Mødet blev holdt tirsdag den 21. maj 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:35.

Transkript

1 ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget Møde nr. 66 Mødet blev holdt tirsdag den 21. maj 2013 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 11:35. Medlemmer: Borgmester - Erik Lund (C), Næstformand - John Køhler (V), Nikolaj Bührmann (F), Flemming Villadsen (A), Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Erling Petersen (R) 1. Bemærkninger til dagsordenen Meddelelser Aktuel Økonomi Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra regnskab 2012 til ansøgning om tillægsbevilling til budget Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2012 til ansøgning om tillægsbevilling Allerød Kommunes regnskab for Forventet regnskab pr. 31. marts Forventet regnskab pr. 31. marts 2013 på det specialiserede socialområde Styrelsesvedtægt Ændring i vederlagsbekendtgørelsen Kommunalvalg brevstemmeafgivning Høringssvar vedrørende Forslag til Fingerplan Drøftelse af indkøbspolitik Reklame- og sponsorpolitik Foreløbig fastlæggelse af møder i Skulptur til brandstationen Navngivning Møllemoseanlæg Den private institution børnehaven Takshaven - Ansøgning om godkendelse af nye vedtægter Ansøgning om udarbejdelse af lokalplan for område ved Gladgårdsvænge Konkurrenceudsættelse af driftsopgave, Park og Vej Dispensation fra lokalplan - hækbeplantning Møllemoseparken Indsigelsesbehandling af lokalplanforslag samt kommuneplantillæg nr. 6 for butik og boliger ved Blovstrød Kro Godkendelse af den sociale rammeaftale udviklingsstrategi

2 24. Blovstrød Svømmehal - Ansøgning om tillægsbevilling til anlæg Sag fra Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti og Blovstrødlisten Kompenserende undervisning Økologiprocent i kommunens køkkener Renovering af legepladser - frigivelse af anlægsmidler Frigivelse af anlægsbevilling til projektering af Allerød Bibliotek, forenings. og aktivitetshus Anlægsregnskab - digitalisering af tandklinikker Regnskab for anlægsbevilling Sag fra byrådsmedlem Agnete Fog Anskaffelse af areal - Åben version... 84

3 Økonomiudvalget tirsdag den 21. maj ØKONOMIUDVALGET Bemærkninger til dagsordenen Sagsnr.: Tema - Sagsbeskrivelse - Administrationens forslag Bilag Økonomiudvalget den Fraværende - Nej Forslag om at punkt Sag fra byrådsmedlem Agnete Fog og Sag fra Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti og Blovstrødlisten optages på Økonomiudvalgets dagsorden godkendt. Ingen

4 Økonomiudvalget tirsdag den 21. maj ØKONOMIUDVALGET Meddelelser Sagsnr.: Punkttype - Tema Orientering fra tværkommunale samarbejder COK / KL afholder informationsmøde om resultaterne af økonomiforhandlingerne den 11. juni kl i Frederiksborgcentret, Milnersvej 39, Hillerød. Sagsbeskrivelse - Administrationens forslag Bilag Økonomiudvalget den Nej - Borgmesteren orienterede om tilskud på kr. til Socialpsykiatrien. - COK / KLs informationsmøde om aktuel økonomi er rykket til 10. juni Fraværende Ingen

5 Økonomiudvalget tirsdag den 21. maj ØKONOMIUDVALGET Aktuel Økonomi Sagsnr.: 13/434 Punkttype Orientering Tema Direktionen orienterer om aktuel økonomi. Bilag med løbende oversigt kassebeholdning , kassebeholdningen pr. dag april 2013, samt gennemsnitlig kassebeholdning er vedlagt som bilag. Administrationens forslag Bilag Økonomiudvalget den Fraværende Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Kassebeholdningen - Kassebeholdningen april 2013.pdf Orienteringen taget til efterretning. Ingen

6 Økonomiudvalget tirsdag den 21. maj ØKONOMIUDVALGET Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra regnskab 2012 til ansøgning om tillægsbevilling til budget 2013 Sagsnr.: 13/5599 Punkttype Tema. Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra regnskabsår Direktionen anbefaler, at der gives en tillægsbevilling, således at der overføres et overskud på 26,8 mio. kr. i uforbrugte servicebevillinger til budget Fagudvalg samt Økonomiudvalget skal foretage indstilling til byrådet. Sagsbeskrivelse Regnskab 2012 resulterede i uforbrugte driftsbevillinger på 27,1 mio. kr. Der er uforbrugte serviceudgifter på 41,1 mio. kr., hvoraf 26,8 mio. kr. søges overført til Et restbudget på 14,5 mio. kr. vedrørende serviceudgifter overføres således ikke til Ligeledes overføres uforbrugte øvrige driftsbevillinger (ikke serviceudgifter) på -14,0 mio. kr. ikke til I alt overføres 0,4 mio. kr. af det samlede restbudget vedr. driftsbevillinger således ikke til Servicerammen var i 2012 på 1.091,8 mio. kr. (19,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget). Eftersom forbruget var på 1.069,9 mio. kr., er den manglende udnyttelse af servicerammen på 21,9 mio. kr. Den manglende udnyttelse af servicerammen er således mindre end restbudgettet for serviceudgifterne på 41,1 mio. kr. Ifølge Principper for økonomisk styring sker der en automatisk overførsel af uforbrugte serviceudgifter, idet der dog som hovedregel maksimalt kan overføres et overskud på 2 % af budgettet. Underskud derimod overføres fuld ud for at sikre økonomisk ansvarlighed. Direktionen anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på i alt 26,8 mio. kr. i Overførselsbeløbet 2012/2013 fordeler sig på følgende måde; Til serviceudgifter: 20,0 mio. kr. (overskud på 22,1 mio. kr. og underskud på -2,1 mio. kr.) Til anlæg: 6,7 mio. kr. De uforbrugte driftsbevillinger, der ønskes overført til 2013, fordeler sig på de politiske udvalg på følgende måde; BØU SKU

