REBILD KOMMUNE REFERAT. Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

Transkript

1 REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 17:45 Afbud: Fraværende:

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden Økonomiopfølgning pr. 1. kvartal 2009 for ungdomsudvalgets område Udfordringsretten anvendes til at søge om tilladelse til udviddet åbningstid igennem tilkøb Ændret ledelsesstruktur daginstitutionsområdet Reducering i antal af tilsynsbesøg hos Rebild Kommunes dagplejere Opsamling på sprogvurderingerne i Rebild Kommune Anbringelse af unge mellem 15 og 18 år Renovering af Bavnebakkeskolen Forslag om lukning af Sønderup skole og Kirketerpskolen Reducering af pulje til skolemad Orientering til 185 Underskriftsside

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagen afgøres i: Beslutning i den : Godkendt. Fraværende: Afbud: 158

4 2. Økonomiopfølgning pr. 1. kvartal 2009 for ungdomsudvalgets område. J.nr.: S00. Sagsnr.: 08/21540 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Hermed foreligger den første samlede økonomivurdering for 2009 for de respektive udvalgsområder. De specifikke vurderinger for de enkelte fagudvalg er vedlagt som bilag. Den samlede vurdering af økonomien med udgangen af 1 kvartal viser at forbruget på udvalgte områder er presset. Det er i væsentlig grad de samme områder, som i det nyligt aflagte regnskab endte med merforbrug. Samlet set vil et forbrug i lighed med de seneste måneder betyde at driftsregnskabet for 2009 vil ende med et merforbrug, der vurderes større end for Set i dette lys og jf. Økonomiudvalgets beslutning på april mødet om: at udvalgene SU, BU og AM anmodes om der sammen med den samlede økonomivurdering på majmøderne forlægges forslag til handlingsplaner med henblik på at overholde budgettet for 2009, er der igangsat et arbejde med udarbejdelse af handlingsforslag på de ovennævnte områder. Disse handlingsforslag fremgår ligeledes af vedlagte bilag til de respektive udvalg. Vurdering af regnskabsresultat 2009: Nedenfor ses en tabel med et foreløbigt skøn over specifikt merforbrug på ungdomsudvalgets område. Forventet Område Mer/mindre-forbrug mer/mindre forbrug 2009 Familieområdet 6,1 8,8 Anbringelsesområdet 3,7 6,3 Kontante ydelser 2,4 2,5 Dagtilbudsområdet -4,4 0 Fælles formål 1,7 0 Dagpleje og småbørnsgrupper 0,4 1,5-2,5 Børnehaver incl. fælleskonti -7,2-3,5 Særlige tilbud og private institutioner 0,7 1,3 Skoleområdet 9,3 10,0 Skoler og specialklasser 0,9 2,0 SFO -4,4-2,0 Transport og sygeundervisning 4,6 2,7 PPR -0,4-0,3 159

5 Specialtilbud 5,7 7,0 Privat og efterskoler 2,9 0,6 Tandplejen og sundhedsplejen 0 0 i alt 11,0 18,8 Inkluderet i ovenstående er en vurdering af, at de samlede positive overførsler på dagtilbudsområdet og SFO-området incl. fællesområderne fra 2008 i løbet af 2009 halveres svarende til i alt 7,8 mio. Det forventes altså, at mange af de investeringer, der blev udskudt i 2. halvår af 2008 nu forventes foretaget, mens der ikke umiddelbart er forventet en tilsvarende opsparing. For en nærmere specifikation og vurdering af de enkelte områder henvises til de konkrete vurderinger i bilagsmaterialet. Udviklingen i likviditet og befolkning vil fremgå af den samlede økonomiopfølgning til økonomiudvalgets møde den 20. maj Handlinger vedrørende udsatte børn og unge På baggrund af forventningerne på området for udsatte børn og unge er der udarbejdet redegørelse med forslag til handleplan på såvel kortere som længere sigt for dette område. Der lægges op til i samarbejde med Deloitte inden for rammerne af KeK-projektet at udarbejde forslag til politisk formuleret serviceniveau for områderne: familiebehandling, støtte/kontaktperson, aflastning, anbringelser, merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Samtidig foreslås i forbindelse med budgetlægningen for 2010 udarbejdet forslag til konkret budgettildelingsmodel for områderne med tilhørende stillingtagen til eventuel aktivitetsjustering af budgettet samt på denne baggrund en etablering af fuld overførselsadgang mellem årene. Desuden foreslås i 2009 etablering af egne tilbud til familiebehandling og støtte- /kontaktperson samt en effektivisering af rådgivergruppens arbejde, gennem etablering af en specialenhed på handicapområdet. Detaljeret beskrivelse med tilhørende økonomisk oversigt fremgår af bilagsmaterialet. På trods af ovenstående handlingsforslag kan forvaltningen ikke pege på handlinger inden for området, der kan bringe balance mellem budget og forbrug. Der må således påregnes en længere proces, hvor der vedholdende skal arbejdes på at skabe sammenhæng mellem politisk fastsættelse af serviceniveau, budgetmodel, beslutning om foranstaltninger og dermed størst mulig faglig og økonomisk styring af området. Handlinger på skoleområdet Der er lavet konkret aftale med tre kontraktholdere på området i forhold til at nedbringe nuværende underskud med mindst en tredjedel over en treårig periode. I forhold til budgettering af vidtgående specialundervisning er der ikke i forbindelse med 160

