Udvalget for Familie og Børn. Beslutningsreferat. af møde den 24. marts 2010 kl i Udvalgsværelset

Transkript

1 Udvalget for Familie og Børn Beslutningsreferat af møde den kl i Udvalgsværelset

2 Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 33 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL EFTERRETNING 34 POLITISK ØKONOMIOPFØLGNING FEBRUAR 2010 UFB ÅRSRAPPORTER 2009 FOR VIRKSOMHEDER UNDER UDVALGET FOR FAMILIE OG BØRN UDVALGET FOR FAMILIE OG BØRNS RUNDTUR PÅ SKOLEOMRÅDET MAGLEHØJS SOCIALE PROFIL, EN RAPPORT UDARBEJDET SOM LED I PROJEKTET: EN SAMLET BOLIGSOCIAL IND- SATS I ET SAMARBEJDE MELLEM LEJERBO OG HALSNÆS KOMMUNE SAGER TIL BEHANDLING 38 MEDDELELSER FRA FORMANDEN ANALYSE AF FAMILIEOMRÅDET - ORIENTERING / DRØFTELSE DRØFTELSE AF TEMAANALYSEN PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET BUDGET : INDLEDENDE DRØFTELSE AF POLITISKE MÅL PROCESPLANER FOR INDSATSOMRÅDER GENOPRETNING AF BUDGET BÆREDYGTIGE VIRKSOMHEDER BUDGET : FORBEREDELSE AF DIALOGMØDER REDEGØRELSE OM OVERHOLDELSE AF MINIMUMSTIMETAL SFO KLUB IMPLEMENTERING OG OPSTART IVÆRKSÆTTELSE AF ETABLERING AF SKOLEKANTINER BRUG AF ELEKTRONISK SKOLEBESTYRELSESVALG FRIGIVELSE AF ANLÆGSMIDLER VEDRØRENDE SIKKERHED PÅ LEGEPLADSER Side 2 af 43

3 Medlemmer: Trine S. Torp Kirsten A. Lauritsen Verner Jensen Bertil Nyenstad Steen Hasselriis Hanne Kjær Knudsen Jens Tusgaard Side 3 af 43

4 Åben dagsorden 33. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den, punkt 33 Godkendt. Side 4 af 43

5 Sager til efterretning Ø /01611 Politisk økonomiopfølgning februar 2010 UFB Sagens kerne Der fremsendes Politisk økonomiopfølgning med baggrund i forbrugs- og aktivitetstal ultimo februar Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn tager rapporteringen til efterretning. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den, punkt 34 Direktionens indstilling er taget til efterretning. Sagsfremstilling Kommunens nye ledelsesinformationssystem (LIS) indebærer, at der til hvert udvalgsmøde udarbejdes en ukommenteret LIS-rapport, der giver et opdaterede overblik over udviklingen i økonomi inden for udvalgets område. Såfremt der er fastsat aktivitetsbaserede nøgletal inden for udvalgets område, indgår de ukommenteret i bilagsmaterialet. Bilagsmaterialet indeholder desuden en kommentarrapport, hvor administrationen på baggrund af LIS-rapporten og eventuelle aktivitetsbaserede nøgletal giver en vurdering af: - Forbrugsudviklingen sammenholdt med budget. - Baggrunden for den hidtidige udvikling i aktivitetsniveau og en vurdering af de fremtidige forventninger. - Sammenholder aktivitets- og forbrugsudviklingen - Forventninger til årets resultat Lov- og plangrundlag Budget Vedtaget af Byrådet 6. oktober 2009 Politisk økonomiopfølgning. Godkendt Af Udvalget for familie og Børn den 16. december Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke Høring, dialog og formidling Intet at bemærke Økonomi og afledt drift Intet at bemærke Personaleforhold Intet at bemærke Side 5 af 43

6 Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Udvalget for Familie og Børn tager rapporteringen til efterretning Bilag - LIS-rapport februar 2010 (er at finde elektronisk på kommunens hjemmeside). - Kommentarrapport februar 2010, 2 sider - Nøgletalsrapport 2010, 2 sider Side 6 af 43

7 Ø /01725 Årsrapporter 2009 for virksomheder under Udvalget for Familie og Børn Sagens kerne Alle virksomheder har udarbejdet en årsrapport for 2009, der fokuserer på indfrielsen af resultatkrav og aflæggelse af foreløbigt regnskab. Årsrapporterne for de enkelte virksomheder indenfor udvalgets område er vedlagt som bilag. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn tager årsrapporterne 2009 for virksomhederne til efterretning. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den, punkt 35 Direktionens indstilling er taget til efterretning. Udvalget ønsker oplæg fra Administrationen til en mere forenklet årsrapportering. Sagsfremstilling Den grundlæggende tankegang bag Halsnæs Kommunes mål- og rammestyring er centralt at udstikke de overordnede rammer og retningslinjer for virksomhedernes drift kombineret med en indirekte styring af virksomhederne ved at opstille mål og resultatkrav for virksomhederne. Disse rammer er opstillet i virksomhedsaftaler indgået mellem Byrådet og den enkelte virksomhed, og suppleres med en dialog mellem interessenterne om opfyldelse af målene. Årsrapporten er således virksomhedernes tilbagemelding på budget og politiske mål. Lov- og plangrundlag Kommunens mål- og rammestyringskoncept. Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Virksomhedernes resultatkrav udarbejdes i dialog med medarbejderne samt virksomhedernes brugergrupper. Økonomi og afledt drift Af årsrapporterne fremgår foreløbigt regnskab. Overførsler mellem årene behandles i Økonomiudvalget i marts 2010, og det endelige regnskab behandles af Økonomiudvalget i maj Personaleforhold Intet at bemærke. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn tager årsrapporterne 2009 for virksomhederne til efterretning. Side 7 af 43

