Børn- og Ungeudvalget den 12. maj 2004 Side 1 af 11 R E FE R A T. Børn og Ungeudvalget. 12. maj 2004 kl i mødelokale 6

Transkript

1 Børn- og Ungeudvalget den 12. maj 2004 Side 1 af 11 m R E FE R A T Børn og Ungeudvalget 12. maj 2004 kl i mødelokale 6 Besøg på Møllevej kl Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L a u g e J e n s e n, J e s p e r T h o ru p, M o rte n S k o v g a a rd Fraværende: S e lim Y u m u k Mødet slut: 1 9 :0 5 Indholdsfortegnelse Åbent møde Sag nr. 57 Orientering Sag nr. 58 Vedtægt for styrelse af dagpleje og daginstitutioner Sag nr. 59 Ansøgning om driftstilskud til legestuen Fioma Sag nr. 60 Dyreklubbens placering Sag nr. 61 Klubnormering

2 Børn- og Ungeudvalget den 12. maj 2004 Side 2 af 11 Sag nr. 62 Budgetopfølgning pr. 30. april 2004 Sag nr. 63 Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2003 til 2004 Sag nr. 64 Sektorbeskrivelser Sag nr. 65 Eventuelt. Sag nr. 57 Orientering Orientering fra Skole og daginstitutionsmøder M orten S kovgaard orienterede fra Å bjergskolens bestyrelse. Bente Nielsen orienterede om m øde med G ræ se B akkebyskolens bestyrelse form and. A nette Lauge Jensen orienterede fra S kuldeshøj- og G yldenstenskolens bestyrelse. Bente Nielsen orienterede om et g odt og positivt m øde med daginstitutionslederne. Nøgletal Bilag 1 Virksomhedsplan fra Fjordtoppen Bilag 2 Notat om 20.2 og segregeret undervisning Børn- og u ngeudvalget efterspurgte på sit sidste m øde et notat om forskellen m ellem segregeret og 20.2 undervisning. Bilag u dleveres på m ødet. U dvalget ø nsker at behandle m in im um stim etallet i styre lse svedtæ gte r på folkesko le o m rå det kontra m inisteriets m inim um stal. U dvalget ø nsker at behandle pæ dagogiske lukkedage i daginstitutionerne. Egon A gerlin orienterede om m inisteriets tilskud til EDB indkøb til 3. kl. i U dvalget ø nsker en oversigt over antal a f EDB m askiner på de e nkelte skoler, som orientering. M ogens H ø jenvang uddelte brev til b estyrelsen på H øjvang

3 Børn- og Ungeudvalget den 12. maj 2004 Side 3 af 11 Sag nr. 58 Vedtægt for styrelse af dagpleje og daginstitutioner Journal nr.: P 24 B ørne- og kulturforvaltningen S ervice love n S agen om revision af styrelsesvedtæ gten fo r dagpleje og d aginstitutioner har se nest væ re t behandlet i udvalgets m øde den 18. fe b ru a r U dvalget besluttede, A t vedtæ gten skal gennem arbejdes e fte r principperne i skolestyrelsesvedtæ gten. På denne baggrund har forvaltningen gennem skre vet vedtæ gten fo r dagpleje og daginstitutioner. V edtæ gten indeholder nu i hovedsagen de sam m e oplysnin g er som styrelsesvedtæ gten. O plysninger som ofte revurderes, f.eks. regler fo r indskrivning i dagpleje og d aginstitutioner indgår ikke i vedtæ gten. Bevilling:.. Bilag 1. V edtæ gt fo r styrelse a f dagin stitutio n er og dagpleje i F rederikssund, april F orvaltningen indstiller, 1. A t vedtæ g t fo r styrelse a f dagin stitutio n er og dagpleje i F rederikssund sendes til høring i daginstitutionernes og dagplejens bestyrelse. Beslutninger: Børn- og Ungeudvalgets møde den 12. maj 2004 sag nr. 58: Indstillingen godkendt. R edaktionelle æ ndringer foretages, og sendes til godkendelse til udvalget på mail. Sag nr. 59 A nsøgning om d rifts tils k u d til legestuen Fioma J o u rn a l nr.:

