Referat. Økonomiudvalget (ØK) Udvalgsmøde ØK Onsdag den 21. august 2019 Kl. 12:30 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer.

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget (ØK) Udvalgsmøde ØK Onsdag den 21. august 2019 Kl. 12:30 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Ole Bollesen (A) Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Michael Stegger Jensen (A) Jan Kjær Madsen (B) Tommy Bøgehøj (C) Christoffer Pedersen (V) Fraværende

2 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 502. Møde med Bestyrelsesmedlem i Aarhus Lufthavns Bestyrelse Budget Drøftelse af anlæg på udvalgsområdet Lokalplan nr. 419 og Kommuneplantillæg nr. 16 for et boligområde og et blandet bolig- og erhvervsområde ved Stationsvej i Mørke. Endelig behandling Fremtidig lokalisering af Syddjurs Kommunes sygepleje Politisk mødekalender for PGU Rosenholm - Den 3. Uddannelsesfond, Rosenholm - Årsrapport for Aftale om mageskifte Banevej 2, 8543 Hornslet Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. og Auning Varmeværk a.m.b.a.- fusion djursbo - afd. 30, Hovedgaden i Rønde, skema B djursbo - afd. 58, Ryomgård Midtpunkt, skema B djursbo - afd. 67, Drasbeksgade og Mejerivej, Kolind, skema B djursbo - Carl Th. Dreyers Vej, Ebeltoft, skema B djursbo - Ryomgård Midtpunkt, 18 seniorboliger, skema B Kapitalforvaltning - afkast af aktier og obligationer 1. halvår Opgørelse af kassebeholdningen: Likviditet 31. juli Orientering 21/ Ansøgning om brug af det gamle Ebeltoft byvåben - Lukket sag Cykelsti mellem Vrinners - Egens Havhuse. Endelig ekspropriationsbeslutning - Lukket sag Ekspropriation af ejendom - Lukket sag Køb af ejendom i Hornslet - Lukket sag Samtykke til videresalg i ubebygget tilstand - Lukket sag Salg af arealer i Ebeltoft - Lukket sag Samlet udbud af grunde på Enggårdsbakken i Kolind - Lukket sag Udbud af storparcel ved Vendehøj i Hornslet - Lukket sag...42

3 Side Møde med Bestyrelsesmedlem i Aarhus Lufthavns Bestyrelse Sagsnr.: 19/14390 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Sagsfremstilling Bente Steffensen, der er udpeget af Norddjurs og Syddjurs Kommune, orienterer om arbejdet i bestyrelsen for Aarhus Lufthavn. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller til drøftelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Drøftet.

4 Side Budget Drøftelse af anlæg på udvalgsområdet Sagsnr.: 19/2468 Sagen afgøres i: Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) Resumé I tidsplanen for budgetlægningen af budget indgår fastlæggelse af en ti-årig anlægsplan samt anlægsbudget Som del af denne proces har fagudvalg i april drøftet anlæg. Med afsæt i den aktuelle økonomiske situation afholdes en konference om anlæg for Byrådet den 20. august Som optakt til konferencen drøftes anlæg i fagudvalgene. Sagsfremstilling Økonomien i Syddjurs Kommune for 2019 er præget af rekordhøj aktivitet vedrørende anlægsvirksomheden. Det høje anlægsniveau skyldes tidligere års opsamlede, udskudte anlæg samt afslutning af en række større investeringer i I prognosen for anlæg i 2019 skønnes overført 40 til 60 mio. kr. fra 2019 til Driften er ligeledes udfordret. Kombinationen af rekordhøjt anlægsniveau for andet år i træk samt fortsat pres på flere driftsområder medfører, at kassebeholdningen reduceres i 2019 til forventeligt mio. kr. ultimo året og forventes at stabilisere sig omkring 100 mio. kr. medio 2020 vurderet på aktuelle forudsætninger og forventninger til økonomien. Bilag med aktuel kassebeholdning og prognose for kassebeholdning frem til 2022 er vedlagt. Anlægsbehov de kommende ti år Som led i budgetlægningen har fagudvalg i april 2019 drøftet behov for anlæg. Bilag med udvalgenes beslutninger er vedlagt. På baggrund af fagudvalgenes drøftelser er der udarbejdet en anlægsanalyse, der afspejler de kendte anlægsbehov de kommende 10 år. Heri er taget højde for det demografiske udgiftstræk, men der er ikke foretaget en prioritering. Oversigten over anlægsbehov er vedlagt og afspejlet i tabellen herunder. Vedlagt oversigtsplancher, som illustrerer demografiudviklingen. Mio. kr. B I alt Anlægsbehov i alt Budget Overførsler (netto) *Overførsler netto = Overførsler ind i året, fratrukket anlæg overført til efterfølgende år I Syddjurs Kommunes økonomiske politik fremgår som pejlemærke, at anlæg skal udgøre mio. kr. årligt. På baggrund af de sidste års betydelige overførsler på omkring 120 mio. kr. og tillægsbevillinger på anlægsområdet på gennemsnitligt 50 mio. kr. er der behov for en politisk drøftelse af hvordan disse to forhold indarbejdes budgetmæssigt i forhold pejlemærket på mio. kr. Disse problemstillinger vil blive drøftet på anlægskonferencen. Program for anlægskonferencen Anlægskonferencen er tilrettelagt med følgende tematiske hovedindhold: 1. Forudsætninger og rammer for den aktuelle budgetlægning herunder skal afklares hvilket niveau for nye anlæg der skal ligge til grund for budget Udvalgenes udfordringer og prioriteringer 3. Et samlet perspektiv på anlæg både på kort sigt i budget og lang sigt Program for anlægskonferencen er vedlagt. Drøftelse i fagudvalg

