Kultur- og udviklingsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 11/2008 Sted : Kulturperronen Auning Dato : 8. december 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Lars Møller (A) (Formand) Claus Wistoft (V) (Næstformand) Mads Nikolajsen (F) Benny Hammer (C) Jens Meilvang (V) Deltog x x x x x H:\Kultur- og Udviklingsudvalget\2008\Møde nr. 11 den 8. december 2008\Dagsorden 11 KU.doc Norddjurs Kommune
Indholdsfortegnelse: 1. Byudvikling i Allingåbro... 1 2. Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole... 3 3. Indstilling fra LAG vedrørende region Midtjyllands modelprojekter... 5 4. DjursEnergiLand... 8 5. Kommuneplan 2009... 10 6. Naturformidlingsinitiativer forår og sommer 2009... 11 7. Deltagelse i EU projekt om landsbyudvikling og erhvervsfremme i landområder... 12 8. Frigivelse af anlægsbevilling selvbetjening på biblioteksområdet.... 13 9. Egnsteatervirksomhed... 14 10. Orientering om erhvervsopgaven... 15 11. Naturcenter Norddjurs anmodning om overtagelse af Kristruplejren.... 16 12. Budgetopfølgning for kultur- og udviklingsudvalget pr. 31. oktober 2008... 19 13. Budget 2009 drift og anlæg... 21 14. Finansiering af servicejobs på kultur- og udviklingsområdet... 22 15. Budget 2010 drift... 24 H:\Kultur- og Udviklingsudvalget\2008\Møde nr. 11 den 8. december 2008\Dagsorden 11 KU.doc Norddjurs Kommune
1. Byudvikling i Allingåbro 01.02.03 P20 08 280 Kultur- og udviklingsudvalget godkendte på mødet den 14. januar 2008 et forslag fra udviklingsafdelingen om, at afdelingen skulle udarbejde oplæg for den fremtidige udvikling i byzonebyerne i kommunen. Oplæggene skulle løbende præsenteres på udvalgets møder i løbet af 2008. Udviklingsafdelingen har indtil videre sat fokus på Bønnerup Strand, Glesborg og Ørum, Gjesing, Nørager, Vivild, Ørsted, Trustrup, Lyngby, Enslev, Gjerrild, Voldby, Fjellerup, Hammelev og Glatved. Som den næste by har Udviklingsafdelingen valgt Allingåbro. Allingåbro Allingåbro har omkring 2.000 indbyggere og er hermed kommunens tredje største by og jf. gældende regionplan udpeget til kommunecenter. Allingåbro er en relativ ny by, som er opstået omkring station og jernbane i1876. Byen rummer både offentlig og privat service. Den ene af kommunens tre administrationsbygninger ligger her. Der er folkeskole til og med 9. klasse og børnehave med plads til 80 børn. Plejecentret Farsøthhus med 53 lejligheder til ældre medborgere ligger i den vestlige ende af byen. Der er endvidere både kommunale og regionale botilbud til fysisk og psykisk handicappede for ca. 50 person og aktivitetstilbud for ca. 90 personer. Der er idrætshal med boldbaner og tennisbaner i byen. Der lokaliseres en række virksomheder i byen inden for fremstilling, håndværk, service og detailhandel. Kro og fastfoodrestauranter er ligeledes en del af bybilledet. Byen har et rigt foreningsliv. Djursland for Fuld Damp har til huse i den tidligere stationsbygning sammen med turistbureau, café og posthus. Øst for byen ligger en 18-hullers golfbane. Indbyggerantallet er nogenlunde stabilt. Planlægningsmæssige forhold./. Kommuneplanens rammekort er bilag 1 til dette punkt. 1
Et velplanlagt træk i byudviklingen er den grønne bevoksede kile, som strækker sig fra Allingåbroskolen ud mod det åbne land mod øst. Område 121 sydøst for byen er det senest udlagte boligområde. Det ligger umiddelbart nord for den grønne kile. Der er ikke sket væsentlig vækst i byen i de seneste 2 år, hvorfor rummeligheden skønnes at kunne dække behovet inden for de næste 4 år. Der ligger desuden et ubebygget boligområde (område 109) vest for Byparken som er lokalplanlagt til boligformål, og hvor der i 2007 er givet byggetilladelse til opførelse af ca. 90 boliger, som endnu ikke er påbegyndt opført. Ved Allingå ligger et område, der er lokalplanlagt til bebyggelse med boliger, både tæt/lav og åben/lav, og som endnu ikke er udnyttet. Der er nogen rummelighed inden for erhvervsområdet ved Tøjstrupvej og Hovedgaden, så behovet skønnes også her at være dækket inden for de næste 4 år. Ved Rougsøvej er der mulighed for opførelse af butikker. Trafik Byen er hårdt belastet af tung trafik særlig gennem Hovedgaden. Derfor er der udarbejdet trafikplan for Hovedgaden og Rougsøvej med særlig fokus på den vestlige del af byen. Planen viser, at det er muligt at ændre på parkeringsforholdene, at etablere cykelsti og fortov i begge sider af vejen og lave trafikdæmpende foranstaltninger, hvor sidevejene støder til. Planen har været præsenteret for de handlende i byen, som har taget godt i mod den. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller punktet til drøftelse. Kultur- og udviklingsudvalget tog sagen til efterretning. 2
2. Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole 01.02.05 P16 08 25383 Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole har søgt om tilladelse til at opføre ny forstanderbolig i det område, der er omfattet af lokalplan nr. 43-515 område til sportsfaciliteter til Vivild Ungdomsskole, som er fra 1988. I henhold til lokalplanens 3 stk. 1 må området kun anvendes til offentlige formål sportsfaciliteter samt eventuelle småbygninger, der er nødvendige for områdets drift og anvendelse. Efterskolen har i perioden fra 2003 til 2007 udvidet elevantallet fra 120 til 156 elever. I samme periode er der opført ekstra idrætshal, ny foredragssal og elevfløj. Med baggrund i det voksende elevtal mangler skolen faciliteter til lærerkollegiet og kunne til det formål ønske at anvende eksisterende forstanderbolig, der ligger centralt i skolens område. Efterskolen ønsker fortsat at have en forstanderbolig, der bevarer den fysiske tilknytning til skolen og samtidig ligger i periferien af skoleområdet../. Som det fremgår af vedlagte kortbilag vil dette formål være opfyldt med den ansøgte placering. Hvis ansøgningen skal imødekommes indebærer det, at der skal laves en ny lokalplan, som giver mulighed for at opføre en bolig inden for lokalplan nr. 43-515. Udviklingsafdelingen har konstateret, at der ikke foreligger nogen lokalplan for Vivild Gymnastikog Efterskole som helhed, men kun for den del, der vedrører sportsfaciliteterne. Det foreslås derfor ifølge aftale med natur- og miljøafdelingen, plan- og byggeafdelingen, at der udarbejdes en samlet lokalplanlægning for hele etablissementet på baggrund af en dialog med efterskolen, således at fremtidige planer for mulig udbygning integreres i lokalplanen. 3
Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller at 1. der udarbejdes lokalplan for Vivild Gymnastik- og Efterskoles samlede ejendom. 2. der med den vedtagne lokalplan gives mulighed for at opføre forstanderbolig i ejendommens sydøstlige hjørne, som vist på kortbilaget. 3. der optages dialog med Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole inden lokalplanarbejdet i gangsættes. Kultur- og udviklingsudvalget tiltræder indstillingen. 4
3. Indstilling fra LAG vedrørende region Midtjyllands modelprojekter 00.16.00 P20 07 24799 Region Midtjylland har udbudt 4 modelprojekter: Landsbyfornyelse med udgangspunkt i kulturmiljøet Landsbyfornyelse med udgangspunkt i småerhverv Profilering af landdistrikter gennem kultur-erhvervssamarbejde Profilering af fødevareproducenter og netværk i landdistrikter Projekterne skal gennemføres som et partnerskab med en række aktører på landdistriktsområdet og i et samarbejde mellem LAG en, kommunen og regionen. Regionen har oplistet en række krav og kriterier som skal være opfyldt, for at projektansøgningen kan forventes blive godkendt i Region Midtjylland. Budgettet for projektet lyder på 4 mio. kr. som finansieres med 1 mio. fra Region Midtjylland, 2 mio. fra LAG en og 1 mio. fra kommunerne. LAG Djursland har på sit møde den 19. november 2008 behandlet de indkomne ansøgninger og vedtaget at fremsende to ansøgninger til godkendelse i de to kommuner med henblik på at få tilsagn om medfinansiering fra kommunerne. De to projekter er: 1. Djursland Landboforening: "Udvikling af nicheproduktioner og markedsføring af lokale fødevarer, fødevarenetværk, producenter og fødevareoplevelser i landdistrikterne. 2. Fjordby Netværket med et projekt, der indebærer udvikling af landsbyerne Hollandsbjerg, Voer, Kare, Udby og Udbyhøj med udgangspunkt i områdets kulturmiljø../. Projektbeskrivelserne for de 2 projekter er vedhæftet som bilag. LAG en indstiller projekterne godkendt i ovennævnte prioriterede rækkefølge. 5
