Bestyrelsen. Pkt. 2: Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 15. juni 2012

Transkript

1 Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Bestyrelsen Journal nr.: Bestyrelsen, 26. møde Sagsbehandler: Direkte nr.: Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Møde, nr. 26: Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Dato: Fredag den 21. september 2012 Afbud fra: Medlemmer: Fra skolen: Referent: Pkt. 1: Finn Stengel Petersen, udpeget af Herning Byråd - formand Conny Jensen, udpeget af Regionsrådet, Region Midtjylland - næstformand Anne Lise Holst Jensen, udpeget af Holstebro Kommune Asbjørn Christensen, udpeget af bestyrelsen Anette Ørbæk Andersen, udpeget af bestyrelsen Jens Klaris, udpeget af FOA, Herning Sofie Lindtner Lundt, udpeget af eleverne/ Orlov Louise Schack Hausted, udpeget af medarbejderne Karsten N. Andersen, udpeget af medarbejderne /drypvis orlov Britta Raaballe, direktør Rita Christensen, økonomi- og administrationschef Heidi Mortensen fuldmægtig, adm. medarbejder Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Pkt. 2: Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 15. juni 2012 Referatet fra møde den 15. juni 2012 blev godkendt og underskrevet. Pkt. 3: Halvårsregnskab og budgetopfølgning 2012 Orientering om og drøftelse af halvårsregnskabet 2012 Bilag 1: Halvårsregnskab med budgetprognose for 2012 Rita Christensen gennemgik halvårsregnskabet, der viser et overskud på ca. kr.: 3.9 mio. I forbindelse med Handlingsplanen for 2012/2013 er kr.: 258t bevilget til projektet Learning to go og for HP 2010/2011 er restbeløbet blevet godkendt, kr.: 69t, hvilket er 25% af projektbeløbet. Gullestrupvej Herning Tlf Fax info@sosuherning.dk

2 I forhold til om budgetprognosen for 2012 holder, har der været en lille regulering af omsætningen, hvilket bl.a. skyldes en nettojustering på -10 årselever. Samme antal lærerårsværk videreføres, dog er sket en mindre justering på omkostningerne. I forhold til administration og ledelse er der sket en stigning, hvilket er begrundet i vikaransættelse af en kommunikationsmedarbejder. Denne stilling opslås i efteråret På bygningsområdet vægter lønomkostningerne mest i 2. halvår, hvilket begrundes i projektansættelse af en arkitekt under byggeprocessen. Stillingen har i del af 1. halvår været med løntilskud. Øvrige omkostninger sat op med ca. kr.: 250t, hvilket bl.a. henføres til møbler til nye lokaler. Der vil komme en del reparationer og vedligeholdelsesarbejder på bygningen, som først udføres i efteråret På selvforsikringskontoen fastholdes budgettet på kr.: 200t, heraf er der i første halvår kun brugt kr.: 8t. Af byggesummen på ca. kr.: 44 mio., er der for nuværende brugt ca. kr.: 27mio. Det bemærkes at arbejdet med ventilation i dele af vestbygningen, er et særskilt projekt, der først bliver igangsat i 2013, efter afslutning af nuværende om- og tilbygningsprojekt. Det drøftes at såfremt der mangler likviditet så er der mulighed for at afhænde en del af værdipapirerne, evt. at få en kassekredit. Ligeledes drøftes, at moms refunderes forskudt, men at der måske kan søges om at få refusionen tidligere. Halvårsregnskabet og budgetprognose 2012 blev taget til efterretning. Pkt. 4: Budgetforudsætninger for den kommende budgetlægning 2013 Forelæggelse og drøftelse Bilag 2: Budgetforudsætninger notat fra SOSU Lederforeningen Rita Christensen orienterede om budgetforudsætningerne i henhold til notat fra SOSU-Lederforeningen. Taksterne har en marginal reel nedgang før PL reguleringen, til gengæld er Globaliseringsmidlerne udmøntet over taksameterbetalingen fastholdt, også for Fællesudgiftstaksten for grund- og hovedforløb falder, grundet i krav om øget effektiviseringer og indkøbsbesparelser. Der vil fra 2014 blive pålagt en omstillingsreserve, i form af takstreduktion, på 2% pr. år frem til og med Budgetforudsætningerne blev godkendt. Pkt. 5: Dimensionering af uddannelsespladser 2013 Ministeriet for Børn og Undervisning har fremsendt Institutionsfordelt dimensionering 2013 som betyder en svag nedgang i antal pædagogisk assistent- samt social- og sundhedshjælperuddannelsespladser. Bilag 3: Udmelding af institutionsfordelt dimensionering for 2013 Bilag 4: Optag og søgningstendenser på social- og sundhedsskolerne Dimensioneringen for 2013 er udmeldt til institutionerne. Bl.a. Lemvig Kommune går ned med 2 PA-elever, denne normering overtages af Århus Kommune, ligesom 5 social- og sundhedshjælperelever, fra Ringkøbing-Skjern Kommune, overgår til social- og sundhedsskolen i Esbjerg. 2

