Driftsdokument Banedanmark og Transportministeriets departement. mellem. Evt. foto

Transkript

1 Driftsdokument 2015 mellem Banedanmark og Transportministeriets departement Evt. foto

2

3 1 Opfølgning på mål- og resultatplanen 1.1 Grøn-gul-rød indikator Der følges løbende op på målopfyldelse ved kvartalsrapportering fra Banedanmark til Transportministeriets departement. Grøn-gul-rød indikator afspejles i vægtningen af mål i skemaet nedenfor. Grøn indikator er afspejler således en fuld målopfyldelse, gul indikator er delvis målopfyldelse, og rød indikator er når der ingen målopfyldelse foreligger. 1.2 Resultatløn Det er aftalt, at udgangspunktet for den maksimalt beregnede resultatløn udgør 10 pct. af direktørens lønrammeløn. Den beregnede resultatløn afhænger af graden af målopfyldelse i mål- og resultatplanen. Hvis særlige forhold taler herfor kan den beregnede resultatløn forhøjes. Nedsættelse af den beregnede resultatløn vil kunne forekomme i særlige tilfælde, hvor direktøren ikke konkret har håndteret væsentlige opgaver og ansvarsområder. Mål: Kunderettidighed F-banen Vægtning: 15 point Målopfyldelse: Fuld målopfyldelse 15 point Kunderettidighed > 81,5 % Delvis målopfyldelse 7,5 point Kunderettidighed mellem 79,0-81,5 % Ingen målopfyldelse 0 point Kunderettidighed < 79,0 % Mål: Kunderettidighed S-banen Vægtning: 15 point Målopfyldelse: Fuld målopfyldelse 15 point Kunderettidighed > 93 % Delvis målopfyldelse 7,5 point Kunderettidighed mellem 87,5-93 % Ingen målopfyldelse 0 point Kunderettidighed < 87,5 % Mål: Trafikinformation Vægtning: 5 point

4 Målopfyldelse: Fuld målopfyldelse 5 point > 85 % Delvis målopfyldelse 2,5 point Mellem % Ingen målopfyldelse 0 point <80 % Mål: Forberedelse af nye baner/togfonden.dk Vægtning: 10 point Målopfyldelse: Fuld målopfyldelse 10 point Alle milepæle er opfyldt ultimo 2015 Delvis målopfyldelse 5 point Opfyldelse af alle relevante milepæl for mindst ét af de tre projekt Ingen målopfyldelse 0 point Ingen milepæle er nået Mål: Elektrificering Vægtning: 10 point Målopfyldelse: Fuld målopfyldelse 10 point Alle tre milepæle er opfyldt Delvis målopfyldelse 6 point Underskrivelse af hovedkontrakten i 2. kvartal 2015 Ingen målopfyldelse 0 point Ingen milepæle er nået Mål: Signalprogrammet Vægtning: 10 point Målopfyldelse: Fuld målopfyldelse 10 point Begge milepæle er opfyldt Delvis målopfyldelse 5 point Én milepæl er opfyldt Ingen målopfyldelse 0 point Ingen milepæle er nået Mål: København-Ringsted Vægtning: 10 point Målopfyldelse: Fuld målopfyldelse 10 point Begge milepæle er opfyldt Delvis målopfyldelse 5 point Én milepæl er opfyldt

5 Ingen målopfyldelse 0 point Ingen milepæle er nået Mål: Vamdrup-Vojens Vægtning: 10 point Målopfyldelse: Fuld målopfyldelse 10 point Spærring hæves som planlagt og der er ingen restarbejder, der medfører hastighedsnedsættelser Delvis målopfyldelse 5 point Spærring hæves som planlagt, men medfører restarbejder, der medfører hastighedsnedsættelser Ingen målopfyldelse 0 point Spærring hæves ikke som planlagt Mål: Fornyelsesprojekt Ballastrensning Vestfynprojektet Vægtning: 10 point Målopfyldelse: Fuld målopfyldelse 10 point Spærring hæves som planlagt og der er ingen restarbejder, der medfører hastighedsnedsættelser Delvis målopfyldelse 5 point Spærring hæves som planlagt, men medfører restarbejder, der medfører hastighedsnedsættelser Ingen målopfyldelse 0 point Spærring hæves ikke som planlagt Mål: Ministerbetjening Vægtning: 5 point Målopfyldelse: Fuld målopfyldelse 5 point Både rettidigheden for Banedanmarks ministerbetjeningssager og deres skønnede anvendelighed > 95 %. Delvis målopfyldelse 2,5 point Enten rettidigheden for Banedanmarks ministerbetjeningssager eller deres skønnede anvendelighed > 95 %. Ingen målopfyldelse 0 point Hverken rettidigheden for Banedanmarks ministerbetjeningssager eller deres skønnede anvendelighed > 95 %. [De nærmere retningslinjer for dette fremgår af vejledningsmaterialet for driftsdokumenter. Ovenstående tabel gentages det relevante antal gange.]

