Referat Dato: Tirsdag den 29. maj 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 0:03 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Benthe Viola Holm, Carsten Jelund, Ømer Kuscu, Mikkel Dencker, Mette Dencker, Ivan Fogtmann, Niels Ulsing, Nina Thøgersen, Anders Wolf Andresen, Kathrine Høybye Frederiksen, Arne Bech, Gert Krogstad- Nielsen, Mini Glud, Susanne Brixum, Karl Erik Høholt Jensen, Annette Møller Sjøbeck, Steen Ørskov Larsen, Mogens Leo Hansen Bemærkninger: Steen Ørskov Larsen forlod mødet kl. 23.40 Der er offentlig spørgetid i tidsrummet kl. 18.00-18.30 umiddelbart inden kommunalbestyrelsesmødet.
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Forskellige cirkulærer og meddelelser: Orientering ved Borgmesteren... 4 3. Fremtidig anvendelse af de lukkede skoler, Enghøjskolen og Sønderkærskolen... 5 4. Ansøgning om studietur til Skotland... 8 5. Ansøgning om sponsoraftale - Hvidovre Volleyball Klub... 10 6. Ansøgning om sponsoraftale - Hvidovre Tennis Klub... 12 7. Økonomirapportering pr. 31. marts 2012... 14 8. Besvarelse af decisionsskrivelser vedrørende revision 2010... 19 9. Holmegårdsskolen, naturvidenskabelige lokaler, projekt nr. 3398. Bevillingsansøgning.... 23 10. Hvidovre Rådhus. Installering af ABA-anlæg (Automatisk BrandAlarmeringsanlæg), projekt nr. 6176. Bevillingsansøgning... 26 11. Brandalarmering til skolerne, ABA-anlæg, Projekt nr. 3395. Frigivelse... 28 12. Forebyggende vedligeholdelse af bygninger på skoler 2012. projekt nr. 3411. Bevillingsansøgning... 31 13. Aflæggelse af anlægsregnskab... 34 14. Projekt 0126 og 3375, aflæggelse af anlægsregnskab... 35 15. Beslutning om udarbejdelse af kommuneplantillæg for et blandet byområde i Filmbyen... 36 16. Ligestillingspolitik 2012... 38 17. Deltagelse i en fælles spildevandskoncern... 40 18. Fælles selskabsstruktur af hovedstadsområdets renseselskaber... 45 19. Sociale klausuler i bygge- og anlægssager... 47 20. Låneoptag for renovering af Rebæk Søpark... 50 21. Boligforeningen Hvidovrebo: Skema A ansøgning... 52 22. Dybenskærshave - Skema C... 55 23. Boligselskabet Friheden - udfordringsret.... 58 24. Almen Bolig+: Kommunal Garanti... 60 25. Forlængelse af udvidet kommunal anvisningsret i Lejerbo, Egevolden II... 62 26. Erstatningslokaler i forbindelse med lukning af Avedøre Skoles Selskabslokale... 64 27. Brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Rosenhøj BK... 66 28. Vedtægtsændringer for Taxinævnet i Region Hovedstaden... 67 29. Anmodning om udtræden af Økonomiudvalget... 68 30. Udtræden af Social- og Sundhedsudvalg og Skoleudvalg... 69 1
31. Anmodning om udtræden af Arbejdsmarkedsudvalget... 70 32. Midlertidigt forfald fra Skoleudvalget... 71 33. Valg af et medlem til bevillingsnævnet... 72 34. Fastsættelse af s møder i 2013... 73 35. Eventuelt... 74 Bilagsoversigt... 75 Underskriftsside... 77 2
1. Godkendelse af dagsorden J.nr.: 00.01.00.A00 Sagsnr.: 11/2173 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Tillægsdagsordenen behandles som punkt 6a. Godkendt. INDSTILLING - 3
2. Forskellige cirkulærer og meddelelser: Orientering ved Borgmesteren J.nr.: 00.01.00.A00 Sagsnr.: 11/2196 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Taget til efterretning. INDSTILLING - BILAG: 1 Åben Statsforvaltningen Hovedstad 121471/12 4
3. Fremtidig anvendelse af de lukkede skoler, Enghøjskolen og Sønderkærskolen J.nr.: 82.00.00.A00 Sagsnr.: 12/17031 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Ad. 1: Godkendt. Ad. 2: Godkendt. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2012 Gruppe A stiller forslag om, at Enghøjskolen ikke sælges, men fastholdes til kommunale forhold. Herfor stemte Gruppe A, F, V og O. Liste H stemmer imod og anvender standsningsretten og begærer sagen i. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-04-2012 1. at punktet udskydes til behandling på Økonomiudvalgsmødet i maj. 2. at godkendt. INDSTILLING Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget 1. at tage stilling til om der ønskes et fortsat arbejde med salg af Enghøjskolen 2. at såfremt skolerne ønskes brugt til egne kommunale formål, så godkende den foreslåede proces i relation til afklaring af fremtidig brug af Enghøjskolen og Sønderkærskolen SAGSFREMSTILLING På Økonomiudvalgsmødet den 20. februar 2012 fik forvaltningen mandat til at afdække mulighederne for evt. salg af Enghøjskolen til tredje part. Baggrunden var, at VUC Hvidovre/Amager havde vist interesse for måske at købe en del af skolen. VUC har siden meddelt kommunen, at de ikke længere har interesse i Enghøjskolens lokaler. På den baggrund skal der tages fornyet stilling til den fremtidige brug af de lukkede skolebygningskomplekser. Efterfølgende har kommunen modtaget en ny henvendelse om eventuelt køb af Enghøjskolen. Der er således behov for, at der tages stilling til, om kommunen skal fortsætte arbejdet med eventuelt salg af skolen til tredje part, eller om der skal igangsættes en proces rettet mod at bruge skolebygningerne til egne formål. Samlet set råder kommunen med de to tomme skoler over ca. 15.000 brutto m2 frie lokaler. Lokalerne fra Enghøjskolen bliver ledige til sommer, mens lokalerne på Sønderkærskolen først bliver ledige i sommeren 2013, hvor eleverne flytter til Gungehusskolen efter tilbygning til denne. 5
Forvaltningen har gennemført et forstudie af mulige kommunale tilbud, som enten ud fra en faglig eller økonomisk vinkel med fordel vil kunne samles på de lukkede skoler. Da det er forbundet med omkostninger til ombygninger mv. at flytte allerede etablerede kommunale tilbud, så er det vigtigt, at der enten skabes en ny faglig synergi ved at samle forskellige tilbud på samme adresse eller at der er en økonomisk gevinst, fx ved at kommunen kan opsige eksterne lejemål, hvor lejebesparelsen vil kunne medgå til finansiering af udgifterne forbundet med flytningen. Det er på denne baggrund forvaltningens anbefaling, at der i første omgang fokuseres på at finde det bedste bud på en fremtidig anvendelse af Enghøjskolen, så tiden hvor skolebygningerne står tomme minimeres mest muligt, og så der samtidig søges en optimering af kommunens lokaleforbrug. I relation til Sønderkærskolen anbefaler forvaltningen, at arbejdet med at konkretisere den fremtidige brug af dette bygningskompleks afventer beslutningen om brugen af Enghøjskolen. Derved kan arbejdet fokuseres om Enghøjskolen, så der kan komme en hurtig afklaring i forhold