Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2016-2019 På fag- og stabschefsmøderne vil Økonomichefen løbende orientere om den kommende måneds deadlines i forhold til budgettet og det økonomiske årshjul generelt. Dato Aktivitet Hvem Januar 14. januar Fremsende sagsfremstilling og indstilling til økonomiudvalgsmøde vedr. budgetprocessen for budget 2016-2019 19. januar behandler forslag til budgetproces 26. januar Udkast til befolkningsprognose fremsendes til direktionen. 28. januar Direktionen behandler befolkningsprognosen og drøfter de forskellige boligbygningsscenarier med indstilling til. Direktionen Februar 11. februar Fremsende sagsfremstilling og indstilling til økonomiudvalgsmøde vedr. befolkningsprognosen. 16. februar behandler befolkningsprognosen og drøfter de forskellige boligbygningsscenarier med indstilling til.
17. februar Hovedudvalgsmøde. Orienteres om budgetproces Hovedudvalget 25. februar behandler befolkningsprognosen og drøfter de forskellige boligbygningsscenarier og træffer beslutning. Marts 2. 9. marts Gennemgang af årshjulet i fagudvalgene Fagudvalgene Medio marts Medio marts Budget rulles i forhold til KL s pris- og lønskøn Opstart af udarbejdelse af det tekniske budget (tekniske blokke) i samarbejde med fagområderne 16. marts drøfter behov for råderum April 8. 20. april Opstart af politiske visioner og pejlinger. Regnskabets konsekvenser for kommende budget drøftes Udvalgene Maj 4. 11. maj Fortsættelse af politiske drøftelser i fagudvalgene 8. maj Teknisk budget inkl. blokbeskrivelser fremsendes til chefmøder Fagudvalgene. 13. maj Forberede anlægsprioritering Direktionen 13. maj Teknisk budget inkl. blokbeskrivelser drøftes på chefmøder. Økonomikonsulenter deltager på chefmøderne. 18. maj Fortsættelse af politiske drøftelser. beslutter et eventuelt rå- Direktør, fag- og stabschef og. Side 2 af 6
derum samt anlægsramme 20. maj Deadline materiale til 1. budgetseminar både drift og anlæg. 22. maj Materiale til 1. budgetseminar fremsendes til direktionen 26. maj Materiale til drift og anlæg til 1. budgetseminaret behandles på direktionsseminar 29. maj Deadline materiale til 1. budgetseminar - efter direktionsmøde... Direktionen m.fl.. Juni 8.-9. juni Materiale til 1. budgetseminar omdannes til elektronisk version. 10. juni Dagsorden med materiale til 1. budgetseminar vedr. teknisk budget sendes til 11. juni Materiale til 1. budgetseminar sendes til. 15. juni Økonomiudvalgt behandler det tekniske budget og udmelder endelige budgetrammer samt vurderer behovet for råderum. orienteres på 1. budgetseminar. 16. juni Hovedudvalgsmøde. Orienteres om materiale til 1. budgetseminar Janne.. Hovedudvalget 18. juni 1. Budgetseminar, direktionen m.fl. 19. juni Budgetstormøde. Orienteringsmøde for alle tillidsrepræsentanter, hoved-med, decentrale ledere, fagog stabschefer om budget om budgetprocessen indtil nu. Borgmester, direktionen m.fl. Side 3 af 6
Juli Dato Aktivitet Hvem Frem til den 31. juli Budgetblokke beregnes og konsekvensbeskrives. Konsekvenser af økonomiaftalen mellem KL og regeringen beregnes og konsekvensbeskrives. Revideret forslag til Investeringsoversigt udarbejdes Borgmesterens/Direktionens forslag til budget i balance udarbejdes Administrationen 31. juli Deadline materiale til 2. budgetseminar. August 5.-6. august Materiale til 2 budgetseminar omdannes til elektronisk version 7. august Materiale til 2. budgetseminar sendes til direktionen 10. august Materiale til 2. budgetseminar drøftes i direktionen 11. august Deadline for ændringer til materiale 2. budgetseminar Janne/ Direktionen 13. august Materiale til 2. budgetseminar udsendes. 17. august Fællesmøde og hovedudvalget. 17. august behandler 2. budgetopfølgning og evt. konsekvenser for budgetlægningen. drøfter endelig proces til 2. budgetseminar. Økonomi- og Hovedudvalget Side 4 af 6
20.-21. august s 2. budgetseminar., direktionen m.fl. Der er fokus på økonomiaftalen mellem regeringen og KL og dens betydning for indtægtssiden og drifts og anlægsbudgettet. 26. august Materiale til 1. behandling behandles i direktionen. 28. august Budgetstormøde Orienteringsmøde for alle tillidsrepræsentanter, hoved-med, decentrale ledere, fagog stabschefer om budget herunder resultat af budgetseminaret. Direktionen m.fl. Borgmester, direktionen m.fl. 29. august -11. september kl. 12 Høringsperiode: Forslag til budget udsendes til høring via fagchefer hos samtlige høringsberettigede herunder budgetbrugere, bestyrelser, ældreråd, faglige organisationer og MED-udvalg. 31. august Deadline materiale til 1. behandling af budget. September 2. september Materiale til 1. behandling sendes ØK 7. september behandler budget og laver indstilling til byrådets 1. behandling. 10. september Borgermøde om budget. m.fl. 16. september Ekstraordinært byrådsmøde. 1. behandling af budget. 17. -20. september 21. september kl. 12.00 Budgetforhandling Frist for fremsendelse af politiske ændringsforslag til budget m.fl. Side 5 af 6
21. september Deadline materiale til 2. behandling. (EVT. konsekvenser af budgetforliget). Administrationen 22. september Materiale til 2. behandling sendes til direktionen 23. september Materiale til 2. behandling drøftes i direktionen 23. september Materiale til 2. behandling sendes til Direktionen m.fl. 28. september 2. behandling af budget og gruppeformændene Oktober 2. oktober Materiale til 2. behandling af budget fremsendes til. 7. oktober Ekstraordinært byrådsmøde. 2. behandling af budget inkl. takstblad mv. 9. oktober Budgetstormøde Orienteringsmøde for alle tillidsrepræsentanter, hoved-med, decentrale ledere, fagog stabschefer om budgettet. Borgmester, direktionen m.fl. November 2.- 16. november Udvalgene drøfter udmøntning af budgetblokke Fagudvalgene og. Side 6 af 6