REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Terndrup. Møde slut: 17:35 Afbud: Fraværende:
Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 271 2. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - fagudvalg 272 3. Budget 2010-2013 - Børn og Ungdom 274 4. Behandling af forslag om nedlæggelse af Sønderup og Kirketerpskolen 276 5. Orientering til 279 Underskriftsside 281 270
1. Godkendelse af dagsorden Sagen afgøres i: Beslutning i den 02-09-2009: Godkendt. Fraværende: Afbud: 271
2. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - fagudvalg J.nr.: 00.01.00S00. Sagsnr.: 08/21540 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Hermed foreligger årets anden samlede Økonomivurdering, hvor der gås i dybden med forventningerne til økonomien indenfor de enkelte udvalgsområder. Økonomivurderingen behandles i de respektive udvalg for egne områder, mens den samlede økonomivurdering behandles på økonomiudvalgets og Byrådets møder primo september. Generelt er vurderingen at de iværksatte tiltag besluttet henover foråret ikke er synlige i forbrugsprocenterne med udgangen af juli og det vurderes at der stadig er et væsentlig pres på udgifterne og at de konkrete handlingsplaner, samt det øvrige forbrug skal følges særdeles tæt. I notaterne, der er vedlagt som bilag, for de respektiver udvalg er der specifikke opgørelser og vurderinger af regnskabsresultatet for de enkelte områder. I forhold til de enkelte områder er der vist hvad virkningen af midtvejsreguleringen for 2009 er. Udvalgsvis fordeler midtvejsreguleringen sig som følger: Andel af midtvejsregulering 2009 AM 6,8 BU 1,7 SU 3,7 KF 0,0 TM 0,0 ØK 0,0 I alt 12,1 i mio. kr. Midtvejsreguleringen udbetales til Rebild Kommune i 3 rater i henholdsvis oktober, november og december 2009. Der vil til økonomiudvalgets behandling blive forelagt en mere konkret opgørelse med henblik på en bevillingsmæssig korrektion af midtvejsreguleringen. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At vurderingen drøftes. 272
Beslutning i den 02-09-2009: Alle handleplaner for 2009 og 2010 følges tæt af forvaltningen med henblik på at opnå fuld økonomisk realisering. Oversigt med aktuel status for de enkelte handleplaner forelægges som fast punkt på udvalgsmøderne resten af året. På udvalgets møde den 23. september forelægges tidsplan for udarbejdelse og behandling af serviceniveaubeskrivelser på det specialiserede socialområde inden for udvalgets område (KeK-projektet). Udvalget ønsker en drøftelse af regeringens og KL s 25 konkrete redskaber til understøttelse af kommunernes indsats og prioritering af det specialiserede socialområde med henblik på en vurdering af yderligere relevante tiltag inden for udvalgets område. Udvalget indstiller, at økonomivurderingen pr. 31.07. tages til efterretning. Bilag: - 267430 Åben Økonomiopfølgning juli - Børn og Ungdom - BU020909 Fraværende: Afbud: 273
3. Budget 2010-2013 - Børn og Ungdom J.nr.: 00.30.00S01. Sagsnr.: 09/11816 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Byrådet afholdt den 18. august budgetseminar vedrørende budgettet for 2010 og overslagsårene. På budgetseminaret orienterede forvaltningerne om kommunens udgifter og indtægter i 2010, økonomien omkring ny lovgivning m.v. samt særlige områder, hvor der ventes specielle budgetmæssige udfordringer. Den samlet budgetmæssige udfordring på s område set i forhold til basisbudgettet for 2010 er af forvaltningen vurderet til 15,1 mio. kr. fordelt således: Familieområdet forebyggelse og anbringelse 5,40 Dagtilbudsområdet fripladser m.v. 1,50 Vidtgående specialundervisning inkl. Kørsel 7,60 Privat- og Efterskoler 