Økonomi- og Planudvalget 11.12.2007 kl. 16:30 i Biblioteket Medlemmer: Til stede: Bo Johansen (V) Hans Barlach (C) Henrik Gliese Pedersen (B) Jakob Thune (A) Jørgen Kristiansen (V) Kai O. Svensson (F) René Milo (V) Ikke til stede:
11.12.2007 kl. 16:30 i Biblioteket Side 21 Indholdsfortegnelse 11. Budgetopfølgning 4/2007 - egne konti... 22 12. Låneoptagelse for 2007 - bevilling... 24 13. Proces for udarbejdelsen af Vision 2020... 26 14. Uansøgt afsked... 28 15. Påtænkt afskedigelse af en tjenestemand ved skolevæsenet på grund af svagelighed... 29 16. Påtænkt afskedigelse af en tjenestemand ved skolevæsenet på grund af svagelighed... 30 17. Dispensation fra pligtig afgangsalder for en tjenestemand i 2 måneder... 31 18. Lokalforeningen af Kræftens Bekæmpelse søger om tilladelse til at benytte s byvåben... 32 Sager fra Børne- og Ungeudvalget... 33 19. Forældrebetaling - SFO ordninger på specialområdet... 33 20. Klubstruktur... 36 21. Madordninger i dagtilbud... 42 22. KFIs Virksomhedsplan 2007-2008 - Midtvejsstatus... 45 23. Udmøntning af 2,5 mio. kr. besparelse på Børne- og Ungeområdet... 47 Sager fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget... 50 24. Godkendelse af vedtægter for Udviklingspark Øresund... 50 Sager fra Kultur- og Fritidsudvalget... 51 25. Forpagtningskontrakt for Cafeteria/restaurant Langsiden - Greve Idrætscenter... 51 26. Selvforvaltningsaftaler for de selvejende haller Karlslundehallerne og Tunehallerne... 53 Sager fra Teknik- og Miljøudvalget... 55 27. Fortætning af parcelhusområder - den videre planlægning... 55 28. Forslag til lokalplan 13.31 og kommuneplantillæg for renovering af Ræveholmcenter... 58 29. Forslag til lokalplan nr. 15.16 for Byagerlunden og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2005-2017 - Indsigelser... 60 30. Forslag til lokalplan 12.37 for Holmeagergården, Greve Midtby til offentlig fremlæggelse... 63 31. Bevarende lokalplan for Mosede Landsby - Indsigelser og vedtagelse... 65 32. Kabellægning af Strandvejen... 68 33. Slutregnskab Hundige Havn Helhedsplan 2003... 70 34. Slutregnskab - Udvidelse af Køge Bugt Motorvejen støjbeskyttelse... 71 35. Slutregnskab rammebeløb til veje 2006... 72 36. Slutregnskab - Trafiksikkerhed 2006... 73 37. Fremtidig drift af offentlige veje, stier og grønne områder... 74 Sager fra Børne- og Ungeudvalget og Social- og Sundhedsudvalget... 77 38. Etablering af genoptræningsenhed - placering... 77 Sager fælles fra alle udvalg... 81 39. Budgetopfølgning 4/2007 - samlet for alle udvalg... 81 40. Anlægsrapport 4... 85 41. Bedre udnyttelse af kommunens lokalekapacitet - Bemærkning til budget 2007... 87 42. Direktionens Strategiplan 2008-2011... 90 43. Kommuneplan- og agenda 21 strategi - Endelig vedtagelse... 93
11.12.2007 kl. 16:30 i Biblioteket Side 22 11. Budgetopfølgning 4/2007 - egne konti Sagsnr.: 1253-58160 Dok.nr: 1253-372945 Baggrund Direktionen fremlægger Budgetopfølgning 4/2007 (BO4) opgjort pr. 31. oktober 2007 til udvalgenes behandling. Budgetopfølgning 4 lægger vægt på at beskrive udsving i s økonomi i forhold til det budgetlagte. Det overordnede mål med budgetstyringen er, at det fastlagte budget og servicerammen vedr. driftsområdet skal holdes. Det vil sige, at der skal findes kompenserende besparelser på eget område ved konstatering af merforbrug. Budgetopfølgningen har fokus på overholdelse af det korrigerede budget, der er udtryk for Byrådets beslutninger. Endvidere er der fokus på overholdelse af det oprindelige budget i forhold til overholdelse af servicerammen samt de økonomiske rammer, der har været ved budgetvedtagelsen for 2007. Beslutningsgrundlag Det oprindelige nettodriftsbudget for 2007 er på -1.950,9 mio. kr. ekskl. forsyningsvirksomheden. Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed var i det oprindelige budget et underskud på -8,65 mio. kr. Herudover er der givet tillægsbevillinger på i alt -9,56 mio. kr. siden vedtagelsen af Budget 2007. Afvigelserne ved Budgetopfølgning 4/2007 er et merforbrug på driftsområdet på -8,70 mio. kr. og modgående foranstaltninger på 3,45 mio. kr., i alt en merudgift på -5,25 mio. kr. Der forventes overførsler fra 2007 til 2008 på i alt 31,23 mio. kr., hvilket er 8,07 mio. kr. større end overførslerne fra 2006 til 2007, hvilket medfører en forbedring af driftsresultatet. Det forventede regnskab for den ordinære driftsvirksomhed er på nuværende tidspunkt en merudgift på - 15,39 mio. kr., hvilket er en forværring i forhold til det oprindelige budget på -6,74 mio. kr. i mio. kr. Oprindeligt ordinært driftsresultat -8,65 Overførsler fra 2006 til 2007-23,16 Tillægsbevillinger frem til 31/10-07 -9,56 Korrigeret budget pr. 31/10-07 ordinært driftsresultatet -41,37 Forventede overførsler fra 2007 til 2008 31,23 Afvigelser ved BO4-5,25 Forventet regnskab -15,39 Forværring i forhold til oprindeligt budget -6,74 Ses der isoleret på overholdelse af servicerammen, er der ved Budgetopfølgning 4/2007 et merforbrug på - 5,55 mio. kr. og modgående foranstaltninger på 3,45 mio. kr. Det svarer til et ufinansieret merforbrug på servicerammen på -2,1 mio. kr. Hertil kommer tidligere givne tillægsbevillinger på -9 mio. kr., i alt -11,1 mio. kr. Alle overførsler mellem årene ligger inden for servicerammen, hvilket betyder, at resultatet på servicerammen forbedres med 8,07 mio. kr., så det forventes at blive -3,03 mio. kr. Heraf udgør tillægsbevillinger til medfinansiering af sundhedsområdet -8 mio. kr. ved BO1 og forslag om tillægsbevilling ved BO4-3,6 mio. kr. Da merudgiften på Sundhedsområdet ikke indregnes i serviceudgifterne, er servicerammen dermed overholdt.
