Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2018 Dannet den: Fredag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 18:00-20:00

Transkript

1 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2018 Dannet den: Fredag den Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Torben Lollike (tlo) B Lisbeth Andersen (hjlika) A Benny Christensen (bsbech) A Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (hjjoda) V Klaus Hansen (hjkh) V Per Nørhave (hjpen) O Finn Andersen (hjfian) C Fraværende Bemærkninger

2 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 25. januar Orientering om udvalgets fagområde - Klima- og Miljøudvalget Gangtunneler under Roskildevej Udbud af affaldsordning (KMU) Orientering om udvalgets sager Ekspropriationsforretning i forbindelse med arealerhvervelse til cykelstien i Nordrup Mødeplan Klima- og Miljøudvalget Transportplanprojekt udbud af visiteret kørsel Orientering fra formand og direktør - januar

3 Side 2 1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 25. januar 2018 Åben sag Sagsid: 17/24259 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Godkendt.

4 Side 3 2. Orientering om udvalgets fagområde - Klima- og Miljøudvalget Åben sag Sagsid: 18/384 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 Notat, opgaver KMU (5495/18) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Som introduktion til Klima- og Miljøudvalgets arbejde fremlægges et introduktionsnotat, der har til formål at give det nykonstituerede Klima- og Miljøudvalg et overblik over fagområdet. Beskrivelse af sagen Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik, miljø, natur og klimaområdet samt myndighedsopgaver vedr. forsyningsområdet. Udvalgets opgaver fordeler sig overordnet inden for tre hovedområder; x Natur og miljø Trafik, vej og park Renovation Hovedopgaverne inden for natur og miljø er myndighedsopgaver inden for Miljøbeskyttelsesloven, Husdyrloven, Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven, Jordforureningsloven og Miljømålsloven. Dertil ligger driftsopgaver vedrørende vandløbsvedligeholdelse, affaldsområdet og skadedyrsbekæmpelse inden for udvalgets område, ligesom de politisk besluttede indsatsområder om Klima og Agenda 21. Inden for Trafik, vej og park er hovedopgaverne at vedligeholde og renovere veje, stier, fortove og broer mv. samt at foretage vintervedligeholdelse, belægningsarbejde og renholdelse. Dette gælder også det grønne område, hvor der foretages vedligeholdelse og renhold af parker og andre rekreative arealer, herunder legepladser. Endvidere findes trafiksikkerhedsarbejde og styring og planlægning af den kollektive trafik. Hovedopgaven inden for renovation består af husstandsindsamling. Udvalgets opgaver er organisatorisk placeret i de to tekniske centre, Vej- og Ejendomscentret og Teknik- og Miljøcentret. Desuden hører entreprenørafdelingen Vej og Park under dette udvalgsområde.

5 Side 4 I vedhæftede bilag er en uddybende introduktion til Klima- og Miljøudvalget. Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Taget til efterretning.

6 Side 5 3. Gangtunneler under Roskildevej Åben sag Sagsid: 17/27275 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 Bilag 1 - Tilstandsvurdering af gangtunneler (1481/18) 2 Bilag 2 - Generaleftersyn bro 33.pdf (1482/18) 3 Bilag 3 - Generaleftersyn bro 34 (1483/18) 4 Bilag 4 - Lokalplan Boliger og erhverv ved Roskildevej (1469/18) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Denne sag forelægges med henblik på beslutning om de to gangtunneler under Roskildevej skal bibeholdes eller sløjfes. Såfremt de besluttes sløjfet, skal der tages stilling til, hvilket løsningsforslag der ønskes at arbejde videre med. Beskrivelse af sagen Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning har i december 2015 indgået en aftale om klimatilpasning af Roskildevej mellem signalanlægget ved Holbækvej til ca. 100 meter nord for krydset ved Præstevej. Samtidig med en klimatilpasning af Roskildevej udfører Ringsted Spildevand A/S sanering af spildevandskloakken på Roskildevej. I budgetaftalen 2015 afsatte Byrådet på denne baggrund et rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. til omprofilering af Roskildevej. Oprindeligt var der afsat et rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. i 2016, 2,4 mio. kr. i 2017 og 2,4 mio. kr. i Projektets størrelse medførte dog, at projektet skulle sendes i EU-udbud, som betød, at processen i projektet blev forskudt. Byrådet har givet en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. den 6. juni 2016 punkt 10, til forundersøgelser, internt honorar og borgerinddragelse samt en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. den 6. juni 2017 punkt 15, til projektering, interne honorartimer og borgermøder i projekteringsfasen. Det rådgivende ingeniørfirma, Orbicon A/S er i gang med at udarbejde et projektforslag. Projektforslaget skal vise, hvordan den overordnede fremtidige Roskildevej skal udformes. Orbicon har udarbejdet en tilstandsvurdering af de to gangtunneler ved Fredensvej og Smålodsvej (Bilag 1) samt et generaleftersyn af hver gangtunnel (Bilag 2 og Bilag 3). Tilstandsvurderingen og generaleftersynet viser, at begge gangtunneler er nedslidte, men dog i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Trappeskakterne er allerede delvist afspærrede, da de ikke er sikre at benytte. x

