Referat THISTED VAND A/S

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 9:00 i mødelokale 2, Kirkevej 9, Hurup THISTED VAND A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Drikkevand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Renseanlæg A/S Hanstholm Renseanlæg A/S Øsløs, Tåbel og Vilsund Renseanlæg A/S Medlemmer: Gro Heen, Jan Bang, Jens Vestergaard Jensen, Peter Sørensen, Ole Westergaard, Ulla Vestergaard, Viggo Iversen THISTED VAND 128

2 Indholdsfortegnelse 84. Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af referat Revisionsprotokol Orientering fra formand, medlemmer og direktør Klimatilpasningsplan Koncerninterne aftaler Lokalplan TICAN Revision af forretningsorden Revision af strategiplan Revision af vedtægter Vaskevand fra Vilsundbroen Eventuelt THISTED VAND Side 129

3 Emne: Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af referat Sagsnr.: 84 Sagsbehandler: TSN Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Gennemgang, godkendelse og underskrivelse af referat Godkendt THISTED VAND Side 130

4 Emne: Revisionsprotokol Sagsnr.: 85 Sagsbehandler: TSN Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Ingen bemærkninger THISTED VAND Side 131

5 Emne: Orientering fra formanden, medlemmer og direktøren Sagsnr.: 86 Sagsbehandler: TSN Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Orientering fra a) Formanden b) Medlemmer c) Direktøren a) - Orientering om mødet m. regeringens rejsehold vedr. klimatilpasning - Orientering fra bestyrelsesmødet i Vandsamarbejde A/S - Information om opkrævning af spildevandsafgift - DANVA afholder årsmøde 23 24/5 - Revisionsopgaven er i udbud b) Jens V: - Bevaringsnære beskyttelsesområder Peter S: - Sikring af grundvandsboringerne Viggo: - Spurgte til færdiggørelse af projekt Rønheden, og fik en fyldestgørende redegørelse fra projektchefen Gro: - Orientering om anlægsplan THISTED VAND Side 132

6 Emne: Klimatilpasningsplan Sagsnr.: 87 Sagsbehandler: GH/TSN Thisted Spildevand Transport A/S Redegørelse Regeringen og KL har i økonomiaftalen besluttet, at der skal gennemføres en ekstraordinær indsats for klimatilpasning i Danmark til et samlet beløb på 2,5 mia. kr. i løbet af Alt finansieret af vandselskaberne. Det blev samtidig aftalt at skabe nye rammer for vandselskabernes muligheder for at aflede regnvand. Disse nye regler er nu vedtaget. Dermed kan vandselskaberne nu også indgå i løsninger til afledning og regulering af regnvand over på jorden i modsætning til tidligere, hvor de kun måtte løse afledningsopgaven under jorden. Ellers ligner systematikken, den velkendte inden for spildevandsområdet. I lighed med spildevandsplanerne, skal der udarbejdes en klimatilpasningsplan, hvor det lokale byråd suverænt fastsætter serviceniveauet og dermed definerer opgaven og den medfølgende omkostning for vandselskabet. Derefter er det op til vandselskabet at vurdere, om man vil indgå i de nye muligheder for overfladisk afledning eller, om det er økonomisk mere attraktivt at aflede på traditionel vis. Ved takstfastsættelsen for 2013, blev finansieringen af Thisted Vands forholdsmæssige andel fordelt over 5 år således, at afledningsafgiften blev tillagt 2 kr./m3. Der er nedsat en fælles arbejdsgruppe mellem teknisk forvaltning og Thisted Vand, der er i gang med at uda r- bejde et oplæg til en klimatilpasningsplan. Arbejdsgruppen stiler efter, at UTM og bestyrelsen for Thisted Vand drøfter oplægget til serviceniveau på deres møder i april. I forbindelse med aftalen, lancerede regeringen samtidig overvejelser omkring en trappemodel, hvor s torkunderne kan få en lavere takst. Udtalelserne har endnu ikke udmøntet sig i, at et konkret forslag til ændring af Betalingsloven er sendt i høring. sagen drøftes Drøftet THISTED VAND Side 133

