TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. december 2018 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Jan Jakobsen, Liv Gam, Paw Karslund, Winnie Sørensen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Frigivelse af midler, Handicapplanen Udgifter til tomme pladser i forbindelse med etablering af særlige pladser i psykiatrien Fordeling af pulje til ydertimer Ibrugtagning af børnehaven Ringbakken Justering af børnehavepladser i bh. Saltværksvej Oprettelse af midlertidige pladser ved børnecentret Strandgården Orientering om forventet regnskab pr. ultimo september 2018 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde Pladsredegørelse - Justering af pladser Godkendelse af årsregnskab 2017 for Tårnby Kommuneskolers kolonier, "Solkolonierne" Psykolog til dagtilbudsområdet, herunder opgavebeskrivelse Revideret samarbejdsaftale vedrørende kunst til skolerne Godkendelse af ledelsesrepræsentanter i MED organisationen Kommunens forsikringer Udvidelse af normeringen i Plan, Byg, Miljø Arbejdsnotat vedrørende servicebesøg på kommunens institutioner Decisionsskrivelse fra Udlændinge og Integrationsministeriet vedr. revision af årsregnskab Implementering af Facebook Tårnby Kastrup Boligselskab, Kastrupvænge, individuelle køkkenmoderniseringer Udtræden af skolebestyrelsen ved Korsvejens Skole Valg af leverandør til Personlig pleje og Praktisk hjælp - LUKKET SAG Ansættelse af ny områdeleder - LUKKET SAG Klagesag LUKKET SAG Personalesag - LUKKET SAG Plan for udbud af håndværkerydelser m.v. - LUKKET SAG Alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Funk-Is - LUKKET SAG

3 28. Fornyelse af alkoholbevilling til Kastrup Center Pub - LUKKET SAG...47 Bilagsoversigt...48 Underskriftsside

4 Økonomiudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 18/5616 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. dagsordenen godkendes. 3

5 Økonomiudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 18/5616 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: 4

6 Økonomiudvalget d Frigivelse af midler, Handicapplanen 2019 Åben sag Sagsnr.: 17/6413 Sagsansvarlig: jtt.as Fraværende: Afbud: RESUMÉ Handicapplanen er udarbejdet på bagrund af, at flere borgere søger om handicapydelser, målgruppen har en højere levealder og større kompleksitet end tidligere. Handicapplanen er godkendt og indeholder en langsigtet strategi med fokus på kvalitet og udvikling af handicapområdet. I forbindelse med fremtidige ansættelser, fremlægges sag vedr. frigivelse af lønmidler. Derudover anmodes om, at 0,670 normering flyttes fra konto 6 til konto 5. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Handicapplanen er baseret på 3 strategiske pejlemærker 1. Højere grad af selvforsyning 2. Borger-, pårørende- og frivilliginddragelse 3. Lavere sagstal, prioriterede opfølgninger og sammenhæng i ungeindsatsen. De tre ovenstående pejlemærker munder ud i konkrete tiltag og aktiviteter, der skal understøtte implementeringen. Handicapplanen er godkendt, og der skal i den forbindelse ansættes følgende personale: Udfører: 1 normering: ergo- eller fysioterapeut til Falhøj-Jershøj BH team 1 normering: pædagog til intensiv gruppeforløb 1 normering: ergoterapeut til intensiv gruppeforløb 0,325 normering: psykolog 0,730 normering: gruppeforløb, selvhjælpegrupper og frivillige 0,670 normering: tilbud til pårørende, rådgivning, undervisning, faste årlige samtaler, rådgivningssamtaler i krise 0,270 normering: fast kontaktperson til at understøtte aktivt fritidsliv for borgere med handicap i nærmiljø Årsagen til at flytte 0,670 normering er sammenhængende med at den præcise ressourcefordeling ikke var kendt, da første godkendelse fandt sted. Implementeringsprocessen er nu godt i gang, og det vurderes at de 0,670 normering bør placeres under Bo- og Støtteenhenden, og dermed hos udfører frem for myndighed, som først antaget. Opgaven vil fortsat være den samme. Myndighed: 1 normering: forhandler 1 normering: sagsbehandler til handicapteamet 5

7 Økonomiudvalget d normering: sagsbehandler til psykiatrisk team ØKONOMI Den samlede økonomi i handicapplanen er behandlet og godkendt politisk tidligere i 2018 og indarbejdet med den forventede fordeling mellem hovedkonto 5 og 6. I forbindelse med den konkrete anvendelse af stillinger, er det blevet klart, at fordelingen med fordel kan justeres. Forvaltningen anmoder således om, at i alt kr., svarende til 0,670 normering flyttes fra funktion : Sekretariat og forvaltninger under Økonomiudvalget til funktion : Personlig støtte og pasning af personer med handicap under serviceområdet Voksenhandicap. PÅTEGNING Den 5. november 2018 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at de ansøgte stillinger til frigivelse er afsat i lønbudget INDSTILLING Arbejdsmarked- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at godkende frigivelsen af 7,995 normeringer for at realisere de strategiske pejlemærker i den godkendte Handicapplan. 2. at godkende omplacering af kr., svarende til 0,670 normering, fra Økonomiudvalgets til Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, jf. økonomiafsnittet /kam 6

8 Økonomiudvalget d Udgifter til tomme pladser i forbindelse med etablering af særlige pladser i psykiatrien Åben sag Sagsnr.: 17/28469 Sagsansvarlig: lhn.as Fraværende: Afbud: RESUMÉ Regeringen belsuttede i 2017 at etablere særlige pladser i behandlingspsykiatrien som følge af en række drab og voldsepisoder på kommunale bosteder. Region Hovedstaden har på nuværende tidspunkt etableret 32 pladser og forventer at ibrugtage de resterende 15 ( i alt 47) inden udgangen af Problemet er, at kommunerne på nuværende tidspunkt kun benytter 4 ud af 32 pladser. Kommunerne i hovedstadsregionen skal således finansiere tomgang fordelt pr. dage. Kommunens andel er for 2018 ca kr. og knap 1. mio. kr. i 2019, medmindre væsentligt flere indskrives. Sagen forelægges til orientering. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Region Hovedstaden har på nuværende tidspunkt etableret 32 pladser og forventer at opnå fuld kapacitet på i alt 47 pladser inden udgangen af Pladser er oprettet efter en række drab og voldsepisoder på kommunale botilbud med henblik på at aflaste tilbuddene midlertidigt ved ophold af 6 måneders varighed. KKR har flere gange problematiseret den politisk besluttede overkapacitet, senest ved brev af 3. september 2018 (vedlagt), men der er ingen udsigt til en nedjustering. Tårnby Kommune har på nuværende tidspunkt ingen borgere visiteret til de særlige pladser, men har via det forpligtende samarbejde visiteret en borger fra Dragør Kommune tll pladserne. Forvaltningen vurderer, at der er tale om en regulær overkapacitet, der belaster kommunernes økonomi unødigt. Kapaciteten bør i stedet blive reguleret i forbindelse med de to-årige rammeaftaler på det specialiserede socialområde, som kommunerne i hovedstaden indgår sammen med Region Hovedstaden. I lighed med landets øvrige kommuner oplever Tårnby Kommune et kraftigt økonomisk pres på handicap-og psykiatriområdet, som de foregående år har fået godkendt tillægsbevillinger for at få enderne til at mødes. Derfor er det ressourcemæssigt endog meget uhensigtsmæssigt, at der skal betales for tomme pladser, når pengene i den grad kunne være brugt på noget fornuftigt inden for området. ØKONOMI En plads koster pr. år 1,75 mill kr. årligt., hvilket er knap kr. mere end gennemsnitsprisen for et længerevarende botilbud. Kommunerne skal finansiere tomme pladser fordelt efter bloktilskudsnøglen. 7

9 Økonomiudvalget d I 2018 svarer det til kr. og knap 1 mio. kr. i Kommunen er blevet DUTkompenseret for ca kr. i 2018, 2019 og DUT-midlerne er ikke tilfaldet servicedriftområdet, hverken i budget 2018 eller budget Forvaltningen kan ikke anvise finansiering inden for rammen uden serviceforringelser på handicapområdet. I 2018 er merudgiften indeholdt i den samlede budgetopfølgning, og indgår dermed i det forventede merforbrug på ca. 3,5 mio. kr. på serviceområdet. En eventuel budgetudfordring i 2019 afhænger af kommunernes anvendelse af pladserne, og vil følges tæt i den løbende opfølgning. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omorgsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, 1. at udgifter til tomme pladser i forbindelse med etablering af særlige pladser i behandlingspsykiatrien tages til efterretning /MIF BILAG BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben brev til KL - Bilag 3.1_Brev vedrørende de særlige pladser i psykiatrien fra KKR Hovedstaden.pdf /18 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN Taget til efterretning. Sagen videresendes til Økonomiudvalget. 8

10 Økonomiudvalget d Fordeling af pulje til ydertimer Åben sag Sagsnr.: 18/30497 Sagsansvarlig: bzi.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen fremsender indstilling til godkendelse vedrørende fordeling af 2 mio. pulje til ydertimer på Daginstitutionsområdet ØKONOMI indarbejdes i lønbudgettet for Daginstitutioner og klubber Fælles formål Puljer - Lønpuljer Kr I alt Kr Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Fagpersonale Kr I alt Kr I alt Kr. 0 PÅTEGNING Den 27. november 2018 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at fordeling af pulje på ca. 2 mio. kr. til daginstitutioner på 0-5 års området i 2019 godkendes. 2. at udgiftsneutrale tillægsbevillinger for overslagsår indarbejdes i lønbudgettet i forbindelse med budgetlægning for /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben _v1_Fordeling af pulje til ydertimer pdf /18 9

11 Økonomiudvalget d Ibrugtagning af børnehaven Ringbakken Åben sag Sagsnr.: 18/56 Sagsansvarlig: lpe.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ I forbindelse med godkendelse af den årlige justering af pladser på daginstitutionsområdet, blev det godkendt, at den tidligere børnehave Ringbakken ibrugtages, og der oprettes 25 børnehavepladser, der tilknyttes børnehuset Irlandsvej. Det er i øvrigt bevilliget 1 mill. Kr. til istandsættelse af børnehaven Ringbakken. Der ansøges om godkendelse af ændret driftsbudget ved børnehuset Irlandsvej pr UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen skal oplyse, at der er tale 25 børnehavepladser i den tidligere børnehave Ringbakken som tages i brug primo Børnehaven Ringbakken tillægges børnehuset Irlandsvej. Ibrugtagningen af Ringbakken og udvidelse med 25 permanente børnehavepladser finansieres - som tidligere godkendt af Økonomiudvalget - af ledige stillinger i Den Kommunale Dagpleje. HØRING Udvidelsen har været i høring hos personalet samt bestyrelsen. Bestyrelsen tilslutter sig personalets høringssvar. ØKONOMI indarbejdes i lønbudgettet for 2020 Daginstitutioner og klubber Daginstitutioner Bh. Irlandsvej / Ringbakken Fagpersonale (4,537 norm.) Kr Budgetramme Kr Forældrebetaling Kr I alt Kr Dagplejen Fagpersonale (-4,000 norm.) Kr Budgetramme Kr Forældrebetaling Kr I alt Kr

12 Økonomiudvalget d Fælles formål Oprettelse af pladser Kr I alt Kr I alt Kr. 0 PÅTEGNING Den 27. november 2018 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at driftsbudget pr for udvidelse af 25 børnehavepladser ved børnehuset Irlandsvej godkendes. 2. at udgiftsneutrale tillægsbevillinger for overslagsår indarbejdes i lønbudgettet i forbindelse med budgetlægning for /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat - afledte driftsudgifter i forb. med oprettelse af /18 børnehavepladser på Irlandsvej 2 Åben Høringssvar pdf /18 11

13 Økonomiudvalget d Justering af børnehavepladser i bh. Saltværksvej Åben sag Sagsnr.: 18/56 Sagsansvarlig: lpe.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ I forbindelse med flytning af børnehaven Tårnbyparken til Saltværksvej er børnetallet justeret fra 60 børnehavebørn til 52 børnehavebørn. Forvaltningen har udarbejdet ændret budget med virkning pr til godkendelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen skal oplyse, at den samlede mindre udgift på driften overføres til oprettelse af pladser på Daginstitutionsområdet, da der fremadrettet er behov for at oprette yderligere pladser på 0-5 års området. ØKONOMI indarbejdes i lønbudgettet for 2020 Daginstitutioner og klubber Daginstitutioner Bh. Saltværksvej Fagpersonale (-1,116 norm.) Kr Budgetramme Kr Forældrebetaling Kr I alt Kr Fælles formål Oprettelse af pladser Kr I alt Kr I alt Kr. 0 PÅTEGNING Den 27. november 2018 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at permanent nednormering fra 60 børn til 52 børn i tidligere børnehaven Tårnbyparken og nu børnehaven Saltværksvej for 2019 godkendes, 2. at udgiftsneutrale tillægsbevillinger for overslagsår indarbejdes i lønbudgettet i forbindelse med budgetlægning for

14 Økonomiudvalget d /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat - afledte driftsudgifter i forb. med nednormering af 8 bh.pladser bh Saltværksvej /18 13

