Referat. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Transkript

1 Referat Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Møde nr.: 3/2017 Dannet den: Onsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00-19:30 Mødested: Harhoff Medlemmer Britta Nielsen (hjbrni) F Rikke Hedegaard (rho) V Lisbeth Andersen (hjlika) A Timo Jensen (tije) V Daniel Nørhave (hjdan) O Per Flor (pefl) A Jan Jakobsen (jja) Ø Fraværende Daniel Nørhave (hjdan) O Bemærkninger

2 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 21. marts Orientering om aktuel status på 225-timersreglen, kontanthjælpsloft mv Ny proces for rammeaftalen på det specialiserede socialområde Orientering om årsredegørelse for brug af magtanvendelse på voksen- og ældreområdet Udmøntning af forebyggelsespuljen Overførsel af uforbrugte bevillinger til Regnskab for Status på udmøntning af Ældrepuljen og Værdighedspuljen Forslag om omlægning af Ældreområdet med rehabiliteringsstrategi Orientering om tilsyn med træningsenheden og om årsrapport for tilsyn med kommunens plejecentre og træningsenhed Budget til KL's Social- og Sundhedspolitisk Forum Orientering om beskrevet serviceniveau for udsatte og handicappede børn og unge Orientering fra formand og direktør - marts

3 Side 2 1. Godkendelse af dagsorden for mødet den 21. marts 2017 Åben sag Sagsid: 13/28032 Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilag: Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Godkendt med bemærkningen om at punkt 12 udsættes til næste gang idet der mangler et bilag. Ej til stede: Daniel Nørhave

4 Side 3 2. Orientering om aktuel status på 225-timersreglen, kontanthjælpsloft mv. Åben sag Sagsid: 16/9103 Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilag: 1 KL - Statistik vedr. kontanthjælpsloftet i din kommune - februar 2017 (33247/17) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Der orienteres om den aktuelle status på antallet af borgere undtaget fra 225-timersreglen, borgere berørt af kontanthjælpsloftet samt oprettelse af småjobs. Beskrivelse af sagen 225-timersreglen I forhold til 225-timersreglen, skal borgere, der har modtaget kontanthjælp i sammenlagt 1 år eller derover inden for de seneste 3 år, løbende have haft arbejde i 225 timer inden for de seneste 12 kalendermåneder. Det er en forudsætning for undtagelse fra 225-timersreglen, at kommunen vurderer, at borgeren aktuelt ikke har en arbejdsevne, der gør det muligt at arbejde 225 timer inden for 12 måneder. Såfremt en borger ikke undtages fra reglerne, og ikke formår at arbejde 225 timer inden for 12 måneder, så vil borgerens ydelse bortfalde eller blive sat ned. Hvor meget ydelsen reduceres med, afhænger af, om borgeren er gift og hvilken ydelse borgeren modtager. Den samlede målgruppe af borgere, der er omfattet af 225-timersreglen, var ultimo februar 2017 på i alt 844 borgere. Af disse er 329 vurderet jobklare, og kan derfor ikke undtages fra reglerne. Af den resterende målgruppe kan aktivitetsparate uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere undtages fra reglen, hvis det vurderes, at de ikke kan opfylde kravet om at kunne arbejde de 225 timer. I Ringsted var der således ultimo februar 2017 i alt 515 aktivitetsparate borgere, som blev vurderet i forhold til 225-timersreglen. Af disse 515 borgere, er status ud fra egne opgørelser ultimo februar, at i alt 238 borgere er undtaget 225- timersreglen, svarende til 46 pct. af de aktivitetsparate ydelsesmodtagere. Antallet af undtagne borgere vil variere fra dag til dag, da undtagelsen sker for en midlertidig periode og skal genvurderes ved hver kontakt med jobcentret. Af de borgere, der er omfattet af reglerne, har i alt 54 borgere optjent timer på vej mod at sikre, at de opfylder målet om 112 timer i perioden fra 1. oktober 2016 til 31. marts 2017 (overgangsbestemmelserne). I alt 17 borgere har på nuværende tidspunkt opfyldt kravet om 112 optjente timer. x

5 Side 4 De seneste officielle tal for antallet af undtagne borgere opgjort af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) er fra november 2016, hvor Ringsted havde undtaget i alt ca. 36 pct. af borgerne. Ved årsskiftet er der sket en gennemgang af alle de sager, som potentielt kan undtages for at sikre, at retsgrundlaget for undtagelse fra 225-timersreglen er overholdt, herunder er flere borgere blevet undtaget, reglen, hvilket også fremgår af ovennævnte egne opgørelser. Kontanthjælpsloftet Kontanthjælpsloftet betegner en grænse for, hvor meget man samlet set kan få i særlig støtte, boligstøtte og forsørgelse. KL har udarbejdet nedenstående opgørelse over borgere berørt af kontanthjælpsloftet pr. februar 2017(hele statistikken kan ses bilag). Tabel 1: Oversigt over antal borgere berørt af kontanthjælpsloftet, februar 2017, Ringsted Kilde: KL & UdbetalingDanmark Som det fremgår i tabel 1, er i alt 196 borgere berørt af kontanthjælpsloftet pr. februar 2017, hvilket er en stegning på 2 personer siden seneste opgørelse fra januar Den gennemsnitlige reduktion af ydelse er faldet fra 1402 kr. til kr. Af tabel 2 fremgår, at i alt 93 eller ca. halvdelen af de berørte borgere, har haft en reduktion på under kr. om måneden i samlede ydelser. I alt 40 eller godt hver femte borger har fået reduceret deres ydelser med over kr. der er kun små udsving ift. opgørelsen fra januar 2017, men der ses tendens til dels en stigning i antallet af borgere, der oplever en lille reduktion, og dels et lille fald i antallet af borgere, der oplever en stor reduktion i ydelsen. Tabel 2: Oversigt over antal borgere berørt af kontanthjælpsloftet, fordelt på størrelsen af deres reduktion, februar 2017, Ringsted Kilde: KL & UdbetalingDanmark