6 budgetlægningen for 2009 foretaget ændring i basisbudgettet på baggrund af kendt elevtal i sommeren Dette betyder, at budgettet for 2009 på dette område beklageligvis er fastsat på baggrund af en forventning af aktivitetsniveau i sommeren Den kommunale revision forelagde på Udvalgets møde den 14. november 2007 analyse vedrørende økonomi og styring på specialundervisningsområdet. Vedrørende vidtgående specialundervisning og kørsel vil der inden udvalgets møde foreligge handleforslag med henblik på over en periode at skabe balance mellem budget og regnskab på disse områder. Samtidig foreslås i forbindelse med budgetlægningen for 2010 udarbejdet forslag til konkret budgettildelingsmodel for vidtgående specialundervisning med tilhørende stillingtagen til eventuel aktivitetsjustering af budgettet samt på denne baggrund en etablering af fuld overførselsadgang mellem årene. Handlinger på dagtilbudsområdet Der er lavet konkret aftale med en kontraktholder på området i forhold til at afvikle nuværende forventede underskud over en treårig periode. Generelle og mere tværgående handlinger Det er forvaltningens vurdering, at hvis det samlede budget for s område for 2009 skal overholdes, er det nødvendigt at supplere de konkrete handlingsforslag på de pressede budgetområder, idet det ikke vurderes realistisk at overholde budgettet på disse områder isoleret set. Der opstilles derfor en nogle forslag til handlinger af mere generel karakter til drøftelse i udvalget med henblik på stillingtagen til, i hvilket omfang samt på hvilke områder forslagene skal tages i anvendelse. Der er i forhold til tildelingsmodellerne til dagpleje, daginstitutioner, skole og SFO sikret justeringsmæssig sammenhæng mellem budgetramme og konkret børnetal i løbet af det enkelte budgetår. Denne sammenhæng mangler i forhold til områderne privat pasning, pasning af egne børn, private daginstitutioner, Privatskoler samt Efterskoler. Idet det er forvaltningens betragtning at der i disse tilfælde i høj grad er tale om forbundne kar foreslås det, at der på disse områder indarbejdes tilsvarende justering af budgetrammen som er gældende for de nævnte tildelingsmodeller. Den samlede udfordring for disse områder vurderes at udgøre ca. 1,9 mio. kr. i Det er hovedsagligt de centrale konti i Ungdomsforvaltningen, hvor forbruget er for højt i forhold til budgettet. Herudover er der afsat midler på centrale konti til lovbundne ikke-styrbare udgifter som f.eks. friplads- og søskenderabat, hvor der ikke vurderes at være mulighed for omprioriteringer. Der er i meget begrænset omfang afsat mere styrbare puljer til f.eks. IT, udvikling m.v. på de centrale konti. Der vil være mulighed for mindre omprioriteringer herfra. Omprioriteringerne vil have konsekvenser for forvaltningens muligheder for at understøtte de decentrale enheder. På de decentrale områder er det forvaltningens anbefaling at evt. omprioriteringer sker gennem reduktion i tildelingsmodeller o. lign. Herigennem er det muligt at synliggøres, 161

7 hvilke servicemæssige konsekvenser omprioriteringen vil have på de forskellige områder. En række decentrale kontraktholdere på Ungdomsområdet får overført positive midler fra tidligere budgetår til Det er som beskrevet ovenfor forventeligt, at kontraktholderne efter udvist tilbageholdenhed i 2009 igangsætter en række tiltag for nogle af de opsparede midler. Dette indtryk bekræftes af økonomivurderingen. Denne problemstilling vil kunne håndteres ved at inddrage eller indefryse de opsparede positive overførsler samtidig med en sikring af, at overførte negative overførsler mindskes. Forvaltningen gør dog samtidig opmærksom på, at et sådant tiltag vil blive opfattet som en underminering af kontraktstyringen, som ellers generelt har medvirket til en god budgetstyring i de decentrale institutioner. Endelig kan nævnes muligheden for at foretage en økonomisk prioritering mellem driftsbudgettet og anlægsbudgettet. På udvalgets område er der for 2009 incl. overførsler på investeringsbudgettet afsat 23,2 mio. kr. til skolerenovering (Øster Hornum og Suldrup skole), påbegyndelse af ny daginstitution i Støvring samt frikøb af leasingaftale vedrørende Bondegårdsbørnehaven. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At økonomiopfølgningen samt tilhørende redegørelser og handlingsforslag drøftes. At der tages stilling til konkrete handlingsforslag. Beslutning i den : Udvalget tager opfølgning og redegørelser til efterretning. Udvalget drøftede handleforslagene. Udvalget indstiller, at der på børne-/familieområdet - iværksættes stop for visitation til familiebehandling til privat tilbud samt etablering af venteliste (forslag 1 og 2) - etableres eget familiebehandlingstilbud (forslag 4) - etableres egen støtte-/kontaktfunktion (forslag 6) - reduceres i kørsel til specialsfo (forslag 12) - reduceres i tabt arbejdsfortjeneste (forslag 14) - etableres en specialenhed på handicapområdet (forslag 16) Udvalget indstiller, at der i løbet af skoleåret på specialundervisningsområdet - foretages relevant hjemtagning af elever til egen specialklasse/sfo på AKTområdet, når specialklassetilbuddet på Skørping skole er etableret. 162

8 - der arbejdes videre med forslag til incitamentmodel med henblik på i højere grad at løse opgaven omkring den vidtgående specialundervisning på skolerne i Rebild Kommune. - indarbejdes et øget samarbejde mellem PPR/Rådgivergruppen og skolemyndigheden i opholdsstedskommunen om undervisning/specialundervisning i forbindelse med anbringelser. Udvalget indstiller desuden, at - der iværksættes konkrete tiltag med henblik på at nedbringe kørselsudgiften til specialtilbud i Aalborg kommune, eventuelt gennem en opsigelse af nuværende aftale og i stedet selv koordinere denne kørsel evt. gennem NT. - budgetteringsreglerne for områderne Privat pasning, Pasning af egne børn, Private daginstitutioner, Privatskoler og Efterskoler fra budget 2010 ses som forbundne kar til tildelingsmodellerne på skole- og dagtilbudsområdet. - der gennem deltagelse i KeK-projeket i løbet af 2009 udarbejdes forslag til kommunale kvalitetsstandarder som foreslået på både området vedrørende udsatte børn og unge (forslag 3, 5, 8, 10, 13 og 15) samt for vidtgående specialundervisning/specialsfo. Bilag: Endelig Redegørelse og handleplan familieafdelingen Åben BU Åben Økonomiopfølgning BU marts BU "E" - Redegørelse og handleplan skoleafdelingen maj Åben BU Fraværende: Afbud: 163

