Referat Kultur- og Turismeudvalget

Transkript

1 Referat Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: Torsdag den 12. oktober 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Mødested: Danmarks Tekniske Museum Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Michael Mathiesen (C) Johannes Hecht-Nielsen (V) Per Christensen (A) Betina Svinggaard (A) Freja Södergran (O) Kristina Kongsted (C) Deltagere: Fraværende: Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af dagsorden Beslutningssag: Budgetrevision pr. 31. august Kultur- og Turismeudvalget Beslutningssag: Kulturværftet - Toldkammeret, kulturhus for børnefamilier og administration af lokaler Beslutningssag: Ansøgning til Historiske Træskibsdage Beslutningssag: Helsingør Musikskole - vedtægter Orienteringssag: Foreningsregnskaber Orienteringssag: Udvalgets tilskudspulje Orienteringssag: Meddelelser Orienteringssag: Kommende sager Eventuelt...20 Bilagsliste...21

2 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 17/150 Kultur- og Turismeudvalget Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Dagsordenen godkendt, så punkt 3 behandles som punkt 2 på dagsordenen.

3 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Beslutningssag: Budgetrevision pr. 31. august Kulturog Turismeudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 17/21414 Kultur- og Turismeudvalget Indledning Som led i kommunens økonomistyring har Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i samarbejde med Center for Økonomi og Ejendomme udarbejdet budgetrevisionen pr. 31. august 2017 for Kultur- og Turismeudvalget. Budgetrevisionen for Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde viser et samlet forventet merforbrug på kr., og budget 2017 foreslås nedjusteret med i alt kr. Retsgrundlag Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Budgetproces og Økonomisk Politik for Helsingør Kommune. Sagsfremstilling Budgetrevisionen pr. 31. august 2017 viser et samlet forventet merforbrug på kr., jf. tabel 1. Tabel 1. Budgetrevision for Kultur- og Turismeudvalget kr. Budgetområde: Oprindeligt budget 2017 Korrigeret budget 2017 Forbrug pr Forventet regnskab 2017 Overførsel fra 2016 til 2017 Forventet mer-/ mindreforbrug* Rammestyret område: Biblioteker Helsingør Kommunes Musikskole Helsingør Kommunes Museer Aktivitetscentret Bølgen Kulturværftet og Toldkammeret Fælles Kulturelle opgaver Turisme Helsingør Camping og Vandrerhjem I alt *Merforbrug/mindreindtægter angives +, mindreforbrug/merindtægter angives - Helsingør Kommunes Museer, Aktivitetscentret Bølgen, Fælles Kulturelle Opgaver, Turisme

4 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 4 og Helsingør Camping og Vandrerhjem forventer at overholde deres respektive budgetter. Dertil kommer, at Fælles Kulturelle Opgaver og turismeområdet forventer mindreforbrug på henholdsvis kr. og kr. Størstedelen af mindreforbruget på Fælles Kulturelle Opgaver kan henføres til Projekt Friby. Projektet kom senere i gang end planlagt, hvorfor kr. af de budgetterede midler i 2017 ikke kommer til anvendelse før Det samme gælder for projekt Gang i Nordvest, hvor ca kr. først forventes anvendt i Mindreforbruget på turismeområdet skyldes primært, at der har været mindre udgifter end forventet i forbindelse med flytningen af turistbureauet i Helsingør. Kulturværftet og Toldkammeret samt Helsingør Kommunes Musikskole forventer merforbrug på henholdsvis kr. og kr. Kulturværftet og Toldkammerets forventede merforbrug skyldes primært et overført underskud fra overtagelsen af Toldkammeret. Dette vil blive reduceret i løbet af 2018 og 2019 med henholdsvis kr. og kr., hvorefter budgettet forventes at være i balance. Musikskolens forventede merforbrug skyldes primært skolens overførsel af gæld fra 2016 til 2017 på i alt kr. Udgifter til lederskifte og manglende tilskud fra Kulturstyrelsen til igangværende projektaktivitet har medvirket til at forøge gælden. Gælden forventes nedbragt med kr. i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Center for Økonomi og Ejendomme foreslår en enkelt negativ justering på udvalgets budgetområde på kr., jf. tabel 2 nedenfor. Tabel 2. Foreslåede justeringer til budget 2017 på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde kr. Beskrivelse af forslag til justering: Tillægsbevilling: Rammestyret område: -389 Udbudsbesparelse på fødevarer -389 I alt -389 Justeringen vedrører en udbudsbesparelse på fødevarer og fordeler sig med kr., kr. og kr. på henholdsvis Kulturværftet og Toldkammeret, Helsingør Camping og Vandrerhjem og Helsingør Kommunes Museer. De afledte effekter af justeringen i 2017 for budget vil blive indarbejdet som teknisk korrektion til Økonomiudvalgets og Byrådets 2. behandling af budget Økonomi/Personaleforhold Budgetrevisionen medfører en samlet negativ tillægsbevilling på i alt kr. på det rammestyrede område, jf. tabel 3. Tabel 3. Tillægsbevillingsoversigt kr. Tillægsbevillinger Udgiftsneutrale Tillægsbevillinger i

5 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 5 finansieret af kassebeholdning tillægsbevillinger alt Budgetområde: Rammestyret område Kulturen I alt Kommunikation/Høring Sagen afgøres i Kultur- og Turismeudvalget De enkelte fagudvalg behandler budgetrevisionen for deres budgetområder, inden Økonomiudvalget og Byrådet behandler den samlede budgetrevision for alle kommunens budgetområder henholdsvis den 23. og 30. oktober Indstilling Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, at der ansøges om negative tillægsbevillinger på i alt kr. til det rammestyrede område, jf. tabel 3. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Indstillingen godkendt.

