HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for

Transkript

1 HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Social og Sundhedsudvalgsmøde den, 10. november 2008 Kl i Risbjergværelset på Hvidovre Rådhus, Hvidovrevej 278.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr Meddelelser fra formanden / administration af efterretningssager og orientering om verserende sager... 1 Pkt.nr Kontraktstyring mål 2009 for virksomhederne på social og sundhedsområdet... 1 Pkt.nr Strategiplaner på børne og familieområdet Pkt.nr Status på Social og Sundhedsudvalgets sundhedspulje Pkt.nr Ansøgning om tillægsbevillinger for 2008 Social og Sundhedsudvalget Pkt.nr Økonomirapportering pr. 31. august 2008 på Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområder, ansøgning om tillægsbevillinger Pkt.nr Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr og Nyhedsbrev, oktober Pkt.nr Eventuelt... 14

3 Social og Sundhedsudvalget 10. november 2008 Side 1 Pkt.nr. 1 Meddelelser fra formanden / administration af efterretningssager og orientering om verserende sager Orientering omkring Servicelovens 100 Notat med orientering omkring Servicelovens 100. Politisk beslutning: Bilag: Orientering omkring Servicelovens 100 (SSU d , pkt. 01) Pkt.nr. 2 Kontraktstyring mål 2009 for virksomhederne på social og sundhedsområdet Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social og Sundhedsudvalget 1. at indstille til at oplæg til faglige mål for virksomhederne på social og sundhedsområdet godkendes i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse 2. at Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar indgår i behandlingen af sagen Endvidere indstiller Social og Sundhedsudvalget at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 3. at godkende kontraktstyringsmålene for 2009 Politisk beslutning: Sagsfremstilling: På Kommunalbestyrelsens møde den 26. august 2008, punkt 17, blev der givet tilslutning til, at Kontraktstyring fortsætter efter de hidtidige principper med enkelte justeringer.

4 Social og Sundhedsudvalget 10. november 2008 Side 2 Kommunalbestyrelsen besluttede, at der kan fastsættes toårige mål med årlig opfølgning. Dialog på alle niveauer er en vigtig del af Kontraktstyring i Hvidovre Kommune. Dialogen mellem de berørte parter i hver enkelt institution sikres via Kontraktgruppens helt centrale rolle i udformningen af mål og ved inddragelse af brugere og medarbejdere. Dialogen er den nøgle og den forstyrrelse, der giver forandring og skaber læring. Selvejende institutioner Når selvejende institutioner udpeges som kontraktstyrede virksomheder, sker dette under forudsætning af, at der udformes et tillæg til eksisterende driftsoverenskomstaftaler mellem Kommunalbestyrelsen og den selvejende virksomhed. De politiske udmeldinger Den årlige målformulering indledes med, at fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse udmelder politiske målsætninger/indsatsområder til de kontraktstyrede virksomheder. De politiske udmeldinger er udgangspunkt for virksomhedernes arbejde med mål. På Kommunalbestyrelsens møde den 29. april 2008 blev de politiske udmeldinger besluttet: Virksomhederne på Ældre og Handicapområdet: Kommunikation og formidling ønskes fortsat i 2009, da det foreløbige arbejde med målene i indeværende år peger på, at der er mange målgrupper og derved også mange kommunikationsniveauer, der skal udfyldes. Der er taget godt hul på indsatsområdet, og der bør arbejdes videre hermed. Målet med kommunikation for 2009 kunne derfor være borgeren i centrum. Hvordan kommunikeres der med interne og eksterne parter med henblik på at opnå en helhedsorienteret løsning for borgeren, uden at der brydes med det etiske og lovpligtige regelsæt på området? Virksomhederne på Daginstitutionsområdet: I 2009 bør fokus rettes mod børns sprog / sprogarbejdet i institutionerne. Der er et reelt behov på 0 til 6 års området for at opprioritere dette felt, da mange af vore børn har behov for en skærpet daglig sprogpædagogisk indsats. Dels er det et fast tema i læreplansarbejdet, og endelig er det i Dagtilbudsloven fastlagt, at alle 3årige børn skal sprogvurderes. I Hvidovre Kommune uddannes der derfor pt. 2 pædagoger i hver institution for at kvalificere, at denne opgave løses på bedste vis. Vægtningen af sprogarbejdet i den enkelte institution bør optimalt være ud fra det enkeltes barns behov. Institutionerne skal med deres målformulering skabe rammerne for dette. I det pædagogiske arbejde med at støtte børnene i at udvikle sproget er det vigtigt, at alle de voksne har viden og holdning til, hvordan børn tilegner sig sprog og kan reflektere over og udvikle deres pædagogiske praksis i forhold til børns sprogtilegnelse, så vi i institutionerne arbejder målrettet og integreret med børns sprog. Det kan f.eks. være at vægte, at børn skal have muligheder for at udvikle deres sprog gennem hverdagens aktiviteter i samspil både med børn og voksne. At børn skal udfordres til sproglige kreativiteter samt til at udtrykke sig gennem forskellige genrer bl.a. sang, drama og dialogisk oplæsning.