9 3. Udfordringsretten anvendes til at søge om tilladelse til udviddet åbningstid igennem tilkøb J.nr.: P15. Sagsnr.: 07/14104 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: På s møde i marts 2009 blev høringssvarene til Rebild Kommunes rapport om øget fleksibilitet på dagtilbudsområdet behandlet. Rapporten var udarbejdet med henblik på at fremme dagtilbuddenes fleksibilitet i forhold til børnefamilier. I høringssvarene fremgik, at nogle forældre, i perioder, har brug for at hente børnene efter institutionernes lukketid og at forældrene gerne vil betale herfor. Derfor besluttede udvalget, at det bør vurderes om udfordringsretten kan anvendes til at opnå dispensation til udvidelse af åbningstiderne i institutionerne mod fuld forældrebetaling. Det er i forbindelse med Regeringens Kvalitetsreform blevet muligt at søge dispensation fra gældende lovgivning via udfordringsretten. Hensigten med, at Rebild Kommune ønsker at anvende udfordringsretten på dette område er, for lettere at kunne tilbyde borgerne øget fleksibilitet, bedre service og samtidig her ligestille institutionerne med de private tilbud. Ordningen skal finansieres ved fuld forældrebetaling, der skal administreres gennem forvaltningen. Ved at anvende udfordringsretten kan der åbnes op for en fleksibel løsning, der er let at administrere. Ansøgningen til Velfærdsministeriet kan ses i bilag. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At ansøgningen om dispensation, gennem anvendelse af udfordringsretten til udvidelse af åbningstiden med fuld forældrebetaling, godkendes. Beslutning i den : Indstillingen indstilles godkendt. 164

10 Bilag: Åben Udfordringsretten anvendes for at opnå tilladelse til udvidet åbningstid med forældrebetaling - BU Fraværende: Afbud: 165

11 4. Ændret ledelsesstruktur daginstitutionsområdet J.nr.: A00. Sagsnr.: 09/6288 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Byrådet besluttede den 26. marts 2009 at igangsætte udarbejdelse af forslag til en ændring af ledelsesstrukturen på daginstitutionsområdet i henhold til Byrådets visionsseminar. Formålet med strukturændringen er, at opnå en besparelse i størrelsesordenen 2 mio. kroner senest i Når der spares på daginstitutionsområdet mistes også indtægter fra forældrebetaling, hvorfor den oplevede besparelse vil være på ca. 3 mio. kr. Besparelsen forudsættes effektueret ved at reducere antallet af daginstitutionsledere. Der vil ikke blive nedlagt daginstitutioner. Men strukturændringen foretages ved at flere eksisterende daginstitutioner sammenlægges, således en daginstitution med en leder dækker over flere huse. Hver daginstitution skal have en tilhørende bestyrelse. Hvert hus kan have en daglig pædagogisk leder samt evt. et aktivitetsudvalg. Strukturændringen påtænkes gennemført medio Kommissorium for ændret ledelsesstruktur på daginstitutionsområdet angiver, at 2009 benyttes til at beskrive forskellige modeller for ledelsesstrukturer med tilhørende konsekvensbeskrivelser for ledere, personale, bestyrelser, pædagogik, økonomi, administration mv. Der tilrettelægges en proces, som sikrer at strukturændringen foretages i henhold til værdigrundlaget i Rebild Kommune. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At kommissorium for ændret ledelsesstruktur på daginstitutionsområdet godkendes. At reduktionen på netto 2 mio. kr. gældende fra budgetåret 2011 indarbejdes i basisbudgettet for

12 Beslutning i den : Et flertal af udvalget bestående af Solveig Værum Nørgaard, Bent Juul Jensen og Leif Nielsen indstiller, at indstillingen godkendes. Henrik Christensen og Elly Mathiesen ønsker at fastholde synlig ledelse på den enkelte location. Derfor ønskes arbejdet ikke igangsat. Bilag: Åben Notat fra visionsseminar- BU Åben Kommissorium Ændret ledelsesstruktur daginstitutionsområdet - BU Fraværende: Afbud: 167

13 5. Reducering i antal af tilsynsbesøg hos Rebild Kommunes dagplejere J.nr.: Ø02. Sagsnr.: 09/6435 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Byrådet besluttede den 26. marts 2009, at der skal arbejdes videre med forslaget om at reducere antallet at tilsynsbesøg fra 6 til 5 årlige besøg blandt kommunens dagplejere på baggrund af Byrådets visionsseminar. Formålet med denne reduktion af tilsynsbesøg er at opnå en besparelse på 0,4 mio. kr. effektueret i Når der spares på budgettet til dagplejen reduceres forældrebetalingen, så der reelt bliver kr. mindre til rådighed i dagplejen. Der er i dag 11 dagplejepædagoger, der tilsammen fører 1050 tilsynsbesøg i 2009, fordelt på mindst 6 planlagte tilsynsbesøg pr. dagplejer om året. Hvis antallet af tilsynsbesøg reduceres med et tilsyn om året pr. dagplejer, vil antallet af tilsynsbesøg blive reduceret til ca. 900 tilsynsbesøg. Dagplejernes arbejdsopgaver spænder over tilsynsbesøgene til læreplansarbejde f.eks. i legestuerne, udarbejdelse af indstillinger og handleplaner, forældresamtaler samt pladsanvisning til dagpleje og småbørnsinstitutioner m.m. Besparelsen svarer til en reduktion af dagplejepædagog-stillinger på 1,5 fuldtidsstilling. Serviceniveauet nedsættes, så der er afsat mindre tid til hver enkelt dagplejer. Der vil være mindre pædagogisk sparring med dagplejerne, hvilket forringer det faglige miljø. Der er eksempelvis mindre tid til implementering af læreplaner, mindre tid til kurser og mødevirksomhed samt mindre opkvalificering af den enkelte dagplejer. Tilsynsbesøgene vurderes at være vigtige for dagplejernes trivsel, hvorfor nedsat tilsynshyppighed kan have konsekvenser for mulighederne for at fastholde og nyrekruttere dagplejere. Færre tilsynsbesøg kan desuden have konsekvenser for den tidlige forebyggende indsats jf. kommunens Børnepolitik. Høring af dagplejen i forhold til denne sag er planlagt til at ske i forbindelse med budgethøringen i september Der er på baggrund af inddragelsen af dagplejen i forhold til udarbejdelse af ovenstående effektuering fremsendt skrivelse fra dagplejepædagogerne. Denne er vedlagt som bilag. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At reducering i antal af tilsynsbesøg gennemføres med virkning fra 1. januar 2010 som 168

