Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Stigsborg Brygge 5,

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den kl Stigsborg Brygge 5,

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering fra rådmand og direktør 2 3 Godkendelse af høringssvar til Region Nordjyllands forslag til Råstofplan Orientering om henvendelse fra byrådsmedlem Mads Duedahl angående stigning i varmeprisen 7 5 Orientering om konsekvenser af overførsel af alle uforbrugte midler vedrørende indsatsplanlægning fra 2015 til Godkendelse af Miljø- og Energiforvaltningen, Forårsbudgetrevision 2016 brugerfinansieret Orientering om regnskabsrapportering pr. 31. marts skattefinansierede område 19 8 Godkendelse af strategiplaner for Miljø- og Energiforvaltningen 22 9 Godkendelse af jordfordelingsproces i OSD 1435 Aalborg Sydøst Godkendelse af jordfordelingsproces i indvindingsoplande til Tylstrup Vandværk Orientering om status på Budget Godkendelse af Vandforsyningsplan , opdatering af bilag Godkendelse af kommunal lånegaranti til Ejdrup Vandværk Godkendelse af Bæredygtighedsstrategi input fra Miljø- og Energiforvaltningen Godkendelse af åbning af Østerå - Godsbanearealet Orientering om beretning for miljøområdet Orientering om status for projekter for Aalborg uden affald Orientering om Aalborg Kommunes indmeldelse i Partnerskab for offentlige indkøb (POGI) Orientering om Indkøbspolitik for Aalborg Kommune Orientering fra diverse selskaber Eventuelt Godkendelse af referat 68 Lukket 23 Godkendelse af stiftelse af Aalborg Fjernkøling A/S 24 Orientering fra diverse selskaber mv. 25 Orientering fra rådmand og direktør 26 Eventuelt

3 Tid Onsdag 4. maj 2016, kl Sted Stigsborg Brygge 5, mødelokale 161 Afbud Til stede Øvrige deltagere Daniel Nyboe Andersen Jan Nymark Thaysen, Lasse Frimand Jensen, Lars Peter Frisk, Lene Krabbe Dahl, Kristoffer Hjort Storm, Lasse Puertas Navarro Olsen Søren Gais Kjeldsen og Lone Brun Olsen, Nils Ove deltog under punkt 6-8, 11, og 23, Flemming Mostrup Kielgast deltog under punkt 6, 8, 11, 17 og 23, Michael Damm deltog under punkt 8, 11 og 15-16, Lise Højmose Kristensen deltog under punkt 3, 5, 8-13, Signe Krogh deltog under punkt 9 og 10, Steffen Lervad Thomsen deltog under punkt 14, Jan V. Nielsen deltog under punkt 19 Øvrige oplysninger

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt. Daniel Nyboe Andersen var fraværende. Møde den kl Side 1 af 168

5 Punkt 2. Orientering fra rådmand og direktør Beslutning: Der blev orienteret om forespørgsel om "det samlede beløb, der er brugt på rådgivning i forbindelse med købet af Nordjyllandsværket" Der blev orienteret om behandlingen af miljøgodkendelser i forbindelse med Egnsplanvejen. behandlede den 17. februar 2016 (punkt 6) - "Godkendelse af håndtering af støj fra udendørs musikarrangementer" og den 2. marts 2016 (punkt 6) - "Godkendelse af ændring af vilkår om udeservering i Kommunal Foreskrift nr. 001 om restaurationsdrift i Aalborg Kommune". Begge sager blev godkendt af udvalget, men skal også behandles i byrådet, idet der er tale om regulativer. Der blev orientering om et naturgenopretningsprojekt ved Lille Vildmosecenteret. På s møde den 7. april 2016 (punkt 2) blev der orienteret om, at St. Ajstrup Vandværk har meddelt, at vandværket er uden fungerende bestyrelse. Miljø- og Energiforvaltningen har afholdt møde med repræsentanter fra den seneste bestyrelse, og det er aftalt, at de afholder ny generalforsamling og får valgt en bestyrelse med mandat til at forhandle overtagelse af vandværket. Derefter tager St. Ajstrup Vandværk kontakt til Aalborg Vand A/S med henblik på overtagelse. Daniel Nyboe Andersen var fraværende. Møde den kl Side 12 af 168

6 Punkt 3. Godkendelse af høringssvar til Region Nordjyllands forslag til Råstofplan Miljø- og Energiforvaltningen og By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Aalborg Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands forslag til Råstofplan Beslutning: Anbefalet. Daniel Nyboe Andersen var fraværende. Møde den kl Side 13 af 468

7 Sagsbeskrivelse Region Nordjylland har den 4. marts 2016 sendt forslag til Råstofplan 2016 i offentlig høring. Høringsfristen udløber den 9. maj Region Nordjylland sendte i foråret 2015 Råstofplan 2016 ud i en fordebat. Aalborg Kommunes høringssvar til fordebatten blev forlagt den 20. marts 2015 (punkt 10) og By- og Landskabsudvalget den 5. marts 2015 til orientering. Nedenfor er hovedtrækkene i Aalborg Kommunes høringssvar til Råstofplan 2016 gennemgået. Forslag til Råstofplan I Region Nordjyllands forslag til Råstofplan 2016 foreslås det, at der i Aalborg Kommune udlægges fire nye graveområder og to interesseområder for råstofgravning. Der er tale om følgende områder: Ellidshøj, Gandrup Vest, Grindsted Sydøst, Melsted og derudover to interesseområder nord og vest for Vadum by, jf. bilaget kortbilag over nyvalgte grave- og interesseområder. Graveområder er områder, hvor der ikke må planlægges for eller etableres anlæg, der begrænser mulighederne for råstofudnyttelsen. Efter endt råstofindvinding fastlægger den kommunale planlægning rammerne for den fremtidige arealanvendelse i området. Interesseområder er dels områder, hvor den endelige afvejning af råstofinteresserne i forhold til andre arealinteresser ikke er afsluttet, dels områder hvor råstofinteressen først er aktuel efter 24 år. Som noget nyt har Region Nordjylland valgt at opstille konkrete forudsætninger for udvalgte graveområder. Forudsætningerne er bindende og en del af udpegningsgrundlaget for det pågældende areal. På den måde tages der hensyn til lokale interesser, som f.eks. natur, miljø eller de menneske, der berøres af råstofindvindingen. Som opfølgning på de bemærkninger, der er indkommet i fordebatten, har Region Nordjylland udarbejdet en hvidbog, hvor bemærkningerne er vurderet og behandlet, herunder Aalborg Kommunes bemærkninger. Aalborg Kommunes høringssvar Aalborg Kommune har både generelle og konkrete bemærkninger til Region Nordjyllands forslag til Råstofplan Disse bemærkninger er kort gennemgået i nedenstående afsnit. Det samlede høringssvar fremgår af bilaget Aalborg Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands offentlige høring af Råstofplan Efterbehandling af råstofgrave Aalborg Kommune ønsker, at afsluttede råstofgrave efterbehandles til natur, det vil sige, at afsluttede råstofudgravninger ikke tilføres næringsrig overjord eller efterbehandles til landbrugsjord. Råstofgravning udgør et stort indgreb i landskabet, men rummer samtidig en enestående mulighed for at tilføre landskabet et markant naturindhold, og der er en stigende interesse for at realisere naturværdierne i råstofgravene. Efterladte råstofgrave, som ikke er blevet efterbehandlet til landbrugsjord, rummer ofte et unikt naturindhold med forekomst af store mængder af ellers sjældne dyr og planter, der trives godt på de næringsfattige flader af kalk, sand, og grus. For at realisere fremtidige råstofgraves potentielle naturværdier er det afgørende, at der ikke tilføres næringsberiget overjord eller efterbehandles til landbrug. Tilførslen af materiale til råstofgravene kan ligeledes udgøre en risiko for forurening af grundvandsressourcen. Forudsætninger Aalborg Kommune har gennemgået de eksisterende graveområder samt forslagene til ny graveområder i Råstofplan Som en del af høringssvaret er forslået yderligere forudsætninger for både eksisterende graveområder samt forslåede graveområder, jf. bilaget kortbilag over nyvalgte grave- og interesseområder. Bl.a. er det foreslået, at der for graveområder placeret i indvindingsoplandene til almene vandværker tilføjes en forudsætning om, at der skal føres oftere tilsyn. En øget tilsynsfrekvens gælder både for forslag til nye graveområder samt eksisterende graveområder. På den måde sikres det, at de vilkår, der er fastlagt i gravetilladelsen for at beskytte grundvandet, overholdes. Denne opfølgning er væsen t- lig i forbindelse med at beskytte grundvandsressourcen mod forurening. Møde den kl Side 24 af 468

8 Interesseområde - Vadum På baggrund af bemærkninger fra fordebatten har Region Nordjylland valgt at fjerne den del af interesseområdet, der var placeret inden for område med særlige drikkevandsinteresser, mens den nordlige og den vestelige del af interesseområdet fastholdes. Region Nordjyllands baggrund for denne beslutning fremgår af forslag til Råstofplanen som følgende:. at der i området findes egnede materialer til anvendelse ved bygningen af den tredje Limfjordsfo r- bindelse. Da tracéet passerer ret tæt på området, kan materialerne fra Vadum medvirke til at reducere den transportbelastning, der vil blive i området i forbindelse med byggeriet. Den del af interesseområderne, der fastholdes henholdsvis nord og vest for Vadum, er på ca. 266 ha. Vadum by er i forvejen begrænset i sin byudvikling mod syd med støj fra Aalborg Lufthavn, mod øst af vandlidende arealer, mod vest af natur- og landskabelige interesser og mod nord af drikkevandsinteresser. Der er tale om udlægning af råstofinteresseområder placeret meget bynært både i forhold til Vadum, men også Vester Halne, som har konsekvenser for indbyggerne. Områderne ligger ligeledes i Aalborg Kommunes Grøn-Blå Struktur. Så selv om der er tale om et interesseområde, som der i de næste 4 år vil blive arbejdet videre med, i forhold til en konkret udpegning af et råstofområde, anbefales det, at der udarbejdes en samlet plan for området, både i forhold til byudvikling, råstofindvinding og rekreative interesser. Samlet vurdering Aalborg Kommunes høringssvar indeholder forslag til supplerende forudsætninger i nye og eksisterende graveområder for på den måde at sikre natur- og grundvandsinteresser. Samtidig er Aalborg Kommunes overordnede holdning til efterbehandling af råstofgrave videregivet, idet råstofgrave, som ikke bliver efterbehandlet til landbrugsjord, ofte rummer et unikt naturindhold. Tilførslen af materiale til råstofgravene kan ligeledes udgøre en risiko for forurening af grundvandsressourcen. De nyudlagte interesseområder ved Vadum er placeret meget bynært, og byen er i forvejen begrænset i forhold til byudviklingsmuligheder. Aalborg Kommune anbefaler, at der arbejdes videre med en samlet plan for byudvikling og råstofgravning i området. Møde den kl Side 35 af 468

9 Bilag: Kort over nyvalgte grave- og interesseområder i f.m forslag til Råstofplan 2016 Aalborg Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands offentlige høring af Råstofplan 2016 Møde den kl Side 46 af 468

10 Punkt 4. Orientering om henvendelse fra byrådsmedlem Mads Duedahl angående stigning i varmeprisen Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til s orientering besvarelse af henvendelse fra byrådsmedlem Mads Duedahl vedrørende konsekvenserne for Aalborg Kommune af stigning i varmeprisen. Beslutning: Taget til orientering. Daniel Nyboe Andersen var fraværende. Møde den kl Side 17 af 368

