BUDGETBEBOERMODE TIRSDAG 25. SEPTEMBER 2006 KL. 19 I BEBOERHUSET ORNEN SVANENS I(/T. 22 VELKOMST: 1: VALG AF DIRIGENT 2: VALG AF REFERENTER 3: VALG AF STEMMEUDVALG 4: GODKENDELSE AF DAGSORDEN 5: GODKENDELSE AF REFEMT FRA BEBOERMADE 25. APRIL 2006 6: ONENTERING FRA AKTIWTETSPLADSGRUPPEN 7: INDKOMNE FORSIAG 8 MITIOGRUPPEN: GODKENDELSE AF KOMMISORIUM, BUDGET OG VALG AF MEDLEMMER 9: BEBOERHUSGRUPPEN: GODKENDELSE AF KOMMISORIUM, AKNWTETSBUDGET OG VALG AF MEDLEMMER 10: OMBYGNING AF BEBOERHUSET 11: GENNEMGANG OG GODKENDELSEAF BUDGET2OOT 12: IENDRINGSFORSLAG TIL HUSORDEN 13: EVT. Forslag der gnskes behandlet pt beboermodet sendes til navnet Svanens kvt.22 Senest Hrsdag 12. september 2006 kl. 19 Men navnet vil meget geme have forslagene senest torsdag 7 sep. hvis det er muligt Betonhjertet aug./sep.2006
Forslag til beboermsde 26. september 06 i VA afd. 4 Syd. Pkt.7 Indkomne forslag Forslagsstiller:Tove Jensen Omens k\,1. l2a, tlf 4362091 5, mail tovejensen@4syd.dk Emne: Forslag: lnformation til beboeme i 4 syd. Beboermodet pehgger nevnet at finde en fomuftig informationsstrategi, saledes at det er muligt for nevnsmedlemmer og andre akive penoner at infolmerer alle beboere i aftlelingen om forskellig emner og aktivitcter. Den endrede informationsstrategi skal kunne hede i kraft fra l. jan 2007. Begrundelse: Pi nuverende tidspunkt udkommq Betonhjertet uregelmessigt og det er derfor vanskeligt, at ff infofmeret reftidigt om aklivitcter og?rlrangementer. Eksempel: Hvis Betonhjertet altid udkom med et fast interual, f.eks_ i den forste uge hver mened, vil alle der onsker at informerer beboeme vide hvomer de1 kan lade sig gore. I nogle mineder vil Betonhjertet maske kun vere en sidc med den neste maneds aktiviteter og andre gange vil det vere et stort blad med mange informationer. Omdeling af Informationsskrivelser fta Driften eller VA-huset, kan er,4. indpasses i disse omdelinger. Behovet for infomalion om aldiviteter er stigende fordi vi nu har vorcs bebeoerhus. Den omdelte infomation skal selvfolgelig ogsi ligge p6 afdelingens hjemmeside, men sa l nge ikke alle beboere benyner intemettet skal der ogsa husstandsomdeles. Med venlig hilsen Tove Jensen
Vridsloselille Andelsboligforening Arsbudget 2OO7 Periodet 01.01. - 31.12. Afdeling 4 - Syd LBF organisationsnr. 0165 Vridsloselille Andelsboljgforening 2, 2620 Albertstund./fax: 4364930r/436!' 520r Email: sekretariatova-bolio.dk CVR-nr.r 65167328 LBF afdelingsnr.r 4100 mmunenr,: 165 ing 4 - Syd Uglen/Sp etten m.fl., 2620 Albertstund 2620 AibertsJund.lfaxt 4364930U4364 s20r Tli/faxr 43686868/4368 6928 Email: sekretariat@va-bolio.dk Email: albetstund@atbertstund.dk P nr.: 1.003.158.979 Leiemal: Bruttoetageareal Antal lejernsl 5 bjemals- Antalejemeb- Ahene familiebol'ger Almene ungdomsboliger 26.514 2la 1 1 1 274,0 0,0 0.0 BoliqoDlvsninoer iah 26.5\4 274 278.0 Boliger fordelt pa antalrum: 1 rum 2 rum 3 rurn 4rum 21.762 234 5 rum 4.752 