14 beskrevet At reduktionen på netto 0,4 mio. kr. indarbejdes i basisbudgettet for 2010 og overslagsårene. Bilag: 1. Udtalelse fra personalet i Rebild Dagpleje af den 30. april Jobbeskrivelse for dagplejepædagogerne 3. Notat til visionsseminaret om reduceret tilsyn i dagplejen Beslutning i den : Udvalget støtter forslaget som fremlagt, men ønsker, at forslaget sendes i konkret høring i Dagplejens bestyrelse og MED-udvalg inden politisk behandling i august måned. Bilag: Åben Jobbeskrivelse dagplejepædagog - BU Åben Udtalelse fra personalet i Rebild Dagpleje - BU Åben Notat til visionsseminar om reduceret tilsyn i dagplejen - BU Fraværende: Afbud: 169

15 6. Opsamling på sprogvurderingerne i Rebild Kommune J.nr.: G00. Sagsnr.: 07/19507 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: I dagtilbudsloven fra august 2007 blev det indført, at alle treårige skal have tilbud om sprogvurdering. I loven står, at det er forældrene, der vælger eller fravælger tilbuddet. Formålet med sprogvurderingerne er, at pædagoger i samarbejde med forældrene får mulighed for at yde en tidlig indsats, med de positive effekter dette giver. Udvalget besluttede i december 2008, at daginstitutionerne i Rebild kommune anvender det af familieministeriet udarbejdede materiale til sprogvurderingerne. Efter dette materiale inddeles de treårige i tre grupper henholdsvis: Gruppe 1: Hovedparten af børnene, hvor en generel indsats er tilstrækkelig. Gruppe 2: Hvor sprogvurderingen viser, at der er behov for fokuseret indsats, der tilrettelægges af institutionen i en handleplan. Gruppe 3: Barnet har massive sproglige problemer, og institutionen samarbejder med PPR om at tilrettelægge en særlig indsats gennem en handleplan. Danmarks Evalueringsinstitut har i 2009 udarbejdet en undersøgelse, der viser at under 25 % af landets kommuner arbejder systematisk med sprogvurderingerne. I Rebild Kommune har forvaltningen siden 1. januar 2008 systematisk opsamlet resultater af sprogvurderingerne. Opsamling viser følgende: Børnehaver USFO Private børnehaver Hjemmepassede I alt Antal børn Har sagt ja Har sagt nej Ikke tilbudt Børn i gruppe Børn i gruppe Børn i gruppe

16 Hovedparten af de børn som ikke har fået tilbudt sprogvurdering henhører til en enkelt institution, som p.g.a. lederskift kombineret med langtidssygdom hos sprogpædagogen ikke har fået igangsat arbejdet. Institutionen er kommet i gang med sprogvurderingerne. Årsagen til fravalg er ofte, at forældrene ikke mener børnene har brug for en sprogvurdering. Ved opsamlingen fra april 2009 ses, at børnenes sproglige kunnen udvikler sig planmæssigt fra gruppe 3 til 2 og fra 2 til 1. I forbindelse med indførelsen af sprogvurderingerne er der i hver institution uddannet en sprogpædagog og fremadrettet er det talepædagogerne fra PPR, der indkalder sprogpædagogerne fra de kommunale institutioner til årlige temamøder vedrørende videndeling og erfaringsudveksling. Fra 1. juli afprøver dagtilbudsafdelingen et netværksbaseret it-system med henblik på at optimere opfølgningen. Dette system giver mulighed for at følge det enkelte barns sproglige udvikling, det vil således bliver muligt at se, om der er mønstre, der giver anledning til særlig opmærksomhed f.eks. geografiske forhold og fordeling på køn. Institutionernes arbejde med sprogvurderingerne vil ligeledes kunne følges og PPR vil have adgang til systemet. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At orienteringen vedrørende opsamlingen på sprogvurderingerne tages til efterretning. Beslutning i den : Orienteringen taget til efterretning. Fraværende: Afbud: 171