11.12.2007 kl. 16:30 i Biblioteket Side 23 i mio. kr. Oprindeligt budget på servicerammen -1.666,16 Overførsler fra 2006 til 2007 på servicerammen -23,16 Tillægsbevillinger frem til 31/10-07 på servicerammen -9,00 Korrigeret budget 31/10-07 på servicerammen -1.698,32 Forventede overførsler fra 2007 til 2008 på servicerammen 31,23 Afvigelser ved BO4 på servicerammen -2,10 Forventet regnskab på servicerammen -1.669,19 Forværring i forhold til oprindeligt budget -3,03 Fradrag i servicerammen vedr. Medfinansiering af sundhedsvæsen 11,60 Konsekvenser Hvis Budgetopfølgning 4/2007 godkendes, indarbejdes de forventede afvigelser i form af både mer- og mindreforbrug i Budget 2007 samt overslagsårene 2008-2011, og de modgående foranstaltninger igangsættes. Ved afslutningen af regnskabet opgøres overførslerne mellem årene endeligt. Administrationens indstilling Administrationen indstiller, at Økonomi- og Planudvalget over for Byrådet anbefaler: 1. at tage Direktionens Budgetopfølgning 4/2007 til efterretning 2. at meddele tillægsbevilling vedrørende udvalgets andel af det konstaterede samlede merforbrug på drift og finansiering svarende til -4,80 mio. kr. i 2007, -2,20 mio. kr. i 2008, -2,20 mio. kr. i 2009, -2,20 mio. kr. i 2010 og -2,20 mio. kr. i 2011. Merforbruget dækkes af kassen 3. at meddele tillægsbevilling vedrørende udvalgets andel af det konstaterede mindreforbrug svarende til 1,40 mio. kr. i 2007. Mindreforbruget tilgår kassen 4. at meddele tillægsbevilling vedrørende udvalgets andel af de modgående foranstaltninger svarende til 0,95 mio. kr. i 2007. De modgående foranstaltninger tilgår kassen 5. at godkende overførsler på 10,76 mio. kr. på Økonomi- og Plandvalgets område. Bilag Budgetopfølgning 4/2007 - ØPU Økonomi- og Planudvalgets beslutning: Administrationens indstilling anbefales over for Byrådet.
11.12.2007 kl. 16:30 i Biblioteket Side 24 12. Låneoptagelse for 2007 - bevilling Sagsnr.: 1253-56220 Dok.nr: 1253-373176 Baggrund Budget 2007 forudsætter en låneoptagelse på 72,8 mio. kr. Heraf vedrører de 51 mio. kr. lån til byggemodningsudgifter til Tune N.Ø. Lånet hertil er hjemtaget i juli 2007. De resterende 21,8 mio. kr. er primært baseret på dispensationer fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Disse er meddelt med skrivelser af hhvs. 29. august 2006 med 6 mio. kr. og af 28. september 2006 med 12,7 mio. kr. i alt 18,7 mio. kr. Øvrige sker i medfør af gældende lovgivning. har desuden fået særlig dispensation til lånefinansiering af anlægsinvesteringer til IT i forbindelse med kommunalreformen på i alt 1,3 mio. kr. Dette lån kan maksimalt have en løbetid på 5 år. Låneadgang for 2007 Lånemulighederne ser således ud under hensyntagen til budgetopfølgning 3/2007: Lån til ejendomsskatter 7,0 mio. kr. Skoleinvesteringer ifølge udmeldt ramme 6,0 mio. kr. Lånedispensation fra ministeriet - ordinær pulje 12,7 mio. kr. Lånedispensatiion - IT vedr. kommunalreform 1,3 mio. kr. Låneadgang for 2007 27,0 mio. kr. De nævnte dispensationer på i alt 20 mio. kr. forudsætter udgiftsafholdelse, svarende til det ansøgte. Anlægsrapport 4 opgør de dispensationsomfattede investeringer til 45 mio. kr. i årets første 3 kvartaler og forventer yderligere et forbrug på 37,7 mio. kr. til igangværende anlæg i 4. kvartal. I 2007 er der afholdt udgifter for 7 mio. kr. til lån til betaling af ejendomsskatter, hvilket overstiger det budgetterede beløb på 1,8 mio. kr. Det kan overvejes at lånefinansiere disse udgifter. Særligt set i lyset af, at fik afslag på dispensationsansøgningen for den ordinære lånepulje for 2008. Center for Økonomi & Analyse anbefaler på denne baggrund, at der iværksættes indhentning af tilbud på optagelse af lån på 27 mio. kr. dvs. med fuld udnyttelse af låneadgangen til lån til betaling af ejendomskatter. Långiverne skal give tilbud ud fra En løbetid på maksimalt 25 år Lån i schweizerfrancs alternativt i danske kr. Lån med variabel rente, alternativt fast rente Det kan være fordelagtigt at optage lånet med en kortere løbetid end de maksimale 25 år. Lånet kan i stedet forlænges efterfølgende, således at kommunen stadig væk udnytter den maksimale løbetid fuldt ud. Der tages ved lånoptagelse højde for at lånefinansieringen af IT-anlægsudgifter, som følge af kommunalreformen, ikke må have længere løbetid end 5 år. De aktuelle renteforhold d.d. ser således ud: For lån i danske kr. ligger den korte 6 mdr. cibor rente på knap 5 pct.. Den faste 10-års rente ligger på ca. 4,7 pct. p.a. Ved lån i schweizerfranc ligger den korte 6-måneders rente på ca. 2,9 pct. og den faste 10-års rente på ca.3,2 pct. Låneoptagelse i schweizerfrancs sker p.t. til en kurs på under 4,51 kroner. Den lavere rente i Schweiz skal derfor holdes op imod muligheden for en højere kurs på valutaen i den kommende tid og herved muligheden for et kurstab ved tilbagebetalingen af lånet.
11.12.2007 kl. 16:30 i Biblioteket Side 25 s langfristede gæld består p.t. for ca. 63 pct. s vedkommende af fast forrentede lån. Ca.. 35 % af gælden er p.t. optaget i schweizerfranc heraf 10 % med fast forrentning. Endelig skal nævnes, at alle de nævnte lånemuligheder kan rummes inden for den finansielle strategis rammer om rente og valuta. Konsekvenser Låneoptagelsen er i budget 2007 forudsat optaget med 21,8 mio. kr., jfr. ovenfor, og er forudsat optaget i dette regnskab. Såfremt Byrådet ønsker at lånefinansiere de forøgede udgifter til udlån til betaling af ejendomsskatter vil der tilgå en yderligere indtægt på 5,2 mio. kr. til kassen. Administrationens indstilling Administrationen indstiller, at Økonomi- og Planudvalget over for Byrådet anbefaler, at: 1. der gives en lånebevilling til budget 2007, budgetområde 902, på 27 mio. kr., hvoraf 21,8 mio. kr. er forudsat i budget 2007. Merindtægten på 5,2 mio. tilgår kassen. 2. Borgmesteren bemyndiges til at godkende optagelsen af lånet med udgangspunkt i Økonomi- og Planudvalgets stillingtagen til lånevilkårene dvs. variabel/fast rente og schweizerfrancs/danske kr. Som udgangspunkt søges lånet optaget i schweizerfranc med mindre markedsvilkårene på optagelsestidspunktet ændrer sig. 3. Afledt virkning af den yderligere lånoptagelse på 5,2 mio. kr. tages op i første budgetopfølgning i 2008. Bilag Brev fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet - Ansøgning om lånedispensation fra den særlige folkeskolepulje 2007 Brev fra Indenrigsministeriet - dispensation vedr. ordinær lånepulje 2007 Brev til Indenrigs- og Sundhedsministeriet - Andel i ordinær lånepulje Brev til Indenrigs- og Sundhedsministeriet - Andel i særlig lånepulje på folkeskoleområdet Økonomi- og Planudvalgets beslutning: Økonomi- og Planudvalget anbefaler Administrationens indstilling over for Byrådet. René Milo, Bo Johansen og Jørgen Kristiansen kan kun anbefale låneoptagelse vedr. pkt. 1 på 21,8 mio. kr. som forudsat i budget 2007, idet der ikke skal optages lån til drift. Hans Barlach, Jakob Thune, Kai O. Svensson og Henrik Gliese Pedersen er af den opfattelse, at pkt. 1 ikke er låneoptagelse til drift.