6 1.3 Uddybende metode- og tidsseriebeskrivelser I Banedanmarks valg og vægtning af mål for 2015 ses der på henholdsvis kunderettede mål og projektrettede mål. Ud fra en samlet vurdering af disse, er nedenstående mål valgt. For de kunderettede mål er der valgt tre mål; to indenfor rettidighed, samt et for trafikinformation. Rettidighed er Banedanmarks mest synlige slutprodukt, som påvirker flest mennesker (passagerer og godskunder), og som samtidig involverer en meget stor del af Banedanmarks driftsvirksomhed (særligt trafikstyring og vedligehold). Derfor vejer de to rettidighedsmål tilsammen 30 pct. Trafikinformation vejer 5 pct., da det primært måler på måden, der gives trafikinformation og dermed mere har karakter af et procesmål, selvom det retter sig mod samme målgruppe. De projektorienterede mål er vægtet ens til 10 pct. Endelig er det tværministerielle mål om ministerbetjening vægtet med 5 pct., da Banedanmark de seneste år har levet fuldt op til målet. Mål 1 Kunderettidighed fjernbanen I 2015 skal kunderettidigheden for passagertog på fjernbanen være mindst 81,5 %, målt ved 2:59 min. Der er således tale om, at man går fra en målemetode, som tidligere målte på 4.59 minutter på Togrettidighed, til at måle på Kunderettidighed på 2.59 minutter Kunderettidighed er defineret ved andelen af kunder, der er ankommet med mindre end 3 minutters forsinkelse til sin ankomststation. Aflysninger vægtes som forsinkede ankomster på samtlige registreringsstationer, hvor et givent tog, har en aflyst køreplanlagt ankomst. Der måles på registreringsstationer i henhold til Bekendtgørelsen om infrastrukturafgifter m.v. for statens jernbanenet. I opgørelsen af kunderettidighed på fjernbanen indgår: DSB Fjern & Regionaltog DSB Øresund Arriva Afrapportering af kunderettidighed for de enkelte jernbanevirksomheder på fjernbanen sker månedsvis i form af tabel for årets foregående måneder, pågældende måned samt år til dato.

7 Kunderettidighed på fjernbanen opgøres således: ( Faktiske antal kunder for DSB Fjern & Regionaltog/Arriva/DSB Øresund forsinkede afstigende kunder for DSB Fjern & Regionaltog/Arriva/DSBØresund tog )*100 % / Faktiske antal kunder for DSB Fjern & Regionaltog/Arriva/DSB Øresund. Definitionen af faktiske antal kunder varierer for hver jernbanevirksomhed. Dette er beskrevet i separate afsnit nedenfor. Årsagsforklaring og ansvarsplacering Tog som ankommer senere end 2:59 min. til en registreringsstation på fjernbanen registreres som forsinkede i Banedanmarks Regularitets- og Driftstatistik System (RDS), som udgør grundlaget for beregning for kunderettidighed. Ankommer toget senere end 2:59 min. på en ATNS-strækning (Automatisk TogNummer System) korrigeres ankomsten i forhold til den ankomstregistrering, der er foretaget i RDS. Det vil sige, at korrektionen er et udtryk for tiden fra den sidste RDS ankomstregistrering til den faktiske ankomst til perronmidte (den sidste RDS registrering plus eventuel korrektion). Dette betyder, at et rettidigt RDS registreret tog på en ATNS-strækning godt kan være forsinket ved ankomst til perronmidte, uden at dette er ansvarsplaceret i RDS. Disse forsinkelser er ikke mulige at ansvarsplacere og vil figurerer som forsinkelser uden ansvar. Tog, der aflyses mindre end 72 timer før planlagt ankomst tæller som akut aflyste og indgår i beregningen af kunderettidighed som beskrevet under den enkelte jernbanevirksomhed. Togets dato for planlagt ankomst på en given station i køreplanen afgør hvilket døgn den aktuelle ankomst tilhører. Det vil sige, at en enkelt tog kan have ankomster der tæller med i forskellige døgn. I Banedanmarks Regularitets- og DriftstatistikSystem (RDS) opereres med en række årsagskoder, der tildeles en forsinket eller aflyst ankomst. Alle forsinkede- og akutaflyste ankomster tilknyttes en driftsrapport (DRAP), som beskriver årsag og organisatorisk ansvar. Årsagskodesystemet har været anvendt, siden Banedanmark begyndte at måle regulariteten, og er alment accepteret af jernbanevirksomhederne. Årsagskoderne bruges til at klassificere årsager til irregularitet, dvs. om årsagerne kan henføres til Banedanmark eller jernbanevirksomhederne, eller om påvirkning af trafikken har andre årsager, f.eks. løvfald, personpåkørsel eller andet udefrakommende. Banedanmark foretager de overordnede registreringer af årsager til forsinkelsen med fastlagte koder, hvorefter den ansvarlige aktør har mulighed for yderligere at detaljere årsagen. I tilfælde af flere tilknyttede årsagskoder til et forsinket/aflyst tog, er der en kontraktuel aftale mellem Banedanmark og jernbanevirksomhederne, at det altid er den sidste driftsrapport/årsagskode, der er gældende for ansvarsplaceringen.