7 Side 6 Gangtunnelerne vurderes allerede i dag at blive benyttet i en meget begrænset grad, på baggrund af de tryghedsmæssige forhold. Ved større regnskyl sker det ofte, at gangtunnelerne står under vand, der ligeledes hæmmer brugen. Det skal bemærkes, at gangtunnelerne blev opført, da trafikbelastningen på Roskildevej var væsentlig højere, end den er i dag. Der er ingen lokalplansmæssige bindinger ved en eventuel sløjfning af tunnelerne, da der i lokalplan 133 Boliger og erhverv ved Roskildevej (Bilag 4) står, at de to eksisterende gangtunneler foreslås nedlagt, da de stort set ligger ubenyttet hen. Tilstandsvurderingen afdækker forskellige løsningsforslag for den fremtidige brug af de to gangtunneler. Løsningsforslagene er oplistet herunder, tilknyttet en kort forklaring. Bibeholdelse af gangtunnelerne Der er to mulige løsningsforslag, såfremt det vælges, at gangtunnelerne skal bibeholdes. Lade dem stå, som de står i dag Gangtunnelerne kan stå, som de står i dag og ikke gøre yderligere. Fordelen ved denne løsning er, at det ikke kommer til at have nogen omkostning. Ulempen er, at de allerede i dag benyttes i et meget begrænset omfang samt, at tilstandsvurderingen og generaleftersynet allerede vurderer, at der er flere forhold vedrørende trappeskakterne ned til selve gangtunnelerne. Renovering af gangtunnelerne Gangtunnelerne kan renoveres. Gangtunnelerne er i dag udformet med stejle trapper, som er svære for cyklister og gangbesværede at benytte. De er samtidig umulige at bruge for en kørestolsbruger. Ved en renovering af gangtunnelerne vil det betyde, at trafiksikkerheden er status quo, da gangtunnelerne ikke nedlægges, men der skal tages hensyn til at de renoveres, så cyklister i større grad kan benytte dem ved etablering af f.eks. ramper. Derudover vil en renovering af tunnelerne samtidig medføre en forventning om, at de vil blive brugt i højere grad. Dette kan stort set kun opnås ved at oprette en fysisk barriere langs midten af Roskildevej, som ikke stemmer overens med lokalplanen. Det kan dog forekomme som en dyr investering for noget, som i dag bliver benyttet i et meget begrænset omfang. Det skal bemærkes, hvis det vælges at renovere gangtunnelerne, vil de kræve en større mængde vedligeholdelse, end de har fået i dag. Orbicon har udregnet et anlægsoverslag, inkl. rådgivning på ,- kr. eks. moms for renovering af de to gangtunneler. Sløjfning af gangtunnelerne Der er fire mulige løsningsforslag, såfremt det vælges, at gangtunnelerne skal sløjfes. De fleste løsningsforslag vil medføre, at trafikken påvirkes i nogen grad, mens arbejdet står på. Afspærre gangtunnelerne Gangtunnelerne kan afspærres helt og lade dem stå, som de står i dag. Dermed vil eventuelle omkostninger for at renovere trapperne, som i dag står ødelagte, kunne spares. I forbindelse med udarbejdelsen af projektforslaget vil der blive etableret sikre overgange i niveau på tværs af Roskildevej. Dette vil medføre, at gangtunnelerne vil blive benyttet i en endnu mindre grad, end de bliver brugt i dag. En afspærring har den fordel, at såfremt det besluttes senere at renovere gangtunnelerne, vil de stadig eksistere. Ulempen er, at mens resten af Roskildevej får en tiltrængt gennemrenovering, vil gangtunnelerne stå afspærrede og nedgangene stå og forfalde. Sløjfning, men bibehold konstruktion

