Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Medborgerhuset

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Byrådet Mødet den kl Medborgerhuset

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af Regnskab Aalborg Kommune 2 3 Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. 7 4 Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til hele kommunen, drift. Tillægsbevilling Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til hele kommunen, anlæg. Tillægsbevilling Godkendelse af barselsudligningsordningen - Regnskab Tillægsbevilling 56 7 Godkendelse af visionsproces i Aalborg Kommune 61 8 Godkendelse af internationale principper i Aalborg Kommune Godkendelse af udpegning af medlemmer til den politiske styregruppe for +BUS-projektet Godkendendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (1. forelæggelse) 11 Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Butikker, boliger m.m., Algade 16-16A, Aalborg Midtby (2. forelæggelse) Lukket 12 Godkendelse af køb af areal til ny sti mellem Romdrupvej og Klarup Banesti 13 Godkendelse af køb af areal til udvidelse af kryds 14 Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland for Sygehus Nord og Gåsepigen 15 Godkendelse af Aalborg Kommunes udpegning til Rådet for Etniske Minoriteter

3 Tid Mandag 23. april 2018, kl Sted Afbud Til stede Medborgerhuset Lene Krabbe Dahl Jørgen Hein, Nuuradiin Hussein, Vibeke Gamst, Thomas Kastrup-Larsen, Daniel Borup, Lisbeth Lauritsen, Mads Sølver Pedersen, Bjarne Jensen, Mai-Britt Iversen, Lars Peter Frisk, Ole Risager, Lasse Frimand Jensen, Tina French Nielsen, Christina Halkjær, Carsten Kristensen, Hans Henrik Henriksen, Anna Kirsten Olesen, Helle Frederiksen, Bjarne Sørensen, Rose Sloth Hansen, Anne Honoré Østergaard, Maja Torp, Mette Ekstrøm, Tobias Bøgeskov, Lasse Puertas Navarro Olsen, Kristoffer Hjort Storm, Evald Lange Rise, Jan Nymark Thaysen, Søren Kusk, Per Clausen Øvrige deltagere Øvrige oplysninger

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt. Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 1 af 177

5 Punkt 2. Godkendelse af Regnskab Aalborg Kommune Magistraten indstiller, at byrådet godkender Årsberetning 2017, og at regnskabet for 2017 afgives til revisionen. Beslutning: Godkendt. Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 12 af 577

6 Sagsbeskrivelse Bemærkning jf. styrelseslovens 8, stk. 5 Magistratens beslutning foreligger ikke tids nok til at fremgå af dagsordenen. I henhold til reglerne i kommunens Kasse- og regnskabsregulativ fremsendes årsregnskabet til byrådets behandling. Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets retningslinjer og består af en årsberetning og et bilag. I årsberetningen findes en oversigt over udgiftsregnskabets samlede finansielle poster. Tillige rummer årsberetningen en oversigt over omkostningsregnskabets finansielle og materielle poster samt opgørelse af aktiver og passiver. Nedenstående oversigt giver et overblik over årets udgiftsbaserede regnskabsresultat. Fra regnskabsopgørelsen for det udgiftsbaserede regnskab bemærkes, at resultatet af det skattefinansierede område viser et overskud på 22,9 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget svarer det til et mindreforbrug på 10,9 mio. kr., mens regnskabet i forhold til korrigeret budget udviser en forbedring på 293,9 mio. kr., at resultatet for det brugerfinansierede område viser et underskud på 25,3 mio. kr. I oprindeligt budget var der budgetteret med et underskud på 32,6 mio. kr. I forhold til korrigeret budget udviser regnskabet et forbedret resultat på 22,7 mio. kr., at det samlede resultat viser et underskud på 2,4 mio. kr., mens der i det oprindelige budget var budgetteret med et underskud på 20,6 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget udviser regnskabet et forbedret resultat på 316,6 mio. kr. Om kommunens økonomiske status bemærkes, at kommunens egenkapital ved udgangen af 2017 er 8,8 mia. kr. Egenkapitalen er inklusive værdien af kommunens jord og bygninger, tekniske anlæg mv., at den samlede gennemsnitlige kassebeholdning over 12 måneder i 2017 udgjorde 867,9 mio. kr., at kassebeholdningen skal sammenholdes med gælden til forsyningsvirksomhederne. Beløbet skal endvidere ses i sammenhæng med en forventet overførsel af midler fra 2017 til 2018, som forelægges til byrådets godkendelse, at der er sket en nettoforøgelse af den langfristede gæld på det skattefinansierede område (eksklusive selvejende institutioner, ældreboliger samt finansielt leasede aktiver) på 27,5 mio. kr., hvorved gælden ultimo 2017 udgør 1.157,0 mio. kr. Den samlede langfristede gæld (inklusive selvejende institutioner og ældreboliger og finansielt leasede aktiver) udgør 1.700,8 mio. kr. ved udgangen af 2017, og at gælden vedrørende ældreboliger ved udgangen af 2017 udgør 464,0 mio. kr. Fra regnskabet kan endvidere konstateres, at befolkningstallet i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2018 udgør svarende til en samlet vækst på indbyggere i forhold til sidste år, svarende til en vækst på 0,8 pct., at personaleforbruget i 2017 var ,36 heltidsansatte, og at lønudgiften i alt har været 6.537,7 mio. kr. i kl Side 23 af 577

7 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Oprindelig Korrigeret R 2017 Afv. til Afv. til B 2017 B 2017 mio. kr. oprindelig Korrigeret mio. kr. mio. kr. budget budget Skatter , , ,3-12,1-3,6 Generelle tilskud, momsrefusion mv , , ,9-1,3 2,6 Indtægter i alt , , ,2-13,5-1,1 Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Borgmesterens Forvaltning ,2 448,6 421,9 255,7-26,6 By- og Landskabsforvaltningen ,0 341,0 328,3-2,7-12,6 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen , , ,3-25,7-35,8 Ældre- og Handicapforvaltningen , , ,1-14,8-44,5 Skoleforvaltningen , , ,0-183,8-19,1 Miljø- og Energiforvaltningen ,6 116,8 113,5 7,8-3,3 Sundheds- og Kulturforvaltningen , , ,0-30,3-9,4 Rammebeløb... 4,9 3,2 0,0-4,9-3,2 Driftsudgifter i alt , , ,1 1,4-154,6 Renter mv ,9-2,1-3,9 14,0-1,8 Resultat af ordinær driftsvirksomhed ,9-220,5-378,0 1,9-157,5 Anlægsudgifter Borgmesterens Forvaltning... 61,8 71,2 66,3 4,5-5,0 By- og Landskabsforvaltningen... 97,5 170,9 137,9 40,4-33,0 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen... 37,6 41,0 28,6-9,0-12,4 Ældre- og Handicapforvaltningen... 31,4 93,2 26,3-5,1-66,9 Skoleforvaltningen ,3 126,6 115,4 0,1-11,1 Miljø- og Energiforvaltningen... 1,8 0,9 0,9-0,9 0,0 Sundheds- og Kulturforvaltningen... 52,3 56,5 54,7 2,3-1,9 Anlægsudgifter i alt ,7 560,4 430,1 32,4-130,3 Resultat af ord. drifts- og anlægsvirksomhed... 17,8 339,9 52,1 34,3-287,8 Jordforsyning Salg af jord ,1-128,3-94,3-47,1 34,0 Køb af jord incl. byggemodning... 17,3 59,5 19,3 2,0-40,2 Jordforsyning i alt ,8-68,8-75,0-45,2-6,2 Resultat af det skattefinansierede område ,0 271,1-22,9-10,9-293,9 B. DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE (MEF) Drift (Udgifter - indtægter)... 18,7 35,4 24,4 5,7-11,0 Anlæg (Udgifter - indtægter)... 13,9 12,5 0,9-13,0-11,6 Resultat af det brugerfinansierede område... 32,6 47,9 25,3-7,3-22,7 kl Side 34 af 577

8 Oprindelig Korrigeret R 2017 Afv. til Afv. til B 2017 B 2017 mio. kr. oprindelig Korrigeret mio. kr. mio. kr. budget budget C. Resultat i alt (A+B)... 20,6 319,0 2,4-18,1-316,6 Anm: Positive tal angiver udgift, negative tal (-) angiver indtægt I regnskabets bilagsdel er der udarbejdet tilsvarende oversigter fordelt på forvaltningsniveau og sektorniveau (bevillingsniveau). Regnskabet vil kunne læses på kommunens hjemmeside efter behandlingen i byrådet den 23. april Regnskabsdokumenterne Årsberetningen og Bilagshæftet er vedhæftet. kl Side 45 af 577

9 Bilag: Byrådet Årsberetning Aalborg Kommune Bilagsdel, regnskab Aalborg Kommune kl Side 56 af 577

10 Punkt 3. Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr Magistraten indstiller, at byrådet godkender endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. i henhold til reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ. Beslutning: Godkendt. Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 17 af 877

11 Sagsbeskrivelse Bemærkning jf. styrelseslovens 8, stk. 5 Magistratens beslutning foreligger ikke tids nok til at fremgå af dagsordenen. Jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber, skal der aflægges særskilt regnskab, når bruttoudgifterne til et anlægsarbejde beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Det skal ske senest i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet. Dette er gældende uanset om anlægsarbejdet er ét - eller flerårigt. For at sikre, at behandlingen af de endelige anlægsregnskaber opnår større politisk bevågenhed, som også er forudsat i Økonomi- og Indenrigsministeriets regler, optages godkendelse af disse regnskaber som et særskilt dagsordenspunkt. I de efterfølgende skemaer med bemærkninger, vises de forvaltninger, som i 2017 har haft afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Kolonnen O/K/M viser, om beløbet overføres til 2018 (O) eller er tilført kassebeholdningen (K). (M) vedrører forsyningsvirksomhederne, hvor beløbene indgår i mellemregningsforholdet med kommunen. Borgmesterens Forvaltning: Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere: U/I Forbrug Anlægsbevilling Afvigelser O/ K M Påbegyndt Afsluttet Specifikation af projekter: Rammebeløb til vedligeholdelse (1390).. Energibesparende foranstaltninger Vagtcentral Hjulmagervej udgifter... Vagtcentral Hjulmagervej - indtægter.... Gandrup Sundheds- og Foreningshus Anlægstilskud AKKC Fonden Musikkens Hus U U U I U U U O K K K - K Afvigelser: -= mindreudgift/merindtægt += merudgift/mindeindtægt Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2017: Projekt Rammebeløb til vedligeholdelse Der er i 2017 udført akutte reparationsarbejder på bygninger i alt 14 mio. kr. som primært er anvendt på følgende: På børnehaveområdet er det reparation af kloakker, låger og hegn, vinduer og døre (1,4 mio. kr.), mens det på skoleområdet er nyt tag på Nøvling skole (1,1 mio. kr.) samt forskellige reparationsarbejder som f.eks. kloakker og tage (5 mio. kr.). På administrationsbygninger (Stationsvej i Storvorde) er der foretaget arbejder i forbindelse med skimmelsanering (0,4 mio. kr.). Herudover, er der investeret 1,1 mio. kr. i forbindelse med rottesikringsprojektet (optegninger) til det kommende udbud på projektet. Endelig er der anvendt 0,9 mio. kr. til ABA-anlæg i forbindelse med DGI Landsstævne. Arbejderne er foretaget efter prioriteret liste og aktuelle tilstandsrapporter. Energibesparende foranstaltninger De samlede udgifter til energibesparende foranstaltninger udgør 34,9 mio. kr. i Af større projekter i 2017 kan nævnes: Ventilation og belysning Trekanten, ventilation, vinduer og belysning i Børnehaven kl Side 28 af 877

