Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Punkt 02 månedsrapport ultimo Maj 2014 i Sisimiut. Punkt 03 Månedsrapport pr. 30. april 2014, Maniitsoq Punkt 04 Forslag til dagsordenen - Møde for forebyggelsesudvalg Punkt 05 Orientering om invitation til opfølgningskursus om lovgivning på det sociale område Punkt 06 Godkendelse af service niveau for handicapboliger i Qeqqata Kommunia Punkt 07 Eventuelt. 1
Mødet startet kl. 13.05 Deltagere: Atassut Mette Sofie Lerch Bitten Heilmann Siumut Gedion Lyberth Klaus R. Berthelsen Fraværende med afbud: Marius Olsen Fraværende uden afbud: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden Afgørelse Godkendt 2
Punkt 02 månedsrapport ultimo Maj 2014 i Sisimiut. Journalnr. 06.00 Baggrund Der skal hver måned foretages en budgetopfølgning med vurdering af det forventede forbrug for resten af året samt angivelse af områder. Område for familie i Sisimiut vedlægger hermed budgetopfølgning for maj måned 2014. Regelgrundlag Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ. Gældende lovgivning indenfor det område, hvor Familieudvalget har den umiddelbare kompetence. Faktiske forhold Familieområdet Budget Tillæg Omplacer I alt Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 Kr.) (1.000 Kr.) I % 40 Fripladser på daginstitutioner 160 0 0 160 102.814 57 64,3 41 Hjælpeforanstalt for børn 8.957 5.979 0 14.936 7.876.837 7.059 52,7 43 Social førtidspension 5.577 0 1.465 6.972 3.957.191 3.015 56,8 44 Underholdsbidrag 192-192 0 0 0 0 0,0 45 Offentlig hjælp 6.040 4.780 0 10.820 5.393.024 5.427 49,8 46 Andre sociale ydelser 412 0 0 412 131.860 280 32,0 47 Ældreforsorg 25.909 0 215 26.124 14.388.865 11.735 55,1 48 Handicapområdet 38.350 2.781 0 41.131 14.216.472 26.915 34,6 49 Andre sociale udgifter 160 0 0 160 40.000 120 25,0 Familieområdet i alt 85.687 13.348 1.680 100.715 46.107.062 54.608 45,8 Forbruget skal ligge på 41,5 % hvis forbruget er jævnt fordelt over de første 5 måneder. Familieområdet i Sisimiut har et samlet forbrug på 46.107 mio. kr. hvilke svarer til et forbrug på 45,8 %. Der er overforbrug på ca. 4,3% svarende til ca. 4 mio. kr. Der er tilført tillægsbevillinger på i alt 13.348 mio. kr. samt omplaceringer på i alt 1.680 mio. kr. hvilket har været nødvendigt for at få et mere retvisende budget. Konto 41 hjælpeforanstaltninger for børn indeholder plejefamilier samt takstbetalinger til døgninstitutioner. Plejeophold i Sisimiut har pr. 31. maj 2014 forbrug på 60% svarende til kr. 1.284.055 af budgetbeløb på kr. 2.139.000,00. Budgettet er dermed overskredet med ca. 18% og hvis udviklingen fortsætter uændret, er der tendens til merforbrug på konto for plejeophold. Sisimiut har haft et par tilfælde hvor retten har pålagt kommunen at sikre unge under 15 år. Det betyder en markant merudgift for kommunen som er svær at styre. For øjeblikket har kommunen en ung anbragt på døgninstitution i Kangerlussuaq som bliver overvåget hele døgnet af 2 personer. Forventet udgift alene til denne person beløber sig til mere end 200 t. pr. måned. 3
I løbet af maj måned er 2 anbragte børn, henholdsvis 1 barn på 1 år + hendes forældre, og 1 pige på 13 år, hjemgivet, hvilket betyder, at takstbetalingerne til de 2 der udgør på ca. 300.000 kr. pr. måned vil blive sparet fremover, men opholdsudgifterne for den ene af de 2 unge, som ovenfor anført omtales, og som er anbragt på døgninstitution i Sisimiut, vil opholdet koste 92.163 kr. pr. måned. Dvs. fra 1. juni 2014 bliver takstbetalingerne til døgninstitutioner mindre med ca. 200.000 kr. pr. måned, svarende til 1.2 mio. kr. til udgangen af året. Med i maj måned indgår 3 takstbetalinger for juni måned til privat døgninstitution på kr. 407.157,00. Opholdsudgifterne for den anden dreng, som er anbragt i Danmark, betales over konto 48 - handicapområdet. Forbrug på konto til