Udmøntning af resultatkontrakt for Rektor/Studierektor 2012/2013 Susanne Dombernowsky

Transkript

1 Udmøntning af resultatkontrakt for Rektor/Studierektor 2012/2013 Susanne Dombernowsky Bestyrelsen har på sit møde den 24. september behandlet udmøntningen af resultatlønskontrakten for Rektor/Studierektor Susanne Dombernowsky og besluttet en samlet udmøntning på 88,1 % jævnfør nedenstående. I skoleåret var Susanne Dombernowsky konstitueret som rektor, først for et halvt år, siden for hele skoleåret. Susannes resultatkontrakt blev udformet med henblik på en konstituering af et halvt års varighed, hvorefter den blev tilrettet til at strække sig over hele året. Af den grund består den af to dele: en rektordel med en øverste grænse på kr. og en studierektordel med en øverste grænse på kr. Af ovennævnte årsag optræder nogle få elementer i begge kontrakter (proces vedr. ny skole og gennemførelse/ eksamensdeltagelse samt gennemførelse af undervisningen). Rektordelen er fokuseret på løsningen af de centrale rektoropgaver, mens studierektordelen er fokuseret dels på souschefopgaven, dels på ledelsesopgaven i HF/GS-afdelingen. Resultatkontrakt for konstitueret rektor Susanne Dombernowsky, Opgørelse september 2013 Øvre ramme i alt: ved 100 % opfyldelse Rektordelen: Studierektordelen: Læsevejledning: De afsnit, der står med kursiv, er resultatkontraktens mål, mens beskrivelsen af opfyldelsen af målene står med normal skrift. Rektordelen A. Basisramme: 70 % - Udarbejdelse af skolens budget: 15 % Til fremlæggelse for bestyrelsen på decembermødet udarbejdes et samlet budget for 2013, som tager højde for skolens behov for opsparing i forhold til erhvervelse af en ny skole. Indikator: Budget fremlagt pr

2 Budget for 2013 er udarbejdet fremlagt og godkendt på BS møde 29, 18. december 2013, med efterfølgende drøftelse, jf. referatet: Per Lund orienterede om, at der i budget for 2013 er taget udgangspunkt i en skarp vurdering i de tre afdelinger. Dette er gjort med henblik på at styrke likviditeten, i forbindelse med skolens samling på én adresse i Der er afsat midler til bl.a. studierejse og timer til medarbejderinvolvering i forbindelse med samlingen af skolen. Der regnes med et overskud på 6,3 millioner kroner. I modsætning til de tidligere regnskabsresultater forventes overskuddet ikke at stige i forhold til det budgetterede. Da Finansloven ikke er vedtaget, tages der forbehold for eventuelle ændringer i takster og øvrige økonomiske vilkår. Marginale ændringer i Finansloven i forhold til Forslag til Finanslov vil blive tilrettet i budgettet uden ny godkendelse i bestyrelsen, hvorimod budgettet dagsordenssættes til ny godkendelse, såfremt der sker væsentlige ændringer i den endelige Finanslov. Susanne Dombernowsky oplyste, at Børne- og undervisningsministeren har fået bemyndigelse til at tilpasse taksterne til aktivitet, såfremt aktiviteten overstiger det forudsatte i Finansloven. Det er ikke et krav, at ministeren tilpasser, men en mulighed for at Ministeriet kan holde den tildelte økonomiske ramme på området, hvis aktiviteten overstiger forventningerne. Skolen kan ikke forlods vurdere, om det kommer til at ske, men der er en reel risiko for, at en del af den aktivitet, der kommer i 2013, kan vise sig at blive underfinansieret i forhold til de takster, der meldes ud ved indgangen til finansåret. Dorte Stockfisch noterede, at det er et stramt budget, hvor det tydeligt fremgår, at skolen arbejder for at sikre likviditetsbehovet til samling af skolen. Derudover en kort drøftelse af ministeriets opmærksomhed på de relativt store overskud, som VUCsektoren præsterer. Det må forventes, at for store overskud for den samlede sektor kan medføre tilpasninger. VUC Aarhus har et moderat overskud sammenlignet med en stor del af de øvrige institutioner. Beslutning Bestyrelsen godkendte budget for 2013 Udmåling: 100 % af 15% af kr: kr - Strategi: 25 % Fortsat implementering af handlingsplanerne for 2012 Udarbejdelse af strategi-handlingsplaner for 2013 og inddragelse af medarbejderne i processen Indikator: Samlet forslag til strategi- handlingsplaner for 2013 forelægges personalet i november 2012, hvorefter planerne konkretiseres. Samlet forslag til handlingsplan er udarbejdet på baggrund af strategiseminar for ledende medarbejdere og præsenteret for afdelingernes personale i november/december Planerne er blevet drøftet i afdelingerne, justeret, og herefter brugt som dynamisk værktøj i arbejdet i afdelingerne, jf. Strategi-handlingsplan for 2013 samt de øvrige lederes resultatopgørelser. På bestyrelsens møde i maj 2013 præsenterede skolens medarbejdere et udpluk af udviklingsprojekterne. Udmåling: 100 % af 25 % af kr: Etablering af medarbejderinvolverende proces i forbindelse med samlingen af VUC Aarhus: 15 %

