Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødelokale 1,

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den kl Mødelokale 1,

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Drøftelse: Demensplejehjem Aalborg Øst 2 3 Orientering: Lederrekruttering og ledelsesudvikling i forvaltningen. 4 4 Godkendelse af høringsmateriale: Budgetfordelingsmodel Plejeboligfunktionen 7 5 Godkendelse: Budgetfordeling 2016 på sektor Serviceydelser for ældre 11 6 Godkendelse: Budgetfordeling 2016 sektor tilbud for mennesker med handicap 18 7 Godkendelse: Styregruppens anbefalinger vedr. BDO s afrapportering - Fremtidens Plejehjem 8 Godkendelse: Taleinstituttet Aalborg og Hjerneskadecenter Nordjylland 27 9 Godkendelse: Serviceniveau for Lov om Social Service 103 og 104 visiteret Godkendelse af deltagelse i projekt vedrørende udvikling af lokalt forløbsprogram for mennesker med psykisk sygdom 11 Godkendelse: Navnekonkurrence demenscenter Aalborg Øst Godkendelse: Udmøntning af ny ledelsesstruktur i Plejeboligfunktionen Orientering om status for Udvikling og omstilling af handicapområdet handleplan Orientering: Demensrummet Eventuelt Orientering fra rådmand og direktør Godkendelse af referat

3 Tid Onsdag 9. december 2015, kl Sted Mødelokale 1, Storemosevej 17-21, Vodskov Afbud Til stede Øvrige deltagere Øvrige oplysninger Christian Korsgaard, Niels Thomas Krarup, Jørgen Hein, Hans Peter Beck, Lene Krabbe Dahl, Kirsten Algren, Mette Ekstrøm Til pkt. 2 deltager fra Projektgruppen:, Palle Hurwitz og Kristina M. Hansen, Friis & Molkte,, Mette Borresen, Demenskonsulent, Tue von Påhlman, Sekretatiatschef, Aalborg Kommune, og Niels H. Peterne, Bygherrerådgiver, AaK Bygninger, Til pkt. 3 deltager kontorchef Martin V. Madsen og chefkonsulent Birgitte Hvilsom, Til pkt. 13 deltager Projektchef Solgerd Torp og fagcenterchef Jonna Kastbjerg. Der serveres julefrokost kl i Kaffe Fair.

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt. Møde den kl Side 1 af 154

5 Punkt 2. Drøftelse: Demensplejehjem Aalborg Øst Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at drøfter konkretisering af vinderprojekt ift. Demensplejehjem Aalborg Øst. Beslutning: Drøftedes. Projektgruppen arbejder videre med udvalgets input. Møde den kl Side 12 af 254

6 Sagsbeskrivelse godkendte dommerkomiteens dommerbetænkning og dermed vinderprojektet på Ældre- og Handicapudvalgsmøde den 28. oktober Efterfølgende er projektgruppen ift. Demensplejehjem Aalborg Øst gået i gang med at konkretisere vinderforslaget jævnfør dommerbetænkningens - og s faldne bemærkninger ved udvalgets møde den 28. oktober På udvalgsmødet gives status på dette. Dispositionsforslag (Skema A) præsenteres endeligt for Ældre- og Handicapudvalget d. 27. januar Fra projektgruppen deltager: Palle Hurwitz, Friis & Molkte Kristina M. Hansen, Friis & Molkte Mette Borresen, Demenskonsulent, Aalborg Kommune Tue von Påhlman, Sekretatiatschef, Aalborg Kommune Niels H. Peterne, Bygherrerådgiver, AaK Bygninger Tidsplan: Møde den kl Side 23 af 254

7 Punkt 3. Orientering: Lederrekruttering og ledelsesudvikling i forvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Udvalgets orientering redegørelse for værktøjer og redskaber til lederrekruttering og ledelsesudvikling i forvaltningen. Kontorchef Martin V. Madsen og Birgitte Hvilsom deltager i behandling af punktet. Beslutning: Til orientering. Slides vedlagt referatet. Møde den kl Side 14 af 354

8 Sagsbeskrivelse God ledelse er en afgørende faktor for at understøtte arbejdspladsernes muligheder for at løse kerneopgaven med høj kvalitet. I det lys arbejder Ældre- og Handicapforvaltningen professionelt og systematisk med lederrekruttering og ledelsesudvikling. Blandt andet ud fra tankerne bag Leadership Pipeline. Det sker i en sammenhængende ledelseskæde, der producerer effektivitet og kvalitet i løsningen af kerneopgaven og i realiseringen af Vision I Ældre- og Handicapforvaltningen har vi fokus på, at god ledelse begynder allerede ved rekruttering af vores kommende ledere. Vi er derfor grundige i valget af den rette kandidat. Efterfølgende sker der løbende og systematisk ledelsesudvikling på alle niveauer i ledelseskæden. Det er helt afgørende, at der er klare og gennemskuelige procedurer for rekruttering af dygtige ledere, der kan og vil arbejde med ledelse, og som sammen med medarbejderne løfter kerneopgaven. For at lykkes med denne opgave anvendes systematiske værktøjer i form af rekrutteringsværktøjet; Emply, til administration af rekrutteringsprocessen og Insights Discovery Personprofilværktøj til at give en nuanceret evaluering af ansøgerne forud for samtalen. Efter endt rekruttering af lederen arbejder Ældre- og Handicapforvaltningen systematisk med ledelsesudvikling med henblik på udvikling af god ledelse i forvaltningen. Ledelsesudvikling sker dels som en påklædning med konkrete værktøjer (kurser i blandt andet økonomi, personaleadministration og regler for magtanvendelse mv.) og dels med en løbende udvikling af lederens forståelse af ledelse som et særligt fag. Afslutningsvist skal det bemærkes, at en betydelig del af forvaltningens arbejde med lederrekruttering og ledelsesudvikling sker gennem fokus på talentudvikling. Ældre- og Handicapforvaltningen har gennem flere år været en aktiv del af Aalborg Kommunes ledertalentudviklingsprogram: Nysgerrig på ledelse og ledervejen og i efteråret 2015 har Strategisk Forum igangsat et særskilt udviklingsarbejde med henblik på at styrke fokus på ledertalenter i forvaltningen. Bilag Oplæg om lederrekruttering og ledelsesudvikling i Ældre- og Handicapforvaltningen. Tidsplan Udvalget: Møde den kl Side 25 af 354

9 Bilag: Lederrekruttering og ledertalentudvikling.pptx Møde den kl Side 36 af 354

10 Punkt 4. Godkendelse af høringsmateriale: Budgetfordelingsmodel Plejeboligfunktionen Forvaltningsledelsen indstiller til Ældre- Handicapudvalgets godkendelse At ny ressourcefordelingsmodel på Plejeboligfunktionen godkendes med virkning fra 1. januar Beslutning: Punktet udsættes til udvalgets møde Udkast kan dog drøftes på Område MED. Møde den kl Side 17 af 454