familiebehandling / familiecenter, udgør pr. 31. maj 2014 56,3% svarende til kr. 1.667.322 af budgetbeløb på kr. 2.959.000,00. Men familiecenteret der har budgetteret med 650.000 kr. indtægter i form af tilskud fra Selvstyret, har ikke fået noget ind endnu. Det kan forventes at forbruget bliver mindre når familiecenteret modtager tilskuddet. Konto 43 udviser et merforbrug som skyldes at førtidspensionister er forudbetalt og juni også indgår i denne post. Hvis udgifterne er uændret resten af året, er der sandsynligt for at konto 43 ender med merforbrug, men det er for tidligt nu at forudsige om hvor stor beløb det drejer sig om. Når der er gået halvt år, vil familieområdet fremkomme med analyser / prognose vedr. forventet forbrug resten af året. Konto 45 offentlig hjælp har et stort merforbrug. Kontoen bruges primært til at hjælpe personer som er blevet ledige og derfor ikke har mulighed for selv at betale faste udgifter og forsørgelse. Endvidere bruges kontoen til hjælp til rejse i forbindelse med nære pårørende alvorlig sygdom eller død, samt kistetransport. Der har i årets første måneder været en del dødsfald på rigshospitalet hvor der er bevilliget transport og ophold for nære pårørende hvilket påvirker kontoen. Det forventes at ledigheden vil falde i Sisimiut i løbet af sommeren 2014 hvilket vil have indvirkning på forbrug på konto 45. Konto 47 ældreområdet udviser et merforbrug som skyldes, at alderspensionister er forudbetalt og juni også indgår i denne post. Efter forbrugsoversigten er der for 6 måneder er forbruget 50%, hvilket betyder at konto 4701 for alderspensionister, har ikke mer- eller mindreforbrug, på nær af konto til personlige tillæg der har et merforbrug ca. 16% svarende til ca. kr. 300.000,00. Forbruget på plejehjemmet udviser et merforbrug på ca. 10%, hvilket svarer til ca. 1.6 mio. kr. af budgetbeløb på 16.265.000 kr. Det skal bemærkes at i forbindelse med udmøntning af tillægsbevillinger tidligere på året, er der ikke tilført ekstra pulje penge til plejehjemmet, da plejehjemmet ikke har afleveret præcise oplysninger til brug ved fordeling af tillægsbevillingerne. Det er især 3-4 områder hvor budgettet burde have været tilrettet 1) lønbudgettet, 2) vaskeriregninger til Katak 3) øvrige anskaffelser 4) takstbetalinger fra Selvstyret. For Hjemmehjælpsområdet er der intet at bemærke, men konto 4720 vedr. takstbetalinger for plejepatienter, hvor der kun er afsat 100.000 kr., er der pr. 31. maj 2014 forbrug på 835.000 kr., dvs. konto 4720 er overskredet med 735.000 kr. Pr. 31. maj 2014 er der ikke plejepatienter på sygehuset. Konto 48 handicapområdet har et mindre forbrug på ca. 7% svarende til ca. 7 mio. kr., men det skyldes at opholdsregninger for april og maj måned ikke er betalt endnu, hvorfor det på nuværende tidspunkt, er vanskeligt at opgøre konto 48. Når alle regningerne er fået og betalt, vil forbruget derfor ændre sig. 4
Konto 49 er tilskud til krisecenteret i Sisimiut. De får hvert kvartalt udbetalt 40 t. Kr. og dette følger den politiske beslutning om at yde tilskud til krisecenteret. Dog er seneste tilskud tilbageholdt da krisecenteret endnu ikke har haft åben i 2014. Økonomiske og administrative konsekvenser Forbrug for de første 5 måneder er højt men med de ekstra tillægsbevillinger samt en stram økonomistyring forventes budget at blive overholdt og forbruget vil løbende blive fulgt. Administrationens vurdering Anbragte børn, ledigheden og tilgang af førtidspensionister er ikke styrbare størrelse og skal holdes nøje under observation for at undgå et markant merforbrug på specielt konto 41, 43 og 45 senere på året. Indstilling At rapporten tages til efterretning. Afgørelse Tages til efterretning Bilag 1. Udskrift af balance ultimo maj 2014. 5
