Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådhuset Gæstekantinen. Mødedato Onsdag den 21. september Mødetidspunkt Kl. 8.
|
|
- Christian Kristoffersen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Gæstekantinen Mødedato Onsdag den 21. september 2011 Mødetidspunkt Kl Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel E. Hansen (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Benny Würtz (L), Jens Bruhn (A), Annelise Møller (F), Vibeke Peschardt (B) Bjarne Pedersen, Birgitte Nystrup Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Finn Hansen, Jan Weidekamp, Jette Bondo, Solveig Andreasen
2 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 4 1 Meddelelser 7 2 Økonomiudvalget - Forslag til budget 2012 samt budgetoverslagsårene Budgetforslag efter fagudvalgenes septembermøder 12 4 Lov- og cirkulæreprogram for Økonomiudvalget - tillægsbevilling 16 5 Lov- og cirkulæreprogram for Social- og Sundhedsudvalget - tillægsbevilling 18 6 Lov- og cirkulæreprogram for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets - tillægsbevilling 21 7 Lov- og cirkulæreprogram for Børne- og Skoleudvalget - tillægsbevilling 24 8 Lov- og cirkulæreprogram for Kultur- og Fritidsudvalget - tillægsbevilling 27 9 Lov- og cirkulæreprogram for Teknik- og Miljøudvalget - tillægsbevilling Orientering om likviditetsudvikling, tillægs- og anlægsbevillinger m.v. pr. 31. august Revisionsberetning nr. 10 (side ) - Afsluttende beretning for regnskabsåret Rudersdal Kommune Takster 2012 for sociale dag- og botilbud samt bostøtte på Psykiatri og Handicaps område Takster 2012 for dag-, døgn- og skoletilbud samt specialtandplejen Forslag til takster på dagtilbudsområdet Social rammeaftale udviklingsstrategi Social rammeaftale styringsaftale Beskæftigelsesplan Nyt tag efter vandskader Børnehuset Tusindbenshuset - anlægsbevilling Vedbæk Havn - Resultat af idefasen og krav til VVM-undersøgelsen Detailhandelsanalyse for Rudersdal Kommune 54 2/78
3 21 Lokalplan 213 for offentlige boliger på Dronninggårds Alle i Holte - Piils Skov og Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Endelig vedtagelse Planstrategi offentliggørelse Stiholmsvej -Tillægsbevilling og tidsplan Restaurering af Sjælsø EU-interreg.-projekt (Algae Be Gone) Nærum Hovedgade Helhedsplan Anlægsregnskab Retablering af bade- og udsigtsbro i Furesøen, Luknam Anlægsregnskab og anlægsbevilling Nytegning af forsikringer fra LUKKET PUNKT - Valg af revision for Rudersdal Kommune 78 3/78
4 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Økonomiudvalget - Forslag til budget 2012 samt budgetoverslagsårene Opdateret investeringsoversigt af (131216/11) 2. Høringssvar på budgetbesparelser, Beskæftigelse - Notat om Budget 2012.doc (126207/11) 3. Budgetforslag efter fagudvalgenes septembermøder 1. Notat om foreløbig status for skat, tilskud og udligning (139590/11) 2. Ændringer i likviditetsskøn fra 24/8 til 21/9 (139588/11) 4. Lov- og cirkulæreprogram for Økonomiudvalget - tillægsbevilling 1. Økonomiudvalget (128805/11) 2. Oversigt over punkterne (129035/11) 5. Lov- og cirkulæreprogram for Social- og Sundhedsudvalget - tillægsbevilling 1. Social- og Sundhedsudvalget (128725/11) 2. Oversigt over punkterne (129035/11) 6. Lov- og cirkulæreprogram for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets - tillægsbevilling 1. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (128733/11) 2. Oversigt over punkterne (129035/11) 7. Lov- og cirkulæreprogram for Børne- og Skoleudvalget - tillægsbevilling 1. Børne- og Skoleudvalget (128582/11) 2. Oversigt over punkterne (129035/11) 8. Lov- og cirkulæreprogram for Kultur- og Fritidsudvalget - tillægsbevilling 1. Kultur- og Fritidsudvalget (128721/11) 2. Oversigt over punkterne (129035/11) 9. Lov- og cirkulæreprogram for Teknik- og Miljøudvalget - tillægsbevilling 1. Teknik- og Miljøudvalget (128580/11) 2. Oversigt over punkterne (129035/11) 4/78
5 10. Orientering om likviditetsudvikling, tillægs- og anlægsbevillinger m.v. pr. 31. august Likviditetsorientering pr. 31. august (133894/11) 2. Forbrugsrapport pr. 31. august 2011 (130815/11) 3. Anlægsoversigt pr. 31. august 2011 (133896/11) 4. Tillægsbevillingsliste (139637/11) 11. Revisionsberetning nr. 10 (side ) - Afsluttende beretning for regnskabsåret Rudersdal Kommune 1. Revisionsberetning nr. 10 (117212/11) 2. Underskrift - Revisionsberetning nr. 10 (117217/11) 12. Takster 2012 for sociale dag- og botilbud samt bostøtte på Psykiatri og Handicaps område 1. Takstoversigt 2012 (119608/11) 13. Takster 2012 for dag-, døgn- og skoletilbud samt specialtandplejen 1. Takstbilag for Børn og Unge 2012 (127350/11) 14. Forslag til takster på dagtilbudsområdet Forslag til takster for dagtilbud 2012 (126932/11) 2. Alternativt forslag til takster for dagtilbud 2012 (126906/11) 15. Social rammeaftale udviklingsstrategi 1. Social rammeaftale udviklingsstrategi.pdf (131245/11) 16. Social rammeaftale styringsaftale 1. Social rammeaftale styringsaftale (131204/11) 17. Beskæftigelsesplan Udkast Beskæftigelsesplan 2012, 22.juni 2011 (128549/11) 2. Høringssvar fra Besk.reg., plan 2012.pdf (128550/11) 3. Høringssvar fra Handicaprådet., plan 2012.pdf (128551/11) 4. Forslag til tilføjelse til Beskæftigelsesplan august.doc (128552/11) 19. Vedbæk Havn - Resultat af idefasen og krav til VVM-undersøgelsen 1. Hvidbog (130754/11) 2. Myndigheder og interesseorganisation (130823/11) 3. Borgerindsigelser (131401/11) 4. Udkast til scopingnotat (131399/11) 20. Detailhandelsanalyse for Rudersdal Kommune 1. Detailhandelsanalyse - Detailhandelsanalyse Rudersdal, 24. august 2011.pdf (124042/11) 21. Lokalplan 213 for offentlige boliger på Dronninggårds Alle i Holte - Piils Skov og Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Endelig vedtagelse 1. Bemærkninger til byplan 213 bem.til stykkerne (105575/11) 5/78
6 2. Bemærkninger til Lokalplan 213 Drn.g.Alle (105573/11) 3. Indsigelse til lokalplan 213. (104309/11) 4. Indsigelser til lokalplan 213. (103613/11) 5. Indsigelse til lokalplan 213. (103424/11) 6. Indsigelse til lokalplan 213. (103423/11) 7. Indsigelse mod.tif (102827/11) 8. Lokalplan 213.pdf (102759/11) 9. Bemærkninger til lokalplan forslag 213. (101659/11) 10. Bemærkninger til lokalplanforslag fortidsminder (99691/11) 11. referat af orienteringsmøde om DrGårds Alle (99498/11) 12. LP 213 Indsigelsesbehandling (130452/11) 22. Planstrategi offentliggørelse 1. Udkast til Planstrategi 2011 ØU (135220/11) 2. SFs forslag til Planstrategi 2011 (135237/11) 3. Planlægning af store butikker (137436/11) 26. Retablering af bade- og udsigtsbro i Furesøen, Luknam Anlægsregnskab og anlægsbevilling 1. Placering af bro (127021/11) 6/78
7 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Meddelelser ØU Sagsnr. Resumé Borgmesteren gav en aktuel status på planlægningen af VM i landevejsløb. Borgmesteren oplyste, at lederen af Rudersdal Ejendomme, Mogens Kornbo har opsagt sin stilling pr. 1. oktober /78
8 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Økonomiudvalget - Forslag til budget 2012 samt budgetoverslagsårene ØU Sagsnr. 11/28733 Resumé I henhold til tidsplanen for budgetlægningen skal Økonomiudvalget (som fagudvalg) behandle budgetforslaget Kommunalbestyrelsen har den vedtaget, at forhøje servicerammen i overensstemmelse med KL s udmelding, samt indarbejde supplerende strukturforslag i budgetlægningen, hvilket indebærer, at rummeligheden i servicerammen forøges. Som følge heraf skal fagudvalgene, ud fra Økonomiudvalgets tilrettede forslag af til helt eller delvis tilbageførsel af tidligere fremsatte tilpasningsforslag (bilag udsendt med Økonomiudvalgets vedtagelser fra møde den ), endeligt drøfte, hvilke tilpasningsforslag Økonomiudvalget (som fagudvalg) indstiller tilbageført inden for en samlet ramme på 16,3 mio. kr. i 2012 og 10,1 mio. kr. pr. år i Endvidere skal fagudvalgene drøfte forslag til anlægsinvesteringer inden for en samlet ramme på 50 mio. kr. i Der henvises til det administrative budgetforslag incl. mappen "Tilpasningsforslag ", som er udsendt til Kommunalbestyrelsen den Det administrative budgetforslag samt mappen med tilpasningsforslagene bedes medbragt til mødet. Endvidere henvises til indkomne høringssvar vedr. budgetforslag 2012 samt tilpasningsforslag. Høringssvarene er udsendt til Kommunalbestyrelsen den og bedes også medbragt til mødet. Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Budgetforslaget Økonomiudvalgets budgetområde fremgår af siderne incl. i "Budgetforslag ". Endvidere henvises til Kommunalbestyrelsens møde den , hvor det bl.a. blev vedtaget: at forhøje servicerammen jf. KL s udmelding, at Direktionens supplerende strukturforslag nr. 8.2, 8.3, 8.11, 8.13 og 8.15 forudsættes indarbejdet i budgetlægningen, 8/78