11 Sagsbeskrivelse Byrådsmedlem Mads Duedahl har ved mail af 21. marts 2016 bedt Miljø- og Energiforvaltningen om en beregning af den fulde udgift, som den stigning i varmeprisen, der blev besluttet på bestyrelsesmødet den 2. marts 2016 i Aalborg Energikoncern A/S, vil påføre Aalborg Kommune. Miljø- og Energiforvaltningen har med baggrund i henvendelsen indhentet oplysninger om udgifter til fjernvarme mv. fra kommunens øvrige forvaltninger og efterfølgende udarbejdet et samlet svar, der er vedhæftet som bilag. Bestyrelsen i Aalborg Energikoncern A/S er blevet orienteret om svaret på bestyrelsesmøde den 4. maj Møde den kl Side 28 af 368

12 Bilag: Brev med svar på henvendelse vedrørende konsekvenser af stigende varmepris for Aalborg Kommune Borgmesterens Forvaltningen - konsekvens for stigning i fjernvarmeprisen Sundheds- og Kulturforvaltningen - konsekvens for stigning i fjernvarmeprisen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - konsekvens for stigning i fjernvarmeprisen Ældre- og Handicapforvaltningen - konsekvens for stigning i fjernvarmeprisen Skoleforvaltningen - konsekvens for stigning i fjernvarmeprisen Henvendelse fra byrådsmedlem Mads Duedahl vedrørende beregning af konsekvenser af stigende fjernvarmepris for Aalborg Kommune Møde den kl Side 39 af 368

13 Punkt 5. Orientering om konsekvenser af overførsel af alle uforbrugte midler vedrørende indsatsplanlægning fra 2015 til Miljø- og Energiplanlægning fremsender til orientering om konsekvenser af overførsel af alle uforbrugte midler vedrørende indsatsplanlægning fra 2015 til Beslutning: Taget til orientering. Daniel Nyboe Andersen var fraværende. Møde den kl Side 10 af af 268

14 Sagsbeskrivelse Som konsekvens af byrådets beslutning på mødet den 25. april 2016 (punkt 4), om at alle uforbrugte midler til indsatsplanlægning overføres fra 2015 til 2017, vil der ske en omprioritering af planlægningsopgaverne, således at indsatplanerne for grundvandsbeskyttelse kan vedtages inden udgangen af Baggrund Indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse, skal ifølge statens økonomiske forudsætninger for indsatsplanlægningen, vedtages senest i Midlerne til indsatsplanerne er opkrævet af staten og overført til kommunerne via DUT-midlerne. Midlerne er øremærket til indsatsplanlægningen, og det er aftalt mellem Miljøministeriet og KL, at de afholdte udgifter skal opgøres med henblik på en eventuel efterregulering i forhold til kommunernes reelle forbrug. I Aalborg Kommune er midlerne løbende overført med henblik på, at opgaven er gennemført ved udgangen af Når indsatsplanerne skal være vedtaget inden udgangen af 2017, er det nødvendigt, at hovedparten af opgaven skal være udført i løbet af Derfor blev det indstillet til byrådet, at ikke-forbrugte midler i 2015 på kr. vedrørende den lovpligtige indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse overføres til I forlængelse af byrådets beslutning på mødet den 25. april 2016 (punkt 4) er der således behov for en omprioritering af planlægningsopgaverne med henblik på, at indsatsplanerne vedtages inden udgangen af For at sikre færdiggørelse af indsatsplanerne i 2017 omprioriteres følgende opgaver: Byrådet har besluttet, at Vandforsyningsplanen revideres hvert 4. år. Revision af Vandforsyningsplanen skulle derfor påbegyndes i 2016 med henblik på vedtagelse i efteråret Denne opgave vil blive skubbet, således at Vandforsyningsplanen først vedtages i Spildevandsplan forventes 2. behandlet af byrådet inden sommerferien. Planen indeholder en række større opgaver, der skal igangsættes som opfølgning på planen. Det drejer sig blandt andet om forundersøgelser i 3 sommerhusområder, som baggrund for vurdering af eventuelt behov for forbedring af forholdene for afledning af spildevand, udredningsarbejde vedrørende strækningers status som vandløb, informationskampagne i forhold til fællesprivate kloakanlæg m.m. Igangsætning af en del af disse opgaver vil blive skubbet til Møde den kl Side 211 af af 268

15 Punkt 6. Godkendelse af Miljø- og Energiforvaltningen, Forårsbudgetrevision 2016 brugerfinansieret indstiller, at byrådet godkender, at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2016 gives tillægsbevillinger på kr. i merudgifter og kr. i mindreindtægter, eller i alt kr. i netto-merudgifter, at frigivelsesbeløbene forhøjes med kr. i udgifter, at Aalborg Gas takst for Naturgas Salg justeres pr. 1. juni 2016, at Aalborg Gas indfører en ny takst for Grøn Gas pr. 1. juni 2016, samt at Aalborg Renovations takster justeres pr. 1. juni 2016, jfr. takstoversigten. Beslutning: Anbefalet. Daniel Nyboe Andersen var fraværende. Møde den kl Side 12 af af 768

16 Sagsbeskrivelse Budgetrevisionen, generelt I nærværende budgetrevision, som udelukkende omfatter de brugerfinansierede områder i Miljø- og Energiforvaltningen, foreslås enkelte anlægsprojekter tilpasset på baggrund af reviderede forudsætninger og regnskab Der er ligeledes på baggrund af regnskab 2015 generelt foretaget en revision af købs- og salgsmængder samt indvejningsmængder mv. De budgetmæssige konsekvenser i form af reviderede administrationsbidrag, som følge af organisationsændringerne pr. 1. januar 2016, hvor tidligere kommunale forsyningsvirksomheder er omdannet til aktieselskaber i en ny energikoncern, er ligeledes indregnet i denne budgetrevision. Aalborg Gas, Naturgas Salg prisjustering af naturgastakst Der er indgået kontrakt på køb af naturgas for perioden 1. juli juni Kontrakten er baseret på køb af naturgas til daglig børspris. På baggrund af en ændring i prisudviklingen på naturgasmarkedet foreslås således en takstjustering fra 2,75 kr. pr. m 3 til 2,00 kr. pr. m 3 pr. 1. juni Aalborg Gas Grøn Gas Aalborg Gas har de senere år løbende vurderet mulighederne for at anvende biogas eller bionaturgas ( Grøn Gas ). Umiddelbart findes der ikke nogle realistiske lokale løsninger, hvor biogas eller bionaturgas fra f.eks. rensningsanlæg eller lokale biogasanlæg kan tilføres Aalborg Gas bygas- eller naturgasnet. Derfor foreslås det, at Aalborg Gas tilbyder såvel bygas- som naturgaskunder Grøn Gas via Energinet.dk s certifikatordning. Kunderne tilbydes Grøn Gas til en særlig takst, hvor udgiften til køb af certifikater er indregnet. Aalborg Gas køber certifikater i takt med afsætning af Grøn Gas til kunderne. Tillægget for Grøn Gas udgør 0,15 kr. pr. m 3 bygas og 0,30 kr. pr m 3 naturgas. Aalborg Gas generelt Det forventes, at Aalborg Gas i løbet af 2016 bliver omdannet til et eller flere aktieselskaber og da med tilbagevirkende kraft med henblik på at indgå i energikoncernen under Aalborg Energi Holding A/S. Når dette er klarlagt, vil der blive fremsendt ny budgetrevisionssag med henblik på nulstilling af budgetterne. Aalborg Renovation - kørselsudligning, ændret takst Der er pr. 1. januar 2016 sket en ændring i prisen fra I/S Reno Nord, samt fremkommet ekstra omkostninger vedr. fusionsudligning. Dette skyldes, at der som en del af aftalen om fusion af Mokana I/S, I/S Fællesforbrænding og I/S Reno Nord blev indgået aftale om fordeling af fusionsgevinsten, hvilket indebærer ekstra omkostninger for Aalborg Renovation. Som følge af ovenstående er der behov for at hæve kørselsudligningstaksten pr. 1. juni Prisstigningen i kørselsudligning fra I/S Reno Nord pr. 1. januar 2016 udgør 5 kr. Aalborg Renovations takst stiger dog 8 kr., da stigningen kun kan opkræves i 7 mdr. i De budgetmæssige konsekvenser af takstændringen indregnes i en senere budgetrevision. Aalborg Renovation - ny affaldsplan I forbindelse med budgetlægningen for 2016 har Aalborg Renovation vurderet behovet for antallet af minicontainere og prisen for disse. Der har imidlertid været en prissætning af spande, som generelt er faldende i takt med, at kommunerne har indkøbt spande i stort antal. Ligeledes har en mere præcis opgørelse af behovet for udskiftning og antallet af nyanskaffelser for minicontainere afstedkommet et mindre behov end tidligere antaget. I forhold til Affaldsplanen er det fundet hensigtsmæssigt at indlede forhandlinger med et IT-firma om indkøb af et avanceret IT-system RenoWeb til administration af ydelsen for afhentning og sortering af affald samt disponering af Aalborg Renovations køretøjer. Det indstilles derfor, at de afsatte midler vedrørende indkøb af spande og containere, som ikke anvendes, overføres til konto for indkøb af IT-system inden for affaldsplanens økonomiske rammer. Beløbet drejer sig om 2 mio. kr. Aalborg Renovation Ny mandskabsbygning Sundsholmen Møde den kl Side 213 af af 768

17 Der ønskes en tillægsbevilling på kr. vedrørende ovennævnte anlægsprojekt. Behovet herfor skyldes, at de indkomne tilbud ligger over det budgetterede. Dette kan bl.a. tilskrives, at forudsætningerne for budgetteringen er ændret på følgende punkter; Der skal pælefunderes under bygningen pga. blød undergrund, ændring af bygningens placering indebærer ændringer i ledningsplacering, krav om at bygningen skal opfylde Energiklasse 2015 samt ændret specifikation af inventar i bygningen. Budgetmæssige konsekvenser DRIFT 2016 Udgifter Indtægter kr Sektor: Aalborg Gas Bygas Køb og salg af gas, justering af mængder og indkøbspris, mindreudgift/ merindtægt Salg af aktier i Aalborg Energicenter A/S, mindreudgift Køb af grund Gasværksvej, merudgift Administration, ny fordeling mellem de 3 regnskabsafsnit, mindreugift Administrationsbidrag til Borgmesterens Forvaltning samt Administration og Service, merudgift +257 Levetidsforlængende arbejder på ledningsnettet, mindreudgift Naturgas Net Målere og ledningsnet, mindreudgift Administration, ny fordeling mellem de 3 regnskabsafsnit, merudgift +798 Naturgas Salg Køb og salg af gas, justering af mængder og takster, mindreudgift/ mindreindtægt Administration, ny fordeling mellem de 3 regnskabsafsnit, merudgift Sektor: Aalborg Renovation Generel administration Anskaffelse af IT i forbindelse med ny affaldsplan, merudgift Administrationsbidrag til Borgmesterens Forvaltning samt Administration og Service, merudgift Ordning for storskrald og haveaffald Anskaffelse af containere, mindreudgift Genbrugsstationer Anskaffelse af containere, mindreudgift i 2015, merudgift Øvrige ordninger og anlæg Justering af mængder, mængden af jord nedjusteres fra ton til ton, mindreindtægt Vægtydelse, mængden af jord nedsættes fra ton til ton, mindreudgift Sektor: Miljø- og Energiplanlægning Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse Regulering af administrationsbidrag til Borgmesterens Forvaltning samt Administration og Service, mindreudgift -310 Sektor: Administration og Service Administration Regulering af administrationsbidrag, mindreindtægt -945 Justering af lønbudgettet som følge af organisationsændringer, herunder salg af ydelser, netto-mindreudgift Møde den kl Side 314 af af 768