3 Det drøftes at udviklingen er således, at 75% af en ungdomsårgang tager en gymnasial uddannelse. Skolen vil gerne køre EUX fag, så grundfagene kommer på højere niveau. Det er det faglige udvalg, der beslutter, hvilke erhvervsuddannelser der må køre EUX fag. PASS har endnu ikke godkendt social- og sundhedsuddannelserne og PA til EUX. I perioden januar august 2012 er der markant flere kvalificerede ansøgninger til uddannelserne, særligt trin 2, end der er uddannelsespladser til, hvilket giver anledning til drøftelse omkring at den praktiske vej kan være mulig til eks. sygeplejerskeuddannelsen, i stedet for gymnasial uddannelsen. Dimensionering af uddannelsespladser 2013 blev taget til efterretning. Pkt. 6: Årsrapport 2011 Orientering om meddelelse fra Ministeriet for Børn og Undervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen har kvitteret for modtagelse af årsrapporten samt tilhørende revisionsprotokollat m.v. for Bilag 5: Meddelelse fra Ministeriet for Børn og Undervisning Ministeriet har kvitteret for modtagelse af årsrapporten og har ingen bemærkninger. Pkt. 7: Indsatsområder til Resultatkontrakt 2013 Ministeriet for Børn og Undervisning har fremsendt bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og øvrige ledere. Der er, med udgangspunkt i Strategier udarbejdet et forslag til indsatsområder i resultatkontrakten for 2013 Bilag 6: Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og øvrige ledere Bilag 7: Forslag til indsatsområder i skolens Resultatkontrakt 2013 Der orienteres om, at forslag til indsatsområder, i skolens Resultatkontrakt 2013, er opdelt i henholdsvis basis og ekstra indsatsområder. Indsatsområderne skal følge skolens strategi, og der foreligger et krav om, at der skal være et indsatsområde omkring øget gennemførelse. Den færdige resultatkontrakt fremlægges i december. Bestyrelsen giver bemyndigelse til formand og næstformand til drøftelse af mål og indikatorer, i samarbejde med direktøren. Pkt. 8: Skolens nye markedsføringsmateriale Præsentation af skolens nye markedsføringsmateriale. I samarbejde med reklamebureauet WorldPerfect har skolen fået udarbejdet et nyt logo, der blev præsenteret for bestyrelsen. Logoet er blevet fornyet, forandret og bragt med ind i 2012, under tanken om at være fremadrettet og i bevægelse. Skolens nye markedsføringsmateriale blev taget til efterretning. Pkt. 9: Drøftelse af tidspunkt samt tema til bestyrelsens temadag 2013 Forslag til tema, fra bestyrelsesmødet i juni 2012; 3

