Møde nr.: 15 Mødedato: 22. august 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 1

Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 15 Mødedato: 22. august 2011 Mødetid: 09.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Det ny Vesterled 48 plejeboliger - Skema B godkendelse 2 KU Vestbyen, anlæg af boldbaner på Vesthallens idrætsanlæg 3 KU Torsted Idrætsanlæg, modernisering af klubhus 4 KU Torsted Idrætsanlæg, renovering af hallen 5 KU Brædstruphallen, udbygning af hegn på idrætsanlæg Lukket dagsorden 6 ØK Orienteringspunkt

Side 2/16 1 ØK Det ny Vesterled 48 plejeboliger - Skema B godkendelse 2010-010536 Resumé Godkendelse af skema B i forbindelse med Det ny Vesterled 48 plejeboliger med tilhørende servicearealer, i alt 3.600 m2 bruttoetageareal. Indstilling Direktionen indstiller, at Skema B vedrørende opførelse af Det nye Vesterled Vesterled 1-11 Horsens godkendes under forbehold af endelig godkendelse i det statslige BOSSINF-system. 1. en anskaffelsessum for ældreboligerne på 55.373.000 kr. inkl. moms godkendes. Der er tidligere godkendt en anskaffelsessum på 52.013.120 kr. jf. skema A 2. optagelse af et lån svarende til 91 % af anskaffelsessummen, svarende til 50.389.430 kr. inkl. moms godkendes. Der er tidligere godkendt et lån på 47.331.939 kr. jf. skema A 3. administrationen bemyndiges til at optage lånet enten som et realkreditlån eller i Kommunekredit afhængig af, hvad der vurderes som værende mest formålstjenligt (tidligere godkendt ved en anskaffelsessum på 52.013.120 kr. jf. skema A) 4. der hensættes 7 % af anskaffelsessummen i kommunal grundkapital på 3.876.110 kr. inkl. moms. Der er tidligere godkendt hensat 7 % ~ 3.640.918 kr. jf. skema A 5. en anskaffelsessum for de tilhørende servicearealer på i alt 18.700.000 kr., svarende til 23.375.000 kr. inkl. moms godkendes. Der er tidligere godkendt en anskaffelsessum på 19.017.000 kr. jf. skema A 6. der gives et tillæg til anlægsbevilling med tilhørende tillæg til rådighedsbeløb i 2011 til konto 05.32.30.3.530406 Om- og tilbygning af Vesterled 1-11 Horsens til ældreboliger på i alt 3.359.880 kr. inkl. moms. 7. rådighedsbeløbet finansieres ved optagelse af lån på -3.057.491 kr., beboerindskud på 2 % (forbrug af likvide aktiver) på -67.198 kr. og optagelse af et kapitalindskud på status (forbrug af likvide aktiver) på -235.192 kr. 8. der gives et tillæg til anlægsbevilling med tilhørende tillæg til rådighedsbeløb i 2011 til konto 00.25.18.3.018413 Vesterled 1-11, Horsens, servicearealer på -317.000 kr. ekskl. moms 9. deri driftsbudget på konto 05.38.45.1.545080 Det nye Vesterled indarbejdes forventede afledte driftsudgifter til servicearealer på: I 2013 i alt 553.970 kr. (9 måneders drift) fordelt med 20.000 kr. til Tekniske installationer og 533.970 kr. til Øvrige drift. I 2014 i alt 731.960 kr. fordelt med 20.000 kr. til Tekniske installationer og 711.960 kr. til Øvrig drift. Fra 2015 og frem i alt 864.024 kr. fordelt med 111.744 kr. til Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer og 752.280 kr. til Øvrig drift. Driftsudgifterne til servicearealerne kan finansieres fra konto