18 DRIFT 2016 Udgifter Indtægter kr Justering af administrative udgifter i øvrigt, mindreudgift -71 Ændring i alt - drift Sektor: Aalborg Renovation Projekt 5553, Værkstedsbygning, forundersøgelse Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: Projektet blev ikke færdiggjort i 2015 som forventet Anlægssum: Uændret kr. Frigivelse anlægssum: Uændret kr. Projekt 5570, Genbrugsplads Gandrup og Nibe, etablering af porte i carporte Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: Montering af motorer Anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Projekt 5571, Genbrugsplads Sundsholmen, ny kontor- og mandskabsbygning Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: Projektet blev ikke færdiggjort i 2015 som forventet. Ved en medarbejderinvolvering i planlægning og projektering af byggeriet blev et ønske om at flytte hele byggeriet imødekommet, hvilket blandt andet afstedkom en ny myndighedsbehandling. Anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. ANLÆG 2016 Rådighedsbeløb kr Projekt 5588, Genbrugsplads Nibe, ændret arealanvendelse på eksisterende plads Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: Projektet skal ses i sammenhæng med projekt 5589 og 5591, idet bomanlæg ikke er færdiggjort i Årsagen hertil skal findes i udvalgets beslutning om åbning af genbrugspladserne for erhvervsvirksomhederne, hvilket har afstedkommet ændringer i anlægget. Anlægssum: Uændret kr. Frigivelse anlægssum: Uændret kr. Projekt 5589, Genbrugsplads Gandrup, etablering af ny genbrugsplads Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: Projektet skal ses i sammenhæng med projekt 5588 og 5591, idet bomanlæg ikke er færdiggjort i Årsagen hertil skal findes i beslutningen om åbning af genbrugspladserne for erhvervsvirksomhederne, hvilket har afstedkommet ændringer i anlægget. Anlægssum: Uændret kr. Frigivelse anlægssum: Uændret kr. Projekt 5591, Genbrugsplads Storvorde, etablering af bomanlæg mv. Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med kr. til kr. Årsag: Projektet skal ses i sammenhæng med projekt 5588 og 5589, idet bomanlæg ik Møde den kl Side 415 af af 768

19 ke er færdiggjort i Årsagen hertil skal findes i beslutningen om åbning af genbrugspladserne for erhvervsvirksomhederne, hvilket har afstedkommet ændringer i anlægget. Anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. ANLÆG 2016 Rådighedsbeløb kr. - Projekt 5592, Indretning af alternativ deponeringsplads, Stigsborg-grunden mv. Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: Projektet blev ikke færdiggjort i 2015 som forventet, da miljømyndighedernes kontrol har været mere omfattende end forventet samt pga. vejrlig. Anlægssum: Uændret kr. Frigivelse af anlægssum: Uændret kr. Projekt 5593, Affalds- og Genbrugscenter Rørdal, Forbedring af komposteringsareal og areal for modtagelse af bygge- og haveaffald Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: Projektet blev ikke færdiggjort i 2015 som forventet, pga. pilotprojekt vedr. biobrændsel med Reno-Nord Anlægssum: Uændret kr. Frigivelse anlægssum: Uændret kr. Projekt 5598, Etablering af alternative deponeringspladser for jord, Østerådalen Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med kr. til kr +670 Årsag: Projektet blev ikke færdiggjort i 2015 som forventet, da der afventes afgørelse fra myndighederne Anlægssum: Uændret kr. Frigivelse anlægssum: Uændret kr. Ændring i alt - anlæg Nettoændring - drift + anlæg Ændring i alt - frigivelse anlægssum Mellemregningsforhold Nærværende budgetrevision og resultatet af regnskab 2015 indebærer følgende saldi på de berørte mellemregningskonti: Afdeling/bevillingsniveau Ultimo 2015 Ultimo mio. kr. - Aalborg Gas... 1,9 0,4 - Bygas... 3,3 1,7 - Naturgas Net... 2,3 2,4 - Naturgas Salg... -3,7-3,7 Aalborg Renovation - Generel administration ,6 0,0 - Ordninger for dagrenovation - restaffald ,3-12,1 - Ordninger for storskrald m.v ,7 4,2 - Ordninger for glas, papir og pap... -0,9-0,8 - Ordninger for farligt affald... 0,5 0,4 - Genbrugsstationer... -1,0 8,6 - Øvrige ordninger og anlæg, Administrationsgebyr og vægtydelse -3,5-3,3 - Øvrige ordninger og anlæg, Øvrigt ,2-23,6 Møde den kl Side 516 af af 768

20 Afdeling/bevillingsniveau Ultimo 2015 Ultimo mio. kr. - heraf sikkerhedsstillelse ,0-12,0 Miljø- og Energiplanlægning - Vandsamarbejde Aalborg, Åben land... -1,3-1,1 - Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse... 23,5 25,3 Administration og Service - Omkostningscenter GIS (OCG) tidligere en del af Varme -6,2-4,8 Regnskabsmæssigt mellemregningsforhold for de kommunale forsyningsvirksomheder og brugerfinansierede områder i alt ,8-6,8 Anm.: - = tilgodehavende i kommunekassen Møde den kl Side 617 af af 768

21 Bilag: Aalborg Gas - Takstoversigt pr. 1. juni 2016 Aalborg Renovation - Takstoversigt pr. 1. juni 2016 Møde den kl Side 718 af af 768

22 Punkt 7. Orientering om regnskabsrapportering pr. 31. marts skattefinansierede område Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til s orientering regnskabsrapportering for de skattefinansierede områder pr. 31. marts 2016 for regnskabsåret Beslutning: Taget til orientering. Daniel Nyboe Andersen var fraværende. Møde den kl Side 19 af af 368

23 Sagsbeskrivelse Forbrug på Miljø- og Energiforvaltningens skattefinansierede områder udgør kr. mod et budget på kr. Ved et jævnt forbrug over året ville der ved udgangen af marts måned have været et forbrug på 25,0 % af budgettet. Det bogførte forbrug på driften udgør 32,9 % af budgettet, mens det bogførte forbrug for både drift og anlæg udgør 32,2 % af det samlede budget. Forbrugsprocenterne er på niveau med forbruget på samme tidspunkt sidste år. Forbruget pr. 31. marts 2015 fordeler sig, som følger: Afdeling Forbrug i kr. Renovation: Bogført forbrug pr Bogføring efter Korrigeret forbrug pr Korrigeret budget 2016 Forbrugsprocent Indsamling, batterier ,0 % Renovation i alt ,0 % Udgifter til indsamling af bærbare batterier afholdes i første omgang via Renovations brugerfinansierede konti. Forventet forbrug er baseret på budgettet for regnskabsåret omkonteres som acontoforbrug for hvert kvartal til den bloktilskudsfinansierede konto for batterier. Miljø: Miljø, samlet ,2 % Miljø i alt ,2 % Det forventes, at Budget 2016 bliver overholdt. Miljø- og Energiplanlægning: Center for Grøn Omstilling, herunder Bæredygtighed ,5 % Planlægning ,4 % Beredskab ,3 % Administration ,0 % Miljø- og Energiplanlægning i alt ,8 % For Beredskab omfatter de afholdte udgifter bidrag til Nordjyllands Beredskab I/S for en periode, der strækker sig ud over 31. marts For Administration er afholdte timer, der skal viderefaktureres til planlægningsområderne ikke gjort op pr. 31.marts 2016, hvorfor forbruget for administration umiddelbart er for højt, mens forbruget for planlægningsområderne er for lavt. Under hensyntagen til ovenstående forventes det, at Budget 2016 bliver overholdt. Administration og Service AK Indkøb Fælles Funktioner ,7 % Administration og Service i alt Det forventes, at Budget 2016 bliver overholdt Nettodrift Serviceudgifter i alt ,6 % Møde den kl Side 20 af af 368

24 Fælles Funktioner ,5 % Ikke-rammebelagt nettodrift Administration og Service i alt ,5 % Det forventes, at Budget 2015 bliver overholdt. Nettodrift i alt ,9 % Miljø - Anlæg: 3) Vandplaner ,0 % Vand- og naturplaner ,0 % NBE Natur ,0 % Miljø Anlæg i alt ,0 % Det forventes, at Budget 2016 bliver overholdt. Anlæg i alt ,0 % I alt, Netto ,2 % Brugerfinansierede områder Det bemærkes afslutningsvist, at regnskabsrapporteringen for Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede områder primært sker via de ordinære budgetrevisioner forår og efterår. Møde den kl Side 321 af af 368

25 Punkt 8. Godkendelse af strategiplaner for Miljø- og Energiforvaltningen Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at godkender afdelingernes strategiplaner Beslutning: Udsat. Daniel Nyboe Andersen var fraværende. Møde den kl Side 122 af af 368

26 Sagsbeskrivelse Strategiplanlægning Som grundlag for Budget har Miljø- og Energiforvaltningens afdelinger og kommunale forsyningsvirksomheder udarbejdet strategiplaner, som alle er udarbejdet med udgangspunkt i Miljø- og Energiforvaltningens nye mission, vision og værdigrundlag fra Ny organisation pr. 1. januar 2016 Som led i købet af Nordjyllandsværket med efterfølgende etablering af en ny energikoncern med bl.a. Aalborg Varme A/S, Aalborg Decentrale Værker A/S og Aalborg Energicenter A/S er de eneste tilbageværende kommunale forsyningsvirksomheder nu Aalborg Gas og Aalborg Renovation. Da Aalborg Gas først forventes at blive omdannet til aktieselskab i løbet af 2016, er der også udarbejdet strategiplan for Aalborg Gas, som således kan videreføres i energikoncernen. Den nye organisatoriske konstruktion vil have konsekvenser for de øvrige tilbageblevne organisatoriske enheder i Miljø- og Energiforvaltningen, hvilket er belyst nærmere i de relevante strategiplaner. Budgettemaer Der har i foråret 2016 allerede været afholdt en række Miljø- og Energiudvalgsmøder, hvor budgettemaer har været på dagsordenen. Især har det været behandlingen af Miljø- og Energiforvaltningens forslag til omprioriteringsbidrag på de skattefinansierede områder, der har været i fokus. Herefter skal Miljø- og Energiforvaltningens forsyningsvirksomheder og afdelinger i gang med at udarbejde oplæg til budgetønsker til den kommende budgetperiode. Disse forhold vil frem til byrådets budgetdrøftelser i august/september 2016 løbende blive behandlet i. Møde den kl Side 23 af af 368

27 Bilag: Aalborg Gas - Strategiplan Aalborg Renovation - Strategiplan Miljø - Strategiplan Miljø- og Energiplanlægning - Strategiplan Administration og Service - Strategiplan Møde den kl Side 324 af af 368

