Dagsorden HSU Mødedato: Mandag den 7. december 2009 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: C1.05 Journalnummer: Deltagere: Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ HSU Dagsordenspunkter 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Budget 2010... 2 3. Vision 2015... 3 4. Job på særlige vilkår (fleksjob)... 3 5. Orientering om it-organisering... 4 6. Kompetence- og udviklingsdage i UC Lillebælt, - herunder godkendelse af revideret Ferie- og fridagspolitik... 5 7. Fraværs- og fastholdelsespolitik for UC Lillebælt... 6 8. Meddelelser... 6 9. Evt.... 6 Side 1/6
1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden for mødet den 7. december 2009 skal godkendes og punkter til Eventuelt skal annonceres af de tilstedeværende. Det indstilles at, dagsorden godkendes. 2. Budget 2010 Det samlede budget 2010 samt overslagsårene 2011-2013 skal drøftes på HSU forud for behandlingen i bestyrelsen den 16. december. Budgettet udviser et samlet overskud på 300.000 kr., når der er fraregnet en buffer på uddannelserne svarende til to procent af omsætningen excl. praktiktaxameter. Det gælder dog, at der ikke er indregnet buffer for ergoterapeut- og læreruddannelsen og bufferen ligeledes er reduceret til 1 procent for EVU. Hvis der ses bort fra den reserverede buffer, så udgør overskuddet samlet 5,3 mio. kr. Der er indregnet Globaliseringsmidler for 29,3 mio. kr. Heraf er 13,0 mio. kr. fordelt på uddannelserne, mens resten er fordelt til særlige indsatser, som vil blive omsat i aktiviteter af medarbejdere på UCL. Det er ikke muligt på forhånd konkret at fordele dem på de enkelte uddannelser/enheder, men det vil ske i løbet af året. Det vurderes dog, at hovedparten globaliseringsmidlerne kommer til gavn for uddannelserne dog således at U&V-staben finansieres direkte af Globaliseringsmidlerne inden fordelingen til uddannelserne Globaliseringsmidlerne på samlet 29,3 mio. kr. fordeles til uddannelserne (trækningsretten), strategiske indsatsområder, phd. strategi, egenfinansiering (projekter, videncentre), U&V medarbejdere, interne udviklingskonsulenter, pulje til løbende initiativer og fundraising indsats. Det er forudsat, at Radiografuddannelsen og CFU grundlæggende har en økonomi, som muliggør, at de i deres budgetter kan finansiere udviklingstiltag på eget område for henholdsvis 1,0 mio. kr. (radiograf) og 0,5 mio. kr. (CFU). Budgettet for 2010 er overordnet i balance. Denne overordnede balance i budgettet indeholder imidlertid en række udfordringer: Læreruddannelsen, pædagoguddannelsen og PB i offentlig administration har samlet et underskud i 2010 på 7,8 mio. kr., som stiger til 21,4 mio. kr. i 2011. Arbejdet med at opnå balance i 2011 er igangsat og der skal foreligge et oplæg til handlingsplan i løbet af foråret 2010, så nødvendige initiativer kan iværksættes inden sommeren 2010. EVU er tæt på balance efter bidrag til buffer (1%) i 2010, men det vurderes, at der vil ske et fald i omsætningen i 2011 med et deraf følgende underskud på ca. 2,8 mio. kr. Faldet i Globaliseringsmidler betyder, at der skal ske tilpasninger i UCLs økonomi fra 2011 frem til 2013, hvor der ikke er afsat Globaliseringsmidler. Såfremt der ikke politisk træffes beslutning om fornyelse af globaliseringsmidler vil dette Side 2/6
betyde en mindreindtægt i 2013 på 29,2 mio. kr. før afsættelse af buffer. Der skal således tages budgetmæssige hensyn til faldet og evt. bortfald af globaliseringsmidler. Det indstilles, at budgettet samt fordelingen af globaliseringsmidlerne tages til efterretning. Bilag 2.1 Notat Udkast til budget 2010 Bilag 2.2 UCL Budgetoversigt 24.11.09 Bilag 2.3 Udviklingsøkonomi 24.11.09 3. Vision 2015 Arbejdet omkring vision 2015 er nu i slutfasen. De faglige strategier er udarbejdet for alle uddannelserne samt CFU og EVU. Visionsarbejdet har løbet henover sommer og efterår og der er mange foraer, grupper, udvalg og personer der har drøftet visionen og er kommet med input. Derudover har blandt andre uddannelsesudvalgene, bestyrelsen og HSU har haft mulighed for at kommentere på strategien. Direktionen har nu revideret vision 2015 ud fra en vurdering af de forskellige inputs. Dokumentet foreligger til beslutning i bestyrelsen den 16. december 2009. Dokument Vision 2015 eftersendes og foreligger før HSU mødet. Det indstilles, at Vision 2015 drøftes. Bilag 3.1 Dokument Vision 2015 - eftersendes 4. Job på særlige vilkår (fleksjob) Udsat fra HSU mødet den 2. november 2009. På HSU møde den 8. december 2008 blev retningslinjer i forbindelse med bl.a. oprettelse fleksjob godkendt. Af dokumentet fremgår bl.a: Delpolitikken om det sociale ansvar drøftes på det generelle og overordnede plan en gang årligt i HSU med henblik på: At fremme en fælles forståelse af og holdning til beskæftigelse på særlige vilkår. At fastlægge retningslinjer for beskæftigelse af personer med nedsat erhvervsevne og ledige samt At drøfte retningslinjer og konsekvenser for personale- og arbejdsvilkår for de øvrige ansatte Endvidere fremgår det at: HSU udarbejder hvert år i 3. kvartal en oversigt over fleksjobs og disses fordeling på de enkelte arbejdssteder. Side 3/6
B-siden har fremlagt forslag til rettelser til dokumentet, som oplæg til drøftelse på mødet. Forslaget er vedlagt som bilag. Til denne dagsorden er vedlagt en opgørelse over de fleksjob der pr. 1. oktober 2009 er oprettet i UC Lillebælt. Det indstilles at, Vedlagte forslag til ændring af dokumentet Job på særlige vilkår godkendes. Bilag 4.1 Job på særlige vilkår til HSU 071209 Bilag 4.2 Opgørelse over ansatte i fleksjob 30.9.09 5. Orientering om it-organisering Det er direktionens ønske at it anvendelsen efter etableringsfasen har fokus på hvordan it løsninger fortsat kan udvikle UC Lillebælt kerneydelser og spille en afgørende rolle i støttefunktionernes fortsatte serviceudvikling. Langt størsteparten af UC Lillebælts it systemer anvendes at samtlige medarbejdere og der er derfor brug for at gøre op med adskillelsen mellem administrativ brug af IT og it i undervisningen. De fremadrettet it strategiske beslutninger vil skulle fungere på tværs af afdelinger og medarbejdergrupper. Der er derfor brug for at der i højere grad tænkes i tværgående løsninger