0,60 Økonomiudvalget indstillede på sit møde den 20. august nedenstående rammeudvidelser i forhold til det fremlagte basisbudget vedrørende Ungdomsområdet. Fra Aktstykket vedrørende lovgivning m.v. udmøntes til Børn og Ungdom 3,36 mio. kr. således: Udgiftsudvikling på socialområdet 2,20 Økonomiske fripladser 1,00 Forskellige lovændringer 0,16 Herudover udestår fordeling af 1 mio. kr. vedr. buskørsel (NT/skolebus m.v.) samt 0,21 mio. kr. til sikring af kontinuitet i anbringelser. Aktstykkets beløb til frokostordning er indarbejdet i budgettet fra 1. august 2010. Driftsrammen for Børn og Ungdom tillægges ud over beløbet fra aktstykket 6,00 mio. kr. Der resterer således i forhold til den vurderede budgetudfordring på ungdomsudvalgets område en prioritering inden for udvalgets samlede budgetramme for 2010 på ca. 6 mio. kr. På denne baggrund anmodes udvalget om at indstille fornødne prioriteringer med henblik på at imødegå de skitserede udfordringer til det videre budgetarbejde. 274
Indstilling: Forvaltningen indstiller: At udvalget drøfter sagen med henblik på at foretage fornødne prioriteringer med henblik på at skabe en budgetmæssig balancere i forhold til de skitserede udfordringer. Bilag: De udleverede budgetmaterialer samt prioriteringsmaterialet fra udvalgets møder i maj/juni måned. Beslutning i den 02-09-2009: Driftsbudgettet: Udvalget indstiller, at Byrådet medvirker til etablering af et realistisk budgetgrundlag til de specialiserede områder familieområdet og vidtgående specialundervisning - gennem en yderligere rammetildeling på 4 mio. kr. Udvalget foretager derudover en omprioritering på 2 mio. kr. inden for udvalgets område. Anlægsbudgettet: Udvalget indstiller, at forøgelsen af anlægsrammen på 15,5 mio. kr. for Børn og Ungdom i 2010 efter forudgående drøftelse i Anlægsforum prioriteres til opstart af etablering af ny daginstitution i Skørping by samt til færdiggørelse af renoveringen af Suldrup skole snarest mulig. Arbejdet med etablering af grundlaget for renovering af Bavnebakkeskolen ønsket iværksættes snarest. Fraværende: Afbud: 275
4. Behandling af forslag om nedlæggelse af Sønderup og Kirketerpskolen J.nr.: 17.01.04A21. Sagsnr.: 09/4424 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Er flertal i Byrådet besluttede den 28. maj at sende forslag om nedlæggelse af Sønderup skole og Kirketerpskolen i høring. Ved høringsfristens udløb den 29. juli var der indkommet 19 høringssvar mod skolenedlæggelserne. Lovgivningen foreskriver, at såfremt der kommer indsigelser mod en skolelukning, skal der gå mindst 4 uger efter høringsfristen, inden der træffes endelig beslutning. De indkomne høringssvar ifm. forslaget om skolelukninger blev fremsendt til orientering med dagsorden til Ungdomsudvalgtes møde den 12. august. Der er indkommet et høringssvar fra den fælles skolebestyrelse ved Sønderup, Suldrup og Kirketerpskolen samt 18 høringssvar fra foreninger, råd, klubber og privatpersoner i Kireketerp, som alle er imod en skolenedlæggelse og bekymret for at området mister sit samlingssted. Kort opsamling på alle høringssvarene Den fælles skolebestyrelse beklager, at forslaget om projekt Én skole blev forkastet, samt at der ikke allerede i forbindelse med forslaget om lukning af skolerne er taget stilling til børnehavedelen. Desuden stilles der spørgsmål vedr. de økonomiske konsekvenser. Skolebestyrelsen savner en stillingtagen til, hvad der skal ske med bygningerne ved en evt. lukning. Skolebestyrelsen udtrykker endvidere, at der arbejdes på at etablere en friskole i Sønderup, og at det i givet fald giver en anden situation med nye muligheder. Mange af høringssvarene