8 Opgørelsesmetoder og principper pr. jernbanevirksomhed DSB Fjern & Regionaltog og DSB Øresund: Opgørelsesmetoder og principper er ens for både DSB Fjern & Regionaltog og DSB Øresund. Det er DSB Fjern & Regionaltog, der har defineret og opgør antal faktiske kunder for begge jernbanevirksomheder. For DSB Fjern & Regionaltog gælder det, at der ikke opgøres kunderettidighed på Østerport og i opgørelsen indgår ikke tillyste tog med togkategori EP (ekstra produktion). For DSB Øresund opgøres kunderettidighed på: Helsingør Kokkedal Østerport i retning mod Helsingør København H i retning mod Københavns Lufthavn, Kastrup Københavns Lufthavn, Kastrup Kunderettidighed er defineret ved andelen af kunder, der er ankommet med mindre end 3 minutters forsinkelse til sin ankomststation. En forsinket ankomst defineres som en ankomst til en registreringsstation, der er mere end 3 minutter forsinket. Denne forsinkelse beregnes i forhold til ankomstregistreringen i RDS systemet korrigeret for den tidsmæssige afstand til perronmidte. Det betyder, at både RDS systemets registrering og korrektioner anvendes til opgørelse af ankomsttidspunktet. Korrektionerne er udarbejdet af DSB på baggrund af deres yderligere mulighed for ankomstregistrering ved hjælp af blandt andet GPSmeldinger. Korrektionerne leveres af DSB til Banedanmark og er afstemt med Banedanmark. Det skal bemærkes, at et aflyst tog ikke nødvendigvis betyder en forsinket kunde, såfremt kunden har mulighed for at tage et lignende tog, der vil være fremme på det oprindelige bestemmelsessted på samme tidspunkt inden for 2:59 min. Hvis det næste lignende tog først ankommer mere end 2:59 min. efter oprindeligt ankomsttidspunkt for det aflyste tog, vil kunden være forsinket. Kunderne er altid relateret til deres oprindelige tog. På denne måde sikres det, at den samme kunde ikke indgår som værende forsinket på to forskellige tog. Datagrundlag ved opgørelse af kunderettidighed DSB og DSB Øresund: Til opgørelse af kunderettidighed modtager Banedanmark løbende to dataleverancer fra DSB. Dels modtages KIT-tal (Kunder I Tog) og dels modtages afstigningsprocenter opgjort pr. dag, pr. tog og pr. station. Banedanmark har behov for disse dataleverancer fra DSB, da de alene kender og opgør antal afstigende kunder. DSB har beskrevet følgende vedr. opgørelse af antal afstigende kunder:

9 DSB fremstiller KIT-tal på basis af passagertællinger. På baggrund af KIT-tallene for de seneste 5 uger, estimerer DSB antallet af kunder i det enkelte tog på en given station på en given dag. Estimerede kunder sammenholdes derefter med en historisk funderet afstigningsprocent gældende for tog pr. station pr. dag, hvorved de afstigende kunder opgøres. Opgørelsen af antal faktiske kunder er derfor: Faktiske antal kunder = et estimeret antal afstigende kunder på registreringsstationer. Ud over leverancerne af KIT-tal og estimerede afstigningsprocenter har DSB leveret korrektioner til Banedanmark blandt andet baseret på GPS-meldinger for at have et mere præcist ankomsttidspunkt til station. Såfremt det identificeres, at der er behov for ændringer i korrektionstabellen afstemmes disse mellem Banedanmark og DSB inden der foretages ændringer i korrektionstabellen. Det fulde datagrundlag der anvendes til opgørelse af kunderettidighed er: KIT-tal (Kunder I Tog) Estimerede afstigningsprocenter pr. station, pr. tog, pr. dag Korrektioner (korrektionstabellen) RDS (Regularitets- og DriftstatistikSystem) Datagrundlag ved opgørelse af kunderettidighed Arriva: I forhold til Arriva er Kunderettidighed er defineret ved andelen af kunder, der er ankommet med mindre end 3 minutters forsinkelse til sin ankomststation. En forsinket ankomst defineres som en ankomst til en registreringsstation der er mere end 3 minutter forsinket. Denne forsinkelse beregnes i forhold til ankomstregistreringen i RDS systemet. Aflyste tog indgår ikke i beregningen, da der ikke forefindes passagerdata for aflyste tog. Fremadrettet arbejdes der på at få udarbejdet en model som tager højde for de forsinkede passagerer ved aflysninger. Til opgørelse af kunderettidighed modtager Banedanmark løbende en dataleverancer fra Arriva. Leverancen indeholder det målte antal afstigende kunder pr. registreringsstation. Opgørelsen af antal faktiske kunder er derfor: Faktiske antal kunder = et automatisk optalt antal afstigende kunder på registreringsstationer. Det fulde datagrundlag er der anvendes til opgørelse af kunderettidighed er: Automatiske optalte antal afstigende kunder pr. station, pr. tog, pr. dag

