Kultur- og Fritidsudvalget

Transkript

1 Published on Ballerup.dk ( Hjem > Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget kl. 13:00 Lautrupgård Musik- og Kulturhus, Lautrupvej 2, 2750 Ballerup Deltagere Tom Schiermer Nielsen (A) - Deltog Bjarne Rasmussen (A) - Deltog Birgitte Dahl (O) - Deltog Michael Krautwald-Rasmussen (A) - Deltog Mikael Wandel (V) - Deltog Özcan Kizilkaya (A) - Deltog Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog Ulla Blom Kristensen (centerchef for Skoler Institutioner og Kultur) - Deltog Jens Overgaard (kulturchef) - Deltog AFBUD/FRAVÆRENDE Marie Kielberg-Bæk (V) - Afbud Åben dagsorden Punkt 1 Besøg på Lautrupgård Musik- og Kulturhus i Ballerup Indhold Der er besigtigelse af Lautrupgård Musik- og Kulturhus som start på mødet. På Kultur- og Fritidsudvalgets møde deltager centerchef Mads Bo Bojesen og Annemarie Norit Carlsen fra Center fra Ejendomme under fremvisningen af musik- og kulturhuset. 0 bilag Beslutningen træffes af

2 Kultur- og Fritidsudvalget Indstilling Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 1. Orienteringen og rundvisningen på Lautrupgård Musik- og Kulturhus i Ballerup tages til efterretning. Beslutning Taget til efterretning Punkt 2 Meddelelser 1. Referat af brugerrådsmøde i Ballerup Idrætspark den 8. september bilag 2. Referat af brugerrådsmøde på Aktivcenter Solvej den 20. september bilag 3. Center for Ejendomme aflyser på grund af bygningsudbedringer inden den 31. december 2016 følgende idrætsfaciliteter: Hallen og kondirummet på Baltorpskolen - afdeling Grantoften, udbedring af tag aflysningsperiode 31. oktober 2016 til 31. december Hallen og kondirummet på Hedegårdsskolen, udbedring af tag der mangler periode, men den kommer snart. Hallen og kondirummet på Skovvejens Skole - afdeling Øst (Egebjergskolen), nyt lys aflysningsperiode 19. december 2016 til 31. december Advisering om udbedring af ventilationsanlæg i omklædningsrum ved Måløvhøj Skole - afdeling Måløvs svømmesal der mangler periode. Hallen på Skovlunde Skole - afdeling Nord (Lundebjergskolen), udbedring af vandrør i krybekælder under halgulvet samt etablering af lemme i gulvet til fremtidig vedligeholdelse periode er endnu ikke meldt ud. 4. Kulturaftale I forbindelse med behandlingen af Status på KulturmetropolØresund-kulturaftalen på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 13. september 2016, punkt 15, udtryktes ønske om en introduktion af den nye kulturaftale ved aftalens sekretariatschef, Rune Holm Andersen. Rune Holm Andersen deltager under behandlingen af punktet med en præsentation af kulturaftalen fra kl Mere Monitor Daglig leder af ungdomskulturhuset Vognporten, Frank Weinberger, deltager under

3 punktet og giver en status på ungeprojektet Mere Monitor kl Møde om kunstgræsbanefordeling afholdt den 31. oktober Efter ønske fra Måløv Boldklub blev der den 31. oktober 2016 afholdt møde om fordelingen af tider på kunstgræsfodboldbanerne. 7. Referat af bestyrelsesmøde den 26. september 2016 i Ballerup Museumsfond 1 bilag Beslutning Taget til efterretning Punkt 3 Tredje budgetopfølgning 2016 for Kultur- og Fritidsudvalget Tidligere behandling Kultur- og Fritidsudvalget den 17. august 2016 Punkt 2 Indhold Sammendrag Tredje budgetopfølgning for 2016 og opfølgning på "Udmøntning af Aftale om budget 2016" forelægges hermed for Kultur- og Fritidsudvalget. Baggrund I henhold til "Tidsplan for budgetlægningen for 2017, budgetopfølgningen for 2016 og regnskabsaflæggelsen for 2015" skal de enkelte fagudvalg behandle opfølgning på budget 2016 tre gange og "Udmøntning af Aftale om budget 2016" fire gange årligt. Kultur- og Fritidsudvalget har følgende bevillingsrammer: Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv Folkebiblioteker Kulturel virksomhed