5 Side 4 Såfremt anlægsniveauet samlet skal holde sig indenfor pejlemærket på mio. kr. inklusiv overførsler, er der mulighed for at budgetlægge mio. kr. nye anlæg i 2020 samlet for kommunen. På Byrådets temamøde i juni 2019 om budget 2020 anbefalede Direktionen, at nye anlæg udgør 40 mio. kr. i 2020 og 80 mio. kr. i overslagsårerne. På den baggrund bedes fagudvalg drøfte hvilke anlæg der er nødvendige at gennemføre, og hvornår. Et resume af drøftelserne præsenteres på tre til fem minutter af hver udvalgsformand på anlægskonferencen. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller via Direktionen til fagudvalg og Økonomiudvalg. at udvalgene gennemfører en prioriteringsdrøftelse af anlæg forinden anlægskonferencen den 20. august 2019 med henblik på at et resume heraf præsenteres på anlægskonferencen. Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Udvalget drøftede præmissen for drøftelsen. Udvalget peger på vigtigheden af at fastholde puljer til: Stier (medfinansiering af evt. statspulje-projekter) Trafiksikkerhed Udvalget peger på at mange af områdets anlæg har stor indflydelse på driften i andre udvalg. Udvalget drøftede realiseringen af det store vejanlæg fra Korslund til Nimtofte. Beslutning i Udvalget for erhverv og beskæftigelse (EB) den Udvalget efterspurgte en fremadrettet plan for placering af STU evt. i sammenhæng med FGU og andre ungeuddannelser. Fraværende: Niels Gyldenlund Mikkelsen (A) Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Drøftet. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Udvalget peger på behovet for anlægsmidler til byudvikling og kulturformål i Hornslet i forlængelse af øget bosætning. Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den Drøftet. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Drøftet. Bilag 1 Åben Anlægsanalyse foreløbigt skøn over samlede anlægsebehov /19 2 Åben Investeringsoversigt /19

6 Side 5 3 Åben Budget Oversigt over demografiudvikling - version d /19 4 Åben Likviditet - Opgørelse pr. 31. juli samt prognose frem til /19 5 Åben Budget Anlæg - Fagudvalgs beslutninger i april om anlæg /19 6 Åben Bilag med program til Anlægskonference d /19

7 Side Lokalplan nr. 419 og Kommuneplantillæg nr. 16 for et boligområde og et blandet bolig- og erhvervsområde ved Stationsvej i Mørke. Endelig behandling Sagsnr.: 18/42787 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Byrådet vedtog den 30. januar 2019 forslag til lokalplan 419 med tilhørende forslag til kommuneplantillæg nr. 16 for et boligområde ved Stationsvej i Mørke med henblik på offentlig høring i otte uger. Der er indkommet 15 høringssvar. Høringssvarene gennemgås i Administrationens vedlagte bemærkningsnotat (Bilag 1). Byrådet skal tage stilling til lokalplanens og kommuneplantillæggets endelige vedtagelse med forslag til ændringer. Sagsfremstilling Baggrund Udvalget for plan, udvikling og kultur vedtog den 7. februar 2018 at igangsætte udarbejdelse af en lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg for boligområde ved Stationsvej i Mørke. Ønsket om bebyggelse i Mørke havde baggrund i den betydelige interesse for byggeri i det pågældende område set i lyset af, at der er kort afstand til stationen i Mørke og dermed til Letbanen. Byrådet besluttede på sit møde den 30. januar 2019 at sende forslag til lokalplan nr. 419 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 16 til Syddjurs Kommuneplan 2016 i offentlig høring. Planerne har nu været i offentlig høring. Der er indkommet 15 høringssvar, som er behandlet i vedlagte bemærkningsnotat, og som giver anledning til forslag om rettelser jævnfør sagsfremstillingen. Lokalplanens område og indhold Lokalplanens område ligger cirka 350 meter øst for stationen i Mørke. Området ligger ud til Stationsvej mod nord. Lokalplanens område har en størrelse på cirka m2. Lokalplanen muliggør anvendelse til tæt-lav-boligbebyggelse samt etageboligbebyggelse fordelt på fire delområder. Der er mulighed for at opføre tæt lave boliger i to og tre etager samt 156 boliger i etageboligområdet i fem punkthuse på fire etager og tre punkthuse på tre etager. Inden for de fire delområder er der udlagt fælles opholds- og friarealer, som blandt andet kan indeholde anlæg til håndtering af overfladevand. Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra tre vejadgange fra Stationsvej. Bebyggelse langs Østervej vejbetjenes herfra. Kommuneplantillæg til Syddjurs Kommuneplan 2016 For at opnå overensstemmelse mellem Lokalplan nr. 419 og Syddjurs Kommuneplan 2016, er der udarbejdet Kommuneplantillæg nr. 16. Kommuneplantillægget har til formål at dele området i to, så der både bliver mulighed for et blandet bolig- og erhvervsområde med tæt-lave boliger og et område til etageboliger. Der har således sideløbende med lokalplanen været fremlagt et kommuneplantillæg nr. 16 til Syddjurs Kommuneplan 2016 i offentlig høring.

8 Side 7 Offentlig høring I løbet af den otte ugers offentlige høring fra den 5. februar 2019 til den 2. april 2019 er der indkommet 15 høringssvar. Der blev afholdt offentligt borgermøde om lokalplanforslaget den 6. marts Referat fra mødet er vedlagt. Høringssvarene er behandlet i bemærkningsnotat, som er vedlagt. Selve høringssvarene er også vedlagt. De centrale og gennemgående emner i høringssvarene er: A: Bebyggelsens omfang, placering, højde, indkig og skygge B: Trafik Høringssvarene har overvejende omhandlet bebyggelseshøjde for etageboligerne i de centrale og sydlige dele af lokalplanområdet, hvor bekymringerne er, at de høje bygninger tæt på skel vil give indbliks- og skyggeproblemer for naboerne. Ligeledes har naboerne nord for Stationsvej givet udtryk for de samme bekymringer i forhold til rækkehusene langs Stationsvej. Med hensyn til trafikken er der bekymring for, at de nye boliger vil forringe forholdene for beboere, der bor op til vejene i området. Jævnfør bemærkningsnotat anbefaler administrationen, at lokalplan 419 med tilhørende kommuneplantillæg vedtages endeligt med de angivne rettelser/justeringer: At byggefelt 12 og 14 rykkes mod vest, således at der er en minimumsafstand på 10 meter til naboskel. Som konsekvens flyttes boligvejen mod øst At byggefelt 14 reduceres til et maksimalt etageantal på tre At byggefelt 11 øges til at give mulighed for op til fire etager At byggefelt otte reduceres til et maksimalt etageantal på tre At byggefelt 1 rykkes mod nord, således at der er en minimumsafstand på fem meter til naboskel. Samlet set medfører ændringerne en reduktion i antallet af boliger med fire. Disse ændringer giver ikke anledning til at sende planen i supplerende høring. Rettelser vil blive foretaget efter den endelige behandling i Byrådet i forbindelse med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg uden rettelser er således vedlagt. Lovgrundlag Lov om planlægning. Indstilling Direktøren indstiller til Udvalget for plan, udvikling og kultur, at lokalplan nr. 419 og kommuneplantillæg nr. 16 til Syddjurs Kommuneplan 2016 vedtages med rettelser jævnfør sagsfremstilling, og fremsendes til Byrådets endelige vedtagelse. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Udvalget for plan, udvikling og kultur, indstiller til Økonomiudvalg og Byråd at lokalplan nr. 419 og kommuneplantillæg nr. 16 til Syddjurs Kommuneplan 2016 vedtages med rettelser jævnfør sagsfremstilling. Michael Mikkelsen (O) tager forbehold for indstillingen, da han ønsker at der maximalt gives tilladelse til 2 etager ud imod Stationsvej, og at husene langs Stationsvej placeres med større afstand til vejen og at udkørslerne fra området revurderes i relation til potentielle lysgener fra køretøjer.