8 Side 7 Gangtunnelerne kan vælges sløjfet ved, at brodækket ( taget på tunnelen) optages og bortskaffes. Siderne samt bunden bibeholdes, og tunnelerne sandfyldes. Trapperne og trappeskakterne nedrives og bortskaffes enten helt eller delvist, afhængigt af hvad arealet efterfølgende skal bruges til. Fordelen ved at bibeholde konstruktionen er, at det er billigere end en total sløjfning. Ulempen er, at hvis der skal graves nye rør og ledninger i fremtiden, vil betonkonstruktionen skabe en forhindring, som skal gennembores. Orbicon har udregnet et anlægsoverslag, inkl. rådgivning på ,- kr. eks. moms for en sløjfning af gangtunnelerne men at bibeholde konstruktionen. Total sløjfning Gangtunnelerne kan også sløjfes helt ved, at både brodækket, siderne samt bunden af tunnelerne og trapperne samt trappeskakterne nedrives og bortskaffes. Herefter vil hullet blive fyldt op med sandfyld. Fordelen ved denne løsning er, at der i fremtiden ikke ligger noget i vejen, hvis der skal føres nye rør og ledninger i jorden. Orbicon har udregnet et anlægsoverslag, inkl. rådgivning på kr. eks. moms for en total sløjfning af gangtunnelerne. Benytte gangtunnelerne som forsinkelsesbassiner til klimatilpasningsprojektet Dette betyder, at gangtunnelerne nedlægges for de lette trafikanter, men at de i stedet bliver brugt som forsinkelsesbassiner til regnvand i forbindelse med klimatilpasningsprojektet. Denne løsning medfører, at trapperne samt trappeskakterne nedrives og bortskaffes. Der vil blive opført nye betonvægge i begge ender af tunnelerne samt en skakt til hvert bassin til inspektion. Indvendigt i tunnelerne vil der blive etableret en membran. Hver tunnel har et volumen på 270 m 3. Der er dog nogle forbehold ved denne løsning. Der er pt. ikke foretaget en vurdering af, i hvilket omfang tunnelerne kan bruges i klimatilpasningsprojektet, hvorfor det kan medføre, at ikke hele volumen kan benyttes, f.eks. hydrauliske forhold. Derudover vil der i fremtiden være et behov for besigtigelse og vedligeholdelse af bassinerne. Orbicon har udregnet et anlægsoverslag, inkl. rådgivning på ,- kr. eks. Moms, for at inddrage gangtunnelerne som en del af klimatilpasningsprojektet. Det forventes dog, at klimatilpasningsprojektet vil dække differencen mellem at sløjfe gangtunnelerne, hvor konstruktionen bibeholdes, og benyttelsen som forsinkelsesbassiner til klimatilpasningsprojektet. Det betyder, at omkostningen for Ringsted Kommune forventes at være den samme som anlægsoverslaget ved at sløjfe gangtunnelerne men bibeholde konstruktionen på ,- kr. eks. moms. Fordelen ved at anvende gangtunnelerne som forsinkelsesbassiner er, at det vil være billigere i forhold til at samme volumen skulle etableres i faskiner under vejen. Indkøb af faskiner (i form af kassetter) vil have en indkøbspris på omkring anlægsomkostningen på 1,3 mio. kr. Dertil kommer arbejdet med at kantstenssikre dem, bortskaffelse af jord mm. Det vil dog være billigere at etablere en lavning på en mark eller græsplæne, som ligger i nærheden af projektområdet. Nærmeste område er boldbanerne mellem Byskovskolens to afdelinger. Dette område bruges dagligt af både skolebørn og til mange fritidsaktiviteter, hvorfor det ikke foreslås at etablere en lavning her. Inddragelse og høring Ringsted Forsyning er blevet hørt i forbindelse med oplægget til at indarbejde gangtunnelerne som forsinkelsesbassiner, som en del af klimatilpasningsprojektet. Økonomi Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Nedenstående tabel skaber et hurtigt overblik over omkostningerne ved de forskellige løsningsforslag.

9 Side 8 Løsningsforslag Omkostning Lad dem stå 0 Renovering Afspærring* Sløjfning, men bibehold konstruktion Total sløjfning Benytte gangtunnelerne til klimatilpasningsprojektet Tabel 1: Oversigt over løsningsforslagenes omkostninger. *Afspærrings omkostningen er et bud fra administrationen, da der ikke er regnet specifikt på denne løsning. Der er ikke afsat et rådighedsbeløb i projektet Vejprofil, Roskildevej (anlægsnummer 207) til, at inkludere en eventuel renovering eller sløjfning af gangtunnelerne under Roskildevej. Indtil videre afdækkes sagen, og vælges der at gå videre med sagen, vil der blive indsendt et budgetønske til det tekniske budget for Vurdering Administrationen vurderer, at der er behov for så meget plads til regnvandet som mulig til klimatilpasningsarbejdet. Det anbefales derfor, at gangtunnelerne sløjfes og inddrages i klimatilpasningsprojektet i det omfang, de kan. Der vil blive etableret sikre krydsningsmuligheder i niveau på tværs af Roskildevej i stedet for de nuværende gangtunneler. Indstilling Direktionen indstiller, at der arbejdes videre med at inddrage gangtunnelerne, som en del af klimatilpasningsprojektet. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Godkendt med en bemærkning om at det ikke må indbefatte kommunale midler.