11.12.2007 kl. 16:30 i Biblioteket Side 26 13. Proces for udarbejdelsen af Vision 2020 Sagsnr.: 1253-61511 Dok.nr: 1253-373293 Baggrund Byrådet i vedtog Vision 2010 i 2003. Som følge af den demografiske udvikling og den almene samfundsudvikling, herunder kommunalreformen, har kommunens position, rolle, muligheder og udfordringer ændret sig. Derfor er der behov for, at Vision 2010 revideres. Vision for Byrådet er et projekt i Direktionens Strategiplan 2008-2011. I Direktionens Strategiplan 2007-2010 er det besluttet, at der inden udgangen af 2007 er vedtaget en proces for udarbejdelsen af en ny vision for. Beslutningsgrundlag Formålet med at udarbejde en ny vision for er at skabe et fundament og en overordnet ramme for kommunens politikker, strategier og planer i de kommende år. Visionen skal give et billede af, hvordan vil se ud i 2020, og den skal skabe et fællesskab mellem Byrådet og administrationen. Desuden kunne et mål være at inddrage borgerne, institutionerne, handelslivet og erhvervslivet i udarbejdelsen af Vision 2020. Visionen skal også være med til at sikre økonomiske prioriteringer i de kommende år. Som indledning til udarbejdelsen af Vision 2020 for foreslås det, at der afholdes et seminar for Byrådet i foråret 2008. Seminaret skal være startskuddet på visionsprocessen. Hovedformålet med seminaret er udarbejdelsen af hovedpunkterne for en ny vision. Der lægges op til to mulige forløb, til den videre proces efter seminaret, mod udarbejdelsen af den endelige vision. En administrativ revision med efterfølgende politisk behandling i udvalgene og Byrådet, eller en proces, hvor der vil blive inddraget borgere og andre interessenter med efterfølgende politisk behandling i udvalgene og Byrådet. Borgerinddragelse kan eksempelvis ske via oprettelsen af et elektronisk borgerpanel. Dette panel kan blive et værktøj for kommunen til at arbejde med politikker, strategier, planer og høringer. Ved at spørge borgerne gennem panelet tilvejebringes repræsentative holdninger til eks. visionsindholdet, udviklingen på sundhedsområdet og Kommuneplan 2009. Panelet kan blive et værdifuldt værktøj særligt i forbindelse med input til og høringer af planer. Forslag om oprettelse af et elektronisk borgerpanel med en nærmere beskrivelse af anvendelsesmuligheder vil blive forelagt Byrådet i januar 2008. Tidsplan Administrationen foreslår to mulige datoer for afholdelsen af seminaret (eksternat) i marts/april 2008: Fredag den 28. marts kl. 12 til lørdag den 29. marts kl. 12 (med efterfølgende frokost) Fredag den 4. april kl. 12 til lørdag den 5. april kl. 12 (med efterfølgende frokost) Udarbejdelsen af Vision 2020 forventes afsluttet ultimo 2008. Umiddelbart efter og på baggrund af drøftelserne på seminaret vil en tidsplan for den videre proces blive fremlagt. Konsekvenser Der må påregnes udgifter til en ekstern proceskonsulent og afholdelse af seminaret. Administrationens indstilling Administrationen indstiller, at Økonomi- og Planudvalget over for Byrådet anbefaler, 1. at processen om udarbejdelse af Vision 2020 igangsættes med udgangspunkt i bilaget om emner til drøftelse vedrørende visionsseminaret
11.12.2007 kl. 16:30 i Biblioteket Side 27 2. at tidspunktet for seminaret fastlægges, jf. de to alternativer nævnt under Tidsplan. Bilag Visionsseminar - udkast til emner til drøftelse Økonomi- og Planudvalgets beslutning: Økonomi- og Planudvalget anbefaler over for Byrådet at: 1. Processen om udarbejdelse af vision 2020 igangsættes ved et af direktionen tilrettelagt internt 1-dags seminar med ekstern oplægsholder. 2. Tidspunktet for seminaret ønskes fastlagt til enten lørdag den 29. marts 2008 eller lørdag den 5. april 2008. 3. Der indføjes i bilaget, at det regionale samarbejde indeholder både Region Sjælland og Region Hovedstanden. 4. Processen med udarbejdelse af vision 2020 tager udgangspunkt i bilaget om emner til drøftelse vedrørende visionsseminaret. René Milo, Bo Johansen og Jørgen Kristiansen afventer.
11.12.2007 kl. 16:30 i Biblioteket Side 28 14. Uansøgt afsked Sagsnr.: 1253-61269 Dok.nr: 1253-372262 1. En teknisk servicemedarbejder ved en skole er afskediget uden varsel på grund af udeblivelse fra tjenesten (1253-60.404) 2. En teknisk servicemedarbejder ved en skoler er afskediget, idet et stort sygefravær var blevet en for stor belastning for skolens daglige drift (1253-60.568). 3. En lærer i folkeskolen er afskediget, idet pågældende ikke kunne leve op til de krav og forventninger, der stilles til en uddannet lærer (1253-60.372). 4. En kontorassistent ved Jobcentret er afskediget, idet pågældende ikke lever op til de krav og forventninger, der stilles til en kontormedarbejder i Jobcentret (1253-60.228). 5. En social- og sundhedshjælperelev er afskediget, idet ledelsen af uddannelsen ikke har tillid til, at pågældende vil kunne gennemføre og bestå uddannelsen med et tilfredsstillende resultat (1253-61.070). 6. En dagplejer er afskediget på grund af et stort sygefravær, der var blevet en for stort belastning for Dagplejens daglige drift (1253-61.077). 7. En ikke-uddannet klubmedarbejder ved et fritidstilbud er afskediget på grund af stort sygefravær, der nu anses for at være en for stor belastning for institutionens daglige drift (1253-61.229). Det kan oplyses, at alle procedurer i forhold til lovgivning, overenskomster og personalepolitik m.m. er påset og respekteret. Administrationens indstilling Borgmesteren har administrativt godkendt afskedigelserne. Sagerne forlægges til efterretning. Økonomi- og Planudvalgets beslutning: Taget til efterretning.