15 Økonomiudvalget d Oprettelse af midlertidige pladser ved børnecentret Strandgården Åben sag Sagsnr.: 18/56 Sagsansvarlig: lpe.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ I forbindelse med godkendelse af den årlige justering af pladser på daginstitutionsområdet, blev det godkendt, at der i vest-området oprettes midlertidige pladser ved den tidligere børnehave Ugandavej 175, jf. indstilling af Børne- og Kulturforvaltningen skal anmode om godkendelse af 20 midlertidige børnehavepladser ved børnecentret Strandgården i perioden UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen skal oplyse, at der er tale om 20 børnehavepladser ved børnecentret Strandgården som i denne periode vil benytte den tidligere børnehave Ugandavej 175. Den samlede driftsudgift for 2018 finansieres hovedsagelig via kontoen for oprettelse af pladser på Daginstitutionsområdet samt drifts (budgetramme) for Den Kommunale Dagpleje i forbindelse med ledige dagplejestillinger. I 2019 finansieres de samlede udgifter via kontoen for oprettelse af pladser på Daginstitutionsområdet. HØRING Forvaltningen har afholdt møde med TRIO, der forholdt sig positivt og der indstilles personale- og driftsressourcer jf. normtal og normeringsaftale. Der tillægges i øvrigt 20 dispensationstimer ugentligt på grund af afstand ved 2 matrikler. ØKONOMI Daginstitutioner og klubber Daginstitutioner Bh. Strangården Fagpersonale Kr Budgetramme Kr Anskaffelser Kr Forældrebetaling Kr I alt Kr Fælles formål 14

16 Økonomiudvalget d Oprettelse af pladser Kr I alt Kr Dagpleje Budgetramme Kr I alt Kr I alt Kr Daginstitutioner Bh. Strangården Fagpersonale Kr Budgetramme Kr Forældrebetaling Kr I alt Kr Fælles formål Oprettelse af pladser Kr I alt Kr I alt Kr. 0 PÅTEGNING Den 27. november 2018 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at midlertidig opnormering ved Strandgårdens Børnecenter med 20 børn i perioden godkendes. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat - afledte driftsudgifter i forb. med 20 midlertidige pladser i børnecentret Strandgården /18 15

17 Økonomiudvalget d Orientering om forventet regnskab pr. ultimo september 2018 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde Åben sag Sagsnr.: 18/23490 Sagsansvarlig: asm.uk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Der er udarbejdet forventet regnskab pr. ultimo september 2018 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde, hvortil der ansøges om udgiftsneutrale tillægsbevillinger på serviceområder og funktioner inden regnskabsafslutningen ØKONOMI I forhold til det korrigerede budget på kr., forventes udvalgets samlede budgetramme overholdt, dog med afvigelser på de enkelte serviceområder, hvorfor der ansøges tillægsbevillinger og fagudvalgsomplaceringer inden for udvalgets egen ramme inden regnskabsafslutningen. Afvigelserne fordeler sig således på serviceområder Serviceområder Hele kr. ( minus = merudgifter og mindreindtægter) Samlet afvigelse Løn Udgifter ekskl. løn Indtægter Almindelig undervisning Specialundervisning og rådgivning SFO Øvrig undervisning og faglig uddannelse Daginstitutioner og klubber Særligt udsatte børn og unge Børnehandicap I alt Der henvises til bilaget: Bemærkninger B og S. budgetopfølgning pr. september 2018, hvori der orienteres og specificeres udgiftsneutrale afvigelser på funktionerne under serviceområderne. Derudover henvises til bilag med oversigt over ændringerne på samtlige funktioner. Udvalgets oprindelige budget udgjorde og der er imødekommet tillægsbevillinger på i alt kr., hovedsageligt barselspuljer, 6-ferieuge, vikardækning, sundt frokostmåltid samt ny lovgivning. 16

18 Økonomiudvalget d De største afvigelser ses på blandt andet på serviceområdet Daginstitutioner og klubber, med baggrund i manglende forældrebetalinger, kapacitetspuljen samt mellemkommunale betalinger. Ligeledes viser Specialundervisning og rådgivning merudgifter, idet Rådgivning og Forebyggelse oplever fortsat økonomisk pres på køb af pladser på specialundervisningsområdet og dagbehandlingsområdet i andre kommuner samt supplerende undervisning. Modsat udviser særligt udsatte børn og unge en netto mindre udgift, der hovedsageligt kan henføres til Opholdssteder for børn og unge. Forvaltningen skal til udvalget oplyse, at forklaringen på mindre udgifterne tillige skyldes, at budgettet i 2018 for serviceområdet særligt udsatte børn og unge blev væsentligt forhøjet, så det eventuelt kunne imødekomme et større udgiftspres. PÅTEGNING Den 14. november 2018 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at de nævnte merudgifter på løn på kr. er i overensstemmelse med O & P s beregninger. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, 1. at Børne- og Skoleudvalget godkender det forventede regnskab vedrørende 2018, herunder de ansøgte fagudvalgsomplaceringer 2. at Børne- og Skoleudvalget fremsender sagen til Økonomiudvalget med henblik på endelig godkendelse af udgiftsneutrale tillægsbevillinger, jf. punktet økonomi. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bemærkninger B og S. budgetopfølgning pr. september /18 2 Åben Budgetopfølgning ultimo sep m. funktioner /18 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Taget til efterretning og vidersendes til Økonomiudvalget med anbefaling. 17

19 Økonomiudvalget d Pladsredegørelse - Justering af pladser Åben sag Sagsnr.: 18/56 Sagsansvarlig: lpe.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Forvaltningen skal anmode om godkendelse af årlig justering af SFO-kapaciteten i de enkelte skoledistrikter samt godkendelse om forslag til oprettelse af yderligere børnehavepladser. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med skoleåret 2018/2019 og oprykning af børnehavebørn til SFO, er der behov for at op- og nedjustere SFO-pladserne i de enkelte skoledistrikter. Der opjusteres med 25 pladser og nedjusteres med 40 pladser. Se vedhæftede bilag. Forvaltningen skal i forhold til 0-5 års området oplyse følgende. Børne- og Skoleudvalget såvel som Økonomiudvalget har godkendt ansættelser af nye dagplejere. Forvaltningen kan efter længere tids annoncering imidlertid konstatere, at det for tiden er vanskeligt at rekruttere yderligere dagplejere. På baggrund heraf foreslår forvaltningen at oprette et antal yderligere midlertidige børnehavepladser på 0-5 års området for at opnå en oprykning af de børn, der fylder 3 år i vinterperioden. Disse børn afgiver således plads i enten vuggestue eller dagpleje, der tilbydes borgere med børn på venteliste og samtidig sikrer at pasningsgarantien på området overholdes. Forvaltningen forslår, at der oprettes mellem midlertidige pladser i Vest-området ved tidligere Børnehave Ugandavej og at der i de andre distrikter afsøges muligheden for at oprette et mindre antal børnehavepladser. Børnehavepladserne ønskes oprettes i perioden november/december 2018 marts/april måned Forvaltningen skal i øvrigt oplyse, at Børnehaven Ringbakken forventes at kunne ibrugtages i oktober/november 2018 med plads til 25 børnehavebørn. ØKONOMI Justering af SFO pladser er udgiftsneutralt, idet der samlet set nedjusteres på området. Yderligere midlertidige børnehavepladser kan finansieres af lønsum fra ledige dagplejestillinger, idet det er tvivlsomt hvorvidt alle de 6-7 dagplejestillinger kan besættes. Forvaltningen vil fremsende udgiftsneutrale budgetmæssige ændringer til godkendelse i Økonomiudvalget i september/oktober måned

20 Økonomiudvalget d INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at justering af pladskapaciteten i SFO er i de enkelte skoledistrikter godkendes. 2. at udvalget drøfter og godkender forslag om oprettelse af yderligere midlertidige pladser på børnehaveområdet. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben SFO-kapaciteten /18 2 Åben Notat - afledte driftsudgifter i forb. med justering af SFO-pladser /18 3 Åben Notat - afledte driftsudgifter i forb. med justering af SFO-pladser i /18 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt Fremsendes med anbefaling til behandling i Økonomiudvalget BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. RESUMÉ Indstilling om godkendelse af udgiftsneutral indstilling vedrørende de budgetmæssige konsekvenser ved justering af SFO-kapaciteten i de enkelte distrikter med henvisning til tidligere godkendelse om justeringer i Økonomiudvalget. Udover allerede besluttede justeringer skal Forvaltningen indstille, at SFO Skottegårdsskolen nedjusteres med 20 pladser på baggrund af ledige pladser og SFO Kongelundsvej opnormeres med 5 pladser, således at der samlet set opjusteres med 30 pladser og nedjusteres med 60 pladser pr samt overslagsår. Det skal oplyses, at justeringerne er permanente. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med oprykning af børnehavebørn til SFO samt børn fra SFO til klub, har der været behov for at op- og nedjustere SFO-pladserne i de enkelte skoledistrikter. Der opjusteres med 30 pladser og nedjusteres med 60 pladser pr samt overslagsår. Se bilag for konkrete justeringer. Forvaltningen skal oplyse, at den samlede mindre udgift på driften overføres til oprettelse af pladser på Daginstitutionsområdet, da der fremadrettet er behov for at oprette yderligere pladser på 0-5 års området. ØKONOMI 2018 Skolefritidsordning Skolefritidsordning Kr I alt Kr

21 Økonomiudvalget d Daginstitutioner og klubber Fælles formål Oprettelse af pladser Kr I alt Kr I alt Kr indarbejdes i lønbudgettet for 2020 Skolefritidsordning Skolefritidsordning (-2,205 norm.) Kr I alt Kr Daginstitutioner og klubber Fælles formål Oprettelse af pladser Kr I alt Kr I alt Kr. 0 PÅTEGNING Den 27. november 2018 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at permanente op- og nedjusteringer på SFO-området godkendes med virkning pr samt 2019, jvf. vedhæftede bilag. 2. at udgiftsneutrale tillægsbevillinger for overslagsår indarbejdes i lønbudgettet i forbindelse med budgetlægning for /MSV 20

22 Økonomiudvalget d Godkendelse af årsregnskab 2017 for Tårnby Kommuneskolers kolonier, "Solkolonierne" Åben sag Sagsnr.: 18/30470 Sagsansvarlig: SMJ.UK Fraværende: Afbud: RESUMÉ Repræsentantskabet for Tårnby Kommuneskolers Solkolonier har godkendt regnskabet for 2017 på sit repræsentantskabsmøde den 11. oktober UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Årsregnskabet har været forelagt Statsautoriseret Revisionsselskab Deloitte, der jf. vedlagte erklæring om det udførte review ikke er blevet bekendt med forhold, der giver revisionen grund til at mene, at resultatopgørelsen og balancen ikke er udarbejdet i overensstemmelse med Tårnby Kommunes bogføring og øvrige registreringer. ØKONOMI Børne- og Kulturforvaltningen kan oplyse, at årsregnskabet for 2017 udviser et underskud på kr. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at årsregnskabet for 2017 for Tårnby kommuneskolers kolonier Solkolonierne godkendes, 2. at sagen fremsendes med anbefaling til endelig godkendelse i Økonomiudvalget /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Solkoloniernes regnskab 2017, godkendt på repræsentantskabsmøde /18 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Taget til efterretning 21

23 Økonomiudvalget d Psykolog til dagtilbudsområdet, herunder opgavebeskrivelse Åben sag Sagsnr.: 18/24606 Sagsansvarlig: msb.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Forvaltningen skal oplyse, at der pr er afsat budgetmidler til ansættelse af psykolog på dagtilbudsområdet, 0-5 års området. Forvaltningen har i forbindelse hermed udarbejdet notat om arbejdsopgaver for kommende psykolog på dagtilbudsområdet, 0-5 års området. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at notatet drøftes og godkendes i forbindelse med kommende ansættelse af psykolog til dagtilbudsområdet, 0-5 års området. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Småbørnspsykolog arbejdsopgaver sep /18 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt. Notatet tilrettes så det præciseres, at psykologen skal have udgående tjeneste. RESUMÉ Forvaltningen skal anmode om godkendelse til ansættelse af psykolog pr , hvis opgaver jf. notat udelukkende rettes mod 0-5 års området og sikrer, at området får yderligere muligheder for at børn og familier i Tårnby Kommune modtager psykologfaglig bistand, når børns trivsel og udvikling ikke forløber som ventet. Forvaltningen forslår, at psykologen ansættes i serviceområde specialundervisning og Rådgivning, herunder Rådgivning og Forebyggelse. Der er afsat kr. i 2019 samt overslagsår. PÅTEGNING Den 27. november 2018 Organisations- og Personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at der er afsat kr. til ansættelse af psykolog. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 22

24 Økonomiudvalget d at ansættelse af psykolog til 0-5 års området organiseret under Rådgivning og Forebyggelse godkendes. 23