10 RDS (Regularitets- og DriftstatistikSystem) Indtil nu har det kontraktuelle mål været kanalregularitet og rettidighed målt ved 4:59 min. Ved nu at lave et skift til at måle på kunderettidighed på 2:59 min, som er en anden opgørelsesmetode, er der behov for at sikre historisk sammenlignelighed. I nedenstående tabel vises en oversigt over resultater på de tidligere mål samt på togrettidighed ved 2:59 min. Passagertog på fjernbanen jan-okt Kanalregularitet 4:59 min. Krav i ,9% Rettidighed 4:59 min. Krav i 2014: 90,0% Irregularitet med Banedanmark ansvar ift. rettidighed 4:59 min. Togrettidighed 2:59 min. Intern målsætning i Banedanmark i 2014: 86,0% Irregularitet med Banedanmark ansvar ift. rettidighed 2:59 min. 97,1% 96,7% 97,1% 92,5% 91,1% 92,5% 3,5 pct. point 3,6 pct. point 3,5 pct. point 85,6% 85,0% 87,0% 6,1 pct. point 5,6 pct. point% I tabellen fremgår det, at der er målopfyldelse på kanalregularitet og rettidighed ved 4:59 min. i 2014 samt på den interne målsætning på togrettidighed ved 2:59 min. I de følgende grafer fremgår det, at der en sammenhæng imellem togrettidighed målt på 2:59 min., kunderettidighed målt på 2:59 min. og rettidighed målt på 4:59 min. for årene (år til dato). For Arriva gælder det, at kunderettidigheden alene er opgjort fra 2014.

11 2012 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 DSB DSB Øresund 100,0% 95,0% 90,0% 85,0% 80,0% 75,0% 70,0% 65,0% 60,0% 100,0% 95,0% 90,0% 85,0% 80,0% 75,0% 70,0% 65,0% 60,0% DSB - Kunderettidighed 2:59 min DSB - Togrettidighed 2.59 min DSB Øresund - Kunderettidighed DSB Øresund - Togrettidighed 2:59 min DSB Rettidighed 4:59 min DSB Øresund - Rettidighed 4:59 min 100,0% 95,0% 90,0% 85,0% 80,0% 75,0% 70,0% 65,0% 60,0% Arriva Arriva - Kunderettidighed Arriva - Togrettidighed 2:59 Arriva - Rettidighed 4:59 min Som det fremgår, er der en tæt sammenhæng imellem togrettidighed og kunderettidighed målt ved 2:59 min., og den historiske sammenlignelighed vil derfor være skabt på baggrund af kunderettidighed målt ved 2:59 min. tilbage til og med De eksakte årsresultater opgjort på kunderettidighed fremgår af tabellen herunder. Målt ved 2:59 min. Kunderettidighed åtd DSB 80,4% 80,7% 83,9% DSB Øresund 81,9% 82,9% 83,8% Arriva 95,1% Mål 2 Kunderettidighed S-banen I 2015 skal kunderettidigheden på S-banen være mindst 93,0 % for S-tog, målt ved 2:59. min. Kunderettidighed beregnes som andelen af rettidige rejser i forhold til antal rejser, som er afviklet med en rejsetid, hvor rejsetiden er mindre end 3 min. i forhold til den planlagte rejsetid. Alle stationer på S-banen indgår i beregningen af kunderettidighed som registreringsstationer.

