Referat mandag den 29. april 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Laila Torp Madsen (V)
Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Forslag til Lejre Kommuneplan 2013...6 5. ØU - Årsrapport 2012...11 6. ØU - Overførsler (drift) 2012-2013 og udarbejdelse af handleplaner i 2013.14 7. ØU - Etablering af samarbejde mellem Holbæk, Roskilde og Lejre kommuner på forsyningsområdet og indenfor strategisk erhvervsudvikling.18 8. ØU - Organisering af kommunalvalget 2013...20 9. ØU - Indførelse af arbejdsklausuler...23 10. ØU - Godkendelse af vedtægtsændringer, Hvalsø Boligselskab...25 11. ØU - Garanti Hvalsø Kraftvarmeværk, formålskonvertering...27 12. BU - Frigivelse af anlægsmidler til interaktive tavler til skolerne...29 13. BU - Udmøntning ny ressourcemodel på dagtilbudsområdet...32 14. BU - Vedtægt for styrelsen af Lejre Kommunes skolevæsen - efter høring...35 15. KF- Kram Kamelen 2013...39 16. TM - Trafiksikkerhedsprojekter 2013...42 17. TM - Trafikbestilling af rute- og telebus 2014...45 18. TM - Frigivelse af pulje til opgradering af stoppesteder...48 19. TM - Forslag til Lokalplan LK 27 for Sydager og Muldager...50
29-04-2013 Side 1 1. KB - Spørgetid Sagsnr.: 13/8 Resumé: s åbne møder indledes med spørgetid, hvor fremmødte borgere kan stille spørgsmål til. Der er kun spørgetid ved s ordinære møder. Der er ikke spørgetid i forbindelse med s 2. behandling af budgettet. Indstilling: Beslutning den 29-04-2013: Ingen spørgsmål. Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: Spørgsmålet kan stilles skriftligt eller mundtligt. Enhver borger i Lejre Kommune bortset fra s medlemmer kan stille spørgsmål til. Borgmesteren svarer på vegne af. Borgmesteren kan give ordet til ét af s øvrige medlemmer. Borgmesteren kan som mødeleder fastsætte begrænsninger i den spørgendes og den svarendes taletid. Skriftlige spørgsmål skal være administrationen i hænde senest 3 hverdage før s møde. Skriftlige spørgsmål besvares kun, hvis spørgeren er til stede blandt tilhørerne. Der kan stilles spørgsmål om alle kommunale forhold. Spørgsmålet skal dog have en generel interesse for lokalbefolkningen, og besvarelserne skal respektere tavshedspligt. Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, sender borgmesteren et skriftligt svar senest 10 hverdage efter s møde. Selvom spørgetiden ikke er en del af s møde, noteres spørgsmål og svar i s protokol. Skriftlige besvarelser tilstilles kommunalbestyrelsens medlemmer. Besvarelse af spørgsmål stillet på sidste kommunalbestyrelsesmøde: Kopi af brev til Karin Zwisler er vedlagt dagsordenen. Administrationens vurdering: Handicappolitik:
29-04-2013 Side 2 Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Svar på supplerende spørgsmål vedr. sagsbehandlingsfrister fremsendt til behandling i s spørgetid den 18. marts 2013 Øvrige sagsdokumenter:
29-04-2013 Side 3 2. KB - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den 29-04-2013: Godkendt. Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Øvrige sagsdokumenter:
29-04-2013 Side 4 3. KB - Orientering Sagsnr.: 13/9 Resumé: Siden sidste Kommunalbestyrelsesmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Post/Orientering: A. Svar på spørgsmål om partnerskabsaftale med Dansk Byggeri Øst fra kommunalbestyrelsesmedlem Flemming Damgaard Larsen. (vedlagt) B. Regionale møder om den kommunale økonomi 2014 (baggrundsmateriale) KL har udsendt en invitation til borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer om at deltage i regionale møder om den kommunale økonomi, som blev afholdt den 2. april 2013. Regeringen og KL blev i forbindelse med annonceringen af regeringens vækstpakke Vækstplan DK enige om en forståelse om rammerne for de økonomiske forhandlinger for 2014. Det betyder, at flere hovedtal for økonomien for 2014 allerede nu er på plads, nemlig rammerne for service, anlæg og finansiering. Servicerammen i 2014 er reduceret med 2 mia. kr. i forhold til budgettet for 2013 og dette niveau vil udgøre bunden frem til 2017. Anlægsniveauet er tilsvarende øget med 2 mia. kr. i forhold til budget 2013 og udgør 18,1 mia. kr. i 2014. KL og regeringen er endvidere blevet enige om, at kommunernes finansieringsmæssige udfordringer i 2014 svarer til udfordringerne i 2013, og det ekstraordinære tilskud i 2013 videreføres derfor i 2014. (Baggrundsmaterialet er vedlagt) C. Referat Kredsrådsmøde i Midt- og Vestsjællands Politi den 11. marts 2013 (vedlagt) Referat Bestyrelsesmøde i Roskilde Museum den 11. april 2013 (vedlagt) Referat KKR s møde den 10. april 2013 (vedlagt) Indstilling: Beslutning den 29-04-2013: Orientering taget til efterretning. Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik:
