Børne- og Ungdomsudvalget, 27-08-2013 Referat fra mødet i Børne- og Ungdomsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Medlemmer: Formand: Peder Hvejsel (V) Næstformand: Susanne Eilersen (O) Bente Ankersen (A) Jane Findahl (F) Jørgen Munk Hansen (V) Kirsten Hald (A) Pernelle Jensen (V) Side 1
Børne- og Ungdomsudvalget, 27-08-2013 Indholdsfortegnelse 60 Godkendelse af dagsorden...3 61 2. budgetopfølgning 2013 - Børne- og Ungdomsudvalget...4 62 Status på anlægsopgaver ved ny skolestruktur...9 63 Styringsaftale 2014...11 64 Tilsyn med den private daginstitution Tommelise...13 65 Ny skolereform...15 66 Forslag fra SF vedr. efteruddannelse af pædagoger...18 67 Forslag fra SF vedr. lærernes efteruddannelse...19 68 Ændringer af vedtægt for Skansevejens Børnehave...20 69 Orientering vedr. Nordisk Skolesamarbejde 2012-2013...22 70 Lukket - Orientering...24 Side 2
Børne- og Ungdomsudvalget, 27-08-2013 60 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget Sagsbeskrivelse: Godkendt. Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Indstilles til godkendelse. Bilag: Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-08-2013: Godkendt. Side 3
Børne- og Ungdomsudvalget, 27-08-2013 61 2. budgetopfølgning 2013 - Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr.:13/6186 Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget Sagsbeskrivelse: 2. budgetopfølgning 2013 Børne og Ungdomsudvalget Sagsnr.: 13/6186 Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget Sagsbeskrivelse: I henhold til kommunens principper for økonomistyring gennemføres der hvert år 3 overordnede budgetopfølgninger. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet tilrettes i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for budgetlægningen, det vil sige, at der kan tilrettes for: Ny lovgivning Byrådsbeslutninger Ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne Fejl og mangler For alle øvrige budgetmæssige afvigelser gælder rammestyringens principper overskridelser på ét område skal finansieres via reduktioner på andre områder inden for udvalgets ramme. Hvis udvalget alligevel vælger at ansøge om tillægsbevillinger, som ikke er omfattet af ovenstående spil-leregler, skal der særskilt tages stilling hertil i Byrådet. Ved de overordnede budgetopfølgninger gives der endvidere en status på udvalgets indsatsområder i aktivitetsbeskrivelserne Dagtilbud, Klubtilbud, Familie og børnesundhed samt Skoler. Status på indsatsområder beror på sagen. Udvalgets økonomi fra vedtaget budget til forventet regnskab er vist i nedenstående skema. Tallene dækker perioden til og med 30. juni 2013: Mio. kr. Korrigeret budget Drift Serviceudgifter 2. budgetopfølgning Forventning spar/lån Forventet regnskab Dagtilbud 221,179 0,046 0,000 221,225 Klubtilbud 36,999 0,150 0,000 37,149 Familie og Børnesundhed 189,664 0,351-29,589 160,426 Skoler 425,166 4,671-12,000 417,837 Serviceudgifter i alt 873,008 5,218-41,589 836,637 Overførselsudgifter Familie og Børnesundhed 5,503 - - 5,503 Overførselsudgifter i alt 5,503 - - 5,503 Drift i alt 878,511 5,218-41,589 842,140 Side 4
Børne- og Ungdomsudvalget, 27-08-2013 Anlæg Dagtilbud 4,853 - -3,100 1,753 Klubtilbud 0,300-0,000 0,300 Familie og Børnesundhed 1,515 0,000 1,515 Skoler 34,735 0,148 0,000 34,883 Anlæg i alt 41,403 0,148-3,100 38,451 Total 919,914 5,366-44,689 880,591 + = udgift, - = indtægt 2. budgetopfølgning Kolonnen 2. budgetopfølgning indeholder de tillægsbevillinger og omplaceringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i Byrådet. For serviceudgifterne er der en tilretning på i alt 5,218 mio. kr., som alle er ordinære budgetopfølgningssager. De væsentligste af sagerne er udmøntning af barselsfonden og Lov- og cirkulæreprogrammet (Ungepakke II). For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget på sagen. Forventet Spar/lån Kolonnen Forventet Spar/lån dækker over opsparing til senere eller lån af næste års budget. I henhold til kommunens principper for økonomistyring er der fri adgang til spar/lån på serviceudgifter. Ved et evt. merforbrug indenfor udvalgets ramme er der altså mulighed for at indhente dette i det følgende år. Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen. Dagtilbud Dagtilbud forventer at holde driftsbudgettet for 2013. På anlægssiden forventes det, at dagtilbud overfører 3,100 mio. kr. til 2014. Heraf vedrører 1,300 mio. kr. den selvejende institution Klokkefrøen. Den resterede del består hovedsageligt af pasningsgarantipuljen samt legepladspuljen. Klubtilbud Klubtilbud forventer at holde driftsbudgettet for 2013. På anlægssiden forventes ingen spar/lån. Side 5
Børne- og Ungdomsudvalget, 27-08-2013 Familie & Børnesundhed Familie og børnesundhed forventer ved 2. budgetopfølgning at overføre 29,589 mio. kr. vedrørende driften til 2014. Spar/lån er beregnet som følger pr. 30.06.2013: Beløb mio. kr. Forventet regnskab 31.12.2013 uden reguleringer 142,426 Korrigeret budget 2013 189,664 * Forventet mindreforbrug 31.12.2013 uden reguleringer 47,238 Forventet mindreforbrug 31.12.2013 - uden reguleringer 47,238 Kommende udgifter vedrørende foranstaltninger i 2013-6,100 Sparekatalog, engangsbeløb i 2014-7,500 Implementering af ICS og DUBO i 2014-1,700 Sum af ovenstående reguleringer (1) -15,300 Forventet mindreforbrug 31.12.2013 med reguleringer 31,938 Spar/lån 2012<>2013 (2) 29,085 ** Forventet mindreforbrug 31.12.2013 2,853 - heraf Tværfaglig pulje -1,000 - heraf Rådgivningspulje -1,700 Sum af ovenstående puljer (3) -2,700 0,153 2. budgetopfølgning 2013 0,351 Forventet mindreforbrug udover puljer (4) 0,504 Spar/lån 2013<>2014 (2+4) 29,589 Forventet regnskab med reguleringer (Forv. regns.-1-3) 160,426 *) Korrigeret for overførsel fra spar/lån på Foranstaltningsområdet til Tandplejen; 0,700 mio. kr. Side 6
