Dagsorden blev godkendt.

Transkript

1 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet Torsdag den 29. marts 2012 Tilstede: Afbud: Mødeleder: Referent: Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Kirsten Jensen, Michael Egelund, Finn Juul Munk, Martin Alexandersen, Pernille Fendrich Schmidt, Gitte Funch, Kit Claudi, Ingo Østerskov, Daniel Larsen, Laust Joen Jakobsen, Henrik Pedersen, Anne Sørensen, Martin Dons Demsig, statsaut.revisorer Bo Madsen og Carsten Nielsen ved punkt 1-4, projektleder Jonas Kjær- Westermann ved punkt 5, dekan Tove Hvid og dekan Lisbeth Harsvik ved punkt 6 Klaus Nørskov, Lone Njor Hulth, Dorthe Pedersen, Finn Hauberg Mortensen Ove E. Dalsgaard Ulla Baarts Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2. Godkendelse af referat et blev godkendt. fra 20. december Meddelelser Mødet var det sidste møde for studenterrepræsentanterne Martin Alexandersen og Daniel Larsen. Nye repræsentanter er udpeget; Bob Bolbro, Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS og Morten Kampp Rasmussen, Læreruddannelsen Zahle. Der blev budt velkommen til medarbejderrepræsentant Finn Juul Munk, ITafdelingen, der indtræder i bestyrelsen som suppleant for Boris Eriksen Eidemak. Boris Eriksen Eidemak udtræder midlertidigt af bestyrelsen på grund af nye ledelsesopgaver. Bestyrelsesmedlem Finn Hauberg Mortensen har meddelt, at han vil være sygemeldt i en periode. Ansøgertal til UCC's grunduddannelser UCC's uddannelser har igen i år oplevet en klar fremgang i ansøgertallet ved kvote 2 pr. 15. marts. Især uddannelserne til pædagog, sygeplejerske, fysioterapeut og psykomotorisk terapeut har markant fremgang. Oversigt over antal ansøgere fordelt på uddannelsesretninger pr. 15. februar 2012 blev omdelt på mødet. Afgørelse i voldgiftssag Den 23. januar 2012 blev der truffet afgørelse i voldgiftssagen om, hvorvidt Side 1 af 8

2 UCC tilbage i april 2008 gav HSU tilstrækkelig tid til at drøfte notat om konsekvenserne af UCC's strategi forud for bestyrelsens behandling. Voldgiftsretten har påtalt, at det pågældende notat burde være udsendt til HSU et par dage tidligere. HSU er orienteret om afgørelsen på møde den 24. januar Rektors resultatlønskontrakt Formandskabet har evalueret rektors resultatlønskontrakt og fastlagt udmøntningsprocenten til 93 %. Resultatkontrakt og evaluering er tilgængelig på ucc.dk. Statusafrapportering UCC's udviklingskontrakt UCC skal levere statusrapportering for 2012 på udviklingskontrakt for Statusrapporteringen skal være ministeriet i hænde senest den 30. april UCC forventer at kunne fremlægge et tilfredsstillende resultat. Bestyrelsen tilsluttede, at formandsskabet kan godkende afrapporteringen på bestyrelsens vegne. En redegørelse fremlægges for bestyrelsen på mødet i juni. Ny formand for Uddannelsesudvalg for fysioterapeutuddannelsen Bestyrelsesformand og rektor har udpeget overfysioterapeut Mette Molin til ny formand for Uddannelsesudvalg for fysioterapeutuddannelsen. Mette Molin er ansat ved Glostrup Hospital og er udpeget til uddannelsesudvalget af Ledere af sygehusenes praktiksteder. UCC's reviderede vedtægt godkendt Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har den 28. februar 2012 meddelt, at UCC's reviderede vedtægt kan godkendes. Den reviderede vedtægt fremgår af Fællesmøde for UCC's uddannelsesudvalg Der afholdes fælles møde for UCC's uddannelsesudvalg den 25. april 2011, Mødets tema er forsknings- og udviklingsbasering af professionsbacheloruddannelser. Bestyrelsen opfordres til at deltage. Omfordeling af tilskud UCC og Metropol har i fællesskab afsendt et brev til uddannelsesminister Morten Østergaard i forlængelse af ny model for omfordeling af UC ernes institutionstilskud (udkantstilskud). Campus Nordsjælland Den 31. august 2012 inviteres til åbning af Campus Nordsjælland. Der er stor interesse blandt de studerende for det tværfaglige studiemiljø i Campus Nordsjælland. Peter Ulholm fratrådt som dekan for videreuddannelse Peter Ulholm har i enighed med rektor valgt at fratræde sin stilling som dekan for programområdet for videreuddannelse i UCC. Side 2 af 8