6 Side 5 Det er særligt boligstøtten, der reduceres, med gennemsnitligt kr., hvilket er et lille fald ift. januar med et gennemsnitlig reduktion på kr. Tabel 3: Oversigt over antal borgere berørt af kontanthjælpsloftet, fordelt på berørt ydelse, februar 2017, Ringsted Kilde: KL & UdbetalingDanmark Det skal bemærkes, at enkelte borgere er blevet reduceret i flere ydelser, derfor summerer tabel 3 ikke til 196 borgere i alt. Småjobs For at hjælpe borgere med at opfylde 225-timersreglen og undgå reglen om kontanthjælpsloftet, er der et målrettet samarbejde med virksomhederne med det formål at fremskaffe småjobs via til borgerne. Småjobs har et timetal på 5-10 timer om ugen, og matcher dermed formålet med at bidrage til at borgere i målgruppen kan øge deres selvforsørgelse. Der er indtil videre etableret 5 nye småjobs alene i 2017, samme antal som i hele Inddragelse og høring Ingen. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen har fortsat et løbende fokus på at sikre, at alle borgere, som opfylder kriterierne for undtagelse, bliver undtaget fra 225-timersreglen. Der arbejdes tæt med såvel STAR som med andre kommuner via netværksmøder i regi af Arbejdsmarkedskontor Øst, med henblik på at sikre, at reglerne fortolkes korrekt. For så vidt angår småjobs gennemføres et omfattende opsøgende og informativt arbejde overfor kommunens virksomheder. Desuden arbejdes der målrettet med udvalgte borgere via deltagelse i JobFirst-projektet. Det vurderes, at virksomhederne i stadig stigende omfang kan se mulighederne i disse småjobs, og efterhånden som konjunkturerne forbedres, forventes det også, at der skabes et større potentiale for det rummelige arbejdsmarked. Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning Ej til stede: Daniel Nørhave

7 Side 6 3. Ny proces for rammeaftalen på det specialiserede socialområde Åben sag Sagsid: 17/254 Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilag: 1 Bilag 1 Program fra kick-off møde (28564/17) 2 Bilag 2 Opsamling fra kick-off møde (28566/17) 3 Bilag 3 Program fra møde med dialogforum og repræsentanter fra kommunale handicapråd (28569/17) 4 Bilag 4 Opsamling fra møde med dialogforum og repræsentanter fra kommunal handicapråd (28570/17) 5 Bilag 5 Tids- og procesplan for rammeaftale 2018 (28572/17) 6 Bilag 6 Rammeaftale 2017 (28574/17) 7 Bilag 7. Invitation til politikertemamøde om rammeaftale 2018 den 7. april 2017.pdf (30371/17) Indledning Sagsgang Orientering Indstilling Beslutning BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Alle medlemmer af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget er inviteret til temamøde på Sørup Herregård den 7. april 2017 som led i en ny proces for rammeaftale 2018 for det specialiserede socialområde. Sagen forelægges for at orientere om den nye proces for rammeaftale Sagen forelægges endvidere som forberedelse til temamødet den 7. april, hvor udvalgsmedlemmerne blandt andet skal drøfte fokusområder til rammeaftale Beskrivelse af sagen Kommunerne overtog fra 2011 ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde. Som led heri overgik også ansvaret for udarbejdelse af årlige rammeaftaler på det specialiserede socialområde og specialundervisning fra regionerne til kommunerne inden for hver af de fem regioner. KKR Sjælland har besluttet, at et fokusområde i rammeaftale 2017 er proces for fornyet politisk grundlag for rammeaftale KKR ønsker at skabe et nyt politisk grundlag og nyt politisk ejerskab til rammeaftalen. Det nuværende politiske grundlag i rammeaftalen er fra 2008, og består af 7 fælles mål og principper for samarbejdet. Orientering om den nye proces for rammeaftale 2018 Den nye proces for rammeaftale 2018 har fokus på en øget og tidligere inddragelse af kommunalpolitikere, faglige ledere, handicaporganisationer mv., hvor der gives input til det X X

8 Side 7 fremtidige samarbejde om rammeaftalen og til fokusområder i rammeaftalen for Processen omfatter følgende aktiviteter: Kick-off møde den 25. november På kick-off mødet deltog byrådsmedlemmer, chefer og direktører fra kommunerne i region Sjælland. Program samt opsamling fra kick-off mødet er vedlagt som bilag (bilag 1 og 2). Temamøde den 18. januar for de kommunale handicapråd og KKR s dialogforum. I KKR s dialogforum sidder blandt andet repræsentanter fra handicaporganisationerne. Program og opsamling fra mødet er vedhæftet som bilag (bilag 3 og 4). Temamøde den 17. marts 2017 med fagpersoner og ledere fra både myndighedsenheder og udførere i kommunerne. Desuden deltager styregruppen for rammeaftalen. (KKR har nedsat en styregruppe for rammeaftalen med medlemmer fra syv kommuner og Region Sjælland). Temamøde den 7. april 2017 for udvalgsmedlemmer og KKR dialogforum samt styregruppen. Invitationen er vedhæftet (bilag 7). Efterfølgende svarer processen for rammeaftale 2018 til tidligere år: Rammeaftalen behandles på i K17 i maj og i KKR i juni. Efterfølgende sendes rammeaftalen til politisk behandling i kommunerne med frist for godkendelse 15. oktober Tids- og procesplan for rammeaftale 2018 er vedlagt som bilag (bilag 5). Fokusområder i Rammeaftale 2018 På temamødet den 7. april skal udvalgsmedlemmerne blandt andet drøfte, hvilke fokusområder de ønsker skal indgå i Rammeaftale Drøftelsen skal bl.a. ske med afsæt i drøftelserne på kick-off møde den 25. november 2016 og på mødet med dialogforum og handicapråd den 18. januar Her blev der bl.a. peget på behov for at arbejde med følgende fokusområder: Øget samarbejde og metodeudvikling om effektmålinger Videndeling Sikre lokal forankring af specialiseret viden Fælles fokus på recovery som metode og indsats Fokus på øget borgerinddragelse i både mål og indsats Bedre samarbejde mellem pårørende og tilbud Forpligtende samarbejde om drift af tilbud Sikre bedre overgange fra sygehus til kommune for de psykisk syge Yderligere information og materiale fra de afholdte møder kan læses her via dette link