9 at udvalgene drøfter hvilke tilpasningsforslag, udvalgene indstiller helt eller delvis tilbageført, idet der henvises til revideret oversigt af som er udsendt med Økonomiudvalgets vedtagelser fra møde den , at der reserveres rådighedsbeløb på 10 mio. kr. til ændring af skolestrukturen, 30 mio. kr. til ombygning af Mariehøj Centret, 6 mio. kr. til ombygning af forpladsen ved Holte station og 4 mio. kr. til sikring af kommunens bygninger, og at fagudvalgene drøfter forslag til anlægsinvesteringer inden for den ovenfor afsatte ramme på 50 mio. kr. i perioden Økonomiudvalgets budget omfatter følgende politikområder: Administration mv. Endvidere henvises til nøgletalssammenligningen på side 44 samt takster på side 174 i budgetforslagsmappen. Der henvises endvidere til de indkomne høringssvar, der er udsendt til Kommunalbestyrelsen den Endvidere er modtaget høringssvar af fra Områdemed i Beskæftigelse som er vedlagt dagsordenen. Kommunalbestyrelsen godkendte som nævnt den , at fagudvalgene drøfter forslag til anlægsinvesteringer inden for en samlet ramme på 50 mio. kr. i budgetperioden Der vedlægges i den forbindelse en opdateret investeringsoversigt af , hvori er indarbejdet beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen som led i førstebehandlingen af budgetforslaget. De af Økonomiudvalget forudsatte reserverede rådighedsbeløb på 10 mio. kr. til ændring af skolestrukturen, 30 mio. kr. til ombygning af Mariehøj Centret, 6 mio. kr. til ombygning af forpladsen ved Holte station og 4 mio. kr. til sikring af kommunens bygninger er ikke indarbejdet i denne oversigt. Tilpasningsforslag til budget For at overholde servicerammerne vedtog Økonomiudvalget den , at der skal gennemføres budgettilpasninger i budgetperioden på 50 mio. kr. pr. år. Økonomiudvalgets andel af tilpasningskravet er fastsat på grundlag af udvalgets andel af serviceudgifterne og udgør kr. pr. år. På baggrund af udvalgets tilkendegivelser har forvaltningen udarbejdet tilpasningsforslag. Tilpasningsforslagene fremgår af mappen "Tilpasningsforslag til budget " og er optaget under Økonomiudvalget. De udarbejdede budgettilpasningsforslag kan opgøres i følgende kategorier: Bilag nr. Tilpasningsforslag Samlet årlig reduktion Effektivisering, afbureaukratisering eller digitalisering kr. 9/78
10 Strukturændringer kr. Merindtægter 7.20 Servicereduktion (herunder bortfald af tilbud) kr. Tilpasningsforslag i alt kr. I forbindelse med udarbejdelse af tilpasningsforslagene er også vurderet, om der er supplerende strukturforslag samt andre forslag, som vil være mulige at gennemføre. I den forbindelse er der foretaget en vurdering af, om der på tværs af udvalg og områder er mulighed for ændringer. Følgende supplerende strukturforslag samt andre forslag forelægges til drøftelse: Bilag nr. Forslag Samlet årlig reduktion i Forbedringsarbejder vedr. kommunale bygninger overføres til anlæg Samlet årlig reduktion fra kr. 0 kr Sammenlægning af jobcenter med Allerød Kommune kr kr Nye udbuds- og indkøbsaftaler 0 kr kr Sammenlægning af Borgerservice i Birkerød og Holte 0 kr kr. Forslag 8.3 samt forslag 8.13 er af Kommunalbestyrelsen forudsat indarbejdet i budgetlægningen. Til gennemførelse af forslag 8.14 er i forslag til investeringsoversigt indarbejdet 2,2 mio. kr. i På baggrund af den øgede rummelighed i servicerammen, vil der være mulighed for, at fagudvalgene, ud fra Økonomiudvalgets reviderede oversigt af til helt eller delvis tilbageførsel af tidligere fremsatte tilpasningsforslag, drøfter, hvilke tilpasningsforslag udvalgene indstiller tilbageført. Direktionens forslag om tilbagekøb af tilpasningsforslag udgør 11,583 mio. kr. i 2012 og 10,1 mio. kr. pr. år i Økonomiudvalget vedtog den , at forhøje rammen for tilbagekøb af tilpasningsforslag med 4,717 mio. kr. i Den samlede ramme for tilbagekøb af tilpasningsforslag udgør herefter 16,3 mio. kr. i 2012 og 10,1 mio. kr. pr. år i Som følge af den øgede rummelighed i servicerammen er der i Økonomiudvalgets reviderede oversigt af medtaget følgende 2 nye projekter: 10/78
11 ØUindstilerDirektionensforslagtiltrådt Bilag nr. Forslag Samlet årlig udgift i 2012 Nyt Nyt Korrektion af energibudgetter, så budgettet svarer til aktuelle energipriser i 2012 Udarbejdelse af informationsmateriale til borgerne om de langsigtede politiske udfordrin-ger Samlet årlig udgift fra kr kr kr. 0 kr. Økonomiudvalgets indstilling i dette dagsordenspunkt koordineres med øvrige fagudvalgs indstillinger og indgår i Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgetforslaget. Bilag 1 Opdateret investeringsoversigt af Høringssvar på budgetbesparelser, Beskæftigelse - Notat om Budget 2012.doc Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at det under hvert politikområde nævnte budget med tilhørende politik, målsætninger og takster drøftes, 2) at udvalget fremsender det administrative budgetforslag 2012 samt budgetoverslagsårene , incl. politik, målsætninger og takster, til Kommunalbestyrelsen med anbefaling, 3) at udvalget fremsender tilpasningsforslag og samt 8.3 og 8.13 til Kommunalbestyrelsen med anbefaling, 4) at nye forslag vedr. forhøjelse af energibudgetterne samt udarbejdelse af informationsmateriale til borgerne om de langsigtede politiske udfordringer indarbejdes i budgetforslaget, 5) at tilpasningsforslag 7.17 foreslås tilbageført, og 6) at udvalget drøfter forslag til anlægsinvesteringer inden for en samlet ramme på 50 mio. kr. i budgetperioden Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 11/78
12 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Budgetforslag efter fagudvalgenes septembermøder ØU Sagsnr. 11/28733 Resumé Formålet med dette dagsordenspunkt er at gøre status over budgetforslaget for efter fagudvalgenes behandling på september-møderne, samt at tage stilling til, hvorledes fagudvalgenes forslag skal indgå i den videre budgetproces. Sagen forelægges for Økonomiudvalget. Sagsfremstilling Status for budgetforslag 2012 efter septembermøderne Fagudvalgene behandlede 14. september 2011 budgetforslaget På baggrund af den øgede rummelighed i servicerammen har fagudvalgene, ud fra Økonomiudvalgets reviderede oversigt af 24. august 2011 til hel eller delvis tilbageførsel af tidligere fremsatte tilpasningsforslag, drøftet, hvilke tilpasningsforslag udvalgene indstiller tilbageført. Fagudvalgene har indstillet Direktionens forslag i forhold til driftsudgifter indenfor servicerammen godkendt. Herunder tilpasningsforslag, strukturforslag, samt forslag om tilbagekøb af tilpasningsforslag. Herudover har nedenstående fagudvalg fremsat følgende forslag: Teknik- og Miljøudvalget foreslår vedrørende tilpasningsforslag 2.1 et reduceret tilbagekøb på kr. mod tilbagekøb på forslag 2.6 på kr. Kultur- og Fritidsudvalget foreslår, jf. tilpasningsforslag 3.3, Vedbæk Bibliotekscenter reduceret og redefineret, at der for at opfylde udvalgets reduktionsramme på kr. afsættes kr. af den af Økonomiudvalget afsatte ramme for tilbagekøb på kr. Børne- og Skoleudvalget foreslår, at tilpasningsforslag 4.21 og 4.22 udgår, hvilket indebærer, at udvalget opfylder sit reduktionsmål, eftersom der på udvalgets område oprindeligt var fremsat tilpasningsforslag for et samlet beløb, som oversteg den ramme som udvalget var pålagt. Social- og Sundhedsudvalget foreslår, at tilpasningsforslag 5.27 opretholdes som en årlig tilpasning på kr., og at tilpasningsforslag 5.9 nedskrives fra kr. årligt til kr. årligt. Den budgetmæssige effekt af de to forslag ophæver hinanden. Status for udmøntning af tilpasningskrav efter fagudvalgsmøder 14. september: 12/78
13 Tilpasningskrav Tilbagekøb indstillet af Direktionen til udvalgsmøder Udmøntet tilpasning med Direktionens indstillinger Udmøntet tilpasning efter udvalgsmøder 14/9 Difference Byplanudvalget Teknik- og Miljøudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Skoleudvalget Social- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget I alt Økonomiudvalget vedtog den 24. august 2011 at forhøje rammen for tilbagekøb af tilpasningsforslag med 4,717 mio. kr. i 2012, således at den samlede ramme for tilbagekøb i 2012 udgør 16,3 mio. kr. Som det fremgår af tabellen ovenfor, udgør Direktionens forslag om tilbagekøb af tilpasningsforslag til udvalgsmøderne i september 11,983 mio. kr. i Dette er kr. større end de forslag til tilbagekøb, som Direktionen fremlagde til mødet i Økonomiudvalget den 24. august, da tilpasningsforslag 3.3 vedr. Vedbæk Bibliotek er i mellemtiden reduceret med kr., jf. også bemærkning ovenfor under Kultur- og Fritidsudvalget. Denne reduktion er forudsat finansieret af den afsatte ramme på 4,717 mio. kr., som dermed er nedskrevet til 4,317 mio.kr. Fagudvalgenes behandling har ikke resulteret i forslag til udnyttelse af denne ramme. Rummeligheden i servicerammen i 2012 er derfor 4,3 mio. kr. Endvidere har fagudvalgene med udgangspunkt i Økonomiudvalgets forslag til reservationer haft mulighed for at drøfte forslag til anlægsinvesteringer inden for en samlet ramme på 50 mio. kr. i Teknik- og Miljøudvalget foreslår en fremrykning af projekt 2173 (Trafikplan for Birkerød by stianlæg og cykelbro) til 2012 og 2013 med henvisning til beslutning om ny skolestruktur. Kultur- og Fritidsudvalget foreslår, at projekt nr Nærum Ungdomsgårds fritids- og ungdomsklub, tilskud til renovering af gårdsplads fremrykkes fra efterfølgende år til at følge tilpasningsforslag 3.2, Nærum Bibliotek redefineres til cafébibliotek/ biblioteksservice, Lokalhistorisk Arkiv flyttes til Nærum Bibliotek og der indrettes medietilbud m.m. for unge på Nærum Ungdomsgård. 13/78
14 Efter fagudvalgenes møder er status på budgetlægningen for 2012 inkl. indstillede struktur- og tilpasningsforslag samt øvrige vedtagelser fra fagudvalgenes møder følgende: Status for rummelighed i servicerammen Rummelighed i servicerammen 4,3 3,6 18,6-5,8 I 2012 er der hensat 10 mio. kr. til imødegåelse af behov for overførsler af uforbrugte selvforvaltningsmidler fra 2011 til Status for anlægsbudgettet som beskrevet i investeringsoversigten af 6. september suppleret med ovenstående forslag fra fagudvalgenes septembermøder Anlægsbudget 346,0 195,4 139,4 85,3 Status for likvid beholdning ultimo året Likvid beholdning 388,5 307,2 361,2 400,5 Dette afspejler den likvide beholdning efter udvalgsmøderne i september måned. Den videre budgetproces Borgmesteren præsenterede på møde i Økonomiudvalget den 24. august elementer, der kunne indgå i den videre budgetproces: Ekstraordinært afdrag på lån Afledt virkning på renter og afdrag Nedsættelse af indkomstskatten til 22,7 % ,0-20,4-20,0-19,6-19,2 12,3 8,4 8,7 8,9 Anlægspulje 20,0 30,0 Yderligere afdrag 40,0 på lån Afledt virkning på renter og afdrag Hensat til imødegåelse af overførsel af -4,1-4,0-3,9-3,8 10,0 14/78
15 ØUtiltræ derdirektionensf uforbrugte midler indenfor servicerammen Virkning af forudsat udnyttelse 4,3 3,6 18,6-5,8 af service- rammen I alt 262,1-12,0 3,8 10,1 Den samlede budgetvirkning af disse elementer udgør 264,0 mio. kr. Indarbejdes disse forslag i budgetforslaget vil den likvide beholdning ultimo 2015 herefter udgøre ca. 136,5 mio. kr. Partiernes ændringsforslag er videresendt til Kommunalbestyrelsen elektronisk 15. september. En samlet oversigt over partiernes ændringsforslag med forvaltningens kommentarer vil blive udsendt til Kommunalbestyrelsen inden mødet i Økonomiudvalget. Bilag 1 Notat om foreløbig status for skat, tilskud og udligning 2 Ændringer i likviditetsskøn fra 24/8 til 21/9 Indstilling Direktionen foreslår, at status tages til efterretning, samt at de af fagudvalgene indstillede ændringsforslag godkendes. Vedtagelse i Økonomiudvalget den orslaøkonomiudvalget tiltræder Direktionens forslag. De modtagne høringssvar til budgetforslag 2012 og tilpasningsforslag var udsendt inden mødet. Økonomichefen omdelte følgende bilag: Notat om foreløbig status for skat, tilskud og udligning Ændringer i likviditetsskøn fra 24/8 til 21/9 15/78
16 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Lov- og cirkulæreprogram for Økonomiudvalget - tillægsbevilling ØU Sagsnr. 11/20694 Resumé Sagen indeholder en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for Økonomiudvalgets område for perioden Sagen forelægges for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen tilføres kommunerne via bloktilskuddet og fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år. I 2012 udgør Rudersdal Kommunes andel af bloktilskuddet ca. 0,98 procent. Borgerservice og Digitalisering og Personaleområdet har i samarbejde med Økonomi foretaget en vurdering af de budgetmæssige konsekvenser af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet for Økonomiudvalgets område for perioden Konsekvenserne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag og sammenfattet i nedenstående tabel. Desuden er der vedlagt en samlet oversigt over alle punkter på lov- og cirkulæreprogrammet og deres økonomiske konsekvenser for kommunen. Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Økonomiudvalgets område kr Administration Lov om sygedagpenge, ændring af beskæftigelseskrav m.v Lov om sygedagpenge, udvidelse af arbejdsgiverperiode Fingeraftryk i pas m.v Økonomiudvalget i alt Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser. Hvor dette ikke er muligt på det foreliggende grundlag, udgør tillægsbevillingsforslagene et beløb, som svarer til den forholdsmæssige bloktilskudskompensation kommunen modtager vedrørende det pågældende punkt. Punkter med en budgetvirkning på under kr. årligt er dog ikke medtaget, idet budgetvirkninger under denne bagatelgrænse forudsættes at kunne rummes inden for Områdets ramme. 16/78
17 ØUindstilerDirektionensforslagtiltrådt Som nævnt i de generelle bemærkninger til budgetforslaget er hverken lov- og cirkulæreprogrammets udgiftsmæssige eller indtægtsmæssige konsekvenser en del af budgetforslaget. Rudersdal Kommune får i perioden reduceret sit bloktilskud med i alt 8,4 mio. kr. følge af årets lov- og cirkulæreprogram. Direktionens samlede forslag for den tilsvarende periode beløber sig til en indtægt på kr. Samlet set lægges der med direktionens forslag op til en forringelse af likviditeten ultimo 2015 med i alt 8,4 mio. kr. set i forhold til den budgetoversigt af 17. august 2011, som blev forelagt kommunalbestyrelsen i forbindelse med førstebehandling af budgetforslaget den 31. august Der er flere årsager til, at lov- og cirkulæreprogrammet påvirker likviditeten i negativ retning. En væsentlig årsag er, at reduktionen af bloktilskuddet som følge af ændringerne på sygedagpengeområdet (udvidelse af arbejdsgiverperioden m.v.) overstiger de forventede besparelser i Rudersdal Kommune, fordi antallet af sygedagpengemodtagere i kommunen er markant lavere end landsgennemsnittet. Desuden er besparelserne som følge af indførelsen af et loft over tabt arbejdsfortjeneste allerede indarbejdet i et af tilpasningsforslagene. Disse besparelser kan derfor ikke også indgå i effekten af lov- og cirkulæreprogrammet. Lov- og cirkulæreprogrammet forhøjer kommunens serviceramme med ca. 0,3 mio. kr. i Direktionen indstiller samlet set forslag, der forøger udgifterne med 1,3 mio. kr. i Direktionens forslag reducerer dermed rummeligheden i servicerammen med 1,0 mio. kr. i Forvaltningen vil tage denne ændring sammen med andre lignende ændringsforslag med til andenbehandlingen af budgetforslaget. Forvaltningen vil arbejde for, at disse ændringer samlet set ikke påvirker rummeligheden i servicerammen for Bilag 1 Økonomiudvalget 2 Oversigt over punkterne Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at budgetforslaget på Økonomiudvalgets område reguleres med kr. i 2012 og med kr. årligt i årene ØUindstilerDirektionensforslagtil Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 17/78
18 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Lov- og cirkulæreprogram for Social- og Sundhedsudvalget - tillægsbevilling ØU Sagsnr. 11/20694 Resumé Sagen indeholder en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for Social- og Sundhedsudvalgets område for perioden Sagen forelægges for Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen tilføres kommunerne via bloktilskuddet og fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år. I 2012 udgør Rudersdal Kommunes andel af bloktilskuddet ca. 0,98 procent. Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi foretaget en vurdering af de budgetmæssige konsekvenser af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet for Social- og Sundhedsudvalgets område for perioden Konsekvenserne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag og sammenfattet i nedenstående tabel. Derudover er der vedlagt en samlet oversigt over alle punkter på lov- og cirkulæreprogrammet og deres økonomiske konsekvenser for kommunen. Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område kr Ældre Nedsættelse af tilskuddet til høreapparater Tilbud til voksne med særlige behov Lovændring vedr. rammeaftaler m.v Kvalitetssikring af stofmisbrugsbehandling Social- og Sundhedsudvalget i alt /78
19 Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser. Hvor dette ikke er muligt på det foreliggende grundlag, udgør tillægsbevillingsforslagene et beløb, som svarer til den forholdsmæssige bloktilskudskompensation kommunen modtager vedrørende det pågældende punkt. Punkter med en budgetvirkning på under kr. årligt er dog ikke medtaget, idet budgetvirkninger under denne bagatelgrænse forudsættes at kunne rummes inden for Områdets ramme. Som nævnt i de generelle bemærkninger til budgetforslaget er hverken lov- og cirkulæreprogrammets udgiftsmæssige eller indtægtsmæssige konsekvenser en del af budgetforslaget. Rudersdal Kommune får i perioden reduceret sit bloktilskud med i alt 8,4 mio. kr. som følge af årets lov- og cirkulæreprogram. Direktionens samlede forslag for den tilsvarende periode beløber sig til en indtægt på kr. Samlet set lægges der med direktionens forslag op til en forringelse af likviditeten ultimo 2015 med i alt 8,4 mio. kr. set i forhold til den budgetoversigt af 17. august 2011, som blev forelagt kommunalbestyrelsen i forbindelse med førstebehandling af budgetforslaget den 31. august Der er flere årsager til, at lov- og cirkulæreprogrammet påvirker likviditeten i negativ retning. En væsentlig årsag er, at reduktionen af bloktilskuddet som følge af ændringerne på sygedagpengeområdet (udvidelse af arbejdsgiverperioden m.v.) overstiger de forventede besparelser i Rudersdal Kommune, fordi antallet af sygedagpengemodtagere i kommunen er markant lavere end landsgennemsnittet. Desuden er besparelserne som følge af indførelsen af et loft over tabt arbejdsfortjeneste allerede indarbejdet i et af tilpasningsforslagene. Disse besparelser kan derfor ikke også indgå i effekten af lov- og cirkulæreprogrammet. Lov- og cirkulæreprogrammet forhøjer kommunens serviceramme med ca. 0,3 mio. kr. i Direktionen indstiller samlet set forslag, der forøger udgifterne med 1,3 mio. kr. i Direktionens forslag reducerer dermed rummeligheden i servicerammen med 1,0 mio. kr. i Forvaltningen vil tage denne ændring sammen med andre lignende ændringsforslag med til andenbehandlingen af budgetforslaget. Forvaltningen vil arbejde for, at disse ændringer samlet set ikke påvirker rummeligheden i servicerammen for Bilag 1 Social- og Sundhedsudvalget 2 Oversigt over punkterne Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der i 2011 ydes en negativ tillægsbevilling på kr. til Social- og Sundhedsudvalgets budget, og 2) at budgetforslaget på Social- og Sundhedsudvalgets område reguleres med kr. i 2012 og med årligt 19/78
20 ØUindstilerSOSUforslagtiltrådt Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den forslagsocial- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Søren Hyldegaard (V), Poul Bach (A) og Vibeke Peschardt (B) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt. 20/78
21 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Lov- og cirkulæreprogram for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets - tillægsbevilling ØU Sagsnr. 11/20694 Resumé Sagen indeholder en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område for perioden Sagen forelægges for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen tilføres kommunerne via bloktilskuddet og fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år. I 2012 udgør Rudersdal Kommunes andel af bloktilskuddet ca. 0,98 procent. Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område kr Beskæftigelse Nedsættelse af dagpengeperioden Lov om sygedagpenge, ændring af beskæftigelseskrav mv Læse- og skrivetest for kontant- og starthjælpsmodtagere Virksomhedsrettet aktivering mv Lov om sygedagpenge, udvidelse af arbejdsgiverperioden Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i alt Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi foretaget en vurdering af de budgetmæssige konsekvenser af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område for perioden Konsekvenserne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag og sammenfattet i ovenstående tabel. Desuden er der vedlagt en samlet oversigt over alle punkter på lov- og cirkulæreprogrammet og deres økonomiske konsekvenser for kommunen. Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige 21/78
22 konsekvenser. Hvor dette ikke er muligt på det foreliggende grundlag, udgør tillægsbevillingsforslagene et beløb, som svarer til den forholdsmæssige bloktilskudskompensation kommunen modtager vedrørende det pågældende punkt. Punkter med en budgetvirkning på under kr. årligt er dog ikke medtaget, idet budgetvirkninger under denne bagatelgrænse forudsættes at kunne rummes inden for områdets ramme. Som nævnt i de generelle bemærkninger til budgetforslaget er hverken lov- og cirkulæreprogrammets udgiftsmæssige eller indtægtsmæssige konsekvenser en del af budgetforslaget. Rudersdal Kommune får i perioden reduceret sit bloktilskud med i alt 8,4 mio. kr. følge af årets lov- og cirkulæreprogram. Direktionens samlede forslag for den tilsvarende periode beløber sig til en indtægt på kr. Samlet set lægges der med direktionens forslag op til en forringelse af likviditeten ultimo 2015 med i alt 8,4 mio. kr. set i forhold til den budgetoversigt af 17. august 2011, som blev forelagt kommunalbestyrelsen i forbindelse med førstebehandling af budgetforslaget den 31. august Der er flere årsager til, at lov- og cirkulæreprogrammet påvirker likviditeten i negativ retning. En væsentlig årsag er, at reduktionen af bloktilskuddet som følge af ændringerne på sygedagpengeområdet (udvidelse af arbejdsgiverperioden m.v.) overstiger de forventede besparelser i Rudersdal Kommune, fordi antallet af sygedagpengemodtagere i kommunen er markant lavere end landsgennemsnittet. Desuden er besparelserne som følge af indførelsen af et loft over tabt arbejdsfortjeneste allerede indarbejdet i et af tilpasningsforslagene. Disse besparelser kan derfor ikke også indgå i effekten af lov- og cirkulæreprogrammet. Lov- og cirkulæreprogrammet medfører en forhøjelse af kommunens serviceramme for 2011 med 0,1 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med, at Direktionen samlet set stiller forslag om tillægsbevillinger der medfører en forhøjelse af serviceudgifterne med 0,8 mio. kr. Tillægsbevillingerne indebærer således formelt set en risiko for, at kommunens serviceramme for 2011 vil blive overskredet. Lov- og cirkulæreprogrammet forhøjer kommunens serviceramme med ca. 0,3 mio. kr. i Direktionen indstiller samlet set forslag, der forøger udgifterne med 1,3 mio. kr. i Direktionens forslag reducerer dermed rummeligheden i servicerammen med 1,0 mio. kr. i Forvaltningen vil tage denne ændring sammen med andre lignende ændringsforslag med til andenbehandlingen af budgetforslaget. Forvaltningen vil arbejde for, at disse ændringer samlet set ikke påvirker rummeligheden i servicerammen for Bilag 1 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2 Oversigt over punkterne Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der i 2011 ydes en positiv tillægsbevilling på kr. til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budget, og 2) at budgetforslaget på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område reguleres med kr. i 2012, med kr. i 2013, og med kr. årligt i 2014 og Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den ERHVERVS- og BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller direktionens forslag til- 22/78
23 ØUindstilerEBUforslagtiltrådt trådt. Poul Bach (A) og Erik Mollerup (V) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets forslag tiltrådt. 23/78
24 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Lov- og cirkulæreprogram for Børne- og Skoleudvalget - tillægsbevilling ØU Sagsnr. 11/20694 Resumé Sagen indeholder en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for Børne- og Skoleudvalgets område for perioden Sagen forelægges for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen tilføres kommunerne via bloktilskuddet og fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år. I 2012 udgør Rudersdal Kommunes andel af bloktilskuddet ca. 0,98 procent. Skoleområdet og Dagtilbudsområdet har i samarbejde med Økonomi foretaget en vurdering af de budgetmæssige konsekvenser af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet for Børne- og Skoleudvalgets område for perioden Konsekvenserne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag og sammenfattet i nedenstående tabel. Desuden er der vedlagt en samlet oversigt over alle punkter på lov- og cirkulæreprogrammet og deres økonomiske konsekvenser for kommunen. Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Børne- og Skoleudvalgets område kr Undervisning m.m. Ændret tilskudsberegning for de frie grundskoler mv Lovændring vedr. rammeaftaler m.v. Punktet behandles under Social- og Sundhedsudvalget 4.30 Dagtilbud Sprogstimulering Børne- og Skoleudvalget i alt Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser. Hvor dette ikke er muligt på det foreliggende grundlag, udgør tillægsbevillingsforslagene et beløb, som svarer til den forholdsmæssige bloktilskudskompensation 24/78
25 kommunen modtager vedrørende det pågældende punkt. Punkter med en budgetvirkning på under kr. årligt er dog ikke medtaget, idet budgetvirkninger under denne bagatelgrænse forudsættes at kunne rummes inden for Områdets ramme. Som nævnt i de generelle bemærkninger til budgetforslaget er hverken lov- og cirkulæreprogrammets udgiftsmæssige eller indtægtsmæssige konsekvenser en del af budgetforslaget. Rudersdal Kommune får i perioden reduceret sit bloktilskud med i alt 8,4 mio. kr. følge af årets lov- og cirkulæreprogram. Direktionens samlede forslag for den tilsvarende periode beløber sig til en indtægt på kr. Samlet set lægges der med direktionens forslag op til en forringelse af likviditeten ultimo 2015 med i alt 8,4 mio. kr. set i forhold til den budgetoversigt af 17. august 2011, som blev forelagt kommunalbestyrelsen i forbindelse med førstebehandling af budgetforslaget den 31. august Der er flere årsager til, at lov- og cirkulæreprogrammet påvirker likviditeten i negativ retning. En væsentlig årsag er, at reduktionen af bloktilskuddet som følge af ændringerne på sygedagpengeområdet (udvidelse af arbejdsgiverperioden m.v.) overstiger de forventede besparelser i Rudersdal Kommune, fordi antallet af sygedagpengemodtagere i kommunen er markant lavere end landsgennemsnittet. Desuden er besparelserne som følge af indførelsen af et loft over tabt arbejdsfortjeneste allerede indarbejdet i et af tilpasningsforslagene. Disse besparelser kan derfor ikke også indgå i effekten af lov- og cirkulæreprogrammet. Lov- og cirkulæreprogrammet medfører en forhøjelse af kommunens serviceramme for 2011 med 0,1 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med, at Direktionen samlet set stiller forslag om tillægsbevillinger, der medfører en forhøjelse af serviceudgifterne med 0,8 mio. kr. Tillægsbevillingerne indebærer således formelt set en risiko for, at kommunens serviceramme for 2011 vil blive overskredet. Lov- og cirkulæreprogrammet forhøjer kommunens serviceramme med ca. 0,3 mio. kr. i Direktionen indstiller samlet set forslag, der forøger udgifterne med 1,3 mio. kr. i Direktionens forslag reducerer dermed rummeligheden i servicerammen med 1,0 mio. kr. i Forvaltningen vil tage denne ændring sammen med andre lignende ændringsforslag med til andenbehandlingen af budgetforslaget. Forvaltningen vil arbejde for, at disse ændringer samlet set ikke påvirker rummeligheden i servicerammen for Bilag 1 Børne- og Skoleudvalget 2 Oversigt over punkterne Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der i 2011 ydes en positiv tillægsbevilling på kr. til Børne- og Skoleudvalget, og 2) at budgetforslaget på Børne- og Skoleudvalgets område reguleres med kr. i 2012, med kr. i 2013, og med årligt kr. i 2014 og Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 25/78
26 ØUindstilerBYUforslagØUindstilerBSUforslagtiltrådt Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag tiltrådt. 26/78
27 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Lov- og cirkulæreprogram for Kultur- og Fritidsudvalget - tillægsbevilling ØU Sagsnr. 11/20694 Resumé Sagen indeholder en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for Kultur- og Fritidsudvalgets område for perioden Sagen forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen tilføres kommunerne via bloktilskuddet og fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år. I 2012 udgør Rudersdal Kommunes andel af bloktilskuddet ca. 0,98 procent. Kultur har i samarbejde med Økonomi foretaget en vurdering af de budgetmæssige konsekvenser af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet for Kultur- og Fritidsudvalgets område for perioden Konsekvenserne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag og sammenfattet i nedenstående tabel. Desuden er der vedlagt en samlet oversigt over alle punkter på lov- og cirkulæreprogrammet og deres økonomiske konsekvenser for kommunen. Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Kultur- og Fritidsudvalgets område kr Kultur, Fritid og Idræt Ændring af folkeoplysningsloven Kultur- og Fritidsudvalget i alt Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser. Hvor dette ikke er muligt på det foreliggende grundlag, udgør tillægsbevillingsforslagene et beløb, som svarer til den forholdsmæssige bloktilskudskompensation kommunen modtager vedrørende det pågældende punkt. Punkter med en budgetvirkning på under kr. årligt er dog ikke medtaget, idet budgetvirkninger under denne bagatelgrænse forudsættes at kunne rummes inden for Områdets ramme. Som nævnt i de generelle bemærkninger til budgetforslaget er hverken lov- og cirkulæreprogrammets udgiftsmæssige eller indtægtsmæssige konsekvenser en del af budgetforslaget. Rudersdal Kommune får i perioden reduceret sit bloktilskud med i alt 8,4 mio. kr. 27/78
28 KFUindstilerDirektionensforslagtiltrådt ØUindstilerKFUforslagtiltrå følge af årets lov- og cirkulæreprogram. Direktionens samlede forslag for den tilsvarende periode beløber sig til en indtægt på kr. Samlet set lægges der med direktionens forslag op til en forringelse af likviditeten ultimo 2015 med i alt 8,4 mio. kr. set i forhold til den budgetoversigt af 17. august 2011, som blev forelagt kommunalbestyrelsen i forbindelse med førstebehandling af budgetforslaget den 31. august Der er flere årsager til, at lov- og cirkulæreprogrammet påvirker likviditeten i negativ retning. En væsentlig årsag er, at reduktionen af bloktilskuddet som følge af ændringerne på sygedagpengeområdet (udvidelse af arbejdsgiverperioden m.v.) overstiger de forventede besparelser i Rudersdal Kommune, fordi antallet af sygedagpengemodtagere i kommunen er markant lavere end landsgennemsnittet. Desuden er besparelserne som følge af indførelsen af et loft over tabt arbejdsfortjeneste allerede indarbejdet i et af tilpasningsforslagene. Disse besparelser kan derfor ikke også indgå i effekten af lov- og cirkulæreprogrammet. Lov- og cirkulæreprogrammet medfører en forhøjelse af kommunens serviceramme for 2011 med 0,1 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med, at Direktionen samlet set stiller forslag om tillægsbevillinger, der medfører en forhøjelse af serviceudgifterne med 0,8 mio. kr. Tillægsbevillingerne indebærer således formelt set en risiko for, at kommunens serviceramme for 2011 vil blive overskredet. Lov- og cirkulæreprogrammet forhøjer kommunens serviceramme med ca. 0,3 mio. kr. i Direktionen indstiller samlet set forslag, der forøger udgifterne med 1,3 mio. kr. i Direktionens forslag reducerer dermed rummeligheden i servicerammen med 1,0 mio. kr. i Forvaltningen vil tage denne ændring sammen med andre lignende ændringsforslag med til andenbehandlingen af budgetforslaget. Forvaltningen vil arbejde for, at disse ændringer samlet set ikke påvirker rummeligheden i servicerammen for Bilag 1 Kultur- og Fritidsudvalget 2 Oversigt over punkterne Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der i 2011 ydes en positiv tillægsbevilling på kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets budget, og 2) at budgetforslaget på Kultur- og Fritidsudvalgets område reguleres med kr. årligt i perioden Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vibeke Peschardt (B) deltog ikke i sagens behandling. Vedtagelse i Økonomiudvalget den dtøkonomiudvalget indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets forslag tiltrådt. 28/78
29 ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Lov- og cirkulæreprogram for Teknik- og Miljøudvalget - tillægsbevilling ØU Sagsnr. 11/20694 Resumé Sagen indeholder en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for Teknik- og Miljøudvalgets område for perioden Sagen forelægges for Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen tilføres kommunerne via bloktilskuddet og fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år. I 2012 udgør Rudersdal Kommunes andel af bloktilskuddet ca. 0,98 procent. Teknik og Miljø har i samarbejde med Økonomi foretaget en vurdering af de budgetmæssige konsekvenser af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet for Teknik- og Miljøudvalgets område for perioden Konsekvenserne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag og sammenfattet i nedenstående tabel. Desuden er der vedlagt en samlet oversigt over alle punkter på lov- og cirkulæreprogrammet og deres økonomiske konsekvenser for kommunen. Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Teknik- og Miljøudvalgets område kr Veje og grønne områder Lov om private fællesveje Miljø Udarbejdelse af badevandsprofiler Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer Planlægning for vådområdeindsats Teknik- og Miljøudvalget i alt /78