11.12.2007 kl. 16:30 i Biblioteket Side 29 15. Påtænkt afskedigelse af en tjenestemand ved skolevæsenet på grund af svagelighed Sagsnr.: 1253-57827 Dok.nr: 1253-372252 Baggrund Center for HR & Personale har, i anledning af et stort sygefravær for en tjenestemandsansat overlærer ved skolevæsenet, indhentet lægelige oplysninger til brug for forelæggelse af pågældendes helbredssituation for Helbredsnævnet. Beslutningsgrundlag Helbredsnævnet udtaler, at nævnet vurderer pågældende som helbredsbetinget utjenstdygtig i sin tjenestemandsstilling. Helbredsnævnet har samtidig vurderet, at overlærens erhvervsevne ikke er nedsat til 1/3 eller mindre. Som følge heraf vil tjenestemanden alene være berettiget til almindelig svagelighedspension. Tidsplan og økonomi Overlæren er tjenestemandsansat i den lukkede gruppe, med ret til statslig egenpension. I forbindelse med kommunaliseringen af lærerne pr. 1. april 1993 blev det mellem Kommunernes Landsforening og Finansministeriet aftalt, at der med virkning fra den 1. april 1994 i bl.a. afskedigelsessager på grund af sygdom skal ske en fordeling af pensionsbyrden, således at pensionsudgiften skal afholdes af kommunen indtil udgangen af den måned, hvori tjenestemanden fylder 63 ½ år, hvorefter udgiften overtages af statskassen. Den almindelige svagelighedspension, der skal afholdes af indtil tjenestemanden bliver 63 ½ år (den 30. september 2012), udgør årligt ca. 218.500 kr. Øvrige forhold For så vidt angår bevilling, henvises til procedure godkendt af Byrådet i mødet den 26. august 2003 (By4). Administrationens indstilling Administrationen indstiller, at Økonomi- og Planudvalget over for Byrådet anbefaler, at tjenestemanden afskediges med almindelig svagelighedspension til fratrædelse den 31. marts 2008. Økonomi- og Planudvalgets beslutning: Administrationens indstilling anbefales over for Byrådet.
11.12.2007 kl. 16:30 i Biblioteket Side 30 16. Påtænkt afskedigelse af en tjenestemand ved skolevæsenet på grund af svagelighed Sagsnr.: 1253-56857 Dok.nr: 1253-372539 Baggrund Center for HR & Personale har, i anledning af et stort sygefravær for en tjenestemandsansat overlærer ved skolevæsenet, indhentet lægelige oplysninger til brug for forelæggelse af pågældendes helbredssituation for Helbredsnævnet. Beslutningsgrundlag Helbredsnævnet udtaler, at nævnet vurderer pågældende som helbredsbetinget utjenstdygtig i sin tjenestemandsstilling. Helbredsnævnet har samtidig vurderet, at overlærens erhvervsevne er nedsat til 1/3 eller derunder. Sam følge heraf vil tjenestemanden være berettiget til kvalificeret svagelighedspension (højeste pensionsalder). Tidsplan og økonomi Overlæren er tjenestemandsansat i den lukkede gruppe, med ret til statslig egenpension. I forbindelse med kommunaliseringen af lærerne pr. 1. april 1993 blev det mellem Kommunernes Landsforening og Finansministeriet aftalt, at der, med virkning fra den 1. april 1994 i bl.a. afskedigelsessager på grund af sygdom, skal ske en fordeling af pensionsbyrden, således at pensionsudgiften skal afholdes af kommunen indtil udgangen af den måned, hvori tjenestemanden fylder 63 ½ år, hvorefter udgiften overtages af statskassen. Den kvalificerede svagelighedspension, der skal afholdes af indtil tjenestemanden bliver 63 ½ år (den 31. juli 2012), udgør årligt ca. 236.500 kr. Øvrige forhold For så vidt angår bevilling, henvises til procedure godkendt af Byrådet i mødet den 26. august 2003 (By4). Administrationens indstilling Administrationen indstiller, at Økonomi- og Planudvalget over for Byrådet anbefaler, at tjenestemanden afskediges med kvalificeret svagelighedspension til fratrædelse den 31. marts 2008. Økonomi- og Planudvalgets beslutning: Administrationens indstilling anbefales over for Byrådet.
11.12.2007 kl. 16:30 i Biblioteket Side 31 17. Dispensation fra pligtig afgangsalder for en tjenestemand i 2 måneder Sagsnr.: 1253-61479 Dok.nr: 1253-372939 Baggrund I s Personalepolitik Personalets ABC - er der bl.a. anført, at den pligtige afgangsalder er 70 år. I Tjenestemandsregulativet af 2004 for kommuner inden for KL s forhandlingsområde hedder det bl.a. i 27, stk. 1, at tjenestemænd afskediges fra udgangen af den måned, hvori de fylder 70 år. I 27 stk. 2 er det dog anført, at når der foreligger ganske særlige omstændigheder, så kan Byrådet bestemme, at reglen i 27 stk. 1 ikke finder anvendelse. En tjenestemandsansat medarbejder i administrationen fylder 70 år i januar 2008 og skal som følge heraf fratræde med udgangen af januar måned 2008. Imidlertid har pågældende ved ansøgning af 5. december 2007 fremsat ønske om, at kunne fortsætte i sin stilling frem til udgangen af marts 2008, idet pågældende den 18. marts 2008 vil opnå 40 jubilæum ved. Centerledelsen anbefaler ansøgningen og har på denne baggrund udtalt, at det i den nuværende situation vil være hensigtsmæssigt, at kunne udsætte opslag og genbesættelse af den omhandlede stilling inden for samme tidshorisont. Administrationens indstilling Administrationen indstiller, at Økonomi- og Planudvalget over for Byrådet anbefaler, at medarbejderen afskediges på grund af alder til fratræden den 31. marts 2008. Økonomi- og Planudvalgets beslutning: Administrationens indstilling anbefales over for Byrådet.
11.12.2007 kl. 16:30 i Biblioteket Side 32 18. Lokalforeningen af Kræftens Bekæmpelse søger om tilladelse til at benytte s byvåben Sagsnr.: 1253-61473 Dok.nr: 1253-372875 Baggrund Lokalforeningen af Kræftens Bekæmpelse søger om tilladelse til at benytte s byvåben på forsiden af en præsentationsbrochure for Lokalforeningen. Beslutningsgrundlag Kræftens Bekæmpelse er organiseret med lokalforeningen i de fleste kommuner i Danmark. Lokalforeningerne udfører udelukkende lokale aktiviteter såsom foredrag, kost- og motionsaktiviteter, oplysningsaktiviteter typisk i samarbejde med lokale skoler, institutioner og kommune. Greve Lokalforening ønsker at anvende s Byvåben på foreningens brochure for at signalere lokalforeningens kommunale tilhørsforhold samt geografiske aktivitetsområde. Lokalforeningen afholder udelukkende arrangementer i, og det er derfor vigtigt for lokalforeningen, at den omtalte brochure signalerer, at denne brochure er specielt interessant for borgere i. Konsekvenser Der eksisterer intet kommercielt sigte med Brochuren, og der reklameres ikke for at indgå medlemskab eller på anden måde at støtte foreningen økonomisk. Der eksisterer heller ikke krav om, at deltagere i arrangementer er medlemmer af foreningen. Information Målgruppen for brochuren er udelukkende borgere i Greve. Formålet med brochuren er at gøre borgere i Greve opmærksom på: Greve Lokalforenings arrangementer Bestyrelsesmedlemmer, kontaktinfo Muligheder for hjælp (ved kræftsygdom) Administrationens indstilling Det indstilles, at Økonomi- og Planudvalget over for Byrådet anbefaler, at der gives tilladelse til, at Lokalforeningen af Kræftens Bekæmpelse i Greve benytter s byvåben på forsiden af deres præsentationsbrochure. Økonomi- og Planudvalgets beslutning: Administrationens indstilling anbefales over for Byrådet.
