Økonomiudvalgets årsplan 2018 Politikområde 1: DEMOKRATI Politik for borgerinddragelse Herudover er der fastsat følgende standarder for demokrati: 1. Styrelsesvedtægt for Skanderborg Kommune 2. Byrådets forretningsorden 3. Vedtægt for Ungdomsråd, Seniorråd, Handicapråd og Integrationsråd 4. Fælleden Med budgetaftalen for 2018-2021 er der desuden vedtaget følgende forandring for politikområdet: Dialog med borgere og byer Der ønskes en mere konkret opfølgning på anbefalingerne i opgaveudvalget om Byens Vækst i forhold til dialog med borgere og byer. Dagsordenspunkter til udvalg og byråd forsynes med et fast punkt - Dialog og høring - der beskriver den forudgående dialog med lokalsamfund og borgere før den politiske behandling af en sag. I første kvartal 2018 udarbejdes et konkret forslag til, hvordan opgaveudvalgets anbefalinger kan implementeres i det administrative og politiske arbejde. Årsplan for arbejdet på politikområdet Revision af Byrådets forretningsorden Januar 2018 Fordeling af rammen for udvalgsvederlag Januar 2018 Revision af vedtægt for Integrationsrådet Februar 2018 Politikområde 2: PERSONALE Personalepolitik (Revideret 2017) Standard for røgfrit arbejdsmiljø Årsplan for arbejdet på politikområdet Dialogmøde med HovedMED-udvalget. Marts 2018 Fællesarrangement med HovedMED-Udvalget og kontraktholdere; Oplæg om resultatet af ledelseskommissionens arbejde v. fmd. for kommissionen; Allan Søgaard Larsen 30. maj 2018 (Ekstra temamøde i Byrådet) Temadrøftelse af vilkårene for kontraktholderne 30. maj 2018 (Ekstra temamøde i Byrådet) 1
Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Økonomisk politik Indkøbs- og Udbudspolitik Forsikrings- og Sikringspolitik Herudover er der fastsat følgende standarder for økonomi: 1. Kassebeholdningen ultimo året skal være på ca. 70 mio. kr. Dette beløb er eksklusiv overførsler mellem årene på drift og anlæg. 2. Det årlige anlægsniveau på det skattefinansierede område skal være på ca. 95 mio. kr. 3. Resultatet af ordinær drift skal vise et overskud på ca. 123 mio. kr. Dette svarer til, at det kan dække anlæg samt afdrag på lån. 4. Resultatet af det skattefinansierede område skal være 0 eller positiv. Positiv, hvis der er behov for at øge kassebeholdningen. 5. Standard for gennemførelse af anlægsprojekter / regler for styring af bygge- og anlægsprojekter i Skanderborg Kommune 6. Standard for prisfastsættelse af kommunale grunde 7. Byggemodninger skal hvile i sig selv over år. 8. Kommunens gæld skal fortsat nedbringes. Samt følgende standarder for processer, der hører til den økonomiske politik: a) Procedure for budgetlægning og budgetopfølgninger b) Principper for overførsler af budget mellem årene c) Finansiel strategi d) Kasse- og regnskabsregulativ e) Opkrævningsstrategi Endelig gælder følgende standarder for Indkøbs- og Udbudspolitikkens område: 1. Standard for anvendelse af arbejdsklausuler ved bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser i Skanderborg Kommune 2. Standard for anvendelse af sociale klausuler ved bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser i Skanderborg Kommune 3. Standard for udbud af bygge- og anlægsopgaver i Skanderborg Kommune 4. Standard for udbud af driftsopgaver i Skanderborg Kommune 5. Standard for brug af sikkerhedsstillelse ved indgåelse af kontrakter Med budgetaftalen for 2018-2021 er der desuden vedtaget følgende forandring for politikområdet: Realistiske budgetter og opsparede midler og gæld Forligspartierne ønsker desuden, at understrege vigtigheden af, at de afsatte bevillinger bliver brugt på den service til borgerne, som Byrådet har besluttet, og som borgerne med rette kan forvente. Forligskredsen er meget bevist om, at den økonomiske politik og dens mål og standarder overholdes. Derfor er det også vigtigt, at muligheden for overførsel mellem årene fastholdes som en god og fornuftig standard. De seneste år har der været forholdsvis store positive overførsler inden for de enkelte kontrakter og aftaler. Det kan på sigt medføre et problem, fordi regeringens fastsatte rammer for den kommunale service kan betyde, at det ikke er muligt at bruge de opsparede midler, uden at kommunen bliver straffet. Samtidig er der områder, som er økonomisk udfordret og som derfor har overført gæld gennem en årrække. Her forventer forligskredsen, at der fortsat arbejdes intenst på at nedbringe gælden. 2