7 Økonomiudvalget tirsdag den 21. maj SVU TPU KMU KIU EBU ØU I alt Et antal virksomheder/afdelinger/stabe har søgt om dispensation fra overførselsreglerne. En del af disse ansøgninger anbefales i mødekommet, eftersom disse vedrører væsentlige ændrede forhold i 2012 i forhold til budgetforudsætningerne eller forhold, som har resulteret i en tidsforskydning, således at der først i 2013 vil ske betaling for dispositioner foretaget i Nedenfor fremgår hvem der har ansøgt om dispensation, samt hvilke ansøgninger der anbefales imødekommet; Imødekommet Vestre hus Tandplejen Ungdomsskolen Musikskolen Skole og Kultur Natur og Miljø Økonomi og It Ikke imødekommet Rønneholtparkens Vuggestue Skovbørnehaven Skovsneppen Børnehuset Grøftekanten Børnehuset Søageren Børnehuset Blommehaven Multihuset Hobitten Hjemmeplejen 14 virksomheder og tre afdelinger i forvaltningen har i regnskab 2012 negative restbudgetter (underskud). Underskuddene i to af afdelingerne i forvaltningen skyldes dog, at forholdene i 2012 har været væsentlig anderledes end forudsat. Disse er derfor ansøgt eftergivet. Direktionen anbefaler, at disse to underskud eftergives som ansøgt, mens de øvrige underskud overføres fuldt ud efter reglerne. De 14 virksomheder og den ene afdeling i forvaltningen overfører herefter 2,1 mio. kr. i underskud fra 2012 til Af vedlagte notat fremgår reglerne for overførsel samt specifikationen af de enkelte overførselsbeløb på politiske udvalg forvaltningen og virksomhederne afdelingerne og stabe

8 Økonomiudvalget tirsdag den 21. maj Bemærkninger vedrørende de nævnte ansøgninger om dispensation fra reglerne, fremgår ligeledes af notatet det samme gør begrundelser, hvorvidt ansøgningerne anbefales imødekommet. Administrationens forslag Direktionen anbefaler; at fagudvalgene og Økonomiudvalget indstiller, at der gives tillægsbevillinger på deres respektive områder svarende til beløbene i vedlagte notat at Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der i budget 2013 gives tillægsbevillinger på 20,0 mio. kr. i driftsudgifter og 6,7 mio. kr. i anlægsudgifter - i alt tillægsbevillinger på 26,8 mio. kr. Afledte konsekvenser De opgjorte overførsler af uforbrugte driftsbevillinger fra 2012 må samlet set forventes at indebære et øget forbrug af serviceudgifter i Imidlertid må der forventes, at der også bliver overført uforbrugte driftsbevillinger til Dette indarbejdes i det forventede regnskab pr. 31. marts Økonomi og finansiering Der søges en tillægsbevilling på i alt 26,8 mio. kr. i 2013, hvoraf 6,7 mio. kr. gives som anlægsbevilling og 20,0 mio. kr. gives som driftsbevilling til serviceudgifter. Beløbet finansieres af kassebeholdningen. Dialog/høring - Bilag Uforbrugte driftsbevillinger regnskab notat.pdf Erhvervs- Forvaltningens forslag indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd. og Beskæftigelsesudvalget den Sundhedsog Velfærdsudvalget den Teknik- og Planudvalget Forvaltningens forslag indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd Poul Albrechtsen (O) afbud Bitten Bloch (UP) afbud Forvaltningens forslag indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

9 Økonomiudvalget tirsdag den 21. maj den Forvaltningens forslag indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd. Børneudvalget den Skoleudvalget den Klima- og Miljøudvalget den Kultur- og Idrætsudvalget den Økonomiudvalget den Fraværende Forvaltningens forslag indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd. Forvaltningens forslag indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd. Forvaltningens forslag indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd. er fra fagudvalgene indstilles godkendt. Ingen

10 Økonomiudvalget tirsdag den 21. maj ØKONOMIUDVALGET Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2012 til ansøgning om tillægsbevilling Sagsnr.: 13/4283 Punkttype Tema. Byrådet skal træffe beslutning om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb og anlægsdriftsbevillinger fra regnskabsår 2012 til Direktionen anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på i alt netto 83,8 mio. kr. som vedrører overførsel af ikke-forbrugte rådighedsbeløb og anlægsbevillinger fra regnskabsår Fagudvalg samt Økonomiudvalget skal foretage indstilling til byrådet. Sagsbeskrivelse Regnskab 2012 resulterede i uforbrugte anlægsbevillinger og rådighedsbeløb på 92,9 mio. kr. hvoraf 83,8 mio. kr. søges overført til Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb er som udgangspunkt et-årige, men anlægsprojekter vil ofte løbe over flere år. Overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger og rådighedsbeløb mellem regnskabsårene foretages med henblik på at færdiggøre politisk vedtagne anlægsprojekter. I henhold til principper for økonomisk styring er hovedreglen, at der er fuld overførselsadgang for både overskud og underskud mellem årene, indtil der er aflagt anlægsregnskab for det afsluttede anlægsprojekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab skal mer- eller mindreforbrug i forhold til anlægsbevillingen forklares. Ifølge principper for økonomisk styring skal den anlægsansvarlige løbende foretage budgetopfølgning og ansøge om tillægsbevilling, såfremt der forventes væsentlige mer- eller mindreudgifter i anlægsprojektet. Direktionen anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på netto 83,8 mio. kr. i De uforbrugte anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, der ønskes overført til 2013, fordeler sig således på de politiske udvalg: Børneudvalget Skoleudvalget Sundheds- og Velfærdsudvalget Teknik- og Planudvalget Klima og Miljøudvalget

11 Økonomiudvalget tirsdag den 21. maj Kultur og Idrætsudvalget Økonomiudvalget I alt De enkelte anlægsprojekter er specificeret i vedlagte bilag. Der er ingen anlægsbevillinger tilknyttet Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Anlægsprojekter, som ikke søges overført til 2013, er ligeledes specificeret i vedlagte bilag. For visse anlægsprojekter er der aflagt anlægsregnskab eller der er ved at blive aflagt anlægsregnskab og for andre søges der ikke om overførsel. Overførsel af ovenstående rådighedsbeløb og anlægsbevillinger betyder, at det korrigerede budget for anlæg i 2013 udgør 167,4 mio. kr. Kommunerne er i 2013 underlagt en samlet anlægsramme på 17,5 mia. kr. Der er p.t. ingen sanktioner vedrørende anlæg i forhold til regnskab Administrationens forslag Direktionen foreslår at fagudvalgene og Økonomiudvalget indstiller, at der gives tillægsbevillinger på deres respektive udvalgsområder svarende til beløbene i vedlagte bilag. at Økonomiudvalget indstiller til byrådet o o o at der i budget 2013 gives tillægsbevillinger på 87,0 mio. kr. i anlægsudgifter og 3,2 mio. kr. i anlægsindtægter, netto set en tillægsbevilling på 83,8 mio. kr. samt at der meddeles en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til Digitaliseringsstrategi I Kvalitetsfondsområder finansieret af det overførte rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. vedr. Digitaliseringsstrategi kvalitetsfondsområder. at 5 anlægsprojekter under Itområdet slås sammen under Økonomiudvalget. Det drejer sig om Digitalisering og kommunikation it på skole og

12 Økonomiudvalget tirsdag den 21. maj institutioner, Digitaliseringsstrategi I kvalitetsfondsområder, ny server, nyt intranet samt Digitaliseringsstrategi I øvrige områder. Samlet overført anlægsbevilling udgør herefter i alt 9,7 mio. kr. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering - Se ovenfor Dialog/høring - Bilag Bilag overførsel anlæg fra 2012 til 2013 Sundheds- og Velfærdsudvalget den Teknikog Planudvalget den Børneudvalget den Skoleudvalget den Klimaog Miljøudvalget den Kulturog Idrætsudvalget den Forvaltningens forslag indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd. Poul Albrechtsen (O) afbud Bitten Bloch (UP) afbud Forvaltningens forslag indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd. Forvaltningens forslag indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd. Forvaltningens forslag indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd. Forvaltningens forslag indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd. Forvaltningens forslag indstilles godkendt i Økonomiudvalg og byråd. er fra fagudvalgene indstilles godkendt.