til denne, og samtidig vil der være viden om, hvilke tilbud og funktioner - der efter beslutningerne relateret til Enghøjskolen er relevante at vurdere nærmere i forhold til Sønderkærskolen. Enghøjskolen Forvaltningen har som udgangspunkt set bort fra at benytte Enghøjskolen til en generel samling af institutionstilbud fra Stationsbyen. Dette af hensyn til boligorganisationer, og det forhold at mange af lejemålene har lange opsigelsesvarsler, som binder kommunen til lejemålet mange år frem. Af funktioner og tilbud som forvaltningen ser mulighed i at flytte til Enghøjskolen kan nævnes følgende: Kulturtilbud Ungdoms- og uddannelsestilbud Beskæftigelsestilbud Administrative funktioner Ud over de overfor nævnte hensyn i relation til faglighed og synergi i tilbuddene samt økonomi, bør der også arbejdes ud fra en bæredygtighedsdimension forstået således, at den fremtidige brug af Enghøjskolen bør kunne bidrage positivt til områdets udvikling. Kulturtilbud I det oprindelige politiske forlig om ny skolestruktur er der peget på, at Enghøjskolen kunne omdannes til kulturformål for området, bl.a. ved at flytte Avedøre bibliotek over på skolen som et kulturelt omdrejningspunkt for samling af andre kulturtilbud. Herudover kunne andre tilbud inden for kulturområdet fx være et lokalt kulturhus, et folkekøkken, selskabslokaler og lignende. Sådanne tilbud kunne med fordel drøftes med repræsentanter fra Stationsbyen fx boligorganisationerne og det eksisterende foreningsliv. Ungdoms- og uddannelsestilbud Et muligt såvel fagligt som økonomisk fornuftigt tiltag kunne være at bygge et ungdomscenter op på Enghøjskolen. Et sådan center kunne rumme forskellige skoletilbud uden for folkeskolerne fx Ungdomsskolen, særtilbud som Springet og Sporet samt eventuelle nye tilbud rettet mod de unge. Også kommunens vejledere fra Uddannelses- og Ungdomsvejledningen kunne blive en del af et sådant center, ligesom Arbejdsmarkedsområdets ungeindsats kunne indgå i det. Formålet ville være at samle kræfterne i kommunen rettet mod at hjælpe de unge på vej, afhængig af målgruppe, til en afgangsprøve i folkeskolen og til en gennemført 6
ungdomsuddannelse. Denne indsats ville også kunne samle de reformer op, der er på vej rettet mod de unges vej til arbejdsmarkedet. Tilbud inden for beskæftigelsesindsatsen Et tredje område, hvor det vil være relevant at undersøge perspektivet i at samle forskellige funktioner og tilbud på Enghøjskolen er beskæftigelsesindsatsen. Inden for dette område har der tidligere været set på mulighederne for at samle de tilbud som kommunen i dag har på forskellige adresser og lejemål. Det være sig aktiveringsindsatsen på Poppelgården, afklaringstemaet på Lodsvej mv. En samling af disse tilbud kan dels skabe faglig synergi og en bedre koordination i indsatsen, dels frigøre lejemål hos private, som vil kunne indgå i finansiering af de omkostninger, der vil være forbundet med ombygning af skolelokalerne til nye formål. Og så er der ikke mindst ungeindsatsen, som der allerede er peget på ovenfor under Ungdoms- og uddannelsestilbud. Administration Det sidste område der synes relevant at bringe i spil er forskellige administrative funktioner. Et mål for dette kunne være at sikre en aktivitet i bygningskomplekset der på en dynamisk måde kan bidrage til liv og miljø i området. Det kunne fx være undervisningslokaler til de mange interne efteruddannelsesforløb som kommunens medarbejdere deltager i, fx lærernes efteruddannelse og andre administrative kommunale funktioner. En yderligere mulighed er at tilbyde lejemål til fx kommunens lokale lærerforening. Procesplan Det anbefales, at der igangsættes to processpor. Et hvor Central- og Kulturforvaltningen bliver tovholder på en proces sammen med aktører fra Avedøre Stationsby omhandlende etablering af kulturtilbud på skolen fx med afsæt i nogle lokaler, der eksplicit reserveres til dette formål. Det andet spor ledes af Teknisk Forvaltning, som sammen med de enkelte fagforvaltninger belyser fordele og ulemper, pladsbehov og ombygningsbehov ved de forskellige mulige scenarier. Det bliver i denne sammenhæng de enkelte fagforvaltningers ansvar at holde en tæt kontakt og dialog med de konkrete tilbud, der er bragt i spil og som belyses i processen. Herunder at sikre, at personalet de respektive steder blive godt inddraget. Teknisk Forvaltning bliver ansvarlig for at samle et samlet oplæg og beregne de økonomiske konsekvenser heraf. Forvaltningen vil fremlægge en fornyet sagsfremstilling for ØU på mødet i juni, med konkret oplæg til fremtidig anvendelse af Enghøjskolen. Igangsætning af en tilsvarende afklaringsproces rettet mod den fremtidige brug af Sønderkærskolen efter sommeren 2013 vil ske i forlængelse af endelig beslutning om den fremtidige brug af Enghøjskolen. BILAG: 1 Åben Orientering om rådgivning i forbindelse med den videre anvendelse af Enghøjskolen 131233/12 7
4. Ansøgning om studietur til Skotland J.nr.: 00.05.11.G00 Sagsnr.: 12/19506 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Børne- og Ungeforvaltningens indstilling godkendt, med den tilføjelse, at alle partier får mulighed for deltagelse. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2012 Gruppe A stiller ændringsforslag: At Gruppe V tilbydes en plads i stedet for Gruppe C, så alle partier er repræsenteret på turen, samt at Økonomiudvalget ikke deltager. Herfor stemte alle. Børne- og Ungeforvaltningens indstilling godkendt af gruppe A, F, V og O. Liste H stemmer imod og anvender standsningsretten og begærer sagen i. INDSTILLING Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at godkende at Skoleudvalget tager på studietur til Skotland fra søndag den 24. juni til tirsdag den 26. juni. SAGSFREMSTILLING Hvidovre Kommune står overfor at skulle implementere et kvalitetsløft i det samlede skolevæsen i kommunen. I en tid hvor meget handler om besparelser er det ikke ofte, at man får mulighed for at bruge relativt mange midler til investeringer i kvalitet. Det er afgørende, at alle involverede politikere - inden der træffes beslutninger om det konkrete indhold i Kvalitetsløftet sikres input, bud på kvalitet og nytænkning i forhold til Kvalitetsløftet. Derfor er det relevant at løfte blikket fra egen praksis og kendte metoder og søge input og inspiration til det nærmere indhold i Kvalitetsløftet. Skolevæsenet i Skotland Vi ved, at tydelig ledelse herunder klare mål, sparring, supervision og pædagogiske tilsyn er tiltag der har en positiv betydning for kvaliteten i folkeskolen og dermed også for de resultater eleverne på den enkelte skole opnår. I Skotland arbejder man målrettet med ledelse, styring og udvikling af skoler (management og development). Derfor vil et besøg i det skotske skolevæsen kunne bidrage med ideer og inspiration til det videre arbejde med Kvalitetsløft i Hvidovre kommunes folkeskoler. I det skotske skolevæsen arbejder man endvidere fokuseret med en særlig form for opfølgning på den enkelte skole via en såkaldt inspektion. Dette er et element, som ikke anvendes i Hvidovre kommunes skolevæsen, men som vil være interessant at lære mere om. Tidsplan Afrejse: Søndag d. 24. juni 2012 om eftermiddagen Hjemrejse: Tirsdag d. 26. juni 2012 om aftenen 8