29-04-2013 Side 5 Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Svar på spørgsmål vedr. partnerskabsaftale 2. Baggrundsmateriale til regionale møder om forhandlingerne for 2014.pdf 3. Referat - KKR's møde den 10. april 2013 4. Referat - bestyrelsesmøde i Roskilde Museum 11. april 2013 5. Referat - Kredsrådsmøde i Midt- og Vestsjællands Politi den 11. marts 2013 Øvrige sagsdokumenter:
29-04-2013 Side 6 4. ØU - Forslag til Lejre Kommuneplan 2013 Sagsnr.: 13/7700 Resumé: Administrationen fremlægger forslag til Kommuneplan 2013 til godkendelse, med henblik på at forslaget kan sendes i offentlig høring i minimum otte uger. Kommuneplanforslaget er revideret med udgangspunkt Lejrestrategien 2012, samt på baggrund af ændringer i planloven. Blandt andet er boligudbygningstakten og rækkefølgeplanen for lokalplanlægningen ændret. De særlige værdifulde landbrugsområder er udpeget efter nye principper, og der er skabt mulighed for at placere store husdyrbrug og større biogasanlæg i kommunen, dog efter en konkret vurdering. Der foreslås også udpeget tre områder til vindmøller, der hvis de udnyttes - kan indfri ca. halvdelen af s mål om 30 % vedvarende energi i 2020. Administrationen fremlægger ydermere forslag til længde af og indhold i høringsperioden. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Forslag til Lejre Kommuneplan 2013 godkendes til offentliggørelse i maj 2013. Administrationen får kompetence til mindre redaktionelle ændringer, 2. at høringsperioden lægges fra 15. maj til 1. august 2013, 3. at der planlægges et offentligt dialogmøde med borgere og økonomiudvalg om kommuneplanen tirsdag den 11. juni 2013 kl. ca. 17-21.30. 4. at der planlægges et dialogmøde tirsdag den 4. juni 2013 med de lokale landboforeninger om landbrugets fremtidige udviklingsmuligheder i Lejre Kommune. Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2013: Indstillingen anbefales med følgende tilføjelser: Retningslinierne vedr. olieberedskabslager ved Kirke Såby tilrettes, så de er uændrede i forhold til Kommuneplan 2009. Redegørelsen for olieberedskabslageret konsekvensrettes i overensstemmelse hermed. Retningslinie 5.4.15 ændres til: 5.4.15 Placering af fælles biogasanlæg - Placering af fælles biogasanlæg kan ske på baggrund af en konkret vurdering. Ved vurderingen vil nærhed til gylle og større husdyrbrug samt infrastruktur herunder vej-forhold og afsætningsmuligheder for biogas til kraftvarmeværk, naturgasnet eller lignende tillægges betydelig vægt. Hertil kommer hensynet til beskyttelsesinteresser for landskab, natur, geologi, og kulturhistorie samt nabohensyn. Jan Vedel Heine (I) tager forbehold for 1. at frem til kommunalbestyrelsens møde. Grethe Saabye (C) Beslutning den 29-04-2013: Det konservative Folkeparti og Liberal Alliance stiller forslag om at bevare grænsen for vindmøllehøjden til 80 meter, sådan som det fremgår af Kommuneplan 2009-2013. For ændringsforslaget stemte 3 medlemmer (C, I) Imod ændringsforslaget stemte 21 medlemmer (A, B, F, Fokus og V)
29-04-2013 Side 7 Ændringsforslaget er herefter forkastet. Det konservative Folkeparti og Liberal Alliance forlangte herefter sin afvigende mening om at bevare grænsen for vindmøllehøjden til 80 meter, sådan som det fremgår af Kommuneplan 2009-2013, tilført beslutningsprotokollen, og at den afvigende mening offentliggøres samtidig med offentliggørelsen af Forslag til Kommuneplan 2013. Det konservative Folkeparti og Liberal Alliance fremsender efterfølgende en kort begrundelse, der ligeledes offentliggøres samtidig med offentliggørelsen af forslag til Kommuneplan 2013. Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt, idet Notat af 29. april 2013 vedr. ændringer til planforslaget på baggrund af ØU s behandling indarbejdes i forslag til kommuneplan. Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: I overensstemmelse med tidsplanen for kommuneplan 2013 fremlægger administrationen forslag til Kommuneplan 2013 til godkendelse, så forslaget kan sendes i offentlig høring. Planforslaget er vedlagt som bilag. Forslag til Lejre Kommuneplan 2013 tager afsæt i Lejrestrategien og fastlægger rammerne for den fysiske udvikling af kommunen i de næste 12 år. Kommuneplanen er opbygget i tre niveauer: 1. Hovedstruktur, der beskriver de overordnede mål for den fysiske udvikling af kommunen. 2. Retningslinjer for arealanvendelsen i byer og det åbne land. Afsnittene bekskriver, hvordan de forskellige samfundsmæssige benyttelses- og beskyttelsesinteresser vægtes i kommunen både i den daglige administration og når nye projekter ønskes realiseret i kommunen. 3. Rammer: Her er rammer for de enkelte områder beskrevet. Rammerne danner grundlag for, hvad den efterfølgende lokalplanlægning skal skabe muligheder for. Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer skal ændringer siden sidste plan vurderes for virkninger på miljøet. Formålet er at bidrage til, at miljøhensyn integreres i planen for derved at fremme en bæredygtig udvikling. Miljøvurderingen er indføjet som et selvstændigt af snit i forslag til Kommuneplan 2013. Når den endelige kommuneplan er vedtaget, skal virke for planens gennemførelse. Det betyder, at skal fremme projekter, der ligger inden for rammerne af planen. Det betyder også, at kan modsætte sig bebyggelse og ændret anvendelse, der strider i mod planen. Ændringer i forhold til Kommuneplan 2009. Som følge af ændringer i planloven, er der indarbejdet nye retningslinjer om placering af større fælles biogasanlæg og om placering af store husdyrbrug. Med udgangspunkt i Lejrestrategien og på baggrund af de politiske drøftelser i vintermånederne foreslås der ændringer i store dele af kommuneplanen. Af forslag til ændringer i kommuneplanen bør her nævnes: Boliger: Boligudbygningstakten er justeret til ca. 1600 boliger i planperioden - efter forventningerne til boligudbygningen frem til 2025. Der er foreslået udlagt to nye boligområder: Ét ved Hvalsø: Stengården med plads til ca. 40 boliger. Ét ved Lejre:
29-04-2013 Side 8 Stendyssegård med plads til ca. 65 boliger. Rækkefølgeplanen er blevet revideret og opbygget efter nye principper. Udpegningerne af særlige værdifulde landbrugsområder er revideret efter nye principper. Det er ikke som tidligere jordens kvalitet som landbrugsjord, der udpeges efter, men for at sikre landbrugets udviklingsmuligheder og investeringssikkerhed. Der er foreslået udpeget tre nye vindmølleområder. Der er i udvælgelsen af de foreslået områder lagt vægt på at områderne: (i) som udgangspunkt ligger uden for de udpegede værdifulde landskaber i kommunen, (ii) indeholder færrest mulige interesser, (iii) det samlede arealmæssige konsekvensområde er så lille som muligt, og (iv) samlet set kan producere mest mulig vedvarende energi. Det har tillige været et væsentligt hensyn, at der i to af områderne i dag står møller, som vil kunne udskiftes. En uddybning af udvælgelsesprocessen er beskrevet i Notat om udvælgelse af vindmølleområder til Kommuneplan 2013, som er vedlagt som bilag. De Indsigelser, som administrationen indtil nu har modtaget i forbindelse med udpegning af vindmølleområderne, er samlet på Lejre.dk med en henvisning fra forsiden. De samlede indholdsmæssige ændringer er beskrevet i Notat om ændringer i forslag til Kommuneplan 2013, som er vedlagt som bilag. Offentlig høring og endelig beslutning Planloven stiller krav om, at planforslaget skal i offentlig høring i minimum otte uger. I følge tidsplanen for Kommuneplan 2013 er den offentlige høring planlagt fra maj til og med juli. Administrationen foreslår at: Høringsperioden på grund af sommerferien forlænges med en måned til 12 uger og lægges fra onsdag den 15. maj til torsdag den 1. august 2013. Der planlægges et dialogmøde om kommuneplanforslaget tirsdag den 11. juni 2013 kl. ca. 17.30-21.30. Det foreslås, at mødet planlægges, med to elementer: (i) Messe med boder, hvor bl.a. projekter, der foreslås muliggjort med kommuneplanen bliver præsenteret af initiativtagerne til projekterne. (ii) Særskilt dialog om forslaget til nye vindmølleområder. Vindmølledialogen foreslås at tage udgangspunkt i en række oplæg med fakta om vindmøller. Herefter en dialog mellem borgere og Økonomiudvalg. Forslag til program for mødet er vedlagt som bilag. Der planlægges et møde tirsdag d. 4. juni 2013, hvor de forskellige lokale landboforeninger og lignende inviteres til - med udgangspunkt i Forslag til Kommuneplan 2013 og sammen med at drøfte de fremtidige muligheder for landbruget i Lejre Kommune. Kommuneplanforslaget offentliggøres på lejre.dk. Offentliggørelsen annonceres i Midtsjællands Folkeblad. Kommuneplanforslaget trykkes i 100 eksemplarer til brug som opslagsbog til de foreslåede dialogmøder, og som udgangspunkt ikke til udlevering. Administrationen forventer at kunne fremlægge indsigelser og forslag til svar på indsigelser, samt miljøvurderingens sammenfattende redegørelse til behandling på
