1 of 94 Referat Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 09. december 2015 Kl. 14:30 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Torben Therkelsen (V) Kai Pedersen (A) Fraværende Jan Fischer (A) Peter Andersen (L) Marianne Kirkegaard (V) Claus Wistoft (V) deltog i behandlingen af punkterne fra og med sag nr. 639 Jan Fischer (A) deltog ikke i behandlingen af punkterne fra og med sag nr. 652
2 of 94 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 628. Budgetopfølgning pr. 31.10.2015 vedr. anlæg - Økonomiudvalget...2 629. Budgetopfølgning pr. 31.10.2015 vedr. anlæg - Udvalget for natur, teknik og miljø...5 630. Budgetopfølgning 2015 - pr. 31. oktober - Udvalget for familie og institutioner - Anlæg...7 631. Budgetopfølgning pr. 31.10.15 vedr. anlæg - Udvalget for plan, udvikling og kultur...9 632. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015 vedr. anlæg - Udvalget for Sundhed, Ældre og Social...12 633. Budget 2016 - Budgetbemærkninger for Økonomiudvalget...14 634. Godkendelse af Budget 2016 Beredskab og Sikkerhed...15 635. Implementering af budget 2016...18 636. Finanslovsaftalen for 2016: Betydning for Syddjurs...19 637. Budgetanalyser 2017 - godkendelse af kommissorium...20 638. Projekt "strategisk økonomirapportering"...22 639. Udpegning af observatører til beredskabskommission Beredskab og Sikkerhed...24 640. Ny erhvervspolitik - opfølgning på byrådets temamøde m.v....26 641. Pris- og kvalitetskrav til leverandører af madservice...28 642. Genbehandling af ansøgning om fritagelse for grundskyld...30 643. Orla Andersens Vej, Hornslet - Lokalplan 391 Boligområde ved Herredsvej Hornslet - Byggemodning, etape 1...32 644. Letbanestandsested i Thorsager - Projektoplæg...33 645. Tolløkke Skov, Ebeltoft - Udlægning af en del som urørt skov...37 646. Syddjurs Spildevand A/S - Godkendelse af ændring i betalingsvedtægt...39 647. Syddjurs Spildevand A/S - Takster for kloakforsyningen i 2016...40 648. Vandløbssager - Forslag til gebyr på visse typer...41 649. Fredningsforslag ved Kalø Vig - fornyet henvendelse til Fredningsnævnet...42 650. Kommuneplan 2016 - afrapportering fra temamøde samt dialog med distriktsråd om restrummelighed...43 651. Status på implementering af højhastighedsnet i Syddjurs Kommune 2014 til 2018...46 652. Den Ny Maltfabrik - bibliotek og museum. Igangsætning af projekt...49 653. KulturHotellet Rønde. Inventar...54 654. Ændret anvendelse af kommunens bygning på A. Knudsens Vej i Ebeltoft...56 655. Orientering om integrationsindsatsen i Syddjurs Kommune efterår 2015 med tilhørende finansiering...58 656. Ældrepuljen - reduktioner 2016...64 657. Kvalitetsstandarder for ældre - og sundhedsområdet 2016 og Tilsynspolitik for hjemmeplejen...67 658. Praksisplan for fysioterapi - endelig godkendelse....70 659. djursbo - Ansøgning om godkendelse af køb af ejendom...72 660. Godkendelse af salg og køber vedr. matr. nr. 9bt og 9ck, Mørke By, Mørke...74 661. Vederlag og honorarer for medlemmerne af Byrådet i Syddjurs Kommune...76 662. Revision af aftalestyringskonceptet for Syddjurs Kommune til orientering...78 663. Orientering 9/12-2015...80 664. Den Ny Maltfabrik - bibliotek og museum. Igangsætning af projekt II - Lukket sag...81 665. Nedsættelse af mindstepris - Lukket sag...82 666. Villagrund Dalgårdsvej 49, Thorsager - udgifter til ekstrafundering - Lukket sag...83 667. Ejendomssalg - Lerbakken 1 og 3 i Følle - Lukket sag...84 668. Henvendelse vedr. køb af storparcel i Ladegårdsparken, Rønde - Lukket sag...85 669. Salg af del af matr. nr. 27t, Vrinners By, Rolsø - Lukket sag...86 670. Lokal erhvervsservice 2016-17 - valg af leverandør på baggrund af udbud - Lukket sag...87 671. Egil Fischers Ferieby. Etape II - Lukket sag...88 672. Et fleksibelt borgerservicetilbud i Syddjurs Kommune...89
3 of 94 Side 2 628. Budgetopfølgning pr. 31.10.2015 vedr. anlæg - Økonomiudvalget Sagsnr.: 15/10303 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Der er lavet en budgetopfølgning for anlæg med udgangspunkt i tallene ved udgangen af oktober måned 2015. Ud fra forbruget på anlægsprojekterne er det vurderet, hvad der forventes at blive forbruget i regnskabet for 2015 og hvad der eventuelt skal overføres af rådighedsbeløb til 2016. Der er også lavet en vurdering af behovet for anlægsbevillinger. Sagsfremstilling På årets sidste byrådsmøde forelægges en status for anlægsprojekterne i regnskabsåret. På økonomiudvalgets område er der fire hovedområder, jordforsyning, køb og salg af ejendomme, projekter som samlingen af administrationsbygninger, ombygningen af administrationsbygninger, arbejdsmiljøforanstaltninger i administrationsbygningerne samt et projekt med en forsikringssag vedrørende en brand på Lindegården, erhvervsudvikling På jordforsyning har der oprindeligt været budgetlagt med en indtægt fra salg af grunde på 10,0 mio. kr. Der er ved udgangen af oktober måned opnået en indtægt på ca. 10,5 mio. kr. og dermed en merindtægt i 2015 på ca. 0,5 mio. kr. På køb og salg af ejendomme er der en samlet merindtægt på 0,4 mio. kr. Beløbet består af en ikke budgetlagt indtægt på 1,0 mio. kr. vedr. salg af Ramtenvej 14D i Nimtofte til Midtdjurs Friskole. Der er udgifter på 0,4 mio. kr. i forbindelse med køb og salg af ejendomme samt en salgsindtægt der er 0,2 mio. kr. mindre end forudsat. For projekter i forbindelse med samlingen i to administrationsbygninger er der stadig en rest fra forsikringssummen til udgifter i forbindelse med genhusning og flytning m.v. på 0,6 mio. kr. Beløbet foreslås overført til 2016 bl.a. til nedtagning af pavilloner og retablering af arealerne ved administrationsbygningen i Ebeltoft. Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger til de to administrationsbygninger i Ebeltoft og Hornslet blev oprindeligt skønsmæssigt fordelt på de 2 projekter. Det har vist sig, at ombygningen i Hornslet er dyrere end skønnet og ombygningen i Ebeltoft er billigere. Der foreslås derfor flyttet et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. fra Ebeltoft til Hornslet. I et projekt der omhandler en forsikringssag vedrørende en brand på Lindegården i Mørke søges der om rådighedsbeløb og anlægsbevillinger til udgifter og indtægter der netto giver nul. Udgifterne på i alt ca. 0,9 mio. kr. er dækket af indtægter fra forsikringsselskabet. Under erhvervsudvikling er der afsat et beløb på 3,9 mio. kr. til Syddjurs Udviklingspark. Det er indtil videre forudsat, at beløbet bruges i 2015, idet eventuelle ikke forbrugte rådighedsbeløb vil indgå i sagerne om overførsler og regnskab. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Rådighedsbeløb Korrigeret budget Forventet forbrug Forskel Ansøgt tillægsbevilling Overførsel til 2016 10.022 Jordforsyning -3.505.000-3.975.109-470.109-471.084 0 10.025 Ejendomme -2.900.000-3.313.816-413.816-413.816 0