10 Side 9 4. Udbud af affaldsordning (KMU) Åben sag Sagsid: 17/670 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Denne sag forelægges med henblik på beslutning om en økonomisk bevilling til området, samt en orientering om resultatet af de to affaldsudbud og om størrelsen af renovationsgebyrerne for Beskrivelse af sagen På Byrådets møde den 8. maj 2017 blev der truffet beslutning om, at der skal indføres en ændring af affaldsordningerne i Ringsted Kommune i Ændringerne indføres for at sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne i husholdningsaffaldet. I den ændrede ordning skal alle borgere i Ringsted Kommune, uanset boligform, sortere deres husholdningsaffald i følgende fraktioner: madaffald, papir/pap samt glas/metal/hårdt plast til genanvendelse, småt el-skrot og batterier til speciel behandling samt restaffald til forbrænding. Som konsekvens af ændringerne, er der gennemført et udbud af indsamling af affald fra den ændrede ordning samt et udbud af anskaffelse af materiel. Udbud af indsamling. Ringsted Kommune modtog 3 konditionsmæssige tilbud på indsamlingsudbuddet. Vognmandsfirmaet M. Larsen A/S afleverede det bedste tilbud, og Ringsted Kommune indgår aftale med denne renovatør. M. Larsen har base i Brøndby og er en stor aktør på renovationsområdet og indsamler affald i en lang række sjællandske kommuner. Indsamlingsopgaven i Ringsted Kommune vil blive driftet fra M. Larsens afdeling i Næstved. Aftalen er 5-årig med en indbygget option på i alt 24 måneder. Aftalen med M. Larsen træder i kraft den 15. oktober Udbud af anskaffelse af materiel. Udbuddet på anskaffelse var opdelt i 5 uafhængige kategorier, hhv. beholdere, to typer nedgravede containere, køkkenspande til madaffald samt hylder til stativer. Ringsted Kommune modtog 6 konditionsmæssige tilbud. Der vil blive indgået aftaler med 3 af tilbudsgiverne. Disse aftaler er opbygget som 4-årige rammeaftaler. Renovationsgebyrer 2019 Renovationsområdet er gebyrfinansieret. Det betyder, at samtlige udgifter på området indregnes i de renovationsgebyrer, som borgerne skal betale. På baggrund af de indkomne

11 Side 10 tilbudspriser er der således gennemført en beregning af renovationsgebyrerne for Disse gebyrer vil blive endeligt fastlagt i forbindelse med budgetprocessen i Gebyrerne er angivet i nedenstående oversigt. Til sammenligning er gebyrerne for 2017 og 2018 angivet, sammen med de estimerede gebyrer fra Byrådets beslutning i maj Den nederste linje i oversigten viser gebyret, incl. drift af den indsamlingsordning for haveaffald og storskrald, som Byrådet vedtog den 9. oktober 2017, og som er i offentlig høring indtil 2. januar Gebyrer incl. moms Gebyr 2019 Gebyr 2019, fra Byrådet s beslutni ng. Gebyr 2018 Gebyr 2017 Gebyr 2019, incl. storskrald og haveaff ald Enfamilie bolig, 14-dages tømning Enfamilie bolig, ugetømning. Sommer hus, 14- dages tømning Boliger med fællesre nov. Alminde lige containe re Boliger med fællesrenov. Seminedgr avede containere Boliger med fællesre nov. Helt nedgrav ede containe re Ej mulig Ej mulig Ej mulig Ej mulig Den ændrede affaldsordning sættes i drift i to tempi. Boliger med fællesrenovation i perioden medio maj til medio juni 2018 og enfamilieboliger i perioden medio august til medio oktober Inddragelse og høring Ingen høring Økonomi Den endelige anskaffelsessum udgør i alt 7,3 mio. kr., excl. moms. Der ansøges om en anlægsbevilling på denne størrelse. Jf. lånebekendtgørelsen kan Ringsted Kommune låne til anlægsudgifter, som afholdes i regi af renovationen. Ringsted Kommune anvender Kommunekredit til optagelse af lån. Der er givet en indikativ rentesats på 1,55 % p.a. ved lån med en løbetid på 25 år. Bevillingen kan også finansieres af Ringsted Kommunes kassebeholdning.

12 Side 11 Uanset om Ringsted Kommune låner penge eksternt eller der finansieres fra kassen, skal renovationen i de kommende år skulle betale gælden tilbage via det årlige driftsoverskud, som er estimeret til 2 mio. kr., og som tilfalder kommunen, indtil gælden er indfriet. For låneoptagelse taler, at betalingen deles over mange år, og på den måde ikke rammes hårdt på likviditeten i år 1. Modsat bindes afdrag mange år frem, hvilket kan have en effekt for kommunen, også efter at renovationen har afdraget sin gæld til kommunen. Anlægsbevillingen forventes afdraget i løbet af 4-5 år. Anlægsøkonomi Enfamilieboliger: Indkøb af hylde til eksisterende affaldsstativ Konkret information på affaldsstativer Indkøb af køkkenpande og køkkenposer Ændring/klargøring af eksisterende affaldsstativer Boliger med fællesrenovation: Indkøb af beholdere Konkret information på containere Indkøb af nedgravede containere *) Indkøb af køkkenspande og køkkenposer Klargøring, udbringning, udskiftning m.m. Øvrige omkostninger: Generel information Udskiftning af driftsstyringssystem m.m. Diverse omkostninger Samlet anlægsbevilling excl. moms *) Indkøbet af nedgravede containere er alene baseret på et estimat, idet administrationen ikke har et overblik over hvor mange boligselskaber, der vil benytte sig af denne nye ordning. Vurdering Det er administrationens vurdering, at resultatet af udbuddene ligger på det forventede niveau. I de senere år har tendensen været, at priserne på affaldsindsamling er steget mere end den normale prisstigning. Det skyldes bl.a., at de tidligere tilbudspriser har ligget forholdsvis lavt pga. den daværende store konkurrence. Denne konkurrence er ikke så markant længere. I langt de fleste aktuelle udbud på Sjælland er der modtaget tilbud fra de tre tilbudsgivere, som også har givet tilbud på Ringsted Kommunes udbud. En reduktion af tilbudsgivere har alt andet lige - en indflydelse på tilbudspriserne. Det skal imidlertid understreges, at det er til begge parters fordel, at driftsøkonomien er tilstrækkeligt balanceret. Alle erfaringer viser, at sådanne aftaler har det mest optimale drifts- og samarbejdsvilkår. Idet renovationen forholdsvis hurtigt forventes at have afregnet det mellemværende, der opstår ved ændring af affaldsordningen, vurderes det ikke nødvendigt at anvende lånemuligheden i denne forbindelse. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at der gives en anlægsbevilling på 7,3 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen, 2. at der træffes beslutning om den lånemulighed der er i sagen, skal udnyttes, 3. at orienteringen om resultatet af de to udbud tages til efterretning, 4. at orienteringen om renovationsgebyrerne for 2019 tages til efterretning.