Børne- og Ungdomsudvalget, 27-08-2013 **) Spar/lån lød oprindeligt på 29,879 mio. kr. der er efterfølgende foretaget godkendte justeringer; 0,700 mio. kr. overført fra spar/lån på Foranstaltningsområdet til Tandplejens anlæg (sag 13/2290) samt 0,094 fra spar/lån ved PPR til KKPs drift (PPR) Ovenstående mindreforbrug (udover spar/lån 2012<>2013) skyldes: Et mindreforbrug på døgninstitutioner, nedsat funktionsevne. Grunden til dette mindre forbrug er, at der er færre multihandicappede børn på institution. Nævnte puljer indbefatter: Tværfaglig pulje til dækning af KKP lønninger samt tværfaglig forebyggende udvikling i overslagsårene i alt 1,700 mio. kr. Rådgivningspulje til dækning af supervision og uddannelse ved døgnplejen På anlægssiden forventes ingen spar/lån. Skoler Skoler forventer ved 2. budgetopfølgning at overføre 12,000 mio. kr. vedrørende driften til 2014. Beløbet fremkommer ved sparede lønmidler i forbindelse med lockouten. Der er på Skoler ekstra udgifter i forbindelse med den nye skolestruktur. Udgifterne forsøges så vidt muligt afholdt indenfor egen ramme. De ekstraordinære udgifter i forbindelse med ny skolestruktur udgør: Midler til skolevej (-1,000 mio. kr.) Ventilation m.m. pavillon ved Nørre Allé (-0,100 mio. kr.) Fussionsarrangementer ved de 5 nye skoler (-0,500 mio. kr.) Udgifter til halleje i FIC for Kirstinebjergskolen, afd. Havepladsvej (-0,150 mio. kr.) Udgifter til transport Kirstinebjergskolen, afd. Havepladsvej til FIC (-0,175 mio. kr.) I alt -1,925 mio. kr. Hertil kommer Skolernes spar/lån fra 2012<>2013 der udgjorde -2,172 mio. kr. På anlægssiden forventes ingen spar/lån. Økonomiske konsekvenser: Der henvises til afsnittene Sagsbeskrivelse samt Vurdering. Vurdering: Dagtilbud Side 7
Børne- og Ungdomsudvalget, 27-08-2013 Udnyttelsesgraden ligger i årets første 6 måneder på 99,9 %. Institutionsafdelingen forventer at budgettet for 2013 overholdes. Udviklingen følges tæt i samarbejde med Økonomi. Klubtilbud Budgettet balancerer og forventes overholdt. Udviklingen følges tæt i samarbejde med Økonomi. Familie & Børnesundhed Familie og børnesundhed forventer ved 2. budgetopfølgning at overføre 29,589 mio. kr. vedrørende driften til 2014. Se specifikation under afsnittet sagsbeskrivelse. Skoler Skoler forventer ved 2. budgetopfølgning at overføre 12,000 mio. kr. vedrørende driften til 2014. Se specifikation under afsnittet sagsbeskrivelse. Skoleafdelingen følger, i samarbejde med Økonomi, udviklingen tæt. Indstillinger: Familie og børnesundhed, Institutions- og Skoleafdelingen indstiller: 1. at der søges om tillægsbevillinger/omplaceringer for i alt 5,218 mio. kr. til serviceudgifter i 2013 2. at der søges om tillæg til anlægsbevilling på i alt 0,148 mio. kr. 3. at status på indsatsområderne tages til efterretning 4. at sagen videresendes til Økonomiudvalg og Byråd Bilag: Åben - 2-BO 2013.xlsx Åben - Børn og unge.doc Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-08-2013: Indstilling tiltrådt. Side 8
Børne- og Ungdomsudvalget, 27-08-2013 62 Status på anlægsopgaver ved ny skolestruktur Sagsnr.:13/8525 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Børne- og Ungdomsudvalget har fået frigivet 17 mio. kr. til anlægsopgaver i forbindelse med den nye skolestruktur. Der er i alt budgetoptaget 20 mio. kr. til anlægsopgaver. I samarbejde med Ejendomscenteret er der lavet en status på de samlede anlægsopgaver. Som det ses i afsnittet om økonomiske konsekvenser, kan økonomien i en række delprojekter ikke holde. De enkelte delprojekter er blevet revurderet, og der er fundet enkelte besparelser, der i mindre grad kan dække merudgifterne. Økonomiske konsekvenser: Det samlede merforbrug er på 964.000 kr. Sted Beløb Årsag Skjoldborgsvej 222.000 Lavere entreprisesum Krogsagervej (Erritsø Centralskole) -224.000 Ny garderobe til indskoling/ SFO ikke budgetteret Indre Ringvej (Skansevejens Skole) -89.000 Indkomne tilbud var højere end oprindeligt skønnet Havepladsvej 251.000 Generelle besparelser (Treldevejens Skole) Høgevej (Egumvejens Skole) -1.124.000 Basislokaler ændres til SFO-basislokaler I alt (- = merforbrug) -964.000 - Det har kun været muligt at finde kompenserende besparelser på projekterne på Skjoldborgsvej og Havepladsvej. Vurdering: I projektet på Høgevej er der behov for at udnytte en række basislokaler som SFO-lokaler. Der er skærpede lovkrav til ventilation og akustik i SFOlokaler. Disse ændringer var ikke indregnet i den oprindelige projektbeskrivelse. Af den oprindelige anlægspulje på 20 mio. kr. til ny skolestruktur resterer en pulje på 3 mio. kr. Det anbefales at finansiere merforbruget på 964.000 kr. af restpuljen på 3 mio. kr. Indstillinger: Børn & Unge anbefaler Børne- og Ungdomsudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Byrådet indstilles, at: Side 9
Børne- og Ungdomsudvalget, 27-08-2013 Der meddeles anlægsbevilling til ny skolestruktur samt frigivelse af 0,964 mio. kr. (finansieret af bevilling på sted XA-40012). Bilag: Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-08-2013: Indstillingen tiltrådt. Sagen sendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Side 10
Børne- og Ungdomsudvalget, 27-08-2013 63 Styringsaftale 2014 Sagsnr.:13/6654 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsbeskrivelse: Styringsaftalen er den årligt tilbagevendende aftale omkring rammerne for kapacitets- og prisudvikling for de tilbud, som Styringsaftalen omfatter. Styringsaftalen sikrer, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold ved kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser. Styringsaftalen indeholder: Angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omfattet af Styringsaftalen. Aftale om udvikling af takster og den økonomiske udvikling. Aftale om prisstruktur Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud/pladser. Aftaler om finansiering m.v. ved oprettelse og lukning af tilbud/pladser. Aftaler om frister for afregning. Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud. Styringsaftalen gælder for 2014 og genforhandles årligt. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Styringsaftalen har tre ambitioner og initiativer for 2014 1. styring af udgifterne hvilket medfører at taksterne maksimalt må fremskrives med pris- og lønfremskrivning 2. koordination af kapacitetsudviklingen der skal udarbejdes kapacitets analyser 3. sikring af effektiv drift udbydere skal løbende tilpasse driftsudgifterne ved vigende belægning. Positivt samarbejde mellem udbyder og handlekommune ved hjemtagning af borgere. Indstillinger: Voksenservice indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget overfor Byrådet anbefaler godkendelse af Styringsaftalen for 2014. Bilag: Åben - Styringsaftale 2014 på det sociale område til godkendelse - Styringsaftale 2014.pdf Åben - Styringsaftale 2014 på det sociale område til godkendelse - Bilag til Styringsaftale 2014.pdf Side 11