17 7. Anbringelse af unge mellem 15 og 18 år J.nr.: P22. Sagsnr.: 09/6536 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Byrådet besluttede på sit møde den 26. marts at der skal arbejdes videre med forslaget om alternative anbringelsesformer for unge mellem 15 og 18 år med henblik på politisk behandling i maj måned Omstillingsforslaget udarbejdes med henblik på, at indarbejde en rammebeskæring i basisbudgettet på 0,3 mio. kr. i 2010 og 1,3 mio. kr. i overslagsårene. Familieafdelingen oplever stigende efterspørgsel fra unge, forældre, skoler og samarbejdspartnere om muligheden for at anbringe unge udenfor eget hjem. De unge henvender sig ofte med lidt " rosenrøde" visioner om det at komme i plejefamilie. Forældrene møder tit familieafdelingen med forventninger om, at få den unge anbragt på et sted, hvor "de kan lære at opføre sig ordentligt". Hvis det drejer sig om almindelige teenageproblemer mellem forældre og børn, er tilbuddet til begge parter rådgivning, og en mulig løsning af problematikkerne i den unges netværk uden der iværksættes foranstaltninger. Men i de situationer, hvor den unge udviser betydelige tegn på mistrivsel, så som kriminalitet, misbrug, vagabonderen, selvskadende adfærd og skulkeri - altså svære sociale tilpasningsvanskeligheder - iværksættes en 50 undersøgelse og på baggrund af denne, etableres som oftest en anbringelse i henhold til Servicelovens 52 stk. 3 nr. 8 på et egnet anbringelsessted. Mange gange vil valg af anbringelsessted til disse unge, være anbringelse på et socialpædagogisk opholdsted, valgt ud fra opholdstedets målgruppe og ud fra rådgivergruppens vurdering af, om opholdstedet har de faglige kvalifikationer, der kan medvirke til afhjælpning af den unges vanskeligheder. Det er sjældent, at plejefamilier kan rumme de unge med svære sociale tilpasningsvanskeligheder. Anbringelsesstedet vælges så vidt muligt efter samråd med den unge og forældrene. Prisniveauet på socialpædagogiske opholdssteder for denne målgruppe er ca kr. om måneden. Forvaltningen vurderer, at i en del af de sager hvor utilpassede unge anbringes på opholdssteder efter det 15. år, fungerer anbringelsen ikke optimalt. Målene i den unges handleplan opnås ikke, og i flere tilfælde kan anbringelsen mere få karakter af opbevaring af den unge, samt en mulighed for at få den unge fjernet fra gadebilledet og lokalmiljøet. Hvis de unge tidligere har vagabonderet, er de ofte meget svære at fastholde på opholdstederne, de stikker af og deltager ikke i skolegang eller beskæftigelse. Hvis anbringelsen derimod går rigtigt godt og den unge profiterer af opholdsstedets tilbud, 172

18 kan det være svært at få den unge "ud fra" opholdsstedet ved det 18. år. En del af disse anbringelser ender derfor i efterværnsforanstaltninger frem til det 23. år. I stedet for at foretage anbringelse af unge i alderen år på opholdssteder eller i familiepleje, foreslås det, at det kommunale serviceniveau for denne gruppe unge, fastsættes til at være placering på eget værelse med tilknytning af støtte-/kontaktperson i nødvendig udstrækning efter konkret vurdering. Forslaget gælder kun unge, der som udgangspunkt ikke har andre vanskeligheder end social tilpasning. Forslaget gælder altså ikke fysisk/psykisk handicappede unge. Forslaget gælder både nyvisiteringer og en genvisitering af allerede anbragte inden for målgruppen, og visiteringen foregår på baggrund af en individuel vurdering og handleplan. Forvaltningen vurderer, at følgende formål vil kunne opnås ved at vælge denne foranstaltningstype fremover: Støtte den unge i en god forberedelse til at stå på egne ben allerede fra 15. år. De unge pålægges et øget ansvar for eget liv. Lettere ved at yde støtte/anbringe i nærmiljøet, så skolegang/uddannelse og venskaber kan bibeholdes følger hensigten i den sammenhængende Børnepolitik. Billigere anbringelsesform, som også kan forventes på sigt at have afsmittende virkning på voksenområdet. Udfordringer ved anbringelse af unge mellem på eget værelse: Lokalsamfundet skal kunne tåle denne placering de unge bliver synlige f.eks. gennem fester i weekenden. Til gengæld giver det borgere og frivillige foreninger en god mulighed for at udvise borgersind. Forslaget falder i tråd med revisionsanbefalingen om gennemgang af sager vedr årige med henblik på langsigtet fremtidig handleplan og overgang til voksenliv. Pres fra forældre, der kan have svært ved at se på, at deres unge ikke kommer i helt faste rammer med tæt voksenstyring. Det vurderes at være aktuelt at foretage 4 konkrete revisiteringer af nuværende anbringelser. Endvidere er det vurderingen at der er en årlig nyvisitering på 2-3 unge i målgruppen. På den baggrund vurderes det realistisk at der samlet set vil være 6 anbringelser af denne karakter på årsbasis. Ud fra en gennemsnitsbetragtning på forskellen mellem anbringelse på opholdssted/familiepleje og på eget værelse med støtte (20 timer om ugen) forventes et besparelsespotentiale på ca kr. pr. måned pr. anbringelse. Støtte/kontaktpersonsordningen vil kunne effektueres gennem såvel kommunal ansættelse eller privat leverandør. Boligplaceringen af den unge vil skulle ske under hensyntagen til den unges tilknytning til skolegang, uddannelse eller beskæftigelse. Boligplaceringen vil kunne finde sted både i eksisterende ungdomsboliger men også i private lejemål hvis de skønnes egnet. I henhold til Serviceloven skal den stedlige kommune godkende værelset som generelt egnet til beboelse for en ung anbragt. 173

19 Indstilling: Forvaltningen indstiller: At det kommunale serviceniveau for anbringelse af unge mellem år, der som udgangspunkt ikke har andre vanskeligheder end social tilpasning, fastsættes til anbringelse på eget værelse med støtte- kontaktordning i fornødent omfang efter konkret vurdering. At beslutningen om serviceniveau fastsættes med virkning fra 1. juni 2009 for nyanbragte i denne målgruppe, samt med virkning fra 1. januar 2010 for allerede anbragte, hvor det kræver revisitering og ændring i handleplan. At reduktionen på 0,3 mio. kr. for 2010 og 1,3 mio. kr. for 2011 og fremadrettet indarbejdes i basisbudgettet for Beslutning i den : Indstillingen indstilles godkendt. Henrik Christensen ønsker, at der arbejdes med en løsning hvor 4-5 unge i alderen år anbringes i et kommunalt ungdomskollektiv. Fraværende: Afbud: 174

