Bestyrelsesmøde i L90 fredag den 9. december 2011 kl. 9.30

Transkript

1 Bestyrelsesmøde i L90 fredag den 9. december 2011 kl Beslutningsprotokol: Til stede: Afbud fra: I øvrigt til stede: Formand Uffe Henneberg, Ikast-Brande Kommune Næstformand Preben Olesen, Varde Kommune Best.medl. Ole Kamp, Ringkøbing-Skjern Kommune Best.medl. Søren Kristensen, Silkeborg Kommune Best.medl. Søren Peschardt, Vejle Kommune Best.medl. Allan Clifford Christensen, Viborg Kommune Best.medl. Freddie H. Madsen, Esbjerg Kommune L90: Direktør Flemming Christensen L90: Vicedirektør Poul Kristensen L90: Projektleder Dennis Jensen L90: Direktionssekretær Lise Nyborg Mødet afsluttet: Kl Referent: Lise Nyborg 106/11 Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 107/11 Revisionsprotokol. ( ) Revisionen har til dato ikke indført bemærkninger i revisionsprotokollen for indeværende år. 1

2 108/11 Perioderegnskab. ( ) Regnskab for 1. januar til 31. oktober Regnskabet forelægges i henhold til regler i Styrelsesloven. Der er i de 10 måneder håndteret ton affald, hvoraf de ton er modtaget fra oplandet og den resterende mængde på ton er netto afviklet fra ballelagre, således at alle L90 ballelagre ultimo november er tømte. Omsætningen beløber sig til 216,8 mio. kr. med resultat på 15,9 mio. kr. Repræsentantskabet godkendte i maj 2010 budgettet for Bestyrelsen besluttede på møde den 3. december 2010 at reducere behandlingsprisen fra 420 kr./ton til 360 kr./ton for hele 2011 på grund af merindtjening i Anlægget i Esbjerg har gennemgået det planlagte hovedeftersyn i maj, hvilket har betydet 4 ugers udetid med afholdelse af ca. 13 mio. kr. i vedligeholdelsesomkostninger som forventet. Siden omlægning af miljøafgiften på affald til energiafgifter pr. 1. januar 2010 er der modtaget en CO 2 -kompensation fra Energinet.dk baseret på elproduktion i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 516 af 20/05/2010 om elforsyning. Indtil august i år har energinet.dk fejlberegnet kompensationen, hvilket efter en henvendelse fra L90 blev rettet med tilbagevirkende kraft fra 1. januar Dette betød, at L90 den 16. september fik 17,2 mio. kr. udbetalt i CO 2 -kompensation for de foregående 20 måneder. Efterfølgende får L90 månedlig ca kr. i kompensation. Afklaring af den regnskabsmæssige registrering af CO 2 -kompensation pågår p.t. Vedligeholdelsesomkostningerne i årets sidste 2 måneder forventes at blive 5 mio. kr., således at årets budget for vedligehold overholdes. Til gengæld vil den reducerede elproduktion pga. gearskade betyde en forringelse af årets resultat med ca. 7 mio. kr. pga. mistede elindtægter og deraf følgende ændring i energiafgifter på anlægget. I forbindelse med indeksregulering af transportpriserne i august måned 2011 blev der konstateret en unormalhed i transportafregningerne. En intern revision blev derfor iværksat, og det blev konstateret, at der i perioden fra 1. oktober 2009 til 31. juli 2011 er sket en forkert afregning af håndteringsgebyret for af- og pålæsning. Dette har betydet, at transportfirmaerne er blevet afregnet for meget for håndtering af læs fra omlastestation til ikke-kontraherede forbrændingsanlæg. På grundlag af en række stikprøver er den samlede merbetaling estimeret til kr. for hele perioden, svarende til 0,6 % af transportomkostningen eller mellem kr. og kr. pr. mdr. Fejlen blev rettet med omgående virkning. Efter kontakt til selskabets advokat anses det ikke for værende muligt at få tilbagebetalt de udestående beløb fra de 22 transportfirmaer, der har været omfattet af ovenstående. Der er intet i den interne revisions gennemgang, der antyder, at fejlen er begået med fortsæt eller for egen vindings skyld. Direktionen forventer et årsresultat for 2011 på 17 mio. kr. mod et budget på 0 kr. Til grund herfor lægges tab som følge af gearhavariet samt træk på 12,3 mio. kr. fra prisudligningspuljen i overensstemmelse med bestyrelsesbeslutning om reduktion i behandlingspris. Endelig afhænger resultatet af en afklaring af den regnskabsmæssige behandling af CO 2 -kompensationen. 2