Ad 1. Projektets budget lyder på 800.000 kr. og indebærer en medfinansiering på 100.000 kr. fra hver af de 2 kommuner. Ét af Region Midtjyllands krav til projekterne inden for profilering er, at projektet er et samarbejde mellem flere LAG er. I dette tilfælde er der tale om et samarbejde mellem to kommuner og en LAG. Djursland Landboforening har henvendt sig til regionen og fået den besked, at selv om projektet ikke opfylder kravene til den økonomiske ramme for projektudbuddet, og kravet om et samarbejde mellem flere LAG er, udelukkes ansøgningen ikke på forhånd. Region Midtjylland vil vurdere ansøgningerne til puljen i forhold til kvaliteten af alle ansøgninger, der er modtaget ved fristens udløb. Ad 2. Formålet med projektmidlerne til landsbyfornyelse er at skabe udvikling og attraktive levevilkår ved at udvikle og forny en eller flere landsbyer gennem den fælles kulturhistorie. Denne ansøgning handler primært om faciliteter i landskabet og ikke om landsbyfornyelse. Ansøgningen har et budget på 4 mio. kr. og kræver medfinansiering fra Norddjurs Kommune på 1 mio. kr., da der ikke er en forventning, om at Syddjurs Kommune vil medfinansiere et projekt, som alene omhandler et initiativ i Norddjurs Kommune. Det er udviklingsafdelingens vurdering, at Fjordbynetværkets projekter mangler en koordination med Norddjurs Kommunes planlægning og initiativer. Der er ligeledes ikke arbejdet med, om initiativer kan rejse medfinansiering gennem andre puljer til eksempelvis faciliteter, der øger adgangen til og kvaliteten af informationen om naturen. Kultur- og Udviklingsdirektøren indstiller at, 1. Det meddeles Region Midtjylland, at Norddjurs Kommune kan støtte ansøgningen fra Djursland Landboforening med 100.000 kr. under forudsætning af, at ansøgningen også kan støttes af Syddjurs Kommune. 2. Udgiften finansieres af udviklingspuljen i 2009. 6
3. Ansøgningen fra Fjordbynettet tages op til drøftelse med initiativtagerne, med henblik på at finde andre muligheder for at gennemføre nogle af de fremsatte ideer. Kultur- og udviklingsudvalget tiltræder indstillingen, og at punkt 2 finansieres af udviklingspuljen anlæg. 7
4. DjursEnergiLand 01.00.00P00 07 28561 Status på projektet Djurs EnergiLand: Energiråd og energiregnskaber Den 5. november 2008 holdt Energirådet sit andet møde på Kalø Landbrugsskole. Her blev energiregnskaberne præsenteret for energirådets medlemmer. Der er udarbejdet 3 versioner af energiregnskabet: Status på hvorfra energien kommer, hvordan den bruges og hvor stor CO2emissionen er?. Hvordan ser C02emissionen ud i 2025, hvis vi fortsætter som nu? Hvordan ser C02emissionen ud i 2025, hvis vi øger udnyttelsen af vedvarende energikilder, herunder vindenergi og brug af biobrændsler? Energiregnskaberne blev gennemgået, og energirådets medlemmer kom med bud på, hvor der i fremtiden kan sættes ind over for energisektoren. Referat fra Energirådets møde kan ses på DjursEnergiLands hjemmeside fra medio december. Temamøder Det er aftalt på Energirådets møde den 5. november 2008 at der skal holdes 3 temamøder: et om transport, et om offentlige bygninger og et om vedvarende energi (fx vind, sol, biomasse). Møderne bliver holdt i hhv. januar, februar og marts 2009. Møde med fjernvarmeværkerne. Den 10. november 2008 var alle fjernvarmeværkerne på Djursland var inviteret til dialogmøde om fremtidens fjernvarmeforsyning. 8