13 Side 12 Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt idet udvalget ønsker en supplerende sagsfremstilling vedr. lånefinansiering som lånemulighed. Ej til stede: Jan Jakobsen Supplerende sagsfremstilling Lånefinansiering er kommunens mulighed for at dække kommunekassens udlån til renovationen i forbindelse med anlægsopgaver. Denne mulighed og anvendelsen heraf - påvirker ikke gebyrernes størrelse eller renovationens tilbagebetalingstid. De endelige gebyrer afhænger således bl.a. af aktivernes forventede levetid. Gebyrerne besluttes endeligt i forbindelse med budgetlægningen for 2019, og deri indgår den samlede afskrivning af renovationens aktiver. Direktionen indstiller, 1. at der afsættes rådighedsbeløb til udgifter i forbindelse med anlægsarbejdet på 7,3 mio. kr. finansieret ved låneoptagelse 2. at der afsættes rådighedsbeløb til indtægter på 7,3 mio. kr. i form af låneoptagelse (anvendelse af låneadgang) 3. at der gives anlægsbevilling på 7,3 mio. kr. til udgifter samt indtægter ved frigivelse af rådighedsbeløbene 4. at orienteringen om resultatet af de to udbud tages til efterretning 5. at orienteringen om renovationsgebyrerne for 2019 tages til efterretning Beslutning i Økonomiudvalget den Sagen sendes tilbage til fagudvalget med henblik på yderligere uddybning af sagen. Ej til stede: Per Nørhave Supplerende sagsfremstilling Renovationen er et brugerfinansieret område, som skal hvile i sig selv. Når der træffes beslutning om ændringer i affaldsordningerne, skaber det en ændring i aktivitetsniveauet og derved i udgiftsniveauet. Dette udgiftsniveau skal finansieres af renovationsgebyrerne. Når der foretages investeringer, betyder hvile i sig selv-princippet ligeledes, at brugerne skal finansiere udgifterne. I det konkrete tilfælde er der en udgift på 7,3 mio. kr. som skal indregnes i gebyrerne i de kommende år. For at undgå at finansiering af anlægsudgifterne skaber store spring i renovationsgebyrerne, er det vigtigt at sikre sig, at betalingen tilpasses til affaldsordningens forventede levetid. Ved udgangen af 2017 forventes det, at renovationen skylder ca. 5 mio. kr. på det lån, som blev optaget i forbindelse med indførelse af de nye affaldsstativer i Set i forhold til disse stativers levetid, er afdraget sat for højt, hvilket har afstedkommet at renovationsgebyrerne er blevet forholdsvis høje. For at sikre borgerne en forholdsvis rolig udvikling i renovationsgebyrerne, bør tilbagebetalingen tilpasses den samlede forventede minimumslevetid på ca. 10 år. Denne tilbagebetalingshorisont vil samtidig betyde en reduktion af renovationsgebyrerne på mellem 50 og 100 kr. i 2019, i forhold til oversigten i sagsbeskrivelsen. Gebyrerne besluttes endeligt i forbindelse med budgetlægningen i Det er kommunen som lægger pengene ud, og renovationen betaler tilbage i en periode, indtil gælden igen er nulstillet. Tilbagebetalingstiden afhænger af renovationens valg i forhold til taksterne som forklaret ovenfor. Kommunen har adgang til, jævnfør lånebekendtgørelsen, at låne de penge, som renovationen foretager anlægsinvesteringer for. Det er fuldstændig uafhængigt af, hvorledes renovationen vælger at indregne investeringen i taksterne.