9 Side 8 Til baggrundsinformation er rammeaftalen for 2017 vedhæftet (bilag 6), hvor dette års fokuspunkter fremgår på side Inddragelse og høring Til orientering i Handicaprådet. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at den nye proces for rammeaftalen på det specialiserede område skaber en god ramme for tidlig politisk inddragelse og mulighed for reel lokalpolitisk indflydelse på indholdet i rammeaftalen. I forhold til fokusområder til rammeaftalen for 2018 vurderer administrationen, at alle de emner, der er blevet bragt frem ved de tidligere afholdte drøftelser i november 2016 og januar 2017, er relevante fokusområder for indsatsen på det specialiserede socialområde. Det er dog også administrationens vurdering, at der i forhold til rammeaftalen og det mellemkommunale samarbejde (inklusiv samarbejde med Region Sjælland) må skelnes mellem de problemstillinger og opgaver, der forudsætter et samarbejde, og de opgaver, som den enkelte kommune i højere grad kan arbejde selvstændigt med. Som eksempel på det sidste kan det nævnes, at Ringsted Kommune er i gang med et forløb, der skal skabe bedre borgerinddragelse og styrket borgerkontakt på tværs af det specialiserede børne- og voksenområde. Derudover vurderer administrationen, at det er væsentligt, at rammeaftalen fortsat skal være et redskab til at sikre et match mellem udbud og efterspørgsel på pladser og et redskab til at aftale fælles retningslinjer for takstprincipper, afregningsprincipper og lign. Indstilling Direktionen indstiller, at udvalget tager stilling til, hvilke fokusområder de ønsker prioriteret i rammeaftalen for 2018, således at de relevante udvalgsmedlemmer kan tage disse prioriteter videre i drøftelserne på temamødet den 7. april Beslutning i Handicaprådet den Handicaprådet tog orienteringen til efterretning. Ej til stede: Mona Williams og Sigrid Andersen. Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Til efterretning. Udvalget peger på følgende fokusområder: Fokus på øget borgerinddragelse i både mål og indsats Bedre samarbejde mellem pårørende og tilbud Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Udvalget peger på de samme fokusområder som Børne- og Undervisningsområdet og ønsker der suppleres med fokusområdet vedr. forpligtigende samarbejde om drift af tilbud.

10 Side 9 Ej til stede: Daniel Nørhave

11 Side Orientering om årsredegørelse for brug af magtanvendelse på voksen- og ældreområdet Åben sag Sagsid: 17/4187 Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilag: 1 Bilag 1 Oversigt over magtanvendelser i 2016 (28904/17) Indledning Sagsgang BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Orientering X X Indstilling Beslutning BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg Udvalget orienteres om brug af magtanvendelse på voksen- og ældreområdet i Der skal årligt udarbejdes en årsredegørelse, som skal forelægges byrådet (Bekendtgørelse om magtanvendelse nr. 716 af 20. marts 2014, 14, stk. 2). Byrådet har den 11. juni 2012 besluttet, at det er Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, som skal orienteres om udviklingen i magtanvendelse og indgreb i den personlige frihed. Beskrivelse af sagen Hvad er magtanvendelse? Der er tale om magtanvendelse, når en person ikke frivilligt medvirker til en nødvendig foranstaltning, eller hvis personen aktivt modsætter sig, og personalet alligevel finder det nødvendigt at gennemføre foranstaltningen for at varetage omsorgspligten. Reglerne om magtanvendelse er beskrevet i Serviceloven, kapitel 24, Målgruppen er personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, fx demente og mentalt udviklingshæmmede. Magtanvendelse kan fx være nødvendig, hvis en dement borger ikke ønsker den fornødne hjælp til personlig hygiejne, og personalet skønner, at det er nødvendigt af hensyn til borgerens helbred og sikkerhed (fx at borgeren får fjernet madrester eller fremmedlegemer i munden). Der kan også være tale om en psykisk udviklingshæmmet borger, der pludseligt og uden forvarsel bliver meget vred og slår eller kaster med ting, hvor personalet kan være nødsaget til kortvarigt at fastholde borgeren og føre denne væk fra situationen. Personalet skal altid bruge deres kendskab til den enkelte borger til at tilbyde hjælpen på bedst mulig vis. Magtanvendelse skal være sidste udvej og må kun finde sted, hvis en række betingelser er opfyldt. Betingelser for magtanvendelse:

12 Side 11 Der skal foreligge skriftlig dokumentation for, at borgeren er i målgruppen for reglerne om magtanvendelse, og Borgeren skal befinde sig i en for borgeren uværdig situation, eller Borgeren eller andre i borgerens umiddelbare nærhed er i risiko for at lide væsentlig person- eller helbredsmæssig skade. Indberetninger efter brug af magtanvendelse Indberetninger om brug af magtanvendelser skal ske til Myndighedsenheden. Her vurderes hver enkelt indberetning, herunder om magtanvendelsen kan godkendes eller ej. Myndighedsenheden træffer en afgørelse, som sendes til den afdeling/bosted, hvor magtanvendelsen har fundet sted, og der lægges stor vægt på en udførlig tilbagemelding med henblik på læring og forebyggelse som følge af den enkelte sag. Afgørelsen følges op af lederen og medarbejderne omkring borgeren. Hvis en magtanvendelse ikke godkendes, uddybes dette i afgørelsen med en nærmere beskrivelse af, hvorfor episoden ikke er lovlig magtanvendelse. På baggrund af afgørelsen revideres borgerens pædagogiske handleplan for at forebygge fremtidig brug af magtanvendelse. Indberetning af magtanvendelser i 2016 I 2016 er der i alt 26 indberetninger om magtanvendelse fordelt på 12 borgere. Heraf er 18 blevet godkendt, 7 blev ikke godkendt og 1 faldt under kategorien Andet. Andet kan fx være, at den indberettede magtanvendelse ikke hører under Servicelovens bestemmelser. Der blev udarbejdet en socialpædagogisk handleplan på alle borgere i forbindelse med indberetning. De 26 indberetninger fordeler sig på 24 indberetninger på voksen- og handicapområdet og 2 indberetninger på ældreområdet. Bosted / opholdssted Antal borgere Antal indberetninger Institution beliggende i 4 12 Ringsted Kommune, hvor Ringsted er handlekommune Institution beliggende i 4 8 andre kommuner, hvor Ringsted Kommune er handlekommune Institution beliggende i 2 4 Ringsted Kommune, hvor anden kommune er handlekommune Plejecentre i Ringsted 2 2 Kommune Hjemmeplejen 0 0 I alt Af tabellen fremgår det, at der er flere indberetninger om magtanvendelse på den samme borger. Det skyldes, at nogle borgere kan reagere uhensigtsmæssigt i en sådan grad, at magtanvendelse kan være nødvendig, fx for at forhindre selvskadende adfærd.