og platforme der kan understøtte UC Lillebælts strategiske mål. IT forum er betegnelsen for et nyt mødeforum der baserer sig i på det eksisterende ledelsessystem og har til hensigt at skabe et mødeforum hvor IT afdelingen får feedback på kvaliteten af afdelingens ydelser og hvor IT afdelingen informere om igangværende projekter og kommende initiativer. På samme måde foreslås det at de IT strategiske drøftelser med medarbejderne i UCL sker i HSU ved at der to gange årligt finder en temadrøftelse sted. Tilrettelæggelsen af drøftelsen vil ske i et samarbejde mellem 1-2 medlemmer af HSU og IT Chefen. Dermed sikres at der sker en relevant og fremadrettet drøftelse. Konkret foreslås det at digitalisering bliver det første emne for en temadrøftelse i HSU i foråret 2010. Det indstilles, at HSU tager orienteringen til efterretning HSU to gange årligt drøfter IT strategiske emner og at Temaet for drøftelsen fastlægges af HSU. Drøftelsen forberes, evt. ved at medlemmer af HSU forbereder drøftelsen i samarbejde med IT chefen. digitalisering er første emne for HSU s temadrøftelse i foråret Side 4/6
6. Kompetence- og udviklingsdage i UC Lillebælt, - herunder godkendelse af revideret Ferie- og fridagspolitik På HSU møde den 28. januar 2008, blev Ferie- og fridagspolitikken for UC Lillebælt vedtaget. I denne er et afsnit benævnt Institutionens lukkedage hvor følgende fremgår: Institutionen har lukket onsdag i uge 14 (medmindre det er påskeugen) samt tirsdag i uge 41. Formålet med disse lukkedage, er at give institutionen mulighed for at arrangere medarbejderdage eller møder i øvrigt inden for specifikke personalegrupper eller for hele CVU Lillebælt. Da det har vist sig uhensigtsmæssigt at omtale lukkedage i denne politik, har Direktionen besluttet at ændre begrebet lukkedage til kompetence- og udviklingsdage og udtage afsnittet Institutionens lukkedage og indsætte det i Personalehåndbogen med følgende overskrift og tekst: Kompetence- og udviklingsdage: 1)Hvert andet år (lige år) i efteråret afholdes personaledag for alle ansatte i UC Lillebælt (3. fredag i september). Formålet med dagen er at styrke samhørigheden på tværs i organisationen. Dagen bruges til at drøfte forskellige temaer, det være sig emner af uddannelsesfaglig, personalemæssig eller organisatorisk karakter. Personaledagen afholdes i lige år, og ses som en almindelig arbejdsdag med et socialt islæt. 2)Hvert andet år (de ulige år) i efteråret afholdes temadag (3. fredag i september). Det er fastsat som skemafri dag, og hvor deltagerkredsen kan variere. 3)Hvert år i foråret afholdes temadag (onsdag i uge 14) Formålet med dagen er at rette fokus på centrale tendenser i professionsuddannelserne eller i centrale tematikker for UC Lillebælt s vigtigste samarbejdspartnere. Det overordnede emne for dagen er: Udvikling og tendenser i uddannelsesverdenen. Dagen giver mulighed for at drøfte udfordringer og det strategiske arbejde omkring UC Lillebælt, og dermed få skabt forståelse og ejerskab til disse udfordringer og opgaver. Temaet konkretiseres nærmere før afholdelsen. Deltagerkredsen er Strategisk Mødeforum (Direktion, Lederforum, HSU, øvrige del af ledelse af uddannelser, EVU-enhed, CFU og stabschefer samt øvrige tillidsmænd samt De studerendes Råd (DSR)). 4) Stabsdag for medarbejdere i stabsfunktioner Der afholdes en årlig temadag for medarbejdere i centrale og decentrale stabsfunktioner. Formålet er at rette fokus på udfordringer og temaer der er relevante for denne medarbejdergruppe. Arrangementet finder sted den første torsdag i april. Såfremt det er påskeugen, afholdes stabsdagen torsdag i ugen før. - Der er dog en undtagelse i år 2010 hvor temadagen er fastsat til torsdag den 8. april 2010. Side 5/6
Det indstilles at, den reviderede udgave af Ferie- og fridagspolitikken godkendes. Det indstilles at, HSU tager de nævnte datoer til efterretning. Det indstilles at, HSU tager til efterretning at de nævnte dage indarbejdes i personalehåndbogen. Bilag 6.1 Ferie- og fridagspolitik - revideret dec. 09 7. Fraværs- og fastholdelsespolitik for UC Lillebælt Udkast til Fraværs- og fastholdelsespolitikken (sygdomspolitikken) blev behandlet på HSU mødet den 2. november 2009. De indkomne bemærkninger er efterfølgende blevet indarbejdet, hvorefter den er sendt i høring i LSU, med henblik på endelig godkendelse af politikken på HSU den 7. december. Men da det efterfølgende kan konstateres, at ikke alle de lokale samarbejdsudvalg kan nå at behandle politikken inden mødet, er høringsfristen udsat til den 1. februar 2010. Politikken forventes herefter endeligt godkendt på HSU den 15. marts 2010. Da politikken indeholder elementer reguleret af lovgivningen, henstilles det at enhederne agerer ud fra politikken i forbindelse med sygefravær, allerede fra 1. januar 2010, uagtet at LSU ernes høringssvar ikke er indarbejdet. Det indstilles, at HSU godkender at enhederne kan agere ud fra udkastet til Fraværs- og fastholdelsespolitikken for UC Lillebælt fra 1. januar 2010 og indtil den endelig vedtages. Bilag 7.1 Udkast til Fraværs- og fastholdelsespolitik Version til HSU 8. Meddelelser Orientering jf. vedlagte bilag fra Karsten Agergaard Bilag 8.1 Bilag 8.1 9. Evt. Side 6/6
Notat Afdeling/enhed: Oprettelsesdato: Udarbejdet af: Økonomiadministrationen 25-nov-2009 KILM Journalnummer: - Dokumentnavn: Notat budget 2010 Udkast til budget 2010 Vedlagte udkast til resultatbudget 2010 viser et overskud før indregnet buffer på ca. 5,3 mio. kr. Der er indregnet en buffer til uforudsete omkostninger m.m. på alle uddannelsesområder, bortset fra på læreruddannelsen og ergoterapeutuddannelsen. Bufferen er beregnet som 2 % af afdelingsomsætningen (ekskl. praktikrefusionstaxameter og globaliseringsmidler). På EVU er der dog kun indregnet en buffer på 1 % af afdelingsomsætningen. Efter indregnet buffer viser resultatbudget 2010 et overskud på ca. 0,3 mio. kr. Mediasyd er p.t. ikke indregnet i budgettet. Der er budgetteret med en samlet indtægt på ca. 29,3 mio. kr. fra Globaliseringspuljen (herunder trepartsmidler ). Heraf er ca. 16,3 mio. kr. budgetteret under U & V, mens de resterende midler er fordelt på uddannelsesområder. Fordelingen fremgår af særskilt linje i vedlagte oversigt. Af den budgetterede indtægt fra globaliseringspuljen i U & V på 16,3 mio. kr. er 6 mio. kr. forudsat at skulle anvendes til dækning af stabsomkostningerne i U & V og 2.2 mio. kr. til interne udviklingskonsulenter. Det resterende beløb er reserveret til strategiske indsatsområder m.m. Der er kun i mindre grad knyttet direkte omkostninger/ressourcer til disse indtægter. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det er forudsat, at opgaverne kan løses indenfor de samlede budgetterede rammer for UCL (personaleressourcer m.m.). På Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen og Sygeplejeuddannelsen er de budgetterede indtægter fra globaliseringspuljen ikke fordelt på de enkelte uddannelsessteder, men medtaget hos henholdsvis Læreruddannelsen i Odense, Pædagoguddannelsen i Odense samt Sygeplejeuddannelsen i Vejle. Det forudsættes at den ledende studierektor efterfølgende tager stilling til, hvorledes midlerne skal fordeles. Fælles omkostninger vedrørende undervisning er for 2010 budgetteret til ca. 42,4 mio. kr. Omkostningerne er fordelt på uddannelsesområder. Omkostningerne er som udgangspunkt fordelt på grundlag af den budgetterede omsætning (ekskl. praktikrefusionstaxameter og globaliseringsmidler). CFU betaler i lighed med tidligere år ikke til alle fællesomkostninger vedrørende undervisning. For CFU omfatter fællesomkostningerne således alene en andel af IT omkostningerne inkl. omkostninger i forbindelse med Fronter projektet. EVU og CFU betaler et bidrag til Fælles ledelse og administration samt Bygningsdrift. Beløbet er i lighed med tidligere år budgetteret til 10 % af omsætningen hos henholdsvis EVU og CFU. De samlede budgetterede omkostninger for 2010 til Fælles ledelse og administration samt Bygningsdrift er på niveau med de tilsvarende omkostninger i budget 2009. Side 1/3
De samlede budgetterede omkostninger for 2010 til IT, Kommunikation og Biblioteksområdet er på niveau med de tilsvarende omkostninger i budget 2009. Investeringsbudget 2010 Der er budgetteret med følgende investeringer i 2010 (tkr.): IT udstyr 2.500 Inventar, herunder kopimaskiner 2.000 Specialudstyr Sygeplejeuddannelsen 500 Specialudstyr Radiografuddannelsen 1.200 I alt 6.200 Der er beregnet afskrivninger på ovennævnte investeringer ud fra forudsætninger om, hvornår investeringerne finder sted på året og forventet brugstid for aktiverne. Afskrivninger på IT udstyr er budgetteret hos IT afdelingen. Afskrivninger på inventar er budgetteret på Bygningsdrift, mens afskrivninger på specialudstyret til Sygeplejeuddannelsen er budgetteret hos Sygeplejeuddannelsen. En del af specialudstyret til Radiografuddannelsen modregnes i tidligere modtaget amtstilskud, mens afskrivninger på den resterende del er budgetteret hos Radiografuddannelsen. Udfordringer m.m. Læreruddannelsen, Pædagoguddannelsen og PB i offentlig administration har større udfordringer med henblik på at opnå balance mellem indtægter og omkostninger. I tabellen nedenfor er anført de budgetterede underskud for 2010 og 2011 for de nævnte uddannelser (tkr.): 2010 2011 Læreruddannelsen i alt 5.240 14.800 Pædagoguddannelsen i alt 1.424 5.700 PB i offentlig adm. 1.194 926 Det er aftalt med Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen, at der skal arbejdes målrettet på at opnå resultatmæssig balance mellem indtægter og omkostninger på uddannelserne senest i 2011. Side 2/3
Arbejdet hermed er igangsat og det forventes at foreligge et færdigt oplæg til handlingsplan senest i løbet af foråret 2010, således at tilpasninger kan ske hurtigst muligt og senest fra 1. juli 2010. For PB i offentlig administration er der budgetteret med 4 nyansættelser. I lyset af de forventede underskud på uddannelsen bør der overvejes, om disse nyansættelser skal finde sted. CFU udviser et relativt mindre underskud efter buffer i både 2010 og 2011, men overskud i begge år før buffer. De budgetterede resultater vurderes at være acceptable. EVU udviser et relativt mindre underskud efter buffer i 2010. Før buffer er resultatet tæt på nul. Det budgetterede resultat for 2010 vurderes at være acceptabelt. For 2011 er der for EVU budgetteret med et underskud efter buffer på ca. 2,8 mio. kr. Forværringen i det budgetterede resultat fra 2010 til 2011 skyldes primært nedgang i omsætningen. Hvis dette fortsat vurderes at være det mest realistiske scenarie i starten af 2010, bør det overvejes, hvorledes omkostningerne kan tilpasses med henblik på at opnå balance mellem indtægter og omkostninger i 2011. Udviklingen fremover I følgende tabel vises det budgetterede resultat før buffer for UCL ekskl. Mediasyd for 2010 og de efterfølgende 3 prognoseår (mio. kr..): 2010 2011 2012 2013 Budgetteret resultat før buffer 5,3-5,2-10,9-29,2 Forværringen i resultatet skal bl.a. ses i sammenhæng med den budgetterede nedgang i indtægterne fra globaliseringspuljen. Efterfølgende tabel viser den budgetterede nedgang i forhold til det foregående år (mio. kr.): 2011 2012 2013 Nedgang i budgetteret indtægt fra globaliseringsmidler i forhold til foregående år -4,0-3,5-21,8 Sparekravene/resultatforbedringskravene for Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen sammenlagt er på 20,5 mio. kr. for 2011. Ved opfyldelse af dette krav vil der alt andet lige være et pænt overskud i 2011. Idet det forudsættes at de anførte besparelser/resultatforbedringskrav af den nævnte størrelse også vil have effekt i 2012, kan der ligeledes i 2012 opnås et pænt resultat, såfremt forudsætningerne opfyldes. For 2013 er der alt andet lige en yderligere udfordring med henblik på at opnå et resultat i balance. Side 3/3
UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Udkast til budget 2010-2011 University College Lillebælt i alt Fælles adm. og bygningsdrift i alt Fælles vedr. undervisning i alt Uddannelser m.m i alt University College Lillebælt i alt År 2010 Omsætning: Praktikrefusionstaxameter 0 0-14.107.980-14.107.980 Globaliseringsmidler 0 0-29.300.000-29.300.000 Øvrig omsætning (fordelingsnøgle) -86.097.628-116.829-359.158.248-445.372.704 A. Omsætning i alt (1) -86.097.628-116.829-402.566.228-488.780.684 Omkostninger: Fordeling vedr. SIS, HSU, TR -514.375 1.331.175-816.800 0 Øvrige omkostninger 101.180.347 41.155.320 341.110.811 483.446.478 B. Omkostninger i alt 100.665.972 42.486.495 340.294.011 483.446.478 C. Afdelingsresultat før fordelte fællesomkostninger (A+B) 14.568.344 42.369.667-62.272.217-5.334.206 D.) Fordeling af fællesomkostninger vedr. undervisning (andel af øvrig omsætning) 0-42.369.667 42.369.667 0 E.) Buffer (beregnes af øvrig omsætning) 0 0 5.056.370 5.056.370 F.) Bidrag til fælles adm. og bygningsdrift (10 pct. af øvrig omsætning) -11.611.086 0 11.611.086 0 G. Afdelingsresultat efter fordelte fællesomkostninger m.v. (C+D+E+F) 2.957.258 0-3.235.094-277.836 År 2011 Omsætning: Praktikrefusionstaxameter 0 0-14.180.439-14.180.439 Globaliseringsmidler 0 0-25.300.000-25.300.000 Øvrig omsætning (fordelingsnøgle) -91.447.765-116.829-343.778.665-435.343.258 A. Omsætning i alt (1) -91.447.765-116.829-383.259.104-474.823.697 Omkostninger: Fordeling vedr. SIS, HSU, TR -514.375 1.331.175-816.800 0 Øvrige omkostninger 100.309.415 40.655.962 339.080.263 480.045.640 B. Omkostninger i alt 99.795.040 41.987.137 338.263.463 480.045.640 C. Afdelingsresultat før fordelte fællesomkostninger (A+B) 8.347.275 41.870.309-44.995.641 5.221.943 D.) Fordeling af fællesomkostninger vedr. undervisning (andel af øvrig omsætning) 0-41.870.309 41.870.309 0 E.) Buffer (beregnes af øvrig omsætning) 0 0 4.968.115 4.968.115 F.) Bidrag til fælles adm. og bygningsdrift (10 pct. af øvrig omsætning) -11.345.888 0 11.345.888 0 G. Afdelingsresultat efter fordelte fællesomkostninger m.v. (C+D+E+F) -2.998.613 0 13.188.671 10.190.058 Noter (1) Under omsætning henføres poster vedr. flg. konti: 101020..109920 Taxameterindtægter og øvrige statstilskud 110020..118040 Salg af varer og tjenesteydelser 130020..139820 Gebyrindtægter 211020 Øvrige indtægter UCL i alt side 1 af 1 24-11-2009 FRHE
UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Udkast til budget 2010-2011 Fælles adm. og bygningsdrift Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar 1105 1110 1120 1150 1200..1299 1305..1310 Fælles adm. og bygningsdrift i alt Økonomi- og Direktion Sekretariat personale samt elever Fælles adm. Bygningsdrift Egne kantiner År 2010 Omsætning: Praktikrefusionstaxameter 0 Globaliseringsmidler 0 Øvrig omsætning (fordelingsnøgle) -52.677.029-31.271.589-2.149.009-86.097.628 A. Omsætning i alt (1) 0 0 0-52.677.029-31.271.589-2.149.009-86.097.628 Omkostninger: Fordeling vedr. SIS, HSU, TR -418.375-96.000-514.375 Øvrige omkostninger 7.005.146 4.635.638 13.861.017 9.420.000 63.721.532 2.537.013 101.180.347 B. Omkostninger i alt 7.005.146 4.635.638 13.861.017 9.001.625 63.625.532 2.537.013 100.665.972 C. Afdelingsresultat før fordelte fællesomkostninger (A+B) 7.005.146 4.635.638 13.861.017-43.675.404 32.353.943 388.004 14.568.344 D.) Fordeling af fællesomkostninger vedr. undervisning (andel af øvrig omsætning) 0 E.) Buffer (beregnes af øvrig omsætning) 0 F.) Bidrag til fælles adm. og bygningsdrift (10 pct. af øvrig omsætning) -11.611.086-11.611.086 G. Afdelingsresultat efter fordelte fællesomkostninger m.v. (C+D+E+F) 7.005.146 4.635.638 13.861.017-55.286.490 32.353.943 388.004 2.957.258 År 2011 Omsætning: Praktikrefusionstaxameter 0 Globaliseringsmidler 0 Øvrig omsætning (fordelingsnøgle) -55.519.277-33.779.478-2.149.009-91.447.765 A. Omsætning i alt (1) 0 0 0-55.519.277-33.779.478-2.149.009-91.447.765 Omkostninger: Fordeling vedr. SIS, HSU, TR -418.375-96.000-514.375 Øvrige omkostninger 6.527.500 4.652.654 13.977.967 9.420.000 63.186.067 2.545.226 100.309.415 B. Omkostninger i alt 6.527.500 4.652.654 13.977.967 9.001.625 63.090.067 2.545.226 99.795.040 C. Afdelingsresultat før fordelte fællesomkostninger (A+B) 6.527.500 4.652.654 13.977.967-46.517.652 29.310.589 396.217 8.347.275 D.) Fordeling af fællesomkostninger vedr. undervisning (andel af øvrig omsætning) 0 E.) Buffer (beregnes af øvrig omsætning) 0 F.) Bidrag til fælles adm. og bygningsdrift (10 pct. af øvrig omsætning) -11.345.888-11.345.888 G. Afdelingsresultat efter fordelte fællesomkostninger m.v. (C+D+E+F) 6.527.500 4.652.654 13.977.967-57.863.540 29.310.589 396.217-2.998.613 Noter (1) Under omsætning henføres poster vedr. flg. konti: 101020..109920 Taxameterindtægter og øvrige statstilskud 110020..118040 Salg af varer og tjenesteydelser 130020..139820 Gebyrindtægter 211020 Øvrige indtægter Fælles adm. og bygningsdrift side 1 af 1 24-11-2009 FRHE
UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Udkast til budget 2010-2011 Fælles omkostninger vedr. undervisning Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar 1511 1512 1551 1577 1581 1585 1600..1619 IT Fronter Bibliotek År 2010 Omsætning: Praktikrefusionstaxameter 0 Globaliseringsmidler 0 Øvrig omsætning (fordelingsnøgle) -6.829-110.000-116.829 A. Omsætning i alt (1) 0 0-6.829 0 0 0-110.000-116.829 Omkostninger: Fordeling vedr. SIS, HSU, TR -123.725 1.454.900 1.331.175 Øvrige omkostninger 19.623.003 575.000 7.492.117 1.119.379 704.807 0 11.641.014 41.155.320 B. Omkostninger i alt 19.499.278 575.000 7.492.117 1.119.379 704.807 1.454.900 11.641.014 42.486.495 C. Afdelingsresultat før fordelte fællesomkostninger (A+B) 19.499.278 575.000 7.485.289 1.119.379 704.807 1.454.900 11.531.014 42.369.667 Kommunikation International enhed Fælles udviklingsprojekter Fælles vedr. HSU, SIS, TR Fælles vedr. undervisning i alt D.) Fordeling af fællesomkostninger vedr. undervisning (andel af øvrig omsætning) -19.499.278-575.000-7.485.289-1.119.379-704.807-1.454.900-11.531.014-42.369.667 E.) Buffer (beregnes af øvrig omsætning) 0 F.) Bidrag til fælles adm. og bygningsdrift (10 pct. af øvrig omsætning) 0 G. Afdelingsresultat efter fordelte fællesomkostninger m.v. (C+D+E+F) 0 0 0 0 0 0 0 0 År 2011 Omsætning: Praktikrefusionstaxameter 0 Globaliseringsmidler 0 Øvrig omsætning (fordelingsnøgle) -6.829-110.000-116.829 A. Omsætning i alt (1) 0 0-6.829 0 0 0-110.000-116.829 Omkostninger: Fordeling vedr. SIS, HSU, TR -123.725 1.454.900 1.331.175 Øvrige omkostninger 18.389.720 575.000 8.254.919 1.035.237 709.539 0 11.691.547 40.655.962 B. Omkostninger i alt 18.265.995 575.000 8.254.919 1.035.237 709.539 1.454.900 11.691.547 41.987.137 C. Afdelingsresultat før fordelte fællesomkostninger (A+B) 18.265.995 575.000 8.248.091 1.035.237 709.539 1.454.900 11.581.547 41.870.309 D.) Fordeling af fællesomkostninger vedr. undervisning (andel af øvrig omsætning) -18.265.995-575.000-8.248.091-1.035.237-709.539-1.454.900-11.581.547-41.870.309 E.) Buffer (beregnes af øvrig omsætning) 0 F.) Bidrag til fælles adm. og bygningsdrift (10 pct. af øvrig omsætning) 0 G. Afdelingsresultat efter fordelte fællesomkostninger m.v. (C+D+E+F) 0 0 0 0 0 0 0 0 Noter (1) Under omsætning henføres poster vedr. flg. konti: 101020..109920 Taxameterindtægter og øvrige statstilskud 110020..118040 Salg af varer og tjenesteydelser 130020..139820 Gebyrindtægter 211020 Øvrige indtægter Fælles omk. vedr. undervisning side 1 af 1 24-11-2009 FRHE
UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Udkast til budget 2010-2011 Uddannelser m.v. Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar 1161 1572 1575 1576 2110 2120 2130 2180 Mediasyd U & V stab År 2010 Omsætning: Praktikrefusionstaxameter -2.822.700-727.500-1.425.900 Globaliseringsmidler -8.200.000-2.500.000-5.600.000-3.000.000 Øvrig omsætning (fordelingsnøgle) -3.506.066-1.900.360-32.836.526-10.493.829-17.491.206-2.882.796 A. Omsætning i alt (1) -8.200.000-6.006.066-7.500.360-38.659.226-11.221.329-18.917.106-2.882.796 Omkostninger: Fordeling vedr. SIS, HSU, TR -54.900-32.400 Øvrige omkostninger 8.286.733 4.502.779 2.677.373 32.517.021 14.262.816 19.826.396 2.277.132 B. Omkostninger i alt 8.286.733 4.502.779 2.677.373 32.462.121 14.262.816 19.793.996 2.277.132 C. Afdelingsresultat før fordelte fællesomkostninger (A+B) 86.733-1.503.287-4.822.987-6.197.105 3.041.487 876.889-605.664 Projektøkonomi Grundfinansierede aktiviteter Lærerudd., Odense Lærerudd., Skårup Lærerudd., Jelling Lærerudd., NetSam D.) Fordeling af fællesomkostninger vedr. undervisning (andel af øvrig omsætning) 0 447.170 242.375 4.188.028 1.338.401 2.230.858 367.677 E.) Buffer (beregnes af øvrig omsætning) 0 70.121 38.007 F.) Bidrag til fælles adm. og bygningsdrift (10 pct. af øvrig omsætning) G. Afdelingsresultat efter fordelte fællesomkostninger m.v. (C+D+E+F) 86.733-985.996-4.542.605-2.009.077 4.379.888 3.107.747-237.987 År 2011 Omsætning: Praktikrefusionstaxameter -2.677.200-582.000-1.164.000 Globaliseringsmidler -8.200.000-2.500.000-5.600.000-2.076.900 Øvrig omsætning (fordelingsnøgle) -270.000-1.848.000-28.509.999-8.594.179-13.989.941-2.882.796 A. Omsætning i alt (1) -8.200.000-2.770.000-7.448.000-33.264.099-9.176.179-15.153.941-2.882.796 Omkostninger: Fordeling vedr. SIS, HSU, TR -54.900-32.400 Øvrige omkostninger 7.186.411 208.125 1.848.000 31.735.145 14.416.345 19.775.970 2.277.132 B. Omkostninger i alt 7.186.411 208.125 1.848.000 31.680.245 14.416.345 19.743.570 2.277.132 C. Afdelingsresultat før fordelte fællesomkostninger (A+B) -1.013.589-2.561.875-5.600.000-1.583.853 5.240.166 4.589.628-605.664 D.) Fordeling af fællesomkostninger vedr. undervisning (andel af øvrig omsætning) 0 35.819 245.158 3.782.174 1.140.115 1.855.924 382.435 E.) Buffer (beregnes af øvrig omsætning) 0 5.400 36.960 F.) Bidrag til fælles adm. og bygningsdrift (10 pct. af øvrig omsætning) G. Afdelingsresultat efter fordelte fællesomkostninger m.v. (C+D+E+F) -1.013.589-2.520.656-5.317.882 2.198.321 6.380.281 6.445.552-223.229 Noter (1) Under omsætning henføres poster vedr. flg. konti: 101020..109920 Taxameterindtægter og øvrige statstilskud 110020..118040 Salg af varer og tjenesteydelser 130020..139820 Gebyrindtægter 211020 Øvrige indtægter Uddannelser m.v. side 1 af 3 24-11-2009 FRHE
UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Udkast til budget 2010-2011 Uddannelser m.v. År 2010 Omsætning: Praktikrefusionstaxameter Globaliseringsmidler Øvrig omsætning (fordelingsnøgle) A. Omsætning i alt (1) Omkostninger: Fordeling vedr. SIS, HSU, TR Øvrige omkostninger B. Omkostninger i alt C. Afdelingsresultat før fordelte fællesomkostninger (A+B) D.) Fordeling af fællesomkostninger vedr. undervisning (andel af øvrig omsætning) E.) Buffer (beregnes af øvrig omsætning) F.) Bidrag til fælles adm. og bygningsdrift (10 pct. af øvrig omsætning) G. Afdelingsresultat efter fordelte fællesomkostninger m.v. (C+D+E+F) Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar 2220 2230 2240 3110 3120 3130 3210 3310 Pædagogudd., Odense Pædagogudd., Jelling Pædagogudd., Skårup Sygeplejeudd., Odense Sygeplejeudd., Svendborg Sygeplejeudd., Vejle Ergoterapeutudd. Fysioterapeutudd. -4.250.982-4.880.898-2.100.000-2.000.000-1.200.000-1.300.000-34.751.913-10.412.888-2.099.310-27.485.010-7.996.888-25.216.083-8.571.870-14.158.542-36.851.913-10.412.888-2.099.310-27.485.010-7.996.888-27.216.083-14.022.852-20.339.440-32.400-32.400-32.400-32.400-32.400 31.368.190 11.191.749 1.319.363 22.185.849 7.079.505 21.104.253 12.377.129 17.000.356 31.335.790 11.159.349 1.319.363 22.153.449 7.079.505 21.071.853 12.377.129 16.967.956-5.516.123 746.461-779.947-5.331.561-917.383-6.144.230-1.645.723-3.371.484 4.432.320 1.328.078 267.750 3.505.486 1.019.937 3.216.104 1.093.271 1.805.805 695.038 208.258 41.986 549.700 159.938 504.322 283.171-388.765 2.282.797-470.211-1.276.375 262.492-2.423.804-552.452-1.282.508 År 2011 Omsætning: Praktikrefusionstaxameter Globaliseringsmidler Øvrig omsætning (fordelingsnøgle) A. Omsætning i alt (1) Omkostninger: Fordeling vedr. SIS, HSU, TR Øvrige omkostninger B. Omkostninger i alt C. Afdelingsresultat før fordelte fællesomkostninger (A+B) D.) Fordeling af fællesomkostninger vedr. undervisning (andel af øvrig omsætning) E.) Buffer (beregnes af øvrig omsætning) F.) Bidrag til fælles adm. og bygningsdrift (10 pct. af øvrig omsætning) G. Afdelingsresultat efter fordelte fællesomkostninger m.v. (C+D+E+F) -3.856.198-5.901.041-1.453.851-1.384.620-830.772-900.003-30.026.789-10.616.858-3.571.667-28.460.553-9.029.561-23.617.734-8.658.485-14.934.334-31.480.640-10.616.858-3.571.667-28.460.553-9.029.561-25.002.354-13.345.455-21.735.378-32.400-32.400-32.400-32.400-32.400 30.452.597 11.515.341 2.715.637 23.001.523 7.617.761 21.682.273 12.234.045 18.606.678 30.420.197 11.482.941 2.715.637 22.969.123 7.617.761 21.649.873 12.234.045 18.574.278-1.060.443 866.083-856.030-5.491.430-1.411.800-3.352.481-1.111.410-3.161.100 3.983.393 1.408.446 473.822 3.775.614 1.197.873 3.133.159 1.148.645 1.981.208 600.536 212.337 71.433 569.211 180.591 472.355 298.687 3.523.486 2.486.866-310.775-1.146.605-33.336 253.033 37.235-881.205 Noter (1) Under omsætning henføres poster vedr. flg. konti: 101020..109920 Taxameterindtægter og øvrige statstilskud 110020..118040 Salg af varer og tjenesteydelser 130020..139820 Gebyrindtægter 211020 Øvrige indtægter Uddannelser m.v. side 2 af 3 24-11-2009 FRHE
UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Udkast til budget 2010-2011 Uddannelser m.v. År 2010 Omsætning: Praktikrefusionstaxameter Globaliseringsmidler Øvrig omsætning (fordelingsnøgle) A. Omsætning i alt (1) Omkostninger: Fordeling vedr. SIS, HSU, TR Øvrige omkostninger B. Omkostninger i alt C. Afdelingsresultat før fordelte fællesomkostninger (A+B) D.) Fordeling af fællesomkostninger vedr. undervisning (andel af øvrig omsætning) E.) Buffer (beregnes af øvrig omsætning) F.) Bidrag til fælles adm. og bygningsdrift (10 pct. af øvrig omsætning) G. Afdelingsresultat efter fordelte fællesomkostninger m.v. (C+D+E+F) Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar Ansvar 3410 3510 4110 4210 5000..5999 7000..7999 Socialrådgiverudd. Radiografudd. Bioanalytikerudd. PB i Off. Adm. -14.107.980 0-600.000-1.700.000-500.000 0-600.000-29.300.000-15.470.226-1.795.158-24.925.808-1.052.910-47.983.840-68.127.018-359.158.248-15.470.226-2.395.158-26.625.808-1.552.910-47.983.840-68.727.018-402.566.228-107.400-107.600-352.500-816.800 12.623.218 2.457.051 21.622.000 2.591.261 40.114.151 53.726.486 341.110.811 12.623.218 2.457.051 21.514.600 2.591.261 40.006.551 53.373.986 340.294.011-2.847.008 61.893-5.111.209 1.038.351-7.977.289-15.353.032-62.272.217 1.973.100 228.958 3.179.082 134.290 2.681.940 8.689.037 42.369.667 309.405 35.903 498.516 21.058 959.677 681.270 5.056.370 4.798.384 6.812.702 11.611.086-564.503 326.754-1.433.611 1.193.699 462.712 829.977-3.235.094 CFU Efter- og videreudd. Uddannelser m.m i alt År 2011 Omsætning: Praktikrefusionstaxameter Globaliseringsmidler Øvrig omsætning (fordelingsnøgle) A. Omsætning i alt (1) Omkostninger: Fordeling vedr. SIS, HSU, TR Øvrige omkostninger B. Omkostninger i alt C. Afdelingsresultat før fordelte fællesomkostninger (A+B) D.) Fordeling af fællesomkostninger vedr. undervisning (andel af øvrig omsætning) E.) Buffer (beregnes af øvrig omsætning) F.) Bidrag til fælles adm. og bygningsdrift (10 pct. af øvrig omsætning) G. Afdelingsresultat efter fordelte fællesomkostninger m.v. (C+D+E+F) -14.180.439 0-415.386-1.176.927-346.155 0-415.386-25.300.000-15.204.859-3.626.769-24.776.130-1.701.130-47.983.840-65.475.040-343.778.665-15.204.859-4.042.155-25.953.057-2.047.285-47.983.840-65.890.426-383.259.104-107.400-107.600-352.500-816.800 12.883.105 2.654.243 21.975.454 2.714.138 40.383.781 53.196.558 339.080.263 12.883.105 2.654.243 21.868.054 2.714.138 40.276.181 52.844.058 338.263.463-2.321.754-1.387.912-4.085.004 666.853-7.707.659-13.046.368-44.995.641 2.017.096 481.132 3.286.834 225.674 2.629.783 8.686.005 41.870.309 304.097 72.535 495.523 34.023 959.677 654.750 4.968.115 4.798.384 6.547.504 11.345.888-561 -834.245-302.647 926.550 680.185 2.841.891 13.188.671 Noter (1) Under omsætning henføres poster vedr. flg. konti: 101020..109920 Taxameterindtægter og øvrige statstilskud 110020..118040 Salg af varer og tjenesteydelser 130020..139820 Gebyrindtægter 211020 Øvrige indtægter Uddannelser m.v. side 3 af 3 24-11-2009 FRHE
Indtægter til grundfinansiering (1576) Globaliseringsmidler Forventet udmøntet gennem udviklingskontrakter og fordelt efter objektive kriterier Aftale-grundlag Beskrivelse 2010 2011 2012 Global 2009 Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng mi. Teori og praksis 18,52 18,41 18,41 Global 2009 Styrkelse af professionshøjskolernes praksisviden samt styrkede studiestartsforløb på professionsbacheloruddannelserne 3,30 3,30 3,40 Tillæg til global 2009 Til reduceret frafald og fortsat udviklingsbasering 3,95 Treparts 2007 Styrkelse af lærernes grunduddannelse (også i første budget udkast, placeres sammen med globaliseringsmidlerne i oversigt) 3,00 3,00 Treparts 2007 Flere sygeplejersker 0,52 0,52 I alt 29,29 25,23 21,81 Mio. kr. i 2010-niveau 1
Forslag til fordelingsnøgle på grundfinansiering (1576) Egenfinansiering, projekter, videncentre 2.500.000 U&V medarbejdere 6.000.000 Interne udviklingskonsulenter 2.200.000 Trækningsretten 13.000.000 Strategiske indsatsområder 2.000.000 Phd. Strategi og forskningssamarbejde tværgående 2.000.000 Central pulje til løbende initiativer 1.000.000 Fundraising indsats 600.000 Total fordeling 29.300.000 2
Forslag til fordeling af trækningsretten beløb Læreruddannelsen 3.000.000 Pædagoguddannelsen 2.100.000 Socialrådgiveruddannelsen 1.700.000 Bachelor i off. Adm. 500.000 Sygeplejerskeuddannelsen 2.000.000 Bioanalytiker uddannelsen 600.000 Fysioterapeutuddannelsen 1.300.000 Ergoterapeutuddannelsen 1.200.000 Radiografuddannelsen 0 * EVU 600.000 ** CFU 0 *** Samlet 13.000.000 * Der er afsat 1.000.000,- kr. fra eget budget til udviklingsprojekter ** Der er herudover fra UVM i 2010 tildelt 1.848.000,- kr. til Kvalitetssikring og udvikling af de sundhedsfaglige diplomuddannelser. *** Der er afsat 500.000,- kr. fra eget budget til udviklingsprojekter 3
Grundfinansiering fordelt på UCL formål Formål Aktivitet Beløb Egenfinansiering projekter, videncentre, m.m. (1575) Total Læremiddel (lærer) Fortsættelse efter september 2010 300.000 NVR (tværgående EVU) Fortsættelse efter september 2010 400.000 Navimat (lærer) egenfinansiering 150.000 Conrad (radiograf) Oprettelse af forretningsmodel 300.000 Kronisk sygdom og rehab.(fys, ergo, Samarbejde med UCN 200.000 sygeplejerske) Kids n tweens (pædagog) Samarbejde med SDU om børn og 200.000 bevægelse Second Life (sygeplejersker) Samarbejde med UC Syd, UC Vest) 100.000 Tegn på sprog Samarbejde med Metropol 200.000 Andre initiativer 650.000 2.500.000 U&V medarbejdere og drift Videncenterfunktionen Løn U&V + drift 6.000.000 Total 6.000.000 Interne udviklingskonsulenter Udviklingsaktiviteter for uddannelserne 2.200.000 Total 2.200.000 trækningsretten/faglige strategier, udviklingskontrakt (1576) Udmøntning af monofaglige, tværfaglige initiativer i GU i henhold til faglige strategier; herunder forskningssamarbejde, samarbejde med praksis, frafald - Se separat bilag total 13.000.000 strategiske indsatsområder LæremiddelLab Læreruddannelsen 300.000 MaddannelsesLab Læreruddannelsen 200.000 InnovationsLab U&V drevet opbygning i samarbejde 300.000 med Vejle Kommune Digitalisering Ambitiøs IT 700.000 Velfærdsteknologi Uddannelsesudvikling, talentplejeprogrammer, samarbejde med praksis og forskning Prioritere sundhedsuddannelserne og pædagoguddannelserne 300.000 Strategisk markedsanalyse forretningsudvikling EVU 200.000 4