4 of 94 Side 3 10.645 Administrativ organisation 23.176.212 22.594.048-582.164-600.000 600.000 10.648 Erhvervsudvikling 3.875.000 3.875.000 0 0 0 Samlet 20.646.212 19.180.123-1.466.089-1.484.900 600.000 Anlægsbevillinger Anlægsbevilling Forventet udgift Forskel Ansøgt anlægsbevilling 10.022 Jordforsyning -51.786.860-52.256.968-470.108-471.083 10.025 Ejendomme 2.234.282 1.820.467-413.815-413.815 10.645 Administrativ organisation 39.031.422 34.288.459-4.742.963 0 10.648 Erhvervsudvikling 4.625.000 4.625.000 0 0 Samlet -5.896.156-11.523.042-5.626.886-884.898 En detaljeret oversigt over ændrede rådighedsbeløb og anlægsbevillinger er vedlagt som bilag. I forskellen på anlægsbevilling under administrativ organisation indgår, at der fortsat efter 2015 er en uforbrugt anlægsbevilling til færdiggørelsen af ombygningen af administrationsbygninger. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at 1. Der samlet gives en negativ anlægsbevilling på 884.898 kr. til økonomiudvalgets område fordelt som beskrevet under økonomiske konsekvenser. 2. Der samlet i 2015 gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1.484.900 kr. fordelt som beskrevet under økonomiske konsekvenser. 3. Der i 2016 gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 600.000 kr. med baggrund i overførsel af rådighedsbeløb som beskrevet under økonomiske konsekvenser. 4. Kassebeholdningen tilføres 1.484.900 kr. i 2015 og der foretages et kassetræk på 600.000 kr. i 2016. Beslutning i Direktionsmøde den 24-11-2015 Det indstilles til Udvalget, Økonomiudvalget og Byrådet Ad 1 at der samlet gives en negativ anlægsbevilling på 884.898 kr. til økonomiudvalgets område fordelt som beskrevet under økonomiske konsekvenser. Ad 2 at der samlet i 2015 gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1.484.900 kr. fordelt som beskrevet under økonomiske konsekvenser. Ad 3 at der i 2016 gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 600.000 kr. med baggrund i overførsel af rådighedsbeløb som beskrevet under økonomiske konsekvenser. Ad 4 at der tilføjes kassebeholdningen 1.484.900 kr. i 2015 og der foretages et kassetræk på 600.000 kr. i 2016. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 09-12-2015 Det indstilles til Byrådet, Ad 1 at der samlet gives en negativ anlægsbevilling på 884.898 kr. til økonomiudvalgets område fordelt som beskrevet under økonomiske konsekvenser. Ad 2 at der samlet i 2015 gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1.484.900 kr. fordelt som beskrevet under økonomiske konsekvenser. Ad 3 at der i 2016 gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 600.000 kr. med baggrund i overførsel af rådighedsbeløb som beskrevet under økonomiske konsekvenser. Ad 4 at der tilføjes kassebeholdningen 1.484.900 kr. i 2015 og der foretages et kassetræk på 600.000 kr. i 2016. Fraværende: Claus Wistoft (V)
5 of 94 Side 4 Bilag 1 Åben Budgetopfølgning for anlægsprojekter pr. 31. oktober 2015 - Økonomiudvalgets område 214211/15
6 of 94 Side 5 629. Budgetopfølgning pr. 31.10.2015 vedr. anlæg - Udvalget for natur, teknik og miljø Sagsnr.: 15/9306 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Fagområdet har i samarbejde med økonomistaben udarbejdet budgetopfølgning for anlæg pr. 31.10.2015 jvf. vedlagte bilag, hvor de enkelte anlægsprojekter fremgår. Ud fra det samlede forbrug på de enkelte anlægsprojekter er der foretaget en vurdering af, hvad der forventes af forbrug i 2015, samt omfordeling af rådighedsbeløb vedrørende budget 2015. Denne vurdering er ligeledes anvendt til at lave en opgørelse over, hvad der skal overføres til budget 2016 af ikke forbrugt anlægsmidler til færdiggørelse af igangsatte anlægsprojekter. Sagsfremstilling Natur, teknik og miljø har udarbejdet budgetopfølgning på anlæg pr. 31.10.2015 jf. vedlagte bilag hvor de enkelte anlægsprojekter fremgår. I samarbejde med Økonomi er det samlede forbrug pr. 31.10.2015 opgjort på de enkelte anlægsprojekter. Ved gennemgang af de enkelte anlægsprojekter, er der opgjort, hvad der forventes forbrugt i 2015 samt omfordeling af rådighedsbeløb vedrørende budget 2015. Derudover er der lavet en opgørelse over, hvad der skal overføres til budget 2016 af de ikke forbrugte midler til færdiggørelse af igangsatte anlægsprojekter. Sidst men ikke mindst er der sket en kontrol af anlægsbevillingen. Formålet er altid at have overensstemmelse mellem primo forbrug + budgetårets rådighedsbeløb + fremtidige rådighedsbeløb og anlægsbevillingen på alle anlægsprojekter. Jordforsyningsområdet er pr. 1. januar 2011 underlagt virksomhedsmoms, det har den virkning at der er blevet oprettet nye konti til de enkelte projekter under virksomhedsmomsordningen, derfor vil der på de enkelte byggemodninger stå konti både til momsudligningsordningen og til virksomhedsmoms. Der flyttes ca.2,8 mio. kr. fra puljen til byggemodning (bevilling 14.022) ud på byggemodningsprojekt P. Vejsgårdsvænget lkp. 310, Lokalpl. 41 og 48 Mørke, Søndermarken/Enggårdsbakken, Ågårdvej/Amaliegårdvej og Diverse anlæg. Derudover flyttes ikke forbrugte rådighedsbeløb ca.4 mio. kr. fra diverse byggemodninger og puljer til puljen for byggemodning 2016 Der gives negativ tillægsbevilling til anlægsbevilling på 540.494 kr. til de enkelte projekter under jordforsyning. Rådighedsbeløb til jordforsyningen nedreguleres med ca. 4 mio. kr. i 2015 beløbet tilføres kassebeholdningen, rådighedsbeløb til jordforsyningen opreguleres med ca. 4 mio. kr. i 2016, beløbet finansieres af kassebeholdningen. Beløbet er disponeret, jfr. Sag 15/48011 byggemodning, Hornslet. Rådighedsbeløb til ejendomme (bevilling 14.025) nedreguleres med ca. 5,5 mio. kr. i 2015 og at beløbet tilføres kassebeholdningen, samtidig indstilles at rådighedsbeløb til ejendomme opreguleres med ca. 5,5 mio. kr. i 2016, beløbet finansieres af kassebeholdningen. Beløbet er disponeret til konkrete energirenoveringsprojekter. Rådighedsbeløb vedrørende vej og parkvæsen (bevilling 14.228) nedreguleres med ca. 5,3 mio. kr. i 2015 og at beløbet tilføres kassebeholdningen, rådighedsbeløb til Vej og Parkvæsen opreguleres med ca. 5,3 mio. kr. i 2016, beløbet finansieres af kassebeholdningen. Beløbet er disponeret til vejafvandingsbidrag for 2015. Der sker gives tillægsbevilling til anlægsbevilling på 2.906.950 kr. til de enkelte projekter under vej og parkvæsen.
