Åbent møde for Handicapråds møde den 17. september 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1
Indholdsfortegnelse 061. Meddelelser til Handicaprådets møde den 17. september 2009 128 062. Budget 2010-2013 - Samlet budget 129 063. Budget 2010 2013 Fagudvalgenes prioriteringskataloger 138 064. Udbud af befordring af pensionister til læge og speciallæge tilslutning til NT s samordnede kørsel 142 065. Udbud tandproteser forslag til høring 145 066. Handicapråd i Vesthimmerlands Kommune 146 067. Mulighed for medlemmer af handicapråd for at fraskrive sig diæter 147 068. Orientering om revalideringstilbud 148 069. Borgerbetalinger 150 070. Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Bofællesskabet Solkrogen, 20. april 2009 151 2
Medlemmer Jan Emil Jørgensen Ella Holm Hansen Inger Houmøller Lisbeth Nielsen Martin Glerup Kurt Friis Jørgensen Dorthe Jende Hanne Madsen Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3
061. Meddelelser til Handicaprådets møde den 17. september 2009 Sagsnr.: 09/3026 Fraværende: Bilag: 77776/09Åben cias rapport for 2. kvartal 2009 Sagsfremstilling a) CIAS-rapport b) Overgang fra børn/ungetilbud til voksentilbud Status ved forvaltningschef Hanne Madsen c) De uges forsørgelsesgrund ved modtagelse af STU-tilbud Status ved forvaltningschef Hanne Madsen Beslutning i Handicapråd den 17-09-2009 Ad.a Ad.b Ad.c Taget til efterretning Forvaltningen kan ikke fremlægget noget endelig endnu, idet arbejdet kvalificeres yderligere Lovens hensigt er principiel i orden. Men de unges forsørgelsesgrundlag er ikke stringent. Nogle unge vil modtage førtidspension og andre kontanthjælp som forrevalident. Problemstillingen kan forventes til afklaring mellem ressort ministerierne 4
062. Budget 2010-2013 - Samlet budget Sagsnr.: 09/24374 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Efter styrelseslovens 37 skal Økonomiudvalget senest den 15. september 2009 udarbejde et forslag til kommunens årsbudget for 2010 tillige med forslag til budget for overslagsårene 2011 2013. Forslaget fra Økonomiudvalget skal undergives to behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Byrådet beslutter under 1. behandling en frist for indsendelse af ændringsforslag, herunder om fristen også gælder ændringsforslag fra Økonomiudvalget. Efter 3, stk. 1 i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. skal der være balance mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag. Årsbudget 2010 Grundlaget for budgetforslaget er materialet, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 19. august 2009 (pkt. 217). Udvalgene har arbejdet videre med budgettet siden det administrative budgetoplæg blev dannet, og disse ændringer er indarbejdet i budgetmaterialet. Fra 1. januar 2010 udskilles forsyningsvirksomhederne (kloak og vandforsyning) af det kommunale budget. De direkte udgifter og indtægter er i nedenstående talmateriale udtaget. Der mangler p.t. en beregning af de administrative udgifter (personale ansat under konto 6 administration - Økonomiudvalgets område - samt andel af de øvrige administrationsomkostninger), der skal udtages af kommunens budget sammenholdt med det administrationsgebyr, der indtil nu har været opkrævet. Disse udgifter og indtægter forventes at være neutrale i forhold til den samlede balance. Der vil i overslagsårene skulle tages stilling til under hvilken form kommunens skyldige mellemværende med forsyningsvirksomhederne skal forrentes og afdrages. Der afventes en endelig opgørelse over hvilke aktiver og passiver der skal overføres til forsyningsselskabet. I budgettet er forudsat, at det bloktilskud som kommunerne modtager fra staten til dækning af nettoudgiften ved overtagelse af opgaven med udbetaling af støtte til forsikrede ledige balancerer med de reelle udgifter, som kommunen måtte få i 5
forbindelse hermed. De samlede ændringer i forhold til det oprindelige budgetoplæg er indregnet i følgende budgetforslag, der herefter viser en ubalance på 132,944 mill. kr. før evt. besparelser samt indregning af drifts- og anlægsønsker fra de enkelte udvalg. 1.000 kr. Indtægter Skatter og tilskud -1.991.648 Jobcenterreformen -60.646 Tilskud til vanskeligt stillede kommuner -20.004 Indtægter i alt -2.072.298 Drift og refusion Beskæftigelsesudvalget 162.788 Jobcenterreformen (Beskæftigelsesudvalget) 60.646 Børne- og Skoleudvalget 594.749 Kultur- og Fritidsudvalget 55.271 Plan- og Miljøudvalget 3.293 Socialudvalget 119.681 Sundhedsudvalget 602.475 Teknisk Udvalg excl. forsyning 67.299 Økonomiudvalget 448.556 Drift og refusion i alt 2.114.758 Renter og afdrag 55.933 Anlæg Børne- og Skoleudvalget 2.477 Økonomiudvalget 1.155 Teknisk Udvalg excl. forsyning 16.800 Anlæg i alt 20.432 Forsyningsvirksomhed (renovation) Netto drift -885 Netto anlæg 0 Forsyningsvirksomhed netto -885 Låneoptagelse 0 Balanceforskydninger 2.404 Kassehenlæggelse 12.600 Ubalance 132.944 6