3 Ud fra indhøstede erfaringer fra andre sammenlignelige processer tilrettelægge og præsentere processen samt igangsætte de relevante initiativer. Indikator: Processen frem imod VUC Aarhus 2.0 er beskrevet og påbegyndt Skolens Organisationsudvalg har samlet erfaringer fra VUC Fyn og VUC Nordjylland, og ledelsen har undersøgt VUC Sønderjyllands processer. Herefter har ledergruppen tilrettelagt en proces med udstrakt involvering af medarbejderne i 9 brugergrupper samt en styregruppe. Projektet er beskrevet og præsenteret i forbindelse med et personalearrangement på IHA i januar måned, hvorefter brugergrupperne etableredes og gik i gang, typisk i marts måned. Forslag til kommissorier blev udarbejdet af OU, hvilket trådte i stedet for det oprindeligt planlagte visionsseminar. I maj og juni afholdtes fælles møder for alle brugergruppe-formændene, og i august afholdtes et midtvejs-arrangement, hvor de elementer af planen for den nye skole, som ligger nogenlunde fast nu, præsenteredes, og grupperne fik sparring og nye ideer fra personalet. Ultimo oktober 2013 præsenteres en masterplan for den nye skole for personalet. Personalerejsen til Amsterdam, som var planlagt i april 2013 under temaet VUC Aarhus 2.0, måtte udsættes til april 2014 på grund af lærerlock-out en på AVU-området. Heldigvis nåede vi at handle så betids, at vi ikke mistede pengene. Udmåling: 100 % af 15 % af kr: kr - Varetagelse af VUC Aarhus eksterne interesser: 15 % Rektor deltager i en række eksterne netværk for at sikre kontinuiteten og vedligeholde skolens interesser og synlighed i såvel Aarhus, i Region Midt som på landsplan. Rektor har deltaget i diverse fora, såsom VEU-samarbejdet, gymnasierektorer i Aarhus, HFrektorer i Aarhus, RM s VUC-lederforum, VUC-lederforeningen, samarbejde med KVUC og deltaget i såvel VUC-som rektorårsmøderne i Nyborg. Rektor har endvidere arrangeret og forestået gennemførelsen af det årlige fælles inspirationsseminar for ledergrupperne på KVUC og VUC Aarhus på Sandbjerg Gods. Udmåling: 100 % af 15 % af : kr B. Ekstraramme: 30 % af kontraktsummen (UVM s to overskrifter: synlige ændringer og frafald): Indsatsområde 4: Gennemførelse og eksamensdeltagelse: Vægt 15 % Kursisterne skal gennemføre kurset og afslutte med prøve. De to nøgletal nedenfor skal optimeres. Der måles på skoleåret 2012/2013 sammenlignet med 2010/2011 og 2011/12. Indikatorer: Skolens egne nøgletal vdr.a) kursisternes gennemførelse og b) kursisternes prøvedeltagelse a) forbedring: 100 % 3

