Økonomiudvalget REFERAT

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:21 Afbud: Inger Fleischer forlod mødet kl under behandlingen af pkt. 875 Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget accepterede at behandle tillægsdagsorden (pkt. 876).

2 Økonomiudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 866. Tillægsbevilling til Sundhedsudvalget budgetkontrol 2009 på Økonomiudvalgets område Beretning nr. 6 - afsluttende revisionsberetning for året Bofællesskab på Kløvervænget/Gartnergrunden - godkendelse af skema B Boligselskabet af 1943, Vojens - Odinsvej 4-100, udskiftning af vinduer, døre og gavlbeklædninger m. v Nedsat husleje efter overgangsordningen i lov nr. 490 af 12. juni 2009 om ændring af lov om almene boliger m. v Opgørelse over ledige boliger i almene boligorganisationer pr. 1. september Støttet boligbyggeri 2010 og fremover - budgettering LUKKET DAGSORDEN 874. Projektforslag Vojens Isarena - godkendelse af vinderforslag TILLÆGSDAGSORDEN 876. Køb af ejendom, forhandlingsresultat og bevilling

3 Økonomiudvalget, Side Tillægsbevilling til Sundhedsudvalget DIBBCH / 09/1719 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Byrådet besluttede ved behandlingen af 2. budgetkontrol 2009 på mødet den 27. august 2009, at anmode fagudvalgene om at udarbejde løsningsforslag på de økonomiske udfordringer for Sundhedsudvalget havde beskrevet følgende økonomiske udfordringer i 2. budgetkontrol: Aktivitetsbestemt medfinansiering på 5,646 mio. kr. Aktivitetsbestemt finansiering på 1,454 mio. kr. Sundhedsudvalget fik efterfølgende på Byrådets møde den 24. september 2009 tildelt en tillægsbevilling til aktivitetsbestemt medfinansiering på 5,646 mio. kr. i en samlet sag vedrørende både aktivitetsbestemt medfinansiering og de lovbundne udgifter. Sundhedsudvalget har besluttet, at henholde sig til Byrådets beslutning af den 24. september vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering og indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives tillægsbevilling til deres økonomiske udfordring på aktivitetsbestemt finansiering. Aktivitetsbestemt finansiering dækker over serviceudgifter indenfor Sundhedsudvalgets budget Økonomiske forhold Sundhedsudvalget søger om en tillægsbevilling på 1,454 mio. kr. til løsning af den økonomiske udfordring på aktivitetsbestemt finansiering i Intern Service, Økonomi oplyser, at Sundhedsudvalget i budgetperioden er blevet bedt om at afholde den økonomiske udfordring på aktivitetsbestemt finansiering (serviceudgifter = styrbart område) indenfor udvalgets egen ramme. Procedure Behandles i Økonomiudvalget den 19. oktober Behandles i Byrådet den 29. oktober Tovholder/Informationsansvarlig Anne Sophie Brodersen er tovholder på sagen. Indstilling Sundhedsudvalget indstiller, at sagen godkendes med følgende bevillingspåtegning:

4 Økonomiudvalget, Side 1703 Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Udsættes budgetkontrol 2009 på Økonomiudvalgets område DIAMTU / 08/25511 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I henhold til den godkendte procedure for økonomistyring 2009, skal der udarbejdes 3 budgetkontroller i budgetkontrol for 2009, som tager udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2009, fremlægges i sagen og kan indeholde reguleringer af beløb på såvel DRIFT som ANLÆG. Som udgangspunkt indeholder budgetkontrollen udmøntning af puljer samt flytninger mellem udvalgene, dvs. reguleringer som ikke påvirker kassebeholdningen. Økonomiske forhold 3. budgetkontrol 2009 på Økonomiudvalgets område betyder en tillægsbevilling på -5,443 mio. kr. på driften, som hovedsageligt består

5 Økonomiudvalget, Side 1704 af udmøntning af centrale puljer. På anlægssiden forventes de afsatte rådighedsbeløb benyttet og dermed ikke behov for bevillingsmæssige reguleringer. Procedure 3. budgetkontrol 2009 behandles i Økonomiudvalget den 19. oktober 2009 Direktionen den 24. november 2009 Økonomiudvalget den 2. december 2009 Byrådet den 17. december Tovholder/informationsansvarlig Direktøren for Intern Service. Bilag Sammenfatning pr Økonomiudvalg (859826) Bemærkninger til 3. budgetkontrol DRIFT - Økonomiudvalg (859835) Specifikation til 3. budgetkontrol Økonomiudvalg (859866) Indstilling Intern Service indstiller, at 3. budgetkontrol 2009 på Økonomiudvalgets område anbefales og indgår i den samlede sagsfremstilling i Direktionen, Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefales Beretning nr. 6 - afsluttende revisionsberetning for året DIFLFO / 09/21496 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Kommunernes Revision har fremsendt beretning nr. 6, afsluttende revision for året Beretningen har været fremsendt de stående udvalg til udtalelse forinden forelæggelse i Økonomiudvalget.

6 Økonomiudvalget, Side 1705 Beretningen er vedlagt som bilag. Udvalget for Erhverv og Kultur har den 14. september 2009 taget beretningen til efteretning uden bemærkninger. Intern Service har følgende bemærkninger til 3.14 Balancen: Revisionen konkluderer, at der er alvorlige mangler i indhold og beløb i flere af stikprøverne, at der stadig er saldi på mellemregningskonti, hvor beløb kan henføres til åbenstående poster tilbage til sammenlægningskommunerne, sognene og amtet, og at man også påpegede fejltyperne ved 2007-revisionen Afstemninger af balancekonti ultimo 2008: Det er revisionens vurdering, at der er væsentlige mangler i efterlevelsen af kommunens forretningsgange, ledelsestilsyn og egne kvalitetskontroller. Haderslev Kommune har ca statuskonti, hvor der til regnskabsafslutningen skal foreligge afstemning. Til kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ er der i 1. halvår 2007 udarbejdet et bilag, som beskriver forretningsgange for afstemninger og interne kontroller af balancekonti. Den centrale del i de manglende og ufuldstændige afstemninger er, at der ikke er udført det forudsatte ledelsestilsyn/intern kontrol. I nævnte bilag er der redegjort for, at den interne kontrol består af to dele: 1. En kvalitetskontrol af afstemningen, dvs. en vurdering af afstemningen og de poster, som evt. mangler at blive udlignet. 2. En ledelsesmæssig kontrol af, at afstemningerne udarbejdes og kontrolleres. Siden kommunesammenlægningen er der arbejdet målrettet på at højne kvaliteten i afstemningerne. Resultatet var endnu ikke nået ved udgangen af 2008, men med de initiativer, der allerede er taget, bør afstemningsproblematikken ikke igen komme på tale ved regnskabsafslutning Afstemningsopgaverne ligger princippet i serviceområderne, men Intern Service, Økonomi, har i 2009 ydet specialhjælp og sparring på området til serviceområderne og arbejdet målrettet på at rydde op i gamle konti fra før sammenlægningen. Der har især været tale om hjælp til afstemning af tunge systemkonti, f. eks. fra borgerrelaterede udbetalingssystemer. Her har der været særlige vanskeligheder med overførsler af saldi og specifikationer fra de gamle kommuner m. v. Der er løbende i samarbejdet lavet vejledning og løsningsforslag til afstemningerne, hvorved opgaven fremadrettet er struktureret. Til at sikre en løbende løsning af afstemningsopgaven og for at højne kvaliteten er der igangsat følgende initiativer:

7 Økonomiudvalget, Side 1706 Der er nedsat en tværfaglig projektgruppe med fokus på statusafstemninger med kvalitet til tiden. Der er udarbejdet en skabelon til gennemførelse af ledelsestilsynet med statusafstemningerne. Der tilbydes yderligere uddannelse til såvel afstemningsansvarlige som ledere. Voksenudvalget, der i sit møde den 1. september 2009 har taget beretningen til efterretning, har til bemærkninger om 6 sager vedr. Servicelovens 100 (merudgifter - s. 116) udtalt: De konkrete sager er berigtiget. Der er indført ændret praksis, der sikrer, at fejlene ikke gentager sig. Udvalget for Børn og Familie har den 8. september til beretningens omtale af (side 116/117), at der i nogle personsager har været tale om mangelfuld journalføring, utilstrækkelig dokumentation og forkert kontering, udtalt følgende: Børn og Familie har over for Revisionen i december 2008 redegjort for de i alt 3 sager, hvor der er udtalt kritik, og at Børn og Familie har taget kritikken til efterretning. Det vil blive sikret, at kvalitetskontrollen styrkes. Udvalget har taget beretningen til efterretning og videresendt sagen til Økonomiudvalg og Byråd. Sundhedsudvalget har den 30. september 2009 taget beretningen til efterretning, idet følgende er oplyst til konklusionen i beretningen (s. 104), hvorefter den kommunale medfinansiering i 2008, som fremgår af regnskabet, ikke er i overensstemmelse med den endelige opgørelse fra Sundhedsstyrelsen, idet ca. 3,9 mio. kr. først er bogført i 2008: Det skyldes, at efterregulering for december samt øvrige efterreguleringer fra tidligere måneder kommer relativt sent fra Sundhedsstyrelsen kombineret med, at Haderslev Kommune har opprioriteret en tidlig regnskabsafslutning for Kommunen har gjort opmærksom på forholdet i årsregnskabet under den overordnede beskrivelse af regnskabsresultatet. Dette er i overensstemmelse med gældende lovgivning på området. Arbejdsmarkedsudvalget har den 21. september 2009 godkendt beretningen med følgende bemærkninger: Revisionsberetningens konklusion er, at der i 2008 på udvalgets område har været overskridelser af de udmeldte bevillinger på 9 mio. kr. Revisionen bemærker dog, at bevillingsoverskridelserne er sket indenfor overførselsområdet og anbefaler bibeholdelse af en stram opfølgning, der sikrer, at bevillingsreglerne overholdes. Arbejdsmarkedsservice har siden midten af 2008 nøje gennemgået samtlige udgiftsområder indenfor serviceområdet med henblik på

8 Økonomiudvalget, Side 1707 kontrol af alle udgifter i videst muligt omfang. Herudover er der månedligt udarbejdet budgetkontroller indenfor forsørgelsesområdet for at følge udviklingen, og der har på den baggrund været fremsendt tillægsbevillingssager til Økonomiudvalget og Byrådet som følge af konjunktur- og ledighedsudviklingen. Revisionen har i forbindelse med den løbende revision konstateret følgende svagheder i forretningsgangene: Kommunen har ikke forretningsgange, der sikrer korrekt udbetaling til alternative modtagere, der sikrer, at der foretages refusionsmæssig berigtigelse vedr. sygedagpengesager, hvor der ikke er foretaget rettidig opfølgning, der sikrer, at hjælp i særlige tilfælde til starthjælpsmodtagere bogføres på en ikke-refusionsberettiget konto. For alle tilfælde gælder, at revisionen efterfølgende har konstateret, at der er tilrettelagt betryggende arbejdsgange. Ved gennemgang af personsager har revisionen konstateret, at der generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. Der er konstateret enkelte fejl indenfor udvalgets område med refusionsmæssig betydning. Det drejer sig om 5 sager vedr. sygedagpenge, hvor der ikke er foretaget rettidig opfølgning. Som anført er der udarbejdet en forretningsgang, der skal sikre den refusionsmæssige del. Herudover er der ledelsesmæssig fokus på rettidig opfølgning. I enkelte sager er der endvidere konstateret fejl, der ikke har refusionsmæssig betydning. Beretningen berører desuden opfølgning fra tidligere år samt temarevisioner fra 2007 på fleksjobområdet og sygedagpengeområdet. Disse områder er tidligere forelagt udvalget. Revisionen konstaterer, at der ikke er uafklarede forhold vedr. beretningen for Der er desuden fulgt op på tidligere bemærkninger fra Velfærdsministeriet og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, og revisionen konstaterer, at der ved gennemgangen for 2008 ikke er konstateret væsentlige fejl og mangler. Som følge af et pålæg fra Folketinget skal revisionen hvert år gennemgå halvdelen af kommunens nye tilkendelser på fleksjobområdet. Der er ved denne gennemgang ikke konstateret væsentlige fejl eller mangler. Der er foretaget revision af 28 ud af 56 revurderingssager indenfor ledighedsydelsesområdet. Der er her konstateret fejl i 4 sager, der kan have refusionsmæssig betydning. Herudover er der fra 2007 konstateret fejl i 2 sager, hvor kommunen skal afholde den fulde udgift til ledighedsydelse i 36 måneder.

9 Økonomiudvalget, Side 1708 Udvalget for Teknik og Miljø har den 16. september 2009 taget beretningen til efterretning. Vedr. Afstemning - afsnit 3.1 er der indenfor udvalgets område en enkelt statuskonto, hvor der er sket en fejloverførsel på ,63 kr. fra 2006 til Denne medtages i en fælles afskrivningssag for Der er dermed ikke flere udeståender fra gamle kommuner på udvalgets område. Revisionen har følgende konklusion i forbindelse med pkt Forsyningsvirksomheder: Det brugerfinansierede område har på baggrund af bl. a. større afvigelser mellem budget og regnskab for såvel 2007 som 2008 været meget i fokus. Revisionen har derfor efter aftale bistået Forsyning med afklaring af dels årsagerne til budgetoverskridelserne og dels forventningerne til regnskabet for Der er afgivet 2 særskilte notater herom, som har været behandlet i udvalg og Byråd. De fejl og mangler, der har kunnet konstateres forventes rettet op i forbindelse med Byrådets beslutninger om budgetregulering for 2009 samt efterregulering af de opkrævede administrationsbidrag. Der arbejdes ligeledes med budget 2010, hvor der tages udgangspunkt i det godkendte budget for 2009, reguleret med de ændringer, der p. t. er viden om i forbindelse med selskabsdannelsen. Dette omfatter desuden oplæg til takster på området. Med nævnte tiltag vurderes, at den samlede økonomiske styring af forsyningsområdet kan opfylde såvel lovkrav som byrådsbeslutninger, ligesom det sikres, at etablerede forretningsgange på væsentlige områder er betryggende i kontrolmæssig henseende og er hensigtsmæssigt tilrettelagt. Oplægget til Budget 2010 og takstfastsættelsen opfylder med ovennævnte tiltag kravene til, at forsyningsvirksomhederne over tid kan "hvile i sig selv". Mellemværende med forsyningsvirksomhederne er korrekt optaget i ultimobalancen for Under Anlægsaktiver, bemærkes ligeledes vedr. Forsyning: I forbindelse med regnskabsafslutningen er det påset, om mellemværender med kommunale forsyningsvirksomheder er korrekt opgjort. Det er revisionens vurdering, at finansielle anlægsaktiver er korrekt optaget i regnskabet. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet.

10 Økonomiudvalget, Side 1709 Bilag K.R.: Beretning nr. 6 - afsluttende revision 2008 (820931) Indstilling Byrådssekretariatet indstiller beretningen godkendt med udvalgenes bemærkninger. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Økonomiudvalget sender beslutningen frem til Byrådet med anbefaling af godkendelse, idet der lægges vægt på revisionens bemærkninger og henstillinger ikke mindst i relation til efterlevelse af kommunens forretningsgange, ledelsestilsyn og egne kvalitetskontroller Bofællesskab på Kløvervænget/Gartnergrunden - godkendelse af skema B DIFLFO / 09/10619 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Kuben Management har på vegne af Voksenservice fremsendt skema B, der omfatter opførelse af 24 ældreboliger og servicearealer i et bofællesskab for fysisk/psykisk handicappede til godkendelse. Byrådet har i sit møde den 30. april 2009 godkendt skema A. Ved godkendelse af skema A vedtoges at bringe de bevillingsmæssige forhold på plads i forbindelse med godkendelse af skema B. Samtidig er i henhold til den ændring af reglerne for finansiering af det støttede almene byggeri, som er trådt i kraft den 1. juli 2009, fremsendt en ansøgning om godkendelse af, at projektet omfattes af overgangsreglerne om nedsættelse af beboerbetalingen. Projekter med tilsagn før 1. juli 2009 omfattes ikke automatisk af denne nedsættelse, men projekter med tilsagn før 1. juli 2009 og skæringsdato efter 30. juni 2007 kan efter ansøgning inden 1. oktober 2009 blive omfattet af overgangsordningen. Der er meddelt tilsagn til projektet den 30. april Denne ansøgning behandles særskilt sammen med en række tilsvarende sager. Dette indebærer, at den månedlige husleje for boligerne excl. forbrug kan beregnes til kr. eller en samlet årlig husleje på 804 kr. pr. m2. Ved skema A-godkendelse blev huslejen beregnet til kr. eller 903 kr. årligt pr. m2. Beboerne får i forvejen boligstøtte på Rådmandsvej. Nybyggeriet giver den enkelte beboer flere m2, hvorfor der vil være en mindre forhøjelse i

11 Økonomiudvalget, Side 1710 boligstøtten. Efter bemyndigelse fra Voksenudvalget den 24. august d. å. har formanden for udvalget den 16. september 2009 godkendt grundlaget for udarbejdelse af skema B. Efter licitation den 19. august 2009 udgør den samlede tilbudssum kr., der fordeler sig med kr. incl. moms på boligdelen og kr. incl. moms på servicedelen. I forhold til skema A betyder dette en overskridelse på ca. 1 mill. kr. incl. moms på boligdelen og en mindre besparelse på servicedelen. I forbindelse med detailprojekteringen har Teknikog Miljøservice skærpet fortolkningen af brand- og lydmæssige krav til bebyggelsen, hvilket ikke har kunnet forudses. For boligdelen er den samlede anskaffelsessum i skema A godkendt med kr. incl. moms, der fordeler sig med kr. til grundkøb og tilslutningsafgifter, håndværkerudgifter på kr. og kr. på omkostninger og diverse gebyrer m. v. For servicearealerne er anskaffelsessummen i skema A beregnet til incl. moms. Ved skema B ansøges der om godkendelse af en samlet anskaffelsessum på kr. for boligdelen, der fremkommer således: Anskaffelsessum, skema A Indeksregulering, ca. Skærpede myndighedskrav (brand og lyd) kr kr kr. For servicearealerne ansøges om godkendelse af en samlet anskaffelsessum på kr. incl. gebyrer og moms. Efter regulering af anskaffelsessummen er nødvendige besparelser på licitationsresultatet reduceret til ca kr. Byggeudvalget har ved gennemgang af sparekataloget besluttet at gennemføre besparelser for i alt ca kr. incl. moms. Den overvejende del af besparelserne er, under hensyn til lokalplanens krav, gennemført på udvendige gartner- og anlægsarbejder. Såfremt der i projektet ikke bliver behov for det fulde rådighedsbeløb for uforudsete udgifter, vil dele af besparelserne kunne geninddrages i projektet. Efter ønske fra byggeudvalget er den samlede besparelse ca kr. større end påkrævet. Overskuddet er overført til projektets budgetkonto for inventar og indretning af bofællesskabets 3 fællesrum. Teknik- og Miljøservice har ingen bemærkninger til projekt eller skema B. Det oplyses, at de væsentlige krav i byggetilladelsen ser ud til at være rettet til. Det er Byrådssekretariatets vurdering, at gældende støttebetingelser er overholdt.

12 Økonomiudvalget, Side 1711 Økonomiske forhold Byrådet har i mødet den 26. juni 2008 godkendt idéoplæg til projektet. Samtidig er der meddelt rådighedsbeløb og låneoptagelse på 1 mio. kr. i I 2008 er der bogført ca kr. Det uforbrugte rådighedsbeløb på kr. er ikke overført til 2008, men "genbevilget" af Byrådet den 26. marts 2009 i forbindelse med helhedsprioritering af anlæg i Med foreliggende skema B er der skabt overblik over økonomien og fordelingen over år. I budgetforslaget for er boligdelen indregnet med 31,585 mio. kr. i 2010, servicearealdelen med 1,842 mio. kr. i 2010 og med kr. i indtægter i Desuden er der budgetteret med låneoptagelse på 33 mio. kr. i Der er en mindre fremrykning af projektet, hvilket medfører behov for yderligere rådighedsbeløb og låneoptagelse i 2009 og tilsvarende reduktioner i Byggeregnskabet for de 3 områder i perioden kan på baggrund af data fra Kuben opstilles således: Boligarealerne koster 32,367 mio. kr., servicearealet koster kr., og der forventes en indtægt på 2,8 mio. kr. som følge af salg af jord til ældreboligbyggeriet. Der kan lånes til boligdelen, og der skal foretages et beboerindskud. Netto er projektet i balance set over en årrække. Der er behov for rådighedsbeløb i 2009 til boligdelen for yderligere 5,944 mio. kr. og kr. til servicedelen. Fremrykningen får den konsekvens, at rådighedsbeløbene i 2010 skal reduceres, ligesom låneoptagelsen reduceres med 9,865 mio. kr. i Låneoptagelsen i 2009 øges med 6,319 mio. kr. Der budgetteres med en salgsindtægt på 2,8 mio. kr. i 2010 som følge af salg af kommunal jord til ældreboligdelen. Netto tilføres der kassen kr. i 2009 og kr. i 2010.

13 Økonomiudvalget, Side 1712

14 Økonomiudvalget, Side 1713 Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Anne Leth, Voksenservice/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at skema B godkendes på baggrund af en anskaffelsessum på kr. for boligdelen og kr. for servicearealerne, og at bevillingspåtegningen under økonomiske forhold godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefales med bemærkning om, at sagen forelægges Voksenudvalget inden byrådsmødet Boligselskabet af 1943, Vojens - Odinsvej 4-100, udskiftning af vinduer, døre og gavlbeklædninger m. v. DIFLFO / 09/25706 Sagsfremstilling Ansøgning fra Boligselskabet af 1943, Vojens, om godkendelse af ÅBEN SAG en huslejestigning på 240 kr kr. mdl. for en bolig i ovennævnte bebyggelse afhængig af størrelse, fra 55 m2-105 m2 og optagelse af et 30-årigt kreditforeningslån på kr. i forbindelse med udskiftning af vinduer, døre samt gavlbeklædninger m. v. i afdeling 13. Projektet forventes finansieret ved optagelse af et kreditforeningslån på kr., med kr. fra afdelingens henlæggelser og tilskud fra Landsbyggefondens trækningsret på kr. Det er p. t. ikke afklaret, hvorvidt der kræves kommunal garanti for kreditforeningslånet, hvilket snarest vil blive meddelt.

15 Økonomiudvalget, Side 1714 En samlet årlig huslejestigning på kr. fordeler sig med 240 kr. mdl. pr. enhed for 19 boliger på 55 m2, 280 kr. mdl. á 19 boliger på 66 m2, 330 kr. mdl. for 18 boliger på á 79 m2 og 390 kr. mdl. for 4 boliger på hver 105 m2. Borgerservice, Boligstøtte, oplyser, at den samlede kommunale merudgift til boligsikring er kr. (13 sager med en samlet stigning på kr. - 50% refusion) og at den samlede kommunale merudgift til boligydelse vil udgøre kr. (27 sager med en samlet stigning på kr. - 75% refusion) Det oplyses, at eksisterende vinduer og døre, der er 32 år gamle, generelt er rådne, ligesom gavlene er i meget dårlig stand. På et beboermøde den 20. oktober d. å. forventes projektet godkendt. Juridiske aspekter I henhold til 29 i bek. af lov om almene boliger m. v. kan udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet. Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at projektet med låneoptagelse og huslejeforhøjelse, herunder evt. kommunal garanti i fornøden omfang, godkendes med forbehold for godkendelse på beboermøde den 20. oktober Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefales.

16 Økonomiudvalget, Side Nedsat husleje efter overgangsordningen i lov nr. 490 af 12. juni 2009 om ændring af lov om almene boliger m. v. DIFLFO / 09/23543 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I henhold til lov nr. 490 af 12. juni 2009 om ændring af lov om almene boliger er der vedtaget omfattende ændringer, hvoraf dele er trådt i kraft fra 1. juli 2009, herunder ændrede finansieringsbestemmelser for tilsagn til almene boliger, der meddeles i perioden fra 1. juli 2009 til og med den 31. december Det indebærer, at lån til nybyggeri og ombygning forhøjes fra 84% til 91% samtidig med, at den kommunale grundkapital nedsættes fra 14% til 7%. Beboerbetalingen (førstegangslejen) nedsættes fra 3,4% af den samlede anskaffelsessum (ekskl. bidrag) til 2,8%. Det medfører, at beboerbetalingen i det første år vil falde med knap 18% og huslejen dermed med 12%. For en bolig på 100 m2 og med en typisk husleje på kr. på indflytningstidspunktet betyder det et fald i den månedlige husleje på kr. Samtidig ændres en række andre elementer i den gældende finansieringsmodel. For at undgå for store spænd i forhold til alment nybyggeri med tilsagn de seneste år, er der etableret en frivillig overgangsordning, således at byggeri med skæringsdato efter 30. juni 2007 kan blive omfattet af nævnte regler vedr. nedsat husleje. Ordningen får virkning fra 1. januar Ordningen gælder således for byggeri, hvortil der inden den 1. juli 2009 er meddelt tilsagn om støtte, og hvor byggeriets skæringsdato ligger efter den 30. juni Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen skal være indgivet senest 1. oktober Der foreligger ansøgninger om, at følgende projekter omfattes af overgangsordningen: Boligselskabet af 1943, ombygning af 8 ungdomsboliger i Sommersted til 3 almene familieboliger. Der er meddelt tilsagn (skema A-godkendelse) den 31. januar Haderslev Andels Boligforening, Kildebakken. Der er meddelt tilsagn (skema A-godkendelse) den 15. december Haderslev Boligselskab (Domea) vedr. Søslangen, Jomfrustien. Der er meddelt tilsagn til 1. etape den 9. oktober Bofællesskabet Kløvervænget (skema B behandles særskilt i dette møde). Der er meddelt skema A-godkendelse den 30. april