13 Side 12 En samlet oversigt over indberetninger af magtanvendelser i 2016 fremgår som bilag (bilag 1). Udvikling i antallet af indberetninger Antal indberetninger Godkendte Ikke-godkendte 41* 4 7 Andet I alt * Årsagen til de mange ikke-godkendte magtanvendelser i 2014 skyldes blandt andet en konkret sag med massive udfordringer. Der arbejdes med magtanvendelser i et læringsmæssigt- og forebyggende perspektiv, hvilket kan være årsag til, at antallet af indberetningerne fortsat er faldende. I 2016 er der bl.a. arbejdet med forebyggelse af magtanvendelse på følgende områder: Fokus på forebyggelse og håndtering af magtanvendelse i introduktion af nye medarbejdere Løbende drøftelse og faglig sparring på personale- og teammøder Socialpædagogiske faglige beskrivelser på den enkelte borger Kompetenceudvikling i forhold til konflikthåndtering Tæt sparring mellem medarbejdere og demenskoordinatorer Kompetenceudviklingsforløb inden for neuro-rehabilitering og neuro-pædagogik. Forebyggelse af magtanvendelser har fortsat stort ledelsesmæssigt fokus, og alle afgørelser drøftes i medarbejdergruppen med henblik på læring af den konkrete sag. Instruks i magtanvendelse Administrationen er i gang med at revidere den gældende instruks håndtering af magtanvendelse på voksensområdet, denne forventes færdig i 2. kvartal af Inddragelse og høring Til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen vurderer, at personalet håndterer magtanvendelser i 2016 på baggrund af de gældende retningslinjer på området. Det vurderes, at fokus på forebyggelse af, introduktion af nye medarbejdere i magtanvendelsesprincipperne, samt løbende drøftelser har en god effekt og medfører øget refleksion og færre situationer, hvor det er nødvendigt at anvende magt over for borgeren. Administrationen vurderer desuden, at undervisning, faglige drøftelser, og opfølgning på afgørelser har stor effekt, på antallet af magtanvendelse på såvel ældre- som voksenområdet. Administrationen fastholder det nuværende fokusniveau på magtanvendelsesområdet.

14 Side 13 Indstilling Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Handicaprådet den Handicaprådet tog orienteringen til efterretning. Ej til stede: Mona Williams og Sigrid Andersen. Beslutning i Ældrerådet den Taget til efterretning. Ej til stede: John Rasmussen, Niels P. Nielsen og Inge Jørgensen. Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den Taget til efterretning. Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Taget til efterretning Ej til stede: Daniel Nørhave

15 Side Udmøntning af forebyggelsespuljen 2017 Åben sag Sagsid: 17/1858 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Status på projekter i Forebyggelsespulje 2016.pdf (29251/17) Indledning Sagsgang BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Orientering x x x Indstilling x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I forbindelse med budgetvedtagelse for 2016 afsatte Byrådet kr. til en forebyggelsespulje. Byrådet besluttede d. 21.juni 2016, at der i foråret 2017 fremlægges en evaluering af projekterne fra 2016 sammen med forslag til udmøntning af puljen i I denne sag skal der tages stilling til udmøntningen af forebyggelsespuljen i Beskrivelse af sagen Status for udmøntning af forebyggelsespuljen i 2016: Det er ikke muligt at fremlægge en færdig evaluering af projekterne, da udmøntningen af forebyggelsespuljen i 2016 ikke er afsluttet. Udmøntningen af midlerne blev igangsat efter sommeren i 2016, og forventes at være afsluttet senest i tredje kvartal På denne baggrund fremlægges en kort status på de otte projekter, som blev bevilget af forebyggelsespuljen i Aktive mænd med kronisk sygdom: Konceptet er udviklet og klar til at blive implementeret. Der er planlagt informationsmøder og holdstart i foråret Fodboldfitness: Der planlægges holdstart i foråret Mænds Mødesteder: Der er afholdt flere arrangementer, og der afholdes stiftende generalforsamling i foråret 2017, hvorefter projektet afsluttes. 4. Målgruppebaserede rygestopkurser: Projektet består af tre delprojekter. Delprojekterne er målgruppebaseret rygestopkurser for ledige og for unge samt udlevering af gratis nikotinsubstitution. Rygestopkurset for ledige er afholdt og kurset for de unge planlægges afholdt i foråret Indtil december 2016 blev der udleveret gratis nikotinsubstitution. Samlet set er projektet derfor delvist afsluttet, og afsluttes helt efter rygestopkurset for de unge. 5. Gruppeforløb for forældre med efterfødselsreaktion: Der er udarbejdet informationsmateriale, og der er planlagt to gruppeforløb i foråret Fiskedag på folkeskolerne: Fiskedagen afholdes i samarbejde med institutionen Madkulturen i foråret Lær at tackle angst og depression uddannelse af instruktører: Der er uddannet to nye instruktører, som tilknyttes sundhedsteamet. Projektet er afsluttet.

16 Side Lær at tackle angst og depression med Bydelsmødrene: Der er uddannet to nye instruktører, og projektet forventes endelig afsluttet i foråret Uddybende status for alle projekter er vedhæftet som bilag. Forslag til udmøntning af forebyggelsespuljen i 2017: Formålet med Forebyggelsespuljen er at understøtte borgernes sundhed i bred forstand. Sundhedsstyrelsen har udgivet 11 forebyggelsespakker, som indeholder information om- og anbefalinger til kommunernes forebyggelsesarbejde. Administrationen foreslår, at forebyggelsespuljen for 2017 anvendes til en eller to forebyggelsespakker, for at styrke muligheden for en tværgående indsats og læring. De 11 forebyggelsespakker fremgår nedenfor sammen med anbefalinger fra forebyggelsespakkerne. Desuden fremgår der eksempler på nogle af de indsatser, som der er i dag i kommunen. Set i lyset af forebyggelsespuljens størrelse, vil det ved valg af en eller to af forebyggelsespakkerne ikke være muligt, at arbejde med alle anbefalingerne som er oplistet under den enkelte forebyggelsespakke. Eksempler på anbefalinger under de enkelte forebyggelsespakker: 1: Alkohol: Behandling og forebyggelse af alkoholoverforbrug. - Ansvarlig udskænkning. - Samspil mellem alkoholbehandling, socialforvaltning og familiebehandling. - Familieorienteret alkoholbehandling. - Udvidet indsats i forbindelse med nationale kampagner. - Samarbejde med det regionale sundhedsvæsen. - Undervisning i folkeskolen Eksempler på indsatser som er etableret i Ringsted Kommune: - Der er tilbud om differentieret og målrettet alkoholbehandling. - Der samarbejdes med eksempelvis skoler og uddannelsesinstitutioner om alkoholpolitik. 2: Fysisk aktivitet: Fremme kommunens arbejde i at sikre gode rammer for borgernes fysiske aktivitet igennem hele livet. Børns motorik. Der er etableret træningstilbud for en række Målrettede tilbud til borgere med særlige behov. målgrupper, bl.a. borgere med kronisk sygdom, ledige og motionsuvante Udvidet indsats for fysisk aktivitet i folkeskolen. Der er fokus på den fysiske aktivitet i daginstitutioner og skoler. 3: Hygiejne: Daglig rengøring og forebyggelse af smitte. Indeholder ikke køkkenhygiejne, fødevarebårne og vandbårne sygdomme samt hygiejneindsatser i forbindelse med katastrofer. Undervisning af børn og unge. Der er bl.a. udarbejdet procedurer for forebyggelse af smittespredning i dagtilbud og på ældreområdet. 4: Indeklima i skoler: Understøtte og udvikle kommuneres indsats for at forbedre indeklimaet på skolerne. Gennemgang af skolernes Der er foretaget