Introduktion til de økonomiske vilkår for kontraktholderne Kursus den 20. og 22. februar 2018 Introduktion til bevillingsniveauerne i kommunen Kursus den 20. og 22. februar 2018 Regnskab 2017 Marts 2018 Overførsler mellem årene og principperne herfor Marts 2018 1. budgetopfølgning 2018 Marts 2018 Revision af den økonomiske politik Marts-juni 2018 herunder temamøder i Byrådet i marts og april 2018 Dialogmøde med de almene boligorganisationer April 2018 På dialogmødet præsenterer de almene boligorganisationer ønsker og forslag til nye bolig- og renoveringsprojekter. Præsentationen er grundlag for Økonomiudvalgets arbejde med en rækkefølgeplan for almene boliger i budgetlægningen 2. budgetopfølgning 2018 Juni 2018 Revision af Forsikrings- og Sikringspolitikken Juni 2018 Forsikrings- og Sikringspolitikken er sidst blevet revideret og godkendt af Byrådet i 2012. Den vurderes utidssvarende i sin nuværende form bestående af en standardpolitik for området med flere bilag. Administrationen foreslår, at politikken revideres og opbygges efter samme skabelon som andre politikker i Skanderborg Kommune - dvs. som en vision med tilhørende strategier. Herudover kan politikken suppleres med beslutning om forandringer, standarder og bevillinger. Der er behov for en revision af politikken, da der er foretaget flere tilpasninger på forsikringsområdet. I forhold til standarder mv. bør der særligt lægges vægt på at få inkluderet standarder for videoovervågning samt andre sikringsløsninger, der har udviklet sig i løbet af årene. Endelig skal arbejdet med revidering af politikken sætte yderligere fokus på, at organisationens behov inden for området i form af vejledning, generel information, temadage mv. bliver struktureret gennem dialog og sparring til gavn for hele organisationen. 3. budgetopfølgning 2018 Oktober 2018 Særligt om budgetlægning Økonomiudvalget forelægges det tekniske budget, når KL har udmeldt Marts/april 2018 forventningerne til pris- og lønstigninger. Budgetbehandling i Økonomiudvalget. Marts-juni 2018 3
Der skal for egne områder udarbejdes forslag til forandringer på drift og anlæg, herunder forandringer, der relaterer sig til udviklingsstrategien. Dialogmøde mellem Økonomiudvalget og HovedMEDudvalget. 20. juni 2018 Budgetstatusmøde i Byrådet. 21. juni 2018 Overlevering af udvalgenes arbejde med forandringsforslag på drift og anlæg Byrådets budgetseminar. 23. august 2018 Gennemgang af aftalen mellem KL og regeringen, status på finansieringssiden, det tekniske budget m.m. Pressemøde vedrørende budgetlægningen 24. august 2018 Dialogmøde med borgere / borgerrepræsentation om budget 2019 August/september 2018 1. behandling af forslag til budget 2017-2020 Økonomiudvalget den 29. aug. 18 Byrådet den 5. sept. 18 Borgmestermøde i KL 5. september 2018 Politiske forhandlinger 11. september 2018 13. september 2018 18. september 2018 25. september 2018 Sidste frist for ændringsforslag 20. september 2018 kl. 12.00 Borgmestermøde i KL 24. september 2018 Høring af HovedMED 25. september 2018 2. behandling af forslag til budget 2017-2020 Økonomiudvalget den 26. sep. 18 Byrådet den 3. okt. 18 Politikområde 4: KLIMA, ENERGI OG BEREDSKAB Ejerpolitik for Skanderborg Forsyningsvirksomhed 2018-2021 Ejerpoltik for Renosyd (igangsat i samarbejde med Odder Kommune) Ejerpolitik for Østjyllands Brandvæsen I/S Ejerpolitik for Østjyllands Brandvæsen I/S April-juni 2018 Ejerpolitik for Renosyd ej fastlagt 4