6 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Beslutningssag: Kulturværftet - Toldkammeret, kulturhus for børnefamilier og administration af lokaler Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/945 Kultur- og Turismeudvalget Indledning/Baggrund I den af udvalget vedtagne Kulturpolitik for Helsingør Kommune og handleplan fremgår det bl.a., at Kulturværftet/Toldkammeret i 2016 iværksætter en proces med henblik på at nytænke kulturhusets rammer og i højere grad at blive et aktivitetshus for børn og familier. Leder af Kulturværftet og Toldkammeret, Mikael Fock, og leder af Børnekulturcentret, Elisabeth Momme, vil orientere om det arbejde, der pågår. De er indbudt kl Udvalget skal beslutte, om Toldkammeret skal arbejde videre med husets rammer for et aktivitetshus for børn og familier. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten. Relation til vision og tværgående politikker I kulturpolitikkens handleplan står der: At Kulturværftet/Toldkammeret i 2016 iværksætter en proces, der inddrager Toldkammerets lejere og faste brugere, herunder bl.a. Helsingør Teater, Helsingør Pigegarde og Teaterbøtten, for at nytænke kulturhusets rammer og i højere grad at blive et aktivitetshus for børn og familier. Sagsfremstilling Kulturværftet/Toldkammeret har, med udgangspunkt i den af udvalget vedtagne Kulturpolitik og handleplan, udarbejdet drejebogen Det ny Toldkammer fra fæstning til offentligt rum, arbejdet videre med inddragelse af Toldkammerets lejere og faste brugere, herunder bl.a. Helsingør Teater, Helsingør Pigegarde og Teaterbøtten for at nytænke kulturhusets rammer og i højere grad at blive et kulturaktivitetshus for børn og familier på den korte og på den lange bane. En vigtig del af projektet indbefatter at genindrette huset og inddrage turistkontoret til en del af de offentlige scenerum, der kan bruges af flere aktører. I den forbindelse kan det nye tiltag med CATCH tænkes ind. Uddannelsesplatformen CATCH mangler undervisningslokaler til de omkring 100 universitetsstuderende, som i løbet af året gæster Helsingør. CATCH ønsker at få et centralt beliggende sted, hvorfra undervisningsplatformen kan udvikles og vokse. Derfor har CATCH også interesse i at have mulighed for at benytte sig af lokaler i Toldkammeret. Publikationen Det ny Toldkammer fra fæstning til offentligt rum blev omdelt i udvalgets møde den 3. april i år. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen afgøres i Kultur- og Turismeudvalget.

7 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 7 Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller, 1. at Toldkammeret arbejder videre med husets rammer for et aktivitetshus for børn og familier. 2. at Kulturværftet og Toldkammeret vender tilbage primo 2018 med plan for brug af faciliteterne. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ad 1: Indstillingen godkendt med bemærkning om, at Toldkammeret også bør have en åben dør for unge, som vil bidrage med aktiviteter. Ad 2: Indstillingen godkendt.

8 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Beslutningssag: Ansøgning til Historiske Træskibsdage 2018 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/18855 Økonomiudvalget Overordnet budget Kultur-og Turismeudvalget okt Indledning Foreningen Træskibssammenslutningen afholder sit årlige tilbagevendende arrangement Historiske Træskibsdage 2018 i Kulturhavnen den maj Helsingør Kommune har inviteret foreningen og er officiel vært, med opbakning og partnerskab fra M/S Museet for Søfart og Helsingør Havne. Udgiften til arrangementet har fra start været budgetteret med en udgift til Helsingør Kommune på ca kr. Heraf er der tidligere blevet bevilget kr. i fee for at få eventen til Helsingør samt kr. i tilskud til et projektsekretariat. Økonomiudvalget skal beslutte, om det ønsker at bevilge de resterende kr. i gennemførelsestilskud fra Puljen til Større Events. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Helsingør Kommunes Turismestrategi og handleplan 2020 og Helsingør Kommunes Kulturpolitik. Sagsfremstilling Eventen har været præsenteret i tidligere sagsfremstillinger. Træskibssammenslutningens afholder årligt et Pinsestævne, som er en maritim begivenhed, med gamle træskibe i Helsingørs Kulturhavn i I Helsingør går stævnet under titlen Historiske Træskibsdage 2018 et hav af muligheder (Herefter HT18). HT18 er traditionelt en fest for værtsbyen. Lemvig, Nakskov og Hobro er de seneste byer til at afholde arrangementet. Der kan forventes mellem besætningsmedlemmer i tre dage og op mod gæster. Hensigten i Pinsen og med stævnet er at engagere hele byen i perioden. Der vil i programlægningen derfor være fokus på at engagere eksisterende kulturinstitutioner, detailhandel og restauratører. Foruden HT18 er der i Pinsen 2018 CLICK Festival og Cityforeningens Jazz Festival. Helsingør Kommune, M/S Museet for Søfart og Helsingør Havne er blevet enige om at dele projektledelsen ift. at skabe en event i værtsbyen med bidrag fra alle, der ønsker at være med. Foreningen Træskibssammenslutningen afholder udgifterne forbundet med at komme til og fra Helsingør og selve opholdet samt forbrug i Helsingør. Værtsbyen, altså Helsingør Kommune, har ansvaret for at sikre et godt ophold for skibene i