Børne- og Ungdomsudvalget, 27-08-2013 Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-08-2013: Indstillingen tiltrådt. Side 12
Børne- og Ungdomsudvalget, 27-08-2013 64 Tilsyn med den private daginstitution Tommelise Sagsnr.:13/7858 Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget Sagsbeskrivelse: Der er gennemført tilsyn i den private daginstitution Tommelise i Snoghøj. Tilsynsrapporten er udarbejdet af UdviklingsForum på opdrag af afdelingen for Børn & Unge. Baggrund Der føres lovpligtigt tilsyn med alle private dagtilbud. Alle private dagtilbud er adviseret om regler for tilsyn. Orienteringen om praksis for tilsyn skete i august 2011. Den vedlagte tilsynsrapport vedrørende Tommelise er udarbejdet på baggrund af: et uanmeldt tilsynsbesøg gennemgang af Tommelises dokumenter afholdt tilsynsmøde samt Tommelises kommentarer til UdviklingsForums udkast til tilsynsrapport. Tilsynsrapporten samt dokumenter, korrespondance, mails med videre beror på sagen. Tilsynsrapporten samt bemærkninger fra Tommelise vedrørende tilsynet er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: UdviklingsForums anbefalinger UdviklingsForum anbefaler, at Fredericia Kommune skærper det pædagogiske tilsyn med Tommelise med baggrund i det anmeldte tilsynsbesøg, dialogen med bestyrelsen, børnehavens dokumenter samt Fredericia Kommunes godkendelseskriterier. UdviklingsForum anbefaler endvidere, at Tommelise snarest udarbejder handleplaner i forhold til følgende temaer; Tema 1) - at forbedre stabiliteten i medarbejdersituation. Tema 2) - at revidere den nuværende pædagogiske læreplan på to punkter: a) Udarbejdelse af læringsmål for vuggestuebørnene og Side 13
Børne- og Ungdomsudvalget, 27-08-2013 b) En plan for arbejdet med børn i udsatte positioner for eksempel børn, der har sproglige vanskeligheder. Den pædagogiske læreplan skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, og hvordan læreplanen evalueres. Det skal endvidere fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante pædagogiske metoder, aktiviteter og mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov. Tema 3) - at samarbejdet med forældrene baserer sig på et fagligt grundlag, herunder, hvordan dialogen mellem børnehaven og forældrene kan medvirke til, at Tommelise i samarbejde med forældrene kan give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Indstillinger: Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at: Anbefalingerne fra UdviklingsForums tilsynsrapport følges. Bilag: Åben - Tilsynsrapport vedrørende privatinstitutionen Tommelise.pdf Åben - Tommelises svar på udkast il tilsynsrapport Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-08-2013: Udvalget tiltrådte indstillingen om et skærpet tilsyn. Side 14
Børne- og Ungdomsudvalget, 27-08-2013 65 Ny skolereform Sagsnr.:13/8352 Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget Sagsbeskrivelse: Den 7.juni 2013 blev der indgået en politisk aftale om et løft af folkeskolen. Den nye skolereform betyder, at Fredericia Kommune skal tage stilling til, hvordan reformen skal implementeres på de fire nye folkeskoler og specialskolen i Fredericia, således at ændringerne kan træde i kraft fra august 2014. Skolereformen spiller meget fint sammen med de politikker og kommunale strategier, der allerede er vedtaget for børne- og ungeområdet i Fredericia. Det være sig: - Børne- og Ungepolitikken - Sundhedspolitikken - Ny skolestruktur / klassekvotient omkring 24 - Inklusionsstrategien - Effektmål relateret til elevernes læsefærdigheder, nat-færdigheder, innovationsfærdighed, inklusion herunder trivsel / forskningssamarbejde med Ålborg Universitet 2013-2017 Der er således ikke behov for at lave tilretninger i forhold til mål og struktur. Byrådet skal derimod forholde sig til en række spørgsmål vedrørende de økonomiske konsekvenser af reformen. Skolereformen har budgetmæssig effekt fra 2014. Byrådet skal derfor inden vedtagelsen af budgettet i oktober 2013 have taget stilling til nedenstående spørgsmål, da de er afgørende for implementeringen af reformen. 1. Hvad skal være lærernes undervisninsandel? 2. Hvordan håndteres forældrebetalingen fremadrettet i SFO og klub? 3. Hvad er der af behov for anlægsinvesteringer, som følge af den længere skoledag? Fra august 2014 bliver elevernes ugentlige timetal: 0. 3. klasse: 30 timer Fravælges faglig fordybelse/lektiehjælp: 28t.) 4. 6. klasse: 33 timer Fravælges faglig fordybelse/lektiehjælp: 30t.) 7. 9. klasse: 35 timer Fravælges faglig fordybelse/lektiehjælp: 33t.) Den længere skoledag kan komme til at betyde, at færre børn vil gøre brug af SFO- og klubtilbuddene. Side 15
Børne- og Ungdomsudvalget, 27-08-2013 Hvis Byrådet vælger at fastholde forældrebetalingsandel til SFO og klubtilbud, vil det betyde, at en del af de frigjorte ressourcer på SFO/klub området vil tilfalde forældrene. Forslag til proces vedrørende ny skolereform: Der vil være behov for at igangsætte en proces med skoler, fritidsaktører og forældre i efteråret 2013 omkring indholdet af den nye skolereform, og hvordan vi fremadrettet ønsker at tilrettelægge en længere skoledag, således at alle elever i Fredericia bliver dygtigere. Børn og Unge foreslår, at processen tilrettelægges således, at Børn og Unge i løbet af efteråret indsamler ideer til realiseringen af en ny skoledag blandt et bredt udsnit af medarbejdere, ledere, borgere, forældre og andre interessenter. Disse ideer fremlægges for Børne- og Ungdomsudvalget 26.nov., hvorefter de bearbejdes til et slags idékatalog til skolerne, som herefter sammen med Børn og Unge udformer den måde, hvorpå den enkelte skole ønsker at implementerer reformen. Idékataloget vil som minimum skulle rumme bud på: - Hvem kunne varetage den understøttende undervisning? - Hvordan udnyttes de nye rammer ift. holddannelse, udeskole etc. bedst muligt? - Hvordan sikres børnene en times motion i løbet af skoledagen? - Hvordan vil skolerne kunne få mere samspil med erhvervsliv og ungdomsuddannelser? - Hvordan kunne et ugeskema se ud? - Hvad skal der ske med fritidstilbuddene? En længere skoledag betyder noget for tilrettelæggelsen af fritidstilbud samt skolernes muligheder for at spille sammen med foreningslivet, den kreative skole m.fl. Økonomiske konsekvenser: De økonomiske konsekvenser drøftes i relation til budgetseminar. Vurdering: Børn og Unge vurderer, at skolerne i Fredericia har et godt udgangspunkt for at implementere den nye skolereform. Børn og Unge vurderer, at der er brug for ro i efteråret til at drøfte de forskellige muligheder, som reformen åbner op for, inden der fastlægges mere detaljerede realiseringsplaner på skolerne. Side 16