Program for studieturen Søndag: Afrejse fra Københavns lufthavn om eftermiddagen Ankomst til Skotland og hotel Mandag: Formiddag: Besøg ved Education Skotland i Glasgow (overview session). Det nationale perspektiv på ledelse og udvikling af skoler. Eftermiddag: Besøg hos Skoleledernes organisation eller til et oplæg om Universitets perspektiv på uddannelse og ledelse. (De skotske værter arbejder på at arrangere et møde med den lokale politiske ledelse af skoleområdet som et tredje alternativ) Tirsdag: Hele dagen: Besøg ved Local Authorities følge med på en inspektion af en skole. Hjemkomst Deltagere Medlemmerne af Økonomiudvalget og Skoleudvalget, deltagelse af Liste T og Gruppe C samt repræsentant fra Hvidovre Lærerforening, repræsentant for skolelederne, den fungerende borgmester, kommunaldirektøren samt embedsmænd fra Børne- og Ungeforvaltningen, ca. 20 deltagere i alt. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Studieturen finansieres af Økonomiudvalgets konto 6.42, Rejser og repræsentation,. Budgettet for studieturen vil under forudsætning af 20 deltagere udgøre ca. 157.000 kr. hvilket vil sige en pris pr. deltager på ca. 7.850 kr. Der er tale om prisoverslag, idet der ikke er indhentet konkrete tilbud endnu. Aktivitet Pris pr. deltager Pris ved 20 deltagere Samlet flyrejse 4000 kr. 80.000 kr. Transfer lufthavn til hotel 2.000 kr. Hotel (enkeltværelser 2 1500 kr. 30.000 kr. nætter) Frokost og middage 2000 kr. 30.000 kr. Transport under opholdet 500 kr. 10.000 kr. Repræsentation/ture 5000 kr. I alt 157.000 kr. 9
5. Ansøgning om sponsoraftale - Hvidovre Volleyball Klub J.nr.: 18.20.02.Ø34 Sagsnr.: 12/19723 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Liste H og Gruppe O stiller forslag om, at der indgås en 2 årig sponsoraftale med Hvidovre Volleyball Klub. Herfor stemte Liste H og Gruppe O. Øvrige imod. Forslaget faldet. Sagens sendes tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget, hvor sagen afventer færdigbehandling når der er udarbejdet retningslinjer for fremtidige sponsoraftaler og anden økonomisk støtte til idrætsklubber og foreninger i Hvidovre. Herfor stemte alle. BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 22-05-2012 Liste H stiller forslag om at der indgås en 2-årig sponsoraftale med Hvidovre Volleyball Klub. For stemmer: Liste H og Gruppe O Imod stemmer: Gruppe A og F Liste H begærer sagen indbragt for. INDSTILLING Central- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og 1. at tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Volleyball Klub om 3-årig sponsorsaftale SAGSFREMSTILLING Hvidovre Volleyball Klub har fremsendt ansøgning om en 3-årig sponsoraftale med Hvidovre Kommune. Sponsoraftalen skal sikre klubben mulighed for at forfølge dens ambition om at udvikle sig til en af landets bedste volleyballklubber på såvel eliteplan som på udviklingen af egne talenter. Klubben er indforstået med at de skal stille modydelser til gengæld for et evt. sponsorat og har selv en række forslag. Bl.a. TV-kampe Logo på klubtøj og bandereklamer Gratis adgang for kommunens børn/unge og pensionister til hjemmekampe Hjælp til kommunens skoler med undervisning i volleyball ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der søges om en 3-årig sponsoraftale, hvor Hvidovre Kommune hvert år skal yde Hvidovre Volleyball Klub et tilskud på 80.000 kr. 10
Der er på nuværende tidspunkt ikke anvist yderligere finansiering til indgåelse af yderligere kommunale sponsorater. BILAG: 1 Åben Ansøgning om 3-årig kommunal samarbejdsaftale - Hvidovre Volleyball Klub 124674/12 11
6. Ansøgning om sponsoraftale - Hvidovre Tennis Klub J.nr.: 18.20.02.Ø34 Sagsnr.: 12/19734 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Liste H og Gruppe O stiller forslag om, at der indgås en 2 årig sponsoraftale med Hvidovre Tennis Klub. Herfor stemte Liste H og Gruppe O. Øvrige imod. Forslaget faldet. Sagens sendes tilbage til Kultur- og Fritidsudvalget, hvor sagen afventer færdigbehandling når der er udarbejdet retningslinjer for fremtidige sponsoraftaler og anden økonomisk støtte til idrætsklubber og foreninger i Hvidovre. Herfor stemte alle. BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 22-05-2012 Liste H stiller forslag om at der indgås en 2-årig sponsoraftale med Hvidovre Tennis Klub For stemmer: Liste H og Gruppe O Imod stemmer: Gruppe A og F Liste H begærer sagen indbragt for. INDSTILLING Central- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og 1. at tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Tennis Klub om 5-årig sponsoraftale SAGSFREMSTILLING Hvidovre Tennis har fremsendt ansøgning om 5-årig sponsoraftale med Hvidovre Kommune. Sponsoraftalen skal sikre klubben mulighed for at forfølge dens ambition om at kunne spille med om danmarksmesterskabet i dansk divisions tennis. Klubben er villig til at indgå i en dialog med Hvidovre Kommune om forhold og omstændigheder. Klubben er indforstået med at de skal stille modydelser til gengæld for et evt. sponsorat og har selv en række forslag. Bl.a. Logo på klubtøj og bandereklamer Gratis adgang for kommunens børn/unge til hjemmekampe Deltagelse i forskellige kommunale arrangementer Arrangere medarbejderarrangementer Klubben har fremsendt udkast til sponsoraftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Tennis. 12
ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der er på nuværende tidspunkt ikke anvist yderligere finansiering til indgåelse af yderligere kommunale sponsorater. BILAG: 1 Åben Forslag til sponsoraftale - Hvidovre Tennis Klub 124752/12 2 Åben FØLGEBREV SPONSORAT - Hvidovre Tennis Klub 124746/12 13