Side 3/16 05.38.59.1.559022 Kaffekanden med 46.000 kr. i 2013 og 61.500 kr. fra 2014, fra konto 05.38.45.1.545080 Kråsiglund og Center for socialt udsatte med 448.000 kr. i 2013 og 598.000 kr. fra 2014, fra konto 05.38.44.1.544080 Trin Horsens alkoholbehandling med 27.000 kr. i 2013, 33.000 kr. i 2014, 92.000 kr. fra 2015 og fra konto 05.38.45.1.545080 Trin Horsens narkobehandling med 32.970 kr. i 2013, 39.460 kr. i 2014 og 112.524 kr. fra 2015 10. der i driftsbudgettet på konto 05.32.30.1.530085 Det nye Vesterled indarbejdes forventede afledte driftsudgifter til Boligdelen til 48 stk. boliger på 677.291 kr. i 2013 (9 måneders drift) og 903.054 kr. fra 2014. Boligdelens driftsudgifter finansieres af huslejeindtægterne Sagsfremstilling På mødet den 23. november 2010 godkendte Horsens Byråd, at der udstedes et skema A tilsagn til byggeriet af de 48 plejeboliger med tilhørende servicearealer med et samlet bruttoetageareal på 3.600 m2. Teknik og Miljø og Udvalg for Sundhed og Socialservice fremsender ansøgning om godkendelse af skema B i forbindelse med Det ny Vesterled 48 plejeboliger med tilhørende servicearealer, i alt 3.600 m2 bruttoetageareal. Skema A indeholdt følgende hovedtal: Grundkapitallånet på 7% = 3,640.918 kr.(kommune skal ikke indbetale indskud i Landsbyggefonden, men boligerne skal stilles som om der var indbetalt til Landsbyggefonden, med den virkning, at beløbet ikke må belast boligernes drift i samme periode som grundkapitallånets løbetid d.v.s i 50 år). Samlet beboerindskuddet = 1.040.262 kr., ca. 21.672 kr. pr. bolig. De nuværende beboer i Vesterled skal ikke betale beboerindskud, når de flytter fra en lejlighed i Vesterled 1-11 til en ældrebolig, det nuværende beboer indskud overføres til de istandsatte lejligheder. Kun ny tilflyttere skal betale beboerindskud. Anskaffelsessummen for de 48 stk. ældreboliger udregnet til i alt 52,015 mio. kr. inkl. moms. Det giver en anskaffelsessum på ca. 21.670 kr. inkl. moms pr. m2. Huslejen forventes at være ca. 1075 kr. pr. m2 inkl. forsyningsudgifter. Det gældende beregningsmæssige maksimumsbeløb for ældreboligbyggeri inkl. lavenergi tillæg udgjorde i 2010 i alt 22.350 kr. inkl. moms. Den maksimale beregningsmæssige anskaffelsessum som de 48 stk. boliger var underlagt i 2010 var i alt 53.640 mio. kr. inkl. Moms. Anskaffelsessum for servicearealer er udregnet til i alt 19.017.000 kr., svarende til 23.771.250 kr. inkl. moms.

Side 4/16 I forbindelse med forprojekteringen er der tilført projektet følgende ændringer: De i alt 48 stk. 1. rums boliger med et gennemsnit på 50 m2. er ændret til i alt 30 stk. 1. rums boliger og 18 2. rums boliger med et gennemsnit på 51 m2. Det samlede bruttoetageareal for boliger er i alt 2448 m2. Udvidelsen af bruttoetagearealet modsvares af en tilsvarende reduktion af bruttoetagearealet for servicearealets vedkommende, der i alt er 1152 m2. Det samlede bruttoetageareal er uændret i alt 3600 m2. Arealforskydningen betyder at fordelingsnøglen mellem boligareal og serviceareal er ændret fra 67/33 og til 70/30 Arealforskydningen mellem bolig- og serviceareal medføre tilsvarende forskydning mellem de to udregnede anskaffelsessummer. En undersøgelse for miljøskadelige stoffer konstaterede, at der ved opførelsen af Vesterled er anvendt blyholdig maling i et omfang der kræver selektering i forbindelse med bortskafning af nedrivningsmaterialet. Selektering og bortskaffelse af den blyholdige maling er kalkuleret til ca. 2,8 3,3 mio. kr. inkl. moms. Selekteringen indgår i udbudsmaterialet. I forbindelse med undersøgelsen for miljøfarlige stoffer er der ikke konstateret PCB og kun i beskeden omfang asbest. Geotekniske undersøgelser har kortlagt bæredygtige jordlag i varierende kvalitet og dybde. Nødvendig ekstra funderingen indgår i udbudsmaterialet. Den samlede anskaffelses er under henvisning til ovenstående reguleret op med 3,8 mio. kr. inkl. moms. Anskaffelsessummen for de 48 stk. ældreboliger udregnet i forhold til de ændrede forudsætninger er udregnet til i alt ca. 55,300 mio. kr. inkl. moms. Det giver en anskaffelsessum på ca. 22.600 kr. inkl. moms pr. m2. Huslejen forventes at være ca. 1095 kr. pr. m2 inkl. forsyningsudgifter. Det gældende maksimumsbeløb for ældreboligbyggeri inkl. lavenergi tillæg er i 2011 hævet til i alt 22.840 kr. inkl. moms. Den maksimale beregningsmæssige anskaffelsessum som de 48 stk. boliger er underlagt i 2011 er i alt 55.912 mio. kr. inkl. Moms. Maksimumsbeløbet må på intet tidspunkt overskrides, hverken i forbindelse med Skema A, Skema B eller Skema C.