25 Økonomiudvalget d Revideret samarbejdsaftale vedrørende kunst til skolerne Åben sag Sagsnr.: 17/32568 Sagsansvarlig: JNL.HB.UK Fraværende: Afbud: RESUMÉ Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 19. februar 2018, at der skulle udarbejdes nye retningslinjer for skole-kunstordningen der afvikles i samarbejde med Børne- og Skoleudvalget. Børne- og Skoleudvalget godkendte den samme sag på mødet den 8. marts Skole-kunstudvalget har udarbejdet reviderede retningslinjer, der hermed fremsendes, se bilag 1, til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget idet en enslydende sag fremsendes til godkendelse i Børne- og Skoleudvalget. Herefter skal sagen som en aftale mellem to udvalg endeligt godkendes i Økonomiudvalget. De nye retningslinjer vil have virkning pr. 1. januar UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det nye ved ordningen er, at der foreslås mulighed for at søge om tilskud til kunstværker af midlertidig karakter, gerne i et samarbejde mellem flere skoler. Skolerne vil fortsat kunne søge om enkeltværker ligesom den såkaldte adoptionsordning, foreslås bibeholdt. Denne ordning, der går på skift mellem skolerne, handler om at en kunstner i en periode tilknyttes en skole og i samarbejde med eleverne laver et kunstværk. Fremover vil fristen for ansøgninger jævnfør retningslinjerne være 31. december men i forhold til 2019 ønskes fristen udsat til 1. marts. Skolerne kan, ligesom forvaltningerne og andre institutioner i Tårnby Kommune, løbende låne kunstværker fra det kommunale kunstsamlings depot. Depotet befinder sig på Tårnby Hovedbibliotek. ØKONOMI Der er i henhold til beslutningerne, jævnfør resumeet, afsat kr. i hvert udvalgs regi til indkøb af kunst eller kunstværker af midlertidig karakter. Der er i Kultur- og Fritidsudvalget regi afsat kr. til adoptionsordningen. Dette gælder indtil videre i indeværende kommunalbestyrelsesperiode. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, 1. at retningslinjerne godkendes og træder i kraft pr. 1. januar 2019 under forudsætning af Børne- og Skoleudvalgets godkendelse og endelig godkendelse i Økonomiudvalget. 24

26 Økonomiudvalget d /SHJ 2. at ansøgningsfristen i forhold til indkøb og projekter i 2019 rykkes til den 1. marts at sagen fremsendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget med henvisning til at det er en aftale mellem to fagudvalg. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Revideret samarbejdsaftale /18 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt. 25

27 Økonomiudvalget d Godkendelse af ledelsesrepræsentanter i MED organisationen Åben sag Sagsnr.: 18/22767 Sagsansvarlig: ehh.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Formændene har, i samarbejde med forvaltningscheferne, udpeget de medarbejdere, der som ledelsesrepræsentanter foreslås at indtræde i Hoved-MED og øvrige underliggende MED-udvalg. Ovennævnte skal godkendes af Økonomiudvalget. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ledelsesrepræsentanter ift. MED-organisationen Hoved-MED: Klavs Gross (formand) Johnny Sell Susanne Hammer-Jacobsen Kim Madsen Betina Grimm Rådhus MED: Klavs Gross (formand) Johnny Sell Susanne Hammer-Jacobsen Kim Madsen Betina Grimm Lokal MED ØF: Johnny Sell (formand) Helle Poulsen Steen E. Olsen Lokal MED AS: Kim Madsen (formand) Flemming Larsen Kristoffer Nothlev Lokal MED BK: Susanne Hammer-Jakobsen (formand) Morten Svan Karin Støvring Lokal MED TF: Betina Grimm (formand) 26

28 Økonomiudvalget d Helle Myhre Peter Günther Vakant Forvaltnings MED AS, ekstern: Kim Madsen (formand) Mikkel Flatau Mette R. Jakobsen Leon Honorè Lokal MED SundhedsCenter Tårnby: Tabita Maria Christensen (formand) Lisbeth Svanholt Vakant Lokal MED Plejehjemmet Irlandsvej: Crista Ejstrup (formand) Jannie Vittrap (suppleant for Crista Ejstrup) Lone Zimling Lokal MED Plejehjemmet Løjtegårdsvej: Christina Simonsen (formand) Lene Mortensen Lene Habekost Lokal MED Plejehjemmet Pyrus Alle: Karin Stadsgaard (formand) Charlotte Bendix (suppleant) Pia Olsen Lokal MED Plejehjemmet Tagenshus: Vakant (formand) Dorte Bencke Andersen Lokal MED Plejehjemmet Ugandavej: Helene Fisker (formand) Ivana Buch Lokal MED Daghjemmet Blåklokkevej: Lisbeth Kristensen (formand) Pia Nielsen Lokal MED Hjemmeplejen: Michael Thamdrup (formand) Jette Egebo Pia Grundahl Eva Nillson Lokal MED Det socialpsykiatriske team: Leon Honorè (formand) Per Andersen Lokal MED Tandplejen: Annette Ludvigsen (formand) Mitzie Jensen 27

29 Økonomiudvalget d Forvaltnings MED BK, ekstern: Susanne Hammer-Jakobsen (formand) Morten Svan Jens Lauridsen Christian Bruun-Andersen Merete Liechti Lokal MED Daginstitutionsafdelingen: Dorte Stjernø (formand) Merete Liechti Stefan Reiner Lokal MED Klubber: Stefan Reiners (formand) Jesper Møller Aamand Lokal MED Dagplejen: Caroline Jakobsen (formand) Margit Lætgaard Lokal MED Kultur og Fritid (BK): Jens Lauridsen (formand) Bente Nielsen Jakob Jensen (Naturskolen) Tine Huge (Kulturzonen) Lokal MED Rådgivning og Forebyggelse: Peter Hauch (formand) Dorthe Bøggild Pedersen (Den specialiserede institution) Vakant Lokal MED Skoler: Per S. Trudslev (formand) Christian Bruun-Andersen Gitte Kjølstrup Andersen Skole MED, Kastrupgårdsskolen: Christian Bruun (formand) Kristoffer Sæverud Christian Maier-Ramnæs Ole Gert Svendsen Skole MED, Korsvejens Skole: Hanne Larsen (formand) Jannie Poder Thomas Larsen Per Hessner Hansen Skole MED, Løjtegårdsskolen: Sussie Nørsø (formand) Ole Juhl 28

30 Økonomiudvalget d John Jahnsen Skole MED, Nordregårdsskolen: Niels B. Rasmussen (formand) Thomas Sahl Kellberg Christian Lorentsen Skole MED, Pilegårdsskolen: Vakant (formand) Simone Schjeltved Ken Kuwashima Frankie Christensen Skole MED, Skelgårdsskolen: Anette Bekker Kjærgaard (formand) Helle Hvid Henrik Hovmand Nielsen Skole MED, Skottegårdsskolen: Kia Juul Vilhelmsen (formand) Rune Vang-Rydall Michael Tvede Hansen Skole MED, Tårnbygårdsskolen: Jan Bakmand (formand) Gitte K. Andersen Henrik Sommer Skole MED, Ungdomsskolen/US 10: Peter Bjørn (formand) Charlotte Rybner Sidsel Feldstedt Forvaltnings MED TF, eksternt: Betina Grimm (formand) Peter Günter Henning Vestergaard Allan Ejstrup Marianne Skov Jensen Lokal MED TF, Brandvæsen: Henning Vestergaard (formand) Per Jacobsen Lokal MED TF, Idræt, Uddannelse og Pleje: Jørgen Panduro (formand) Henrik Malmros Marianne Skov Jensen Lokal MED TF, Fritid og Kultur: Lasse Naamansen (formand) Marianne Blom 29

31 Økonomiudvalget d Lokal MED TF, Vej, Park og Institutioner: Allan Ejstrup (formand) Michael Strøm Preben Nielsen INDSTILLING Organisations- og Personaleafdelingen indstiller over for Økonomiudvalget, 1. at ledelsesrepræsentanterne i de forskellige MED-udvalg godkendes. 30

32 Økonomiudvalget d Kommunens forsikringer 2018 Åben sag Sagsnr.: 18/23845 Sagsansvarlig: anj.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ I forbindelse med budgetopfølgning søges der om en tillægsbevilling på forsikringsområdet i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER For regnskabsåret 2018 er den samlede mindreudgift opgjort til i alt kr. på samtlige forvaltningsområder. Dette er inklusiv selvforsikringspuljer som ikke er fuldt ud benyttet. ØKONOMI Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) kr. Arbejdsskadeforsikring kr. Bygnings- og løsøreforsikring kr. Autoforsikring kr. Ansvar og øvrige forsikringer incl. selvforsikringspuljer kr. I alt kr. Udvalgsvis - 'Alle forsikringer inkl. AES Budget 2018 Udgift TB Økonomiudvalg Teknik og miljøudvalg Beredskabskommissionen Kultur og fritid Børne og skole Sundhed og omsorg Arbejdsmarked I alt kr INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, 31

33 Økonomiudvalget d at der bevilges en tillægsbevilling på kr. fra de berørte konti og beløbet tilføres kassebeholdningen. jse 32

34 Økonomiudvalget d Udvidelse af normeringen i Plan, Byg, Miljø Åben sag Sagsnr.: 18/30818 Sagsansvarlig: hpo.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Plan, Byg, Miljø oplever en overvældende stigning i antallet af sager. Ligeledes konstateres der lange sagsbehandlingstider på lokalplansarbejdet. For at imødekomme de stigende behov indstilles der til, at afdelingen opnormeres med en planmedarbejder 37 timer/uge. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det er vigtigt at der er mulighed for at ansætte en sagsbehandler med en relevant erfaring for at undgå at afdelingens medarbejdere skal belastes yderligere af oplæring af en ny kollega. Stillingen bør opslås til besættelse hurtigst muligt. ØKONOMI Udgiften til en erfaren planmedarbejder er kr. pr. år. Der kan ikke peges på kompenserende besparelser INDSTILLING Organisations- og Personaleafdelingen indstiller over for Økonomiudvalget, at 1. Plan, Byg, Miljø opnormeres med en fuldtids planmedarbejder 2. Udgiften på kr./år tilføres området i 2019 og indarbejdes i overslagsårene. 33

35 Økonomiudvalget d Arbejdsnotat vedrørende servicebesøg på kommunens institutioner 2018 Åben sag Sagsnr.: 18/27884 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Fra Deloitte foreligger arbejdsnotat af vedrørende servicebesøg på kommunens institutioner for Revisionen har foretaget 9 uanmeldte servicebesøg, hvoraf 7 kunne gennemføres. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Servicebesøgene er en del af den løbende revision af Tårnby Kommunes regnskab for Revisionens formål er at undersøge, om institutionernes kasse- og regnskabsføring administreres betryggende og i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger m.v., herunder at foretage kritisk gennemgang af forretningsgange, og de i forbindelse hermed etablerede kontrolforanstaltninger. De uanmeldte servicebesøg er planlagt og udført i overensstemmelse med revisionsregulativet og er foretaget ud fra overvejelser omkring væsentlighed og risiko. Arbejdsnotatet har været til udtalelse i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Kulturforvaltningen. Forvaltningernes besvarelser vedlægges, jf. bilag 2-3. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller over for Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, jse 1. at tage arbejdsnotat fra Deloitte til efterretning, 2. at tage Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens udtalelse til efterretning, 3. at tage Børne- og Kulturforvaltningens udtalelse til efterretning, og 4. at godkende at udtalelserne fra forvaltningerne sendes til revisionen. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben AS - udtalelse vedr. arbejdsnotat vedr. revisionens servicebesøg / Åben BK - udtalelse vedr. arbejdsnotat vedr. revisionens servicebesøg / Åben Arbejdsnotat for 2018 vedr. decentrale eftersyn i Tårnby Kommune /18 34

36 Økonomiudvalget d Decisionsskrivelse fra Udlændinge og Integrationsministeriet vedr. revision af årsregnskab 2017 Åben sag Sagsnr.: 18/29374 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, er modtaget decisionsskrivelse af vedrørende kommunens revisionsberetning for 2017 på områder med statsrefusion. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Udlændinge- og Integrationsministeriet har gennemgået revisionsberetningen for 2017 og har i den forbindelse alene taget stilling til revisors bemærkninger af betydning for statsrefusion og tilskud på ministeriets sagsområder. Ministeriet finder det ikke tilfredsstillende, at revisor har fundet en række procedurefejl vedrørende integrationskontrakten, tilbud i integrationsprogrammet og udbetaling af integrationsydelse. Ministeriet forventer, at kommunen retter op på de konstaterede fejl og prioriterer området således, at det fremgår af næste års revisionsberetning, at området generelt administreres i fuld overensstemmelse med reglerne. Ministeriet vil anmode revisor om at følge op på området i næste års beretning. Ministeriet tager kommunens fremsendte redegørelse til efterretning. Ministeriet har i sin decisionsskrivelse for 2016 anmodet revisor om at følge op på kritikpunkter i revisionsberetningen for 2017 vedrørende bl.a. afholdelse af lovpligtige opfølgningssamtaler og manglende journalisering. Ministeriet finder det ikke tilfredsstillende, at revisor i beretningen for 2017 igen har konstateret en lang række tilsvarende fejl i sagsbehandlingen. Ministeriet går ud fra, at kommunen har rettet samtlige fundne fejl, og at revisor har påset, at der er sket udbetalings- og refusionsmæssig berigtigelse i de sager, hvor dette har været påkrævet. Decisionsskrivelsen har været til udtalelse i forvaltningen, og udtalelsen er vedlagt som bilag. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at Udlændinge- og Integrationsministeriets bemærkninger meddelt i brev af tages til efterretning, og 35

37 Økonomiudvalget d at udtalelse fra Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen tages til efterretning, jf. bilag 1. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben AS- Udtalelse vedr. decisionsskrivelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet for Åben Udlændinge og Integrationsministeriet - decisionsskrivelse 2017.pdf / /18 36