7. Økonomirapportering pr. 31. marts 2012 J.nr.: 00.32.00.Ø00 Sagsnr.: 12/7407 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Økonomiudvalgets indstilling taget til efterretning. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2012 Skøn over likviditeten 2012 blev runddelt. Central- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales taget til efterretning af. INDSTILLING Central- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts 2012 tages til efterretning. SAGSFREMSTILLING Nærværende sagsfremstilling er en sammenfatning af resultatet af forvaltningernes økonomirapportering pr. 31. marts 2012. Disse er blevet behandlet i de respektive fagudvalg primo maj. Dog finder fagudvalgsbehandlingen i Social- og Sundhedsudvalget først sted den 6. juni. Der henvises til fagforvaltningernes sagsfremstillinger her for yderligere uddybning. Sagen udgør desuden Økonomiudvalgets fagudvalgsbehandling af økonomirapporteringen for udvalgets sagsområder. I det følgende vises i afsnit 1 en samlet opgørelse over det forventede merforbrug fordelt på udvalg, efterfulgt af en oversigt over forbruget pr. 31. marts 2012. I afsnit 3 redegøres for forbrug og forventet regnskab inden for servicerammen, og i afsnit 4 for udgifterne uden for servicerammen. I afsnit 5 redegøres kort for status på anlægsområdet, og i afsnit 6 gives en samlet vurdering af likviditeten på baggrund af den samlede økonomirapportering. 1. Forventet merforbrug i 2012. Fagforvaltningerne har med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2012 samt kendte disponeringer mv., vurderet det forventede forbrug i 2012. Resultatet heraf udviser et samlet forventet merforbrug på 28,5 mio. kr. Det forventede merforbrug er netto, og dækker over både mer- og mindreudgifter, som vist i nedenstående oversigt. 14
Tabel 1 - Forventet merforbrug 2012, fordelt på udvalg 1.000 kr. netto Udvalg Merforbrug, netto Heraf serviceudgifter SSU 0 0 KFU 691 691 SKU -179 121 ØU 2.155 1.166 ARU 25.800 0 TMU 0 0 EAU 0 0 I alt 28.467 1.978 Det samlede finansielle merforbrug forventes således at udgøre knap 28,5 mio. kr. Der forventes et merforbrug inden for servicerammen på knap 2,0 mio. kr. 2. Forbrug på driften pr. 31. marts 2012 I nedenstående tabel 2 vises det samlede forbrug på driften pr. 31. marts i forhold til oprindeligt budget og korrigeret budget, fordelt på hovedkonti. Tabel 2, forbrug på driften pr. 31.3. 1.000 kr. netto Oprindeligt budget Till.bev/ omplac. Korr. budget Forbrug pr. 31.3 Forb. % af korr. budget. 0 Byudvikling, bolig 59.825 69 59.894 13.088 22 og miljøforanstaltninger 1 Renovationsområdet 2.924 0 2.924-42.570-2 Transport og 101.031-1.014 100.017 23.654 24 infrastruktur 3 Undervisning og 561.108 1.420 562.528 131.668 23 kultur 4 Sundhedsområdet 257.382 542 257.925 30.861 12 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 6 Fællesudgifter og administration Driftsvirksomhed I alt 1.818.507-2.804 1.815.702 486.932 27 384.144 2.262 386.406 106.810 28 3.184.921 475 3.185.396 750.444 24 Som det fremgår af tabellen, er den samlede forbrugsprocent på driften 24 % mod en norm på 25 efter tre måneder. Når der alligevel forventes et merforbrug, skyldes det bl.a. forskydninger i regningsmodtagelsen og disponerede udgifter for resten af året. På sundhedsområdet er forbrugsprocenten særlig lav, nemlig 12 %. Dette beror netop på regningsforskydningen vedrørende medfinansiering af sundhedsudgifter, hvor regninger fra regionerne modtages senere. 3. Servicerammen og serviceudgifter Hvidovre Kommunes serviceramme for 2012 udgør 2.534,2 mio. kr., svarende til de budgetterede serviceudgifter, og udgør dermed udgangspunktet for eventuelle sanktioner ved budgetoverskridelser i 2012. 15
Der er overført (rullet) 32 mio. kr. på driften inden for servicerammen fra 2011 til 2012, og det forudsættes at der rulles et tilsvarende beløb til 2013. Såfremt at der forbruges af rullebeløbet og der ikke rulles et tilsvarende beløb til 2013, vil det give et pres på servicerammen i 2012. Det forventede merforbrug på serviceområdet kan specificeres som følgende: Tabel 3 Forventede merudgifter inden for servicerammen. 1.000 kr. Kultur- og Fritidsudvalget 00.32 Stadion mv. og fritidsfaciliteter 691 Skoleudvalget 03.22 Specialundervisning, bidrag til 121 privatskoler m.v. Økonomiudvalget 00.25 Tomgang kommunalt anviste 2.666 boliger 06.45 Karenspension 2.000 06.45 Omflytning adm. udgifter -3.500 Jobcentret* I alt 1.978 *Det forudsættes, at der i lighed med 2011 vil være et mindre forbrug på 3,5 mio. kr. under konto 6, administration, som til gengæld skal afholdes under konto 5. Merudgifterne til tomgangsleje skyldes, at der er flere tomme lejligheder i de boliger, hvor kommunen har fuld anvisningsret end forventet. Der forventes merudgifter til karenspension under ØU på 2 mio. kr. Dette beror på ændringer i overenskomsterne for så vidt angår pension. Herefter bliver primært pædagogmedhjælpere hurtigere end hidtil omfattet af en pensionsordning, hvilket betyder at kommunen tidligere i ansættelsesforholdet skal indbetale til pensionsordningen. 4. Udgifter uden for servicerammen Der forventes merudgifter på i alt 26,5 mio. kr. uden for servicerammen, som fordeler sig som følgende: Tabel 5 Forventede merudgifter uden for servicerammen (drift og finansiering) 1.000 kr. Arbejdsmarkedsudvalget 05.57 Kontante ydelser 19.800 05.68 Seniorjob 2.500 05.68 Omflytning adm. udgifter 3.500 Jobcentret Skoleudvalget 03.30 Erhvervsgrunduddannelser -300 Økonomiudvalget 05.46 Introduktionsprogram 2.000 05.57 Boligydelse, boligsikring 1.644 Finansiering Mindreindtægt, grundskyld og 2.345 dækningsafgift Renteindtægter -5.000 I alt 26.489 16