12 Afrapportering af kunderettidighed for S-banen sker månedsvis i form af tabel for årets foregående måneder, pågældende måned samt år til dato. Det forventes, at Banedanmark vil kunne opgøre Kunderettidighed på S-banen i 2. kvartal Indtil da vil Kunderettidighed på S-banen være opgjort af DSB S-tog. Kunderettidighed på S-banen opgøres således: Antal rettidige rejser *100 % / antal rejser i afviklet drift Antal rettidighed rejser = antal rejser, som afvikles med en rejsetid mindre end planlagt rejsetid + 3 min.) Antal rejser i afviklet drift = antal rejser, som faktisk kan afvikles Desuden indgår der en rutevalgsmodel som del af opgørelsesmetoden. Den sikrer, at der tages forbehold for, at kunder i det centrale afsnit på S-banen (f.eks. mellem Svanemøllen og København H.) har mange alternative ruter at vælge imellem i tilfælde af, at et tog bliver aflyst. Indtil nu har det kontraktuelle mål været kanalregularitet og rettidighed målt ved 2:29 min. Ved nu at lave et skift til at måle på kunderettidighed på 2:59 min., som er en anden opgørelsesmetode, er der ligeledes på S-banen et behov for at sikre historisk sammenlignelighed. I nedenstående tabel vises en oversigt over resultater på de tidligere mål samt på togrettidighed ved 2:59 min. S - banen jan-okt Kanalregularitet 2:29 min. Krav i ,5% Rettidighed 2:29 min. Krav i 2014: 93,0% Irregularitet med Banedanmark ansvar ift. rettidighed 2:29 min. 97,0% 97,7% 97,7% 93,3% 94,5% 95,5% 3,0 pct. point 2,3 pct. point 2,3 pct. point Togrettidighed 2:59 min 93,3% 94,5% 95,4% Irregularitet med Banedanmark ansvar ift. rettidighed 2:59 min.* 2,7 pct. point 2,0 pct. point 2,0 pct. point *Ansvarsplacering er foretaget efter driftsrapporter på 2:29 min. I tabellen fremgår det, at der er målopfyldelse i 2014 på både kanalregularitet og rettidighed målt på 2:29 min. På togrettidighed målt på 2:59 min. har der ikke været fastsat en målsætning i I den følgende graf fremgår det, at der er en meget tæt sammenhæng imellem togrettidighed målt på 2:59 min. og kunderettidighed målt på 2:59 min. samt rettidighed målt på 2:29 min. for årene (år til dato).

13 2012 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep ,0% 95,0% 90,0% 85,0% 80,0% 75,0% 70,0% 65,0% 60,0% DSB S-tog DSB S-tog - Kunderettidighed DSB S-tog - Togrettidighed 2:59 DSB S-tog - Rettidighed 2:29 min De eksakte resultater på kunderettidighed fremgår af nedenstående tabel. Som det fremgår, er der en tæt sammenhæng imellem togrettidighed og kunderettidighed målt ved 2:59 min., og den historiske sammenlignelighed vil derfor være skabt på baggrund af kunderettidighed målt ved 2:59 min. tilbage til og med Målt ved 2:59 min Kunderettidighed åtd DSB S-tog 92,3% 93,6% 94,1% Mål 3 Trafikinformation Antallet af gennemførte udkald til forsinkede tog skal i 2015 være på minimum 85 % i forhold til den aftalte standard med operatørerne. For Trafikinformation er metoden som følger: Antallet af gennemførte udkald til forsinkede tog skal i 2015 være på minimum 85 % i forhold til servicestandarden i adgangskontrakterne. Banedanmark måler på den gennemførte Trafikinformation for at sikre, at der er grundlag for at kunderne oplever, at de har fået den trafikinformation, som er nødvendig i uordenssituationer. Tidserie på målopfyldelsen i den periode, der har været målt, er som følger: (prognose) Målopfyldelse 81 % 83 % 82 %

14 Opfølgningen sker som udgangspunkt ved automatiske udtræk af rapporter, der dannes fra de to systemer i Banedanmark, som indeholder forsinkelsesregistreringer henholdsvis registreringer af højttalerudkald. Systemet sammenholder alle tog, der registreres forsinket, med det antal højttaler udkald, der fysisk er foretaget for de respektive tog, hvilket sker i henhold til de servicestandarder der er omtalt ovenfor. Det bemærkes, at disse målinger kun kan gennemføres på stationer, hvor begge af følgende to betingelser er opfyldt: 1) Stationen ligger på en ATNS-strækning eller er en registreringsstation og 2) Stationens højtalersystem er Piwan eller NOBI. I dag opfylder 92 ud af de 223 stationer på fjern- og regionaltogsstrækningerne dette krav. Dette betragtes som en dækkende måling, da ca. 85 % af alle rejsende med fjern- og regionaltog benytter de 92 stationer. Målopfyldelsen opgøres jf. følgende beregnings metode: Målopfyldelses % = [ (antal realiserede udkald) /(antal forventede udkald jf. servicestandarder)] 100 Målingerne udarbejdes per sektion per station, per forsinkelsesinterval og per vagtinterval. Udover resultatkontrakten indgår måltallene i de respektive ansvarlige lederes cockpits i Banedanmark samt i operatørkontrakterne. Mål 4 Togfonden De projektorienterede mål, der i 2015 knytter sig til udarbejdelse af beslutningsgrundlag for togfondprojekterne, vedrører Banedanmark arbejde med følgende strategisk vigtige infrastrukturprojekter: Ny bane til Billund Ny bane Hovedgaard-Hasselager Elektrificering mellem Fredericia og Lindholm og opgradering mellem Fredericia og Hobro, herunder kapacitetsudvidelse på Aarhus H Målopfyldelse er betinget af, at Banedanmark når følgende milepæle for projekterne i Banebetjening til Billund: 1. Høringsnotat for idefasehøringen, som er den første del af VVM-undersøgelsen, er afsluttet ved udgangen af første kvartal VVM-redegørelse for den ny bane er sendt i offentlig høring, som er afsluttet ultimo 2015.