29-04-2013 Side 9 Økonomiudvalgets møde den 24. september 2013. Hvis indsigelserne giver anledning til væsentlige ændringer i planforslaget, kan der blive tale om fornyet høring. Hvis ikke kan Kommuneplanen endelig vedtages i september. Redaktionelle ændringer Administrationen forudser behov for og beder om kompetence til mindre redaktionelle ændringer af teksten efter den politiske behandling. Det vil være ændringer, der ikke har betydning for indholdet, f.eks. konsekvensretning af egenavne, sidehenvisninger, uklare formuleringer, supplerende billedtekster, udskiftning af enkelte billeder og lignende. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at kommuneplanen som et samlet hele skaber fysiske rammer, der dels kan værne om de særlige kvaliteter, kommunen rummer, både i byerne og i det åbne land, og dels kan understøtte de overordnede mål om en by- og erhvervsudvikling, der kan sikre berigende fællesskaber i kommunens forskellige bysamfund, samt den fortsatte kvalitet og udbud af den kommunale og service. Administrationen vurderer, at den ændrede opbygning af rækkefølgeplanen for lokalplanlægning giver en større fleksibilitet og en bedre mulighed for at tilfredsstille den forskellige efterspørgsel, der er til boliger i kommunen. De to nye arealudlæg til boliger er placeret i de to centerbyer med station. Det understøtter både efterspørgsel efter boliger og målene i Lejrestrategien samt de overordnede statslige principper om, at byvækst skal ske, hvor der er god betjening med kollektiv trafik. Revideringen af detailhandelsrammerne giver mulighed for at koncentrere, styrke og udvikle detailhandlen i Hvalsø, samt at bibeholde en god forsyning med dagligvarebutikker i de øvrige byer. Der er skabt mulighed for at etablere større biogasanlæg i kommunen, dog ikke uden en konkret vurdering. Solrød og Ringsted kommuner er langt med de konkrete planer for større biogasanlæg. Holbæk udlægger efter sigende et område ved St. Merløse i deres Kommuneplan 2013 til fælles biogasanlæg. Administrationen vurderer, at det vil forringe mulighederne for at etablere større fællesbiogasanlæg i Lejre Kommune, hvis vi - uden kendskab til konkrete planer for anlæg i Lejre og uden kendskab til konsekvenserne af planerne for anlæg i Solrød, Ringsted og evt. Holbæk udlagde et eller flere mindre områder til større biogasanlæg. Klimakommissionens anbefalede i 2012, at hovedparten at et fossilfrit energisystemet i 2050 bør dækkes af vindenergi. Biogas og en række andre teknologier skal supplere vindenergien, når vinden svigter. Omstillingen til vedvarende energi er vigtig for forsyningssikkerhed og stabile energipriser, og det er vigtigt at omstillingen begynder nu. Et bredt flertal i Folketinget har med Energiaftalen 2012 fulgt op på Klimakommissionens anbefalinger og sat fokus på at udvide andelen af vind og biogas i energisystemet. Lejre Kommunes Klimaplan 2011-2020, der blev vedtaget af den 19. december 2011, sætter mål om 30 % vedvarende energi i 2020. Administrationen vurderer, at hvis der rejses vindmøller i de foreslåede områder, kan det bidrage med halvdelen af målet i Lejre Kommunes Klimaplan. Kommunen påtager sig også et ansvar for at nå målene i energiaftalen fra marts 2012. Administrationen vurderer, at de nye rammer for: Institutionsboliger ved Ravnshøjgård nordøst for Lejre, Dansk Handicap Ridecenter vest for Kirke Såby, Besøgscenter ved Langtved Færgekro, ligger fuldt i tråd med Lejrestrategiens intentioner. Handicappolitik: Økonomi og finansiering:
29-04-2013 Side 10 Udgifter til henholdsvis trykning af 100 eksemplarer af Forslag til Kommuneplan og afholdelse af borgermøde afholdes af det afsatte beløb til kommuneplan 2013. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Forslag til program for dialogmøde om Lejre Kommuneplan 2013.docx 2. Screening af vindmølleområder 3. Responsum - kommunalt engagement i vind 4. Notat om udvælgelse af vindmølleområder til Kommuneplan 2013.docx 5. Afgrænsning af vindmølleområder i Lejre Kommune 6. Notat om ændringer i Forslag til Kommuneplan 2013 7. Forslag til Kommuneplan 2013 - Rammer - del 2 8. Forslag til Kommuneplan 2013 - Retningslinjer - del 2 9. NOTAT - ændringer til planforslaget på baggrund af ØU's behandling den 23. april.docx Øvrige sagsdokumenter:
29-04-2013 Side 11 5. ØU - Årsrapport 2012 Sagsnr.: 12/22082 Resumé: Lejre Kommunes årsregnskab for 2012 skal, jf. Styrelseslovens 45, af afgives til revision. Årsregnskabet i form af årsrapport 2012 anbefales oversendt til revisionen med henblik på endelig politisk behandling i i september 2013. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Årsrapport 2012 med bemærkninger oversendes til revisionen. Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2013: Indstillingen anbefales. Asta Rasmussen (B) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Grethe Saabye (C) Beslutning den 29-04-2013: Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: I henhold til Lejre Kommunes økonomistyringsprincipper skal årsregnskabet forelægges i april måned i året efter regnskabsåret med henblik på oversendelse til revisionen. Senest den 15. august skal revisionen iflg. lovgivningen afgive beretning for revision af årsregnskabet, som herefter forelægges til endelig godkendelse i september. Årsrapport 2012 er opdelt i to dele. Den primære del indeholder de væsentligste oversigter og bemærkninger såsom ledelsesberetning, generelle bemærkninger, regnskabsopgørelse og balance inklusiv noter. Den sekundære del, bilagsdelen, indeholder regnskabspraksis, specifikke bemærkninger på bevillingsniveau samt øvrige autoriserede oversigter og opgørelser, herunder anlægsregnskaber. Lejre Kommunes regnskab for 2012 viser en grundlæggende sund og bæredygtig økonomi. Resultatet er udtryk for, at det kontinuerlige og meget betydelige fokus på udgiftsstyring og overholdelse af budgetterne har båret frugt. Drift, anlæg og det brugerfinansierede område Der blev i det oprindelige budget 2012 budgetteret med et driftsoverskud på 60,4 mio. kr. Resultatet endte med et samlet overskud på driften på 58,6 mio. kr., altså en afvigelse på -1,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og 7,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Hovedparten af driftsudgifterne udgøres af serviceudgifter. Serviceudgifterne blev i oprindeligt budget 2012 budgetteret til 1.128,2 mio. kr. I regnskab 2012 er serviceudgifterne 1.134,3 mio. kr. Det betyder, at der har været et merforbrug af serviceudgifterne på 6,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på
29-04-2013 Side 12 20,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget på serviceudgifterne i forhold til det korrigerede budget, fordeler sig jævnt ud over alle udvalgsområder. Der er i løbet af 2012 udført et relativt stort anlægsprogram, som dels blev vedtaget i forbindelse med budget 2012 og dels senere ved overførsel fra budget 2011 af ikkefuldførte anlægsprojekter. En del af disse anlægsprojekter finansieres ved lån eller kvalitetsfondstilskud fra staten. Det samlede anlægsprogram i 2012 udgjorde 165,0 mio. kr. Heraf er der i løbet af 2012 udført anlægsarbejder for 65,2 mio. kr. Hovedparten af de ikke-udførte anlægsprojekter er overført til budget 2013 ved s møde i februar 2013. har i løbet af 2012 givet tillægsbevillinger på drift og anlæg for samlet 72,3 mio. kr. Disse er blandt andet finansieret ved overførsler fra regnskab 2011. På det brugerfinansierede område er der et overskud på 0,4 mio. kr., som indgår i kassebeholdningen. Overførsel 2012-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 udgør samlet set ca. 121 mio. kr. fordelt med 95,1 mio. kr. på anlæg og 25,7 mio. kr. på driften. Trods nettooverførslen på driftsbudgettet på 25,7 mio. kr. er der et antal institutioner og enheder, som har oparbejdet merforbrug, og som via godkendte handleplaner skal afvikle dette merforbrug i de kommende budgetår. Overførslen på driftbudgettet fra 2012 til 2013 er på niveau med overførsel fra regnskab 2011 til budget 2012. Kassebeholdningen Der var i det oprindelige budget 2012 budgetteret med en samlet kasseopbygning på 3,4 mio. kr. Regnskab 2012 udviser kasseforbrug på 89,2 mio. kr. Der er således tale om et væsentligt træk på kassebeholdningen. Kassetrækket opstår som følge af, at indtægter fra bl.a. mellemkommunale betalinger og resterende låneoptag, for netto 76,9 mio. kr., først tilgår kassebeholdningen i 2013. Var disse indtægter tilgået kassen i 2012 ville det reelle kassetræk have været 12,3 mio. kr. Forskydningen i indtægterne tilgår som sagt kassebeholdningen i 2013. Disse indtægter skal være med til at finansiere overførsler til budget 2013 af ikke-udførte anlægsprojekter på samlet set ca. 95,0 mio. kr. samt overførsler af nettomindreforbrug på driftsbudgetter på ca. 25,7 mio. kr. Kassebeholdningen udgjorde ultimo 2012 11,4 mio. kr. Forskydningen i betalingsstrømmen er med til, at der i regnskab 2012 er en forholdsvis lav kassebeholdning. Opgjort efter Økonomi- og Indenrigsministeriets metode gennemsnit af kassebeholdningen hver dag i løbet af året stiger den gennemsnitlige kassebeholdning fra 113,0 mio. kr. i 2011 til 145,3 mio. kr. i 2012. Forklaringen i stigningen skyldes primært ikke afholdte anlægsudgifter. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at den fremlagte Årsrapport 2012 belyser det samlede resultat for Lejre Kommune for 2012. Årsrapporten 2012 viser en grundlæggende sund og bæredygtig økonomi. Resultatet er udtryk for, at det kontinuerlige og meget betydelige fokus på udgiftsstyring og overholdelse af budgetterne har haft effekt. For en række institutioner/enheder er der dog behov for en tættere opfølgning, hvor koncerndirektionen skal godkende handleplaner for afvikling af oparbejdet merforbrug på mere end 2 pct. af budgettet.