9 Side 8 Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Økonomiudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at lokalplan nr. 419 og kommuneplantillæg nr. 16 til Syddjurs Kommuneplan 2016 vedtages med rettelser jævnfør sagsfremstilling. Bilag 1 Åben Forvaltningens oplæg til vurdering af 15 høringssvar /19 2 Åben Indkomne Høringssvar /19 3 Åben Offentligt møde i Mørke /19 4 Åben LP nr 419 og KPT /19 5 Åben _Skyggediagram LP /19

10 Side Fremtidig lokalisering af Syddjurs Kommunes sygepleje Sagsnr.: 18/18815 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Resumé I forbindelse med budgetvedtagelserne for 2017, 2018 og 2019 blev det besluttet at se nærmere på en fremtidig lokalisering af kommunens sygepleje. Den samlede placering af sygeplejen har sideløbende været drøftet på direktionsmøder og udvalgsmøder. Med denne sag fremlægges undersøgelsens resultater til behandling i Direktionen med henblik på videre behandling i Udvalget for sundhed, ældre og social. Sagsfremstilling Samling af sygeplejen Syddjurs Kommunes sygepleje har siden 2015 haft mulighed for en samlet midlertidig placering i en nedlagt børnehave i Thorsager. Bedre fysiske faciliteter i forhold til samling af den kommunale sygepleje har været en del af den samlede planlægning og udvikling af plejeboliger i Rønde og Kolind med de tilhørende servicefaciliteter for en række fagområder. Formålet var at afprøve om denne model frem for en decentral løsning kunne skabe positiv indflydelse på driften. Trods begrænsninger i de fysiske faciliteter er der opnået gode erfaringer med samling af sygeplejen hvad angår opnåelse af faglig og ressourcemæssig synergi. Dét at samle sygeplejen i ét hus, har vist tydelige fordele, der samtidig understøtter Sundhed og Omsorgs sektorplan, det nære sundhedsvæsen og strategien for udviklingen af sygeplejen Det blev derfor besluttet, at der skal fortsættes med én samlet placering. I juni 2018 godkendte Udvalget for Sundhed, ældre og social strategien for udvikling af sygeplejen Med strategien anvises en tydelig retning for, hvilke mål og indsatsområder, der skal fokuseres på de kommende år. Strategien er vedlagt som bilag. Et centralt element i strategien er udvikling af kommunens sygeplejeklinikker. Moderniseringen af sygeplejeklinikkerne skal ses som et led i, at Syddjurs Kommune til stadighed skal levere resultater for borgeren og høj kvalitet i opgaveløsningen samtidig med, at der sikres ressourcer til de borgere, der har brug for en omfattende og kvalificeret sygeplejeindsats i eget hjem. Med den baggrund godkendte Byrådet i marts 2019, at der gives en anlægsbevilling til modernisering af sygeplejeklinikkerne. Sygeplejens fremtidige placering Som en del af oplægget til Byens Hus i Rønde ønskede man at lokalisere sygeplejen sammen med øvrige aktører inden for sundhed, ældre og socialområdet. Dette blev fravalgt grundet omfattende behov for parkeringspladser til de mange biler, der stilles til rådighed for udførelsen af sygeplejen. Den samlede placering af sygeplejen har sidenhen været drøftet på direktionsmøder og udvalgsmøder og Byrådet har med budgetvedtagelserne for 2017, 2018 og 2019 besluttet at se nærmere på en fremtidig lokalisering af kommunens sygepleje. Vedlagte bilag med tabel 1 skitserer de enkelte aktiviteter og bestillinger vedrørende lokalisering af sygeplejen. Direktionen besluttede den 19. november 2018, at følgende fire placeringer skulle undersøges som muligheder for en fremtidig lokalisering: Udviklingsparken i Mørke Det gamle posthus i Ryomgård Eksisterende lokaler i Thorsager Rønde Skole

11 Side 10 Vurderinger fra Team Ejendomme Med afsæt i ovenstående budgetvedtagelser og drøftelser i direktionen har Team Ejendomme beskrevet muligheder, fordele og ulemper samt finansieringsbehov for hver af ovennævnte placeringer. Team Ejendomme peger derudover også på et femte alternativt forslag, hvor man medtænker Sygeplejen i det analysearbejde, der skal igangsættes på Århusvej 35 i Tirstrup (Rehabiliteringsafdelingen og Arbejde-Genoptræning-Sundhed). Som baggrund for Team Ejendommes undersøgelser er der taget udgangspunkt i følgende forudsætninger: Sygeplejen skal arbejde ud fra ét samlet sted Der tages udgangspunkt i Kubens analyse af lokalebehov i scenarie 1, hvor arealbehovet er 632 m2 netto og 790 m2 brutto. Parkeringsbehovet er minimum 50 asfalterede p-pladser og 50 grusbelagte p-pladser Ovenstående kræver et grundareal på min m2, hvoraf de m2 er til parkering. Team Ejendommes vurderinger er vedlagt som bilag. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Nedenfor er skitseret de enkelte lokaliseringsmuligheder samt finansieringsbehov. Lokaliseringsmuligheder Udviklingsparken i Mørke Fabriksvej Mørke Det gamle posthus i Ryomgård Nordre Ringvej 7 A-B 8550 Ryomgård Finansieringsbehov Det vurderes at der skal foretages ombygning og tilretninger for cirka 3 mio. kr. Den årlige lejeudgift blev i 2018 oplyst til cirka kr. Ombygning, tilbygning og etablering af parkeringspladser vurderes til at beløbe sig til ca. 6,5 mio. kr. Eksisterende lokaler i Thorsager Dalgårdsvej 2A, Thorsager 8410 Rønde Rønde skole Skrejrupvej Rønde Alternativt forslag: Træning og Sundhed i Tirstrup. I Tirstrup er de også udfordret med de fysiske forhold, og da det er inden for samme sektor og personalegruppe, kunne det måske give en vis synergieffekt. Ombygning, tilbygning og etablering at parkeringspladser vurderes til at beløbe sig til cirka 8,6 mio. kr. Cirka 7,0 mio. kr. til ombygning, tilbygning og etablering af P-pladser Begge projekter er indtil videre med i anlægsønsker til det kommende budget for 2020 og overslagsårene, med henholdsvis. 5 og 10 mio. kr. Der er svært at vurdere om dette beløb er tilstrækkeligt til at skabe ordenlige forhold for begge grupper før analysearbejdet er gennemført, men det vil give god mening at se det i sammenhæng.