9 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 9 havnen, assistere i ansøgningen af tilladelser, facilitering af samarbejde med foreninger, erhverv o.a. renovation, sikkerhed, parkering, delvis finansiering af folkefest og kulturelle aktiviteter osv. M/S Museet for Søfart har projektledelsen ift. at skabe en event, udvikle de omkringliggende aktiviteter, koordinere de mange aktiviteter i samarbejde med andre interessenter, og i det hele taget skabe en mindeværdig event, der kan tiltrække de mange tusinde gæster, samt markedsføring. Helsingør Havne har ansvaret for havnen, strøm, vand, forsyning, bugsering, pakning af både m.m. Der er lavet en sponsorplan og markedsføringsplan, hvor eventen bl.a. bliver brugt til at tiltrække turister fra hele hovedstadsområdet og Sverige. Som noget nyt bliver eventen også brugt til at sælge firmaarrangementer og pakker til det maritime erhverv og shippingbranchen i Danmark. Parterne er i gang med at skabe samarbejde med bl.a. de lokale kulturinstitutioner, Helsingør Kommunes Museer, Knejperne, Cityforeningen, CLICK Festival, byens butikker, lokale leverandører, nationale firmaer, maritime foreninger m.fl. Parterne forventer, at Kulturhavnen vil have boder, telte og scener med kulturelle indslag som musik, optræden, historisk formidling og aktiviteter for børn. Herudover vil der være salg af fødevarer, mad og drikke fra bl.a. lokale producenter og restaurationer. Økonomi/Personaleforhold Økonomiudvalget besluttede på møde den 23. januar 2017 at bevilge kr. ud af en indstilling på til at invitere HT18 til Helsingør. Kultur- og Turismeudvalget bevilgede på møde den 3. april kr. som tilskud til en deltidsprojektansættelse med maritim baggrund til koordineringen af eventen. Helsingør Kommunes bidrag på kr. er dermed delvist finansieret, og der mangler p.t kr. i gennemførelsestilskud til eventen primært til indholdsskabelsen, formidling og markedsføring. Parterne forventer, at eventen har et samlet budget på ca. 1,3 mio. kr. heraf min kr. i ekstern finansiering og yderligere kr. i salg fra stævnet. Bilag: Overordnet budget for HT18 Beløb i hele kroner Budget Puljen til Større Events FORVENTET Driftsoverførsel fra Ny saldo Godkendte ansøgninger: Fee: Omkostninger: Aktiviteter: Sundtoldmarked Special Olympic Idrætsfestival KMD IRONMAN 70.3 EC

10 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 10 I alt Restsaldo Endnu ikke godkendte ansøgninger: Historiske Træskibsdage I alt Saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag Kommunikation/Høring Sagen afgøres i Økonomiudvalget Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller, at der bevilges et gennemførelsestilskud på kr. til Historiske Træskibsdage 2018 fra Puljen til Større Events. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Indstillingen anbefales.

11 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Beslutningssag: Helsingør Musikskole - vedtægter Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 17/19788 Kultur- og Turismeudvalget Forslag til nye vedtægter Indledning Der foreligger forslag til nye vedtægter for Helsingør Musikskolen, da der i stedet for den traditionelle bestyrelse er etableret et musikskoleråd. De nye vedtægter skal erstatte gældende vedtægter fra Udvalget skal beslutte, om forslag til nye vedtægter kan godkendes. Retsgrundlag Musiklovens 3 a-3 b Bekendtgørelse om musikskoler Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Indledning Helsingør Musikskole er en kommunal institution; de nuværende vedtægter er fra Siden da er der kommet en ny bekendtgørelse om musikskoler til, og tilsynet med musikskolen er ændret fra en bestyrelse til kommune. Samtidig er kravet til brug af en standardvedtægt fjernet. Det giver mulighed for at se Helsingør Musikskole i et nyt perspektiv og give musikskolen vedtægter, der opdaterer fundamentet for den daglige drift og den videre udvikling med bl.a. en ny formålsbestemmelse og et musikskoleråd. 2. Musikskolens formål Helsingør Musikskole tilbyder musikundervisning til elever fra 0-24 år i Helsingør Kommune og har til formål at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i det musiske liv at styrke elevernes muligheder for at møde og dyrke musikalske aktiviteter både decentralt og centralt i Helsingør Kommune at bibringe den enkelte elev musiske færdigheder såvel i fællesskab som individuelt, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent at virke til at fremme lokale musiske miljøer at samarbejde med kommunens skoler og institutioner omkring udvikling af musiske læringsmiljøer og uddannelse af personale i inddragelse af musiske fag i hverdagen. 3. Musikskoleråd Musikskolerådet træder i stedet for den traditionelle bestyrelse. Formålet med musikskolerådet er at sikre repræsentation, vidensdeling og synergi i Helsingør Musikskoles virke. Musikskolerådet skal give inspiration til aktuelle indsatsområder og give indspark til nye. Musikskolerådet består af:

12 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 12 1 medlem af Kultur- og Turismeudvalget 1 skoleleder udpeget af Helsingør Kommunes skoleledelser 3 medlemmer valgt af og blandt FoFo (Forældre Forum) Formanden for lærerrådet 2 medlemmer udpeget af ovenstående medlemmer af musikskolerådet til komplementering af faglig sparring 4. Tilsyn Vedtægterne skaber rammen om en velfunderet institution med det kommunale tilsyn in mente. Dette viser sig ved bestemmelser om musikskolelederens kvalifikationer, ansættelse og afskedigelse af medarbejdere samt økonomi og regnskab. Bilag: Forslag til nye vedtægter. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen afgøres i Kultur- og Turismeudvalget Forslag til vedtægter har været forelagt musikskolens A-MED. Indstilling Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller, at forslag til nye vedtægter godkendes. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Indstillingen godkendt.

13 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Orienteringssag: Foreningsregnskaber Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 17/18772 Kultur- og Turismeudvalget 1: Damgården - regnskab : Damgården - regnskab : Egegården - regnskab : Egegården - regnskab 2016 Indledning Udvalget har i møde den 14. september 2017 i forbindelse med orienteringssag om kommunens driftsudgifter for foreningshusene ønsket at blive orienteret om foreningerne Egegårdens og Damgårdens indtægter ved udleje af lokaler. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Det fremgår af regnskaberne for Egegården og Damgården, at de modtager indtægter for udlejning af deres store sale og for Damgårdens vedkommende også for det mindre hus Vognporten Af brugsaftalerne mellem Helsingør Kommune og hhv. Egegården og Damgården fremgår det bl.a., at: 3. 4 Formål uden for Folkeoplysningsloven For alle andre foreninger mv., som ikke er af folkeoplysende karakter kan Foreningen Damgården opkræve et lejebeløb, som fastsættes af bestyrelsen. Dette gælder også folkeoplysende foreninger med hjemsted uden for Helsingør Kommune. Foreningen Damgården er berettiget til, hvis der er ledigt, at udleje lokalerne til arrangementer på markedsvilkår, som normalt afholdes i foreningshuse og ikke i konkurrence med restaurationsvirksomheder m.v. Lokalerne må ikke benyttes til erhvervsmæssige formål. Indtægter ved udlejning tilfalder Foreningen Damgården til den almindelige drift og indvendige vedligeholdelse. Prisliste for udleje af lokaler forelægges kommunen, Center for Kultur og Idræt, til godkendelse. Af Egegårdens regnskab 2015 fremgår det, at foreningen har modtaget kr. for udlejning af lokale og skabe, og i regnskab for 2016 modtog de kr. Af Damgårdens regnskab 2015 fremgår det, at foreningen har modtaget kr. for udlejning af lokale, herunder Vognporten, og i regnskab for 2016 modtog de kr. Bilag: Regnskaber 2015 og 2016 for Egegården og Damgården.

14 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 14 Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen afgøres i Kultur- og Turismeudvalget Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Orientering foretaget. Udvalget anbefaler, at regnskaberne for foreningshusene gøres mere gennemskuelige og ensrettede.

15 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Orienteringssag: Udvalgets tilskudspulje Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/28126 Kultur- og Turismeudvalget KTU oktober 2017.xls Indledning Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har ajourført oversigt over udvalgets tilskudspulje, budget og bevilgede tilskud for 2017 og Udvalget orienteres om status på udvalgets tilskudspulje 2017 og Retsgrundlag Kommunalfuldmagten. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Tilskudspulje 2017 og 2018 til kulturelle aktiviteter, ajourført efter udvalgets møde den 14. september: Budget 2017: kr. Overført til puljen jf. Kultur- og Turismeudvalgsmøde den kr. 8. juni 2017 (budget opera i det fri) Budget i alt: kr. Bevilgede tilskud/underskudsgarantier til dags dato: kr. Til rådighed i puljen kr. Der er til dette møde ikke modtaget ansøgninger om tilskud for Ansøgt tilskud: Indstillet Tilskud Udvalget har bevilget underskudsgarantier på op til kr. til Nordsjæl og op til kr. til Hammermølle-spillene. Nordsjæl har fremsendt regnskab, der viser, at der bliver brug for udbetaling af hele underskudsgarantien. Hammermøllen Teatergruppe er i gang med det endelige regnskab med henblik på hel eller delvis udbetaling af underskudsgarantien. Forventes afklaret til udvalgets møde i november. 0 kr. 0 kr. Budget 2018: (afventer endelig budgetvedtagelse) kr. Bevilgede tilskud/underskudsgarantier til dags dato: kr. Til rådighed i puljen kr. Der er til dette møde ikke modtaget ansøgninger om tilskud for 2018 Bilag: Oversigt over bevilgede tilskud 2017/2018