38 Økonomiudvalget d Implementering af Facebook Åben sag Sagsnr.: 18/29599 Sagsansvarlig: cas.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Som følge af anbefaling fra udvalget Åbenhed og Borgerinddragelse fremlægges indstilling om implementering af Facebook. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunalbestyrelsen principgodkendte på mødet den 30. oktober 2018 en række anbefalinger fra 17 stk. 4 udvalget for Åbenhed og Borgerinddragelse, herunder implementeringen af det sociale medie Facebook i kommunen. Det kan oplyses, at Tårnby Kommune i en årrække har haft en inaktiv Facebook side, som på nuværende tidspunkt har mere end 900 likes. Siden har været reserveret, såfremt det på et tidspunkt politisk blev godkendt at tage Facebook siden aktivt i brug. Siden er indtil nu ikke blevet opdateret med nyheder eller aktiviteter, ligesom borgere heller ikke kan skrive eller på anden måde publicere noget på siden. Kommunalbestyrelsen principgodkendte en model for implementering af Facebook, som indebærer, at der skal være tale om envejskommunikation fra kommunens side. Det er ikke den traditionelle måde at bruge mediet på. Facebook bruges til dialog, information, debat, kommentering og mulighed for opslag af både afsender og brugere/borgere/venner/følgere. Det kan oplyses, at Datatilsynet ikke anbefaler kommuner at bruge Facebook på den klassiske måde med mulighed for interaktion og opslag fra borgernes side, blandt andet fordi det indebærer en risiko for, at borgerne afgiver personfølsomme oplysninger. Den risiko vil være minimal i den model, der her lægges op til. Implementeringen af Facebook indebærer, at Digital Udvikling og Drift på Hovedbiblioteket løbende overfører nyheder fra taarnby.dk til kommunens Facebook side umiddelbart efter de er publiceret på taarnby.dk. Der vil i videst mulige omfang være lukket ned for muligheden for kommentering af disse opslag. Der vil ikke være mulighed for, at borgerne kan slå indhold op på siden eller debattere på siden. Der bliver heller ikke mulighed for borgerne at stille spørgsmål til kommunen. Løsningen vil umiddelbart være udgiftsneutral, i det overførslen af nyheder vil kunne løses relativt nemt af Digital Udvikling og Drift på Tårnby Hovedbibliotek / Kultur og Fritid. 37

39 Økonomiudvalget d Biblioteket driver i øvrigt i forvejen tre Facebook-sider (Tårnby Bibliotek, Musik i Tårnby og Mor og far i Tårnby), hvortil der overføres nyheder. Det må forudses, at der kan opstå utilfredshed blandt nogle borgere i forhold til, at debat og udvekling af synspunkter mv. ikke vil være muligt. Det anbefales derfor, at det på Facebook siden meget tydeligt fremgår, at borgerne ikke kan debattere, slå op og sende spørgsmål. Der skal henvises til de reglementerede kanaler, det vil som udgangspunkt sige digital kontakt via borger.dk, hvis der er spørgsmål. Ved brug af Facebook kan kommunen nå ud til en større gruppe borgere end tilfældet er i dag med taarnby.dk, hvor nyheder og arrangementer publiceres. Derudover vil der også være mulighed for at dele nyheder på Facebook. Administrationen anbefaler, at kommunens Facebook side igangsættes fra 1. januar INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, jse 1. at godkende brugen af Facebook med afsæt i envejskommunikation, som det fremgår af indstillingen med igangsætning fra 1. januar

40 Økonomiudvalget d Tårnby Kastrup Boligselskab, Kastrupvænge, individuelle køkkenmoderniseringer Åben sag Sagsnr.: 18/29416 Sagsansvarlig: bmi.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ KAB har på vegne af Tårnby Kastrup Boligselskab sendt ansøgning om godkendelse af moderniseringer af køkkener i afdeling Kastrupvænge. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER KAB oplyser, at der er behov for 2 køkkener. Lånebehovet bliver et 20-årigt realkreditlån stort kr Der kan maksimalt lånes op til kr. Den forventede huslejestigning bliver max. 650 kr./ måned. Huslejen i afdelingen udgør pt. mellem 5500 og 6500 kr. om måneden for henholdsvis 4 værelses og 5 værelses boliger. Der er 16 boliger i afdelingen. Ydelsen på realkreditlånet pålægges den enkelte lejer i forhold til kostprisen plus administration og revision på dennes køkkenprojekt. LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 37b. ØKONOMI Der stilles ikke krav om kommunal garanti. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, jse 1. at godkende at Tårnby Kastrup Boligselskab, afd. Kastrupvænge, optager et 20 årigt realkreditlån på kr. til individuelle moderniseringer af køkkener. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kastrupvænge _ pdf /18 39

41 Økonomiudvalget d Udtræden af skolebestyrelsen ved Korsvejens Skole Åben sag Sagsnr.: 18/29670 Sagsansvarlig: mhe.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Fra Børne- og Kulturforvaltningen er der modtaget meddelelse om, at Anders Bækholm Jensen udtræder af skolebestyrelsen på Korsvejens Skole, da han ikke længere har børn, der går på skolen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Suppleant Tanja Gerda Larsen indtræder i skolebestyrelsen i stedet for Anders Bækholm Jensen. LOVGRUNDLAG Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen, nr af En forældrerepræsentant kan udtræde af skolebestyrelsen, når forældrerepræsentanten har meddelt kommunalbestyrelsen eller regionsrådet og skolebestyrelsen skriftligt om sin udtræden og har modtaget en bekræftelse på sin udtræden fra kommunalbestyrelsen eller regionsrådet. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, jse 1. at Anders Bækholm Jensen udtræden af skolebestyrelsen ved Korsvejens Skole tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Meddelelse om udtræden af skolebestyrelsen ved Korsvejens Skole /18 40

42 Økonomiudvalget d Valg af leverandør til Personlig pleje og Praktisk hjælp - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/6999 Sagsansvarlig: mlc.as Fraværende: Afbud: 41

43 Økonomiudvalget d Ansættelse af ny områdeleder - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/30630 Sagsansvarlig: kre.of Fraværende: Afbud: 42

44 Økonomiudvalget d Klagesag LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/29601 Sagsansvarlig: msk.of Fraværende: Afbud: 43

45 Økonomiudvalget d Personalesag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/33938 Sagsansvarlig: rle.of Fraværende: Afbud: 44

46 Økonomiudvalget d Plan for udbud af håndværkerydelser m.v. - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 17/9277 Sagsansvarlig: aje.of Fraværende: Afbud: 45

47 Økonomiudvalget d Alkoholbevilling og bestyrergodkendelse til Funk-Is - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/12039 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: 46

48 Økonomiudvalget d Fornyelse af alkoholbevilling til Kastrup Center Pub - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/28612 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: 47

49 Økonomiudvalget d Bilagsoversigt 4. Udgifter til tomme pladser i forbindelse med etablering af særlige pladser i psykiatrien 1. brev til KL - Bilag 3.1_Brev vedrørende de særlige pladser i psykiatrien fra KKR Hovedstaden.pdf (228182/18) 5. Fordeling af pulje til ydertimer _v1_Fordeling af pulje til ydertimer pdf (285451/18) 6. Ibrugtagning af børnehaven Ringbakken 1. Notat - afledte driftsudgifter i forb. med oprettelse af 25 børnehavepladser på Irlandsvej (254632/18) 2. Høringssvar pdf (247771/18) 7. Justering af børnehavepladser i bh. Saltværksvej 1. Notat - afledte driftsudgifter i forb. med nednormering af 8 bh.pladser bh Saltværksvej (264576/18) 8. Oprettelse af midlertidige pladser ved børnecentret Strandgården 1. Notat - afledte driftsudgifter i forb. med 20 midlertidige pladser i børnecentret Strandgården (253799/18) 9. Orientering om forventet regnskab pr. ultimo september 2018 på Børne- og Skoleudvalgets budgetområde 1. Bemærkninger B og S. budgetopfølgning pr. september 2018 (215985/18) 2. Budgetopfølgning ultimo sep m. funktioner (269925/18) 10. Pladsredegørelse - Justering af pladser 1. SFO-kapaciteten 2018 (198079/18) 2. Notat - afledte driftsudgifter i forb. med justering af SFO-pladser (131267/18) 3. Notat - afledte driftsudgifter i forb. med justering af SFO-pladser i 2019 (270112/18) 11. Godkendelse af årsregnskab 2017 for Tårnby Kommuneskolers kolonier, "Solkolonierne" 1. Solkoloniernes regnskab 2017, godkendt på repræsentantskabsmøde (283703/18) 12. Psykolog til dagtilbudsområdet, herunder opgavebeskrivelse 1. Småbørnspsykolog arbejdsopgaver sep 2018 (226282/18) 13. Revideret samarbejdsaftale vedrørende kunst til skolerne 1. Revideret samarbejdsaftale (264087/18) 17. Arbejdsnotat vedrørende servicebesøg på kommunens institutioner AS - udtalelse vedr. arbejdsnotat vedr. revisionens servicebesøg 2018 (275212/18) 2. BK - udtalelse vedr. arbejdsnotat vedr. revisionens servicebesøg 2018 (273793/18) 3. Arbejdsnotat for 2018 vedr. decentrale eftersyn i Tårnby Kommune (257859/18) 18. Decisionsskrivelse fra Udlændinge og Integrationsministeriet vedr. revision af årsregnskab AS- Udtalelse vedr. decisionsskrivelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet for 2017 (281137/18) 2. Udlændinge og Integrationsministeriet - decisionsskrivelse 2017.pdf (272948/18) 48

50 Økonomiudvalget d Tårnby Kastrup Boligselskab, Kastrupvænge, individuelle køkkenmoderniseringer 1. Kastrupvænge _ pdf (273383/18) 21. Udtræden af skolebestyrelsen ved Korsvejens Skole 1. Meddelelse om udtræden af skolebestyrelsen ved Korsvejens Skole (276010/18) 49

51 Økonomiudvalget d Underskriftsside Allan S. Andersen Jan Jakobsen Carsten Fuhr Winnie Sørensen Paw Karslund Liv Gam Dorthe Hecht 50

52 Bilag: 4.1. brev til KL - Bilag 3.1_Brev vedrørende de særlige pladser i psykiatrien fra KKR Hovedstaden.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. december Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

53 Behov for tilpasning af kapacitet på de særlige pladser i psykiatrien Til formandsskabet i Kommunernes Landsforening, Jacob Bundsgaard, Aarhus og Martin Damm, Kalundborg Kære Jacob Bundsgaard og Martin Damm Vi skriver til jer vedrørende de særlige pladser i psykiatrien. Dato: 3. september 2018 Sags ID: SAG Dok. ID: SSAN@kl.dk Direkte: Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund Side 1 af 2 Vi oplever, at der er åbnet for mange af de særlige pladser i psykiatrien i Region Hovedstaden sammenholdt med kommunernes behov. Nærværende brev understrejer og uddyber denne problemstilling, til trods for vores drøftelser om netop de særlige pladser på vores fælles formandsmøde i udgangen af august. Det vil få store konsekvenser for borgerne, da kommunerne i fællesskab skal finansiere tomgang/overkapacitet på de særlige pladser. Kommunerne oplever allerede i dag stigende udgifter til at dække borgernes faktiske behov på det specialiserede område. Når vi også skal afholde udgifter til pladser, vi ikke har brug for, vil det alt andet lige fragå nødvendige indsatser til udsatte borgere. Antallet af pladser overstiger klart behovet Vi ønsker at gøre det helt klart, at det faste antal af særlige pladser i psykiatrien, som er bestemt af ministeren, skaber bekymringer i kommunerne. Antallet af særlige pladser i psykiatrien er ikke fastsat med udgangspunkt i kommunernes behov, hvilket medfører overkapacitet og hermed pladser, der ender med at stå tomme, medarbejderressourcer der ikke bliver brugt m.v. De første 32 særlige pladser i psykiatrien åbnede for Region Hovedstadens kommuner i Frederikssund tilbage i juni måned og de resterende 15 pladser, der er planlagt i hovedstadsregionen, forventes at være klar til ibrugtagning ultimo november. Status er i dag, at der er indskrevet fire borgere på de særlige pladser i psykiatrien, og at der i alt har været 11 anmodninger fra kommunerne. Det vil sige, at 28 særlige pladser i psykiatrien står ubenyttede hen på nuværende tidspunkt, mens medarbejderkapacitet ligeledes går til spilde. Kommunerne finansierer