Side 5/16 Anskaffelsessum for servicearealer er udregnet i forhold til de ændrede forudsætninger til i alt 18.7 mio. kr., svarende til 23.3 mio. kr. inkl. moms. Licitation og bedømmelse: Det nye Vesterled er udbudt i totalentreprisekonkurrence i begrænset udbud efter forudgående prækvalifikation. I alt 25 totalentreprenørteams ansøgte om prækvalifikation og med udgangspunkt til udvælgelseskriterierne blev følgende 5 teams blev udvalgt til at afgive tilbud: NCC Construktion A/S Århus med Årstiderne Arkitekter Silkeborg, ATRIO Arkitekter Horsens og DRIAS Rådgivende Ingeniør A/S Tørring. MT Højgård A/S Århus med Skala Arkitekter A/S og Oluf Jørgensens Rådgivende Ingeniør A/S begge Horsens. CASA Entreprise A/S Horsens med GinnerupArkitekter A/S og Rambøll A/S Rådgivende Ingeniør Horsens. Hoffmann A/S Fredericia med CUBO Arkitekter A/S og Oribicon A/S Rådgivende Ingeniør Århus. Dansk Boligbyg A/S med Schwartz Arkitekter A/S Horsens og Søren Jensen Rådgivende Ingeniør A/S Silkeborg. Dagen inden tilbudsfristens udløb meddelte MT Højgård A/S at de ikke ville afgive tilbud. De resterende 4 totalentreprenører afgav alle tilbud, som alle blev indleveret rettidigt og vurderet konditionsmæssige. NCC Construktion A/S = 46.500.000 kr. ekskl. moms. CASA Entreprise A/S = 45.999.000 kr. ekskl. moms. Hoffmann A/S = 47.000.000 kr. ekskl. moms. Dansk Boligbyg a/s = 47.000.000 kr. ekskl. Moms. Tildelingskriterierne er Det økonomiske mest fordelagtige tilbud med følgende under kriterier og vægtning: 45 % Funktionalitet og arkitektur, herunder udformning og indpasning i forhold til omgivelserne, æstetisk udtryk også i forhold til brugerne, et velfungerende byggeri med god logistik, et praktisk byggeri, indvendig som for udearealernes vedkommende. 35 % Pris, bedømt indenfor det fastlagte interval på 43-47 mio. kr. ekskl. moms. 20 % Tekniske løsninger, konstruktion-, installations- og indeklimaløsninger, tilbudte materialer og tekniske løsninger, herunder drift og vedligehold. På baggrund af de opstillede underkriterier er der gennemført en bedømmelses proces, med tilhørende bedømmelsesrapport, og som det økonomisk mest fordelagtige tilbud er valgt:

Side 6/16 NCC Construktion A/S tilbudssum i alt 46.500.000 kr. ekskl. moms og 58.125.000 inkl. moms. Håndværker udgiften efter licitation, fordelt henholdsvis boligareal 70 % og serviceareal 30 % 48 stk. boliger, boligareal 2448 m2., i alt 32.550 mio. kr. ekskl. moms og 40.688 mio. kr. inkl. Moms. Serviceareal 1152 m2 i alt 13.950 ekskl. moms og 17.438 mio. kr. inkl. moms Skema B indeholder følgende hovedtal: Grundkapitallånet på 7% udgør 3.876.110 kr. inkl. moms. En kommune skal ikke indbetale indskud i Landsbyggefonden, men boligerne skal stilles som om der var indbetalt til Landsbyggefonden, med den virkning, at beløbet ikke må belast boligernes drift i samme periode som grundkapitallånets løbetid d.v.s i 50 år. Det øgede udgift på 235.000 kr. inkl. moms, skyldes forskydning mellem bolig- og serviceareal på 48 m2. Det øgede udgift til grundkapital indskud finansieres af tilsvarende mindre udgift til servicearealer. Grundudgifterne til boligdelen er uændret ca. 6.1 mio. kr. Håndværkerudgifterne(entreprisesummen) udgør efter licitation i alt ca. 43,688 mio. kr. inkl. moms. Heraf udgør tilslutningsafgifter ca. 2.0 mio. kr. og tekniks rådgivning i forbindelse med projektering ca. 2.4 mio.kr. Omkostninger(tekniskrådgiv., forsikring, gebyrer m.v.) til ca. 2,812 mio. kr. Samlet anskaffelsessum efter licitation I alt ca. 55,373.000 mio. kr. inkl. moms. Beboerindskuddet vil udgøre 1.107.460 kr., ca. 23.072 kr. pr. bolig. De nuværende beboere i Vesterled skal ikke betale beboerindskud, når de flytter fra en lejlighed i Vesterled 1-11 til en ældrebolig, det nuværende beboerindskud overføres til de istandsatte lejligheder. Kun ny tilflyttere skal betale beboerindskud. Det giver en anskaffelsessum på ca. 22.620 kr. inkl. moms pr. m2. og det gældende maksimumsbeløb for boligbyggeriet inkl. lavenergi tillæg udgør i alt 22.840 kr. inkl. moms. Pr. 1. januar 2011 Dermed forventes projektets anskaffelsessum af ligge ca. 220 kr./m2 under det aktuelle maksimumbeløb pr. m2. Maksimumsbeløbet må på intet tidspunkt overskrides, hverken i forbindelse med Skema A, Skema B eller Skema C. Huslejen forventes at være ca. 1095 kr. pr. m2 inkl. forsyningsudgifter. Boligerne overholder pladskrav svarende til plejekrævende beboere i henhold til Sunde boliger i en sund by.

Side 7/16 Såvel boliger som servicearealer opfylder Voksen og Sundheds krav til funktionalitet og indretning. Efter afholdt licitation og indberetning af skema B på byggeriet kan anskaffelsessummen for såvel de 48 stk. boliger som servicearealet vedkommende opgøres således: Skema A Skema B Forskel Ældre- og plejeboliger Inkl. moms Inkl. moms Anskaffelsessum 52.013.120 55.373.000 3.359.880 Lån 91 % 47.331.939 50.389.430 3.057.491 garanti, sikkerhed 47.331.939 50.389.430 3.057.491 Indskud 7 % 3.640.918 3.876.110 235.192 Beboerindskud 2 % 1.040.262 1.107.460 67.198 Servicearealerne Ekskl. Moms Ekskl. Moms Anskaffelsessum 19.017.000 18.700.000-317.000 Inventar 1.500.000 1.500.000 0 Servicearealtilskud 1.920.000 1.920.000 0 Årsagen til forhøjelse af anskaffelsessummen for boligdelens vedkommende skyldes merudgifter i forbindelse med ændring af arealfordeling mellem boligareal og serviceareal samt øgede omkostninger til selektering og bortskafning af nedbrydningsmateriale samt ekstra fundering. For servicearealet vedkommende er anskaffelsessummen reguleret i forhold den ændrede af arealfordeling og de øgede omkostninger til selektering og bortskafning af nedbrydningsmateriale samt ekstra fundering. Byggeriet af de 48 boliger overholder de fastsatte maksimumsbeløb for boliger på 22.840 kr. pr. m2 pr. + energitillæg pr. 1. januar 2011 Maksimumsbeløbet må på intet tidspunkt overskrides, hverken i forbindelse med skema A, skema B eller skema C. Det er besluttet at genhusningen af beboerne i Vesterled 1-11 skal ske på det tidligere plejehjem Nørrelide i Gedved. Genhusningen af beboerne og økonomi i forbindelse hermed indgår i det samlede anlægsprojektet. Afledt driftsudgifter De afledte driftsudgifter til Det Nye Vesterled 48 stk. boliger med tilhørende serviceareal er beregnet i forhold til skema B Driftsudgifterne fremgår af det vedlagte bilag.

Bilag Bilag 1: Skema B 48 stk. ældreboliger - boligdel Vesterled Bilag 2: Skema B Serviceareal Vesterled Bilag 3: 10.08.2011 Afledte driftsudgifter Det Ny Vesterled Side 8/16