7 Emne: Koncernintern administrationsaftale Sagsnr.: 88 Sagsbehandler: HK/TSN Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Sagsfremstilling Vandsektorloven rummer krav om skriftlige aftaler. Serviceselskabets drift og administration af de øvrige selskaber under Thisted Vand skal dermed også nedfæles i en skriftlig aftale. Da samtlige selskaber nu er formelt stiftet, kan aftalen udformes og underskrives. Der vedhæftes udkast til aftale, der er udformet i samarbejde med selskabets advokat og revisor. vedhæftede udkast til koncernintern administrationsaftale godkendes en godkendt. Evalueres efter et år. Peter Søren stemte imod. Jan Bang undlod at stemme THISTED VAND Side 134

8 Emne: Lokalplanforslag nr Sagsnr.: 89 Sagsbehandler: TSN Thisted Renseanlæg A/S REDEGØRELSE Thisted Kommune har offentliggjort lokalplan nr i offentlig høring. Lokalplanforslaget vedlægges som bilag. Lokalplanforslaget indebærer blandt andet, at et offentligt vejareal, hvori Thisted Vand har en række væsentlige ledningsanlæg liggende herunder hovedtilløbene til Thisted Renseanlæg, påtænkes nedlagt som offentligt vejareal og afhændet til en privat virksomhed med henblik på bebyggelse. Den nuværende vejadgang til Thisted Renseanlæg er i dag hen over det berørte, offentlige vejareal. Med realiseringen af lokalplanen forsvinder den nuværende vejadgang således. Under sagsforberedelsen har Thisted Vand gjort teknisk forvaltning opmærksom på, at løsningsforslaget er problematisk for Thisted Renseanlæg. man gerne medvirkede positivt ved udviklingen af området; men at det er nødvendigt med en 6 m bred asfalteret indkørsel fra offentlig vej til det nuværende ankoms t- punkt. Det skyldes, at Thisted Renseanlæg i lighed med de fleste øvrige centralrenseanlæg i Danmark er indhe g- net og indrettet således, at der er kontor, laboratorium og værksted umiddelbart inden for porten. Dermed er der altid personale, der kan observere hvem, der kommer og går på anlægget, og til hvem de nyankommende kan henvende sig. Bilag med oversigt over de eksisterende adgangsforhold vedlægges som bilag. I lokalplanforslaget tiltænkes Thisted Renseanlæg en ny indkørsel, der leder ind til det nordøstlige hjørne af renseanlægget. Et område, der kun meget sjældent er personale tilstede i. Dermed forsvinder muligheden for adgangskontrol samtidig med, at renseanlægget åbnes op til et villakvarter. Lokalplanforslaget anviser en ny adgangsvej til Thisted Renseanlæg ind over slagteriet TICAN s parkering s- plads. En løsning som TICAN og Thisted Vand er enige om, hverken er hensigtsmæssig eller sikkerhedsmæssigt forsvarlig. Rødbro & Frederiksen har udarbejdet et alternativ forslag til ny vejadgang. På mødet med TICAN var der enighed om, at det var et forslag, begge virksomheder kunne leve med. Forslaget vedlægges som bilag. Forslaget anviser endvidere en løsning på genetableringen af adgangskontrollen ved at placere en administrationsbygning til Thisted Vand ved den nye indkørsel til renseanlægget. Der er indhentet konsekvensvurderinger af lokalplanforslaget hos ingeniørfirmaet Envidan samt hos LETT advokaterne. Begge vedlægges som bilag. INDSTILLING der indsendes høringsvar bilagt LETT advokaternes vurdering til Thisted Kommune, hvori det anføres den fremlagte forslag er problematisk for Thisted Renseanlæg såfremt der sælges offentlige arealer, skal ledningsanlæggene sikres ved tinglysning THISTED VAND Side 135

