ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

Transkript

1 ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 18 TORSDAG DEN 6. DECEMBER 2007, KL PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN

2 Økonomiudvalget 6. december 2007 Side: 2 Fraværende: Mogens Christensen. Til behandling forelå: SAGER TIL UDVALGETS AFGØRELSE Oplæg til finansiel strategi Optagelse af punkt på dagsordenen - En styrkelse af økonomistyringen i Nordfyns Kommune Status på grundsalg...6 SAGER TIL ØKONOMIUDVALGETS/KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE Forslag til Børne- og ungepolitik for Nordfyns Kommune Godkendelse af Handicappolitik for Nordfyns Kommune Uddelegering af kompetence vedrørende værgemålsansøgninger Takstblad Regnskab for Sammenlægningsudvalget for Endelig vedtagelse af Lokalplan Bevarende lokalplan for Bogense Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 3 til Søndersø Kommuneplan Endelig vedtagelse af Lokalplan Boliger ved gadekæret i Særslev Bogense Andelsboligforening - Regnskab Boligselskabet BSB Søndersø - Regnskab Boligforeningen Højstrup - Regnskab Boligselskabet Søndersø Kommunes Ældreboliger - Regnskab Boligselskabet L.A.B. Fyn, afd. Elmehaven, Otterup - Huslejefastsættelse Boligselskabet L.A.B. Fyn, afdeling 05-19, Otterup - Huslejeforhøjelse Fastsættelse af priser på byggegrunde i Godkendelse af kvalitetsstandarder Årsrapport og Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2006 for Børnehaven Spirevippen Søskenderabat i klubber Rådighedsbeløb til pensionister på plejecentre Afsættelse af midler til kunstnerisk udsmykning Opstilling af gevinstgivende spille automater i Bogense Status på rådhusrenovering Ansøgning fra Hårslev Skole om tilskud til bygningsrenovering...29 SAGER TIL EFTERRETNING Meddelelser...30 LUKKEDE SAGER LUKKET PUNKT: LUKKET PUNKT: LUKKET PUNKT:... 31

3 Økonomiudvalget 6. december 2007 Side: LUKKET PUNKT:... 31

4 Økonomiudvalget 6. december 2007 Side: 4 SAGER TIL UDVALGETS AFGØRELSE 252. Oplæg til finansiel strategi Sagsnr J.nr Økonomi har i samarbejde med kommunens bankforbindelse udarbejdet et oplæg til finansiel strategi, herunder retningslinier for kompetencer mv. ved pleje af kommunens aktiver og passiver. Formålet med strategien er at få fastlagt, principper for placering og pleje af kommunens overskudslikviditet principper for pleje af kommunens langfristede gæld kompetenceforhold vedr. aktiv- og passivpleje rapportering Der styres efter at maksimere afkastet af overskudslikviditeten, samt at minimere kommunens finansieringsudgifter. Dog under hensyntagen til de finansielle risici, kommunen ønsker at påtage sig. Da markedsforholdene indenfor den finansielle verden ofte ændres hurtigt, er det vigtigt at have en kort beslutningsproces, hvis kommunen ønsker det bedste afkast. I oplæget til finansiel strategi lægges der bl.a. op til, at 1. beslutningskompetencen for placering af likviditet og gæld uddelegeres til direktion og Økonomi. Dog gælder særlige regler for lånoptagelse og indgåelse af leasingaftaler 2. overskudslikviditeten kan placeres i bl.a. obligationer og investeringsforeninger, herunder i et vist omfang i aktier og kreditobligationer 3. forrentningen af den langfristede gæld kan ændres løbende 4. en del af den langfristede gæld kan omlægges til anden valuta 5. leasing kan anvendes som finansieringsmulighed 6. Økonomiudvalget løbende orienteres om status på aktiv- og passivplejen Nordfyns Kommune har p.t. en langfristet gæld på ca. 250 mio. kr., hvoraf de ca. 133 mio. kr. vedrører ældreboliger. Ældreboliglån kan ikke omlægges. En del af kommunens likviditet er p.t. anbragt i obligationer og investeringsforeninger. Obligationsbeholdningen udgør ca. 21 mio. kr., og summen af investeringsbeviser udgør ca. 19 mio. kr. På økonomiudvalgsmødet vil rådgivere fra Danske Bank gennemgå oplæget til finansiel strategi samt orientere nærmere om kommunens muligheder på området. Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Oversigt over kommunens lån pr. 1. oktober 2007 Administrationens indstilling til beslutning Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner godkendes.

5 Økonomiudvalget 6. december 2007 Side: 5 Forslaget til finansiel strategi godkendt, idet grænsen for bemyndigelse til administrationen for godkendelse af leasingaftaler fastsættes til 0,5 mio. kr. Der sker rapportering til Økonomiudvalget hvert ½ år om leasingaftaler Optagelse af punkt på dagsordenen - En styrkelse af økonomistyringen i Nordfyns Kommune Sagsnr J.nr Sålydende skrivelse af 29. november 2007 er modtaget fra Formand for Den Socialdemokratiske gruppe Jørgen Simonsen: Den Socialdemokratiske gruppe skal hermed anmode Borgmesteren om at sætte nedenstående punkt på økonomiudvalgets dagsorden på det ordinære møde den 6/ En styrkelse af økonomistyringen i Nordfyns Kommune. På Kommunalbestyrelsens ordinære møde den 15. november var Kommunalbestyrelsen nødt til at give en historisk stor tillægsbevilling på 28,3 mil. kr. Baggrunden for tillægsbevillingen var en budgetopfølgning pr. 31/ den eneste budgetopfølgning i Dette er ganske enkelt ikke godt nok! I den Socialdemokratiske gruppe mener vi, at økonomiudvalg og fagudvalg skal have væsentlig bedre mulighed for at følge den økonomiske udvikling. Hermed åbnes der mulighed for at gribe ind i tide og på den mest hensigtsmæssige måde. Nedenstående har vi oplistet en række værktøjer til bedre økonomistyring. Vi fremlægger disse med henblik på, at vi nu får vedtaget en plan for økonomistyring i Budgetopfølgningernes form og indhold. Hvilken frekvens? Hvilket kontoniveau? Regnskabsrapporter med forbrugsprocenter. Likviditets oversigt

6 Økonomiudvalget 6. december 2007 Side: 6 Kasseflow - løbende likviditet Låneoversigt med låneafviklingsplan Oversigt over evt. værdipapir porteføljer. Oversigt over f.eks. leasingkontrakter. Oversigt over evt. tillægsbevillinger og evt. behov for tillægsbevillinger. Oversigt over det økonomiske mellemværende mellem forsyningsområdet og Kommunen, herunder hvad kommunens reelle likviditet er. Overvejelser om kontrakt/lønsumsstyring. Selvforvaltning, overførselsadgang +/-, % sats, overførsel begrundes. Budgetreguleringer ved overforbrug? (Skal overforbrug kompenseres på andre konti?) Strategisk økonomisk planlægning i økonomiudvalg og fagudvalg, mere fokus på økonomien, hvordan? Evt. seminar med f.eks. Kommunernes Revision. Politisk styring eller direktionsstyring? Vi ser frem til en god drøftelse. Administrationen arbejder på forslag til retningslinier for økonomistyringen. Forslaget forelægges snarest for Økonomiudvalget Status på grundsalg Sagsnr J.nr Borgerservice fremsender statusrapport på grundsalg og pengestrømsanalyse pr. november 2007 til orientering. Status på grundsalg pr. 28. november 2007 Pengestrømsanalyse pr. november 2007 Til efterretning.

7 Økonomiudvalget 6. december 2007 Side: 7 SAGER TIL ØKONOMIUDVALGETS/KOMMUNALBESTYRELSENS AFGØRELSE 255. Forslag til Børne- og ungepolitik for Nordfyns Kommune Sagsnr J.nr P22 Oplægget til en sammenhængende Børne- og ungepolitik har som tidligere besluttet af Familieudvalget været i offentlig høring. På baggrund af høringssvarene og efterfølgende behandling i projektgruppen forelægges endeligt forslag til en sammenhængende Børne- og ungepolitik til behandling. Ved sagens behandling i Familieudvalget deltog repræsentanter fra projektgruppen. Forslag til en sammenhængende Børne- og ungepolitik for Nordfyns Kommune efter høring. Høringsudgave af den sammenhængende Børne- og ungepolitik. Sammendrag af høringssvarene, notat af 19. november Samtlige høringssvar pr. 20. november 2007 (høringsfrist 12. november 2007). Administrationens indstilling: Det indstilles, at forslaget til en sammenhængende Børne- og Ungepolitik for Nordfyns Kommune indstilles til godkendelse. Beslutning i Familieudvalget den 28. november 2007: Forslag til Sammenhængende Børne- og Ungepolitik indstilles godkendt med følgende ændringer: Administrationen foretager en redaktionel rettelse af siderne 1-8 samt side 18. Familieudvalget udarbejdede på mødet indholdsmæssige ændringer til siderne Disse ændringer indarbejdes i notatet. Temamål og initiativafsnittene tages ud af oplægget. De indgår som et bilag til Sammenhængende Børne- og Ungepolitik og skal betragtes som intentioner i forhold til konkret handling og evalueres årligt. Bilag, lagt på sagen efter behandling i Familieudvalget den 28. november 2007: Børne- og ungepolitik: Temamål og initiativer udtaget / Godkendt i Familieudvalget den 28. november 2007 Børne- og ungepolitik: Temamål og initiativer / Godkendt i Familieudvalget den 28. november 2007

8 Økonomiudvalget 6. december 2007 Side: 8 Børne- og ungepolitik: Bilag med standarter /Godkendt i Familieudvalget den 28. november 2007 Det indstilles, at indstillingen fra Familieudvalget følges Godkendelse af Handicappolitik for Nordfyns Kommune Sagsnr J.nr Forslag til Handicappolitik har været i høring i fagudvalg, Folkeoplysningsudvalg og Økonomiudvalg. Handicaprådet har i møde den 28. november 2007 besluttet at videresende forslaget til godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Forslag til Handicappolitik Notat af 12. oktober 2007 Handicappolitik på vej til godkendelse Beslutning fra møde i Handicaprådet den 28. november Høringssvar fra møde i Familieudvalget den 28. november 2007 Høringssvar fra møde i Økonomiudvalget den 8. november 2007 Høringssvar fra møde i Folkeoplysningsudvalget den 8. november 2007 Høringssvar fra møde i Teknik- og Miljøudvalget den 29. oktober 2007 Høringssvar fra møde i Social- og Sundhedsudvalget den 25. oktober 2007 Høringssvar fra møde i Arbejdsmarkedsudvalget den 24. oktober 2007 Det indstilles, at forslaget til Handicappolitik godkendes Uddelegering af kompetence vedrørende værgemålsansøgninger

9 Økonomiudvalget 6. december 2007 Side: 9 Sagsnr J.nr Ifølge Værgemålslovens 16, stk. 1, nr. 4 kan en Kommunalbestyrelse anmode om værgemål eller om ændring og ophævelse af værgemål. Kommunalbestyrelsen kan uddelegere denne kompetence til bestemte personer eller til indehavere af bestemte stillinger i kommunen. Vejledning om værgemål Værgemålslov Administrationens indstilling: At kompetencen vedrørende værgemålsansøgninger uddelegeres til Social- og Arbejdsmarkedschefen, samt afdelingscheferne for de respektive fagafdelinger under Social- og Sundhedssektoren. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 22. november 2007: Det indstilles, at kompetencen vedrørende værgemålsansøgninger til Statsforvaltningen Syddanmark uddelegeres til Social- og Arbejdsmarkedschefen samt afdelingscheferne for de respektive fagafdelinger under social- og sundhedssektoren. Det indstilles, at indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget følges Takstblad 2008 Sagsnr J.nr Taksterne beregnes med udgangspunkt i den vejledning, som blev vedtaget i forbindelse med Budget Taksterne er en konsekvens, beregnet efter det vedtagne Budget Takstblad 2008 samt vejledning for Teknik- og Miljøudvalgets område Takstblad 2008 samt vejledning for Social- og Sundhedsudvalgets område Takstblad 2008 samt vejledning for Arbejdsmarkedsudvalgets område Takstblad 2008 samt vejledning for Familieudvalgets område Takstblad 2008 samt vejledning for Erhvervs- og Fritidsudvalgets område

10 Økonomiudvalget 6. december 2007 Side: 10 Takstblad 2008 samt vejledning for Økonomiudvalgets område. Det indstilles, at forslaget til takstblad godkendes Regnskab for Sammenlægningsudvalget for 2006 Sagsnr J.nr Ifølge bekendtgørelsen om budget og regnskab for sammenlægningsudvalget skal der udarbejdes et særskilt regnskab for udgifterne til Sammenlægningsudvalget. Økonomi har udarbejdet et endeligt regnskab for de udgifter, der er afholdt i 2006 til Sammenlægningsudvalget samt til andre engangsudgifter i forbindelse med sammenlægningen. Udgifterne er en del af de 3 kommuners regnskaber for 2006, som Kommunalbestyrelsen godkendte i foråret Regnskabet udviser samlede udgifter til sammenlægning på ca. 12,2 mio. kr. Budgettet for Sammenlægningsudvalget udgjorde kun ca. 4,9 mio. kr. Budgettet er således overskredet med ca. 7,3 mio. kr. Budgetoverskridelsen skyldes, at der er medtaget udgifter på 2,8 mio. kr. i regnskabet, som er afholdt indenfor de 3 kommuners almindelige driftsbudgetter der ikke har været søgt de nødvendige tillægsbevillinger i årets løb. Budgetoverskridelsen har medført en revisionsbemærkning fra Kommunernes Revision. Revisionen konstaterer, at regnskabet udviser et merforbrug. Det er revisionens opfattelse, at Sammenlægningsudvalget skulle have meddelt de fornødne bevillinger forud for iværksættelsen af de foranstaltninger, hvortil der ikke har været den fornødne bevilling. Regnskab for Sammenlægningsudvalget Revisionsberetning vedr. revision af Sammenlægningsudvalgets regnskab.

11 Økonomiudvalget 6. december 2007 Side: 11 Administrationens forslag til indstilling Det indstilles, at regnskabet for Sammenlægningsudvalget for 2006 godkendes. Samtidig godkendes den tilhørende revisionsberetning. Det indstilles, at regnskabet godkendes Endelig vedtagelse af Lokalplan Bevarende lokalplan for Bogense Sagsnr J.nr Kommunalbestyrelsen vedtog i møde den 16. august 2007, at ovennævnte planforslag fremlægges i offentlig høring. Planforslaget har været fremlagt fra den 21. august til den 16. oktober Der er fremkommet et ændringsforslag, hvor farvekoder i hvide nuancer foreslås tilføjet. I forbindelse med konkret byggeansøgning fra Netto, som ønsker at etablere sig i Adelgade 103, har det vist sig uhensigtsmæssigt, at lukkede gårdrum og facader ud mod private p-arealer også er omfattet af lokalplanens 7.15 og Derfor forslås det i den endelige lokalplan præciseret, at facader mod lukkede gårdrum og private p-arealer undtages fra 7.15 og Bogense Kommune vedtog i 2006 en bevarende lokalplan for Bogense bymidte. Lokalplanen viste sig imidlertid at rumme nogle huller, blandt andet stod det ikke eksplicit, at ny bebyggelse skulle være helårsbeboelse. Samtidig viste dokumentet sig vanskeligt at læse for en del borgere og svært at byggesagsbehandle efter. Aarstiderne Arkitekter har derfor i samarbejde med Nordfyns Kommune udfærdiget en revideret udgave af lokalplanen, hvor det der er lagt mere vægt på hovedsageligt 3 ting: At udfærdige en mere udførlig og illustrativ redegørelse.

12 Økonomiudvalget 6. december 2007 Side: 12 At målrette de bevarende bestemmelser mod den bevaringsværdige bygningsmasse. At skabe bestemmelser og kortbilag der er umiddelbart gennemskuelige for byggesagsbehandlerne. I forhold til den eksisterende bevarende lokalplan er der ikke blevet slækket på de bevarende bestemmelser for den bevaringsværdige bygningsmasse, da lokalplanen således vanskeligt vil kunne kategoriseres som bevarende. Endelig lokalplan nr Forslag til lokalplan nr Indsigelsesskema Indsigelse Administrationens indstilling: Teknik og Miljø indstiller, at den foreslåede ændring vedtages, og at Kommunalbestyrelsen endeligt vedtager Lokalplan Bevarende lokalplan for Bogense. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27. november 2007: Det indstilles, at lokalplanen godkendes endeligt med de foreslåede ændringer. Det indstilles, at indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget følges Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 3 til Søndersø Kommuneplan Sagsnr J.nr Kommunalbestyrelsen vedtog i møde den 16. august 2007, at ovennævnte planforslag fremlægges i offentlig høring. Planforslagene har været fremlagt fra den 21. august til den 16. oktober I Nordfyns Kommune er det stadig Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune (vedtaget april 2006) der er den gældende forudsætning for lokalplanlægning i den

13 Økonomiudvalget 6. december 2007 Side: 13 tidligere Søndersø Kommune, indtil der er udarbejdet ny kommuneplan for Nordfyns Kommune. Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 udgør planlægningsgrundlaget for udarbejdelse af lokalplan Boliger ved Gadekæret i Særslev. Lokalplanens gennemførelse forudsætter, at arealet for kommuneplanrammen udvides. Arealet omfatter det på side 6 viste område. En del af lokalplanområdet er i Kommuneplan 2004 udlagt til centerformål (butikker, liberale erhverv samt mindre - ikke generende fremstillingsvirksomhed i tilknytning til butikkerne), boligformål og offentlige formål: (offentlig service til betjening af området, parkering m.v.). Ved tillæg nr. 3 ændres arealafgrænsningen, så hele lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme C.5.3. Bestemmelserne fastholdes dog. Endelig Kommuneplantillæg nr. 3 til Søndersø Kommuneplan Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 til Søndersø Kommuneplan Administrationens indstilling: Det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at Kommuneplantillæg nr. 3 til Søndersø Kommuneplan vedtages endeligt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27. november 2007: Det indstilles, at kommuneplantillægget godkendes endeligt. Det indstilles, at indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget følges Endelig vedtagelse af Lokalplan Boliger ved gadekæret i Særslev Sagsnr J.nr Kommunalbestyrelsen vedtog i møde den 16. august 2007, at ovennævnte planforslag fremlægges i offentlig høring.

14 Økonomiudvalget 6. december 2007 Side: 14 Planforslagene har været fremlagt fra den 21. august til den 16. oktober Der er indkommet nogle få indsigelser/bemærkninger. Baggrunden for udarbejdelse af denne lokalplan, er at skabe mulighed for opførelse af et nyt tæt lav boligområde nord for Østergade. Den private bygherre ønsker, at opføre 12 tæt lav boliger med tilhørende carporte og udhuse tæt tilknyttet de enkelte boliger. Boligerne opføres som ejerboliger. Lokalplanen har til formål at sikre arealet til 1-etagers boliger opført som dobbelthuse og at sikre interne køreveje, der skal etableres som stilleveje. Udbygningen af området forventes at ske i 1 etape. Endelig Lokalplan Forslag til lokalplan Indsigelsesskema vedrørende lokalplan Indsigelser (3 stk.) Administrationens indstilling: Teknik og Miljø indstiller til Kommunalbestyrelsen, at Lokalplan Boliger ved gadekæret i Særslev vedtages endeligt med de indarbejdede ændringer på side 8. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27. november 2007: Det indstilles, at lokalplanen godkendes endeligt. Det indstilles, at indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget følges Bogense Andelsboligforening - Regnskab 2006 Sagsnr J.nr Boligkontoret Danmark fremsender på vegne af Bogense Andelsboligforening regnskab og beretning for perioden 1/ / med tilhørende revisionspåtegning og revisionsprotokollat m.m. for boligforeningen og dens 19 afdelinger med i alt 325 lejemål.

15 Økonomiudvalget 6. december 2007 Side: 15 Boligorganisationen har haft et overskud på ca kr. De enkelte afdelinger har tilsammen haft et nettooverskud på ca kr., der er overført til henlæggelser. Ifølge det statsautoriserede revisionsfirma Ernst & Young har revisionen af regnskabet ikke givet anledning til forbehold. Nordfyns Kommune er tilsynsførende kommune. Regnskabsmaterialet er gennemgået af kommunens økonomiske afdeling. Det er bl.a. påset, at regnskabet er korrekt udarbejdet regnskabet opfylder lovens krav der er redegjort for afvigelser mellem budget og regnskab revisionen er udført efter lovens krav Afdeling 20 har haft et underskud på ca kr. i Underskuddet skyldes bl.a. øgede energiudgifter. Der er et opsamlet underskud inkl. tidligere år på ca kr. Da underskuddet overstiger 1 måneds husleje, skal underskuddet godkendes særskilt af kommunen, jf. 116 i bekendtgørelsen om drift af almene boliger. Afdelingen består af en bolig og et erhvervslejemål. Afdelingen er solgt fra pr. 1. marts 2007 og underskuddet er dermed afviklet. Administrationens forslag til beslutning: Det indstilles, at regnskabet tages til efterretning og at underskuddet i afdeling 20 godkendes jf. 116 i driftsbekendtgørelsen om almene boliger. Det indstilles, at administrationens indstilling godkendes Boligselskabet BSB Søndersø - Regnskab 2006 Sagsnr J.nr Boligselskabet Domea, København, fremsender på vegne af Boligselskabet BSB Søndersø regnskab og beretning for perioden 1/ / med tilhø-

16 Økonomiudvalget 6. december 2007 Side: 16 rende revisionspåtegning og revisionsprotokollat m.m. for selskabet og dets 4 afdelinger med i alt 179 boliger i Søndersø, Særslev, Hårslev, Veflinge, Morud og Skamby. Boligorganisationen (boligselskabet) har haft et overskud på ca kr., der er overført til arbejdskapitalen. De 4 afdelingers regnskab udviser et samlet nettooverskud på ca kr., som er overført til henlæggelser. Ifølge det statsautoriserede revisionsfirma BDO ScanRevision har revisionen af regnskabet givet anledning til følgende forbehold: Der er ikke sammenhæng mellem indtægter og udgifter i afdeling 14, hvilket har medført, at afdelingen har et samlet opsamlet underskud på kr. Afdelingen har endvidere lejeledighed, som dog ikke påvirker resultatet, da kommunen har dækket tomgangslejen. Situationen er uændret i Der er derudover lån hos boligorganisationen og ingen likvide midler, hvorfor der er risiko for, at afdelingen ikke kan opfylde sine fremtidige forpligtelser. Afdelingens fortsatte drift er derfor betinget af en markant huslejestigning, samt at det opsamlede driftsunderskud fortsat kan finansieres. Nordfyns Kommune er tilsynsførende kommune. Regnskabsmaterialet er gennemgået af kommunens økonomiafdeling. Det er bl.a. påset, at regnskabet er korrekt udarbejdet regnskabet opfylder lovens krav der er redegjort for afvigelser mellem budget og regnskab revisionen er udført efter lovens krav Økonomiafdelingens kommentarer I afdeling 14, Floravænget 2 a-h i Søndersø er der et underskud på ca kr. i Underskuddet skyldes primært øgede driftsudgifter pga. ændret udgiftsfordeling mellem afdelingerne. Afdelingen har et opsamlet underskud inkl. tidligere år på kr. Da underskuddet overstiger 1 måneds husleje, skal underskuddet godkendes særskilt af kommunen, jf. 116 i bekendtgørelsen om drift af almene boliger. Underskuddet er så stort, at det ikke har kunnet dækkes af afdelingens henlæggelser. Derfor har det været nødvendigt, at afdelingen har lånt ca kr. hos boligorganisationen. Dette lån skal tilbagebetales hurtigst muligt, og henlæggelserne skal bringes op på et passende niveau. Det fremgår af regnskabet, at huslejen er forhøjet med ca. 14% pr. 1. januar 2007 for at forbedre afdelingens økonomi. Boligselskabet Domea har oplyst, at afdelingens økonomi følges nøje, og man forsøger at holde udgifterne nede

17 Økonomiudvalget 6. december 2007 Side: 17 udgiftsfordelingen mellem afdelingerne muligvis ændres til den oprindelige model, hvor afdeling 14 ikke belastes så meget Konklusion Afdeling 14 s økonomi er kritisk. Det er anbefalet, at udgiftsfordelingen ændres, så afdeling 14 ikke belastes så meget. Kommunen afventer regnskabet for 2007, før der aftales nærmere. Regnskabet ligger kun på papirsagen. Økonomiske konsekvenser: Ingen direkte konsekvenser. Da kommunen har givet en lejegaranti for boligerne i afdeling 14, vil en øget husleje påvirke kommunens driftsudgifter, hvis boligerne står tomme. Administrationens forslag til beslutning: Det indstilles, at regnskabet tages til efterretning, og at underskuddet i afdeling 14 godkendes jf. 116 i driftsbekendtgørelsen. Det henstilles, at underskuddet afvikles hurtigst muligt. Det indstilles, at administrationens indstilling godkendes Boligforeningen Højstrup - Regnskab 2006 Sagsnr J.nr Boligforeningen Højstrup fremsender revideret årsregnskab for 2006 for boligorganisationen Højstrup og dens 50 afdelinger med i alt lejemål. Nordfyns Kommune er tilsynsførende kommune for de 3 afdelinger, der ligger i kommunen: afd. 16, 79 familieboliger beliggende Løkkehøj 2-18 samt 9-51 afd. 35, 18 familieboliger og 6 ungdomsboliger beliggende Toftekær samt afd. 66, 24 ældreboliger beliggende Toftekær 30-36

18 Økonomiudvalget 6. december 2007 Side: 18 De 3 afdelinger har tilsammen haft et nettooverskud på ca kr., der er overført til henlæggelser. Ifølge det statsautoriserede revisionsfirma Revisionsinstituttet har revisionen af regnskaberne ikke givet anledning til forbehold. Regnskabsmaterialet er gennemgået af kommunens økonomiske afdeling. Det er bl.a. påset, at regnskabet er korrekt udarbejdet regnskabet opfylder lovens krav der er redegjort for afvigelser mellem budget og regnskab revisionen er udført efter lovens krav Administrationens forslag til beslutning: Det indstilles, at regnskaberne tages til efterretning. Det indstilles, at administrationens indstilling godkendes Boligselskabet Søndersø Kommunes Ældreboliger - Regnskab 2006 Sagsnr J.nr Boligselskabet Domea, København, fremsender på vegne af Boligselskabet Søndersø Kommunes Ældreboliger regnskab og beretning for perioden 1/ / med tilhørende revisionspåtegning og revisionsprotokollat m.m. for selskabet og dets afdeling med 72 ældreboliger i Gamby, Morud, Veflinge, Særslev og Skamby. Boligorganisationen (boligselskabet) har haft et underskud på ca kr. Afdelingens regnskab udviser et overskud på ca kr., som er overført til henlæggelser. Overskuddet skyldes primært færre udgifter til vedligeholdelse og renholdelse samt indtægter fra tilbagebetaling af forbrugsafgifter for tidligere år. Ifølge det statsautoriserede revisionsfirma BDO ScanRevision har revisionen af regnskabet ikke givet anledning til forbehold.

19 Økonomiudvalget 6. december 2007 Side: 19 Nordfyns Kommune er tilsynsførende kommune. Regnskabsmaterialet er gennemgået af Økonomi. Det er bl.a. påset, at regnskabet er korrekt udarbejdet regnskabet opfylder lovens krav der er redegjort for afvigelser mellem budget og regnskab revisionen er udført efter lovens krav Regnskabet foreligger kun i papirsagen. Administrationens forslag til beslutning: Det indstilles, at regnskabet tages til efterretning. Det indstilles, at administrationens indstilling godkendes Boligselskabet L.A.B. Fyn, afd. Elmehaven, Otterup - Huslejefastsættelse Sagsnr J.nr Jf. bekendtgørelsen om drift af almene boliger skal huslejen og fordelingen af huslejen i nye afdelinger godkendes af kommunalbestyrelsen, inden afdelingen tages i brug. Fyns Almennyttige Boligselskab fremsender brev af 30. oktober 2007, hvor der anmodes om kommunens godkendelse af udlejningsbudget for 15. januar 2008 med deraf beregnet husleje. Afdelingen består af 26 boliger med et samlet boligareal på 2.271,1 m². Boligernes størrelse varierer fra 71,05 m² til 96,35 m². De samlede driftsudgifter for afdelingen er budgetteret til kr. pr. år, svarende til ca. 800 kr. pr. m² i gennemsnit. Kommunalbestyrelsen godkendte i forbindelse med skema B, at den gennemsnitlige husleje skulle udgøre 800 kr. pr. m².

20 Økonomiudvalget 6. december 2007 Side: 20 Boligselskabet ønsker at fordele et grundbeløb på kr. ligeligt på de 26 boliger, hvorefter resten af udgifterne fordeles efter m². De kr. svarer til kr. pr. bolig og skal dække udgifterne til basisinstallation (køkken og bad), som er ens for alle boliger, uanset størrelse. Herefter vil huslejen udgøre kr. årligt for den mindste bolig, svarende til 820 kr. pr. m². Huslejen for de største boliger vil udgøre kr. årligt, svarende til 791 kr. pr. m². Skrivelse af 30. oktober 2007 fra FAB Administrationens forslag til indstilling Det indstilles, at udlejningsbudget og huslejefordeling pr. 15. januar 2008 for Elmehaven godkendes. Det indstilles, at administrationens indstilling godkendes Boligselskabet L.A.B. Fyn, afdeling 05-19, Otterup - Huslejeforhøjelse Sagsnr J.nr Jf. bekendtgørelsen om drift af almene boliger skal huslejeforhøjelser over 1% som følge af moderniseringsarbejder mv. godkendes af kommunalbestyrelsen. Fyns Almennyttige Boligselskab fremsender brev af 8. november 2007, hvor der anmodes om kommunens godkendelse af en huslejeforhøjelse på 14,81% i 3 år, hvorefter huslejeforhøjelsen nedsættes til 12,29%. Huslejeforhøjelsen skyldes renoverings- og moderniseringsarbejde i afdelingen. Arbejdet og huslejeforhøjelsen er godkendt på det ordinære afdelingsmøde. Udgifterne til projektet forventes at udgøre kr., som finansieres således: Brug af henlæggelser: Tilskud fra dispositionsfonden: Tilskud fra Landsbyggefonden: kr kr kr.

21 Økonomiudvalget 6. december 2007 Side: 21 Lån i kreditforening: I alt kr kr. Lånet i kreditforeningen vil blive uden kommunal garanti. Projektet forventes igangsat april Boligselskabet har oplyst, at den årlige husleje i afdelingen p.t. udgør ca. kr. 600 pr. m². Den vil stige til ca. kr. 690 pr. m². Den månedlige husleje vil stige med kr , afhængig af boligens størrelse. Ansøgning fra L.A.B. Fyn. Økonomiske konsekvenser for kommunen Ingen direkte udgifter for kommunen. Huslejeforhøjelsen medfører en indirekte merudgift for kommunen til de beboere, der modtager boligsikring eller boligydelse. Staten refunderer kommunens udgifter til boligsikring og boligydelse med hhv. 50 og 75%. Administrationens indstilling Det indstilles, at den ansøgte huslejeforhøjelse i afdeling 05-19, Otterup, godkendes. Det indstilles, at administrationens indstilling godkendes Fastsættelse af priser på byggegrunde i 2008 Sagsnr J.nr I henhold til bekendtgørelse 472 af 20. juni 1991 Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme - skal Kommunalbestyrelsen én gang årligt fastsætte grundpriser på de kommunale byggegrunde. Indenrigs- og Sundhedsministeriet fremsender ved brev af 28. juni 2007 meddelelse om fastsættelse af reguleringsprocent for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi for skatteåret 2008.

22 Økonomiudvalget 6. december 2007 Side: 22 I brevet henvises der til Lovbekendtgørelse nr. 724 af 26. juni , stk. 2 og 3, Lov om kommunal ejendomsskat. I brevet konkluderes det, at reguleringsprocenten for 2008 udgør 4,9 pct. Der gøres opmærksom på, at priserne på arealer til blandet bolig og erhverv i Gamby, Skamby og Veflinge er inkl. kloaktilslutning. Brev fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet af 28. juni Administrationens indstilling: Det indstilles, at alle byggegrunde stiger med 4,9 % i henhold til Meddelelse om fastsættelse af reguleringsprocenten for forhøjelse af den afgiftspligtige grundværdi for skatteåret 2008 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Det indstilles, at administrationens indstilling følges Godkendelse af kvalitetsstandarder Sagsnr J.nr Jf. servicelovens 139 skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op. Myndighedsafdelingen har udarbejdet fornyede forslag til kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, genoptræning, hjemmesygepleje, kørsel m.v. i Nordfyns Kommune. Kvalitetsstandarder for de enkelte områder. Uddrag af serviceloven, uddrag af bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp, uddrag af lov om forebyggende besøg til ældre m.v., uddrag af sundhedsloven, uddrag af lov om trafikselskaber, samt uddrag af lov om almene boliger m.v. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 22. november 2007:

23 Økonomiudvalget 6. december 2007 Side: 23 Kvalitetsstandarderne indstilles godkendt. Det indstilles, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges Årsrapport og Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2006 for Børnehaven Spirevippen Sagsnr J.nr Gårdbørnehaven Spirevippen fremsender Årsrapport og Revisionsprotokollat for regnskabsåret Revisionen er udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Ved en fejl har Gårdbørnehaven Spirevippen i december 2006 fået udbetalt kr for meget. Administrationen har udarbejdet gældsbrev til institutionen. Beløbet afdrages med kr pr. måned, indtil det er tilbagebetalt. Årsrapport for 2006 for Spirevippen Revisionsprotokollat for 2006 for Spirevippen Notat fra Økonomi af 6. november 2007 Administrationens indstilling: Administrationen indstiller, at Årsregnskab for Gårdbørnehaven Spirevippen indstilles godkendt. Samtidig indstilles, at det for meget udbetalte beløb afdrages iht. det af Administrationen udarbejdede gældsbrev. Beslutning i Familieudvalget den 14. november 2007: Administrationens indstilling indstilles godkendt. Det indstilles, at Familieudvalgets indstilling følges.

24 Økonomiudvalget 6. december 2007 Side: Søskenderabat i klubber Sagsnr J.nr Ø0 Nordfyns Kommune etablerede pr. 1. august 2007 klubber for de 9-13-årige under to forskellige lovgivninger. 10 klubber blev oprettet under folkeskoleloven som SFO -klubber, og 3 klubber blev oprettet under dagtilbudsloven. Klubmodellen var i det væsentligste inspireret af løsninger i tidligere Bogense Kommune. Nordfyns Kommune har siden august 2007 ikke ydet søskenderabat i klubberne. Forespørgsler i KL, Undervisningsministeriet og Familieministeriet bekræfter imidlertid, at denne generelle praksis ikke er lovmedholdelig. I SFO klubber skal der således ydes søskenderabat, mens man i klubber under dagtilbudsloven kan yde søskenderabat. Der er således behov for at justere budget 2007 og 2008 med, hvad der modsvarer den obligatoriske søskenderabat i SFO klubberne. Administrationen gør opmærksom på, at takstfastsættelsen i denne klubtype foretages af Kommunalbestyrelsen, og at der ikke er nogen bindende sammenhæng mellem driftsudgiften og taksten. Desuden vil der være behov for at træffe en beslutning om, hvorvidt der skal ydes søskenderabat i klubber, oprettet under dagtilbudsloven. I bekræftende fald skal der naturligvis ske en regulering af budget 2008, svarende til reduktionen i forældrebetalingen. Administrationen gør opmærksom på, at taksterne i denne klubtype maksimalt kan udgøre 20 % af bruttodriftsudgiften fraregnet materialer, forplejning og ejendomsudgifter. Notat af fra Økonomi vedrørende søskenderabat i SFO-klubber. Administrationens indstilling: Sagen forelægges Familieudvalget til drøftelse og beslutning. Beslutning i Familieudvalget den 28. november 2007: Lovgivningen tilsiger, at der skal gives søskenderabat i SFO-klubber. Der søges om en tillægsbevilling på kr i Det indstilles endvidere at taksterne i SFO-klubber pr. 1. februar 2008 ændres fra 420 til 510 kr.

25 Økonomiudvalget 6. december 2007 Side: 25 Til efterretning. Tilbagesendes Familieudvalget, idet merudgiften i 2007 skal finansieres indenfor udvalget budget for Takstændringen fremgår af takstbladet Rådighedsbeløb til pensionister på plejecentre Sagsnr J.nr Pensionsgruppen under Myndighedsafdelingen har udarbejdet forslag til økonomisk sikring af ubemidlede pensionister på Nordfyns Kommunes plejecentre. Det vil sige pensionister uden formue og indtægt ud over den sociale pension. Formålet med det udarbejdede oplæg er at sikre enhver plejecenterborger et minimum af lommepenge, uanset hvilket plejecenter pågældende visiteres til. Med andre ord garanteres den berørte borger på trods af et højt huslejeniveau et minimumsbeløb til lommepenge. Ved lommepengebeløb forstås det månedlige rådighedsbeløb der fremkommer, når pensionen inklusiv boligstøtte og varmetillæg er fratrukket kost, vask, forsikring og husleje/varme. Medicinudgifter forventes dækket via medicinkort, Sygesikringen og personligt tillæg. Pensionsgruppens oplæg Notat af 16. november 2007 fra Økonomi Henvendelse fra LO Faglige Seniorer vedrørende rådighedsbeløb for plejehjemsbeboere Spørgeskema vedrørende rådighedsbeløb for plejehjemsbeboere Administrationens indstilling: at sikre et månedligt lommepengebeløb på minimum kr ,- (2007-priser) at lommepengebeløbet pristalsreguleres hvert år pr. 1. januar med satsreguleringsprocenten Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 22. november 2007: Det indstilles, at administrationen følges. Christian Sommerlund finder, at minimumsbeløbet bør sættes til kr pr. måned. Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

26 Økonomiudvalget 6. december 2007 Side: Afsættelse af midler til kunstnerisk udsmykning Sagsnr J.nr P22 Som deltager i Kulturregion Fyn har Nordfyns Kommune underskrevet Kulturaftalen mellem Kulturministeriet og Kulturregion Fyn. Med Kulturaftalen har Kulturregion Fyn blandt andet forpligtet sig til følgende: Kulturregion Fyn vil i løbet af aftaleperioden sikre, at der ved nybygning og større anlægsprojekter i den fynske kulturregion afsættes som minimum 5 af byggesummen til kunstnerisk udsmykning. For at sikre, at Nordfyns Kommune lever op til forpligtelserne i Kulturaftalen, herunder at der afsættes en byggesum til indkøb af kunstnerisk udsmykning, skal Kommunalbestyrelsen træffe en principbeslutning, der fastlægger retningslinierne for byggesummen. Det foreslås, at der afsættes 5 af den samlede byggesum til kunstnerisk udsmykning ved o nybygninger og større renoveringsarbejder over 1 mio. kr. og o anlægsarbejder over 1 mio. kr. (dog ikke ved anlæg af kloakledninger). Økonomiske oplysninger: Såfremt det gennemføres, at der afsættes 5 til kunstnerisk udsmykning af den samlede byggesum ifm. nybyggeri og større anlægsprojekter, vil det medføre en forøgelse af fremtidige anlægsudgifter på kr. pr. 1 mio. kr. Administrationens indstilling: Administrationen indstiller, at der afsættes 5 til kunstnerisk udsmykning af den samlede byggesum for nybygninger, større renoveringsarbejder og anlægsarbejder over 1 mio. kr. Beslutning i Erhvervs- og Fritidsudvalget den 20. november 2007: Administrationens indstilling indstilles godkendt. Det indstilles, at Erhvervs- og Fritidsudvalgets indstilling følges.

27 Økonomiudvalget 6. december 2007 Side: Opstilling af gevinstgivende spille automater i Bogense Sagsnr J.nr Spillemyndigheden fremsender ved skrivelse af 12. november 2007 ansøgning fra Elite Gaming A/S om opstilling af 20 gevinstgivende spilleautomater i Spillehallen, Vestergade 25 i Bogense. Efter spilleautomatlovens 9 skal Spillemyndigheden holde sig underrettet om Kommunalbestyrelsens indstilling til, at der gives tilladelse til opstilling af spilleautomater i kommunen. Kommunalbestyrelsens indstilling er vejledende for spillemyndigheden. Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 15. februar 2007, at der ikke er noget principielt til hinder for at give tilladelse. Tilladelse gives efter individuel ansøgning. Høringsskrivelse af 12. november 2007 Lov om gevinstgivende spilleautomater. Beslutning i Kommunalbestyrelsens møde den 15. februar Ansøgningen imødekommet Status på rådhusrenovering

28 Økonomiudvalget 6. december 2007 Side: 28 Sagsnr J.nr Der har tidligere været drøftet overtagelse af Statens andel af Bogense Rådhus samt en renovering heraf. I forbindelse med disse drøftelser blev det aftalt, at alle alternative løsningsmuligheder omkring rådhusene skulle belyses. Til belysning af sagen har der været foretaget følgende: Birch & Krogboe, rådgivende ingeniører har gennemgået Bogense Rådhus med henblik på renovering. Nordfyns Kommunes afdeling Plan og Byg har gennemgået Otterup og Søndersø rådhuse med henblik på at beskrive nødvendige bygningsændringer. Restato Erhverv, ejendomsmæglere har vurderet forventede salgspriser på de tre rådhuse. Cowi A/S, rådgivningsfirma, har opstillet og vurderet de realistiske alternativer. Alternativerne er: Model 1: Rådhuse i Bogense, Otterup og Søndersø, etableringsudgift 19,5 mio. kr. Model 2: Rådhuse i Otterup og Søndersø, etableringsudgift 13,0 mio. kr. Model 3: Rådhus i Otterup, etableringsudgift 26,7 kr. mio. kr. Model 4: Rådhus i Søndersø, etableringsudgift 30,6 mio. kr. Model 5: Opførelse af ny administrationsbygning, etableringsudgift 49,4 mio. kr. Birch & Krogboes rapport ligger i papirsagen Restato Erhvervs vurderingsrapporter ligger i papirsagen Cowis vurdering af realistiske alternativer ligger i sagen Bygningsændringer på Søndersø Rådhus Bygningsændringer på Otterup Rådhus Notat af 28. november 2008: Status på vurdering af rådhusalternativer Beslutning fra møde i Kommunalbestyrelsen 19. april 2007 Sagen optages på Kommunalbestyrelsens møde den 13. december Økonomiudvalget drøfter sagen igen på et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde kl forud for kommunalbestyrelsesmødet. Udvalgets indstilling vil foreligge til Kommunalbestyrelsens møde.

29 Økonomiudvalget 6. december 2007 Side: Ansøgning fra Hårslev Skole om tilskud til bygningsrenovering Sagsnr J.nr Ø39 Bestyrelse og ledelse ved Hårslev Skole fremsender ansøgning om økonomisk tilskud til renovering af loftet i skolens gymnastiksal. Nordfyns Kommunes bygningskonsulent har primo november 2007 foretaget et bygningssyn af gymnastiksalens loft og har her konstateret, at gymnastiksalen reelt burde lukkes, indtil loftet var udskiftet eller istandsat. Dele af loftsbeklædningen og flere loftsarmaturer er i fare for at falde ned. I ansøgningen anføres, at skolens budget ikke kan rumme renoveringsopgaver i denne størrelsesorden. Brev af 14. november 2007 fra Hårslev Skole. Notat af 16. november 2007 fra Økonomi. Notat af 19. november 2007 fra Teknik & Miljø. Økonomiske oplysninger: Bygningskonsulent Poul Jørgensen anslår, at udgiften til udskiftning af loft til træbetonloft samt udskiftning af belysning vil andrage mellem og kr. Administrationens indstilling: Det indstilles, at ansøgningen imødekommes, og at arbejdet igangsættes hurtigst muligt. Udgiften foreslås finansieret over anlægspuljen for skole- og institutionsbyggeri i Beslutning i Familieudvalget den 28. november 2007: Arbejdet søges iværksat hurtigst muligt. Der søges om frigivelse af anlægsmidler i budget 2008 på kr kr. Det henstilles til skolen at der søges alternative lokaliteter til idrætsundervisning med videre. Arbejdet er igangsat. Det indstilles, at indstillingen fra Familieudvalget følges.

30 Økonomiudvalget 6. december 2007 Side: 30 SAGER TIL EFTERRETNING 278. Meddelelser Sagsnr Der foreligger referat fra møde i Borgmesterforum på Fyn den 12. november Til efterretning. LUKKEDE SAGER 279. LUKKET PUNKT: Sagsnr J.nr LUKKET PUNKT: Sagsnr J.nr

31 Økonomiudvalget 6. december 2007 Side: LUKKET PUNKT: Sagsnr J.nr LUKKET PUNKT: Sagsnr J.nr