Børne- og Ungdomsudvalget, 27-08-2013 Indstillinger: Børn og Unge indstiller, at der tilrettelægges en proces fra midten af september til midten af november, hvor Børn og Unge indsamler ideer til 1. realiseringen af undervisningen, når skoledagen bliver længere 2. omstrukturering af fritidstilbuddene Bilag: Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-08-2013: Indstillingen tiltrådt. Side 17
Børne- og Ungdomsudvalget, 27-08-2013 66 Forslag fra SF vedr. efteruddannelse af pædagoger Sagsnr.:13/8253 Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia kommune satser kraftigt på inklusion indenfor børn- & ungeområdet i disse år, senest med den nye skolestruktur, der gerne skulle resultere i et markant fald i antallet af børn i segregerede miljøer. Dette betyder et stort pres på dagligdagen indenfor børn- & ungeområdets såkaldte normalområde. SF stiller derfor forsalg om, at det pædagogiske uddannede personale på børne- & ungeområdet får et "Diplommodul i Inklusion", således at personalet får bedre muligheder for at håndtere den opgave der ligger foran dem. Vi forslår at forløbet for den enkelte deltager bliver delt op i flere forløb, så der er større mulighed for at lave en kobling imellem teori og praksis. Projektet bør gennemføres som et rotationsprojekt, således at der er en statslig finansiering af uddannede vikarer i forløbsperioden. Projektet vil dermed også have den afledte effekt, at det er med til nedbringe arbejdsløsheden samt tiltrække uddannet arbejdskraft til Fredericia. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Indstilles til drøftelse i Børne- og Ungdomsudvalget. Bilag: Åben - Regneeksempler på ansættelser af ledige uddannede pædagoger i vikariater for pædagoger på efteruddannelse Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-08-2013: Børne- og Ungdomsudvalget besluttede, at drøfte med alle involverede parter hvorvidt indholdet er det korrekte. Side 18
Børne- og Ungdomsudvalget, 27-08-2013 67 Forslag fra SF vedr. lærernes efteruddannelse Sagsnr.:13/8240 Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget Sagsbeskrivelse: SF forslår, at der udarbejdes en plan for lærernes og pædagogernes efteruddannelse med særlig fokus på inklusion i folkeskolen. Kompetenceplanlægningen bør ske i et samarbejde mellem skoleafdelingen, skolelederne, lærerne og pædagogerne. Beregninger på hvad efteruddannelsen vil koste skal være færdig, så byrådet har mulighed for at have udgiften med i forbindelse med budgettet for 2014. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Indstilles til drøftelse i Børne- og Ungdomsudvalget. Bilag: Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-08-2013: Børne- og Ungdomsudvalget besluttede, at drøfte med alle involverede parter hvorvidt indholdet er det korrekte. Side 19
Børne- og Ungdomsudvalget, 27-08-2013 68 Ændringer af vedtægt for Skansevejens Børnehave Sagsnr.:13/4838 Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget Sagsbeskrivelse: Den private daginstitution Skansevejens Børnehave har fremsendt forslag til ændring af vedtægter. Der er tale mindre tilpasninger og ændringer. Disse gennemgås nedenfor. I parentes er angivet de formuleringer, der fremgår af deres nuværende vedtægter. Ønskede ændringer i vedtægterne: - 2, stk. 1: Privatinstitutionen modtager børn i alderen to til fem år (tidligere 3 til 5 år). - 3, stk. 4: Valg til bestyrelsen afholdes i oktober (tidligere afholdt i marts). - 3, stk. 7: Medarbejder repræsentanten vælges i oktober (tidligere i marts måned). - 11, 1: opsigelsesvarslet for en institutionsplads ændres til 2 måneder (tidligere 1 måned). - 7, stk. 3: henvisning til 11 i dagtilbudsloven i relation til gennemførelse af sprogstimulering (tidligere 4a). - 3, stk. 2: blandt forældrene kan vælges op til 2 suppleanter (tidligere 1). De nye vedtægter er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Alle forslåede ændringer vurderes at ligge inden for Dagtilbudslovens rammer og øvrige rammer aftalt med Fredericia Kommune. Indstillinger: Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at: Fremlagte vedtægter fra Skansevejens Børnehave godkendes. Bilag: Åben - Ændring i vedtægter, Skansevejens Børnehave Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-08-2013: Indstillingen tiltrådt. Side 20
Børne- og Ungdomsudvalget, 27-08-2013 Side 21
Børne- og Ungdomsudvalget, 27-08-2013 69 Orientering vedr. Nordisk Skolesamarbejde 2012-2013 Sagsnr.:13/6662 Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget Sagsbeskrivelse: I juni 2012 underskrev de tre venskabsbyer: Härnösand, Kristiansund, Kokkola/Karleby og Fredericia en samarbejdsaftale, der tog sit afsæt i, at man sammen ønskede at udvikle konkrete pædagogiske pilotforløb. I foråret 2013 mødtes repræsentanter fra alle byer, og her igangsatte man et lille pilotprojekt for 11-13 årige, som skulle være startskuddet på at etablere et mere varigt fremadrettet skolesamarbejde. Udviklingsprojektet fik titlen: N-VEN (N= Nordisk). Målet med skoleprojekterne er forankret i målsætningen om at fremme elevernes interkulturelle kompetencer, mellemfolkelige forståelse samt skandinaviske identitet i en globaliseret verden. Projektets deltagere var: Härnösand Ann Vindens Hus 5. Kl. Ca. 15-20 elever Jordens Hus 5. Kl. Ca. 15 20 elever Eldens Hus 6. Kl. Ca. 15-20 elever Kristiansund Cecilia & Ingebjörg 6a Ca. 25 elever 6b Ca. 25 elever Kokkola/Karleby *Tua & Björn 5. klasse Antal elever? 5. klasse Antal elever? 8.c Kokkola => Geretaskolan, Härnösand samarbejder Et andet projekt. Fredericia Mette, Erna, Siska, Pia 5a ca. 45 elever 5b Mette 5. c 25 elever Erna 5. a 26 elever Siska 5. a 29 elever 5. b. Pia I samarbejdsaftalen indgik, at pilotprojektet skulle evalueres i foråret 2013. Evalueringsresultaterne fra samtlige fire lande var meget positive, idet alle deltagere fandt det relevant og meningsfuldt både set med de fagprofessionelle brille og fra elevernes side. Flere fremhævede projektet som værende meget motiverende for eleverne, idet de fik indblik i de nye nordiske kammeraters hverdag og levemåde samtidig med, at de oplevede at have fået nye venner på tværs af klasser og nationaliteter. Projektet fortsættes derfor i skoleåret 2013-2014 og vil række ind over de Nordiske Dage 2014, hvor overskriften på samarbejdet vil være Fred og Frihed. Side 22