11.12.2007 kl. 16:30 i Biblioteket Side 33 Sager fra Børne- og Ungeudvalget 19. Forældrebetaling - SFO ordninger på specialområdet Sagsnr.: 1253-60883 Dok.nr: 1253-367551 Baggrund Sagen drejer sig om principper for forældrebetaling for tilbud til kommunens børn med specielle behov. I budgetopfølgning 2 indgik der en bemærkning om, at administrationen ville undersøge reglerne om forældrebetaling for tilbud til børn med specielle behov nærmere. Baggrunden er, at der i dag er forskellig praksis for betaling i centrets tilbud. Hertil kommer, at Ankestyrelsen i marts 2007 omgjorde en sag fra Det Sociale Nævn om forældrebetaling. Afgørelsen ligger i sagen. Det Sociale Nævn fandt i sin afgørelse af en konkret sag, at en piges funktionsniveau, som dels krævede hun var i en særlig gruppe, dels krævede, at hun var i daginstitution af behandlingsmæssige grunde, burde være afgørende for bevilling af fripladstilskud, uanset at den særlige gruppe af børn var placeret i en almindelig daginstitution. Modsat Nævnet fandt Ankestyrelsen, at det var typen af dagtilbud, som et barn med betydelig og varig funktionsevnenedsættelse var optaget i, og ikke omfanget af barnets nedsatte funktionsevne, der var afgørende for fastsættelse af fripladstilskud af behandlingsmæssige grunde. Dette gjaldt også i den situation, hvor barnet var optaget i et særligt tilbud i en almindelig institution. Beslutningsgrundlag Ankestyrelsens afgørelse har betydning for følgende tilbud for børn med specielle behov: Strandskolens SFO Damagerskolens SFO Bugtskolens SFO Åsager Klub. Praksis er pt. at der opkræves betaling for børn i de specielle grupper i Strandskolens SFO, i Damagerskolens SFO og i Åsager Klub. Der opkræves ikke forældrebetaling for børn i Bugtskolens SFO. Der er foretaget en juridisk vurdering af praksis på området, da der tilsyneladende bliver administreret efter forskellige regler indenfor centrets konti for forældrebetaling. Den juridiske vurdering vedlægges som bilag. Det fremgår heraf, at der findes klare regler indenfor servicelovens område, hvilket vil sige for dagtilbud og klubtilbud. Her skelnes mellem regler for de almindelige tilbud og andre regler for de særlige tilbud. Fortolkningen er med Ankestyrelsens afgørelse -som omtales ovenfor - blev yderligere præciseret. Det er ikke juridisk lige så præcist hvilke regler, der skal anvendes for SFO området, der reguleres af folkeskoleloven. Spørgsmålet, om der kan opkræves betaling for Bugtskolens SFO, er derfor forelagt Undervisningsministeriet. Centret er endvidere blevet kontaktet af borgere, der har børn i Bugtskolens SFO, som er usikre på, om de skal eller vil komme til at betale for dette SFO tilbud. Kommunen har indtil videre ikke ændret sin administration i forbindelse med at kommunen har overtaget opgaven som led i kommunalreformen, og der opkræves ikke betaling for Bugtskolens SFO-tilbud. Det kan supplerende oplyses, at eksempelvis Roskilde Kommune ikke opkræver forældrebetaling for sine tilbud til specialbørn organiseret som Fjordskolen.
11.12.2007 kl. 16:30 i Biblioteket Side 34 Påbegynder Greve en forældrebetaling, kan det muligvis få forældre til at bede om at få henvist deres børn til tilbuddene i Roskilde. Hvor børn normalt går i SFO (med betaling) i 3 år, vil langt hovedparten af Bugtskolens børn gøre brug af SFO-ordningen i hele deres skoleforløb. Tilsvarende forhold gør sig gældende for børn i Strandskolens og Damagerskolens SFO-grupper for specialbørn. Set over et skoleforløb vil det dermed blive en væsentlig merudgift for forældre med specialbørn. Nærværende sag drejer sig på denne baggrund om at få en stillingtagen til: 1. Skal administrationen fortsætte uændret, hvor der opkræves forældrebetaling for specialgrupperne i Strandskolens SFO, Damagerskolens SFO og Åsager Klub, mens Bugtskolens SFO fortsætter uden forældrebetaling. 2. Skal der ske en ændring, så børn på Damagerskolens SFO og Bugtskolens SFO behandles ens. Der er for begge tilbud tale om, at de er målrettet børn med generelle indlæringsvanskeligheder. 3. For Strandskolens specielle SFO-tilbud visiteres børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autisme/asperger) og store opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder (ADHD, Turettes syndrom). Også for denne type børn er der et vist overlap i forhold til Bugtskolens tilbud. Byrådet kan vælge: a. At fortsætte med uændret opkrævning b. At fritage for betaling som følge af, at tilbuddet er målrettet børn med specielle behov (begrundelse jf. punkt 6.b herunder) 4. For daginstitutionsområdet findes der i kommunen specielle grupper i institutionerne. Dermed er de omfattet af de muligheder, Ankestyrelsen skitserer som tilbud, det er lovligt at opkræve forældrebetaling for. 5. For de børn, kommunen har placeret i regionens institutioner eksempel Vasebæk børnehave, kan der ikke opkræves forældrebetaling, da typen af dagtilbud er for børn med betydelig og varig funktionsnedsættelse. Ved skolestart vil det relevante tilbud til disse børn være i Strandskolens skole- og SFO-gruppe for børn med specielle behov. 6. For klubområdet er der i Center for Børn & Familier, Åsager Klub. Hele institutionen omhandler børn og unge, som har nedsat funktionsevne. Socialministeriet har i 2001 vejledende udtalt, at for at et ophold i særligt dagtilbud er vederlagsfrit, skal følgende to betingelser begge være opfyldt: a. Barnet skal have en betydelig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne b. Barnets optagelse i tilbuddet skyldes alene eller i hovedsagen behandlingsmæssige grunde. På baggrund heraf må det antages, at børn i Åsager Klub kan fritages for forældrebetaling. De økonomiske konsekvenser af administrationens anbefalinger anslås til 460.000 kr. Tidsplan På baggrund af politisk beslutning foreslås, at en eventuelt ændret praksis iværksættes fra skoleåret 2008/09. Konsekvenser Sagen indeholder både økonomi og adfærd. Det foreslås, at administrationen indarbejder den afledte økonomiske effekt i budgetopfølgning 1/2008, og virkningen i de efterfølgende år som en teknisk korrektion til budget 2009 og frem. Administrationens indstilling Administrationen indstiller, at Børne- og Ungeudvalget: 1. tager stilling til, om der skal ske ændringer og i givet fald hvilke 2. tager stilling til finansieringen af eventuelle afledte konsekvenser 3. fastlægger tidspunkt for ændringers ikrafttræden. Børne- og Ungeudvalgets beslutning:
11.12.2007 kl. 16:30 i Biblioteket Side 35 1. Der indføres forældrebetaling i alle ordninger. Der kan søges pædagogisk eller økonomisk friplads i henhold til gældende regelsæt. 2. De afledte konsekvenser indarbejdes i budgetopfølgning 3/2008 3. Ændringerne træder i kraft fra skoleåret 2008/09. Bilag Notat af 2. oktober 2007 om forældrebetaling dagtilbud, klubtilbud og SFO Økonomi- og Planudvalgets beslutning: Børne- og Ungeudvalgets indstilling punkt 1 og 3 anbefales over for Byrådet. Punkt 2 anbefales over for Byrådet, dog med den ændring, at de budgetmæssige konsekvenser tages op i budgetopfølgning 1/2008.