7 of 94 Side 6 Økonomi og organisatoriske konsekvenser Nedennævnte skema opsummerer vedlagte anlægsoversigt. Tillæg til rådigheds-beløb 2015 Overførsel til 2016 Tillæg til anlægsbevilling 14.022 Jordforsyning -3.962.891 3.962.891-540.494 14.025 Ejendomme -5.500.000 5.500.000 0 14.228 Vej og parkvæsen -5.319.234 5.319.234 2.906.950 10.822 Forskydninger i likvide aktiver (sum af ovenstående) 14.782.125-14.782.125 Indstilling Direktøren indstiller, at 1. budgetopfølgningen tages til efterretning. 2. der gives anlægsbevilling og tillægsbevilling til rådighedsbeløb jf. skema under økonomiske konsekvenser. Beslutning i Direktionsmøde den 24-11-2015 Ad 1 indstilles til Udvalget, Økonomiudvalgets og Byrådets efterretning. Ad 2 indstilles til Udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 30-11-2015 Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 09-12-2015 Ad 1 indstilles til Byrådets efterretning. Ad 2 indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Claus Wistoft (V) Bilag 1 Åben Budgetopfølgning anlæg pr. 31.10.2015 - Budgetopfølgning - anlægsbevillinger - ultimo oktober 2015 NTM.xlsx 212281/15
8 of 94 Side 7 630. Budgetopfølgning 2015 - pr. 31. oktober - Udvalget for familie og institutioner - Anlæg Sagsnr.: 15/47165 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Fagområdet har i samarbejde med økonomistaben udarbejdet budgetopfølgning for anlæg pr. 31.10.2015 jvf. vedlagte bilag, hvor de enkelte anlægsprojekter fremgår. Ud fra det samlede forbrug på de enkelte anlægsprojekter er der foretaget en vurdering af, hvad der forventes af forbrug i 2015, samt omfordeling af rådighedsbeløb vedrørende budget 2015. Denne vurdering er ligeledes anvendt til at lave en opgørelse over, hvad der skal overføres til budget 2016 af ikke forbrugte anlægsmidler til færdiggørelse af igangsatte anlægsprojekter. Sagsfremstilling Familie Familieområdet har ingen anlægsprojekter. Skoleområdet Samlet forventes der budgetoverholdelse på skoleområdets anlægsprojekter. Der søges om at anvende 0,5 mio. kr. fra projektet Hornslet skole renovering og ombygning til Radon udbedring Rosmus skole. Der er tidligere givet en ekstra bevilling til projektet i Hornslet som ikke anvendes fuldt ud. Dagtilbud til børn Samlet forventes der budgetoverholdelse på dagtilbudsområdet anlægsprojekter. 1 mio. kr. til Ny daginstitution ved Molsskolen flyttes fra 2015 til 2016, således at der er 2,0 mio. kr. i budget 2016 og 8,0 mio. kr. i budget 2017. Projektet Mosegaarden Hornslet bliver ikke færdig i 2015 og der søges om at flytte 0,5 mio. kr. til 2016. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Forbrug 1-10 2015 Korrigeret budget 31.10.2015 Tillæg til rådighedsbeløb 2015 Overførsel til 2016 11 Udvalget for familie og institutioner 13.818.288 19.707.309-1.500.000 1.500.000 11322 Folkeskolen 6.137.820 8.612.829 0 0 11338 Ungdomsskolen 40.113 98.431 0 0 11525 Dagtilbud til børn og unge 7.640.355 10.996.049-1.500.000 1.500.000 På bevilling 11322 Folkeskolen flyttes rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. fra Hornslet skole renovering og ombygning til Radon udbedring Rosmus skole. På bevilling 11525 flyttes 0,5 mio. kr. i rådighedsbeløb på Mosegaarden Hornslet fra budget 2015 til budget 2016. På bevilling 11525 flyttes 1,0 mio. kr. i rådighedsbeløb på Ny daginstitutioner ved Molsskolen fra budget 2015 til budget 2016.