4 b) status quo: 75 % c) forringelse: 50 % HF-hold 10/11 11/12 12/13 gennemførelse 71,4 % 73,7 73,3 prøvedeltagelse 63,6 % 66,7 64,6 AVU-hold 10/11 11/12 12/13 gennemførelse 78,4 % 83,8 80,4* prøvedeltagelse 62,0 % 64,9 66,9 * * I 10/11 og 11/12 er AVU screeningshold indregnet i gennemførelsestallet, mens de er fraregnet i 12/13. Dette forklarer en del af faldet i gennemførelses- tallet fra 11/12 til 12/13. Hvis screeningsholdene i 11/12 havde været fraregnet, ville gennemførelsestallet have været 82,8 % (4706 elever gennemførte ud af 5687 tilmeldte). For såvel AVU som HF er der tale om en lavere gennemførelse end året før. Dette skyldes primært en strammere kurs og en tættere opfølgning i forhold til kursister med stort fravær. Fravær og frafald er til stadighed en stor udfordring for begge afdelinger og derfor også i konstant fokus. Udmåling: 50 % af 15 % af 60.00: Indsatsområde 5:Undervisningen gennemføres i hverdagen Vægt 15 % Den planlagte undervisning skal gennemføres med respekt for kursusundervisningens årsnorm. Omfanget af timebortfald skal minimeres og holdes under 10 % af det samlede timetal. Der måles på skoleåret 2012/2013 sammenlignet med 2010/2011 og 2011/12. Indikatorer: Eksamensdatabasen a) under 10 %: 100 % b) over 10 %: 50 % c) over 15 %: 0 % HF-undervisningen - timebortfald ,6 % 0,5 % 0, 49* 4

5 *Tallet dækker over et stort udsving mellem for mange afholdte timer, inkl. holddelte laboratorieøvelser, og på opgørelsestidspunktet endnu ikke registrerede, men afholdte timer, samt ikke-afholdte timer på grund af sygdom/barns første sygedag og omsorgsdage. Opgørelsen er lavet ud fra samme kriterier som foregående år og er derfor sammenlignelig. Opgørelsesprincipperne ændres i 2013/14-kontrakten. AVU-undervisningen - timebortfald /13 5,9% 6,4 % 7,87* *incl lockout-effekt Udmåling: 100% af 15% af : Bestyrelsen har dermed besluttet en samlet udmåling af rektordelen på 92,5 % svarende til kr. Studierektordelen A. Basisrammen - 70 % af kontraktsummen (hentet fra STRAT 16 og STRAT 12) 5 Indsatsområde 1: Overgange til uddannelse Vægt 10 % Vi vil videreudvikle vore uddannelsestilbud, således at disse yder et selvstændigt og unikt bidrag til mobilitet i bredeste forstand og med særligt fokus på overgang til anden uddannelse efter VUC og på de nationale målsætninger herfor. A) Overgange til videre uddannelse På baggrund af drøftelser vedrørende styrkelse af samarbejdet med VIA UC justeres GS- og HF-E-tilbud med start sommeren 2013 Indikator: Ændringer i undervisningstilbud for 2013 på GS, evt. yderligere HF-E fagpakkeinitiativer I november måned afholdtes et møde med repræsentanter for VIA s forskellige afdelinger. Mødet var konstruktivt, man så positivt på vores plan om en pædagog/socialrådgiverfagpakke, og vi aftalte, at der efterfølgende på VIA skulle foretages sonderinger vedrørende behovet for konkrete uddannelsestiltag fra VUC i forhold til VIA s uddannelser. Disse sonderinger viste imidlertid, at der ikke var behov for yderligere fagpakker, idet man

