhedsrettede integrationsindsatser i hovedstadsområdet til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Lukket 2 Lukket BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 11. Opgørelse for Kontrolenheden for 4. kvartal 2017 og opsummering 2017 Åben sag Sagsnr.: 18/5161 Sagsansvarlig: jgu.of RESUMÉ Vedlagt fremsendes opgørelse for Kontrolenheden for 4. kvartal 2017, opsummering af 2017 samt tilbagemelding fra Udbetaling Kontrolenheden har for 4. kvartal 2017 udfærdiget opgørelse over sager, hvor borgerne har modtaget sociale ydelser uretmæssigt, eller hvor der er mistanke om, at borgerne har modtaget sociale ydelser uretmæssigt. Kontrolenheden har endvidere udfærdiget en opsummering over alle sager for 2017 inkl. opgørelse for Udbetaling Danmark. 20

22 UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kontrolenheden har for 4. kvartal 2016 modtaget 89 sager fra henholdsvis borgere, andre afdelinger på Rådhuset, SKAT, Politi og Udbetaling Danmark. Henvendelserne er fordelt på nedenstående kategorier: Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgerne fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af kontanthjælp Modtaget 16 sager Færdiggjort 18 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,72 Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgerne fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af sygedagpenge Modtaget 2 sager Færdiggjort 1 sag med et tilbagebetalingskrav på kr ,64 Henvendelser fra Dataenheden indenfor områderne kontanthjælp, sygedagpenge og økonomisk friplads Modtaget 65 sager Færdiggjort 74 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr. 52,519,- og en årlig besparelse på kr ,- Henvendelser vedr. evt. samliv med udbetaling af ydelser til enlig forsørger Modtaget 1 sag Færdiggjort 1 sag uden tilbagebetalingskrav eller årlig besparelse. Henvendelser vedr. dobbelt forsørgelse, hvor borgeren fx har modtaget arbejdsindtægter samtidig med udbetaling af integrationsydelse, ressourceforløbsydelse mv. Modtaget 5 sager Færdiggjort 9 sager med et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,21. 21

23 Der er således for perioden 1/10 31/ et samlet tilbagebetalingskrav på kr ,57 og en årlig besparelse på kr ,- Opsummering for hele 2017 Kontrolenheden har for perioden 1/1 31/ krævet ,29 tilbagebetalt og bevirket en årlig besparelse på kr ,- Udbetaling Danmark har for perioden 1/1 31/ krævet ,- tilbagebetalt og bevirket en årlig besparelse på kr ,- INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, 1. at opgørelse for 4. kvartal 2017 for Kontrolenheden tages til efterretning, og 2. at opsummering for Kontrolenheden og Udbetaling Danmark for 2017 tages til efterretning. jse BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 22

24 12. Meddelelser (lukket punkt) - LUKKET SAG Sagsnr.: 17/33092 Sagsansvarlig: hmy.tf Afbud: 13. Deltagelse i hegnsynsforeningens årsmøde LUKKET SAG Sagsnr.: 02/1227 Sagsansvarlig: lno.tf 14. Deltagelse til til kursus for nye hegnsynsmedlemmer LUKKET SAG Sagsnr.: 02/1227 Sagsansvarlig: lno.tf 15. KL - konference TEKNIK & MILJØ `18, FÆLLES LØSNINGER - LUKKET SAG Sagsnr.: 18/6037 Sagsansvarlig: hmy.tf 23

25 16. Ny kontrakt på rottebekæmpelse - LUKKET SAG Sagsnr.: 17/20925 Sagsansvarlig: ibe.tf Afbud: 17. Frigivelse af midler til udskiftning af materiel LUKKET SAG Sagsnr.: 18/2941 Sagsansvarlig: aej.do.tf Afbud: 18. Leasing af bil til den kommunale sygeplejefaglige akutfunktion - LUKKET SAG Sagsnr.: 18/6120 Sagsansvarlig: lcb.as 24

26 19. Familieafdelingen - LUKKET SAG Sagsnr.: 18/6236 Sagsansvarlig: msv.uk 25

27 20. Budgetnotat af 2. marts Budget LUKKET SAG Sagsnr.: 17/28806 Sagsansvarlig: heh.of 26

28 21. Ansættelse af ny daglig leder - LUKKET SAG Sagsnr.: 18/4144 Sagsansvarlig: kre.of 27

29 22. Personsag - LUKKET SAG Sagsnr.: 03/136 Sagsansvarlig: oph_medarb 28

30 23. Ejendomssag - Forlængelse af lejemål - LUKKET SAG Sagsnr.: 04/47 Sagsansvarlig: cni.of 29

31 24. Ejendomssag - lejemål - LUKKET SAG Sagsnr.: 18/5427 Sagsansvarlig: cni.of 25. Alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Primeclass Lounge - LUKKET SAG Sagsnr.: 18/1541 Sagsansvarlig: cel.of 26. Alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Tang Bistro og Cafe - LUKKET SAG Sagsnr.: 18/2001 Sagsansvarlig: cel.of 27. Fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Thomas Cook Airlines - LUKKET SAG Sagsnr.: 18/2772 Sagsansvarlig: cel.of 28. Fornyelse af alkoholbevilling til Bodega Fidusen - LUKKET SAG 30

32 Sagsnr.: 18/2029 Sagsansvarlig: cel.of 31

33 Bilagsoversigt 3. Vejprojekter Forslag til Tårnby Kommunes Cykelhandlingsplan (283526/15) 2. Cykelhandlingsplan (271393/15) 3. Cykelregnskab (271392/15) 4. Forslag til Tårnby Kommunes Trafikhandlingsplan (109866/16) 5. Trafikhandlingsplan (20254/16) 6. Trafikhandlingsplan Baggrundsrapport (20436/16) 7. Prioriterede forslag inden for hvert indsatsområde i Trafikhandlingsplan (148826/16) 8. Bilag- Forslag til prioriteret liste. (140152/16) 5. Ændringer i normering på varmemesterområdet 1. Varmemester normering IUP gældende fra 2018.pdf (17095/18) 7. Pladsredegørelse 2018 på Daginstitutionsområdet 1. Pladsredegørelse 2018.pdf (31063/18) 9. Decisionsskrivelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 1. Trafik, bygge og boligstyrelsen til kommunerne om revision 2016 (46636/18) 10. Regional trepartsaftale om IGU og virksomhedsrettede integrationsindsatser 1. (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) 32