Punkt 03 Månedsrapport pr. 30. april 2014, Maniitsoq Journal nr. 06.00 Baggrund Der skal i løbet af året fremlægges en månedsrapport på hovedkontoniveau indenfor hvert driftsområde. Der fremlægges hermed rapport for Området for Familie i Maniitsoq pr. 30. april 2014. Regelgrundlag Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ. Håndbog i økonomirapportering og budgetopfølgning i Qeqqata Kommunia. Faktiske forhold På nuværende vurderes, at det samlede forbrug for 2014 vil komme til at svare til den samlede budgetramme, dog med følgende forudsætninger: Der er godkendt TB grundet finansieringsomlægning på døgninstitutionsområdet, og disse TB er nu indarbejdet i budgettet på konto 41 og konto 48. Endvidere er der siden seneste økonomirapport (kvartalsrapporten pr. 31. marts) anbragt i alt 6 børn udenfor hjemmet. Anbringelserne er godkendt af formanden og skal efterfølgende forelægges FU. Det er usikkert, hvor længe børnene eventuel behøver at være anbragt. Men det betyder naturligvis, at der i kommende økonomirapporter især ved næste kvartalsrapport pr. 30. juni, skal være særlig opmærksomhed på forbrugsudviklingen på konto 41. Der udestår herefter, at plejehjem og familiecentre gennemgås med henblik på at få justeret til mere retvisende og ensartede forhold. Området for Økonomi har meddelt, at dette vil blive taget op senere i 2014. Der er f.eks. tale om, at budgettet på plejehjemmet Neriusaaq til el, vand og varme samt bespisning ikke svarer til de faktiske omkostninger. Der er også behov for at vurdere lønbudget på familiecentret. Selvstyret giver hidtil 50 % refusion på lønforbrug. Men det er naturligvis en mulighed, at Selvstyret kun vil refundere i frohold til den budgetterede lønsum, såfremt der fortsat ikke er retvisende lønbudget på familiecentret. Og at der dermed risikeres et betydeligt mindre tilskud fra Selvstyret, såfremt der ikke rettes op på det misvisende lønbudget. Endelig har kommunalbestyrelsen i 2013 godkendt forslag fra familieudvalget om, at antallet af demenspladser på skærmede afsnit på Neriusaaq ændres fra nuværende 8 til 16 pladser. Pladser på skærmede afsnit er mere ressourcekrævende eller almindelige plejepladser. Jf. også, at da plejehjemmet i Sisimiut i 2013 blev udvidet med 2 pladser, blev der foretaget en vurdering af de økonomiske konsekvenser og indarbejdet en tillægsbevilling til formålet. Endelig skal bemærkes, at der må forventes merforbrug på konto 45 offentlig hjælp. Dette skal medtages i vurdering af budgetomplaceringer/evt. yderligere TB senere på året, afhængig af, hvorledes forbruget udvikler sig i den samlede ramme. 6
Familieområdet Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug i alt Konto Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i % 40 Fripladser på daginstitutioner 100 0 0 100 7.205 93 7,2 41 Hjælpeforanstaltninger for børn 8.444 2.762 0 11.206 3.702.119 7.504 33,0 43 Social førtidspension 5.992 0 0 5.992 2.271.150 3.721 37,9 44 Underholdsbidrag 211 0 0 211 0 211 0,0 45 Offentlig hjælp 6.094 0 0 6.094 2.818.496 3.276 46,3 46 Andre sociale ydelser 784 0 0 784 100.267 684 12,8 47 Ældreforsorg 27.824 0 1.210 29.034 11.161.878 17.872 38,4 48 Handicapområdet Maniitsoq 29.437 4.248 0 33.685 8.472.725 25.212 25,2 49 Andre sociale udgifter 462 0 0 462 5.281 457 1,1 4 Familieområdet i alt 79.348 7.010 1.210 87.568 28.539.122 59.029 32,6 Indstilling Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Afgørelse Tages til efterretning Bilag 7