HEla[: Pleiebolioer (eldreboliger med tilknl4tet serviceareal) Enkeltv-relser (uden selvstendigt kokken) Eofeellesskaber (individuelvkollektjvt) Erhvervslejemel Beboerhus Institutioner 1 pr. p6begyndt 349 /91, 60m' 2A,C!!trser/carporte 101 20,2 -etemdlsoplysninqer i alt 27.654 38r 318,2 rj o_ Matrikel nr,: BF m.fl.vndsloselille by, He6tedvester BBR'ejendomsnummer: 04955-1m.fl. Skaringsdato byggeregnskabjdrift : iliteter 09 installationerl Lejeoplysninger for boliger: Vandinstallation: Enstrenget vandsystem Affald: Kihesonering af affald, uden for boligen Forbrugsm6ling: vandmeling, individuel Varmemaling, individu l El maling, individuel Dato for ejeforhojelse: 01.01.2007 Ny leje pr. m' pr. an b07 Foftojelse pr. m'ikr. 2l Forhojelse pr. m' idl" 3,sgr/d telse i.lt pa arsbasis.l. 674.922 detaf: OkonomEfdetinqen Budgettet er godkendt: Beboernavn 29.08.2006 f* Y ' rrl a
Arsbudget for 2OO7 Afd.4s UDGIFTER Konto Note IEKSI Regnskab 2005 kr. 1,000 Budget Budget 2006 20 07 kr. 1.000kr. 1.O0O 101-105 106 107-108 109 110 111 112 114 115 116 tt7 118 119 120 121 r23 2 I 5 6 7 I 9 l0 l1 t2 Offendige og andre faste udgifter Eiendomsskatter Vandafgifl/kloakbidrag Renovation Forsikringer Afd, energiforbrug til foreni 2,19s 1 786 350 35 808 2.192 1 702 247 47 920 2.259 0 724 259 40 944 Offentliqe oq andre faste udoifter 4.175 4.110 4.229 Variable udgifter Renholdelse 1.576 2.742 2.684 Almindelig vedligeholdelse 469 104 535 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.613 4.189 Heraf dekket af henleeggelser -1.613-4.189 Istandsettelse ved frafl )tning 108 100 250 Heraf deekket af henleggelser 108-100 -250 Serlige aktiviteter 62 247 Diverse udgifter, incl. beboerraktiviteter 90 124 Variable udqifter ialt 2.191 3.876 3.650 Henlaggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsettelse ved fraf lytning A-ordning 2.6t0 2.800 3.300 Henlaqqelser ialt 2.730 2.950 3.675 Samlede ordinere udoifter 12.252 14.167 14.524 EkstraordinEere udgifter 126 L3 Afskrivninger 324 203 281 127 Ydelse vedr. len til bygningsskader 2.66I 2.739 2.775 129 Iab ved lejeledighed m,v. 28 0 0 Dekket af tidligere henleggelser -28 0 0 130 Tab ved fraflytninger 74 100 125 Heraf dakket af henlaeggelser 17 100-125 131 Andre renter 3 0 0 134 Korrektioner vedrorende tjdl ere 5r t7 0 0 Ekstraordinaere udqift er ialt 3.062 2.942 3.056 ifter ialt 15,314 17.109 17.580 overskuo
Afd. 4s Arsbudget for 2007 INDT/EGTER Konto Note Huslejestigning i o/o Dato for stigning Regnskab 2005 kr. 1.000 Budget Budget 2006 2007 kr. 1.000kr, 1.000 1.1.20061.1.2007 201 t4 Ordinare indtegter Boligafgifter og lejer: Lejligheder Erhverv Institutioner Ga rager/ca rporte Forbedrjngsleje kokkener Forbedringsleje 14.070 2 1.012 r49 316 15.416 16.087 ) ) 1.012 899 151 151 320 320 4 4 Diverse arangementer Ekstraordinere indtegter 202 Renter 203 Andre ordin ere indt egter: 27r 0 r17 46 204 Dritusikring, huslejesikring og anden lobende dritustotte 1r1 83 66 206 Korrektioner tidlioere 6r 44 0 0 ialt 15.985 17.109 17.580 15 Antennebudget Der kan forekomme afrundingsdifferencer i budgetkolonne 2006/2007