5 Social og Sundhedsudvalget 10. november 2008 Side 3 At børn skal understøttes i at udvikle deres nysgerrighed og interesse for tegn, symboler og den skriftsproglige verden herunder bogstaver og tal, alt efter deres alder og udvikling. Virksomheder på Børne og Familieområdet: I 2009 bør fokus fortsat være på at tilrette tilbuddene efter børnene, de unge og deres familiers behov. Målene bør lægge op til større fleksibilitet i tilbudene, både internt og på tværs i Regionen hvilket kræver, at tilbudene skal kunne arbejde med de opgaver, der efterspørges og der skal udvikles nye tilbud. Der har været ændringer i tilbudene i 2007 og det er vigtigt at fortsætte arbejdet med tilpasning af tilbuddene til det faktiske behov. Målene vil dermed ligge i forlængelse af og støtte op om arbejdet med handleplanen på anbringelsesområdet, som hele området arbejder med i Dette arbejde vil kræve, at der hele tiden ses på tilbuddene for at kunne imødekomme, at flest mulige opgaver løses i nærmiljøet. Sundhedsområdet: Sundhedsplejen: Sundhedsplejen bør have fokus på kvinder med efterfødselsreaktioner. Depression efter en fødsel forekommer relativt hyppigt. Omkring 10 20% af alle fødende kvinder oplever en sådan tilstand. Depressionerne er, ud over at være særdeles pinefulde, i visse tilfælde potentielt farlige for såvel kvinden som det nyfødte barns liv. Depressionen kan have store konsekvenser for tilknytningsprocesser mellem mor og barn. Sundhedsplejersken spiller en hel central rolle i opsporing af efterfødselsreaktioner. Der er meget gode resultater for kvinder, som får hjælp til den rette behandling i tide. I Hvidovre Kommune har sundhedsplejen registreret 54 kvinder i 2007, med en efterfødselsreaktion. Tandplejen: I forlængelse af Tandplejens perspektivnotat bør den politiske udmelding være, at Tandplejens mål i 2009 bliver en del af den proces, der skal sikre, at Hvidovre Kommunes tandpleje også fremadrettet kan fremstå som en faglig kompetent og økonomisk bæredygtig tandpleje. På Tandplejens område er der et generationsskifte på vej, derfor bør bl.a. rekruttering komme i fokus, hvis Tandplejen også på sigt skal kunne levere ydelser til Hvidovre Kommunes borgere. Hvis der har været mindretalsudtalelser i udvalget, skal de fremgå. Desuden imødekom Kommunalbestyrelsen indstilling fra Social og Sundhedsudvalgets møde 14. april 2008 Punkt 5: Social og Sundhedsudvalget ønsker fokus på kontraktmål om, hvordan institutionerne kan bidrage til, at kommunen nedbringer forbruget til energi. Formuleringen af mål Dialogen er altafgørende, og det er derfor vigtigt, at der efter de politiske udmeldinger er plads og rum til den interne dialog i virksomhederne, der former de enkelte virksomheders egne mål. Med udgangspunkt i de politiske udmeldinger har virksomhederne udarbejdet forslag til konkrete mål og målemetoder for Medarbejdere og brugere har været inddraget i udformningen af målene. Der er taget stilling til udtalelserne ved færdiggørelsen af forslag til mål og målemetoder. Som bilag vedlægges inddragelsesskema, der beskriver på hvilken måde, brugere og medarbejdere har været inddraget.