Udvalgene har i forhold til det fremskrevne budget for 2009 opskrevet driftsbudgettet med i alt 143.900.000 kr. fordelt som følger: Driftsbudget / 1.000 kr. Fremskrevet Revideret pr. Ændring budget 2009 1/9-2009 Beskæftigelsesudvalget 147.623 162.788 15.165 Børne- og Skoleudvalget 578.094 594.749 16.655 Kultur- og Fritidsudvalget 54.808 55.271 464 Plan- og Miljøudvalget 3.183 3.293 110 Socialudvalget 113.521 119.681 6.160 Sundhedsudvalget 521.200 602.475 81.274 Teknisk Udvalg excl. forsyning 66.134 67.299 1.165 Økonomiudvalget 425.649 448.556 22.907 Drift og refusion i alt 1.910.212 2.054.112 143.900 Jobcenterreformen 0 60.646 60.646 2.114.758 204.546 Ændringerne er nærmere beskrevet i bilaget vedr. de enkelte udvalgs basisbudgetter. I basisbudgettet er der foretaget følgende korrektioner på anlæg, idet der alene afsættes anlægsmidler til asfaltarbejde og indvendig vedligeholdelse under Teknisk Udvalg og Børne- og Skoleudvalget. De afsatte midler til indkøb af nyt radioudstyr til Beredskabet er ligeledes opretholdt. Driftsbudget / 1.000 kr. Fremskrevet Revideret pr. Ændring budget 2009 1/9-2009 Beskæftigelsesudvalget 0 0 0 Børne- og Skoleudvalget 11.752 2.477-9.275 Kultur- og Fritidsudvalget 2.050 0-2.050 Plan- og Miljøudvalget -27 0 27 Socialudvalget 0 0 0 Sundhedsudvalget 0 0 0 Teknisk Udvalg excl. forsyning 25.100 16.800-8.300 Økonomiudvalget 1.155 1.155 0 Drift og refusion i alt 40.030 20.432-19.598 Budgetforudsætningerne er som følger: Tilskud til vanskeligt stillede kommuner Der er indregnet 20,004 mio. kr. i tilskud fra puljen til vanskeligt stillede kommuner svarende til det beløb, som er udmeldt fra Indenrigs- og Socialministeriet den 28. august 2009 Skatteprocenter og udskrivningsgrundlag 7
Skatteprocent Udskrivningsgrundlag Kommune 26,9 % Statsgaranteret 4.708.145.000 kr. Kirke 1,18% 4.308.019.000 kr. Det er forudsat, at skatteprocenten i 2010 er uændret i forhold til 2009, samt at kommunen vælger statsgaranti. Bemærk dog pkt. 239 i Økonomiudvalgets dagsorden den 4. september 2009, hvor der skal tages stilling til evt. ansøgning om forhøjelse af udskrivningsprocenten. KL har udsendt følgende meddelelse til kommunerne: Finansministeriet udsendte den 25. august den seneste version af Økonomisk Redegørelse, august 2009. Ministeriet har i redegørelsen foretaget en nedjustering af det statslige skøn for væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag i perioden 2007 til 2010 med 0,5 procentpoint. KL er på baggrund af de nye oplysninger i redegørelsen i færd med at analysere og opdatere KL s skøn for væksten i kommunernes skattegrundlag. De nye skøn forventes at være på plads i KL s tilskudsmodel senest primo uge 37. KL vil informere nærmere om tidspunktet for opdateringen af tilskudsmodellen samt om tidspunktet for udsendelsen af de nye skøn i Budgetvejledningen medio næste uge. Det forventes, at de nye skøn vil få flere kommuner til at overveje at basere budgetlægningen for 2010 på statsgarantigrundlaget. Det betyder, at der er behov for en kritisk vurdering af, om kommunen skal vælge statsgaranti eller selvbudgettering. Denne vurdering vil blive præsenteret på prioriteringsseminaret. Provstiet har frist indtil den 16. september 2009 med at fremsende forslag til kirkeskat. Ultimo 2008 er der et mellemværende med provstiet på ca. 1,5 mill. kr. i provstiets favør. Såfremt dette mellemværende skal udlignes i 2010, vil kirkeskatten kunne reduceres med 0,03% Grundskyld og afgiftspligtige grundværdier grundskyldspromille Afgiftspligtig grundværdi Landbrug m.v. 12,30 1.332.493.200 Øvrige ejendomme 22,06 2.125.329.500 Der er forudsat uændret grundskyldspromille i 2010. Det bemærkes, at grundskyldspromillen for landbrug maximalt må fastsættes til 12,30 promille. For øvrige ejendomme er den maximale grundskyldspromille på 34,00. 8
Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag med oversigt over provenu ved forskellige skatteprocenter og grundskyldspromiller. Dækningsafgift Der er ikke indregnet dækningsafgift for erhvervsejendomme eller offentlige ejendomme. Servicerammen De samlede driftsudgifter udgør i 2010 jfr. ovenfor 2.114.758 Heraf overførselsudgifter 378.385 Serviceudgifterne andrager før evt. 1.736.373 besparelser Servicerammen er for 2010 fastsat til 1.623.903 Overskridelse af servicerammen 112.470 En overskridelse af servicerammen kan medføre en sanktion fra Indenrigs- og Socialministeriet. Dispensation for lån Indenrigs- og Socialministeriet har ved skrivelser af 28. august 2009 meddelt, at Vesthimmerlands Kommune tildeles følgende dispensationer: Mill. kr. Lånepuljen målrettet skoleinvesteringer 12,700 Særlige lånepulje vedr. kvalitetsfondsområderne 14,300 Ordinære lånepulje 4,400 Dispensationer i alt 31,400 Automatisk låneadgang (bloktilskudsfordelt 6,982 lånepulje) Låneramme i alt 38,382 Der er til Vesthimmerlands Kommune i 2010 stillet 27,750 mill. kr. til rådighed i kvalitetsfondsmidler. Modtagelse af dette beløber kræver en tilsvarende kommunal medfinansiering. Kvalitetsfondsmidlerne er p.t. ikke indregnet i de kommunal indtægter jfr. ovenfor. Der vil derfor i 2010 være mulighed for at øge anlægsbudgettet med 66,132 mill. kr. 9 Mill. kr. Øget anlægsbudget 66,132 Der finansieres således: Optagelse af nye lån -38,382
Tilskud fra kvalitetsfondsmidlerne -27,750 Kommunal finansiering ved kasseforbrug 0 Der henvises til punkt 240 på Økonomiudvalgets dagsorden den 4. september 2009 vedr. dispensationer fra lånerammen m.v. Såfremt kommunen vælger at optage det fulde lånebeløb, vil der kunne påregnes en merudgift til renter på ca. 1,2 mill. kr. i 2010. Dette beløb indgår ikke p.t. i budgetforslaget. Budgetalternativer Det er besluttet, at de enkelte udvalg skal opgøre deres respektive budgetter i kan/skal opgaver. Oversigter vedlægges sagen. Endvidere et det besluttet, at de enkelte udvalg forholder sig til evt. muligheder for at reducere deres respektive budgetter. Der foreligger følgende indstillinger fra forvaltningerne og udvalgene: Budgetalternativer besparelse på drift Udvalg 1.000 kr. Økonomiudvalget -8.079 Socialudvalget -1.350 Beskæftigelsesudvalget -4.899 Børne- og Skoleudvalget -9.188 Kultur- og Fritidsudvalget prissat -380 Kultur- og Fritidsudvalget ikke prissat? Teknisk Udvalg -35 Plan- og Miljøudvalget Afventer I alt prissat -23.931 Sundhedsudvalget (ikke prioriteret i udvalget) -17.242 Budgetalternativer i alt -41.173 Ingen af budgetalternativerne er p.t. indregnet i budgetforslaget. Anlæg Udvalgene har fremsat anlægsønsker for i alt 126,614 mill. kr. Anlægsønskerne fordeler sig på de enkelte udvalg således: Udvalg 1.000 kr. Økonomiudvalget (+ ikke prissatte) -455 Socialudvalget 0 10
Sundhedsudvalget (ikke prioriteret i udvalget) 7.044 Beskæftigelsesudvalget 0 Børne- og Skoleudvalget 30.500 Kultur- og Fritidsudvalget 29.097 Teknisk Udvalg 60.428 Plan- og Miljøudvalget 0 I alt 126.614 Ingen af anlægsønskerne er p.t. indregnet i budgetforslaget. Der henvises i øvrigt til afsnittet om dispensation for lån. Det skal herunder bemærkes, at der i låneansøgningerne er medtaget 12 mill. kr. som forventet anlæg til Lanterne-projektet (se ØK-011 i budgetalternativerne under Økonomiudvalget). Ønsker til driften De enkelte udvalg har udarbejdet ønsker til driften på i alt 46,286 mill. kr. Beløbet fordeler sig som følger: Udvalg 1.000 kr. Økonomiudvalget 645 Hoved Med 5.800 Socialudvalget 0 Sundhedsudvalget 7.025 Beskæftigelsesudvalget 796 Børne- og Skoleudvalget 8.590 Kultur- og Fritidsudvalget 4.681 Teknisk Udvalg 18.749 Plan- og Miljøudvalget 0 I alt 46.286 Ingen af ønskerne er p.t. indregnet i budgetforslaget. Kassehenlæggelse Der er i det foreløbige budgetforslag indregnet en konsolidering på 12,3 mill. kr. Af hensyn til overholdelse af kassekreditreglen skal Vesthimmerlands Kommune over de 3 næste år konsolidere sig betydeligt. Takstoversigt På Økonomiudvalgets møde den 30. september 2009 vil takstoversigten på basis af budgetforslaget blive fremlagt. Takstoversigten vil derfor indgå i Byrådets 2. behandling af budgettet. Budgetoverslagsårene for 2010 2012 11