13 Økonomiudvalget tirsdag den 21. maj Økonomiudvalget den Fraværende Ingen

14 Økonomiudvalget tirsdag den 21. maj ØKONOMIUDVALGET Allerød Kommunes regnskab for 2012 Sagsnr.: 13/6941 Punkttype Tema Kommunens årsregnskab skal behandles, således at det senest 1. juni kan overgives til revisionen. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Sagsbeskrivelse Regnskab 2012 består primært af en regnskabsopgørelse samt en balance, som viser kommunens generelle økonomiske situation ultimo regnskabsåret. Regnskabsopgørelsen Regnskabsopgørelsen for 2012 viser følgende resultat: Mio. kr. netto ( - = indtægter, + = udgifter) Det skattefinansierede område Indtægter (skatter, tilskud og udligning og efterregulering) Regnskab ,1 Driftsvirksomhed og refusion 1.226,0 Renter 5,5 Resultat af ordinær drift -39,7 Anlægsvirksomhed 94,1 Skattefinansieret område i alt 54,4 Forsyningsvirksomheder drift og anlæg 7,5 RESULTAT I ALT 62,0 Finansforskydninger, frigivelse -19,1 af deponerede midler mv. Låneoptagelse og afdrag -64,0 Kursregulering af likvide -2,0 aktiver Ændring af likvide aktiver -23,2 Regnskabet viser et samlet underskud på 62,0 mio. kr. (før lån og øvrige finansielle poster) Set i forhold til det oprindelige budget med et underskud på 81,6 mio.

15 Økonomiudvalget tirsdag den 21. maj kr. er underskuddet på 62,0 mio. kr. en mindreudgift på 19,7 mio. kr. og set i forhold til det korrigerede budget med et underskud på 179,8 mio. kr. er der en mindreudgift på 117,8 mio. kr. Det skal ses i lyset af, at der indstilles overførselsbeløb fra på i alt 110,5 mio. kr., hvoraf 26,7 mio. kr. vedrører driften og 83,8 mio. kr. vedrører anlæg. Resultatet af den skattefinansierede (ordinære) drift viser et overskud på 39,7 mio. kr., hvilket er en mindreudgift 22,9 mio. kr. sammenlignet med det oprindelige budgets overskud på 16,8 mio. kr. og en mindreudgift på 31,8 mio. kr. sammenlignet med det korrigerede budgets overskud på 7,9 mio. kr. Afvigelsen ift. det korrigerede budget skyldes primært, at der på driften har været mindreudgifter på 34,0 mio. kr. De skattefinansierede anlægsudgifter udgør en nettoudgift på 94,1 mio. kr. Det er en mindreudgift på 5,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 99,4 mio. kr. og en mindreudgift på 93,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 187,4. Resultatet af området for forsyningsvirksomheder (drift og anlæg) viser et underskud på 7,5 mio. kr. Forsyningsområdet omfatter varmeforsyning og affaldshåndtering. Der var oprindeligt budgetteret med et overskud på 0,9 mio. kr. og det korrigerede budget udgør et underskud på 0,3 mio. kr. Efter lån og øvrige finansielle poster er likviditeten i regnskabsåret blevet forbedret med 23,2 mio. kr. I regnskab 2012 har kommunen anvendt 1.069,9 mio. kr. i serviceudgifter. Det oprindelige budget til serviceudgifter var 1.091,9 mio. kr. Allerød Kommune har således overholdt det oprindelige budget på serviceudgifterne. Balance Kassebeholdningen udgør et overskud på 98,8 mio. kr. ultimo regnskabsåret Det er en forbedring på 23,2 mio. kr. Ultimo regnskabsåret er der blevet frigjort tidligere deponerede kvalitetsfondsmidler på 8,4 mio.kr. Der er herefter ikke deponeret likviditet som følge ikke anvendt kvalitetsfondstilskud. Den langfristede gæld udgør ultimo ,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 66,8 mio. kr. fra ultimo året før. Egenkapitalen udgør ultimo ,6 mio. kr., hvilket er et fald på 116,6 mio. kr. i forhold til ultimo Den væsentligste årsag til dette er, at der er foretaget en ny aktuarberegning af forpligtelser vedrørende tjenestemandspensioner, som forøger forpligtelsen med 79,3 mio. kr.

16 Økonomiudvalget tirsdag den 21. maj Vedlagte notat indeholder diverse regnskabsoversigter, regnskabsberetning, forklaringer på afvigelser samt regnskabspraksis. Yderligere detaljeret regnskabsmateriale med diverse oversigter ligger i sagen. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at regnskab 2012 godkendes overgivet til revisionen. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering - Se ovenfor Dialog/høring - Bilag Økonomiudvalget den Fraværende Notat årsregnskab 2012.pdf Forvaltningens forslag godkendt. Ingen

17 Økonomiudvalget tirsdag den 21. maj ØKONOMIUDVALGET Forventet regnskab pr. 31. marts 2013 Sagsnr.: 13/7057 Punkttype Tema Byrådet og Økonomiudvalget skal tage stilling til det forventede regnskab pr. 31. marts Desuden skal der træffes beslutning om tillægsbevillinger på netto 9,0 mio. kr. i merudgifter, samt hvordan merudgiften skal finansieres. Sagsbeskrivelse Det forventede regnskab pr. 31. marts 2013 er beskrevet i detaljer i vedlagte notat. Kassebeholdning Det forventede regnskab pr. 31. marts 2013 viser, at der samlet set forventes et forbrug af kassebeholdningen i 2013 på 110,7 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget blev budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på 13,3 mio. kr. I årets løb er givet tillægsbevillinger, primært til anlæg, således at det korrigerede budget udgør et likviditetstræk på 31,5 mio. kr. Tilskud og udligning Der forventes en merudgift på 5,8 mio. kr., hvilket primært skyldes en forventet midtvejsregulering som følge af, at KTO-forliget indebærer en lavere lønstigning end budgetteret. Serviceramme Servicerammen for 2013 forventes overholdt, idet det forventede regnskab ligger tæt på det oprindelige budget med en merudgift på 3 mio. kr. svarende til 0,3 pct. Dog er der siden budgettets vedtagelse og økonomiaftalen sket to væsentlige ændringer, som skal tages i betragtning i forhold til servicerammen. For det første nedskrives servicerammen ifølge budgetloven for kommunerne samlet set med 1,4 mia. kr., idet KTOforliget indebærer en lavere lønstigning end forventet ved økonomiaftalens indgåelse. For det andet indebærer Vækstplan DK en yderligere reduktion af servicerammen på 2 mia. kr. allerede fra 2013 mens anlægsrammen forøges tilsvarende. KL forventer dog ikke, at dette giver anledning til justeringer i kommunernes budgetter, idet regnskabsresultatet 2012 ligger 5,5 mia. kr. under servicerammen. KL udmelder ikke nye servicerammer til kommunerne for 2013, eftersom forventningen er, at kommunernes samlet set overholder de justerede