54 dette gennem en objektiv finansieringsnøgle, og det vil medføre en estimeret ekstraregning til kommunerne i region hovedstaden på kr i Såfremt efterspørgslen er den samme i 2019 på kr De særlige pladser er ikke den rigtige løsning Af kommunernes økonomiaftale for 2019 fremgår problematikken omkring antallet af særlige pladser i psykiatrien og muligheden for opblødning af visitationskriterierne. Regeringen vil drøfte justeringer af visitationskriterier til de særlige pladser i psykiatrien med henblik på at ændre disse. Dato: 3. september 2018 Sags ID: SAG Dok. ID: SSAN@kl.dk Direkte: Albertslund Kommune Nordmarks Alle 2620 Albertslund Side 2 af 2 KKR Hovedstaden mener ikke, at dette er tilfredsstillende, da udfordringerne med de særlige pladser i psykiatrien kun i begrænset omfang drejer sig om for stramme visitationskriterier. Det er KKR Hovedstadens opfattelse, at hovedudfordringen er, at det fra centralt hold er besluttet at oprette et alt for højt antal pladser i psykiatrien med en fast pris uden hensyntagen til, hvor stort behovet er. I kommunerne skal vi visitere borgerne til de pladser/botilbud, der bedst imødekommer borgernes behov. Det kan i nogle tilfælde være de særlige pladser, der kan være behov for, fx når der er tale om borgere, vi har svært ved at rumme og hjælpe på kommunale botilbud. Vi kan ikke tvinge borgerne ind på de særlige pladser og det er klart vores vurdering, at langt fra alle borgere i målgruppen vil tage imod det tilbud, der er. Det efterlader så kommunerne med en markant og særdeles dyr tomgangskapacitet. Vi har som kommuner intet ønske om at skulle henvise borgere, vi som udgangspunkt selv kan hjælpe i kommunale tilbud i borgerens nærmiljø, til de særlige pladser i psykiatrien for at sikre, at de bliver fyldt op. Men omvendt vil det være økonomisk uforsvarligt at betale millioner af kroner til at finansiere tomme pladser, der ikke kommer nogle borgere til gavn. Desuden kan vi som kommuner frygte, at hvis pladsernes kapacitet ikke ændres, vil kommunerne komme til at finansiere en udvidelse af kapaciteten i den regionale behandlingspsykiatri. KKR Hovedstaden foreslår derfor, at de planlagte 47 særlige pladser i psykiatrien i Region Hovedstaden revurderes med udgangspunkt i kommunernes behov, herunder at kommunerne og Region Hovedstaden i samarbejde løbende kan tilpasse antallet af særlige pladser i psykiatrien til behovet for særlige pladser. Med venlig hilsen Steen Christiansen Formand for KKR Hovedstaden Karsten Søndergaard Næstformand for KKR Hoved

55 Bilag: _v1_Fordeling af pulje til ydertimer pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. december Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

56 Regnskabsår Normerede Beløb til Timer til stillinger fordeling fordeling Timer til fordeling i timekontrol Timer til fordeling norma. Normeringsændring Profitcenter Artskonto Omkostningssted Stillinger DKK Timer Timer Timer Timer Samlet resultat 441, , ,942 4,811 Øvrig fælles for daginstitutioner ( ) (9.257) Vg Tårnbypark Allé 18/Tårnbyparken , ,540 6,170 0,177 Vg Kastrupvej , ,095 3,864 0,111 Vg Skottegården , ,372 4,124 0,118 Vg Ugandavej , ,488 4,234 0,121 Vg Gl. Skovvej , ,377 4,130 0,118 Vg Corneliusmindevej , ,973 3,748 0,107 Vg Angolavej , ,585 4,326 0,124 B.have Alléen 119/Kastrupgård , ,933 2,767 0,079 B.have Klitrose Allé , ,145 2,967 0,085 B.have Oliefabriksvej 71/Vesterled , ,676 2,525 0,072 B.have Engmarken , ,782 2,624 0,075 B.have Randkløve Alle 162/Tårnbyparken , ,993 3,767 0,108 B.have Løjtegårdsvej , ,885 2,722 0,078 B.have Oliefabriksvej /Ryumgård , ,879 4,603 0,132 B.have Præstefælledvej 98/Basishus , ,322 3,227 0,090 B.have Eskebøl Allé , ,983 2,815 0,081 Bh Gemmas Alle , ,250 2,123 0,061 B.center Elborg Alle 6-16/Strandgården , ,611 4,350 0,125 B.hus Englandsvej 299/Vinkelhuse , ,398 6,036 0,173 B.hus Stavlundvej , ,949 5,612 0,161 B.hus Ugandavej 120/Tømmerup Haveby , ,182 4,889 0,140 B.hus Vægterparken , ,981 5,642 0,162 B.hus Irlandsvej , ,878 7,432 0,213 B.hus Nordmarksvej , ,878 7,432 0,213 B.hus Syrefabriksvej , ,067 8,554 0,245 B.hus Vestre Bygade , ,244 6,834 0,196 B.hus Oliefabriksvej /Tømmergr , ,838 6,451 0,185 B.hus Tornholms Ager , ,254 5,900 0,169 B.hus Nordmarksvej , ,441 7,963 0,228 B.hus Brønderslev Alle , ,239 7,772 0,223 B.hus Munkebjergvej , ,960 7,509 0,215 B.hus Gl. Kirkevej , ,689 6,310 0,181 B.have/vg Englandsvej 348/Tårnby Torv , ,130 8,613 0,247 Timeløn brugt til beregning: kr. 214

57 Bilag: 6.1. Notat - afledte driftsudgifter i forb. med oprettelse af 25 børnehavepladser på Irlandsvej Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. december Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

58 Børne- og Kulturforvaltningen Daginstitutionsafdelingen Netto-driftsudgifter for permanent opnormering i børnehuset Irlandsvej ved ibrugtagning af Ringbakken i 2019 Budgetramme: udvides med kr. pr. barn årligt i 2019 Forældrebetaling 2019: kr. Børnehuset Irlandsvej Bh. Irlandsvej (60 børn til 85 børn) opnormering 25 permanente børnehavepladser pr Løn 120, ,5 t/ugtl. x 196 kr. x 52 = kr. Budgetramme = kr. Forældrebetaling = kr. I alt = kr. Side 1

59 Bilag: 6.2. Høringssvar pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. december Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

60

61 Bilag: 7.1. Notat - afledte driftsudgifter i forb. med nednormering af 8 bh.pladser bh Saltværksvej Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. december Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

62 Børne- og Kulturforvaltningen Daginstitutionsafdelingen Netto-driftsudgifter for permanent nednormering i børnehaven Saltværksvej pr Normering pr. børnehavebarn: 4,87 pr. barn / 5,16 time pr. barn incl. Vikar) Normaskema (dok /17) Budgetramme i 2019: kr. Forældrebetaling 2019: kr. Nednormering af pladser 2019: Børnehaven Saltværksvej (normering pr. barn 4,87 + 6%) Saltværksvej (60 børn til 52 børn) nednormering 8 permanente børnehavepladser pr (52 uger) Løn 41,28 t/ugtl. x 196 kr. x 52 = kr. Budgetramme = kr. Forældrebetaling = kr. I alt = kr. Side 1

63 Bilag: 8.1. Notat - afledte driftsudgifter i forb. med 20 midlertidige pladser i børnecentret Strandgården Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. december Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

64 Børne- og Kulturforvaltningen Daginstitutionsafdelingen Netto-driftsudgifter for midlertidig opnormering i børnecentret Strandgården i perioden Normering pr. børnehavebarn: 4,87 pr. barn / 5,16 time pr. barn incl. Vikar) Normaskema (dok /15) Budgetramme: udvides med kr. pr. barn årligt i 2018 og kr. i 2019 Forældrebetaling 2018: kr. Forældrebetaling 2019: kr. Oprettelse af midlertidige pladser 2018: Børnecentret Strandgården (normering pr. barn 4,87 + 6%) Strandgården (55 børn til 75 børn) opnormering 20 midlertidige børnehavepladser pr (9 uger) Løn 103, t/ugtl. x 196 kr. x 9 = kr. Budgetramme = kr. Anskaffelser = kr. Forældrebetaling = kr. I alt = kr. Oprettelse af midlertidige pladser 2019: Strandgården (55 børn til 75 børn) opnormering 20 midlertidige børnehavepladser pr (13 uger) Løn 103, t/ugtl. x 196 kr. x 13 = kr. Budgetramme = kr. Forældrebetaling = kr. I alt = kr. Side 1

65 Bilag: 9.1. Bemærkninger B og S. budgetopfølgning pr. september 2018 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. december Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

66 Bemærkninger og grafer til det forventede regnskab pr. ult. September 2018 i forhold til det korrigerede budget i 2018 Børne- og Skoleudvalgets budgetområde. Udvalgets oprindelige budget udgjorde og der er imødekommet tillægsbevillinger på i alt kr., hovedsageligt barselspuljer, 6-ferieuge, vikardækning, sundt frokostmåltid samt ny lovgivning. Herefter udgør det korrigerede budget kr. Det forventede regnskab for 2018 er for driften opgjort pr. ult. september 2018 og udviser en merudgift på kr. og en merindtægt på kr., således forventes en nettomerudgift på i alt 0 kr. i forhold til det korrigerede budget. Der vises en taloversigt netto på budgetopfølgningen for hele Børne- og Skoleudvalget pr. september 2018 opdelt på serviceområder. Derudover er der indsat en nettograf, der pr. måned/- årligt viser nettoudgifterne pr. måned sammenlignet med sidste regnskabsår. De enkelte serviceområder vises i 2 grafer med henholdsvis udgifter og indtægter efterfulgt af bemærkninger vedrørende de områder og funktioner, hvortil der søges udgiftsneutrale tillægsbevillinger inden regnskabsafslutningen. De største afvigelser ses på blandt andet på serviceområdet Daginstitutioner og klubber, med baggrund i manglende forældrebetalinger, kapacitetspuljen samt mellemkommunale betalinger. Ligeledes viser Specialundervisning og rådgivning merudgifter, idet Rådgivning og Forebyggelse oplever fortsat økonomisk pres på køb af pladser på specialundervisningsområdet og dagbehandlingsområdet i andre kommuner samt supplerende undervisning. Modsat udviser særligt udsatte børn og unge en netto mindre udgift, der hovedsageligt kan henføres til Opholdssteder for børn og unge.

67 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning ultimo september Netto i hele kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr.budg (12. del) Forv.regn (12. del) Forbrug 2018 (faktiske tal) Regnskab 2017 (faktiske tal) Opr. Budg (12. del) Forventet netto pr. september 2018 Børne- og skoleudvalget Opr. vedt. Budget 2018 Till.bev Korr. vedt. Budget 2018 Forbr pr. sept. Restkor.årsbudget Forbr. pct Forventet regnskab Diff. Forv. regnsk. og korr. budget Almindelig undervisning Specialundervisning og rådgivning Serviceydelser til skoleområdet SFO Øvrig undervisning og faglig uddannelse Daginstitutioner og klubber Særligt udsatte børn og unge Børnehandicap

68 Serviceområdet Almindelig undervisning udviser en netto mindreudgift på i alt kr Udgifter i hele kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr.budg (12. del) Forv.regn (12. del) Forbrug 2018 (faktiske tal) Regnskab 2017 (faktiske tal) Opr. budg (12. del) i hele kr Indtægter 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr.budg (12. del) Forv.regn (12. del) Forbrug 2018 (faktiske tal) Regnskab 2017 (faktiske tal) Opr. budg (12. del) Funktion Folkeskoler Funktionen udviser samlet en nettomindreudgift på kr. Udgifter: Mindreudgifterne skyldes primært løn. Der forventes merudgifter til lærere og pædagoger, ledelse og administration, skolebetjente, distriktsrådgivere og IT-afdelingen. Merudgifterne dækkes af mindreudgifter til konsulenter, inklusionsvejledere og vikarmidler på fælleskontiene. På det øvrige driftsområde er der merudgifter på grund af et øget antal elever ved mellemkommunal-afregning i

69 henhold til lov om frit skolevalg. Vedrørende sommerferieaktiviteter flyttes der beløb fra drift til løn. Indtægter: Merindtægterne skyldes et øget antal elever ved mellemkommunal-afregning i henhold til lov om frit valg og mindreindtægter ved EU-refusion af skolemælk. Funktion Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Funktionen udviser netto ingen afvigelse. Funktion Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Funktionen udviser netto ingen afvigelse. Funktion Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Funktionen udviser netto ingen afvigelse. Udgifter: Der forventes en merudgift på kr., idet der er kommet penge fra ministeriet til Kompetencemidler for lærere og pædagoger. Indtægter: Der forventes en tilsvarende merindtægt på kr. til Kompetencemidler for lærere og pædagoger.