3 Bilag: 108/11-1 Perioderegnskab for januar oktober /11-2 Driftsrapport for januar - oktober At perioderegnskabet tages til efterretning. 109/11 L90 Affaldsforbrænding II. ( ) Sagen omhandler opførelse af L90 Affaldsforbrænding II. Sagen er tidligere behandlet på bestyrelsesmøde: 13. september 2011 punkt nr. 101/11. På det ekstraordinære bestyrelsesmøde i L90 den 1. september 2011 blev det under punkt 96/11 besluttet, at bestyrelsen i samarbejde med de kommuner, der stemte imod, eller havde forbehold vedr. projektet, arbejder med at begrunde projektet yderligere, hvorefter bestyrelsen forholder sig til byggeriets igangsætning. Der vil på mødet blive redegjort for forløbet. Byggeudvalg Siden byggeprocessen blev sat i bero, er der ikke afholdt byggeudvalgsmøder. Møderne genoptages, når den politiske beslutningsproces er gennemført. Myndighedsbehandling Myndighedsbehandlingen blev efter L90 s ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 1. september 2011 sat i bero. Som følge af den nye VVM bekendtgørelse nr af 15. december 2010, er myndigheden på VVM-godkendelsen overgået fra Miljøstyrelsen Aarhus til Naturstyrelsen. L90 har været i dialog med Naturstyrelsen, der fortsætter processen som hidtil, dog med den ændring, at behandlingen af alternative lokaliteter flyttes fra VVM til lokalplanen med Silkeborg Kommune som myndighed. Kontrahering af energianlæg Tilbuddene på energianlægget gælder frem til 31. december Der må imødeses en række forhandlinger med tilbudsgiverne inden endelig kontrahering. Det forventes, at processen vil tage 2 måneder fra den politiske beslutningsproces færdiggøres til kontrahering, hvilket kræver en forlængelse af tilbudene. Tidsplan Det forventes, at det resterende arbejde inklusiv kontraktindgåelse, myndighedsbehandling, grundkøb og byggeri vil tage ca. 3 år fra projektet igangsættes. 3