17 Side 16 indeklima undervisningsmiljøvurderinger 5: Mad og måltider: Understøtte indsatser som fremmer sund mad og gode måltidsvaner hos borgerne. Information til borgere om sund mad og måltider. Der afholdes livstilssamtaler ud fra KRAM faktorerne: Kost, Rygning, Alkohol og Motion og Mental Sundhed, samt tilbud om vejledning af klinisk diætist ved behov. Der er fokus på kostens betydning hos kommunens frontpersonale på børne- og unge området. 6: Mental Sundhed: Fremme borgernes mentale sundhed. Mental Sundhed defineres som en tilstand af trivsel, hvor den enkelte kan klare hverdagens udfordringer og stress, udfolde sine evner samt deltage i sociale fællesskaber. Tværgående kommunal indsats. Livstilssamtalerne og rehabiliteringsforløb indebærer også råd og vejledning om trivsel Formidling af information. Deltagelse i nationale informationsindsatser. Reduktion af stress og fremme af trivsel på kommunale arbejdspladser. Børns trivsel i skolen. Indretning af uderum. Kursus i håndtering af langvarig stressbelastning, angst og depression. og mental velvære. Der foretages trivselsvurderinger i skolerne og på daginstitutionerne. 7: Overvægt: Defineres som et BMI over 25. Anbefalingerne i pakken, forudsætter at der også arbejdes med pakkerne: Mad og måltider, Fysisk aktivitet og Mental Sundhed Rådgivning og tilbud til borgere med overvægt. Der afholdes bl.a. obligatorisk sundhedsorienterende samtale med børn i Information til borgerne om folkeskolen. vægt Livsstilssamtalerne indeholder også fokus på vægt og fysisk velvære. 8: Seksuel sundhed: Fokus på seksuel trivsel og sundhed, forebyggelse af sexsygdomme og uønskede graviditeter, samt reducering af behovet for fertilitetsbehandling. Opsporing og håndtering af overgreb. Tværgående kampagner og events med sundhedsinformation. Information og rådgivning ved udskolingsundersøgelser. 9: Solbeskyttelse: Forebyggelse af kræft i huden. Solsikre kommunale udendørsarrangementer. Tværgående kampagner og events med sundhedsinformation. Undervisning i solbeskyttelse. 10: Stoffer: Forebyggelse af unges brug af euforiserende stoffer samt opsporing af personer med et regelmæssigt brug. Pakken fokuserer ikke på selve behandlingen af stofbrug. Stofforebyggelse i festmiljøer. Der er bl.a. stofforebyggelse på lokale

18 Side 17 Undervisning på kommunens institutioner for unge, på ungdomsuddannelser og produktionsskoler. ungdomsuddannelser og skoler, samt støtteindsats til familier med stofproblemer. 11: Tobak: Rygestop. Rekruttering og målgruppetilpassede tilbud. Opsøgende rekruttering i eksempelvis boligområder og uddannelsesinstitutioner. Reaktive rygestoptilbud for alle borgere. Særlig indsats i forhold til gravide og barslende. Børn og unge informeres. Ringsted Kommune har rygestoptilbud for hold samt individuelle rygestoptilbud. Forslag til praktisk planlægning af arbejdet med forebyggelsespakkerne og anbefalingerne. Uafhængig af hvilke forebyggelsespakker der vælges foreslås det, at der arrangeres tre foredrag med udgangspunkt i de udvalgte forebyggelsespakker og anbefalinger. Foredragene vil have et overordnet tema, og centrene vil i perioden op til og efter foredraget arbejde med temaet ud fra de anbefalinger, som er prioriteret. Der bliver lagt vægt på, at de projekter som besluttes, som udgangspunkt er tværgående mellem institutionsgrupper/afdelinger, eksempelvis mellem daginstitutioner og skoler. Temaet er afgrænset til en bestemt periode, og foredrag skal være gratis og åbne for både borgere og medarbejdere i Ringsted Kommune. Økonomi Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Vurdering Administrationen anbefaler, at forebyggelsespakkerne om Mental Sundhed og Fysisk aktivitet skal prioriteres i Mental Sundhed handler om det enkelte menneskes trivsel, og danner grundlag for den enkeltes mulighed for at klare dagligdagen og udvikle sig. Fysisk aktivitet herunder brug af uderummet er en stor del af at forebygge mental mistrivsel. Ud over at fysisk aktivitet er en vigtig del af arbejdet med den mentale sundhed, vurderes det, at anbefalingerne i de to forebyggelsespakker giver mulighed for at lave en tværgående indsats i kommunen og på tværs af anbefalingerne i de enkelte forebyggelsespakker. Det vurderes som en styrke, i begge forebyggelsespakker, at der er mulighed for at tage udgangspunkt i allerede eksisterende tilbud og indsatser så de styrkes og udvikles. Eksempelvis kan oplevelsesstien benyttes sammen med nye indsatser ud fra anbefalingen om indretning af uderum. Det vurderes, at forslaget sikrer, at midlerne udmøntes mere fokuseret og med større effekt og herunder har et tværgående fælles fokus. Administrationen anbefaler på den baggrund, at følgende prioriteres: Under Fysisk aktivitet: Børns motorik. Målrettede tilbud til borgere med særlige behov. Udvidet indsats for fysisk aktivitet i folkeskolen.