11 Sagsbeskrivelse Forvaltningen har arbejdet med en revision af budgetfordelingsmodellen for kommunens 41 plejehjem, da forudsætningerne for det enkelte plejehjems mulighed for at levere en høj kvalitet i opgaveløsningen er meget forskellige alt efter størrelse og beboersammensætning. Den hidtidige model har ikke i tilstrækkeligt omfang kunne skabe lige muligheder for plejehjemmene. Formålet med den reviderede model er, at skabe større mulighed for at alle plejehjem på trods af forskellige forhold kan levere tilnærmelsesmæssig ens kvalitet i opgaveløsningen. Det har samtidig været et krav til modellen at den er enkel, gennemsigtig og kan forklares. Disse krav til modellen vil samtidig give en større sikkerhed for budgetoverholdelse og fremtidig budgetlægning. Den foreslåede model bygger på, en basisnormering til alle plejehjem. Basisnormeringen tildeles som et fast beløb til ledelse og nattevagt. Beløbet til ledelse er fastsat til 0,8 mio. kr. svarende til 1,5 lederstilling pr. plejehjem. Antallet af nattevagter pr. plejehjem er fordelt ud fra den nuværende normering om natten. Dette antal er fastsat i plejeboligfunktionen (ledelse og MED), med afsæt i antal plejeboliger og plejetyngden på de enkelte plejehjem. Beløbet pr. nattevagt er fastlagt på 0,9 mio. kr. Eventuelle ændringer i den nuværende fastlæggelse af antallet af nattevagter vil skulle drøftes i lokal-med og orientering af brugerpårørenderåd. Tillæg ud over normtal pr. plejebolig videreføres til de boliger, der kan kategoriseres som specialplejehjemspladser. Tillæg til specialboliger: 25% tillæg til demensboliger. 19% tillæg til boliger for borgere med særlige behov. 13% tillæg til midlertidige boliger. 13% tillæg til midlertidige demensboliger. 19% tillæg til 7 boliger for døve på Umanakvej. Endvidere videreføres udvalgets tidligere beslutninger vedrørende forlods fordeling til Gug Geronto, Hans Egede (sindslidende) og Riishøj (midlertidige boliger). I modellen er derudover indarbejdet en forlods fordeling til Demensplejehjemmet Skipper Clement grundet plejetyngden for de midlertidige boliger. Den ny ressourcefordelingsmodel er nærmere beskrevet i vedhæftede bilag. Groft sagt sker der en omfordeling af budgetsummen fra de store plejehjem til de små plejehjem. Særligt skal nævnes, at der i den ny model er indarbejdet et fast tillæg til boliger med ægtepar, som en anerkendelse af det øget plejebehov for boliger med ægtepar i forhold til boliger med en beboer. Det foreslås, at der afsættes et fast beløb på 0,15 mio. kr. pr. bolig årligt. Der er i ca. 10 boliger, hvor der bor et ægtepar. For at sikre en smidig overgang til ny budgetfordelingsmodel for plejeboligerne indfases modellen over 2 år, hvor plejehjemmenes eksisterende budget justeres i forhold til ny ressourcefordelingsmodel med 50% virkning i 2016 og 100% virkning i Vedrørende plejehjemmene Lundbyesgade og Fremtidens plejehjem, hvor velfærdsteknologiske løsninger er fuldt implementeret foreslås at budgettildelingen reduceres med 3 % og ikke 5 % som nu. Møde den kl Side 28 af 454

12 Fremtidens Plejehjem er i 2015 tildelt ekstra bevilling grundet særlige udfordringer. Der arbejdes intensivt på at løse udfordringerne og målet er, at omkostningsniveauet for Fremtidens Plejehjem kommer på niveau med de øvrige plejehjem. Det foreslås derfor, at der sker en gradvist nedtrapning af bevillingen til og med tredje kvartal Tidsplan: Forvaltningsledelsen (drøftelse) (høringsversion) OMU Plejeboligfunktionen (høring) Ældre og handicapudvalget (endelig godkendelse) Møde den kl Side 39 af 454

13 Bilag: Ny ressourcefordelingsmodel plejeboligfunktionen.pdf Antal nattevagter pr. plejehjem.pdf Møde den kl Side 410 af af 454

14 Punkt 5. Godkendelse: Budgetfordeling 2016 på sektor Serviceydelser for ældre Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til, At budgetfordeling 2016 for sektor Serviceydelser for ældre godkendes At ny budgetfordelingsmodel på plejehjemmene godkendes i særskilt indstilling At demografiregulering for 2015 og 2016 vedrørende aktivitetstilbud drøftes og udmøntes. At styringsprincipper for ældreområdet godkendes Beslutning: Punktet udsættes til udvalgets møde Møde den kl Side 11 af af 754

15 Sagsbeskrivelse Budgetfordeling 2016 for sektor Serviceydelser for ældre Det samlede budget i Ældre- og Handicapforvaltningen til sektor Serviceydelser for ældre er i 2016 på netto 1,640 mia. kr. Budgettet er opdelt i serviceudgifter med 1,662 mia.kr. og ikke rammebelagte driftsudgifter med -22 mio. kr. (ældreboliger og statsrefusion). Budgettet er opdelt på otte serviceområder og budgetfordelingen beskriver hvordan budgettet for 2016 fordeles mellem Myndighedsafdelingen, Ældre- og Sundhedsafdelingen og øvrige afdelinger. Den overordnede budgetfordeling fremgår af tabellen nedenfor. Den mere detaljerede budgetfordeling og sammenligning til 2015 fremgår af bilag 1 Budgetfordeling 2016: Budgetfordeling 2016 (1.000 kr.) Myndighedsafd. Ældre og Sundhedsafd. Øvrige afd. Total Serviceudgifter Hjemmepleje Madservice Serviceydelser på plejehjem Hjemmesygepleje Aktivitetstilbud Træningstilbud Hjælpemidler og kørsel Øvrige områder Ikke rammebelagte driftsudgifter Nettobudget Note: Der er indarbejdet tekniske ændringer mellem serviceområderne i budgetfordelingen. Væsentlige elementer i budgetfordelingen for Demografi I budget 2016 er der afsat midler til demografi på i alt 27,8 mio. kr., som i budgetfordelingen er fordelt under de enkelte serviceområder ud fra beregningsforudsætningerne i demografimodellen. De 2,3 mio. der i demografimodellen er afsat til investeringer, tilfalder i 2016 Myndighedsafdelingen til investering i træning. Møde den kl Side 212 af af 754