Total 2.000.000 Phd. Strategi + samarbejde med SDU tværgående initiativer Total Igangværende forløb: Sygeplejerske, Fys., Socialrådgiver, 2 x lærer Samarbejdsaftale tværgående samarbejde/forskningsprojekter Kan igangsætte 4-6 nye forløb 1.400.000 Udviklingsmidlerne falder i 2011 og disse forpligtelser løber over 3-4 år Kvalificere projektansøgninger m.m. 600.000 Central pulje til løbende initiativer 2.000.000 Omstillingsaktiviteter 1.000.000 Total Pulje til kvalificering af fundraising Inddragelse af eksperter fra uddannelserne til kvalificering af fundraising potentialet 1.000.000 4 klynger gange 400 AT à 375 600.000 Total 600.000 Grundfinansiering total 29.300.000 5
Overblik over pengestrømme i udviklingsøkonomien Projektdeltagelse til en samlet værdi mellem 5-6 mio. Udviklingsmidlerne der arbejder i uddannelserne og tilføres uddannelsernes budgetramme i form af løn til aftalte aktiviteter og en trækningsramme Interne konsulenter, U&V konsulenter på deltid, projektdeltagelse i centrale projekter og videncentre, deltagelse i strategiske indsatsområder, midler til ph.d. studier, pulje til kvalificering af fundraising aktiviteter 6
Nøgletal på udviklingsøkonomien 1) Hvor stor en andel af uddannelsernes taxametre/omsætning går til udviklingsaktiviteter Læreruddannelsen0 Pædagoguddannelsen Socialrådgiveruddannelsen Bachelor i off. Adm. Sygeplejerskeuddannelsen 65% undervisning, 25% udvikling, 10% administration Fysioterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen Radiografuddannelsen EVU CFU 2)Hvad er forholdet mellem faste lønomkostninger til U&V og klynger og centralt udmeldte udviklingsmidler a) Hvor stor en del af disse faste omkostninger går til obligatorisk opgaver (kvalitetssikring, pure, akkrediteringer, udviklingskontrakt o.lign.) b) Hvor stor en andel går til facilitering af strategiske indsatsområder c) Hvor stor en andel går til uddannelsernes medarbejdere 3) Hvor mange midler går til samarbejde med forskning (samarbejde med universitet, projekter, ph.d. stipendier) 4) Hvor mange midler i den samlede UCL omsætning i udviklingsøkonomien kommer fra fundraising 7
Nøgletal fra ressourceregnskab 8
[Skriv tekst] HSU den 8. december 2008 Udkast til ændringer (indskrevet med kursiv) Job på særlige vilkår Medarbejderinddragelse Med henblik på fremme af en fælles forståelse og holdning finder årligt en generel og overordnet drøftelse sted i HSU med henblik på fastlæggelse af retningslinjer for beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne, ledige samt integrering af personer af fremmed herkomst. Den faglige organisation (tillidsrepræsentanten)og det lokale LSU skal inddrages og godkende oprettelse af stillinger til personer med nedsat arbejdsevne eller arbejdsledighed og samtidig sikre, at fortrængning eller udstødning af ordinære ansatte ikke finder sted. Sikkerhedsrepræsentanten bliver inddraget i forbindelse med ansættelse af personer, hvor det er relevant. De konkrete stillinger Hensynet til allerede ansatte på ordinære vilkår gør, at der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og ekstraordinært ansatte (ledige og personer med nedsat arbejdsevne). Det kan være vanskeligt at fastlægge et bestemt forhold mellem ordinært og ekstraordinært ansatte (ledige, jobprøvning og personer med nedsat arbejdsevne) der kan dog ikke i en afdeling indenfor den samme faggruppe være over 50 % ansat på særlige vilkår. Der indgås konkret aftale mellem ledelse og tillidsrepræsentant i hvert enkelt tilfælde, før der kan oprettes yderligere stillinger for ekstraordinært ansatte d.v.s. ansatte i arbejdsprøvning eller flex- /skånejob. Oprettelse af job på særlige vilkår, skal indholdsmæssigt ligge så tæt op af ordinære job som overhovedet muligt. Jobindholdet skal være relevant for den pågældende og dermed også kvalificerende for den enkelte på længere sigt. Rene "opbevaringsjob" kan ikke anerkendes. Side 1/2 UDDANNELSER I UDVIKLING www.ucl.dk Professionsbacheloruddannelserne til ergoterapeut, fysioterapeut, lærer, pædagog, radiograf, socialrådgiver, sygeplejerske og professionsbachelor i offentlig administration University College Lillebælt omfatter i alt otte stærke grunduddannelser samt Efter- og videreuddannelsen og Center for Undervisningsmidler i Trekantområdet og på Fyn.
UC Lillebælts personalepolitik gælder for ansatte på særlige vilkår. Der afholdes årligt et opfølgningssamtale med personen ansat på særlige vilkår, lederen og tillidsrepræsentanten, samtalen holdes i forbindelse med at der skal svares på opfølgningsskrivelse til kommunen. Delpolitikken om det sociale ansvar drøftes på det generelle og overordnede plan en gang årligt i HSU med henblik på: At fremme en fælles forståelse af og holdning til beskæftigelse på særlige vilkår. At fastlægge retningslinjer for beskæftigelse af personer med nedsat erhvervsevne og ledige samt At drøfte retningslinjer og konsekvenser for personale- og arbejdsvilkår for de øvrige ansatte. HSU udarbejder hvert år i 3. kvartal en oversigt over fleksjobs og disses fordeling på de enkelte arbejdssteder. HSU finder, at hensynet til allerede ansatte, der har fået forringet arbejdsevnen, bør gå forud for udefra kommende personer, der har fået forringet arbejdsevnen. Vedtaget på HSU den 8. december 2008 Side 2/2 UDDANNELSER I UDVIKLING www.ucl.dk Professionsbacheloruddannelserne til ergoterapeut, fysioterapeut, lærer, pædagog, radiograf, socialrådgiver, sygeplejerske og professionsbachelor i offentlig administration University College Lillebælt omfatter i alt otte stærke grunduddannelser samt Efter- og videreuddannelsen og Center for Undervisningsmidler i Trekantområdet og på Fyn.