9 of 94 Side 8 Se bilag for de enkelte anlægsprojekter. Indstilling Direktøren indstiller, 1. at budgetopfølgningen forelægges til orientering i Udvalget for familie og institutioner, Økonomiudvalg og Byråd. 2. at der godkendes anlægsbevillinger og tillægsbevillinger til rådighedsbeløb som der fremgår af økonomiske konsekvenser og vedlagte bilag. Beslutning i Direktionsmøde den 24-11-2015 Ad 1 indstilles til Udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets orientering Ad 2 Indstilles til Udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 30-11-2015 Ad 1 indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets orientering Ad 2 Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 09-12-2015 Ad 1 indstilles til Byrådets orientering. Ad 2 Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Claus Wistoft (V) Bilag 1 Åben Budgetopfølgning FI - anlægsbevillinger - ultimo oktober 2015.xlsx 210718/15
10 of 94 Side 9 631. Budgetopfølgning pr. 31.10.15 vedr. anlæg - Udvalget for plan, udvikling og kultur Sagsnr.: 15/47871 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Der er lavet en budgetopfølgning på anlæg med udgangspunkt i regnskabstallene ved udgangen af oktober måned 2015. Ud fra forbruget på anlægsprojekterne er det vurderet, hvad der forventes at blive forbrugt i regnskabet for 2015, og hvad der eventuelt skal overføres af rådighedsbeløb til 2016. Der er også lavet en vurdering af behovet for anlægsbevillinger. Sagsfremstilling Der forventes samlet et mindre forbrug på anlæg i 2015 på 14,9 mio. kr., som søges overført til 2016 til videreførelse af projekterne. Der søges flyttet et rådighedsbeløb og anlægsbevilling imellem 2 projekter, og endelig søges om en omfordeling af anlægsbevillingen på 3 anlægsprojekter mellem udgifter og indtægter. Der henvises til bemærkningerne i notatet til budgetopfølgningen, og følgende skal særligt bemærkes: Bevilling 15.025 - Kolind Byfornyelse, Landsbyfornyelse 2014 og 2015 samt Mørke Byfornyelse Anlægsprojekterne er igangværende, og der forventes at være et mindre forbrug, som skal overføres til 2016 til videreførelse af projekterne. Hvad angår Kolind Byfornyelse søges om en omfordeling af anlægsbevillingen mellem udgifter og udgifter, og hvad angår Landsbyfornyelse 2015 og Mørke Byfornyelse søges om en korrektion af anlægsbevillingen, sådan at nettoanlægsbevillingen fordeles på henholdsvis udgifter og indtægter. Bevilling 15.032 - Kunstgræsbane Rønde og Idrætspulje Anlægsprojektet Kunstgræsbane Rønde er afsluttet og der er et mindre forbrug i 2015, som søges overført til anlægsprojektet Hotel Rønde Renovering til dækning af forventede merudgifter til håndtering af jordforurening. Samtidig søges en korrektion af anlægsbevillingen. Idrætspuljen udmøntes ikke i 2015, og beløbet søges derfor overført til 2016. Bevilling 15.332 - Bibliotek og borgerhus i Kolind (Kolind+), Branden Bibliotek samt Ebeltoft biblioteket flyttes til bykerne. Anlægsprojekterne er igangværende, og der forventes at være et mindre forbrug, som skal overføres til 2016 til videreførelse af projekterne. Bevilling 15.335 Hotel Rønde Renovering. Anlægsprojektet er igangværende, og det afsatte rådighedsbeløb forventes anvendt i 2015. Som nævnt ovenfor søges der - fra Kunstgræsbane Rønde - overført et rådighedsbeløb og en anlægsbevilling til indeværende anlægsprojekt til dækning af merudgifter til håndtering af jordforurening. Det skal bemærkes, at der forventes en merudgift på ca. 0,4 mio. kr. i 2016, som skyldes restfinansiering af merudgifter til håndtering af jordforurening. Dette merforbrug søges finansieret af et mindre forbrug vedr. kloakering af Ebeltoft Sundhedscenter i 2016. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Bevilling Sted Forbrug 31.10.15 Forventet Forbrug 31.12.15 Korrigeret budget 2015 Forskel= Tillæg til rådighedsbeløb Overførsel til 2016 15025 Indsatspuljen -199.160 0 0 0 0 15025 Kolind Byfornyelse -99.242-916.129 1.351.156-2.267.285 2.267.285 15025 Landsbyfornyelse 2014 652.219-1.155.038-955.038-200.000 200.000 15025 Landsbyfornyelse 2015 626.320 1.200.000 1.700.000-500.000 500.000 15025 Midtbyplaner, Rønde og 358.713 358.713 345.156
11 of 94 Side 10 Hornslet 15025 Mørke Byfornyelse 368.345 471.430 1.171.430-700.000 700.000 15025 Stationspladserne Mørke Ryom Kolind projektering 985 985 40.515-39.530 39.530 15032 Idrætsanlæg m.v. - pulje 0 1.000.000-1.000.000 1.000.000 15032 Kunstgræsbane Rønde 19.850 19.850 170.000-150.150 15332 Bibliotek og borgerhus i Kolind 1.628.417 6.664.875 13.964.875-7.300.000 7.300.000 15332 Branden Bibliotek, oprydning og genhusning 1.088.423 1.187.635 3.537.635-2.350.000 2.350.000 15332 Ebeltoft Bibliotek flyttes til bykerne 690.000 693.001 1.193.001-500.000 500.000 15335 Hotel Rønde - renovering 9.093.181 10.288.625 10.138.475 150.150 I alt 14.228.050 18.813.946 33.657.205-14.856.815 14.856.815 Indstilling Direktøren indstiller til udvalget, økonomiudvalget og byrådet: 1. At budgetopfølgningen tages til efterretning. 2. At der gives negativ tillæg til rådighedsbeløb vedr. anlæg på kr. 14.856.815 i 2015, som beskrevet i økonomiske konsekvenser. Beløbet tilføres kassebeholdningen i 2015. 3. At der gives tillæg til rådighedsbeløb vedr. anlæg på kr. 14.856.815 i 2016, som beskrevet i økonomiske konsekvenser. Beløbet finansieres af kassebeholdningen i 2016. 4. At der gives negativ tillæg til rådighedsbeløb i 2015 og negativ tillæg til anlægsbevilling på 150.150 kr. vedr. Kunstgræsbane Rønde (bevilling 15.032). 5. At der gives tillæg til rådighedsbeløb i 2015 og tillæg til anlægsbevilling på 150.150 kr. til Hotel Rønde Renovering (bevilling 15.335). 6. At der sker omfordeling af anlægsbevillingen i henhold til vedlagte notat vedr. Kolind Byfornyelse mellem udgifter og indtægter, der netto giver nul (bevilling 15.025). 7. At der sker omfordeling af anlægsbevillingen i henhold til vedlagte notat vedr. Landsbyfornyelsen 2015 og Mørke Byfornyelse, sådan at nettobevillingen fordeles på henholdsvis udgifter og indtægter (bevilling 15.025). Beslutning i Direktionsmøde den 24-11-2015 Det indstilles til Udvalget, Økonomiudvalget og Byrådet Ad 1 at budgetopfølgningen tages til efterretning. Ad 2 at der gives negativ tillæg til rådighedsbeløb vedr. anlæg på kr. 14.856.815 i 2015, som beskrevet i økonomiske konsekvenser. Beløbet tilføres kassebeholdningen i 2015. Ad 3 at der gives tillæg til rådighedsbeløb vedr. anlæg på kr. 14.856.815 i 2016, som beskrevet i økonomiske konsekvenser. Beløbet finansieres af kassebeholdningen i 2016. Ad 4 at der gives negativ tillæg til rådighedsbeløb i 2015 og negativ tillæg til anlægsbevilling på 150.150 kr. vedr. Kunstgræsbane Rønde (bevilling 15.032). Ad 5 at der gives tillæg til rådighedsbeløb i 2015 og tillæg til anlægsbevilling på 150.150 kr. til Hotel Rønde Renovering (bevilling 15.335). Ad 6 at der sker omfordeling af anlægsbevillingen i henhold til vedlagte notat vedr. Kolind Byfornyelse mellem udgifter og indtægter, der netto giver nul (bevilling 15.025). Ad 7 at der sker omfordeling af anlægsbevillingen i henhold til vedlagte notat vedr. Landsbyfornyelsen 2015 og Mørke Byfornyelse, sådan at nettobevillingen fordeles på henholdsvis udgifter og indtægter (bevilling 15.025). Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 02-12-2015 Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Fraværende: Jan Kjær Madsen (B)
12 of 94 Side 11 Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 09-12-2015 Ad 1 indstilles til Byrådets orientering. Ad 2-7 indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Claus Wistoft (V) Bilag 1 Åben Regnskabsrapport og bemærkninger pr. 31.10.15 vedr. anlæg - Udvalget for plan, udvikling og kultur 213933/15