28 Punkt 9. Godkendelse af jordfordelingsproces i OSD 1435 Aalborg Sydøst Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at der igangsættes en jordfordeling i området ved AFV Lundby Krat, Klarup Vandværk og AFV Brunsted- Engkilde under forudsætning af, at Aalborg Kommune afsætter en økonomisk ramme til opkøb af jord eller ejendomme, at der igangsættes en jordfordeling i området ved Gudumholm Vandværk og VSK Gudumholm Vandværk under forudsætning af, at Aalborg Kommune afsætter en økonomisk ramme til opkøb af jord eller ejendomme, at der igangsættes en jordfordeling i området ved Ferslev Vandværk under forudsætning af, at Aalborg Kommune afsætter en økonomisk ramme til opkøb af jord eller ejendomme, at der igangsættes skødehandler i området ved Vaarst Vandværk under forudsætning af, at Aalborg Kommune afsætter en økonomisk ramme til opkøb af ejendomme, evt. ved berigtigelse via en jordfor-deling, at der igangsættes skødehandler i området ved Arndrup Vandforsyningsselskab under forudsætning af, at Aalborg Kommune afsætter en økonomisk ramme til opkøb af ejendomme, evt. ved berigtigelse via en jordfordeling, at der igangsættes skødehandler i området ved AFV Volsted Plantage, evt. ved berigtigelse via en jord-fordeling, at budget på 20 mio. kr. til opkøb af jord eller hele ejendomme til brug for jorddelingsprocessen i hele området indgår i de kommende budgetdrøftelser af B , og at Aalborg Byråd tilkendegiver at se positivt på en kommunal lånegaranti til VSK til lån til finansiering af kompensation for grundvandsbeskyttelse. Beslutning: Anbefalet. Daniel Nyboe Andersen var fraværende. Møde den kl Side 125 af af 668

29 Sagsbeskrivelse Jfr. s møde den 7. april 2016 (punkt 7), hvor sagen blev udsat. besluttede på møde den 20. maj 2015 (punkt 6) at igangsætte en undersøgelse af muligheden for en jordfordeling og om muligt gennemføre en jordfordeling i området omfattet af Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i OSD 1435 Aalborg Sydøst. I forbindelse med B2015 blev der afsat kr. i 2016 og kr. i 2017 til de administrative udgifter i forbindelse med jordfordeling i Aalborg Sydøst og i Tylstrup. Miljø- og Energiforvaltningen har i september 2015 iværksat en ejendomsmæssig forundersøgelse med henblik på at undersøge grundlaget for en jordfordeling i området Aalborg Sydøst. Den ejendomsmæssige forundersøgelse er udført af NaturErhvervstyrelsen og er afrapporteret i februar 2016 (se bilag 1). Baggrund For 9 af de 18 vandværker, der er omfattet af Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i OSD 1435 Aalborg Sydøst, er der fastlagt en sårbar nærzone. Det er sket de steder, hvor der er et særligt behov for at begrænse udvaskningen af nitrat og miljøfremmede stoffer. Arealerne i sårbar nærzone skal sikres med tinglyste dyrkningsdeklarationer. Restriktionerne omfatter en maksimal udvaskning på 25 mg nitrat pr. liter fra rodzonen og ingen brug af pesticider. Dette mål kan opnås på tre måder: Ved frivillig deltagelse i jordfordeling Gennem individuelle frivillige aftaler med lodsejerne Gennem påbud fra Aalborg Kommune, hvis en frivillig løsning ikke kan opnås Uafhængigt af metoden til grundvandsbeskyttelse vil ejerne af arealerne få udbetalt fuld erstatning (en engangserstatning) for værdinedgangen ved tinglysning af dyrkningsdeklarationer på arealerne i sårbar nærzone. Det er henholdsvis Vandsamarbejde Aalborg og VSK (Vandforsyningen Sejlflod Kanten), der skal udbetale erstatningerne til lodsejerne. Resultater af den ejendomsmæssige forundersøgelse NaturErhvervstyrelsen vurderer i rapporten, at der er mulighed for at gennemføre jordfordeling i tre områder. Rapporten understreger, at det vil være nødvendigt, at Aalborg Kommune er villig til at købe arealer og ejendomme også arealer, der er omfattet af dyrkningsrestriktioner. Den ejendomsmæssige forundersøgelse er 1. fase i en jordfordeling. Forundersøgelsen er ikke en forhandling, men en uformel drøftelse med lodsejerne om ønsker og interesse for deltagelse i en efterfølgende jordfordeling. De ca. 70 lodsejere, som NaturErhvervstyrelsen har talt med, har blot tilkendegivet, om de har interesse i jordfordeling eller ej. Forundersøgelsen giver et billede af, om det er muligt at gennemføre en jordfordeling i et konkret område. Det er ikke en afklaring af, hvordan jordfordeling kommer til at foregå eller de egentlige forhandlinger. Det sker i fase 2, der er selve jordfordelingen. Jordfordeling Rapporten konkluderer, at der som udgangspunkt er grundlag for opstart af en jordfordeling i følgende 3 områder, som samlet set omfatter 6 vandværker: AFV Lundby Krat, Klarup Vandværk og AFV Brunsted-Engkilde Gudumholm Vandværk og VSK Gudumholm Vandværk AFV Ferslev For alle tre områder gælder, at NaturErhvervstyrelsen vurderer, at det bliver nødvendigt, at Aalborg Kommune opkøber ejendomme uden for sårbar nærzone, samt at Aalborg Kommune eller Vandsamarbejde Aalborg/VSK køber arealer med dyrkningsdeklarationer inden for sårbar nærzone. Møde den kl Side 26 af af 668

30 Skødehandler For de resterende 3 indvindingsoplande konkluderer rapporten, at der ikke er grundlag for en jordfordeling. Det anbefales i rapporten, at erstatningsjorden for arealer i sårbar nærzone til Vaarst Vandværk, Arndrup Vandforsyningsselskab og AFV Volsted Plantage købes ved skødehandler. Skødehandler anvendes, når der ikke er grundlag for en jordfordeling og gennemføres i øvrigt på samme vilkår som i en jordfordeling uden udgift for lodsejeren. Er der samtidighed med en jordfordeling i et nærliggende område, kan skødehandler udføres i sammenhæng med jordfordelingen og eventuelt berigtiges via denne jordfordeling. Både ved Vaarst Vandværk og Arndrup Vandforsyningsselskab vurderer rapporten, at det kan blive nødvendigt, at Aalborg Kommune opkøber en ejendom. Samtidig skal Aalborg Kommune eller Vandsamarbejde Aalborg være indstillet på at skulle købe arealer med deklaration inden for sårbar nærzone. AFV Volsted Plantage adskiller sig fra de øvrige vandværker, idet indvindingsoplandet primært er dækket af skov, og ønsker om erstatningsjord er forholdsvis lille, svarende til ca. 10 ha. Det anbefales, at erstatningsjorden købes ved skødehandler, forudsat at det er muligt at finde tilstrækkelige arealer til brug som erstatningsjord. Det vurderes i rapporten, at det ikke er nødvendigt for Aalborg Kommune eller Vandsamarbejde Aalborg at købe arealer med deklaration inden for sårbar nærzone til AFV Volsted Plantage. Forudsætninger for gennemførelse af en jordfordeling Optimalt set sker samtlige handler i en jordfordeling ved jordfordelingskendelsen, således at det ikke er nødvendigt med udlæg for Aalborg Kommune forud for denne skæringsdato. NaturErhvervstyrelsen vurderer dog, baseret på erfaringer fra jordfordelinger, at det vil være nødvendigt, at Aalborg Kommune er villig til at købe arealer og/eller ejendomme uden for sårbar nærzone, hvis en jordfordeling skal lykkes. De erhvervede arealer videresælges og skifter ejer ved jordfordelingskendelsen eller videresælges efterfølgende, men Aalborg Kommune kan også være ejer af ejendomme eller jord i området, når jordfordelingen er afsluttet. En jordfordeling i området vil være begrænset af, at der kan skaffes de nødvendige og tilstrækkeligt attraktive erstatningsjorde, samt at der kan findes købere til de arealer, som lodsejerne ønsker at sælge. Vandværker og vandsamarbejder må gerne købe og eje jord med henblik på at beskytte drikkevandet. Det vil sige, at vandsamarbejderne ikke har mulighed for at opkøbe jord uden for vandværkernes indvindingsoplande. VSK har oplyst, at de ikke har den fornødne kapitalbeholdning til udbetaling af erstatninger, hvis der gennemføres en jordfordeling. VSK får derfor behov for at låne penge til finansiering af kompensation for grundvandsbeskyttelse. VSK er som vandselskab underlagt Vandsektorloven og er derfor afhængig af, at finansiering af grundvandsbeskyttelse kan indregnes i deres prisloft. Miljø- og Energiforvaltningen vurderer, at de finansielle omkostninger, renter og gebyrer i forbindelse med et lån til grundvandsbeskyttelse kan indregnes i prisloftet. Borgmesterens Forvaltning har vurderet, at kommunen kan stille lånegaranti uden, at det påvirker den kommunale låneramme. Økonomi Orbicon beskrev i 2014, at der vil være omkostninger til selve planlægningen af jordfordelingen (jordfordelingsplanlæggeren), landinspektør samt jordbrugskommissionen (sekretariatsbetjeningen hos NaturErhvervstyrelsen) samt udgifter til tinglysning på 0,6% af købesummerne i jordfordelingen. Omkostningerne forbundet med en jordfordeling betales typisk af rekvirenten, som i dette tilfælde er Aalborg Kommune. Orbicon vurderede, at en vellykket jordfordeling for ca. 40 ejendomme koster ca. 1,25 mio. kr. Det blev forudsat, at erhvervelse af erstatningsjord først skulle afregnes på jordfordelingens skæringsdato, hvorved der ikke var udgifter for Aalborg Kommune til opkøb af arealer og ejendomme til initiering af jordfordelingsprocessen. Såfremt jordfordeling i Aalborg Sydøst og i Tylstrup kommer til at omfatte flere ejendomme, kan der blive behov for flere midler end de 1,25 mio. kr. Udgiften til en jordfordelingsproces vil afhænge af antal lodsejere og handler samt eventuelle udgifter til opkøb af ejendomme (både købesum og købsomkostninger). Møde den kl Side 327 af af 668