16 Tabel: Fordeling af demografi (1.000 kr.) 2016 Hjemmepleje Madservice frit valg 0 Plejehjem 0 Hjemmesygepleje Aktivitetstilbud Træningstilbud Hjælpemidler og kørsel Investering (træning sel 86) I alt Demografien på aktivitetsområdet for 2015 og 2016 er ikke udmøntet. Der bør tages stilling til om der skal tilføres demografi på aktivitetsområdet, eller om midlerne skal tilfalde andre serviceområder. (1 mio. kr. vedr og 1,530 mio. kr. vedr. 2016). Der er igangsat en proces med at se på, hvordan aktivitetstilbuddene kan indgå i den samlede rehabiliteringsindsats. Meromkostninger og udvikling af det nære sundhedsvæsen. I budgetforliget for 2016 udgik den planlagte finansiering af nye initiativer med 7,1 mio. kr. og opgaveglidning for 6 mio. kr. med henvisning til finansloven for Der er med finanslovsforslaget tildelt kommunen midler til ældreområdet svarende til 34,7 mio. kr. for Aalborg Kommune, som blandt andet kan finansiere nye initiativer og opgaveglidning, som forventes frigivet til finansiering af initiativerne. Udmøntning af finansloven og er endnu ikke indarbejdet i budgetfordelingen, men afventer politisk behandling. I tabellen ses de indsatser der udgik: (1.000 kr.) 2016 Nye initiativer 7,1 mio. kr. Demenssikring 643 Velfærdsteknologiambassadører 600 Kvalitetsudvikling i hjemmeplejen (et årig) Lægefaglig kvalitet Forløbskoordinatorer 916 Vagcentralen 950 Café Studievej 180 Nye rehabiliteringspladser I alt Nye initiativer Opgaveglidning 6 mio.kr. Stomi- og kateterprodukter Intravenøs behandling Aflastningspladser for syge I alt opgaveglidning Herudover er der i løbet af 2015 påvist en kraftig stigning på genoptræningspakker efter Sul 140, hvilket medfører merudgifter i størrelsesordenen af 7 mio. kr. årligt. Der er ikke indarbejdet budgetmidler til denne stigning i budgetfordelingen. Finansiering kan eventuelt anvises via den langsigtet handlingsplan for opgaveglidningen fra sygehuse til kommuner, der jf. finanslovsforslaget skal iværksættes i foråret Møde den kl Side 313 af af 754

17 Hjemmepleje myndighed væsentlige ændringer I 2016 er budgettet til hjemmeplejen tilført lønregulering med 4,8 mio. kr. og demografi med 17,9 mio. kr. samt en budgetreduktion på -14,6 mio. kr. vedr. mereffekt af træning før pleje. Derudover er der i budgetfordelingen indarbejdet finansiering af forlods poster jf. nedenstående oversigt. I hjemmeplejen er der i budget 2016 afsat 359 mio. kr. til køb af hjemmeplejetimer, hvilket svarer til ca hjemmeplejetimer, Til sammenligning kan det nævnes, at der i 2015 var et korrigeret budget på 357 mio. kr. til køb af hjemmeplejetimer svarende til timer. Frit valgs prisen for 2016 er beregnet på baggrund af den regulerede pris pr (jf. Udvalgets møde den ), hvilket betyder, at der kan købes færre timer for budgettet i Tabel: Andel af hjemmeplejebudgettet der anvendes til køb af timer ved intern og ekstern leverandør Budget 2016 Oprindeligt hjemmeplejebudget Demografi Korrigeret hjemmeplejebudget Forlods budgetposter: Investering træning før pleje (version 1.0 og 2.0) Investering træning før pleje mereffekt (version 3.0) Særydelser på plejehjem Aflastning af pårørende til demente 500 Pasning af døende og nærtstående Udgifter træning sel Udgifter hjælpemidler Udgifter færdigbehandlede patienter Merudgifter fra 2015 vedr. omstilling hjemmepleje (ÆS) I alt forlods budgetposter Restbudget til køb af timer til hjemmepleje i Til sammenligning, restbudget til køb af hjemmeplejetimer i korr. budget Serviceydelser på plejehjem væsentlige ændringer. I en særskilt indstilling beskrives en ny budgetfordelingsmodel på plejehjemmene, som vil danne grundlag for fordelingen af budget 2016 til plejehjemmene. I budgetforliget for 2016 er aftalt, at der skal udarbejdes en konsolideringsanalyse på plejeboligområdet. Der pågår samtidig et arbejde omkring udmøntning af de 2 mio. kr. til nattevagter, som ligeledes indgik i budgetforliget. I det nuværende budget er det forudsat, at Absalonsgård og Egestadshus lukkes ultimo 2016 i forbindelse med åbningen af det nye Birkebo. I Ældre og Sundhedsafdelingen er der budgetteret med videreførelse af 40 midlertidige pladser på Riishøjcentret, indtil de nye midlertidige boliger er opført. Bøgemarkscentret flyttes organisatorisk til Fagcenter for erhvervet hjerneskade. Budgettet vil dog fortsat høre under ældresektoren med visitation fra Støtte og Omsorg efter servicelovens 83. Møde den kl Side 414 af af 754

18 Fra tidligere beslutninger er budgetteret med opgangsfællesskab til yngre demente, som er forankret i Videnscenter for demens, og der er i budget 2016 indregnet en udvidelse med 0,260 mio. kr. til dette (i alt 0,780 mio. kr. i 2016). Hjemmesygepleje væsentlige budgetændringer. I budget 2016 er der indregnet opgaveoverdragelse til hjemmeplejen (LEON) med en nettoeffekt på -0,5 mio. kr., og der pågår en analyse af opgavetilrettelæggelsen mellem hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Træningstilbud væsentlige ændringer I 2016 er der under træningstilbud indregnet en reduktion af træningstakster med 3 mio. kr. Jævnfør budgetforliget er budgettet til Rehabiliteringscenter Aalborg reduceret med 0,5 mio. kr., og der er lagt op til at reduktionen skal findes ved borgeres betaling for mad. Der er som nævnt ovenfor i 2015 påvist en kraftig stigning på genoptræningspakker efter sundhedslovens 140, hvilket medfører et udgiftspres på området med forventede merudgifter i størrelsesordenen af 7 mio. kr. årligt. Hjælpemidler og kørsel væsentlige ændringer. I 2016 er der tilført 4,4 mio. kr. til stomi- og kateterområdet. Der forventes yderligere merudgifter på 1,7 mio. kr. til området, idet finansieringen udgik i budgetforliget for 2016 med henvisning til finansloven. Øvrige serviceområder væsentlige ændringer I budgettet er der indregnet -0,5 mio. kr. til flådestyring af biler, som er placeret under Ældre- og Sundhedsafdelingen. Derudover er der indregnet en administrativ besparelse på 0,5 mio. kr., på ældreområdets administration på gruppering 200. Beløbet er en andel af den samlede besparelse på administration i Ældre- og Handicapforvaltningen på i alt 2,6 mio. kr. Kvalitet- og Innovationsenheden etableres pr. 1. januar Der er i budgetfordelingen for 2016 overført budgetter fra afdelingerne i forbindelse med overførsel af medarbejdere og opgaveportefølje. Der er i budgetfordelingen for 2016 fortsat afsat 4,9 mio. kr. til Udvalgets pulje. Disponeringer af Udvalgets pulje skal godkendes af. Der er afsat 10 mio. kr. i buffer på ældreområdet. I budgetfordelingen for 2016 er der disponeret 2,5 mio. kr. af bufferen til drift af midlertidige boliger på Riishøj jf. tidligere udvalgsbeslutning. Konsolideringen af plejehjemmene Absalonsgård og Egestadshus vil tilsvarende blive finansieret af denne buffer. Endvidere er der videreført 9,4 mio. kr. til investeringsstrategi på træning før pleje under Myndighedsafdelingen. 2. Styringsprincipper. Forvaltningen indstiller, at de nuværende styringsprincipper videreføres i hovedtræk, dog med ændringer inden for plejeboligfunktionen. I bilag 2 ses styringsprincipperne for ældreområdet. 4. Tidsplan FL Møde den kl Side 515 af af 754