9 såfremt Thisted Kommune fortsat ønsker at realisere lokalplanforslaget, sikres vejadgang og adgangskontrol til Thisted Renseanlæg som foreslået i vedlagte bilag fra Rødbro & Frederiksen de skitserede adgangsforhold i vedlagte bilag fra Rødbro & Frederiksen lægges til grund for den efterfølgende regulering af vejadgangen i henhold til Vejlovens regler. Sagen optaget til behandling på MED-udvalgets møde den Beslutning fra møde i MED-UDVALG FOR THISTED VAND den : Ticans Lokalplan, forslag A vedr. tilkørselsforhold hvor adgangen sker fra Johnsensalle kan accepteres, men renseanlæggets adgangsvej skal være adskilt fra Ticans P-arealer ved en særskilt 6 meter bred adgangsvej. Der fremlægges et løsningsforslag til etablering af en acceptabel adgangsvej, løsningsforslaget er udarbejdet i fællesskab med Tican. Ændringen af Thisted renseanlægs adgangsvej medfører at der ikke er kontrol over adgangen til renseanlægget, hvilket er meget problematisk. Det er MED-udvalgets opfattelse at placeringen af en administrationsbygning ved den nye indgang til renseanlægget vil kunne opfylde kravet om adgangskontrol. Beslutning fra møde i Thisted Spildevand A/S den Godkendt. Forslaget til høringssvar godkendt. Sagen genoptaget på bestyrelsens møde den 19. marts 2012 Thisted Kommune og TICAN har drøftet eventuelle ændringer af lokalplanforslaget på baggrund af de indkomne høringssvar. Det har udmøntet sig i et alternativt forslag til adgangsforhold for Thisted renseanlæg, der er sendt i partshøring hos Thisted Vand. Direktøren har afgivet foreløbigt høringssvar, der vedlægges sammen med høringsmaterialet. høringsmaterialet samt det foreløbige høringssvar drøftes. Beslutning fra møde den Viggo Iversen Foreløbigt høringssvar godkendt THISTED VAND Side 136

10 Sagen genoptaget på bestyrelsens møde den 4. marts 2013 Thisted har nu vedtaget en ny lokalplan for slagteriområdet. Lokalplanen muliggør en lukning af indkørslen til Thisted Renseanlæg, og det anføres, at når det bliver aktuelt, skal renseanlæggets indkørsel flyttes til Johnsens Allé. Af lokalplanen fremgår, at man ønsker at etablere den nye indhegning hurtigst muligt. Flytningen af renseanlæggets indkørsel til Johnsens Allé kræver imidlertid en ny lokalplan for Thisted Renseanlæg. En planfase der kan vare år. Derfor har direktøren henvendt sig til Teknisk Forvaltning med anmodning om, at denne lokalplanproces iværksættes hurtigst muligt. Henvendelsen vedlægges som bilag. TICAN lokalplanen udlægger endvidere en del af Thisted Renseanlægs areal til slagteriformål. Dermed fratages Thisted Vand dispositionsretten over arealet. De to forhold til sammen medfører, at Thisted Vand har et erstatningskrav i størrelsesordnen 4-5 mio. kr. Erstatningsspørgsmålet vil blive vurderet i vandsektorens overvågningsprogram som potentielt ulovligt udbytte med risiko for modregning i Thisted Kommunes bloktilskud. Erstatningsbeløbet bør fastsættes ved ekspropriation, så der ikke efterfølgende kan rejses tvivl om erstatningens størrelse. Da Thisted Vand løbende optager lån, bør erstatningsbeløbet søges hjemtaget hurtigst muligt af hensyn til Thisted Vands økonomi. Thisted Vand snarest rejser en ekspropriationssag Tiltrådt. Ekspropriationssagen vil afklare erstatningens størrelse. Peter Søren stemte imod at rejse den ny lokalplansag THISTED VAND Side 137