6 skønnede at vores tilbud i øvrigt fungerer godt for de kommende VIA-studerende.Vi er endvidere i stand til løbende og på meget kort tid at etablere suppleringshold på GS i forhold til læreruddannelsen, hvilket vi også har gjort i skoleåret Vi etablerede således cirkelhold i samfundsfag og dansk, efterårshold i idræt og samfundsfag på sommerfladen. I sommeren 2013 har vi konstateret en særdeles stor interesse for vores pædagog/socialrådgiver-fagpakke på HF-enkeltfag, hvorfor vi agter at udbyde 2 af disse pakker i det kommende år. B) Styrkelse af adgangsgrundlaget til HF På baggrund af initiativer såsom første holds brobygningselever til det 2-årige HF, evaluering heraf samt videreførelse af initiativerne til styrkelse af overgangen fra AVU til HF, samt tilbud om OBU på HF forår 2013 forventes adgangsgrundlaget til såvel det 2-årige HF som til HF-enkeltfag at kunne styrkes. OBU-undervisning på HF: Der blev afholdt flere møder med læsevejledere og AVU-ledere, hvor mulighederne blev drøftet. Desuden var vi til møde på KVUC for at høre om deres erfaringer. Det blev besluttet at starte i det små og etablere nogle hold med generel OBUundervisning, altså ikke fagspecifik OBU-undervisning. Der er foreløbig oprettet 4 hold med 2 ugentlige moduler. Læsevejlederne vil i samarbejde med den nye OBU-underviser visitere kursister til holdene, og vi vil følge udviklingen nøje. Udvikling af brobygningskoncept på VUC Aarhus I efteråret 2012 havde vi de første brobygningshold på VUC Aarhus. Opgaverne i den forbindelse har været: Faglig pædagogiske tilrettelæggelse af de samlede forløb. Der er udarbejdet to og tredages forløb. Etablering af administrative procedurer til håndtering og aktivitetsindberetning af denne type forløb. Etablering af lærerteam til opgaven. Udarbejdelse af undervisningsbeskrivelser på forløbene Konkret skemalægning af forløbene håndtering af lokaleudfordringen. Vi endte med at køre 5 forløb. Evalueringen af disse forløb fra kursisternes side var overvejende positive. (Det sidste hold fra Samsø deltog desværre ikke i denne evaluering) 87,8 % vurderer at de har fået et godt udbytte af opholdet. 87,9 % vurderer at vi har dygtige undervisere 81 % er tilfredse med det faglige indhold i forløbet 33 % vurderer at hvis de vælger HF, vil de overveje VUC Aarhus som uddannelsessted. 39,4 % svarer måske til dette spørgsmål. Tilbagemeldingerne fra lærerne på disse forløb er blandede. Kursisterne falder uden for vores traditionelle målgruppe, idet de er yngre. Kursisternes motivation for forløbet var meget 6