Side 9/16 2 KU Vestbyen, anlæg af boldbaner på Vesthallens idrætsanlæg 2011-009180 Resumé Kulturudvalget besluttede den 19. maj 2011 at foreslå, at der afsættes 2,5 mio. kr. til etablering af yderligere en fodboldbane på Vestbyens idrætsanlæg. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2011 til en udgift på 2,5 mio. kr. til konto 03.22.18.3.318411 Anlæg af boldbane i Vestbyen 2. rådighedsbeløbet finansieres af de afsatte puljer i investeringsoversigten for budget 2011 med 1,007 mio. kr. på konto 03.22.18.3.318407 Idrætsanlæg/idrætsfaciliteter og 1,493 mio. kr. på konto 03.22.18.3.318406 Renovering og modernisering af idrætshaller. Tidligere beslutning Kulturudvalg den 18. august 2011 kl. 14.30 Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Horsens Boldklub, Horsens Freja og Vestbyen Håndboldklub har i skrivelse af 25. marts 2010 fremsendt oplæg vedr. Vestby Alliancen Horsens Plan 2013. Planen vedrører udvikling af foreningsaktiviteterne i Vestbyen samt faciliteterne i området. Konkret sigter de tre klubber på en fusion for bedre at kunne varetage de sportslige og sociale aktiviteter i Vestbyen - gerne i samarbejde med andre foreninger i området. I samarbejde med klubberne foreslås det, at der anlægges to tværgående baner, hvor den nuværende kampbane er placeret. Den ene af banerne bliver anlagt som kampbane med målene 105 x 68 m, mens den anden bliver anlagt som træningsbane med målene 95 x 58. Den nuværende jordbane foreslås omlagt til græsbane i målene 105 x 68 m. Såning af græs søges påbegyndt efterår 2011, hvorved banen kan inddrages til brug i sommeren 2012. Såfremt der findes midler indenfor puljen på 2,5 mio. kan der påtænkes anvendelse af rullegræs for at opnå en kortere anlægstid. I forbindelse med afsættelse af rådighedsbeløb i budget 2011 til en boldbane, er der også indarbejdet midler i budgettet til drift af en boldbane. Anlægningen af tværgående baner forudsætter opsætning af bagvedliggende hegn med

henblik på at forhindre bolde i at havne udenfor anlægget. Side 10/16 Det forventes, at det endelige forslag fra Teknik og miljø vil foreligge til kulturudvalgets møde d. 18 august. 2011. Foreløbig skitse til disponering af baner er vedlagt som bilag. Bilag Bilag 1: Vestby Alliancen Horsens Bilag 2: Foreløbig skitse vedr. banedisponering for Vesthallens idrætsanlæg

Side 11/16 3 KU Torsted Idrætsanlæg, modernisering af klubhus 2011-009234 Resumé Kulturudvalget besluttede den 19. maj 2011 at foreslå, at der bevilges 100.000 kr. i anlægstilskud til Hatting-Torsted Fodboldungdom til modernisering af Torsted Klubhus. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der bevilges et anlægstilskud på 100.000 kr. i 2011 til Hatting-Torsted Fodboldungdom til modernisering af Torsted Klubhus 2. der søges anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2011 på 83.000 kr. til konto 03.22.18.3.318413 Modernisering af Torsted Klubhus 3. rådighedsbeløbet finansieres af den afsatte pulje på konto 03.22.18.3.318406 Renovering og modernisering af idrætshaller. Tidligere beslutning Kulturudvalg den 18. august 2011 kl. 14.30 Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Hatting-Torsted Fodboldungdom ved Jens Jensen fremsendte d. 30. marts 2011 anmodning om et tilskud på 100.000 kr. til modernisering af Torsted klubhus. Tilskuddet søges til færdiggørelse af bl.a. køkken, belysning, stikdåser, udendørs borde/bænke samt fliser. Torsted klubhus er ejet af Horsens Kommune, men Hatting-Torsted Fodboldungdom ønsker ved frivillig arbejdskraft at udføre istandsættelsen af klubhuset. Den frivillige arbejdskraft består af 8-10 frivillige, hvor værdien af arbejdstimer for moderniseringen er opgjort af Hatting-Torsted Fodboldungdom til værende 250.000 kr. Til sikring af byggelovens reglementer føres der tilsyn af lokalt byggefirma. Til at supplere økonomisk har Hatting-Torsted Fodboldungdom selv indsamlet ca. 250.000 kr. Moderniseringen består af vandskuring og maling af indvendige vægge, nye lofter, nedslibning og maling af indvendigt træværk, pokalskabe etc. Der er i budget 2011 afsat en anlægspulje på 3,021 mio. kr. til renovering og modernisering af idrætshaller. Ved udbetaling af anlægstilskud på funktion 03.22.18 er der momsrefusion på 85%. Udbetaling af et anlægstilskud på 100.000 kr. finansieres således med 83.000 kr.