Budgetoverslagsårene vil på baggrund af den nuværende økonomiske budgetsituation, og henset til en forventet sparerunde med afledt drift i 2011 og fremover først kunne udarbejdes og forelægges på Prioriteringsseminaret ultimo september 2010. Der må dog forventes stort pres på overslagsårene, idet de kommunale indtægter forventes at være vigende. Specielt forventes der i 2011 og 2012 at være stort fald i provenuet fra selskabsskat. Høringssvar Høringssvar for de forskellige interessenter er endnu ikke endelig klar. De vil blive fremlagt på prioriteringsseminaret. LOVGRUNDLAG Styrelseslovens 37 og 38 samt bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. BILAG Basisbudget Budgetalternativer for udvalgene: - Besparelser fra udvalgene - Anlægsønsker fra udvalgene - Driftsønsker fra udvalgene Oversigt over kan/skal opgaver i udvalgene Oversigt over provenu ved ændret skatteprocent og grundskyldspromille Beslutninger fra de enkelte udvalg i forbindelse med behandling af budget 2010 Lovgrundlag Lov om Kommunernes Styrelse Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller - at der på baggrund af Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. september 2009 udarbejdes et forslag til et budget i balance - at det udarbejdede budget i balance oversendes til byrådets 1. behandling den 17. september 2009 - at fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til fredag den 2. oktober 2009, kl. 12.00. Fristen er fastsat, så der bliver mulighed for administrativt at gennemgå ændringsforslagene. Fristen gælder dog ikke for Økonomiudvalget, der kan fremsætte ændringsforslag frem til 2. behandling af budgettet. Ændringsforslagene skal indsendes til Borgmesterkontoret - at der på baggrund af prognoserne primo september måned 2009 12
vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Spørgsmålet om selvbudgettering eller statsgaranti vil blive revurderet i forbindelse med prioriteringsseminaret. - at Økonomiudvalget på mødet den 30. september 2009 vil udarbejde et ændringsforslag til budgettet på baggrund af de politiske udmeldinger fra prioriteringsseminaret - at takstoversigten behandles af Økonomiudvalget på mødet den 30. september 2009 og efterfølgende fremlægges i forbindelse med budgettets 2. behandling. Beslutning i Økonomiudvalget den 09-09-2009 Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at der pålægges de enkelte fagudvalg at opnå besparelser/forøgede indtægter for 2010 udgørende følgende beløb: Økonomiudvalget 15,1 mio. kr. Beskæftigelsesudvalget 13,1 mio. kr. Socialudvalget 11,4 mio. kr. Sundhedsudvalget 46,0 mio. kr. Plan- og Miljøudvalget 0,8 mio. kr. Teknisk Udvalg 12,4 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget 5,7 mio. kr. Børne- og Skoleudvalget 17,5 mio. kr. Derudover indlægges der en skattestigning på 0,5%. Endelig indføres der indkøbs- og ansættelsesstop med øjeblikkelig virkning undtaget er dog strengt nødvendige indkøb. Ansættelser kan herefter kun ske efter forudgående godkendelse i direktionen. I forhold til takster undersøges det, hvorvidt det er muligt at udsætte godkendelsen af disse indtil novembermødet, da konsekvenserne af besparelserne samt vedtagne ændringsforslag herefter vil være kendte. Palle Jensen og Bjarne Jensen tilkendegiver, at de ønsker en fornyet henvendelse om at få en forøget skattestigning på i alt 1,0%, da kommunen ikke har kunnet opnå en udviklingsaftale. Per Bisgaard deltog ikke i behandlingen af punktet. Supplerende sagsfremstilling Dorthe Jende orienterer om budget 2010. 13
Beslutning i Ældreråd den 15-09-2009 Orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Handicapråd den 17-09-2009 Taget til orientering. 14
063. Budget 2010 2013 Fagudvalgenes prioriteringskataloger Sagsnr.: 09/17328 Fraværende: Bilag: 63781/09Åben Budgetalternativ - drift - budget 2010 - Lukning af Gundersted Købmandsgård 64434/09Åben Budgetalternativ - drift - budget 2010 - Lukning af Vilsted Søgård 63854/09Åben Budgetalternativ - drift - budget 2010 - Lukning af kulturbutikken/klubben 63787/09Åben Budgetalternativ - drift - budget 2010 - Lukning af beskyttet værksted i Aars. 63770/09Åben Budgetalternativ - drift - budget 2010 - Lukning af kommunens Væresteder i socialpsykiatrien 63722/09Åben Budgetalternativ - drift - budget 2010 - Nedlæggelse af rutebilkiosken Aalestrup 63792/09Åben Budgetalternativ - drift - budget 2010 - Besparelse på hjemmevejledning 63796/09Åben Budgetalternativ - drift - budget 2010 - Besparelse på hjælpertimer 64388/09Åben Budgetalternativ - drift - budget 2010 - Besparelse på medhjælpertimer 88534/09Åben Budgetalternativ - drift -budget 2010-5% besparelse på mellemkommunale betalinger på psykiatriområdet 88672/09Åben Budgetalternativ - drift - budget 2010-5% besparelse på kommunale handicaptilbud 89343/09Åben Budgetalternativ - drift - budget 2010 - Besparelse på egne kommunale psykiatri-tilbud 89345/09Åben Budgetalternativ - drift - budget 2010-5% besparelse på tilbud omfattet af den sociale rammeaftale 87839/09Åben Budgetalternativer Børne- og skoleområdet til høring i Handicaprådet.pdf 87837/09Åben Budgetalternativer - Socialudvalget til høring 15 90242/09Åben i Handicaprådet.pdf Yderligere budgetalternativer Kultur- og fritid til høring i Handicaprådet.pdf 79464/09Åben Forside med budgetalternativer drift - besparelsesforslag