70 Serviceområde Specialundervisning og Rådgivning udviser en netto merudgift på kr Udgifter i hele kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr.budg (12. del) Forv.regn.2018 (12. del) Forbrug 2018 (faktiske tal) Regnskab 2017 (faktiske tal) Opr. Budg (12.del) Indtægter i hele kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr.budg (12. del) Forv.regn.2018 (12. del) Forbrug 2018 (faktiske tal) Regnskab 2017 (faktiske tal) Opr. Budg (12.del)

71 Funktion Folkeskoler Funktionen viser en merudgift på kr. Udgifter Merforbruget kan især henvises til supplerende undervisning med merudgifter på kr., der blandt andet dækker udgifter til støtteordninger til børn med særligt behov samt praktisk medhjælp til handicappede børn. Dette budget er voldsomt udfordret, også i indeværende år, idet der over de senere år er sket en større stigning i antallet af elever, der modtager supplerende undervisning. Der ansøges om, i denne opfølgning, at overføre kr. driftsmidler fra foranstaltningstilbuddene på funktion og overføre midlerne til støtteudgifterne på løn på funktion til dækning af udgifter til støtteordninger, idet udgifterne er relateret til tilbud, der dannes inden for kommunen, for at imødegå de stigende udgifter til børn med særligt behov. På supplerende undervisning er der derudover tillige merudgifter på driftsområdet med kr. relateret til støtteudgifter købt hos Bruger/- hjælperformidling. Funktion Pædagogisk Psykologisk Rådgivining Funktionen viser en netto merudgift på kr., der henføres til løn vedrørende skolepsykologer og tale- og hørerlærer i Familiehuset. Funktion Befordring Funktionen viser en netto merudgift på kr., på grund af stigende elevkørsler. Funktion Regionale tilbud Funktionen viser en netto merudgift på kr., på af stigende elever på regionale skoler samt på sikrede afdeling Funktion Kommunale specialskoler Funktionen viser en netto mindreudgift på kr. Udgifter Der forventes merudgifter til løn på kr., som primært vedrører lærere, ledelse og administration, pædagoger og skolebetjente på alle skoler med specialundervisning, merudgifterne kompenseres delvist af ubrugte vikarmidler på Tårnbygårdsskolen. Specialforanstaltninger uden for kommunen viser merudgifter på kr. og fordeler sig således: ØKONOMIOVERS september Sidst opdateret budget 2018 Forventede udgifter 2018 Afvigelser - = merudgift Specialforanstaltninger udenfor kommunen Specialskoler Anbragte Dagtilbud Specialklasserække Alternative tilbud (skovhjælpere)

72 Efterskole Samlet elever udenfor kommunen Den største afvigelse til udgifterne ses under Dagtilbud med kr., der skyldes at Tårnby Kommune har henvist flere elever til Dagbehandlingsskoler, dels grundet stigning i behov og dels som led i forsøg på at skabe alternativer til anbringelse uden for hjemmet. Rådgivning og Forebyggelse oplever fortsat økonomisk pres på køb af pladser på specialundervisningsområdet og dagbehandlingsområdet i andre kommuner. Tendensen er fortsat med meget høje takster på specialundervisningsdelen. Derudover ansøges om, i denne opfølgning, at overføre kr. driftsmidler fra foranstaltningstilbuddene på funktion og overføre midlerne til støtteudgifterne på løn på funktion til dækning af udgifter til støtteordninger, idet udgifterne er relateret til tilbud, der dannes inden for kommunen, for at imødegå de stigende udgifter til børn med særligt behov. Indtægter Salg af pladser af specialforanstaltninger i Tårnby kommune udviser merindtægter på kr. Rådgivning og Forebyggelse har i samarbejde med Tårnbygårdsskolen, modtaget visiterede elever fra samarbejdskommunerne til vakante pladser på skolen, hvilket blandt andet har resulteret i en stor del af betydelige merindtægt. Salg af vakante pladser vil aftage i 2018 og årene frem idet Tårnby Kommune visitationsbehov er stigende og vi derfor selv vil fylde samtlige pladser de kommende år. Funktion forebyggende foranstaltninger for børn og unge Funktionen viser en netto merudgift på kr. Udgifter Merudgiften skyldes hovedsageligt et forventet merforbrug på løn, de såkaldte uforudsigelige lønudgifter, herunder hændelser i form af barsler og feriepenge i forbindelse med opsigelser m.v.

73 Serviceområde SFO udviser en netto mindreudgift på i alt kr i hele kr Udgifter - Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr.budg (12. del) Forv.regn (12. del) Forbrug 2018 (faktiske tal) Regnskab 2017 (faktiske tal) Opr. budg (12. del) i hele kr Indtægter Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr.budg (12. del) Forv.regn (12. del) Forbrug 2018 (faktiske tal) Regnskab 2017 (faktiske tal) Opr. budg (12. del) Funktion Skolefritidsordninger Funktionen udviser en mindreudgift på kr. Udgifter: Mindreudgiften skyldes en nedjustering af den samlede SFO kapacitet samt fejlagtig kontering af SFO og klub områdets understøttende undervisning til skoleområdet. Funktion Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Funktionen udviser en merudgift på kr. Udgifter: Merudgiften skyldes et markant behov for yderligere pladser til børn visiteret til special SFO en på Kastrupgårdsskolen.

74 Serviceområde Øvrig undervisning og faglige uddannelser udviser en netto mindreudgift på i alt kr Udgifter i hele kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr.budg (12. del) Forv.regn (12. del) Forbrug 2018 (faktiske tal) Regnskab 2017 (faktiske tal) Opr. Budg (12. del) i hele kr Indtægter Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr.budg (12. del) Forv.regn (12. del) Forbrug 2018 (faktiske tal) Regnskab 2017 (faktiske tal) Opr. Budg (12. del) Funktion Folkeskoler Funktionen udviser en mindreudgift til løn på kr. Udgifter:

75 Mindreudgift skyldes primært, at US er nednormeret med 0,340 stilling i forbindelse med planlægning af skoleåret 2018/19, der er endvidere ansat et antal nye yngre medarbejdere gennem de sidste år. Funktion Bidrag til statslige og private skoler Funktionen udviser en merudgift på kr. Udgifter: Udgifterne skyldes primært en stigning i antallet af grundskoleelever og elever der benytter sig af de fri grundskoler. Funktion Efterskoler og ungdomskostskoler Funktionen udviser en merudgift på kr. Udgifter: Udgifterne skyldes primært en stigning i antallet af elever der benytter sig af efterskoler og ungdomskostskoler. Funktion Ungdommens uddannelsesvejledning Funktionen udviser en merudgift til løn på kr. Udgifter: Da normeringerne til vejledere og ledelse og administration er overholdt må det skyldes, at lønbudgettet ikke er tilstrækkeligt til at dække de forventede lønudgifter. Funktion Produktionsskoler Funktionen udviser en mindreudgift på kr. Udgifter: Udgifterne skyldes primært et fald i antallet af elever der benytter sig af produktionsskoler. Funktion Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Funktionen udviser en mindreudgift på kr. Udgifter: EGU forventer mindre udgifter på området, som skyldes et fald af antal elever. Indtægter: Der forventes færre refusionsindtægter svarende til kr. I forbindelse med færre EGU elever. Funktion Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Funktionen udviser en mindreudgift på kr. Udgifter: Udgifternes fald skyldes primært, hindring i opstart til STU i form af barsel og sygdom. Funktion Ungdomsskolevirksomhed Funktionen udviser en merudgift til løn på kr. Udgifter: Merudgifterne skyldes primært øgede ungdomsskoleaktiviteter, herunder i forbindelse med knallert-førstehjælp, deltagelse i Nordiske dage samt bevægelses- og historiedagen.

76 Serviceområde Daginstitutioner og klubber udviser en netto merudgift på kr i hele kr Udgifter Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr.budg (12. del) Forv.regn (12. del) Forbrug 2018 (faktiske tal) Regnskab 2017 (faktiske tal) Opr. Budg (12. del) i hele kr Indtægter - Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr.budg (12. del) Forv.regn (12. del) Forbrug 2018 (faktiske tal) Regnskab 2017 (faktiske tal) Opr. Budg (12. del) Funktion Fælles formål Funktionen udviser netto mindreudgifter på kr. Udgifter: De forventede mindreudgifter skyldes, primært at restbudgettet på puljen til langtidssygdom er reduceret for at kompensere merudgifter til langtidssygdom på funktion Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart). Funktion Dagpleje Funktionen udviser netto mindreindtægt på kr. Udgifter: De forventede mindreudgifter skyldes ledige dagpleje stillinger.

77 Indtægter: De forventede mindreudgifter skyldes ledige pladser. Funktion Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Funktionen udviser netto merudgifter på kr. Udgifter: De forventede merudgifter skyldes, primært udgifter til langtidssygdom som delvist bliver kompenseret af mindreudgiften på funktion Fælles formål. Derudover er der merudgifter til ferieafregning i forbindelse med et væsentligt antal medarbejderes fratræden. Endvidere har der været dobbelt aflønning i forbindelse med leders langvarige fravær i opsigelsesperiode. Funktion Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Funktionen udviser en netto merudgift på kr. Udgifter: Merudgiften skyldes primært at udgiften til understøttende undervisning fejlagtigt er konteret på klubområdet i stedet for på serviceområdet Almindelig undervisning.

78 Serviceområde Særligt udsatte børn og unge udviser en netto mindreudgift på kr Udgifter i hele kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr.budg (12. del) Forv.regn (12. del) Forbrug 2018 (faktiske tal) Regnskab 2017 (faktiske tal) Opr. budget 2017 (12. del) Indtægter i hele kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr.budg (12. del) Forv.regn (12. del) Forbrug 2018 (faktiske tal) Regnskab 2017 (faktiske tal) Opr. budget 2017 (12. del) Funktion Indtægter fra den centrale refusionsordning Funktionen udviser en forventet merindtægt på i alt kr. Indtægter: Indtægten vedrører statsrefusion i særligt dyre enkeltsager 176a i lov om social service. Der forventes indtægter i 30 sager mod budgetteret 17.

79 Funktion Opholdssteder mv. for børn og unge Funktionen udviser en forventet netto mindreudgift på i alt kr. Udgifter: Funktionen udviser en forventet mindreudgift på i alt kr. Mindreudgiften skyldes hovedsageligt et fald i udgifterne til børn og unges anbringelse uden for hjemmet i opholdssteder (fald i antallet af sager) samt et fald i udgifterne til efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling (fald i antallet af sager). Indtægter: Den forventede merindtægt på i alt kr. skyldes flere refusionsindtægter end forudsat til 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn, jf. lov om social service 181 stk. 3, nr. 2. Merindtægten vedrører hjemtagelse af statsrefusion af udgifterne i 2017 til flygtninge på funktionen. Funktion Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Funktionen udviser en forventet netto merudgift på i alt kr. Udgifter: Den forventede merudgift på i alt kr. skyldes primært stigende udgifter til praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (stigning i køb af ekstern opgaveløsning), stigning i udgifterne til familiebehandling (stigning i antallet af sager) samt stigning i udgifterne til fast kontaktperson (stigning i antallet af sager). Udgifterne modsvares primært af en forventet mindreudgift til vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som led i aflastningsordninger (fald i antallet af sager) samt fald i udgifterne til dagbehandlingstilbud (fald i antal helårspersoner med dagbehandlingstilbud). Indtægter: Den forventede merindtægt på i alt kr. skyldes flere refusionsindtægter end forudsat til 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn, jf. lov om social service 181 stk. 3, nr. 2 samt refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge i de første 3 år, jf. lov om social service 181, stk. 2. Merindtægten vedrører hjemtagelse af statsrefusion af udgifterne i 2017 til flygtninge på funktionen. Funktion Plejefamilier Funktionen udviser en forventet netto mindreudgift på i alt kr. Udgifter: Den forventede mindreudgift på i alt kr. skyldes primært et fald i udgifterne til plejefamilier (i forhold til budgettet er antallet af sager steget, men anbringelserne har været billigere og ikke alle sager er med helårsvirkning). Indtægter: Den forventede mindreindtægt på i alt kr. skyldes færre refusionsindtægter end forudsat til 100 pct. refusion vedrørende udgifter til uledsagede flygtningebørn, jf. lov om social service 181, stk. 3, nr. 2. Pt. er der ingen uledsagede flygtningebørn på funktionen.

80 Funktion Døgninstitutioner for børn og unge Funktionen udviser en forventet netto merindtægt på kr. Udgifter: Mindreudgiften på kr. skyldes at de forventede udgifter til to anbringelser i 2018 er lavere end forudsat på budgetlægningstidspunktet grundet manglende udgifter til pædagogisk fuldtidsstøtte. Indtægter: Den forventede merindtægt på i alt kr. skyldes endnu ikke modtaget indtægter fra Udlændingestyrelsen vedrørende kommunens anbringelsesudgifter i 2017 til børn afledt af asylansøgere og udlændinge med ulovligt ophold her i landet. Indtægten forventes at komme i Funktion Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Funktionen udviser en forventet netto merudgift på kr. Udgifter: Den forventede merudgift kr. skyldes at der har været udgifter til faktisk forbrug af sikrede pladser ud over den objektive finansiering. Udgiften til faktisk forbrug af sikrede pladser udgør lidt over 1. mio. kr. (5 børn/unge). Endvidere skyldes merudgiften en forventet udgift til faktisk forbrug af sikrede pladser til 1 barn/ung af asylansøgere og udlændinge med ulovligt ophold her i landet. En udgift hvor kommunen kan indhente 100 pct. refusion af udgifterne. Indtægter: Merindtægten på i alt kr. vedrører refusion fra Udlændingestyrelsen af udgifter til faktisk forbrug af sikrede pladser i 2018 til 1 barn/ung af asylansøgere og udlændinge uden lovligt ophold her i landet.

81 Serviceområde Børnehandicap udviser en netto mindreudgift på kr Udgifter i hele kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr.budg (12. del) Forv.regn.2018 (12. del) Forbrug 2018 (faktiske tal) Regnskab 2017 (faktiske tal) Opr.budg (12.del) Indtægter i hele kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Korr.budg (12. del) Forv.regn.2018 (12. del) Forbrug 2018 (faktiske tal) Regnskab 2017 (faktiske tal) Opr. Budg.2017 (12. del)

82 Funktion Indtægter fra den centrale refusionordning Funktionen viser mindreindtægter på kr. Indtægter Antallet af de særligt dyre enkeltsager er faldende, især med baggrund i blandt andet efterværn m.v. bliver indtægterne fra den centrale refusionsordning tilsvarende mindre. Funktion Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Funktionen viser netto merudgifter på kr. Udgifter Generelt er merudgiften udtryk for forskellige forbrugsudviklinger på flere paragraffer under funktionen i forhold til budgetforudsætningerne, men hovedsageligt kan det nævnes, at der er merudgifter på kr. vedrørende støtte- og kontaktpersoner med baggrund i stigende antal af sager samt priser (eksternt køb). Funktion Døgninstitutioner for børn og unge Funktionen viser netto mindreudgifter på kr. Udgifter Mindreudgiften på kr. skyldes blandt andet ændrede forhold, blandt andet efterværn, omplaceringer. Indtægter Merindtægten på kr. skyldes egenbetalingsydelse, jfr Funktion Særlige dagtilbud og klubber Funktionen viser mindreudgifter på kr. Udgifter Mindreudgiften skyldes hovedsageligt konsekvens af skolereformen samt færre børn visiteret til specialfritidsforanstaltninger. Funktion Sociale formål Funktionen viser en nettomerudgift på kr. Udgifter Der er mindreudgifter hovedsageligt vedrørende sociale formål 41 merudgifter og 42 tabt arbejdsfortjeneste Indtægter Der er tilsvarende mindreindtægter i forbindelse med de faldende udgifter på 41 og 42 jfr. lov om social service, idet der kan hjemtages 50% statsrefusion af udgifterne.