20 8. Renovering af Bavnebakkeskolen J.nr.: P16. Sagsnr.: 08/9433 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I forbindelse med en samlet renoverings- og moderniseringsplan for skolerne i Rebild Kommune er der peget på forskellige forslag i forhold til Bavnebakkeskolen. besluttede på deres møde den 14. april, at udsætte punktet til udvalget har afholdt et møde med repræsentanter fra skolen og skolebestyrelsen. På mødet med repræsentanterne fra Bavnebakkeskolens medarbejdere, ledere og bestyrelse den 4. maj var indstillingen éntydig. Man ønskede fortsat én samlet skole med fysisk placering på samme matrikel, med henblik på, at Bavnebakkeskolen skal danne ramme om et samlet skoleforløb uden skoleskift. Bavnebakkeskolen har i indeværende skoleår 628 elever fra klasse incl. erhvervsklassen. Befolkningsprognosen viser, at skolen i skoleåret 2020/21 forventes at skulle rumme 785 elever i klasse samt elever i et evt. 10. klassecenter og erhvervsklasse. Prognosen gør det nødvendigt, at der snarest igangsættes en udbygning af skolen, således skolen kan rumme eleverne. Arkitekfirmaet Gorm Nielsen har udarbejdet to forslag til renovering af Bavnebakkeskolen på skolens nuværende placering, samt et forslag om at etablere en indskolingsafdeling i Støvring Ådale. Forslag A: tilbygning og renovering af Bavnebakkeskolen, så den har kapacitet til den forventede elevstigning. Den nuværende administrationsfløj nedrives og erstattes af ny bygning. Desuden om- og tilbygning af klassefløj ud mod Viborgvej, samt etablering af nye faglokaler. Forslag B: Tilbygning og renovering af Bavnebakkeskolen med tilbygning af ny centerbygning samt ny klassefløj. Etablering af faglokaler, SFO- og indskolingstorv samt nyt indskolingsklasselokale. Forslag C: Ny indskolingsafdeling og SFO i Støvring Ådale. Renovering af Bavnebakkeskolen; bl.a. pædagogiske servicecenter, administration og personalerum og flere faglokaler. Byrådet har ad flere omgange drøftet forslag til renovering af Bavnebakkeskolen. Første gang på et temamøde omkring den samlede renoverings- og moderniseringsplan for skolerne i Rebild Kommune. I januar afholdt Byrådet et temamøde omkring de 3 mest presserende renoveringsprojekter på skoleområdet. Endvidere har Byrådet på visionsseminaret drøftet renovering af bl.a. Bavnebakkeskolen. 175

21 Alle tre renoveringsforslag i forbindelse med Bavnebakkeskolen beløber sig hver især til godt 60 millioner kr. Såfremt det besluttes, at arbejde videre med en renovering og modernisering af Bavnebakkeskolen på dens nuværende placering, foreslår forvaltningen, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af 2-3 repræsentanter fra skolen, repræsentanter fra skoleafdelingen, rådgiver på skolerenoveringsopgaven, en repræsentant fra bygningsafdeling samt 3 byrådsmedlemmer. Det foreslås, at det bliver arbejdsgruppens opgave til s ordinære møde i august, at fremkomme med konkret oplæg til en renovering og udvidelse af Bavnebakkeskolen. Såfremt det besluttes at arbejde videre med at etablere en indskolingsafdeling i Støvring Ådale, foreslår forvaltningen, at der for det videre arbejde tages udgangspunkt i det udarbejdede forlag C. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At der som grundlag for det videre arbejde med konkretisering og prioritering af skolerenoveringsplanen træffes beslutning om en renovering/udvidelse af Bavnebakkeskolen skal ske samlet på nuværende placering eller gennem etablering af en indskolingsafdeling i Støvring Ådale. At der iværksættes etablering af det fornødne plangrundlag for den valgte løsning At der, såfremt det besluttes at renovering/udvidelse af Bavnebakkeskolen skal ske samlet på nuværende placering, nedsættes en arbejdsgruppe som foreslået, samt at Byrådet udpeger politiske repræsentanter hertil. Beslutning i den : Udvalget indstiller, at - renovering/udvidelse af Bavnebakkeskolen sker samlet på nuværende placering med inddragelse af muligt areal langs Viborgvej. - udarbejdelse af det fornødne plangrundlag til denne løsning igangsættes. - der nedsættes en arbejdsgruppe som foreslået. - Byrådet udpeger tre politiske repræsentanter til arbejdsgruppen. 176

22 Bilag: Åben Møde melllem BU og Bavnebakkeskolen - BU Fraværende: Afbud: 177

23 9. Forslag om lukning af Sønderup skole og Kirketerpskolen J.nr.: A21. Sagsnr.: 09/4424 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: På baggrund af den økonomiske situation og elevprognoserne i skoledistrikterne fremsættes hermed forslag om nedlæggelse af Sønderup skole og Kirketerpskolen fra skoleåret behandlede sagen på deres ordinære møde den 15. april, samt på et ekstraordinært møde den 27. april efter en dialog med den fælles skolebestyrelse ved Suldrup, Sønderup og Kirketerpskolen samt arbejdsgruppen vedr. projekt en skole. På mødet den 27. april besluttede udvalget, at udsætte beslutningen til udvalgets ordinære møde i maj måned med henblik på at give skolebestyrelsen mulighed for, inden da at fremkomme med et konkret alternativt forslag, som kan realiseres indenfor nuværende tildelingsnøgle til én skole. Forslag fra skolebestyrelsen vil i givet fald blive omdelt på udvalgsmødet den 13. maj. Forslag til fremtidig skolestruktur Skoledistrikterne for henholdsvis Sønderup og Kirketerp nedlægges og lægges ind under Suldrup skoles skoledistrikt (Suldrup skole er i dag overbygningsskole). SFO vil fremadrettet være på Suldrup skole. Økonomiske konsekvenser I forhold til forventede besparelser er der regnet med, at hele rengøringsudgiften begge steder kan spares. I forhold til pedeludgifter er det anslået, at der kan spares kr. ud af de ca. 1,3 millioner kr. der i dag er budgetteret med på Suldrup skole til at varetage pedelopgaven for henholdsvis Suldrup, Sønderup og Kirketerpskolen. Besparelse ressourcetildeling Grundtildeling til adm. SØ Grundtildeling til adm. KI Grundtildeling til 0. klasse SØ Grundtildeling til 0. klasse KI Drift af bygninger Rengøring, Ki El og varme, KI Rengøring, Sø El og varme, SØ Pedel (anslået mindreudgift for SU)