17 Økonomiudvalget, Side Sillerup Plejekollegium, 25 ældreboliger. Der er meddelt skema A-tilsagn den 5. oktober Skæringsdato 1. januar Digagergaard, nybyggeri af 16 almene ældreboliger til brug for sindslidende, primært unge mennesker, der har behov for døgnvagt. Der er meddelt skema A-tilsagn den 30. oktober Byggeriet, dog ikke servicearealerne, forventes færdiggjort primo december Odinsgården i Vojens. Projektet omfatter opførelse af 24 nye boliger. Der er meddelt skema A-tilsagn den 31. januar Kong Frederik den IX s Plejecenter, om- og tilbygning af eksisterende boliger og nybyggeri, i alt et projekt, der omfatter 80 ældre/plejeboliger. Der er meddelt skema A-tilsagn til projektet den 26. juni Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at foranstående projekter omfattes af overgangsordningen. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefales Opgørelse over ledige boliger i almene boligorganisationer pr. 1. september 2009 DIFLFO / 03/88 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Opgørelse fra Landsbyggefonden over antallet af ledige boliger i almene boligorganisationer pr. 1. september For Haderslev Kommunes vedkommende er der angivet i alt 62 ledige boliger, hvoraf 22 findes i afdelinger med driftsstøtte fra Landsbyggefonden (dvs. afdelinger, der har fået støtte efter omprioriteringsloven efter reglerne om Landsdispositionsfonden).

18 Økonomiudvalget, Side ledige boliger svarer til 1,13% af en almen boligmasse på ca boliger i Haderslev Kommune. Ved opgørelsen pr. 1. april 2009 var der i alt 45 ledige boliger svarende til 0,83%. Af de 62 ledige boliger er der 42 familieboliger, 3 ældreboliger og 17 ungdomsboliger. Procedure Sagen forelægges Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at opgørelsen tages til efterretning Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Til efterretning, fremsendes Byrådet Støttet boligbyggeri 2010 og fremover - budgettering DIFLFO / 09/1612 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Som opfølgning på budgetforhandlingerne og i fortsættelse af byrådsbeslutning af 25. juni 2009 forelægges projektønsker for det støttede boligbyggeri til drøftelse og evt. prioritering. Grundlaget fremgår af byrådsbeslutning af 25. juni d. å., der vedlægges som bilag. Hertil kommer: Evt. opførelse af 42 ungdomsboliger på Haderslev Stadion til brug for elever fra Haderslev Idrætsakademi til en samlet anskaffelsessum på kr. og en kommunal grundkapital på kr. (7%). Kuben for Vojens Andels-Boligforening vedr. opførelse af 60 boliger over 2 etaper - 30 boliger i 2010 og 30 boliger i 2011/12 på grundarealet tilhørende det tidligere Danish Crown Slagteri i Vojens.

19 Økonomiudvalget, Side 1718 Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Bilag Byrådsbeslutn., 25. juni 09, - budgettering (860151) Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at der prioriteres blandt foreliggende projekter. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Der tilvejebringes yderligere oplysninger om enkelte af projektforslagene, hvorefter samtlige ønsker forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til prioritering i november 2009.

20 Økonomiudvalget, Side 1719 LUKKET DAGSORDEN 874. Projektforslag 875. Vojens Isarena - godkendelse af vinderforslag 876. Køb af ejendom, forhandlingsresultat og bevilling

21 Økonomiudvalget, Side 1720 Underskriftsside H.P. Geil Inger Fleischer Peter Chr. Jacobsen Holger Lauritzen Gunnar Nielsen Jens Chr. Gjesing Markvard Hovmøller Lone Ravn Søren Rishøj Jakobsen Karsten Sperling