Søren Geertsen fra Grenaa Varmeværk redegjorde for fremtidens fjernvarmeforsyning og for hvilke krav, der vil blive stillet til fremtidens fjernvarme for at det stadig er attraktivt at forsyne både nye og gamle boligområder med fjernvarme. Jakob Worm fra Energitjenesten gav eksempler på, hvordan man rent praktisk kan installere fjernvarme i nye områder under hensyntagen til de nye og strengere energikrav til nutidens byggeri.det blev aftalt på mødet, at de respektive fjernvarmeværker skulle gå hjem og spekulere over, hvordan de vil håndtere situationen i fremtiden. DjursEnergiLand har lovet at indkalde til et nyt møde omkring 1. juni 2009, og hvor mødet igen skal bruges til gensidig inspiration. I forbindelse med forestående kommuneplanarbejde, skal der tages stilling til, hvilke krav, der skal stilles til energiforbruget i fremtidens byggeri. Skal der i nye boligområder kun tillades opført lavenergihuse, 0-energihuse eller passivhuse? eller skal kravene følge byggelovgivningens krav? Vindmølleplanlægning Den 1. december 2008 afholdes der møde mellem By- og Landskabsstyrelsens sekretariat for vindmølleplanlægning. Mødet skal bruges til at klarlægge proceduren for udlæg af nye vindmølleområder i Norddjurs Kommune Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at punktet tages til efterretning. Kultur- og udviklingsudvalget godkender indstillingen. 9
5. Kommuneplan 2009 01.02.03 P15 08 13898 Med henblik på at indhente ideer og inspiration til Kommuneplan 2009, afholdes en række dialogmøder i perioden fra november 2008 til januar 2009. I november måned har der været afholdt tre dialogmøder; ét for den nordvestlige del af kommunen, ét for området omkring Allingåbro samt ét for området omkring Glesborg. På dialogmøderne har der været drøftet en række emner, blandt andet muligheden for etablering af lokalråd, landsbyråd eller lignende, kommunens og lokalområdets roller i forhold til at gøre det attraktivt at bo på landet, ideer til udvikling, fornyelse og forskønnelse (fx bygninger, friområder, veje) samt hvorvidt der er tilstrækkelige fysiske udviklingsmuligheder ud fra den afgrænsning, der i dag er til stede i landsbyerne. Referater fra møderne vil løbende blive lagt på Norddjurs Kommunes hjemmeside. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller at, orienteringen tages til efterretning. Kultur- og udviklingsudvalget godkender indstillingen. 10
6. Naturformidlingsinitiativer forår og sommer 2009 00.01.00 A50 08 25205 Hos borgere og besøgende er der stor interesse for informationer om muligheder for at opleve naturen til fods, på cykel og til hest, ligesom informationer om gode badestrande efterspørges. Indsatsen for at formidle naturen på Djursland til kommunens borgere og turister foregår ofte i et samarbejde mellem Destination Djursland, Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune. Følgende fælles Djurslandsfoldere til sæsonen 2009 vil således blive produceret i løbet af de næste måneder: Kort over badestrande på Djursland med angivelse af, om der er tale om sandstrand, stenbund, børnevenlighed mv. Ligesom faciliteter som f. eks. P-mulighed, toilet og kiosk vil blive tegnet ind på kortet. Folder med arrangerede naturture på Djursland vil blive produceret to gange i 2009 i en forårsudgave og en sommer/efterårsudgave. I den forbindelse står Norddjurs Kommune som arrangør af et antal ture i forbindelse med blandt andet Fjordens og Kystens Dag. Udviklingsafdelingen har 50.000 kr. til rådighed til ovennævnte naturformidling. Midlerne er overført fra miljø- og teknikafdelingen. Udover de nævnte udgivelser planlægges en kombineret version af kommunekort og cykel- og vandrestikort for Norddjurs Kommune til sæsonen 2009. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Kultur- og udviklingsudvalget godkender indstillingen. 11
7. Deltagelse i EU projekt om landsbyudvikling og erhvervsfremme i landområder 00.03.10 P20 08 25126 Norddjurs Kommune er fra Region Midtjylland blevet opfordret til at træde ind som partner i et EU Interreg - KASK (Kattegat-Skagerrak) projekt sammen med en række danske, svenske og norske kommuner om landsbyudvikling og erhvervsfremme i landområder. Projektet forventes at foregå fra efteråret 2009 og til sommeren 2012. I projektet vil dels indgå en række lokale aktiviteter i de enkelte kommuner, dels en række fælles møder, hvor der erfaringsudveksles. Projektsamarbejdet vil have fokus på udvikling i landdistrikterne i dialog med borgerne med henblik på at skabe rammer for befolkningstilvækst og nye erhvervs- og turismemuligheder og med henblik på at udvikle modeller for lokal mobilisering. I projektet deltager i øvrigt forskningsinstitutioner fra de tre lande, fra Danmark VIA University og Landbrugets Landscenter. Det bliver institutionernes opgave at indsamle viden om proces og resultater. Norddjurs Kommune vil indgå i projektet med de aktiviteter og planer, der i øjeblikket arbejdes med i forbindelse med landdistriktsudvikling i f.eks. Ørsted og Bønnerup. Kommunens medfinansiering vil bestå af medarbejdertimer. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at Norddjurs Kommune deltager som partner i projektet. Kultur- og udviklingsudvalget godkender indstillingen. 12
8. Frigivelse af anlægsbevilling selvbetjening på biblioteksområdet. 21.01.00G00 07 31481 Norddjurs Kommunalbestyrelse har i budgettet for 2009 afsat 1.963.000 kr. til indførelse af selvbetjening på bibliotekerne i Grenaa, Ørum og Ørsted. Udgifterne går dels til selvbetjeningsautomater og dels til tyverisikring af materialerne. I forbindelse med opførelse af Kulturperronen i Auning, blev der opstillet selvbetjeningsautomat, som kan håndtere både udlån og aflevering af materialer. Udgiften hertil blev finansieret over anlægsbudgettet til Kulturperronen. Indførelse af selvbetjening medfører en effektivisering af driften på bibliotekerne, og er forudsætningen for den reduktion på 453.000 kr. årligt, der fra 2009 er foretaget på personaleudgifterne i driftsbudgetterne. Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at der gives anlægsbevillingen på 1.963.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb 350.055 afsat i 2009. Kultur- og udviklingsudvalget tiltræder indstillingen. 13
9. Egnsteatervirksomhed. 20.01.02 G00 08 3926 På udvalgets møde i marts 2008 fik kultur- og udviklingsudvalget forelagt et notat med redegørelse om mulighederne for egnsteatervirksomhed i Norddjurs Kommune. Udvalget drøftede notatet, og anmodede kulturafdelingen om at arbejde videre med en yderligere belysning af temaet. Reglerne om egnsteater fremgår af bekendtgørelse fra Kulturministeriet af 7. december 2007. Ved et egnsteater forstås et professionelt teater, der udbyder forestillinger hen over teatersæsonen, og som har hjemsted uden for København, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg kommuner. Et egnsteater skal have minimum 2 produktioner årligt, et fast spillested, lokal forankring og være finansieret helt eller delvist af en eller flere kommuner. Et egnsteaters primære opgave er at producere teater for voksne, børn og unge, danseteater, musikteater, opera, performanceteater eller eksperimenterende teater. Staten yder refusion med max. 50% af de kommunale udgifter. Stats-refusionen er dog reduceret fra 50% i 2008 til 38% i 2009../. Kulturafdelingen har i vedlagte notat belyst temaet yderligere. Notatet omhandler desuden de initiativer, som er taget på børneteaterområdet i Norddjurs Kommune i 2008, samt betragtninger om tilskud til egnsteater set i lyset af kommunens økonomiske situation. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller på baggrund af notatet, at sagen om egnsteatervirksomhed i Norddjurs kommune henlægges indtil videre. Kultur- og udviklingsudvalget godkender indstillingen. Kultur- og udviklingsudvalget tilføjer, at det skal undersøges, om det er muligt at indgå samarbejde med Syddjurs Kommune omkring deres egnsteaterløsning f.eks. i forbindelse med aktiviteter for børn. 14
10. Orientering om erhvervsopgaven 00.01.00P22 07 24482 Udviklingsafdelingen overtager pr. 1. januar 2009 erhvervsservice-opgaven fra Djurslands Erhverv. I den forbindelse virksomhedsoverdrages der én medarbejder fra Djursland Erhverv og den midlertidigt ansatte uddannelseskonsulent beskæftiges i 2009 i udviklingsafdelingen som virksomhedskonsulent. I forbindelse med vedtagelsen af lukningen af Djursland Erhverv, vedtog kommunalbestyrelsen, at kultur- og udviklingsudvalget skal formulere en erhvervspolitik. Endvidere vil erhvervsudvikling blive behandlet som et afsnit i den kommende Kommuneplan 09. Status på erhvervsopgaven er, at der tirsdag den 16. december 2008 afholdes et møde for ca. 30 virksomheder, som skal drøfte organisering af erhvervsserviceopgaven, erhvervsudvikling generelt i Norddjurs Kommune og de fysiske rammer for erhvervsudvikling, som de giver sig udtryk i kommuneplanlægningen. På baggrund af mødet udarbejder udviklingsafdelingen et debatoplæg, som kommer til høring på et stormøde for erhvervslivet i slutningen af januar måned/start februar måned. Debatoplægget vil indeholde: Forslag til varetagelsen af erhvervsserviceopgaven og skitse til dialog og samarbejde mellem Norddjurs Kommune og erhvervslivet. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, orienteringen tages til efterretning. Kultur- og udviklingsudvalget godkender indstillingen. 15
11. Naturcenter Norddjurs anmodning om overtagelse af Kristruplejren. 00.01.00A00 07 20020 Naturcenter Norddjurs er en kommunal institution, hvis kerneopgave er at formidle om naturen over for borgere og turister. Herudover råder Naturcenter Norddjurs over 12 hytter og den tidligere lejrskolebygning, Solhytten, som naturcentret udlejer. Naturcenter Norddjurs har henvendt sig til Norddjurs Kommune med henblik på en overtagelse af Kristruplejren, som er beliggende ved siden af naturcentrets øvrige faciliteter i Grenaa. Naturcenter Norddjurs ønsker i en periode at overtage udlejningen af Kristruplejren, da den tidligere lejer, Randers Kommune, har opsagt lejeaftalen med Norddjurs Kommune. Ønsket om at overtage Kristruplejren er opstået ud fra et ønske om at forbedre naturcentrets økonomi. Plan- og byggeafdelingen har foretaget en vurdering af Kristruplejrens bygningsmæssige stand. Vurderingen siger, at Kristruplejren er meget slidt og trænger til en del vedligehold. Såfremt inventar og hårde hvidevarer kan overtages uden beregning, vil istandsættelsesudgifter uden arbejdsløn beløbe sig til ca. 50.000-75.000 kr. Det er plan- og byggeafdelingens vurdering, at bygningen med disse renoveringer kan holde 2 år. Herefter vil der være store udgifter til tag, vinduer, døre, køkken, tekniske installationer, gulvbelægning m.v. Afdelingen påpeger, at bygningen kun kan bruges i sommermånederne (slutning af maj til slutning af august måned) på grund af dårlig isolering og elopvarmning. Endvidere er det plan- og byggeafdelingens vurdering, at Kristruplejren ikke egner sig til udlejning til private selskaber, der kan have højere krav til kvalitet og standard end den nuværende. Skoler og institutioner kan derimod være en målgruppe for udlejning i en meget kort periode uden for skoleferie. Det er af væsentlig betydning for naturcentrets økonomi, at en eventuel overtagelse af Kristruplejren i en periode ikke påfører naturcentret ekstra omkostninger. En forudsætning for overdragelsen er, at der ikke er yderligere udgifter til vedligehold, inventar o.l. end ovenstående, og at disse udgifter sammenholdt med udgifter til den daglige drift: el, vand, varme, renovation o.l. balancerer med indtægter fra udlejning af bygningen. 16
På baggrund af den bygningsmæssige vurdering af Kristruplejren, skønner udviklingsafdelingen, at det ikke vil være realistisk at opretholde en indtægt, som kan stå mål med investeringen i vedligehold, den daglige drift og nødvendig anskaffelser ved almindelig slitage på inventar og bygninger, da det årligt vil betyde, at bygningen skal kunne udlejes min. 75-100 døgn til en pris af 1.000 kr. pr. døgn i en relativ kort sommersæson. Kristruplejren ligger i et område, der er udlagt som sommerhusområde. Det er derfor også en mulighed at igangsætte en udstykning af området og frasælge arealet til 2-3 sommerhusgrunde. Denne sag giver anledning til at påbegynde overvejelser omkring den fremtidige struktur på naturformidlingsområdet i Norddjurs Kommune. Ud over Naturcenter Norddjurs har udviklingsafdelingen to andre eksterne aftale enheder: Fjordcentret, som er en selvejende institution og Djursland for Fuld Damp, som er en forening. Disse to institutioner er ligeledes en del af naturformidlingen og aktiviteter i naturen i Norddjurs Kommune. Ligesom Naturcenter Norddjurs står Fjordcentret og Djursland for Fuld Damp overfor