4 40.39 Klubber og byggelegepladser. Ved den seneste opfølgning (anden budgetopfølgning 2016) var det forventede regnskab 0,175 mio. kr. større end det seneste korrigerede budget på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsområde. De væsentligste årsager til ændringerne er: Rammerne (Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.), (Folkebiblioteker), (Kulturel virksomhed) og (Klubber og byggelegepladser) Besparelse ved faldende sygefravær fra den politiske aftale om budget 2016 Besparelse ved nyt elevatorudbud i Center for Ejendomme. Ramme (Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) Afledt drift af ny fodboldbane ved Skovmarksskolen. Ramme (Folkebiblioteker) Energibesparelse på varme i forbindelse med tagudskiftning på Ballerup Bibliotek. Ramme (Kulturel virksomhed) Omlægning af integrationsindsatsen fra den politiske aftale om budget 2016 fra bevillingsramme Politisk organer, valg mv. Pulje vedrørende kompensation for tillidsrepræsentantarbejde Afledt drift af øvefaciliteter til musikbands ved Parkskolen. Ramme (Klubber og byggelegepladser) Kompenserende besparelser i 2016 på lederuddannelse til hjælp til dækning af udfordringer på bevillingsramme (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) Regulering af budgettet som følge af en justering i forventninger til antallet af kommende flygtninge. Sagsfremstilling Tredje opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for alle Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsrammer er 0,316 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget. For budgetårene vil den samlede ændring være -0,144 mio. kr. i 2017, - 0,190 mio. kr. i 2018, -0,225 mio. kr. i 2019 og -0,248 mio. kr. i årene De væsentligste årsager til ændringerne er: Besparelse af lønsum i forbindelse med BDO analysen Lederspænd i Budget 2017 til 2020 (40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.), (Folkebiblioteker), (Kulturel virksomhed) og (Klubber og byggelegepladser)) Reduktion af pris- og lønfremskrivning i henhold til KL's budgetvejledning i 2016 (40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.), (Folkebiblioteker), (Kulturel

5 virksomhed) og (Klubber og byggelegepladser)) Servicerammereduktioner i budget 2016 (40.35 (Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.), (Folkebiblioteker), (Kulturel virksomhed) og (Klubber og byggelegepladser)). Inden for udvalgets bevillingsrammer er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: Ingen udfordringer. Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne: Ingen udfordringer. Endvidere forelægges tredje opfølgning på "Udmøntning af Aftale om budget 2016" på Kulturog Fritidsudvalgets område. Økonomiske konsekvenser og finansiering Oversigt over ændringer i tredje budgetopfølgning 2016 på Kultur- og Fritidsudvalgets område Senest Forslag korrigeret til nyt budget pr. budget pr inkl. over- inkl. over- Bevillingsramme (mio. kr.) Vedtaget budget 2016 førsler fra 2015 til 2016 Omplaceringer Mer-/ mindre forbrug førsler fra 2015 til 2016 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. 37,104 37, ,269 37,258