7 svingende, mest til den negative side. Brobygningsforløb opleves ikke som særligt meningsgivende. Beslutningen er, at det samme team kører forløbene i efteråret 13. Videreudvikling af initiativer vedr. styrkelse af overgangen fra AVU til HF. Vi har haft dette indsats-område i de senere år og har videreført vejledningsindsatsen overfor AVU hold. Det nye tiltag i dette skoleår skulle have været et øget samarbejde omkring optagelsesprøven til HF. De kursister der her oplever at få et afslag om optagelse, vejledes til at henvende sig hos AVU. Vores oplevelse er imidlertid at en del kursister ikke retter henvendelse. Intentionen var derfor, at AVU vejledningen skal integreres i det setup, vi har omkring optagelsesprøverne. Dette initiativ blev dog aldrig realiseret på grund af lock out en Justering af optagelsesprøven til HF I regi af rektorgruppen i Aarhus blev der nedsat en arbejdsgruppe til revision af optagelsesprøverne. Vi deltog ikke i gruppen, men bidrog med input til arbejdet. Generelt er vurderingen, at den elektroniske prøvemodel er rigtig god, og fungerer tilfredsstillende. Aarhus Tech administrerer ordningen fornemt. Indholdsmæssigt er matematikdelen ganske vanskelig. Vurderingen fra vores matematiklærere er, at niveauet her er sat for højt, særligt for vores målgruppe, der jo ikke kommer direkte fra folkeskolen, og derfor ikke har tingene helt present. Vi har derfor særligt i forhold til håndværker drenge optaget kursister, der formelt ikke lever op til matematiktestens krav, men som vi ud fra en samlet vurdering betragter som yderst uddannelsesparate. Udmåling: 80 % af 10 % af : kr Indsatsområde 2: Gennemførelse med eksamen Vægt: 25% Vi vil tilrettelægge undervisningen på en sådan måde, at flere kursister gennemfører undervisningen og gennemfører den med prøve/eksamen, og således at deres uddannelsesparathed øges. A) Motivering og fastholdelse Ud fra det overordnede tema styrkelse af kursisternes motivation og dermed fokus på øget trivsel og gennemførelse iværksættes initiativer og forsøg, der fokuserer på de forskellige kursistgruppers særlige behov, herunder ændrede arbejdsformer og særlige introduktionsforløb samt inddragelse af IT i undervisningen. Der etableres ligeledes initiativer til styrkelse af klasserumskulturen. Indikatorer: forsøg med tilrettelæggelser og kompetenceudvikling. 7

8 1) Fastholdelse og vejledning Der er afholdt fælles arrangementer for studievejlederne med oplægsholdere udefra: e- vejledning samt oplæg om sårbare kursister. Der er desuden i årets løb taget endelig beslutning om en omorganisering af vejledningen, så der bliver 9 hf-e-vejledere, 3 klassevejledere og 1½ GS-vejleder. De tre områder arbejder adskilt i den daglige vejledning for på denne måde at styrke fokus på kursisternes behov i den enkelte underafdeling. 2) Motivering og fastholdelse Der er på HF-E igangsat forskellige tiltag med henblik på at styrke kursisternes motivation: - Ekstralærer i vanskelige fag: dette vil give mulighed for at lave undervisningsdifferentiering, som kan virke motiverende for både fagligt svage og dygtige kursister. De deltagende fag er engelsk, kemi og matematik - Omlagt skriftlighed i dansk og engelsk i socialrådgiverpakken og kernepakken samt på dsa-holdene, som kan være medvirkende til at øge kursisternes skriftlige kompetencer - Parallellagte hold, hvilket giver mulighed for fx i perioder at blande holdene og lave niveaudeling, lave fælles forløb mv. Deltagende fag her er: dansk A, samfundsfag b og matematik b. Ovennævnte er planlagt i foråret 2013 og igangsat ved kursusstart Ved skoleårets start blev studieaktivitetsprocedureren i Klasseafdelingen revideret. Et mål var at skabe bedre overblik over den samlede indsats, for efterfølgende at kunne evaluere, hvorvidt indsatsen er tilstrækkelig effektiv. Vi har i dette skoleår fået udviklet en model for registrering af indsatsen. Der er nu muligt at få et præcist overblik over den samlede indsats. Der forestår et analysearbejde, der skal foregå i samråd med studievejledere, studieadministration og koordinatorer omkring analyse og vurdering af det datagrundlag, der nu er tilgængeligt. Ansøgning, gennemførsel og evaluering af udviklingsprojekter med fokus på fastholdelse og motivation (Klasseafdelingen) I perioden har vi iværksat, fulgt op på og evalueret udviklingsprojekter med særligt fokus på inklusion i undervisningen. Det drejer sig om en lang række HOLD FASTprojekter (omlagt skriftlighed, dyskalkuli, to-lærerordning mhp undervisningsdifferentiering, fastholdelse og motivation) og om uvm-projektet inklusion af gymnasiefremmede i nfundervisningen. Endvidere har vi ansøgt og fået bevilget et 3-årigt regionsprojekt omkring e-didaktik med særlig henblik på gennem it at styrke det fællesfaglige, det anvendelsesorienterede og det kursistaktiverende i nf og ks. fulgt op på og evalueret internt finansierede udviklingsprojekter: it-klassens afslutning 2013 og etablering af en ordning med spydspidser