24 Merudgifter til transport (buskort) En lukning af skolerne vil gøre det muligt at sælge bygningerne. Den eventuelle indtægt herved er ikke indregnet. Overflytningen af eleverne fra Kirketerp og Sønderup skoler til Suldrup skole betyder, at Suldrup skole får 4 ekstra klasser (Forudsat at alle vælger Suldrup skole). Dette vil kræve en tilbygning af lokaler, men dette kan rummes i det renoverings- og moderniseringsarbejde, der blev vedtaget i februar 09. En lukning af skolerne vil betyde, at der ikke skal iværksættes en renovering af skolerne jf. renoverings- og moderniseringsplan for skolerne i Rebild Kommune. Renoveringen af Sønderup skole vurderes til ca kr. i 2009-niveau og ca kr. for Kirketerpskolen i 2009-niveau. Derudover har bygningsgennemgangen vist et vedligeholdelsesbehov for Sønderup skole på ca kr. indenfor de kommende 2-3 år. Personalemæssige konsekvenser Der vil blive tale om en skolenedlæggelse med dertilhørende procedure samt forflyttelse/afskedigelser af personalet på Sønderup og Kirketerpskolen. Omfanget heraf vil afhænge af, hvorvidt alle elever vælger Suldrup skole fremadrettet. Pædagogiske konsekvenser Højere klassekvotienter på Suldrup skole og flere spor på nogle klassetrin. Skolenedlæggelse vil være en serviceforringelse i forhold til nærhedsprincippet, idet eleverne vil få længere til skole. Eleverne vil komme på en større skole, med de konsekvenser det medfører i forhold til sociale og daglige udfordringer for den enkelte elev. Elevprognoser for Sønderup og Kirketerpskolen Følgende prognoser er lavet på baggrund af befolkningsprognosen for 2008 set i forhold til elevtallet pr. 1. oktober 2009 (indskrivningstallet). For Kirketerpskolen er prognosen for elevtallet nogenlunde status quo de kommende 10 år, mens der i Sønderup er et markant fald i elevtallet. Kirketerpskolen Befolkningstal okt 08 frekvens i % Elevtal Indskrivnings Sønderup skole Befolkningstal okt 08 frekvens i % Elevtal Indskrivnings

25 Elevtallet på de to skoler var den 27. april på henholdsvis 45 elever på Sønderup skole og på 51 elever på Kirketerpskolen. Økonomisk driftssituation for de to skoler Både Sønderup skole og Kirketerpskolen er økonomisk hårdt pressede. Sønderup skole har et merforbrug efter Regnskab 2008 på ca kr. og skolen forventer, at dette vil blive akkumuleret med næsten kr. i Kirketerpskolen kommer ud af Regnskab 2008 med et underskud på godt kr. Skolen forventer et merforbrug i 2009 på ca kr. Ledelsen for de tre skoler vurderer, at merforbruget for Sønderup skole og Kirketerpskolen ikke kan afvikles inden for de nuværende økonomiske rammer. Til trods for at samlæsning udnyttes fuldt ud, samt at der kun tilbydes minimumstimetal, viser økonomiprognosen, at hver skole fremadrettet vil akkumulere deres underskud med kr. pr. år. Det er således på baggrund af nuværende og forventet elevtal forvaltningens vurdering, at den økonomiske drift af skolerne i Sønderup og Kirketerp ikke vil kunne bringes i balance inden for nuværende tildelingsnøgle til skolerne i Rebild kommune. En driftssikring af de to skoler vil fordre en forøget grundtildeling til disse skoler. En sådan ekstra tildeling vil kunne finansieres gennem en generel lavere tildeling pr. barn i alle kommunens skoler eller gennem en driftsmæssig tillægsbevilling. Børnepasning En nedlæggelse af skolerne i Kirketerp og Sønderup medfører også en nedlæggelse af USFO erne begge steder. Dette vil kræve en stillingtagen til børnepasningsdelen. Der er to muligheder; at der oprettes børnehave i stedet eller at børnene flyttes til andre eksisterende børnehaver. Sidstnævnte løsning medfører en besparelse på 2 grundtildelinger af ca kr. årligt samt mindreudgifter til drift af bygninger. Driftsresultatet for førskoledelen i Regnbuen, Sønderup var med udgangen af 2007 i balance men udviser med udgangen af 2008 et underskud på Underskuddet på førskoledelen i Krudtuglen, Kirketerp i løbet af 2008 akkumuleret fra til et underskud på Dagtilbudsafdelingen vurderer, at en daginstitution under børn ikke er fagligt og økonomisk bæredygtig. Dagtilbud anbefaler, at institutioner under 50 børn eventuelt drives som satellitter til større institutioner. Forvaltningen foreslår, at såfremt det besluttes at lukke skolerne igangsættes efterfølgende en arbejdsgruppe med henblik på at afklare løsningen af børnepasningsdelen fra august Revideret tidsplan Hvornår/hvor BUU den 13. maj ØK den 20. maj Hvad Forslag om at nedlægge Sønderup Skole og Kirketerpskolen med en tilhørende kort beskrivelse, herunder forslagets konsekvenser for den fremtidige skolestruktur. Forslag om at nedlægge Sønderup Skole og Kirketerpskolen med en tilhørende kort beskrivelse, 180