29-04-2013 Side 13 Der søges om overførsel til budget 2013 af netto mindreforbrug på driften på 25,7 mio. kr. i særskilt overførselssag. Den ansøgte overførsel er i samme størrelsesorden som overførslen fra 2011 til 2012 på 26,7 mio. kr. Da overførslen indgår i budget 2013 som en tillægsbevilling, er der fortsat behov for en stram og fokuseret økonomistyring, idet der skal tages højde for en en eventuel sanktion iht. Sanktionslovgivningen. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Kassebeholdningen udgjorde ultimo 2012 11,1 mio. kr., hvilket er et betydeligt fald i forhold til 2011. Dette skyldes dog forskydninger i betalingsstrømme, herunder mellemkommunale betalinger og lånoptag, på samlet set 76,9 mio. kr. Målt efter kassekreditreglen, dvs. som et gennemsnit over de seneste 365 dage, er kassebeholdningen steget fra 113,0 mio. kr. i 2011 til 145,3 mio. kr. i 2012. Den langfristede gæld er faldet fra 470,4 mio. kr. til 450,5 mio. kr., mens den kortfristede gæld er faldet med 124,4 mio. kr., så den i alt udgør 59,6 mio. kr. De samlede gældsforpligtelser er faldet med ca. 144 mio. kr. Soliditetsgraden, der er et nøgletal for værdien af kommunen, er steget fra 67,9 i regnskab 2011 til 69,7 i regnskab 2012. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Årsrapport 2012 (del II) - bilag 2. Årsrapport 2012 (del I) Øvrige sagsdokumenter:
29-04-2013 Side 14 6. ØU - Overførsler (drift) 2012-2013 og udarbejdelse af handleplaner i 2013 Sagsnr.: 13/7334 Resumé: Administrationen fremlægger hermed forslag om overførsel af driftsmidler fra 2012 til 2013. Det ansøgte overførselsbeløb er i alt 25,7 mio. kr. Beløbet er dermed stort set tilsvarende sidste års overførsel fra 2011 til 2012 på 26,7 mio. kr. Det samlede overførselsbeløb dækker over både mindre- og merforbrug. Institutioner og andre enheder med et merforbrug på 2 pct. eller mere skal udarbejde handleplan, jf. s beslutning den 30. maj 2011. På baggrund af regnskab 2012 vil der i 2013 være i alt 13 handleplaner. Årsregnskabet for 2012 forelægges i en særskilt sag, mens overførsel af anlægsbevillinger blev politisk behandlet i februar 2013. Koncerndirektionen anbefaler, at alle de fremlagte ansøgninger om overførsel af driftsmidler godkendes. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der gives en tillægsbevilling på rammestyrede driftsbevillinger på 15,6 mio. kr. svarende til overførsler af mindreforbrug under 10 pct. (jf. bilag 1), 2. at der gives en tillægsbevilling på rammestyrede driftsbevillinger på 6,8 mio. kr. svarende til ansøgninger om overførsler af mindreforbrug ud over 10 pct. (jf. bilag 1), 3. at der gives tillægsbevilling på bevillinger uden overførselsadgang på 0,1mio. kr. svarende til ansøgningerne om overførsel på disse bevillinger, (jf. bilag 2), 4. at der gives en tillægsbevilling på bevillinger med eksterne projektmidler på 3,1 mio. kr. svarende til ansøgningerne om overførsel på disse bevillinger (jf. bilag 2), 5. at der gives en tillægsbevilling på -25,0 mio. kr. på bevilling 1.70.82 Rammepulje til imødegåelse af overførsler mellem årene, 6. at der gives en tillægsbevilling på 25,0 mio. kr. på balanceforskydninger, 7. at der gives en tillægsbevilling på 0,350 mio. kr. til bevilling 4.30.32 energiforbrug finansieret af overførte beløb på bevilling 2.10.11 idrætshaller, 8. at der gives en tillægsbevilling på 0,641 kr. til bevilling 4.10.14 gebyrer finansieret af overførte beløb på bevilling 4.10.10 natur, miljø og plan. Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2013: Indstillingen anbefales. Asta Rasmussen (B) deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Grethe Saabye (C) Beslutning den 29-04-2013: Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.