19 Side 18 Under Mental Sundhed: Tværgående kommunal indsats. Formidling af information. Deltagelse i nationale informationsindsatser. Børns trivsel i skolen. Indretning af uderum. Kursus i håndtering af langvarig stressbelastning, angst og depression. Der udarbejdes en særskilt sag om de konkrete projekter der iværksættes i 2017, på baggrund af den politiske stillingtagen i denne sag. Indstilling Direktionen indstiller til Ældre- og Genoptræningsudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at orienteringen tages til efterretning. Direktionen indstiller Kultur og Trivselsudvalget, at der træffes beslutning om, hvilke forebyggelsespakker og anbefalinger som forebyggelsespuljen skal understøtte i Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Til efterretning. Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Udvalget indstiller, at forbyggelsespuljen anvendes til indsatser vedr. fysisk aktivitet og mental sundhed. Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den Taget til efterretning Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Sagen drøftet og taget til efterretning med bemærkningen om at udvalget tillige gerne ser at der rettes fokus på punkterne 8 og 11. Sidstnævnte i relation til unges rygning. Ej til stede: Daniel Nørhave

20 Side Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2017 Åben sag Sagsid: 17/5001 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Overførsler til 2017 (32297/17) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x x x x x x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I kommunens økonomiske politik er fastsat regler for overførsel (genbevilling) af uforbrugte budgetbeløb i et regnskabsår til det efterfølgende regnskabsår. Denne sag omhandler genbevilling af uforbrugte bevillinger i Der vedlægges bilag, der specificerer de enkelte overførsler. Beskrivelse af sagen I kommunens økonomiske politik fastsættes rammer for overførsel af uforbrugte institutionsog udvalgsbevillinger til efterfølgende år. Som hovedregel kan der ikke overføres uforbrugte bevillinger på udvalgsbevillinger, mens der uden videre kan overføres mer- eller mindreforbrug på institutionsbevillinger, så længe de er inden for visse rammer (2 eller 5 % af bevillingen). Overskrides rammerne skal der særlige omstændigheder til overførsel af mindreforbrug, mens merforbrug som hovedregel overføres fuldt ud. Overførsel af positive budgetbeløb giver mulighed for at forbruge mere end der er afsat i det vedtagne budget. Omvendt skal områder der har fået overført negative budgetbeløb forbruge mindre, end der er afsat i det vedtagne budget. Negative overførsler er således med til at finansiere positive overførsler. Overførselsadgangen har en virkning på kommunens kassebeholdning: Mindreforbrug ligger som uforbrugte midler i kommunekassen og overførsler bliver i det følgende år finansieret derfra. Den påvirker også de givne bevillinger, fordi adgangen til overførsler medfører at en del af kommunens kassebeholdning er disponeret til overførte budgetbeløb, og at en del af eventuelle bevillingsændringer kan modsvares af opsparede mer- eller mindreforbrug. Overførsel af budgetbeløb bliver desuden problematiseret i Budgetloven efter hvilken kommunerne bliver målt på de faktiske serviceudgifter i forhold til de vedtagne budgetter til service i det enkelte regnskabsår. Budgetloven er udformet således, at hvis de kommunale regnskaber viser, at kommunerne under ét har overskredet deres budgetter, nedsættes bloktilskuddet tilsvarende. 40 pct. af nedsættelsen fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter.

21 Side 20 Serviceudgiftsrammen bliver ikke forøget, uanset om en kommune har haft et samlet mindreforbrug i foregående år og ønsker at overføre disse midler til det efterfølgende år. Konsekvensen af et merforbrug i et regnskabsår er, at kommunen i efterfølgende år kan risikere at få en bøde af staten på et beløb på op til budgetoverskridelsen, afhængigt af om den enkelte kommune og kommunerne under et har overholdt den aftalte ramme for serviceudgifter. Det er derfor vigtigt, at de overførte budgetbeløb fra foregående år ikke giver mulighed for væsentlige ændringer af den samlede aktivitet i kommunens institutioner. Der foreslås overført netto 19,9 mio. kr. (udgiftsbudget vedrørende service) til 2017, hvilket er 8,5 mio. kr. mere end det blev overført fra 2015 til Herudover foreslås overført mindreforbrug i 2016 på i alt 1,7 mio. kr. til afvikling i årene Det handler om regulering af takster andre kommuner betaler for anvendelse af Ringsted Kommunes specialinstitutioner samt Kildeskolen. De 19,9 mio. kroner vil altså isoleret set forøge Ringsted Kommunes serviceudgifter i For at imødegå, at kommunen bliver omfattet af sanktionslovgivningen, er der imidlertid i budgettet for 2017 indarbejdet et såkaldt teknisk serviceramme på 14,7 mio. kr. som der ikke må disponeres over. Serviceudgifterne i regnskabet bør således højst udgøre 14,7 mio. kr. mere end i det vedtagne budget. På baggrund af tidligere års erfaringer vurderes det, at overførslerne til 2017 næppe vil blive anvendt fuldt ud i 2017 og med en stram økonomistyring, er det derfor direktionens vurdering, at kommunens serviceudgiftsramme i 2017 ikke vil blive overskredet. Det foreslås, at puljen på 14,7 mio. kr. tilbageføres kassen, idet den nu har opfyldt sit formål. I nedenstående tabel er vist hvorledes de foreslåede overførsler fordeler sig på udvalg:

22 Side 21 Alle overførsler vedrørende skattefinansieret drift er serviceudgifter. Den likviditetsmæssige virkning af overførslerne er, at der i 2017 kan anvendes i alt 111,3 mio. kr. udover det vedtagne budget. Heraf vedrører 19,9 mio. kr. serviceudgifter, 77,4 mio. kr. vedrører anlæg og 14,0 mio.kr. vedrører indskud i Landsbyggefonden vedrørende Margrethegården. Overførsler til årene efter 2017 indarbejdes i det tekniske budgetforslag for Anlæg Et eventuelt uforbrugt rådighedsbeløb til et planlagt anlægsarbejde i et regnskabsår foreslås overført til det efterfølgende års budget, hvis anlægsarbejdet ikke er afsluttet.