16 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 16 Økonomi/Personaleforhold Der er til dette møde kr. til rådighed i udvalgets tilskudspulje for I udvalgets møde i november forelægges ansøgninger for 2018 om tilbagevendende tilskud fra Hammermøllen Teatergruppe, Kulturnatten, Samarbejdsudvalget for de 3 Amatørblæseorkestre, Håndværkersangforeningen, Ungdomsskolens Musical og Teaterbøtten. Udvalget bevilgede for 2017 i alt kr. til disse tilbagevendende ansøgninger om tilskud. Kommunikation/Høring Sagen afgøres i Kultur- og Turismeudvalget Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Orientering foretaget.

17 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Orienteringssag: Meddelelser Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/28120 Kultur- og Turismeudvalget Indledning Meddelelser fremgår af sagsfremstillingen. Sagsfremstilling 1. Det sker i oktober og november 2017 Oktober Fredag den 6.-lørdag den 7. Mandag den 16.-søndag den 22. Fredag den 20.-tirsdag den 31. Knejpe Festival Renæssance Festival Reformationens Stemmer Kulturens Børn, 3. klasser: Sand Forvirring Danselaboratorium og forestilling. Via ordningen Dans for Børn får klasserne besøg af et professionelt dansekompagni, der introducerer dans og bevægelse i workshopform. November Fredag den 3. kl. 14 Åbning af Kunst og Byrum/fotograf Kenn Hermann i Kulturhus Syd 2. Kulturhus Syd Billedskolen Billedskolen i Toldkammeret og Kulturhus Syd har indledt et samarbejde, hvor Billedskolen fra uge 42 etablerer billedværksted i Kulturhus Syd. Værkstedet bemandes 3 dage i efterårsferien, alle weekender samt 3 dage i juleferien frem til årsskiftet. Billedskolens personale samarbejder med en gruppe frivillige, der er tilknyttet Kulturhus Syd samt områdets boligsociale medarbejdere. Projektet er et samarbejde mellem Billedskolen, Kulturhus Syd og Helhedsplanen i Vapnagård. Projektet finansieres primært af midler i Helhedsplanen. Projektet har til formål at: tilgodese aktiviteter i Kulturhus Syd i ferier og fritid tilbyde børn og familier i Vapnagårdområdet kulturelle tilbud af høj kvalitet udvikle nye former for samarbejder og partnerskaber mellem lokale kulturinstitutioner og boligområder i Helsingør Kommune 3. HH-skole- og kulturgruppe HH-skole- og kulturgruppen arrangerede den 3. oktober en inspirationsdag, hvor 24 lærere fra skoler i Helsingør og Helsingborg deltog. Deltagerne blev introduceret til Tropikariets levende dyr, Frederiksdals historiske rammer og Smart sport-spillet Go Play Dot. Samtidig blev der knyttet nye kontakter på tværs af sundet. Kommunikation/Høring Sagen afgøres i Kultur- og Turismeudvalget.

18 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 18 Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Orientering foretaget. Litteraturprojekt Hamløs Henrik Møller præsenterede bogen Hamløs, et resultat af et litteraturprojekt, der skal give unge personer med forfatterdrømme mulighed for at blive udgivet og få et publikum. Kulturog Turismeudvalget har bevilliget kr. for, at denne udgivelse er blevet mulig. Der kører nu en skriveklub af unge, som mødes hver 14. dag på Kulturværftets bibliotek.

19 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Orienteringssag: Kommende sager Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 17/151 Kultur- og Turismeudvalget Sagsfremstilling 1. Sager til behandling på kommende udvalgsmøder fremgår af oversigten - kvartalsvis Kvartal Sag/Overskrift Ansvarligt center Dato BS: Tilbagevendende ansøgninger om tilskud i 2018 Kultur- og Turisme, Idræt og Medborgerskab 6. november OS: Orientering om budget Økonomi og Ejendomme 7. december BS: HamletScenen, Budget og aktivitetsplan 2018 OS: Helsingør Teater, status og aktiviteter, jf. samarbejdsaftale OS: Renæssancefestival BS: Ansøgninger om tilskud Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab 7. december 7. december 4. kvartal Løbende Temadrøftelser Løbende Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Orientering foretaget.

20 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side Eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 17/152 Kultur- og Turismeudvalget Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Michael Mathiesen gjorde opmærksom på, at Espergærde Revyen spiller på Espergærde Gymnasium i perioden oktober, og at udvalget og andre er velkomne. Fredag og lørdag kl , søndag kl og

21 Kultur- og Turismeudvalget Mødedato Side 21 Bilagsliste 4. Beslutningssag: Ansøgning til Historiske Træskibsdage Overordnet budget Kultur-og Turismeudvalget okt (136793/17) 5. Beslutningssag: Helsingør Musikskole - vedtægter 1. Forslag til nye vedtægter (132904/17) 6. Orienteringssag: Foreningsregnskaber 1. 1: Damgården - regnskab 2015 (26955/16) 2. 2: Damgården - regnskab 2016 (130353/17) 3. 3: Egegården - regnskab 2015 (358601/16) 4. 4: Egegården - regnskab 2016 (130377/17) 7. Orienteringssag: Udvalgets tilskudspulje 1. KTU oktober 2017.xls (129847/17)