Børne- og Ungdomsudvalget, 27-08-2013 Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Skoleafdelingen vurderer, at det Nordiske Skolesamarbejde understøtter indsatsområdet vedr. understøttelse af arbejdet med den internationale dimension undervisningen. Indstillinger: Børn og Unge indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag: Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-08-2013: Orienteredes. Side 23
Børne- og Ungdomsudvalget, 27-08-2013 70 Lukket - Orientering Sagsnr.: Sagen afgøres i: Børne- og Ungdomsudvalget Bilag: Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 27-08-2013: Intet at drøfte. Side 24
Børne- og Ungdomsudvalget, 27-08-2013 Underskriftsside Peder Hvejsel Bente Ankersen Pernelle Jensen Jørgen Munk Hansen Jane Findahl Kirsten Hald Susanne Eilersen
Bilag: 61.1. 2-BO 2013.xlsx Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Mødedato: 27. august 2013 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 55583/13
2. Budgetopfølgning 2013 - BUU Regnskabsår 2013 2014 2015 2016 Årsagskode * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK Børne- og Ungdomsudvalget i alt 5.218-8 -8-8 Børn og unge 5.218-8 -8-8 Serviceudgifter 5.218-8 -8-8 Folkeskolerne - personale 2.744 NUL Udmøntning af barselsfonden 2. BO 2.744 Folkeskolerne - rammen -148 NUL Budgetomp. fra drift til anl ERR til dæk. af Spar/Lån 1-148 Skolefritidsordningen - personale 213 NUL Udmøntning af barselsfonden 2. BO 213 Fælles aktiviteter, skoler 1.862 137 137 137 DUT Videreførsel i 2013 af aftale af 8. nov. 2012 (Ungepakk 1.431 NUL Opsplitn af døvetolkn 2 2 2 2 Udmøntning af barselsfonden 2. BO 294 Udmøntning af budget vedr. Tabulex 135 135 135 135 Skoler i alt 4.671 137 137 137 Daginstitutioner 46-115 -115-115 BÅT Budget fra Dagtilbud til Kreativt Team DKS. Tværfagligt -140-140 -140-140 NUL Udmøntning af barselsfonden 2. BO 161 Udmøntning af budget vedr. Tabulex 25 25 25 25 Dagtilbud i alt 46-115 -115-115 Klubtilbud 150 NUL Klubområdeleder flyttes til PU -72 Udmøntning af barselsfonden 2. BO 222 Klubtilbud i alt 150 0 0 0 Pædagogisk psykologisk rådgivning 114 NUL Udmøntning af barselsfonden 2. BO 114 Forebyggende foranstaltninger 16-22 -22-22 NUL Opsplitn af døvetolkn -22-22 -22-22 Udmøntning af barselsfonden 2. BO 38 Adm.udgifter vedr Familie & Børnesundhed 221-8 -8-8 DUT Lov nr. 495 af 21. maj 2013 - Kriminalpræventive indsat 6 Lov nr. 496 - Ændring af SL (overgreb mod børn) 223 NUL Opsplitn af døvetolkn 7 7 7 7 Udmøntning af licens leje vedr. I/O manager -15-15 -15-15 Familie og Børnesundhed i alt 351-30 -30-30
Bilag: 61.2. Børn og unge.doc Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Mødedato: 27. august 2013 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 55704/13
Børn og unge opfølgning på indsatsområder 2013 Indsatsområde: 1. Innovative læringsmiljøer Daginstitutionsområdet implementerer i 2013 TABULEX, et system som skal understøtte kommunikationen internt og eksternt i institutionen. Samtidig implementeres et program til styring af årsnorm for det pædagogiske personale i dagtilbud og klubber. Der skal iværksættes et projekt med Tablets/IPads i det pædagogiske arbejde i dagtilbud. Naturfagsstrategien skal omsættes i pædagogisk praksis i dagtilbud, skole og klub. Fra 2013 til 2016 indgår de nye skoler i et forskningsbaseret skoleudviklingstiltag, hvor alle skolerne vil være i dialog med en gruppe forskere på Ålborg Universitet om styrkesider, kompetenceudvikling og justeringer, der vil kunne påvirke skolens kerneydelse elevernes læringseffekt - positivt. Den nye skolestruktur skal danne ramme om flere innovative læringsmiljøer i basisskolen (0.-6. klasse) samt i de fire overbygningsenheder (7.-9. klasse). Bl.a. skal flere IT-værktøjer inddrages på alle klassetrin. Skole/hjem samarbejdet revitaliseres. Klubområdet indgår i samarbejde med UU, Arbejdsmarkedsafdelingen, unge m.fl. om at få unge i uddannelse og samtidig understøtte at de unge også gennemfører en uddannelse. ALAVU-projektet (At lære at være unge) i vestbyen vil tilsvarende arbejde med et fokus på den unge og fællesskabet og med afsæt heri afprøve nye innovative læringsrum på tværs af skole, klub, organisationer, virksomheder. Opdateret pr. 13.08.2013 Status: Systemet til understøttelse af kommunikationen internt og eksternt i daginstitutionerne er under implementering. Uddannelse i brugen af systemerne finder sted i august måned, således at systemerne tages i brug fra 1. september. Systemet til styring af pædagogernes årsnorm er sat i drift. Korte kurser relateret til i-pad-satsningen gennemføres for lærere og pædagoger i det kommende skoleår. Klubområdet har udarbejdet en fælles mediepolitik, som er trådt i kraft. Der arbejdes med naturfagsstrategien i dagtilbud sammen med skoleområdets naturvejleder. De nye skoler har udpeget naturfagsvejledere, og de påbegynder implementeringen af