udtrykker bekymring for, hvad der vil ske med Kirketerpområdet, hvis skolen lukker. Der udtrykkes i flere af høringssvarene bekymring for børnehavedelen, hvad der vil ske fremadrettet med børnepasningen - om børnene skal passes i eksisterende børnehaver/sfo er i de omkringliggende byer. Derudover stilles der spørgsmål ved om foreninger, klubber m.v. kan benytte den nuværende skoles lokaler fremover ved en evt. skolelukning, eller hvor disse i givet fald så kan mødes. Mange høringssvar går på, at området mister deres "Kulturhus". Samtidig påpeges det, at Kirketerpskolen er en forholdsvis ny skole, der kan anvendes mange år fremover. Flere af høringssvarene peger på, at en af årsagerne til, at flere forældre har valgt at benytte en anden skole end distriktsskolen, skyldes de mange udmeldinger omkring skolens fremtid. Veggerby Menighedsråd gør opmærksom på, at en nedlæggelse af Kirketerpskolen kan betyde, at færre elever vælger at blive konfirmeret i sognet. Nogle forældre foreslår, at i forbindelse med en evt. lukning vil det være relevant at se på skoledistriktet, idet nogle reelt bor tættere på Øster Hornum skole end Suldrup skole. Forældrene foreslår, at forældre gives lov til at vælge Øster Hornum skole. Forvaltningens kommentarer I forhold til de økonomiske konsekvenser stilles der i nogle høringssvar spørgsmålstegn ved nogle af forudsætningerne. Forvaltningen kan hertil oplyse, at beregningerne er lavet 276
på baggrund af elevtallet for skoleåret 2008-09 (pr. 5/9-2008). Ift administration er der taget højde for øget administration på Suldrup skole ved en skolelukning, idet kommunens ressourcetildelingsmodel giver en grundtildeling samt en tildeling til elev. Kun de nuværende grundtildelinger er indregnet i besparelsen. I forhold til 0. klasse giver kommunes ressourcetildelingsmodel kun en grundtildeling til den første 0. klasse pr. skole herefter en tildeling pr. elev. Der er disse to grundtildelinger, der minus det nuværende elevtal, der er indregnet i besparelsen. Beregninger ift. besparelse på el, varme og rengøring er indregnet det budget, der i dag er tildelt områderne på de to skoler. Dvs. der er heri ikke taget højde for forbrug efter en lukning, idet der ikke er truffet beslutning om, hvad der skal ske med bygningerne. Forvaltningen gør i forbindelse med skoledistrikter opmærksom på, at der er frit skolevalg og forældrene på den baggrund kan vælge en anden skole, såfremt der er plads på skolen, og at de selv betaler transporten til/fra skole. Økonomisk situation for de 2 skoler, jf. omstillingskatalog i maj Både Sønderup og Kirketerpskolen er økonomisk hårdt presset. Sønderup skoler har et merforbrug efter R 08 på ca. 750.000 kr. og skolen forventer, at dette vil blive akkumuleret med næsten 300.000 kr. i 2009. Kirketerpskolen kom ud af R 08 med et underskud på godt 200.000 kr. Skolen forventer et merforbrug i 2009 på ca. 220.000 kr. Ledelsen for de tre skoler vurderer, at merforbruget for Sønderup og Kirketerp skoler ikke kan afvikles inden for de nuværende økonomiske rammer. Børnepasning En nedlæggelse af skolerne i Kirketerp og Sønderup medfører også en nedlæggelse af USFO erne begge steder. Dette vil kræve en stillingtagen til børnepasningsdelen. Der er to muligheder; at der oprettes børnehave i stedet eller at børnene flyttes til andre eksisterende børnehaver. Sidstnævnte løsning medfører en besparelse på 2 grundtildelinger af ca. 425.000 kr. årligt samt mindreudgifter til drift af bygninger. Dagtilbudsafdelingen vurderer, at en daginstitution under 30-40 børn ikke er fagligt og økonomisk bæredygtig. Dagtilbud anbefaler, at institutioner