83 Bilag: 9.2. Budgetopfølgning ultimo sep m. funktioner Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. december Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

84 Budgetopfølgning ultimo september m. funktioner Oprindeligt budget Tillægsbevill inger Korr. Budget Forventet regnskab Afvigelse fra korrigeret budget Børne- og skoleudvalget Almindelig undervisning Folkeskoler Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Befordring af elever i grundskolen Befordring af elever i grundskolen Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Specialundervisning og rådgivning Folkeskoler Pædagogisk Psykologisk rådgivning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Efter- og videreuddannelse Forebyggende foranstaltninger for børn og unge SFO Skolefritidsordninger Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Øvrig undervisning og faglig uddannelse Folkeskoler Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Daginstitutioner og klubber Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlig udsatte børn og unge Indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål Opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Botilbud for personer med særlige sociale problemer Sociale formål Børnehandicap Indtæger fra den centrale refusionsordning Opholdssteder mv. For børn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Særlige dagtilbud og særlig klubber Kontaktperson- og ledsagerordning Sociale formål

85 Bilag: SFO-kapaciteten 2018 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. december Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

86 SFO-kapaciteten 2018/2019 Forvaltningen har foretaget en optælling af pladssituationen med udgangspunkt i antallet af indmeldte børn på SFO-området i forbindelse med indmeldte børnehaveklassebørn i skoleåret 2018/2019. Forvaltningen skal meddele, at der ligesom tidligere år, er behov for at op og nedjustere pladskapaciteten på SFO-området i de enkelte skoledistrikter. Opjustering Følgende institutioner foreslås opjusteret med følgende pladser: Distrikt Kastrupgårdsskolen SFO Gl. Kirkevej opjusteres fra 120 pladser til 130 pladser svarende til 10 SFO-pladser fra Distrikt Pilegårdsskolen SFO Brønderslev Alle opjusteres fra 110 pladser til 115 pladser svarende til 5 SFO-pladser fra SFO Munkebjergvej 123 opjusteres fra 160 pladser til 170 pladser svarende til 10 SFOpladser fra Opjustering i alt 25 SFO-pladser. Nedjustering Følgende institutioner foreslås nedjusteret med følgende pladser: Distrikt Korsvejens Skole SFO Korsvejen nedjusteres fra 125 pladser til 120 pladser svarende til 5 pladser pr SFO Allegården nedjusteres fra 50 pladser til 40 pladser svarende til 10 pladser pr Distrikt Løjtegårdsskolen SFO Gemmas Alle nedjusteres fra 120 pladser til 95 pladser svarende til med 25 pladser pr Nedjustering i alt 40 SFO-pladser. Forvaltningen udarbejder indstilling om budgetmæssige ændringer, der fremsendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget. Side 1

87 Bilag: Notat - afledte driftsudgifter i forb. med justering af SFO-pladser Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. december Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

88 Børne- og Kulturforvaltningen Daginstitutionsafdelingen Netto-driftsudgifter for justering i SFO er i 2018 Normering pr. SFO-barn: 2,05 pr. barn / 2,157 time pr. barn incl. Vikar) Normaskema (dok /15) Budgetramme: udvides med kr. pr. barn årligt incl. 5% til fælles budgetramme Forældrebetaling 2018: 984 kr. for SFO Oprettelse af midlertidige pladser: Distrikt Kastrupgård (normering pr. barn 2,05 + 5%) SFO Gl. Kirkevej (120 børn til 130 børn) opnormering 10 permanente SFOpladser pr (22 uger) Løn 21,57 t/ugtl. x 196 kr. x 22 = kr. Budgetramme = kr. Fælles budgetramme = 425 kr. Forældrebetaling = kr. I alt = kr. Distrikt Pilegården (normering pr. barn 2,05 + 5%) SFO Brønderslev Alle (110 børn til 115 børn) opnormering 5 permanente SFO-pladser pr (22 uger) Løn 10,79 t/ugtl. x 196 kr. x 22 = kr. Budgetramme = kr. Fælles budgetramme = 213 kr. Forældrebetaling = kr. I alt = kr. SFO Munkebjergvej (160 børn til 170 børn) opnormering 10 permanente SFO-pladser pr (22 uger) Løn 21,57 t/ugtl. x 196 kr. x 22 = kr. Budgetramme = kr. Fælles budgetramme = 425 kr. Forældrebetaling = kr. I alt = kr. Distrikt Skelgården (normering pr. barn 2,05 + 5%) SFO Kongelundsvej (45 børn til 50 børn) opnormering 5 permanente SFOpladser pr (22 uger) Løn 10,79 t/ugtl. x 196 kr. x 22 = kr. Budgetramme = kr. Fælles budgetramme = 213 kr. Forældrebetaling = kr. I alt = kr. Oprettelse af 30 pladser i alt = kr. Side 1

89 Børne- og Kulturforvaltningen Daginstitutionsafdelingen Nednormering af pladser: Distrikt Korsvejen (normering pr. barn 2,05 + 5%): SFO Allegården (50 børn til 40 børn) nednormeres 10 permanente SFOpladser pr (22 uger) Løn 21,57 t/ugtl. x 196 kr. x 22 = kr. Budgetramme = kr. Fælles budgetramme = kr. Forældrebetaling = kr. I alt = kr. SFO Korsvejen (125 børn til 120 børn) nednormeres 5 permanente SFOpladser pr (22 uger) Løn 10,79 t/ugtl. x 196 kr. x 22 = kr. Budgetramme = kr. Fælles budgetramme = kr. Forældrebetaling = kr. I alt = kr. Distrikt Løjtegårdsskolen (normering pr. barn 2,05 + 5%): SFO Gemmas Alle (120 børn til 95 børn) nednormering 25 permanente SFOpladser pr (22 uger) Løn 53,93 t/ugtl. x 196 kr. x 22 = kr. Budgetramme = kr. Fælles budgetramme = kr. Forældrebetaling = kr. I alt = kr. Distrikt Skottegårdsskolen (normering pr. barn 2,05 + 5%): SFO Skottegårdsskolen (215 børn til 195 børn) nednormering 20 permanente SFO-pladser pr (22 uger) Løn 43,14 t/ugtl. x 196 kr. x 22 = kr. Budgetramme = kr. Fælles budgetramme = kr. Forældrebetaling = kr. I alt = kr. Nednormering af 60 pladser i alt = kr. Side 2

90 Børne- og Kulturforvaltningen Daginstitutionsafdelingen Opsummering: Oprettelse af 30 pladser i alt = kr. Nednormering af 60 pladser i alt Difference = kr. = kr. Side 3

91 Bilag: Notat - afledte driftsudgifter i forb. med justering af SFO-pladser i 2019 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. december Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

92 Børne- og Kulturforvaltningen Daginstitutionsafdelingen Netto-driftsudgifter for justering i SFO er i 2019 Normering pr. SFO-barn: 2,05 pr. barn / 2,157 time pr. barn incl. Vikar) Normaskema (dok /17) Budgetramme: udvides med kr. pr. barn årligt incl. 5% til fælles budgetramme Forældrebetaling 2019: kr. for SFO Oprettelse af midlertidige pladser: Distrikt Kastrupgård (normering pr. barn 2,05 + 5%) SFO Gl. Kirkevej (120 børn til 130 børn) opnormering 10 permanente SFOpladser (52 uger) Løn 21,57 t/ugtl. x 196 kr. x 52 = kr. Budgetramme = kr. Fælles budgetramme = kr. Forældrebetaling = kr. I alt = kr. Distrikt Pilegården (normering pr. barn 2,05 + 5%) SFO Brønderslev Alle (110 børn til 115 børn) opnormering 5 permanente SFO-pladser (52 uger) Løn 10,79 t/ugtl. x 196 kr. x 52 = kr. Budgetramme = kr. Fælles budgetramme = 502 kr. Forældrebetaling = kr. I alt = kr. SFO Munkebjergvej (160 børn til 170 børn) opnormering 10 permanente SFO-pladser (52 uger) Løn 21,57 t/ugtl. x 196 kr. x 52 = kr. Budgetramme = kr. Fælles budgetramme = kr. Forældrebetaling = kr. I alt = kr. Distrikt Skelgården (normering pr. barn 2,05 + 5%) SFO Kongelundsvej (45 børn til 50 børn) opnormering 5 permanente SFOpladser (52 uger) Løn 10,79 t/ugtl. x 196 kr. x 52 = kr. Budgetramme = kr. Fælles budgetramme = 502 kr. Forældrebetaling = kr. I alt = kr. Oprettelse af 30 pladser i alt = kr. Side 1

93 Børne- og Kulturforvaltningen Daginstitutionsafdelingen Nednormering af pladser: Distrikt Korsvejen (normering pr. barn 2,05 + 5%): SFO Allegården (50 børn til 40 børn) nednormeres 10 permanente SFOpladser (52 uger) Løn 21,57 t/ugtl. x 196 kr. x 52 = kr. Budgetramme = kr. Fælles budgetramme = kr. Forældrebetaling = kr. I alt = kr. SFO Korsvejen (125 børn til 120 børn) nednormeres 5 permanente SFOpladser (52 uger) Løn 10,79 t/ugtl. x 196 kr. x 52 = kr. Budgetramme = kr. Fælles budgetramme = kr. Forældrebetaling = kr. I alt = kr. Distrikt Løjtegårdsskolen (normering pr. barn 2,05 + 5%): SFO Gemmas Alle (120 børn til 95 børn) nednormering 25 permanente SFOpladser (52 uger) Løn 53,93 t/ugtl. x 196 kr. x 52 = kr. Budgetramme = kr. Fælles budgetramme = kr. Forældrebetaling = kr. I alt = kr. Distrikt Skottegårdsskolen (normering pr. barn 2,05 + 5%): SFO Skottegårdsskolen (215 børn til 195 børn) nednormering 20 permanente SFO-pladser (52 uger) Løn 43,14 t/ugtl. x 196 kr. x 52 = kr. Budgetramme = kr. Fælles budgetramme = kr. Forældrebetaling = kr. I alt = kr. Nednormering af 60 pladser i alt = kr. Side 2

94 Børne- og Kulturforvaltningen Daginstitutionsafdelingen Opsummering: Oprettelse af 30 pladser i alt = kr. Nednormering af 60 pladser i alt Difference = kr. = kr. Side 3

95 Bilag: Solkoloniernes regnskab 2017, godkendt på repræsentantskabsmøde Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. december Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

96

97

98

99

100

101

102 Bilag: Småbørnspsykolog arbejdsopgaver sep 2018 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. december Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

103 Tårnby kommune Psykolog til dagtilbudsområdet Arbejdsopgaver: Småbørnspsykologen i Børne og Kulturforvaltningen skal sikre, at der tilføres 0 til 5 årsområdet yderligere psykologisk fagekspertise og sikre bedre muligheder for at børn og familier i Tårnby Kommune modtager psykologfaglig bistand når børns trivsel og udvikling ikke forløber som ventet. Småbørnspsykologen skal i samarbejde med forældre arbejde for at skabe udvikling for det enkelte barn ved at facilitere processer, med barn og netværk, med udgangspunkt i barnets perspektiv og med en forståelse for barnets rettet hed mod fællesskaber. Småbørnspsykologen skal udføre undersøgelser af barnets og miljøets ressourcer og udfordringer og i nogen tilfælde udarbejde PPV. Småbørnspsykologen skal understøtte dagtilbuds etablering af inkluderende fællesskaber og læringsmiljøer ved praksisnær kompetenceudvikling og rådgivning. I samarbejde med personalet i institutionerne, skal småbørnspsykologen arbejde med en tidlig og forebyggende indsats, der understøtter barnets trivsel og udviklingsmuligheder, så det kan forblive i fællesskabet. Småbørnspsykologen praksishverdag skal rettes mod 0 til 5 årsområdet. Småbørnspsykologen skal koordinere sine arbejdsopgaver med de øvrige faggrupper der arbejde med udredning, forebyggelse og kompetenceudvikling på småbørnsområdet. Småbørnspsykologen opgaver og samarbejder knytter sig til, at der er en høj grad af udegående tjeneste på 0-5 års området. Ledelsen sikrer at småbørnspsykologens opgaver udelukkende er retter mod 0-5 årsområdet ved at samarbejde om visitation af sager med samarbejdspartnere fra Daginstitutionsafdelingen. Der udarbejdes evaluering af psykologopgaveløsningen ved udgangen af Evalueringen forelægges Børne- og Skoleudvalget. Børne- og Kulturforvaltningen, ultimo september Notat tilrettet november 2018.