18 Økonomiudvalget tirsdag den 21. maj rammer for For budget 2014 udmelder KL en nedskrevet serviceramme til de enkelte kommuner på baggrund af ovenstående samt justeringer som følge af den kommende økonomiaftale. Driftsudgifter For driftsudgifterne sammenholdes det forventede forbrug med det korrigerede budget, som er stort set identisk med det oprindelige budget, idet der kun er givet en tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. i 2013 jf. bilag 1 i notatet. Der sammenlignes med det korrigerede budget uden indregning af det i overførselssagen ansøgte overførselsbeløb, idet det forventes, at et restbudget svarende til overførselsbeløbet , også vil blive overført fra 2013 til Det forventede regnskab pr. 31. marts 2013 viser et forventet forbrug vedr. serviceudgifter på 1.040,4 mio. kr., hvilket er en merudgift vedr. serviceudgifter på 3,0 mio. kr. i forhold til de budgetterede serviceudgifter og servicerammen. Dette svarer til en overskridelse på 0,3 pct. af servicerammen. Det forventede regnskab viser en merudgift på 18,4 mio. kr., svarende til 1,8 pct. i forhold til servicerammen, hvis denne skrives som følge af KTO forliget og Vækstplan DK. Merforbruget forventes dog ikke at udløse en sanktion, eftersom KL forventer, at kommunerne samlet set overholde servicerammen i regnskab Under serviceudgifter er der i det forventede regnskab pr. 31. marts 2013 indarbejdet det forbrug, der forventes at blive afholdt af de overførte drifts- og anlægsbevillinger fra De korrigerede budgetter indeholder på nuværende tidspunkt imidlertid ikke disse overførte restbudgetter, idet de først forventes givet som tillægsbevillinger på byrådets møde den 30. maj På de øvrige driftsområder (overførselsudgifter, forsikrede ledige, medfinansiering til sundhedsvæsenet, drift af ældreboliger samt refusion vedr. særligt dyre enkeltsager) ses merudgifter på samlet set 2,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige og det korrigerede budget. Anlægsudgifter og låneoptagelse For anlæg sammenholdes det forventede forbrug med det korrigerede budget, hvor der er givet tillægsbevillinger på 18,1 mio. kr., plus det i overførselssagen ansøgte overførselsbeløb vedr. anlæg. Dette skyldes, at størstedelen af det overførte budget forventes forbrugt i 2013, og dermed ikke forventes overført til Der forventes et merforbrug på 82 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og 63,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, idet der forventes overført restbudgetter vedr. igangværende anlægsprojekter for 90,5 mio. kr. fra Der er pt. ingen sanktion på anlægsrammen i regnskabssituationen. Som følge af det forventede regnskab på anlæg samt et forventet nettolåneoptag vedr. lån til finansiering af pensionisters lån til betaling

19 Økonomiudvalget tirsdag den 21. maj af ejendomsskatter formindskes optagne lån med 10,0 mio. kr., således at der nu forventes en låneoptagelse på 30,8 mio. kr. Finansiering af merforbrug Det forventede regnskab giver anledning til tillægsbevillinger på samlet set 9,0 mio. kr. i nettomerudgifter. Beløbet er specificeret i bilag 4. Der ansøges om tillægsbevilling til udgifter og indtægter vedr. den skattefinansierede drift som skyldes følgende forhold: Lovændringer, budgetteringsfejl og byrådsbeslutninger. På driften ansøges der om en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. i mindreudgifter i alt. Heraf er 6,0 mio. kr. en mindreudgift som følge af en lavere lønstigning. Denne mindreudgift finansierer et lavere statstilskud, idet der ifølge KL vil ske en midtvejsregulering, hvor beløbet skal tilbagebetales. Således søges reelt om en tillægsbevilling på 5,2 mio. kr. i merudgift på den skattefinansierede drift. Der er i det forventede regnskab ikke fundet finansiering af denne merudgift. Forventede ændringer vedrørende den skattefinansierede drift, som ikke vedrører ovennævnte forhold medfører ikke ansøgning om tillægsbevilling, eftersom der er tale om skøn, hvor forventede merudgifter forventes imødekommet ved iværksættelse af handleplaner eller finansieret af forventede mindreudgifter. De øvrige tillægsbevillinger på 3,8 mio. kr. i merudgifter vedrører ændringer i skatter, tilskud, renter, afdrag, låneoptagelse, anlæg, drift på det brugerfinansierede område og finansforskydninger som følge af ændrede budgetforudsætninger. Ifølge principper for økonomisk styring skal merforbrug som staben, afdelingen eller virksomheden ikke kan indhente selv ved igangsættelse af handleplaner, oversendes til det relevante udvalg med indstilling af forslag til omprioriteringer i budgettet indenfor udvalgets område (bevillingsniveauet). Hvis der ikke kan foretages omprioriteringer af budgettet indenfor udvalget (bevillingsniveauet), kan direktionen imødekomme merforbruget ved tværgående initiativer og gennem fagudvalget og Økonomiudvalget foretage indstilling til byrådet om tillægsbevilling med finansiering. Byrådet træffer herefter den endelige afgørelse om tillægsbevilling og finansiering heraf. Direktionen peger på tre mulige modeller for finansiering af merforbruget, jf. under Økonomi og finansiering. Administrationens forslag Direktionen anbefaler model 3. Dette indebærer, at der gives en tillægsbevilling i 2013 på samlet set 9,0 mio. kr. i netto merudgifter finansieret af kassebeholdningen, samt at Direktionen i det forventede regnskab pr. 30. juni 2013 (halvårsregnskab) finder finansiering for