Sagsfremstilling I henhold til den godkendte tidsplan for budgetlægningen 2010 2013 skal fagudvalgene behandle prioriteringskataloger med budgetalternativer og fremsende sine prioriteringer inden 18. september 2009. Prioriteringskatalogerne med budgetalternativer skal fremsendes til høringsberettigede parter herunder Ældreråd og Handicapråd med fremsendelse af høringssvar inden 18. september 2009. Lovgrundlag Lov om Kommunernes Styrelse. Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller - at Rådet udtaler sine høringssvar for hver enkelt budgetalternativ og fremsender disse til Byrådet. Beslutning i Ældreråd den 15-09-2009 På mødet blev udleveret følgende budgetalternativer drift besparelser: SUND-024 Nedlæggelse af gruppelederfunktion på demensområdet SUND-041 Fjernelse af sundhedspuljen SUND-042 Reduktion af servicen i sygeplejen SUND- 043 Reduktion i service i forebyggelsestilbud Der henvises til bilag Sundhedsudvalget - budgetalternativer drift - besparelser 2010-2013 hvor Ældrerådets bemærkninger er påført. SUND-026 SUND-027 16 Fælles ledelse af plejecentrene Gedsted og Åglimt Fælles ledelse af plejecentrene Kærbo og Ulstruplund Et flertal kan anbefales forslaget, mens et mindretal bestående af Minna Sørensen, Dan Stisen, Jørgen Carlsen, Egon Andersen og Gudrun Pedersen ikke kan gå ind for forslaget. Et flertal kan anbefales forslaget, mens et mindretal bestående af Minna Sørensen, Dan Stisen, Jørgen Carlsen, Egon Andersen og Gudrun
SUND-043 Reduktion i service i forebyggelsestilbud Pedersen ikke kan gå ind for forslaget Kan ikke anbefales, idet det skal ses i sammenhæng med Region Nordjyllands sygehusplan og dennes planer for Farsø sygehus. SUND-065 Udlicitering af hjemmeplejen Kan anbefales, er usikker på om det efterfølgende kan gennemføres SUND-068 Udbud af den kommunale madservice til hjemmeboende Kan anbefales, idet er der en stor reduktion af ældre der modtager mad fra det kommunale køkken KF-300 Driftsudgifter på ejendomme Kan ikke anbefales KF-315 Medborgerhuse/forsamlingshus Kan ikke anbefales e bortfald af det kommunale driftstilskud KF-319 Lokaletilskud Kan ikke anbefales KF-203 Lokaletilskud Kan ikke anbefales KF-204 Lokaletilskud, egenbetaling/gebyr Kan ikke anbefales Beslutning i Handicapråd den 17-09-2009 SOC-005 Aflastning af handicappede børn Kan anbefales SOC-012 Sociale forhold Kan anbefales SOC-015 Døgninstitutioner handicap - ingen Kan anbefales fremskrivning SOC-006 Udlån af cykler til handicappede børn Kan anbefales BS 7 Reduktion i skolenormering: Nedlæggelse af særlig tildelte motoriktimer i skoler i Vesthimmerlands Kommune Den motoriske træning til handicappede er meget vigtig BS-11 BS-12 17 Reduktion i specialundervisningstildelingen Reduktion i heldagsklassetilbud til AKT-klasser, så der fremover kun er heldagsklasser fra 0. 3. klasse Det er vigtigt at man støtter de svage elever Kan ikke anbefales, idet udgiften flyttes, idet behovet vil være der
BS-16 Nedlæggelse af støttepædagogkorpset Kan ikke anbefales BS-15 Nedlæggelse af special-sfo ved Aars skole og Ranum skole Kan ikke anbefales, idet den afledte effekt ikke kendes BS-17 Nedlæggelse af BIB Kan ikke udtale sig. Der anmodes om at serviceniveauet fastsættes. KF-317 Folkeoplysende voksenundervisning Kan ikke anbefales KF-318 Ændring af regler for medlemstilskud Kan ikke anbefales Der henvises til bilag Sundhedsudvalget - budgetalternativer drift - besparelser 2010-2013 hvor Handicaprådets bemærkninger er påført. 18