8 Bilag Årsrapport 2009 Asserbo Børnehus Årsrapport 2009 Børnehuset Ebbedal Årsrapport 2009 Børnehuset Enghaven Årsrapport 2009 Børnehuset Kregme Årsrapport 2009 Børnehuset Skovfogedlodden Årsrapport 2009 Børnehuset Spodsbjerg Årsrapport 2009 Dagplejen Årsrapport 2009 Døgninstitutionen Årsrapport 2009 Elefanten Årsrapport 2009 Gydebakken Årsrapport 2009 Hundested børnehave Årsrapport 2009 Højbjerg Børnehave Årsrapport 2009 Kastaniehuset Årsrapport 2009 Lerbjerg Børnehave Årsrapport 2009 Lerbjerg Vuggestue Årsrapport 2009 Lynæs Børnehave Årsrapport 2009 Naturbørnehaven Vinderød Årsrapport 2009 Skole og Dagbehandling Årsrapport 2009 Skovknolden Årsrapport 2009 Torup Børnehave Årsrapport 2009 Torvets børnehus Årsrapport 2009 Torvets børnehus BILAG 2 LÆREPLAN Årsrapport 2009 Torvets børnehus BILAG 3 bevægelsespolitik Årsrapport 2009 Torvets børnehus BILAG 4 kostpolitik Årsrapport 2009 Troldehøjen Årsrapport 2009 Vibehus Børnehave Årsrapport 2009 Æblehuset Årsrapport 2009 Ølsted børnehus Årsrapport 2009 Enghaveskolen Årsrapport 2009 Juniorklubben Årsrapport 2009 Kregme skole Årsrapport 2009 Lerbjergskolen Årsrapport 2009 Magleblikskolen Årsrapport 2009 Melby skole Årsrapport 2009 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Årsrapport 2009 Storebjergskolen Storebjergskolen Bilag 1 Storebjergskolen Bilag 2 Storebjergskolen Bilag 3 Storebjergskolen Bilag 4 Storebjergskolen Bilag 5 Grøn profil Årsrapport 2009 Vinderød skole Årsrapport 2009 Ølsted skole Side 8 af 43

9 A /02808 Udvalget for Familie og Børns rundtur på skoleområdet Sagens kerne Den 28. april 2010 er der planlagt en rundtur for Udvalget for Familie og Børn på udvalgte virksomheder i Skole og Undervisningsområdet. Planen for dagen foreligges her til orientering. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn tager orienteringen til efterretning. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den, punkt 36 Rundturen udsættes til mødedagen den 26. maj Sagsfremstilling Det nye politiske Udvalg for Familie og Børn introduceres nærmere til skoleområdet ved en rundtur til 2 af skolerne den 28. april Planen for dagen er følgende: Klokken 12 Introduktion til skoleområdet ved skolechef Benny Christiansen og skolekonsulent Claus Hauritz Præsentation af Magleblikskolen herunder af inklusionsklasser, skolekantine og 10 eren ved skoleleder Eva Haahr og SFOleder Maja Jensen. Klokken 14 Præsentation af Vinderød Skole herunder af Interaktive Whiteboards ved koordinator Charlotte Kristiansen samt skole og SFOledelse ved skoleleder Peter Talleruphuus og SFOleder Lotte Veber. Klokken 16 Møde i Udvalget for Familie og Børn i Udvalgsværelset på Halsnæs Rådhus. Virksomhedslederne på skoleområdet er inviteret med. Derudover gøres opmærksom på Hvem er vi? arrangement den 18. maj 2010 klokken 19 til 21.30, hvor Storebjergskolen præsenteres af skolen selv. Lov- og plangrundlag Intet at bemærke. Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Intet at bemærke. Side 9 af 43

10 Økonomi og afledt drift Intet at bemærke. Personaleforhold Intet at bemærke. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn tager orienteringen til efterretning. Side 10 af 43

11 A /13837 Maglehøjs sociale profil, en rapport udarbejdet som led i projektet: En samlet boligsocial indsats i et samarbejde mellem Lejerbo og Halsnæs Kommune Sagens kerne I projektets fase 1 er der nu udarbejdet en rapport, der beskriver Maglehøjs sociale profil. Profilen viser, at boligområdet er problemramt: der er ledige lejligheder, afdelingens økonomi er dårlig og beboersammensætningen er præget af et stort antal kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister. Der er for eksempel fire gange så mange kontanthjælpsmodtagere i Maglehøj set i relation til resten af kommunen og hver 5. borger i den arbejdsdygtige alder i Maglehøj er førtidspensionist. Profilen understøtter i store træk de forventninger til temaer for indsatser, der blev fremlagt i projektets kommissorium. På baggrund af den sociale profil ligger projektets styregruppe nu op til at arbejdsgruppen, følgegruppen samt dialoggruppen arbejder videre med et indsatskatalog med henblik på at konkretisere og afgrænse de mulige fremtidige indsatser. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at rapporten Maglehøjs sociale profil tages til efterretning. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den, punkt 37 Direktionens indstilling er taget til efterretning. Sagsfremstilling Byrådet har den 8. december 2009 taget til efterretning, at Halsnæs Kommune i samarbejde med Lejerbo igangsætter en samlet boligsocial indsats, som har til formål at vende udviklingen i Maglehøj ved først at identificere problemstillingerne og dernæst sætte ind med indsatser. Sagen var desuden taget til efterretning i Udvalgene for Kultur, Fritid og Turisme, Voksne og Sundhed, Miljø og Teknik, Familie og Børn samt Beskæftigelse og Økonomiudvalg. Forventningen er, at der vil blive etableret indsatser i forhold til 1. integration med særligt fokus på Romaproblemstillinger, 2. Beskæftigelse samt 3. en indsats for børn- og unge. Indsatserne kan spænde fra nuværende tiltag, der får en drejning, det kan være tiltag, der handler om øget tværgående dialog - til helt nye tiltag, som vurderes til at ville kunne gøre en forskel. Udarbejdelsen af Maglehøjs sociale profil er en del af projektets første fase, hvor der arbejdes der mod, at kommunen og boligselskabet i fællesskab får et overblik over boligområdets sociale profil: hvem bor der, hvad er de lokale problemstillinger set i forhold til både borgere, boligselskab og kommune. Rapporten har til formål at udbygge Lejerbos og Halsnæs Kommunes viden om boligområdet og at gå et spadestik dybere med udvalgte temaer og områder det vi sige forsørgelsesgrundlaget, kommunale foranstaltninger samt indhente mere viden om nuværende tilbud og tiltag i kommunen. Side 11 af 43