11.12.2007 kl. 16:30 i Biblioteket Side 36 20. Klubstruktur Sagsnr.: 1253-47350 Dok.nr: 1253-369917 B9/31.01.07, B3/07.03.07, B2/11.04.07, B3/09.05.07, 2/10.10.07, 5/07.11.07 Baggrund Byrådet besluttede i august 2006 at nedsætte et ad hoc udvalg, der skulle se nærmere på indhold og organisering af s klubtilbud. Samtidig ønskedes en vurdering af Værestedets placering. Baggrunden herfor var, at Byrådet ønskede en yderligere indgående redegørelse og analyse af klubbernes virksomhed inden beslutning om eventuel ændret struktur. På møde den 19. december 2006 vedtog Byrådet et kommissorium for ad hoc udvalgets arbejde med ny klubstruktur. Det blev på samme møde besluttet, at Børne- og Ungeudvalget skulle være ansvarlig for udarbejdelse af ny klubstruktur. Sagen har siden været under administrativ og politisk behandling, og der er holdt fokusgruppeinterview med klubledere, skoleledere, repræsentanter fra Den Kriminalitetsforebyggende Indsats (KFI) samt med en 8. klasse fra Gersager-skolen. Problemstillingen er desuden blevet drøftet i Idrætsrådet, Fritidsrådet og Ungerådet, og udvalget har aflagt besøg i samtlige klubafdelinger inkl. Værestedet, Idrætsfritidsklubben samt Greve Ungdomscenter/Greve Ungdomsskole og har holdt dialogmøde med klubledere og bestyrelsesformænd samt med repræsentanter fra idræts- og fritidsområdet og skoleområdet. På Børne- og Ungeudvalgets møde den 10. oktober 2007 præsenterede to klubledere overordnet forslag til fremtidig organisering af klubområdet, herunder forslag til temaprofiler. Alternative placeringsmuligheder for Værestedet er besigtiget af Børne- og Ungeudvalget. På Børne- og Ungeudvalgets møde den 10. oktober 2007 blev følgende anbefalet: 1) målgruppen ændres således: SFO for elever i 0. 3. klasse, fritidsklub for elever i 4. 6. klasse og ungdomsklub for elever i 7. klasse 18 år. 2) Birkely klub og Tjurgårdens klub nedlægges. Hundige Klub bibeholdes og udvikles. Børne- og Ungeudvalget ønsker undersøgt hvad det vil koste, at etablere SFO 2 på hhv. Gersagerskolen, Krogårdskolen og Tjørnelyskolen, og om der er plads på Krogårdskolen til formålet. 3) der arbejdes videre med en konkretisering af oplæg fra Brogården. 4) klippekortløsning for alle børn og unge i målgruppen i alt 10 klip pr. person, som udleveres via skolerne i august måned. Børne- og Ungeudvalget ønsker revideret oplæg om temaprofiler forelagt på udvalgets ekstraordinære møde den 4. december 2007. Klubberne udarbejder oplægget. 5) Der oprettes klubtilbud gældende for 7. klasse til 18 år i alle klubber. 6) Fritids- og ungdomsklubber indgår i et forpligtende udviklingsarbejde om: Ledelse fokus på pædagogik, kompetenceudvikling og personaleledelse Indhold fokus på indhold, herunder opsøgende arbejde, samarbejde mellem skole, SFO, gademedarbejdere, Center for Børn & Familier og klub, samarbejde med idræts- og fritidsliv mv. og samarbejdet på tværs af klubberne intensiveres. 7) Idrætsfritidsklubben ved Greve Idræts Center forsøges udvidet, og der forsøges etableret idrætsfritidsklubber i Karlslunde og Tune. Da Idrætsfritidsklubben lovmæssigt er underlagt Folkeoplysningsloven, sker den videre sagsbehandling i samarbejde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungeudvalget. 8) Værestedets nuværende placering bibeholdes.
11.12.2007 kl. 16:30 i Biblioteket Side 37 9) Sagen genoptages på udvalgets møde den 7. november 2007 med henblik på stillingtagen til den fremtidige økonomi og udarbejdelse af samlet indstilling til Byrådet. (Blev ændret til dette møde den 21. november 2007). Beslutningsgrundlag Eventuel etablering af SFO 2 på henholdsvis Gersagerskolen, Krogårdskolen og Tjørnelyskolen. På mødet den 7. november 2007 fik Børne- og Ungeudvalget forelagt sag om mulighed for etablering af SFO 2 på de nævnte skoler. Udvalget ønskede, at muligheden for at oprette SFO 2 på de tre skoler indgår i klubstruktursagen som et alternativ til Hundige Klub. Hvis der etableres SFO 2 på de nævnte skoler, vurderer administrationen, at grundlaget for klubvirksomhed i Hundige Klub vil blive stærkt begrænset. Hvis alle børn vælger SFO 2, vil der alene komme fritidsklubbørn fra privatskolerne i området. Hundige Fritidsklub vil således få et medlemstal, som vil være urentabelt såvel økonomisk som pædagogisk (pt. drejer det sig om 134 privatskolebørn i alderen 10-12 år). Herudover vil det blive vanskeligt at tiltrække de unge fra 7. klasse og fremefter. Brogården Administrationen har, i samarbejde med Brogårdens ledelse og bestyrelse, bearbejdet og konkretiseret det fremsendte forslag til ændret struktur og indhold i klubben. Et væsentligt element i Brogårdens forslag er, at institutionen fremover ønskes organiseret som selvejende institution. Umiddelbart må det konkluderes, at det med indførelse af Aftalestyring for s institutioner pr. 1. januar 2008 vil være muligt for Brogården, som kommunal institution, at opnå størsteparten af de frihedsgrader, som er fremhævet i forslaget. Notat eftersendes. Klippekortordning Administrationen har drøftet Børne- og Ungeudvalgets anbefaling af, at der udleveres klippekort til alle børn i målgruppen i alt 10 klip pr. barn, med klublederne. Det anbefales, at der højest kan anvendes to klip i hver klub således at børn som allerede er indskrevet i fritidsklubben ikke kan vælge, at melde sig ud i en periode og i stedet anvende klippekortet. Herudover bemærker klublederne, at klippekort alene bør udleveres til børn fra 6. klasse idet størsteparten af børnene i 4. og 5. klasse er indskrevet i fritidsklub. Temaprofiler Administrationen og klublederne har, for at indhente inspiration og viden, besøgt fire fritidsklubber. Det kan på denne baggrund konkluderes, at s fritidsklubber ikke adskiller sig væsentligt i forhold til indhold, efterspørgsel og resultatskabelse. Alle de besøgte klubber tilbød en vifte af aktiviteter musik, dans, computere, billard, rollespil, café, værkstedsaktiviteter osv. og herudover havde en enkelt gokartbane med tilhørende værkstedsaktivitet. For alle gjorde det sig gældende, at de indmeldte børn kom fra det tætte lokalområde. Selv en så speciel aktivitet som gokart kunne således ikke tiltrække børn og unge længere væk fra. Notat med nærmere beskrivelse eftersendes. Det anbefales, at fritids- og ungdomsklubberne profilerer sig med følgende temaer: Klub Greve Nord: Udeliv Mosede Klub: Computere Oasen: Teater, Musik og Film Tune Ungdomscenter: Rollespil Brogården: Bondegårdsliv. Temaerne er begrundet i klubbernes nuværende aktiviteter med undtagelse af Hundige Klub, hvor der er tale om en videreudvikling. Aktiviteterne i klubberne består herefter af grundpakken musik, dans, værkstedsaktiviteter, café osv. samt af valgt tema. Den kompetence, som den enkelte klub opnår som følge af valgt tema, udnyttes til glæde for det samlede fritids- og ungdomsklubområde i. Økonomi