064. Udbud af befordring af pensionister til læge og speciallæge tilslutning til NT s samordnede kørsel Sagsnr.: 09/21219 Fraværende: Bilag: 76125/09Åben Nordjyllands Trafikselskab, notat vedrørende serviceniveau 76128/09Åben 76136/09Åben Nordjyllands Trafikselskab, projektaftale Redegørelse vedrørende eget udbud versus tilslutning til NT`s udbud Sagsfremstilling I forbindelse med budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets område på møde d. 11. februar 2009 besluttede Økonomiudvalget, at forvaltningen skulle igangsætte et udbud af befordringen af pensionister til læge og speciallæge som en del af Nordjyllands Trafikselskabs(NT)udbud af samordnede kørsel i december 2009. Indkøbskontoret havde i den forbindelse udarbejdet en beskrivelse af konsekvenser, fordele, ulemper og erfaringer fra andre kommuner. I 2008 blev der forbrugt kr. 2.364.905 til befordring af pensionister til læge og speciallæge og ca. 700 borgere anvender ordningen. Kørslen er at et sådant omfang, at der skal foretages offentlig udbud. NT har i den forbindelse vurderet, at der ved tilslutning til NT s samordnede kørsel, kan være en årlig besparelse på ca. 15 30% -svarende til 340.000 kr. 680.000 kr. Fra besparelsen går udgifter til den administrative ordning med den daglige bestilling af kørslen ca. 140.000 kr. Ved eget udbud vurderes det, at den årlige besparelse vil udgøre ca. 15%, men der vil være en følgeudgift i form af IT ved kørselsplanlægningen, samt et større administrationsforbrug, end ved anvendelse af NT s samordnede kørsel. I dag foretages visitation af kørsel til læge og speciallæge for pensionister af Sundhedsforvaltningen. Den økonomiske del er i Borgerservice. Ved visitation til kørsel udstedes bevilling til pensionisten. Efterfølgende bestiller pensionisten selv kørsel til læge og speciallæge direkte hos vognmand. Der sker således ingen koordinering af samkørsel, medmindre vognmændene selv koordinerer kørslen. Det vil være NT s opgave at varetage den overordnede driftsovervågning af kørslen. En opgave der bl.a. indebærer, at vognene forsøges udnyttet, når de kører tomme til og fra læger og speciallæger. Dette vil reducere de kommunale omkostninger til ordningen. 19
En væsentlig del af besparelsen vil fremkomme ved samkørsel og dermed ændret serviceniveau. Serviceniveauet har betydning for pensionistens vente- og køretid. NT har udarbejdet et standard serviceniveau. Kommunen har mulighed for at kunne regulere de serviceparametre som bruges til planlægning af samkørsel. Parametrene afstikker rammerne for kørsel, herunder maksimale ventetider og kørselstider for borgerne. I NT s oplæg til serviceniveau kan kørslen f eks. maksimalt forøges med 100% i forhold til direkte køretid for turen. Der er ligeledes parametre for ventetider før og efter behandling. Der henvises i øvrigt til notatet om oplæg til aftalt serviceniveau. Ved tilslutning til NT s samordnede kørsel, kan samkørslen koordineres med andre NT kørselsordninger, herunder handicap- og sygehuskørsel mv. For pensionister vil kørselsordningen ud over ændret serviceniveau betyde, at de ikke selv skal bestille kørsel direkte hos vognmand. Fremover vil pensionister skulle bestille kørsel direkte hos Kommunen. Efterfølgende er det Kommunen der, via indberetning til NT s booking system, rekvirerer kørslen. Der vil være en administrativ udgift forbundet hermed svarende til ca. 140.000 kr. Der er ikke taget stilling til, hvor opgaven organisatorisk placeres, idet opgaven kan ligge i såvel Borgerservice, der i dag administrerer den økonomiske del af ordningen, som hos Sundhedsforvaltningen, der visiterer og kundeservicerer til ordningen. Næste udbudsrunde hos NT er i efteråret 2009, med kørsels ikrafttrædelse den 1. marts 2010. Lovgrundlag Sundhedslovens 170. Sagen sendes til høring i: Ældrerådet: 18. august 2009 Handicaprådet:17. september 2009 Sundhedsudvalget: 12. august 2009 Høringssvar fremsendes direkte til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling. Økonomi Besparelsen på kørsel af pensionister til læge og speciallæge, er anslået til 15 30% ved tilslutning til NT s samordnede kørselsordning. Til implementering af system / uddannelse af 2 medarbejdere, anslår NT maksimalt 50 mandetimer á 500 kr. i alt 25.000 kr. Årligt administrationsgebyr kr. 15 pr. tur / pr. passager til NT for brug af 20
systemer samt support. Eget bestillingskontor ca. 140.000 kr. Administrationen indstiller - at Vesthimmerlands Kommune tilslutter sig NT s udbud af samordnet kørsel i december 2009 - at med udgangspunkt i NT s standard serviceniveau, - at der oprettes et kørselskontor, der varetager visitation, bestilling og betaling af kørsler - at opstartsdato for ordningen 1. marts 2010. Beslutning i Sundhedsudvalget den 12-08-2009 Sundhedsudvalget anbefaler forslaget, idet ønskes en evaluering af ordningen foranlediget efter 1 år. Birgitte Tetzlaff var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet. Albert V. Andersen mødte kl. 19.45 og deltog ikke behandlingen af punktet. Beslutning i Ældreråd den 18-08-2009 Kan anbefales. Beslutning i Handicapråd den 17-09-2009 Kan anbefales. Martin Glerup forlod mødet kl. 10.00, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 21