19 FMU-ÆH (til drøftelse) Ældreråd (til orientering) Handicapråd (til orientering) Møde den kl Side 616 af af 754

20 Bilag: Bilag 1 Budgetfordeling 2016 Sektor Serviceydelser for ældre FL.pdf Bilag 2 Styringsprincipper budgetfordeling 2016 Sektor Serviceydelser for ældre.doc Møde den kl Side 717 af af 754

21 Punkt 6. Godkendelse: Budgetfordeling 2016 sektor tilbud for mennesker med handicap Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til at budgetfordeling 2016 for sektor Tilbud for mennesker med handicap godkendes at budgetstyringsprincipper for sektor Tilbud for mennesker med handicap godkendes at Administrationsafdelingen får kompetence til at foretage eventuelle budgettekniske omfordelinger. Beslutning: Godkendt Møde den kl Side 18 af af 554

22 Sagsbeskrivelse Det samlede budget i Ældre- og Handicapforvaltningen til sektor Tilbud for mennesker med handicap er i 2016 på netto 782,4 mio. kr. fordelt på en udgiftsramme på kr ,0 mio. kr., og en indtægtsramme på 394,5 mio. kr. Budgetrammen er et selvstændigt bevillingsområde. Budgetfordelingen, der fremgår af bilag 1, fastlægger fordelingen af budgetrammen imellem Myndighedsafdelingen, Handicapafdelingen og Administrationsafdelingen. Myndighedsafdelingen har ansvaret for køb af pladser ved henholdsvis Handicapafdelingen og andre myndigheder, og videresalg af pladser til andre myndigheder. Desuden er der i Myndighedsafdelingen afsat budget til bl.a. personlige hjælperordninger (BPA), færdigbehandlede psykiatriske patienter, betalinger til Institut for syn og hørelse, ligesom budgettet vedrørende statsrefusion er placeret i her. I Handicapafdelingen er der bl.a. afsat budget til fagcentrenes fælles drift, fagcentrenes administrative servicecentre, Handicapsekretariatet og uvisiterede dagtilbud. Fra 2016 placeres budgettet vedr. Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland i Handicapafdelingen, hvorved tilbuddet overgår til budgetstyret drift. Handicapafdelingens aktivitetsstyrede tilbud finansieres gennem salg af pladser til Myndighedsafdelingen, der også køber pladser på vegne af andre myndigheder, og herefter videreformidler salget til andre kommuner eller andre afdelinger i Aalborg Kommune. Væsentlige elementer der ligger til grund for budgetfordelingen for 2016: Personlig hjælperordning (BPA) I budget 2016 er der tilført sektoren 12 mio. kr. for at imødegå den merudgift, der følger af udgiftsvæksten pga. nettotilgang af borgere med behov for tilbud på handicapområdet i Beløbet vedrører personlig hjælperordning. Det er et område, der er under pres, og udviklingen vil blive fulgt tæt. Der er vedtaget en reduktion i diverse tillægt på BPA området på i alt 2,4 mio. kr. Reduktionerne vedrører tilskud til arbejdsgiveransvar, rummelighedstillæg, timer til MUS og APV, hjælperrelaterede udgifter, fritvalgstillæg samt vikardækning. Øvrige ændringer i budget 2016 I budget 2016 er der tilført 1 mio. kr. vedr. ledsagerordningen og der er indregnet en administrativ besparelse på 0,5 mio. kr. Den administrative besparelse vil i 2016 blive udmøntet i Handicapsekretariatet. Fra 2017 er der endnu ikke taget stilling til udmøntning af besparelsen. Udviklings- og omstillingsstrategi Der er med budget iværksat en udviklings- og omstillingsstrategi med et besparelseskrav på 34,7 mio. kr., der skal realiseres over en fireårig periode. I budget 2016 er indregnet mereffekt i forhold til 2015 på 12 mio. kr. De forventede mereffekter er indarbejdet i budgetfordelingen for 2016 på følgende vis: Indregnede mereffekter i 2016 (1.000 kr.) Administrativ besparelse i handicapsekretariatet og de fem servicecentre -750 Reduktion i administrationens eksterne lejemål -600 Reduktion vedr. eksternt køb Reduktioner, der ikke er indregnet i afregningspriser: f.eks. kortere forløb, reduceret støtteniveau, mindre indgribende tilbud. Reduktion i nattevagtsdækning (indregnes i afregningspriser) Øvrige effektiviseringer i botilbud (indregnes i afregningspriser) Effektiviseringer i dagtilbud (indregnes i afregningspriser) Investeringsstrategi kulturprojekt og ledelsesudvikling (færre midler i 2016) Forventet indtægtstab som følge af handleplan Samlet mereffekt Lønfremskrivning og Sats- og takstregulering Der er i budgetrammerne for 2016 indarbejdet tekniske ændringer som følge af lønfremskrivning og sats og takstregulering. Lønfremskrivningen for 2016 på 1,64% er udmøntet i afregningspriser og budgetter. Møde den kl Side 219 af af 554