naturfagsstrategien i samspil med Pædagogisk Udviklingscenter under Børn og Unge. Alle medarbejdere og ledere på de nye skoler er blevet introduceret til forskningssamarbejdet med Ålborg Universitet/LSP i dagene 7.-9. august, hvor professor Lars Qvortrup holdt oplæg på alle skolerne. Der arbejdes på at få daginstitutionerne med i forskningssamarbejdet med Ålborg Universitet. ALAVU arbejder videre sammen med Ullerup Bæk Skolen og fortsætter med træningsaktiviteter med de unge i forskellige virksomheder, hvor lommepengeforløb er afsættet. Indsatsområde: 2. Sundhed og fysisk udfoldelse Dagtilbud fokuserer på forankring af projekt Krop på det pædagogiske arbejde herunder indgår også fokus på sund mad og måltider. De nye skoler udarbejder årsplaner for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse som har både elever og forældre for øje. Der skal fokus på mere bevægelse i relation til børn og unges læreproces i dagtilbud, skole og klub. Lærer, pædagoger, andet fagligt personale og forældre arbejder sammen ift. at handle på de resultater som fremkommer i en ny profilundersøgelse af de unge i kommunen (7.-9. klasse). Klubområdet fastholder fokus på at fremme en sund livsstil i samspil med de unge. Opdateret pr. 13.08.2013 Status: Trivsels- og sundhedsrådene i distrikterne mødes for første gang i løbet af september/oktober. Der vil være fokus på en sammenhængende sundhedsfremmende indsats i forhold til distriktets børn og unge samt den nye ungeundersøgelse. Tre afdelinger (Børn og unge, Familie- og Børnesundhed, Sundhedssekretariatet) arbejder sammen om en kommunal mad, måltids- og bevægelsesstrategi for 0-18 år. Krop på det pædagogiske arbejde og fokus på bevægelse i dagtilbud Dagtilbud arbejder med kompetenceudvikling omkring motorik og bevægelse via: - Motoriske screeninger Der er afholdt en temadag om testværktøjet til screeninger. Endvidere er der udarbejdet en handleplan for frekvensen af screeninger af 4-4½ årige børn. Endeligt gemmes testresultater til statistisk brug for at måle progressionen på området. - Andre tiltag Der er gennemført temadag om overvægt for ledere.
For dagplejen har idrætsentreprenøren igangsat motoriske aktiviteter i legestuerne og på Gasværksgrunden. DGI projektet Intelligent læring på legepladsen starter op med 7 daginstitutioner. Der er gennemført pædagogisk tilsyn, der viser, at der arbejdes målrettet med fysisk udfoldelse, men at der kan fokuseres mere på pulsrelateret aktivitet. Via læreplansarbejdet arbejdes struktureret med at flette bevægelse og motorik ind i dagligdagen for alle børn. Der er et aktiv netværk på tværs af institutionerne om pædagogisk idræt. Idrætsentreprenøren fungerer som konsulent for hele dagtilbud. To dagplejere i Nordbyen har fået det grønne flag for motorisk stimulering gennem aktivt udeliv. Daginstitutionerne har taget initiativ til forskellige tiltag, der skal sikre gode og sunde madvaner samt madkultur. Læreplanerne anvendes i dagplejen til at sætte fokus på basale forhold som at lære navne på maden, smage og prøve ny mad, bordskik og selvhjulpenhed, herunder rutiner i relation til madkulturen. Indsatsområde: 3. Målrettede løsninger til alle børn/unge Dagtilbud, skole og klub skal i fællesskab have fokus på at løfte inklusionsstrategien. Det betyder blandt andet, at dagtilbud skal have fokus på de individuelle læreplaner, og hvordan de udmøntes i den pædagogiske praksis. På de fire nye skoler skal der etableres tværfaglige ressourcecentre, som et centralt redskab til at modvirke eksklusion af børn og unge fra skolerne. Der etableres et fælles kommunalt specialcenter med tværfaglige kompetencer, der skal kunne understøtte dagtilbud, skoler/ressourcecentre og klub. Der etableres en specialskole fra august 2013. Der fastlægges en model for en række talentforløb i udskolingen, som et tilbud til særligt interesserede og talentfulde elever. Opdateret pr. 13.08.2013 Status: Nyt videns- og ressourcecenter (VRC) er etableret under Børn og Unge. Fysisk placeres VRC i relation til Frederiksodde Skole og Stendalen. De nye skoler har etableret et ressourcecenter på skolen, som fra august skal opbygge et tæt samspil med det kommunale Videns- og Ressourcenter omkring inklusionsindsatserne.
Alle medarbejdere på de nye skoler har fået oplæg omkring betydningen af undervisningsledelse i dagene 7.-8. august, og hvad der i den sammenhæng har særlig stor betydning for elevernes udbytte af undervisningen. Dette tema sammen med en opkvalificering af teamrefleksion vil være to gennemgående tema i skoleåret 2013-14. VRC skal sammen med skolerne opkvalificere skolens samlede stab på disse områder. På småbørnsområdet er der fortsæt fokus på at udvikle de etablerede inklusionspladser i daginstitutionerne. Indsatsområde: 4. Børn og unge med ansvar og medindflydelse i en globaliseret verden Ideer fra fælles elevrådsdag i efteråret 2012 skal omsættes. De nye skoler etablerer internationalt skolesamarbejde. Aktiviteter initieret af Ungebyråd skal så vidt muligt bakkes op og understøttes. Der skal arbejdes med udvikling af tværgående fritidstilbud i Fredericia Kommune, hvor klubområdets struktur, indhold og ledelsesforhold analyseres med henblik på en tilpasning så det optimerer børn og unges behov for social læring, innovation og kreativitet. Der skabes et sammenhængende tilbud omkring medindflydelse og medbestemmelse i forhold til midtbyens arenaer, ungdommens hus, de orange haller og gasværksgrunden og volden. Opdateret pr. 13.08.2013 Status: De fire distriktsskoler vil deltage i et regionalt EU-skolepartnerskab hen over de kommende to år. Ungebyrådets aktiviteter Ungebyrådets Kultur- og Miljøudvalg er inddraget i tilrettelæggelsen af årets kulturnat den 30. august. Det forventes at udvalget bidrager aktivt med forskellige arrangementer. Ungebyrådet har deltaget i forskellige samarbejder. Eksempelvis i forhold til udnyttelsen af de orange haller, Tall-ship arrangementet samt deltagelse i Biblioteksrådet. Ungebyrådet har arbejdet med koblingen til Fredericia Byråd. Der arbejdes med at få fokus på det kommende kommunalvalg ift. de unge. Tværgående fritidstilbud Der er nedsat en tværgående styregruppe på børne- og ungeområdet og arbejdsmarkedsområdet, der i samarbejde med en antropolog har lavet en kortlægning af tværgående projekter. Sammenhængende tilbud i midtbyens arenaer Arenaerne i midtbyen har etableret en fælles platform midtbyens arenaer, og
samarbejder om koordinerede tilbud og aktiviteter, der opkvalificerer det samlede tilbud i midtbyen. Borgernes deltagelse er i fokus, både når det gælder brugen af og ansvaret for faciliteterne. Klubområdets fremtidige rolle indgår i efterårets drøftelser af udmøntningen af skolereformen.