12 Sønderholm, efterisolering af tag og gavle i Vadum Svømmehal, tagudskiftning og isolering i Godthåbsgade 8 A, tagrenovering og udskiftning af døre og vinduer på Nibe skole, tagrenovering på Vester Mariendal skole, tagrenovering og efterisolering på Skansevejens skole samt Tylstrup skole, tagrenovering og efterisolering i Børnehaven Svanereden, nye vinduer i Vadumhallen, nyt tag og efterisolering i Gug Børnehave. Udgifterne til energibesparende foranstaltninger lånefinansieres. Etablering af fælles vagtcentral Byrådet godkendte i efteråret 2016 etablering af ny fælles vagtcentral mellem Region Nordjylland, Aalborg Kommune, Nordjyllands Beredskab og Falck A/S beliggende på Hjulmagervej Projektet har bestået i en ombygning af de eksisterende lokaler på nævnte adresser. Der blev i første omgang givet en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. (Byrådets møde den 24. oktober 2016, punkt 3) Senere viste det sig nødvendigt at udvide projektet, idet Falck A/S ønskede at samle deres vagtcentralvirksomhed for brandslukning i den fælles vagtcentral. Ombygningsprojektet blev derfor udvidet og tilpasset den nye situation. Dette betød bl.a., at halvdelen af bygningen Hjulmagervej 18 også blev inddraget i den fælles vagtcentral. Til dette blev der givet en tillægsbevilling på 2,3 mio. kr. (Byrådets møde den 19. juni 2017, punkt 22). Ved projektets afslutning viser det endelige regnskab et merforbrug på 2,1 mio. kr. og skyldes ekstra-aftalte ydelser i forbindelse med etableringen. Merforbruget indhentes over en årrække fra højere huslejeindtægter end først beregnet for de implicerede parter. Renovering - Gandrup Sundheds- og Foreningshus Projektet har bestået af ombygnings- og renoveringsarbejder af det tidligere Rådhus i Gandrup. Der er foretaget en større ombygning bestående af sikring af klimaskærmen, herunder udskiftning af vinduer, tagrenovering og ventilation mm. Til denne del blev der i 2016 givet en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. Projektet er afsluttet i Energibesparende foranstaltninger udgør 2,5 mio. kr. af projektets udgifter. Aalborg Kongres og Kultur Center Anlægstilskuddet til AKKC anvendes til betaling af ydelser på lån optaget til renovering af centret i perioden Af momsrefusion på funktionen reserveres årligt kr. til kontraktlige forpligtelser med Papegøjehaven. I 2017 er beløbet anvendt til indkøb af specielle gryder og kipgryder. Det resterende beløb på kr. tillægges kassebeholdningen. Anlægstilskud Musikkens Hus Fonden Musikkens Hus blev i 2017 bevilget et tilskud på 3,5 mio. kr. (eksklusive moms via positivlisten udgør tilskuddet 2,9 mio. kr.) til dækning af ekstraomkostninger i forbindelse med færdiggørelsen af Musikkens Hus. I alt har der været ekstraomkostninger til byggeriet på 14 mio. kr. og vedrører tekniske installationer, herunder udbedring, etablering og færdiggørelse af ABDL-døre (automatisk branddørlukning), ADK-system (adgangskontrol) og manglende belysning. Fonden Musikkens Hus og andre bidragsydere afholder 10,5 mio. kr. af ekstraudgifterne og Aalborg Kommune de resterende 3,5 mio. kr. Beløbet finansieres af den særlige kassebeholdning, der er reserveret til kulturinvesteringer. By- og Landskabsforvaltningen: Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende: kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/ M Påbegyndt Afsluttet By- og Landskabsforvaltningen Sektor: Veje Grønne områder og natur pladser Projekt 2v2185, Vadum Banesti U O I O kl Side 39 af 877

13 1.000 kr Vejanlæg U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/ M Påbegyndt Afsluttet Projekt 2v0056, Midlertidig sekretari- U O at for BRT løsning I O Projekt 2v2717, Opfølgning på U O trafiksikkerhedsplanen I O Sektor: Myndighed og administration Byggesagsbehandling Projekt 2m0001, Digitalisering af U O byggesagsarkivet Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2017: Sektor: Veje Grønne områder og naturpladser Projekt 2v2185, Vadum Banesti Formålet med projektet har været at anlægge rekreativ cykel- og vandrerute på et tidligere baneareal fra Nørresundby til kommunegrænsen mellem Vadum og Aabybro. Der er i projektet anlagt ca. 10 km sti og udført 2 krydsninger med broer over Lindholm Å. Ca. halvdelen af strækningen følger den tidligere jernbanelinje. Langs stien er der anlagt flere opholdspladser - herunder en primitiv lejrplads med shelters, bålhytte og multtoilet. Merforbruget finansieres inden for rammen i forbindelse med overførselssagen. Anlægssummen (udgift) var 0 mio. kr. og forbruget blev 4,4 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var -0,1 mio. kr. og forbruget blev -3,3 mio. kr Vejanlæg Projekt 2v0056, Midlertidig sekretariat for BRT løsning Der har været afholdt udgifter til skitseprojektopdatering, planlægning m.v. i forbindelse med BRT løsning og senere +BUS i Aalborg. Anlægssummen (udgift) var 4,0 mio. kr. og forbruget blev 3,1 mio. kr. Anlægssummen (indtægt) var 0 mio. kr. og forbruget blev -1,1 mio. kr. Projekt 2v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. Projektet er en rammebevilling som fortsætter i Den sidste del af Vejdirektoratets tilskud forventes først modtaget i Der har i 2017 været udgifter for 5,0 mio. kr. og indtægter for -0,6 mio. kr. Sektor: Myndighed og administration Byggesagsbehandling Projekt nr. 2m0001 Digitalisering af byggesagsarkivet kl Side 410 af af 877

14 For at skabe et kvalitetsløft af data i fagsystemer i By og Landskabsforvaltningen, blev det besluttet at foretaget en skanning af byggesagsarkivet, hvor der blev opfanget yderligere data til videre formidling internt i kommunen. Indskanning af byggesagsarkivet, behandling af data samt samkøring med kortdatasæt har skabt en offentlig platform med byggesagsdata, som udstilles på en ensartet måde, således at de er enkle for borgeren at anvende. Internt i kommunen har værktøjet skabt et let tilgængeligt opslagsværk for sagsbehandleren, der samler dataene således, at de fremstår valide og er nemme at tilgå. Anlægssummen (udgift) var 15,5 mio. kr. og forbruget blev 15,6 mio. kr. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen: Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende: kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/ M Påbegyndt Afsluttet Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Sektor: Børn og Unge Kommunal Tandpleje Flere brugere til omsorgstandplejen og øgede krav til omsorgstandplejens indhold U O Tandpleje Filstedvejen bortskaffelse af forurenet jord U O Dagtilbud m.v. for børn og unge Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser U O Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler U O Renovering af institutioner U O Udvidelse af børnehavekapacitet i Klarup U O Ungetilbud i Nørresundby U O Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2017: Sektor: Børn og Unge Kommunal Tandpleje Projekt Flere brugere til omsorgstandplejen og øgede krav til omsorgstandplejens indhold Klinikken på Filstedvej 10 er udvidet med tre handicapvenlige klinikrum på grund af flere patienter i omsorgstandplejen. Projekt nr Tandpleje Filstedvejen bortskaffelse af forurenet jord Klinikken på Filstedvej 10 er udvidet med tre handicapvenlige klinikrum på grund af flere patienter i omsorgstandplejen. kl Side 511 af af 877

15 05.25 Dagtilbud m.v. for børn og unge Projekt nr Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser Rådighedsbeløbet er anvendt til at opfylde myndighedskrav, miljømæssige bygningsforhold, sikkerhed på legepladser, alarm- og brandværnsudgifter samt mindre bygningsmæssige ændringer. Projekt nr Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler Rådighedsbeløbet er anvendt til at opfylde myndighedskrav fra Arbejdstilsynet, AK Arbejdsmiljø, Beredskabscenter og Fødevareregionen samt konstateret forhold i forbindelse med Arbejdspladsvurderinger (APV) på institutionerne. Projekt nr Renovering af institutioner Rådighedsbeløbet er anvendt til at højne niveauet på institutionslegepladser i 4 dagtilbud samt renovering af følgende institutioner: Børnehaven Aagaarden, Børnehaven Lille Tornhøj, Daginstitutionen Margrethegaarden, Vejgaard Børnehave og Børnehaven Juliane. Projekt nr Udvidelse af børnehavekapaciteten i Klarup Rådighedsbeløbet er anvendt til at opføre en ny børnehave på Klarupvej med plads til 80 børn. Børnehaven erstatter Børnehaven Bakken med 60 pladser inkl. en satellitinstitution i Storvorde. Projekt nr Ungetilbud i Nørresundby Rådighedsbeløbet er anvendt til etablering af et værested for unge på 260 m 2 i Løvvangsområdet. Hovedformålet med tilbuddet er at bringe de unge videre i livet ift. uddannelse eller arbejde. Skoleforvaltningen: Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende: kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/ M Påbegyndt Afsluttet Skoleforvaltningen Sektor Skoler: Vedligeholdelsesplan, alle skoler U O Tilgængelighed, alle skoler U O Skolemad U O Trådløse netværk på skolerne U O Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2017: Sektor: Skoler Projekt nr Vedligeholdelsesplan, alle skoler Projektet vedrører generelle vedligeholdelsesprojekter (indvendig vedligeholdelse) på skolerne, etablering af alarmanlæg samt eventuelle påbud fra arbejdsmiljøtilsynet. Merforbrug på 1,5 mio. kr. overføres til nye projekter under vedligeholdelsesplanen i kl Side 612 af af 877

16 Projekt nr Tilgængelighed, alle skoler Skoleforvaltningen afsætter årligt midler til tilgængelighedsprojekter på skolerne. Puljen bruges til løbende forbedringer i forhold til tilgængelighed for elever med diverse bevægelses-, høre- og synshandicap mv. herunder etablering af automatisk døråbning, ramper, loftlifte, akustik, belysning osv. Regnskab 2017 viser et merforbrug på 1,4 mio. kr. Projekt nr Skolemad Projektet har omhandlet udbredelse af skolemadsordninger på kommunens skoler i form af udbygning/indretning af skolebodernes faciliteter og spisemiljøer. Der har ud over anlægsmidler desuden været afsat driftsmidler til bl.a. personale. Der har perioden været afsat i alt 8,7 mio. kr. Endeligt regnskab viser merforbrug på 0,5 mio. kr. Projekt nr Trådløse netværk på skolerne Projektet omhandler udskiftning af de trådløse netværk på skolerne. Øget på grund af IT i undervisningen, som har medvirket til, at det gamle trådløse netværk ikke længere kunne håndtere trafikken tilfredsstillende. Der var afsat 5 mio. kr. i 2016 og 5 mio. kr. i Endeligt anlægsregnskab viser et merforbrug på 0,2 mio. kr. Sundheds- og Kulturforvaltningen: Årets endelige anlægsregnskaber, hvor bruttoudgiften er 2 mio. kr. eller mere, viser følgende: kr. U/I Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse O/K/ M Påbegyndt Afsluttet Sundheds- og Kulturforvaltning Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt Projekt , byfornyelse mindre landsbyer U O Projekt , rammebeløb til større løbende indvendig vedligeholdelse i idræts- og svømmehaller U Projekt , Prioriteringskatalog U O Projekt , Kunsten vedligeholdelse U Projekt , Kunsten ovenlysvinduer U Projekt , Musikkens Hus U K kl Side 713 af af 877

17 Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2017: Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt: Projekt , Byfornyelse mindre landsbyer Pulje afsat til byfornyelse i mindre landsbyer. I 2017 er midlerne blandt andet anvendt til Socialt frirum i Sønderholm Udeliv i Egense, investeringer i Gudum idræts- og foreningshus m.fl. På linje med flere andre af forvaltningens puljemidler overgår denne pulje til at afsluttes årligt, hvor årets mer-/mindreforbrug overføres til efterfølgende år. Projekt , Rammebeløb til større løbende indv. vedligehold i idræts- og svømmehaller Årlig pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af idræts- og svømmehaller. Projektet afsluttes årligt, men årets mer-/mindreforbrug overføres til efterfølgende år. Projekt , Prioriteringskatalog Årlig pulje til at støtte anlægsinitiativer på foreningsområdet, dvs. større ombygningsprojekter, tilbygninger til eksisterende huse og nybyggerier. Puljen kan søges af foreninger i kommunen, som Folkeoplysningsudvalget har godkendt som tilskudsberettiget. Der er en stor grad af medfinansiering fra ansøger. Projektet afsluttes årligt, men årets mer-/mindreforbrug overføres til efterfølgende år. Projekt , Kunsten vedligehold Årligt tilskud til Kunsten til bygningsvedligehold. Projekt , Kunsten ovenlysvinduer Tilskud til Kunstens renovering af ovenlysvinduer. Som følge af vandindtrængning i ovenlysvinder har det været nødvendigt med et udbedringsprojekt, som Kunsten har ansøgt Aalborg Kommune om et bidrag til. Aalborg Kommune har bidraget med 1/3 af renoveringsudgiften. Projekt , Musikkens Hus Årligt tilskud til Musikkens Hus. kl Side 814 af af 877

18 Punkt 4. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til hele kommunen, drift. Tillægsbevilling Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, fra regnskab 2017, gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift til samme sektor i budget 2018, at der fra sektor Fælles kommunale udgifter, fra regnskab 2017 drift, gives en tillægsbevilling på kr. til anlæg i budget 2018, at der til sektor Resultatcentre, fra regnskab 2017, gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift til samme sektor i budget 2018, at der til sektor Administration, fra regnskab 2017, gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift til samme sektor i budget 2018 (hvoraf der er overført kr. fra sektor Fælles kommunale udgifter), at der til sektor Rammebeløb, fra regnskab 2017, gives en tillægsbevilling på kr. kr. i merudgift til budget 2018, og at det resterende mindreforbrug, fra regnskab 2017, på sektor Fælles kommunale Udgifter ( kr.) og på sektor Rammebeløb ( kr.) i alt kr. kr. tillægges kassebeholdningen i Den samlede indstilling om overførsel fra 2017 til 2018, drift, udgør herefter kr. for Borgmesterens Forvaltnings budgetområder, kr. til projekt "Green Building" under sektor Resultatcentre og kr. for sektor Rammeløb i alt kr. Hans Henrik Henriksen var fraværende. By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor AK-Arealer (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2018), at der til sektor Byfornyelse og boligbyggeri (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2018), at der til sektor Parker, fritid og kirkegårde (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2018), at der til sektor Veje (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2018), at der til sektor Parkeringskontrol Nord gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2018), at der til sektor Entreprenør (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2018), at der til sektor Myndighed og administration (drift) gives en tillægsbevilling på kr. i mindreudgift (Budget 2018), og at der til hovedkonto 8 vedrørende Indskud i Landsbyggefonden mv. (finansiering) gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift (Budget 2018). Det bemærkes, at med indstillingen forhøjes By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget i 2018 med kr. Med indstillingen overføres der budget mellem sektorerne og mellem drift og anlæg. Familie- og Socialudvalget samt Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender, kl Side 15 af af 2477

19 at der på sektor Børn og Unge overføres mindreudgifter på i alt kr. til budget 2018 (Heraf udgør mindreudgifter på serviceudgifter kr. og merudgifter på de takstfinansierede tilbud kr., som statuskonteres jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen), at der på sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg overføres mindreudgifter på i alt kr. til budget 2018 (Heraf udgør mindreudgifter på de takstfinansierede tilbud kr., som statuskonteres jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen) at der på sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg overføres merudgifter på i alt kr. til budget 2018 (Heraf udgør merudgifter på serviceudgifter kr. og mindreudgifter på de takstfinansierede tilbud kr., som statuskonteres jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen) at der på sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration overføres mindreudgifter i alt kr. til budget 2018 (Heraf udgør mindreudgifter på serviceudgifter kr. jf. i øvrigt sagsbeskrivelsen) Familie- og Socialudvalget: Anna Kirsten Olesen og Thomas Krarup var fraværende. Beskæftigelsesudvalget: Kristoffer Hjort Storm var fraværende. Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Serviceydelser for ældre drift overføres 38,6 mio. kr. til 2018, at der til sektor Tilbud for mennesker med handicap drift overføres 1,3 mio. kr. til 2018, og at der til sektor Myndighedsopgaver og administration drift overføres 1,6 mio. kr. til Lene Krabbe Dahl var fraværende. Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives en tillægsbevilling til sektor Skoler på kr. til drift - budget 2018, og at der gives en tillægsbevilling til sektor Administration på kr. til drift - budget Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der fra ikke rammebelagte driftsudgifter tilføres kommunens kassebeholdning kr. vedrørende kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, at der til drift i sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration gives en tillægsbevilling på kr. til budget 2018, som overføres fra regnskab 2017, at der til drift i sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt gives en tillægsbevilling på kr. til budget 2018, som overføres fra regnskab 2017, at der til drift i sektor Kultur og Biblioteker gives en tillægsbevilling på kr. til budget 2018, som overføres fra regnskab 2017, og at der fra drift i sektor Kultur og Biblioteker tilføres kommunens kassebeholdning kr. vedrørende tilbagebetalte deposita i voldgiftssag vedrørende Nordkraft. Anna Kirsten Olesen var fraværende. kl Side 216 af af 2477

20 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at ikke-forbrugte midler i 2017 på kr. vedrørende skattefinansierede konti overføres til 2018, og at der under balanceforskydningerne overføres kr. fra 2017 til 2018 vedrørende fjernkøling. Lene Krabbe Dahl var fraværende. Borgmesterens Forvaltning bemærker til den samlede overførselssag, at ovenstående indstillinger i alt medfører, at der gives tillægsbevillinger til serviceudgifterne i budget 2018 på 156,0 mio. kr. Ifølge sanktionslovgivningen vedrørende serviceudgifter nedsættes statens tilskud til kommunerne, hvis kommunernes regnskaber viser et højere niveau end det aftalte niveau. 40 pct. af nedsættelsen fordeles mellem kommunerne i forhold til kommunens andel af det samlede indbyggertal. De resterende 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har højere serviceudgifter i regnskab end i budget. Magistraten indstiller derfor, at byrådet godkender, at det pålægges hver forvaltning at sikre, at 50% af de overførte serviceudgiftsbevillinger vil kunne videreføres til Budget 2019 i forbindelse med behandlingen af overførselssagen i For de enkelte forvaltninger udgør 50 pct. af overførslerne nedenstående beløb: Tabel 1: Forslag til overførsler til kr. Overførsel til 2019 Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltning Familie- og Beskæftigelsesforvaltning Ældre- og Handicapforvaltning Skoleforvaltningen Sundheds- og Kulturforvaltningen Miljø- og Energiforvaltning I alt Borgmesterens Forvaltning bemærker endvidere til den samlede overførselssag, at regnskabet viser et mindreforbrug på serviceudgifter på 173,2 mio. kr., som det fremgår af nedenstående tabel 1. Heraf overføres kun 156,0 mio. kr. til serviceudgifterne i budget 2018, fordi 2,4 mio. kr. overføres til anlæg og 7,9 mio. kr. overføres til status. Endvidere er der netto 7,0 mio. kr., som ikke overføres. Sidstnævnte beløb på 7,0 mio. kr. vedrører primært, at Borgmesterens Forvaltning har et mindreforbrug på 11,2 mio. kl Side 317 af af 2477

21 kr., som ikke overføres. Dette beløb er anvendt til dækning af udgifter i forbindelse med ophør af lejemålet Park Hotel (5,4 mio. kr. byrådet 29. januar 2018, punkt 7) samt dækning af grundkapitalindskud til ungdomsboliger (5,8 mio. kr. byrådet 11. december 2017, punkt 13). Desuden har det været et merforbrug på midlertidig boligplacering af flygtninge på 4,4 mio. kr. Dette merforbrug overføres ikke, men finansieres af kassebeholdningen. Byrådets beslutning fra 24. april 2017 (punkt 4), om overførsel af 96,9 mio. kr. fra 2017 til 2018 er overholdt. Magistraten anbefaler indstillingen. Beslutning: Godkendt. Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 418 af af 2477

22 Sagsbeskrivelse Bemærkning jf. styrelseslovens 8, stk. 5 Magistratens beslutning foreligger ikke tids nok til at fremgå af dagsordenen. I forbindelse med årsregnskabet har byrådet mulighed for at bevilge uforbrugte midler overført til følgende budgetår. Overførselsadgangen er et vigtigt styringsredskab for forvaltninger og institutioner, men kan samtidig udgøre en betydelig faktor i forskydninger mellem årene i den kommunale økonomi. De samlede driftsoverførsler fremgår af nedenstående tabel. Tabel 2. Oversigt over overførslen af drift (serviceudgifter) fra 2017 til 2018 Borgmesterens Forvaltning Mindreforbrug 2017 Overføres til (-) fra (+) anlæg netto Overføres til (-) fra (+) andre sektorer Overføres til (-) fra (+) status Overføres ikke - =mindreforbrug Overføres til samme sektor budget 2018 Sektor Fælles Sektor Res.Centre Sektor Adm I alt Rammebeløb By- og Landskabsforvaltning Sektor: AK-Arealer Sektor: Byfornyelse og boligbyggeri Sektor: Parker, fritid og kirkegårde Sektor: Veje Sektor: Parkeringskontrol Nord Sektor: Myndighed og administration Sektor: Entreprenør I alt Familie- og Beskæftigelsesforvaltning Børn og Unge Voksen- Familie- og Socialudvalg Voksen - Beskæftigelsesudvalg Rådgivnings-/vejledningsfunktioner I alt Ældre- og Handicapforvaltning Sektor: Serviceydelser for ældre Sektor:Tilbud for mennesker med handicap kl Side 519 af af 2477

23 Mindreforbrug 2017 Overføres til (-) fra (+) anlæg netto Overføres til (-) fra (+) andre sektorer Overføres til (-) fra (+) status Overføres ikke - =mindreforbrug Overføres til samme sektor budget 2018 Sektor: Myndighedsopg. og administration I alt Skoleforvaltningen Sektor: Skoler Sektor: Administration I alt Sundheds- og Kulturforvaltningen Sektor: Kultur og Biblioteker Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv trafik og Administration I alt Miljø- og Energiforvaltning Sektor: Miljø Sektor: Miljø- og Energiplanlægning Sektor: Administration og Service Sektor Miljø og Plan Sektor Bæredygtighed og Udvikling I alt I alt kl Side 620 af af 2477

24 I nedenstående tabel ses udviklingen i overførsel af serviceudgifter og balanceforskydninger (konto 8) de senere år. Tabel 3: Overførsler af serviceudgifter sammenligning med tidligere år OVERFØRSEL DRIFT netto mio. kr. Borgmesterens Forvaltning, inklusive rammebeløb By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen Skoleforvaltningen Miljø- og Energiforvaltningen Sundheds- og Kulturforvaltningen Drift i alt Konto 8, Indskud i Landsbyggefonden Konto 8, Fjernkøling Det fremgår, at der i alt søges overført 156,0 mio. kr. fra 2017 til Det er en mindre stigning i forhold til overførslerne til 2017, som i alt udgjorde 140,9 mio. kr. Budgetmæssige konsekvenser: Borgmesterens Forvaltning Overførsler fra 2017 til drift Beløb i kr. Overførsel 2018 Sektor Fælles kommunale udgifter i alt til overførsel fra regnskab I. Søges overført til andre sektorer: -625 II. Overført fra andre sektorer: 0 III. Søges overført til anlæg: -440 IV. Overføres ikke Mindreforbrug som ikke overføres men tillægges kassebeholdningen Sektor Fælles kommunale udgifter i alt - til drift Beløbet anvendes til: Overføres til samme formål: Fælles informationsudgifter... MTB Marathon... Tall Ships Races Aalborg Projekter Business Region North... HR: Talent Nord... HR: Nysgerrig på ledelse... Dataanalyser, konsulentbistand kl Side 721 af af 2477

25 Beløb i kr. Fastprisaftale/Kombit/monopolbrud... Tjenestemandspensioner... Sekretariat for rammeaftaler og sekretariat for sundhedsaftaler... Faste ejendomme... Overføres til andre formål: Edoc arkivaflevering... Universitarium F Kongres... European Youth Championship... Events (Post Danmark Rundt m.fl.)... Overførsel I alt til drift = mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018 Overførsler fra 2017 til drift Beløb i kr. Overførsel 2018 Sektor Resultatcentre i alt til overførsel fra regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Overføres til status: Resultatcentrenes overskud overføres direkte til særlige statuskonti Sektor Resultatcentre i alt - til drift Beløbet anvendes til: Samme formål: Projekt Green Building. Energistyring og bæredygtighed projekt i samarbejde med Miljø- og Energiforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Projektet fortætter i Sektor Resultatcentre i alt - til drift = mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018 Overførsler fra 2017 til drift Beløb i kr. Overførsel 2018 Sektor Administration i alt til overførsel fra regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: 625 III. Søges overført til anlæg: kl Side 822 af af 2477

26 Beløb i kr. Overførsel 2018 IV. Overføres ikke: 0 Sektor Administration i alt - til drift Beløbet anvendes til: Samme formål: Business Aalborg - kontor... Administrationsbidrag Aalborg Sprogcenter (administrationsbidrag 2018)... Administrationsbidrag Storkøkkener... Administrationsbygninger... Kantine... Økonomisk afdeling kontorerne: Finanskontoret... IT- og Digitalisering... Juridisk kontor... Borgerservice... Løn- og Personalekontoret... HR... Elever... Økonomikontor Andre formål: Borgmesterkontoret Vision Aalborg m.m. (løn)... Fælles ØKA Microsoft, licenser... I alt = mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i Overførsler fra 2017 til drift Beløb i kr. Overførsel 2018 Sektor Rammebeløb i alt til overførsel fra regnskab I. Søges overført til andre sektorer: 0 II. Overført fra andre sektorer: 0 III. Søges overført til anlæg: 0 IV. Overføres ikke (Pulje overenskomstfornyelse 2015) -662 Sektor Rammebeløb i alt - til drift Beløbet anvendes til: Samme formål: Lønpuljer AKUT Leder og TR-konference Pulje: Indsats i forhold til udsatte familier Andre formål: Udvikling af styringsværktøjer kl Side 923 af af 2477

27 Beløb i kr. Overførsel 2018 I alt = mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018 By- og Landskabsforvaltningen Overførsler fra 2017 til drift Beløb i kr. Overførsel 2017 Sektor AK Arealer i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor AK Arealer i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Samme formål som i I alt 220 += mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018 Overførsler fra 2017 til drift Beløb i kr. Overførsel 2017 Sektor Byfornyelse og boligbyggeri i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Byfornyelse og boligbyggeri i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Samme formål som i I alt = mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018 Overførsler fra 2017 til drift kl Side af 24 77

28 Beløb i kr. Overførsel 2017 Sektor Parker, fritid og kirkegårde i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Parker, fritid og kirkegårde i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Samme formål som i I alt 310 += mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018 Overførsler fra 2017 til drift Beløb i kr. Overførsel 2017 Sektor Veje i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Veje i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Samme formål som i I alt = mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018 Overførsler fra 2017 til drift Beløb i kr. Overførsel 2017 Sektor Parkeringskontrol Nord i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: kl Side af 24 77

29 Beløb i kr. Overførsel 2017 Sektor Parkeringskontrol Nord i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Samme formål som i I alt 200 += mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018 Overførsler fra 2017 til drift Beløb i kr. Overførsel 2017 Sektor Entreprenør i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Entreprenør i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Samme formål som i I alt 195 = mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018 Overførsler fra 2017 til drift Beløb i kr. Overførsel 2017 Sektor Myndighed og administration i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Myndighed og administration i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Samme formål som i kl Side af 24 77

30 Beløb i kr. Overførsel 2017 I alt = mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i 2018 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Overførsel 2017 Beløb i kr. Sektor Børn og Unge i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Børn og Unge i alt - til drift Beløbet anvendes til: Serviceudgifter Genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 240 Kommunal tandpleje Kommunal tandpleje 547 Kommunal sundhedspleje 24 Sundhedsområdet - CBUF -374 Sundhedsområdet - Center for Tværfaglig forebyggelse Øvrige sociale formål (projekt fælles sprog - CFTF) 487 Dagtilbud m.v. til børn og unge Fælles formål Dagpleje Andre faste ejendomme Integrerede institutioner Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Tilskud til privatinsti. privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Særlige dagtilbud og særlige klubber Projekter under CFTF 347 Børn og unge med særlige behov Opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge CBUF - Sekretariat og Rådgivnings- og Behandlingshuset Plejefamilier Familieplejen (Projekt Makkerlæsning) 31 kl Side af 24 77

31 Beløb i kr. Overførsel Døgninstitutioner for børn og unge CBUF - VISO Bøgen og Stjernehusene 0 - CFV - Ungerådgivningen Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Øvrige sociale formål (Projekt - CBUF) Hjælpemidler og forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Øvrige sociale formål Øvrige sociale formål CBUF - Projekt Overgang CBUF - Projekt SEBA CBUF - Projekt Stepping Stones 295 Serviceudgifter i alt Takstfinansierede områder Konsolidering Dagpleje og daginstitutioner 21 De 4 specialgrupper 21 Børn og unge med særlige behov 933 CFV - Træningshøjskolen 98 CBUF - Vesterlund 689 CBUF - Bakkeø -23 CBUF - De alternative døgntilbud 245 CBUF Børne Bøgen 88 CBUF - Stjernehusene - Limfjorden -165 Takstregulering Kommunal tandpleje Kommunal tandpleje 732 Dagpleje og daginstitutioner -367 CBUF - Barnets Hus 227 Stampe -655 De 4 specialgrupper 61 Børn og unge med særlige behov CBUF - Bisgård -924 CFV - Træningshøjskolen 10 CFV - Træningshøjskolen -95 CFV - Ungerådgivningen -168 CBUF - Vesterlund 357 CBUF - Vokseværket 275 CBUF - Vissegård -78 kl Side af 24 77

32 Beløb i kr. Overførsel 2017 CBUF - Bådgruppen -121 CBUF - DC Nibe CBUF - DC Sulsted CBUF - De alternative døgntilbud 182 CBUF Børne Bøgen 362 CBUF - Stjernehusene - Limfjorden -362 CBUF - Stjernehusene - Aflastning 597 CBUF - Danahus - aflastning CBUF - Danahus - Døgn -10 CBUF - Danahus - Hjemmepasning Det specialiserede børneområde (Børnehus Nord) -604 Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter Dagpleje og daginstitutioner 2 CBUF - Barnets Hus 1 Stampe 0 De 4 specialgrupper 2 Børn og unge med særlige behov -598 CBUF - Bisgård -5 CFV - Ungerådgivningen -1 CBUF - Vesterlund 5 CBUF - Vokseværket -368 CBUF - Vissegård 130 CBUF - Bådgruppen 0 CBUF - Bakkeø -27 CBUF - DC Nibe -11 CBUF - DC Sulsted 7 CBUF - De alternative døgntilbud -40 CBUF Børne Bøgen 13 CBUF - Stjernehusene - Limfjorden 37 CBUF - Stjernehusene - Aflastning 0 CBUF - Danahus - aflastning 4 CBUF - Danahus - Døgn -343 Takstfinansierede områder i alt Serviceudgifter og Takstfinansierede i alt = mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i Beløb i kr. Overførsel 2017 Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: kl Side af 24 77

33 Beløb i kr. Overførsel 2017 Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg i alt - til drift Beløbet anvendes til: Takstfinansierede områder Konsolidering Aktiveringsudgifter - Serviceområdet Beskyttet beskæftigelse ( 103) Serviceudgifter og Takstfinansierede i alt = mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i Beløb i kr. Overførsel 2017 Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg i alt - til drift Beløbet anvendes til: Serviceudgifter Alkoholbehandling, stofmisbrug og efterbehandling Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) CFV - Sekretariat 18 Udstødte og social udsatte Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109,110) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) (VISO VoksenBøgen) Kontaktperson og ledsageordninger ( 45,97,99) (CFV) Aktivitets og samværstilbud ( 104) (CFV) Øvrige sociale formål (projekter CFV) Socialfaglig støtte og Midlertidig botilbud Andre sundhedsudgifter Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson og ledsageordninger ( 45,97,99) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets og samværstilbud ( 104) Projekt - Beløb fra Kriminalforsorgen 110 kl Side af 24 77

34 Beløb i kr. Overførsel Projekt - Dialoggruppen Projekt - Afprøvning af CTI for kvinder på krisecenter ovf. CFDD 102 Andre sundsudgifter, øvrige sociale formål mm Beboelse Kommunal tandpleje Andre sundhedsudgifter Øvrige sociale formål 279 Serviceudgifter i alt Takstfinansierede områder Konsolidering Udstødte og social udsatte 106 Svenstrupgård 90 Kirkens Korshærs Herberg 16 Takstregulering Udstødte og social udsatte 726 Krisecenter for Kvinder -208 Svenstrupgård 378 Kirkens Korshærs Herberg 62 Kirkens Korshærs Bofællesskab Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 571 Teknisk korrektion ifm. opgørelse af indirekte udgifter Udstødte og social udsatte 27 Krisecenter for Kvinder -16 Svenstrupgård -39 Kirkens Korshærs Herberg Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 62 Takstfinansierede områder i alt 859 Serviceudgifter og Takstfinansierede i alt = mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i Beløb i kr. Overførsel 2017 Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: kl Side af 24 77

35 Beløb i kr. Overførsel 2017 IV. Overføres ikke: Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalg i alt - til drift Serviceudgifter Kommissioner, råd og nævn Kommissioner, råd og nævn 88 Administrationsbygninger Administrationsbygninger -896 Myndighedsudøvelse Sekretariat og forvaltninger 507 Øvrig administration Kommissioner, råd og nævn Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Fælles IT og telefoni Jobcentrene Jobcentre Det specialiserede børneområde Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 20 Serviceudgifter og Takstfinansierede i alt = mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i Ældre- og Handicapforvaltningen Budgetmæssige konsekvenser - Sektor Serviceydelser for Ældre: Beløb i kr. Overførsel 2017 Sektor Serviceydelser for ældre i alt regnskabsresultat I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: 528 III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke (resultatcentre mv.): Sektor Serviceydelser for ældre i alt - til drift Beløbet anvendes til: kl Side af 24 77

36 Beløb i kr. Overførsel 2017 Aftalt overførsel jf. regnskab Ældre- og Sundhed ordinær drift Ældre- og Sundhed underskudsdækning 2016 Bøgemarkcentret 528 Ældre- og Sundhed Projekter og puljer Myndighedsafdelingen 0 Kvalitets- og Innovationsenheden Direktørens Sekretariat (inkl. Forvaltningsdrift) Administrationsafdelingen (drift) Administrationsafdelingen (centrale puljer) I alt = mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i Budgetmæssige konsekvenser - Sektor Tilbud for Mennesker med Handicap: Beløb i kr. Overførsel 2017 Sektor Tilbud for Mennesker med Handicap regnskabsresultat I. Søges overført til andre sektorer: -528 II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: 0 IV. Overføres ikke (resultatcentre mv.): 0 Sektor Serviceydelser for ældre i alt - til drift Beløbet anvendes til: Myndighedsafdelingen Handicapafdelingen overført overskud på driften Handicapafdelingen Underskudsdækning 2016, Bøgemarkscentret -528 Omkostningsbaseret regnskab Det omkostningsbaserede regnskab på det takstfinansierede område vedrørende tilbud under rammeaftalen, viser et merforbrug på 4,6 mio. kr. Merforbruget svarer til 0,6% af omsætningen og giver ikke anledning til reguleringer af taksterne for Merforbruget registreres som forbrug på konsolideringskonto. Registreringen anvendes til styring af den akkumulerede konsolidering, og påvirker ikke overførselssagen. I alt = mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i Budgetmæssige konsekvenser - Sektor Myndighedsopgaver og administration Beløb i kr. Overførsel 2017 Sektor Myndighedsopgaver og administration regnskabsresultat I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: 0 III. Søges overført til anlæg: 0 IV. Overføres ikke (resultatcentre mv.): 0 Sektor Myndighedsopgaver og administration i alt - til drift kl Side af 24 77

37 Beløb i kr. Overførsel 2017 Beløbet anvendes til: Myndighedsafdelingen 932 Direktørens sekretariat inkl. Forvaltningsdrift -198 Kvalitets- og Innovationsenheden -197 Administrationsafdelingen I alt = mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i Skoleforvaltningen Overførsler fra 2017 til drift Beløb i kr. Overførsel 2017 Sektor Skoler i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: 0 II. Overført fra andre sektorer: 0 III. Søges overført til anlæg: 0 IV. Overføres ikke: 0 Sektor Skoler i alt - til drift Beløbet anvendes til: Folkeskoler og DUS PPR 510 Kompetenceudvikling Ungdommens Uddannelsesvejledning -320 Kulturskolen 524 Ungdomsskolen 816 Voksenskolen (VUK) I alt = mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i Beløb i kr. Overførsel 2017 Sektor Administration i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: 0 II. Overført fra andre sektorer: 0 III. Søges overført til anlæg: 0 IV. Overføres ikke: 0 Sektor Administration i alt - til drift Beløbet anvendes til: Lønudgifter kl Side af 24 77

38 Beløb i kr. Overførsel 2017 I alt = mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i Sundheds- og Kulturforvaltningen Overførsler fra 2017 til drift Beløb i kr. Overførsel 2017 Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Ikke rammebelagte driftsudgifter, KMF 666 Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Genoptræning og vedligeholdelsestræning 78 Vederlagsfri fysioterapi Sundhedsfremme og forebyggelse Afregning med NT Trafikplanlægning -384 Kørselskontor 101 Råd og nævn 230 Administration -63 I alt 560 += mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i Overførsler fra 2017 til drift Beløb i kr. Overførsel 2017 Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikter i alt - til drift kl Side af 24 77

39 Beløb i kr. Overførsel 2017 Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Center for Mental Sundhed, inkl. Overførsel fra Sundhedscenter -322 Kvarterværkstedet -13 Sund Ung kommunal sundhedstjeneste -66 Idræts- og svømmehaller, ejendomme til fritidsaktiviteter Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsområdet 247 Elitesport Aalborg Støtte til Frivilligt socialt arbejde 47 De Frivilliges Hus 526 Landdistriktsområdet inkl. overførsel fra Administration 225 I alt Overførsler fra 2017 til drift Beløb i kr. Overførsel 2017 Sektor Kultur og Bibliotek i alt til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Mindreforbrug voldgiftssag overføres til kassen -623 Sektor Kultur og Bibliotek i alt - til drift Beløbet anvendes til: Udgiftsbaserede områder Museer 202 Teatre 217 Musikarrangementer -185 Andre Kulturelle opgaver 526 Aalborg Stadsarkiv, Komda 731 Kulturkanten 349 Biblioteksdrift -16 Administration -227 kl Side af 24 77

40 Beløb i kr. Overførsel 2017 I alt Miljø- og Energiforvaltningen Overførsler fra 2017 til 2018 drift. Beløb i kr. Overførsel 2017 Sektor Miljø under Miljø- og Energiforvaltning i alt - til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: Miljø og Plan II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke Sektor Miljø og Plan under Miljø- og Energiforvaltningen i alt til drift Beløbet anvendes til: By- og LandMiljø Administration -691 I alt Beløb i kr. Overførsel 2017 Sektor Miljø under Miljø- og Energiforvaltning i alt - til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: Bæredygtighed og Udvikling 678 II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke Sektor Bæredygtighed og Udvikling under Miljø- og Energiforvaltningen i alt til drift Beløbet anvendes til: NBE-sekretariat Limfjordssekretariatet I alt Beløb i kr. Overførsel 2017 Sektor Miljø- og Energiplanlægning under Miljø- og Energiforvaltningen i alt - til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: Miljø og Plan II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: kl Side af 24 77

41 Beløb i kr. Overførsel 2017 Sektor Miljø og Plan under Miljø- og Energiforvaltningen i alt til drift Beløbet anvendes til: VandMiljø 7,870 By- og LandMiljø 302 Beredskab -440 Administration 178 I alt Beløb i kr. Overførsel 2017 Sektor Miljø- og Energiplanlægning under Miljø- og Energiforvaltningen i alt - til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: Bæredygtighed og Udvikling 864 II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Sektor Bæredygtighed og Udvikling under Miljø- og Energiforvaltningen i alt til drift Beløbet anvendes til: Center for Grøn Omstilling 864 I alt 864 Beløb i kr. Overførsel 2017 Sektor Administration og Service under Miljø- og Energiforvaltningen i alt - til overførsel regnskab I. Søges overført til andre sektorer: II. Overført fra andre sektorer: III. Søges overført til anlæg: IV. Overføres ikke: Byrådsgodkendt merforbrug for AK Indkøbs udgifter til lokalkøbsanalyse Modregnes i AK Indkøbs opsparede midler Sektor Administration og Service under Miljø- og Energiforvaltningen i alt til drift Beløbet anvendes til: Ak Indkøb Fælles Funktioner I alt De væsentligste overførsler af ikke-forbrugte midler fra 2017 til 2018 vedrørende det brugerfinansierede område fandt sted via efterårsbudgetrevisionen, som blev godkendt af byrådet den 11. december 2017 (punkt 3). kl Side af 24 77

42 Punkt 5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til hele kommunen, anlæg. Tillægsbevilling Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, gives en tillægsbevilling til Ejendomsanalysen på kr. i mindreudgift og kr. i merindtægt til budget 2018, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, gives en tillægsbevilling på kr. i merudgift til Projekt 1390, Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse til budget 2018, og at der til IT- og Digitaliseringsprojektet North Sea Region, gives en tillægsbevilling på kr. i mindreudgift til budget Den samlede indstilling om overførsel fra 2017 til 2018 (anlæg) Borgmesterens Forvaltning udgør kr. i merudgift og kr. i merindtægt til budget netto i alt kr. i merudgift til budget Hans Henrik Henriksen var fraværende. By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor AK-Arealer (anlæg) overføres kr. i merudgift og kr. i merindtægt (Budget 2018), og at der til sektor Veje (anlæg) overføres kr. i merudgift og kr. i mindreindtægt (Budget 2018). I alt overføres på By- og Landskabsforvaltningens område kr. i merudgifter og kr. i merindtægter, netto kr. (netto merforbrug i 2018). Med forslag til overførselssag overføres fra drift til anlæg (2,0 mio. kr.), mellem sektorer, mellem projekter og mellem udgifter og indtægter. Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til anlæg på sektor Børn og Unge overføres netto kr. i mindreforbrug til Anna Kirsten Olesen og Thomas Krarup var fraværende. Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Serviceydelser for ældre (anlæg) overføres 56,0 mio. kr. til 2018, at der til sektor Tilbud for mennesker med handicap (anlæg) overføres 10,8 kr. til 2018, og at der til sektor Myndighedsopgaver og administration (anlæg) overføres 0,4 mio. kr. til Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 139 af af 177

43 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives tillægsbevilling til sektor Skoler på kr. til (anlæg) i budget Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til (anlæg) i sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration gives en tillægsbevilling på kr. til budget 2018, som overføres fra regnskab 2017, at der til (anlæg) i sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikter gives en tillægsbevilling på kr. til budget 2018, som overføres fra regnskab 2017, at der fra (anlæg) i sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikter tilføres kommunens kassebeholdning kr. vedrørende afsluttede anlægsprojekter, at der til (anlæg) i sektor Kultur og Biblioteker gives en tillægsbevilling på kr. til budget 2018, som overføres fra regnskab 2017, og at der fra (anlæg) i sektor Kultur og Biblioteker tilføres kommunens kassebeholdning kr. vedrørende afsluttede anlægsprojekter. Anna Kirsten Olesen var fraværende. Borgmesterens Forvaltning bemærker til den samlede overførselssag, at der i regnskabet for 2017 er et mindreforbrug på nettoanlægsudgifterne på 136,4 mio. kr. Der overføres i alt 140,0 mio. kr. til budget 2018, fordi der er overført 2,0 mio. kr. fra drift til anlæg, og at der samtidig er merudgifter på netto 1,6 mio. kr., som ikke overføres. Disse merudgifter vedrører primært etablering af fælles vagtcentral mellem Region Nordjylland, Aalborg Kommune, Nordjyllands Beredskab og Falck A/S beliggende på Hjulmagervej i Aalborg. Magistraten anbefaler indstillingen. Beslutning: Godkendt. Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 240 af af 177

44 Sagsbeskrivelse Bemærkning jf. styrelseslovens 8, stk. 5 Magistratens beslutning foreligger ikke tids nok til at fremgå af dagsordenen. Af nedenstående tabel 1 fremgår overførslerne på anlæg (netto). Tabel 1: Oversigt over overførslen af anlæg (nettoudgifter) fra 2017 til Mindreforbrug 2017 Overføre s til (-) fra (+) drift netto Overføre s til (-) fra (+) andre sektorer Borgmesterens Forvaltning Overføre s til (-) fra (+) status Overføres ikke - =mindreforbrug Overføres til samme sektor budget 2018 Sektor Fælles Sektor Res.Centre 0 Sektor Adm. 0 I alt By- og Landskabsforvaltning Sektor: AK-Arealer Sektor: Veje Myndighed og administration I alt Familie- og Beskæftigelsesforvaltning Børn og Unge I alt Ældre- og Handicapforvaltning Sektor: Serviceydelser for ældre Sektor:Tilbud for mennesker med handicap Sektor: Myndighedsopg. og administration I alt Skoleforvaltningen Sektor: Skoler I alt Sundheds- og Kulturforvaltningen Sektor: Kultur og Biblioteker Sektor: Sundhed, Fritid og Landdistrikt Sektor: Sundhedsfinansiering, Kollektiv trafik og Administration I alt kl Side 341 af af 177

45 Mindreforbrug 2017 Overføre s til (-) fra (+) drift netto Overføre s til (-) fra (+) andre sektorer Overføre s til (-) fra (+) status Overføres ikke - =mindreforbrug Overføres til samme sektor budget 2018 Miljø- og Energiforvaltning I alt I nedenstående tabel ses udvikling i overførsler anlæg i de senere år. Tabel 2: Udviklingen i overførsler af anlægsudgifter mellem årene. OVERFØRSEL ANLÆG netto kr Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen Skoleforvaltningen Miljø- og Energiforvaltningen Sundheds- og Kulturforvaltningen Anlæg i alt Overførslerne fra 2015 til 2017 var medtaget i det vedtagne budget Overførslerne til 2018 er markant højere end tidligere år, men det skal ses i sammenhæng med, at der i 2017 blev givet tillægsbevillinger til anlægsudgifterne på netto 131 mio. kr. Heraf vedrører 54 mio. kr. ældreboliger, som finansieres af lånoptagelse. Af tillægsbevillingen på 54 mio. kr. bliver 49 mio. kr. overført til Budgetmæssige konsekvenser: Borgmesterens Forvaltning Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor til overførsel i alt anlæg regnskab Beløbet fremkommer ved: Anlægstilskud til AKKC (momsrefusion Projekt IT- og Digitalisering Ejendomsanalysen Fælles vagtcentral Hjulmagervej kl Side 42 af af 177

46 Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Rammebeløb til vedligeholdelse (projekt Energibesparende foranstaltninger Gandrup Sundheds- og Foreningshus... 0 Overføres ikke: Momsrefusion AKKC Energibesparende foranstaltninger Fælles vagtcentral, Hjulmagervej I alt Beløbet overføres til 2018 og anvendes til: Ejendomsanalysen Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse (projekt1390) IT- og Digitaliseringsprojekt: North Sea Region Sektor Fælles kommunale udgifter i alt - til anlæg By- og Landskabsforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor AK Arealer til overførsel i alt anlæg regnskab Beløb fremkommer ved: Byudvikling Strategi 2b2733 Rammebeløb byudv.omr. (Stigsborgkvarteret) Mobilitet Strategi 2b2912 Flødalen, 4-benet lyskryds AK Arealer Strategi 2b0002 Salg af grunde mv. erhvervsformål b0004 Salg af grunde mv. ubestemte formål b0022 Danagården/Fenris Allé kl Side 543 af af 177

47 Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter 2b0023 Majvej i Klarup b0026 Vodskov v/langbrokrovej b0027 Sofiendal Enge Syd klimaprojekt og planlægning b0028 Helhedsplan Gigantiumkvarteret b0029 Salg af arealer t/finansiering af 20 mio. kr. s pulje oplandsbyer b0030 Grundsalg til Madservice b0031 Grundsalg til Behandlingscenter b0033 Salg af grund Jyllandsgade b0036 Grundsalg vedr. BAB-program b2496 Udbygning af eksisterende erhvervsarealer b2623 Svenstrup Syd, Flødal b2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder b2706 Aalborg Øst, Universitetsparken b2710 Langholt, Kidholm b2761 Gug Øst, Metisvej (incl. Zeusvej) b2767 Godthåb, Sportsvænget b2820 Hals Nord v/søhesten b2821 Vester Hassing v/nåleøjet b2827 Ferskenvej, Hasseris b2910 Maratonvej, Svenstrup b2911 Lindholm Høje (Zangenbergs Allé) Overføres til anden sektor I alt Beløbet anvendes til: Byudvikling Strategi 2b2733 Rammebeløb byudv.omr (Stigsborgkvarteret) Mobilitet Strategi 2b2912 Flødalen, 4-benet lyskryds AK Arealer Strategi 2b0004 Salg af grunde mv. ubestemte formål b0022 Danagården/Fenris Allé b0023 Majvej i Klarup b0026 Vodskov v/langbrokrovej kl Side 644 af af 177

48 Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter 2b0027 Sofiendal Enge Syd klimaprojekt og planlægning b0028 Helhedsplan Gigantiumkvarteret b0030 Grundsalg til Madservice b0031 Grundsalg til Behandlingscenter b0036 Grundsalg vedr. BAB-program b2623 Svenstrup Syd, Flødal b2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder b2706 Aalborg Øst, Universitetsparken b2710 Langholt, Kidholm b2761 Gug Øst, Metisvej (incl. Zeusvej) b2767 Godthåb, Sportsvænget b2820 Hals Nord v/søhesten b2821 Vester Hassing v/nåleøjet b2827 Ferskenvej, Hasseris b2911 Lindholm Høje (Zangenbergs Allé) Sektor AK Arealer i alt - til anlæg Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Veje til overførsel i alt anlæg regnskab Beløb fremkommer ved: Midtby Strategi 2v0010 Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus v0020 Byrumsudvikling v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads v0036 Nørregade som gågade v0039 Åbning af Øster Å, analyse og næste etape v0068 Legepladser i centrum v3881 Midtbyplan i øvrigt Byudvikling Strategi 2v0001 Astrupstien, Aalborg Øst kl Side 745 af af 177

49 Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter 2v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale v0005 Infrastruktur, Nyt Universitetshospital v0022 Universitetsområde, forundersøgelse Campus Øst v0024 Boldbaner i.fm. byudvikling v0025 Realisering af Vestre Fjordpark v0048 Udviklingsmidler til strategisk planlægning af Aalborg v2879 Havnefront, etape II v2913 Gug boldklub - erstatningsbaner Mobilitet Strategi 2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej v0033 Aalborg som cykelby v0035 Udbygningsaftaler v0056 Midlertidigt sekretariat for BRT løsning v0051 Astrupstien som kollektiv trafikkorridor v0058 Trafikken i Aalborg v0060 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby v0061 Puljeprojekt, Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn v0062 Puljeprojekt, Cykelparkering ved Kollektive knudepunkter v0063 Udvidelse af parkering Ågade Torv v0064 Puljeprojekt, Supercykelsti forbindelse Nytorv til Universitetshospital v0073 Puljeprojekt, Aalborg Skolecykelby v0108 Saxogade Forbindelsen v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen v2718 Cykelhandlingsplan v2762 Viadukten over Vesterbro (garageanlæg) v2843 Egnsplanvej og ny vejtilførsel E v2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden v2914 Kryds Nyhavnsgade/Hørfrøgade Åben land Strategi 2v0002 Forfaldne huse i landdistrikter v0029 Hegning i Lille Vildmose v0041 Analyse Limfjorden som naturpark v0067 Forskønnelse af indfaldsveje/grønne områder v2132 Lille Vildmose, LIFE v2185 Vadum Banesti v2195 Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse Drift Strategi 2v0053 Vestre Landgrøft Kjærs Møllestien... 3 kl Side 846 af af 177

50 Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter 2v0054 Veje og fortove i landdistrikter v0066 Fornyelse af tekniske installationer og anlæg i parker og grønne områder -10 2v0072 Nyt molehoved Hals Havn v0082 Renovering af affaldskurve v0083 Vedligeholdelse veje v0084 Cykelstriber ved Friis v2900 Genopretning af belysningsanlæg v2908 Uddybning af Honnørkajen Overføres fra anden sektor Overføres fra drift: I alt Beløbet anvendes til: Midtby Strategi 2v0010 Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus v0031 Planlægning og realisering af Budolfi Plads v0036 Nørregade som gågade v0039 Åbning af Øster Å, analyse og næste etape v0074 Algade (Budolfi Plads) v0075 Byhaven Øst for Budolfi (Budolfi Plads) Byudvikling Strategi 2v0001 Astrupstien, Aalborg Øst v0003 Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale v0005 Infrastruktur, Nyt Universitetshospital v0022 Universitetsområde, forundersøgelse Campus Øst v0024 Boldbaner i.fm. byudvikling v0048 Udviklingsmidler til strategisk planlægning af Aalborg v2879 Havnefront, etape II v2913 Gug boldklub - erstatningsbaner Mobilitet Strategi 2v0006 Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej v0033 Aalborg som cykelby v0035 Udbygningsaftaler v0051 Astrupstien som kollektiv trafikkorridor v0058 Trafikken i Aalborg v0060 Puljeprojekt, Aalborg Cykelby kl Side 947 af af 177

51 Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter 2v0061 Puljeprojekt, Cykelpendlerrute til Aalborg Østhavn v0062 Puljeprojekt, Cykelparkering ved Kollektive knudepunkter v0064 Puljeprojekt, Supercykelsti forbindelse Nytorv til Universitetshospital v0073 Puljeprojekt, Aalborg Skolecykelby v BUS v0108 Saxogade Forbindelsen v2673 Projektering v2717 Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen v2718 Cykelhandlingsplan v2762 Viadukten over Vesterbro (garageanlæg) v2843 Egnsplanvej og ny vejtilførsel E v2892 Cykel- og gangsti over Limfjorden Åben land Strategi 2v0002 Forfaldne huse i landdistrikter v0067 Forskønnelse af indfaldsveje/grønne områder v2132 Lille Vildmose, LIFE v2195 Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse Drift Strategi 2v0066 Fornyelse af tekniske installationer og anlæg i parker og grønne områder -10 2v0072 Nyt molehoved Hals Havn v0082 Renovering af affaldskurve v0083 Vedligeholdelse veje v2900 Genopretning af belysningsanlæg v2908 Uddybning af Honnørkajen Sektor Veje i alt - til anlæg Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Myndighed- og Administration til overførsel i alt anlæg regnskab Beløb fremkommer ved: kl Side af 17 77

52 Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Drift Strategi 2m0001 Digitalisering af byggesagsarkivet Overføres til anden sektor 92 I alt 0 0 Beløbet anvendes til: Sektor Myndighed og administration i alt - til anlæg Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Anlæg Overførsel Beløb i kr. (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor til overførsel i alt anlæg regnskab Beløb fremkommer ved: (3448) Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser (3611) Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler Renovering af institutioner Ny børnehave Centrum Udvidelse af børnehavekapacitet i Klarup Ungetilbud i Nørresundby Børnehave, Svenstrup Flere brugere til omsorgstandplejen og øgede krav til omsorgstandplejen Tandpleje Filstedvejen bortskaffelse af forurenet jord Vuggestue i Centrum, ombygning af Thulevej 32C Udbygning af børnehavekapaciteten i Vodskov I alt Beløbet anvendes til: (3448) Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser (3661) Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler Renovering af institutioner Ny børnehave Centrum Børnehave, Svenstrup Vuggestue i Centrum, ombygning af Thulevej 32C kl Side af 17 77

53 Udbygning af børnehavekapaciteten i Vodskov Sektor Børn og Unge i alt - til anlæg 2018: = mindreudgifter i 2017, som overføres og gives som tillægsbevilling i Ældre- og Handicapforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Serviceydelser for ældre til overførsel i alt anlæg regnskab 2017 Beløb fremkommer ved: Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer) Nyt demenscenter i Øst, 72 boliger. Tornhøjhaven Nyt plejehjem 50 boliger. Birkebo midlertidige boliger Annebergvej Ældreboliger Investeringsramme almene boliger Pleje og omsorg mv. Rammebeløb bygningsarbejder Rammebeløb ABA-anlæg og kaldeanlæg 276 Rammebeløb elevatorer på kommunalt ejede plejehjem, ældreboliger og handicapboliger midlertidige boliger Annebergvej (boligdel) Ombygning vedr. madservice Aalborg Søges overført fra / til drift: I alt Beløbet anvendes til: Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer) Nyt demenscenter i Øst, 72 boliger. Tornhøjhaven Nyt plejehjem 50 boliger. Birkebo midlertidige boliger Annebergvej Ældreboliger Investeringsramme almene boliger Pleje og omsorg mv. Rammebeløb bygningsarbejder Rammebeløb ABA-anlæg og kaldeanlæg 276 Rammebeløb elevatorer på kommunalt ejede plejehjem, ældreboliger og handicapboliger midlertidige boliger Annebergvej (boligdel) Ombygning vedr. madservice Aalborg kl Side af 17 77

54 Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter I alt Sektor Tilbud for mennesker med handicap til overførsel i alt anlæg regnskab 2017 Beløb fremkommer ved: Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer) Engbo 30 boliger serviceareal Pladsgaranti på handicapområdet, Kastanjebo Inventar til servicearealer 595 Udvidelse Studievej 15 med 6 pladser -320 Botilbud for borgere med udviklingshæmning 32 almene boliger Tornhøjgård Nyt behandlingscenter samt samling af Nøddehuset Hammer Bakker Ældreboliger Ny Engbo boligdel -944 Ny Kastanjebo Botilbud til længerevarende ophold Rammebeløb til mindre anlægsarbejder 300 Søges overført fra / til drift: I alt Beløbet anvendes til: Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer) Engbo 30 boliger serviceareal Pladsgaranti på handicapområdet, Kastanjebo Inventar til servicearealer 595 Udvidelse Studievej 15 med 6 pladser -320 Botilbud for borgere med udviklingshæmning 32 almene boliger Tornhøjgård Nyt behandlingscenter samt samling af Nøddehuset Hammer Bakker Ældreboliger Ny Engbo boligdel -944 Ny Kastanjebo Botilbud til længerevarende ophold Rammebeløb til mindre anlægsarbejder 300 I alt Sektor Myndighed og administration til overførsel i alt anlæg regnskab kl Side af 17 77

55 Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Administration Elbiler/hybridbiler 350 Søges overført fra / til drift: I alt 350 Beløbet anvendes til: Administration Elbiler/hybridbiler 350 I alt 350 Skoleforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor til overførsel i alt anlæg regnskab 2017 Beløb fremkommer ved: Vedligeholdelsesplan Tilgængelighed Legepladsrenovering 0 Skolemad -453 Trådløse netværk -163 Udviklings- og investeringsplan, energi Udviklings- og investeringsplan, faglokaler Udviklings- og investeringsplan, læringsmiljø -615 Grindsted Skole -550 Gug Skole, udearealer 939 Løvvangskolen, nedrivning -114 Løvvangskolen, PCB -481 Vesterkærets Skole 187 Vester Mariendal Skole, centerklasser kl Side af 17 77

56 Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Søges overført fra / til drift: 0 I alt Beløbet anvendes til: Vedligeholdelsesplan Tilgængelighed Udviklings- og investeringsplan, energi Udviklings- og investeringsplan, faglokaler Udviklings- og investeringsplan, læringsmiljø -615 Grindsted Skole 100 Gug Skole, udearealer 939 Vesterkærets Skole 187 Vester Mariendal Skole, centerklasser Sektor Skoler i alt - til anlæg Sundheds- og Kulturforvaltningen Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Sundhedsfinans., Kollektiv Trafik og Adm. til overførsel i alt anlæg regnskab Beløb fremkommer ved: Kollektiv trafik, læskærme -371 Kollektiv Trafik, pulje til forbedret fremkommelighed Søges overført fra / til drift: I alt Beløbet anvendes til: Kollektiv trafik, læskærme -371 Kollektiv Trafik, pulje til forbedret fremkommelighed kl Side af 17 77

57 Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Sundhedsfinans. og Kollektiv Trafik og Adm. i alt - til anlæg Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt til overførsel i alt anlæg regnskab Beløb fremkommer ved: Medfinansiering af lokale initiativer -175 Facilitetsudvikling 163 Indendørs gadeidræt Prioriteringskatalog -131 Etablering af kunstgræsbaner 340 Vandbehandlingsanlæg -987 Renovering af Nibe Svømmebad 46 Skøjtebane Fjelleradhallen 9 Hals, fritid, sport og oplevelser Byfornyelse mindre landsbyer 817 Søges overført til kassen: -9 I alt Beløbet anvendes til: Medfinansiering af lokale initiativer -175 Facilitetsudvikling 163 Indendørs gadeidræt Prioriteringskatalog -131 Etablering af kunstgræsbaner 340 Vandbehandlingsanlæg -987 Renovering af Nibe Svømmebad 46 Skøjtebane kl Side af 17 77

58 Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Hals, fritid, sport og oplevelser Byfornyelse mindre landsbyer 817 Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt i alt - til anlæg Anlæg Beløb i kr. Overførsel (Brutto) Udgifter Indtægter Sektor Kultur og Bibliotek til overførsel i alt anlæg regnskab Beløb fremkommer ved: Projektmodning Aalborghus 430 Musikkens Hus 15 Stadsarkivet, tilpasning af rum -12 Kulturens rum og rammer 19 7 Trekanten, renovering Realisering Cloud City -10 Søges overført til kassen: 7 I alt Beløbet anvendes til: Projektmodning Aalborghus 430 Kulturens rum og rammer 26 Trekanten, renovering Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt i alt - til anlæg kl Side af 17 77

59 Punkt 6. Godkendelse af barselsudligningsordningen - Regnskab Tillægsbevilling Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der gives tillægsbevilling i 2018 på i alt kr. i mindreudgifter til Borgmesterens Forvaltning vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen, at der gives tillægsbevilling i 2018 på i alt kr. i mindreudgifter til By- og Landskabsforvaltningen vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen, at der gives tillægsbevilling i 2018 på i alt kr. i merudgifter til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen, at der gives tillægsbevilling i 2018 på i alt kr. i mindreudgifter til Ældre- og Handicapforvaltningen vedrørende bidrag fra barselsudligningsordningen, at der gives tillægsbevilling i 2018 på i alt kr. i merudgifter til Skoleforvaltningen vedrørende bidrag fra barselsudligningsordningen, at der gives tillægsbevilling i 2018 på i alt kr. i mindreudgifter til Miljø- og Energiforvaltningen vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen, at der gives tillægsbevilling i 2018 på i alt kr. i mindreudgifter til Sundheds- og Kulturforvaltningen vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen, og at de enkelte forvaltninger bemyndiges til at foretage en fordeling af ovennævnte beløb på de relevante bevillinger. Ovennævnte tillægsbevillinger er finansieringsmæssigt neutrale for kommunekassen. Beslutning: Godkendt. Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 156 af af 577

60 Sagsbeskrivelse Sammenlægningsudvalget godkendte i mødet den 18. december 2006 (punkt 8) en central barselsudligningsordning fælles for Aalborg Kommune. Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 blev der mellem de (amts)kommunale overenskomstparter indgået en aftale om tvungen udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov. Enkel beregningsmodel af bidrag til barselsudligningsordningen i regnskab 2017 Den samlede udbetalte refusion til barselsudligning i Aalborg Kommune er på kr. i Finansieringen skal fordeles mellem forvaltningerne. Dette sker i forhold til forvaltningernes procentvise andel af den samlede lønsum på kr. i budget Forvaltningernes procentvise andel i barselsudligningsordningen fremgår af kolonne 4. Af kolonne 3 fremgår forvaltningernes udbetalte (faktiske) refusion. Forvaltningernes over-/underskud fremkommer herefter i kolonne 5 (kolonne 3 minus kolonne 4). Omfordelingen af barselsudligningen mellem forvaltningerne er herefter sket. Jf. nedstående skema. Der er udarbejdet et regnskab 2017 over udgifterne i forbindelse med barselsudligningsordningen i Aalborg Kommune. Af regnskabet, der er fordelt på forvaltninger, fremgår, at der er udbetalt i refusion i forbindelse med barsel kr. i Kolonne Forvaltning Lønbudget kr. Procentvis andel af den samlede lønsum til brug for den senere udligning (kolonne 1 i procentfordeli ng). Udbetalt (faktisk) i refusion i forbindelse med barsel - R kr. Finansiering af den samlede barselsudligningsudg ift (kolonne 3) fordelt i forhold til forvaltningernes procentvise andel af lønsum (kolonne 2) kr. Forvaltningens over-/underskud i forhold til modtaget refusion (kolonne 4 minus kolonne 3) kr. Borgmesterens Forvaltning , By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltninge n Ældre- og Handicapforvaltningen , , , Skoleforvaltningen , Miljø- og Energiforvaltningen , Sundheds- og Kulturforvaltningen , Aalborg Kommune i alt , Anm: Oversigten er i hele kr., hvorfor der kan forekomme mindre afrundinger. Kolonne 5.: Plus er lig med merbidrag fra udligningsordningen, der medfører merbevilling i Minus er lig med merbidrag til udligningsordningen, der medfører mindrebevilling i Bemærkninger til ovenstående skema kl Side 257 af af 577

61 Kolonne Bemærkninger Lønbudget Procentvis andel af samlet lønbudget Fx sum af ( kr. divideret med kr.) gange 100 = 1,99199 procent. Faktisk udbetalt refusion i 2017 i forbindelse med barsel. Fx kr. Andel af samlet udbetalt refusion i forhold til procentvis andel af lønsum. Fx kr. (kolonne 3) gange 1,99199 procent (kolonne 2) = kr. Forskel mellem faktisk udbetalt refusion i forbindelse med barsel i 2017 mv. (kolonne 3) og andel af udbetalt refusion (kolonne 4). F.eks kr. minus kr. = ,23 kr. Bilag vedlagt. Budgetmæssige konsekvenser DRIFT 2018 Udgifter kr. - Borgmesterens Forvaltning Sektor: Administration Sekretariat og forvaltninger, Administration Bidrag til barselsudligningsordningen, mindrebevilling By- og Landskabsforvaltningen Sektor: Parker, fritid og kirkegårde 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Bidrag til barselsudligningsordningen, mindrebevilling... Sektor: Veje 02 Transport og infrastruktur Bidrag til barselsudligningsordningen, mindrebevilling Sektor: Myndighed og administration 06. Myndighed og administration Bidrag til barselsudligningsordningen, mindrebevilling Ældre- og Handicapforvaltningen Sektor: Serviceydelser for ældre 05 Pleje og omsorg mv. af ældre Bidrag fra barselsudligningsordningen, mindrebevilling Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Tilbud til voksne med særlige behov Bidrag fra barselsudligningsordningen, mindrebevilling Sektor: Administration Sekretariat og forvaltninger, Ældre- og Handicapforvaltningen Bidrag til barselsudligningsordningen, mindrebevilling Skoleforvaltningen Sektor: Skoler Folkeskoler Bidrag fra barselsudligningsordningen, merbevilling kl Side 358 af af 577

62 DRIFT 2018 Udgifter kr. - Miljø- og Energiforvaltningen Sektor: Administration Sekretariat og forvaltninger Bidrag til barselsudligningsordningen, mindrebevilling Sundheds- og Kulturforvaltningen Sektor: Administration Sekretariat og forvaltninger Bidrag til barselsudligningsordningen, mindrebevilling Aalborg Kommune i alt... 0 kl Side 459 af af 577

63 Bilag: Byrådet Bilag. Barselsudligning - regnskab 2017 kl Side 560 af af 577

64 Punkt 7. Godkendelse af visionsproces i Aalborg Kommune Magistraten indstiller, at byrådet godkender igangsættelsen af en visionsproces for Aalborg Kommune. Beslutning: Godkendt. Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 161 af af 377

65 Sagsbeskrivelse Aalborg Kommune har gennemgået markante forandringer i de seneste årtier og er vokset både befolkningsmæssigt, erhvervsmæssigt og uddannelsesmæssigt. I forbindelse med en så markant udvikling, kan det være vigtigt at stoppe op og tænke over, hvor langt kommunen egentlig er nået. Der har samtidig i efteråret 2017 været afholdt kommunalvalg, hvor borgerne har valgt et nyt byråd for perioden Det foreslås derfor, at der, med byrådet som omdrejningspunkt, igangsættes en proces med udvikling af vision og pejlemærker for Aalborg Kommunes udvikling de næste mange år. Det er hensigten, at visionsprocessen for Aalborg Kommune blandt andet skal fungere som katalysator for opstarten af byrådets arbejde, hvor medlemmerne får lejlighed til at drøfte og sætte en tydelig retning for Aalborg Kommunes samlede udvikling. Det er samtidig en proces, hvor byrådets ønsker og drømme for Aalborg Kommunes fremtidige udvikling kan få luft under vingerne og tænkes langsigtet. Visionsprocessen er byrådets proces og det er byrådet, der skal formulere den endelige vision. Men der er mange interessenter i en kommune som Aalborg, der gerne vil bidrage med relevante input i en proces som denne. Det er derfor vigtigt, at processen giver mulighed for at alle, der har ønsker og drømme for Aalborg Kommune, får lejlighed til at komme frem med deres synspunkter, holdninger og gode idéer. Input fra den brede, inddragende proces er vigtige, således byrådet gives det bedst mulige udgangspunkt for formuleringen af den endelige vision og fortælling. Målet med visionsprocessen forventes at være to konkrete produkter; en ny fortælling og en ny vision. En ny fortælling En stærk fortælling er med til at påvirke virkeligheden og kan styrke og underbygge sammenhængskraften i kommunen. Fortællingen er samtidig et vigtigt udgangspunkt for de drømme og ønsker, der skal tegne den fremtidige udvikling og den nye vision. En ny vision En fælles vision - for Aalborg, til Aalborg og af Aalborg skal fokusere på fremtidens muligheder frem for begrænsninger. Den skal skabe tillid til de politiske beslutninger og være langsigtet og anvendelig i det fremtidige politiske arbejde. Visionen skal tage udgangspunkt i kernen af, hvad Aalborg er og Aalborgs fortælling, samt give retning for den fremtidige udvikling. Såfremt visionsprocessen besluttes igangsat, vil det vedhæftede, overordnede oplæg til visionsproces blive omsat til et detaljeret projektgrundlag, ligesom der tages stilling til den konkrete udmøntning af den foreslåede proces. Vedlagt som bilag er et overordnet oplæg til visionsprocessen. kl Side 262 af af 377

66 Bilag: Byrådet Udkast_ Projektoplæg vedr visionsproces - april 2018 kl Side 363 af af 377

67 Punkt 8. Godkendelse af internationale principper i Aalborg Kommune Magistraten indstiller, efter drøftelse i Direktørgruppen, at byrådet godkender Internationale principper for Aalborg Kommune Beslutning: Godkendt. Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 164 af af 477

68 Sagsbeskrivelse Aalborg Kommune har siden 2014 haft en strategi for internationale samarbejder, med fokus på at udvikle kommunens internationale aktiviteter i en række geografiske områder, fx, Arktis, Norden og EU. På baggrund af resultaterne af dette arbejde fremlægges hermed udkast til internationale principper for Aalborg Kommune, som skal afløse den hidtidige strategi, til byrådets godkendelse. De internationale principper tager afsæt i Aalborg Kommunes internationale vision, som blev godkendt i 2014, om at skabe en globaliseret by, som lokker verden til Aalborg og Aalborg ud i verden. at skabe international vækst og udvikling i Aalborg Kommune fra de yngste til de ældste borgere. De internationale principper er en forenkling af den hidtidige strategi. De arbejder med et mindset/tænkemåde og ambitioner, alle kan se sig selv i uanset fagområde og hvor man kan arbejde med det internationale på de områder, hvor det giver mening. De internationale principper for Aalborg Kommune tilføjer en medarbejderdimension med koblinger til den kommende personalepolitik og videreudvikler, hvordan vi gennem det internationale kan skabe: Bedre by Bedre velfærd Bedre business. De internationale principper sætter dagsordenen for, at Aalborg Kommune kan blive bedre og opnå mere ved aktivt at inddrage internationale samarbejder og relationer, hvor det giver mening. Både internt og i samarbejde med eksterne. Gennem internationalt samarbejde kan Aalborg også på udvalgte områder tage et medansvar og bidrage til udviklingen i verden. De internationale principper sætter fokus på hvordan Aalborg Kommune indgår i internationale samarbejder og partnerskaber for handling lokalt og internationalt. Organisatorisk følges de internationale principper op med afsæt i den eksisterende internationale gruppe, hvor der er repræsentanter fra hver forvaltning. Der udvikles et internationalt netværk bestående af en eller flere repræsentanter fra hver forvaltning. Formålet med netværket er at fungere som kontaktpersoner i egen forvaltning og mellem forvaltningerne i forhold til internationale aktiviteter. Netværket vil mødes efter behov og minimum to gange årligt. Da internationale aktiviteter har forskellig karakter i forvaltningerne, vil redskaberne i arbejdet være forskellige fra forvaltning til forvaltning. Skoleforvaltningen har eksempelvis udformet konkrete handleplaner for det internationale arbejde. Aktiviteter opnået med den hidtidige strategi Med Aalborg Kommunes Strategi for Internationale Samarbejder er der opnået: En strategi der har sat retning og skabt debat om det internationale i forvaltningerne En strategi, hvor kernen er inkluderet i enkelte forvaltningers strategier (ex Miljø- og Energiforvaltningen og Skoleforvaltningen) En konkret handlingsplan med konkrete projekter og beskrivelse af enkelte, specifikke netværk Synliggørelse af forskelligheder mellem forvaltningstilgange Fødselshjælper til fundraising strategi og fundraisernetværk Synliggørelse af at vi er ude i verden men på meget forskellig vis. Med den hidtidige strategi har der således været satset på større internationale satsninger som f.eks. International House, Aalborg Commitments, EU-netværk og samarbejder og det arktiske samarbejde. Parallelt hermed har den internationale strategi sat fokus på det internationale og skabt debat i forvaltningerne om, hvordan Aalborg Kommune som organisation engagerer sig og agerer i internationale relationer og projekter. Det er vurderingen, at de store satsninger er i god gænge, og at den hidtidige, relativt detaljerede strategi ikke længere er det bedste redskab til at fremme det internationale arbejde i Aalborg Kommune. kl Side 265 af af 477

69 Derfor er der nu brug for, at der tilføres en ekstra dimension til visionen principper der går på tværs i organisationen for at skabe bedre by, bedre velfærd og bedre business samt principper om, hvordan medarbejderne agerer i organisationen Aalborg Kommune, som en aktør på den internationale scene. kl Side 366 af af 477

70 Bilag: Byrådet Internationale principper_april2018 Resume af væsentlige resultater kl Side 467 af af 477

71 Punkt 9. Godkendelse af udpegning af medlemmer til den politiske styregruppe for +BUS-projektet By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender udpegning af medlemmer til den politiske styregruppe for +BUS-projektet, at der nedsættes en politisk styregruppe med ansvar for at følge gennemførelsen af +BUS-projektet, at styregruppen sammensættes af formand og næstformand i henholdsvis By- og Landskabsudvalget og Sundhed- og Kulturudvalget, og at formanden for By- og Landskabsudvalget er formand for styregruppen. Magistraten anbefaler indstillingen. Beslutning: Godkendt. Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 168 af af 277

72 Sagsbeskrivelse Baggrund Med Statens tilkendegivelse om medfinansiering samt byrådets vedtagelse af Budget 2018, blev det besluttet at Aalborgs kollektive transport koncept Bus Rapid Transit (BRT) med betegnelsen +BUSprojektet igangsættes med en udgift på 25 mio. kr. i Projektet strækker sig over perioden med en samlet udgift på 510 mio. kr. Finansieringen er i perioden fordelt mellem Staten, Region Nordjylland og Aalborg Kommune. +BUS-projektet er organiseret med forankring i BRT-sekretariatet, i By- og Landskabsforvaltningen. Den egentlige etablering af sekretariatet blev igangsat med ansættelsen af en projektchef pr. 1. februar Organisering Sekretariat Sekretariatets primære opgave er, at gennemføre anlæggelsen af +Bustraceet med stoppesteder og sikre projektets koordinering med øvrige anlægsprojekter i byen frem til drift, samt betjene styregrupperne med rettidig og relevant information, så beslutninger kan træffes på rette grundlag. Det forventes, at der vil være 6-8 faste medarbejdere i sekretariatet, og derudover en række tilknyttede ressourcer, hvor der primært anvendes interne kompetencer fra relevante afdelinger i By- og Landskabsforvaltningen, særligt fra Plan & Udvikling og Trafik & Veje. Ressourcetrækket vil variere med projektets forskellige stadier fra den nuværende planlægning og frem til endelig drift. Koordineringsgrupper Der er etableret et formelt tværgående og koordinerende samarbejde med sekretariatets primære interessenter og bidragydere Nordjyllands Trafikselskab og Sundheds- og Kulturforvaltningen. Der afholdes faste koordineringsmøder i forskellige projektgrupper, som skal sikre integration af anlæg og køretøjer, herunder synkronisering af tidsplaner. Sekretariatet har det overordnede ansvar for den tværgående koordinering. Administrativ styregruppe Den administrative styregruppe, som har en mødefrekvens på ca. hver 3. uge, skal sikre fokus og overvågning af projektets fremdrift, herunder tidsplan, økonomi, kommunikation og risikoledelse. Styregruppen forbereder og giver input til den politiske styregruppe. Styregruppen er repræsenteret ved ledelsen fra de primære interessenter med følgende medlemmer: Kommunaldirektør Christian Roslev, direktør NT Thomas Eybye Øster, underdirektør NT Ole Schleemann, Regional udviklingsdirektør Henning Christensen, direktør Sundheds- og kulturforvaltningen Bente Graversen, direktør By- og Landskabsforvaltningen Christian Bjerg, stadsingeniør Svend Erik Pedersen, stadsarkitekt Peder Baltzer og projektchef BRT-Sekretariatet Helle Bøhl-Møller. Politisk styregruppe Da projektet får stor betydning for byens borgere, både under anlæggelsen, og når det sættes i drift, er det vigtigt, at der etableres en politisk styregruppe, som følger projektets fremdrift, har kendskab til relevante politiske problemstillinger og involveres i betydende beslutninger undervejs. Det foreslås, at den politiske styregruppe består af 4 medlemmer, med to repræsentanter fra henholdsvis Byog Landskabsudvalget, og Sundheds- og Kulturudvalget. Styregruppens sammensættes af formand og næstformand i de to udvalg. Indstillingen er udarbejdet i et samarbejde mellem Borgmesterens Forvaltning og By- og Landskabsforvaltningen. kl Side 269 af af 277

73 Punkt 10. Godkendendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (1. forelæggelse) By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Kommuneplantillæg forslag til Lokalplan at der ikke skal laves en miljørapport. at forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger. Magistraten anbefaler indstillingen. Beslutning: Godkendt. Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 170 af af 477

74 Sagsbeskrivelse Link til digitale planer Lokalplan Kommuneplantillæg Oversigtskort Formål, baggrund og fakta Planerne er udarbejdet på baggrund af en konkret henvendelse fra projektudvikler og ejer af ejendommen, der ønsker at udvikle området til et attraktivt boligområde. Der er udarbejdet en dispositionsplan der bygger på den overordnede vision om at skabe et attraktivt kvarter med en høj naturværdi, en velfungerende infrastruktur, et godt bomiljø for mennesker med fokus på fællesskab og tryghed, samt et aktivt og involverende boligområde. Fakta planerne giver mulighed for: Et grønt boligområde med fokus på fællesskaber og naboskab. Rækkehus opføres i 2 etager og etageboliger punktvis i 3-4 etager, dog ét sted i 5 etager mod Alfred Nobels Vej. Bygherre ønsker mulighed for opførelse af institution, herunder et privat plejehjem evt. i sammenhæng med seniorboliger. Formålet er at skabe et blandet boligområde, hvor et privat plejehjem også kan fungere som samlingspunkt for beboere i nærområdet. 300 boliger plus privat plejehjem (fordelt på hhv. ca. 200 rækkehuse og ca. 100 etageboliger), eller 335 boliger uden privat plejehjem (fordelt på hhv. ca. 200 rækkehuse og ca. 135 etageboliger). Kommuneplantillæggets indhold Med kommuneplantillæg udvides rammeområde 4.4.B1 mod øst, således at en del af rammeområde 4.4.R3 ændres til boligformål. Samtidigt udvides rammeområde 4.4.R3 mod øst, således at en del af rammeområde 4.4.B2 ændres til rekreative formål. I plangrundlaget for nærværende planforslag er der blevet lagt vægt på at tilføre byområdet nye frirumskvaliteter gennem et åbent og frit tilgængeligt netværk af grønne rum og friarealer. Der er arbejdet med en nyfortolkning af landskabskiler, hvor der har været lagt vægt på integrationen af natur, biodiversitet, kl Side 271 af af 477

75 landskab, opholdskvaliteter, mødesteder og arkitektur. Områdets disponering og struktur er bygget op med målet om at udvikle sociale fællesskaber der skaber tryghed og gode rammer for naboskab internt og i samspil med naboområder. Derudover ændres det maksimale tilladte etageantal fra 3 til punktvis 4-5 etager. Den maksimale bygningshøjde øges fra 11 meter til 20 meter. Bebyggelsesprocenten for området ændres fra 40 til 45. Lokalplanens indhold Lokalplanens formål er at fastlægge lokalplanområdets anvendelse til boligformål og sikre mulighed for opførelse af rækkehuse og etageboliger. Desuden har lokalplanen til formål at give mulighed for opførelse af institutioner, f.eks. plejehjem, ældreboliger, børnehave o.lign. Med planlægningen af det nye boligområde, er der særligt fokus på at skabe et grønt boligkvarter, hvor de omkringliggende grønne forbindelser flettes sammen med bebyggelsesstrukturen. Bebyggelserne placeres i mindre klynger, der skaber små og nære relationer. Bebyggelsesklynger orienteres omkring fælles grønne opholdsarealer, hvorved klyngefællesskabet styrkes. Yderligere orienteres bebyggelsen langs med vejene, hvorved vejfællesskabet styrkes. Ved indretning af 3 større samlingssteder fordelt i området, dyrkes kvartersfællesskabet der også inviterer tilstødende byområder. Lokalplanområdet udlægges til ca. 300 boliger plus privat plejehjem, eller 335 boliger uden privat plejehjem. Med privat plejehjem er boligerne fordelt på hhv. ca. 200 rækkehuse og ca. 100 etageboliger ekskl. plejehjemsboliger. Uden privat plejehjem er boligerne fordelt på hhv. ca. 200 rækkehuse og ca. 135 etageboliger. Formålet med denne fordeling er, at der skabes rammer for en mangfoldig beboersammensætning og et blandet bykvarter. Rækkehuse skal opføres i 2 etager og etageboliger opføres punktvis i op til 3-4 etager, dog punktvis op til 5 etager mod Alfred Nobels Vej. Vejadgang til området skal ske fra Alfred Nobels Vej via en ny boligvej og via en forlængelse af James Tobins Alle. By- og Landskabsforvaltningen har i løbet af planudarbejdelsen modtaget en række borgerhenvendelser med ønsker, bemærkninger og spørgsmål til den igangværende planlægning. I forlængelse heraf blev der afholdt et beboermøde med 20 deltagere. Bemærkninger omhandlede bl.a. reduktion af det rekreative rammeområde, høj bebyggelse for tæt på netop etablerede parcelhuse og terrænforskelle øger risiko for indbliksgener og skygger, samt placering af et plejehjem i et boligområde. I forlængelse af mødet blev højden af plejehjemmets nordlige fløj ændret fra 4 til 3 etager og punkthuset mod syd-øst blev ændret til rækkehuse. Der er desuden blevet udarbejdet skyggestudier. Navngivning af ny vej Vejforlængelsen navngives James Tobins Alle. Navngivningen er under forudsætning af, at lokalplanen vil blive godkendt. Miljøvurdering af planer "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" indeholder kriterier for hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport. For at danne et overblik over, om kommuneplantillægget og lokalplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt. Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da miljøscreeningen viser, at der ikke forventes væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen findes i afsnittet "Miljøscreening", som kan ses sammen med den digitale lokalplan. Økonomi Gennemførelsen af lokalplanen og kommuneplantillægget skønnes ikke at medføre direkte udgifter for kommunen. kl Side 372 af af 477

76 Bilag: Byrådet Forslag til Kommuneplantillæg for området ved Alfred Nobels Vej og James Tobins Alle Udkast til Lokalplan Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Alle, Universitetsområdet kl Side 473 af af 477

77 Punkt 11. Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Butikker, boliger m.m., Algade 16-16A, Aalborg Midtby (2. forelæggelse) By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg endeligt uden ændringer. Lokalplan endeligt uden ændringer. Magistraten anbefaler indstillingen. Beslutning: Godkendt. Lene Krabbe Dahl var fraværende. kl Side 174 af af 477

78 Sagsbeskrivelse Tidsplan Startredegørelse By- og Landskabsudvalget godkendte startredegørelse på møde 24. august 2017 (punkt 11). Godkendelse af planforslag til offentlig høring By- og Landskabsudvalgets møde 23. november 2017 (punkt 5) Magistratens møde 4. december 2017 (punkt 6) Byrådets møde 11. december 2017 (punkt 14). Forslagene har været offentliggjort i perioden 15. december 2017 til og med 9. februar Link til digitale planer Lokalplan Kommuneplantillæg Oversigtskort kl Side 275 af af 477