23 Trykprøvning og budgetforudsætninger for af myndighedsbudgettet Der er foretaget en trykprøvning af myndighedsbudgettet vedr. køb og salg af Handicapafdelingens pladser og køb af pladser ved øvrige myndigheder og en vurdering af budgettet til personlig hjælperordning for at få en pejling på, om budgettet stemmer over ens med den forventede aktivitet. Resultatet er i hovedtræk opsummeret nedenfor. Nettobudget Forventet forbrug Nettobudget Køb ved handicapafdelingen Videresalg af pladser til andre myndigheder Køb af pladser ved eksterne leverandører Personlige hjælperordninger SEL (BPA) Køb af pladser ved handicapafdelingen og videresalg af pladser til andre myndigheder Der er en tæt sammenhæng mellem det forventede resultat på køb af pladser ved Handicapafdelingen og videresalg til andre myndigheder. Nettoresultatet af de to afhænger af, hvor stor en andel af pladserne der videreformidles til andre myndigheder og hvor stor en andel, der anvendes til borgere, hvor Myndighedsafdelingen selv er betalingsmyndighed. I budgettet for 2016 forudsættes en aktivitet på samme niveau som Der er foretaget en trykprøvning af aktiviteten ud fra flere forskellige scenarier, der ikke viser store udsving. Køb af pladser ved eksterne leverandører Budgettet til køb af pladser ved eksterne leverandører indeholder også budgettet til færdigbehandlede psykiatriske patienter, der endnu ikke er udskrevet, samt budget til køb af ydelser på Institut for syn og hørelse. Trykprøvningen tager udgangspunkt i budgettet til køb og salg pladser på botilbud, dagtilbud og støttetilbud. Der forventes et faldende forbrug på eksternt køb, der hovedsageligt skyldes at borgere er flyttet til egne tilbud. Budgettet til eksternt køb er derfor reduceret med 3,6 mio. kr., der overføres til køb ved Handicapafdelingen. Personlig hjælperordning Nettobudgettet i 2015 var 104,4 mio. kr. I 2016 er der tilført 1 mio. kr. i sats- og takstregulering samt 12 mio. kr. vedr. tilgang af borgere. Justeringer af serviceniveauet vedr. tillæg reducerer budgettet med 2,4 mio. kr. Dermed er det samlede budget i ,0 mio. kr. I de seneste år har der været en markant tilgang af borgere i BPA ordningen samtidig med at gennemsnitspriserne har været stabile. Det er et område, der er under pres og udviklingen følges tæt. Det forventede merforbrug i 2015, er ikke finansieret i denne budgetfordeling. Fremadrettet analyse af udgiftsudviklingen på voksen-handicapområdet (spor 3) I budgetforliget for 2016 blev det aftalt, at der skal iværksættes en uvildig undersøgelse af voksenhandicapområdet. Der indgås aftale med et eksternt konsulentbureau om analyse, vurdering og anbefalinger af styringsmodeller på området. Formålet med analysen, er at sikre det bedst mulige grundlag for politiske og ledelsesmæssige prioriteringer af indsatsen til gavn for Aalborg Kommunes borgere. Styringsprincipper for sektor tilbud for mennesker med handicap Styringsprincipperne for 2016, der fremgår af bilag 2, skitserer budgetstyringsprincipper, ansvarsfordeling og håndtering af betalingsstrømme vedrørende bevillingen på sektor tilbud for mennesker med handicap. Administrationsafdelingens kompetence til eventuelle budgettekniske omfordelinger Der kan opstå behov for efterfølgende at ændre placering af sektorens enkelte budgetposter. Derfor indstilles det, at Administrationsafdelingen får kompetence til budgettekniske omfordelinger imellem Myndighedsafdelingen, Handicapafdelingen og Administrationsafdelingen. Tidsplan FL ÆH Udvalg Møde den kl Side 320 af af 554

24 FMU-ÆH Ældreråd Handicapråd (til drøftelse) (til orientering) (til orientering) Møde den kl Side 421 af af 554

25 Bilag: Bilag 1 - BUDGETFORDELING 2016.pdf Bilag 2 - Budgetstyringsprincipper 2016 Møde den kl Side 522 af af 554

26 Punkt 7. Godkendelse: Styregruppens anbefalinger vedr. BDO s afrapportering - Fremtidens Plejehjem Forvaltningsledelsen indstiller, at Ældre og Handicapudvalget godkender Styregruppens forslag til anbefalinger og konkrete tiltag på baggrund af BDO s baslinemåling Beslutning: Godkendt. Baggrundsmateriale medsendes ved de kommende afrapporteringer. Møde den kl Side 123 af af 454

27 Sagsbeskrivelse Ældre og Handicapudvalget godkendte den , at BDO skulle forestå opgaven med at udarbejde en kvalitetssikringsmodel til Fremtidens Plejehjem (FP) med udgangspunkt i de temaer i handleplanen, som Udvalget drøftede d. 24. juni Kvalitetssikringsmodellen skal blandt andet bestå af kvartalsvise opfølgninger på handleplanen for at følge, hvorvidt handleplanens anbefalinger er blevet realiseret. BDO har, i samarbejde med en styregruppe bestående af medarbejdere og ledere i ÆHF, udarbejdet en undersøgelsesmodel, der er velegnet til at måle udviklingen i forhold til henholdsvis kvalitet i plejen og medarbejderforhold. Beboere, medarbejdere og pårørende har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse, som er blevet efterfulgt af fokusgruppeinterviews. Herudover har forvaltningen indsamlet en række forskellige dokumenter og endelig har BDO foretaget audit i 5 beboersager. Generelt er BDO s samlede vurdering, at Fremtidens Plejehjem er i en positiv udvikling i forhold til både kvaliteten i plejen og i forhold til medarbejderudviklingen. I forhold til beboerne viser baselinemålingen, at 77 % af beboerne er tilfredse med at bo på FP. Beboerne fremhæver blandt andet, at personale er nærværende, og de er tilfredse med aktiviteterne og de fysiske faciliteter. Dog viser også målingen at det er plads til forbedringer, f.eks. i forhold til en afstemning af den hjælp beboerne modtager samt forholdene omkring måltider og spisesituationen. I forhold til de pårørende viser undersøgelsen at 70 % mener at FP er godt hjem for beboerne og 76 % vurderer at personalet er nærværende. Som i tilfælde med beboerne kan der med fordel fokuseres yderligere på forventningsafstemningen mellem den ydelse som der forventes at beboerne får og den faktiske ydelse. I forhold til dokumentation og Utilsigtede hændelser (UTH) viser undersøgelsen at dette håndteres tilfredsstillende, men med plads til forbedringer blandt andet i forhold til at UTH erne bliver genstand for en faglig læring. Når det gælder medarbejdernes tilfredshed på FP, viser undersøgelsen at der er en række positive tilkendegivelser fra medarbejderne, men også en række udfordringer. Medarbejderne udtrykker tilfredshed i forhold til egne kompetencer samt muligheden for at sætte disse i spil, og muligheden for at være med til at tilrettelægge arbejdet. Udfordringerne ses blandt andet i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, dette kan skyldes den særlige situation som medarbejderne har været i med blandt andet pres fra offentligheden i forhold til frygten for at begå fejl. BDO peger på en række elementer i den første opfølgning/baselineundersøgelse, som der med fordel kan arbejdes med på FP: En mere systematisk tilgang i forhold til dialog/kommunikation mellem ledelse, beboere og evt. de pårørende, således at de leverede ydelser og forventninger til de leverede ydelser er forventningsafstemt. En mere systematisk tilgang og brug af medarbejdernes faglighed/tværfaglighed. Møde den kl Side 24 af af 454