12 På baggrund af Maglehøjs sociale profil undersøges det efterfølgende, hvordan andre boligområder har taklet lignende udfordringer og der udarbejdes til slut et indsatskatalog med bud på fremtidige indsatser. Om rapporten Maglehøjs sociale profil Rapporten består af fem dele: 1. En analyse af beboersammensætningen med videre i Maglehøj 2. En analyse af forsørgelsesgrundlaget i Maglehøj 3. En analyse af kommunale foranstaltninger 4. Afdækning af andre tilbud og tiltag 5. Maglehøjs sociale profil Ad 1. En analyse af beboersammensætningen mv. Maglehøj Analysen af beboersammensætningen gennemgår forskellige indikatorer i boligområdet, der kan påvirke hinanden negativt. Konklusionen på denne del af rapporten er, at Maglehøj er inde i en negativ spiral med boligsociale problemer. Lejerbo oplever forstærkede problemer med romaer, forsømte børn og unge samt utilpassede familier. Ad 2. En analyse af forsørgelsesgrundlaget i Maglehøj Analysen af forsørgelsesgrundlaget i Maglehøj undersøger omfanget af offentlige ydelser i boligområdet samt ressourcetrækket i forhold til andelen af sager. Konklusionen på denne del af rapporten er, at Maglehøj udgør 5,14 procent af kommunens samlede antal ydelsessager. Der er fire gange så mange kontanthjælpsmodtagere, som i resten af kommunen, og hver 5. borger i den arbejdsdygtige alder i Maglehøj er førtidspensionist. Ad 3. En analyse af kommunale foranstaltninger Analysen af kommunale foranstaltninger anviser nogle symptomer med den nuværende viden om omfanget af sociale sager. Konklusionen på denne del af rapporten er, at omfanget af sociale sager på Familie og Børnområdet i Maglehøj er nogenlunde det samme som i resten af kommunen. Analysen er generelt udfordret af et lille talmateriale og få data angående boligområdet. Ad 4. Afdækning af andre tilbud og tiltag Afdækningen af andre tilbud og tiltag giver et billede af de nuværende samarbejder, der er mellem Halsnæs Kommune og boligselskabet, de interne samarbejdsfora der eksisterer i kommunen samt tilbud og tiltag, der eksisterer i lokalområdet (Halsnæs Kommune) omkring Maglehøj. Ad 5. Maglehøjs sociale profil Rapportens femte del Maglehøjs sociale profil samler op på analyserne og relaterer boligområdets sociale profil til de indsatser, der er lagt op til i projektet. Anbefalingen er koordinerede indsatser både hvad angår integration og beskæftigelse med fokus på sociale problemstillinger samt at der er behov for mere viden hvad angår børn og unge før der tages stilling til en indsats. Lov- og plangrundlag Byrådet den 14. august 2007, pkt. 177: Byrådet anbefaler helhedsplanen: Et trygt Maglehøj overfor Landsbyggefonden. Byrådet, den 12. maj 2009, punkt 660, Økonomiudvalget, den 6. maj 2009, punkt 671, Udvalget for Familie og Børn, den 28. april 2009, punkt 275, Udvalget for Voksne og Sundhed, Side 12 af 43

13 den 27. april, pkt. 322: overførsel af kr. fra af projektet Bo godt på Høje Tøpholms uforbrugte midler til en øget kommunal medfinansiering på Lejerbos helhedsplan. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov nr Skrivelse om ændringer af almenboligloven m.v.(til Kommunalbestyrelser, almene boligorganisationer m.v.), SKR nr Styringsreformen det fremtidige samarbejde mellem boligorganisationer og kommuner, maj 2009 (KL og BL) Direktionen Halsnæs Kommune, den 8. oktober 2009, punkt 320 Godkendt, idet sagen fremsendelse til godkendelse i Udvalgene for Kultur, Fritid og Turisme, Voksne og Sundhed, Miljø og Teknik, Familie og Børn samt Beskæftigelse til Økonomiudvalg og Byråd. Byrådet, den 8. december 2009, punkt 787: Til efterretning idet: Stillingtagen til iværksættelse af projektets fase to herunder de økonomiske konsekvenser for kommunen vil blive genstand for en særskilt politisk behandling i fagudvalg, Økonomiudvalg samt Byråd i Konsekvenser for miljø og sundhed Maglehøj har nogle akutte udfordringer i relation til miljøhåndtering i kraft af storskraldsmængder. Beboernes sundhed er ikke et tema i forbindelse med afdækning af udfordringer, men kan komme i fokus i fremtidige indsatser. Høring, dialog og formidling Projektet er organiseret, så interessenterne bliver bredt inddraget. Det vil sige en styregruppe med repræsentanter for de relevante fagområder samt Lejerbo, en følgegruppe med nøgleaktører i boligområdet (skoler, daginstitutioner, socialpsykiatrien, Boligsocialt udviklingscenter, politiet mv.), et dialogforum med deltagelse af repræsentanter fra fagudvalgene og lokale brugerbestyrelser mv. samt en bred dialog med beboerne, der forestås af Lejerbo. Økonomi og afledt drift I fase 1 et er der tale om ressourcer svarende til i alt kr. svarende til kommunens medfinansiering i Lejerbos Helhedsplan. Ressourcerne anvendes til projekttimer til projektledelsen samt mindre udgifter i forbindelse med fase 1. Finansiering af fase 2 skal afklares i forbindelse med afslutningen af fase 1. Indsatserne i fase 2 kan spænde fra nuværende indsatser, der får en drejning, det kan være indsatser, der handler om øget tværgående dialog - til helt nye indsatser, som vurderes nødvendige. Det vil sige, at indsatserne meget vel kan være udgiftsneutrale. Hvis der er forslag til indsatser, der involverer en budgetudvidelse vil dette indgå som forslag til Halsnæs Kommunes budget Personaleforhold Der er nedsat en tværfaglig projektgruppe med deltagelse fra Lejerbo. Arbejdsgruppen har viden indenfor regnskab, arbejdsmarked, borgerservice, voksen- og handicapområdet, familieområdet, økonomi og analyse samt miljø- og teknik med fokus på affaldsproblematikker. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at rapporten Maglehøjs sociale profil tages til efterretning. Side 13 af 43

14 Bilag Bilag 1:Maglehøjs sociale profil, 65 sider Side 14 af 43

15 Sager til behandling A /00532 Meddelelser fra formanden Sagens kerne 1. Kommende sager i Udvalget for Familie og Børn 2. Orientering fra formanden 3. Statistik over indskrevne børn på Døgninstitutionerne samt Skole- og Dagbehandlingen til orientering 4. Henvendelse fra bestyrelsen i Lerbjerg Vuggestue samt svar Indstilling Direktionen indstiller, at meddelelserne tages til efterretning Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den, punkt 38 Direktionens indstilling er taget til efterretning. Bilag Kommende sager i Udvalget for Familie og Børn Henvendelse fra bestyrelsen i Lerbjerg Vuggestue Svar til Lerbjerg Vuggestue Side 15 af 43