forskellige økonomiske udfordringer. Alle tre institutioner modtager et årligt tilskud fra Norddjurs Kommune. Herudover fører økonomiafdelingen institutionernes regnskab. I forbindelse med, at økonomiafdelingen har ønsket at adskille Fjordcentrets og Djursland For Fuld Damps økonomi fra den kommunale økonomi, er der iværksat et udredningsarbejde vedrørende Djursland for Fuld Damps økonomi. Udviklingsafdelingen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at vurdere alle tre institutioners økonomi, organisering og samarbejde med henblik på at fremtidssikre og udvikle naturformidlingsaktiviteterne i Norddjurs Kommune. Udviklingsafdelingen anmoder derfor kultur- og udviklingsudvalget om godkendelse af at iværksætte et udredningsarbejde, der skal se på fremtidige organisering, økonomi og samarbejde mellem de tre institutioner. Dette udredningsarbejde forventes afsluttet sommeren 2009 med henblik på at kultur- og udviklingsudvalget kan drøfte den fremtidige situation for de tre institutioner august 2009. 17
Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller at 1. på baggrund af den bygningsmæssige vurdering af Kristruplejren og potentielle målgrupper for udlejning ikke er belæg for, at lejren er et reelt indtægtsgrundlag for Naturcenter Norddjurs og at Kristruplejren derfor ikke overdrages til naturcentret. 2. der igangsættes en proces frem mod nedrivning af Kristruplejren og udstykning og salg af arealet som sommerhusgrunde. 3. sagen overdrages til miljø- og teknikafdelingen til videre foranstaltning. 4. der iværksættes et samlet udredningsarbejde om Naturcenter Norddjurs, Randers Fjordcenter og Djursland for Fuld Damp, hvor såvel økonomi som organisering gennemgås med henblik på at opstille scenarier for en tættere sammenhæng mellem de tre institutioner. Kultur- og udviklingsudvalget tiltræder indstillingen med den bemærkning, at udvalgets væsentligste argument for indstillingen er, at Naturcentrets hovedopgave er formidling og ikke udlejningsaktivitet. Jens Meilvang tager forbehold. 18
12. Budgetopfølgning for kultur- og udviklingsudvalget pr. 31. oktober 2008. 00.01.00Ø09 07 16903 I henhold til Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune skal udvalgene månedligt orienteres via en budgetopfølgning fra direktørområderne. Budgetopfølgningen viser følgende: Forbrug ult. Forventet Forventede afvi- Korr. vedt. budget oktober gelser resultat Fælles 19 0 0 19 Kulturområdet 40.015 34.126 100 40.115 Udviklingsområdet 7.966 6.896 0 7.966 Total 48.000 41.022 100 48.100 Fælles: Kultur- og udviklingsudvalgets pulje på 505.000 kr. Ultimo oktober 2008 er der af puljen givet bevillinger på 486.000 kr. saldo udgør 19.000 kr. Kulturområdet: I henhold til budgetopfølgning pr. 31. oktober 2008 forventes en afvigelse på 100.000 kr. manglende lønbudget til et servicejob på museumsområdet. Der henvises til et senere punkt på dagsordenen. Udviklingsområdet: Der forventes ingen afvigelser på driftsbudgettet for 2008. Finansiering af forventede afvigelser på driftsområdet: Finansiering af servicejob på museumsområdet på 100.000 kr. er endnu ikke afklaret. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning. 19
Kultur- og udviklingsudvalget godkender indstillingen. 20
13. Budget 2009 drift og anlæg. 00.30.00S00 08 24759 Kommunalbestyrelsen har den 9. oktober 2008 vedtaget budget 2009 med tilhørende budgetoverslagsår 2010-2012../. Vedlagt følger fra kultur- og udviklingsafdelingen en redegørelse om de overordnede konsekvenser på kultur- og udviklingsområdet, drift og anlæg. På mødet vil der blive foretaget en nærmere gennemgang af indholdet i redegørelsen. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at redegørelsen tages til efterretning. Kultur- og udviklingsudvalget godkender indstillingen. 21