20 Økonomiudvalget tirsdag den 21. maj merudgifter vedr. serviceudgifter på 2,5 mio. kr. Dette være sig i form af forventede mindreudgifter eller effektiviseringer på serviceområdet, som ikke medfører serviceforringelser. Det er således Direktionens vurdering, at det forventede regnskab pr. 31. marts 2013 ikke giver anledning til yderligere revurderinger af budget Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering - Der søges en tillægsbevilling på 9,0 mio. kr. i netto merudgifter specificeres således: - Skatter: Merindtægt på 0,1 mio. kr. - Tilskud og udligning: Merudgift på 5,8 mio. kr. - Drift, skattefinansieret: mindreudgift på 0,8 mio. kr. o Serviceudgifter: Mindreudgift på 2,1 mio. kr. o Overførselsudgifter: Merudgift på 2,5 mio. kr. o Udgifter til forsikrede ledige: Mindreudgift på 1,3 mio. kr. - Renter: Merindtægt på 0,7 mio. kr. - Anlæg: Mindreudgift på 0,4 mio. kr. - Drift, brugerfinansieret: Merudgift på 0,4 mio. kr. - Øvrige finansforskydninger: Mindreudgift på 5,2 mio. kr. - Afdrag på lån: Mindreudgift på 0,9 mio. kr. - Optagne lån: Mindreindtægt på 10,8 mio. kr. Der er i det forventede regnskab ikke fundet finansiering for denne merudgift. Direktionen kan inden for rammerne af principper for økonomisk styring pege på følgende tre modeller for, hvorledes tillægsbevillingen kan finansieres: Model 1 Merudgiften på 9,0 mio. kr. finansiers af kassebeholdningen. Model 2 En merudgift vedr. driften på 5,2 mio. kr. mangler finansiering (den totale mindreudgift vedr. driften på 0,8 mio. kr. eksklusiv mindreforbruget på 6,0 mio. kr. vedr. lavere lønstigning som følge af KTO forliget, idet statstilskuddet nedsættes tilsvarende). Finansieringen sker umiddelbart af kassebeholdningen, men merforbrug på 5,2 mio. kr. oversendes til de relevante udvalg med indstilling af forslag til omprioriteringer i budgettet indenfor udvalgets område. Merudgift herudover (som ikke vedrører den skattefinansierede drift) på 3,8 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen.

21 Økonomiudvalget tirsdag den 21. maj Model 3 Merudgiften på 9,0 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen. Samtidig vedtages en finansieringspulje (indtægtspulje) på 2,5 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen. Puljen skal finansiere de merudgifter vedr. serviceudgifter, som ikke kan tilskrives fejl eller lovændringer se bilag 4 i notatet. Direktionen skal i det forventede regnskab pr. 30. juni 2013 (halvårsregnskabet) anbefale hvilke forventede mindreforbrug vedr. serviceudgifter, som skal udgøre denne finansiering. Findes der ikke forventede mindreforbrug, kan effektiviseringer på serviceområdet også udgøre denne finansiering. Det forventes således ingen serviceforringelser. Dialog/høring - Bilag Økonomiudvalget den Forventet regnskab pr. 31. marts PDF Forvaltningens model 3 indstilles godkendt med 6 stemmer for. Imod stemte 1 medlem (Jesper Hammer). Jesper Hammer har ønsket følgende mindretalsudtalelse ført til protokol: DNA ønsker kompenserende besparelser på 9,0 mio. kr. så regnskab 2013 ikke overskrider budget Oplysninger om en kort skriftlig status på anlægsprojekter med dato for igangsættelse, færdiggørelse og skønnet udgift i 2013 indgår ikke som vedtaget på Økonomiudvalgets møde den 22. januar 2013 under punkt 28. Fraværende Ingen

22 Økonomiudvalget tirsdag den 21. maj ØKONOMIUDVALGET Forventet regnskab pr. 31. marts 2013 på det specialiserede socialområde Sagsnr.: 13/7020 Punkttype Orientering Tema Økonomiudvalget og byrådet orienteres om forventet regnskab på det specialiserede socialområde (dvs. udsatte børn og unge, udsatte voksne og handicappede, samt pleje og omsorg til voksne og handicappede). Det forventede regnskab udarbejdes henholdsvis pr. ultimo marts, juni, september og december og indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Sagsbeskrivelse Samlet set er der på det specialiserede socialområde et forventet regnskab pr. 31. marts 2013 på 273,9 mio. kr., hvilket svarer til et forventet mindreforbrug på 4,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et forventet mindreforbrug på 4,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Nedenfor gennemgås det afvigelsen på det forventede regnskab i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen udgør 1,5 pct. af budgettet. Udsatte børn og unge På området for udsatte børn og unge forventes et forbrug på 30,8 mio. kr. Det er en mindreudgift på 1,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 31,9 mio. kr. De væsentligste afvigelser er: Der forventes en merudgift til særlige dagtilbud og særlige klubber på 0,6 mio. kr. som primært skyldes, at der er kommet et ekstra barn i et særligt klubtilbud. Der forventes en mindreudgift på plejefamilier og opholdsteder for børn og unge på 2,4 mio. kr. Det skyldes bl.a. ændring af tilbud til flere unge samt mindreforbrug på betaling til andre kommuner. På forebyggende foranstaltninger er der en mindreudgift på 0,9 mio. kr. Det skyldes bl.a. at en forældre/barn anbringelse er stoppet før forventet, samt at der p.t. ikke er forventning om nye familieanbringelser i På døgninstitutioner for børn og unge er der en merudgift på 2,0 mio. kr. Det skyldes at der p.t. er anbragt 3 handicappede unge på døgninstitution. Efter sommer forventes flere unge handicappede at blive anbragt på døgninstitution.

23 Økonomiudvalget tirsdag den 21. maj Udsatte voksne og handicappede På området for udsatte voksne og handicappede forventes et forbrug på 112,5 mio. kr. Det er et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 112,2 mio. kr. De væsentligste afvigelser er: På pleje og omsorg (tilskud til personlig og praktisk hjælp samt ansættelse af hjælpere) forventes en mindreudgift på 0,3 mio. kr. som skyldes ændring af tilbud. På udgifter til behandling af stofmisbrugere forventes en merudgift på 0,5 mio. kr. som følge af øget efterspørgsel på tilbud. Der forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. på botilbud til midlertidige ophold, hvilket skyldes, at budgettet blev reduceret for meget i Der forventes mindreudgifter på 0,9 mio. kr. på udgifter til beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud. Årsagen er mindre efterspørgsel efter disse tilbud end ventet. Pleje og omsorg På området pleje og omsorg forventes et forbrug på 130,5 mio. kr. Det er et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 134,1 mio. kr. På pleje og omsorg af ældre og handicappede er der en mindreudgift på 4,4 mio. kr. som. Det skyldes primært, at der i Ældre og Sundhed er mindreudgifter på 2,1 mio. kr. som bl.a. skyldes mindreudgift vedr. SOSU-elever samt besparelse ved opstart af Skovvang Plejecenter. Samtidig forventes der merudgifter til hjemmeplejen. Derudover forventes merindtægter fra opholdskommunerefusion på 1,8 mio. kr. På forebyggende indsats for handicappede forventes mindreudgifter på 0,5 mio. kr., som følge af, at flere unge flytter fra aflastningsophold på dette område til andre behandlingsområder. På hjælpemidler mv. forventes merudgifter på 1,4 mio. kr. Det skyldes primært, at regnskabsresultatet for 2012 viser, at udgiftsbudgettet til hjælpemidler er reduceret for meget. Samtidig forventes der merforbrug i forbindelse med betaling til andre kommuner og færre indtægter fra opholdskommunerefusion. Administrationens forslag Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

