Side 1 af 12 THYHOLM KOMMUNE Referat for udvalg Mødested: Mødelokalet 1. sal Mødetidspunkt: 17. maj 2004, kl. 12:30 Bemærk tidspunkt Åben sag: 184. Efterretning Åben sag: 185. Budgetopfølgning - bevillingsansøgning Åben sag: 186. Den udmeldte driftsramme for 2005 Åben sag: 187. Ansøgning om alkoholbevilling - Færgekroen Åben sag: 188. Thyholmerbuketten Åben sag: 189. Inkassoplanen 2004. Åben sag: 190. Thyholm Kommunes forpligtelser overfor genforsikrede tjenestemænd. Åben sag: 191. Helhedsplan for området ved Tambohuse - bevillingsansøgning Åben sag: 192. Udstykning af ejendommene matr.nr. 7g og 7as Lyngs by, Lyngs Lukket sag: 193. Thyholm Egnsmuseum Lukket sag: 194. Ansøgning om kaution Lukket sag: 195. Lukket sag
Side 2 af 12 Fraværende: 184. Efterretning (Åben sag) (bhb) 00.01Ø10 Lividitetsoversigt Likviditetsoversigt for april kvartal 2004 forelægges til udvalget til orientering. Den likvide beholdning er opgjort pr. 1. og 15. og sidste dag i hver af månederne, januar, februar og marts. Kassebeholdningen pr. 31.03.2004 udgør 16.800.000 kr. hvor beholdningen pr. 31.03.2003 udgjorde 16.400.000 kr. Likviditetsoversigt april 2004.doc Taget til efterretning. Der skal ske forbedring på grafik inden forelæggelse/udsendelse til kommunalbestyrelsen. Journalnr. 00.01Ø09 185. Budgetopfølgning - bevillingsansøgning (Åben sag) (BJ) Der er foretaget budgetopfølgning pr. 1. april 2004, hvilket resultat kan ses af vedhæftede bilag. Tillægsbevillinger er ajourført til og med kommunalbestyrelsesmødet den 20. april 2004. For Teknisk Udvalgs område udviser budgettet følgende: Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger drift Trafik- og infrastruktur drift Social- og sundhedsvæsen drift (Integration og arbejdsmarkedsforanstaltninger) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger anlæg Forsyningsvirksomheder drift Samlet budgetopfølgning For Kultur- og Socialudvalgets område udviser budgettet følgende: Undervisning og kultur drift -15.800 kr. 65.500 kr. 52.000 kr. -205.000 kr. 2.700 kr. -100.600 kr. -411.300 kr.
Side 3 af 12 Social- og Sundhedsvæsen drift Samlet budgetopfølgning For udvalgets område udviser budgettet følgende: Generelle tilskud Administration drift Renter Administration anlæg Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger Samlet budgetopfølgning 693.700 kr. 282.400 kr. 0 kr. 16.600 kr. -411.000 kr. 293.700 kr. -95.600 kr. 0 kr. -196.300 kr. Totalt en mindreudgift på 14.500 kr. Jævnfør ovenfor. Chefgruppen foreslår, at ovenstående budgetopfølgning godkendes og at mindre udgiften på 14.500 kr. tilføres kassen. Kultur- og Socialudvalget godkendte chefgruppens indstilling. Teknisk Udvalg godkendte chefgruppens indstilling. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. ak 30.04.04 Politiker konomisk hovedoversigt pr. 1. april 20041.xls udvalget anbefaler fagudvalgenes indstilling. Den udmeldte driftsramme for 2005 (Åben sag) (BJ) udvalget reviderede den 13. april 2004 Thyholm Kommunens langsigtede målsætninger, der herefter fremstår således: 186. Kommunalbestyrelsen vil sikre; at kommunens organisation tilpasses fremtidens krav, at der på det administrative plan på alle relevante områder indledes et udvidet samarbejde med Struer Kommune, som forberedelse til den kommende strukturreform, at kommunens ydelser kvalitets- og kvantitetsmæssigt tilrettes den nye organisation, at Thyholm Kommune skal være konkurrencedygtig, at der er sammenhæng i økonomien i overslagsårene,
Side 4 af 12 at langfristede anlægsinvesteringer lånefinansieres, hvor det er muligt, for at styrke likviditeten, at der spillerum til at skabe udviklingsmuligheder på Thyholm, at der skabes nytænkende markedsføring af Thyholm Kommune som bosætningskommune. Endvidere udmeldte økonomiudvalget den 13. april 2004 nedenstående driftsramme for 2005, der svarer til det fremskrevne budget for 2005: Byudvikling, miljø og trafik Undervisning og kultur Kvalitetsløft for kommende skoleår samt hensigterne for efterfølgende skoleår er medregnet Social- og sundhedsvæsen Administration I alt 7.519.000 kr. 28.313.000 kr. 531.000 kr. 28.844.000 kr. 64.630.000 kr. 18.683.000 kr. 119.676.000 kr. Der er vedhæftet en fremskrevet økonomisk hovedoversigt for 2005 2008, der er fremskrevet på baggrund af overslagsårene i det vedtagne budget for 2004. KL s udmeldte pris- og lønfremskrivning er anvendt. Endvidere er KL s seneste skøn på indtægtssiden for 2005-2008 anvendt. Med baggrund i budgetopfølgningen pr. 1. april 2004 skønnes ca. 300.000 kr. i yderligere udgifter, der har virkning i overslagsårene. udvalget bedes overordnet forholde sig til den udmeldte driftsramme på administrationen på 18.683.000 kr. Sagen afgøres af udvalget. ak konomisk hovedoversigt - U 13.04.2004 - Inkl. kvalitetslft.xls udvalget drøftede de langsigtede målsætninger. Der var enighed om at indstille, at pind fem skal udgå. Sagen afgøres af kommunalbestyrelsen. udvalget godkendte den udmeldte driftsramme for eget område på 18.683.000,- kr. og det afvigende beløb på 300.000,- kr. skal findes på konto 06. Journalnr. 22.01.01 187.