14. Finansiering af servicejobs på kultur- og udviklingsområdet. 15.27.00Ø00 08 24532 På kultur- og udviklingsudvalgets område er der ansat 3 personer i servicejobs. For 2007 blev det besluttet, at merudgiften svarende til statens tilskud på 100.000 kr. pr. servicejob blev undtaget fra reglerne om overførselsadgang, således at udvalget reelt alene skulle afholde nettoudgiften. For budgetåret 2008 har kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2008 godkendt, at det manglende statstilskud for 2 servicejobs svarende til 200.000 kr. finansieres af udviklingspuljen, anlæg. Beslutningen vedrører et servicejob ved Ørum Bibliotek og et ved Norddjurs Naturskole. Siden denne beslutning er blevet truffet, er det blevet klart, at der opstår endnu manglende indtægt svarende til statstilskuddet for et servicejob. Årsagen hertil er, at der har været usikkerhed om opretholdelse af statstilskud i forbindelse med virksomhedsoverdragelse af personale ved Stenvad Mosebrug til Djurslands Museum og Dansk Fiskerimuseum. For 2009 gælder, at kommunalbestyrelsen ved 2. behandling af budget 2009 har besluttet, at udvalget selv skal finansiere den manglende indtægt fra staten til servicejobs, idet indtægten tilgår et andet udvalg. Det fremgår af beslutningen, at Reduktionen vedrørende servicejobs findes inden for udvalgenes budget, og ikke nødvendigvis inden for den enkelte institutions budget. Der er således på udvalgets område en manglende finansiering på 100.000 kr. i 2008 og 300.000 kr. i 2009 vedr. servicejobs. Økonomiafdelingen gør opmærksom på, at såfremt udgifter bogføres på drift, vil det påvirke kommunens serviceramme, selvom der sker en omplacering af budgetmidler fra anlæg til drift. Hvis kommunerne samlet set overskrider servicerammerne for 2008, vil det betyde økonomiske konsekvenser for kommunens bloktilskud i 2009 i henhold til finansloven 2008. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at 22
1. den manglende indtægt i 2008 på 100.000 kr. finansieres af udviklingspuljen, anlæg, og indstiller samtidig den fornødne bevilling fra anlæg til drift på 100.000 kr. 2. kultur- og udviklingsudvalget drøfter finansiering af den samlede manglende indtægt på 300.000 kr. i 2009. Et flertal i kultur- og udviklingsudvalget indstiller, at nr. 1 godkendes, og at finansiering af de 3 servicejob i 2009 sker via reduktion af tilskud til Kattegatcentret på 300.000 kr. Mads Nikolajsen indstiller at finansieringen af nr. 1 og 2 sker via kassebeholdningen. 23
15. Budget 2010 drift. 00.30.00S00 08 17584 Det af kommunalbestyrelsen godkendte budget for perioden 2009-2012 forudsætter, at kravet til reduktioner øges med 563.000 kr. fra 2009 til 2010 og frem. På kultur- og udviklingsudvalgets møde den 14. august 2008, hvor blandt andet reduktionsforslag for budgetåret 2009 blev behandlet, besluttede udvalget følgende: I forhold til 2010 og overslagsårene indstiller udvalget, at den yderligere besparelse på 563.000 kr. som er udmeldt udover reduktionen for 2009 udmøntes af udvalget senere f.eks. ved udgangen af 2008. Begrundelsen for denne fremgangsmåde er, at der i efterret 2008 føres en dialog med institutioner og samråd. Den viden man får der, skønnes nødvendig for at udmønte besparelsen. Emnet har været drøftet på dialogmøder i oktober og november måned../. Vedlagt følger fra kultur- og udviklingsafdelingen oplæg til reduktioner lydende på i alt 832.000 kr. Kultur- og udviklingsdirektøren indstiller, at følgende besparelser på i alt 563.000 kr. gennemføres fra budget 2010: 1. Tilskud til Via University College, 100.000 kr. 2. Tilskud til vinteråbent på Gl.Estrup, 100.000 kr. 3. Tilskud til bygningsmæssige forbedringer og inventar i forsamlingshuse, 132.000 kr. 4. Tilskud til Kattegatcentret 100.000 kr. 5. Tilskud til DUR- Destination Djursland, 131.000 kr. Et flertal af kultur- og udviklingsudvalget bestående af Lars Møller, Claus Wistoft, Jens Meilvang og Benny Hammer tiltræder indstillingen vedrørende nr. 1, medens Mads Nikolajsen ikke kan tiltræde indstillingen. 24
Et flertal af kultur- og udviklingsudvalget bestående af Lars Møller, Claus Wistoft og Benny Hammer tiltræder indstillingen vedrørende nr. 2, medens Mads Nikolajsen og Jens Meilvang ikke kan tiltræde indstillingen. Kultur- og udviklingsudvalget tiltræder indstillingen vedrørende nr. 3 og 4. 25
Lars Møller Claus Wistoft Mads Nikolajsen Benny Hammer Jens Meilvang 26