15 Ny bane Hovedgaard-Hasselager: 1. Udbud af teknisk rådgivning og miljørådgivning er igangsat ved udgangen af 2. kvartal Idefasehøringen er som første del af VVM-undersøgelsen for anlæggelsen af den nye bane afsluttet ultimo Opgradering og elektrificering mellem Fredericia og Lindholm: 1. Idefasehøringen for opgradering og elektrificering mellem Aarhus H og Lindholm, inklusiv Aarhus H er afsluttet ultimo 2. kvartal Idefasehøringen for opgradering og elektrificering mellem Fredericia og Aarhus er afsluttet ultimo 3. kvartal Idéoplæg for en sporsænkning eller ombygning af Aarhus Hovedbanegårds vandrehal og Bruuns Bro foreligger medio *Ovennævnte milepæle forudsætter at Naturstyrelsen træffer afgørelse om projektet er VVM-pligtigt i første kvartal 2015 på den nordlige strækning og i 2. kvartal på den sydlige Form, indhold og proces for undersøgelserne skal ske i henhold til kommissorierne for de enkelte undersøgelser, i henhold til Ny Anlægsbudgettering (hvis omfattet heraf), i henhold til øvrige regler mv. på planlægningsområdet, og i henhold til eventuel konkret aftale med departementet. I forhold til Togfondsprojekterne er der nedsat en særlig VVM-styregruppe under ledelse af departementet med deltagelse af Banedanmark, Vejdirektoratet og Trafikstyrelsen. Heri skal Banedanmark afgive status for fremdriften på VVM-projekterne, og aflevere materiale jf. aftale med departementet. Mål 5 Elektrificering Elektrificeringsprogrammet skal i 2015 nå følgende milepæle: 1. Underskrivelse af Elektrificeringsprogrammets hovedkontrakt 2. kvartal 2015.

16 Milepælen opfyldes, når kontrakten med Elektrificeringsprogrammets hovedleverandør er indgået og underskrevet. 2. Udarbejdelse af generisk design 4. kvartal Leverandøren af det nye kørestrømssystem skal inden udgangen af 4. kvartal 2015 have godkendt det generiske design af Elektrificeringsprogrammets Engineering Management Office. 3. Udarbejdelse af allocation design for Esbjerg-Lunderskov 4 kvartal Leverandøren af det nye kørestrømssystem skal inden udgangen af 4. kvartal 2015 have godkendt allocation design for Esbjerg-Lunderskov af Elektrificeringsprogrammets Engineering Management Office. Mål 6 Signalprogrammet Signalprogrammet skal i 2015 nå følgende milepæle: 1. Test af Early Deployment Lille Syd er indledt inden udgangen af Milepælen opfyldes, når Alstom har startet Site Integration Test (SIT) og Site Acceptance Test (SAT) af installeret udstyr på Lille Syd. 2. Selve bygningerne TCC Øst og Vest er afleveret til Banedanmark inden udgangen af 3. kvartal Milepælen opfyldes, når ibrugtagningstilladelser er udstedt for brug af bygningerne inden udgangen af 3. kvartal 2015.

17 Mål 7 København-Ringsted København-Ringsted projektet skal i 2015 nå følgende milepæle: 1. Kontrakten på TP70, som er sporentreprisen for hele den nye strækning, er tildelt entreprenøren senest 3. kvartal Milepælen opfyldes ved konstatering af tidspunkt for tildeling af kontrakt 2. TP41, som dækker entreprisen på de fremrykkede broer, er afleveret til BDK inden udgangen af 2015 og dermed godkendt til brug. Milepælen opfyldes ved at konstatere datoen for overtagelsen af den sidste af broeren i TP 41 Mål 8 Vamdrup-Vojens I 2015 skal Banedanmark i forbindelse med anlægs- og fornyelsesprojekter opnå følgende milepæl: Spærringen i sommeren 2015 i forbindelse med Vamdrup-Vojens-projektet skal hæves som planlagt. Dette medfører, at dobbeltsporet ibrugtages til aftalt tid. Milepælen opfyldes, når spærringen hæves som planlagt, og dobbeltsporet ibrugtages som planlagt, d. 3. august Efter denne spærring hæves, vil der kunne foretages normal togdrift uden hastighedsnedsættelser. Mål 9 Fornyelsesprojekt - Ballastrensning Vestfyn I 2015 skal Banedanmark i forbindelse med fornyelsesprojekter opnå følgende milepæl: Spærringen i sommeren 2015 i forbindelse med Ballastrensning Vestfyn-projektet skal hæves som planlagt. Det forudsættes, at der efter afslutningen af spærringen ikke er arbejder, der medfører hastighedsnedsættelser i dagtimerne, ud over aftalt omfang med operatørerne.