12 Side 11 Indstilling Direktøren indstiller til Direktionen, at 1. undersøgelsen drøftes 2. tager stilling til den videre behandling i Udvalget for sundhed, ældre og social i august 2019 Beslutning i Direktionsmøde den Direktionen drøftede sagen og undersøgelsen og indstiller til Udvalget for sundhed, ældre og social at drøftelsen afventer den fremtidige organisering af sundhedsområdet i forbindelse med en kommende sundhedsreform og samarbejde mellem Region og kommune. Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den Undersøgelsen drøftet, med bemærkning om at Udvalget for sundhed, ældre og social i forlængelse af drøftelsen vil anbefale, at sygeplejen indtil videre bliver i de nuværende lokaler i Thorsager og forbedrer det fysiske arbejdsmiljø inden for rammerne af den afsatte økonomi. 2. Sagen indstilles til Økonomiudvalget til beslutning om, at sygeplejen indtil videre er placeret i de nuværende lokaler i Thorsager. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Økonomiudvalget godkendte indstillingen fra Udvalget for sundhed, ældre og social og dermed, at sygeplejen indtil videre er placeret i de nuværende lokaler i Thorsager. Bilag 1 Åben VS: Lokaliseringsanalyse - Afrapportering.pdf /18 2 Åben Fremtidig lokalisering af Syddjurs Kommunes sygepleje /18 3 Åben Ny version af sygeplejestrategi /19 4 Åben Team Ejendommes vurderinger - samlet placeringer for sygeplejen.doc /19 5 Åben Tabel: oversigt over aktiviteter og bestillinger i forhold til lokalisering af sygeplejen /19

13 Side Politisk mødekalender for 2020 Sagsnr.: 19/8501 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Forslag til politisk mødekalender for 2020 fremsendes til godkendelse i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Sagsfremstilling Forslag til politisk mødekalender for 2020 er vedhæftet som bilag. Der er indarbejdet skolernes ferie i planen, ligesom de politiske topmøder/temamøder i KL regi er indarbejdet efter oplysninger fra KL. De to KL Repræsentantskabsmøder og tre KL borgmestermøder, der afholdes og hvor borgmesteren deltager, er ligeledes skrevet ind. Desuden er de fastsatte arrangementer i Business Region Aarhus regi og KKR skrevet ind. Endvidere er Folkemødet på Bornholm skrevet ind. I byrådet er der fem medlemmer, der er med i to udvalg, hvilket der er taget højde for i den udarbejdede mødekalender, ligesom der er taget højde for, at der er tre direktører til at betjene udvalgene. Kalenderen er udarbejdet således, at Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) holder møde tirsdag formiddag og Udvalget for familie og institutioner (FI) holder møde tirsdag eftermiddag. Udvalget for erhverv og beskæftigelse (EB) holder møde onsdag formiddag og Udvalget for plan, udvikling og kultur samt Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) holder møde onsdag eftermiddag. Økonomiudvalget (ØK) holder møde onsdag eftermiddag. Byrådsmøder og byrådets temamøder afholdes onsdag eftermiddag. Udvalgene og Byrådet skal godkende deres egne mødedatoer og selv fastsætte et klokkeslæt. Forslag til klokkeslæt er i noteret i bilaget. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller via Direktionen forslag til politisk mødekalender 2020 til godkendelse i udvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Beslutning i Direktionsmøde den Direktionen indstiller forslag til politisk mødekalender 2020 til godkendelse i udvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Godkendt med bemærkning om, at Udvalget for familie og institutioner fra næste møde mødes kl og ikke kl Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Godkendt Udvalgets møder afvikles på tirsdage fra Beslutning i Udvalget for erhverv og beskæftigelse (EB) den Godkendt. Udvalget afholder fortsat møder på onsdage fra kl 08 til 12.

14 Side 13 Fraværende: Niels Gyldenlund Mikkelsen (A) Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Godkendt. Udvalget afholder møderne på onsdage fra kl. 14 suppleret med selvstændige møder til dialog med diverse eksterne foreninger. Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den Forslaget godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Mødedatoer for Økonomiudvalget i 2020 blev godkendt og mødetidspunkt ændres til kl Bilag 1 Åben Udkast til Politisk mødekalender /19

15 Side PGU Rosenholm - Den 3. Uddannelsesfond, Rosenholm - Årsrapport for 2018 Sagsnr.: 19/20632 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Resumé Ifølge Styrelsesvedtægten for Den 3. Uddannelsesfond, Rosenholm 9, stk. 4, skal Syddjurs Kommune have regnskabet til orientering. Regnskabet for 2018 er fremsendt til Økonomiudvalgets orientering. Sagsfremstilling PGU Rosenholm har den 6. juni 2019 fremsendt den af bestyrelsen for Den 3. Uddannelsesfond, Fond godkendte årsrapport for Regnskabets hovedposter Bruttofortjeneste Personaleomkostninger Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger Årets resultat Årets overskud udgør kr. og egenkapitalen udgør herefter kr. Af revisionspåtegningen fremgår det, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver og finansielle stilling per 31. december 2018 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger. Byrådet har den 30. august 2007 givet Økonomiudvalget kompetence til behandling af PGU s regnskab og budget samt ekstraordinære dispositioner omkring køb, salg og pantsætning af fast ejendom og optagelse af lån jævnfør Vedtægterne. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller via Direktionen årsrapporten til Økonomiudvalgets efterretning. Beslutning i Direktionsmøde den Direktionen indstiller årsrapporten for PGU Den 3. Uddannelsesfond, Rosenholm til Økonomiudvalgets efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Årsrapport for 2018 er taget til efterretning.