6 Social og Sundhedsudvalget 10. november 2008 Side 4 Desuden vedlægges høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet. Efter behandling i fagudvalget indgår mål og målemetoder i kontrakterne, som behandles i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i november Høringssvar fra lokaludvalg og brugerbestyrelser eller brugerråd indgår som bilag ved behandlingen. Oversigt over mål inkl. forvaltningens kommentarer: Som bilag vedlægges en liste over samtlige virksomheders mål. Nedenfor nævnes de vigtigste tendenser. Ældre og handicapområdet Der er i afdelingen udarbejdet et 2årigt fælles mål vedrørende energi, som alle institutioner bliver involveret i. Målet er at skabe et overblik over energiforbrug samt give muligheder og inspiration for tiltag til energibesparende foranstaltninger overordnet set og helt konkret. Alle institutioner arbejder med kommunikation og formidling i en eller form, og der er taget initiativ til et fælles mål for nogen områder til en oplysende pjece, der skal give information om botilbud til målgrupperne, således at der visiteres til det rette tilbud. Med baggrund i vakance i lederstilling på Dagcentret Spurvegården er der kun udarbejdet 2 mål for denne institution. Lederstillingen forventes besat primo Det ombyggede Plejecenter Krogstenshave har lavet et mål vedrørende udemiljø, hvor der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af beboere og medarbejdere, der i fællesskab skal udarbejde ideoplæg til sansehave. Socialpsykiatrien vil arbejde med et 2 årigt mål omkring opsøgende socialt arbejde i 2 boligområder. Daginstitutionsområdet På Daginstitutionsområdet har alle virksomheder udarbejdet et energimål og et sprogmål. Energimålene bevæger sig alle i en retning af reduktion og/eller adfærdsændring. Nogle virksomheder har brug for at kortlægge deres forbrug, og her har Teknisk Forvaltning udarbejdet et koncept, som flere har tilsluttet sig, nemlig at virksomheden udnævner en Klimaambassadør, der sørger for at indberette el, vand og varme i Agenda 2100, holder øje med uhensigtsmæssigheder, samt i samarbejde med Teknisk Forvaltning formidler energitips til leder, kolleger, børn og forældre. Andre virksomheder har sat en procentvis reduktion på som mål, eller har som mål at forbedre deres energimærke. Samtidig tager flere af daginstitutionerne fat på energiuger og lignende for at ændre både børnenes og personalets adfærd, ligesom flere vil se på, om der er energislugere, der skal skiftes ud. Sprogmålene er kendetegnet ved, at der udover den politiske udmelding også er lovgivet omkring sprogscreening. Derfor går flertallet af målene på at spore, om børnenes sprog udvikler sig alderssvarende. Af midler, der går igennem mange mål, kan nævnes: En mere aktiv inddragelse af sprogvejlederne i institutionerne, sprogkufferter, ordkort og TRAS målinger. TRAS står for Tidlig Registrering af Sprogudvikling i det daglige samspil. TRAS er et observationsmateriale med fokus på børns sproglige udvikling. Da det er forskelligt fra institution til institution, hvor langt man er kommet på sprogscreeningsområdet, kan forvaltningen konstatere, at nogle institutioner implementerer og andre udvikler på området, men alle har taget opgaven til sig.