13 of 94 Side 12 632. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015 vedr. anlæg - Udvalget for Sundhed, Ældre og Social Sagsnr.: 15/9993 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Denne sag er vedrører budgetopfølgning vedr. anlæg. Opfølgningen er udarbejdet på baggrund af rapport pr. 31. oktober 2015 Der er for hvert enkelt anlægsprojekt foretaget vurdering af den forventede udgift/indtægt i 2015, og sammenholdt det med de afsatte rådighedsbeløb. Der er endvidere foretaget vurdering af, om de godkendte anlægsbevillinger svarer til de forventede samlede anlægsudgifter. Der ansøges om ændring af anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. Sagsfremstilling 12.462 og 12.532 Anlægsbevillinger under Sundheds- og Ældreområdet Området har dels projekter der bliver afsluttet i 2015, dels projekter der fortsættes i 2016 og dels projekter der først i gangsættes i de kommende år. Følgende projekter forventes afsluttet i 2015: - Renovering af kapel sundhedscenter - Dagcenter Søhusparken (Kernehuset) - Køle/vakuum mad, Syddjurs - Parkering Tirstrup asfalt - Sektorplanlægning ældreområdet - Varmtvandsbassin i Tirstrup Følgende projekter forsættes i 2016: - ABA-brandalarmering, plejecentre og boliger - Kvalitetsfondspulje, ældreområdet - Velfærdsteknologi - Søhusparken servicearealer (bevilling 12.538) Følgende projekter er ikke igangsat: - Renovering Bakkegården Ebeltoft Der ansøges om ændring af rådighedsbeløb til 2015 samt ændring af anlægsbevilling. Overførsel af ikke anvendte midler foretages i forbindelse med regnskabsafslutningen. 12.538 Anlægsbevillinger under Social og Voksen/Handicapområdet Voksen/handicapområdet har dels projekter der bliver afsluttet i 2015 og dels projekter der fortsættes i 2016. Følgende projekter forventes afsluttet i 2015: - Aktivitetscenter Marie Magdalene ombygning af bad og køkken (Forventes afsluttet) - Tendrup Møllevej, indkøb af inventar (Forventes afsluttet) Følgende projekter forsætter i 2016: - Servicearealer Marie Magdalene - Servicearealer Tendrup Møllevej
14 of 94 Side 13 Overførsel af ikke anvendte midler foretages i forbindelse med regnskabsafslutningen. Derudover henvises der til bilag med taloversigt og noter. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Anlæg 12 Udvalget for sundhed, ældre og social Forbrug 1-10 2015 Korr. Budget Forventet regnskab 2015 Forskel til rådighedsbeløb Overførsel til 2016 Tillæg til anlægsbevilling 8.637.775 10.390.826 14.160.037 3.769.211 0 0 12.462 Sundhedsområdet 309.904 302.400 309.904 7.504 0 7.504 12.532 12.538 Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov 6.835.069 9.453.003 9.445.499-7.504 0-7.504 1.492.802 635.423 4.404.634 3.769.211 0 0 Indstilling Direktøren indstiller til Udvalget, Økonomiudvalget og Byrådet, 1. At der til bevilling Sundhedsområdet (12.462) godkendes tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 7.504 kr. 2. At der til bevilling Tilbud til ældre og handicappede (12532) godkendes negativ tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 7.504 kr. Beslutning i Direktionsmøde den 24-11-2015 Indstilles til Udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 02-12-2015 Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. SÆ forventer at fortsat uafsluttede byggeregnskaber for bl.a. Søhusparken og DjursMad afsluttes hurtigst muligt Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 09-12-2015 Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Claus Wistoft (V) Bilag 1 Åben Budgetopfølgning 2015 - SÆ-udvalget - anlæg 210881/15
15 of 94 Side 14 633. Budget 2016 - Budgetbemærkninger for Økonomiudvalget Sagsnr.: 15/14252 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Resumé I henhold til drejebogen for budget 2016 skal der udarbejdes budgetbemærkninger til det vedtagne budget, som forelægges fagudvalgene ultimo november/primo december måned. Budgetbemærkningerne samles efterfølgende i et budgethæfte for hele Syddjurs Kommune. Sagsfremstilling Bemærkningerne skrives i forhold til de vedtagne bevillinger samt en underliggende opdeling af bevillingerne. Bemærkningerne skal dels opfylde en informationsopgave overfor byråd og borgere, dels bruges som grundlag for arbejdet i institutionerne og administrationen. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Budgetbemærkningerne udgør en del af det vedtagne budget i form af materielle forudsætninger for bevillingerne. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at bemærkningerne for Økonomiudvalget godkendes og videresendes til det samlede budgethæfte for Syddjurs Kommune. Beslutning i Direktionsmøde den 24-11-2015 Direktionen godkendte bemærkningerne, der hermed kan sendes videre til det samlede budgethæfte for Syddjurs Kommune. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 09-12-2015 Godkendt med redaktionelle ændringer. Fraværende: Claus Wistoft (V) Bilag 1 Åben Budgetbemærkninger 2016 - Økonomiudvalget 212477/15
16 of 94 Side 15 634. Godkendelse af Budget 2016 Beredskab og Sikkerhed Sagsnr.: 14/30277 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Kommunalbestyrelserne i de 4 kommuner, som samordner beredskaberne den 1. januar 2016 i Beredskab og Sikkerhed, skal godkende det fælles beredskabs budget. Et budgetforslag er fremlagt. Budgetforslaget indebærer, at Syddjurs Kommune i 2016 skal bidrage til det fælles budget med 9.410 mio. kr. Beredskab og Sikkerheds budget i 2016 er i alt 43,2 mio. kr. Sagsfremstilling Det påhviler kommunalbestyrelserne at godkende budget og regnskab for Beredskab og Sikkerhed Randers - Favrskov - Djursland. Der er udarbejdet følgende driftsbudget for 2016 for Beredskab og Sikkerhed. Budgettets udgangspunkt er at de midler, som kommunerne sædvanligvis anvender på beredskabet overføres til det fælles beredskab. Det drejer sig om 46,2 mio. kr. Som konsekvens af aftalen mellem KL og regeringen om samordning af beredskaberne gennemføres en besparelse på 3,0 mio. kroner i 2016 (fase 1). Den politiske styregruppe for det fælles beredskab har udarbejdet en plan for realiseringen af fase 1 besparelserne. Den indebærer en organisationsændring som konsekvens af, at der fremover er en beredskabsdirektør mod hidtil 3 beredskabschefer. Herved reduceres personalebudgettet i 2016 med 700.000 kr. Realiseringen af den resterende besparelse på 2,3 mio.kr. forudsætter, at kommunalbestyrelserne godkender en ny fælles risikobaseret dimensionering af beredskabet. Der er udarbejdet et forslag, som er sendt til udtalelse i Beredskabsstyrelsen den 18. september 2015. Kommunalbestyrelserne kan ikke træffe beslutning om forslaget til risikobaseret dimensionering før Beredskabsstyrelsens udtalelse foreligger. Den afventes stadig. Det forventes, at der i løbet af 2016 (fase 2) identificeres yderligere besparelsespotentialer på i størrelsesordenen 3,9 mio. kroner, som vil blive udmøntet i budget 2017. Budget 2016 - Oprindeligt budget Besparelse Korrigeret budget forslag (1000 kr) 2016 2016 Beredskab og Sikkerhed 46.247-3.001 43.246 Personale 19.843-700 19.143 Materiale-, aktivitets- og administrationsudgifter 21.692 21.692 It, inventar, materiel, drift af køretøjer 5.393 5.393 Grunde og bygninger 1.600 1.600 Indtægter -2.281-2.281 Budgetbesparelsespulje -2.301-2.301 Budgetbesparelsespuljen på 2,3 mio. kr. vil, under forudsætning af at forslaget til risikobaseret dimensionering godkendes af kommunalbestyrelserne, blive indarbejdet i budgettet, som det fremgår af nedenstående oversigt Budgetbesparelsespulje -2.301 Personale -1.747 Materiale-, aktivitets- og administrationsudgifter -150 It, inventar, materiel, drift af køretøjer -404 Grunde og bygninger 0 Indtægter 0 Af nedenstående oversigt fremgår de 4 interessentkommuners andel af budgettet. Det svarer til, hvad der sædvanligvis har været anvendt på at drive beredskabet i kommunerne.