Bilag: 63.1. Styringsaftale 2014 på det sociale område til godkendelse - Styringsaftale 2014.pdf Udvalg: Børne- og Ungdomsudvalget Mødedato: 27. august 2013 - Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 43313/13
Styringsaftale 2014
Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... 3 Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige økonomiske afdelinger... 5 Håndtering af oprettelse af tilbud og pladser... 5 Ændring af takster og kapacitet i Styringsaftaleperioden... 6 Ændring af kapacitet ved årsskifte... 8 Takstprincipper... 8 Opsigelsesvarsler... 8 Prisstruktur... 9 Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger... 9 Afregningsregler/betalingsaftaler... 10 Overtagelse af tilbud fra region/kommune... 10 Takstberegning... 10 Kommunikations- og hjælpemiddelområdet... 10 De mest specialiserede lands- og landsdækkende tilbud samt de sikrede institutioner... 11
Indledning Styringsaftalen 2014 deler overordnet ambition med Udviklingsstrategien for 2014. Den overordnede ambition er: Det specialiserede socialområde skal udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som Styringsaftalen omfatter. Styringsaftalen sikrer, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold ved kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser. Styringsaftalen skal med andre ord sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger. Styringsaftalen indgås i efteråret i forbindelse med færdiggørelsen af de kommunale budgetter. Styringsaftalen skal indeholde: Angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omfattet af Styringsaftalen Aftale om udvikling af takster og den økonomiske udvikling Aftaler om prisstruktur Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud/pladser Aftaler om finansiering m.v. ved oprettelse og lukning af tilbud/pladser Aftaler om frister for afregning Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud Styringsaftalen gælder for 2014 og genforhandles årligt. Aftaler indgået i rammeaftaler kan kun binde rammeaftalens parter. Det betyder, at Styringsaftalen alene regulerer køb og salg inden for Syddanmark. I forhold til køb og salg uden for Syddanmark forpligter kommunerne og Region Syddanmark sig derfor til, at der ved hvert køb fremadrettet udarbejdes en konkret og individuel betalingsaftale, der regulerer forpligtelsen for såvel køber som sælger. Betalingsaftalen skal tage udgangspunkt i takstprincipperne i Styringsaftalen i Syddanmark og skal indeholde aftaler om forhold som underskudsdeling, takst, afregning mm. Såfremt driftsherre ikke skriver i de fremadrettede købsaftaler, at det er takstprincipperne i Styringsaftalen i Syddanmark, der er gældende, vil der være 100 procents driftsherre ansvar ved en eventuel underskudsdækning for disse kommuner uden for regionen. 1
Tilbud omfattet af Styringsaftalen Alle tilbud, der anvendes af andre kommuner end driftsherrens kommune, er omfattet af Styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud der, som følge af regionens status som udelukkende driftsherre, altid vil indeholde tilbud, der sælges til andre parter. Derudover er lokale tilbud delvist omfattet af Styringsaftalen, idet der skal orienteres om ændringer i normering, hvis det forventes at have en væsentlig indvirkning på andre kommuners tilbud, se afsnit om ændringer i Styringsaftaleperioden. Tilbuddene på det specialiserede socialområde er inddelt i tre kategorier: Højt specialiserede tilbud med regional betydning Tilbud, som af kommunerne i Syddanmark vurderes, at være de mest specialiserede tilbudfordelt på målgrupper. Disse tilbud er omfattet af Styringsaftalen. 1 Klyngetilbud Tilbud hvor driftskommunen sælger pladser til en eller flere andre kommuner. Klyngetilbud er omfattet af Styringsaftalen. 2 Lokale tilbud Tilbud der er oprettet og drevet med sigte på egne borgere, men hvor der kan ske salg af enkelte pladser til andre kommuner (disse indgår i form af et udtræk fra Tilbudsportalen). De lokale tilbud er delvist omfattet af Styringsaftalen. Hvis der sælges pladser til andre kommuner skal takstprincipperne i Styringsaftalen anvendes. Tilbud kan ikke ændre kategori i løbet af året. Ændret kategorisering sker årligt i forbindelse med Styringsaftalen for det næstfølgende år. 1 Højt specialiserede tilbud med regional betydning: Tilbud med en takst på 2000 kr. eller derover, der sælger pladser til minimum 4 kommuner (udover udbyderkommunen) eller sælger minimum 40 % af deres pladser til andre kommuner. Derudover vurderer den enkelte kommune og Region Syddanmark kategoriseringen i forhold til andre faktorer såsom faglighed, behov, specialisering og kompleksitet. 2 Klyngetilbud: Tilbud, der sælger pladser til andre kommuner samt har en takst under 2000 kr. og som ud fra andre faktorer såsom faglighed, behov, specialisering og kompleksitet ikke vurderes som et højt specialiseret tilbud med regional betydning. 2
Fælles ambitioner og initiativer Kommunerne og Region Syddanmark vil sætte særligt fokus på temaer ved at formulere politiske ambitioner og konkretisere dem ved at indgå aftaler eller igangsætte initiativer, der har til formål at opnå ambitionerne. Ambitioner og initiativer 2014 Styring af udgifterne Ambition: Kommunerne ønsker at styre udgifterne på det specialiserede socialområde, så udgiftsudviklingen på området svarer til den generelle udgiftsudvikling for kommunerne, som aftales mellem regeringen og KL. Aftale: Taksterne må maksimalt fremskrives med pris- og lønfremskrivning, så der opnås nulvækst. Anbefalingen måles på driftsherreniveau. Budgetlægning og takstfastsættelse for 2014 skal tage afsæt i den faktiske lønudvikling. Der skal fortsat arbejdes for en reduktion af taksterne gennem effektivisering. Initiativer: En analyse af takstudviklingen fra 2012 til 2014 på udbyderniveau, men hvor andre vinkler også inddrages, som fx takstudviklingen differentieret på målgrupper. Der skal udvikles en metode i forhold til en analyse af det samlede udgiftsniveau, der kan supplere analysen af takstudviklingen. En analyse af udviklingen i særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter fra 2011 til 2013, som foretages på baggrund af de faktiske foranstaltninger. Analysen giver et selvstændigt bidrag til udgiftsudviklingen på netop disse tiltag, men sammenholdt med analyse af takstudviklingen vil den give en tendens til udviklingen på området. Formålet med analysen er blandt andet at undersøge, om takstreduktionerne har reduceret rummeligheden på tilbuddene, så leverandøren i højere grad har indgået aftale med handlekommunen om særforanstaltninger til borgere, der afviger fra gennemsnittet. Der skal udvikles en model til benchmarking på tilbudsniveau. Benchmarkingen skal bidrage med at forklare og kvalificere eventuelle forskelle i takst mm. blandt de forskellige tilbud samt synliggøre de instrumenter, der kan skrues på. 3