18 Milepælen opfyldes, når den sidste af sommerens spærringer i forbindelse med Ballastrensning Vestfyn projektet hæves som aftalt og overgår til almindelig togdrift d. 9. august Mål 10 Ministerbetjening Rettidigheden og den skønnede anvendelighed for ministerbetjening skal være over 95 pct. For ministerbetjening er metodebeskrivelsen som følger: Antallet af ministerbetjeningssager opgøres af Banedanmarks direktionssekretariatet, hvor mails sendt fra Direktionssekretariatet til Transportministeriets departement indgår. Ministerbetjeningssager defineres som alle de sager, som direktionssekretariatet har sendt svar, notater, rapporter eller lignende til. Ved flere svar i samme sag tæller kun ekstra besvarelser, hvis der gives signifikant ny information, eller hvis der har været en længere pause mellem svarerne. Registreringer af målinger vedr. ministerbetjening foregår i et samspil mellem Banedanmark og fagkontoret i departementet. Ministerbetjeningssager defineres som: Borgerhenvendelser Taler eller talepunkter Svar på 20-spørgsmål Svar på spørgsmål fra Folketingets Udvalg Notater (ordførernotater, mødemateriale til ministeren etc.) Pressemateriale (artikler, pressemeddelelser etc.) EU-sager (arbejde med den danske EU beslutningsprocedure, herun-der instruktioner til arbejdsgruppen og COREPER herunder trilog-forhandlinger, materiale til brug for orientering af Folketingets Euro-paudvalg, materiale til brug for ministerrådsmøder (TTE transport-delen), materiale til den danske beslutningsprocedure i forbindelse med komitésager af væsentlig karakter mv.) Materiale til ministerens internationale møder og rejser Bidrag til interne regeringsprocedurer Rettidighed af ministerbesvarelser Rettidigheden af ministerbetjeningssager måles ud fra, hvorvidt fristen på bestillinger er blevet overholdt, enten den i bestillingen angivne eller for øvrige faste leverancer den aftalte tidsfrist (f.eks. for rettidighedsopgørelser). De svar, notater mv. der sendes uden en bestilling vurderes ud fra, hvorvidt de er sendt tids nok til, at departementet har mulighed for om nødvendigt at reagere. I forhold til rettidighed sker egentlige registreringer løbende. Banedanmark og fagkontor aftaler opgavesplittet i forhold til dette.

19 Anvendelighed af ministerbesvarelser Anvendeligheden af ministerbetjeningssager vurderes på baggrund af, der ikke er faktuelt forkerte eller forældede oplysninger i besvarelserne, samt at slutprodukterne i sin helhed henvender sig til målgruppen, hvilket f.eks. indebærer, at meget tekniske fagudtryk ikke anvendes eller er forklaret i besvarelserne eller der bliver skrevet om i svaret flere gange med direkte henvisning til manglende anvendelighed, set i forhold til ordlyden i den fremsendte bestilling I forhold til skønnet anvendelighed drøftes og vurderes kvaliteten/anvendeligheden af ministerbetjeningssagerne som minimum i en dialog på kvartalsbasis, f.eks. på et tilsynsmøde (månedsmøde) mellem Banedanmark og fagkontor. Den løbende dialog gennem året munder ud i en egentlig vurdering, når året er gået, som fagkontoret foretager, og som danner grundlag for den endelige opgørelse af resultatmålet. Banedanmark og fagkontor kan i tillæg til dette aftale yderligere procedurer. Kravet til ministerbetjeningssagernes rettidighed og skønnede anvendelighed er 95 pct. Tidsserien for dette mål er som følger: (prognose) Rettidighed 92 % 95 % 96 % 97 % Anvendelighed 95 % 99 % 98 % 99 % 1.4 Øvrige særlige fokusområder, ikke medtaget i mål- og resultatplanen Transportministeriet og Banedanmark er enige om, at Banedanmark i 2015 skal igangsætte et forløb, som sikrer tilstrækkeligt robuste processer for, og fokus på, de regler, som gælder for Banedanmarks opgaver som myndighed. Dette gælder bl.a. Banedanmarks afgørelse i henhold til Lov om Offentlighed i forvaltningen, tildeling af certifikater og håndtering af klagesager.