Afd. 45 lrsbudget for 20O7 NOTER 1. Nettoka pita ludgifter Ydelser (renter og afdrag) Ydelse vedr, udamotiseret lan 2. Eiendomsskat 34 0/00 af kr 66.439,393 2.905.010 64.844 2.969.854 2.258.939 3. Vandafoift oo kloakbidrag 40 m3 dkt. 44,73 MSlerleje Overfgrtil konto 118 beboerhus 1.789 75-1.864 4. Renovation Renovation 723.64r 723.64I 5. Forsikringer Bygningsforsikringer Motorkoretojsforsikringer Andre forsikringer, Erhverv 163.060 2.877 92.756 258.693 6. Afdelingens eneroiforbruo El-udgift: 55.000 Kwh ; kr. 1,45 Abonnementsafgift 9 m6lere KommunalAndel Energiforbrug ialt 19.750 6.480 86.230-46.500 39.730 7, Bidrag til forenino Administrationsbidrag = kr 2.845 pr. enhed 380 lejemdl 311,2 enheder 885.364 Bidrag til dispositionsfondi 311/2 enheder i kr. Bidrag til foreningen ialt kr 201 62.551 947.915
Afd.4s Arsbudget for 20O7 NOTER 8. Renholdelse Personaleudgifter: Afdelingsieder Lon ejendomsf unktion erer Lonrelaterede offendige udgifter Lovpligtig arbejdsskadeforsikring Regulering feriepengeforpligtigelse Ovrige personaleomkostninger -Refusion inspektf,rordning Personaleudgifter i alt: Lokaleudgifter: Drift af ejendomskontor Dift af materiabgerd Lokaleudgifter i alt: Anden renholdelsei Skadedyrsbekampelse Snerydning -l llkaldeabonnement Falck m.v. Ovrige renholdelsesudgifter Anden renholdelse i alt: Renholdelse i alt: 1 ansat 5 ansatte 560.306 1,793.7A7 20.600 4.r20 12.733 94.000-4s.320 116.000 25.000 2.440.226 141.000 5.000 s0.000 8.000 40.000 -- 103.000 2.68+226 9. Almindelio vedlioeholdelse (29) Prim.ere bygningsdele (39) Komplefterende bygningsdete (49) Overflader, belegning, bekledning (59) WS-anleg (69) El, antenner, mekaniike anleg (79) Koleskabe, komfuret inventar (89) Have- og friarealer 20.000 70.000 90.000 110.000 6s.000 60.000 120.000 535.000 10. Planlagt oc oeriodisk vedlioeholdelse oo fornvelser (29) Primere bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflader, belegning, bekladnjng (59) WS-anleg (69) El, antenner, mekaniske anleeg (79) Koleskabe,komfurer,inventar (89) Have- og friarealer -Overfort fra henlaggelser 40.000 100.000 740.000 415.000 150.000 415.000 1.791.000 3,651.000 3.651.000
Afd.4s Arsbudget for 2007 NOTER 11. S erlige ariviteter 203 Andel af facilitetsdrift Beboerlokaler: ue.: nei@iii!- 118.3 Vinduespolering 118.3 Inventar og service 118.3 Husleje, el og varme 118,3 Vand 118.3 Udgifter iforbindelse med udlejning Konto 118 i alt -s.000-5.000 60.000 10.000 20.000 I54.702 1.864 40.000 286.566 286.566 286.566 12. Diverse udoifter Eoligselskabernes Landsforening Beboernavn, radighedsbelob Beboermoder Beboerfester Kursus/konferencer Beboerblad Nevnslokale Aktiviteter Ovrige udgifter 24.464 10.000 10.000 20.000 12.000 13.000 4.000 50.000 1.000 144.464 13. Afskrivninoer