11.12.2007 kl. 16:30 i Biblioteket Side 38 Det forudsættes, at lejemål i Tjurgården opsiges inden 1. januar 2008. Der er et års opsigelse, og fra 2009 vil der således opnås en besparelse på husleje og øvrige ejendomsudgifter på 620.000 kr. Det forudsættes, at Birkely Klub nedlægges sommeren 2008. Der vil således opnås en besparelse på ejendomsudgifter på ca. 50.000 kr. i 2008 og 100.000 kr. i 2009 og frem. Det forudsættes, at ændring af målgruppen ændres således: fritidsklub for elever i 4. 6. klasse og ungdomsklub for elever i 7. klasse 18 år gældende fra sommeren 2008. Overførsel af børn fra Birkely Klub til Hundige Klub kan eventuelt ske tidligere, hvis dette er ønskeligt jf. sag om fremtidig placering af Åsager Klub som er under politisk behandling. I forbindelse med vedtagelse af budget 2008 2011 har Byrådet besluttet, at det skal undersøges, om det er muligt at optimere personale- og driftsudgifter både centralt og i de enkelte fritidsklubber ved at reducere fritidsklubbernes nuværende belastningsgrad i forhold til det faktiske antal fremmødte børn. Med baggrund i Byrådets budgetbemærkning, den ændrede målgruppe for henholdsvis fritidsklub og ungdomsklub samt ønsket om særlig udvikling af Hundige Klub, vil der i løbet af foråret 2008 blive fremlagt forslag til ændret ressourcetildelingsmodel. Der tages udgangspunkt i nuværende budgetramme. Det skal bemærkes, at en ændring af ressourcetildelingsmodel også vil påvirke forældrebetalingen. For at sikre alternativt klubtilbud for børn og unge i Hundige-området, tages der hurtigst muligt kontakt til Idrætsfritidsklubben ved Greve Idrætscenter med henblik på at udvide kapaciteten. Det forudsættes, at en udvidelse kan ske inden for den nuværende budgetramme. For at sikre udvikling og nytænkning i forhold til Hundige Klub, som forudsættes fremover at være fritids- og ungdomsklubtilbudet i nord-området, forventes der behov for at etablere f.eks. motorcrosbane, indretning af lokaler, indkøb af materiel mv. Det anbefales, at der i løbet af 2008 udarbejdes specifik plan for udviklingen af Hundige Klub i forhold til den særlige temaprofil og i forhold til områdets særlige befolkningsmæssige udfordringer. Udgifter hertil finansieres i 2009 af den opnåede besparelse på husleje og øvrige ejendomsudgifter som følge af, at lejemål i Tjurgården opsiges. Udgifter i 2008, som følge af personaleændringer ved lukning af Tjurgårdens og Birkely Klub, forventes finansieret af uforbrugte lønmidler overført fra 2007. Det overførte beløb skyldes, at administrationen i samråd med fritidsklubberne har været tilbageholdende med at genbesætte vakante stillinger, idet det har været uvist, om primært ungdomsklubberne ville blive bibeholdt. Det forudsættes, at indførelse af klippekortordning for børn og unge i målgruppen ikke medfører øget ressourcetildeling til fritids- og ungdomsklubberne. Udgifter til fremstilling af klippekort, udlevering mv. afholdes inden for den afsatte budgetramme. Værestedets fremtidige placering Det anbefales, at Værestedets nuværende placering bibeholdes, begrundet i: at stedet dels er placeret tæt ved Hundigeskolen, hvor størsteparten af Værestedets brugere går i skole, dels er placeret tæt på Askerød, hvor størsteparten af Værestedets brugere er bosat. Placeringen i umiddelbar nærhed af det kendte miljø vurderes som en væsentlig faktor for at kunne tiltrække de unge. Placeringen tæt på Hundigeskolen giver herudover gode muligheder for at anvende faciliteter på skolen primært boldhal i vinterhalvåret samt tæt samarbejde omkring brugernes ønsker og behov for bistand mv. en forventning om, at de tidligere problemer Værestedets brugere og de omkringliggende boligområder imellem vil elimineres som følge af den nye socialpædagogiske profil, som Værestedet er godt i gang med at få struktureret forventede udgifter i forbindelse med en eventuel flytning. Tidsplan Målgruppen ændres således: fritidsklub for elever i 4. 6. klasse og ungdomsklub for elever i 7. klasse 18 år gældende fra sommeren 2008. Overførsel af børn fra Birkely Klub til Hundige Klub kan eventuelt ske
11.12.2007 kl. 16:30 i Biblioteket Side 39 tidligere, hvis dette er ønskeligt i forhold til anden anvendelse af lokalerne jf. sag om fremtidig placering af Åsager Klub, som er under politisk behandling. Administrationens indstilling Administrationen indstiller, at Børne- og Ungeudvalget anbefaler over for Økonomi- og Planudvalget og Byrådet: 1. at målgruppen ændres således: SFO for elever i 0. 3. klasse, fritidsklub for elever i 4. 6. klasse og ungdomsklub for elever i 7. klasse 18 år 2. at Birkely Klub og Tjurgårdens Klub nedlægges. Lejemålet for Tjurgårdens Klub opsiges inden 1. januar 2008 således, at er ude af lejemålet med udgangen af 2008. Hundige Klub bibeholdes og udvikles 3. at oplæg fra Brogården tages til efterretning 4. at der indføres klippekortløsning for alle børn og unge i målgruppen i alt 10 klip pr. person, som udleveres via skolerne i august måned. Der kan højest anvendes 2 klip pr. klub 5. at forslag til temaprofiler for de enkelte fritids- og ungdomsklubber godkendes. 