31 Den økonomiske risiko for Aalborg Kommune ved at igangsætte en jordfordeling, som ender med ikke at lykkes, kan formentlig begrænses til udgiften til jordfordelingsplanlæggeren (overslag er ca timer pr. ejendom svarende til ca kr.). Hertil kommer udgifter til eventuelle køb og salg af ejendomme, som Aalborg Kommune kan have erhvervet i en opstartsfase til en mislykket jordfordeling. Med baggrund i den ejendomsmæssige forundersøgelse har NaturErhvervstyrelsen vurderet, at der er behov for, at Aalborg kommune opkøber ejendomme til at initiere jordfordelingsprocessen. Ejendommene skal indgå som erstatningsjord, og eventuel overskydende jord kan Aalborg Kommune sælge efter afslutning af jordfordelingsproces. Et sådant udlæg er dog forbundet med risiko for tab i forbindelse med salg. Der vil være et løbende behov for drifts- og vedligeholdelsesudgifter særligt for kommunale arealer uden landbrugsdrift. Erhvervelse af arealer inden for sårbar nærzone vil således få en økonomisk konsekvens for Aalborg Kommune. Køber Vandsamarbejde Aalborg/VSK arealer inden for sårbar nærzone, vil det være forbundet med ekstraudgifter for forbrugerne. Driftsomkostningerne til skov er primært forbundet med etablering, mens de løbende udgifter vil kunne finansieres ved en fornuftig forstmæssig drift. Naturarealer (eng, hede, overdrev) er oftest forbundet med løbende driftsudgifter til slåning, hegn og græsning mv. med fradrag i de eventuelle muligheder for at søge landbrugsstøtte/støtte til naturpleje. Aalborg Kommune har i 2016 købt en ejendom til skovrejsning i området. Med baggrund i dette køb har Miljø- og Energiforvaltningen skønnet, at der vil være et behov for en budgetramme på 20 mio. kr. til opkøb af jord/ejendomme til brug for jordfordelingsprocessen i Aalborg Sydøst og i Tylstrup. Centrale parter I forbindelse med gennemførelse af en jordfordeling vil det generelt blive vurderet, om en række andre interesser kan tilgodeses, herunder skovrejsning samt udlægning og udvikling af natur. De centrale parter vil være By- og Landskabsforvaltningen og Naturstyrelsen, som vil blive inddraget. Ifølge Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt hører køb og salg af jord og fast ejendom under By- og Landskabsudvalget. Efter s principbeslutning om konkrete køb af faste ejendomme vil disse sager derfor blive videresendt til By- og Landskabsudvalget til videre foranstaltning. Vandsamarbejde Aalborg/VSK dækker erstatningerne forbundet med værdinedgangen i forbindelse med tinglysning af dyrkningsdeklarationer på de berørte arealer i sårbar nærzone og vil desuden blive inddraget i en drøftelse af rækkefølgen for igangsætning af jordfordeling. Det videre forløb Når det er besluttet, at jordfordeling skal igangsættes i Aalborg Sydøst, vil Miljø- og Energiforvaltningen vælge en konsulent (jordfordelingsplanlægger), som skal forestå selve jordfordelingsprocessen. Processen med skødehandler i Tylstrup vil blive fremlagt for til beslutning snarest. Vandsamarbejde Aalborg/VSK inddrages i en drøftelse af rækkefølgen af de enkelte projekter samt tidsforløb og milepæle for jordfordelingsprocessen. Desuden skal rollefordelingen koordineres, således at processen forløber optimalt. Vandsamarbejde Aalborg/VSK skal være parat til at forhandle med involverede lodsejere, herunder fastlægge og udbetale erstatninger, når en jordfordeling igangsættes. Samlet vurdering Der er i efteråret 2015 foretaget en undersøgelse af grundlag for en jordfordeling i Aalborg Sydøst. Undersøgelsen viser, at der er grundlag for opstart af en eller flere jordfordelinger i Aalborg Sydøst, samt at skødehandel vurderes som en mulig løsning for de resterende indvindingsoplande. En jordfordeling i området vil være begrænset af, at der kan skaffes de nødvendige og tilstrækkelig attraktive erstatningsjorde, samt at der kan findes købere til de arealer, som lodsejerne ønsker at sælge. Rapporten konkluderer, at det kan blive nødvendigt, at Aalborg Kommune opkøber ejendomme med arealer uden for sårbar nærzone, hvis en jordfordeling skal lykkes. Det er desuden nødvendigt, at Aalborg Kommune og/eller Vandsamarbejde Aalborg/VSK er villige til at købe arealer omfattet af dyrkningsrestriktioner. Det Møde den kl Side 428 af af 668

32 er således en forudsætning for opstart af en jordfordeling, at Aalborg Kommune afsætter en økonomisk ramme til opkøb af ejendomme i forbindelse med drøftelserne af B Budgetlægning af en økonomisk ramme afventer dermed drøftelserne af B , og de projekter, hvor det kan blive nødvendigt med opkøb af ejendomme, kan ikke igangsættes før en afklaring. Det skal besluttes om igangsætning af jordfordelingen skal påbegyndes eller afvente budgetdrøftelserne. Det vurderes dog, at skødehandler i Volsted Plantage kan igangsættes. Det er Vandsamarbejde Aalborg/VSK, der dækker erstatningerne forbundet med værdinedgangen af de berørte arealer i sårbar nærzone. VSK har oplyst, at de ikke har den fornødne kapital til udbetaling af erstatninger og vil forventeligt anmode om en kommunal lånegaranti til lån til finansiering af kompensation for grundvandsbeskyttelse. Idet der i B2015 er afsat midler i 2016 og 2017 til administrative udgifter, har jordfordelingsprojekterne i henholdsvis Aalborg Sydøst og Tylstrup en deadline med udgangen af Møde den kl Side 529 af af 668

33 Bilag: Oversigtskort - Jordfordeling Rapport - ejendomsmæssig forundersøgelse Stort lodsejerkort Møde den kl Side 630 af af 668

34 Punkt 10. Godkendelse af jordfordelingsproces i indvindingsoplande til Tylstrup Vandværk Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at godkender, at der igangsættes skødehandler i området ved Tylstrup Vandværk, eventuelt ved berigtigelse via en jordfordeling. Beslutning: Godkendt. Daniel Nyboe Andersen var fraværende. Møde den kl Side 131 af af 468

35 Sagsbeskrivelse besluttede på møde den 26. februar 2015 (punkt 7) at igangsætte en undersøgelse af muligheden for en jordfordeling og om muligt gennemføre en jordfordeling i området omfattet af Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Tylstrup. I forbindelse med Budget 2015 blev der afsat kr. i 2016 og kr. i 2017 til de administrative udgifter i forbindelse med jordfordeling i Aalborg Sydøst og i Tylstrup. Miljø- og Energiforvaltningen har i efteråret 2015 haft drøftelser med berørte lodsejere med arealer i sårbar nærzone til Tylstrup Vandværk. Der er tilbagemelding fra 3 lodsejere, der ønsker at deltage i en jordfordeling samt en lodsejer, der ikke har behov for erstatningsjord, og derfor ikke har interesse i at indgå i en jordfordeling. Sideløbende har Miljø- og Energiforvaltningen iværksat en ejendomsmæssig forundersøgelse i området Aalborg Sydøst, der er afrapporteret i februar Baggrund I Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Tylstrup Vandværk er der fastlagt en sårbar nærzone. Sårbar nærzone er fastlagt de steder, hvor der er et særligt behov for at begrænse udvaskningen af nitrat og miljøfremmede stoffer. Arealerne i sårbar nærzone skal sikres med tinglyste dyrkningsdeklarationer. Restriktionerne omfatter en maksimal udvaskning på 25 mg nitrat pr. liter fra rodzonen og ingen brug af pesticider. Dette mål kan opnås på tre måder: Ved frivillig deltagelse i jordfordeling/skødehandel Gennem individuelle frivillige aftaler med lodsejerne Gennem påbud fra Aalborg Kommune, hvis en frivillig løsning ikke kan opnås. Uafhængigt af metoden til grundvandsbeskyttelse vil ejerne af arealerne få udbetalt fuld erstatning (en engangserstatning) for værdinedgangen ved tinglysning af dyrkningsdeklarationer på arealerne i sårbar nærzone. I det Tylstrup Vandværk er en del af Vandsamarbejde Aalborg, er det Vandsamarbejde Aalborg, der skal udbetale erstatningerne til lodsejerne. Der er ikke iværksat en egentlig ejendomsmæssig forundersøgelse i Tylstrup, men på baggrund af drøftelserne med de berørte lodsejere vurderer Miljø- og Energiforvaltningen, at skødehandler kan være en løsning i Tylstrup. Der er ikke grundlag for en jordfordeling ud fra det begrænsede antal berørte lodsejere. Skødehandler anvendes, når der ikke er grundlag for en jordfordeling og gennemføres i øvrigt på samme vilkår som i en jordfordeling uden udgift for lodsejeren. Er der samtidighed med en jordfordeling i et andet område, kan skødehandlerne eventuelt berigtiges via denne jordfordeling. Økonomi Skødehandlerne i Tylstrup kan med fordel følge jordfordelingsprocessen i Aalborg Sydøst. Det forventes, at det er samme rådgiver, der forestår jordfordelingsprocesserne i begge områder. Omkostningerne til skødehandler vil være forbundet med planlægning af processen (jordfordelingsplanlæggeren), opmåling af arealer, tinglysning, berigtigelse mv. Udgifterne betales typisk som ved en jordfordeling af rekvirenten, der i dette tilfælde er Miljø- og Energiforvaltningen. Den økonomiske risiko for Aalborg Kommune ved at igangsætte skødehandler i Tylstrup kan formentlig begrænses til udgiften til jordfordelingsplanlæggeren (overslag er ca timer pr. ejendom svarende til kr.). Det er endnu uafklaret, om det bliver nødvendigt for processen, at Aalborg Kommune køber arealer eller ejendomme i området. Centrale parter Aalborg Kommune har tidligere undersøgt muligheden for kommunal skovrejsning i tilknytning til Tylstrup by. Der var ikke på daværende tidspunkt grundlag for etablering af bynær skov. I forbindelse med gennemførel- Møde den kl Side 232 af af 468

36 se af skødehandler vil dette blive revurderet. Den centrale part vil være By- og Landskabsforvaltningen, som vil blive inddraget. Vandsamarbejde Aalborg dækker erstatningerne forbundet med værdinedgangen i forbindelse med tinglysning af dyrkningsdeklarationer på de berørte arealer i sårbar nærzone og vil blive inddraget i forbindelse med igangsætning af en jordfordelingsproces i Tylstrup. Samlet vurdering I efteråret 2015 har Miljø- og Energiforvaltningen haft en drøftelse med berørte lodsejere med arealer i sårbar nærzone til Tylstrup Vandværk. På den baggrund er det Miljø- og Energiforvaltningens vurdering, at der er grundlag for opstart af en jordfordelingsproces med skødehandler. Processen vil være begrænset af, at der kan skaffes de nødvendige og tilstrækkelig attraktive erstatningsjorder, samt at der kan findes købere til de arealer, som lodsejerne ønsker at sælge. Udgifterne til projektet i Tylstrup vil være forbundet med administrative udgifter. Det er uafklaret, om det desuden vil være nødvendigt for Aalborg Kommune at købe arealer eller ejendomme, for at en jordfordelingsproces i Tylstrup skal kunne lykkes. Det er Vandsamarbejde Aalborg, der dækker erstatningerne forbundet med værdinedgangen af de berørte arealer i sårbar nærzone. Møde den kl Side 33 af af 468

37 Bilag: Oversigtskort - jordfordeling i Tylstrup Møde den kl Side 434 af af 468

38 Punkt 11. Orientering om status på Budget Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til s orientering status på afdelingernes foreløbige budgetønsker. Beslutning: Udsat. Daniel Nyboe Andersen var fraværende. Møde den kl Side 135 af af 468