4 Fremtiden i det nære sundhedsvæsen og betydning for uddannelserne Kvalitet i fremtidens sundhedsuddannelser "- oplæg fra kontorchef Jeanett Samuel, Danske Regioner. jf. møde i Bestyrelsesforeningen maj 2012 Aktiv medborgerskab og frivillighed, hvad kommer det til at betyde? Det drøftes at udgangspunktet for temadagen tages i forslagene, der synes velvalgte og der blev orienteret om, at kommunerne kører noget lignende. Ligeledes drøftes at regionerne lægger op til opgaveglidning, hvorfor fremtidens praktikpladser også kan være et tema. Datoen for temadagen blev fastlagt til den 17. januar Temaet er med udgangspunkt i forslagene. Pkt. 10: Orientering ved formanden og andre bestyrelsesmedlemmer Skolens Handlingsplan for øget gennemførelse 2012 er godkendt Møde i VEU center den 3. september 2012 Repræsentantskabsmøde i B-SOSU den 19. september 2012 Bilag 8: Skolens handlingsplan for øget gennemførelse 2012 Skolens handlingsplan for øget gennemførelse er godkendt. Ved mødet i VEU center var der oplæg fra Louise Leth fra Ministeriet for Børn og Undervisning, der bl.a. fortalte om, at der har været et samlet fald i AMU fra 2009 til 2011 og at det forventes at der i 2020 mangler faglærte. VEU-centrene er i god udvikling. Fra Repræsentantskabsmødet i B-sosu orienteredes om, at der har været valg til bestyrelsen, og at denne står overfor en udfordring, idet blot et medlem i bestyrelsen fortsætter i den nye bestyrelse. Finn Stengel Petersen er valgt til 1. suppleant. På mødet var ligeledes et oplæg fra Børne og undervisningsminister Christine Antorini, der gav ros til sundhedsuddannelserne. I forhold til jobrotationsforløb havde den snak som ministeren havde med skolens elever, ved besøget i marts 2012, gjort indtryk og ministeren havde et positivt indtryk af rotationsprojektet. Conny Jensen orienterer om at det nye vagtlægesystem, fra en af regionens social og sundhedsskoler, er problematiseret overfor regionen. Der spørges derfor til, hvordan skolen her reagerer såfremt en elev bliver syg, om der er oplevet problemer herved? Dette er ikke tilfældet, bliver en elev alvorlig syg ringes 112, eller henvises til at kontakte egen læge. Pkt. 11: Orientering om byggeri Orientering om byggeriet, herunder overholdelse af tidsplaner, budgetter o.l., samt orientering om evt. ændringer. Byggeriet følger byggeplanen, både tidsmæssigt og budgetmæssigt. Under punktet drøftes at skolen, på baggrund af parkeringsforholdene i området, fortsat har interesse i nogle af grundene med lægeboliger på Irisvej. 4

5 Pkt. 12: Orientering ved direktøren Personaleforhold Lokalesituationen i Herning og på Døesvej i Holstebro Udlicitering af kantinedrift Status på elev- og kursusaktiviteter samt øvrige aktiviteter Møder i de lokale uddannelsesudvalg (LUU) Henvendelser/spørgeskemaer fra UVM og andre myndigheder siden sidst. Bilag 9: Orientering fra Social & SundhedsSkolen, Herning Der blev orienteret om at SoSu-Skills netop er afholdt lokalt, og at 2 hold går videre til regionsmesterskaberne i Silkeborg. Det er 3. gang SoSu-Skills afholdes, det er populært og det giver god PR. I forhold til den igangsatte analyse for Region Midtjylland og KKR, orienteres om, at COWI er hyret til analysen. Skolen er blevet bekræftet i, at analysen alene vil kigge på det fremtidige behov for sosu-hjælpere og sosu-assistenter i kommuner og region, og altså ikke medinddrage f.eks. at 95% af en ungdomsårgang skal have minimum en ungdomsuddannelse, eller at social- og sundhedsuddannede og PA ere er fødekæde til f.eks. sygeplejerske- og pædagoguddannelserne. COWI vil udarbejde en forsøgsanalyse og fremvise denne, bl.a. for skolen, i oktober Der orienteres ligeledes om samarbejde med et privat firma; Privathjælpen, der har fået elever fra Struer Kommunes dimensionering. Samarbejdet har givet udfordringer, men da 1/3 af ældre ønsker service fra private virksomheder, forventes private aktører at være en del af skolens fremtidige samarbejdspartnere. I Holstebroafdelingen mangles lokaler til undervisning. UCH har, pga. byggeri, ikke mulighed for at tildele skolen yderligere lokaler, hvorfor der indgås en drøftelse med VIA om leje af lokaler fra efteråret 2012 til efteråret Pkt. 13: Evt. Intet til eventuelt. Pkt. 14: Beslutning om, hvorvidt dele af referatet er omfattet af tavshedspligten Intet er omfattet af tavshedspligten. Pkt. 15: Punkter til næste møde, den 14. december 2012 Møder 2013: TEMADAG: Torsdag den 17. januar 2013 kl.: 13:00 19:00 Marts: Torsdag den 21. marts 2013 kl.: 13:00 15:00 Juni: Torsdag den 20. juni 2013 kl.: 13:00 15:00 September: Fredag den 20. september 2013 kl.: 09:00 15:00 December: Torsdag den 12. december 2013 kl.: 09:00 13:00 5

6 Finn Stengel Petersen Anette Ørbæk Andersen Conny Jensen Anne Lise Holst Jensen Asbjørn Christensen Jens Klaris Louise Schack Hausted Tiltrådt af institutionens leder: Britta Raaballe 6