4 At sagen drøftes. Bestyrelsen tager andelshavernes bemærkninger om den foreslåede kapacitetsudvidelse ad notam. En række kommuners forslag om at udsætte den endelige beslutning i yderligere et halvt år, der er vurderet til at koste selskabet omkring 40 mio. kr. ekstra, er efter bestyrelsens opfattelse ikke realistisk. En ny udsættelse af projektet betyder efter bestyrelsens opfattelse, at der skal gennemføres en ny licitation. Det besluttes derfor at indkalde repræsentantskabet til et ekstraordinært møde, den 10. februar 2012 kl , med et forslag om at nedlukke projektet. Den afsatte projektbevilling på 11 mio. kr. forventes at kunne indeholde nødvendige nedlukningsomkostninger. 110/11 Ballelagre. Sagen omhandler afvikling af L90 s ballelagre. ( ) Sagen er senest behandlet på bestyrelsesmøde: 22. september 2010 punkt nr. 42/10. Som følge af forbud mod deponering af dagrenovation pr. 1. januar 1998, traf L90 i slutningen af 1997 beslutning om at bygge eget forbrændingsanlæg. For at sikre afsætning af andelshavernes affald i perioden, indtil anlægget kom i drift, valgte L90 i samarbejde med Miljøstyrelsen, at gennemføre et oplagringsprojekt. Her blev den andel af andelshavernes lagerstabile forbrændingsegnede affald, der ikke umiddelbart kunne føres til forbrænding, presset i baller og oplagret i overdækkede miler på specielle ballelagre. Fra 1998 til 2003 blev der oplagret i alt ca ton lagerstabilt affald, ekskl. den mængde der brændte på Måde Deponi i juli L90 fik dispensation fra Miljøstyrelsen vedr. reglen om, at lagerstabilt affald maksimalt må mellemdeponeres i et år. Dispensationen gjaldt oprindeligt til udgangen af 2010, men blev efterfølgende forlænget af Miljøstyrelsen til 1. november Det sidste affald blev ført til forbrænding 4. november Retablering af de lejede arealer Til oplagring af affaldet lejede L90 områder på ESØ ved Tarm ( m 2 ), Måde Deponi ved Esbjerg ( m 2 ) og Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg ved Herning ( m 2 ). Der blev indgået lejeaftaler med en bestemmelse om, at de lejede arealer efter endt brug, skulle afvikles og retableres efter et fælles mønster, der omfatter rømning af overjord, sortering af jord og udlægning af renset jord. 4

5 L90 har i projektforløbet hensat 14,75 kr. pr. m 2 til retableringen, svarende til i alt kr. Retableringsomkostningen for de enkelte lagre varierer, idet randbetingelserne og myndighedskravene til lagrene var forskellige. Eksempelvis blev lageret på Måde Deponi jordoverdækket, mens der skulle etableres en jordvold rundt om dele af lageret på Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg. Lageret på Måde Deponi blev afviklet i 2010 og arealet retableret af Esbjerg Kommune til 21,00 kr. pr. m 2 i alt kr. ESØ-lageret blev ligeledes afviklet og arealet retableret i 2010 af ESØ. Omkostningen til dette er ikke endeligt opgjort, men forventes at være på ca kr. svarende til 3,33 kr. pr. m 2. Østdeponi har fremsendt et tilbud til L90 på retablering af lageret på Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg. Tilbudet lyder på kr., svarende til 9,51 kr. pr. m 2. Med Østdeponis tilbud, samt transport og forbrænding af det materiale, der oparbejdes under processen, skønnes retableringsomkostningerne til i alt kr., hvorved omkostningerne holdes indenfor den afsatte ramme. Økonomi I forbindelsen med opbygningen af lagrene hensatte L90 løbende midler til afvikling af lagrene. Foreløbigt regnskab pr. 13. november 2011: Hensatte midler Afvikling Miljøafgift Retablering Samlet Omkostninger Transport Forbrænding Retablering afholdt Retablering Forventet Samlet Resultat kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Der ligges op til, at den resterende hensættelse overføres via egenkapitalen til L90 s prisudligningspulje. At bestyrelsen godkender Østdeponis tilbud på kr. for oprydning og retablering af arealerne på Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg, som har været lejet af L90 og anvendt til ballelagre. Indstilling godkendt. 5