For så vidt angår overførselsområdet under Arbejdsmarkedsudvalget er disse udgifter omfattet af budgetgarantien (dog ikke forsikrede ledige). Alt afhængig af udviklingen i udgifterne på landsplan, forventes merudgifterne at ville give kommunen en vis kompensation i forbindelse med midtvejsreguleringen senere på året. Størrelsen heraf er dog endnu usikker på nuværende tidspunkt. Årsagen til merudgifter på boligstøtteområdet, skyldes stigning i antallet af sager fra 2.279 i januar til 2.386 i april. Mindreindtægten vedr. grundskyld og dækningsafgift skyldes bl.a. ændring af beskatning på Avedøre Gymnasium, samt vurderingsmyndighedens nedsættelse af dækningsafgiftspligtig forskelsværdi på erhvervsejendomme. Renteindtægten forventes at kunne forøges med 5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, idet der blev budgetteret med en forventning svarende til udviklingen i 1. halvår 2011. 5. Anlæg 2012 Det samlede anlægsbudget i 2012 udgør 115.370.000 kr. (korrigeret budget pr. 31.3). Forbruget pr. 31. marts udgjorde 8.126.500 kr., svarende til en forbrugsprocent på 7 %. En række anlægsarbejder er endnu ikke igangsat, ligesom der kan være tale om regningsforskydelse. En nærmere vurdering og status på anlægsområdet vil indgå i halvårsregnskabet pr. 30. juni. 6. Vurdering af likviditeten i 2012 Med udgangspunkt i kassebeholdningen primo 2012, kan der opstilles følgende vurdering af likviditeten i 2012, når der tages højde for økonomirapporteringen og andre kendte forhold. Der er korrigeret for godkendte tillægsbevillinger i 2012 finansieret af kassebeholdningen samt rul fra 2011 til 2012. Derudover forudsættes det, at der rulles tilsvarende beløb på driften til 2013, som der blev overført fra 2011 til 2012, nemlig 32 mio. kr., og at der rulles 50 mio. kr. på anlæg til 2013. Mio. kr. Primo likviditet 2012 199,4 Budgetteret kasseforøgelse i 2012 1,8 Tillægsbevillinger i 2012 (drift og anlæg) -15,9 Yderligere låneoptagelse i 2012 1,9 Rul fra 2011 (drift og anlæg) -90,2 Sager på vej: Økonomirapportering pr. 31.3-28,5 ABA-anlæg Medborgersalen -1,9 Frydenhøjskolen PCB -2,2 Tilbagebetaling statsrefusion 2010-3,0 Skønnet rul til 2013 drift og anlæg 82,0 Skolestruktur -30,2 Bedre skoleveje -0,3 17
Salg af Marianelund i 2012? -8,0 Forventet likviditet ultimo 2012 105,0 Som det fremgår af oversigten, vurderes likviditeten ultimo 2012 til at udgøre 105 mio. kr. For så vidt angår anlægsudgifterne til skolestruktur på 30,2 mio. kr. i 2012 er det den likviditetsmæssige virkning i 2012. Det forventes, at en del af udgifterne kan lånefinansieres. En opgørelse heraf foreligger imidlertid først på et senere tidspunkt, og låneoptagelsen vil først finde sted i 2013. Der er desuden overført knap 6 mio. kr. som en del af driftsrullet fra 2011, som vil kunne reducere udgiften i 2012. Der er ikke indregnet en forventet indtægt ved midtvejsreguleringen af tilskud og udligning 2012. ØKONOMISKE KONSEKVENSER 7. Konklusion Økonomirapporteringen pr. 31.3 er en tidlig vurdering af forventet regnskab, og er dermed forbundet med en vis usikkerhed. Der forventes samlet set et merforbrug på knap 28,5 mio. kr. på driften, hvoraf der kun forventes et marginalt merforbrug inden for servicerammen på knap 2 mio. kr. Der skal dog være fokus på anvendelsen af rullet fra 2011 i 2012, som vil kunne betyde merforbrug på servicerammen. En nærmere vurdering af anlægsområdet følger i forbindelse med halvårsregnskabet. Der forventes en ultimo likviditet på 135,5 mio. kr., idet det forudsættes at der overføres i alt 82 mio. kr. til 2013. I budget 2012 er forudsat en ultimo kassebeholdning på 117,8 mio. kr. Den forventede forbedrede likviditet skal ses i lyset af en væsentlig højere primo likviditet end forudsat. BILAG: 1 Åben likviditet 31.3.12 ØU 21.5.pdf 137684/12 18
8. Besvarelse af decisionsskrivelser vedrørende revision 2010 J.nr.: 00.32.00.K01 Sagsnr.: 12/18586 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Økonomiudvalgets indstilling taget til efterretning. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2012 Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Central- og Kulturforvaltningens indstilling anbefales taget til efterretning af. INDSTILLING Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Central- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og 1. at orienteringen vedr. besvarelse af decisionsskrivelse tages til efterretning. SAGSFREMSTILLING Der er modtaget to decisionsskrivelser på baggrund af revision af regnskab 2010. Social- og Integrationsministeriet har fremsendt decisionsskrivelse revisionsberetning for 2010. Arbejdsmarkedsstyrelsen har på vegne af Beskæftigelsesministeriet fremsendt decisionsskrivelse vedr. de sociale regnskaber for 2010. Herudover har Pensionsstyrelsen fremsendt opfølgningsskrivelse på fokusrevision for kontant- og starthjælp i 2010. har den 30. august 2011 godkendt revisionens beretning for regnskab 2010, mens fokusrevision for kontant- og starthjælp ikke er politisk behandlet, men alene fremsendt til Pensionsstyrelsen direkte fra revisionen. Af sagen til s behandling af revisionsberetning for 2010 fra 30. august 2011 fremgik følgende bemærkninger til revisionsberetningen. Revisionen har konstateret, at kommunen ikke har foretaget overførsel af administrative omkostninger fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5 for de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster. Revisionen har konstateret, at der er registreret deponerede midler på 22,5 mio. kr. i forbindelse med salg af ejendomme/grunde. Revisionen har konstateret væsentlige fejl i opgørelsen vedrørende både grundtilskud og resultattilskud (integrationsområdet), idet der er hjemtaget grundtilskud for personer, der var fraflyttet kommunen helt tilbage fra 2008. Der er ligeledes hjemtaget resultattilskud i flere sager. Der er alene forelagt en mangelfuld afstemning af KMD Aktiv og tilhørende redegjort a-skat. 19
godkendte forvaltningernes initiativer på de omfattede områder. Social- og Integrationsministeriet har bemærkninger til følgende i revisionens beretning for kommunens regnskab. 1. Overførsel af administrative omkostninger vedrørende kommunale takster. Forvaltningen bemærker, at omkontering ikke er foretaget i regnskab 2010, men at den foretages fra og med regnskab 2011. 2. Mangelfuld systemafstemning af KMD-Aktiv og tilhørende redegjort a-skat. Forvaltningen har medio 2011 foretaget afstemning og korrekt afregning af A-skat. 3. IT-sikkerhedspolitik, hvor ministeriet bemærker, at revisor har afgivet anbefalinger til forbedring af kommunens IT-sikkerhedspolitik. Ministeriet anmoder kommunen om at følge anbefalingerne og have fortsat opmærksomhed på området. Forvaltningen er opmærksom på revisors anbefalinger. Således er der iværksat et større tværgående arbejde med at revidere kommunens IT-sikkerhedspolitik. Det er målet, at en revideret og opdateret sikkerhedspolitik kan foreligge ultimo 2012. Selvom den nuværende IT-sikkerhedspolitik er af ældre dato, har IT-sikkerhed generelt stor bevågenhed i kommunen. Arbejdsmarkedsstyrelsen har gennemgået revisionsberetningen for den del, der vedrører Beskæftigelsesministeriets område. Arbejdsmarkedsstyrelsen konstaterer, at revisor ikke har forbehold for regnskabet på ministeriets område. Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) finder det dog ikke tilfredsstillende, at revisors gennemgang af regnskab 2010 har givet bemærkninger på følgende områder: 1. Integration, hvor der er konstateret væsentlige fejl i opgørelsen vedrørende resultattilskud. Forvaltningen har berigtiget fejl i resultatstilskud i endelig restrefusion for 2010 og bogføringsmæssigt korrigeret dette i regnskab 2011. 2. Mangelfuld systemafstemning af KMD-Aktiv og tilhørende redegjort a-skat. Forvaltningen har medio 2011 foretaget afstemning og korrekt afregning af A-skat. 3. Forrevalidering, driftsudgifter, hvor der var konstateret fejl i fem konteringer. Forvaltningen omkonterede disse i regnskab 2010. 4. Ledighedsydelse, hvor der er konstateret fejl i kontering, så der er hjemtaget for lav refusion (35 % i stedet for 65 %). Forvaltningen foretager korrektion af dette i forbindelse med endelig statsrefusion for 2011. Den anslåede merrefusion udgør ca. 1,1 mio. kr. 5. Fleksydelse (efterløn for fleksjobbere), hvor der er manglende modregning af anden indkomst. 20
Forvaltningen har foretaget gennemgang af 20 sager ud af de i alt 62 sager og her er konstateret fejl for knap 2.500 kr. De resterende sager gennemgås ligeledes og der rettes op i endelige statsrefusion for 2011 (berigtigelse). Den samlede berigtigelse for 2010 anslås til ca. 10.000 kr. 6. Sanktioner ved udeblivelse fra aktivering (kontanthjælp), hvor revisor har fundet fejl i tre af 11 udtagne sager. Forvaltningen har aftalt med revisor, at der udtages 10 % af knap 1.700 sager til gennemgang. Et skøn på disse sager anslås til at have refusionsmæssig betydning på 0,7 mio. kr. 7. Manglende stillingtagen til sygeopfølgningsplaner (kontanthjælp), hvor der er konstateret fejl i fem af 11 udtagne sager. Forvaltningen oplyser, at der i 2011 er foretaget gennemgang af samtlige kontanthjælpssager vedrørende sygeopfølgningsplaner. Det er aftalt med revisor, at der på baggrund af resultatet heraf for 1. halvår 2011, foretages beregning af berigtigelse for 2010. Det anslås, at der vil være en refusionsmæssig betydning på ca. 2,5-3,0 mio. kr. 8. Manglende revurderinger i fleksjobsager, hvor der er konstateret fejl i syv af 13 udtagne sager. AMS beder kommunens revision om gennemgang af samtlige sager i 2010. Forvaltningen oplyser, at konsekvensen af manglende revurdering i fleksjobsager kan være tre år uden statsrefusion på de pågældende sager. Såfremt det antages, at der er samme fejlprocent (54 %) i alle sager, kan den forventede konsekvens for alle tre år være ca. 1,0 mio. kr. Heraf vil ca. 0,6 mio. kr. have konsekvens i 2012, mens den resterende del vil have konsekvens i 2013 og 2014 med godt 0,2 mio. kr. i hvert af årene. Revisor gennemgår samtlige sager i august 2012. Resultatet heraf vil indgå i revisionsberetning for 2012. Herefter tager AMS stilling til eventuel sanktion på statsrefusionen, som så forventes at ske i 2013 eller 2014 for så vidt angår de sager, som ikke allerede var udtaget og gennemgået i regnskab 2010. Når resultatet af revisionens gennemgang foreligger, vil det blive vurderet, om der skal hensættes midler til denne eventualforpligtigelse. De samlede økonomiske konsekvenser af det foreløbige estimat anslås til 2,6-3,1 mio. kr. i 2012 og i alt knap 0,5 mio. kr. i enten 2013 eller 2014. Forvaltningens estimat på baggrund af den konkrete sagsgennemgang i forhold til punkterne 4-7 vil foreligge til Økonomiudvalgets møde. Pensionsstyrelsen har på vegne af Beskæftigelsesministeriet gennemgået fokusrevisionen på kontant- og starthjælpsområdet for 2010. Styrelsen bemærker, at kommunen generelt har tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange for: opfølgning og kontering af udgifter til kontanthjælp hjemtagelse af korrekt refusion berigtigelse af fejlagtig hjemtaget refusion 21
Revisionen har i fokusrevisionen bemærket, at enkelte arbejdsgangsbeskrivelser på de tre ovennævnte områder ikke i alle tilfælde har været hensigtsmæssige. Forvaltningen oplyser, at arbejdsgangsbeskrivelserne er efterfølgende tilrettet. For så vidt angår manglende sygeopfølgning har der ikke været udarbejdet en arbejdsgangsbeskrivelse, men en sådan er udarbejdet i 2010. Styrelsen bemærker desuden, at kommunen generelt har udført betryggende ledelsestilsyn samt at der er meget få sager, hvor aktivering ikke er sket rettidigt. I forhold til undersøgelse af enkeltsager, er der konstateret fejl i fire ud af 25 sager. Der er foretaget korrekt refusionsmæssig berigtigelse i sagerne. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Punkterne 1-7 anslås samlet set til en anslået refusionsmæssig betydning på 2,1-2,6 mio.kr. For så vidt angår punkt 8 om fleksjob kan der forventes en sanktion i størrelsesordnen 1,0 mio. kr., hvoraf halvdelen berigtiges nu, og resten i 2013 eller i 2014 i forbindelse med Arbejdsmarkedsstyrelsen endelige behandling af sagen. De samlede økonomiske konsekvenser anslås til 2,6-3,1 mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. kr. i enten 2013 eller 2014. BILAG: 1 Åben Decisionsskrivelse af 30. marts fra Social- og 124468/12 Indenrigsministeriet 2 Åben Decisionsskrivelse af 28. marts fra Arbejdsmarkedsstyrelsen 124469/12 3 Åben Skrivelse af 22. juni 2011 fra Pensionsstyrelsen 124470/12 4 Åben Notat vedrørende berigtigelse af statsrefusion for 2010 131471/12 22
9. Holmegårdsskolen, naturvidenskabelige lokaler, projekt nr. 3398. Bevillingsansøgning. J.nr.: 82.18.00.P20 Sagsnr.: 12/14425 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Økonomiudvalgets indstilling godkendt. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2012 Ejendoms- og Arealudvalget og Skoleudvalgets indstilling anbefales til, idet det bemærkes, at der skal genanvendes inventar, hvis det er teknisk muligt og økonomisk fordelagtigt. BESLUTNING I SKOLEUDVALGET DEN 02-05-2012 Sagen blev tiltrådt med bemærkning om, at udvalget ønsker, at det til den videre behandling oplyses, hvor meget inventar der kan genbruges fra Sønderkærskolen og Enghøjskolen. BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN 02-05-2012 Tiltrådt. Steen Ørskov Larsen (C) ønsker til brug for sagers videre behandling oplyst hvor meget inventar, der kan genbruges fra Sønderkærskolen og Enghøjskolen. INDSTILLING Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, og Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og 1. at der til nyt projekt nr. 3398, Holmegårdsskolen, naturvidenskabelige undervisningslokaler, afsættes rådighedsbeløb i 2012 på 1.184.000 kr. og gives samlet anlægsbevilling på 3.500.000 kr. 2. at rådighedsbeløbet i 2012 på 1.184.000 kr., finansieres af projekt nr. 3388, Ændring og tilpasning af Skoleudvalgets institutioner, rammekonto, hvor der er afsat rådighedsbeløb i 2012 og givet anlægsbevilling på 1.184.000 kr., som herved nedskrives til 0 kr. 3. at der på forslag til investeringsoversigt 2013 mv. til nyt projekt nr. 3398, Holmegårdsskolen, naturvidenskabelige undervisningslokaler afsættes rådighedsbeløb i 2013 på 2.316.000 kr. 4. at det afsatte rådighedsbeløb i 2013 til projekt nr. 3388, Ændring og tilpasning af Skoleudvalgets institutioner, rammekonto på kr. 1.184.000 nedskrives til 0 kr. 23