Punkt 04 Forslag til dagsordenen - Møde for forebyggelsesudvalg Journalnr. 48.00 Baggrund Gideon Lyberth har ved mail den 8. maj sendt forslag kommunalbestyrelsesmødet den 5. juni vedr. møde mellem Qeqqata Kommunias forebyggelsesudvalg og forebyggelseskonsulenter. Regelgrundlag Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 18. maj 2001 om lokale forebyggelsesudvalg 1. Forebyggelsesudvalget består af en sundhedsfaglig repræsentant fra sygehuset/sundhedscentret, en sundhedsfaglig repræsentant fra tandklinikken, forebyggelseskonsulenten samt en ledende repræsentant fra folkeskolen, politiet, socialforvaltningen og kriminalforsorgen. Udvalgets medlemmer indstilles af deres respektive myndigheder. Stk. 2. Det bør tilstræbes, at medlemmerne besidder en interesse og viden, der er relevant for de opgaver, der skal varetages. Stk. 3. Forebyggelsesudvalget er i sit virke underlagt de deltagende myndigheders beslutningskompetence. 2. Forebyggelsesudvalget vælger blandt sine medlemmer en formand og en sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 2. Forebyggelsesudvalget skal som minimum afholde møde én gang i kvartalet. Stk. 3. Den sundhedsfaglige repræsentant fra sygehuset/sundhedscentret indkalder til første møde. 3. Forebyggelsesudvalget udarbejder årligt en handlingsplan for det forebyggende og sundhedsfremmende område. Handlingsplanen indsendes hvert år inden den 1. november til PAARISA, Postboks 1160, 3900 Nuuk. Stk. 2. Handlingsplanen skal forelægges kommunalbestyrelsen. Inatsisartutlov nr. 27 af 18. november 2010 om sundhedsvæsenets styrelse, organisation samt sundhedsfaglige personer og psykologer vedr. forebyggelsesudvalg heraf fremgå, at Naalakkersuisut nedsætter et forebyggelsesudvalg i hver by. Politisk sundhedsaftale mellem Naalakkersuisut og Qeqqata Kommunia for periode 2009-2013. (bilag 2) Faktiske forhold På baggrund af ønske fra forebyggelsesudvalget i Sisimiut holdt alle forebyggelseskonsulenter i Qeqqata Kommunia møde i Maniitsoq i dagene 6. 9. maj 2014 for at drøfte opgaver, koordination, strategier og indsatser i forebyggelsesarbejdet. Det første møde siden sammenlægning. Der blev aftalt at der skal følges op ca. hver måned fremover. Endvidere er der igangsat planlægning af et fælles seminar for hele kommunen i efteråret 2014 for forebyggelseskonsulenter samt 2 deltagere fra hvert forebyggelsesudvalg i byer/bygder. Der er i dag forebyggelsesudvalg i Sisimiut og Maniitsoq Administrationens vurdering På administrativt plan skal seminarets indhold forberedes, hvem der skal holde oplæg, hvem og hvor mange skal deltage, fra hvilke resultater og videre arbejde kan forventes at munde ud i, lave tidsplan samt hvor stor udgift der forventes at være. Da der ikke er budgetteret med seminar i kommunes budget må midlerne søges. Kommunalbestyrelsemøde den 5. Juni 2014 arbejde sagen Kommunalbestyrelse beslutter at arbejder videre med forslaget til Familieudvalget 8
Indstilling Administrationen indstiller at udvalget godkender forslaget om et forebyggelsesseminar og forebyggelseskonsulenterne arbejder videre med forslaget Afgørelse Udvalget støtter fuldt op på forslaget og ønsker deltagelse af repræsentanter fra Politiet, Sundhedsvæsenet Familieudvalget. Bilag 1. Gideon Lyberth forslag af 8. maj 2014 2. Politisk Sundhedsaftale mellem Naalakkersuisut og Qeqqata Kommunia for periode 2009-2013. 9
Punkt 05 Orientering om invitation til opfølgningskursus om lovgivning på det sociale område Journal nr. Baggrund Som opfølgning på tidligere afholdt kursus forestået af departement for familie og justitsvæsen blev det aftalt at der skulle afholdes et opfølgningskursus. Denne invitation er kommet og der inviteres til et opfølgningskursus om lovgivning på det socialområde. Regelgrundlag Ingen Faktiske forhold Kurset vil ske i Nuuk på 3 dage fra den 28. 