6 Folkebiblioteker 33,250 34, ,104 34,040 Kulturel virksomhed 24,387 25, ,298 25,306 Klubber og byggelegepladser 40,120 40,674 0,563-0,208 41,029 I alt 134, ,949 0,563-0, ,633 + = merudgifter eller mindreindtægter - = mindreudgifter eller merindtægter Påvirkning af servicerammen Resultatet af tredje budgetopfølgning på Kultur- og Fritidsudvalgets område giver et mindreforbrug på 0,879 mio. kr. på servicerammen i Effekten af tredje budgetopfølgning 2016 og andre ændringer resulterer i følgende ændringer i driftsvirksomheden på Kultur- og Fritidsudvalgets område Bevillingsramme (mio. kr. netto) Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. 37,553 37,283 37,277 37,280 Folkebiblioteker 33,946 33,936 33,934 33,935 Kulturel virksomhed 23,929 23,904 23,901 23,903 Klubber og byggelegepladser 40,193 40,028 40,082 40,230

7 I alt 135, , , ,348 + = merudgifter eller mindreindtægter - = mindreudgifter eller merindtægter 6 bilag Beslutningen træffes af Kultur- og Fritidsudvalget Indstilling Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 1. Tredje budgetopfølgnings forventede regnskabsresultat for 2016 og overslagsårene , herunder eventuelle udfordringer og korrigerende handlinger drøftes. 2. Budgetopfølgningen for Kultur- og Fritidsudvalget indgår som en del af Ballerup Kommunes samlede tredje budgetopfølgning, der forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 3. Tredje opfølgning på "Udmøntning af Aftale om budget 2016" på Kultur- og Fritidsudvalgets område tages til efterretning. Beslutning Indstillingen godkendt Punkt 4 Mål- og rammebeskrivelser for 2017 på bevillingsrammerne under Kultur- og Fritidsudvalget Indhold Sammendrag I forlængelse af Kommunalbestyrelsens godkendelse af budgettet for 2017 den 10. oktober 2016 er der udarbejdet de tilhørende mål- og rammebeskrivelser på Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsrammer. Mål- og rammebeskrivelserne forelægges til behandling. Baggrund Mål- og rammebeskrivelserne udgør en del af Ballerup Kommunes budget for 2017.

8 Mål- og rammebeskrivelserne knytter sig til bevillingsoversigten, idet beskrivelserne angiver grundlag, forudsætninger, mål og nøgletal m.m. for hvert bevillingsområde, jævnfør budgetog regnskabssystemets (den gule) krav om specielle bemærkninger. Sagsfremstilling Center for Skoler, Institutioner og Kultur har i forlængelse af Kommunalbestyrelsens godkendelse af budgettet for 2017 den 10. oktober 2016 udarbejdet forslag til mål- og rammebeskrivelser for 2017 for Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsrammer. Mål- og rammebeskrivelserne indeholder: Beskrivelse af opgaver Politiske målsætninger Økonomisk driftsramme og bemærkninger. I budgettet for 2017 er der følgende bevillingsrammer under Kultur- og Fritidsudvalget: Kultur- og Fritidsudvalget Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Klubber og byggelegepladser. Mål- og rammebeskrivelserne forelægges til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget inden den endelige behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Mål- og rammebeskrivelserne vil efterfølgende blive indarbejdet i Ballerup Kommunes samlede budget for 2017 og overslagsårene Økonomiske konsekvenser og finansiering Ingen økonomiske konsekvenser 4 bilag Beslutningen træffes af Kultur- og Fritidsudvalget Indstilling Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at

9 1. Mål- og rammebeskrivelserne for 2017 på bevillingsrammerne under Kultur- og Fritidsudvalget indgår som en del af de samlede mål- og rammebeskrivelser til budget 2017 og overslagsårene , der forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Beslutning Indstillingen godkendt Punkt 5 Udvikling i medlemstallet i klubberne for oktober 2016 Tidligere behandling Kultur- og Fritidsudvalget den 17. august 2016 Punkt 4 Indhold Sammendrag Der orienteres om udviklingen i medlemstallet i fritids- og ungdomsklubberne. I oktober 2016 har der været 64 medlemmer flere end i oktober Baggrund Kultur- og Fritidsudvalget har anmodet om løbende information om medlemsudviklingen i fritids- og ungdomsklubberne på baggrund af folkeskolereformen, som har medført en udvidet skoleuge og dermed en kortere åbningstid for klubberne. Sagsfremstilling Der gives på baggrund heraf en opdatering af medlemstallet baseret på data pr. ultimo oktober I nedenstående tabel vises medlemsudviklingen for en sammenhængende periode på syv måneder i Medlemsudviklingen for en tilsvarende periode i 2015 er medtaget som sammenligningsgrundlag. Der er i perioden generelt færre medlemmer i klubberne mv. end tidligere, dog er der pr. ultimo oktober medlemmer flere end på samme tidspunkt året før.