7 Social og Sundhedsudvalget 10. november 2008 Side 5 De fleste virksomheder har tre mål enkelte har fire. Virksomhedernes egne mål omhandler eksempelvis natur, børnemiljø, fysisk aktivitet/sundhed, overgange, kunst, barnets bog, fælles værdier, dialogisk læsning, kvalificering af personalemøder, sociale kompetencer, børnetegn, selvhjulpenhed, rummelighed/inklusion m.m. Forvaltningen vurderer, at der stadig er meget liv og mangfoldighed i institutionernes egne mål. En netværksgruppe bestående af Stenen, Krogen, Dagplejen, Kirsebærhuset og Strandøre har udarbejdet et fællesmål vedr. kvalificering af personalemøder med henblik på faglig sparring, gensidig inspiration, professionelle forstyrrelser samt større kendskab til hinanden. Bliver målet en succes er det afgjort en model, som andre netværksgrupper kunne få gavn af. Der er mange virksomheder på daginstitutionsområdet og variationen i målene er stor også i forhold til længde og kvalitet. Forvaltningen vurderer dog, at der er sket en positiv udvikling fra sidste år til i år. Der skal fortsat fremadrettet fokus på, at virksomhederne er mere tilbøjelige til at udarbejde mål omkring egen indsats frem for effekt, bl.a. fordi det har været vanskeligt at kunne se en effekt på et år. Muligheden for at lave toårige mål bør derfor kunne medvirke til at afhjælpe denne udfordring. I 2009 vil forvaltningen desuden arbejde med at kvalificere målingerne. Strandøre Børnehave har på trods af gentagne henvendelser ikke afleveret mål for Børnehaven Hvidovrevej 137 lukker pr. 1. juli Forvaltningen har anbefalet institutionen at udarbejde et mål vedr. afvikling af institutionen, men Hvidovrevej 137 har insisteret på at aflevere fire kontrakmål vedr. sprog, energi, natur og sociale kompetencer. Børne og familieområdet For de kontraktstyrede institutioner I børne og familieafdelingen er der sket ændringer i organiseringen. Tidligere var der to ledere på området, en for Ungeenheden og en for Børnefamilieenheden. Dette er der ændret på, således at de to enheder nu har samme leder. Dette har betydet, at institutionerne i højere grad har kunnet se på tværs af opgaver og opgaveløsninger og har dermed været med til at tænke mål på tværs. Institutionerne har derfor for 2009 lavet fælles mål for samtlige institutioner. Institutionerne skal fortsætte udviklingen i den retning, at flest mulige opgaver løses internt og i det nære miljø. Det kræver, at de kompetencer, der er i institutionerne, kan udvikles sammen og på tværs. For det undersøgende arbejde, er det vigtigt at de kompetencer, der er på det forebyggende og anbringende område, kan udvikles samlet, således at det i højere grad er muligt at lave mest muligt undersøgelsesarbejde i nærmiljøet uanset om der er tale om ambulante undersøgelser, eller undersøgelser i forbindelse med anbringelser. For arbejdet med unge og misbrugsproblemer, ses disse både i døgnregi og i de forbyggende foranstaltninger. Begge steder er i kontakt med eksterne tilbud, når der skal arbejde med misbrug. Målet, med at undersøge om der kan laves et tilbud i det nære miljø, er derfor oplagt, og er derfor ligeledes lavet som fælles mål. Sundhedsområdet I 2009 henhører Tandplejen organisatorisk i Daginstitutionsafdelingen og Sundhedsplejen i Børneog Familieafdelingen, men eftersom de politiske udmeldinger i 2008 er givet til enhederne som en del af Sundhedsområdet, behandles de i denne sag som et område for sig.

8 Social og Sundhedsudvalget 10. november 2008 Side 6 Tandplejen har udarbejdet et energimål i forlængelse af, at der bliver færre tandklinikker. Desuden har de, jf. politisk udmelding, udarbejdet et toårigt mål vedr. kvalitetssikring af Tandplejen fremadrettet. Sundhedsplejen har udarbejdet et mål vedr. opsporing af efterfødselsreaktioner, deres energimål handler om at sundhedsplejerskerne skal cykle, da sundhedsplejen ikke har særskilt energibudget. I samarbejde med Kræftens Bekæmpelse vil sundhedsplejen forebygge unges brug af solarium og endelig har sundhedsplejen et fjerde mål om oplysning og vejledning om prævention. Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Oversigt over mål (SSU d , pkt.02_01) Ældrerådets høringssvar (SSU d , pkt.02_02) Handicaprådets høringssvar (SSU d , pkt.02_03) Pkt.nr. 3 Strategiplaner på børne og familieområdet Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social og Sundhedsudvalget 1. at udvalget tager strategiplanerne for børne og familieområdet til efterretning Politisk beslutning: Sagsfremstilling:

9 Social og Sundhedsudvalget 10. november 2008 Side 7 Social og Sundhedsforvaltningens institutioner har i år, ligesom sidste år, udarbejdet en strategiplan for SSP. Formålet med strategiplanerne er, dels at give institutionen et anvendeligt styringsredskab, dels at informere forvaltningen og politikere i kortfattet form om: Det forgangne år: hvad er der sket i institutionen, samt hvilke mål og resultater der er opnået. Status på arbejdet med værdibaseret personalepolitik og nedbringelse af sygefravær. Det kommende år: hvilke målsætninger institutionen har, samt hvilke konkrete aktiviteter, som skal understøtte målsætningerne. Dermed giver strategiplanerne institutionerne mulighed for i højere grad at fokusere på visioner og opnåelse af resultater. På børne og familieområdet er det følgende institution, der har afleveret en strategiplan: SSP De andre institutionerne inden for børne og familieområdet er overgået til kontraktstyring og afleverer derfor ikke en strategiplan. Det overordnede indtryk er, at SSP har formået at styrke det tværfaglige samarbejde på flere niveauer. SSP arbejder, ligesom de forrige år, målrettet med at efterleve sidste års strategiplan. Tilbageblik: Der bliver lagt et solidt stykke arbejde i SSPnetværksgrupperne i forhold til den tværfaglige indsats. Netværksgrupperne har vist sig at være et godt forum til at styrke indsatsen over for børn og unge, der vækker bekymring. I 2008 er der blevet lagt vægt på familiearbejdet i form af øget forældreinddragelse. Endvidere har SSP gode erfaringer med, at forældrene selv henvender sig for at drøfte forskelligartede problematikker i forhold til deres børn. Der bliver arbejdet videre med konfliktmægling. Efter der er blevet uddannet konfliktmæglere på skolerne og i klubberne, bliver der nu arbejdet videre med at mægle mellem de unge. SSP har opprioriteret indsatsen i forhold til førstegangsforseelser, den hurtige indsats kan være medvirkende til ændring af adfærd. Gennem SPPnetværksgrupperne er det blandt andet muligt at sikre en tidlig og effektiv indsats. Indsatsområder: SSP arbejder løbende med den værdibaserede personalepolitik. Et vigtigt fokusområde er åbenhed og dialog. De værdier er grundlæggende for det daglige arbejde, når der skal udføres konkrete arbejdsopgaver. SSP har et lavt sygefravær. Det bliver fastholdt ved godt teamsamarbejde samt et udfordrende og udviklende arbejdsmiljø. Det kommende år: Der er på nuværende tidspunkt en evaluering i gang af Rusmiddel handleplanen på børne og ungeområdet. Med afsæt i denne evaluering vil SSP arbejde videre med det forebyggende arbejde i forhold til rygning, alkohol og stoffer.

10 Social og Sundhedsudvalget 10. november 2008 Side 8 På baggrund af en udredning fra Justitsministeriets forskningsenhed har SSP valgt at videreudvikle indsatsten i ungdomsmiljøet, således at strukturen er tidssvarende. SSP vil i 2008 og 2009 have særligt fokus på følgende målsætninger: Rusmiddel handleplanen Konfliktmægling Indsats omkring den gadeorienterede livsstil SSP vil også fremadrettet lægge vægt på det forebyggende arbejde, der skal være med til at sikre en hurtig og tidlig indsats på tværs af myndigheder. Der skal være fokus på den unges ressourcer frem for problemer. Der skal arbejdes videre med at implementere konfliktmægling og næste skridt er at få uddannet de unge til elevmægling. Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Strategiplan for SSP (SSU d , pkt.03_01) Pkt.nr. 4 Status på Social og Sundhedsudvalgets sundhedspulje Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social og Sundhedsudvalget 1. at tage status på Social og Sundhedsudvalgets sundhedspulje 2008 til efterretning, 2. at udvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at der overføres i

