Mødereferat. Århus Kommunale Værker Hanne Thalund d

Transkript

1 Mødereferat Århus Kommunale Værker Hanne Thalund d

2 Møde Dato ÅKV-MED-udvalg Drøftelse af besparelsesforslag fra Århus Kommunale værker. 2. Eventuelt N.J. Ravn Sørensen indledte mødet med at byde velkommen specielt til John Bay, som er nyt medlem af ÅKV- MED-udvalget, hvor han afløser Ole Strange Andersen som repræsentant for virksomhedens medlemmer af Dansk Metal. Mødet var ligeledes det første, efter at Willy Portz har overtaget posten som næstformand efter Ole Strange Andersen. Det ekstraordinære møde var indkaldt primært med det formål at drøfte forslag til besparelser fra ÅKV, inden de fremsendes til Magistratens 5. Afdeling. 1. Drøftelse af besparelsesforslag fra Århus Kommunale Værker N.J. Ravn Sørensen indledte dette punkt med at opridse baggrunden for mødet, herunder at besparelsesforslage forud er blevet drøftet i afdelingernes MED-udvalg, og at disse konkret har forholdt sig til forslaget. Endvidere er der i forslaget lagt op til, at det skal indeholde en udtalelse fra ÅKV-MED-udvalget efter udvalgets drøftelse på det ekstraordinære møde. Michael Johansson gennemgik herefter det foreliggende forslag. De konkrete forslag er fremkommet ved, at de enkelte afdelinger selv har arbejdet med opgaven. Gennemgangen var meget overordnet, idet afdelingernes MED-udvalg forud for mødet har haft mulighed for mere konkret at behandle hvert enkelt forslag: Sparekatalog til budget 2004: Baggrund ÅKV gennemfører besparelser, i lighed med resten af Århus Kommune Som udgangspunkt 4% besparelse på styrbare driftsbudgetter Justering af enkelte anlægsprojekter Styrbart: Løn, maskiner og værktøj, materialer, IT, m.m. Ikke styrbart: Energikøb, pensioner, ydelser efter kontrakt, renovering m.m. Styrbare netto-udgifter: 266 mio. kr. Ikke styrbare netto-udgifter: mio. kr. Spareramme: 10,6 mio. kr. Sparekatalog til budget 2004: Forslag 67 konkrete forslag, i alt besparelser for 14,0 mio. kr./år

3 Tilpasninger af anlægsprogram, specielt affald (genbrugsstation, midtbyløsninger) Skal godkendes af byrådet Oversigt over spareforslag, kr. Forslag Sparekrav Afvigelse Økonomi & IT Personale & Service Vand Varme Affald I alt Sparekatalog til budget 2004: Eksempler Økonomi & IT: Regningsprint, IT, løn m.m. Personale & Service: Porto, anskaffelser, maskiner og værktøj, løn m.m. Vand: Analyser, anskaffelser, tegnestueydelser, energi- og miljørådgivning m.m. Varme: Målere, tegnestueydelse, energi- og miljørådgivning, befordring m.m. Affald: Udskiftning af affaldsbeholdere, løn, bortskaffelse af slagger, jordgruppe m.m. Sparekatalog til budget 2004: Konsekvenser Fra 6 til 3 regninger Genbrugsstation undlades Omlægning af vagthold på Forbrændingsanlægget (4 medarbejdere) Omlægning af rengøring (berører ikke fastansatte medarbejdere) Takstnedsættelse 2005 Sparekatalog til budget 2004: Tidsplan - 8. oktober: Opstart i ÅKV-MED oktober: Aflevering af forslag fra afdelingerne oktober: Behandling i ÅKVs chefgruppe oktober: Behandling i ÅKVs chefgruppe oktober: Offentliggørelse på ÅKVs intranet - 3. november 7. november: Orientering af ÅKVs 5 lokale MED november: Behandling i ÅKV-MED november: Orientering af udvalget for Kommunale Driftsvirksomheder november: Orientering af Magistratens 5. Afdelings HMU - november: Fremsendelse af byrådsindstillinger vedr. besparelser - december - januar: Byrådsbehandling af forslag til besparelser Efter Michael Johanssons gennemgang drøftede udvalget besparelsesforslaget med henblik på konkrete afklaringer og udformning af den udtalelse, som skal indarbejdes i forslaget, inden det sendes frem til Magistratens 5. Afdeling.

4 Udvalgets drøftelse tog hovedsageligt afsæt i det faktum, at forslaget indeholder besparelser, som overstiger de sparekrav, som var sat som mål for virksomheden, og det blev aftalt at udtalelsen fra ÅKV-MED-udvalget specifikt skulle forholde sig til dette forhold. Endvidere redegjorde Willy Portz for, at MED-udvalget for Affald i sin erklæring havde tilkendegivet, at man ikke kunne støtte forslaget vedr. ændringen af vagthold ved Forbrændingsanlægget. Udvalget besluttede, at også denne problemstilling skulle fremgå af udtalelsen fra ÅKV-MED-udvalget. Med udgangspunkt i konklusionerne på drøftelsen i ÅKV-MED-udvalget er der efterfølgende udformet følgende udtalelse, som er godkendt af formand og næstformand: Udtalelse i forbindelse med Århus Kommunale Værkers forslag til besparelser på budget 2004 Århus Kommunale Værkers MED-udvalg har i sit møde den 10. november 2003 drøftet Århus Kommunale Værkers forslag til besparelser. Forslaget har inden drøftelsen i Århus Kommunale Værkers MED-udvalg været behandlet i virksomhedens 5 lokale MED-udvalg. Århus Kommunale Værkers MED-udvalg kan tilslutte sig det foreliggende sparekatalog, idet det dog bemærkes, at SID ikke kan tilslutte sig den foreslåede besparelse for AFFALD vedrørende vagthold på forbrændingsanlægget. Det skal i den forbindelse oplyses at det er aftalt, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal se på det konkrete punkt Ændring af vagt på forbrændingsanlægget fra 6 vagthold af 3 mand til 7 vagthold af 2 mand. Arbejdsgruppen skal beskrive de fordele og ulemper, der totalt set er i forbindelse med denne omlægning. Gruppens arbejde afsluttes inden udgangen af december måned Udvalget ønsker endvidere at henlede opmærksomheden på, at Århus Kommunale Værker, såfremt de foreslåede besparelser udmøntes, vil have sparet mere end det aktuelle sparekrav på det skattefinansierede område. Udvalget forventer i forlængelse heraf, a en eventuel merbesparelse, der måtte fremkomme som resultat af den igangværende sparerunde, vil kunne godskrives virksomheden ved en eventuel senere sparerunde. 2. Eventuelt - HT orienterede om, at der i samarbejde med Århus Kommunes Center for Kompetenceudvikling vil blive afhold et 1 dags kursus for nye medlemmer af virksomhedens MED-udvalg. Kurset afholdes i januar Det aftaltes, a formændene for afdelingernes MED-udvalg giver besked til HT om deltagere til kurset. - Næste ordinære møde i ÅKV-MED-udvalget afholdes den 11. december 2003 kl Århus Kommunale Værkers MED-udvalg... N.J. Ravn Sørensen (sign.) formand... Willy Portz (sign.) næstformand... Hanne Thalund (sign.) referent

5