17 of 94 Side 16 Oversigten er dels opdelt i en oversigt over direkte udgifter til redningsberedskabet, som udgør i alt 42,2 mio. kr., dels en oversigt over udgifterne til administration af beredskabet på 1,1 mio.kr. For Norddjurs og Syddjurs kommuners vedkommende svarer det til, hvad der hidtil har været anvendt til administration af Brand og Redning Djursland. Det dækker udgifterne til administrative funktioner som personaleadministration, budget- og regnskabsfunktioner, it, udbud og forsikringsadministration m.v. De 2 kommuner har hver bidraget med et budget svarende til 3 % af bruttoudgifterne i beredskabet. Randers og Favrskov kommuners andel af administrationsudgifterne er beregnet på tilsvarende vis, dog således at den del af udgifterne, som betales til Falck, kun indgår med 1,5 %. Begrundelsen herfor er, at Falck selv varetager løn udbetalinger m.v. og at de administrative opgaver i forbindelse med de opgaver, som Falck løser, er mindre omfattende end for de kommunalt drevne brandvæsener. Beredskab og Sikkerhed Randers Favrskov Syddjurs Norddjurs I alt Korrigeret budget 2016 16.972 7.811 9.114 8.289 42.186 Budget til administration 320 175 296 269 1.060 BUDGET 2016 i alt 17.292 7.986 9.410 8.558 43.246 Kommunernes andel af de samlende omkostninger 40,0 % 18,5 % 21,8 % 19,8 % 100 % Det forventes, at der i løbet af 2016 vil blive fremlagt justeringer til det budget, der med denne indstilling fremlægges til vedtagelse, da der fortsat arbejdes på at fastsætte en leje for Beredskab og Sikkerhed anvendelse af kommunale brandstationer på et ensartet grundlag. Det forudsættes, at lejebetalingen vil blive udgiftsneutral for både udlejer (kommunerne) og lejer (Beredskab og Sikkerhed), idet den fremtidige kommunale lejeindtægt vil blive modsvaret af et tilsvarende højere bidrag fra kommunerne. Budgetforslaget er endvidere udarbejdet ud fra den forudsætning, at Beredskab og Sikkerhed ikke har udgifter til husleje i administrationslokaler i 2016, men at der i løbet af 2016 forventes fastsat en leje for 2017 og frem, som vil medføre justeringer i budgettet. I budgettet er der heller ikke taget højde for de endelige udgifter til forsikring. Beredskaberne indgår i dag i varierende omfang i kommunernes selvforsikring. Der er pt. udbud af forskningsopgaverne med henblik på at vurdere, om det er mest fordelagtigt at indgå forsikringsaftaler eller videreføre selvforsikringsprincipperne. Spørgsmålet afklares i december 2015. Ifølge vedtægterne for Beredskab og Sikkerhed følger det interne ejerforhold mellem de 4 interessentkommuner den forholdsmæssige driftsøkonomiske fordeling. Fordelingen vil per 1. januar 2016 basere sig på tallene fra 2016 budgettet. Med forbehold for de ændringer som følger de ovenstående uafklarede spørgsmål, viser ovenstående oversigt ejerforholdet mellem de 4 kommuner, som fordeler sig som andelen af de samlede omkostninger, jf. tabellen ovenfor. Den politiske styregruppe for Beredskab og Sikkerhed godkendte budget for 2016 på deres møde den 27. november 2015. De forventer, at der i løbet at 2016 vil blive fremlagt justeringer til budgettet vedrørende husleje for kommunale bygninger og forsikringsomkostninger. Den politiske styregruppe besluttede, at indstille til de 4 kommuners kommunalbestyrelser, at budget for 2016 godkendes. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Konsekvenserne for Syddjurs Kommune er, at der overføres 9,410 mio. kr. til Beredskab og Sikkerhed. Beløbet er allerede indarbejdet i budgettet og overføres fra Bevilling 10.058 Redningsberedskab Indstilling Direktøren indstiller til byrådet at beslutningen fra den politiske styregruppe for Beredskab og Sikkerhed indstilles således, 1. At budget 2016 for Beredskab og Sikkerhed godkendes og
18 of 94 Side 17 2. At der overføres 9,410 mio. kr. fra Syddjurs kommunes budget, som beskrevet ovenfor. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 09-12-2015 Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Claus Wistoft (V)
19 of 94 Side 18 635. Implementering af budget 2016 Sagsnr.: 15/42255 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Sagsfremstilling I forlængelse af budgetforliget vedr. budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017 er der udarbejdet en administrativ implementeringsplan, som skal sikre den organisatoriske forankring af byrådets beslutninger som det fremgår af forliget. Af vedlagte implementeringsplan fremgår det således hvorledes de forskellige politiske beslutninger er forankret i den administrative organisation i forskellige aktiviteter, ligesom tidsfrister for implementering er opsat. Implementeringsplanen dagsordenssættes kontinuerligt i koncernledelsen med henblik på at understøtte vellykket implementering af budgetforliget. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller at implementeringsplanen drøftes. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 09-12-2015 Godkendt med redaktionel ændring. Fraværende: Claus Wistoft (V) Bilag 1 Åben Emner til opfølgning fra budget 2016, implementeringsoversigt 221409/15
20 of 94 Side 19 636. Finanslovsaftalen for 2016: Betydning for Syddjurs Sagsnr.: 15/49351 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé 19. november 2015 blev der indgået finanslovsaftale for 2016 blandt et flertal af folketingets partier. Vedlagt er dels finanslovsaftalen samt et notat, der beskriver de umiddelbare konsekvenser heraf for Syddjurs Kommune, som forelægges til drøftelse. Sagsfremstilling 19. november 2015 blev der indgået finanslovsaftale for 2016 blandt et flertal af folketingets partier. Vedlagt er dels finanslovsaftalen samt et notat, der beskriver de umiddelbare konsekvenser heraf for Syddjurs Kommune. Desuden vedlagt KL s bemærkninger til aftalen. Der ønskes under punktet en drøftelse af aftalens konsekvenser for Syddjurs Kommune. Særligt på ældre og sundhedsområdet indeholder aftalen finansiering til en række statsligt angivne initiativer. Derudover påkalder særligt fastfrysning af grundskylden sig interesse, da det endnu er uklart hvorledes kommunerne kompenseres for denne fastfrysning. Syddjurs Kommune budgetterer med en stigning på grundskylden på 11,4 mio. kr. fra 2015 til 2016. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller sagen til Økonomiudvalgets og Byrådets efterretning. Beslutning i Direktionsmøde den 01-12-2015 Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets efterretning. Beslutning i Koncernledelsesmøde den 09-12-2015 Økonomichefen orienterede om finansloven og betydningen for Syddjurs Kommune. Taget til orientering. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 09-12-2015 Indstilles til Byrådets efterretning, med den bemærkning at Finansloven reducerer og nedlægger en række puljer vedrørende bl.a. landsbyer og mulighederne for medfinansiering af etablering af cykelstier. Det må forventes at få negativ betydning for Syddjurs Kommune. Fraværende: Claus Wistoft (V) Bilag 1 Åben KLs bemærkninger til finanslovsaftalen 221384/15 2 Åben Brev fra KL om finansloven 221382/15 3 Åben Aftale om finansloven for 2016 221376/15 4 Åben Notat, Finanslov2016. Betydning for Syddjurs K. 221370/15