6 111/11 Afsætningsaftaler forbrændingsegnet affald for ( ) Sagen omhandler afsætning af andelshavernes forbrændingsegnede affald i Sagen er senest behandlet på bestyrelsesmøde: 3. december 2010 punkt nr. 53/10. Pr. 1. januar 2012 udvides L90 s affaldsopland med Hedensted Kommune. Det forventes følgeligt, at L90 i 2012 skal håndtere ton forbrændingsegnet affald mod budgetteret ton. L90 Affaldsforbrænding I har tilkendegivet en forbrændingskapacitet på ton i 2012, hvilket medfører leveringsaftaler med eksterne anlæg, som samlet udgør en forbrændingskapacitet på ton. På baggrund af igangværende forhandlinger forventer L90, at behandlingsomkostningerne i 2012 bliver cirka 393,00 kr./ton inkl. afgifter mod budgetteret 413,00 kr./ton inkl. afgifter. L90 s leveringsaftaler for 2012 indgås under forudsætning af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens accept, jf. punkt 114/11. L90 behandlingspriser udviklingen kvt kvt Budget 2011* Justeret pris 2012 Budget kr./ton kr./ton kr./ton kr./ton kr./ton kr./ton Driftsandel Puljebidrag Behandlingspris pr. ton affald Afgifter Total pris *) Prisen justeret for hele 2011, jf. beslutning på L90 s bestyrelsesmøde den 3. december 2010 punkt 53/10. Status vedrørende afsætning af andelshavernes forbrændingsegnede affald i 2012 præsenteres på mødet. At behandlingsgebyret for 2012 drøftes. Behandlingsgebyret fastsættes til 393 kr. for

7 Efterretning 112/11 Bestyrelsen. ( ) Orientering. Bestyrelsesmedlem Søren Kristensen, Silkeborg Kommune, har ved brev af 8. november 2011 meddelt, at han trækker sig fra L90 s bestyrelse med virkning fra 1. januar Søren Kristensen begrunder sin udtræden i vedhæftede brev. I henhold til vedtægterne skal et udtrædende bestyrelsesmedlem afløses af den af repræsentantskabet valgte suppleant. Repræsentantskabsmedlemmerne valgte på møde den 26. januar 2010 som 1. suppleant i indeværende valgperiode, Preben Friis-Hauge, Varde Kommune. Preben Friis-Hauge har på opfordring tilkendegivet, at han accepterer at indtræde i bestyrelsen. Bilag: 112/11-1 Brev fra bestyrelsesmedlem Søren Kristensen. At orienteringen tages til efterretning. Søren Kristensen trak sin begæring om at udtræde af bestyrelsen. 113/11 Affaldssituationen i nabolande. ( ) Orientering. Sagen er ikke tidligere behandlet. L90 har taget initiativ til et udredningsarbejde omkring de grundliggende principper for import af forbrændingsegnet affald til opfyldning af midlertidig overskydende forbrændingskapacitet på danske forbrændingsanlæg. Tilbuddet om deltagelse er rettet til de 19 danske kommunalt/fælleskommunalt ejede forbrændingsanlæg. Der er deltagelse fra de 17 anlæg heraf. Parterne dækker projektudgifterne, som er estimeret i størrelsesordenen kr., ligeligt imellem sig. At orienteringen tages til efterretning. 7

8 114/11 Aftalegrundlag for forbrænding af affald. ( ) Orientering. Sagen omhandler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens behandling af L90 s leveringsaftaler for Sagen er ikke tidligere behandlet. L90 indgik for leveringsaftaler med offentligretlige affaldsselskaber om forbrænding af affald. Leveringsaftalerne havde til formål at sikre forbrændingen af den del af andelshavernes affald, der ikke kunne brændes på L90 Affaldsforbrænding I samt at sikre afviklingen af L90 s oplagrede affald. Det oplagrede affald skulle, jf. krav fra Miljøstyrelsen føres til forbrænding senest 1. november Leveringsaftalerne omfattede forbrænding af ton affald, hvoraf de ton var fra lageret. L90 indgik aftalerne uden udbud ud fra præmisserne i den såkaldte Hamburg Dom, EF-domstolens dom af 9. juni 2009 sag nr. C-480/06, der fastslog, at aftalerne med 4 tyske Landkreise og Hamburg Kommunes gaderengøringstjeneste om forbrænding af ton affald pr. år ikke var udbudspligtige. Af præmisserne i dommen fremgår det blandt andet: Aftalen opretter et samarbejde mellem lokale sammenslutninger, der har til opgave at sikre den fælles gennemførelse af en public-service opgave (præmis nr. 37). Der er ikke noget retsligt krav til samarbejds- eller aftaleformen mellem offentlige myndigheder, såfremt det drejer sig om public-service forpligtelser (præmis nr. 47). L90 kontaktede i november 2010 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for at få deres bekræftelse af, at præmisserne i Hamburg-dommen fandt anvendelse på L90 s leveringsaftaler. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ønskede på daværende tidspunkt ikke at behandle sagen, men henviste L90 til privat rådgivning. Den 9. august 2011 oversendte Miljøstyrelsen sagen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, idet leveringsaftalerne, efter Miljøstyrelsens mening, var udbudspligtige. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har efterfølgende taget sagen op og udbedt sig det relevante materiale fra L90. Det forventes, at Styrelsen kommer med vejledende udtalelse i løbet af december L90 s leveringsaftaler for 2012, jf. punkt 111/11, indgås under forudsætning af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens accept af L90 s aftalekoncept. At orienteringen tages til efterretning. 8

