Økonomiudvalget. Beslutningsreferat. af møde den 7. april 2010 kl. 08:15 i Udvalgsværelset

Transkript

1 Økonomiudvalget Beslutningsreferat af møde den kl. 08:15 i Udvalgsværelset

2 Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 73 GODKENDELSE AF DAGSORDEN ORIENTERING FRA FORMANDEN... 5 SAGER TIL EFTERRETNING 75 TVÆRGÅENDE ØKONOMISK MÅNEDSRAPPORTERING FEBRUAR KOMMISSORIUM FOR PROJEKT VEDRØRENDE UDARBEJDELSE AF SERVICENIVEAUER UDEN FOR VIRKSOMHEDSAF- TALERNE OVERVEJELSER OM OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISATIONSSTRUKTUR ANMODNING FRA HANNE KJÆR KNUDSEN OG STEEN HASSELRIIS OM OPTAGELSE AF PKT. VEDRØRENDE PLA- CERING AF PPR OG SUNDHEDSPLEJEN KOMMUNALE TILSYN MED KOMMUNENS PLEJECENTRE - ÅRSRAPPORT MAGLEHØJS SOCIALE PROFIL, EN RAPPORT UDARBEJDET SOM LED I PROJEKTET: EN SAMLET BOLIGSOCIAL IND- SATS I ET SAMARBEJDE MELLEM LEJERBO OG HALSNÆS KOMMUNE SAGER TIL BEHANDLING 81 GENOPRETNING AF BUDGET OVERFØRSEL AF BUDGETBELØB FRA 2009 TIL UDMØNTNING AF BUDGET : STATENS HANDLINGSPLAN FOR AFBUREAUKRATISERING SUSPENDERING AF VIRKSOMHEDERNES RET TIL AT OVERFØRE MERFORBRUG FRA 2010 TIL BÆREDYGTIGE VIRKSOMHEDER - UDVALGET FOR VOKSNE OG SUNDHED BÆREDYGTIGE VIRKSOMHEDER - UDVALGET FOR KULTUR, FRITID OG NÆRDEMOKRATI BÆREDYGTIGE VIRKSOMHEDER - UDVALGET FOR FAMILIE OG BØRN RENOVERING AF FJERNVARMENS LEDNINGSNET - ANLÆGSBEVILLING NYE BELUFTERE PÅ MELBY RENSEANLÆG FOR DRIFTSIKRING-ENERGIOPTIMERING OG CO2-REDUKTION - AN- LÆGSBEVILLING ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN 103 FOR EN NY LYSTBÅDEHAVN I HUNDESTED HAVN GODKENDELSE AF SAGSBEHANDLINGSFRISTER FOR VELFÆRDSSERVICE - VOKSEN- OG HANDICAPAFDELINGEN FORLØBSPROGRAMMER - TILSKUD FRA PULJE UDARBEJDELSE AF PROJEKT VEDRØRENDE PALÆET - ANLÆGSBEVILLING RENOVERING AF DELE AF PROJEKTILMAGASINET - ANLÆGSBEVILLING RENOVERING AF DELE AF KNUD RASMUSSENS HUS - ANLÆGSBEVILLING NEDLÆGGELSE AF FOLKEBIBLIOTEKSFILIALER I MELBY OG ØLSTED JUNIORKLUB ORGANISERING OG PROCES TRAFIKSIKRING TRAFIKSIKRING HANEHOVEDVEJ, ANLÆGSBEVILLING INFRALYD OG LAVFREKVENT STØJ TILPASNING AF REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD TIL KOMMUNENS NYE AFFALDSSYSTEM GODKENDELSE AF TAKSTER FOR SALG AF DIGITALE KORT HUNDESTED ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, V DAB, RENOVERING I AFDELING LYNGVÆNGE BRUG AF ELEKTRONISK SKOLEBESTYRELSESVALG FRIGIVELSE AF ANLÆGSMIDLER VEDRØRENDE SIKKERHED PÅ LEGEPLADSER LUKKET DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 106 LEJEMÅL EJENDOMSSAG Side 2 af 89

3 Medlemmer: Helge Friis Annette Westh Helle Vibeke Lunderød Katrine Kent Steen Hasselriis Per S. Løth Walter Christophersen Side 3 af 89

4 Åben dagsorden 73. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den, punkt 73 Godkendt. Side 4 af 89

5 74. Orientering fra formanden Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den, punkt 74 Formandens orientering taget til efterretning. Side 5 af 89

6 Sager til efterretning A /03097 Tværgående økonomisk månedsrapportering februar 2010 Sagens kerne Den månedlige tværgående økonomirapportering offentliggøres hver måned, når den er behandlet af Økonomiudvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager den tværgående økonomirapportering til efterretning. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den, punkt 75 Direktionens indstilling taget til efterretning. Bilag LIS Økonomiudvalget februar 2010, 21 sider Samlerapport februar, 16 sider Side 6 af 89

7 A /03258 Kommissorium for projekt vedrørende udarbejdelse af serviceniveauer uden for virksomhedsaftalerne Sagens kerne Direktionen har iværksat etableringen af et projekt, der skal sikre udarbejdelse af serviceniveauer for udgiftsområder i budgettet, der ikke er omfattet af virksomhedsaftalerne. Serviceniveauerne kommer primært til at vedrøre myndighedsopgaverne, der varetages af administrationen. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager kommissoriet til efterretning. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den, punkt 76 Direktionens indstilling taget til efterretning. Sagsfremstilling Regnskabsresultatet for 2009 for områderne uden for virksomhedsaftalerne viser, at der er behov for en stærkere styring af områderne. Fraværet af mål og resultatkrav i budgettet uden for virksomhedsaftalerne giver et vanskeligt styringsgrundlag, samtidig med at svage budgetforudsætninger inden for nogle af områder gør det vanskeligt styrbart. Formålet med formuleringen af et serviceniveau er: At give Byrådet et synligt redskab til at skabe sammenhæng mellem økonomien og de ydelser, borgeren modtager. Budgettet skal være et aktivt styringsværktøj med konkrete forudsætninger om pris og mængde. At give lederne et redskab til at sikre en daglig styring af området, herunder grundlag for opfølgning på budget og service. Faglighed og økonomi skal være gensidigt understøttende, når der visiteres til tilbud. At give medarbejderne en fælles faglig ramme for det daglige arbejde, samt mulighed for en forventningsafstemning mellem borger og medarbejder. Medarbejderne skal kunne støtte sig til det i konkrete beslutninger. At borgerne får klar besked om serviceniveauet for de enkelte ydelser, borgeren kan modtage. At afstemme forventninger i forhold til de leverandører, der skal udføre indsatsen, f.eks. inden for misbrugsbehandling eller botilbud. På mødet vil processen for udarbejdelse af serviceniveauer inden for kan- og skal-opgaver bliver uddybet yderligere ved oplæg/plancher. Side 7 af 89

8 Lov- og plangrundlag Der vil primært være tale om formuleringer af serviceniveauer inden for: Lov om social service Lov om retssikkerhed og administration af det sociale område Folkeskoleloven Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen Høring, dialog og formidling Projektorganiseringen tilsigter en løbende inddragelse og dialog vedrørende formulering af serviceniveauer. Økonomi og afledt drift Udgiftsområderne uden for virksomhedsaftalerne havde budgetoverskridelser på Udvalget for Familie og Børn på 20,8 mio. kr. og på Udvalget for Voksne og Sundhed på 9,9 mio. kr. i Inden for Udvalget for Familie og Børn var nogle af de væsentligste overskridelser var på regionale og kommunale specialskoler på 4,4 mio. kr., befordring af elever i grundskolen på 4,7 mio. kr., plejefamilier og opholdssteder på 5,4 mio. kr. og forebyggende foranstaltninger på 4 mio. kr. Inden for Udvalget for Voksne og Sundhed var nogle af de væsentligste budgetoverskridelser vedrørende pleje- og omsorg mv. til ældre og handicappede (pulje til udadreagerende borgere) på 4,1 mio. kr., hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring på 2,3 mio. kr., plejevederlag og sygeplejeartikler ved pasning af døende på 1,1 mio. kr., botilbud til længere varende ophold ( 108) på 2,1 mio. kr. og førtidspension med 35% refusion på 2,7 mio. kr. Fastlæggelsen af serviceniveauer skal bidrage til tilpasning af aktiviteterne i forhold til budgetrammerne, således at det sikres at budgetterne for 2010 ikke overskrides i samme omfang som for Der vil for nogle aktivitetsområder være tale om budgettilpasninger, i de tilfælde, hvor budgetforudsætningerne hidtil ikke har været tilstrækkeligt belyst. Personaleforhold Ingen Forslag til handlemuligheder Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager kommissoriet til efterretning. Bilag Kommissorium for projekt vedrørende udarbejdelse af serviceniveauer udenfor virksomhedsaftalerne, 6 sider Side 8 af 89

9 A /03358 Overvejelser om overordnet administrativ organisationsstruktur Sagens kerne Kommunaldirektøren orienterer om Direktionens overvejelser om mulig ændring af Halsnæs Kommunes overordnede administrative organisationsstruktur. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning, idet Direktionen arbejder videre med sagen og vender tilbage til Økonomiudvalget. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den, punkt 77 Direktionens indstilling taget til efterretning. Sagsfremstilling Halsnæs Kommune har en tre-ledet ledelsesstruktur. Siden kommunens etablering pr. 1. januar 2007 er antallet af såkaldte niveau 2-ledere i kommunen, det vil sige chefer, justeret fra 11 chefer til 10 chefer pr. 1. januar 2009 og derefter til ni chefer pr. 1. januar I 2009 handlede det om, at Borgerservice blev nedlagt som selvstændigt område og sammen med opgaverne fra området Socialservice og Omsorg dannedes et nyt samlet område Velfærdsservice under én chef. I 2010 nedlagdes de hidtidige tre centrale sekretariater og i stedet oprettedes to nye: Økonomisekretariatet og Direktionssekretariatet med hver én chef. Aktuelt er Direktionen inde i overvejelser om, hvordan kommunen kan sikre den fornødne ledelseskraft til at gennemføre for det første de nødvendige strukturændringer der er under forberedelse og for det andet den løbende økonomiopfølgning og nedjustering af serviceniveauet, der er helt afgørende for kommunens økonomiske situation. Begge dele kræver, at den fornødne ledelseskraft på niveau 2 er til stede. Endvidere vil der i løbet af foråret være to chefstillinger ledige ud af de i alt ni chefstillinger, som følger af kommunens nuværende overordnede administrative organisations- og ledelsesstruktur. I den sammenhæng skal der forberedes og gennemføres en konkret rekrutteringsproces. Det giver anledning til at vurdere, om det vil være hensigtsmæssigt at ændre organisationsstrukturen og/eller stillingsindholdet og chefprofilerne med henblik på at imødekomme de nuværende og fremtidige behov for ledelseskraft på chefniveau. Opgaven er at rekruttere de rigtige personer, som bedst muligt kan matche de behov, ønsker og krav, kommunen har. Direktionen har derfor gjort sig forskellige overvejelser, som Økonomiudvalget i sin egenskab af at være udvalget for personaleforhold præsenteres for med henblik på, at Økonomiudvalget er orienteret. Lov- og plangrundlag Styrelsesvedtægten for Halsnæs Kommune pr. 1. januar 2010 Referat af møde i Sammenlægningsudvalget den 10. januar 2006, punkt 17: Administrativ organisering principper for delegation og bemyndigelse Side 9 af 89

10 Konsekvenser for miljø og sundhed Ikke aktuelt Høring, dialog og formidling En eventuel ændring af den overordnede administrative organisationsstruktur vil være genstand for en sædvanlig høringsproces i MED-organisationen. Ligesom resultatet heraf vil danne udgangspunkt for dialog internt i organisationen og formidling eksternt i kommunen. Økonomi og afledt drift En eventuel ændring af den overordnede administrative organisationsstruktur forventes afholdt inden for den overordnede administrative økonomiske ramme. Personaleforhold Ved en eventuel ændring af den overordnede administrative organisationsstruktur forventes medarbejdere at følge opgaverne. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning, idet Direktionen arbejder videre med sagen og vender tilbage til Økonomiudvalget. Bilag Ingen Side 10 af 89

11 78. 00A /00532 Anmodning fra Hanne Kjær Knudsen og Steen Hasselriis om optagelse af pkt. vedrørende placering af PPR og Sundhedsplejen Sagens kerne Hanne Kjær Knudsen og Steen Hasselriis ønsker en drøftelse af den mest hensigtsmæssige, fremtidige placering af PPR og Sundhedsplejen. En række ting peger samstemmende på, at en fysisk og organisatorisk placering sammen med Familieafdelingen i højere grad vil kunne forbedre den tidlige indsats for familier og børn med særlige vanskeligheder. Drøftelsen kan evt. munde ud i et forslag om, at Direktionen udarbejder en procesplan for implementeringen af denne evt. omlægning. Indstilling Direktionen indstiller, sagen fremlægges til høring i Udvalget for Voksne og Sundhed, og udvalgets høringssvar sendes til Økonomiudvalget. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den 24. februar 2010, punkt 26 Direktionen anmodes om at give en redegørelse for muligheden for en organisatorisk ændring for placeringen af PPR og sundhedsplejen under Familieområdet på førstkommende møde. Kirsten Lauritsen, A, deltog ikke i behandling af punktet. Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed 2010, den 22. marts 2010, punkt 45 Kirsten Lauritsen, A, deltog ikke i behandling af punktet. Udvalget for Voksne og Sundhed anbefaler en organisatorisk ændring for placeringen af PPR og sundhedsplejen under Familieområdet. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den, punkt 78 Høringssvar fra Udvalget for Voksne og Sundhed og Udvalget for Familie og Børn er taget til efterretning, idet sagen indgår i punkt 77. Administrativ bemærkning Det skal bemærkes, at Sundhedsplejen i dag er placeret under Udvalget for Voksne og Sundhed. Det skal desuden bemærkes, at Sammenlægningsudvalget i sit møde den 10. januar 2006 under punkt 17 delegerede kompetencen til indretning af administrationen (for eksempel fastlæggelse af snitflader mellem områderne og antallet af virksomheder) til direktionen. På mødet vil administrationen give en orientering om planlagte kommende omflytninger, der vil påvirke en del af forslagets grundlag. Side 11 af 89

12 G /01049 Kommunale tilsyn med kommunens plejecentre - Årsrapport 2009 Sagens kerne Care Group har udarbejdet årsrapport for de kommunale tilsyn i 2009 på Halsnæs Kommunes plejecentre. Årsrapporten fremlægges til efterretning. Indstilling Direktionen indstiller at, Udvalget for Voksne og Sundhed, overfor Økonomiudvalget og Byrådet, anbefaler at tage årsrapporten til efterretning. Beslutning: Udvalget for Voksne og Sundhed 2010, den 22. marts 2010, punkt 30 Direktionens indstilling taget til efterretning. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den, punkt 79 Direktionens indstilling taget til efterretning. Sagsfremstilling Care Group har fremsendt årsrapporten for de kommunale tilsyn i 2009 på Halsnæs Kommunes fem plejecentre. Årsrapporten er udarbejdet på baggrund af den uanmeldte og det anmeldte tilsyn. Rammerne for tilsynene, der er fastlagt i et samarbejde mellem Care Group og Halsnæs Kommune, er i overensstemmelse med anbefalingerne fra Kommunernes Landsforening om, hvad der kendetegner et godt tilsyn, samt lever op til de lovgivningsmæssige rammer for det kommunale tilsyn. Tilsynene er baseret på følgende principper: Kontrolaspekt der bl.a. består i at påse at tilbuddene overholder gældende lovgivning og at tilbuddet, det enkelte sted, er i overensstemmelse med det grundlag Byrådet har vedtaget med hensyn til målgruppe, indsats, ledelse og økonomi. Kvalitetssikringsaspekt - der skal sikre gode standarder i tilbuddets ydelser og opgaveløsning. Målet er at sikre, at der fastholdes en basiskvalitet, der lever op til det udmeldte serviceniveau. Udviklingsaspekt - der gennem dialog skal bidrage til løbende udvikling af plejecentrenes rammer og ydelser i takt med brugernes behov, herunder sikre metode-, personale og organisationsudvikling. Care Group har derudover et særlig fokus på medarbejdernes vilkår og trivsel, samt opfølgning på tidligere års anbefalinger og særligt om, der ved det anmeldte tilsyn var fulgt op på anbefalingerne fra det uanmeldte tilsyn. Årsrapporten indeholder konklusioner på følgende områder: Beboerne Boligforhold og de fysiske rammer. Hjælp efter servicelovens 83 og 86. (pleje- og omsorgsindsatsen) Social trivsel, aktiviteter, kultur og socialt miljø. Forplejning. Side 12 af 89

13 Medarbejderne og ledelsen Ændringer i tilbuddets indhold. Opfølgning på tidligere tilsyn. Værdigrundlag. Instrukser. Oplæring af nyt personale. Grupper med særlige behov bl.a. demens Magtanvendelse Dialog mellem beboere, medarbejdere og ledelse. Hjælp efter servicelovens 83 og 86. Kompetenceudvikling. Sygefravær. Sammenhæng mellem afgørelse og ydelse. Opgørelse over hvad, der i forbindelse med tilsynet, er blevet afdækket om sammenhængen mellem de ydelser, der er visiteret til, og de faktisk leverede ydelser. Care Group har suppleret årsrapporten med et kort afsnit omkring fremtidige udfordringer, samt anbefalinger til hvilke områder, der fremadrettet bør være i fokus. Care Group har anbefalinger til følgende områder: For at sikre beboerne en indholdsrig hverdag, kunne et udviklingsområde være at have fokus på beboernes mulighed for stimulering, aktivering og vedligeholdelsestræning, herunder udarbejdelse af handleplaner. Fastholdelse og rekruttering af kvalificerede medarbejdere og ledere. Halsnæs Kommune kan med fordel overveje tilsynets indhold og struktur. Det bør overvejes, om tilsynet kan suppleres med eksempelvis: o Bruger/pårørende tilfredshedsundersøgelse o Madundersøgelse o Fokus på faglige indsatsområder o Status på individuelle fremadrettede handleplaner. Det skal bemærkes, at plejecentrene ikke har udarbejdet handleplaner på baggrund af årsrapporten, som det ellers fremgår af Procesplanen for tilsyn, at der skal. Det skyldes, at der ikke gives konkrete anbefalinger i årsrapporten. Procesplanen vil blive rettet i forhold til dette punkt. Lov- og plangrundlag Servicelovens 151, lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 samt bekendtgørelse nr. 805 af 29. juni Godkendelse af procesplan for tilsyn. Godkendt på mødet i Udvalget for Voksne og Sundhed den 18. januar Konsekvenser for miljø og sundhed Opfølgning på tilsynenes anbefalinger vil medføre højere kvalitet i plejen og dermed forbedret livskvalitet for beboerne, samt forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderene. Høring, dialog og formidling Årsrapporten har været til høring hos Centerrådene på alle plejecentre. Årsrapporten har været sendt til særskilt høring hos Ældrerådet. Høringssvar er vedlagt som bilag. Side 13 af 89

14 Økonomi og afledt drift Ingen Personaleforhold Ingen Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller at, Udvalget for Voksne og Sundhed, overfor Økonomiudvalget og Byrådet, anbefaler at tage årsrapporten til efterretning. Bilag Kommunalt tilsyn 2009 årsrapport Høringssvar Ældrerådet Høringssvar Centerrådet Plejecentret Humlehaven Høringssvar Centerrådet Plejecentret Halsnæs Høringssvar Centerrådet Plejecentret Løvdalen Høringssvar Centerrådet Plejecentret Arresøparken 16 sider 2 sider 1 side 1 side 1 side 1 side Side 14 af 89

15 A /13837 Maglehøjs sociale profil, en rapport udarbejdet som led i projektet: En samlet boligsocial indsats i et samarbejde mellem Lejerbo og Halsnæs Kommune Sagens kerne I projektets fase 1 er der nu udarbejdet en rapport, der beskriver Maglehøjs sociale profil. Profilen viser, at boligområdet er problemramt: der er ledige lejligheder, afdelingens økonomi er dårlig og beboersammensætningen er præget af et stort antal kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister. Der er for eksempel fire gange så mange kontanthjælpsmodtagere i Maglehøj set i relation til resten af kommunen og hver 5. borger i den arbejdsdygtige alder i Maglehøj er førtidspensionist. Profilen understøtter i store træk de forventninger til temaer for indsatser, der blev fremlagt i projektets kommissorium. På baggrund af den sociale profil ligger projektets styregruppe nu op til at arbejdsgruppen, følgegruppen samt dialoggruppen arbejder videre med et indsatskatalog med henblik på at konkretisere og afgrænse de mulige fremtidige indsatser. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at rapporten Maglehøjs sociale profil tages til efterretning. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den 24. marts 2010, punkt 37 Direktionens indstilling er taget til efterretning. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den, punkt 80 Direktionens indstilling taget til efterretning. Sagsfremstilling Byrådet har den 8. december 2009 taget til efterretning, at Halsnæs Kommune i samarbejde med Lejerbo igangsætter en samlet boligsocial indsats, som har til formål at vende udviklingen i Maglehøj ved først at identificere problemstillingerne og dernæst sætte ind med indsatser. Sagen var desuden taget til efterretning i Udvalgene for Kultur, Fritid og Turisme, Voksne og Sundhed, Miljø og Teknik, Familie og Børn samt Beskæftigelse og Økonomiudvalg. Forventningen er, at der vil blive etableret indsatser i forhold til 1. integration med særligt fokus på Romaproblemstillinger, 2. Beskæftigelse samt 3. en indsats for børn- og unge. Indsatserne kan spænde fra nuværende tiltag, der får en drejning, det kan være tiltag, der handler om øget tværgående dialog - til helt nye tiltag, som vurderes til at ville kunne gøre en forskel. Udarbejdelsen af Maglehøjs sociale profil er en del af projektets første fase, hvor der arbejdes der mod, at kommunen og boligselskabet i fællesskab får et overblik over boligområdets sociale profil: hvem bor der, hvad er de lokale problemstillinger set i forhold til både borgere, boligselskab og kommune. Rapporten har til formål at udbygge Lejerbos og Halsnæs Kommunes viden om boligområdet og at gå et spadestik dybere med udvalgte temaer og områder det vi sige forsørgelsesgrundlaget, kommunale foranstaltninger samt indhente mere viden om nuværende tilbud og tiltag i kommunen. Side 15 af 89

16 På baggrund af Maglehøjs sociale profil undersøges det efterfølgende, hvordan andre boligområder har taklet lignende udfordringer og der udarbejdes til slut et indsatskatalog med bud på fremtidige indsatser. Om rapporten Maglehøjs sociale profil Rapporten består af fem dele: 1. En analyse af beboersammensætningen med videre i Maglehøj 2. En analyse af forsørgelsesgrundlaget i Maglehøj 3. En analyse af kommunale foranstaltninger 4. Afdækning af andre tilbud og tiltag 5. Maglehøjs sociale profil Ad 1. En analyse af beboersammensætningen mv. Maglehøj Analysen af beboersammensætningen gennemgår forskellige indikatorer i boligområdet, der kan påvirke hinanden negativt. Konklusionen på denne del af rapporten er, at Maglehøj er inde i en negativ spiral med boligsociale problemer. Lejerbo oplever forstærkede problemer med romaer, forsømte børn og unge samt utilpassede familier. Ad 2. En analyse af forsørgelsesgrundlaget i Maglehøj Analysen af forsørgelsesgrundlaget i Maglehøj undersøger omfanget af offentlige ydelser i boligområdet samt ressourcetrækket i forhold til andelen af sager. Konklusionen på denne del af rapporten er, at Maglehøj udgør 5,14 procent af kommunens samlede antal ydelsessager. Der er fire gange så mange kontanthjælpsmodtagere, som i resten af kommunen, og hver 5. borger i den arbejdsdygtige alder i Maglehøj er førtidspensionist. Ad 3. En analyse af kommunale foranstaltninger Analysen af kommunale foranstaltninger anviser nogle symptomer med den nuværende viden om omfanget af sociale sager. Konklusionen på denne del af rapporten er, at omfanget af sociale sager på Familie og Børnområdet i Maglehøj er nogenlunde det samme som i resten af kommunen. Analysen er generelt udfordret af et lille talmateriale og få data angående boligområdet. Ad 4. Afdækning af andre tilbud og tiltag Afdækningen af andre tilbud og tiltag giver et billede af de nuværende samarbejder, der er mellem Halsnæs Kommune og boligselskabet, de interne samarbejdsfora der eksisterer i kommunen samt tilbud og tiltag, der eksisterer i lokalområdet (Halsnæs Kommune) omkring Maglehøj. Ad 5. Maglehøjs sociale profil Rapportens femte del Maglehøjs sociale profil samler op på analyserne og relaterer boligområdets sociale profil til de indsatser, der er lagt op til i projektet. Anbefalingen er koordinerede indsatser både hvad angår integration og beskæftigelse med fokus på sociale problemstillinger samt at der er behov for mere viden hvad angår børn og unge før der tages stilling til en indsats. Lov- og plangrundlag Byrådet den 14. august 2007, pkt. 177: Byrådet anbefaler helhedsplanen: Et trygt Maglehøj overfor Landsbyggefonden. Byrådet, den 12. maj 2009, punkt 660, Økonomiudvalget, den 6. maj 2009, punkt 671, Udvalget for Familie og Børn, den 28. april 2009, punkt 275, Udvalget for Voksne og Sundhed, Side 16 af 89

17 den 27. april, pkt. 322: overførsel af kr. fra af projektet Bo godt på Høje Tøpholms uforbrugte midler til en øget kommunal medfinansiering på Lejerbos helhedsplan. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov nr Skrivelse om ændringer af almenboligloven m.v.(til Kommunalbestyrelser, almene boligorganisationer m.v.), SKR nr Styringsreformen det fremtidige samarbejde mellem boligorganisationer og kommuner, maj 2009 (KL og BL) Direktionen Halsnæs Kommune, den 8. oktober 2009, punkt 320 Godkendt, idet sagen fremsendelse til godkendelse i Udvalgene for Kultur, Fritid og Turisme, Voksne og Sundhed, Miljø og Teknik, Familie og Børn samt Beskæftigelse til Økonomiudvalg og Byråd. Byrådet, den 8. december 2009, punkt 787: Til efterretning idet: Stillingtagen til iværksættelse af projektets fase to herunder de økonomiske konsekvenser for kommunen vil blive genstand for en særskilt politisk behandling i fagudvalg, Økonomiudvalg samt Byråd i Konsekvenser for miljø og sundhed Maglehøj har nogle akutte udfordringer i relation til miljøhåndtering i kraft af storskraldsmængder. Beboernes sundhed er ikke et tema i forbindelse med afdækning af udfordringer, men kan komme i fokus i fremtidige indsatser. Høring, dialog og formidling Projektet er organiseret, så interessenterne bliver bredt inddraget. Det vil sige en styregruppe med repræsentanter for de relevante fagområder samt Lejerbo, en følgegruppe med nøgleaktører i boligområdet (skoler, daginstitutioner, socialpsykiatrien, Boligsocialt udviklingscenter, politiet mv.), et dialogforum med deltagelse af repræsentanter fra fagudvalgene og lokale brugerbestyrelser mv. samt en bred dialog med beboerne, der forestås af Lejerbo. Økonomi og afledt drift I fase 1 et er der tale om ressourcer svarende til i alt kr. svarende til kommunens medfinansiering i Lejerbos Helhedsplan. Ressourcerne anvendes til projekttimer til projektledelsen samt mindre udgifter i forbindelse med fase 1. Finansiering af fase 2 skal afklares i forbindelse med afslutningen af fase 1. Indsatserne i fase 2 kan spænde fra nuværende indsatser, der får en drejning, det kan være indsatser, der handler om øget tværgående dialog - til helt nye indsatser, som vurderes nødvendige. Det vil sige, at indsatserne meget vel kan være udgiftsneutrale. Hvis der er forslag til indsatser, der involverer en budgetudvidelse vil dette indgå som forslag til Halsnæs Kommunes budget Personaleforhold Der er nedsat en tværfaglig projektgruppe med deltagelse fra Lejerbo. Arbejdsgruppen har viden indenfor regnskab, arbejdsmarked, borgerservice, voksen- og handicapområdet, familieområdet, økonomi og analyse samt miljø- og teknik med fokus på affaldsproblematikker. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at rapporten Maglehøjs sociale profil tages til efterretning. Side 17 af 89

18 Bilag Bilag 1:Maglehøjs sociale profil, 65 sider Side 18 af 89

19 Sager til behandling Ø /01430 Genopretning af Budget Sagens kerne I forbindelse med Regnskab 2009 er der konstateret et merforbrug, som sætter det vedtagne Budget under pres. På den baggrund besluttede Økonomiudvalget på mødet den 3. marts 2010 at iværksætte en proces, der via modgående budgettilpasninger i indeværende budgetår skulle fastholde et budget i økonomisk balance. Økonomiudvalget pålagde derfor administrationen at udarbejde et "mulighedskatalog over budgettiltag, der via fagudvalgene skulle fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet. På de seneste udvalgsmøder har fagudvalgene derfor behandlet mulighedskataloger inden for udvalgenes respektive områder, som hermed fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd. Det skal bemærkes, at administrationen har udarbejdet et mulighedskatalog på Økonomiudvalgets eget område, som ikke har været politisk behandlet i fagudvalg. Indstilling Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet: 1. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. årligt til lønfremskrivning 2. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 5,0 mio. kr. årligt til ejendomsskat 3. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. i 2010 til overskudsdeling fra Kommunekredit 4. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2010 til uddannelse af SOSU-elever 5. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. årligt til udgiftsprespuljen på ældreområdet 6. at der iværksættes forbrugsreducerende initiativer på 0,5 mio. kr. årligt i forbindelse med effektivisering af procedurer ved indflytning i plejebolig 7. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. årligt til Ny Løn til ledere 8. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2010 og 2,9 mio. kr. årligt i efterfølgende år vedrørende undervisningstimer i folkeskolen 9. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. i 2010 og 1,6 mio. kr. årligt i efterfølgende år vedrørende klassekvotienten i folkeskolen 10. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. i 2010 og 4,3 mio. kr. årligt i efterfølgende år til rummelighedspulje i folkeskolen 11. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. årligt til Kulturskolen/Kreativ skole 12. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2010 og 1,0 mio. kr. årligt i efterfølgende år til Aktivitetshusene 13. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2010 og 2011 til tværgående kompetenceudvikling Side 19 af 89

20 14. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. årligt til udadreagerende demente 15. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,15 mio. kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. årligt i efterfølgende år til, at tilbuddet til manganramte på Syrevej integreres på Daghjemmet 16. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio.kr. årligt i efterfølgende år til rammebesparelse på Administrationen 17. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 10,0 mio. kr. i 2010 til generel rammebesparelse 18. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2010 til bygningsvedligeholdelse 19. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. årligt til bufferpulje på rengøringsområdet 20. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,25 mio. kr. årligt til merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne servicelovens at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. årligt fra 2010 til meritlæreruddannelse 22. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2010 og 1,3 mio. kr. årligt i efterfølgende år til decentrale uddannelsesmidler 23. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. i 2010 og 0,5 mio. kr. årligt i efterfølgende år til centrale uddannelsesmidler til tværgående formål 24. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. i 2010 og 1,6 mio. kr. årligt i efterfølgende år til kørselsgodtgørelse 25. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2010 til valghandlinger 26. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. i 2010 til rådighedsbeløb afsat til trafiksikring (ikke medtaget i mulighedskatalog) at de samlede negative nettobevillinger på 41,0 mio. kr. i 2010, 24,9 mio. kr. i 2011 og 23,4 mio. kr. årligt i efterfølgende år, tillægges kassebeholdningen. Beslutning: Økonomiudvalget 2010, den, punkt Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. årligt til lønfremskrivning Anbefales. 2. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 5,0 mio. kr. årligt til ejendomsskat Anbefales. 3. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. i 2010 til overskudsdeling fra Kommunekredit Anbefales. 4. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2010 til uddannelse af SO- SU-elever Anbefales. Side 20 af 89

21 5. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. årligt til udgiftsprespuljen på ældreområdet Anbefales. For stemte: Helge Friis (A), Annette West (A), Helle Vibeke Lunderød (A), Katrine Kent (F), Per S. Løth (C) og Steen Hasselriis (V) Imod stemte: Walter Christophersen (O) 6. Der iværksættes forbrugsreducerende initiativer på 0,5 mio. kr. årligt i forbindelse med effektivisering af procedurer ved indflytning i plejebolig Anbefales. For stemte: Helge Friis (A), Annette West (A), Helle Vibeke Lunderød (A), Katrine Kent (F), Per S. Løth (C), og Steen Hasselriis (V) Imod stemte: Walter Christophersen (O) 7. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. årligt til Ny Løn til ledere Anbefales. 8. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2010 og 2,9 mio. kr. årligt i efterfølgende år vedrørende undervisningstimer i folkeskolen Anbefales. For stemte: Helge Friis (A), Annette West (A), Helle Vibeke Lunderød (A) og Katrine Kent (F) Imod stemte: Per S. Løth (C), Walter Christophersen (O) og Steen Hasselriis (V) idet folkeskolen skal undervise i henhold til det vejledende timetal og at den samtidig skal spare 1,2 mio kr. i 2010 og 2,9 mio kr. årligt i de følgende år. 9. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. i 2010 og 1,6 mio. kr. årligt i efterfølgende år vedrørende klassekvotienten i folkeskolen Indstillingen bortfaler. For stemte: Walter Christophersen (O), Per S. Løth (C) og Steen Hasselriis (V) Imod stemte: Helge Friis (A), Annette West (A), Helle Vibeke Lunderød (A) og Katrine Kent (F) 10. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. i 2010 og 4,3 mio. kr. årligt i efterfølgende år til rummelighedspulje i folkeskolen Indstillingen bortfaler. For stemte: Walter Christophersen (O), Per S. Løth (C) og Steen Hasselriis (V) Imod stemte: Helge Friis (A), Annette West (A), Helle Vibeke Lunderød (A) og Katrine Kent (F) 11. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. årligt til Kulturskolen/Kreativ skole Anbefales. 12. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2010 og 1,0 mio. kr. årligt i efterfølgende år til Aktivitetshusene Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokratis indstilling anbefales, således at der for Aktivitetshusene efterfølgende udarbejdes konkret forslag til vægtning mellem brugerbetaling og udgiftsbesparelse til udmøntning af de 0,5 mio. kr. i 2010 og 1,0 mio. kr. årligt i efterfølgende år. Side 21 af 89

22 Anbefales. For stemte: Helge Friis (A), Annette West (A), Helle Vibeke Lunderød (A), Katrine Kent (F) og Steen Hasselriis (V) Imod stemte: Walter Christophersen (O) og Per S. Løth (C) 13. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2010 og 2011 til tværgående kompetenceudvikling Anbefales. 14. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. årligt til udadreagerende demente Anbefales. For stemte: Helge Friis (A), Annette West (A), Helle Vibeke Lunderød (A), Katrine Kent (F) og Per S. Løth (C) Imod stemte: Walter Christophersen (O) og Steen Hasselriis (V) 15. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,15 mio. kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. årligt i efterfølgende år til, at tilbuddet til manganramte på Syrevej integreres på Daghjemmet Anbefales. For stemte: Helge Friis (A), Annette West (A), Helle Vibeke Lunderød (A), Katrine Kent (F), Per S. Løth (C), og Steen Hasselriis (V) Imod stemte: Walter Christophersen (O) 16. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio.kr. årligt i efterfølgende år til rammebesparelse på Administrationen Anbefales. 17. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 10,0 mio. kr. i 2010 til generel rammebesparelse Anbefales, idet beløbet forhøjes til 12,5 mio. kr. 18. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2010 til bygningsvedligeholdelse Anbefales. For stemte: Helge Friis (A), Annette West (A), Helle Vibeke Lunderød (A) og Katrine Kent (F) Imod stemte: Per S. Løth (C), Walter Christophersen (O) og Steen Hasselriis (V) 19. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. årligt til bufferpulje på rengøringsområdet Anbefales. 20. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,25 mio. kr. årligt til merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne servicelovens 100 Anbefales. For stemte: Helge Friis (A), Annette West (A), Helle Vibeke Lunderød (A), Katrine Kent (F), Per S. Løth (C), og Steen Hasselriis (V) Imod stemte: Walter Christophersen (O) Side 22 af 89

23 21. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. årligt fra 2010 til meritlæreruddannelse Anbefales. 22. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2010 og 1,3 mio. kr. årligt i efterfølgende år til decentrale uddannelsesmidler Anbefales. 23. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. i 2010 og 0,5 mio. kr. årligt i efterfølgende år til centrale uddannelsesmidler til tværgående formål Anbefales. 24. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. i 2010 og 1,6 mio. kr. årligt i efterfølgende år til kørselsgodtgørelse Anbefales. 25. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2010 til valghandlinger Anbefales. 26. Der meddeles en negativ tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. i 2010 til rådighedsbeløb afsat til trafiksikring (ikke medtaget i mulighedskatalog) Anbefales. De samlede negative nettobevillinger på 41 mio kr. i 2010, 24,9 mio kr. i 2011 og 23,4 mio kr. årligt i efterfølgende år, tillægges kassebeholdningen. Per S. Løth (C), Walter Christophersen (O) og Steen Hasselriis (V) foreslår, at Direktionen inden for 14 dage kommer med spareforslag til yderligere besparelser på 29 mio. kr. i For stemte: Per S. Løth (C), Walter Christophersen (O) og Steen Hasselriis (V) Imod stemte: Helge Friis (A), Annette West (A), Helle Vibeke Lunderød (A) og Katrine Kent (F) Forslaget er forkastet. Mødedeltagelse Hele Direktionen samt Økonomichefen. I den indledende drøftelse deltager HovedMED. Sagsfremstilling I forbindelse med udarbejdelse af Regnskab 2009 kan der konstateres et merforbrug, som sætter det vedtagne budget under pres. Samlet er kommunens økonomiske udfordring ca. 53 mio.kr., idet der mangler ca. 23 mio.kr. for 2009 og ca. 30 mio.kr. for Til Økonomiudvalgsmødet 3. marts 2010 forelå et udkast til mulighedskatalog, som indebar samlede budgetreduktioner i 2010 på 38 mio. kr. Økonomiudvalget havde på mødet en indledende drøftelse af reduktionsforslagene og besluttede på den baggrund: at der skulle arbejdes videre med alle forslag som katalog at administrationen kan tilføje yderligere forslag at administrationen arbejder videre med forslag til reduktion af udgifterne uden for virksomhedsaftalerne Administrationen har efterfølgende arbejdet videre med og suppleret mulighedskataloget, således at der nu er udarbejdet et samlet mulighedskatalog, der inklusiv tekniske korrektioner Side 23 af 89

24 samt supplerende forslag om inddragelse af rådighedsbeløb afsat til trafiksikring, indebærer, at budgettet reduceres med 41,0 mio. kr. i 2010, 30,8 mio. kr. i 2011 og 29,3 mio. kr. årligt herefter. I udarbejdelse af forslag til mulighedskataloget, har det været et væsentligt kriterium, at tiltagene skal kunne have økonomisk effekt allerede i løbet af Det indebærer samtidig, at langsigtede tiltag i form af strukturtilpasninger, effektiviseringsinitiativer og grundlæggende servicetilpasninger ikke indgår i mulighedskataloget, idet de indgår i budgetprocessen vedrørende det kommende Budget Det skal understreges, at Direktionen finder det afgørende, at der bliver handlet på kort sigt, det vil sige i indeværende budgetår, da kommunen ellers vil skubbe en betydelig udfordring foran sig til Budget Det er ligeledes Direktionens anbefaling, at der som minimum gennemføres budgetreduktioner i størrelsesordnen 41 mio. kr. svarende til de konkrete forslag, der er anført i mulighedskataloget. I det omfang det fra politisk side ikke ønskes at gennemføre én eller flere af de foreslåede budgetreduktioner, er det derfor Direktionens anbefaling, at den tværgående rammebesparelse (i mulighedskataloget foreslået til 10 mio. kr. i 2010) hæves tilsvarende. På udvalgsmøderne den marts 2010 har de enkelte fagudvalg behandlet det af Direktionen udarbejdede mulighedskatalog og taget stilling til de enkelte forslag: Udvalget for Voksne og Sundhed Inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område foreslår Direktionen følgende budgettiltag: - SOSU-elever: Budgettet reduceres med 1,0 mio.kr. i Udgiftsprespuljen: Budgettet reduceres med 1,5 mio.kr. årligt fra Udadreagerende demente: Budgettet reduceres med 1,5 mio.kr. årligt fra Integration af Syrevej på Daghjemmet. Budgettet reduceres med 0.15 mio.kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. årligt i efterfølgende år. - Effektivisering af procedurer ved indflytning i plejebolig. Forbruget reduceres med 0,5 mio.kr. årligt fra Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne servicelovens 100. Budgettet reduceres med 0,25 mio.kr. årligt fra På udvalgsmødet 22. marts 2010 besluttede Udvalget for Voksne og Sundhed: - Ældrerådets høringssvar af 21. marts 2010 blev udleveret på mødet. - Direktionens indstilling anbefales. - Ole S. Nielsen, O, stemte imod forslagene undtaget forslaget vedrørende SOSU-elever. Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Indenfor Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokratis område foreslår Direktionen følgende budgettiltag: - Kulturskolen/Kreativ skole etableres kun delvist: Budgettet reduceres med 0,2 mio.kr. årligt fra Øget Brugerbetaling Aktivitetshusene: budgettet reduceres med 0,5 mio.kr. i 2010 og 1,0 mio. kr. årligt i efterfølgende år fra Side 24 af 89

25 På udvalgsmødet 22. marts 2010 besluttede Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati: - Direktionens indstilling anbefales, idet der med hensyn til Aktivitetshusene efterfølgende udarbejdes konkret forslag til vægtning mellem brugerbetaling og udgiftsbesparelse. - Udvalget ønsker på et efterfølgende møde en principiel drøftelse af Aktivitetshusenes organisering. - Ole. S. Nielsen, O, stemmer imod den del, der vedrører Aktivitetshusene, idet han ikke ønsker brugerbetaling. Udvalget for Miljø og Teknik Inden for Udvalget for Miljø og Tekniks område foreslår Direktionen følgende budgettiltag: - Bygningsvedligeholdelse: Budgettet reduceres med 1,0 mio.kr. i (oprindeligt Direktionsforslag var 3,0 mio. kr. i 2010) - Bufferpulje rengøring: Bortfalder og budgettet reduceres med 0,4 mio.kr. årligt fra Trafiksikring: Rådighedsbeløbet reduceres med 2,2 mio. kr. i 2010 (ikke indarbejdet i mulighedskataloget) På udvalgsmødet 23. marts 2010 besluttede Udvalget for Miljø og Teknik: Formanden stillede forslag om: - at direktionens indstilling anbefales, idet der alene meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2010 til bygningsvedligeholdelse. For stemte: Jørgen L. Hansen, F, Bertil Nyenstad, A, og Torben Hedelund, A. Walther G. Christoffersen, O, Bent Andreasen, V, og Anne-Marie Tørnæs-Hansen, V, stemte imod punktet vedrørende bygningsvedligeholdelse, idet de ikke ønsker besparelser på bygningsvedligeholdelse. Punktet vedrørende bygningsvedligeholdelse fremsendes således til prioritering i Økonomiudvalget. Udvalget for Familie og Børn Inden for Udvalget for Familie og Børns område foreslår Direktionen følgende budgettiltag: - Undervisningstimer i folkeskole: Timetallet fastholdes på det nuværende niveau for skoleåret 2009/10 svarende til minimumsniveauet. Budgettet reduceres med 1,2 mio.kr. i 2010 og 2,9 mio. kr. årligt i efterfølgende år fra klassekvotienten i folkeskole: Budgettildelingen fastholdes på det nuværende niveau for skoleåret 2009/10, svarende til en gennemsnitlig klassekvotient på 21,3. Budgettet reduceres med 0,7 mio.kr. i 2010 og 1,6 mio. kr. årligt i efterfølgende år fra Rummelighedspuljen i folkeskole bortfalder: Budgettet reduceres med 1,8 mio.kr. i 2010 og 4,3 mio. kr. årligt i efterfølgende år fra Meritlæreruddannelse: Puljen til meritlæreruddannelse reduceres med 0,5 mio. kr. årligt fra Side 25 af 89

26 På udvalgsmødet 24. marts 2010 besluttede Udvalget for Familie og Børn: Steen Hasselriis (V) stillede forslag om, at der spares 4,2 mio.kr. i 2010 og 9,3 mio. kr. i 2011, idet det vejledende timetal i Folkeskolen fastholdes jf. i øvrigt Direktionens forslag. For stemte: Hanne Kjær Knudsen (V), Steen Hasselriis (V), Jens Tusgaard (O) Imod stemte: Verner Jensen (A), Bertil Nyenstad (A), Trine S. Torp (F) og Kirsten A. Lauritsen (A) Direktionens indstilling til afstemning - At der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio.kr. i 2010 og 2,9 mio. kr. årligt i efterfølgende år til undervisningstimer i Folkeskolen. For stemte: Trine S. Torp (F), Kirsten A. Lauritsen (A), Bertil Nyenstad (A) Imod stemte: Verner Jensen (A), Hanne Kjær Knudsen (V), Steen Hasselriis (V) og Jens Tusgaard (O) - At der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,7 mio.kr. i 2010 og 1,6 mio. kr. årligt i efterfølgende år til klassekvotient i Folkeskolen. For stemte: Hanne Kjær Knudsen (V), Steen Hasselriis (V), Jens Tusgaard (O), Verner Jensen (A), Bertil Nyenstad (A) og Kirsten A. Lauritsen (A) Imod: Trine S. Torp (F) - At der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,8 mio.kr. i 2010 og 4,3 mio. kr. årligt i efterfølgende år til rummelighedspulje i Folkeskolen. For stemte: Hanne Kjær Knudsen (V), Steen Hasselriis (V), og Jens Tusgaard (O) Imod: Verner Jensen (A), Bertil Nyenstad (A), Kirsten A. Laurtisen (A) og Trine S. Torp (F) - At der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,5 mio.kr. årligt fra 2010 og til meritlæreruddannelse. Direktionens indstilling anbefales Udvalget efterspørger oplæg til andre besparelsesmuligheder 2010/2011. Økonomiudvalget Inden for Økonomiudvalgets eget område foreslår Direktionen følgende budgettiltag: - Lønfremskrivning: Budgettet reduceres med 2,6 mio.kr. årligt fra Øget ejendomsskat: Budgettet reduceres med 5,0 mio.kr. årligt fra Overskudsdeling Kommunekredit: Budgettet reduceres med 0,9 mio.kr. i Ny Løn ledere: Budgettet reduceres med 0,8 mio.kr. årligt fra Side 26 af 89

27 - Tværgående kompetenceudvikling: Budgettet reduceres med 1,5 mio.kr. i 2010 og Rammebesparelse på Administrationen: Budgettet reduceres med 4,0 mio.kr. i 2010 og 2,0 mio.kr. årligt fra Generel Rammebesparelse: Budgettet reduceres med 10,0 mio.kr. i Decentrale uddannelsesmidler: Budgettet reduceres med 0,5 mio.kr. i 2010 og 1,3 mio.kr. årligt fra Centrale uddannelsesmidler: Budgettet reduceres med 0,2 mio.kr. i 2010 og 0,5 mio.kr. årligt fra Kørselsgodtgørelse: Budgettet reduceres med 0,6 mio. kr. i 2010 og 1,6 mio.kr. årligt fra Valghandlinger: Budgettet reduceres med 1,0 mio.kr. i Som det fremgår af bilagsmaterialet, er der for hvert udvalg udarbejdet et mulighedskatalog, som indeholder en uddybende beskrivelse af de foreslåede budgettiltag. Lov- og plangrundlag Møde i Økonomiudvalget, 3. marts Møde i Udvalget for Voksne og Sundhed, 22. marts 2010 Møde i Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati, 22. marts 2010 Møde i Udvalget for Miljø og Teknik, 23. marts 2010 Møde i Udvalget for Familie og Børn, 24. marts 2010 Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Kommunens borgere og Lederforum er blevet orienteret via hjemmeside og nyhedsbrev. Den 4. marts 2010 udsendte kommunen en pressemeddelelse, hvor der blev redegjort for reduktionsforslagene. Ældrerådet er blevet hørt om reduktionsforslagene og har afgivet høringssvar, som er vedlagt som bilag. Reduktionsforslagene er blevet behandlet i Hoved-MED den 8. marts På mødet den 7. april 2010 mødes Økonomiudvalget med medarbejdersiden i Hoved-MED, der således får mulighed for at tilkendegive synspunkter i forhold til de foreslåede budgetreduktioner. Økonomi og afledt drift Udarbejdelse af mulighedskataloget indgår som led i genopretningsplanen for budget Såfremt alle forslag vedtages indebærer det samlede budget- og forbrugsreduktioner i 2010 på 41,0 mio. kr. i 2011 på 30,8 mio. kr. og 29,3 mio. kr. årligt i efterfølgende år. Som det fremgår af nedenstående oversigt ligger de foreslåede budgetreduktioner både inden for henholdsvis uden for virksomhedsaftaler Årseffekt årlig effekt Uden for virksomhedsaftaler 17,1 11,3 9,8 Inden for virksomhedsaftaler 23,9 19,5 19,5 I alt 41,0 30,8 29,3 Side 27 af 89

28 Som det fremgår af nedenstående oversigt har en del af de foreslåede budgetreduktioner teknisk karakter Årseffekt 2011 Årseffekt årlig effekt Tekniske justeringer 13,4 10,5 10,5 Politiske justeringer 27,6 20,3 18,8 I alt 41,0 30,8 29,3 Personaleforhold De personalemæssige konsekvenser fremgår af bilagsmaterialet (mulighedskatalogerne) Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet: 1. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. årligt til lønfremskrivning 2. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 5,0 mio. kr. årligt til ejendomsskat 3. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. i 2010 til overskudsdeling fra Kommunekredit 4. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2010 til uddannelse af SOSU-elever 5. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. årligt til udgiftsprespuljen på ældreområdet 6. at der iværksættes forbrugsreducerende initiativer på 0,5 mio. kr. årligt i forbindelse med effektivisering af procedurer ved indflytning i plejebolig 7. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. årligt til Ny Løn til ledere 8. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2010 og 2,9 mio. kr. årligt i efterfølgende år vedrørende undervisningstimer i folkeskolen 9. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. i 2010 og 1,6 mio. kr. årligt i efterfølgende år vedrørende klassekvotienten i folkeskolen 10. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. i 2010 og 4,3 mio. kr. årligt i efterfølgende år til rummelighedspulje i folkeskolen 11. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. årligt til Kulturskolen/Kreativ skole 12. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2010 og 1,0 mio. kr. årligt i efterfølgende år til Aktivitetshusene 13. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2010 og 2011 til tværgående kompetenceudvikling 14. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. årligt til udadreagerende demente 15. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,15 mio. kr. i 2010 og 0,3 mio. kr. årligt i efterfølgende år til, at tilbuddet til manganramte på Syrevej integreres på Daghjemmet 16. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. i 2010 og 2,0 mio.kr. årligt i efterfølgende år til rammebesparelse på Administrationen 17. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 10,0 mio. kr. i 2010 til generel rammebesparelse 18. at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2010 til bygningsvedligeholdelse Side 28 af 89