16 Side 15 Bilag 1 Åben PGU Rosenholm - Den 3. Uddannelses Fond, Rosenholm - Årsrapport for Underskrevet 2 Åben PGU Rosenholm - Den 3. Uddannelses Fond, Rosenholm - Årsrapport for Specifikationer 2018-underskrevet.pdf 3 Åben PGU Rosenholm - Den 3. Uddannelses Fond, Rosenholm - Årsrapport for notat vedr. økonomi / / /19

17 Side Aftale om mageskifte Banevej 2, 8543 Hornslet Sagsnr.: 19/18910 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Resumé Der er indgået betinget aftale mellem Syddjurs Kommune - matr. nr. 58d, Hornslet by, Hornslet og Den 3. uddannelsesfond PGU Rosenholm matr. nr. 58b, Hornslet By, Hornslet, om mageskifte på Banevej 2 i forbindelse med etablering af letbanestation. Sagsfremstilling Syddjurs Kommune har i forbindelse med letbaneprojekt i Hornslet etableret et trafikknudepunkt med både letbanestation og busholdepladser. Dette har medført en ændring af de eksisterende opholds- og parkeringsforhold i forbindelse med letbanestationen. Der er i denne proces blevet inddraget eksisterende parkeringspladser og dele af opholdsområder til etablering af busholdepladser. For at imødekomme de ændrede opholds- og parkeringsforhold er der indgået aftale med Den 3. uddannelsesfond PGU Rosenholm om et mageskift, da man derved sikrer, at Den 3. uddannelsesfond PGU Rosenholm fortsat har parkeringsmuligheder samtidig med, at kommunens behov for opholdsarealer i forbindelse med busholdepladserne tilgodeses. Aftalen er betinget af Økonomiudvalgets godkendelse. Det er imellem parterne aftalt, at der gennemføres et mageskifte på ca. 30 m2 af vejarealet af Banevej, som støder op til Banevej nr. 2 matr. 58b, som herefter overgår til Den 3. uddannelsesfond PGU Rosenholm, med et areal på ca. 24m2 op til skel mellem matr. 58b og matrikel 58d, som overgår til Syddjurs Kommune. Det er administrationens vurdering at de omfattede arealer har samme værdi, hvorfor der ikke skal berigtiges købesum i forbindelse med mageskiftets gennemførelse. Alle omkostninger i forbindelse med mageskiftet, herunder tinglysning, eventuel tinglysningsafgift, gebyrer, udarbejdelse af aftaledokument og bilag, samt udgifter til landinspektør mv. afholdes af Syddjurs Kommune. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at mageskifte mellem Syddjurs Kommune og Den 3. uddannelsesfond PGU Rosenholm på matriklerne 58d, Hornslet by, Hornslet og 58b, Hornslet By, Hornslet godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Mageskifte godkendt. Bilag 1 Åben Endelig mageskifteaftale /19 2 Åben Godkendelse af mageskifte fra Den 3. Uddannelsesfond PGU Rosenholm /19 3 Åben Bilag /19 4 Åben Bilag /19

18 Side Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. og Auning Varmeværk a.m.b.a.- fusion Sagsnr.: 19/22462 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Pindstrup Varmeværk A.m.b.a. i Syddjurs Kommune og Auning Varmeværk A.m.b.a. i Norddjurs Kommune har besluttet at fusionere med virkning fra den 1. juli Det nye selskab hedder Auning Varmeværk A.m.b.a. Fusionen og de nye vedtægter sendes til Byrådets godkendelse. Sagsfremstilling For at fusionen kan træde i kraft skal Byrådet godkende fusionen og Auning Varmeværks nye vedtægter, da Byrådet skal godkende eventuelle vedtægtsændringer, så længe Syddjurs Kommune har stillet lånegaranti til fordel for varmeværket. Byrådet skal desuden godkende en fordeling af de samlede eksisterende lånegarantier til Auning Varmeværk, så Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune hæfter forholdsmæssigt for varmeværkets gæld efter fusionen. Garantierne fordeles på baggrund af antallet af forbrugere i henholdsvis Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune. Fusionen med Auning Varmeværk betyder at Syddjurs Kommunes samlede garantistillelse stiger fra 7,4 mio. kr. til Pindstrup Varmeværk til 12,4 mio. kr. til det fusionerede varmeværk Auning Varmeværk. Fusion Det fortsættende selskab er Auning Varmeværk, mens Pindstrup Varmeværk opløses ved likvidation. I praksis vil alle Pindstrup Varmeværks aktiver og gæld blive flyttet over i Auning Varmeværk, og de to forsyningsområder vil blive lagt sammen til ét. Selskabet har hjemsted i Norddjurs Kommune. Det er bestyrelsernes vurdering, at den påtænkte fusion vil medføre administrative lettelser i begge varmeværker, der allerede inden fusionen indgår i et samarbejde. Bestyrelsen i Auning Varmeværk fortsætter som udgangspunkt uændret efter fusionen. Bestyrelsen i Pindstrup Varmeværk kan dog udpege to midlertidige medlemmer, og Syddjurs Kommune kan udpege ét bestyrelsesmedlem. I forbindelse med kommunesammenlægningen besluttede sammenlægningsudvalget, at Syddjurs Kommune ikke er repræsenteret i varmeværkernes bestyrelser. Statsautoriseret revisor ved BDO har udarbejdet en fusionsbalance for selskaber og fastsat et overgangsbidrag for forbrugerne i Pindstrup. Denne betyder, at i tillæg til den almindelige varmepris skal forbrugerne i Pindstrup Varmeværk betale et fast overgangsbidrag på kr. fordelt over en periode på fem år. Overgangsbidraget er blandt andet fastsat på baggrund af de investeringer med videre, som Auning Varmeværk og Pindstrup Varmeværk har afholdt inden fusionen. De væsentligste punkter i Auning Varmeværks vedtægter er følgende: Byrådet i Syddjurs Kommune og Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune kan hver udpege et bestyrelsesmedlem, hvis den enkelte kommune har ydet kommunegaranti for selskabets lån. Det kommunale medlem udpeges for en 2-årig periode, svarende til den i varmeværket gældende valgperiode. Norddjurs Kommunes kommunalbestyrelse udpegede i december 2017 Lars Sørensen (V). Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen. Så længe Syddjurs Kommune har påtaget sig garanti for selskabets lån skal selskabets årlige budget og regnskab indsendes til kommunalbestyrelsen senest 14 dage efter, at budget eller regnskab er behandlet af generalforsamlingen.