under 50 børn eventuelt drives som satellitter til større institutioner. Hvis der skal opretholdes kommunal børnehave i et eller begge områder, vil besparelsen på grundtildelingen samt bygningsdrift ikke kunne realiseres, uanset om børnehaven oprettes som selvstændig institution eller som satellit til en større institution. En sådan beslutning vil således ikke kunne gennemføres indenfor den afsatte budgetmæssige ramme. Hvis der træffes beslutning om lukning af skolerne Forvaltningen foreslår, at såfremt det besluttes at nedlægge skolerne, igangsættes efterfølgende en arbejdsgruppe med henblik på at afklare løsningen af børnepasningsdelen fra august 2010. Såfremt det besluttes at lukke skolerne, foreslår forvaltningen, at der efterfølgende igangsættes et arbejde omkring stillingtagen til bygninger, inventar, proces for overflytning af personale, skolebuskørsel m.v. Ved dette skoleårs start er der indskrevet 43 elever på Sønderup skole og 45 elever på Kirketerpskolen. Ved sidste skoleårs start var der indskrevet henholdsvis 47 og 51 277
elever. En evt. beslutning om en skolelukning kan få forældre til allerede i løbet af indeværende skoleår at flytte deres børn til andre skoler. Forvaltningen vil løbende holde øje hermed, da færre elever vil betyde, at skolen med den nuværende ressourcetildelingsmodel i takt hermed vil få færre ressourcer, hvorfor det kan blive nødvendigt ikke at elevtalsregulere de to skoler. Indstilling: Forvaltningen indstiller, at - der træffes beslutning om nedlæggelse af henholdsvis Sønderup skole og Kirketerpskolen. - der, såfremt det besluttes at nedlægge skolerne, igangsættes et arbejde med henblik på at afklare børnepasningsdelen samt et arbejde med øvrige afledte konsekvenser af beslutningen. Beslutning i den 02-09-2009: Indstilles godkendt som indstillet. Udvalget ønsker en dialog med skolebestyrelsen på Suldrup skole med henblik på en drøftelse om anvendelse af skolefaciliteterne i Kirketerp i en overgangsperiode indtil renoveringen af Suldrup skole er tilendebragt. Fraværende: Afbud: 278
5. Orientering til J.nr.: 00.01.00A14. Sagsnr.: 07/363 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: 1. Dialogmøder skoler 2. Dialogmøder daginstitutioner 3. Børnepasning i Kirketerpområdet 4. Notat vedr. hjemtagelse af vidtgående specialundervisningstilbud i anden kommune 5. Personaleforhold Indstilling: Forvaltningen indstiller: At orienteringen tages til efterretning. Beslutning i den 02-09-2009: 1. Henvendelse fra forældregruppe til børn, der er omfattet af planen om hjemtagning af elever til specialklassen i Skørping. 2. Henvendelse vedrørende kørsel til specialklassen på Skørping skole med tilhørende svar. 3. Orientering om resultat af temperaturmåling på daginstitutionsområdet. 4. Orientering om forældremøde omkring daginstitutionskapacitet i Skørping. 5. Tidsplan for arbejdet med ledelsesstruktur på daginstitutionsområdet. Udvalget tog orienteringen til efterretning. Udvalget bakker op om den fremlagte plan for hjemtagning af elever til specialklassen på Skørping skole. Forvaltningen sender svar herom til forældregruppen. 279
Bilag: - Åben Individuelle dialogmøder på skoler - BU020909 267217 Individuelle dialogmøder med daginstitutioner og Rebild Åben -267188 Dagpleje - BU020909 Notat om pasning af 0-2 årige børn fra Kirketerp Åben -267187 skoledistrikt - BU020909 Notat vedr. hjemtagelse af vidtgående Åben -267442 specialundervisningstilbud i anden kommune - BU020909 Fraværende: Afbud: 280
Underskriftsside Bent Juul Jensen - Formand Leif Nielsen - medlem Henrik Christensen - Medlem Børge Olsen - Medlem Solveig V. Nørgaard - Medlem 281