3 Prorektor Henrik Pedersen har overtaget ledelsesansvaret for programområdet for videreuddannelsen. Portalen UCC har etableret en ny samarbejdsplatform, UCC-portalen, der omfatter fælles intranet og fælles studie- og læringsplatform. Portalen skal understøtte videndeling, kommunikation m.v. Bestyrelsens adgang til portalen og etablering af et samarbejdsrum for bestyrelsen er under forberedelse. 4. Økonomi UCC's revisor PricewaterhouseCoopers v. statsautoriserede revisorer Bo Madsen og Carsten Nielsen deltog ved fremlæggelsen af dette punkt. Forslag til årsrapport blev gennemgået. Til brug for gennemgangen blev anvendt et antal slides, der sendes til bestyrelsen sammen med referatet. Årets resultat viser et underskud på 22,9 mio. kr. hvilket svarer til det estimat for årsresultatet som bestyrelsen behandlede i oktober (hard-close). Regnskabet for 2011 er som i regnskabsårene 2009 og 2010 påvirket af en række særlige omkostninger i forbindelse med planlagte tilpasninger af UCC's infrastruktur, hvoraf langt de fleste vedrører ejendomme og lejemål. Tab på ejendomme i forbindelse med salg, omkostninger til ombygninger og nødvendige driftsomkostninger på fraflyttede, men endnu ikke solgte ejendomme, udgør alene 13,7 mio. kr. af det samlede underskud i Et andet væsentligt punkt er arbejdet i forbindelse med etableringen af Campus København, hvor forudsætningerne ændrede sig i løbet af året, hvilket medførte at projektomkostninger på 4,0 mio. kr. ikke kunne aktiveres som forventet. Endelig medførte sommerens skybrud skader på UCC s ejendomme, som måtte udbedres. Omkostningerne til dette er med til at forringe årets resultat med 1,7 mio. kr. Årets hovednøgletal og blev gennemgået og kommenteret. UCC s revisor fremlagde revisionsprotokollaterne Revisor fremhævede, at revisionsprotokollat til årsrapport er forsynet med en "blank" påtegning uden forbehold. Revisor har fulgt op på bemærkninger og konklusioner fra 2010 og fundet, at arbejdet med den løbende kvalitetssikring af afstemninger og er forbedret væsentligt. Der er fortsat enkelte udfordringer med økonomistyring af projekter, periodiseringer og indtægtsdækket virksomhed. UCC arbejder på et projekt vedrørende tidsregistrering som vil skabe faste, ensartede procedurer og kontroller på projektområdet herunder indtægtsdækket virksomhed. Det er forventningen, at alle væsentlige projekter vil væ- Side 3 af 8

4 re omfattet af systemets procedurer i løbet af efteråret For at kontrollere effektivitet og produktivitet er resultatlønskontrakter blevet gennemgået, og det er konkluderet, at der er god fokus på effektivitetsdelen. Der er set på nøgletal for produktivitet og konstateret positiv adfærd. For indkøbsområdet er det vurderet, at UCC udviser den nødvendige sparsommelighed. Bestyrelsen drøftede årsrapport og protokollater og der var en runde med opklarende spørgsmål og svar I 2012 vil det regnskabsmæssige fokus være rettet mod forbedringer af projektstyring og tidsregistrering, samt på konsolidering af de nye programområder med en effektiv og bæredygtig økonomi. Ledelsens kommentarer til revisionsprotokollaterne blev fremlagt for bestyrelsen. Bestyrelsen tiltrådte ledelsens anbefalinger. Forlag til bestyrelsens brev til ministeriet for forskning innovation og videregående uddannelse blev fremlagt til godkendelse. Budgetrevision Der blev fremlagt forslag om, at den faste budgetrevisionen i juni fremover erstattes af løbende budgetændringer, med henblik på, at budgettet til enhver tid afspejler de faktiske økonomiske rammer. Budgetændringer Der blev orienteret om de budgetændringer, der er indarbejdet i budget 2012 siden budgettet blev godkendt af bestyrelsen. Budgettet er primært ændret i konsekvens af den endelige finanslov samt som følge af en revurdering af STÅ-forudsætninger samt det forhold, at salget af ejendommen i Glostrup ikke, som forventet, blev gennemført. Konklusion: Den fremlagte indstilling blev i sin helhed godkendt hvorefter: Forslag til årsrapport og beretning for 2011 blev godkendt. Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder af 7. december 2011 og revisionsprotokollat til årsrapport 2011 blev tiltrådt Bestyrelsens svar på revisionsprotokollater blev godkendt Budgetrevisionen i juni fremover erstattes af løbende budgetændringer Bestyrelsen tager orienteringen om revideret budget 2012 til efterretning 5. -Status vedr. UCC Campus Carlsberg -Status vedr. salg af ejendomme -Forslag til strategi for Projektleder Jonas Kjær-Westermann deltog under dette punkt. Rektor orienterede om status for Campus Carlsberg på baggrund af det fremsendte statusnotat. Side 4 af 8