19 Side 18 Uden kommunalbestyrelsernes samtykke kan hverken bestyrelse eller generalforsamling træffe bestemmelse om overførelse af underskud fra et regnskabsår til et andet. Udkast til vedtægter er vedlagt sagen som bilag. Kommunegaranti Norddjurs Kommune hæfter for 79,2 % af gælden i det nye selskab, mens Syddjurs Kommune hæfter for 20,8 %. Fordelingen er lavet på baggrund af antallet af forbrugere i henholdsvis Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune per 17. juni Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune har stillet i alt fem lånegarantier til fordel for Auning og Pindstrup Varmeværk. De fem lån vil blive samlet i Auning Varmeværk efter fusionen. Syddjurs og Norddjurs kommuners andel af de fem lånegarantier stillet til fordel for Auning og Pindstrup varmeværk fremgår af nedenstående tabel. Oversigt over garantier stillet til fordel for Auning Varmeværk og Pindstrup Varmeværk Nuværende garant Udløb Restgæld i mio. kr. Syddjurs Kommunes andel efter fusionen (20,8 %) i mio. kr. Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune ,5 0,5 Ukendt. Lånet optages senest i 2020 med en løbetid på op til 25 år* 49,6 10, ,3 0,1 Syddjurs Kommune Syddjurs ,4 0,1 Kommune Syddjurs ,6 1,4 Kommune I alt 59,4 12,4 *note: Norddjurs Kommune har i 2018 stillet garanti for lån på op til 49,6 mio. kr. til fordel for Auning Varmeværk til etablering af et halmfyr, men lånet er endnu ikke optaget. Der er lavet en midlertidig byggekredit, mens anlægget etableres. Lånet hjemtages, når anlægsarbejdet er færdiggjort. Der er per 17. juni 2019 trukket 35 mio. kr. på byggekreditten. Der opkræves ikke garantiprovision, før det endelige lån optages. Hvis garantien på 49,6 mio. kr. udnyttes fuldt ud, vil den samlede gæld udgøre 59,4 mio. kr. Syddjurs Kommune hæfter derfor for op til 12,4 mio. kr. af det nye selskabs gæld hos KommuneKredit, afhængigt af, hvor stort et lån, Auning Varmeværk hjemtager. Økonomi og organisatoriske konsekvenser I øjeblikket stiller Syddjurs Kommune garanti til fordel for Pindstrup Varmeværk for lån op til 7,4 mio. kr. Efter fusionen stiller Syddjurs Kommune garanti til fordel for Auning Varmeværk for lån op til 12,4 mio. kr. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller via Direktionen til Udvalget for natur, teknik og miljø, Økonomiudvalget og Byråd, at 1. fusionen mellem Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. og Auning Varmeværk a.m.b.a. godkendes 2. Auning Varmeværk a.m.b.a. s vedtægter godkendes 3. der stilles garanti for 20,8 % for hvert af det nye selskabs lån hos KommuneKredit, mod at Auning Varmeværk betaler en markedsfastsat garantiprovision

20 Side Syddjurs Kommune ikke gør brug af muligheden for at udpege et bestyrelsesmedlem til Auning Varmeværk Beslutning i Direktionsmøde den Direktionen indstiller til Udvalget for natur, teknik og miljø, Økonomiudvalget og Byråd, at 1. fusionen mellem Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. og Auning Varmeværk a.m.b.a. godkendes 2. Auning Varmeværk a.m.b.a. s vedtægter godkendes 3. der stilles garanti for 20,8 % for hvert af det nye selskabs lån hos KommuneKredit, mod at Auning Varmeværk betaler en markedsfastsat garantiprovision 4. Syddjurs Kommune ikke gør brug af muligheden for at udpege et bestyrelsesmedlem til Auning Varmeværk Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Udvalget for natur, teknik og miljø indstiller til Økonomiudvalget og Byråd, at 1. fusionen mellem Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. og Auning Varmeværk a.m.b.a. godkendes 2. Auning Varmeværk a.m.b.a. s vedtægter godkendes 3. der stilles garanti for 20,8 % for hvert af det nye selskabs lån hos KommuneKredit, mod at Auning Varmeværk betaler en markedsfastsat garantiprovision 4. Syddjurs Kommune ikke gør brug af muligheden for at udpege et bestyrelsesmedlem til Auning Varmeværk Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, 1. at fusionen mellem Pindstrup Varmeværk a.m.b.a. og Auning Varmeværk a.m.b.a. godkendes, 2. at Auning Varmeværk a.m.b.a. s vedtægter godkendes, 3. at der stilles garanti for 20,8 % for hvert af det nye selskabs lån hos KommuneKredit mod, at Auning Varmeværk betaler en markedsfastsat garantiprovision, 4. at Syddjurs Kommune ikke gør brug af muligheden for at udpege et bestyrelsesmedlem til Auning Varmeværk. Bilag 1 Åben Underskrevet fusionsaftale /19 2 Åben Udkast til reviderede vedtægter for Auning Varmeværk /19

21 Side djursbo - afd. 30, Hovedgaden i Rønde, skema B Sagsnr.: 19/25120 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé djursbo ansøger om godkendelse af skema B for afdeling 30, 18 almene familieboliger på Hovedgaden i Rønde. Sagsfremstilling Byrådet godkendte den 29. november 2017 skema A, tilsagn til opførsel af almene boliger for projektet på Hovedgaden i Rønde, der er kommunalt ejet. Projektet omfatter etablering af i alt 18 små, almene familieboliger. Boligerne opføres på Hovedgaden i Rønde, og er omfattet af lokalplan 401, Område til plejeboliger og andre offentlige faciliteter, samt bolig og erhverv ved Hovedgaden, Rønde. Grunden er beliggende i umiddelbar forlængelse af Lillerupparken. Syddjurs Kommune har via Kuben Management A/S nu modtaget skema B for projektet, godkendelse af anskaffelsessum inden påbegyndelse. Anskaffelsessummen ved skema B er opgjort til kr. inklusiv moms. Huslejen ved skema B er beregnet til 978,77 kr. per m2 per år, svarende til en månedlig husleje for en bolig på 55 m2 på kr. Der er indgået købsaftale omkring salg af ejendommene matr.nr. 7el, Rønde By, Bregnet til djursbo, vedrørende arealerne til brug for opførsel af ejendommen. Købsaftalen er betinget af Økonomiudvalgets godkendelse. Købesummen for arealerne udgør ekskl. moms. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Anskaffelsessummen finansieres som følger: Realkreditlån 88% Kommunalt grundkapitallån 10% Beboerindskud 2% I alt Som det fremgår, udgør det kommunale grundkapitalindskud 2,0 mio. kr., hvoraf staten refunderer cirka 1,0 mio. kr. i tilskud via puljen til små, billige almene familieboliger. De øvrige projekter i det samlede projekt med små, billige boliger forventes at medføre en samlet, kommunal udgift på 2,0 mio. kr., når indtægter fra grundsalg er fratrukket. Der er i budget 2019 afsat 2,0 mio. kr. til grundkapitalindskud, hvorfor det foreslås, at beløbet finansieres derfra. Lovgrundlag Lov om almene boliger. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at 1. at skema B for 18 almene boliger godkendes, og 2. at den foreløbige anskaffelsessum godkendes med kr., og 3. at den foreløbigt fastsatte husleje godkendes med 978,77 kr. per m2 per år, og 4. at der i 2019 gives tillægsbevilling på kr. til grundkapitalindskud til Finansforskydninger (bevilling ), og