4 Børn- og Ungeudvalget den 12. maj 2004 Side 4 af 11 B ørne- og kulturforvaltningen S ervice love n Den private pasningsordning S piren ansø g e r kom m unen om et m indre driftstilskud til opretholdelse a f legestuens aktiviteter. Legestuen S piren ansø g e r om kr. årligt. T ilskuddet skal anvendes til legetøj, hobbyartikler mv. Legestuen anvendes a f børn a f hjem m egående foræ ldre, som kom m er fo r at lege sam m en. Legestuen har åbent 2 form iddage om ugen, hvor d er i gennem snit kom m er ca. 15 børn i alderen 0-5 år. I alt kom m er der ca. 25 børn i legestuen. De børn som fre kvente rer legestuen S piren o ptager ikke plads i det kom m unale dagtilbud. D er kan i ø vrigt henvises til tidligere ansø gninger fra legestuen S piren fra se pte m b er 2002 og sag nr. 31 behandlet på Børnog u ngeudvalgsm ø det d I 2002 ansøgte Spirens foræ ldregruppe om løn til en leder af legestuen. Jf. S erviceloven og øvrige retningslinier fra S ocialm in isteriet kunne kom m unen give et m indre tilskud til private legestuer. B ørne- og ungeudvalget valgte ikke at im ø dekom m e ansø gningen m ed begrundelsen at løn til en m edarbejder ikke betragtes som et m indre tilsku d. I 2004 ansøgte foræ ldregruppen om et huslejetilskud på kr. Børne- og ungeudvalget valgte ikke at im ø dekom m e ansøgningen, fordi det ikke betragtes som et m indre driftstilskud. Bevilling: Udgiften udgør kr kr. i 2004, budgetåret og overslagsårene Bilag 1: A nsø gning om tilskud til legestuen S piren, (udleveres på m ødet) F orvaltningen indstiller, 1. A t d er gives tillæ gsbevilling på kr i 2004 som d riftstilsku d til legestuen S piren. 2. A t tillæ gsbevillingen finansieres af kassebeholdningen. 3. A t udgiften på kr kr. indarbejdes i budget 2005 og overslagsårene. Beslutninger: Børn- og Ungeudvalgets møde den 12. maj 2004, sag nr. 59. Indstillingen godkendt. Sag nr. 60 Dyreklubbens placering

5 Børn- og Ungeudvalget den 12. maj 2004 Side 5 af 11 Journal nr.: B ørne- og kulturforvaltningen og T e knisk Forvaltning P lanlæ gningen af byudviklingsom rådet i S ydbyen e r påbegyndt. Første fase af opgaven o m fatte r udarbejdelse a f en sam let plan fo r hele om rådet. D er er i den forbindelse behov fo r en politisk a fklaring a f D yreklubbens fre m tid ig e placering. D yreklubben d isp onerer i dag over et areal på m2. Bygninger, skure og stalde er placeret um iddelbart vest fo r daginstitutionen Ø rnesten. Den resterende del a f arealet anvendes til folde. Forvaltningerne foreslår, at d er tages stilling til, om d er skal arbejdes på at finde en løsning, så arealet helt e ller delvis frigøres til boligform ål. Forvaltningen ser fø lgende tre alternativer: 1. D yreklubbens nuvæ rende placering opretholdes. D et vil betyde fæ rre g runde til udstykning. 2. P laceringen af D yreklubbens bygninger opretholdes, bortset fra kaninburene, og foldene syd fo r klubbens bygninger som flyttes til et areal langs Ø stersvej på den tidligere losseplads. D et vil frigø re ca m2 og give m ulighed fo r at udstykke grunde m ed en forvente t salgspris på min. kr. 16 mio. (forudsat e r en grundpris på kr ) og et provenu på ca. kr. 5 mio. H erfra skal træ kkes en skø nnet udgift på kr til flytning og reetablering af foldene. D ifferencen m ellem salgspris og provenu e r udgifterne til b yggem odning 3. D yreklubben flyttes til S tenhø jgård. D et vil give m ulighed fo r at udstykke grunde m ed en forvente t salgspris på min. kr. 30,4 mio. og et provenu på ca. kr. 10 mio. H erfra skal træ kkes en skø nnet udgift på kr. 2-3 mio. til flytning a f D yreklubben. Bevilling: Forvaltningerne in dstiller overfor Børn- og ungeudvalget at 1. Børn- og u ngeudvalget udpeger hvilket/hvilke alternative m u ligheder d er skal arbejdes videre m ed 2. at d er udarbejdes en ø konom isk analyse a f udgifterne ved det/de valgte alternative r i sam arbejde m ed D yreklubben.