Notat Afdeling/enhed: Oprettelsesdato: Udarbejdet af: Personaleadministrationen, Odense 20-okt-2009 Beha Journalnummer: - Dokumentnavn: Bilag 4.2 Opgørelse over ansatte i fleksjob 30.9.09 Opgørelse over antal fleksjob i University College Lillebælt pr. 30. september 2009: Der er i alt 42 personer ansat i fleksjob opgjort ved udgangen af 3. kvartal 2009. Disse er i forhold til organisationer opgjort således: HK: 20 personer 3 F: 12 personer DM: 5 personer FOA: 3 personer PROSA: 2 personer Disse er fordelt på enhederne således: Den Sociale Højskole: 3 HK, 1 DM, 1 3F Pædagoguddannelsen i Odense: 3 HK, 3 DM, 2 3F Læreruddannelsen i Odense: 2 HK, 1 DM Læreruddannelsen i Skårup: 2 HK, 1 3F CFU: 2 3F Lærer/pædagoguddannelsen i Jelling: 3 FOA, 1 3F, 1 PROSA Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg: 1 HK Efter- og videreuddannelsen: 2 HK, 2 3F Biblioteket: 3 HK (1 på Rømersvej, 2 på Blangstedgårdsvej) Øvrig Fællesområde - Blangstedgårdsvej: 3 HK, 2 3F, 1 PROSA Øvrig Fællesområde Soldalen: 1 3F, 1 HK Side 1/1
Vedtaget på HSU møde den 28. januar 2008 Revideret november 2009 Ferie- og fridagspolitik for University College Lillebælt Målsætning Formålet med vedtagne ferie- og fridagspolitik er at forbedre mulighederne for afvikling af ferie, samt opnå bedre normering på institutionens åbningsdage at fastlægge fælles regler for øvrig frihed med løn. Ledelsen har ansvar for at såvel ferie- som særlige feriedage planlægges i overensstemmelse med institutionens behov. Målet er, at ferieplanlægning og afvikling sker med udgangspunkt i opgaveløsningen. Ferien vil hovedsagligt være henlagt til de undervisningsfri perioder, men samtidig sådan, at der i videst mulig omfang tages hensyn til medarbejdernes ønsker. Al optjent ferie og særlige feriedage afvikles så vidt muligt i det følgende ferieår. Evt. overførsel af ferie aftales med nærmeste leder. Det tilstræbes, at restferie fastlægges senest i januar måned. Institutionens lukkedage Afsnittet er udtaget og indsat i Personalehåndbogen. FERIE: Undervisere afvikler 4 ugers ferie i perioden 1. juli - 15. august, mens øvrigt personale afvikler 3 uger i perioden 1. juli 15. august måned (uge 28-30), samt i alt 1 uge omkring påske og jul. Evt. flytning af ferie kan aftales med den nærmeste leder (hvis det er begrundet) Lederne skal ved ferieårets start aflevere en oversigt over de medarbejdere, hvis ferie er planlagt for hele ferieåret (fortrinsvis undervisere), med angivelse af den planlagte ferie. (Skabelon kan rekvireres på Fronter). Denne kan evt. også benyttes på øvrige medarbejdere, alternativt indsendes en ferieseddel hver gang der holdes ferie. Sygdom i forbindelse med ferie En ansat, der er syg ved feriens begyndelse (ferien begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag) har ikke pligt til at påbegynde ferien. Som udgangspunkt vil sygdom opstået i ferien ikke give adgang til erstatningsferie. Overførsel af feriedage Det er muligt at aftale, at ferie ud over 4 uger overføres til det følgende ferieår (1 uges almindelig ferie og 1 uges særlige feriedage). Hvis ferie ønskes overført, skal det aftales i god tid inden ferieårets udløb (Blanket rekvireres på Fronter). Hverken den ansatte eller ledelsen kan ensidigt bestemme, at
ferie overføres. Reglerne om overførsel af ferie gælder også timelønnede ansatte. SÆRLIGE FERIEDAGE: Som udgangspunkt afvikles de særlige feriedage efter aftale mellem arbejdsgiver og den ansatte. Medarbejderens ønske om placering af dagene skal dog imødekommes, medmindre afholdelsen er uforenelig med tjenesten eller afvikling af dagene set under ét, afviger væsentligt fra den måde, hvorpå arbejdet tidsmæssigt er tilrettelagt. Hvis dagene ikke er afviklet, og afviklingstidspunktet ikke fastlagt er senest 1. januar (eller der er aftalt overførsel) kan arbejdsgiver varsle (med 1 måned) dagene afholdt inden ferieårets udløb. Det er muligt at aftale, de særlige feriedage overføres til næste ferieår (1 til 5 dage). Dage som ikke er afholdt ved ferieårets udløb (og som der ikke er indgået aftale om), skal arbejdsgiver på eget initiativ godtgøre kontant. Udbetalingen skal ske senest med lønudbetalingen ultimo maj. ØVRIG FRIHED MED LØN: Grundlovsdag Hele dagen Tjenestefrihed med løn bevilges af nærmeste leder efter følgende retningslinjer: Eget bryllup Sølvbryllup eller mere Børns bryllup Forældres/svigerforældres sølv- eller guldbryllup Ved egen 50 eller 60 års fødselsdag Deltagelse ved begravelse i den nærmeste familie 2 dage i forb. med bryllup 1 dag på dagen 1 dag på dagen 1 dag på dagen 1 dag på dagen 1 dag Side 2 / 2
Udkast til Fraværs- og fastholdelsespolitik for University College Lillebælt Indledning Fraværs- og fastholdelsespolitikken indgår som et led i den fælles personalepolitik for University College Lillebælt og omfatter dermed alle enheder og ansatte. University College Lillebælt ønsker at fremme trivsel og arbejdsglæde, da dette er den direkte vej til faldende sygefravær og en dynamisk arbejdsplads. Nøgleordene for at finde de gode løsninger er tidlig indsats, åbenhed, omsorg og samtaler mellem den syge og lederen. University College Lillebælt s fraværs- og fastholdelsespolitik er en overordnet politik, som danner rammerne for håndteringen af fravær. Til støtte for udmøntningen af politikken er der udarbejdet en vejledning, primært til lederen, tillidsrepræsentanten og andre nøglepersoner. For den sygemeldte kan politikken og vejledningen være med til at give tryghed i form af forudsigelighed i forhold til hvordan og hvornår opfølgningen på fraværet vil ske. Formål Formålet med fraværs- og fastholdelsespolitikken er: At støtte op om og fastholde medarbejderens tilknytning til arbejdspladsen og minimere risikoen for udstødelse fra arbejdsmarkedet. At der tages tidligt hånd om en syg medarbejder. At give mulighed for gradvis tilbagevenden til arbejdspladsen og individuelle aftaler. At minimere det samlede antal sygefraværsdage blandt University College Lillebælt s ansatte. At etablere klare aftaler for, hvem der har ansvaret for at agere i forhold til sygefravær. Målet er at fastholde medarbejdere og skabe en social engageret, sund og tryg arbejdsplads. Det er bedre at forebygge end at For bedst muligt at kunne leve op til formålet er det hensigtsmæssigt, at medarbejderen så tidligt som muligt gør lederen opmærksom på problemer, der evt. kan medføre fravær. Lederen er forpligtet til gennem dialog med medarbejderen at afklare, hvad der kan gøres for at afhjælpe problemerne. I University College Lillebælt skal ledere og medarbejdere hele tiden arbejde på at sygefravær, arbejdsskader og arbejdsbetingede sygdomme forebygges og nedbringes.
Det hele menneske og arbejdspladsen Fraværs- og fastholdelsespolitikken tager udgangspunkt i det hele menneske, og har en mere nuanceret holdning til sygdom og fravær. Sygdom og fravær er til dels en privat sag, men sygdom og fravær kan også få konsekvenser, der rækker langt ud over den syge selv, for familien, arbejdspladsen, forholdet til kolleger og for samfundet som helhed. Derfor tager fraværs- og fastholdelsespolitikken udgangspunkt i den holdning, at fravær på grund af sygdom ikke alene er en privat sag, men et fælles ansvar hvor leder og medarbejder via dialog kan øge chancerne for fastholdelse af medarbejderens tilknytning til arbejdspladsen. Typer af fravær - i relation til denne politik I University College Lillebælt deler vi fravær op i to kategorier, nemlig: Hyppigt, kort sygefravær Ved kort og hyppigt sygefravær, forstås en medarbejder som ofte er sygemeldt i én eller flere dage ad gangen og ofte med forholdsvis korte intervaller. Længerevarende sygefravær Ved længerevarende sygdom forstås fravær på grund af sygdom, der forventes at vare ud over en arbejdsuge. Typer af samtaler Da kontakt og dialog er vigtige elementer i den støtte lederen kan udvise overfor den sygemeldte medarbejder, vil lederen som minimum benytte sig af følgende samtaler ved kort, hyppigt fravær eller ved længerevarende fravær. Samtale ved kort, hyppigt fravær: Samtale ved hyppigt, kort sygefravær - afholdes efter 3-5 sygdomsperioder indenfor de seneste 3 måneder. Samtaler ved længerevarende fravær: Kontaktsamtale - afholdes efter cirka 1 uges fravær Sygefraværssamtale - afholdes efter 3-4 ugers fravær Opfølgningssamtale - afholdes efter 8-9 ugers fravær Statussamtale - afholdes efter cirka 3 måneders fravær Samtale ved hyppigt, kort sygefravær Samtalens formål er at få klarlagt om årsagen til det hyppige sygefravær er arbejdsbetinget, og i givet fald, herefter at få drøftet mulige initiativer til at afhjælpe situationen. Der indkaldes til samtale efter 3 til 5 sygdomsperioder inden for de seneste 3 måneder. Ved en sygdomsperiode forstås én eller flere dages sygefravær.