21 of 94 Side 20 637. Budgetanalyser 2017 - godkendelse af kommissorium Sagsnr.: 15/43946 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Resumé I budgetforliget for Budget 2016 besluttede Byrådet, at der skal udarbejdes budgetanalyser der kan reducere driftsomkostningerne med 20 mio. kr. årligt fra 2017. Der forelægges her kommissorie for de kommende analyser til godkendelse. Sagsfremstilling Som element af forliget for Budget 2016 besluttede Byrådet, at der skal udarbejdes budgetanalyser, der kan tilvejebring et økonomisk råderum på 20 mio. kr. fra budget 2017. Budgetaftalen lyder; Analyse til afdækning af omstilling, tilpasning og kvalitetsudvikling Inden juli 2016 skal der udarbejdes analyser, der peger på muligheder for udvikling af kommunens opgaver og skabelse af et økonomisk råderum på 20 mio. kr. fra og med 2017. Analyserne skal i et flerårigt perspektiv pege på initiativer til udvikling af kommunens opgaver, der også medvirker til at skabe et økonomisk råderum. Analyserne skal have fokus på muligheden for at optimere driften gennem internt innovationsarbejde i samarbejde med andre offentlige og private aktører. Afrapportering skal ske senest juni 2016 til det samlede byråd, således at afrapportering kan indgå i budgetdrøftelserne for 2017. Politisk styregruppe for analyserne er økonomiudvalget, der også vil få en særlig rolle omkring fremdriften i analyserne. Byrådet involveres løbende i arbejdet i forbindelse med blandt andet temadrøftelser, ligesom byrådet skal behandle eventuelle forslag med budgetmæssige konsekvenser politisk. Direktionen vil være administrativ styregruppe for analyserne, og skal blandt andet sikre en tværgående forankring af analyserne og innovationsindsatsen gennem blandt andet koncernledelsen. Der kan tilknyttes ekstern konsulentbistand til analyserne, processerne eller dele heraf, efter nærmere godkendelse i økonomiudvalget. Samlet skal analyserne pege på muligheder for budgetreduktioner på 20 mio. kr. fra budget 2017 og i overslagsårene. For at sikre at der tilvejebringes et tilstrækkeligt økonomisk råderum, har direktionen besluttet, at der i analysen skal peges på besparelsespotentialer for samlet 30 mio. kr. På den baggrund har direktionen besluttet, at de respektive områder skal finde budgetreduktioner for; Ældre- og sundhedsområdet 3 mio. kr. Familieområdet 5 mio. kr. Beskæftigelses- og socialområdet 6 mio. kr. Skole- og dagtilbudsområdet 6 mio. kr. IT og Digitalisering 3 mio. kr. De tekniske områder 3 mio. kr. Økonomiudvalgets område 4 mio. kr. I analysearbejdet vil det blive vurderet, hvorvidt besparelsesmålene for de enkelte områder skal justeres, hvis analyserne peger på andre fordelinger end de ovenfor nævnte. Det centrale for analyserne er, at det samlede besparelsespotentiale findes.
22 of 94 Side 21 Der er udarbejdet et kommissorium, der overordnet sætter rammerne for de kommende budgetanalyser, og kommissoriet forelægges til Økonomiudvalgets godkendelse. På baggrund af denne ramme, vil der for de enkelte områders budgetanalyser blive udarbejdet delkommissorier, der nærmere beskriver hvilke elementer, der vil indgå i analyserne. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender kommissoriet. Beslutning i Direktionsmøde den 01-12-2015 Indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 09-12-2015 Godkendt. Økonomiudvalget ønsker opmærksomhed på at direktionen sikrer et tværgående perspektiv som dækker alle udvalgsområder. Fraværende: Claus Wistoft (V) Bilag 1 Åben Kommissorie for budgetanalyser 2017 203073/15
23 of 94 Side 22 638. Projekt "strategisk økonomirapportering" Sagsnr.: 15/36888 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling Økonomiudvalget og byrådet godkendte på møde d. 30.9.2015 henholdsvis d. 28.10.2015 kommissorium vedr. videreudvikling af den kvartalsvise økonomirapportering målrettet det strategiske niveau i Syddjurs Kommune. Målgruppen for den kvartalvise rapportering er: direktion, fagudvalg, økonomiudvalg og byråd. Kommissorium for projektet er vedlagt sagen. Økonomirapporteringen er i projektet søgt udbygget således, at den understøtter resultatbaseret styring på et strategisk niveau. Økonomirapporteringen indeholder således en opfølgning på en række strategisk kritiske, ikke-finansielle mål. De ikke-finansielle mål er udviklet i dialog mellem koncernledelse og de ansvarlige politiske udvalg i løbet af november måned. De ikke-finansielle mål gør det muligt at følge udmøntningen af beslutninger i forlængelse af budgetforliget for 2016, men også en række andre strategiske fokusområder. Ambitionen i projektet har været, at forenkle og konsolidere styringsrapporteringen således at rapporteringen i tekst og tal bliver endnu mere fokuseret på de kritiske succeskriterier (fagligt og økonomisk). Nøgletal og budskaber i rapporteringen er således søgt skærpet yderlig. Det nye styringskoncept er udviklet i dialog med direktion og koncernledelse samt de politiske udvalg. Rapportdesignet er således i de sidste par måneder udviklet i en form, der nu indstilles til økonomiudvalgets og byrådets godkendelse med henblik på idriftsættelse af rapporteringskonceptet fra 1.1.2016. Fremadrettet vil opfølgning på budget og ikke-finansielle mål finde sted kvartalsvist, dvs. i april, september og november måned hvert år. Økonomirapporteringskonceptet, bilagt, består af tre hoveddele: Budgetopfølgning drift. Budgetopfølgning anlæg. Ikke-finansielle mål opfølgning på strategiske indsats- og fokusområder bl.a som udløber af budgetforliget. Budgetopfølgningen vedr. drift og anlæg adskilles i hver sin rapportering fremadrettet, men behandles parallelt og som to på hinanden følgende punkter på de politiske dagsordener. De økonomistyringsmæssige opmærksomhedspunkter og vilkår er grundlæggende forskellige, hvilket generelt gør det hensigtsmæssigt at behandle drøftelserne af drift og anlæg hver for sig. Når den kvartalsvise økonomirapportering forelægges økonomiudvalget og byråd samles fagudvalgenes drøftelser af henholdsvis drift og anlæg i en samlet rapportering for den samlede skattefinansierede virksomhed for at styrke et koncernperspektiv på drifts- og anlægsvirksomheden. Den samlede koncernøkonomirapportering indeholder desuden et kort resumé indledningsvist indeholdende en sammenfatning på den samlede skattefinansierede virksomhed fra forventet toplinje til forventet bundlinje og således et blik på tværs af drift og anlæg. Med henblik på at gøre det nye økonomirapporteringskoncept konkret, er der i vedlagte rapportering taget afsæt i den seneste budgetopfølgning for 2015 vedr. drift og anlæg. Den seneste budgetopfølgning i det oprindelige rapporteringsformat er således oversat og skrevet ind i det nye format for at gøre sagen mere begribelig. Målgruppen for den vedlagte rapportering er økonomiudvalg og byråd.