SAGSFREMSTILLING godkendte på møde den 29. november 2011 anlægsbevilling, svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2012 på 1.184.000 kr. til ændring og tilpasning af Skoleudvalgets institutioner, rammekonto, projekt nr. 3388. Rammekontoen omfatter forbedringer og ombygninger på institutionerne, herunder renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler på Holmegårdsskolen i 2013. Renovering af Holmegårdskolens naturvidenskabelige undervisningslokaler er planlagt udført i 2013. Holmegårdsskolens ledelse ser dog med fordel, at projekteringsarbejdet med tilhørende udbudsmateriale udføres i efteråret 2012, således at projektets udførelse kan opstarte primo 2013, så snart fysikprøverne er afsluttet på Holmegårdsskolen i januar 2013. I planlægningen af projektet for renovering af Holmegårdsskolens naturvidenskabelige undervisningslokaler har skolen et ønske om at kunne prioritere, at fysikundervisningen skal kunne forløbe uden problemer, indtil afgangsprøverne er overstået i januar 2013, da skolen ikke har andre lokaler til rådighed til denne undervisning. Holmegårdsskolen ønsker derfor, at gennemføre hele 2012/2013-skoleårets fysikundervisning i det første halvår af skoleåret 2012/2013 med afholdelse af afgangsprøver i perioden 19. december 2012 til 18. januar 2013. Den efterfølgende renovering af skolens naturvidenskabelige undervisningslokaler og en eventuel forsinkelse heraf vil dermed kunne pågå uden gene for undervisning eller afgangsprøverne. Holmegårdskolens eksisterende naturvidenskabelige undervisningslokaler er etableret for ca. 20 år siden, og fremtræder i dag nedslidte efter de mange års brug, og de krav, der i dag stilles til tværfaglig undervisning samt sikkerhed og miljø i faglokaler, er ikke opfyldt. Renovering af de naturfaglige lokaler omfatter istandsættelse og eventuel ændring/ombygning af lokalerne under hensynstagen til at etablere en indretning, der sikrer en god undervisningsform for de naturvidenskabelige fag, samt at alle sikkerhedsog miljøkrav til undervisningen og inventar er opfyldt. ØKONOMISKE KONSEKVENSER I budget 2012 m.v. er der til projekt nr. 3388, ændring og tilpasning af Skoleudvalgets institutioner, rammekonto, afsat rådighedsbeløb i 2012 på 1.184.000 kr. godkendte på møde den 29. november 2011 anlægsbevilling svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2012. Til igangsætning af projekt for renovering af de naturvidenskabelige undervisningslokaler på Holmegårdsskolen, nyt projekt nr. 3398, søges rådighedsbeløb i 2012 på 1.184.000 kr. og samlet anlægsbevilling på 3.500.000 kr. Rådighedsbeløbet i 2012 finansieres af projekt nr. 3388, Ændring og tilpasning af Skoleudvalgets institutioner, rammekonto, der herved nedskrives til kr. 0. Samtidig nulstilles anlægsbevillingen. På forslag til investeringsoversigten 2013 mv. til nyt projekt nr. 3398, afsættes rådighedsbeløb i 2013 på 2.316.000 kr. Det afsatte rådighedsbeløb i 2013 på projekt nr. 3388 Ændring og tilpasning af Skoleudvalgets institutioner 1.132.000 kr. nulstilles i forbindelse med budgetlægningen for 2013. 24
BILAG: 1 Åben Notat til Økonomiudvalget med besvarelse af spørgsmål på Ejendoms- og Arealudvalget den 02.05.2012 130400/12 25
10. Hvidovre Rådhus. Installering af ABA-anlæg (Automatisk BrandAlarmerings-anlæg), projekt nr. 6176. Bevillingsansøgning J.nr.: 82.13.10.G00 Sagsnr.: 10/49788 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Økonomiudvalgets indstilling godkendt. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 21-05-2012 Ejendoms- og Arealudvalgets indstilling anbefales til. BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN 02-05-2012 Tiltrådt. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og 1. at der til Projekt nr. 6176, Installering af ABA-anlæg på Hvidovre Rådhus, gives tillæg til rådighedsbeløb i 2012 og tilhørende anlægsbevilling på 1.900.000 kr. til etablering af ABA-anlæg på Hvidovre Medborgerhus. Herefter udgør det samlede rådighedsbeløb og anlægsbevilling i alt 3.850.000 kr. 2. at tillæg til rådighedsbeløb i 2012 på 1.900.000 kr. finansieres af kassebeholdningen. SAGSFREMSTILLING I forbindelse med renovering af rådhusets tagetage i 2011 blev der etableret ABA-anlæg på tagetagen (fase 1) og tilhørende adgangsveje. På investeringsoversigten i Budget 2012 m.v. er der afsat 1.300.000 kr. i 2012 til udførelse af fase 2: Etablering af ABA-anlæg på resten af Rådhuset. Hertil har den 29. november 2011, godkendt tilsvarende anlægsbevilling. ABA-anlægget anbefales udført sideløbende med byggearbejderne for rådhusrokaden i 2012, idet byggearbejderne udløser krav om ABA-anlæg, men også fordi det er fordelagtigt at udføre arbejdet, når lofterne alligevel er nede. Projektering og tilbudsindhentning for udførelse af ABA-anlæg for fase 1 og fase 2, det vil sige for hele Rådhuset, er udført på samme tidspunkt i 2011. Således er fase 2 klar til udførelse. Ved Rådhusets hovedindgang er der i fase 1 etableret en brandcentral, der er forberedt for tilslutning af resten af Rådhuset (fase 2) samt for efterfølgende tilslutning af Medborgerhuset. Efter at Projekt nr. 3378, Medborgerhuset, køling, ventilation, belysning mm. er blevet 26