9 taget initiativ til en række internt finansierede udviklingsprojekter for skoleåret Heraf skal særligt nævnes projektet med at udarbejde kursistprofiler i to hf2- klasser, desuden af udviklingsprojektet med it-spydspidserne fortsætter. Omlagt skriftlighed: (Klasseafdelingen) Pr. august 2013 er implementeringen af omlagt skriftlighed igangsat i førsteårsklasserne i det to-årige hf. Organiseringen bygger på evalueringer af de to tidligere års gennemførte pilotprojekter. Vores ansvarlige uddannelsesleder på området har sammen med lærere fra begge afdelinger planlagt og gennemført et kursus i omlagt skriftlighed for de involverede lærere. OS-tiltaget vil blive evalueret ved udgangen af skoleåret. Undervisningsdifferentiering: (Klasseafdelingen) Planlagt og gennemført et kursus for nf-lærere om undervisningsdifferentiering. Sket i samarbejde med nf-lærere med erfaring med uv-differentiering fra hold-fastprojektet. Taget initiativ til en ny organisering af alle førsteårsklasser: Holdene planlægges parallelt, så lærerne kan samarbejde om undervisningen af kursisterne på de to hold med henblik på bl.a. undervisningsdifferentiering. Implementeringen af it i undervisningen (Hele HF-afdelingen) Justering af it-spydspidsernes rolle med henblik på at optimere lærernes udbytte af deres kurser i google, smartboard m.v. Iværksat nye it-emneteams med henblik på inddragelse af it i undervisningen Sat i værk at it-spydspidserne har udarbejdet google-sites-skabeloner, så det er lettere for lærerne at anvende hjemmesider i det enkelte fag, i fagpakkerne og i klasserne. Motiveret brugen af google på afdelingsmøder og koordiantormøder Iværksat regions-udviklingsprojekt mhp. udvikling af e-didaktik i nf og ks B) Opfølgning på Elevtilfredshedsundersøgelsen gennemført efteråret 2012 På baggrund af resultatet af ETU en og bearbejdningen i Samarbejdsudvalget og i de pædagogiske afdelinger gennemføres initiativer til styrkelse af kursisternes tilfredshed. Indikator: Opfølgningsprocessen gennemføres i SU-regi, og initiativer iværksættes Opfølgningen på ETU er gennemført og meddelt SU på møde 28, maj 2013: ETU en blev gennemført i efterår 2012, og der var opfølgning i foråret OU har forestået opfølgningen og der er desudengennemført et fokusgruppeinterview mellem ledelsen og en gruppe kursister, med drøftelse af bl.a. kursistens møde med skolen og det sociale miljø. Kursisterne nævner bl.a. at de ønsker bedre toiletforhold, lidt fornyelser vedr. sandwich i kantinen, bedre IT, og kursisterne oplever indeklimaproblemer på Kystvejen. Kursisterne er generelt meget glade for deres undervisere, men ønsker bedre opfølgning på klager (både de formelle, som de mindre klager, hvor man oplever, at der ikke sker nok fra skolens side). Der er stor forståelse og rummelighed for de kursister, der har det svært, men ingen forståelse for skolens tolerance over for slendrian (fremmøde og aflevering). Der savnes konsekvens. 9