Anlegsaktiver: Kokkenudskiftning, etape 2 Saldo 1.1.2006 Afskrivning i 2006 udgor Restil afskrivning 2007-2008 Afskrivning i 2007 udgor Renovering af forbedring af lejemal Saldo 1.1.2006 Afskrivning i 2006 udgor Rest til afskrivning 20072011 Afskrivning i 2007 udgor Ombygning af beboerhus Tilgang 2007 Afskrivning i 2006 udgor Restii afskrivning 2007-2011 Afskrivning i 2007 udgor 375.401 194.162 176.639 24.697 4.200 20.497 500.000 0 500.000 176.639 4.200 100.000 280.839
Afd.4s Arsbudget for 2OO7 NOTER 14. Bolhafoifter Lejllgheder: Husletestigningpr.1,1,2007: 3,59o,o 12 mdneder a kr. 1.340.577 16,0B6.922 15. Antennebudget udgifterl Overskud regnskab 2005 Serviceabonnement Afdrag og renter til antenneanleg Afskrivning antenneanleg Administrationsbidrag Indtegteri Lejerindbetalinger -147,917 80.000 323.364 145.300 2.400 409.147-409.147 Antennebidrag pr. 1.8.2005 Antennebidrag pr. 1,1.2006 Antennebidrag pr. 1.1.2007 167,00 123,OO r23,00
Afdeling 4 - syd Huslejen i afd. 4 Syd stiger pr. 1. januar 2007 med 3,59olo hvilket svarer til en stigning p5. kr. 21W, m2. 1% husleje udgor i alt k. 155.298 De vesentligste @ndringer iforhold til budget 2006 er (1.000 kr,): Konto Tekst Budget 2006 Budget 2007 /Endring 105 106 109 110 111 112 1r4 115 118 119 120 121 123 126 r27 201 202 Nettokapitaludgifter Ejendomsskat Renovation Forsikringer Felles energiforbrug Administrationsbidrag Renholdelse Almindelig vedligeholdelse S@rlige aktiviteter Diverse udgifter Henlaggelser til planlagt vedligeholdelse Henleggelser til istandseettelse fraflytn. Henlaggelser til tab ved fraflytninger Afskrivninger pg forbedringsarbejder Ydelse ved Bn til bygningsskader Leje instititutioner Renteindtegter 3.231 2.192 702 241 47 920 2.782 704 265 t24 2.800 50 100 203 2,139 1.012 2.970 2.259 724 259 40 944 2.684 s35 287 r44 3.300 250 125 281 2.775 899-261 67 22 t2-7 2B -98-169 22 20 s00 200 7B 36 113 7l 658 116 117 Planlagtog periodiskvedligeholdelse Istandsettelse ved frafl )tning 4.233 4.189 100 250-44 150,4ndringerne pa konto 116, 117 og 130 har ingen jndflydelse pe husjejeandringen udgifterne pa disse kontitages af henleggelserne. Til disse endringer kan der fojes fdlgende kommentarer: Konto 105 Nettokapitaludgifteri Besparelsen pd nettokapitaludgifter skyldes dels en omprioriterjng i 2006, dels at periodiseringen af 5. termin p5 de konverterede 16n er ferdiqafskrevet i 2006. Kontol06 Ejendomsskatter Ejendommen vurderes hvert andet 6r. Naste vurdering ef 1. oktober 2006. I det mellemliggende Ar foretages en 6rsregulering af ejendomsvurderingen. Ejendomsvurdering pr. 1.10.2004 danner grundlag for ejendomskatten i 2007 med en budgetteret stigntng pa 30k. Konto 1O7 Vandafgift Vandprisen fra 2004 var kr. 36,04 pr. m3, a 2005 var den kr. 39,29 pr. m3, hvitket er en stigning pd 8,27olo. I estimatet 2006 er prisen kr. 41.20 pr. m3, som er en stignjng pa 4,64010 i forhold til regnskab 2005. Der budgetteres med 8,59olo i stjgning i 2007. Der er taget hensyn tilforbruget iforhold til regnskabet for 2005. Vandbudqettet er overfortil konto 118. L:\ADM\OKO\FALLES\Budget200nExcelskema til budget\budget 2007 afd 67 komrnentarer