39 Sagsbeskrivelse Der har i foråret 2016 været afholdt en række Miljø- og Energiudvalgsmøder, hvor budgettemaer har været på dagsordenen. Især har det været behandlingen af Miljø- og Energiforvaltningens forslag til omprioriteringsbidrag på de skattefinansierede områder, der har været i fokus. Aalborg Kommunes samlede omprioriteringsbidrag blev præsenteret på byrådets temadag den 11. april Herefter er Miljø- og Energiforvaltningens forsyningsvirksomheder og afdelinger gået i gang med at udarbejde oplæg til budgetønsker til den kommende budgetperiode. Disse forhold især vedrørende de skattefinansierede områder vil frem til byrådets budgetdrøftelser i august/september 2016 løbende blive behandlet i. Der er på nuværende tidspunkt tale om meget foreløbige ønsker om udvidelser af budgetrammerne. For de skattefinansierede områder skal alle budgetønsker medtages som følge af budgetproceduren i forhold til serviceramme-restriktionerne, hvorimod der for de brugerfinansierede områder med egen kassekredit i kommunekassen og egen økonomi kun er tale om de væsentligste budgetændringer. Ønsker om rammeudvidelser det skattefinansierede område I henhold til budgetvejledningen for Aalborg Kommune må behov for rammeudvidelser på de skattefinansierede områder som bekendt ikke har egen økonomi, men er en del af den samlede kommunekasse ikke indregnes i budgetterne, før byrådet konkret har godkendt de enkelte ændringsbehov. Dette vil ske i forbindelse med budgetdrøftelserne i september Der er nu indhentet ønsker om rammeudvidelser fra de skattefinansierede afdelinger og områder, og resultatet er vist nedenfor i oversigtsform. Bemærkninger og redegørelser til de enkelte rammeudvidelser fremgår af vedhæftede skemaer og notater. Ønsker til udvidelser af Drift Beløb i kr Miljø NBE videreførelse af bæredygtig erhvervsfremme Øko-Øen Egholm Miljø- og Energiplanlægning Sløjfning af ubenyttede brandhaner over 10 år Alternativt: Sløjfning af ubenyttede brandhaner over 20 år Procesudgifter i forbindelse med jordfordeling Revision af energistrategi Center for Grøn Omstilling I alt Ønsker til udvidelser af Anlæg Beløb i kr Miljø NBE Etablering af regionalt ressourceloop omkring plast Miljø- og Energiplanlægning Møde den kl Side 236 af af 468

40 Køb af ejendomme i forbindelse med jordfordeling I alt I forbindelse med behandling af jordfordelingsprocessen i OSD1435, jfr. andet dagsordenspunkt på dagens Miljø- og Energiudvalgsmøde, er det foreslået, at budgetbeløb på 20 mio. kr. til opkøb af jord eller hele ejendomme indgår i de kommende budgetdrøftelser vedrørende B Ønsker om rammeudvidelser det brugerfinansierede område De brugerfinansierede områder har egne mellemregningskonti eller er en del af de kommunale forsyningsvirksomheders mellemregningskonti og dermed ikke er en del af Kasse I (skattefinansieret kasse). Ønsker om budgetændringer, som følge af nye anlægsprojekter og væsentlige ændringer på driften, er anført i vedhæftede skemaer. Der er kun medtaget nye forhold, idet justeringer af eksisterende anlægsprojekter, justeringer af driftsbudgetter pga. ændrede købs- og salgsmængder, ændringer i henhold til specifikt IT-budget og andre småjusteringer først medtages i det endelige budget til august. Nedenfor er en oversigt over disse væsentligste budgetændringer anført: Ønsker til udvidelser af Drift Beløb i kr Aalborg Renovation Lederuddannelse Uddannelse af administrativt personale Socialøkonomisk jobskabelse I alt Ønsker til udvidelser af Anlæg Beløb i kr Aalborg Renovation Etablering af nedgravede containere i tætbyen I alt Møde den kl Side 37 af af 468

41 Bilag: Det skattefinansierede område - Budgetønsker Drift Det skattefinansierede område - Budgetønsker Anlæg Det brugerfinansierede område - Budgetønsker Drift Det brugerfinansierede område - budgetønsker Anlæg Møde den kl Side 438 af af 468

42 Punkt 12. Godkendelse af Vandforsyningsplan , opdatering af bilag Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at godkender, at Vandforsyningsplanens bilag 15 vedrørende tidsplan for sikkerhedssystem i Nibe-området opdateres som beskrevet i bilag 1 med henblik på at opnå frivillig deltagelse i samarbejde om forsyningssikkerhed i Nibe-området fra Skørbæk Vandværk og Ejdrup Vandværk, eller at Vandforsyningsplanens bilag 15 vedrørende tidsplan for sikkerhedssystem i Nibe-området opdateres som beskrevet i bilag 2 med den konsekvens, at Skørbæk Vandværk og Ejdrup Vandværk skal påbydes at deltage i samarbejde om forsyningssikkerhed i Nibe-området, samt at Aalborg Kommune meddeler påbud til Skørbæk Vandværk og Ejdrup Vandværk om at deltage i samarbejde om forsyningssikkerhed i Nibe-området efter vandforsyningslovens 48. Beslutning: Udsat til mødet den 9. maj Daniel Nyboe Andersen var fraværende. Møde den kl Side 139 af af 468

43 Sagsbeskrivelse Byrådet har på møde den 7. oktober 2013 (punkt 5) godkendt Vandforsyningsplan Vandforsyningsplan indeholder en samarbejdsaftale om forsyningssikkerhed i Nibe-området (bilag 11), et regulativ for udførelse af vandforsyningsprojekter til forbedring af forsyningssikkerheden i Nibeområdet (bilag 12) samt et oplæg til et sikkerhedssystem i Nibe-området (bilag 15). blev i forbindelse med vedtagelse af Vandforsyningsplan bemyndiget til at godkende den løbende revision af bilag 15. I foråret 2015 blev der nedsat en vandværksgruppe, der fungerer som en koordineringsgruppe for vandsamarbejdet i Nibe-området. Vandværksgruppen består af repræsentanter fra vandværkerne samt to medarbejdere fra Aalborg Kommune. Samarbejdet om forsyningssikkerhed i Nibe-området har et årligt budget på ca kr., og det forventes at tage omkring 20 år at etablere et sikkerhedssystem i Nibe-området. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven) blev vedtaget den 11. februar 2016 og trådte i kraft 1. marts Det fremgår her, at kompetencen til at påbyde samarbejde mellem almene vandforsyninger overgår til kommunalbestyrelsen. Tidsplan og prioritering I Vandforsyningsplanens bilag 15 var der oprindeligt anført en oversigt over de planlagte og udførte projekter. Vandværksgruppen har udarbejdet en tidsplan for de projekter, som prioriteres gennemført de første fem år af samarbejdet. Prioriteringen er foretaget ud fra de principper for prioritering af projekter i sikkerhedssystemet, der er beskrevet i bilag 15. Vandværksgruppen har vurderet, at der er et akut behov i Forsyningsgruppe 1 (FG 1), omfattende Farstrup Vandværk, Kølby Vandværk, Vaar Vandværk, Staun Vandværk og Krastrup Vandværk, for at skabe mulighed for både midlertidig og permanent sikkerhedsforsyning. Dette skyldes flere faktorer, herunder stigende problemer med vandkvaliteten hos nogle af vandværkerne i FG 1. Derfor har vandværksgruppen valgt at prioritere projekterne i FG 1 højt. Frivillig tilslutning til samarbejdet Alle vandværker i Nibe-området på nær to vandværker (Skørbæk Vandværk og Ejdrup Vandværk) har valgt at deltage frivilligt i samarbejde om forsyningssikkerhed i Nibe-området. Med hensyn til deltagelse af Skørbæk Vandværk og Ejdrup Vandværk i samarbejdet besluttede Miljø- og Energiudvalget på møde den 29. april 2015 (punkt 3), at udvalget gerne ser en lokal løsning og er indstillet på at facilitere denne. Begge vandværker har stillet som betingelse for deres deltagelse, at de, inden for 3 år, får tilbagebetalt de sikkerhedsledninger, som de to vandværker har etableret forud for samarbejdets opstart. Vandværksgruppen har på flere møder drøftet forskellige løsninger på de vilkår, vandværkerne stiller for deres deltagelse i samarbejdet. Der er enighed i Vandværksgruppen om, at det er vigtigt at få løst de akutte problemer inden for FG 1, inden der kan ske en fuld tilbagebetaling til de to vandværker. Miljø- og Energiforvaltningen har senest på møde den 19. november 2015 drøftet mulige løsninger med Skørbæk Vandværk og Ejdrup Vandværk. Miljø- og Energiforvaltningen fremlagde på mødet Vandværksgruppens forslag til bilag 15, hvor tilbagebetaling til de to vandværker ikke er prioriteret inden for de første 3 år. Vandværkerne blev bedt om at forelægge forslaget på deres respektive generalforsamlinger. Skørbæk Vandværk foreslog på mødet, at (citat fra referat) Aalborg Kommune kan finansiere tilbagebetalingen ved at tillade et underskud på mellemregningskontoen i en periode. Skørbæk Vandværk afholdt generalforsamling den 17. februar Det blev på generalforsamlingen fastholdt, at Skørbæk Vandværk kun vil deltage frivilligt i samarbejdet, hvis de får tilbagebetalt deres sikkerheds- Møde den kl Side 240 af af 468

44 ledning inden for 3 år. Ejdrup Vandværk afholdt generalforsamling den 25. februar Det blev på generalforsamlingen fastholdt, at Ejdrup Vandværk kun vil deltage frivilligt i samarbejdet, hvis de får tilbagebetalt deres sikkerhedsledning inden for 3 år. Vandværksgruppen har anbefalet, at det indstilles til politisk behandling, hvorvidt Aalborg Kommune skal finansiere en hurtig tilbagebetaling til Skørbæk Vandværk og Ejdrup Vandværk eller ej. En hurtig tilbagebetaling medfører, at samarbejdet i en årrække vil have en større gæld til Aalborg Kommune end ved den i bilag 2 viste tilbagebetaling. Udkast til bilag 15 I udkast til Vandforsyningsplanens bilag 15, som vist i bilag 1, er tilbagebetalingen til Skørbæk Vandværk og Ejdrup Vandværk lagt i Dette medfører en større gæld til Aalborg Kommune de første 8-9 år af samarbejdet end ved alternativ beregning, jf. bilag 4. Men det medfører også, at Skørbæk Vandværk og Ejdrup Vandværk deltager frivilligt i samarbejde om forsyningssikkerhed i Nibe-området. I udkast til Vandforsyningsplanens bilag 15, som vist i bilag 2, er tilbagebetalingen til Skørbæk Vandværk og Ejdrup Vandværk i modsætning til ovenstående lagt i perioden 2021 til Dette medfører, at gæld til Aalborg Kommune bliver væsentlig mindre end ved beregning, jf. bilag 3. Til gengæld skal kommunen meddele påbud til Skørbæk Vandværk og Ejdrup Vandværk om at deltage i samarbejde om forsyningssikkerhed i Nibe-området efter vandforsyningslovens 48. Samlet vurdering Med baggrund i ovenstående lægges det op til politisk beslutning, om udkast til Vandforsyningsplanens bilag 15 skal godkendes, som beskrevet i bilag 1 eller som beskrevet i bilag 2. I tilfælde af, at udvalget godkender bilag 15 som beskrevet i bilag 2, igangsættes sagsbehandling med henblik på påbud til Skørbæk og Ejdrup Vandværker om deltagelse i samarbejde om forsyningssikkerhed i Nibeområdet, så betingelserne i samarbejdsaftalen opfyldes og samarbejdet formelt kan træde i kraft. Møde den kl Side 341 af af 468

45 Bilag: Bilag 1 - Udkast til bilag 15, tidsplan for projekter til realisering af sikkerhedssystem i Nibe-området Bilag 2 - Udkast til bilag 15, tidsplan for realisering af sikkerhedssystem i Nibe-området Bilag 3 - Budget tilhørende udkast til bilag 15 (bilag 1) Bilag 4 - Budget tilhørende til bilag 15 (bilag 2) Møde den kl Side 42 af af 468

46 Punkt 13. Godkendelse af kommunal lånegaranti til Ejdrup Vandværk Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til s beslutning, om det skal indstilles til Magistraten, at der gives kommunal lånegaranti på kr. til Ejdrup Vandværk. Beslutning: Anbefales, at der gives kommunal lånegaranti på kr. til Ejdrup Vandværk med en løbetid på 25 år under forudsætning af, at Aalborg Kommune skal godkende takster, budgetter og regnskaber for selskabet, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld. Aalborg Kommune skal godkende lånoptagning, køb, salg og pantsætning af fast ejendom, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld. Aalborg Kommune skal godkende vedtægtsændringer, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld. Aalborg Kommune skal godkende selskabets opløsning. Daniel Nyboe Andersen var fraværende. Møde den kl Side 143 af af 368