31. august 2014. Målgruppen er: For medlemmer af Kommunalsocialudvalgene Socialchefer Socialdirektører. Formål med kurset: Introduktion kursus i lovgivningen på det sociale område, samt dialog om børn og ungeforsorg. Bæredygtige konsekvenser Det er udtryk for bæredygtighed at der generelt arbejdes for at sikre gode forhold for borgernes sociale rettigheder. Dette gøres også ved at politikerne og den kommunale ledelse får indsigt i lovgivningen på det sociale område. Det vil skabe en bredere forståelse for det sociale område i Qeqqata Kommunia. Økonomiske og administrative konsekvenser Departementet afholder udgifter til rejse, hotelophold/indkvartering og forplejning under selve kurset, med frokost og aftensmad. Evt. andre udgifter som fx dagpenge og forplejning før og efter kurset afholdes af kommunen og må forventes at udgøre et mindre beløb.. Administrationens vurdering Administrationen finder kurset relevant og skal indstille til at tilmelding foretages af de enkelte medlemmer selv som måtte have interesse. Tilmelding sker i henhold til indbydelsen fra departementet: Meddelelse om deltagelse ved navn og mobilnummer skal sendes til Departementet for Familie og Justitsvæsen e-mail: iian@nanoq.gl inden 26. juni 2014. Indstilling Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Afgørelse Tages til efterretning Bilag 1. Invitation til kursus fra departement for familie og justitsvæsen 10
Punkt 06 Godkendelse af service niveau for handicapboliger i Qeqqata Kommunia Journal nr.: Baggrund: Qeqqata kommunia skal bygge 16 handicap boliger både i Maniitsoq og Sisimiut. Det er blevet besluttet at de kommende byggerier skal være identiske, på baggrund af dette har man byerne i mellem jævnligt holdt møde for at finde ud af hvordan og til hvem de kommende lejligheder skal tilpasses og bygges til. På det seneste møde den 12. juni 2014 blev vi klar over at service niveauet i handicap afdelingerne i de 2 byer var forskellig, f.eks. ville en psykisk handicappet i Maniitsoq blive tilbudt en et rums lejlighed, og en lignede i Sisimiut ville blive tilbudt en 2 rums. Regelgrundlag: Ingen Faktiske forhold: Service niveauet i byerne Sisimiut og Maniitsoq var forskellige, handicap afdelingerne fra begge byer holdt derfor 16. juni 2014 et fælles møde for at lægge op til et fælles service niveau for handicap boliger i Qeqqata kommunia, for fremtiden. - Afdelingerne i begge byer ønsker for fremtiden at handicappede som minimum skal tildeles 2 rums lejligheder, hvorfor vi har besluttet at ønske den kommende blokbyggeri til handicap boliger bygges med minimum 5 x 3 rums og resten som 2 rums lejligheder. Samtidig besluttet vi følgende som ønsker for fælles service niveau fremover. - Det er ønsket at lejlighederne bygges med lukket altaner, så disse kan benyttes optimalt hele året, både af de psykisk syge og gangbesværet. - Det er ønsket at der bygges udhuse til hver lejlighed, så de kan have fryser og udhusene kan også bruges til opbevaring af provianter, uden større risiko for fugt og lugtgener som man ville i en kælder etage. - Der ønskes elektriske elementer i boligerne, særligt i køkkenet således at disse kan indstilles nemt i forhold til husstandens og ikke kun den handicappet. Der er par eller familier hvor flere skal være bruger af køkkenet som er en væsentlig del i hverdagen. - Der ønskes indbygget skydedøre inde i lejlighederne, så det er let tilgængeligt for kørestolsbruger at komme rundt i hele lejligheden. Økonomiske og administrative konsekvenser: Ingen Sekretariatets og økonomisk sekretariats bemærkninger: Administrationens vurdering: Handicap afdeling i Maniitsoq og Sisimiut vurdere at der fremover bør være ens service niveau for handicap boliger i Qeqqata kommunia, således at de handicappede ville få den samme service niveau omkring handicap boligerne hvad enten de befinder sig i Sisimiut eller Maniitsoq. 11
Indstilling Begge handicap afdelinger indstiller at Familieudvalget godkender indstillingen om fælles service niveau for handicap boliger i Qeqqata kommunia. Afgørelse Godkendt Bilag 1. Referat fra mødet om handicap boliger den 3. april 2014 2. Referat fra mødet om handicap boliger den 12. juni 2014 3. Referat fra mødet om service niveau den 16. juni 2014 12