Konto 109 Renovation Forbruget holdes pe 2005-niveau, Med hensyn til priser budgetteres der med en stigning pa 3% i forhold til estimat 2006, der er beregnet pg priser opgivet af kommunen. Stigningen pe 49.000 skyldes en post pg storskrald pg ca. 54.OOO kr. i budget 2007, der i bu;get 2006 var sat til nul, Konto 110 Konto 111 Konto 112 Konto 114 Konto 115 Konto l16 Konto 117 Konto 120 Konto 121 Konto 123 Konto 126 Forsikring Der budgetteres med en stigning pe 3olo i forhold til estimat 2006. Felles energiforbrug Der opnas en besparelse i forhold til budget 2006, da VA har indgaet en fordelagtig fastprisaftale med Nesa. Elforbruget for beboerhuset er budgetteret pa konto 118. Administrationsbidrag Administrationsbidraget er budgetteret med de satser som er vedtaqet D6 VA,s generalforsamling i maj 2006 ved godlendelse af foreningens budg;t for 2OOl. Varmeregnskabshonoraret bo.tfaldet fra r 2006, Renholdelse Besparelsen skyldes mindre udgifter til Afdelingsleder lon, feriepenge regulering, drift af ejendomskontor samt snerydning som er overgeet fra ekstern til intern arbejdskraft. Almindelig vedligeholdelse Udgifterne pa 115 er nedjusteret iht. Tjdliger ers forbrug og fordi at der er fl)tte flere opgaver til konto 116. Planlagt og periodisk vedligehotdelse Forbrug er iht. Aktivitetsplanen, dog vil nogle af udgifterne til nye kokkener i 2006 blive flyttet til 2007, da vi ikke regner med at bliver helt feerdiqe i 2006. Istandsattelse ved fraflytninger Det budgetterede forbrug er baseret pg det stigende forbrug der ses i 2006, udgiften dakkes af henlaggelser. Henleggelsertil planlagtvedligeholdelse Henleggelserne er inflateret i lighed med langtidsplanen. Derudover besoarelsen Da 100.000 kr. ved konverterjng af l3n anvendtil ekstraordiner ogning af henleggelserne I overensstemmelsemed henstillingen fra Albertslund Kornmune. Henlaggelser til istandsattelse ved frafl ytninger Henlaggelserne skal ved udgangeaf eret vere ss atore at de svarer til et ers forbrug. Der ses en stigende tendens i forbruget og henleggelserne er dejfor nodt til at stiqe ior at opretholden tilstrekkelig opsparjng. Henl.eggelser til tab ved fraflytninger Henleeggelserne stiger for at jmodekomme krav om at henl@ggelserne skal udgore BOo/o af tilgodehavende hos beboerne. Afskrivninger pa forbedringsarbejder Kokkenudskiftning etape 2 bliver feerdigafskrevet i budget 2007, o9 der budgeteres med en ombygning af beboerhus, som afskrives over 5 gr. L:\ADM\OKO\FIELLES\Budget2007\Excetskema tit budget\budget 2007 afd 67 KOmmentaref