22 Bilag: 4.1. Overordnet budget Kultur-og Turismeudvalget okt Udvalg: Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: 12. oktober Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

23 Hvad Udgifter Budget A Pinsestæ Udgifter Budget B Forplejning og Indkvartering I alt Sideevents: I alt Praktik omkring havnen I alt Projektledelse. Medarbejdere: I alt PR/markedsføring: I alt Havneudgifter I alt Diverse inkl. fee til TS: I alt Total udgifter og evt. sponsorater/naturalier: Finansiering: Model a Model b Helsingør kommune udgifter Sponsorater Fonde Nettosalg - boder Nettosalg - pakker og ture Deltagerbetaling festmiddag Nettosalg - Aftenfesten Total Indtægter I alt resultat * der er stadig en stor usikkerhed forbundet med, om det lykkedes at indhente spons og fonde i den ønskede størrelsesorden. Det er muligt at skalere projektet ved at se på udgifter til Markedsføring og Samarbejde med andre institutioner om indhold.

24 ævnet Indtægter Noter Der er afsat kr. til fee og kr. til projektledelse. Der mangler at blive allokeret kr. i gennemførelsestilskud Inkl. naturaliesponsorater. Spons er afhængigt af hvor stort dette bliver Fondsansøgning er afhængig af hvor stort dette bliver gæster * 20 kr = kr. Der skal laves en indtjeningsmodel vedr. leje + salg f 500 gæster * 100 kr = kr. 600 frivillige * 100 kr = kr. Hobro havde en indtjening på kr kr. eller rundt regnet kr. er beløbet der kan findes, hvis ikke der er tilslutning fra sponsorer og fonde. Arrangementet kan ikke afvikles for mindre jf. samarbejdsaftalen og projektleder-løn.

25 Yderligere kommentarer Det er nødvendigt med et gennemførelsestilskud på kr. for at opretholde model a! Model b = er absolut minimum for at der overhovedet kan afvikles et stævne ift. samarbejdsaftalen med TS. Det vil ydermere betyde ingen aktiviteter på havnen, ingen markedsføring og en betydelig nedgang i antallet af besøgende. Det er forventligt, at nedjustere antallet af spons, hvis ikke der er markedsføring eller indhold. Hobro formåede at indhente ca kr. i sponsorater og naturalier fra boder på øl, vand, café mm

26 Bilag: 5.1. Forslag til nye vedtægter Udvalg: Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: 12. oktober Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

27 VEDTÆGTER FOR HELSINGØR KOMMUNALE MUSIKSKOLE 1. Navn og status Helsingør Kommunale Musikskole er en kommunal institution med hjemsted i Helsingør Kommune. Helsingør Kommunale Musikskole kaldes Helsingør Musikskole som binavn. 2. Formål Helsingør Musikskole tilbyder musikundervisning til elever fra 0-24 år i Helsingør Kommune og har til formål - at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i det musiske liv - at styrke elevernes muligheder for at møde og dyrke musikalske aktiviteter både decentralt og centralt i Helsingør Kommune - at bibringe den enkelte elev musiske færdigheder såvel i fællesskab som individuelt, idet der tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent - at virke til at fremme lokale musiske miljøer - at samarbejde med kommunens skoler og institutioner omkring udvikling af musiske læringsmiljøer og uddannelse af personale i inddragelse af musiske fag i hverdagen. 1

28 3. Helsingør Musikskoles undervisningstilbud Helsingør Musikskole tilbyder et bredt udbud af musikundervisning, som så vidt muligt omfatter alle instrumentgrupper. Helsingør Musikskole tilbyder en talentlinje, hvor der tilbydes ekstra soloundervisning og diverse bifag. Helsingør Musikskole har en MGK afdeling (Musikalsk Grund Kursus), som er en del af MGK Hovedstaden. Helsingør Musikskole kan tilbyde undervisning af voksne. 4. Ledelse Til at forestå den daglige drift af Helsingør Musikskole ansættes en heltidsbeskæftiget leder. Lederen skal have de fornødne faglige, pædagogiske og administrative kompetencer og kvalifikationer. Lederen har over for kommunen det pædagogiske og administrative ansvar for tilrettelæggelse og afvikling af undervisning i overensstemmelse med vedtægterne og gældende lovgivning. 5. Ansættelse og afskedigelse Helsingør Musikskoles leder ansættes og afskediges af chefen for det center, som Helsingør Musikskole organisatorisk hører under. Øvrige medarbejdere ved Helsingør Musikskole ansættes og afskediges af lederen. Det er en forudsætning, at ansættelser og afskedigelser sker inden for den ramme, som er udmeldt i det vedtagne budget og under hensyntagen til Helsingør Kommunes regler for ansættelse og afskedigelser samt personalepolitik. 6. Musikskoleråd Til understøttelse af Helsingør Musikskoles formål og som rådgivende organ for ledelsen nedsættes et musikskoleråd. Musikskolerådet består af: 1 medlem valgt af og blandt medlemmerne af Kultur- og Turismeudvalget 1 skoleleder udpeget af Helsingør Kommunes skoleledelser 3 medlemmer valgt af og blandt FoFo (Forældre Forum), jf. pkt. 9 Formanden for lærerrådet 2 medlemmer udpeget af ovenstående medlemmer af Musikskolerådet til komplementering af faglig sparring, fx med kompetencer inden for udvikling af kulturinstitutioner og kulturlivet i Danmark. 2