Side 12/16 Bilag Bilag 1: Hatting-Torsted Fodboldungdom, ansøgning om tilskud til modernisering af Klubhus

Side 13/16 4 KU Torsted Idrætsanlæg, renovering af hallen 2011-009222 Resumé Kulturudvalget besluttede den 19. maj 2011 at foreslå, at der anvendes 0,8 mio. kr. til renovering af Torstedhallen. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2011 til en udgift på 0,8 mio. kr. til konto 03.22.18.3.318410 Renovering af Torstedhallen 2. rådighedsbeløbet finansieres af den afsatte pulje i investeringsoversigten for budget 2011 med 0,8 mio. kr. på konto 03.22.18.3.318406 Renovering og modernisering af idrætshaller. Tidligere beslutning Kulturudvalg den 18. august 2011 kl. 14.30 Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling I forbindelse med budgetaftalen for 2011 blev det besluttet, at der skal anvendes midler på renovering af Torstedhallen. Kulturudvalget har d 19. maj 2011 besluttet at foreslå, at der anvendes 0,8 mio. kr. af anlægsmidlerne i 2011 på kultur- og fritidsområdet til renoveringstiltag i Torstedhallen. Kultur- og fritidsområdet foreslår, at der i 2011 bruges 0,8 mio. kr. samt eventuelt penge fra energibesparende pulje til renovering af Torstedhallen. Torstedhallen med tilhørende omklædningsfaciliteter er nedslidte, bygningskonstruktioner og tekniske installationer bærer præg af manglende gennemgribende istandsættelse. Teknik og Miljø har tidligere opgjort, at en gennemgribende istandsættelse og opdatering af konstruktioner og installationer uden ombygning, vil beløbe sig til 11-12 mio. kr., henholdsvis 3 mio. kr. for omklædningsfaciliteternes og 8-9 mio. kr. for hallens vedkommende. En opdeling af istandsættelsen i etaper over år vil øge den samlede udgift til istandsættelsen. Teknik og Miljø foreslår i samarbejde med Kulturafdelingen, at istandsættelsen af

Side 14/16 omklædningsfaciliteterne og tekniske installationer prioriteres før hallen, og at der herunder prioriteres en istandsættelse af omklædningsbygningens ydervæg/facade mod syd og øst, samtidig hermed påbegyndes istandsættelse/energirenovering af tekniske installationer. Beløbene kan opdeles som følger: Istandsættelse af ydervæg/facader syd og øst, omklædningsbygning 800.000 kr. Energirenovering af tekniske installationer, under pulje energibesparende foranstaltninger" 100.000 kr. Investeringen fra puljen Energibesparende foranstaltninger har en tilbagebetalingstid på ca. 10 år. Besparelsen på de samlede udgifter til el, vand og varme er beregnet til ca. 10.000 kr. Beløbet fratrækkes Torstedhallen driftsbudget med virkning primo 2012.

Side 15/16 5 KU Brædstruphallen, udbygning af hegn på idrætsanlæg 2011-009181 Resumé Kulturudvalget besluttede den 19. maj 2011 at foreslå, at der bevilges 133.000 kr. til opstilling af højere hegn på Brædstrup Stadion. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2011 til en udgift på 0,133 mio. kr. til konto 03.22.18.3.318412 Udbygning af hegn på Brædstrup Stadion. 2. rådighedsbeløbet finansieres af den afsatte pulje i investeringsoversigten for budget 2011 med 0,133 mio. kr. på konto 03.22.18.3.318406 Renovering og modernisering af idrætshaller. Tidligere beslutning Kulturudvalg den 18. august 2011 kl. 14.30 Indstillingen tiltrådtes. Sagsfremstilling Brædstrup Idrætsforening ved formand Brian Eskildsen fremsender den 9. november 2010 en genansøgning vedr. opstilling af et højere hegn ud mod villakvarteret på fodboldanlægget. Det højere hegn skal modvirke gener for det bagvedliggende villakvarter i forbindelse med vildfarne bolde. Højden tilpasses tilsvarende hegn i modsatte ende af fodboldanlægget. I den oprindelige ansøgning var omkostning ved etablering af højere hegn blevet anslået til 133.000 kr. Bilag Bilag 1 Brædstrup IF - Ansøgning om højere hegn 2011 Bilag 2 Tilbud på opsætning af højere hegn på Brædstrup idrætsanlæg 2011

Side 16/16 Lukket dagsorden 6 ØK Orienteringspunkt 2009-015100