26 herunder forslagets konsekvenser for den fremtidige skolestruktur. BY den 28. maj Forslag om at nedlægge Sønderup Skole og Kirketerpskolen med en tilhørende kort beskrivelse, herunder forslagets konsekvenser for den fremtidige skolestruktur. 3. juni Offentliggørelse af forslag om at nedlægge skolerne i de lokale dagblade/ugeaviser. Fra denne dag skal der være en 8 ugers frist for fremsættelse af indsigelser. Forslag skal samtidig sendes til udtalelse i skolebestyrelsen. 29. juli Indsigelsesperioden slutter, hvorefter der skal gå mindst 4 uger, før der kan træffes en endelig beslutning. 26. august Beslutning om skolelukning kan træffes herefter. 2. september Behandling af forslag om skolenedlæggelse i Børneog Ungdomsudvalg ift. de indkomne høringssvar og indsigelser. 9. september Behandling af forslag om skolenedlæggelse i Økonomiudvalg ift. de indkomne høringssvar og indsigelser. 17. september Behandling af forslag om skolenedlæggelse i Byråd ift. de indkomne høringssvar og indsigelser. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At evt. fremsendte forslag fra skolebestyrelsen drøftes og der efterfølgende tages stilling til nedenstående: At forslag om at nedlægge Sønderup skole og Kirketerpskolen fra august 2010 offentliggøres og sendes i høring i de berørte skolebestyrelser i henhold til Undervisningsministeriets regler for skolenedlæggelse inden endelig beslutning træffes. At den foreslåede tidsplan i sagsfremstillingen følges. Beslutning i den : Der er til udvalgets møde fra skolebestyrelsen fremsendt dette: 181

27 Skolebestyrelsen besluttede på sit møde tirsdag den 5. maj, at bestyrelsen ikke kunne bidrage med yderligere under de givne omstændigheder, hvorfor den ikke vil komme med nogen ny indstilling. Et flertal af udvalget bestående af Solveig Værum Nørgaard, Bent Juul Jensen, Henrik Christensen og Elly Mathiesen indstiller, at forslag om at nedlægge Sønderup skole og Kirketerpskolen fra august 2010 offentliggøres og sendes i høring i de berørte skolebestyrelser i henhold til Undervisningsministeriets regler for skolenedlæggelse inden endelig beslutning træffes, samt at den foreslåede tidsplan følges. Leif Nielsen ønsker, at beklage forløbet der ligger forud. Han anser det for et nederlag for Rebild Kommune og mangel på handlekraft, at man ikke har skabt det undervisningsmiljø, der kan fastholde eleverne i eget regi. Da det for Leif Nielsen ikke er et reelt tilbud, set i lyset af at Suldrup skole ikke fungerer optimalt, foreslår han at lave et fælles skoledistrikt og lade det være op til skole og skolebestyrelse, at udnytte de bygninger, de mener, der er behov for. Fraværende: Afbud: 182

28 10. Reducering af pulje til skolemad J.nr.: A00. Sagsnr.: 08/9416 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Byrådet besluttede på sit møde den 26. marts at der skal arbejdes videre med nedskrivning af den kommunale pulje til skolemad. Puljen blev afsat i forbindelse med budgetlægningen for 2008 med henblik på at sikre, at eleverne i Rebild Kommune har mulighed for at købe et sundt alternativ til madpakken. Den 8. oktober 2008 besluttede på baggrund af tilbagemeldingerne fra en nedsat arbejdsgruppe at støtte etablering af erfa-gruppe, som skal give gensidig sparring omkring skolemad samt kvalitetssikring og løbende evaluering af skolemad, skolebod og kostpolitik. Endvidere blev det besluttet at indkøbe vandkølere og køleskabe til skolerne. Dette er på baggrund af tilbageholdenhed vedr. indkøb i efteråret 2008 først effektueret primo Puljen blev således ikke anvendt i 2008, og beløbet er ikke overført til De besluttede tiltag finansieres derfor af puljen for I efteråret 2008 blev der foretaget en gennemgang af de allerede igangværende initiativer på skolemadsområdet. Forvaltningen vurderer på baggrund heraf, at der ikke er behov for at skabe et samlet nyt skolemadtilbud i Rebild Kommune for øjeblikket. Oversigt med status pr. september 2008 er vedlagt som bilag. Der er ikke truffet beslutning om, hvordan puljen til skolemad skal anvendes fra 2010 og fremover, men det vurderes relevant at fortsætte den nedsatte erfa-gruppe samt bibeholde et beløb til iværksættelse af mindre tiltag omkring skolernes tilbud om sundt alternativ til madpakken. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At puljen til skolemad reduceres med 0,3 mio. kr. At reduktionen på 0,3 mio. kr. indarbejdes i basisbudgettet for 2010 og overslagsårene. 183

29 Beslutning i den : Indstilles godkendt som indstillet. Henrik Christensen ønsker at budgetbeløbet bibeholdes på kr. Bilag: Åben Oversigt over skolemadsordninger i Rebild Kommune - BU Fraværende: Afbud: 184

30 11. Orientering til J.nr.: A14. Sagsnr.: 07/363 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: 1. Personaleforhold. 2. Studietur til Island for daginstitutionsledere og repr. fra forvaltningen den 18. august Afgørelse om automatik vedrørende socialpædagogisk friplads søges anket, da den er af principiel karakter. 4. Gennemførelse af temperaturmåling i dagpleje og daginstitutioner som led i deltagelsen i KL-partnerskabsprojekt om Kvalitet i Dagtilbud. Beslutning i den : Orienteringen taget til efterretning. Bilag: Åben Studietur til Island for daginstitutionsledere - BU Fraværende: Afbud: 185

31 Underskriftsside Bent Juul Jensen - Formand Leif Nielsen - medlem Henrik Christensen - Medlem Elly Mathiesen - Medlem Solveig V. Nørgaard - Medlem 186