10 Dækningsprocenten er i fritidsklubber på 85,6 pct. og i ungdomsklubber på 51 pct. Samlet er den på 74,3 pct. Af nedenstående ses endvidere, at medlemstallet er steget med 13,2 pct. fra april til oktober I den tilsvarende periode i 2015 steg medlemstallet med 6,9 pct. Der er således tale om en noget større stigning end i 2015 i den givne periode. (1) 2015 Budget Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Dækningsprocent (2) Fritidsklub ,9 Ungdomsklub ,6 Samlet ,2 (1) 2016 Budget April Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Dækningsprocent (2) Fritidsklub ,6 Ungdomsklub ,0 Samlet ,3 1) Opgørelserne viser det gennemsnitlige medlemstal opdelt på måneder. En udmeldelse midt i en måned vil betyde, at medlemstallet tælles med som 0,5 medlem i udmeldelsesmåneden. 2) Dækningsprocenten for fritidsklubben beskriver, hvor stor en andel af børnene i klasse i folkeskolen, der faktisk benytter fritidsklubben. Dækningsprocenten for ungdomsklubben viser, hvor stor en andel af børnene i klasse i folkeskolen, der faktisk benytter ungdomsklubben. I dækningsprocenten for ungdomsklubben skal man være opmærksom på, at dette tilbud kan anvendes til 18 års alderen, efter de unge er stoppet i folkeskolen. Økonomiske konsekvenser og finansiering Ingen økonomiske konsekvenser 0 bilag Beslutningen træffes af

11 Kultur- og Fritidsudvalget Indstilling Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 1. Orienteringen om udviklingen i antallet af medlemmer i Ballerup Kommunes fritids- og ungdomsklubber pr. ultimo oktober 2016 tages til efterretning. Beslutning Taget til efterretning Punkt 6 Ansøgning fra aftenskolerne om tilskud til undervisning mv. for 2017 Indhold Sammendrag Der forelægges forslag til fordeling af tilskud til aftenskolerne for 2017 til godkendelse. Baggrund Der ydes tilskud til folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler) i henhold til folkeoplysningsloven og Kommunalbestyrelsens retningslinjer. Aftenskolerne har indsendt ansøgning om tilskud til undervisning mv. for Bevilling af tilskud for kommende år sker på baggrund af seneste regnskab. Sagsfremstilling 11 aftenskoler har indsendt ansøgning om tilskud for Ansøgning om tilskud til undervisning mv. for 2017 er gennemgået af Center for Skoler, Institutioner og Kultur.