22 Side at der i 2019 gives en negativ tillægsbevilling på kr. til Finansforskydninger (bevilling ) vedr. tilskud fra staten til grundkapitalindskud, og 6. at der i 2019 gives en negativ tillægsbevilling på kr. til Jordforsyning (bevilling ) vedr. salg af storparcel til djursbo, og 7. at nettobeløbet på kr. tilføres kassebeholdningen, og 8. at det godkendes, at ejendommen matr.nr. 7el, Rønde By, Bregnet sælges til djursbo for en pris på kr., og 9. at det godkendes, at der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der får sikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, 1. at skema B for 18 almene boliger godkendes, og 2. at den foreløbige anskaffelsessum godkendes med kr., og 3. at den foreløbigt fastsatte husleje godkendes med 978,77 kr. per m2 per år, og 4. at der i 2019 gives tillægsbevilling på kr. til grundkapitalindskud til Finansforskydninger (bevilling ), og 5. at der i 2019 gives en negativ tillægsbevilling på kr. til Finansforskydninger (bevilling ) vedrørende tilskud fra staten til grundkapitalindskud, og 6. at der i 2019 gives en negativ tillægsbevilling på kr. til Jordforsyning (bevilling ) vedrørende salg af storparcel til djursbo, og 7. at nettobeløbet på kr. tilføres kassebeholdningen, og 8. at det godkendes, at ejendommen matr.nr. 7el, Rønde By, Bregnet, sælges til djursbo for en pris på kr., og 9. at det godkendes, at der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der får sikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.

23 Side djursbo - afd. 58, Ryomgård Midtpunkt, skema B Sagsnr.: 19/25126 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé djursbo ansøger om godkendelse af skema B for afdeling 58, 16 små, billige almene boliger i Ryomgård Midtpunkt. Sagsfremstilling Byrådet godkendte den 29. november 2017 skema A, om tilsagn til opførsel af 16 små, billige almene boliger, der er en del af Ryomgård Midtpunkt-projektet. Boligerne opføres på Jernbanegade i Ryomgård, og er omfattet af lokalplan 413, centerområde i Ryomgård. En del af grunden er kommunalt ejet. I projektet indgår også 22 seniorboliger (almene familieboliger), der indstilles i anden sag. Syddjurs Kommune har via Kuben Management A/S nu modtaget skema B for projektet, godkendelse af anskaffelsessum inden påbegyndelse. Anskaffelsessummen ved skema B er opgjort til kr. inklusiv moms. Huslejen ved skema B er beregnet til 975,46 kr. per m2 per år, svarende til en månedlig husleje for en bolig på 55 m2 på 4.468,75 kr. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Anskaffelsessummen finansieres som følger: Realkreditlån 88% Kommunalt grundkapitallån 10% Beboerindskud 2% I alt Som det fremgår, udgør det kommunale grundkapitalindskud 1,7 mio. kr., hvoraf staten refunderer cirka 0,9 mio. kr. i tilskud via puljen til små, billige almene familieboliger. De øvrige projekter i det samlede projekt med små, billige boliger forventes at medføre en samlet, kommunal udgift på 2,0 mio. kr., når indtægter fra grundsalg er fratrukket. Der er i budget 2019 afsat 2,0 mio. kr. til grundkapitalindskud, hvorfor det foreslås, at beløbet finansieres derfra. Lovgrundlag Lov om almene boliger. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at 1. at skema B for 16 almene boliger godkendes, og 2. at den foreløbige anskaffelsessum godkendes med kr., og 3. at den foreløbigt fastsatte husleje godkendes med 975,46 kr. per m2 per år, og 4. at der i 2019 gives tillægsbevilling på kr. til grundkapitalindskud til Finansforskydninger (bevilling ), og 5. at der i 2019 gives en negativ tillægsbevilling på kr. til Finansforskydninger (bevilling ) vedr. tilskud fra staten til grundkapitalindskud, og 6. at nettobeløbet på kr. finansieres af kassebeholdningen, og

24 Side at det godkendes, at der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der får sikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, 1. at skema B for 16 almene boliger godkendes, og 2. at den foreløbige anskaffelsessum godkendes med kr., og 3. at den foreløbigt fastsatte husleje godkendes med 975,46 kr. per m2 per år, og 4. at der i 2019 gives tillægsbevilling på kr. til grundkapitalindskud til Finansforskydninger (bevilling ), og 5. at der i 2019 gives en negativ tillægsbevilling på kr. til Finansforskydninger (bevilling ) vedrørende tilskud fra staten til grundkapitalindskud, og 6. at nettobeløbet på kr. finansieres af kassebeholdningen, og 7. at det godkendes, at der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der får sikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.