24 Økonomiudvalget tirsdag den 21. maj Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering - Se ovenfor. Dialog/høring - Bilag Økonomiudvalget den Fraværende Kvartalsoversigt det specialiserede socialområde.pdf Orienteringen taget til efterretning. Ingen

25 Økonomiudvalget tirsdag den 21. maj ØKONOMIUDVALGET Styrelsesvedtægt Sagsnr.: 13/7290 Punkttype Tema Som forberedelse til byrådets eventuelle udarbejdelse af en ny styrelsesvedtægt fra1. januar 2014 har Forvaltningen udarbejdet beskrivelse af rammerne for ændringer af styrelsesvedtægten, samt forslag til proces for revision af styrelsesvedtægten. Sagsbeskrivelse Styrelsesvedtægten har baggrund i den kommunale styrelseslov, der bestemmer at byrådet skal fastlægge de nærmere regler om kommunens overordnede styrelse i en styrelsesvedtægt - herunder bestemmelser om antallet af byrådsmedlemmer, udvalgsstruktur, fordeling af opgaver mellem udvalg, vederlag mv. Forslag til en ny styrelsesvedtægt skal undergives to behandlinger i byrådet med mindst 6 dages mellemrum. Der findes ikke én idealmodel for udvalgsstruktur, idet alle måder at organisere sig på har både styrker og svagheder. Ved valg af model skal forskellige hensyn derfor afvejes i forhold til hinanden: Hensynet til borgerne, hvor udvalgsstrukturen skal understøtte målet om helhed og sammenhænge i den kommunale service overfor borgerne. Hensynet til den politiske og økonomiske styring, hvor der f.eks. sættes fokus på at understøtte tværgående prioritering af økonomi og service. Eller hvor udvalgsstrukturen understøtter at et eller flere områder gives særlig opmærksomhed. Hensynet til byrådspolitikeren, hvor der lægges vægt på at udvalgenes ansvarsområder skal være homogene og overkommelige. Eller at arbejdsbyrden fordeles ligeligt mellem udvalgene. Overordnet er der vide rammer for byrådet til at fastlægge kommunens overordnede styrelse og fordelingen af opgaver mellem udvalgene, dog gælder der særlige forhold for organiseringen af beskæftigelsesområdet, samt at Økonomiudvalgets opgaver i vidt omfang er reguleret i Styrelsesloven. For beskæftigelsesområdet (inkl. visse områder indenfor aktiv socialpolitik, sygedagpenge og integration) gælder, at området enten skal høre under økonomiudvalget eller et særskilt stående udvalg. Vælges det sidste må det pågældende stående udvalg, udover de nævnte områder, varetage følgende områder: Erhvervspolitik, overordnet integrationspolitik, danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. samt Ungdommens

26 Økonomiudvalget tirsdag den 21. maj Uddannelsesvejledning (UU). Udvalget kan ikke varetage andre opgaver. I forbindelse med Kommunaldirektørens drøftelser med byrådsmedlemmerne omkring Forvaltningens servicering af det politiske niveau var den overordnede tilbagemelding omkring den politiske struktur, at; Det bør overvejes, at der fremover bliver færre, men større politiske udvalg, der bedre kan have overordnede, tværgående og tematiserede politiske diskussioner om mål, midler, rammer m.v. (f.eks. på social- og børneområdet), så opsplittethed i beslutningerne, som den nuværende politiske og administrative organisering kan give anledning til, kan undgås ( ). Dette taler for, at der i forbindelse med udarbejdelse af ny styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2014 tages afsæt i en udvalgsstruktur med 3 eller 4 stående udvalg mod de nuværende 7 stående udvalg (eksklusiv 17 stk. 4 udvalg). Antallet af medlemmer i Økonomiudvalg og stående udvalg fastsættes i styrelsesvedtægten. Udvalgenes medlemstal skal være ulige og kan ikke overstige halvdelen af byrådets medlemstal. Det vil således være muligt ved en eventuel reduktion i antallet af stående udvalg at øge antallet medlemmer til eksempelvis 7 medlemmer. Ændringer i styrelsesloven Som følge af ændringer i styrelsesloven har byrådet fra 1. januar 2013 haft mulighed for i styrelsesvedtægten at fastsætte bestemmelse om, at den enkelte valggruppe kan beslutte at indkalde stedfortræder for et udvalgsmedlem med lovligt forfald i kortere tid end en måned. Endvidere har byrådet fra 1. januar 2013 haft mulighed for i styrelsesvedtægten at fastsætte bestemmelse om, at den enkelte valggruppe kan beslutte at indkalde stedfortræder for et inhabilt medlem. Proces for revision af styrelsesvedtægt Efter reglerne i Styrelsesloven skal ændringer til en styrelsesvedtægt behandles i byrådet med mindst 6 dages mellemrum. Ved 1. behandling stemmes ikke om sagens realitet (ændringer), men i princippet alene om sagens oversendelse til 2. behandling. Eventuelle ændringsforslag kan således ligeledes behandles i forbindelse med sagens 2. behandling. På den baggrund anbefaler Forvaltningen, at eventuel ny styrelsesvedtægt pr. 1. januar behandles på møde den 21. november 2013 og 2. behandles den 5. december 2013 kl (forud for det nye byråds konstituering). Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler; at orienteringen om ændringer i

27 Økonomiudvalget tirsdag den 21. maj styrelsesloven tages til efterretning at styrelsesvedtægt pr. 1. januar behandles på byrådets møde den 21. november 2013, og 2. behandles på ekstraordinært møde den 5. december 2013 kl Afledte konsekvenser - Dialog/høring - Bilag Økonomiudvalget den Fraværende Nej Forvaltningens forslag indstilles godkendt. Ingen