12 Center for Skoler, Institutioner og Kultur har følgende bemærkninger til ansøgningerne: Aftenskolerne har samlet søgt om tilskud for kr. ekskl. 10 pct. til debatskabende arrangementer. I budgettet er der afsat kr. til undervisning. De indstillede beløb er blevet fordelt forholdsmæssigt mellem ansøgningerne. Lautrupgård Musikfabrik og AOF har søgt om mere i tilskud, idet tilskudsandelen for instrumentalundervisningen er ændret fra 1. marts til 5. juli fra og med Gigtforeningens Oplysningskreds, VoiceZone, Ballerup Kammerkor, Skovlundekoret, Baldur og AOF har søgt om tilskud til flere undervisningstimer end i Vestegnens Musikhøjskoles ansøgning er reduceret, idet aftenskolen har søgt om tilskud til nodeudgifter m.m. Seniorværkstederne søger ikke om tilskud for 2017 på grund af lavt aktivitetsniveau. På Kultur- og Fritidsudvalgets møde deltager Helle Jensen fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur under behandlingen af sagen. Økonomiske konsekvenser og finansiering Tilskud til undervisning mv. i 2017 er fordelt forholdsmæssigt efter indstilling fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur, idet der ikke er budgetmæssig dækning til alle ønsker. I 2017 er de ønskede tilskud kr. over budgettet, når 10 pct. til debatskabende arrangementer medregnes og de 3 pct. lønfremskrivning. 1 bilag Beslutningen træffes af Kultur- og Fritidsudvalget Indstilling Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 1. Fordeling af tilskud til aftenskolernes undervisning mv. for 2017 godkendes.

13 Beslutning Indstillingen godkendt Punkt 7 Ansøgning om registrering af foreningen Ballerup Radikale Venstre Indhold Sammendrag Ballerup Radikale Venstre søger om registrering af foreningen med henblik på anvisning af lokaler. Det indstilles, at Ballerup Radikale Venstre registreres som forening med ret til lokalelån. Baggrund I henhold til Ballerup Kommunes folkeoplysningspolitik kan foreninger, der i deres opbygning og aktivitet ligner folkeoplysende foreninger, men ikke lever helt op til lovens krav, registreres som forening med ret til anvisning af kommunens ledige lokaler. De registrerede foreninger står i prioriteringsrækkefølge efter de folkeoplysende foreninger ved lokaleanvisning. Sagsfremstilling Foreningens fulde navn er Radikale Venstres Kommuneforening i Ballerup Kommune. Alle medlemmer af Radikale Venstre, der er bosiddende i Ballerup Kommune, er medlem af kommuneforeningen. Foreningen blev stiftet i 2006 og har på nuværende tidspunkt 32 medlemmer, der alle er bosiddende i Ballerup Kommune. Foreningen ønsker nu at komme i betragtning til anvisning af et kommunalt lokale til deres mødevirksomhed og øvrige aktiviteter. Dette er baggrunden for behovet for en egentlig registrering af foreningen. Center for Skoler, Institutioner og Kultur har gennemgået foreningens vedtægter, der lever op til folkeoplysningslovens krav om at være åben for alle, demokratisk opbygget og have en almennyttig virksomhed. Økonomiske konsekvenser og finansiering

14 Ingen økonomiske konsekvenser 2 bilag heraf 1 internt arbejdsdokument Beslutningen træffes af Kultur- og Fritidsudvalget Indstilling Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 1. Ballerup Radikale Venstre registreres som forening med ret til lokalelån. Beslutning Indstillingen godkendt Punkt 8 Kultur- og Fritidsudvalgets fortsatte kunstindsats Indhold Sammendrag Kultur- og Fritidsudvalget har fra årsskiftet 2016 haft ansvaret for kunstindsatsen. Med henblik på at realisere en række indsatser på kunstområdet, fremlægger Center for Skoler, Institutioner og Kultur forslag til en understøttelse af børn og unges møde med kunst og kultur via en bevilling til Kulturtjenesten samt en galleriekskursion i København med henblik på inspiration samt eventuel senere erhvervelse/indkøb af ny kunst til Ballerup Kommune/kommunens institutioner. Baggrund Kultur- og Fritidsudvalget er ansvarlig for varetagelse af Ballerup Kommunes kunstopgaver. Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget har fra årsskiftet 2016 haft ansvaret for kunstindsatsen. Udvalget påbegyndte året med at definere arbejdet og dets form. Kultur- og Fritidsudvalget har i 2016 bevilget penge til:

15 Bevilling Behandling i Kultur- og Fritidsudvalget Udstilling, publikation m.m, Banegårdspladen kr. 12. januar 2016, punkt 5 Baldersbo, kunstværk, tilskud kr. 12. april 2016, punkt 14 Kunstfaglig bistand, Mette Gitz- Johansen kr. 17. august 2016, punkt 3 Derudover er der forbrugt henholdsvis 900 kr. på gebyr til hjemmesiden DAG/NAT (Kunstværk i Skovlunde) samt kr. som restbetaling for Dialogbænken Slangen (overtaget fra Kunstrådet). Med henblik på at realisere yderligere indsatser på kunstområdet, fremlægger Center for Skoler, Institutioner og Kultur forslag til understøttelse af børn og unges møde med kunst og kultur via en bevilling til Kulturtjenesten på kr. Ydermere foreslås en galleriekskursion i København for Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer med henblik på at få inspiration samt eventuel senere erhvervelse/indkøb af ny kunst til Ballerup Kommune/kommunens institutioner. Kulturtjenesten I Ballerup Kommune arbejdes der med den betragtning, at alle børn og unge i kommunens dagtilbud, skoler og klubber skal have mulighed for at møde kunst og kultur i deres hverdag. For at skabe de bedst tænkelige rammer for dette møde, er børnekulturarbejdet organiseret i Kulturtjenesten. Målet med arbejdet er, at: Videreudvikle den kulturelle sammenhængskraft i kommunen og sikre børns og unges møde med kultur i deres hverdag. Gavne børn og unges møde med kunst og kultur på inddragende, inspirerende, kreativ og innovativ måde Styrke samarbejdet mellem dagtilbud, skole og klub i hvert distrikt Styrke samarbejdet mellem dagtilbud, skole, klub, kultur-, idræts- og foreningsliv i distrikterne og på tværs af kommunen. Kulturtjenesten er et netværk med repræsentanter fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur, Ballerup Kommunes kulturinstitutioner samt udpegede kulturkoordinatorer på dagtilbudsområdet, skolerne og klubberne.

16 Kulturtjenesten råder over et budget på kr. for hvert skoledistrikt. For at kvalificere og understøtte arbejdet med Kulturtjenesten, foreslås det, at der bevilges kr., som fordeles således: kr. til skoledistrikterne Måløvhøj Skole, Skovvejens Skole, Baltorpskolen, og Skovlunde Skole kr. til skoledistrikt Hedegårdsskolen. Midlerne skal anvendes til at understøtte børns møde med kultur. Galleriekskursion Kunstrådet og Kultur- og Fritidsudvalget har i Ballerup Kommune haft opgaven med at købe kunst til kommunen. Efter Kunstrådets nedlæggelse har Kultur- og Fritidsudvalget opgaven, og kan prioritere midler hertil indenfor kunstområdets budget. Det foreslås, at Kultur- og Fritidsudvalget tager på galleriekskursion i København i december måned 2016 for at få inspiration samt for at undersøge muligheden for senere at erhverve/indkøbe ny kunst til Ballerup Kommune/kommunens institutioner. Center for Skoler, Institutioner og Kultur skal pege på det hensigtsmæssige i, at Kultur- og Fritidsudvalget inden et evt. køb gør sig overvejelser om: Hvor værket skal placeres (rådhuset/institution/andet), herunder muligheden for brugerinddragelse af den berørte enhed/institution Med hvilket formål værket erhverves Købsbeløbets størrelse. Økonomiske konsekvenser og finansiering På kunstbudgettet resterer kr. De kroner til Kulturtjenesten finansieres herfra. 1 bilag Beslutningen træffes af Kultur- og Fritidsudvalget Indstilling Center for Skoler, Institutioner og Kultur indstiller, at 1. Der bevilges kr. til Kulturtjenesten ud fra den i sagen nævnte fordelingsnøgle i forhold til skoledistrikterne.

17 2. Der besluttes en dato for kunstekskursion i december Beslutning Indstillingens punkt 1: Indstillingen godkendt Indstillingens punkt 2: Dato undersøges nærmere