30 Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser. Hvor dette ikke er muligt på det foreliggende grundlag, udgør tillægsbevillingsforslagene et beløb, som svarer til den forholdsmæssige bloktilskudskompensation, som kommunen modtager vedrørende det pågældende punkt. Punkter med en budgetvirkning på under kr. årligt er dog ikke medtaget, idet budgetvirkninger under denne bagatelgrænse forudsættes at kunne rummes inden for områdets ramme. Som nævnt i de generelle bemærkninger til budgetforslaget er hverken lov- og cirkulæreprogrammets udgiftsmæssige eller indtægtsmæssige konsekvenser en del af budgetforslaget. Rudersdal Kommune får i perioden reduceret sit bloktilskud med i alt 8,4 mio. kr. følge af årets lov- og cirkulæreprogram. Direktionens samlede forslag for den tilsvarende periode beløber sig til en indtægt på kr. Samlet set lægges der med direktionens forslag op til en forringelse af likviditeten ultimo 2015 med i alt 8,4 mio. kr. set i forhold til den budgetoversigt af 17. august 2011, som blev forelagt kommunalbestyrelsen i forbindelse med førstebehandling af budgetforslaget den 31. august Der er flere årsager til, at lov- og cirkulæreprogrammet påvirker likviditeten i negativ retning. En væsentlig årsag er, at reduktionen af bloktilskuddet som følge af ændringerne på sygedagpengeområdet (udvidelse af arbejdsgiverperioden m.v.) overstiger de forventede besparelser i Rudersdal Kommune, fordi antallet af sygedagpengemodtagere i kommunen er markant lavere end landsgennemsnittet. Desuden er besparelserne som følge af indførelsen af et loft over tabt arbejdsfortjeneste allerede indarbejdet i et af tilpasningsforslagene. Disse besparelser kan derfor ikke også indgå i effekten af lov- og cirkulæreprogrammet. Lov- og cirkulæreprogrammet medfører en forhøjelse af kommunens serviceramme for 2011 med 0,1 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med, at Direktionen samlet set stiller forslag om tillægsbevillinger der medfører en forhøjelse af serviceudgifterne med 0,8 mio. kr. Tillægsbevillingerne indebærer således formelt set en risiko for, at kommunens serviceramme for 2011 vil blive overskredet. Lov- og cirkulæreprogrammet forhøjer kommunens serviceramme med ca. 0,3 mio. kr. i Direktionen indstiller samlet set forslag, der forøger udgifterne med 1,3 mio. kr. i Direktionens forslag reducerer dermed rummeligheden i servicerammen med 1,0 mio. kr. i Forvaltningen vil tage denne ændring sammen med andre lignende ændringsforslag med til andenbehandlingen af budgetforslaget. Forvaltningen vil arbejde for, at disse ændringer samlet set ikke påvirker rummeligheden i servicerammen for Bilag 1 Teknik- og Miljøudvalget 2 Oversigt over punkterne 30/78
Godtgørelse af underskud fra tidligere år er en integreret del af overførselssagen og indgår således i de ansøgte beløb til overførsel.
Åben - Budgetoverførsler fra 2010 til 2011 Sagsnr: 10/26402 Sagsfremstilling I henhold til Faxe Kommunes principper for økonomistyring overføres mer- eller mindreforbrug mellem budgetårene efter reglerne
Læs mereMerudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i 1.000 kr.
for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Socialog Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet, Borgerservice samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram,
Læs mereØkonomi- og Planudvalget
Økonomi- og Planudvalget Torsdag den 07.09.06 kl. 16.00 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (O) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob
Læs mereÅben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Q8 Danmark, Banevænget 13, 3460 Birkerød
ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Q8 Danmark, Banevænget 13, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 8. juni 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra
Læs mereForslag til Plan- og budgetprocedure 2016-19
Punkt 6. Forslag til Plan- og budgetprocedure 2016-19 2014-004209 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at budgetoverslagsårene i det vedtagne korrigeret budget 2015-2018 (drift og anlæg) som udgangspunkt
Læs mereMøde 17. juni 2013 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus
Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 17. juni 2013 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende:ole Agergaard Olsen Mødet hævet kl.:15.20 Indkaldte: kl. 13.15 Sanja Grcic, Struer Østre
Læs mereReferat fra møde Onsdag den 10. september 2014 kl. 19.00 i
Byrådet Referat fra møde Onsdag den 10. september 2014 kl. 19.00 i Mødet slut kl. 20.15 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie Tang (V) Hans
Læs mereSamlet overblik Pr. 31. maj 2015
Samlet overblik Pr. 31. maj 2015 Dette notat beskriver resultatet af budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2015. Skatter og tilskud Hvad angår skatteindtægterne, viser budgetopfølgningen, at der forventes en
Læs mereÅben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 4. Mødedato Onsdag den 8.
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 4 Mødedato Onsdag den 8. juni 2011 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB:
Læs mereVesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 3. MAJ 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7
Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 3. MAJ 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 50 Grundtilskud til Vesthimmerlands Daghøjskole
Læs mereINDSTILLING OG BESLUTNING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,
BESLUTNINGSPROTOKOL Sager til beslutning 3. Høring vedrørende fordeling af DUT-kompensation SOU 286/2006 J.nr. 59/2006 INDSTILLING OG BESLUTNING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller til Sundheds-
Læs mereÅben. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 14.
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 14. september 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Ive
Læs mereÅben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød.
Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen
Læs mereRammeaftale 2016 for det sociale område
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale forhold og beskæftigelse og Borgmesterens Afdeling Dato 19. august 2015 Rammeaftale 2016 for det sociale område 1. Resume De 19 midtjyske kommuner
Læs mereRevideret indstilling om forslag til modeller for ændring af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Intern Revision og Revisionsudvalget.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Bilag 10. UDKAST TIL HØRING I REVISIONSUDVALGET Revideret indstilling om forslag til modeller for ændring af Københavns Kommunes revisionsordning,
Læs mereÆldreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol
Ældreomsorgsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 08. november 2010 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-12:00 Peer Thisted, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Knud L. Pedersen (V) Lone Birkmose
Læs mereDrift - serviceudgifter
1. budgetopfølgning 2012 - Tillægsbevillinger Drift - serviceudgifter Drift - serviceudgifter Økonomiudvalget 1.1 Administration Ændret lønfremskrivning fra 2011 til 2012-794,0 Mindreudgift som følge af
Læs mereBilag 5. Budget 2013 refusion særligt dyre enkeltsager Magistratsafdelingerne. Aarhus Kommune. Den 11. september 2012
Bilag 5 Emne: Til: Budget 2013 refusion særligt dyre enkeltsager Magistratsafdelingerne Den 11. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Endelig fastsættelse af budget samt udmøntning af ændrede
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering
Tværgående økonomisk månedsrapportering August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for august 2014 1. Status august 2014 grafisk overblik
Læs mereReferat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 07. december 2015 Kl. 12:30 Solgården (Ungdomsskolen) Mosevej 9, Mørke
1 of 7 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 07. december 2015 Kl. 12:30 Solgården (Ungdomsskolen) Mosevej 9, Mørke Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø)
Læs mereAt version 1 er gældende, indtil der foreligger en afklaring på fordelingen mellem rutespecifikke udgifter og administrationsudgifter.
Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 HVT 07 Budget 2009 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, At budgetforslaget vedtages som det foreligger med 2 versioner
Læs mereGLOSTRUP KOMMUNE. Socialudvalgets møde
GLOSTRUP KOMMUNE Referat Socialudvalgets møde Mødedato: Tirsdag den 22. januar 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Møderum 200, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G) (Medlem), Lise Henriksen
Læs mereReferat 16. juni 2015 Klokken 10:30 12:30 Byrådssalen Nyborg Rådhus
Referat 16. juni 2015 Klokken 10:30 12:30 Byrådssalen Nyborg Rådhus Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet i Borgmesterforum
Læs mereÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 8100 Århus C
ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3010 Jour. nr.: Ref.: HC-GV
Læs mereÅben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 17.
Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 17. august 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB: Kl. 8.00-9.00 Fællesmøde
Læs mereMunkebo Rådhus i det store mødelokale ved jobcentret
side 1 Åbent referat for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 10.08.2009 kl. 16:30 Munkebo Rådhus i det store mødelokale ved jobcentret Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 150. Sager og skrivelser til
Læs mereBESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET
BILAG 1 Oversigt over Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 1 Sygedagpengereform - jobafklaringsforløb 6.890 6.890 6.890 6.890 Sygedagpengereform - reduktion af udgifter til 2 sygedagpenge
Læs mereÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V
ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 5. november 2004 via Magistraten Tlf. : 8940 1553 Jour. : 00.01A00 - ÅKV/2004/02397
Læs mereHandicapråd. Dagsorden. Greve Kommune. Torsdag den 18.11.10 kl. 16.30 i mødelokale 1. Medlemmer
Handicapråd Torsdag den 18.11.10 kl. 16.30 i mødelokale 1 Medlemmer Byrådet Kai Nielsen (V) Jette Andersen (A) Lars Kilhof (V) Administrationen Jørgen Engell-Kofoed, Center for Teknik & Miljø Anni Kristiansen,
Læs mereNy Tønder Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Dagsorden
Mødedato: Onsdag, den 22. november 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus, mødelokale 201 Starttidspunkt for møde Kl. 15.15 Sluttidspunkt for møde Kl. 16.00 Fraværende: Gruppemøder: 22. november 2006 104 Indholdsfortegnelse
Læs mereNOTAT. SF ønsker et notat, der beskriver følgende økonomiske, landspolitiske forhold, som Allerød kommune er underlagt:
NOTAT Allerød Kommune Direktionen/Økonomi Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk SF ønsker et notat, der beskriver følgende økonomiske, landspolitiske forhold, som
Læs mereAktuel status 2015 - Fælles sag fra forvaltningerne. Tillægsbevilling 2015
Punkt 2. Aktuel status 2015 - Fælles sag fra forvaltningerne. Tillægsbevilling 2015 2015-062727 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Rammebeløb, drift - serviceudgifter, gives
Læs mereIndstilling. Sportscampus Aarhus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 13.
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 13. maj 2008 Sportscampus Aarhus Århus Kommune Kultur og Borgerservice Teknik og Miljø Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Elite
Læs mereÅben. ØKONOMIUDVALGET Åben/lukket dagsorden med vedtagelser. Mødested. Administrationscentret Store Sal. Mødedato Onsdag den 24.
ØKONOMIUDVALGET Åben/lukket dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Store Sal Mødedato Onsdag den 24. august 2011 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen
Læs mereKonto 7 Finansindtægter og udgifter
Budgetnotat 2016-19 Konto 7 Konto 7 og udgifter 1 Formål Formål: Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal kommunen have en række konti på funktion 07. Kontiene omfatter renter, tilskud, udligning
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Børn- og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereNotat. Overvejelser om nye nøgletal til økonomisk styring BILAG 5. Den 1. september 2008. Århus Kommune
Notat BILAG 5 Den 1. september 2008 Århus Kommune Overvejelser om nye nøgletal til økonomisk styring Borgmesterens Afdeling I forbindelse med budgetlægningen for 2009 foreslås en ændring af den hidtil
Læs mereReferat. til Kultur & Fritidsudvalg
Referat til Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 15:00-17:00 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Jakob Lose, Annemette Knudsen Andersen, Tommy Noer,
Læs mereIndstilling. Kvalitetsstandarder 2007 for pleje, praktisk hjælp og madservice og træning. Til Århus Byråd via Magistraten.
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. maj 2006 Kvalitetsstandarder 2007 for pleje, praktisk hjælp og madservice og træning Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og
Læs mereBilag til indstilling
Bilag til indstilling Bilag 5: Regnskabsmæssige forhold til godkendelse B5.1 Uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer Det fremgår af bemærkningerne til regnskabet, at der i 2012 samlet er foretaget
Læs mereBørne- og Kulturudvalget
Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 13. januar 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Arne Petersen, John Sørensen,
Læs mereNy Tønder Kommune Kultur- og FritidsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol
Beslutningsprotokol Mødedato: 13. marts 2006 Mødelokale: Løgumkloster Højskole Starttidspunkt for møde 16.30 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Afbud fra Per Hansen. 13. marts 2006 1 Indholdsfortegnelse
Læs mereØkonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 17.01.00-P00-1-16 Dato: 1. marts 2016
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 17.01.00-P00-1-16 Dato: 1. marts 2016 Model for tildeling af budget til modtageklasser og modtagehold Børne- og skoleudvalget blev i november
Læs mereKl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup
D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde nr. 4 Medlemmer:
Læs mereHJØRRING KOMMUNE INDENFOR RAMMEN BUDGET 2014-2017 Børne- og Undervisningsudvalget
Omprioritering indenfor rammen Af budgetproceduren fremgår følgende: Fagudvalgene har mulighed for at omprioritere indenfor den udmeldte budgetramme med henblik på vedvarende at sikre optimering af de
Læs mereREFERAT. fra. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 22. august 2007. 1. Mødekalender for 2008 2. Fokusområder for revalideringsindsatsen 3.
Side 1 af 13 REFERAT fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 22. august 2007 ÅBEN DEL 1. Mødekalender for 2008 2. Fokusområder for revalideringsindsatsen 3. Servicestrategi - Den sunde arbejdsplads - indsats
Læs mereReferat - Åben tillægsdagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret
Referat - Åben tillægsdagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring
Læs mereGenerelle bemærkninger. (tilrettes efter budgetvedtagelsen)
6 (tilrettes efter budgetvedtagelsen) 7 Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 11. marts 2014 Mål og procedure for budgetlægningen 2015 2018. I Mål og procedure for budgetlægningen er der
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo januar 2016 et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Heri
Læs mereNr. Regkonto Udover vedtaget serviceniveau til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Version 2 Ændring Nr. Regkonto Udover vedtaget serviceniveau til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget 613 613 613 613 ØU 3.6.14: Drøftet uden
Læs mereREFERAT SOCIALUDVALGET
REFERAT SOCIALUDVALGET den 19.02.2013 i Borgmesterens Mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Frivilligt socialt arbejde. Ansøgning fra Røde Kors Bramming om 18 støtte... 4 3 Orientering
Læs mereMøde i Beredskabskommissionen, tirsdag, den 5. januar 2016 på Svebølle Rådhus, Højvangen 9, 4470 Svebølle.
Møde i Beredskabskommissionen, tirsdag, den 5. januar 2016 på Svebølle Rådhus, Højvangen 9, 4470 Svebølle. Deltagere: Borgmester Søren Kærsgaard, Holbæk Ole Hansen, Holbæk Borgmester Martin Damm, Kalundborg
Læs mereStatsgaranteret udskrivningsgrundlag
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag giver sikkerhed under krisen Nyt kapitel Resumé For 2013 har alle kommuner for første gang valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden
Læs mereBilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster
Bilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Overskud op til 5 procent kan overføres indenfor samme ledelsesområde/center.
Læs mereReferat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret
Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 10:45 Mødested: Mødelokale A Fraværende: Følgende sager behandles:
Læs mereNOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 4 hovedaktiviteter:
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2016-2019 Til: Byrådet m.fl. Dato: 17. december 2014 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 14/18683 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Udover vedtaget serviceniveau til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018
Ændring Nr. Regkonto Udover vedtaget serviceniveau til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget 613 613 613 613 ØU 3.6.14: Drøftet uden politisk
Læs mereIndstilling. Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning. Til Århus Byråd via Magistraten.
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. august 2007 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice
Læs mereERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET
Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mannaz A/S, Kogle Allé 1, 2970 Hørsholm Mødedato Onsdag den 9. maj 2012 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB. ændret mødested Søren
Læs mereÆldrerådets sammensætning
Side 2 Side 3 Forslag til vedtægtsændringer Vedtægt for Ældrerådet i Københavns Kommune 1. Ældrerådet er nedsat i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 30-33. Formål
Læs mereEfterregulering af aftale om fordelingen af Ribe Amts aktiver og passiver
Efterregulering af aftale om fordelingen af Ribe Amts aktiver og passiver Den 16. maj 2007 Efterreguleringsoversigt Ribe Amt Efterregulering af aftale om fordelingen af Ribe Amts aktiver og passiver, rettigheder
Læs mereBeslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift
Beslutningsreferat fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 25. maj 2011 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet er fastsat følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden.