16 G /14231 Analyse af Familieområdet - orientering / drøftelse Sagens kerne Som en del af den politiske budgetproces for budget gennemføres en temabudgetanalyse af familieområdet med særlig fokus på anbringelsesformer og foranstaltningstyper. Der lægges op til en orientering om og drøftelse af formål og rammer for analysen samt hvordan, der forventes arbejdet med politiske serviceniveauer i forbindelse med analysen. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn drøfter formål og rammer for temabudgetanalysen for familieområdet. Mødedeltagelse i Udvalget for Udvalget for Familie og Børn mødet den 24. marts 2010 Pia Janni Nielsen, leder af Familieafdelingen, Familie og Børn samt Carsten Møller, Økonomi og Analyse. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den, punkt 39 Sagen er drøftet. Sagsfremstilling I forbindelse med byrådets vedtagelse af den politiske budgetproces for budget blev det besluttet, at der skulle udarbejdes temabudgetanalyser med en konkret politisk bestilling på byrådsmødet den 12. januar Analyseresultaterne skal præsenteres på målog budgetkonferencen den 24. juni 2010, således at konklusionerne kan indgå i de politiske prioriteringer for budget Formålet med temabudgetanalyserne i forbindelse med 2011 budgetprocessen er at anvise konkrete handlemuligheder i forhold til at sikre overensstemmelse mellem budgetramme og et politisk fastlagt serviceniveau. Herunder at kunne vurdere de økonomiske, faglige og praktiske konsekvenser. Temabudgetanalysen på familieområdet anses som en nødvendighed set i lyset af det store fokus, der er på landsplan i forhold til kommunernes styring af udgifterne på Børne- og Familieområdet. Der vil på mødet være en kort præsentation af formål og rammer samt et konkret eksempel på fastlæggelse af serviceniveau som oplæg til den efterfølgende drøftelse. På mødet deltager leder af Familieafdelingen Pia Nielsen og analyseskonsulent Carsten Møller. Lov- og plangrundlag Tidsplan og rammer for budgetlægningen vedtaget i byrådet den 12. december Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Side 16 af 43

17 Høring, dialog og formidling 12. januar 2010: Byrådet vedtager kommissorier Maj 2010: Præsentation af foreløbige analysekonklusioner på fagudvalgsmøder og udvalgenes dialogmøder med ledere, medarbejdere og brugere. 24. juni 2010: Præsentation af analysekonklusioner på byrådets Mål- og budgetkonference august 2010: Forelæggelse af analyserapporterne på Byrådets budgetseminar som led i budgetprioriteringerne. Hoved-MED vil blive orienteret om arbejdet på relevante tidspunkter. Økonomi og afledt drift Analyserne vil som udgangspunkt blive udarbejdet af kommunens egne medarbejdere. Til dele af analyserne kan der dog blive behov for at købe konsulentbistand udefra, som finansieres af administrationsbudgettet Personaleforhold Analyserne vil som udgangspunkt blive udarbejdet af kommunens egne medarbejdere. Til dele af analyserne kan der dog blive behov for at købe konsulentbistand udefra, som finansieres af administrationsbudgettet. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn drøfter formål og rammer for temabudgetanalysen for familieområdet. Bilag Intet. Side 17 af 43

18 A /00851 Drøftelse af temaanalysen på dagtilbudsområdet Sagens kerne I forbindelse med temabudgetanalysen, som Byrådet har vedtaget omkring dagtilbudsstrukturen i Hundested fra 2010 og frem ønskes en drøftelse af de forskellige trusler/muligheder, der er i forhold til en ny struktur på kort og på længere sigt. Indstilling Direktionen indstiller til udvalget for Familie og Børn at sagen drøftes således, at der kan tages højde for de politiske meldinger i det videre arbejde. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den, punkt 40 Sagen er drøftet. Sagsfremstilling Byrådet har besluttet en analyse af den fremtidige dagtilbudsstruktur i Hundested. I den forbindelse er der indledt en proces, hvor ledere, medarbejdere og forældre til børn i Hundesteds institutioner får mulighed for at forholde sig til de scenarier, der er beskrevet i kommissoriet. De parametre, der indgår i Byrådets beslutning, er kriterier for bæredygtige virksomheder. Disse parametre danner grundlag for drøftelserne. De samme grupper vil blive bedt om at tage stilling til muligheder og konsekvenser i forhold til udmøntningen af den beslutning, der blev taget i forbindelse med budget 2010 om reducering af 50 børnehavepladser fra 1. august Beslutning på kort sigt i forhold til reducering med 50 pladser fra august 2010 vil blive forelagt udvalget til beslutning i juni Beslutninger på længere sigt vil indgå i budgetbehandlingen for budget Der vil blive givet et kort oplæg på mødet som udgangspunkt for drøftelsen. Lov- og plangrundlag Dagtilbudsloven Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen Høring, dialog og formidling Ingen Økonomi og afledt drift Ingen Personaleforhold Ingen Side 18 af 43

19 Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller til udvalget for Familie og Børn at sagen drøftes således, at der kan tages højde for de politiske meldinger i det videre arbejde. Bilag Procesplan for temaanalysen Notat til Udvalget for Familie og Børn (6 sider). Side 19 af 43

20 Ø /02965 Budget : Indledende drøftelse af politiske mål Sagens kerne Ifølge den af Byrådet vedtagne proces for målformulering i forbindelse med budget , skal fagudvalgene i marts måned 2010 foretage en indledende drøftelse af hvilke temaer til politiske mål inden for udvalgets område, der kunne indgå i og uden for virksomhedsaftalerne for Dette punkt skal dog ses i sammenhæng med det næste punkt på dagsordenen, idet der for skoleområdet er fremlagt procesplan for 3-årige indsatsområder med 1- årige resultatkrav. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn foretager en indledende drøftelse af, hvilke temaer til politiske mål inden for udvalgets område, der kunne indgå i og uden for virksomhedsaftalerne for Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den, punkt 41 Sagen er drøftet. Sagsfremstilling Ifølge den af Byrådet vedtagne proces for målformulering i forbindelse med budget , skal fagudvalgene i marts måned 2010 foretage en indledende drøftelse af hvilke temaer til politiske mål inden for udvalgets område, der kunne indgå i og uden for virksomhedsaftalerne for For skoleområdets vedkommende henvises der til procesplanerne for formulering af indsatsområder for de kommende 3 år med 1-årige resultatkrav. Til orientering besluttede Økonomiudvalget på mødet 3. marts 2010, at der i forhold til de tværgående resultatkrav gældende for alle kommunens virksomheder skal arbejdes videre med: Sygefravær Effektivisering Budgetoverholdelse Økonomiudvalget ønsker endvidere formuleret mål i virksomhedsaftalerne med 2 år varighed. Lov- og plangrundlag - Tidsplan og rammer for budgetlægningen for budget Godkendt i Byrådet 8. december Proces for målformulering i forbindelse med budget Godkendt i Byrådet den 2. februar Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Intet at bemærke. Side 20 af 43