Konto 201 Lejeindtegter Lejen til institutioner mindre end budget 2006, da afdelingen selv har overtaget den ene institution til ejendomskontor samt beboerhus, dennes leje budgetteres sammen meo oen almindelige leje, Konto202 Renteindt egter Forrentningen af afdelingens mellemverende med foreningen udgor 1olo i 2007, i henhold til beslutning truffet pe generalforsamlingen. Konto 2O4 Driftssikring, hustejesikring og anden tsbende driftsstotte Drjtusikringen aftrappes gradvisl for helt at bortfald efter Br 2010. L:\AD[,,]\OKO\F, LLES\Budget2007\Excetskema tit b!dget\budget 2OO7 afd 67 kommentater
t;; +!E t; l 3 F t; 3 t : l * t : l = EI;!l F F 3 3 P s E 6 x i d 3 t; l{ t< li ti FIR slg9 9 p ; tr<!,e i tf.s.e a I -& g E 9 3 E E E $ 0 E 9 e _& g E I o E E E a. ; Sr il
Aktivitetsplanfor afd. 67, VA 4 syd Konto B krivelse 2007 116212 Eiersyn og malinq af bradder i trebind 116212 l0 116215 10 Renove ng af betontundamenl 116313 0 /induerogdorelfacade, lobendevedlioehodelse 116321 30 Dore i indervegge, udsk ffning 116372 20 Ovenlys /roglemme, udsk. / rep. 116411 175 Indkob atmaling lilfacadeb6nd he!n, qavte, skuer 116411 100 Indlobaf malngnl hoveddore, danlasser vindue 116411 15 hdkob afmaling tilodv.have dore, vlndler os facader 116411 l5 hdk6b at ma ing tilbaldakinef 116414 qnder overfl ader ydervaqge, kompleilerende 0 '116421 Indeda99eoverflader, maling f yttebotrqer, auve 50 Elableringaf lliseribruse.iche-flyltebotger 116421 50 vdrum- malng ved flytning 116422 50 vadrum. afrefsn nq / vedl oehotdetse 11647 0 116471 Iaqbeagn nq, eflebyn af llqe Kloak ilerran, lobende renovering '116521 2, Af ob, seryiceabonnement 116521 10 Faldstammer/aflob rep/udsf. 116523 T5 Sanltet, udskiining lobende 116524 50 Nedlsb / tasender, udskiftniis '116532 20 Vardinst. lal orer vedligehodese rorn v 116533 30 Vandafi aturer, udskiitning 116534 0 Varme@ntral - vedligeholdelse og afsyrtng aftermix 116563 30 116602 3elysning iallesarealer t00 Be ysning l llesarealer, vedigeh. og udsk 116632 50 Elinstallationer, lobende vedligehotdetse
1166,11 {ntenneanl g 20 ldstyr ilallesrum, udsk. EDB, kopimaskine m.m. 116731 {qle-,,fryseskabe 120 Kole/fryseskabs udsknninq 116732 120 116733 100 Koklen'nvenlar, vedleeholdelsehve [okkene. 116739 EDB-udstyr 25 EDB udstyr 116741 0 116811 Redskabedmaskine laktorer 25 Redskaber/maskiner - udsk. af handverktoi 116811 Redskaber/maskiner/traktorer 0 Redskabetmaskiref, jndkab fl ishugger 116811 Redskaber/maskinefl.aktorer 300 Redskaberhaskiner, vedligeh./udsk. komprimator 116811 Redskaber/maskiner/haktorer T5 Redskabe/maskiner, vedtigehotdetse / rep. 116811 Redskaber/maskinettaktorer 0 Calporle rep og vedhgeholdelso 116422 100 Udhuse /slure, rep. skue 116831 234 Hegn /mure 09lager lobende udskiflning 116832 20 Ny belagning p-prads Svanen 7? Ha.en 116442 r-pladsbeleg n9 0 \y belegning p-plads Ouen og Speltef 116442 50 Prladsbelagning rep. pa alb flader 116843 9!El s!ins 100 Sribelagning, udsliff ninq 116872 l0 116872 2A AffaldsprcJekt med de@ntf alpla@ing 116881 9!plal'hins 100 3epanlnnq. tr nye protekier 116881 240 leplaii!ins, ved igeholdetse