47 Sagsbeskrivelse Aalborg Kommune modtog den 18. marts 2016 en ansøgning fra Ejdrup Vandværk om tilladelse til at optage et kommunegaranteret lån på kr. med en løbetid på 25 år til omlægning af eksisterende lån fra Baggrund I 2008 optog Ejdrup Vandværk lån på kr. til etablering af nyt vandværk samt ny indvindingsboring. Investeringen blev foretaget for at sikre god vandkvalitet og forsyningssikkerhed for Ejdrup Vandværks forbrugere. Det nye vandværk er etableret i samarbejde med Vegger Vandværk, og der er i den forbindelse etableret et fælles forsyningsselskab, Ejdrup-Vegger Forsyningsselskab. Udgiften til etablering af nyt vandværk samt ny indvindingsboring på kr. blev finansieret ved at optage et banklån på kr. mens resten af udgiften blev finansieret med en løbende kredit med maksimum på kr. Efterfølgende er banklånet blevet reduceret til ca kr. Ejdrup Vandværk ansøgte i 2008 om kommunal lånegaranti til det oprindelige lån på kr. Byrådet besluttede dengang, at der ikke skulle ydes lånegaranti. I 2008 var der i Aalborg Kommune ikke praksis for at give lånegaranti til vandværker. Efter vedtagelse af Vandsektorloven blev der i 2012 udstedt lånegaranti til Vodskov Vandværk til betaling for et nyrenoveret vandbehandlingsanlæg samt en forøgelse af rentvandskapaciteten. I april 2015 blev der ligeledes udstedt lånegaranti til Nr. Kongerslev Kær Vandforsyning til renovering af deres ledningsnet. Ejdrup Vandværk er et alment vandværk med en indvindingstilladelse på m 3 /år og et aktuelt forbrug på ca m 3 årligt. Vandværket importerer størstedelen af deres vand fra Ejdrup-Vegger Forsyningsselskab. Der er tilsluttet 28 ejendomme, hvoraf de 12 er landbrugsdrift. Ejdrup Vandværk er ikke underlagt Vandsektorloven. Det fremgår af 16 i Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, nr. 469 af 12. juni 2009 (Vandsektorloven), at En kommune kan meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen. Økonomisk vurdering De fremsendte budgetter viser, at Ejdrup Vandværk er i stand til at indfri sine forpligtelser i takt med at de forfalder til betaling. Ejdrup Vandværk har oplyst, at de har indhentet et tilbud fra KommuneKredit. Hvis de opnår kommunal lånegaranti vil vandværket opnå en væsentlig rentebesparelse, der i henhold til budgettet skal anvendes til at konsolidere vandværkets økonomi. Et lån med kommunal lånegaranti vil være omfattet af Aalborg Kommunes garantiprovisionssats på 0,5 %. Jf. den kommunale lånebekendtgørelse kan en kommune optage lån til vandforsyning m.v., og der kan således gives en kommunal lånegaranti, uden at det påvirker kommunens låneramme. Med udgangspunkt i seneste årsrapport, samt det af vandværket udarbejdede budget for 2016, er vandværkets økonomiske situation vurderet. Analysen har vist, at vandværket generelt ser ud til at være i stand til at indfri sine forpligtelser, i takt med at de forfalder, herunder også ydelser på et eventuelt lån i KommuneKredit. Teknisk vurdering af vandværket samt vandkvalitet Ejdrup Vandværk indvinder kun ca. 10 % af deres forbrug på det oprindelige vandværk, resten indvindes på det nye vandværk fra Den oprindelige vandværksbygning blev renoveret i 2009, og efter tilsyn i 2013 blev det bemærket, at Ejdrup Vandværk fremstår nyt og vedligeholdt. Møde den kl Side 244 af af 368

48 Vandkvaliteten fra både det oprindelige vandværk og det nye vandværk er tilfredsstillende, og der er konstateret et faldende indhold af nitrat i den gamle boring efter 2008, hvor der indvindes væsentligt færre m 3 vand. Der er ikke fundet pesticider i vandet, og det overholder alle øvrige vandkvalitetskriterier. Den gennemsnitlige levetid for vandværker er af Forsyningssekretariatet fastsat til 50 år, mens levetiden for indvindingsboringer er på 30 år. Ændring af vedtægter Hvis Ejdrup Vandværks ansøgning om kommunal lånegaranti godkendes, anbefaler Miljø- og Energiforvaltningen, at Aalborg Kommune skal godkende takster, budgetter og regnskaber for selskabet, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld. Aalborg Kommune skal godkende lånoptagning, køb, salg og pantsætning af fast ejendom, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld. Aalborg Kommune skal godkende vedtægtsændringer, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld. Aalborg Kommune skal godkende selskabets opløsning. Samlet vurdering Ejdrup Vandværk ønsker at optage et kommunegaranteret lån på kr. med en løbetid på 25 år til omlægning af eksisterende lån. I betragtning af vandværkets økonomi anses risikoen for, at Aalborg Kommune kommer til at indfri kautionsforpligtelsen i forhold til vandværkets gæld, at være ubetydelig. Møde den kl Side 345 af af 368

49 Punkt 14. Godkendelse af Bæredygtighedsstrategi input fra Miljø- og Energiforvaltningen Miljø og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø og Energiudvalget godkender: At der arbejdes videre med de foreslåede strategier, strategiske fokusområder og mål i Bæredygtighedsstrategi Miljø- og Energiforvaltningens forslag til egne mål og handlinger til Bæredygtighedsstrategi , som det fremgår af sagsbeskrivelsen. Beslutning: Udsat. Daniel Nyboe Andersen var fraværende. Møde den kl Side 146 af af 468

50 Sagsbeskrivelse Kommunerne i Danmark skal, jf. Planloven, hvert 4. år udarbejde planer for en lokal bæredygtig udvikling (Agenda 21), der skal indeholde politiske målsætninger for at mindske miljøbelastningen, fremme bæredygtig byudvikling, fremme biologisk mangfoldighed, inddrage befolkningen og erhvervslivet og fremme samspillet mellem beslutninger om miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold. Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi opfylder Planlovens krav til Agenda 21 og seneste Bæredygtighedsstrategi blev godkendt i byrådet den 8. april 2013 (punkt 12) og er p.t. under evaluering. Bæredygtighedsstrategien er Aalborg Kommunes overordnede strategi for Aalborgs miljø-, natur-, energi- og klimapolitik og skal sikre sammenhæng og helhed til kommunens øvrige planlægning, herunder planstrategi, kommuneplan, erhvervsplan, SMART Aalborg og strategierne på forsyningsområdet. Strategien skal skabe rammerne for en bæredygtig omstilling i Aalborg Kommune og udvikle medborgerskab gennem inddragelse af borgere, foreninger, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Samtidig skal strategien fastlægge, hvordan kommunens enkelte forvaltninger kan bidrage til at nå fælles mål på miljø-, natur og klimaområdet. Bæredygtighedsstrategi følger temaerne fra den nuværende bæredygtighedsstrategi og er suppleret af temaet Borgerne og det gode liv, som sætter fokus på borgernes rolle og motivation for en bæredygtig omstilling. En vigtig forudsætning for en bæredygtig omstilling er, at det sker i samskabelse med borgerne og kommunens interessenter, og at kommunen skaber en attraktiv ramme for det gode liv. Strategiens 7 temaer tager udgangspunkt i miljøudfordringerne samtidigt med, at den sætter fokus på uddannelse, sundhed og sociale tiltag, så der skabes synergi og merværdi mellem flere områder samtidigt. Strategien bliver målrettet følgende tværgående tematisering: 1. Borgerne og det gode liv 2. Bæredygtig byudvikling 3. Bæredygtig bebyggelse 4. Bæredygtig vækst og omstilling 5. Bæredygtig forsyning 6. Miljø og Klima 7. Bæredygtige landskaber. Et udkast til Bæredygtighedsstrategi er nu ude hos de enkelte fagudvalg, som har til opgave at kommentere de fremlagte forslag til strategier, strategiske fokusområder og fælles mål og supplere med forslag til egne mål og handlinger. Formålet med involveringen er at skabe forankring af Bæredygtighedsstrategien gennem aktiv deltagelse og fælles formulering af strategien. Miljø- og Energiforvaltningens input til Bæredygtighedsstrategien fremgår af bilaget Miljø- og Energiforvaltningens input til Bæredygtighedsstrategi og er markeret med gult. Langt de fleste forslag til strategier, strategiske fokusområder og fælles mål stammer fra Klimastrategien og den nuværende Bæredygtighedsstrategi og er suppleret med nye målsætninger om cirkulær økonomi og Smart Aalborg. I temaet Borgerne og det gode liv er der tale om nye strategier og målsætninger. Skemaerne i bilaget Miljø- og Energiforvaltningens input til Bæredygtighedsstrategi er en del af arbejdsprocessen omkring Bæredygtighedsstrategien og skal danne baggrund for formuleringen af selve strategien, der sammen med input fra de enkelte forvaltninger sammenskrives til et endeligt udkast til Bæredygtighedsstrategi Møde den kl Side 247 af af 468

51 Det endelige udkast til Bæredygtighedsstrategi forventes behandlet i inden sommerferien 2016 sammen med en evaluering af Bæredygtighedsstrategi Herefter gennemføres en ekstern høring i form af et dialogmøde med deltagelse af kommunens interessenter på bæredygtighedsområdet inden Bæredygtighedsstrategi forventes behandlet i byrådet i august måned Møde den kl Side 348 af af 468

52 Bilag: s input til Bæredygtighedsstrategi Møde den kl Side 49 af af 468

53 Punkt 15. Godkendelse af åbning af Østerå - Godsbanearealet Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at godkender, at Østerå føres i et nyt forløb over Godsbanearealet, og at en mindre delmængde af vandet fortsat løber langs Håndværker-kvarteret for at sikre en opfyldelse af følgende 3 delmål samtidigt: Efterfølgelse af statens krav, jfr. vandplan 1 Klimasikring af Midtbyen Attraktiv og værdiforøgende byudvikling. Beslutning: Godkendt, idet sagen sendes til behandling i byrådet. Daniel Nyboe Andersen var fraværende. Møde den kl Side 150 af af 468