9 115/11 Afsætning af slagge. ( ) Orientering. Sagen omhandler afsætning af slagge, der i 2011 har været utilstrækkelig i forhold til produktionen. Sagen er senest behandlet på bestyrelsesmøde: 13. september 2006 punkt nr. 299/06. På L90 Affaldsforbrænding I dannes der årligt ca ton slagge, der er en rest af uforbrændte materialer, typisk sten, grus, jern og glas. Slaggen oparbejdes efterfølgende af L90 til et produkt, der kan anvendes til bygge- og anlægsarbejder, jf. bekendtgørelse nr af 21. december 2010, som et alternativ til jomfruelige materialer som stabilt grus. Slagge kan, jf. bekendtgørelsen, anvendes til veje, cykelstier, ledningsgrave og i fundamenter. L90 leverer slaggen gratis i L90 s opland og indhenter de nødvendige tilladelser til at benytte slaggen. I perioden 2008 til 2010 blev der afsat slagge til følgende: Slagge modtager Mængde i ton Afsætnings andel Antal projekter Privat ton 56,6 % 22 Kommune ton 13,6 % 6 Stat * ton 29,8 % 1 Samlet ton 100 % 29 *) Afsat til Vejdirektoratet i forbindelse med motorvejsbyggeri. I indeværende år har afsætningen af slagge været begrænset primært som følge af finanskrisens indvirkning på byggesektoren. Der er indtil nu blevet afsat ca ton, alle til private projekter. Som følge heraf var L90 s slaggelagre på L90 Affaldsforbrænding I og Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg pr. 31. oktober 2011 tilsammen på ca ton, hvoraf de ca ton var disponeret. For at fremskynde afsætningen af slagge har L90 iværksat en række initiativer som primært sigter mod at afsætte slagge til kommunale projekter og til Vejdirektoratet. Det er målsætningen, at L90 skal have fat i projekterne allerede i den indledende fase, for derigennem at gøre de enkelte sagsbehandlere opmærksomme på muligheden for anvendelse af slagge. Der gøres ligeledes opmærksom på, at anvendelse af slagge kan medregnes i kommunens genbrugsregnskab. At orienteringen tages til efterretning. 9

10 116/11 Vedtægter. ( ) 117/11 Evt. Orientering. Sagen omhandler medlemskommunernes tiltrædelse af L90-vedtægterne. Sagen er senest behandlet på bestyrelsesmøde: 13. april 2011 punkt nr. 84/11. Vedtægterne blev godkendt af repræsentantskabet på møder, hhv. den 26. maj og 1. september Den 25. oktober 2011 blev vedtægterne sendt til tiltrædelse i de 13 medlemskommuner og p.t. har Hedensted og Holstebro Kommuner tiltrådt vedtægterne uden bemærkninger. Når alle kommuner har godkendt vedtægterne vil de blive tilsendt Statsforvaltningen Midtjylland til endelig godkendelse. At orienteringen tages til efterretning. 10

11 Protokol godkendt af: Uffe Henneberg Preben Olesen Ole Kamp Søren Kristensen Søren Peschardt Allan Clifford Christensen 11