11 Social og Sundhedsudvalget 10. november 2008 Side 9 alt kr. af sundhedspuljen 2008 til realisering i Politisk beslutning: Sagsfremstilling: Social og Sundhedsudvalget har besluttet at bruge Sundhedspuljen 2008 til MiniOL, Motionsredskaber, en Sundhedspris, et SundhedsCertifikat og en ansøgningspulje til forvaltningens institutioner og brugere Ansøgningspuljen er på kr. Udvalget godkendte i mødet den 6. maj 2008 fordelingen af ansøgningspuljen(se tabel). Alle aktiviteter under Sundhedspuljen er gennemført eller er ved at blive gennemført, j.fr. nedenstående oversigt. Forvaltningen har følgende bemærkninger til oversigten: Bevillingen på kr. til motionsredskaber afventer, at Teknisk Forvaltning håndterer sagen teknisk og juridisk (byggeteknisk afklaring, nabohøring mv.). Der er ikke indkommet kandidater / forslag til modtagere af sundhedsprisen (3.000 kr.) Diplom og præmie (7.000 kr.) for SundhedsCertifikater uddeles ved årets slutning. Ældrerådets aktiviteter afregnes, når aktiviteterne er gennemført i november 2008 (7.000 kr.). Pengene er i øvrigt brugt til de formål, der er søgt. Hvad Bemærkninger Beløb bevilget MiniOl Afholdt den 21. maj med Daginstitutionsafdelingen deltagelse af knap børn. Merforbrug på kr afholdt af DAF Motionsredskaber Teknisk Forvaltning håndterer Udvalg og forvaltning Sundhedspris Der er ikke modtaget forslag til Udvalg og forvaltning SundhedsCertifikat Udvalg og forvaltning Realiseret i 2008 Beløb rest sagen p.t. (nabohøring mv.) prismodtagere Er udsendt til institutioner, plejehjem og skoler besvares i oktober. Diplom + præmie uddeles v/årets slutning Motionstilbud Bofællesskaberne Er afholdt Engangskameraer Bofællesskaberne Er indkøbt Udendørs bordtennis Aktivitetscentret Er indkøbt Parcykel (tandem) Værestedet for demente Er indkøbt Etablering af drivhus Vuggestuen Rønnebærhuset Er opført og beplantet Førstehjælpskursus Ældrerådet Forebyggelse af uheld i hjemmet Ældrerådet 1. kursus med stor tilslutning 2. kursus afholdes i uge kursus aflyst pga sygdom 2. kursus afholdt 14. oktober 3. kursus afholdes 13. november

12 Social og Sundhedsudvalget 10. november 2008 Side 10 Hvad Bemærkninger Beløb bevilget Realiseret i 2008 Beløb rest I alt Økonomiske konsekvenser: Af den samlede Sundhedspulje resterer kr. som forvaltningen foreslår overført til 2009, hvor udvalget vil få forelagt et oplæg til, hvordan midlerne udmøntes. Det forventes dog fortsat, at der anvendes kr. til udendørs motionsredskaber. Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Sundhedspuljen understøtter enkeltstående sundhedstiltag rundt omkring på institutionerne og medvirker til at sætte sundhedsfremme og forebyggelse for kommunens børn og ældre på dagsordenen. Sundhedspuljen er samtidig en måde at synliggøre over for såvel borgere som medarbejdere, at der er fokus på sundhed i Hvidovre Kommune. De mange kreative ansøgninger fra institutionerne viser, at medarbejderne i Hvidovre Kommune gerne vil være med til at gøre en forskel på sundhedsområdet. Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Pkt.nr. 5 Ansøgning om tillægsbevillinger for 2008 Social og Sundhedsudvalget Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social og Sundhedsudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales 1. at der gives en tillægsbevilling på Social og Sundhedsudvalgets områder på i alt 12,4 mio. kr. på områder, der er omfattet af servicerammen. Beløbet finansieres af kassebeholdningen. 2. at der gives en tillægsbevilling på Social og Sundhedsudvalgets områder på i alt 4 mio. kr. på overførsler (områder uden for servicerammen). Beløbet finansieres af