25 Side djursbo - afd. 67, Drasbeksgade og Mejerivej, Kolind, skema B Sagsnr.: 19/25129 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé djursbo ansøger om godkendelse af skema B for afdeling 67, 12 almene boliger på Drasbekgade og Mejerivej i Kolind Sagsfremstilling Byrådet godkendte den 29. november 2017 skema A, om tilsagn til opførsel af almene boliger for etablering af i alt 12 boliger, heraf 9 små, almene familieboliger, og 3 større, almene familieboliger. Boligerne opføres på Drasbeksgade og Mejerivej, og er omfattet af hhv. kommuneplanramme 6.1.C1, Centerområde ved Bredgade, og lokalplan 1, Midtdjurs Kommune, Centerområde (Møllers K-marked på hjørnet af Bugtrupvej og Mejerivej), Kolind. Syddjurs Kommune har via Kuben Management A/S nu modtaget skema B for projektet, godkendelse af anskaffelsessum inden påbegyndelse. Anskaffelsessummen ved skema B er opgjort til kr. inklusiv moms. Huslejen ved skema B er beregnet til 922,24 kr. per m2 per år, svarende til en månedlig husleje for en bolig på 55 m2 på kr., og svarende til en månedlig husleje for en bolig på 85 m2 på kr. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Anskaffelsessummen finansieres som følger: Realkreditlån 88% Kommunalt grundkapitallån 10% Beboerindskud 2% I alt Som det fremgår, udgør det kommunale grundkapitalindskud 1,5 mio. kr., hvoraf staten refunderer cirka 0,5 mio. kr. i tilskud via puljen til små, billige almene familieboliger. De øvrige projekter i det samlede projekt med små, billige boliger forventes at medføre en samlet, kommunal udgift på 2,0 mio. kr., når indtægter fra grundsalg er fratrukket. Der er i budget 2019 afsat 2,0 mio. kr. til grundkapitalindskud, hvorfor det foreslås, at beløbet finansieres derfra. Lovgrundlag Lov om almene boliger. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at 1. at skema B for 12 almene boliger godkendes, og 2. at den foreløbige anskaffelsessum godkendes med kr., og 3. at den foreløbigt fastsatte husleje godkendes med 922,24 kr. per m2 per år, og 4. at der i 2019 gives tillægsbevilling på kr. til grundkapitalindskud til Finansforskydninger (bevilling ), og 5. at der i 2019 gives en negativ tillægsbevilling på kr. til Finansforskydninger (bevilling ) vedr. tilskud fra staten til grundkapitalindskud, og 6. at nettobeløbet på kr. finansieres af kassebeholdningen, og 7. at det godkendes, at der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der får sikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi.

26 Side 25 Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, 1. at skema B for 12 almene boliger godkendes, og 2. at den foreløbige anskaffelsessum godkendes med kr., og 3. at den foreløbigt fastsatte husleje godkendes med 922,24 kr. per m2 per år, og 4. at der i 2019 gives tillægsbevilling på kr. til grundkapitalindskud til Finansforskydninger (bevilling ), og 5. at der i 2019 gives en negativ tillægsbevilling på kr. til Finansforskydninger (bevilling ) vedrørende tilskud fra staten til grundkapitalindskud, og 6. at nettobeløbet på kr. finansieres af kassebeholdningen, og 7. at det godkendes, at der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der får sikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.

27 Side djursbo - Carl Th. Dreyers Vej, Ebeltoft, skema B Sagsnr.: 19/22239 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé djursbo ansøger om godkendelse af skema B for afdeling 120, 18 almene familieboliger på Carl Th. Dreyers Vej i Ebeltoft. Sagsfremstilling Byrådet godkendte den 29. november 2017 skema A, tilsagn til opførsel af almene boliger for projektet på Carl Th. Dreyers Vej i Ebeltoft, der er kommunalt ejet. Projektet omfatter etablering af i alt 18 boliger, heraf 11 små, almene familieboliger, og 7 større, almene familieboliger. Boligerne opføres på Carl Th. Dreyers Vej i Ebeltoft, og er omfattet af lokalplan 377, Boligområde ved Carl Th. Dreyers Vej i Ebeltoft. Syddjurs Kommune har via Kuben Management A/S nu modtaget skema B for projektet, godkendelse af anskaffelsessum inden påbegyndelse. Anskaffelsessummen ved skema B er opgjort til kr. inkl. moms. Huslejen ved skema B er beregnet til 975,14 kr. per m2 per år, svarende til en månedlig husleje for en bolig på 55 m2 på kr., og svarende til en månedlig husleje for en bolig på 85 m2 på kr. Der er indgået købsaftale omkring salg af ejendommene matr.nr. 7n og 7o, Boeslum By, Dråby til djursbo, vedrørende arealerne til brug for opførsel af ejendommen. Købsaftalen er betinget af Økonomiudvalgets godkendelse. Købesummen for arealerne udgør ekskl. moms. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Anskaffelsessummen finansieres som følger: Realkreditlån 88% Kommunalt grundkapitallån 10% Beboerindskud 2% I alt Som det fremgår, udgør det kommunale grundkapitalindskud 2,4 mio. kr., hvoraf staten refunderer cirka 0,6 mio. kr. i tilskud via puljen til små, billige almene familieboliger. De øvrige projekter i det samlede projekt med små, billige boliger forventes at medføre en samlet, kommunal udgift på 2,0 mio. kr., når indtægter fra grundsalg er fratrukket. Der er i budget 2019 afsat 2,0 mio. kr. til grundkapitalindskud, hvorfor det foreslås, at beløbet finansieres derfra. Lovgrundlag Lov om almene boliger Indstilling Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at 1. at skema B for 18 almene boliger godkendes, og 2. at den foreløbige anskaffelsessum godkendes med kr., og 3. at den foreløbigt fastsatte husleje godkendes med 975,14 kr. per m2 per år, og 4. at der i 2019 gives tillægsbevilling på kr. til grundkapitalindskud til Finansforskydninger (bevilling ), og 5. at der i 2019 gives en negativ tillægsbevilling på kr. til Finansforskydninger (bevilling ) vedr. tilskud fra staten til grundkapitalindskud, og

28 Side at der i 2019 gives en negativ tillægsbevilling på kr. til Jordforsyning (bevilling ) vedr. salg af storparceller til djursbo, og 7. at nettobeløbet på kr. tilføres kassebeholdningen, og 8. at det godkendes, at ejendommene matr.nr. 7n og 7o, Boeslum By, Dråby sælges til djursbo for en pris på kr., og 9. at det godkendes, at der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der får sikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, 1. at skema B for 18 almene boliger godkendes, og 2. at den foreløbige anskaffelsessum godkendes med kr., og 3. at den foreløbigt fastsatte husleje godkendes med 975,14 kr. per m2 per år, og 4. at der i 2019 gives tillægsbevilling på kr. til grundkapitalindskud til Finansforskydninger (bevilling ), og 5. at der i 2019 gives en negativ tillægsbevilling på kr. til Finansforskydninger (bevilling ) vedrørende tilskud fra staten til grundkapitalindskud, og 6. at der i 2019 gives en negativ tillægsbevilling på kr. til Jordforsyning (bevilling ) vedrørende salg af storparceller til djursbo, og 7. at nettobeløbet på kr. tilføres kassebeholdningen, og 8. at det godkendes, at ejendommene matr.nr. 7n og 7o, Boeslum By, Dråby, sælges til djursbo for en pris på kr., og 9. at det godkendes, at der gives kommunal garanti for den del af realkreditlånet, der får sikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.