Læs mereKlare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014
Klare tal om effektiviteten i vandsektoren Partner Martin H. Thelle 22. januar 2014 Den 30. september 2013 offentliggjorde Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) rapporten Forbrugerejede vandværker og
Læs mereÅben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Administrationscentret Store Sal. Mødedato Onsdag den 25. august 2010
ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Store Sal Mødedato Onsdag den 25. august 2010 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8.00 møde
Læs mereBørneudvalget. Dagsorden med beslutninger. Møde nr. 4. Side 1 af 8
Side 1 af 8 Børneudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 4 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : mandag den 5. maj 2008 kl. 15:00 Fraværende : Afbud fra Ulrik Kragh Der er temamøde med start kl.
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012
Norddjurs Kommune Den 14. marts 2012 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Onsdag den 25. januar 2012, kl. 14.00-16.30 Mødet afholdes på Dong Energy, Grenaa havn Besøg hos Dong Energy med orientering
Læs mereI det følgende beskrives udgiftsudviklingen på førtidspensionsområdet i perioden 2008 2011 og grundlaget for det tekniske budget for 2013-2016.
Teknisk budget 2013 2016: Førtidspensioner Der er behov for en teknisk opretning af budgettet til førtidspensioner. Budgettet for 2012 er i lighed med de foregående år videreført uændret i budgetoverslagsårene.
Læs mereÅben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk
Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested
Læs mereALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 28. Udvalget for Kultur, Beskæftigelse og Erhverv holdt møde på rådhuset torsdag den 18. september 2008.
ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 28 Udvalget for Kultur, Beskæftigelse og Erhverv holdt møde på rådhuset torsdag den 18. september 2008. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 9.20. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2
Læs mereDagsorden med vedtagelser. Børnehuset, Frederik Clausens Vænge 12-14, 2840 Holte. Leder Anders Kokkenborg vil indlede med en introduktion til stedet.
Søllerød Kommune Børneudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 4 Mødested: Børnehuset, Frederik Clausens Vænge 12-14, 2840 Holte. Leder Anders Kokkenborg vil indlede med en introduktion til stedet.
Læs mereKl. 16.00 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Maglevænget 2, 2750 Ballerup
D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 28. august 2012 Kl. 16.00 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Maglevænget 2, 2750 Ballerup 1. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen
Læs mereI det tilrettede økonomiprotokollat er opgørelse af rammen for henholdsvis henvisningsårsag 1-9 samt 10-11 beskrevet.
REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 036-12 Revideret økonomiprotokollat for Overenskomst om psykologhjælp
Læs mereDagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget
Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 18. juni 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Mødelokale D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget
Læs mereFølgende sager behandles på mødet
Referat fra ordinært møde Breelteparken Mandag 15.12.2008 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogbaseret tilsyn med Jobhuset 3 Selmersbos omdannelse, 1. opfølgning 5 Status
Læs mereNy Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol. Mødedato: 06. juni 2006
Beslutningsprotokol Mødedato: 06. juni 2006 Mødested: Vester Gammelby Deponi, Nyhedevej 1, 6280 Højer Starttidspunkt for møde 12.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Alle mødt. Hans L. Hansen forlod mødet
Læs mereGRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2014
AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2014 Bloktilskuddet til kommunerne i 2014 bliver på 1.147.388.000 kr. Det fremgår af bilag 1 hvordan aftalen ændrer bloktilskuddet i forhold til 2013.
Læs mereREFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen
REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereReferat Beredskabskommissionen mandag den 10. maj 2010
Referat mandag den 10. maj 2010 Kl. 11:30 i Brandstationen, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge (V) (A) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Orientering...2 3. Beredskabsstyrelsens ønske
Læs mereHandicapråd. Torsdag den 22.04.10 kl. 16.30 i Træningsenheden Hundige Alle 11, 2670 Greve
Handicapråd Torsdag den 22.04.10 kl. 16.30 i Træningsenheden Hundige Alle 11, 2670 Greve Medlemmer Byrådet Kai Nielsen (V) Jette Andersen (A) Lars Kilhof (V) Administrationen Jørgen Engell-Kofoed, Center
Læs mereREBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.
Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet
Læs mereØkonomiudvalget. Tillægsdagsorden
2015no Dato: 28. jan. 2016 Forside Tillægsdagsorden Torsdag den 28. januar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Peter Davidsen
Læs mereReferat. Elisabeth Pedersen, Poul Hvass Hansen. Mødet hævet kl.: 18.30. Side 104 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET 24-09-2009
Referat fra mødet den kl. 16.00. Mødet starter med besøg hos Hanstholm Idrætsforening, fodboldafdelingen, derefter holdes mødet i den gamle Byrådssal i hallen. Medlemmer: Eigil Boye, Elisabeth Pedersen,
Læs mereÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Sporveje - Bryggervej 35-8240 Risskov
ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Sporveje - Bryggervej 35-8240 Risskov INDSTILLING Til Århus Byråd Den 16. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1000 Jour. nr.: 00.01A00 Ref.: amm/rc
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 2 Mødested: UU-Sjælsø, Hovedgaden 18, 3460 Birkerød Mødedato: Onsdag den 4. februar 2009 Mødetidspunkt: NB Kl. 9.30 Bemærkninger: Medlemmer:
Læs mereFrederikshavn Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, medfinansiering af a-dagpenge og beskæftigelsestilskud.
Frederikshavn Kommunes administration af ordninger med statsrefusion, medfinansiering af a-dagpenge og beskæftigelsestilskud Juni 2014 RAPPORT OM FREDERIKSHAVN KOMMUNE 1 Frederikshavn Kommunes administration
Læs mereForslag til prioritering af beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune i 2011
Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 25. januar 2011 Udfærdiget af: Ole Andersen Vedrørende: Prioritering af beskæftigelsesindsatsen Notatet sendes/sendt til: Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereResume af bevillingsændringer til budgetreserverne og de finansielle konti som følge af forventet regnskab for 2015. 1. Resume
Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Resume af bevillingsændringer til budgetreserverne og de finansielle konti som følge af forventet regnskab for
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen
Læs mereIndstilling. Anlægsbevilling til opførelse af 5 almene boliger ved Forsorgshjemmet Østervang som led i realiseringen af. 1. Resume
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 26. august 2011 Anlægsbevilling til opførelse af 5 almene boliger ved Forsorgshjemmet Østervang som led i realiseringen
Læs mere6. at kommunen yder garanti med 100% for ustøttet realkreditlån på kr. 33.735.000 vedrørende forbedrings- og genopretningsarbejder,
Pkt.nr. 17 Boligforeningen Hvidovrebo, afdeling 6, fysisk og økonomisk opretning. 301035 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at ansøgningen om fysisk
Læs mereGenerelle bemærkninger
Generelle bemærkninger Det vedtagne budget 2016-19 Et bredt flertal i Byrådet bestående af Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkepart og Enhedslisten
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. december 2014
Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 08-12-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. december 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. november 2014. Forbrugsprocenten
Læs mereOrientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse.
Punkt 9. Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. 2013-22686. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalget orientering At lovforslag
Læs mereProces og rammer BUDGET
Proces og rammer BUDGET 2016 Budgetlægning 2016-2019 Indledning Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. januar 2015 Tidsplan og proces for budget 2016. Processen er struktureret omkring 3 spor Spor 1 Struktur
Læs mereBoligselskabet Holstebro
Afdeling 10 Asa-/Jættegården Ansøgning om særlig driftsstøtte jf. lov om almene boliger m.v. Boligselskabet Holstebro Helhedsplan for afdeling 10, Asa-/Jættegården. NOVEMBER 2012 Helhedsplan for afd. 10
Læs mereNotat fra forvaltningen om retningslinjer for lukkedage
Notat fra forvaltningen om retningslinjer for lukkedage Retningslinjer for antal og placering af lukkedage Med udgangspunkt i Børne- og ungdomsudvalgets beslutning af 17.12.2008 ( http://www.kk.dk/edoc/b%c3%b8rne-
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereBeslutningstema Kommuneplan 2013 fremsendes til endelig vedtagelse med ændringer.
1. Forslag til Kommuneplan 2013 Sagsnr.: 190-2012-76937 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2013-172663 Beslutningstema Kommuneplan 2013 fremsendes til endelig vedtagelse med ændringer. Sagen forelægges udvalgene
Læs mereFagligt område: Borgerservice Politiske mål: Skadedyrsbekæmpelse Folkeoplysning Personlige tillæg Førtidspensioner Boligstøtte
96 Fagligt område: Politiske mål: Borgerservice Skadedyrsbekæmpelse At overholde den gældende lovpligtige rottebekæmpelse. Aktiviteter for indfangning af vilde katte ønskes ikke bibeholdt. Folkeoplysning
Læs mere