23 Side 22 Et uforbrugt rådighedsbeløb er udtryk for, at der er sket en tidsmæssig forskydning af anlægsprojektet gennemførelse, og overførslen giver således mulighed for at færdiggøre projektet. Specifikationer fremgår af bilag. Overførsel fra 2015 til 2016 I forbindelse med Byrådets behandling den 9. maj 2016 af sag om overførsel af uforbrugte budgetbeløb til 2016 blev følgende besluttet: Anbefales godkendt med bemærkningen om, at der til dækning af forventet merforbrug på den vidtgående specialundervisning yderligere overføres op til 4,95 mio. kr. til 2016 samt 75 % af op til kr. 3,5 mio. kr. til Det endelige beløb afklares i forbindelse med regnskabet for Det endelige beløb er opgjort til 2,625 mio. kr. Overførslen er ikke indarbejdet i ovenstående tabel eller i det vedlægte bilag. Såfremt Byrådet vælger at overføre beløbet. vil udgiften likviditetsmæssigt kunne afholdes indenfor det likviditetsoverskud regnskabet giver på 7 mio. kr., men det vil medvirke til at vanskeliggøre overholdelse af kommunens serviceramme i Økonomi Der henvises til bilag. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at uforbrugte bevillinger i 2016 genbevilges som anført. 2. at den afsatte tekniske servicepulje i 2017 på 14,7 mio. kr. tilbageføres kassen. 3. at Byrådet tager stilling til overførsel af budget til vidtgående specialundervisning i Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Ad1. Anbefales godkendt. Ad2. Anbefales godkendt. Ad3. Udvalget anbefaler, at der dækkes 75 % af merforbrug op til 5 mio. kr. til vidtgående specialtilbud i Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Godkendt. Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den Anbefales godkendt Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Anbefales godkendt Ej til stede: Daniel Nørhave

24 Side Regnskab for 2016 Åben sag Sagsid: 17/5001 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1 Regnskab 2016 (32272/17) 2 Bilag Anlægsregnskaber 2016_BY.pdf (34386/17) Indledning Sagsgang Orientering BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Indstilling x x x x x x x Beslutning x BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag skal Byrådet godkende kommuners regnskab for 2016 og oversende det til revisionen. Regnskabet foreligger som bilag til denne dagsorden. Beskrivelse af sagen I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets procedureregler for kommuners regnskabsaflæggelse skal Byrådet inden 1. maj oversende kommunens regnskab for det foregående regnskabsår til revisionen. Herefter revideres regnskabet og revisionen afgiver beretning derom. Byrådet behandler herefter revisionens bemærkninger og regnskabet godkendes endeligt på mødet i september Hovedkonklusioner på regnskabet Kommunens regnskab for 2016 i sammendrag:

25 Side 24

26 Side 25 Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 141,3 mio. kr., hvilket er 20,5 mio. kr. større end det korrigerede budget. Der er en afvigelse vedrørende finansiering på 6,5 mio. kr. som primært skyldes, at der er et restbudget på 3,5 mio. kr. på særlig pulje til imødegåelse af usikkerhed på arbejdsmarkedsområdet, og der er modtaget et tilskud på til flygtninge og til medfinansiering af sundhedsudgifter der ikke fuldt ud er udmøntet til driftsområdet. Til gengæld er der indgået færre indtægter vedrørende ejendomsskatter og dækningsafgift end forudsat. Herudover har der været færre udgifter til skattefinansieret drift. I 3. budgetopfølgning for 2016 var et forventet forbrug på skattefinansieret drift på 1.996,1 mio. kr., mens regnskabet viser en udgift på 1.991,9 mio. kr. eller 4,2 mio. kr. mindre end forventet.

27 Side 26 I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 92,9 mio. kr. hvilket er 119,4 mio. kr. mere end forudsat i det korrigerede budget. Det positive resultat skyldes primært, at anlægsprojekter ikke er gennemført som forudsat i budgettet, eksempelvis torveprojektet, sundhedshuset og den nye daginstitution i Benløse. Resultatet af Renovationsområdet (brugerfinansieret) er en nettoindtægt på 2,8 mio. kr. Der er udført klimaprojekter for 14,3 mio. kr. således at de samlede nettoudgifter til det brugerfinansierede område udviser 11,5 mio. kr. eller 18,0 mio. kr. mere end budgettet. Afvigelsen er udtryk for, at klimaprojekter ikke er endeligt finansieret. Når projekterne er afsluttet, vil der blive optaget lån svarende til udgifterne og ydelserne på lånene vil blive betalt af Ringsted Forsyning A/S. Regnskabet giver samlet set en likviditetsforbedring der er 45,7 mio. kr. hvilket er 119,6 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. I det korrigerede budget var det forudsat, at alle budgetoverførsler fra 2015 var forbrugt i 2016, hvilket ikke har været tilfældet. I forlængelse af regnskabsafslutningen indstilles i en særskilt sag overført netto 113,0 mio. kr. til forbrug/mindreforbrug i 2017 og årene derefter. Den varige likviditetsforbedring af regnskabet er derfor på 6,6 mio. kr. Heri er ikke indeholdt eventuel overførsel vedrørende vidtgående specialundervisning på 2,6 mio. kr. jfr. sag om overførsel af uforbrugte bevillinger til Serviceudgifterne som er en del af de skattefinansierede driftsudgifter har udgjort 1.423,0 mio. kr. hvilket er 36,0 mio. kr. under det vedtagne budget. Kommunens faktiske serviceudgifter i regnskabet må ikke overstige serviceudgifterne i det vedtagne budget, og kommunen har således overholdt servicerammen for 2016, selv om der blev overført uforbrugte bevillinger til serviceudgifter på 11,4 mio. kr. fra 2015 til 2016, udover det vedtagne budget til serviceudgifter. Merforbrug er forbrugt af kassen, men samtidig har mindreforbrug bevirket, at kassen er blevet styrket. Såvel positive som negative regnskabsafvigelser finansieres således af kassen. Med godkendelse af regnskabet godkender Byrådet samtidigt kassefinansiering af merforbrug og mindreforbrug. Økonomisk politik I nedenstående skema er redegjort for i hvilket omfang kommunens økonomi i 2016 har været i overensstemmelse med den økonomiske politik Byrådet vedtog i september Økonomisk politik Regnskab 2016 Overskud på ordinær drift Regnskabsmæssigt forventet overskud på den ordinære drift på 120 mio. kr. Der er i regnskabet et overskud på 141 mio. kr.