28 At der udarbejdes en analyse med henblik på at få klarlagt de nuværende beboeres psykiske/fysiske funktionsniveau sammenholdt med aktiviteterne og faciliteterne på Fremtidens Plejehjem. Styregruppen har på baggrund af BDO s anbefalinger og forslag til handleplan drøftet forslag til følgende konkrete tiltag: Anbefaling A vedr. Tilrettelæggelse af en systematiseret forventningsafstemning via indflytnings- og opfølgningssamtaler. I løbet af de næste tre måneder afholdes opfølgningssamtale på alle nyindflyttede beboere. Leder og kontaktperson er ansvarlig for indkaldelse. Ved møde drøftes omsorgsplan og der foretages en forventningsafstemning heraf. Inden sommerferien (juni 2016) har der været gennemført en samtale med alle gamle beboere. Leder og kontaktperson er ansvarlig for indkaldelse. Der afholdes indflyttersamtale i forbindelse med, at en beboer flytter ind på Fremtidens Plejehjem, dette sker inden for de fire første uger efter indflytning jfr. Aalborg kommunes kvalitetsstandard. Anbefaling B vedr. Analyse af beboersammensætningen Styregruppen anbefaler, at der parallelt med de kvartalsvise målinger igangsættes et analysearbejde med henblik på at belyse sammenhæng mellem beboernes fysiske og psykiske funktionsniveau/formåen og Fremtidens Plejehjems tilbud (aktiviteter, rammer o.l.) og intensioner. Det er afgørende at få identificeret, de behov borgerne har for pleje, behandling m.m. og de rammer og muligheder, som tilbydes på Fremtidens plejehjem. Der udarbejdes et selvstændig kommissorium for dette arbejde. Anbefaling C vedr. Analyse og prioritering af at skabe en veltilrettelagt afvikling af måltider. Styregruppen foreslår, at ledelsen ved Fremtidens Plejehjem konkret går i dialog med Victors Madhus vedr. muligheder for at bedre de fysiske forhold i restauranten og ellers fortsætter den vedvarende dialog. Ledelsen ved Fremtidens Plejehjem har allerede iværksat konkrete tiltag for at forbedre det forhold, der handler om, at beboerne oplever, at der er for lidt mad. Styregruppen foreslår endvidere, at afvikling af måltider m.m. indgår i beboeranalysen. Anbefaling D vedr. Fokus på udvikling og monitorering af kvalitet vi audits, læring og tværfaglighed Styregruppen anbefaler, at ved fokus og en styrket indsats i forhold til triagering 1 vil opmærksomheden på den grundlæggende og basale pleje og tværfagligheden styrkes. Flere konkrete tiltag anbefales. Bilag eftersendes. 1 Triagering er en metode til at observere og handle på ændringer i beboernes almene tilstand og på den måde forebygge udvikling i sygdom Møde den kl Side 325 af af 454

29 Bilag: Baselinema ling - Fremtidens Plejehjem - FINAL.pdf Bilag 1 - Metode.pdf Bilag 2 - Spørgeskema, beboere.pdf Bilag 3 - Spørgeskema, pårørende.pdf Bilag 4 - Spørgeskema - medarbejderne.pdf Møde den kl Side 426 af af 454

30 Punkt 8. Godkendelse: Taleinstituttet Aalborg og Hjerneskadecenter Nordjylland Skoleudvalget, Familie- og Socialudvalget og Ældre- Handicapudvalget indstiller til Byrådet at forslag til finansieringsmodel for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland godkendes med de angivne betingelser at den centrale udmelding vedrørende erhvervet hjerneskade godkendes som den foreligger som en del af udviklingsstrategien Beslutning: Anbefales Møde den kl Side 127 af af 454

31 Sagsbeskrivelse KKR Nordjylland har på et møde den 20. november 2015 drøftet Taleinstituttets/Hjerneskadecenter Nordjyllands fremtid og et enigt KKR indstiller en fælles finansieringsmodel for instituttet. Et enigt KKR Nordjylland indstiller til de 11 kommuner, at finansieringsmodellen for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland godkendes, herunder at: Graden af objektiv finansiering udgør 4 mio. kr., Finansieringen er bindende for den enkelte kommune i en 4-årig periode, TI/HCN evalueres indholdsmæssigt i 2016 og 2018 på linje med øvrige institutioner i det forstærkede samarbejde Modellen baseres på 2014-forbrug, Aalborg Kommune betaler 10 mio. kr. af de 17,7 mio. kr. Endvidere indstilles på baggrund af KKR s anbefaling af finansieringsmodel: At den centrale udmelding vedr. erhvervet hjerneskade godkendes som en del af udviklingsstrategien, under forudsætning af KKR s godkendelse den 12. februar KKR Nordjylland anmodede på KKR-mødet den 25. september 2015 om der skulle iværksættes en proces med henblik på at finde en solidarisk finansieringsmodel for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland. Formålet var at forsøge at sikre Taleinstituttets fremtid som en del af det forstærkede samarbejde. Derfor har der været igangsat et arbejde på administrativt niveau, der skulle udarbejde forskellige løsningsmodeller for instituttets finansieringsgrundlag. På mødet i KKR Nordjylland den 20. november 2015 drøftede KKR de forskellige forslag fra Socialdirektøkredsen og Aalborg Kommune. Et enigt KKR Nordjylland besluttede at indstille en 4-årig finansieringsmodel til de 11 kommuner, hvor graden af objektiv finansiering udgør 4 mio. kr., baseres på 2014 forbrug og Aalborg Kommune forpligter sig til et forbrug svarende til 10 mio. kr. af de 17,7 mio. kr. Instituttet evalueres indholdsmæssigt i 2016 og 2018 på linje med øvrige institutioner i det forstærkede samarbejde. Fordelingen af den objektive finansiering og restfinansieringen (fordel efter 2014 forbrug) mellem kommunerne fremgår nedenfor. Møde den kl Side 28 af af 454

32 Central Udmelding vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen udsendte i 2014 en Central Udmelding vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade, hvilket betød at landets kommuner skulle afrapportere på hvilke højt specialiserede tilbud, der var til målgruppen i de enkelte regioner. I Nordjylland er der lavet en afrapportering, der beskriver at Hjerneskadecenter Nordjylland anvendes til målgruppen, og at tilbuddet er beskyttet som en del af det forstærkede samarbejde. Afrapporteringen er en del af Rammeaftalen 2016, som netop er blevet godkendt. Da Rammeaftalen skulle godkendes var det uvist om Taleinstittuttet/Hjerneskadecenter Nordjylland fortsat ville være en del af det forstærkede samarbejde, og derfor blev det besluttet at vente med godkendelse af afrapporteringen på den Centrale Udmelding til der var en finansieringsaftale for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland. Derfor lægges der nu op til, at afrapporteringen på den centrale udmelding vedr. erhvervet hjerneskade kan godkendes under forudsætning af KKR s godkendelse den 12. februar Bilag - Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Tidsplan: FL FB Familie- og Socialudvalget Skoleudvalget FL ÆH Byrådet Møde den kl Side 329 af af 454

33 Bilag: Nordjyllands afrapportering til Socialstyrelsen på den centrale udmelding vedrørende voksne med kompleks erhvervet hjerneskade.pdf Møde den kl Side 430 af af 454

34 Punkt 9. Godkendelse: Serviceniveau for Lov om Social Service 103 og 104 visiteret Familie- og Beskæftigelsesforvaltnignen og Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Beskæftigelsesudvalget, Familie- og Socialudvalget og ; At Serviceniveau for Beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens 103 godkendes og træder i kraft den 1. januar 2016 At Serviceniveau for Aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens 104 visiteret godkendes og træder i kraft den 1. januar 2016 At Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen i fællesskab udarbejder serviceniveau for Servicelovens 104 uvisiteret At Ældre- og Handicapforvaltningen undersøger hvorvidt det er hensigtsmæssigt at uvisiterede SEL 79 omdannes til SEL 104 uvisiteret ÆH Forvaltningsledelse Godkendt Beslutning: Godkendt Møde den kl Side 131 af af 354

35 Sagsbeskrivelse I oktober 2013 godkendte og Familie- og Socialudvalget fælles serviceniveau for Bostøtte i egen bolig (Servicelovens 85). Formålet med fælles serviceniveau er at sikre alle borgere i Aalborg Kommune samme serviceniveau på hele bostøtte-området. Erfaringen er, at det giver mening med fælles beskrivelser for ydelser, der leveres fra flere forvaltninger. På den baggrund har Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen i samarbejde udarbejdet nyt serviceniveau for Beskyttet Beskæftigelse (Servicelovens 103), samt aktivitets- og samværstilbud med visitation (Servicelovens 104). Såvel Ældre- og Handicapforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har tilbud om beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud. Serviceniveauet gælder udelukkende for den visiterede del af aktivitets- og samværstilbud. De nye serviceniveauer indstilles til, at træde i kraft d. 1. januar Arbejdet har taget udgangspunkt i følgende principper: Støtte til mestring af eget liv med udgangspunkt i borgerens drøm Udvikling af færdigheder og relationer Orientering mod omverdenen Individuel vurdering og visitation Med udgangspunkt i de ovenstående principper tilbydes borgeren en individuel tilrettelagt indsats. Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud sigter mod at gøre borgeren i stand at til mestre et (arbejds)- og/eller et hverdagsliv med fokus på relationer til eget netværk. I forlængelse af samarbejde vedrørende fælles serviceniveau afklares det, hvorvidt det på sigt ligeledes skal udarbejdes fælles serviceniveau for Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens 104) uden visitation og Almene tilbud (Servicelovens 79). Der har været afholdt høring i begge berørte forvaltningen og i Handicaprådet. Handicaprådet betoner at nye serviceniveauer altid er ventet med frygt og spænding, fordi det kan betyde forringelser for borgerne. De skriver samtidig at der ikke ser ud til at være tale om en forringelse her. Myndighedssiden i Ældre- og Handicap vurderer at der er for meget fokus på job og uddannelse. Tidsplan: 10. november 2015 Forvaltningsledelsen i Ældre- og Handicapforvaltningen (1. behandling - høringsgrundlag) 24. november 2015 Handicaprådet (Høring) november 2015 Høring hos relevante parter i Ældre og Handicapforvaltningen og Familieog Beskæftigelsesforvaltningen 1. december 2015 Forvaltningsledelsen i Ældre- og Handicapforvaltningen (2. behandling) 2. december 2015 Forvaltningsledelsen i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen (2. behandling) 9. december december 2015 Familie- og Socialudvalget 18. december 2015 Beskæftigelsesudvalget Bilag: - Serviceniveau for SEL 103 og 104 Visiteret nr Høringssvar samlet med forvaltningns bemærkninger til: Fælles Serviceniveau for Beskyttet beskæftigelse SEL 103 og Aktivitets- og samværstilbud SEL 104 visiteret - samlet incl. forvaltningens bemærkninger nr Møde den kl Side 232 af af 354

36 Bilag: Bilag 1 - Serviceniveau SEL 103 og 104visiterede Høringssvar til Serviceniveau for Lov om Social Service 103 og 104 visiteret - samlet incl. forvaltningens bemærkninger Møde den kl Side 33 af af 354

37 Punkt 10. Godkendelse af deltagelse i projekt vedrørende udvikling af lokalt forløbsprogram for mennesker med psykisk sygdom Det indstilles til, Beskæftigelsesudvalget og Familie og Socialudvalgets godkendelse, At Aalborg Kommune deltager i projektet i samarbejde med Regionen og de syv kommuner Beslutning: Godkendt Møde den kl Side 134 af af 454

38 Sagsfremstilling Som en del af satspuljeaftalen på psykiatriområdet er der afsat i alt 11,8 mio. kr. på landsplan til, at der i en 2-årig periode udarbejdes og implementeres et regionalt/lokalt forløbsprogram for mennesker med psykisk lidelse. Puljen er fordelt på en ansøgningspulje på 5,9 mio. kr. i 2015 samt en ansøgningspulje på 5,9 mio. kr. i FB og ÆH sammen med 7 andre nordjyske kommuner og Psykiatrien i Region Nordjylland fremsendt ansøgning til Socialstyrelsen om tildeling af midler fra puljen - under forbehold for efterfølgende politisk godkendelse. ÆHU blev orienteret om ansøgningen ved mail af 21. oktober Projektet er udviklet i samarbejde mellem Region Nordjylland og følgende 8 kommuner: Aalborg Kommune Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Jammerbugt Kommune Mariagerfjord Kommune Rebild Kommune Thisted Kommune Vesthimmerlands Kommune Kort beskrivelse af projektet Det overordnede formål med projektet er at udvikle et regionalt/lokalt forløbsprogram, hvor målgruppen er personer med bipolar affektiv sindslidelse i alderen år. Som led i projektet skal der udarbejdes retningslinjer for, hvordan region, kommuner og praksissektoren samarbejder, og det skal beskrives, hvilke indsatser, der kan medvirke til at forbedre samarbejdet og koordineringen af de indsatser og den behandling, som personer indenfor målgruppen modtager i de forskellige sektorer og kommunale forvaltninger. Projektet forventes at have følgende væsentlige forandringsmål: Bibeholde eller øge funktionsniveauet hos personer med moderat funktionsnedsættelse Bibeholde funktionsniveauet hos personer med normal til diskret funktionsnedsættelse Øge funktionsniveauet hos personer med svært nedsat funktionsniveau Forbedre borgerens livskvalitet, herunder at borgeren har en oplevelse af bl.a. større selvstændighed i egen tilværelse og kan klare sig med mindre indgribende behandlingsmæssige og sociale indsatser Øge borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse Reducere antallet af (gen)indlæggelser Fokus på eventuelt misbrug, herunder at udarbejde koordinerede indsatsplaner for relevante personer indenfor målgruppen Økonomi 1 Møde den kl Side 235 af af 454

39 De 8 nordjyske kommuner og Region Nordjylland har søgt om i alt 1,9 mio. kr., hvilket svarer til 1/3 af den samlede pulje. Socialstyrelsen har ved skrivelse af 2. december i år tildelt det ansøgte beløb. Der er krav om minimum 33 % medfinansiering af den samlede projektsum i form af frikøb af medarbejdere til at indgå i udviklingen af forløbsprogrammet (herunder vidensdeling og kompetenceudvikling) samt tilhørende transportudgifter. Medfinansieringen for de 8 deltagende kommuner er samlet anslået kr. årligt (fordeles på baggrund af befolkningsgrundlag), mens Psykiatrien i Region Nordjylland bidrager med anslået kr. Bilag: Ansøgning Tilsagnsskrivelse 2 Møde den kl Side 36 af af 454

40 Bilag: Ansøgning vedr. forløbsprogram for borgere med bipolar affektiv lidelse.pdf Tilsagnsskrivelse.docx Møde den kl Side 437 af af 454

41 Punkt 11. Godkendelse: Navnekonkurrence demenscenter Aalborg Øst Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at drøfter de indkomne forslag til navngivning af den nye demenscenter i Aalborg Øst og godkender en vinder af navnekonkurrencen. Beslutning: Godkendt. Navnet blev Tornhøjhaven. Møde den kl Side 138 af af 354

42 Sagsbeskrivelse besluttede på sit møde den 28. oktober 2015 at udskrive en konkurrence om navngivning af det nye demenscenter i Aalborg Øst. Konkurrencen har været afholdt på de sociale medier Facebook, twitter og Instagram. Der er indkommet 203 forskellige forslag. Indkomne forslag er vedlagt udvalgets dagsorden som bilag. Tidsplan: Forvaltningsledelsen 17. november 2015 Ældre- og Handicapforvaltningen 9. december 2015 Møde den kl Side 239 af af 354

43 Bilag: Indkomne forslag til navngivning af det nye demenscenter i Aalborg Øst.docx Møde den kl Side 340 af af 354

44 Punkt 12. Godkendelse: Udmøntning af ny ledelsesstruktur i Plejeboligfunktionen Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til s godkendelse At plejeboligområdets 3 distriktsledere erstattes af en ny organisering, hvor plejehjemslederne refererer direkte til plejeboligchefen At der etableres to stillinger som assisterende plejeboligchefer, som skal understøtte plejeboligche-fen i den overordnede ledelse af plejeboligfunktionen hhv. inden for fagområderne Sundhed & Pleje samt Økonomi & HR At plejehjemssygeplejerskerne refererer til den assisterende plejeboligchef for Sundhed & Pleje Beslutning: Godkendt. Assisterende plejehjemsledere ændres til andet navn. Møde den kl Side 141 af af 354

45 Sagsbeskrivelse Som en del af Handleplan for Fremtidens plejehjem vedtaget 24. juni 2015 i, blev det besluttet, at plejehjemslederne fremadrettet skal referere direkte til plejeboligchefen, hvilket betyder en nedlæggelse af distriktslederniveauet. Den 11. august 2015 godkendte FL derfor etableringen af en arbejdsgruppe med opgaven at udarbejde forslag til ny organisering af plejeboligfunktionen. En organisering, som via reducering af ledelsesniveauerne vil betyde et mere entydigt og gennemskueligt referenceforhold og som i højere grad understøtter en handlekraftig organisation. Rapporten indeholder derfor forslag om, at den aktuelle organisering af geografiske distrikter med distriktsledere erstattes af en mere enkel organisering, hvor plejehjemslederne refererer direkte til plejeboligchefen. Samtidig etableres funktion som assisterende plejeboligchefer, det vil sige at der reduceres fra tre ledere til to assisterende ledere. Funktionerne skal understøtte plejeboligchefen i den overordnede ledelse af plejeboligfunktionen inden for fagområderne Sundhed & Pleje samt Økonomi & HR på tværs af hele funktionen. Stillingsbetegnelserne er henholdsvis assisterende plejeboligchef med ansvar for Sundhed & Pleje samt assisterende plejeboligchef med ansvar for Økonomi & HR. Den konkrete ansvars- og opgavefordelingen mellem plejeboligchefen, de to assisterende plejeboligchefer og plejehjemslederne vil tage afsæt i stillingsog kompetenceprofilerne udarbejdet af gruppen. Herudover etableres mødefora, der skal understøtte og danne rammen om den fremtidige ledelse i Plejeboligfunktionen. Et nyt forum er ledelsesgrupperne, hvor plejeboligchefen mødes direkte med plejehjemslederne i mindre grupper. Grupperne vil fungere som lærende ledelsesgrupper, hvor plejehjemslederne støttes i at udvikle egen lederrolle med afsæt i konkrete ledelsesmæssige udfordringer. Formålet er at skabe fælles retning i udviklingen af kerneopgaven i plejeboligfunktionen. Andre nye fora er Fagligt Forum for Økonomi & HR og Fagligt Forum for Sundhed & Pleje, hvor plejehjemsledere (eller assisterende plejehjemsledere) støttes i de driftsmæssige udfordringer og målsætninger samt implementering af nye initiativer inden for de to fagområder. Her bliver de assisterende plejeboligchefer mødeledere. Strukturen for møder vil løbende blive evalueret. Høringssvar fra O-MED plejeboligfunktionen 23.november 2015 Vedr. Ansvar og opgaver, Plejehjemsleder og uddannelser: Medarbejderne ønsker at lederne forpligter sig på at gennemgå en diplomuddannelse i ledelse. Et enigt OMED anbefaler organisationsændringen. Tidsplan 23. nov OMED Plejeboligfunktionen Høring 3. dec Forvaltningsledelsen Godkendelse 9. dec ÆH-Udvalget Godkendelse Møde den kl Side 242 af af 354