Revision af beredskabsplan for Skanderborg Kommune Politikområde 5: UDVIKLINGSSTRATEGI, KOMMUNEPLAN OG LOKALPLANER Byrådets Udviklingsstrategi udløb 2017, og fornyes i Byrådets udviklingspolitik 2018-2021 Kommuneplan 16 Politik for Skanderborg Midtby (Bosætningspolitik) Her er bl.a. følgende standarder relevante for området: 1. Priser på byggegrunde og erhvervsjord herunder retningslinje (standard) for fastsættelse af disse 2. Samarbejdsaftale med de almene boligorganisationer (sikring af det ønskede boligudbud) 3. Principper for placering af ledningsanlæg og visse andre tekniske anlæg på Skanderborg Kommunes jorde. 4. Varmeplan (forventet vedtaget december 2016) 5. Helhedsplan for Skanderborg Fælled Byrådets Udviklingspolitik / planstrategi Januar-september 2018 Kommuneplan for centerbyerne Januar-september 2018 Kommuneplan for landsbyerne august 2018 marts 2019 Status på lokalplanlægningen 18. april 2018 Struktur- og helhedsplaner for byer (Emne foreslået af Miljø- og Helhedsbetragtninger ved lokalplanlægning, inklusive infrastruktur mv. (Emne foreslået af Miljø- og Udvikling af dialog med borgerne især vedrørende byfortætning (Emne foreslået af Miljø- og 18. april 2018 18. april 2018 18. april 2018 5
Politikområde 11: ERHVERV, TURISME OG INTERNATIONALT SAMARBEJDE Erhvervspolitik International Strategi Standarder: Dialogmøde med ErhvervSkanderborg Februar 2018 Årsmøde i Business Region Aarhus April 2018 Dialogmøde med Søhøjlandets Turistforening Dialogmøde med Cityforeningerne Godkendelse af resultatkontrakter 2019 for ErhvervSkanderborg og Søhøjlandets Turistforening Ej planlagt Ej planlagt December 2018 Politikområde 19: ADMINISTRATION Kommunikationspolitik Digitaliserings- og IT-strategi Herudover er der bl.a. følgende standarder for området: 1. Samarbejdsaftale med de almene boligorganisationer (Tilsynet med de almene boligorganisationer) Med budgetaftalen for 2018-2021 er der desuden vedtaget følgende forandringer for politikområdet Administration : Nedbringelse af sagsbehandlingstiden i landzonesager Det vurderes, at en ekstern konsulent vil kunne løse 50-60 sager afhængigt af omfanget og kompleksitet af de enkelte sager. Ved brug af ekstern konsulent vil det hurtigere være muligt at få behandlet sager, hvor borgere/ansøgere er udfordret af, at den lange sagsbehandlingstid hindrer/forsinker at de kan komme i gang med nødvendige projekter m.m. Hertil finansierer området selv 400.000 kr. (merudgift på 400.000 kr. i 2018) Nedbringelse af sagsbehandlingstiden vedrørende 50 undersøgelser (Børn og Unge) I 2018 tilføres Myndighedsområdet på Børn og Unge 400.000 kr. til styrkelse af sagsbehandlingen. Styrkelsen skal sikre, at Skanderborg Kommune kan nedbringe sagsbehandlingstiden i forbindelse med udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser. I løbet af 2018 vurderes behovet fra 2019 og frem. (merudgift på 400.000 kr. i 2018) 6
Politikområde 20: KOMMUNALE EJENDOMME Der er aktuelt ingen samlet politik for dette område Med budgetaftalen for 2018-2021 er der vedtaget følgende forandring for politikområdet: Bedre vedligeholdelse af kommunens bygninger Bygningsafdelingen har gennemgået og vurderet kommunens 154 bygninger og har identificeret et efterslæb på 122 mio. kr. Der er afsat ca. 15 mio. kr. pr. år til bygningsvedligehold. Det vurderes, at vedligeholdelse af bygningerne ikke vil kunne opretholdes uden flere midler. For at værne om værdien af kommunens bygninger, forhøjes rammen til bygningsvedligehold. (merudgift på 3 mio. kr. pr. år fra 2018 og frem) Introduktion til arbejdet med at sikre en bedre udnyttelse af de kommunale ejendomme Ej fastlagt Tværgående/ på tværs af politikområder: Familier/borgere med mange kommunale indsatser. I foråret 2017 igangsatte Byrådet en forundersøgelse af mulighederne for set fra borgerens perspektiv at skabe større sammenhæng i den samlede vifte af kommunale indsatser. Resultaterne blev præsenteret for Byrådet på budgetseminaret den 24. august 2017. Forundersøgelsen viser, at der er 7 områder, hvor kommunen kan opnå en mere effektiv og sammenhængende indsats for de familier og borgere, som er præget af dyre og komplekse forhold. Forundersøgelsen angiver et økonomisk potentiale på ca. 12 mio. kr. årligt ved en omlægning af indsatserne målrettet de relevante familier og borgere. Byrådet anmoder direktionen om at udarbejde et beslutningsgrundlag på mindst 3 af de områder med de største potentialer. Beslutningsgrundlaget skal være færdigt, således at et forventet effektiviseringspotentiale kan indarbejdes i Budget 2019. 7