6 Børn- og Ungeudvalget den 12. maj 2004 Side 6 af 11 Beslutninger: Børn- og Ungeudvalgets møde den 14. april 2004, sag nr. 60 U dvalget beder forvaltningen om, at arbejde videre med alternativerne nr. 2 og 3 både pæ dagogisk og økonom isk. S am tidig beregnes overslag på etablering af forsvarlig tilkørselsvej ad V entevej til S tenhøjgård. U dvalget g enoptager sagen på næ ste møde. Sag nr. 61 Klubnormering Journal nr.: Børne- og kulturforvaltningen S erviceloven Børn- og ungeudvalget vedtog i sag nr. 102 den 18. d ecem ber 2002 at b eregningsgrundlaget fo r personalenorm eringen i klubberne skulle æ ndres. U dvalget ønskede a ffin d e en løsning på det faktum, at antallet af indm eldte børn e r faldende, da der sker en udm elding hen over året. Forvaltningen har opgjort antallet a f udm eldte børn i 2000/01 til 11 %, i 2001/02 til 12 % og i 2002/03 til 20 %. Perioden 2002/03 er atypisk, da det er politisk bestem t at 8. klasserne ikke kan væ re i klubberne efte r 1. ja n u a r U dvalget vedtog den 19. m arts 2003, at personalenorm eringen beregnes ud fra et g ennem snit af forrige års indm eldte børn, og at norm eringen reguleres den efterfø lgende 1. januar. Det har vist sig jf. nøgletallene fo r klubåret 2003/04, at der er indm eldt 91 børn m ere i april m åned 2004 end i april m åned Børn- og ungeudvalget besluttede på m øde den 14. ja n u a r 2004 at Klub M ix skulle tildeles 30 ekstra tim e r på grund af det store antal indm eldte børn i indevæ rende klubår. Disse tim e r er indregnet i kom m ende klubår. En beregning fo r a ntallet a f indm eldte klubbørn på baggrund af indevæ rende klubårs børnetal vise r en stigning i forhold til sidste år på 29 børn. D et betyder at norm eringen pr. 1. august 2004 skal forhø jes m ed 31 p ersonaletim er, sva re nd e til kr D er e r i 2004 og overslagsårene afsat m idler til finansiering af det stigende antal klubbørn. S tigningen på 31 personaletim er, svarende til kr kan finansieres af denne pulje i 2004 og overslagsårene. Forvaltningen beder derfor kun Børn- og ungeudvalget om at beslutte, at den øgede tildeling på grund a f det gennem snitlige børnetal i klubåret 2003/04 tildeles klubberne pr. 1. a ugust 2004 i stedet fo r 1. ja n u a r 2005 som tidligere besluttet.