14 Side 13 Hvis ikke anlægsinvesteringen lånefinansieres, vil kommunens likviditet afholde udgifterne, som løbende kommer ind igen via tilbagebetalingen fra renovationen. Hvis kommunen vurderer, at der kan blive behov for denne likviditet, inden tilbagebetalingen er afsluttet, er det en god idé at benytte sig af lånemuligheden. Lånebekendtgørelsen fastsætter den maksimale løbetid til 25 år. Men kommunen kan vælge at anvende en hvilken som helst løbetid, så længe den højest er 25 år. Hvis kommunen ønsker at have en nogenlunde jævn likviditetsprofil i forbindelse med renovationens anlægsinvesteringer, er det mest fornuftige at låne pengene, og lade lånet løbe i samme periode som renovationens afdrag. Hvis kommunen ønsker at have så stor frihed i de første år som muligt, skal der vælges maksimal løbetid, da kommunen derved ville få afdrag fra renovationen, der er højere end afdragene på lånet over 25 år og derved vil der kunne ske en likviditetsopbygning, indtil afdragene fra renovationen er afsluttet. I det konkrete tilfælde indstiller administrationen, at kommunen anvender låneadgangen. I praksis bliver låneydelsen mellem og kr. årligt for lån på 7,3 mio. kr. i hhv. 10 og 25 år. Direktionen indstiller, 1. at der afsættes rådighedsbeløb til udgifter i forbindelse med anlægsarbejdet på 7,3 mio. kr., finansieret ved låneoptagelse 2. at der afsættes rådighedsbeløb til indtægter på 7,3 mio. kr., i form af låneoptagelse (anvendelse af låneadgang) 3. at der gives anlægsbevilling på 7,3 mio. kr., til udgifter samt indtægter ved frigivelse af rådighedsbeløbene 4. at orienteringen om resultatet af de to udbud tages til efterretning 5. at orienteringen om renovationsgebyrerne for 2019 tages til efterretning Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt ud fra administrationens oplysning om, at der ikke vil være forskel på taksterne ved de to finansieringsformer (kassen eller låneoptagelse).

15 Side Orientering om udvalgets sager Åben sag Sagsid: 17/27040 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 Status over KMU sager xlsx (163424/17) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Hver 3. måned får udvalget en status over behandlede sager. På vedhæftede bilag er en oversigt over de sager, der er behandlet i perioden ultimo 2010 til og med november 2017, og som stadig pågår. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Taget til efterretning. x

16 Side Ekspropriationsforretning i forbindelse med arealerhvervelse til cykelstien i Nordrup Åben sag Sagsid: 17/11458 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Byrådet godkendte cykelstiprojektet på mødet den 11. december Her godkendte Byrådet at kommunen med hjemmel i Vejlovens 96 er villig til at foretage ekspropriation af de nødvendige rettigheder til etablering af cykelstien, hvis frivillige aftaler ikke kan opnås. I denne sag skal udvalget tage stilling til hvem fra udvalget, der deltager i ekspropriationsforretningen. Beskrivelse af sagen Ringsted Kommune skal foretage ekspropriationsforretning i forbindelse med arealerhvervelse til cykelstien i Nordrup torsdag den 22. februar kl til Til forretningen skal deltage et medlem fra KMU. Derfor skal udvalget udpege et medlem til deltagelse i ekspropriationsforretningen. Økonomi Ingen bevillingsmessig konsekvens. Indstilling Direktionen indstiller, at udvalget udpeger et medlem til deltagelse i ekspropriationsforretningen torsdag den 22. februar kl til Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Udvalget udpegede Torben Lollike som medlem. x

17 Side Mødeplan Klima- og Miljøudvalget Åben sag Sagsid: 17/17984 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: 1 Mødekalender revideret (613/18) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal Klima- og Miljøudvalget tage stilling til, om udvalgets møde i april 2018 skal flyttes. Beskrivelse af sagen Økonomiudvalgets besluttede på det konstituerende møde den 6. december 2017, at flytte mødedag fra mandage ugen før Byrådsmøderne til tirsdage ugen før Byrådsmøderne. Økonomiudvalget besluttede den 9. januar 2018, at mødet i april 2018 flyttes fra den 10. april 2018 til den 3. april Dette giver mulighed for, at Byrådets møde og de efterfølgende fagudvalgsmøder i april også kan flyttes en uge frem, så de holder mødekadancen. Derfor foreslås det, at fagudvalgenens møder i april 2018 flyttes fra den uge 17/18 til uge 16/17 (bilag). Inddragelse og høring Ingen Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Indstilling Direktionen indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets møde i april 2018 flyttes til torsdag den 19. april Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Udvalget fastholder vedtagne mødeplan. Ej til stede: Jan Jakobsen Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt. x

18 Side 17 Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den Godkendt med bemærkning om, at mødet i februar flyttes til 20. februar kl Mødet afholdes på Ortved Plejecenter. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Godkendt.