54 Sagsbeskrivelse Byrådet tog på møde den 12. januar 2015 (punkt 4) stilling til, at forvaltningerne skulle arbejde videre med en fleksibel model for åbning af Østerå gennem Aalborg by. Den fleksible model går ud på, at vandet fra Østerå ikke adskilles fra vandet fra Østre- og Vestre Landgrøfter. Den fleksible model betyder, at delstrækninger af Østerå kan åbnes etapevis uafhængig af hinanden. Der arbejdes på nuværende tidspunkt på 3 deletaper af åbning af Østerå: Musikkens Plads, Karolinelund og Godsbanearealet. Strækningen langs Musikkens Plads er planlagt til åbning i Der mangler endnu at blive taget stilling til forløb af Østerå ved Karolinelund og Godsbanearealet, idet har ansvaret for dels vandløbenes målopfyldelse i forhold til vandplanerne, og dels er myndighed på kloakområdet og ansvarlig for klimastrategien. Derfor er det, der skal tage stilling til Østerås linjeføring, vandkvalitet og klimafunktion. Det er i Miljø- og Energiforvaltningen og Aalborg Kloak A/S, der primært samarbejder for at skabe mulighed for synergieffekter. Arbejdet med åbning af Østerå foregår som en helhedsorienteret planlægning, således at byudviklingsinteresserne også indgår som et vigtigt element. Forløb af Østerå gennem Aalborg by samt de enkelte deletaper er vist på kortbilag 1 - forløb af Østerå ved en enkelte etaper. By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen har i 2015 fået udarbejdet et projektforslag for et nyt forløb af Østerå over Godsbanearealet kaldet Åparken. Projektforslaget er revideret. I forhold til tidligere udarbejdet projektforslag får vandløbet nu også: a) Bidrag fra Østre- og Vestre Landkanaler som ved kraftig regn leder meget store afstrømninger til Østerå b) Åen vil også komme til at ligge ca. 1 m dybere i terrænet. På figur 1 er en illustration af åen i Åparken illustreret. I bilag 1 ses forløbet af Østerå fra Østre Allé til Karolinelund. Figur 1: Illustration af Østerå gennem Åparken. Som det ses på figur 1, kommer Østerå til at løbe i en forsænkning i Åparken. Strækningen har kapacitet til at føre meget store afstrømninger, hvor de laveste partier langs åen kan oversvømmes uden at påvirke arealer uden for Åparken. Udformningen af åen i Åparken har desuden en positiv effekt for vandstanden opstrøms Østre Allé ved store afstrømninger. Møde den kl Side 251 af af 468

55 Håndværkerkvarteret er under udvikling, og den nuværende åbne strækning af Østerå fra Østre Allé til Sønderbro ønskes derfor bibeholdt med et vandelement. Derfor er det valgt, at en mindre vandføring på ca. 50 l/s (liter i sekundet) konstant kan løbe på denne strækning, selvom hovedforløbet løber igennem Godsbanearealet. Dette sikres ved, at der etableres et fordeler-bygværk (se bilag 1). Fordeler-bygværket kommer også til at fungere som et overløb ved ekstreme regn hændelser. Derved anvendes den eksisterende kanal som skybrudsvej til klimasikring. I det følgende gennemgås kommentarer til projektforslaget: Miljøforhold Åen får et naturligt forløb i Åparken med naturlig bund og brinker. Åen vil få gode fysiske forhold, der giver basis for et vandløb med stor naturindhold. Den delmængde af vandet (50 l/s), som fortsat skal løbe i det nuværende kanalforløb, er forholdsvis lille i forhold til vandføringen i Østerå. Den vil derfor ikke påvirke miljøkvaliteten i vandløbet over Åparken væsentligt. Det er også vurderet, at påvirkningen på fiskevandringen er ubetydelig. Løsningsmodellen vil derfor kunne sikre, at Østerå kan nå målet i vandplanen om god økologisk tilstand i Østerå. Afvandingsforhold/kloakering Med åens udformning i Åparken samt anvendelsen af den nuværende kanal som skybrudsvej er projektet udformet mest muligt til at kunne modstå store afstrømninger under hensyntagen til vandløbets målsætning. Vandstanden i Østerå nedstrøms Østre Allé har betydning for afvandingssituationen i Østre- og Vestre landkanaler, og dermed bydelene Håndværkerkvarteret og Kærby. Der findes en lang række kloakudløb fra befæstede arealer til Østre- og Vestre Landgrøfter samt til Østerå via Guldbækken i byerne Svenstrup og Godthåb og via Indkildestrømmen fra Gug og Visse. Mange af disse udløb løber i dag udroslede til vandløbene, og en række af disse har også overløb med spildevand. Det er et lovkrav, at disse overløb skal ophøre. Samarbejdet mellem Aalborg Kloak A/S og Miljø- og Energiforvaltningen skal sikre, at størst mulig synergi kan opnås, såvel økonomisk, miljømæssigt og byudviklingsmæssigt. Der er startet en proces op med helhedsplaner for vandløbssystemer (begyndende med Østerå systemet), som skal danne grundlag for det mulige samspil med Aalborg Kloak A/S om medfinansiering af åbning af Østerå. Da projektet i Åparken/Skybrudsvej i kanalen langs Håndværkerkvarteret er udformet til med optimal afvandingskapacitet, giver det de bedste muligheder for samspil med Aalborg Kloak A/S om medfinansiering af åbning af Østerå. Byplanmæssige interesser Åparken er et ca. 40 m bredt forløb gennem det tidligere Godsbaneareal med store naturværdier og rekreative værdier for lokalområdet, midtbyen og for hele Aalborg. Åens slyngede forløb og høje vandkvalitet, de grønne arealer, stier på langs af parken, og broerne på tværs skaber en sammenbindende effekt mellem Midtbyen/Jyllandsgade-området og Håndværker-kvarteret. Åparken vil blive en attraktion i forhold til byudvikling i området. Konklusion Da projektforslaget kan sikre målopfyldelse for god økologisk tilstand i Østerå, da projektet er optimeret mht. afvandingsforholdene og synergi med Aalborg Kloak A/S samt at projektet også er tilpasset de byplanmæssige interesser, anbefales projektet. Møde den kl Side 352 af af 468

56 Bilag: Kortbilag - Forløb af Østerå med en enkelte deletaper Møde den kl Side 453 af af 468

57 Punkt 16. Orientering om beretning for miljøområdet Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til s orientering Beretning for miljøområdet 2015 Beslutning: Udsat. Daniel Nyboe Andersen var fraværende. Møde den kl Side 154 af af 368

58 Sagsbeskrivelse Miljø- og Energiforvaltningen har udarbejdet Beretning for miljøområdet Beretningen rapporterer miljøindsatsen i 2015 samt den lovpligtige beretning om kommunens miljøindsats i 2015, jfr. Miljøtilsynsbekendtgørelsen. I beretningen beskrives, hvorledes miljø og bæredygtighed i 2015 er understøttet gennem Miljøs arbejde med vandmiljøet, virksomheder, dambrug og landbrug. Endvidere beskrives, hvordan bæredygtigheden er understøttet gennem arbejdet med fremme af økologi i institutioner og kantiner, omlægningstjek til økologi, netværk for bæredygtig erhverv (NBE) og grønne udviklingsplaner. Bæredygtigheds- og Klimastrategierne er i høj grad implementeret i det daglige arbejde med vandmiljø, virksomheder, dambrug og landbrug, således at Miljø- og Energiforvaltningen understøtter og motiverer virksomhedernes og landbrugenes udvikling i en bæredygtig retning i forbindelse med sagsbehandlingen. Beretning for miljøområdet 2015 offentliggøres på kommunens hjemmeside. Desuden sendes beretningen til relevante myndigheder, samarbejdspartnere og interesseorganisationer. Møde den kl Side 255 af af 368

59 Bilag: Beretning for miljøområdet 2015 Møde den kl Side 356 af af 368

60 Punkt 17. Orientering om status for projekter for Aalborg uden affald Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til orientering om status for de enkelte projekter for Aalborg uden affald. Beslutning: Udsat. Daniel Nyboe Andersen var fraværende. Møde den kl Side 157 af af 468

61 Sagsbeskrivelse Miljø- og Energiforvaltningen orienterer løbende udvalget om status for projekter for Aalborg uden affald, jfr. s møde den 16. december 2015 (punkt 16). Herunder følger en status for projekterne i april IT Der er behov for en videreudvikling og udbygning af de eksisterende IT-systemer, idet de nuværende systemer bør kunne tilpasses til mere effektive arbejdsgange og mindske mulighederne for fejl. I den forbindelse investerer Aalborg Renovation i 2016 i et IT-system, som integrerer afhentning, disponering, indrapportering, statistik og kundehenvendelser i en ny IT-platform. Systemet tages i anvendelse i forbindelse med udsætning af containere i oktober Systemet er finansieret fra affaldsplanen i forbindelse med forårsrevisionen af budgettet. Projektgruppen har undersøgt, hvilke krav et nyt IT-system skal leve op til for at understøtte processerne mellem administrationen, renovatørerne/chaufførerne og borgerne, og som samtidig opfylder de nationale krav om digitale selvbetjeningsløsninger for borgerne. Projektgruppen er kommet frem til, at RenoWeb fra Sweco er den eneste løsning på markedet, der lever op til alle kravene i en pakkeløsning, beskrevet af projektgruppen. RenoWeb kan købes igennem en SKI-aftale, hvormed en udbudsrunde kan undgås. Udbud Der er nu valgt leverandør af biler, Mercedes, og leveringstidspunktet er den 7. oktober Efter leveringen skal der monteres registreringsudstyr på bilerne, hvilket medfører, at bilerne er klar til at tømme første gang den 21. november De indkøbte køretøjer lever op til Aalborg Renovations målsætning om at benytte alternative brændselsformer. Der vil i forbindelse med affaldsplanen blive indsat 4 gasdrevne renovationsbiler i byområdet, og et EURO godkendt dieselkøretøj i landområdet, idet dette køretøjets beskaffenhed ikke tillader gas som drivmiddel. En måned før første tømning påbegyndes udbringningen af 2-delte containere til énfamilieejendomme og øvrige containere til flerfamilieejendomme. Udbringningen fortsætter i samme takt som tømningen, således containerne bliver leveret ca. en måned før første tømning. Inden udbud af containere til ordningen blev der afholdt et borgermøde og et møde med medarbejdere i Aalborg Renovation, hvor leverandørernes containere kunne vurderes. Efterfølgende blev der afholdt en markedsdialog med leverandørerne, hvor forhold omkring produkterne, levering og udbringning blev klarlagt. På trods af dette meddelte firmaet AVK, der leverer den container, som både borgere og medarbejdere syntes bedst om, 5 dage før tilbudsfrist, at de ikke så sig i stand til at levere containere til opgaven og derfor valgte ikke at byde på opgaven. Firmaet PWS skal levere de ca stk. 4-hjulede containere til ordningen. De 4-hjulede containere skal fortrinsvis anvendes i tætbyområdet. Det forventes, at Aalborg Renovation selv står for udbringningen af containerne. Firmaet Joca forventes valgt til at levere og udbringe de ca stk. 2-hjulede containere til ordningen. De 2-hjulede, 2-delte containere skal anvendes i by- og landområde. Kvaliteten og funktionen af de valgte beholdere, som blev valgt som de økonomisk mest fordelagtige, lever fuldt ud op til de krav, som er stillet i udbudsmaterialet. Indkøbet er i øvrigt foretaget sammen med Jammerbugt og Rebild kommuner. Møde den kl Side 258 af af 468

62 Eksempel på container fra PWS Eksempel på container fra Joca Genbrugspladser Haveaffald Haveaffald er på alle genbrugspladser blevet delt op i to fraktioner en blød og en hård fraktion. Den hårde fraktion går til biobrændsel på I/S Reno-Nord, og den bløde fraktion bliver komposteret på Rørdal. Der er for 1. kvartal 2016 leveret tons biobrændsel til I/S Reno-Nord, og ordningen betegnes af alle parter som en succes. Registreringsanlæg På alle genbrugspladser er der ved at blive etableret registreringsanlæg. Anlægsarbejdet forventes afsluttet i maj. Alle genbrugspladser blev pr. 1. marts 2016 åbnet for virksomheder. I forbindelse med virksomhedernes adgang til alle genbrugspladser er der påbegyndt opsætning af avancerede anlæg til registrering af er- Møde den kl Side 359 af af 468