28 Økonomiudvalget tirsdag den 21. maj ØKONOMIUDVALGET Ændring i vederlagsbekendtgørelsen Sagsnr.: 12/6668 Punkttype Orientering Tema Økonomiudvalg og byråd orienteres om ændringer i vederlagsbekendtgørelsen. Sagsbeskrivelse Bestemmelser om vederlag mv. er fastlagt i den kommunale styrelseslov og i Bekendtgørelse om vederlag mv. Nogle af vederlagene er lovbestemte og faste, mens andre kan besluttes af byrådet indenfor en maximalt lovbestemt ramme. Det skal fremgå af styrelsesvedtægten, hvis der ydes vederlag til formænd for stående udvalg, formanden for det lovpligtige Børne- og Ungeudvalg samt formanden for folkeoplysningsudvalget. For kommuner mellem og indbyggere må summen af formandsvederlag i alt udgøre maksimalt 235 % af borgmesterens vederlag, heraf må formanden for Børne- og Ungeudvalget, samt Formanden for Folkeoplysningsudvalget maksimalt modtage hver 10 % af borgmesterens vederlag. For nuværende udgør summen af det samlede vederlag i Allerød Kommune 220 % af borgmesterens vederlag fordelt med 140 % til udvalgsformænd og 80 % til udvalgsmedlemmer. Ændringer i vederlagsbekendtgørelsen Som følge af ændring af vederlagsbekendtgørelsen fra 1. februar 2013 har byrådet nu mulighed for at yde et særligt vederlag til næstformænd for Økonomiudvalg, stående udvalg og 17, stk. 4 udvalg. Eventuelle særlige vederlag til næstformænd skal fastsættes i styrelsesvedtægten og vederlæggelsen skal se indenfor den eksisterende økonomiske ramme til udvalgsvederlag og formandsvederlag (maks. 235 % af borgmesterens vederlag). Byrådet har med ændringen i vederlagsbekendtgørelsen endvidere fået mulighed for at vederlægge byrådsmedlemmer, der er medlemmer af eller formand for 17, stk. 4 udvalg. Eventuel vederlæggelse af medlemmer eller formand for 17 stk. 4 udvalg skal ske indenfor den nuværende ramme til udvalgsvederlag og formandsvederlag (maks. 235 % af borgmesterens vederlag). Endelig er vederlagsbekendtgørelsen ændret, så det også er muligt, at yde vederlag til både første og anden viceborgmester. Tidligere har der

29 Økonomiudvalget tirsdag den 21. maj kun været adgang til at fastsætte vederlag til første viceborgmester. Eventuelt vederlag til anden viceborgmester skal fastsættes i styrelsesvedtægten og vederlæggelsen skal ske indenfor den eksisterende økonomiske ramme til vederlæggelse af første viceborgmester (10 % af borgmesterens vederlag). Formålet med lovændringen er, at give byrådet større mulighed for at tilpasse vederlæggelsen til kommunens politiske struktur, organisation og opgavefordeling. Administrationens forslag Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning - - Dialog/høring - Bilag Økonomiudvalget den Fraværende Nej Orienteringen taget til efterretning. Ingen

30 Økonomiudvalget tirsdag den 21. maj ØKONOMIUDVALGET Kommunalvalg brevstemmeafgivning Sagsnr.: 13/5970 Punkttype Tema Sagsbeskrivelse Udvalget anmodes om at indstille til byrådet, om der i forbindelse med kommunalvalget i november 2013 skal tilbydes yderligere muligheder for at brevstemme i forhold til tidligere valg. Ved tidligere valg og folkeafstemninger har vælgerne haft mulighed for at brevstemme på ethvert folkeregister/borgerservicecenter i landet, hvis de var forhindret i at møde frem til afstemningen på valgdagen. Med en ændring af valglovgivningen pr. 1. januar 2013 har alle vælgere fået ret til at brevstemme. Kommunalbestyrelserne har samtidig fået mulighed for at etablere brevstemmesteder andre steder end på folkeregistre/borgerservicecentre, herunder midlertidige steder, under forudsætning af, at almindelige valgretlige grundsætninger overholdes. Dvs. fornøden afskærmning samt sikring af stemmehemmeligheden og valghandlingens uforstyrrede afvikling. Andelen af vælgere, der brevstemmer i Allerød Kommune har været svagt stigende ved de seneste kommunalvalg. Ved kommunalvalget i 2009 brevstemte 551 (3,1 %) vælgere mod 492 (2,9 %) ved kommunalvalget i På baggrund af lovændringen kan byrådet beslutte at udvide borgernes mulighed for at brevstemme. Forvaltningen peger på følgende muligheder: 1. Som hidtil kan der brevstemmes til kommunalvalget og ældrerådsvalget i Borgerportalen i rådhusets åbningstid (mandag og tirsdag kl , torsdag kl og fredag kl ). Desuden holdes der åbent for brevafstemning de sidste 3 lørdage før valget. I overensstemmelse med valglovgivningen kan der brevstemmes fra den 20. august Som supplement til muligheden for brevafstemning på rådhuset kan der gives mulighed for at brevstemme til kommunalvalget og ældrerådsvalget på Allerød Biblioteker de sidste 3 uger før valget, dvs. på 2a. Hovedbiblioteket på Skovensvej i

31 Økonomiudvalget tirsdag den 21. maj åbningstiden (mandag til fredag kl og lørdag kl ) og på 2b. Lynge Bibliotek i den betjente åbningstid (mandag, onsdag og fredag kl ) Forvaltningen vurderer, at mange vælgere vil gøre brug af denne mulighed som følge af bibliotekernes centrale placering i hhv. Allerød og Lynge samt de længere åbningstider. 3. Som et yderligere supplement kan der de sidste uger før valget arrangeres midlertidig brevafstemning til kommunalvalget andre steder i kommunen efter nærmere aftale med de pågældende steder. Af personalemæssige hensyn kan dette med fordel ske på onsdage, hvor rådhuset er lukket for borgerbetjening og dermed brevafstemning: F.eks. 3a. Én onsdag på Allerød Gymnasium med sigte på at øge stemmeprocenten blandt den helt unge vælgergruppe. 3b. Én onsdag, hvor personellet på Høvelte kaserne i lighed med tidligere valg inviteres til at brevstemme på rådhuset, eller alternativt hvor der arrangeres brevafstemning på kasernen. Af hensyn til førnævnte valgretlige grundsætninger skal enhver form for valgagitation på de nævnte midlertidige brevstemmesteder holdes fuldstændig adskilt fra brevafstemningen. F.eks. bør eventuelle vælgermøder på stedet afholdes på en anden dag. I lighed med tidligere valg arrangeres der brevafstemning for beboere på kommunens plejecentre mv. i overensstemmelse med valglovgivningen. Derudover har vælgere mulighed for at brevstemme i eget hjem, hvis de pga. af sygdom eller manglende førlighed, ikke kan møde op på afstemningsstedet. Hidtil har sidste frist for ansøgning herom været 12 dage før valget, men med ændringen af valglovgivningen har byrådet nu mulighed for at fastsætte en senere frist. Annoncering Der annonceres om ovennævnte muligheder for brevafstemning i Allerød Nyt, på kommunens hjemmeside og på digitale slides i borgerportalen. Ligeledes annonceres der om muligheder for at brevstemme på f.eks. uddannelsesinstitutioner i nabokommunerne - i det omfang, det her besluttes at udvide brevstemmemuligheden. Indtil videre er dette sket i