7 Børn- og Ungeudvalget den 12. maj 2004 Side 7 af 11 Bevilling:, de yderligere ressourcer finansieres inden fo r ram m en 1. B eregning på in dm eldte klubbø rn 200 3/ N orm eringsberegning pr. 1. a ugust G ennem snitsindm eldte i klubberne Forvaltningen indstiller, at Børn- og ungeudvalget beslutter at tildele klubberne norm ering pr. 1 august 2004 på baggrund af det gennem snitlige antal indm eldte klubbørn i klubåret 2003/04. Beslutninger: Børn- og Ungeudvalgets møde den 12. maj 2004 sag nr. 61: Indstillingen godkendt, m en de hidtidige tildelin gsp rin cip p er opretholdes, således at tildelte ressourcer pr. 1. ju li på baggrund af foregående klubårs indm eldte børn (1/8-30/6) Det præ siceres at d er tildeles 31 ugentlige personaletim er, da dette ikke fre m g å r a f sagsfrem stillingens punkt økonom i og personalem æ ssige konsekvenser Sag nr. 62 Budgetopfølgning pr. 30. april 2004 Journal nr.: B ørne- og kulturforvaltningen Lov om kom m unal styrelse B ørne- og kulturforvaltningen har på Børn- og ungeudvalgets om råde pr. 3 0.april 2004 et forbrug på 87,1 mio. kr. ud a f et budget på 258,3 mio. kr. D et svarer til en forbrugsp ro cent på 34 %. Hvis d er forudsæ ttes et lineæ rt forbrug, vil en norm al forbrugsp ro cent væ re 33,3 %. I forhold til sam m e periode sidste år ligger forbruget 3 % højere. D er skal her huskes, at der i sam m e periode sidste år va r stor økonom isk tilbageholdenhed. F olkeskolen På folkeskolens om råde har der væ re t et periodeforbrug på 49,7 mio. kr. ud a f et budget på 149,2 mio. kr. svarende til et forbrug på 33 %. Ved gennem gang af om rådets konti, e r d er behov fo r æ ndringer på en ræ kke om råder. B ehovet fo r b udgetæ ndringer e r fordelt over en ræ kke konti m ed såvel positiv som negativ effekt. I alt forventes at kunne tilføre kassen netto 0,4 mio. kr. De største æ ndringer e r næ vnt nedenfor.

8 Børn- og Ungeudvalget den 12. maj 2004 Side 8 af 11 B udgettet til tje nestem andspensio ner foreslås nedskrevet med 0,6 mio. kr., da der er u dgifter til to fæ rre pensionerede tjenestem æ nd. U dbetalingerne er overtaget af Ø konom istyrelsen. Da antallet af tosprogede ele ver er steget med 47, e r der behov fo r en tillæ gsbevilling på 0,2 mio. kr. H erudover henvises til bilag 2 og 3. B ørne- og kulturforvaltningen fø lg e r nøje udviklingen i udgifterne til skolebefordring sam t foræ ldrebetalingen og udgifterne til frip la dse r til SFO, idet disse ikke udvikler sig som forudsat. Institu tio nso m rå d et D er er på dagsinstitutionsom rådet et forbrug på kr. 32,7 mio. kr. ud af et budget på 94,8 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 35 % Ved udarbejdelsen af denne budgetopfølgning er indarbejdet en gennem gang a f D agplejens budget (konto ). D er ansøges om en tillæ gsbevilling på 1,4 mio. kr. D enne er som på skoleom rådet sam m ensat a f en ræ kke forhold. Den største enkeltstående e r frip la dse r til integrerede institutioner, hvor d er er behov fo r en tillæ gsbevilling. Å rsagen er, at flere er berettiget til frip la dse r efter at in d kom stgrundlaget til beregning af frip la dse r blev æ ndret pr. 1. ja n u a r D er henvises til bilag 4 og 5. F orebyggende fo ra n sta ltn in g e r D er har på forebyggende foransta ltnin g er væ ret et forbrug på 0,9 mio. kr. ud af et budget på 2,8 mio. kr. svarende til en forbrugsp ro cent på 32 %. D et forventes at budgettet på F orbyggende foransta ltnin g er overholdes. B ørnetand ple jen På B ørnetandplejen har d er væ ret et forbrug på 2,5 mio. kr. ud af et budget på 7,2 mio. kr. svarende til en forbrugsp ro cent på 35 %. D et forventes at budgettet på børnetandplejen overholdes. U ngdom sskolen U ngdom sskolen har haft et forbrug på 1,3 mio. kr. ud af et budget på 4,4 mio. kr. Dette svarer til en forbrugsp ro cent på 30 % D et forventes at budgettet på ungdom sskolen overholdes. Bevilling: D er ansø ges om en n etto be villing på kr