6. at der i en forsøgsperiode på to år oprettes klubtilbud gældende for 7. klasse til 18 år i alle klubber 7. at fritids- og ungdomsklubber indgår i et forpligtende udviklingsarbejde om: Ledelse fokus på pædagogik, kompetenceudvikling og personaleledelse Indhold fokus på indhold, herunder opsøgende arbejde, samarbejde mellem skole, SFO, gademedarbejdere, Center for Børn & Familier og klub, samarbejde med idræts- og fritidsliv mv. og samarbejdet på tværs af klubberne intensiveres 8. at der ikke etableres SFO 2. For at sikre alternativt klubtilbud for børn og unge i Hundige-området, tages der hurtigst muligt kontakt til Idrætsfritidsklubben ved Greve Idrætscenter med henblik på at udvide kapaciteten. Det forudsættes, at en udvidelse kan ske inden for den nuværende budgetramme 9. at der forsøges etableret idrætsfritidsklubber i Karlslunde og Tune. Da Idrætsfritidsklubben lovmæssigt er underlagt Folkeoplysningsloven, sker den videre sagsbehandling i samarbejde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungeudvalget 10. at Værestedets nuværende placering bibeholdes 11. at der med baggrund i Byrådets budgetbemærkning, den ændrede målgruppe for henholdsvis fritidsklub og ungdomsklub samt ønsket om særlig udvikling af Hundige Klub, i løbet af foråret 2008 bliver fremlagt forslag til ændret ressourcetildelingsmodel. Der tages udgangspunkt i nuværende budgetramme. Det skal bemærkes, at en ændring af ressourcetildelingsmodel også vil påvirke forældrebetalingen. 12. at der i løbet af 2008 udarbejdes specifik plan for udviklingen af Hundige Klub, dels i forhold til den særlige temaprofil, dels i forhold til områdets særlige befolkningsmæssige udfordringer. Udgifter hertil finansieres i 2009 af den opnåede besparelse på 620.000 kr. vedr. husleje og øvrige ejendomsudgifter som følge af, at lejemål i Tjurgården opsiges. Børne- og Ungeudvalgets beslutning: 1. Et flertal, Brigitte Klintskov Jerkel, Thomas Kampmann og Jette Andersen, anbefaler administrationens indstilling over for Økonomi- og Planudvalget og Byrådet Kai Nielsen og Erling Ernstsen anbefaler indstillingen med den ændring, at SFO 2 tilføjes: fritidsklub/sfo 2 for elever i 4. - 6. klasse
11.12.2007 kl. 16:30 i Biblioteket Side 40 2. Et flertal, Brigitte Klintskov Jerkel, Thomas Kampmann og Jette Andersen, anbefaler administrationens indstilling over for Økonomi- og Planudvalget og Byrådet Kai Nielsen og Erling Ernstsen anbefaler administrationens indstilling vedrørende Birkely Klub og Tjurgårdens Klub, men afventer stillingtagen vedrørende Hundige Klub. Anbefaler oprettelse af SFO 2 på Gersagerskolen, Krogårdskolen og Tjørnelyskolen 3. Et flertal, Brigitte Klintskov Jerkel, Thomas Kampmann og Jette Andersen, anbefaler administrationens indstilling over for Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Kai Nielsen og Erling Ernstsen anbefaler, at der arbejdes videre med, at Brogården kommer på vilkår lig en selvejende institution 4. Et flertal, Brigitte Klintskov Jerkel, Thomas Kampmann og Jette Andersen, anbefaler administrationens indstilling over for Økonomi- og Planudvalget og Byrådet med den ændring, at klippekortløsningen gælder for klubtilbudet for elever i 4. klasse og opefter Kai Nielsen og Erling Ernstsen anbefaler indstillingen med den ændring, at klippekortløsningen gælder for idrætsfritidsklubberne, Brogården og lignende 5. Administrationens indstilling anbefales over for Økonomi- og Planudvalget og Byrådet 6. Et flertal, Brigitte Klintskov Jerkel, Thomas Kampmann og Jette Andersen, anbefaler administrationens indstilling over for Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Kai Nielsen og Erling Ernstsen anbefaler indstillingen med den tilføjelse, at oprettelse af klubtilbudet sker i samarbejde med Greve Ungdomsskole 7. Administrationens indstilling anbefales over for Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Børne- og Ungeudvalget ønsker en opfølgning på udviklingsarbejdet om et år. Kai Nielsen og Erling Ernstsen ønsker, at udviklingsarbejdet også gælder for SFO 2-ledere 8. Et flertal, Brigitte Klintskov Jerkel, Thomas Kampmann og Jette Andersen, anbefaler administrationens indstilling over for Økonomi- og Planudvalget og Byrådet Kai Nielsen og Erling Ernstsen anbefaler, at der etableres SFO 2 på de skoler, hvor forældrene ønsker det. Kai Nielsen og Erling Ernstsen kan anbefale den øvrige indstilling. 9. Administrationens indstilling anbefales over for Økonomi- og Planudvalget og Byrådet 10. Udvalget har ingen indstilling. Brigitte Klintskov Jerkel og Thomas Kampmann anbefaler administrationens indstilling over for Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Kai Nielsen og Erling Ernstsen ønsker en ændret placering af Værestedet. Jette Andersen afventer stillingtagen 11. Et flertal, Brigitte Klintskov Jerkel, Thomas Kampmann og Jette Andersen, anbefaler administrationens indstilling over for Økonomi- og Planudvalget og Byrådet Kai Nielsen og Erling Ernstsen anbefaler modellen "pengene følger barnet" 12.
11.12.2007 kl. 16:30 i Biblioteket Side 41 Et flertal, Brigitte Klintskov Jerkel, Thomas Kampmann og Jette Andersen, anbefaler administrationens indstilling over for Økonomi- og Planudvalget og Byrådet med den ændring, at der afsættes 120.000 kr. af den opnåede besparelse på 620.000 kr. til ændringer i Hundige Klub. Samlet plan over udgifter/finansiering forelægges Børne- og Ungeudvalget. Resterende 500.000 kr. medgår til finansiering af besparelsen på 2,5 mio. kr. på Børne- og Ungeområdet, jf. punkt 5 på denne dagsorden. Kai Nielsen og Erling Ernstsen afventer stillingtagen. Bilag Bilag 1, 2 og 3 til notat "Klubstruktur - konkretisering af oplæg fra Brogården" Notat "Klubstruktur - konkretisering af oplæg fra Brogården" Notat af 12. november 2007 om besøg i fritidsklubber i andre kommuner Økonomi- og Planudvalgets beslutning: Hans Barlach, Jakob Thune, Kai O. Svensson og Henrik Gliese følger Brigitte Klintskov Jerkel, Thomas Kampmann og Jette Andersen i Børne- og Ungeudvalgets indstilling vedrørende punkt 1, 2, 3, 4, 7, 11 og 12. Hans Barlach, Jakob Thune, Kai O. Svensson og Henrik Gliese afventer beregning på, hvad SFO 2 og idrætsfritidsklubber koster, og hvilken udvalgsramme, det skal holdes indenfor inden stillingtagen til punkt 8. Hans Barlach, Jakob Thune, Kai O. Svensson og Henrik Gliese følger Brigitte Klintskov Jerkel, Thomas Kampmann i Børne- og Ungeudvalgets indstilling vedrørende punkt 10. René Milo, Bo Johansen og Jørgen Kristiansen følger Kai Nielsen og Erling Ernstsen i Børne- og Ungeudvalgets punkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 og 12. Børne- og Ungeudvalgets indstilling vedrørende punkt 5, 7 og 9 anbefales over for Byrådet.