fremrykket til 2012, blandt andet fordi projektet skal koordineres med lokalerokadesagen, skal der samlet set gennemføres ombygninger på Medborgerhuset i et opfang, der udløser myndighedskrav om installation af ABA-anlæg. Endvidere er det her, ligesom på Rådhuset, fordelagtigt at installere ABA-anlæg, når lofterne er nede i forbindelse med kontorombygningerne på 1. sal. ABA-anlægget på Hvidovre Medborgerhus projekteres og påregnes installeret i efteråret 2012 samtidig med lokalerokaden og ventilations-, varme- og belysningsprojektet på Medborgerhuset. ABA-anlægget vil skulle etableres i etaper svarende til etaperne for de øvrige arbejder i Medborgerhuset, og det forventes færdiginstalleret første kvartal 2013. ØKONOMISKE KONSEKVENSER På s møde den 23. november 2010 blev godkendt rådighedsbeløb i 2011 og anlægsbevilling på 650.000 kr. På investeringsoversigten i Budget 2012 m.v. er til projekt nr. 6176, Installering af ABAanlæg på Hvidovre Rådhus afsat rådighedsbeløb i 2012 på 1.300.000 kr. Hertil er der på s møde den 29. november 2011 godkendt tilsvarende anlægsbevilling. Til Projekt nr. 6176, Installering af ABA-anlæg på Hvidovre Rådhus, søges tillæg til rådighedsbeløb i 2012 og tilhørende anlægsbevilling på 1.900.000 kr. Herefter udgør det samlede rådighedsbeløb og anlægsbevilling i alt 3.850.000 kr. Tillæg til rådighedsbeløbet i 2012 på 1.900.000 kr. foreslås finansieret af kassebeholdningen. ANDRE KONSEKVENSER Med et ABA-anlæg på Medborgerhuset, hvilket er en risikonedbringende foranstaltning, forventes kommunen samlet set at stå i en gunstigere forhandlingsposition i forhold til fremtidig forsikringsdækning. 27
11. Brandalarmering til skolerne, ABA-anlæg, Projekt nr. 3395. Frigivelse J.nr.: 82.12.00.P20 Sagsnr.: 12/18722 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Økonomiudvalgets indstilling godkendt. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ejendoms- og Arealudvalgets indstilling anbefales til. BESLUTNING I EJENDOMS- OG AREALUDVALGET DEN 23-05-2012 Tiltrådt. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget, at anbefale overfor Økonomiudvalget og 1. at rådighedsbeløb i 2012 på kr. 4.400.000 til projekt nr. 3395, Brandalarmering til skolerne, ABA-anlæg, øges med kr. 1.100.000 til i alt kr. 5.500.000, finansieret af kassebeholdningen 2. at rådighedsbeløb i 2013 på kr. 2.500.000 til projekt nr. 3395, Brandalarmering til skolerne, ABA-anlæg, øges med kr. 1.400.000 til i alt kr. 3.900.000, finansieret af kassebeholdningen. 3. at der til projekt nr. 3395 gives en anlægsbevilling på kr. 9.400.000 4. at det afsatte rådighedsbeløb i budget 2012, på kr. 2.500.000 i 2014 til projekt nr. 3395 nulstilles, i forbindelse med budgetbehandlingen for 2013 mv. og tilgår kassebeholdningen. SAGSFREMSTILLING På investeringsoversigten i Budget 2012 mv. er der i 2012 afsat kr. 3.700.000 og i 2013-2014 kr. 2.500.000 i hvert af årene til projekt nr. 3395, Brandalarmering til skolerne, ABA-anlæg. På investeringsoversigten i Budget 2011 mv. var der i 2011 afsat kr. 1.900.000. Af det afsatte rådighedsbeløb i 2011 godkendte den 27.09.2011, at der blev omdisponeret rådighedsbeløb på kr. 1.200.000 og givet tilhørende anlægsbevilling til Projekt nr. 3408, Langhøjskolen, udskiftning af kalde-/samtaleanlæg. Det resterende rådighedsbeløb i 2011 på kr. 700.000 er overført til 2012. Rådighedsbeløbet for 2012 til brandalarmering udgør herefter kr. 4.400.000. 28
Ønsket om etablering af ABA-anlæg på kommunens skoler skal ses som følge af forsikringsbranchens frygt for skolebrande, hvilket har presset forsikringspræmierne i vejret. Hvidovre Kommune er selvforsikret ved skader på bygninger, dog ikke ved brand, hvor kommunen har en selvrisiko på kr. 100.000. Kommunens nuværende forsikringsaftale løber til den 31.12.2013, hvorefter den skal i udbud for indgåelse af ny kontrakt. Til gennemførelse af projekt for etablering af ABA-anlæg på kommunens skoler er der nedsat en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra Juridisk kontor, Vagt og Sikring, Beredskabet og Ejendomsafdelingen. Arbejdsgruppen har sammen med kommunens forsikringsmægler, der i dette projekt fungerer som konsulent og ekstern rådgiver, igangsat udarbejdelse af projekt- og udbudsmateriale til bydende entreprenører. Udbudsmaterialet indeholder indhentning af tilbudspriser på etablering af ABA-anlæg på kommunens skoler på nær Enghøjskolen og Sønderkærskolen, der er besluttet lukket, samt Engstrandskolen, hvor dette blev etableret i forbindelse med totalrenoveringen i 2002-2004. I udbudsmaterialet er det indarbejdet, at etablering af ABA-anlæg på skolerne udføres som en samlet entreprise med gennemførelse af arbejdet på 5 skoler i 2012 og 3 skoler i 2013. Det vurderes hensigtsmæssigt at fremrykke og samle projektet, og således udbyde etableringen af ABA-anlæg i en samlet entreprise med udførelse i 2012 og 2013, da tilbudspriser på denne type arbejde generelt har været gunstig for bygherre de senere år og ud fra en forventning om, at der er besparelser ved at udbyde arbejdet på så mange skoler samtidigt. I henhold til overslagspriser fra ekstern rådgiver forventes det samlede anlægsudgift at andrage 5,5 mio. kr. i 2012 og 3,9 mio. kr. i 2013. Da etablering af ABA-anlæg omfatter føringsveje og installationer i alle rum, vil arbejdet skulle foregå i dagtimerne mens skolerne er i funktion samt i ferier. Larmende arbejder vil dog fortrinsvis blive udført uden for normal skoletid, således skolerne forstyrres mindst muligt. ØKONOMISKE KONSEKVENSER På investeringsoversigten i Budget 2012 m.v. er der til projekt nr. 3395, Brandalarmering til skolerne, ABA-anlæg, afsat rådighedsbeløb i 2012 på kr. 3.700.000 og kr. 2.500.000 i hvert af årene 2013 og 2014. Et samlet rådighedsbeløb på kr. 8.700.000. På investeringsoversigten i Budget 2011 m.v. var der i 2011 afsat kr. 1.900.000. Af det afsatte rådighedsbeløb i 2011 godkendte den 27.09.2011, at der blev omdisponeret rådighedsbeløb på kr. 1.200.000 og givet tilhørende anlægsbevilling til Projekt nr. 3408, Langhøjskolen, udskiftning af kalde-/samtaleanlæg. Det resterende rådighedsbeløb i 2011 på kr. 700.000 er rullet til 2012. Herefter udgør rådighedsbeløb for 2012 kr. 4.400.000, og det samlede rådighedsbeløb til brandalarmering kr. 9.400.000. Til gennemførelse af projekt nr. 3395, Brandalarmering til skolerne, ABA-anlæg, søges rådighedsbeløb i 2012 på kr. 4.400.000 øget med kr. 1.100.000 til kr. 5.500.000, og rådighedsbeløb i 2013 på kr. 2.500.000 øget med kr. 1.400.000 til kr. 3.900.000 til en samlet anlægsbevilling på kr. 9.400.000. Det på investeringsoversigten i Budget 2012 m.v. afsatte rådighedsbeløb for 2014 på projekt nr. 3395, Brandalarmering til skolerne, ABA-anlæg til projekt nr. 3395, på kr. 2.500.000, nulstilles i forbindelse med budgetbehandlingen for 2013 mv. 29