9 Børn- og Ungeudvalget den 12. maj 2004 Side 9 af B udgetopfølgning pr. 30. april 2004 (dateret 5. maj 2004) 2. B udgetopfølgning pr. 30 april 2004 hovedom råde F olkeskolen 3. N oter til B udgetopfølgning pr. 30. april F olkeskolen 4. B udgetopfølgning pr. 30 april 2004 hovedom råde D aginstitution 5. N oter til B udgetopfølgning pr. 30. april D aginstitution 6. N otat om u ddannelsesbudget i dagplejen B ørne- og kulturforvaltningen indstiller overfor Børn- og ungeudvalget at anbefale overfo r Ø konom iudvalg og Byråd at 1. B udgetopfø lgningen tages til efterretning 2. Et nettobeløb på kr på hovedom råde Folkeskolen sa m m e n sat som beskrevet i bilag 2 tilfa ld er kassen. 3. Et nettobeløb på kr på hovedom råde D aginstitution sam m ensat som beskrevet i bilag 4 bevilges og finansieres af kassen. Beslutninger: Børn- og Ungeudvalgets møde den 12. maj 2004 sag nr. 62: Indstillingen godkendt. U dvalget ø nsker en definition på et 2 -sp ro get barn. U dvalget ø nsker at få foræ ldrebetaling på næ ste budgetopfølgning Sag nr. 63 Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2003 til 2004 Journal nr.: 00.01S 08 B ørne- og kulturforvaltningen S tyrelseslove n Børn- og ungeudvalget behandlede på sit m øde d. 22. m arts 2004 sag nr. 43 overførsel a f uforbrugte anlæ g sm idler fra 2003 til V ed en beklagelig fejl blev et beløb til renovering af dagin stitutio n er udeladt. D er ansøges derfor om overførsel af et uforbrugte rådighedsbelø b på kr P rojektet e r ikke afsluttet. P rojektet forventes afsluttet i Bevilling: D er ansøges om en overførsel på i alt kr

10 Børn- og Ungeudvalget den 12. maj 2004 Side 10 af O verførsel a f uforbrugte rådighedsbelø b fra 2003 til 2004 D aginstitutionsom rådet B ørne- og kulturforvaltningen anm oder Børn- og ungeudvalget at anbefale overfor Ø konom iudvalg og Byråd at 1. O verfø re et uforbrugt rådighedsbelø b fra 2003 til 2004 på kr renovering af d aginstitutioner Beslutninger: Børn- og Ungeudvalgets møde den 12. maj 2004 sag nr. 63: Indstillingen godkendt. Sag nr. 64 Sektorbeskrivelser Journal nr.: S 08 B ørne- og kulturforvaltningen Kasse- og regnskabsregulativet Ø konom iudvalget behandlede på sit m øde, d. 3. maj sag nr. 108 årsberetning og regnskab fo r 2003, se ktorbeskrivelserne fo r Børn- og ungeudvalgets om råde. D er blev på m ødet ø nsket æ n dringer i de af Børn- og u ngeudvalget godkendte sekto rb e skrive lse r hvorfor sagen genoptages til fornye t behandling i Børn- og ungeudvalget. Bevilling: 1. S ektorbeskrivelse dagpasning 2. S ektorbeskrivelse/årsberetning 2003 pæ dagogiskp syko lo g isk rådgivning 3. S ektorbeskrivelse fo r folkeskoler B ørne- og kulturforvaltningen anm oder Børn- og u ngeudvalget at anbefale overfor Ø konom iudvalg og Byråd at 1. godkende se ktorbeskrivelse fo r dagpasning 2. godkende se ktorbeskrivelse fo r p æ dagogisk psykologisk rådgivning 3. godkende se ktorbeskrivelse fo r folkesko le r Beslutninger: Børn- og Ungeudvalgets møde den 12. maj 2004 sag nr. 64: Indstillingen godkendt, med den rettelse at a fsnittet om klubberne slettes under dagpasning. Sag nr. 65 Eventuelt.

11 Børn- og Ungeudvalget den 12. maj 2004 Side 11 af 11 Beslutninger: Bente Nielsen Anette Lauge Jensen Selim Yumuk Jesper Thorup Morten Skovgaard Mogens Højenvang