29-04-2013 Side 15 Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: I Lejre Kommune kan der for rammestyrede budgetposter overføres mer- eller mindreforbrug mellem de enkelte regnskabsår (jf. Lejre Kommunes økonomistyringsprincipper samt vedtagne bevillingsregler for budget 2013). For overførsel af uforbrugte midler gælder følgende principper: At overførsler af uforbrugte midler sker i forbindelse med s behandling af årsregnskabet. At ingen bevillingsansvarlige kan disponere over overførte midler før tillægsbevillngen er politisk godkendt. At for bevillinger med rammestyrede budgetposter gælder det, at der kan overføres mindreforbrug op til 10 pct. af budgettet. Eventuelt resterende mindreforbrug tilgår i udgangspunktet kassen, med mindre yderligere overførsel er godkendt. At ved merforbrug over 2 pct. af budgettet skal der udarbejdes ledelsesmæssig redegørelse i regnskabet, og udarbejdes handleplan for genopretning af økonomien. Det samlede ansøgte overførselsbeløb er 25,7 mio. kr., hvilket dækker over både mindre- og merforbrug på de enkelte bevillinger. Beløbet er stort set på niveau med sidste års overførsel på 26,7 mio. kr. Det ansøgte beløb er opgjort i 4 kategorier: Forbrug på rammestyrede bevillinger 0-10 pct. udgør 15,6 mio. kr. Mindreforbrug overføres automatisk, dvs. uden ansøgning, jf. Lejre Kommunes Økonomistyringsprincipper. Forbrug på rammestyrede bevillinger over 10 pct.udgør 6,8 mio. kr. For disse midler er der udarbejdet konkret ansøgning om overførsel. Forbrug på bevillinger uden overførselsadgang udgør 0,1 mio. kr.: På enkelte bevillinger uden overførselsadgang er der undtagelser, der betyder, at enkelte poster på bevillingen har overførselsadgang. Det er disse undtagelser, som der her søges overførsel af. Forbrug på eksterne projektmidler udgør 3,1 mio. kr. Eksterne projektmidler dækker over midler, som Lejre Kommune har modtaget fra staten eller fra fonde til finansiering af konkrete projekter. Såfremt projektet ikke gennemføres, eller hvis der er mindreforbrug på projektet skal pengene betales tilbage. De eksterne projektmidler udgør således et lukket økonomisk kredsløb, adskilt fra Lejre Kommunes øvrige økonomi, og midlerne bør derfor også overføres mellem regnskabsår. De samlede overførsler fremgår af nedenstående tabel. For en uddybning af overførslerne på bevillingsniveau henvises til bilag 1 og 2. Udval g 1.000 kr. Rammestyret 0-10 pct. Rammestyret over 10 pct. Uden overførselsadgang Eksterne projektmidler I alt ØU 3.097.578 1.841.833 62.600 680.400 - UKF 374.033 1.158.733 0 1.024.819 5.682.41 1 1.809.5 19
29-04-2013 Side 16 UBU 4.653.866 411.355 44.000 - UTM 157.619 3.002.651-1.145.669 5.109.22 0 4.305.93 9 UJA - - - 295.250 295.250 USSÆ 8.081.492 401.6 08 - I alt 15.616.521 6.816.180 106.600 3.146.138 8.483.10 0 25.685.4 39 En overførsel af mindreforbrug fra 2012 til 2013 vil blive indarbejdet i budget 2013 som en tillægsbevilling. Bevillingen er finansieret af mindreforbrug på de mål- og rammestyrede områder i 2012. Overføres samtlige de ansøgte midler fra 2012 til 2013, vil budget 2013 blive øget med overførselsbeløbet på 25,7 mio. kr. Da der i budget 2013 er indarbejdet en rammepulje på 25 mio. kr. til imødegåelse af overførsler, bliver det samlede resultat af overførslerne en budgetforøgelse på 0,7 mio. kr. Af de 25,7 mio. kr. vedrører de 25,5 mio. kr. serviceudgifter, budgettet for serviceudgifter vil altså blive forøget med 0,5 mio. kr. Der gøres opmærksom på, at der for to bevillinger indstilles, at der flyttes overførte midler til andre bevillinger. Fra bev. 2.10.14 Idrætshaller indstilles således, at der flyttes 350.000 kr. til bev. 4.30.32 Energiforbrug. Årsagen er, at energiforbruget ikke afholdes på halområdet, men på den centrale energibevilling, jf. Lejremodel 2.0. Det er administrationens vurdering, at for 2012 kan 350.000 kr. af mindreforbruget på halområdet henføres til manglende energiudgifter. Ligeledes indstilles, at der fra bev. 4.10.10 Natur, miljø og plan flyttes 640.605 kr. til bev. 4.10.14 Gebyrer. Bevillingen vedr. gebyrer har i 2012 haft et merforbrug på et tilsvarende beløb, og forventes også i 2013 at være udfordret af faldende gebyrindtægter. Administrationen arbejder med et samlet forslag til, hvordan udvalgets budgetramme kan overholdes i 2013. Såfremt der er et merforbrug på en bevilling på 2 pct. eller mere, skal den bevillingsansvarlige udarbejde handleplan, jf. s beslutning den 30. maj 2011. I 2012 var der i alt 14 handleplaner med henblik på nedbringelse af merforbrug fra 2011. Af de 14 er 6 overholdt, mens 8 ikke er nået fuldt i mål. Dette drejer sig om energibevillingen samt handleplaner for 7 daginstitutioner. På baggrund af regnskab 2012 vil der i 2013 være 13 handleplaner: 1 på det administrative område, 1 på skoleområdet, 1 på det specialiserede socialområde, 2 på det tekniske område samt 8 på dagtilbudsområdet samt Handleplanerne vil blive forelagt Koncerndirektionen, jf. s beslutning af 30. maj 2011. Udtalelser: I forbindelse med beregningen af beløb til overførsel er alle bevillingsansvarlige blevet hørt om beregningsgrundlaget. Enkelte bevillingsansvarlige har ansøgt om overførsel af overskud ud over 10 pct. eller om overførsel af overskud på bevillinger, som i
29-04-2013 Side 17 udgangspunktet er uden overførselsadgang. Derudover er der søgt overførsel for eksterne projektmidler. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at alle de her ansøgte overførselsansøgninger bør imødekommes. Overførsler inden for 10 pct. af de rammestyrede bevillinger overføres automatisk ifølge Lejre Kommunes Økonomistyringsprincipper. For overførsler over 10 pct. er der ansøgt konkret og med specifikke begrundelser for ansøgningen på de enkelte bevillinger. Størrelsen på mindreforbruget skal ses i lyset af udmeldingen om udgiftstilbageholdenhed i august 2012 og udgiftsstop i november 2012. På baggrund af de seneste års overførselspraksis, må de bevillingsansvarlige desuden formodes at have en begrundet forventning om at disse ansøgninger imødekommes. Eventuelle ændringer i praksis kan overvejes med henvisning til sanktionslovgivningen, men ændringerne anbefales i så fald at blive gennemført i forbindelse med budgetvedtagelsen. På bevillinger uden overførselsadgang er der enkelte undtagelser, og det er disse poster, der er ansøgt om overførsel af. Endelig vedrører samtlige ansøgninger om overførsel af eksterne midler, midler der er bevilliget af staten eller af fonde, og som er givet til et konkret projekt. Såfremt Lejre kommune ikke gennemfører det konkrete projekt skal pengene betales tilbage til staten/fonden. Overførslerne på 25,7 mio. kr. vil samlet set øge budget 2013 med 0,7 mio. kr., idet der allerede i budgettet er indarbejdet en pulje til imødegåelse af overførsler på 25 mio. kr. Da 25,5 mio. kr. vedrører serviceudgifter, vil budgettet for serviceudgifter blive forøget med 0,5 mio. kr. Sammenholdt med at kommunernes samlede budgetter på landsplan for 2013 ligger væsentligt under aftaleniveauet mellem KL og staten, vurderer administrationen, at risikoen for statslige sanktioner vil være minimal i 2013. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der er i budget 2013 indarbejdet en pulje til imødegåelse af overførsler på 25 mio. kr. Overføres det samlede beløb vil budget 2013 altså samlet set blive øget med 0,7 mio. kr. Af de 25,7 mio. kr. vedrører de 25,5 mio. kr. serviceudgifter, og forøgelsen af de budgetterede serviceudgifter bliver derved 0,5 mio. kr. Den samlede kassevirkning af overførslerne vil såfremt alle de overførte midler anvendes i 2013 være 25,7 mio. kr., som er finansieret af mindreforbrug på de mål- og rammestyrede bevillinger i 2012. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Bilag 1 - Overførsel 2012-2013.xlsx 2. Bilag 2 - Overførsel 2012-2013.xlsx Øvrige sagsdokumenter:
29-04-2013 Side 18 7. ØU - Etablering af samarbejde mellem Holbæk, Roskilde og Lejre kommuner på forsyningsområdet og indenfor strategisk erhvervsudvikling Sagsnr.: 13/7885 Resumé: På baggrund af NIRAS-analysens anbefalinger har økonomiudvalgene i Holbæk, Roskilde og Lejre drøftet mulighederne for et fremtidigt mellemkommunalt samarbejde. Drøftelserne er resulteret i ønsket om at indgå et overordnet strategisk erhvervssamarbejde og et konkret samarbejde indenfor forsyningsområdet. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Lejre Kommune indgår et strategisk erhvervssamarbejde med Holbæk og Roskilde kommuner på baggrund af den gennemførte proces i efteråret 2012 samt mødet mellem de tre økonomiudvalg den 25. februar 2013, 2. at Lejre Kommune godkender kommissoriet om at kortlægge potentialet i at fusionere forsyningsvirksomhederne i Lejre, Holbæk og Roskilde. Beslutning Økonomiudvalget den 23-04-2013: Indstillingen anbefales, idet der også i potentialeafklaringen undersøges andre samarbejdsformer end fusion. Grethe Saabye (C) Beslutning den 29-04-2013: Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Laila Torp Madsen (V) Sagsfremstilling: Økonomiudvalgene i Holbæk, Roskilde og Lejre kommuner besluttede i september 2012 at anmode konsulentfirmaet NIRAS om at undersøge mulighederne for at anvende nye tiltag indenfor erhvervsudviklingen med henblik på at finde nye veje til vækst i området, og på den baggrund kortlægge mulighederne for at etablere et samarbejde mellem de tre kommuner. Resultatet af undersøgelserne blev præsenteret for de tre kommuners økonomiudvalg den 25. februar 2013. Strategisk erhvervssamarbejde mellem de 3 kommuner: På baggrund af drøftelserne af NIRAS-analysen besluttede økonomiudvalgene at indstille til de respektive kommunalbestyrelser, at der indgås et strategisk erhvervssamarbejde imellem de tre kommuner, idet der ses muligheder for at foretage fælles strategiske erhvervsindsatser, som kommer alle tre kommuner til gavn. Et fremtidigt strategisk erhvervssamarbejde med Roskilde og Holbæk Kommuner passer fint ind i Lejre Kommunes planer indenfor erhvervsområdet, hvor gode relationer til de omkringliggende kommuner er af stor betydning. Mellemkommunalt samarbejde: NIRAS-analysen konkluderede, at der se et potentiale for et mellemkommunalt samarbejde på turistområdet, gerne i sammenhæng med Nationalparkprojektet, som forventes etableret i foråret 2014. Da både Roskilde og Lejre p.t. overvejer sin struktur