20 2 KPI er for tilsynsområderne Økonomi og HR 2.1 Oversigt over kvartalsvise KPI er En del af resultatstyringskonceptet i Transportministeriet er afrapporteringen af en række nøgletal (KPI er) indenfor de to øvrige tilsynsområder; Økonomi og HR. Transportministeriet opdaterer hvert år nedenstående oversigt over de nøgletal, som styrelserne skal indrapportere i forbindelse med kvartalsopfølgningen til topledermødet. Første kvartal Økonomi Budgetloft TRM Budgetloft hovedkonto Budgetsikkerhed delloft drift Budgetsikkerhed udenfor loft Prognosepræcision delloft drift (Modst., DC-vurd) HR Lønniveau Basis Grøn Gul Rød Kr Kr Pct. Merudgift mindre Merudgift ml. 2-6 Merudgift over 6 pct. end 2 pct. og mindreudgift pct. og mindre-udgift og mindre-udgift under 6 pct. ml pct. under 10 pct. Pct. Merudgift mindre Merudgift ml. 3-6 Merudgift over 6 pct. end 3 pct. og mindreudgift pct. mindre-udgift mindre-udgift under under 8 pct. ml pct. 12 pct. Pct Sml. med stat Under ½ pct. point Ml. ½-1½ pct. point Over 1½ pct. point Andet kvartal Basis Grøn Gul Rød Økonomi Budgetloft TRM Kr Budgetloft Kr hovedkonto Budgetsikkerhed delloft drift Pct. Merudgift mindre end 2 pct. og mindreudgift under 6 pct. Merudgift ml. 2-6 pct. og mindre-udgift ml pct. Merudgift over 6 pct. og mindre-udgift under 10 pct. Budgetsikkerhed udenfor loft Pct. Merudgift mindre end 3 pct. og mindreudgift under 8 pct. Merudgift ml. 3-6 pct. mindre-udgift ml pct. Merudgift over 6 pct. mindre-udgift under 12 pct. Prognosepræcision Pct

21 delloft drift (Modst., DC-vurd.) HR Sygefravær (dag) Sygefravær (døgn) Kvindelige ansøgere til lederstillinger Kvindelige samtalekandidater til lederstillinger Tredje kvartal Økonomi Budgetloft TRM Budgetloft hovedkonto Budgetsikkerhed delloft drift Budgetsikkerhed udenfor loft Prognosepræcision delloft drift (Modst., DC-vurd.) HR Lønniveau Dage Under 6 Ml. 6-8 Over 8 Dage Under 9 Ml Over 11 Antal/pct Antal/pct Basis Grøn Gul Rød Kr Kr Pct. Pct. Merudgift mindre end 2 pct. og mindreudgift under 4 pct. Merudgift mindre end 2 pct. og mindreudgift under 6 pct. Merudgift ml. 2-4 pct. mindre-udgift ml pct. Merudgift ml. 2-5 pct. mindre-udgift ml pct. Merudgift over 4 pct. mindre-udgift under 8 pct. Merudgift over 5 pct. mindre-udgift under 10 pct. Pct Sml. med stat Under ½ pct. point Ml. ½-1½ pct. point Over 1½ pct. point

22 Fjerde kvartal Økonomi Budgetloft TRM Budgetloft hovedkonto Budgetsikkerhed delloft drift Budgetsikkerhed udenfor loft Prognosepræcision delloft drift (Modst., DC-vurd.) HR Sygefravær (dag) Sygefravær (døgn) Etnisk ligestilling Kvindelige ansøgere til lederstillinger Kvindelige samtalekandidater til lederstillinger Basis Grøn Gul Rød Kr Kr Pct. Pct. Sml. med forrige år Merudgift mindre end 1 pct. og mindreudgift under 3 pct. Merudgift mindre end 1 pct. og mindreudgift under 4 pct. Merudgift ml. 1-3 pct. mindre-udgift ml. 3-7 pct. Merudgift ml. 1-4 pct. mindre-udgift ml. 4-8 pct. Merudgift over 3 pct. mindreudgift under 7 pct. Merudgift over 4 pct. mindreudgift under 8 pct. Pct Dage Under 6 Ml. 6-8 Over 8 Dage Under 9 Ml Over 11 Øget over ½ pct. point Øget ml. 0-½ pct. point Ikke øget Antal/pct Antal/pct Oversigt over årlige KPI er Basis Grøn Gul Rød Økonomi Soliditetsgrad Pct (Årsrapport) Prognosepræcision (Modst., DC-vurd.) HR Sygefravær Dage (Modst., DC-vurd.) Husleje pr. årsværk (Modst., DC-vurd.) Personaleoms. Pct

23 Kvinder i ledelse (pr. 31/12) Etnisk ligestilling Årsværkspris (Årsrapport) Pct Pct Kr KPI: Budgetoverholdelse Som led i det fortsatte arbejde med implementering af Moderniseringsstyrelsens målbillede for god økonomistyring i staten, indgår det tidligere koncernfælles mål vedr. styrelsernes økonomiske prognosesikkerhed fremover som en del af vurderingen af direktørens performance i forbindelse med opgørelsens af årets resultatløn. Styrelserne måles løbende hen over året i departementets kvartalsopfølgning til topledermødekredsen i forhold til, i hvor høj grad grundbudgettet/den senest afgivne prognose overholdes, jf. ovenstående punkt 2.1. KPI en, som indgår i opgørelsen af årets resultatløn, er den KPI, der forholder sig til forskellen mellem det endelige regnskab og årsprognosen afgivet ved 3. kvartal, som beskrevet ovenstående i punkt 2.1. KPI en omfatter som hidtil kun driftsområdet (ikke anlæg).