065. Udbud tandproteser forslag til høring Sagsnr.: 09/25298 Fraværende: Bilag: 89940/09Åben Annoncering af udbud af tandproteser.pdf Sagsfremstilling Indkøbsafdelingen i Vesthimmerlands Kommune fremsender udkast til Annoncering af udbud på tandproteser i henhold til udvidet helbredstillæg i Lov om social pension. Forslaget fremsendes til rådets høring, idet der særlig gøres opmærksom på teksten i afsnittene 1.3, 1.4, og 4.4. Administrationen indstiller - at rådet anbefaler det fremsendte forslag. Beslutning i Ældreråd den 15-09-2009 Kan anbefales. Beslutning i Handicapråd den 17-09-2009 Kan anbefales. Fremover sorterer forvaltningen de indkomne forslag fra indkøbskontoret og fremsætter de relevante sagsfremstillinger for Handicaprådet. Martin Glerup forlod mødet kl. 10.00 og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 22
066. Handicapråd i Vesthimmerlands Kommune Sagsnr.: 09/25150 Fraværende: Bilag: 89779/09Åben Vedtægter for handicapråd - Vesthimmerlands Kommune Sagsfremstilling Sammenlægningsudvalget i Vesthimmerlands Kommune besluttede den 6. januar 2006 Handicaprådets sammensætning og udpegede de kommunale repræsentanter hertil. Forinden ny valgperiode for Handicaprådet samme som Byrådets valgperiode genvurderes: Handicaprådets medlemsantal og Handicaprådets sammensætning ift. Interessegrupperinger Handicaprådets vedtægter Reglerne omkring Handicaprådet forefindes i Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område, kapitel 9. Administrationen indstiller - at Sagen drøftes i Handicaprådet forinden forelæggelse for Byrådet. Beslutning i Handicapråd den 17-09-2009 Det indstilles, at de nuværende vedtægter fortsætter. Martin Glerup forlod mødet kl. 10.00 og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 23
067. Mulighed for medlemmer af handicapråd for at fraskrive sig diæter Sagsnr.: 09/25101 Fraværende: Bilag: 89829/09Åben Orientering om ændring af bekendtgørelse om mulighed for medlemmer af handicapråd og ældreråd at frasige sig diæter.pdf Sagsfremstilling Indenrigs- og socialministeriet meddeler, at der nu er mulighed for at medlemmer af handicapråd i kommunerne kan fraskrive sig modtagelse af diæter. Ændringen har virkning for møder der afholdes efter1.juli 2009. Administrationen indstiller - at Bekendtgørelsen tages til efterretning. De relevante medlemmer af handicaprådet bedes meddele deres beslutning til sekretariatet i Sundhedsforvaltningen. Beslutning i Handicapråd den 17-09-2009 Taget til efterretning. Martin Glerup forlod mødet kl. 10.00 og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 24
068. Orientering om revalideringstilbud Sagsnr.: 09/20725 Fraværende: Bilag: 79771/09Åben Redegørelse for den specialiserede revalideringsindsats.pdf Sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune har som følge af kommunalreformen i lighed med andre kommuner overtaget ansvaret for den specialiserede revalideringsindsats. Beskæftigelsesregion Nord har anmodet om, en redegørelse for kommunens behov og forventede forbrug af de revalideringstilbud, som amtskommunerne indtil årsskiftet 2006-2007 har drevet. Redegørelsen skal styrke grundlaget for, at Beskæftigelsesregionen kan overvåge, om der er de fornødne tilbud til revalidender. Det fremgår af bekendtgørelse nr. 59 af 2. februar 2006, at den årlige redegørelse til beskæftigelsesregionerne skal indeholde: En beskrivelse af, hvordan kommunen i det forudgående kalenderår (2008) har benyttet revalideringstilbuddene. Det skal beskrives, hvilke tilbud der er blevet anvendt, hvilke behov det enkelte tilbud har opfyldt og hvor mange personer, der har benyttet det enkelte tilbud. Personer ønskes opgjort i både antal hoveder og årsværk. Konstaterede udækkede behov skal beskrives. En beskrivelse af de revalideringstilbud, kommunen har benyttet i det indeværende kalenderår (2009), og tilbud som er planlagt og budgetteret i den resterende del af indeværende kalenderår. Det skal beskrives, hvilke tilbud der er blevet anvendt/forventes anvendt, hvilke behov det enkelte tilbud har opfyldt/forventes at opfylde og hvor mange personer, der har benyttet det enkelte tilbud. Personer ønskes opgjort i både antal hoveder og årsværk. Konstaterede og forventede udækkede behov skal beskrives. En beskrivelse af, hvordan behovet for revalideringstilbuddene i det følgende kalenderår forventes opfyldt, herunder om behovet forventes opfyldt gennem egne tilbud, andre kommuners tilbud eller private tilbud. Forventede udækkede behov skal beskrives. En beskrivelse af samarbejdet om revalidender med særlige behov med andre sektorer, herunder samarbejdet med social- og sundhedssektoren. På baggrund af ovenstående resume af retningslinjerne fra bekendtgørelsen er der udarbejdet en redegørelse til Beskæftigelsesregion Nord. Sagen drøftes i Handicaprådet og i LBR. 25
Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget. Administrationen indstiller: - At orienteringen vedrørende redegørelsen om den specialiserede revalideringsindsats tages til efterretning. Beslutning i Det Lokale Beskæftigelsesråd den 25-08-2009 På side 4 rettes Vest Wood til Jeldwen. Orienteringen tages til efterretning. Ella Holm Hansen, Heine Pedersen og Mikael Toft var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Beslutning i Handicapråd den 17-09-2009 Tages til efterretning. Martin Glerup forlod mødet kl. 10.00 og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 26
069. Borgerbetalinger Sagsnr.: 09/13290 Fraværende: Bilag: 86916/09Åben Notat vedrørende borgerbetalinger 86919/09Åben Oversigt over borgerbetalinger på handicapog psykiatri på psykiatri- og handicapområdet Sagsfremstilling Handicaprådet har ønsket en registrering af borgernes betalinger for personalets udgifter i samtlige botilbud på psykiatri- og handicapområdet. Denne registrering er nu udarbejdet og viser, at der er praksisforskelle tilbuddene imellem. Administrationen indstiller - at der arbejdes videre med spørgsmålet med henblik på udarbejdelse af en kvalitetsstandard. Beslutning i Handicapråd den 17-09-2009 Indstillingen tiltrædes. Martin Glerup forlod mødet kl. 10.00 og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. Lisbeth Nielsen forlod mødet kl. 10.45 og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 27
070. Lovpligtig tilsyn iht. Servicelovens 151 på Bofællesskabet Solkrogen, 20. april 2009 Sagsnr.: 09/12538 Fraværende: Bilag: 46347/09Åben VS: Tilsynsrapport- Boformen Solkrogen - 200409 Solkrogen, Vesthimmerlands Kommune,anmeldt tilsyn.pdf Sagsfremstilling Konsulentfirmaet Revas fremsender tilsynsrapport for det uanmeldte besøg på bofællesskabet Solkrogen med følgende konklusioner: Efter samtale med beboerne, medarbejderne og leder er det vores vurdering, at beboerne fortsat er sikret den hjælp og støtte, de er lovet. Samlet set er det beboernes opfattelse, at de mødes med respekt, og at de får den støtte og behandling, de har brug for. Beboerne kan kommunikere via talesproget. For at understøtte den sproglige kommunikation og som støtte til at holde den daglige struktur anvendes strukturtavler. Det er vores indtryk, at den daglige organisering af opgaverne er veltilrettelagt og giver oplevelsen af kontinuitet samtidig med, at brugernes egne ønsker for og medinddragelse i dagligdagen er tillagt stor betydning. Medarbejderne udtrykker tilfredshed med de muligheder de har for at løse deres opgaver på fagligt forsvarlig vis og med kommunikation og samarbejde med kollegaer. Det er vores vurdering at personalets faglige forudsætninger kombineres og bruges på en måde, så brugernes behov tilgodeses bedst muligt. Som opfølgning kan vi konstatere, at der arbejdes målrettet på at sikre, at den skriftlige dokumentation bliver retgivende for indsatsen og en støtte i sikringen af en målrettet indsats. Her leves generelt op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området. Lovgrundlag Lov om social service. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. 28
Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller - at tilsynsrapporten udsendes til høring i Handicaprådet samt Brugerog pårørenderådet. - at Tilsynsrapporten godkendes Beslutning i Sundhedsudvalget den 17-06-2009 Indstillingen godkendt. Martin Glerup var fraværende, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Handicapråd den 17-09-2009 Taget til efterretning. Martin Glerup forlod mødet kl. 10.00 og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. Lisbeth Nielsen forlod mødet kl. 10.45 og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. 29
Underskrifter Jan Emil Jørgensen Ella Holm Hansen Inger Houmøller Lisbeth Nielsen Martin Glerup Kurt Friis Jørgensen Dorthe Jende Hanne Madsen 30