Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Beslutningsreferat fra ekstraordinært møde den kl. 16.00 i Udvalgsværelset
Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 165 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL BEHANDLING 166 BUDGETREVISION 31. MAJ 2011... 5 Side 2 af 7
Medlemmer: Torben Hedelund (A), formand Hans Jørgen Larsen (A) Kirsten A. Lauritsen (A) Jane Howe Gersager (F) Jens Raunkjær (V) Anne-Marie Tørnes-Hansen (V) Jens Jørgen Tusgaard Andersen (O) Øvrige deltagere: Finn Gaarskjær, vicekommunaldirektør Mette Jensen, arbejdsmarkedschef Side 3 af 7
Åben dagsorden 165. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme tillægsdagsorden, den 8. august 2011, punkt 165 Jens Tusgaard gjorde opmærksom på, at der er tale om en "Dagsorden til ekstraordinært møde" og ikke en tillægsdagsorden. Dagsorden blev godkendt med denne bemærkning. Fraværende med afbud: Torben Hedelund (A) Side 4 af 7
Sager til behandling 166. 00.01.00Ø09 2011/05710 Budgetrevision 31. maj 2011 Sagens kerne Ifølge mål- og rammestyringskonceptet i Halsnæs Kommune skal der følges op på budgettet pr. 31. maj. Opfølgningen har dels til formål at danne grundlag for en eventuel budgetrevision, dvs. en eventuel op- eller nedjustering af budgetposter med tilhørende finansiering, som godkendes af Byrådet i august. Budgetrevisionen tjener herudover som grundlag for de tekniske justeringer af basisbudgettet for det kommende budgetår. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme, overfor Økonomiudvalget og Byrådet, anbefaler, at budgetrevisionen 2011 tages til efterretning at der på politikområde Beskæftigelse meddeles en tillægsbevilling på kr. - 22.624.000. at der på politikområde Beskæftigelse meddeles en tillægsbevilling på kr. 19.022.002 vedrørende berigtigelser og efterreguleringer 2006-2010 idet den samlede finansiering af budgetrevisionen anvises af Økonomiudvalget. Beslutning: Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme tillægsdagsorden, den 8. august 2011, punkt 166 Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme fremsender sagen til Økonomiudvalg og Byråd uden indstilling. Hans Jørgen Larsen (A), Kirsten A. Lauritsen (A) og Jane Howe Gersager (F) anbefaler direktionens indstilling. Jens Raunkjær (V), Anne-Marie Tørnes Hansen (V) og Jens Tusgaard (O) stemmer imod direktionens indstilling, idet budgetgrundlaget er alt for svagt. Jens Tusgaard mener i øvrigt, at direktionen burde have været opmærksom på problemerne tidligere. Fraværende med afbud: Torben Hedelund (A) Sagsfremstilling Opfølgning på budget indeholder en oversigt med budget, forbrug og forventet regnskab på udvalgets områder, samt en forklaring af de enkelte tillægsbevillingsbehov. Der rapporteres om et forventet merforbrug på sammenlagt netto kr. 22.624.000 inden for udvalgets område samt berigtigelser og efterreguleringer på kr. 19.022.002. Byrådet er den 5. april 2011 orienteret om et foreløbig forventet merforbrug på 11.300.000 mio. kr. samt berigtigelser vedrørende tidligere år på 13.200.000 mio. kr. Beløbene er medtaget i likviditetsprognosen fra og med april 2011. Den yderligere merudgift vedrører overvejende budgetteringen af andelen af de forsikrede ledige i karensperiode samt efterregulerin- Side 5 af 7
ger vedrørende tidligere år og ikke manglende kompensation i forbindelse med finansieringsomlægningen. Det er ikke muligt at trække data på andelen i karensperiode i 2011 eller følge op på den løbende udvikling. Arbejdsmarkedsstyrelsen har indarbejdet den forventede kommunale andel af forsikrede ledige i karensperiode i deres økonomimodel effektivindsats.dk fra 2012. Kommunerne har nu adgang til effektivindsats.dk og Halsnæs Kommune anvender modellen til den fremadrettede budgetlægning på området. Det er endvidere ikke muligt at kontrollere eller følge op på de månedlige afregninger vedrørende de forsikrede ledige. Dette forhold gør sig gældende for de kommuner som benytter Medialogic som leverandør af IT-systemer på området. KL er inde over problemstillingen sammen med en arbejdsgruppe bestående af kommuner med Medialogic som IT-leverandør. Halsnæs Kommune deltager aktivt i dette arbejde med henblik på at følge udviklingen tæt. Lov- og plangrundlag Koncept for mål- og rammestyring i Halsnæs Kommune. Konsekvenser for miljø og sundhed Ingen. Høring, dialog og formidling Budgetrevisionen er udarbejdet på grundlag af et samarbejde mellem Økonomisekretariatet og områderne. Konsekvenser for kulturarven Intet at bemærke. Økonomi og afledt drift De forventede merudgifter på 41.646.000 kr. er uden for servicedriftsrammen og vedrører hovedsagligt medfinansiering af de forsikrede ledige samt efterreguleringer og berigtigelser vedrørende 2006 2010. Halsnæs Kommune bliver ikke kompenseret i forbindelse med regulering af det statslige beskæftigelsestilskud. Der er afledt effekt til budget 2012-2015. Personaleforhold Ingen. Forslag til handlemuligheder Direktionen indstiller, at Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme, overfor Økonomiudvalget og Byrådet, anbefaler, at budgetrevisionen 2011 tages til efterretning at der på politikområde Beskæftigelse meddeles en tillægsbevilling på kr. - 22.624.000. at der på politikområde Beskæftigelse meddeles en tillægsbevilling på kr. 19.022.002 vedrørende berigtigelser og efterreguleringer 2006-2010 idet den samlede finansiering af budgetrevisionen anvises af Økonomiudvalget. Bilag Budgetrevision, 31. maj 2011, Udvalget for Beskæftigelse, erhverv og turisme, 6 sider. Side 6 af 7
Underskriftsark Protokollen godkendt. Torben Hedelund formand Hans Jørgen Larsen Kirsten A. Lauritsen Jane Howe Gersager Jens Raunkjær Anne-Marie Tørnes- Hansen Jens Jørgen Tusgaard Andersen Side 7 af 7