19 Side Transportplanprojekt udbud af visiteret kørsel Åben sag Sagsid: 17/21563 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget Bilag: 1 Bilag 1: Notat - afdækning af kørsel - januar 2018 (5181/18) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x x x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Der er i forbindelse med transportplanprojekt i Ringsted Kommune udarbejdet en indledende kortlægning med anbefalinger til håndtering af udbud af den visiterede kørsel. Anbefalingerne forelægges hermed til politisk behandling. Beskrivelse af sagen Økonomiudvalget godkendte den 4. september 2017, at der blev etableret et samarbejde med Movia om transportplanprojekt og udbud af den visiterede kørsel. Formålet med transportplanprojektet er at sikre en mere effektiv kommunal trafikbetjening. Herunder at der sikres en mere effektiv transportløsning for den visiterede kørsel med udgangspunkt i Movia s vifte af transportprodukter, således at kommunens vedtagne serviceniveau kan tilvejebringes så omkostningseffektivt som muligt. Movia s produkter er kort beskrevet nedenfor. Movia Flextrafik Flextrafik koordinerer flere forskellige kørselsordninger for kommuner og regioner. Det giver stordriftsfordele. Flextrafik varetager kørsel for borgere, der af forskellige årsager ikke kan benytte de traditionelle kollektive trafiktilbud. Flexhandicap Flexkommune Flexpatient Flextur Flexrute Lovbestemt ordning, beregnet til gangbesværede borgere. Myndighedsenheden visiterer til ordningen. Kommunalt visiterede kørsler. Der er et ensartet serviceniveau i ordningen for alle kommuner. Det muliggør kørsel på tværs af brugergrupper og kommuner, og dermed mere samkørsel og bedre kapacitetsudnyttelse i ordningen. Ved bestilling kan der dog stadig stilles særlige krav til kørsel fx solokørsel. Den valgte kørsel vil i så fald blive dyrere, idet kørslen ikke kan faktureres ud på flere brugere. Patientkørsel for Regionerne (kørsel til/fra hospitaler) Behovsstyret kollektiv trafik (åben for alle) Fast kørsel med brugere med særlige specialbehov, fx fast

20 Side 19 chauffør, til blandt andet specialskoler, daghjem og beskyttede værksteder. I denne ordning kan kørslen i højere grad tilpasses brugere med særlige behov. Flexhandicap, Flexkommune, Flexpatient og Flextur håndteres alle i samme centrale ITsystem, som sikrer koordinering af turene på tværs af kørselsformål og dermed en optimeret drift. Flexrute håndteres ved 4-årige udbud for hver enkelt institution i ordningen. Der kan således angives særlige krav til kørslen i forbindelse med kørslen til den enkelte institution. Kommunebus Kommunebussen er beregnet til at løse kommunale kørsler med grupper eksempelvis skolekørsel, svømmekørsel, kørsel af elever til tandpleje eller kørsel med ældre. Kommunen definerer selv, hvilke opgaver bussen skal løse. Eksempelvis vil bussen kunne varetage skolekørsel morgen og eftermiddag, og i den mellemliggende periode anvendes til andre opgaver. Fordelen ved Kommunebus er at anvendelsen kan planlægges på tværs af og i sammenhæng med øvrige kørselsordninger. Det er en fleksibel løsning, der giver mulighed for ændringer fra dag til dag, og kommunen får adgang til mindre busser, der vil kunne indsættes på ordinære linjer f.eks. aften og weekend, hvor der er færre passagerer. Movia rådgiver kommunen og står for udbud og afregner kørslen. Anbefalinger på baggrund af indledende kortlægning Der er nu i regi af udviklingssamarbejdet udarbejdet en indledende kortlægning jf. bilag 1. Den indledende kortlægning peger på, at en del af den visiterede kørsel til institutioner i Ringsted Kommune bedst vil kunne løses i regi af Flexrute, idet det drejer sig om kørsel til institutioner i Ringsted Kommune, hvor brugerne har særlige behov, og hvor der i nogle tilfælde befordres borgere til institutionen fra andre kommuner. Kravene til disse brugere er faste tider, faste chauffører, struktur og at de afsættes med kontakt. De særlige krav til kørslen gør, at den ikke egner sig til eksempelvis FlexKommune. Det drejer sig om institutionerne; Byskovskolen, Ådalskolen, Vigersted Skole, Heldagsskolen, Regnbuen, Solstrålen (tidl. Sct. Bendts Børnehave), Plejecenter Solbakken (dagcenter) og Ortved Plejecenter (dagcenter). Denne kørsel tagetages i dag for størstedelen allerede i regi af Flexrute. Herudover er der en række institutioner, hvor kørslen kan tænkes udført i andet regi. Det er kørsel, hvor brugerne ikke på samme måde har særlige behov og hvor kørslen er mere variabel. Det er eksempelvis kørsel til genoptræning og særligt tilrettelagt undervisning (STU). På baggrund af indledende kortlægning anbefales, at der i foråret gennemføres udbud med henblik på 4-årig kontrakt for kørsel til de institutioner, hvor det allerede nu er konstateret at Flexrute er bedst egnet, således at kontrakterne kan gå i drift pr. 1. oktober For visiteret kørsel, der kan tænkes udført i andet regi, og som kræver nærmere analyse af løsningsforslag, anbefales at eksisterende kontrakter bliver forlænget 1 år. Dette for at sikre at kørslen fremadrettet kan tilvejebringes så omkostningseffektivt som muligt, idet det giver tid til nærmere analyse af løsningsmuligheder, herunder hvordan Kommunebus-ordningen kan