24 of 94 Side 23 Da forenklingen af bevillingsstrukturen først har gennemslag i budget 2016 er der i vedlagte eksempel vedr. 2015 taget afsæt i den eksisterende bevillingsstruktur. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Budgetneutralt. Lovgrundlag Styrelsesloven Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at: 1. Økonomirapporteringskonceptet godkendes med ikrafttrædelse fra 1. januar 2016. 2. Økonomirapporteringskonceptet oversendes og drøftes på alle fagudvalgsmøderne i januar måned med deltagelse fra Økonomisk Sekretariat. Beslutning i Direktionsmøde den 01-12-2015 Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Beslutning i Koncernledelsesmøde den 09-12-2015 Økonomichefen orienterede om sagen. Taget til orientering. Økonomichefen deltager på udvalgsmøder i januar 2016 med henblik på en drøftelse af budgetrapporteringen. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 09-12-2015 Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Claus Wistoft (V) Bilag 1 Åben Kommissorium, strategisk økonomirapportering 172219/15 2 Åben Budget 2016 - samling af bevillinger -31.08.2015 158358/15 3 Åben Budgetopfølgning 3. kvartal 2015. Drift. 219345/15 4 Åben Budgetopfølgning 3. kvartal 2015. Anlæg. 221479/15 5 Åben Koncernrapportering 3. kvartal 2015. Ikke-finansielle mål 219350/15
25 of 94 Side 24 639. Udpegning af observatører til beredskabskommission Beredskab og Sikkerhed Sagsnr.: 14/30277 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Der skal udpeges observatører fra henholdsvis de frivillige og medarbejderne til beredskabskommissionen for Beredskab og Sikkerhed - Randers Favrskov og Djursland. Udpegningen godkendes af de 4 kommunalbestyrelser og sker på baggrund af indstilling fra henholdsvis Beredskabsforbundet og medarbejderudvalget for det fælles beredskab. Sagsfremstilling Statsforvaltningens tilsyn godkendte den 9. november 2015 endeligt vedtægterne for Beredskab & Sikkerhed Randers, Favrskov, Djursland. Beredskab og Sikkerheds øverste myndighed er beredskabskommissionen. Ifølge beredskabslovens 10 er interessentkommunernes borgmestre samt politidirektøren fødte medlemmer i beredskabskommissionen. Endvidere følger det af vedtægterne, at hver interessentkommune udpeger ét medlem blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Denne udpegning kom på plads i forbindelse med godkendelsen af samordning af beredskab i efteråret 2015. Af beredskabslovens 10 følger ligeledes, at de frivillige skal være repræsenteret i beredskabskommissionen enten som medlem eller med observatørstatus. Det er i vedtægterne fastlagt, at en repræsentant fra de frivillige skal deltage med observatørstatus. Desuden følger det af vedtægterne, at der også skal udpeges en medarbejderrepræsentant. Det er kommunalbestyrelserne, der skal foretage udpegningen af observatører fra henholdsvis de frivillige og medarbejderne. Udpegningen skal ske på baggrund af indstilling fra henholdsvis Beredskabsforbundet og medarbejderudvalget for det fælles beredskab. Observatører og medlemmer af Beredskabskommissionen følger samme valgperiode som kommunalbestyrelsen. Indstilling af observatører fra de frivillige (Beredskabsforbundet): Beredskabsforbundet har indstillet Ole Knutsson til observatørposten. Indstilling af observatører fra medarbejderne: MED udvalgetfor det nye beredskab etableres først i 2016. Indtil da er der etableret et midlertidigt medarbejderudvalg. Derfor har det midlertidige medarbejderudvalg fået opgaven at indstille kandidater til observatørposten i den nye beredskabskommission. Når en MED aftale er på plads er det personalesiden i MED organisationen som skal foretage en indstillingaf kandidater til observatørposten, som så skal udpeges af kommunalbestyrelsen. Såfremt det kommende MED indstiller samme kandidat, som kommunalbestyrelserne allerede har udpeget, vil kommunalbestyrelsen ikke blive forelagt sagen igen. Det midlertidige medarbejderudvalg har indstillet Jan Møller Nielsen til observatørposten. Den politiske styregruppe for Beredskab og Sikkerhed besluttede på deres møde den 27. november 2015 at indstille til de 4 kommunalbestyrelser atole Knutsson udpeges som observatør til beredskabskommissionen fra de frivillige, og atjan Møller Nielsen udpeges som observatør til beredskabskommissionen fra medarbejderne, og atsåfremt medarbejdersiden i MED indstiller at samme person fortsat skal repræsentere medarbejderne, da skal der ikke ske en ny udpegning i kommunalbestyrelserne. Indstilling Direktøren indstiller til byrådet, at indstillingen fra den politiske styregruppe indstilles således, at 1. Ole Knutsson udpeges som observatør til beredskabskommissionen fra de frivillige 2. Jan Møller Nielsen udpeges som observatør til beredskabskommissionen fra medarbejderne