13 Social og Sundhedsudvalget 10. november 2008 Side 11 kassebeholdningen. Politisk beslutning: Sagsfremstilling: På Økonomiudvalgets møde den 22. september 2008 forelagdes økonomirapporteringen pr. 31. august 2008 til orientering. Af rapporteringen fremgår, at der på Social og Sundhedsforvaltningens serviceområder forventes merudgifter på 12,4 mio. kr., hvoraf kommunen er kompenseret for knap 9 mio. kr. via bloktilskuddet. Det resterende merforbrug skyldes hovedsageligt dobbeltbudgettering af ældrepulje. Merudgifter til overførsler på 4 mio. kr. vedrører især enkeltydelser på handicapområdet. Forvaltningen har iværksat en analyse af de nærmere årsager til merforbruget og muligheder for at nedbringe udgifterne. Økonomirapporteringen er uddybet i bilagsmaterialet. Økonomiske konsekvenser: Forvaltningen kan ikke anvise finansiering af de i alt 16,4 mio. kr. inden for udvalgets budgetramme, hvorfor beløbet finansieres af kassebeholdningen. Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Økonomirapportering Social og Sundhedsudvalget (SSU d , pkt.05_01) Økonomirapportering pr. 31. august 2008 Afvigelser til budget 2008 Social og Sundhedsudvalget (SSU d , pkt.05_02) Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. august 2008 på Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområder, ansøgning om tillægsbevillinger

14 Social og Sundhedsudvalget 10. november 2008 Side Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Social og Sundhedsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler: 1. at der gives tillægsbevilling på Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområder for 2008 inden for servicerammen til merudgifter på kr. på funktion , botilbud for personer med særlige sociale problemer (kvindekrisecentre), merudgifter på kr. på funktion , botilbud til midlertidigt ophold ( 107) og merudgifter på kr. på funktion udgifter til husly ( 80) I alt kr. Beløbet finansieres af kassebeholdningen. Politisk beslutning: Sagsfremstilling: , for personer med særlige problemer( 109 og 110 kvindekrisecentrer og herbergspladser) Der har i 2008 været en mere moderat tilgang af sager på dette område end i Dog er området vanskeligt regulerbart idet det er opholdsstedernes suveræne kompetence, at indskrive borgerne. Udgiften skal afholdes af kommunen uanset forsørgelsesgrundlag. Arbejdsmarkedsforvaltningen modtog mange regninger i 2008 for ophold som havde fundet sted i Dette primært på herbergspladser. Dette skyldes nok, at stederne er uvante med at skulle sende regninger til kommunerne efter strukturreformen. Med en lineær fremskrivning af de kendte sager pr. 30. september, skønnes en merudgift på kr , botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Der ses en stigning i ansøgninger om botilbud specielt unge psykisk syge som udskrives fra hospitalet. Desuden skal udgiften til døgnbehandling for stofmisbrugere afholdes af denne konto, hvor udgiften tidligere lå i amtet for de første 120 dage. I Arbejdsmarkedsforvaltningen gøres der desuden brug af socialpædagogisk støtte i stigende omfang, dette imødegår ofte en mere omfattende foranstaltning som døgntilbud. Med udgangspunkt i en lineær fremskrivning af de kendte sager pr. 30. september, skønnes en merudgift på kr , udgifter til husly( 80) På grund af brand i en større beboelsesejendom på Hvidovre Torv, med genhusning af beboere til følge er der en merudgift på kr. Økonomiske konsekvenser: Arbejdsmarkedsforvaltningen kan ikke anvise finansiering af de i alt 2,8 mio. kr. inden for udvalgets budgetramme, hvorfor beløbet finansieres af kassebeholdningen. Personalemæssige konsekvenser:

15 Social og Sundhedsudvalget 10. november 2008 Side 13 Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: Pkt.nr. 7 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr og Nyhedsbrev, oktober Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget, og Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social og Sundhedsudvalget: 1. at vedlagte notat (nyhedsbrev) tages til efterretning. Politisk beslutning: Sagsfremstilling: I forbindelse med om og udbygning af Krogstenshave vil der regelmæssigt blive fremlagt et notat (nyhedsbrev) udarbejdet af Teknisk Forvaltning til orientering af Social og Sundhedsudvalget og Ejendoms og Arealudvalget. Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser:

16 Social og Sundhedsudvalget 10. november 2008 Side 14 Bilag: Teknisk Forvaltnings notat af 9. oktober 2008 (SSU d , pkt.07_01) Pkt.nr. 8 Eventuelt Politisk beslutning: Bilag: Sign.: Helle Adelborg / Sign.: Kit Claudi Denne fil indeholder dagsorden og samtlige bilag. I alt 38 sider. Hvis du ønsker at udskrive dagsorden og samtlige bilag, skal du klikke på ovenstående ikon, herefter åbner dokumentet. Klik på printikonet og du kan starte udskrivningen.

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38