104 Bilag: Revideret samarbejdsaftale Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. december Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

105 TÅRNBY KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen November 2018 Samarbejdsaftale mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget Vedrørende kunst til skolerne Det centrale kunstudvalg Udvalget består af repræsentanter fra skolerne, skolechefen, formanden for Kultur- og Fritidsudvalget (formand), formanden for Børne- og Skoleudvalget og som særlig sagkyndig Kastrupgårdsamlingens museumsinspektør. Bibliotekschefen deltager i møderne. Udvalget holder mindst et møde årligt i januar kvartal med følgende dagsorden: Afslutning af regnskabsåret Tildeling af adoptionsordningen efter ansøgning herom Behandling af indkomne ansøgninger fra skolerne om tilskud til midlertidige kunstprojekter, indkøb af kunst m.v. Skolens lokale tovholder/kunstudvalg Det er op til skolerne selv, enkeltvis eller i samarbejde, hvordan man organiserer sig i forhold til opgaven. Den enkelte skole udvælger en tovholder til opgaven om ansøgning af kunst. Den enkelte skole kan nedsætte et kunstudvalg bestående af repræsentanter for lærerne, repræsentanter for eleverne samt forældrerepræsentant fra skolebestyrelsen. Ansøgninger sendes til godkendelsen hos ledelsen, som efterfølgende fremsendes til godkendelse i det centrale Skolekunstudvalg. Indkøb af kunst mm. Det til enhver tid afsatte beløb i budgettet på Børne- og Skoleudvalgets konto "Udsmykning af skolerne" indgår i en pulje sammen med et tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget af samme størrelse. P.t. er det afsatte beløb kr. fra hvert udvalg, i alt kr. - Den overvejende del af midlerne skal anvendes til kunstprojekter af midlertidig karakter. De indkøbte kunstværker tilhører Tårnby Kommune og registreres i kunstfortegnelsen. 1. Indkøb af enkeltværker Den enkelte skole kan selv, i samarbejde med en anden skole eller andre samarbejdspartnere, søge tilskud til indkøb af klassisk kunst. Det er en forudsætning, at købet foregår som en del af et læringsforløb. Ansøgningen må være så fyldig som muligt og bl.a. indeholde oplysninger om læringsaspektet, kunstnerens navn, arbejdets art og pris inkl. moms. Der vedlægges foto af det ønskede kunstværk. Ansøgning skal indsendes af skolens ledelse til Kultur- og Frtidsafdelingen senest den 31. december for det efterfølgende kalenderår. 2. Kunstprojekter af midlertidig karakter Den enkelte skole kan selv eller i samarbejde med en anden skole søge tilskud til afholdelse af udstillinger og/eller læringsbaserede kunstevents mm. Det er en forudsætning, at købet foregår som en del af et læringsforløb. Ansøgningen må være så fyldig som muligt og bl.a. indeholde en beskrivelse af læringsforløbet og inddragelse af eleverne samt oplysninger om kunstnerens navn, arbejdets art og pris inkl. moms. Der vedlægges foto af det ønskede kunstværk. Ansøgning skal indsendes af skolens ledelse til Kultur- og Fritidsafdelingen senest den 31. december for det efterfølgende kalenderår. 3. Adoptionsordning I tilknytning til kunstindkøbsordningen udpeges en skole hvert år, efter en rækkefølge, til at deltage i en adoptionsordning, hvorved der med en udvalgt kunstner træffes aftale om at han/hun nogle timer om ugen i et skoleår _v1_Revideret samarbejdsaftale.doc Side 1

106 kommer på skolen til klassediskussion om kunst, arbejdsmetoder m.v. samt eventuelt foretager udstillinger af egne arbejder. Der er mulighed for at bytte adoptionsår skolerne imellem. Dette skal blot meddeles det centrale Skole-kunstudvalg. I forbindelse med adoptionsordningen har skolen mulighed for at købe et af den pågældende kunstners arbejder. Der bevilges kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget til adoptionsordningen. En skole kan som hovedregel ikke modtage tilskud til indkøb af kunst det år, hvor skolen har adoptionsordning. Forarbejdet med adoptionsordningen begynder umiddelbart efter sommerferien året før. Museumsinspektøren kan deltage i ét møde i skolens kunstudvalg som særlig sagkyndig, indtil ordningen er afsluttet. Skolens kunstudvalg indsender inden den 31. december året før en udførlig ansøgning om adoptionsordning med oplysning om ønsket kunstner, skitse med farvesætning, pris og placering af kunstværket. Ansøgningen godkendes herefter i Skolekunst Udvalget og/eller i Kultur- og Fritidsudvalget/Børne- og Skoleudvalget (placering af kunstværket). Adoptionsordningen er afsluttet og afsløret inden efterårsferien i "adoptionsåret". Samarbejdsaftalen er gældende i indeværende kommunalbestyrelsesperiode. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget, den Godkendt i Børne- og Skoleudvalget, den JL, den _v1_Revideret samarbejdsaftale.doc Side 2

107 Bilag: AS - udtalelse vedr. arbejdsnotat vedr. revisionens servicebesøg 2018 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. december Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

108 18/29499 TÅRNBY KOMMUNE Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen DATO DERES REF. VORES REF. DIREKTE NR CVR /18 tfi.as Udtalelse vedrørende arbejdsnotat om servicebesøg på kommunens institutioner i efteråret 2018 I forbindelse med revisionens uanmeldte servicebesøg på en række af kommunens institutioner har Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet følgende bemærkninger: Kasse, Plejehjem Irlandsvej 122 (kontonummer ) Forvaltningen noterer sig, at såvel beholdning og bogføring i økonomisystemet foretages retmæssigt, men at der er et udestående i forbindelse med et indbrud på institutionen i Praksis omkring opbevaring af kontanter for beboere og adgang til kassen blev indskærpet i forbindelse med indbruddet, ligesom Sundheds- og Omsorgsudvalget blev orienteret. Differencen i kassen, svarende til det stjålne beløb, er imidlertid ikke blevet udlignet. Forvaltningen vil nu sikre sig, at bogføringen rettes til inden udgangen af Bank, Plejehjem Irlandsvej 122 (kontonummer ) Forvaltningen noterer sig, at fejlen udelukkende skyldes en manuel fejl i et bilag, der ajourfører økonomisystemet. Det pågældende bilag er lavet med omvendt fortegn, og giver således en difference ift. den reelle beholdning. Fejlen er rettet i november 2018 og har ingen realøkonomisk betydning. Kasse, Plejehjem Løjtegårdsvej 100 (kontonummer ) Forvaltningen noterer sig, at differencen skyldes en manuel fejl, hvor en forkert bankkonto er anvendt. Fejlen er naturligvis beklagelig, men vurderes enkeltstående og uden realøkonomisk konsekvens. Såfremt der er spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte Arbejdsmarkeds- og Sundhedssekretariatet, Thomas Fich på telefon Venlig hilsen Mikkel Flatau Sekretariatschef / Thomas Fich Faglig koordinator TÅRNBY RÅDHUS Amager Landevej 76, 2770 Kastrup Mail: kommunen@taarnby.dk Man-ons 10-14, tors , fre I øvrigt tidsbestilling efter aftale

109 Bilag: BK - udtalelse vedr. arbejdsnotat vedr. revisionens servicebesøg 2018 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. december Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

110 Børne- og Kulturforvaltningen, Sekretariatet, den Notat vedr. modtaget revisionsarbejdsnotat vedr. servicebesøg på kommunens institutioner for Børne- og Kulturforvaltningen skal hermed meddele, at revisionen i arbejdsnotat pr har oplyst, at der er gennemført uanmeldt servicebesøg på 4 af forvaltningens institutioner, herunder en rådighedsvagt. Servicebesøgene har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger. Morten Svan / Anette Smedegaard

111 Bilag: Arbejdsnotat for 2018 vedr. decentrale eftersyn i Tårnby Kommune Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. december Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

112

113

114

115 Bilag: AS- Udtalelse vedr. decisionsskrivelse fra Udlændinge- o g Integrationsministeriet for 2017 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. december Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

116 17/16158 TÅRNBY KOMMUNE Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen DATO DERES REF. VORES REF. DIREKTE NR CVR /18 tfi.as Udtalelse vedr. decisionsskrivelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet for 2017 I forbindelse med Udlændinge- og Integrationsministeriets decisionsskrivelse vedrørende Tårnby Kommunes revisionsberetning for 2017 har Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet følgende bemærkninger. Revisor har for 2017 konstateret en række procedurefejl vedrørende integrationskontrakt, tilbud i integrationsprogrammet og udbetaling af integrationsydelse. Dette gav anledning til revisionsbemærkninger på området. Det skal dog understreges, at udbetalingsfejlen udelukkende vedrørte en mindre forsinkelse i den økonomiske opfølgning og en bogføringsfejl, som ikke har haft nogen økonomisk betydning for borgeren eller staten. Forvaltningen har i lyset af ovenstående intensiveret sit ledelsestilsyn i 2018 for at rette fejlene. I forlængelse heraf fremgår det af det løbende ledelsestilsyn, at der er sket mærkbar forbedring af sagsbehandlingen på området. Revisionsberetningen for 2017 indeholder flere af de samme fejl i sagsbehandlingen, som i beretningen for Det gælder fx journalisering i Min plan og rettidig afholdelse af samtaler. Dog er en række af kritikpunkterne fra 2016 blevet rettet i 2017, det gælder fx sanktionsområdet. I en ud af de tre sager, som blev udtrukket i forbindelse med revisionsberetningen for 2017, var samtalerne ikke afholdt rettidig. I den konkrete sag var der tale om én mindre overskridelse og rettidigheden, hvor de øvrige samtaler med borgeren ellers var afholdt rettidigt. Der har i 2018 været stort fokus på at forbedre rettidigheden, og kommunens ledelsestilsyn vidner om at rettidigheden er markant forbedret på området. Jobcenteret oplever fortsat udfordringer i forbindelse med rettidig journalisering af tilbud i Min plan. Der er tale om ganske få dages overskridelse, som skyldes, at de virksomhedsrettede tilbud ofte iværksættes af anden aktør, hurtigst muligt efter aftalen er indgået med virksomheden. Et krav fra jobcenteret side om at insistere på rettidig journalisering vil derfor have negativ konsekvens for antallet af virksomhedsrettede tilbud, da det pladsbegrænsede tilbud i så fald kan blive brugt af anden kommune. Såfremt der er spørgsmål til ovenstående kan henvendelse rettes til Jobcenterchef Kristoffer Nothlev på telefon Venlig hilsen Kim A. Madsen Forvaltningschef / Mikkel Flatau Sekretariatschef TÅRNBY RÅDHUS Amager Landevej 76, 2770 Kastrup Mail: kommunen@taarnby.dk Man-ons 10-14, tors , fre I øvrigt tidsbestilling efter aftale

117 Bilag: Udlændinge og Integrationsministeriet - decisionsskrivelse 2017.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. december Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

118 Tårnby Kommune Amager Landevej Kastrup Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2017 på områder med statsrefusion for Tårnby Kommune. Udlændinge- og Integrationsministeriet har gennemgået revisionsberetningen for 2017 og har i den forbindelse alene taget stilling til revisors bemærkninger af betydning for statsrefusion og tilskud på ministeriets sagsområder. For god ordens skyld bemærkes, at denne decisionsskrivelse ikke afskærer Udlændinge- og Integrationsministeriet fra på et senere tidspunkt at undersøge yderligere forhold vedrørende regnskabsåret 2017, herunder kræve berigtigelse af eventuel uberettiget modtaget refusion vedrørende november 2018 Analysekontoret Slotsholmsgade København K Tel Mail uim@uim.dk Web Sags nr /Tårnby/2017 Resultat af gennemgangen på ministeriets område Udlændinge- og Integrationsministeriet finder det ikke tilfredsstillende, at revisor ved gennemgangen har konstateret en række procedurefejl vedrørende integrationskontrakten, tilbud i integrationsprogrammet og udbetaling af integrationsydelse, og at dette har givet anledning til revisionsbemærkninger. Ministeriet forventer, at kommunen retter op på de konstaterede fejl og prioriterer området således, at det fremgår af næste års revisionsberetning, at området generelt administreres i fuld overensstemmelse med reglerne. Ministeriet vil anmode revisor om at følge op på området i næste års beretning. Opfølgning på tidligere beretninger Ministeriet har i sin decisionsskrivelse for 2016 anmodet revisor om at følge op på kritikpunkter i revisionsberetningen for 2017 vedrørende bl.a. afholdelse af lovpligtige opfølgningssamtaler og manglende journalisering. Ministeriet finder der ikke tilfredsstillende, at revisor i beretningen for 2017 igen har konstateret en lang række tilsvarende fejl i sagsbehandlingen. Generelle bemærkninger Udlændinge- og Integrationsministeriet går ud fra, at kommunen har rettet samtlige fundne fejl, og at revisor har påset, at der er sket udbetalings- og refusionsmæssig berigtigelse i de sager, hvor dette har været påkrævet. Side 1/2

119 Ministeriet understreger, at det er en forudsætning for at få udbetalt statsrefusion, at sagerne er behandlet korrekt. Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at kommunen overholder lovgivningen, og at der er den fornødne kvalitet i sagsbehandlingen. Lovgrundlag Udlændinge- og Integrationsministeriet har gennemgået de dele af revisionsberetningen, der vedrører ydelser og tilskud på ministeriets område, som er omfattet af bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder, der senest er ændret ved Bekendtgørelse nr af 15. december Dette brev er sendt elektronisk til kommunen, kommunens revisionsfirma og det kommunale tilsyn, Ankestyrelsen. Med venlig hilsen Henrik Kyvsgaard Analysechef, Integrationsafdelingen Side 2/2

120 Bilag: Kastrupvænge _ pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 05. december Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

121

122

123