32 Økonomiudvalget tirsdag den 21. maj Hillerød Kommune, hvor der etableres brevstemmemulighed på uddannelsesinstitutioner og i Rudersdal Kommuner, hvor der etableres brevstemmemuligheder med fokus på unge og ældre. Fra den 29. oktober 2013 har Forvaltningen desuden mulighed for at levere oversigt over opstillede kandidater til kommunalvalget i Allerød til de pågældende brevstemmesteder i nabokommunerne. Administrationens forslag Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller til byrådet At der ved kommunalvalget i november 2013 kan brevstemmes som anført ovenfor under 1, 2 a og b samt 3 a og b. At Forvaltningen bemyndiges til evt. at fastsætte en senere frist end 12 dage for ansøgninger om at brevstemme i eget hjem, såfremt der vurderes at være behov herfor. Afledte konsekvenser Økonomi og finansiering - Udgifterne til brevafstemning afholdes indenfor budgettet til afholdelse af valg. Dialog/høring - Bilag Økonomiudvalget den Nej Forvaltningens forslag 1, 2 a. og 2. b, samt forslag om at Forvaltningen bemyndiges til evt. at fastsætte en senere frist end 12 dage for ansøgninger om at brevstemme i eget hjem, såfremt der vurderes at være behov herfor, indstilles godkendt. Forvaltningens forslag 3 a indstilles godkendt med 7 stemmer for. Forvaltningens forslag 3 b indstilles godkendt med 5 stemmer for, idet Borgmesteren bemyndiges til at aftale den konkrete placering af brevafstemningen for Høvelte Kaserne. 2 medlemmer undlod at stemme (Erling Petersen og Poul Albrechtsen). Forslag 3 c om, at der arrangeres brevafstemning i Blovstrød indstilles godkendt med 4 stemmer for. Imod stemte 2 medlemmer (Poul Albrechtsen og Erik Lund). 1 medlem undlod at stemme (John Køhler).

33 Økonomiudvalget tirsdag den 21. maj Fraværende Ingen

34 Økonomiudvalget tirsdag den 21. maj ØKONOMIUDVALGET Høringssvar vedrørende Forslag til Fingerplan 2013 Sagsnr.: 13/6684 Punkttype Tema Økonomiudvalget anmodes om at indstille udkast til høringssvar vedrørende Forslag til Fingerplan 2013 til byrådets godkendelse. Miljøministeren har offentliggjort forslaget til landsplandirektiv den 19. april 2013 med høringsfrist den 14. juni Forslaget med miljøvurdering kan ses på: Sagsbeskrivelse Processen med tilvejebringelse af et nyt landsplandirektiv for udviklingen i hovedstadsområdet blev indledt med Miljøministeriets offentliggørelse af Debatoplæg om Forslag til Fingerplan 2012 med høringsfrist i sommeren Allerød Byråd vedtog den 26. maj 2011 høringssvar til debatoplægget, hvor byrådet tilkendegav, at der var behov for, at der ud fra lokale hensyn og i samarbejde med kommunerne burde gennemføres en analyse af de grønne kilers afgrænsning og en eventuel justering. Byrådet pegede endvidere på muligheden for at skabe stationsnære udviklingsmuligheder i forbindelse meden udbygning af trinbrættet ved Høvelte Kaserne til en egentlig S-togsstation. Endvidere gav byrådet udtryk for forståelse for, at der er behov for at sikre distributions- og transporterhvervene gode lokaliseringsmuligheder. Endelig understregede byrådet, at det er en kendt sag, at Allerød Byråd er stærk fortaler for, at transportkorridoren placeres i tilknytning til det nye hospital, hospitalsstation og tværgående vejforbindelse. Forslaget til Fingerplan 2013 består af tre dele: Hovedbudskaber Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning Redegørelse og Baggrundsmateriale Miljøministerens budskab er bl.a., at al planlægning går ud på at skabe det gode liv eller i hvert fald skabe de bedste forudsætninger for, at

35 Økonomiudvalget tirsdag den 21. maj vi som borgere selv kan skabe os det gode liv. De moderne borgere forlanger efter ministerens opfattelse grønne byer med masser af parker og bynære skove. De forlanger sikkerhed for, at der er taget højde for klimaforandringer, og de vil have spændende jobs, som de ikke skal bruge flere timer på at nå frem og tilbage til. Den nye fingerplan skal skabe rammer, der giver borgeren let adgang til arbejde og større valgmuligheder inden for byliv og grønne områder. Det skal gøres nemt for alle at komme rundt, men ikke mindst for den kollektive trafik og cyklister. Det er ministerens budskab, at den nye fingerplan vil gøre hovedstaden mere attraktiv for både sine borgere og i den internationale konkurrence om at tiltrække nye grønne investeringer og spændende virksomheder. Reglerne i Forslag til Fingerplan 2013 (Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning) er inddelt i følgende kapitler: Kapitel 1 Hovedstadsområdet Kapitel 2 Hovedstruktur Kapitel 3 - Det indre storbyområde (Fingerbyens håndflade) Kapitel 4 - Det ydre storbyområde (byfingrene) Kapitel 5 De grønne kiler Kapitel 6 Det øvrige storbyområde Kapitel 7 - Tværgående emner Kapitel 8 Ikrafttræden, retsvirkning mv. Allerød Kommune ligger i Det ydre storbyområde (Byfingrene) og i Det øvrige storbyområde. Det ydre storbyområde består af et byområde og et landområde, hvor sidstnævnte er defineret som et 4 km bredt bælte omkring de radiale baner 2 km på hver side. I denne zone kan der udlægges ny byzone, når det respekterer overordnede interesser. I Allerød Kommune ligger de ubebyggede arealer mellem Blovstrød, Lillerød, Tokkekøb Hegn og det militære øvelsesterræn ved Høvelte i ovennævnte zone. Herudover et mindre areal nord for Møllemoseparken. De stationsnære områder skal fortsat afgrænses i den kommunale planlægning med udgangspunkt i, at de stationsnære kerneområder ligger indenfor maksimale gangafstande på 600 m til stationer, og de stationsnære områder kan afgrænses med principielle m cirkelslag.