28 Side 27 Økonomisk politik Regnskab 2016 Budgetopfølgning Budgetprognoserne skal ramme inden for hhv. +/-5%, +/-2% og +/- 1% af det endelige regnskab såvel på de enkelte institutions- og udvalgsbevillinger som på det samlede resultat for de tre kvartalsopfølgninger korrigeret for uforudsigelige forhold. Nivieau for anlægsrammen Ringsted Kommunes skattefinansierede anlægsbudget udgør 65 mio. kr. årligt. Kassebeholdning og gennemsnitlig likviditet Ultimo kassebeholdningen skal være minimum 80 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet skal ved udgangen af minimum være på 230 mio. kr. Gældens størrelse De samlede årlige gældsafdrag udgør 40 mio. kr. Politikken blev vedtaget i september 2016, og har således først fuld gyldighed fra regnskab I nedenstående tabel et vist prognosen for 3. kvartal 2016 for hvert politikområde sammenholdt med regnskabet for Fra 2017 vil de løbende budgetprognoser bygge på periodeopdelte disponeringer af budget. Skattefinansierede udgifter har i 2016 udgjort 53,4 mio. kr. Herudover overføres 87,3 mio. kr. til 2017 vedrørende tidsforskydninger i forbindelse med udførelse af anlægsprojekter. Kassebeholdningen udgjorde ultimo ,4 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet har i 2016 udgjort 267,6 mio. kr. Målsætningen er således opfyldt. Der er i 2016 foretaget gældsafdrag på 40,0 mio. kr. Målet er således opfyldt. Opmærksomhedspunkter Regnskabet giver anledning til særlig opmærksomhed på enkelte områder, hvor der i 2017 vil være behov for tæt opfølgning. Det handler om følgende: Skoler: Enkelte skoler har i 2016 haft et merforbrug. Der er aftalt genopretningsplaner for de skoler der har haft merforbrug, således at underskuddene vil blive afviklet over de næste 1-2 år. Skolerne vil blive fulgt tæt med henblik på overholdelse af de indgåede genopretningsaftaler samt generel budgetoverholdelse på området. Det specialiserede socialområde: Der har i 2016 været et stort udgiftspres på området og det har været nødvendigt at tilføre yderligere ressourcer til børneområdet. I budget 2017 er hele området blevet tilført flere ressourcer, men der vil fortsat være behov for en stram økonomistyring med henblik på budgetoverholdelse. Økonomi Der henvises til bilag.

29 Side 28 Vurdering Direktionen vurderer, at det samlede regnskabsresultatet hverken har styrket eller forringet kommunens økonomiske stilling. Der er dog fortsat nogle meget betydelige driftsudfordringer, ikke mindst på det specialiserede socialområde, som også vil række ind i Til trods for mindreforbrug på flere områder vurderes det, at de vedtagne serviceniveauer er overholdt. Direktionen vurderer endvidere, at Ringsted Kommunes økonomiske politik på de væsentligste punkter er overholdt. På nogle punkter har kommunens økonomi udviklet sig bedre end forudsat i den økonomiske politik. Indstilling Direktionen indstiller, 1. at regnskabet, inkl. bemærkninger, godkendes til oversendelse til revisionen 2. at afsluttede anlægsregnskaber godkendes 3. at afvigelser mellem budget og regnskab finansieres af kassebeholdningen Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den Ad 1. Anbefales godkendt Ad 2. Anbefales godkendt Ad 3. Anbefales godkendt Beslutning i Kultur- og Trivselsudvalget den Godkendt. Beslutning i Ældre- og Genoptræningsudvalget den Anbefales godkendt. Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den Anbefales godkendt Ej til stede: Daniel Nørhave

30 Side Status på udmøntning af Ældrepuljen og Værdighedspuljen Åben sag Sagsid: 16/1307 Sagen afgøres i: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilag: 1 Status på indsatser igangsat for Ældrepuljen og Værdighedspuljen 2016.pdf (35907/17) Indledning Sagsgang BY ØK ÆGU PBU KMU BUU KTU SAMU Orientering x x Indstilling Beslutning BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ÆGU=Ældre- og Genoptræningsudvalg, PBU=Plan- og Boligudvalg, KMU=Klima- og Miljøudvalg, BUU=Børne- og Undervisningsudvalg, KTU=Kulturog Trivselsudvalg, SAMU=Social- og Arbejdsmarkedsudvalg I denne sag gives en status på de indsatser, der er igangsat for pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet og tilskud til en mere værdig ældrepleje Beskrivelse af sagen Puljen til løft af den kommunale indsats på ældreområdet (herefter Ældrepuljen) er fra 2016 omlagt til bloktilskud. Kommunen modtager kroner årligt som Byrådet den 16. december 2015 har prioriteret fortsat udmøntes på ældreområdet. Ældre- og Genoptræningsudvalget har den 14. december 2016 udmøntet en besparelse på på indsatsen DGU (Koordinering af udskrivning, træning, pleje og rehabilitering) hvorfor det samlede beløb aktuelt udgør kroner. I modtager kommunen desuden kroner årligt via puljen tilskud til en mere værdig ældrepleje (herefter Værdighedspuljen). Fra 2020 udbetales midlerne som bloktilskud. Byrådet har den 21. juni 2016 truffet beslutning om udmøntning af midlerne i 2016 og den 14. november 2016 om udmøntningen af midlerne i Status på indsatser For de to puljer er der prioriteret 16 forskellige indsatser. Heraf er fire indsatser alene finansieret af den tidligere Ældrepulje. Ti indsatser er alene finansieret af Værdighedspuljen. To af indsatserne er finansieres delvist af begge puljer (se oversigt over indsatser og bevilling nedenfor). Tolv af de 16 indsatser er igangsat og forløber efter planen (se bilag for beskrivende status for de enkelte indsatser). Udmøntningen af både Ældrepuljen og Værdighedspuljen understøtter kommunens Ældre- og Værdighedspolitik (2016). Eksempelvis gennem tilbud om rehabilitering og hjælp til at vedligeholde og styrke fysiske og psykiske færdigheder, forebyggelse af ufrivillig isolation og ensomhed, styrket samarbejde og sammenhængende forløb mellem almen praksis, region, kommune og internt i kommunen, kompetenceudvikling af personale, særligt fokus på svage, småt spisende og underernærede borgere, øget mulighed for fællesskaber omkring måltidet samt tid til omsorg og nærvær for døende borgere. Hovedparten af indsatserne (2-9 samt 16) har et rehabiliterende sigte. Blandt resultaterne kan nævnes: