Indkaldelse med dagsorden og bilag

Transkript

1 Bestyrelsen Indkaldelse med dagsorden og bilag 29. møde tirsdag den 7. april 2015 kl Mødet afholdes i Cphbusiness Søerne (lokale CS-421), Nansensgade 19, 1366 København K. Eventuelle afbud venligst til aca@cphbusiness.dk / Ing-Marie Frithiof, formand Niels Milling Kim Simonsen Solveig Ørteby Randi Brinckmann Wiencke Lars Bonde Bent Greve Jes Damsted Torben Schwabe Annette Larsen Jan-Christian Haxthausen Sophie Hoffmann Christian Munch IMF NMI KIS SØR RBW LBO BGR JDA TSC ALA JCH SH CM Tilforordnede Ole Gram-Olesen Rektor, Sekretær OGR Gregers Christensen Uddannelsesdirektør GC Jacob Jersild Ressourcedirektør JJER Side 1 af 18

2 DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af sidste møde 3. Orientering ved formanden 4. Orientering ved rektor (bilag 4.1) 5. Årsrapport 2014 (bilag 5.1) 6. Rektors resultatlønskontrakt 2014 (bilag 6.1) 7. Økonomi 2015 (bilag 7.1) 8. Eventuelt BILAG 4.1 Orientering ved rektor 5.1 Årsrapport Rektors resultatlønskontrakt Økonomi 2015 På vegne af formanden Ole Gram-Olesen Rektor Side 2 af 18

3 Bilag 4.1 Orientering ved rektor Ministeriet og sektoren Fælles om uddannelse ministerens oplæg I fortsættelse af kvalitetsudvalgets (Søndergaard-udvalgets) to delrapporter og afsluttende opsummering har ministeren afholdt en række dialogmøder med bl.a. den videregående uddannelsessektors bestyrelsesformænd, rektorkollegier, undervisere og studerende. Cphbusiness har deltaget i disse fora. Ministeriet arbejder nu på et oplæg Fælles om uddannelse til mulige indsatsområder for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser, som aktuelt drøftes med interessenterne. Danske Erhvervsakademiers bestyrelse drøftede således det foreliggende udkast på bestyrelsesmødet 10. marts, og det har også været til høring i rektorkollegiet. Sidste udkast til oplægget er medsendt denne indkaldelse som et særskilt dokument Fælles om uddannelse, det er fortsat fortroligt. Ministerens oplæg til nye initiativer er overvejende adresseret til universiteterne, men der er også initiativer, som tager sigte på kvaliteten i alle de videregående uddannelser. Der er en fin sammenhæng mellem oplægget og den tilgang, Cphbusiness har til kvalitetsopgaven, og for hele erhvervsakademisektoren aktualiseres oplægget af de kommende institutionsakkrediteringer. På bestyrelsesmødet den 24. juni vil hovedtemaet være kvalitet, og på dette tidspunkt skulle ministerens oplæg foreligge i sin endelige form, ligesom den første interne kvalitetsrapport fra Cphbusiness nye ledelsesinformationssystem er udarbejdet. Strategien for Danske Erhvervsakademier I Danske Erhvervsakademiers strategiske arbejdsgrundlag er der indkredset fire Must Win Battles i sektorens udvikling de kommende år: Internationalisering, tilgang til forskning og udvikling, øget indsats for efter- og videreuddannelse, koordinering af udbud og øget kendskab til sektoren. Et akademi er tovholder på hvert indsatsområde, og Cphbusiness er selv tovholder på indsatsen for øget kendskab. Danske Erhvervsakademier har kick off-seminar på strategien den marts, og strategien og indsatsområderne har også været drøftet i Udviklingsrådet den 2. marts. Udviklingskontrakt Den nye udviklingskontrakt blev efter de sidste justeringer underskrevet af ministeren og formanden ved et møde i januar. Kontrakten blev drøftet på sidste bestyrelsesmøde, og det underskrevne eksemplar rundsendt den 23. januar. Kontrakten ligger også på Intranettet/bestyrelsen. Dimensionering Cphbusiness forslag til udmøntning af dimensioneringen på laborant-, multimediedesigner- og datamatikeruddannelsen blev af ministeriet endelig godkendt i december Det betyder, at optaget frem til 2018 planlægges således: Side 3 af 18

4 Vi vil de kommende semestre følge udviklingen i dimittendernes beskæftigelsesgrad tæt og sammen med de relevante uddannelsesudvalg vurdere konsekvenserne af dimensioneringen med det formål at få den justeret, såfremt der kan dokumenteres uhensigtsmæssige konsekvenser. Digital eksamensadministration Alle erhvervsakademier implementerer henover foråret digitaliserede eksamensflows herunder administration af censorer, opgaver og karakterer. På Cphbusiness er der udvalgt ca. 20 eksaminer, hvor der ved sommerens eksamener vil blive foretaget pilottest af systemet. Inden da vil systemet blive præsenteret for de berørte medarbejdere på workshops i april. Systemet tages ifølge planen i brug på hele Cphbusiness efter 1. august 2015, såfremt pilottestene forløber tilfredsstillende. Overgang til nyt studieadministrativt system Det er af ministeriet besluttet, at erhvervsakademierne i løbet af det kommende år skal udskifte det studieadministrative system EASY, der drives af Undervisningsministeriet, med SIS, der drives af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Systemet anvendes i dag på professionshøjskolerne. Der er samtidig igangsat et projekt med videreudvikling af SIS, således at det bedre kan understøtte de studieadministrative processer. Det kan herudover blive nødvenligt at tilkøbe ekstra systemer, da SIS umiddelbart dækker færre processer end EASY. Erhvervsakademierne (og erhvervsskolerne) har igennem den seneste tid oplevet store vanskeligheder med driften af EASY efter en opgradering. Dette har belastet studieadministrationen betydeligt, da en række processer måtte gennemføres manuelt. Der har været afholdt en række møder mellem erhvervsakademierne, Undervisningsministeriet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet m.h.p. at få løst problemerne. Der er fortsat problemer med driften af EASY. Bestyrelseshonorar Ministeriet har tidligere adviseret nye retningslinjer for bestyrelseshonorar. Disse afventes fortsat. Ministeriet og Cphbusiness Udbud på Bornholm Cphbusiness er nu prækvalificeret til udbud af serviceøkonomuddannelsen på Bornholm, og ministeren har dispenseret for, at dette udbud skal akkrediteres. Cphbusiness forventer at starte det første hold serviceøkonomer på Bornholm i efteråret. Uddannelsen vil blive leveret i en blended learning-model og i samarbejde med Metropol og UCC, som også har udbud samme sted. Ministeriet yder et særligt tilskud med henblik på at sikre udbuddets økonomiske bæredygtighed. Færøerne Handelsskolen på Færøerne starter til sommer markedsføringsøkonomuddannelsen, og Cphbusiness har indledt et samarbejde med henblik på merit til vore overbygningsuddannelser. Det betyder, at vi på konsulentbasis har undervisere, som er med til at kvalitetssikre deres uddannelsesforløb. Cphbusiness Fuldtidsuddannelserne Antallet af fuldtidsstuderende i forårssemestret modsvarer budgettet. Den 15. marts var der ansøgningsfrist til kvote 2 i den koordinerede tilmelding, og vi har blandt de danske ansøgere igen en mindre fremgang i forhold til året før, mens vi blandt udenlandske ansøgere har begrænset søgningen gennem lokale agenter, således at den samlede søgning er uændret. Kvote 2 er Side 4 af 18

5 kun en indikator på sommerens samlede søgning, idet vi typisk får væsentlig flere ansøgere under kvote 1. Cphbusiness har netop afholdt Åbent Hus-arrangementer i København, Lyngby og Hillerød. De var velbesøgte, og i vore indlæg var vi mere skarpe på, hvad vi forventer af vore kommende studerende, hvor nøgleordene er tempo, teamwork og et studieliv, hvor andre aktiviteter må vige i de få år, uddannelsen tager. Ligeledes var vi mere skarpe på, at et erhvervsakademi ikke er en genvej til en universitetsuddannelse. Vi er alternativet, der uddanner direkte til det første job i karrieren. Den årlige ENNOVA-undersøgelse af de studerendes oplevelse af kvalitet forelå i starten af året og er nu ved at blive gennemarbejdet med henblik på at indkredse de konkrete tiltag i hvert programområde, som kan højne kvaliteten. Undersøgelsens hovedresultater samt den samlede indsatsplan forelægges på bestyrelsesmødet den 24. juni. Deltidsuddannelserne På deltidsuddannelserne forventes forårets aktivitet på åbne hold at ligge 5-10 % under budgettet, mens aktiviteten på firmahold forventes at ligge på budgettet. Den vigende tilgang til de åbne hold afspejler billedet på landsplan, og vi har igangsat udarbejdelsen af en ny vækststrategi, som retter sig mod uddannelsernes profiler, målgrupper og kommunikationskanaler samt leveranceformer, hvor nye kombinationer af tilstedeværelse og digital læring forventes afprøvet i efteråret. Som følge af VEU-milliarden, som Folketinget har øremærket til efter- og videreuddannelse, er der på visse tekniske deltidsuddannelser givet øget tilskud, mod at deltagerbetalingen nedsættes tilsvarende. Dette er i Cphbusiness aktuelt på akademiuddannelserne i informationsteknologi, transport og logistik samt innovation, produkt og produktion. Deltidsuddannelserne deltog også i den årlige ENNOVA-undersøgelse og indgår i kvalitetsarbejdet på samme måde som anført under Fuldtidsuddannelserne. På det finansielle område har FA ønsket at overdrage den faglige udvikling og vedligeholdelse af akademiuddannelsen i finansiel rådgivning til de udbydende erhvervsakademier selv. Det er aftalt, at Cphbusiness og Erhvervsakademi Kolding (IBA) i fællesskab løfter denne opgave, som vil blive overdraget successivt frem til årsskiftet Forskning og udvikling (FoU) FoU-indsatsen følger temaerne i det vedtagne udviklingsprogram Under temaet Samskabende læring, hvor der udvikles ny viden i samspil mellem virksomheder, studerende og undervisere, videreføres projekterne NICE (turisme) og REACH (miljøledelse) fra 2014, mens centerprojektet i Lyngby udfoldes til fremtidens detailhandel generelt. Desuden er der på initiativ af OKfonden ved at blive designet et projekt inden for velfærdsteknologi og digitalisering sammen med Professionshøjskolen Metropol, og på initiativ af HK et projekt indenfor cirkulær økonomi, som skal udmønte sig i videreuddannelse på HK-området. Under temaet Fremtidens læring, som retter sig indad mod vore uddannelser, videreføres projekterne fra 2014 med sigte på, at de målsatte nye uddannelsesmodeller og tilgange til læring kan implementeres i fuld skala i løbet af 2015 og I sammenhæng hermed implementeres den nye teambaserede organisering af programområdernes undervisere, ligesom udarbejdelsen af en strategi for digitaliseret læring nu påbegyndes med afsæt i de nye uddannelsesmodeller. Med hensyn til digitaliseret læring drøftes mulighederne i at gå sammen med andre erhvervsakademier aktuelt i SmartLearning-samarbejdet. I efteråret påbegyndes udarbejdelsen af et talentprogram i sammenhæng med en ny indsats for øget social mobilitet. Under de øvrige temaer videreføres projekter og indsats fra 2014 som en integreret del af driften, hvor de væsentligste er en ny vækststrategi for deltidsuddannelserne, øget internationalisering, samt ny hjemmeside og intranet, der forventes at være klar primo oktober. Institutionsakkreditering Vi følger nøje akkrediteringsforløbene på de øvrige videregående institutioner. Sidst har KEA fået en betinget positiv akkreditering, hvilket betyder, at der er enkelte dele af kvalitetssikringen, som akkrediteringsinstitutionen vil evaluere igen om 1-2 år. I KEAs tilfælde handler det om koblingen fra vidensproduk- Side 5 af 18

6 tion til vidensomsætning, hvor der skal være en dokumenteret systematik på alle uddannelser. Vi har selv opmærksomhed på dette punkt, som indgår under akkrediteringskriteriet Kvalitetssikring af uddannelsernes vidensgrundlag. Aktuelt arbejdes der på implementering af systematisk ledelsesinformation og dokumentation for, at information, der relaterer sig til kvalitet, bliver vurderet, prioriteret og omsat til handling ude i de relevante dele af organisationen. Ledelsesinformationen følger et årshjul med rapporteringer hhv. månedsvis, semestervis og årligt. Dette årshjul er koblet til årshjulet for bestyrelsens arbejde, hvor det årlige junimøde fast vil have kvalitet som tema. I den sammenhæng har vi implementeret en ny fælles form for undervisningsevaluering, en standardiseret klagehåndtering samt et nyt fælles set-up for kvalitetsstatus på den enkelte uddannelse. Desuden er Cphbusiness samlede kvalitetspolitik og -strategi under udarbejdelse. Den dokumenterer kvalitetsarbejdets afsæt i Strategi 2020 Gør viden til værdi og den løbende udviklingskontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Strategien udmøntes i en kvalitetspolitik inddelt i otte temaer, som knytter sig til Cphbusiness kvalitetsindsats før (vejledning og optag), under (uddannelsens indhold, niveau og vidensgrundlag) og efter et uddannelsesforløb (uddannelses relevans og beskæftigelse) samt til det organisatoriske beredskab som helhed (kompetenceudvikling m.v.). Under hvert tema defineres kvalitetsmål og -standarder samt de systematiske målinger året igennem. Den samlede kvalitetspolitik og - strategi forelægges bestyrelsen på mødet 24. juni. Akkrediteringsrådet har netop skærpet kravene til kvalitetssikringen af de enkelte uddannelses vidensgrundlag. Vi er pt. ved at vurdere disse skærpede krav nøjere. I det forberedende arbejde frem til december, hvor selve akkrediteringen er planlagt påbegyndt, arbejdes der efter en milepælsplan, som kan læses på Intranettet/bestyrelsen. Der er aktuelt forsinkelser i forhold til planen på tilvejebringelse af det nødvendige datagrundlag for kvalitetssystemets ledelsesinformation. Dette er begrundet i en række teknisk/administrative forhold, der pt. arbejdes på. Uddannelsesakkreditering datamatiker og handelsøkonom Indtil Cphbusiness er institutionsakkrediteret, har vi fortsat turnusakkreditering af de enkelte uddannelsesudbud. Vi har netop haft turnusakkreditering af Cphbusiness udbud af datamatikeruddannelsen og handelsøkonomuddannelsen. Datamatikeruddannelsen er indstillet til ubetinget positiv akkreditering, mens handelsøkonomuddannelsen er indstillet til betinget positiv akkreditering. Den betingede akkreditering er begrundet i uddannelses vidensgrundlag og svigtende tilgang af praktikpladser, som indikerer problemer med uddannelsens relevans. Uddannelsen har en ni måneders lønnet praktik og gennemføres kun to steder i landet. Erhvervsakademi Dania, som er den anden udbyder, har fået samme indstilling, og vi vil nu drøfte videre tiltag med dem og de relevante interessenter, samtidig med at vi afgiver et høringssvar på indstillingen. I efteråret skal vore udbud af finansbacheloruddannelsen og multimediedesigneruddannelsen turnusakkrediteres. Organisationen Gør teams til værdi Implementeringen af den teambaserede organisation følger planen. I fire af organisationens syv programområder forestås undervisningsopgaverne nu af selvbærende teams med direkte kobling til et antal hold, hvis læring, teamet er ansvarlig for i det pågældende semester. Samme struktur er implementeret på de øvrige tre programområder fra efterårssemestret På lokationen i Lyngby, der med sine mange små udbud af danske og internationale forløb er Cphbusiness eksperimentarium, afprøves der i dette undervisningsår en ny uddannelsesmodel på tværs af fem erhvervsakademiuddannelser, hvor det enkelte underviserteam tilrettelægger læringsforløbene tematiseret uden fag med klare kompetencemål for det enkelte forløb og hurtig feedback på udbyttet. De første evalueringer indikerer, at de studerendes motivation og studieintensitet på disse hold ligger over gennemsnittet på Cphbusiness. Side 6 af 18

7 Gør ledelse til værdi I sammenhæng med implementeringen af den nye teambaserede organisation kører der i 2015 et lederudviklingsforløb for hele organisationens ledelsesniveau. Forløbet skal understøtte de nye eller ændrede lederfunktioner og -roller, som dels afspejler organisationens nye opgaver i forhold til den samskabende læring med erhvervslivet, kvalitetsopgaven samt ledelse af selvbærende teams og samspillet i en matrixorganisation. Forløbet faciliteres af Søren Barlebo Rasmussen, tidligere formand for Akkrediteringsrådet, ledelsesforsker på CBS og forfatter til bogen Potentialeledelse, strategisk ledelse i fagprofessionelle organisationer. Forløbet er bygget op over 4 seminarer, som sætter fokus på uddannelses- og vidensledelse i de syv programområder, kvalitetsledelse, anvendelse af organisationens tværgående centre og funktioner samt strategisk koordination. Lektorbedømmelsesprogrammet Lektorbedømmelsesprogrammet følger planen og har mødt stor interesse blandt underviserne, hvor 148 nu deltager i forløbet, mens 14 har afsluttet og er bestået. Programmet omfatter såvel kurser som deltagelse i forskning og udvikling, relationsarbejde med erhvervslivet og internationale aktiviteter, og det retter sig mod de kompetenceprofiler, som er defineret i Cphbusiness strategiske kompetenceudvikling. Studieadministrationen I januar orienterede vi bestyrelsen om to hændelser i afviklingen af vintereksamen, som førte til omprøver og negativ omtale i BT. Vi har på den baggrund gennemført en evaluering af hele det studieadministrative set-up, som har givet anledning til en række ændringer, der kan imødegå gentagelser. Studieadministrationen var indtil sommeren 2014 decentral og afspejlede de tidligere fire erhvervsskolers ofte forskellige tilgange til de administrative opgaver. I efteråret 2014 blev en ny samordnet administration implementeret med nye snit mellem front office funktioner på lokationerne og centrale back office funktioner. Det nye set-up skal sikre ensartethed i de administrative processer og en højere kvalitet i det datagrundlag, som ligger til grund for blandt andet akkrediteringen. Desuden skal det nye set-up frigøre programområdernes faglige miljøer for en række administrative opgaver, således at deres fokus kan fastholdes på vidensarbejdet. Cphbusiness Students Ved årsskiftet er der valgt ny præsident og vicepræsident i studenterorganisationen, idet Arnar Þór Viðarsson og Casper Wiklund Jørgensen er dimitteret som professionsbachelorer. Andrei Kurtuy og Christian Munch er nyvalgte i studenterorganisationens bestyrelse, der har valgt Sophie Hoffmann som ny præsident. Den nye studenterbestyrelse har allerede holdt flere møder, og de har aktiviteter både af social og faglig karakter på tegnebrættet, ligesom de inddrages aktivt i den kommende midtvejskonference for alle medarbejdere. Sophie Hoffmann og Christian Munch vil fremover være studenterrepræsentanter i Cphbusiness bestyrelse, som vi har skrevet ud om d. 20. februar. Sophie Hoffmann læser til professionsbachelor i Innovation og Entreprenørskab, og Christian Munch læser til markedsføringsøkonom. Cphbusiness i medierne Siden sidste bestyrelsesmøde har Cphbusiness haft en god eksponering i medierne, hvor iblandt kan nævnes: November: TV2 i programmet Pengerådgiverne, underviser Poul Stubkjær optræder som boligrådgiver i ekspertpanelet: November: Frederiksborg Amts Avis har kæmpe tema om kemikalielovgivningen REACH, Charlotte Hald Pratt, underviser på Cphbusiness Laboratorie og Miljø, optræder som ekspert. December: DR KONTANT bruger underviser Peter Kirring som ekspert, hvor han i et længere indslag gennemgår salgspsykologi i sammenhæng med elselskabernes telefonsalg: Side 7 af 18

8 Januar: Cphbusiness producerer national undersøgelse om unges syn på karriere og familieliv, kaldet Drømmepanelet. Offentliggørelsen af første delresultat blev bragt på fem store nyhedssider og i ni regionale dagblade. Januar: Case-konkurrence med Lyngby Storcenter som hovedperson, og over 200 deltagende studerende fik omtale i Det Grønne Område med flere: Eksponeringer lægges løbende på Cphbusiness hjemmeside og intranet. Til april forventes Cphbusiness kåring af bedste business-praktikvirksomhed at give en god omtale. Side 8 af 18

9 COVERNOTE Bilag 5.1 Årsrapport 2014 Indstilling Årsrapport 2014 for Copenhagen Business Academy indstilles til bestyrelsens godkendelse. Endvidere indstilles revisionsprotokollat for 2014 til bestyrelsens efterretning. Baggrund Årsrapporten er udarbejdet i henhold til ministeriets paradigme og indeholder de informationer og den form, som er fastlagt i dette. Årsrapporten vil efterfølgende danne grundlag for udarbejdelsen af Cphbusiness årsberetning til ekstern brug. Årsrapporten er vedhæftet indkaldelsen særskilt. Revisionsprotokollat eftersendes, når det foreligger fra revisoren. Side 9 af 18

10 COVERNOTE Bilag 6.1 Rektors resultatlønskontrakt 2014 Indstilling Følgende rapportering af målopfyldelse på rektors resultatlønskontrakt for 2014 indstilles til bestyrelsens godkendelse. Samtidig bemyndiges formanden til at indgå rektors resultatlønskontrakt for Baggrund Resultatlønskontraktens målopfyldelse er vurderet af formanden efter indstilling fra direktionen. Side 10 af 18

11 RESULTATLØNSKONTRAKT REKTOR Resultatlønskontrakt for: Rektor Ole Gram-Olesen Periode: 1. januar 2014 til 31. december 2014 Maximum pr. år: Kr eller 25 % af rektors grundløn inkl. personligt tillæg. Resultatlønskontrakten er indgået i medfør af Uddannelsesministeriets bemyndigelse af 23. maj 2012 samt bestyrelsens bemyndigelse til formanden vedtaget på bestyrelsesmødet den 7. april Rektors opfyldelse af resultatlønskontrakten rapporteres til bestyrelsen i sammenhæng med aflæggelse af Årsrapport 2014 samt rapportering til FIVU på måltal for 2014 i udviklingskontrakten mellem FIVU og Cphbusiness. Målopfyldelsen er vurderet til 81 %, svarende til Side 11 af 18

12 Resultatlønskontraktens indsatsområder og indikatorer 1. Målopfyldelse på udviklingskontrakten med UFM = 50 % Udviklingskontrakten mellem Cphbusiness og UFM (Uddannelses- og Forskningsministeriet) afspejler akademiets vision, mission og strategi i sammenhæng med de politiske målsætninger. I kontrakten er der opstillet en række indikatorer, som er målsat for 2013 og Følgende indikatorer med måltal for 2014 indgår i resultatlønskontrakten: 2014 Resultat 2013 Indikator Måltal Resultat Opfyldelse% Resultat Opfyldelse% De studerendes studieglæde (0-100) De studerendes udbytte (1-100) De studerendes oplevelse af undervisningens kvalitet (1-100) Andel studerende, som gennemfører uddannelsen Antal årselever på deltidsuddannelser Andel studerende i inkubationsmiljøer eller på PBA i innovation og entrepreneurskab Andel studerende i virksomheds- eller iværksætterpraktik (%) Antal virksomheder, der samarbejdes med Antal strategiske udviklingssamarbejder Andel faste undervisere, der underviser på deltidsuddannelser (%) Andel af faste undervisere, der gennemfører et studie- eller praktikophold (%) Andel af faste undervisere, der er involveret i Forsknings- og udviklingsaktiviteter (%) Omfang af ekstern finansiering af forsknings- og udviklingsaktiviteter (mio. kr.) 3 3, , Andel af studerende på internationale forløb (%) Andel af studerende, som gennemfører studie- eller praktikophold i udlandet (%) Indikator: Rapportering til UFM efter Målopfyldelse Udviklingskontraktens målopfyldelse er ud fra en samlet vurdering sat til 80 % svarende til 40 point. Målopfyldelsen er nærmere uddybet i årsrapporten for Side 12 af 18

13 2. Videreudvikling af Cphbusiness = 50 % En kvalitativ vurdering af indsats og resultater i den videre udvikling af Cphbusiness. I vurderingen indgår følgende indsatsområder: Internt = 20 % 2.1 Implementering af Strategi 2020 herunder fremdriften i de større projekter, som er defineret i Udviklingsprogram Implementering af den nye organisation samt ny stillingsstruktur, lektorforløb og OK Implementering af nyt integreret kvalitetssystem samt udarbejdelse af selvevaluering med henblik på institutionsakkrediteringen i Etablering af ny afdeling i Nansensgade. 2.5 Fastholdelse og udvikling af medarbejdernes motivation og arbejdsglæde. 2.6 Fastholdelse og udvikling af de studerendes motivation og arbejdsglæde. Målopfyldelse 2.1 Strategien implementeres successivt. De større udviklingsprojekter har dog haft en langsommere start i forhold til forventet, hvilket tilskrives at organisationen først var fuldt udbygget ved udgangen af Den nye organisation var fuldt udbygget ved udgangen af Den nye stillingsstruktur er implementeret, og ca. 160 af 200 undervisere har tilmeldt sig et lektorbedømmelsesforløb. Der er sat et højt ambitionsniveau for lektorforløbene, som er målrettet Cphbusiness strategi og nye funktioner. OK 13 i øvrigt er vel implementeret og i en god og konstruktiv dialog med medarbejderne. 2.3 Institutionsakkrediteringen er udsat til I 2014 var fokus på forankring af kvalitetsopgaven i den nye organisation samt etablering af datagrundlag for den ledelsesinformation, som skal indgå i kvalitetssikringen. 2.4 Den nye afdeling er etableret, og der er stor tilfredshed blandt studerende og medarbejderne med de nye rammer. 2.5 Cphbusiness som arbejdsplads er kendetegnet af engagement, høj motivation og en positiv tilgang til opgaverne. Sygefraværet er lavt og opsigelserne få. Den løbende effektivisering og nye tilgange til jobfunktionerne har dog også betydet, at der i perioder er løbet rigtig stærkt, og der vil nok gå 1-2 år endnu, inden transformationen er helt inde under huden på alle. 2.6 Årets Ennova-undersøgelse viste samlet stort set et uændret billede af de studerende studieglæde samt oplevelse og udbytte af kvalitet i undervisningen. Udviklingsprojekterne under Fremtidens læring viser samtidig, at læringsudbytte og studieintensitet fremmes gennem nytænkning af uddannelsesmodeller og pædagogik. Efter en samlet vurdering sættes målopfyldelsen til 80 % svarende til 16 point. Indikator: Årsrapport 2014 og herunder ledelsesberetning med resultater fra de årlige trivselsundersøgelser blandt studerende og medarbejdere samt årsregnskab. Side 13 af 18

14 Eksternt = 20 % 2.8 Opbygning af Cphbusiness profil i erhvervs- og uddannelsesbilledet. 2.9 Etablering af strategiske udviklingssamarbejder med udvalgte erhverv og universiteter i indog udland Implementering af nyt ambassadør-koncept blandt studerende, dimittender og aftagere Videreudvikling af digital kommunikation. Indikator: Rapportering på udviklingskontrakt med UFM samt Årsrapport Målopfyldelse 2.8 Cphbusiness får en stadig mere fremtrædende plads i uddannelsesbilledet og er i erhvervslivet kendt gennem blandt andet de ca studerende, som årligt er i praktik, og hvor virksomhedernes tilfredshed er meget høj. Der er dog stadig et stykke vej, inden Cphbusiness og de øvrige akademier samlet tegner en klar profil som det agile og praksisnære alternativ til de fagligt beslægtede universiteter. Cphbusiness blev flere gange i 2014 eksponeret positivt i medierne og fik i december en fremtrædende ekspertrolle i en af DRs Kontant-udsendelser. 2.9 Der er et stadig tættere udviklingssamarbejde med arbejdsmarkedets parter og brancheorganisationer, herunder Dansk Erhverv, HK, FA, Horesta, 3F, Lederne, hvor de nye praksisbaserede forskningsaktiviteter skaber et interessant samarbejdsfelt. Samarbejdet med danske og udenlandske universiteter har fortsat overvejende udveksling og merit som det primære. Der er dog et forskningssamarbejde med RUC inden for oplevelsesøkonomi, og med KU er der i fællesskab etableret den nye cand.soc.jur. som overbygningsuddannelse for Cphbusiness professionsbachelorer Der er etableret Cphbusiness Club, som primært retter sig mod aftagersiden, og i samarbejde med Cphbusiness Students arbejdes der nu på etablering af Alumni En stadig større del af den eksterne kommunikation sker gennem de sociale medier, hvor Cphbusiness er stærkt profileret på Facebook, LinkedIn, Twitter m.fl., ligesom egentlige kampagner er digitale. En ny hjemmeside og intranet er under etablering, og al undervisning og vidensdeling kan understøttes af LMS-platformen Fronter. Målopfyldelsen sætter efter en samlet vurdering til 75 % svarende til 15 point. Side 14 af 18