21 Økonomi og afledt drift Målformulering indgår som element i budgetarbejdet vedrørende budget Personaleforhold Intet at bemærke. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Udvalget for Familie og Børn foretager en indledende drøftelse af, hvilke temaer til politiske mål inden for udvalgets område, der kunne indgå i og uden for virksomhedsaftalerne for Bilag Ingen bilag. Side 21 af 43

22 A /15914 Procesplaner for indsatsområder Sagens kerne På baggrund af tilbagemeldingerne fra mødet i Udvalget for Familie og Børn den 24. februar 2010 fremsættes her et yderligere forslag til processen til formulering af de kommende indsatsområder for skolevæsenet. Punktet skal ses i forlængelse af forrige punkt på dagsordenen vedrørende indledende drøftelse af politiske mål. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn godkender procesplan 3. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den, punkt 42 Direktionens indstilling er godkendt. Verner Jensen stemmer imod procesplan 3, idet han ønsker procesplan 2. Sagsfremstilling I de vedhæftede 3 forslag til procesplaner er der udarbejdet et tredje forslag, hvor der tages udgangspunkt i en politisk afklaring i foråret 2010 af hvilke temaer, der skal arbejdes videre med. Således udstikker Udvalget for Familie og Børn, i henhold til procesplan 3, den overordnede ramme for arbejdet med indsatsområder. Dernæst kan der med en bred inddragelse af interessenter finde en udvælgelse af indsatsområderne sted på skolekonferencen, som kortes ned til 1 dag og på den efterfølgende fagdag udmunder det i konkrete forslag til etårige resultatkrav til de kommende 3 år. Procesplan 1 (Bottom-up processen) tager sit afsæt i en inddragelse af alle interessenter på området, der er med til at formulere indsatsområderne for de kommende år med henblik på at sikre ejerskab og praksisbaserede indsatsområder. Procesplan 2 (Top-down processen) tager sit afsæt i, at det er politikkerne, der beslutter de politiske indsatsområder for de kommende år, idet hensigten er, at politikkerne udstikker de overordnede linjer for indsatsområder, hvorefter det er fagfolk, der i praksis skal forme og efterleve disse. Procesplan 3 (top-down/bottom-up) tager sit afsæt i, at det er politikkerne, der udpeger/afgrænser de temaer, der skal danne rammen for hvilke indsatsområder, interessenterne er med til at formulere, hvorefter det er fagfolk, der i praksis skal forme og efterleve disse. Med henblik på at sammenkøre konceptet med Halsnæs Kommunes Mål- og rammestyringskoncept herunder især de etårige resultatkrav for skolevæsenet vil indsatsområderne blive formuleret med etårige delmål, der skal fungere som fælles resultatkrav. Derfor kræver det, at indsatsområderne inklusive de etårige delmål/resultatkrav er vedtaget inden udgangen af 2010, således at det kan indgå fra og med virksomhedsaftalerne for Det vil forsat være et krav, at den enkelte virksomhed også fastsætter egne etårige resultatkrav, ligesom der fortsat vil være de kommunale resultatkrav gældende for alle kommunens virksomheder. Side 22 af 43

23 Med henblik på at fremme denne tidsplan samt med erfaringen fra sidste gang, hvor der var en oplevelse af at være for mange høringer, planlægges en høringsdag for skolebestyrelserne. På høringsdagen præsenteres de endelige bud på indsatsområder på baggrund af hvilke skolebestyrelserne samme dag afgiver en skriftlig udtalelse. Sammenkørslen af arbejdet med indsatsområder og resultatkrav forventes at kunne målrette arbejdet indenfor skolevæsenet samt sikre en større sammenhæng i de rapporteringer, der er på området eksempelvis kvalitetsrapporten. Der indgår derudover i procesplanerne en stillingtagen til om indsatsområderne skal udgøre den fremtidige skolepolitik. Lov- og plangrundlag Mål- og rammestyringskoncept i Halsnæs Kommune. Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Procesplan 1 indeholder en større grad af inddragelse af interessenter på området. Procesplan 2 indeholder en større grad af politisk styring af målsætningerne på skoleområdet. Procesplan 3 sikrer en politisk rammesætning af arbejdet med indsatsområder, samtidig med en bred inddragelse i udvælgelse og præciseringen af indholdet i de enkelte indsatsområder. I alle processer er der lagt op til gennemførelse af en høringsdag for skolebestyrelserne. Økonomi og afledt drift Til gennemførsel af konferencen den oktober 2010 i Tisvilde er der en udgift på cirka kroner , idet der er udgifter til overnatning, lokaler, forplejning og konsulentbistand. Udgifterne holdes indenfor rammen for skoleområdet. Ved valg af procesplan 2 vil der ikke være udgift til skolekonference. Ved valg af procesplan 3 vil udgifterne til skolekonferencen reduceres betragteligt, idet der ikke vil være udgifter til indkvartering/overnatning med mere. Personaleforhold Der skal afsættes en del personaletimer til gennemførsel af henholdsvis skolekonferencen og fagdagen. Således forventes cirka 80 deltagere på skolekonferencen af 1 til 2 dages varighed og cirka 70 deltagere på den efterfølgende fagdag. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn godkender procesplan 3. Handlemulighed 2 Udvalget for Familie og Børn godkender procesplan 2. Handlemulighed 3 Udvalget for Familie og Børn godkender procesplan 1. Side 23 af 43