11 - Emne: Forretningsorden Sagsnr.: 90 Sagsbehandler: tsn Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Redegørelse En arbejdsgruppe bestående af Ulla Vestergaard, Jens Vestergaard Jensen og Gro Heen har med udgangspunkt i den gældende forretningsorden For Thisted Drikkevand A/S udarbejdet oplæg til forretningsorden. Torben Skovgaard Nielsen har efterfølgende påført sine kommentarer. Det kommenterede oplæg vedlægges som bilag Oplægget drøftes Beslutning fra møde den Udsat til næste møde Sagen genoptaget på mødet den Arbejdsgruppen har arbejdet videre med det kommentere oplæg på et møde sammen med direktøren. Det reviderede oplæg vedlægges som bilag. Endvidere vedlægges arbejdseksemplaret, hvor man kan se ændringer og drøftelser Den røde tekst er forslag til ændringer. Blå tekst har været drøftet; men foreslås ikke medtaget som ændring. oplægget drøftes og evt. godkendes Drøftet. Tilrettes til aprilmødet af arbejdsgruppen THISTED VAND Side 138

12 Emne: Revision af strategiplan Sagsnr.: 91 Sagsbehandler: tsn Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Redegørelse Den nuværende strategiplan er nu moden til revision. Strategiplanen med tilhørende SWOT analyser vedlægges som bilag. På inspirationsdagen blev en række udviklingsmuligheder præsenteret og drøftet. behovet for revision drøftes og planlægges Direktionen skriver oplæg til bestyrelsen. Der indsamles bidrag fra medarbejderne. Revideret analyse fremlægges på næste møde THISTED VAND Side 139

13 Emne: revision af vedtægter Sagsnr.: 92 Sagsbehandler: tsn Thisted Vand A/S Thisted Spildevand Transport A/S Thisted Drikkevand A/S Redegørelse En arbejdsgruppe bestående af Ulla Vestergaard, Jens Vestergaard Jensen og Gro Heen har med udgangspunkt i de gældende vedtægter for Thisted Vand A/S udarbejdet oplæg til revision. Torben Skovgaard Nielsen har efterfølgende påført sine kommentarer. Det kommenterede oplæg vedlægges som bilag Oplægget drøftes Beslutning fra møde den Udsat til næste møde Sagen genoptaget på mødet den Arbejdsgruppen har arbejdet videre med det kommentere oplæg på et møde sammen med direktøren. Det reviderede oplæg vedlægges som bilag. Endvidere vedlægges arbejdsdokumentet, hvor man kan se ændringer og drøftelser Den røde tekst er forslag til ændringer. Blå tekst har været drøftet; men foreslås ikke medtaget som ændring. Endvidere vedlægges et udkast til valgregulativ Bemærk at reglerne for valg af forbrugerrepræsentanter kun gælder for Thisted Drikkevand A/S og Thisted Spildevand Transport A/S samt, at kunder, der kun er med i tømningsordningen ikke er stemmeberettigede. Der vedlægges således også udkast til reviderede vedtægter for Thisted Spildevand Transport A/S samt Thisted Drikkevand A/S THISTED VAND Side 140

14 oplægget drøftes Oplægget sendes til kontrol hos advokat. Valgregulativ godkendt THISTED VAND Side 141

15 Emne: Vaskevand fra Vilsund broen Sagsnr.: 93 Sagsbehandler: GH/TSN Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Sagsfremstilling I forbindelse med malerarbejdet på Vilsundbroen, har der været miljøkrav om, at spulevandet skulle opsamles, idet det indeholder tungmetaller, der ikke måtte udledes i naturen. Thisted Vand er blevet forespurgt, om vi ville modtage en tank med m3 på renseanlægget. Da en stikprøve af vandet viste en tungmetalforurening, blev det afvist. Thisted Vands renseanlæg kan i k- ke rense tungmetaller ud af vandet. De ville blive ledt direkte igennem ud i naturen. Næstformanden har ønsket sagen optaget til drøftelse i bestyrelsen. sagen drøftes Drøftet THISTED VAND Side 142

16 Emne: Eventuelt Sagsnr.: 94 Sagsbehandler: TSN Thisted Vand A/S Thisted Drikkevand A/S Thisted Vand Service ApS Thisted Spildevand Transport A/S Næste møde den 11/4 kl Bestyrelsesmøde den 6. juni kl THISTED VAND Side 143

17 Medlemmer: Underskrift: Ole Westergaard Ulla Vestergaard Jens Vestergaard Jensen Viggo Iversen Peter Sørensen Jan Bang Gro Heen THISTED VAND Side 144