10 Efter SU s drøftelse af ETU 2012 er opfølgningen formelt afsluttet. Der arbejdes naturligvis videre med de forhold, der er trukket ud af ETU. Opfølgende initiativer i HF-afdelingen: Klasserumsledelse som tema i intro til det nye skoleår Fokus på studiemiljøet Opfølgning på studieaktivitet fokuseres jf. ovenstående Forbedret rengøring Større tydelighed omkring opfølgning på klager Udmåling: 90 % af 25 % af : Indsatsområde 3: Moderne og attraktiv arbejdsplads Vægt 25 % Vi vil være en økonomisk velfunderet skole i tidssvarende bygninger og en attraktiv arbejdsplads, der udvikler sig sammen med medarbejderne gennem dialog om de fælles forpligtende opgaver, og hvor der er rum for den enkeltes bidrag. A) Fremtidens skole Forberedelserne til VUC Aarhus 2.0 iværksættes med henblik på indflytning i ny skole august Processen omkring skolens fremtidige organisation, den pædagogiske tænkning der skal ligge til grund samt den fysiske indretning påbegyndes primo Indikatorer: Visionsgruppe nedsat, seminar afholdt, medarbejderinvolvering tilrettelagt og iværksat. Planlægningsproces i gang. Personale-studietur gennemført. Ledelsen udarbejdede et oplæg til skolens personale med tankerne omkring den nye skole samt en plan for iværksættelse af et antal brugergrupper samt en styregruppe. ( VUC Aarhus 2.0 ). Ledelsen besluttede desuden, i samråd med OU, at det planlagte visions-seminar skulle erstattes af et seminar for OU, hvor man i detaljer udarbejdede forslag til brugergruppernes og Styregruppens kommissorier, hvorved visionsarbejdet konkretiseredes. De 9 brugergrupper samt Styregruppen og de fælles medarbejderarrangementer samt et elektronisk informationsog debatforum i FC udgør tilsammen fundamentet for medarbejderinvolveringen. Grupperne 1-5 og 9 etableredes i marts måned og har fungeret siden da, mens 6, 7 og 8 sættes i gang på et senere tidspunkt. Personalestudieturen under temaet VUC Aarhus 2.0, som blev aflyst p.g.a. lock-out en, gennemføres i april 2014 og forventes at bidrage med yderligere input til udviklingen af den nye skole. 10 B) Styrket internt samarbejde på tværs af personalegrupperne Skolens samarbejdsudvalg er enige om at vi ønsker en styrket dialog i SU. Der iværksættes derfor initiativer i form af efteruddannelse af SU s medlemmer efter behov, og der gennemføres et tematiseret dagseminar. Indikator: Dagseminar gennemført og evalueret.

11 Samarbejdsudvalget afholdt seminar den 31.januar 2013, hvor konsulent Anne-Marie Thalund fra Samarbejdssekretariatet var inddraget i gennemførelsen af programmet. Formiddagen var en fokuseret gennemgang af Samarbejdsaftalen, og eftermiddagen var helliget arbejdet med en styrkelse af samarbejdet om opgaverne i vores SU. Der blev arbejdet meget konkret: Opgave: Beskriv proces med bud på hvordan SU skal arbejde indtil Hvordan får vi implementeret alle beslutningerne? Der kom mange gode forslag frem på en særdeles vellykket og udbytterig dag, og efterfølgende er der sket nogle tydelige forbedringer i samarbejdet i SU med henblik på at styrke det løbende arbejde og øge samarbejdet: Ledelsen sender forslag til dagsorden til høring i hele SU i god tid inden mødet, hvorved medarbejderne har mulighed for at bede om at få sat yderligere punkter på og for at holde et formøde, hvilket har styrket forberedelsen til og dialogen på de efterfølgende møder. Udmåling: 90 % af 25 % af : C) Afdelingsbudgettet overholdes Vægt: 10 % Etablering af en effektiv økonomistyring i afdelingen, der sikrer budgetoverholdelse Indikatorer: Resultat 2012 og budget 2013 samt aktuelle årskursisttal forår 2013 HF/GS-afdelingen Budget 2012 Realiseret 2012 Årselever Udgifter afdelingen Udgifter pr. årselev Antal lærerårsværk 172,91 Kursist/lærerratio 8,6 Årets resultat tkr Noter: Årets resultat er incl. tilvækst i feriepengeforpligtigelsen Årselever er excl. aktiviteten på Ingeniørhøjskolen (svarende til 10,6 årselever) Antallet af lærerårsværk er incl. omregnet overtid 11