Koordinering af kapacitetsudviklingen Ambition: Kommunerne og regionen ønsker at følge og koordinere kapacitetsudviklingen på det specialiserede socialområde på tværs af kommuner og region. Initiativer: Kommunerne og regionen vil udarbejde kapacitetsanalyser for at få et overblik over udviklingen af efterspurgte og udbudte pladser for forskellige målgrupper. Udnyttelsesgraden af klyngetilbud og de højt specialiserede tilbud med regional betydning skal løbende følges af Socialdirektørforum, og derfor skal kommunerne og regionen to gange årligt indberette belægningsprocenterne for at sikre et overblik over brugen af disse tilbud. 1. Kommunerne og Region Syddanmark skal senest den 1. maj 2014 indberette de gennemsnitlige belægningsprocenter for første kvartal 2014. 2. Kommunerne og Region Syddanmark skal senest den 1. november 2014 indberette de gennemsnitlige belægningsprocenter for de første tre kvartaler i 2014. Sikring af effektiv drift Ambition: Der skal sikres en effektiv drift af de sociale tilbud. Aftaler: Den enkelte udbyder af tilbuddene skal løbende tilpasse driftsudgifterne ved vigende belægning. Dette gøres for at minimere en eventuel efterregulering som følge af mindre belægning end forudsat ved udarbejdelsen af taksterne. Der skal også løbende arbejdes på at effektivisere driften som et redskab til at styre udgiftsudviklingen på området. Ved oprettelse af nye pladser, hvortil der skal hjemtages borgere, skal handlekommunerne i så god tid som muligt meddele dette til de berørte udbydere. Det vil give udbyderne mulighed for at foretage de fornødne driftstilpasninger. Ved revisitation af borgere til tilbud i egen kommune forpligter udbyderen sig til at arbejde positivt sammen med handlekommunen i forhold til dennes ønsker om at flytte borgeren. 4
Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige økonomiske afdelinger Det påhviler udbyderen at udvise rettidig omhu i forhold til at informere handlekommuner og betalingskommuner tidligst muligt om mulig lukning af tilbud. Hvis et tilbud må lukke som følge af manglende belægning, efterreguleres der ved lukningen af tilbuddet på følgende måde: Efterreguleringen fordeles forholdsmæssigt mellem betalingskommunerne efter det samlede antal anvendte belægningsdage 3 i to regnskabsår forud for det år, hvori beslutning om lukning af tilbud træffes. Herved er det hensigten at sikre, at der fortsat visiteres til et tilbud, som har vigende belægning, så efterreguleringen ikke påvirkes negativt. I efterreguleringen indregnes driftsudgifter og salg af inventar m.v., som er afskrevet. Værdien af bygninger, grunde samt inventar, der ikke er afskrevet, indgår ikke i opgørelsen, mens forrentning og afskrivning kan indregnes i forhold til det antal måneder, tilbuddet har været i drift i det sidste år. Udbyder forpligter sig til at udvise rettidig omhu og afvikle tilbuddet på den økonomisk mest hensigtsmæssige måde for betalingskommunerne. Ligesom udbyder tidligst muligt orienterer handle-betalingskommunerne om lukning. Udbyder skal hurtigst muligt efter lukning af tilbuddet fremsende en foreløbig opgørelse over efterreguleringen samt en fordeling af denne på køberkommuner. Den endelige opgørelse og fordeling skal senest foreligge umiddelbart efter det pågældende års regnskabsafslutning. Reglen om efterregulering ved lukning af tilbud med underskud kan kun anvendes ved lukning af et samlet tilbud eller en selvstændig økonomisk enhed 4. Reglen om håndtering af lukning af tilbud gælder for klyngetilbud og de højt specialiserede tilbud med regional betydning. Håndtering af oprettelse af tilbud og pladser Det er kommunerne frit for at oprette tilbud og pladser samt at indgå aftaler med andre kommuner omkring forholdene ved oprettelsen. Da kommunerne og regionen har som ambition at koordinere den samlede kapacitetsudvikling på det specialiserede socialområde, 3 Se bilag 4 vedr. håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige økonomiske enheder. 4 Se bilag 4 vedr. håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige økonomiske enheder. 5
bør der ved oprettelse af nye tilbud og pladser skelnes til det samlede antal tilbud og pladser i Syddanmark indenfor den pågældende målgruppe. Ændring af takster og kapacitet i Styringsaftaleperioden Takster og antal faste pladser, der er indberettet til Styringsaftalen gælder som udgangspunkt i hele 2014. Ændringer skal derfor kun helt undtagelsesvis foretages, hvor der er tale om helt ekstraordinære forhold. Det forudsættes, at driftsherre løbende tilpasser driften til belægningsprocenten. Nedenstående proces er derfor udelukkende, hvis driftsherre ser et behov for en varig ændring. Hvis driftsherren ser et behov for en varig ændring kan driftsherren med det samme foretage en midlertidig opnormering eller nednormering. Driftsherren skal med det samme give besked til alle kommuner i Syddanmark og eventuelle andre brugerkommuner. Højt specialiserede tilbud med regional betydning Hvis en udbyder finder, at en takst- eller normeringsændring eller lukning er nødvendig indenfor Styringsaftaleperioden, skal det til høring hos Socialdirektørforum samt meddeles alle kommuner i Syddanmark og eventuelle andre brugerkommuner før varige ændringer kan træde i kraft. Det skal af henvendelsen til Socialdirektørforum samt til kommunerne i Syddanmark og øvrige brugerkommuner fremgå, hvilke konsekvenser ændringen medfører. Der er udarbejdet en skabelon til formålet, der kan findes på www.socialsekretariatet.dk. Skabelonen udfyldes samt sendes til de angivne kontaktpersoner. De meddelte ændringer af takster og kapacitet i Styringsaftaleperioden kan desuden findes på hjemmesiden www.socialsekretariatet.dk Oprettelse af flere pladser Hvis en udbyder ønsker at oprette flere faste pladser i løbet af året, skal udvidelsen begrundes, og der skal gøres rede for, hvordan taksten påvirkes. Nedlæggelse af pladser Hvis en udbyder ønsker at nedlægge faste pladser, skal reduktionen begrundes og der skal gøres rede for, hvordan taksten påvirkes. Dette er dog ikke gældende, såfremt udbyderen blot omlægger en plads midlertidig til eksempelvis et enkeltmandsprojekt. 6