5 salg af UCC's resterende seks ejendomme Der føres fortsat forhandlinger med Carlsberg Byen PS med henblik på at fastlægge det endelige aftalegrundlag. Aftalen er omfattet af det mandat som bestyrelsen har fastlagt. Den politiske proces er iværksat i forhold til centrale interessenter og aktører. Der er afholdt orienteringsmøder med bl.a. uddannelsesministeren og Københavns overborgmester m.fl., UCC's planer om etablering af en campus i København er sendt til høring i Region Hovedstaden. Der er indledt drøftelser og sonderinger med ministeriets centrale embedsmænd. Embedsmændene har peget på aspekter til nærmere afklaring i forbindelse med en godkendelsesprocedure. Der tilkendegives samstemmende stor interesse for projektet. Rektor orienterede om de centrale elementer i forhandlingerne. Der vil blive indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde såfremt der i den videre proces sker afvigelser i forhold det forhandlingsmandat bestyrelsen har godkendt, herunder i forbindelse den sagsbehandlingen af aktstykkegrundlaget i Ministeriet for forskning innovation og videregående uddannelse. Bestyrelsen drøftede forskellige aspekter af status. Medarbejderrepræsentanterne udtrykte bekymring for om økonomien kan bære et attraktivt tilbud til de studerende på lang sigt. Ledelse og medarbejdere blev opfordret til at fremlægge et oplæg for bestyrelsen der viser nye veje for en bæredygtig uddannelsesudvikling. Det er nødvendigt at finde nye metoder i en tid med færre midler i den offentlige sektor. Der blev peget på udfordringerne omkring salg af ejendomme. Til det blev der peget på, at UCC allerede har indgået en betinget købsaftale med Frederiksberg Kommune, og at der fortsat er drøftelser med Københavns Kommune m.fl. om udvalgte ejendomme. De beløb der indgår i forhandlingerne, fremgår af PwC's rapport fra sommer Status vedrørende salg af ejendomme Der blev kort orienteret om salg af ejendomme på baggrund af det fremlagte statusnotat. Forslag til strategi for salg af UCC's resterende seks ejendomme På baggrund af det fremlagte notat med indstilling blev der redegjort for baggrunden for den fremlagte salgsstrategi. Side 5 af 8

6 Konklusion: Bestyrelsen tog status vedrørende UCC Campus Carlsberg til efterretning. Bestyrelsen tog status vedr. salg af ejendomme til efterretning. På baggrund af Forslag til strategi for salg af UCC's seks resterende ejendomme godkendte bestyrelsen salgsstrategien for UCC's resterende seks ejendomme under forudsætning af, at de endelige drøftelser med DTZ om salgsstrategien med et tidligt salg viser sig fordelagtigt for UCC at gå videre med. 6. Orientering om UCC's nye ledelsesmodel og organisation Tove Hvid og Lisbeth Harsvik deltog under fremlæggelsen af dette punkt. Til mødet var udsendt et baggrundsmateriale om UCC's nye ledelsesmodel og organisation samt organisationsplan. Rektor orienterede om baggrunden for den nye ledelsesmodel og organisation og pegede på rationaler og muligheder for det strategiske arbejde. Tove Hvid, dekan for programområdet for læreruddannelse og formidling Og Lisbeth Harsvik, dekan for programområdet for pædagog- og sundhedsuddannelser præsenterede de to programområder og arbejdet med at implementere den nye organisering. Præsentationen tog udgangspunkt i et antal slides, der sendes ud med referatet. Der blev orienteret om de overordnede principper for uddannelsesudvikling, der planlægges inden for og mellem programmerne. I orienteringen blev der særligt lagt vægte på involvering af medarbejderne i den videre udvikling. (Se designskabelon) I UCC s Uddannelses- og forskningsforum (UFF) har dekanerne er en fælles opgave på tværs i UCC. De to væsentligste temaer p.t. er professionsuddannelsesdidaktik og professionsforskning. Den igangværende uddannelsesudvikling og sammenhængen til UCC 2020 blev beskrevet. Centrale elementer fra UCC 2020 indgår i det anvendte programdesign. Årsplan for arbejdet blev præsenteret. Planen rummer mulighed for at inddrage uddannelsesudvalg og bestyrelse til rådgivning og sparring. Hvert programområde har udarbejdet en procesplan for medarbejderinddragelse eksempelvis i forbindelse med strategiformulering Bestyrelsen drøftede oplægget. Der blev peget på, hvordan UCC via partnerskaber med kommuner, i en tættere dialog arbejder med at skabe øget sammenhæng mellem uddannelsessted, profession og praksis. Side 6 af 8

7 Mulighederne for forskningsbasering af uddannelserne blev drøftet. Emnet er på dagsorden til det kommende uddannelsesudvalgsmøde. Konklusion: Orienteringen blev taget til efterretning. 7. Bestyrelsens mødeplan for perioden august 2012 juni 2013 Konklusion: Den fremlagte mødeplan blev godkendt. 8. Eventuelt Bestyrelsen takkede til Martin Alexandersen og Daniel Larsen for deres engagement i bestyrelsen og ønskede held og lykke i fremtiden. Side 7 af 8

8 et er godkendt, den Ove E. Dalsgaard Leo H. Knudsen Finn Hauberg Mortensen (sygemeldt) Ingo Østerskov Michael Egelund Klaus Nørskov Kit Claudi Pernille Fendrich Schmidt Kirsten Jensen Lone Njor Hulth Dorthe Pedersen (orlov) Martin Alexandersen Daniel Larsen Finn Juul Munk Gitte Funch Side 8 af 8