29 7. Musikskolerådets formål og møder Formålet med musikskolerådet er at sikre repræsentation, vidensdeling og synergi i Helsingør Musikskoles virke. Musikskolerådet skal give inspiration til aktuelle indsatsområder og give indspark til nye. Musikskolerådet er et forum, hvor Helsingør Musikskoles nuværende og fremtidige indsatsområder diskuteres og kvalificeres. Musikskolerådet mødes min. 4 gange om året. Forud for møderne sendes et oplæg til strategiske idéer og udfordringer, hvor en sparring vil være af stor værdi for Helsingør Musikskoles kurs. Møderne ledes af lederen for Helsingør Musikskole. Lederen kan medtage relevante medarbejdere eller gæster til møderne. 8. Elevrepræsentanter Musikskolens leder sørger for, at der udpeges minimum 1 elevrepræsentant fra musikskolen og 1 elevrepræsentant fra MGK. Elevrepræsentanterne er elevernes talerør om musikskolens forhold til musikskolens leder. Elevrepræsentanterne fastlægger egen mødestruktur sammen med musikskolens leder. 9. FoFo Forældre Forum For at opfylde Helsingør Musikskoles formål om at virke til at fremme det lokale musikliv gennem frivillighed og medborgerskab oprettes et forældreforum til at understøtte de mange aktiviteter, der foregår i Helsingør Musikskole. FoFo fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig selv i henhold til musikskolens klubstruktur. FoFo vælger blandt deres midte 3 medlemmer til musikskolerådet. Valgene gælder for 2 år. Ansatte ved Helsingørs Musikskole kan ikke vælges af FoFo til musikskolerådet. 10. Økonomi og regnskab Helsingør Musikskoles virksomhed gennemføres med tilskud fra Helsingør Kommune, staten, eventuelle andre samt elevbetaling i henhold til gældende regler herom. Helsingør Musikskoles budget og regnskab er en del af Helsingør Kommunes budget og regnskab. Helsingør Musikskoles regnskabsår følger kalenderåret. Godkendt budget og regnskab sendes til Kulturstyrelsen. 3

30 11. Ændring af vedtægt Ændringer af vedtægter kan kun ske efter indhentet udtalelse fra musikskolerådet. 12. Ikrafttrædelse Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2018 efter vedtagelse i Kultur- og Turismeudvalget. Vedtægterne sendes til Statens Kunstfond til orientering. Samtidig ophæves Vedtægt for Helsingør Kommunale Musikskole af den 21. april Ophør Helsingør Musikskoles drift skal indstilles, hvis Byrådet beslutter det. Henrik Møller Formand for Kultur- og Turismeudvalget Susanne Arnholtz Docherty Centerchef for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Torben Puggaard Leder af Helsingør Musikskole 4

31 Bilag: : Damgården - regnskab 2015 Udvalg: Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: 12. oktober Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 26955/16

32

33 Bilag: : Damgården - regnskab 2016 Udvalg: Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: 12. oktober Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

34

35 Bilag: : Egegården - regnskab 2015 Udvalg: Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: 12. oktober Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

36

37

38 Bilag: : Egegården - regnskab 2016 Udvalg: Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: 12. oktober Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

39 Brugerforeningen Egegaarden Årsberetning 2016 Espergærde den Nyt fra Kommunen Vi startede året med et møde, hvor Oasens integrering på Egegården var på programmet, kommunen ville efterfølgende vende tilbage med svar eller flere spørgsmål, vi har så ikke hørt mere fra dem. Det seneste jeg har hørt er, at sagen har ligget stille på grund af andre sager, men at Oasen stadig er i spil til Egegården. Vi fortsætter vores daglige gang med udlejning og møder. De store huller i indkørslen til Egegården er endnu ikke blevet fyldt ud, men det kommer vel nok på et tidspunkt, det var engang i 2015, det blev bevilgiet. Ny forening Vi er nu 17 brugerforeninger, vi har fået selskab af Salsa Club Espergærde, vi ønsker dem velkommen på Egegården. Egegårdstræf 2016 Vi valgte desværre ikke at afholde vores Egegårdstræf, men det er tilbage igen, vi har sat søndag den 10. september af til dette. Jeg kunne godt tænke mig, at foreningerne kom med forslag til, hvem/hvad, vi skal have til at holde foredrag eller lignende, kom gerne med nogle input. Store Rengøringsdag/Hovedrengøring Søndag den 20. november fik Egegaarden igen den store hovedrengøring, Vibeke havde som vanligt fundet nogle forskellige opgaver, vi kunne udføre, inden vi kunne få vores belønning en bid frokost og dram. Næste gang bliver søndag den 5. november. Nyanskaffelser Der er blevet skiftet bordplader og lister i køkkenet og vi måtte i hast købe en ny opvaskemaskine, da den gamle gik i stykker og ikke længer kunne repareres, vi havde udlejninger i week-enden. Brugsaftalen med kommunen Der er ikke noget nyt om brugeraftalen, så vi bruger stadigvæk den fra Efter generalforsamlingen vil Lisbeth Bohn Center for Kultur, Idræt og Byudvikling få nedenstående tilsendt. Regnskab Budget Beretning / referat fra seneste generalforsamling. Udlejning og Tak Udlejning af Egegården til private fester og andre arrangementer er gået godt og levet op til forventningerne. Bestyrelsen vil igen sige en stor tak til alle foreninger og andre brugere af Egegården for det gode samarbejde, der har været og er. Der er også en særlig stor TAK til Vibeke, der styrer den daglige drift og udlejning af Egegården. På Brugerforeningens vegne Bestyrelsen Inge-Lise Bruhn, næstformand Sonja Christensen, bestyrelsesmedlem Michael Mathiesen, repræsentant for Helsingør Kommune Allan Dahl Eriksen, bestyrelsesmedlem Mogens Nielsen, kasserer Ove Knudsen, formand

40 Bilag: 7.1. KTU oktober 2017.xls Udvalg: Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: 12. oktober Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /17

41 Kultur- og Turismeudvalgets tilskudspulje 2017: Budget Heraf budget Heraf budget Bemærkninger om tilskuddet: Tilskud Center for Kultur og Turisme, I alt fordelt fordelt Relation til vision, basisstrategi, " frem" Idræt og Medborgerskab / lbo Bevilget Under- Til KTU oktober 2017 den: skudsg. "2017" begiven- øvr. Og fokusområde, begivenhed BUDGET: Ajourført den 21. september 2017 KTU/ ADM / tilskud heder faste tilsk. Budget; Budget, servicereduktion fra og med 2017: Overført fra opera/sommersang i det fri/kronb. KTU Til rådighed i puljen I alt : Tilbagevendende faste tilskud: Hammermøllens Teatergruppe KTU tilskud Hammermøllens Teatergruppe, egnsspil KTU underskudsg Kulturnatten KTU tilskud Hornbæk Jazzklub KTU tilskud Musikhuset Elværket KTU tilskud Samarbejdsudv. For de 4 amatørork. KTU tilskud Espergærde Musikforening KTU tilskud Helsingør Ungdomsskole KTU tilskud Helsingør Håndværkerforening 5 x kr. KTU tilskud Jazzklub Divino KTU tilskud Teaterbøtten KTU tilskud Tilbagevendende faste tilskud: Kunst - udstillinger: Kunst i Teltet, Hornbæk KTU tilskud Kunstforen. Helsingør og Omegn Kunst på X KTU tilskud Kunstforen. Helsingør og Omegn Sommerudst. KTU tilskud Kunst på Molen Adm. maj 17 tilskud Kunst - udstillinger alt: Musik, kor, opera mv.: Hip Hop i Parken (Multip.) Homechill og Sangsri KTU Helsingør Kammerorkester KTU underskudsg

42 Copenhagen Soloists KTU tilskud Helsingør Jazzfestival/Cityforeningen KTU tilskud Helsingør Kammerkor KTU tilskud Kronborg Brass KTU tilskud Nordsjæl - Bølgen KTU underskudsg Musik, kor, opera mv. i alt: Teater: Reform.s Stemmer, Den Danske Skuepl. KTU Billetkøb Teater i alt: Øvrige tilskud: Event i anledning af danske jøder okt. 43 KTU Hammermøllen (via museet) årligt fast tilskud KTU tilskud Frederiksborg Amtsavis - Kulturliv KU tilskud Under foruds.af at komm. yder tilsvarende *Musikskolen, projekt instrumentklasser KTU tilskud kr. i alt ford. 2016, 2017 og Mobilscene - udlån/leje KTU reserveret Kyndelmisse (Musikhuset Elværket) Adm. jan Reformationens Stemmer i Helsingør KTU Kulturel Aktivitet 2017/Særpulje KTU tilskud KUTO er tovholder på projektet Foreningen Kalaaliaraq - Grønland KTU tilskud Øvrige tilskud: Bevilget i alt fordelt på begivenheder/øvrige tilskud: I alt bevilget Rest til disposition i alt: OBS! Udvalget har den 8. maj 2017 bevilget en underskudsgaranti til sang -og /musikprojektet "Nordsjæl" på op til kr. Arrangementet er den 9. september, hvorefter arrangør fremsender regnskab, hvor af det fremgår om underskudsgarantien, helt el. delvist skal udbetales. Det samme gør sig gældende vedr. undskudsgaranti på op til kr., bevilget den 8. september 2016 til Hammermølle spillene, der opføres primo august. (*PS: af børnekulturkons.budgettet er der bevilget kr. fordelt med kr. i hhv. 2016, 2017 og 2018 til Musikskolens projekt instrumentklasser) Administrative bevillinger op til kr. Kyndelmisse (Musikhuset Elværket) Kunst på Molen, Hornbæk 3.100

43 Administrative bevillinger i alt 7.600