24 Bilag Procesplaner for indsatsområder udgave (3 sider). Side 24 af 43

25 Ø /01430 Genopretning af budget Sagens kerne I forbindelse med Regnskab 2009, kan der konstateres et merforbrug, som sætter det vedtagne budget under pres. På den baggrund har Økonomiudvalget besluttet, at der skal iværksættes modgående budgettilpasninger i indeværende budgetår med henblik på at fastholde et budget i økonomisk balance. Økonomiudvalget har derfor pålagt administrationen at arbejde videre med at etablere et "mulighedskatalog", der via fagudvalgene fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Indstilling Direktionen indstiller at Udvalget for Familie og Børn anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd: - at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio.kr. i 2010 og 2,9 mio. kr. årligt i efterfølgende år til undervisningstimer i Folkeskolen. - at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,7 mio.kr. i 2010 og 1,6 mio. kr. årligt i efterfølgende år til klassekvotient i Folkeskolen. - at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,8 mio.kr. i 2010 og 4,3 mio. kr. årligt i efterfølgende år til rummelighedspulje i Folkeskolen. - at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,5 mio.kr. årligt fra 2010 og til meritlæreruddannelse. - at de samlede nettobevillinger på 4,2 mio. kr. i 2010 og 9,3 mio.kr. årligt i efterfølgende år, tillægges kasseholdningen. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den, punkt 43 Steen Hasselriis (V) stillede forslag om, at der spares 4,2 mio.kr. i 2010 og 9,3 mio. kr. i 2011, idet det vejledende timetal i Folkeskolen fastholdes jf. i øvrigt Direktionens forslag. For stemte: Hanne Kjær Knudsen (V), Steen Hasselriis (V), Jens Tusgaard (O) Imod stemte: Verner Jensen (A), Bertil Nyenstad (A), Trine S. Torp (F) og Kirsten A. Lauritsen (A) Direktionens indstilling til afstemning - At der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio.kr. i 2010 og 2,9 mio. kr. årligt i efterfølgende år til undervisningstimer i Folkeskolen. For stemte: Trine S. Torp (F), Kirsten A. Lauritsen (A), Bertil Nyenstad (A) Imod stemte: Verner Jensen (A), Hanne Kjær Knudsen (V), Steen Hasselriis (V) og Jens Tusgaard (O) Side 25 af 43

26 - At der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,7 mio.kr. i 2010 og 1,6 mio. kr. årligt i efterfølgende år til klassekvotient i Folkeskolen. For stemte: Hanne Kjær Knudsen (V), Steen Hasselriis (V), Jens Tusgaard (O), Verner Jensen (A), Bertil Nyenstad (A) og Kirsten A. Lauritsen (A) Imod: Trine S. Torp (F) - At der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,8 mio.kr. i 2010 og 4,3 mio. kr. årligt i efterfølgende år til rummelighedspulje i Folkeskolen. For stemte: Hanne Kjær Knudsen (V), Steen Hasselriis (V), og Jens Tusgaard (O) Imod: Verner Jensen (A), Bertil Nyenstad (A), Kirsten A. Laurtisen (A) og Trine S. Torp (F) - At der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,5 mio.kr. årligt fra 2010 og til meritlæreruddannelse. Direktionens indstilling anbefales Udvalget efterspørger oplæg til andre besparelsesmuligheder 2010/2011. Sagsfremstilling I forbindelse med Regnskab 2009, kan der konstateres et merforbrug, som sætter det vedtagne budget under pres. Samlet er kommunens økonomiske udfordring ca. 53 mio.kr., idet der mangler ca. 23 mio.kr. for 2009 og ca. 30 mio.kr. for Økonomiudvalget har derfor besluttet, at der skal iværksættes modgående budgettilpasninger i indeværende budgetår med henblik på at fastholde et budget i økonomisk balance. Økonomiudvalget har derfor pålagt administrationen at arbejde videre med at etablere et "mulighedskatalog", der via fagudvalgene fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd. På den baggrund har administrationen udarbejdet et mulighedskatalog, der indebærer at budgettet årligt vil blive reduceret med ca. 38 mio. kr. I udarbejdelse af forslag til mulighedskataloget, har det været et væsentligt kriterium, at tiltagene skal kunne have økonomisk effekt allerede i løbet af Det indebærer samtidig at langsigtede tiltag i form af strukturtilpasninger, effektiviseringsinitiativer og grundlæggende servicetilpasninger ikke indgår i mulighedskataloget, idet de indgår i budgetprocessen vedrørende det kommende Budget Det skal understreges, at Direktionen finder det afgørende, at der bliver handlet på kort sigt, det vil sige i indeværende budgetår, da kommunen ellers vil skubbe en betydelig udfordring foran sig til Budget Det er ligeledes Direktionens anbefaling, at der som minimum gennemføres budgetreduktioner i størrelsesordnen 38 mio. kr. svarende til de konkrete forslag, der er anført i mulighedskataloget. I det omfang det fra politisk side ikke ønskes at gennemføre én eller flere af de foreslåede budgetreduktioner, er det derfor Direktionens anbefaling, at den tværgående rammebesparelse (i mulighedskataloget foreslået til 10 mio. kr. i 2010) hæves tilsvarende. Side 26 af 43

27 Inden for Udvalget for Familie og Børns område foreslår administrationen følgende budgettiltag: - Undervisningstimer i folkeskole: Timetallet fastholdes på det nuværende niveau for skoleåret 2009/10 svarende til minimumsniveauet. Budgettet reduceres med 1,2 mio.kr. i 2010 og 2,9 mio. kr. årligt i efterfølgende år fra klassekvotienten i folkeskole: Budgettildelingen fastholdes på det nuværende niveau for skoleåret 2009/10, svarende til en gennemsnitlig klassekvotient på 21,3. Budgettet reduceres med 0,7 mio.kr. i 2010 og 1,6 mio. kr. årligt i efterfølgende år fra Rummelighedspuljen i folkeskole bortfalder: Budgettet reduceres med 1,8 mio.kr. i 2010 og 4,3 mio. kr. årligt i efterfølgende år fra Meritlæreruddannelse: Puljen til meritlæreruddannelse reduceres med 0,5 mio. kr. årligt fra Bilagsmaterialet indeholder en uddybende beskrivelse af de foreslåede budgettiltag. Lov- og plangrundlag Økonomiudvalgsmøde, 3. marts Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Kommunens borgere og lederforum orienteres via hjemmeside og nyhedsbrev. Den 4. marts 2010 udsendte kommunen en pressemeddelelse, hvor der blev redegjort for reduktionsforslagene. Ligeledes blev forslagene behandlet i Hoved-MED den 8. marts Økonomi og afledt drift Udarbejdelse af mulighedskataloget indgår som led i genopretningsplanen for budget Med undtagelse af 0,5 mio.kr. årligt til meritlæreruddannelsen, ligger de foreslåede budgetreduktioner alle inden for virksomhedsaftaler. Personaleforhold Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at vurdere hvorvidt de samlede budgetreduktioner kan sikres via løbende personaletilpasninger inden for virksomhedernes samlede økonomiske ramme, eller om det vil være nødvendigt med egentlige afskedigelser. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Udvalget for Familie og Børn anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd: - at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio.kr. i 2010 og 2,9 mio. kr. årligt i efterfølgende år til undervisningstimer i Folkeskolen. - at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,7 mio.kr. i 2010 og 1,6 mio. kr. årligt i efterfølgende år til klassekvotient i Folkeskolen. - at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1,8 mio.kr. i 2010 og 4,3 mio. kr. årligt i efterfølgende år til rummelighedspulje i Folkeskolen. Side 27 af 43

28 - at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 0,5 mio.kr. årligt fra 2010 og til meritlæreruddannelse. - at de samlede nettobevillinger på 4,2 mio. kr. i 2010 og 9,3 mio.kr. årligt i efterfølgende år, tillægges kasseholdningen. Bilag Mulighedskatalog Udvalget for Familie og Børn. 6 sider. Side 28 af 43

29 A /03072 Bæredygtige virksomheder Sagens kerne Økonomiudvalget godkendte den 3. marts 2010 direktionens forslag til at arbejde videre med konkrete strukturtilpasninger i kommunens virksomhedsstruktur. Økonomiudvalget besluttede ligeledes, at procesplan for de forskellige forslag sendes i de relevante fagudvalg til godkendelse. Hermed fremsendes procesplan for de tre konkrete forslag om strukturtilpasninger som ligger inden for Udvalget for Familie og Børns område. Det drejer sig om 1) Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, 2) Daginstitutioner med fælles hegn og 3) Vinderød- og Enghaveskole. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at de tre følgende procesplaner godkendes; Procesplan for: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Procesplan for: Daginstitutioner med fælles hegn Procesplan for: Vinderød- og Enghaveskole Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den, punkt 44 Direktionens indstilling anbefales. Fraværende: Steen Hasselriis forlod mødet kl Sagsfremstilling I september 2009 godkendte det daværende byråd notat om; Bæredygtige virksomheder og strukturtilpasninger som grundlag for en princip beslutning om, at direktionen kunne arbejde videre med konkrete forslag til strukturtilpasninger. Notatet viser, at bæredygtighed kan defineres som kvalitet i opgaveløsningen, høj grad af målopfyldelse og en robust økonomi der kan finansiere opgaverne, så virksomheden kan være selvbærende. Samtidig viser notatet, at der er en række parametre der spiller ind på virksomhedens mulighed for at være bæredygtig, herunder ledelse, faglighed, administrative opgaver, økonomi og i nogle sammenhænge også geografi. Den 3. marts 2010 godkendte Økonomiudvalget, at der arbejdes videre med 10 forslag til konkrete strukturtilpasninger i kommunens virksomhedsstruktur. Økonomiudvalget godkendte endvidere, at direktionen kan sende procesplaner for de konkrete strukturtilpasninger frem til de relevante fagudvalg. For så vidt angår Udvalget for Familie og Børn er der tre forslag til strukturtilpasninger. Det drejer sig om 1) Pædagogisk Psykologisk Rådgivning der overgår til at blive en afdeling under Familie og Børn, 2) 6 børnehaver med fælles hegn der sammenlægges til 3 børnehaver og 3) Vinderød skole og Enghave skole der samdrives. Procesplan for hver af de konkrete strukturtilpasninger vedlægges som bilag. Side 29 af 43

30 Lov- og plangrundlag Jf. beslutning 3. marts 2010 har Økonomiudvalget godkendt, at direktionen arbejder videre med de konkrete forslag til strukturtilpasninger samt, at direktionen kan fremsende procesplan til de respektive fagudvalg. De ændringer som følger af strukturtilpasningerne forventes ikke at give ændringer for så vidt angår de opgaver og kompetence der ligger inden for de enkelte fagudvalg jf. styrelsesvedtægten. Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke Høring, dialog og formidling Da strukturtilpasninger kan påvirke arbejdsforholdene for medarbejdere og ledelse, samt påvirke brugerne adgang til servicen, vil der blive igangsat en proces, hvor alle relevante interessenter høres og hvor alle formelle høringsfrister overholdes. Af relevante høringsparter kan nævnes virksomhedernes MED-udvalg, bestyrelser og fagforeninger. Økonomi og afledt drift I forbindelse med implementering af de konkrete forslag til strukturtilpasninger vil der blive iværksat forskellige effektiviserings- og afbureaukratiseringstiltag som forventeligt vil give sparede ressourcer. Endvidere vil der forventeligt blive en ændret medarbejdersammensætning. Det er økonomiudvalgets forventning, at alle strukturtilpasninger samlet set vil give en besparelse på mindst 6 millioner kroner. Personaleforhold De konkrete strukturtilpasninger vil give ændrede forhold for nogle medarbejdere og ledere. Derfor vil der blive iværksat en udførlig administrativ personaleproces, som følger alle formelle regler og procedure. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Udvalget for Familie og Børn anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd at godkende de tre procesplaner som ligger indenfor udvalgets område Bilag Bilag 1: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Bilag 2: Daginstitutioner med fælles hegn Bilag 3: Vinderød og Enghave skole Side 30 af 43

31 Ø /02966 Budget : Forberedelse af dialogmøder Sagens kerne Ifølge den af Byrådet vedtagne proces for målformulering i forbindelse med Budget , skal det enkelte fagudvalg i marts 2010 fastsætte rammerne for udvalgets dialogmøder i maj Indstilling Direktionen indstiller at Udvalget for Familie og Børn drøfter rammerne for udvalgets dialogmøder i maj 2010, herunder fastlægger, hvem der skal deltage i dialogmøderne og udpeger relevante budgettemaer. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den, punkt 45 Udvalget afventer stillingtagen indtil udvalget har fået en tilbagemelding fra dialogparterne om deres ønsker. Fraværende: Steen Hasselriis forlod mødet kl Sagsfremstilling Ifølge den af Byrådet vedtagne proces for målformulering i forbindelse med Budget , skal det enkelte fagudvalg i marts 2010 fastsætte rammerne for udvalgets dialogmøder i maj Det indebærer at fagudvalget på mødet skal tage stilling til: - Hvilke dialogmøder med repræsentanter for henholdsvis brugere/borgere, medarbejdere og ledere skal der afholdes? - Udpege relevante budgettemaer, som kan fungere som omdrejningspunkt for dialogen? - Hvorvidt og i hvilken form skal der debatteres mål? Lov- og plangrundlag Tidsplan og rammer for budgetlægningen for Budget Godkendt i Byrådet 8. december Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke Høring, dialog og formidling Den endeligt fastlagte mødeplan for dialogmøder kommunikeres via Lederforum og udvidet Direktionsforum. Der udsendes samtidig mødeindkaldelser til de relevante dialogparter. Økonomi og afledt drift Dialogmøderne indgår som element i budgetarbejdet vedrørende Budget Personaleforhold Intet at bemærke. Side 31 af 43