21 Side 20 anvendes mest hensigtsmæssigt i forhold til kommunens kørselsordninger. I givet fald vil der kunne etableres kommunebus-ordning pr. 2. halvår Udover den visiterede kørsel har Ringsted Kommune aftale med privat vognmand om kørsel af mad mellem Madhuset Zahles og plejecentrene. Kontrakten på denne kørsel udløber 31. januar Det anbefales, at den nuværende kontrakt forlænges med 1 år og at kørslen tages med i analyse af løsningsforslag i regi af transportplanprojektet. I marts 2018 påbegyndes arbejdet med løsningsforslag vedr. valg af transportløsning for de kørselsordninger, der endnu ikke er inkluderet i udbud, og fremadrettet organisering på kørselsområdet. Fremadrettet organisering inkluderer blandt andet: Gennemgang af visitationspraksis Organisatorisk placering af ansvar for opgaverne i relation til kørsel Placering af økonomiske bevillinger I arbejdet med valg af transportløsning for de resterende kørselsordninger vil projektet blandt andet se på, hvordan brug af Movia s kommunebus-produkt og Flexkommune vil kunne skabe bedre kapacitetsudnyttelse på tværs af kørselsordninger. I den sammenhæng vil der blive set på tværs af den visiterede kørsel og den ordinære kollektive trafik. Løsningsforslagene vil blive forelagt til behandling i politisk i juni 2018 med henblik på at løsningen kan sendes i høring. Byrådet forventes at skulle tage stilling til valg løsningsforslag i september Inddragelse og høring Der er indarbejdet høringsperiode i tidsplan med mulighed for at forslag til løsningsforslag, herunder eventuelle forslag til ændringer i serviceniveau og ændringer i administrativ organisering på baggrund af analyse af løsningsforslag, kan sendes i høring hos råd, MEDorganisation og brugere. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. På baggrund af transportplanprojektet forventes samlet en optimeret drift og økonomi i de omfattede kørselsordninger. Der er dog usikkerhed om de økonomiske konsekvenser, idet det først og fremmest afhænger af resultatet af det konkrete udbud, hvor flere ukendte faktorer kan spille ind. Herudover forventes kommende analyse af løsningsforslag at kunne pege på konkrete muligheder for optimering af driften og bedre økonomi i ordningerne. Vurdering Der vurderes, at et udbud i foråret for kørsel til de institutioner, hvor det allerede nu er konstateret at Flexrute er bedst egnet, vil sikre de bedste betingelser for udbuddet og gunstig prisdannelse, idet udbuddet vil ske samtidig og i sammenhæng med udbud af kørsel i andre sjællandske kommuner, herunder Sorø Kommune. Det vurderes, at madkørsel til plejecentrene med fordel kan indarbejdes i regi af transportplanprojektet med henblik på bedre koordinering og tværgående kapacitetsudnyttelse i sammenhæng med den visiterede kørsel.

22 Side 21 Der vil ikke som konsekvens af Flexrute-udbud i foråret ske ændring af serviceniveauet, idet det tager udgangspunkt i det eksisterende serviceniveau. For visiteret kørsel, der kan tænkes udført i andet regi, og som kræver nærmere analyse af løsningsforslag, vurderes det mest hensigtsmæssigt, at de eksisterende kontrakter bliver forlænget 1 år, således at der sikres den fornødne tid til at analysere løsningsforslag og eventuelt kombinere øvrige Movia produkter med en Kommunebus-ordning, der i praksis kan gå i drift pr. 2. halvår Dette for at sikre at kørslen fremadrettet kan tilvejebringes så omkostningseffektivt som muligt. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at der i foråret 2018 gennemføres udbud med henblik på 4-årig kontrakt for kørsel til de institutioner, hvor det allerede nu er konstateret at Flexrute er bedst egnet jf. herværende sag. 2. at eksisterende kontrakter for den øvrige visiterede kørsel samt kørsel af mad til plejecentrene fra Madhuset Zahles, der kan tænkes udført i andet regi, bliver forlænget 1 år med henblik på at kørslerne kan indgå i en nærmere analyse og udvikling af løsningsforslag. Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Vedr. punkt 1 anbefaler udvalget, at der gennemføres udbud af den specialiserede kørsel vedrørende Regnbuen. Vedr. punkt 2 anbefaler udvalget, at eksisterende kontrakter vedrørende sundhedskørsler og STU forlænges, med henblik på at kørselsområderne kan indgå i den videre analyse. Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den Pk. 1. Det anbefales, at der gennemføres udbud af kørsel vedrørende daghjemmene på Ortved og Solbakken. Pk 2 Det anbefales, at de eksisterende kontrakter vedrørende kørsel af mad til plejecentre samt kørsel vedrørende genoptræning til KLC kan forlænges, med henblik på at kørselsområdet kan indgå i den videre analyse. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Taget til efterretning.

23 Side Orientering fra formand og direktør - januar 2018 Åben sag Sagsid: 17/26454 Sagen afgøres i: Klima- og Miljøudvalget Bilag: Indledning Orientering fra formand og direktør. Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den Intet.

24 Side 23 Underskriftsside Torben Lollike (tlo) B Klaus Hansen (hjkh) V Lisbeth Andersen (hjlika) A Per Nørhave (hjpen) O Benny Christensen (bsbech) A Finn Andersen (hjfian) C Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (hjjoda) V