12 Bemærkninger vedrørende årets resultat Med en forøgelse på 74 årskursister i forhold til det budgetterede og 102 årskursister flere end året før, er HF/GS-afdelingens resultat meget positivt. Udgiften pr. årskursist er faldet fra kr i 2011 til kr i 2012, svarende til kr. 893 eller et fald på 1,3 %. Den relativt store diskrepans mellem den budgetterede og den realiserede udgift pr. årskursist i 2012 kan tilskrives et generationsskifte i lærergruppen samt et forbrug af overtid, som var mindre end forventet. Vi arbejder vedholdende med at nedbringe lærernes overtid yderligere, men især på grund af en omlægning af planlægningsperioden for sommerkursuslærerne i GS-afdelingen, som vi i 2012 stod midt i, var det ikke muligt at optimere dette yderligere. Kursist/læreratioen har holdt sig på samme niveau i 2011 og 2012: 8.6. Vi har i 2012 anvendt en del lærerressourcer på udviklingsprojekter, herunder værkstedsundervisning af kursisterne, med det formål at øge gennemførelsen. Forbruget af lærerårsværk følger stigningen i årskursisttallet. Ser man på fordelingen af omkostninger, som anført nedenfor, er det tydeligt, at lønnen med 90% fortsat skal være i fokus. Den nye overenskomst for lærerne, OK13, medfører en ændret lønstruktur, hvis konsekvenser vi endnu ikke kender. Omkostninger % Løn % Øvrige omk % Afskrivninger % Årets resultat er på baggrund af ovennævnte tilfredsstillende. Årskursister 1. halvår 2013: Budget 1. halvår 2013: 712 Resultat 1. halvår 2013: 751 Udmåling: 100 % af 10% af : kr. B. Ekstrarammen - 30 % af kontraktsummen (UVM s to overskrifter:synlige ændringer og frafald) Indsatsområde 4: Gennemførelse og eksamensdeltagelse: 15 % Kursisterne skal gennemføre kurset og afslutte med prøve. De to nøgletal nedenfor skal optimeres. Der måles på skoleåret 2011/2012 sammenlignet med 2010/2011. Indikatorer: Skolens egne nøgletal vdr.a) kursisternes gennemførelse og b) kursisternes prøvedeltagelse a) forbedring: 100 % 12

13 b) status quo: 75 % c) forringelse: 50 % HF-hold 10/11 11/12 12/13 gennemførelse 71,4 % 73,7 73,3 prøvedeltagelse 63,6 % 66,7 64,6 Udmåling: 50% af 15 % af :7.500 Indsatsområde 5:Undervisningen gennemføres i hverdagen Vægt 15 % Den planlagte undervisning skal gennemføres med respekt for kursusundervisningens årsnorm. Omfanget af timebortfald skal minimeres og holdes under 10 % af det samlede timetal. Der måles på skoleåret 2012/13 sammenlignet med 2010/11 og 2011/12. Indikatorer: Eksamensdatabasen a) under 10 %: 100 % b) over 10 %: 50 % c) over 15 %: 0 % HF-undervisningen - timebortfald ,6 % 0,5 % 0,49* *Tallet dækker over et stort udsving mellem for mange afholdte timer, incl. holddelte laboratorieøvelser, og på opgørelsestidspunktet endnu ikke registrerede, men afholdte timer, samt ikke-afholdte timer på grund af sygdom/barns første sygedag og omsorgsdage. Opgørelsen er lavet ud fra samme kriterier som foregående år og er derfor sammenlignelig. Opgørelsesprincipperne ændres i 2013/14-kontrakten. Udmåling: 100 % af 15 % af : Bestyrelsen har dermed besluttet en samlet udmåling af Studierektordelen på 85,5 % af svarende til kr. 24. september 2013 Hans Halvorsen 13

14 bestyrelsesformand 14