15 Økonomi = 10 % 2.12 Effektivisering af organisationen med sigte på en fortsat god sammenhæng i Cphbusiness økonomi og samlede anvendelse af ressourcer herunder overholdelse af økonomiske mål. Indikator: Årsrapport 2014 med revisionsprotokollat samt løbende økonomirapporteringer. Målopfyldelse 2.12 Økonomien i Cphbusiness ordinære drift i 2014 har udviklet sig bedre end budgetteret, hvilket især kan tilskrives en bedre fastholdelse af studerende. Der er sket en løbende effektivisering samtidig med, at kvaliteten er fastholdt, og der er sikret en god sammenhæng mellem indtægter og omkostninger med en god sikkerhedsmargen i forhold til ændringer i søgning eller tilskudsgrundlag. Generelt udviser organisationen en høj ansvarlighed for institutionens økonomi. Målopfyldelsen sættes efter en samlet vurdering til 100 % svarende til 10 point. Målopfyldelse i alt Maksimum Opfyldelse Udviklingskontrakt med ministeriet 50 point 40 point Videreudvikling af Cphbusness - internt 20 point 16 point Videreudvikling af Cphbusiness - eksternt 20 point 15 point Videreudvikling af Cphbusiness - økonomi 10 point 10 point I alt 100 point 81 point = 81 % Dato: Ing-Marie Frithiof formand Ole Gram-Olesen rektor Side 15 af 18

16 COVERNOTE Bilag 7.1 Økonomi 2015 Indstilling Følgende status på institutionens økonomi 2015 indstilles til bestyrelsens efterretning. Baggrund Akademiets indtægtsgrundlag for 1. halvår kendes med stor sikkerhed. Aktivitetsniveauet på såvel fuldtids- som deltidsuddannelserne er meget tæt på det budgetterede. Indtægtssiden i 1. halvår giver ikke anledning til at ændre forventningerne til det økonomiske resultat for Side 16 af 18

17 Økonomi 2015 status medio marts. Der foretages ikke periodiseret regnskabsopfølgning før efter 1. kvartal. Udviklingen i indtægtsgrundlaget følges imidlertid månedsvis, ligesom der er opmærksomhed på eventuelle ændrede forudsætninger på omkostningssiden. Fuldtidsuddannelserne Som følge af STÅ-princippet er stort set hele årets indtægtsgrundlag på fuldtidsuddannelserne i hus. I 1. kvartal er der indrapporteret ordinære STÅ mod budgetteret På studerende i praktik er der indrapporteret 246 STÅ mod budgetteret 305. Den sidste afvigelse skyldes et opgørelsesprincip, hvor praktik først medtælles i det efterfølgende mester. Denne ændring forventes at udskyde ½ mio. i indtægter fra 2015 til 2016, hvilket til dels opvejes af de flere ordinære STÅ. Der er fortsat en usikkerhedsfaktor i forhold til fastholdelse og dumpere ved afslutningen af hvert semester. STÅ-opgørelse, Fuldtid, 1. kvartal 2015 Realiseret Budget Afvigelse Type: Uddannelse Prak. UV Prak. UV Prak. UV EAK Datamatiker Finansøkonom Handelsøkonom Laborant Logistikøkonom Markedsføringsøkonom Multimediedesigner Serviceøkonom Financial Controller Miljøteknolog PBA Innovation & Entreprenørskab Internatinal Hospitality Management International Handel og Markedsføring Professionsbachelor i finans Softwareudvikling Sportmanagement Webudvikling I alt Side 17 af 18

18 Deltidsuddannelserne Deltidsuddannelserne indtægtsgrundlag udløses tidstro (Årselever). Aktuelt er der registeret fagdeltagere mod budgetteret for hele 1. halvår. Samlet forventer vi at realisere ca. 200 fagdeltagere færre end budgetteret i 1. halvår, da der løbende etableres nye forløb. Denne afvigelse kan henføres til de åbne hold, hvor hele sektoren oplever afmatning. I årselever udgør afvigelsen ca. 30 med en tilsvarende reduktion af de direkte omkostninger. Antal fagdeltagere 1. halvår 2015 pr 24. marts Tilmeldte Budget Afvigelse Lukkede hold Akademiuddannelse Diplomuddannelse Lukkede i alt Åbne hold Akademiuddannelse Diplomuddannelse Åbne i alt SmartLearning Akademiuddannelse Diplomuddannelse SmartLearning i alt Cphbusiness i alt Omkostninger Der er ikke iagttaget forhold som væsentlig ændrer omkostninger i forhold til budgettet. Side 18 af 18