32 Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Udvalget for Familie og Børn drøfter rammerne for udvalgets dialogmøder i maj 2010, herunder fastlægger, hvem der skal deltage i dialogmøderne og udpeger relevante budgettemaer. Bilag Ingen bilag. Side 32 af 43

33 G /00058 Redegørelse om overholdelse af minimumstimetal Sagens kerne Den 21. december 2009 modtog Halsnæs Kommune henvendelse fra Skolestyrelsen vedrørende deres tilsyn med skolernes overholdelse af minimumstimetallet for undervisningen. Henvendelsen vedrører, at 7 af Halsnæs Kommunes skoler i henhold til deres indberetning ikke overholder minimumstimetallet i en række udvalgte fag og fagblokke. På den baggrund kræver Skolestyrelsen en redegørelse, som hermed også fremsendes til politisk orientering. Punktet er udsat fra møde i Udvalget for Familie og Børn den 24. februar Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn tager redegørelsen til efterretning. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den, punkt 46 Direktionens indstilling er taget til efterretning. Hanne Kjær Knudsen begærer sagen forelagt i Byrådet. Fraværende: Steen Hasselriis forlod mødet kl Sagsfremstilling I folkeskoleloven er angivet et minimumstimetal, som er det minimum af timer, der skal undervises i i de enkelte fag og fagblokke over en 3-årig periode. Hvert år indberetter skolerne det planlagte undervisningstimetal. Det er på baggrund af denne indberetning, at Skolestyrelsen henvender sig, idet 7 af Halsnæs Kommune i henhold til deres indberetning ikke overholder minimumstimetallet. Fra den 20. januar til den 10. februar 2010 har Skolestyrelsen åbnet for indberetningen, således at skolerne kan rette eventuelle fejl. Senest den 8. februar skal Skolestyrelsen modtage den vedlagte redegørelse. Som det fremgår af redegørelsen er der primært tale om indberetningsfejl, som omfatter tastefejl og teknikaliteter så som at man ikke får indberettet valgfag, temauger, lejrskoler med mere. Herudover kan det konstateres, at enkelte skoler i enkelte fag ikke har levet op til minimumstimetallet. Det er blevet indskærpet på skoleledermøde såvel som på viceskole- og afdelingsledermøde, at skolerne som minimum skal gennemføre undervisning i henhold til minimumstimetallet i alle fag. Lov- og plangrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen nummer 593 af 24. juni Konsekvenser for miljø og sundhed Intet at bemærke. Høring, dialog og formidling Intet at bemærke. Side 33 af 43

34 Økonomi og afledt drift Intet at bemærke. Personaleforhold Intet at bemærke. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Familie og Børn tager redegørelsen til efterretning. Bilag Brev fra Skolestyrelsen (2 sider). Redegørelse om overholdelse af minimumstimetallet (2 sider). Side 34 af 43

35 47. 17A /02120 SFO Klub implementering og opstart Sagens kerne Halsnæs Kommune ansøgte og har fået tilsagn om midler fra den særlige lånepulje på kvalitetsfondsområderne 2010 til etablering af SFO klub på Lerbjergskolen og på Storebjergskolen. På denne baggrund besluttede Byrådet den 2. februar 2010 at give anlægsbevillinger til udførelse af en række anlægsprojekter, herunder 0,4 mio. kr. til etablering af ny SFO-klub på Lerbjergskolen og Storebjergskolen. Indstilling Direktionen indstiller overfor Udvalget for Familie og Børn godkender iværksættelse af anlægsprojekt vedrørende etablering af ny SFO-klub på Lerbjergskolen og Storebjergskolen. Beslutning: Udvalget for Familie og Børn 2010, den, punkt 47 Direktionens indstilling er godkendt. Fraværende: Steen Hasselriis forlod mødet kl Sagsfremstilling I forbindelse med omorganisering af juniorklubben skal der etableres SFO klub på alle kommunens 8 skoler. På Lerbjerg- og Storebjergskolen betyder det etablering af nye SFO klub lokaler på skolerne. På den baggrund blev lånepuljen på kvalitetsfondsområderne 2010 ansøgt. På Storebjergskolen drejer det sig om 1919 bygningen og på Lerbjergskolen drejer det sig om to tidligere klasselokaler. I begge tilfælde medfører det en ændring af lokalernes anvendelse, hvilket betyder at der skal foretages en myndigheds godkendelse med henblik på ventilation og akustiske forhold. I forbindelse hermed vil der blive søgt om dispensation således at midlerne i vides muligt omfang kan gå til modernisering af lokalerne med henblik på at matche det pædagogiske arbejde i en SFO klub. Såfremt dispensationen ikke gives vil en del af midlerne gå til opdatering af ventilation og akustiske forhold. Dispensationen ansøges i Byggeafdelingen. Det tilstræbes at lokalerne indrettes og pædagogisk opdateres således at lokalerne indbyder børnene til at deltage i SFO klubben. Lov- og plangrundlag Gældende plan- bygningslovgivning samt lov nummer 338 af 18. maj 2005 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med ændringer, der følger af lov nummer 572 af 6. juni 2007 Konsekvenser for miljø og sundhed Ved projektering vil der blive taget hensyn til kommunens holdninger til miljø, energibesparelser og arbejdsmiljø, herunder det igangværende ESCO-projekt. Høring, dialog og formidling I det byggeriets omfang er af så lille et omfang er beskrivelse og dialog foregået mellem den pågældende ledelse på skolerne, Miljø og Teknik samt Staben i Skoleområdet. Side 35 af 43

36 Økonomi og afledt drift I forbindelse med etablering af SFO klubberne på Storebjergskolen og Lerbjergskolen indgår disse lokaler i forvejen i skolens bygningsmasse. Drift i forhold til personale indgår i juniorklub omorganisering. Bygningsdriften forvendtes, at være uberørt af ændringerne. Projekterne planlægges udbudt i underhåndsbud i fagentreprise. Personaleforhold Ingen. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller overfor Udvalget for Familie og Børn godkender iværksættelse af anlægsprojekt vedrørende etablering af ny SFO-klub på Lerbjergskolen og Storebjergskolen. Bilag Ingen bilag. Side 36 af 43