Side 5 af 12 Ansøgning om alkoholbevilling - Færgekroen (Åben sag) (bhb) Via Holstebro Politi har Mads Egebjerg Olesen den 31.03.2004 søgt om fornyelse af alkoholbevilling til Færgekroen, Oddesund. Politimesteren finder ikke nogen hindring for, at der meddeles ansøgeren alkoholbevilling. udvalget bedes forholde sig til alkoholbevillingen. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. udvalget anbefaler at der gives bevilling for en periode af otte år. Journalnr. 00.20.00G07 Thyholmerbuketten (Åben sag) 188. (bhb) Thyholm Kommune har den 19.04.2004 modtaget en ansøgning fra Kirsten Møller Madsen. Kirsten Møller Madsen overtager pr. 01.07.2004 blomsterbutikken Tusindfryd, Jernbanegade 10, Hvidbjerg. Hun har planer om at tilbyde kunderne i butikken en tætbundet buket, hvor der isættes en pind med Thyholm Kommunes logo. Buketten skal gå under navnet Thyholmer-buketten Under hensyntagen til at en fremtidig kommunesammenlægning er forestående, foreslår kommunaldirektøren at ansøgningen imødekommes, da initiativet er medvirkende til at opretholde en lokal identitetsfølelse. Sagen afgøres af udvalget. Thyholmerbuketten.pdf Godkendt.
Side 6 af 12 189. Journalnr. 25.45.00 Inkassoplanen 2004. (Åben sag) (LHL) Udkast til skatteafdelingens Inkassoplan for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2004 foreligger nu til godkendelse. Den seneste inkassoplan omfattede kalenderåret 2003 Planen er udarbejdet under hensyn til, at pantefoged Bettina Pinnerup i juni 2004 overgår til Nordvestjysk Skattecenter I/S, hvorefter det overordnede ansvar for opkrævningsopgaverne ifølge nærmere aftale overtages af Struer kommune. Inkassoplanen for 2004 indeholder desuden et tilbageblik (bilag bagerst i planen) med hensyn til de vigtigste restancearter. Teknik- og miljøchefen foreslår, at Inkassoplanen godkendes. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. incassoplan 2004.doc udvalget indstiller Teknik- og miljøchefens forslag. Der skal ske en opstramning med hensyn til opfølgning af restancer på daginstitutionsområdet. Thyholm Kommunes forpligtelser overfor genforsikrede tjenestemænd. (Åben sag) 190. (aap) Sagen har tidligere været nævnt i forbindelse med økonomiudvalgets behandling af skatteinspektørens overgang til Nordvestjysk Skattecenter I/S. Sagen omfatter samtlige kommunale ansatte tjenestemænd, ekskl. lærere fra den lukkede
Side 7 af 12 gruppe. Det drejer sig om i alt 7 tjenestemænd. Ved en opgørelse fra Sampension, har det vist sig at der er et underskud 899.766,00. Ved et møde med Sampensions repræsentant, Bjarne Meyer, har kommunen gjort opmærksom på det urimelige i, at man efterfølgende kan blive præsenteret for en regning af denne størrelse, uden at kommunen på noget tidspunkt er blevet gjort opmærksom på beløbets størrelse. Ved en gennemgang af de enkelte poster, viste det sig at Sampension har tilskrevet en rente på 238.000,00. I forbindelse med mødet gjorde personalekonsulenten og kommunaldirektøren opmærksom på det urimelige i ovennævnte og det blev aftalt at Sam-pension afskrev beløbet. Sam-pension har fremsendt materiale vedr. vores bonuskontoen for tjenestemænd (genforsikring af tjenestemænd). Opgørelsen fra Sampension viser, at der er et underskud på 661.766 kr. på nuværende tidspunkt. Sampension foreslår at underskuddet dækkes på en af følgende måder: 1. Kontant indbetaling af 800.000 kr. og en afregningssats på min 25,35 og max. 31,01% i 2005. 2. Kommunen overtager forpligtelse for S. E. Toftdal. Forsikringens værdi på ca. 1.341.000 kr. overføres til bonuskontoen og en afregningssats på min 18,21 og max. 31,01% i 2005. De nævnte afregningssatser i vedhæftede bilag tager ikke højde for at Lars Holte Larsens sag er færdigbehandlet. 1. Kontant indbetaling af 800.000 kr. og en afregningssats på min 25,35 og max. 31,01% i 2005. 2. Kommunen overtager forpligtelse for S. E. Toftdal. Forsikringens værdi på ca. 1.341.000 kr. overføres til bonuskontoen og en afregningssats på min 18,21 og max. 31,01% i 2005. Kommunaldirektøren foreslår at man vælger forslag 2. Sagen afgøres af økonomiudvalget. aap Hndelser som pvirker bonuskontoen - thyholm.pdf udvalget godkendte kommunaldirektørens forslag.
Side 8 af 12 191. Journalnr. 01.00P20 Helhedsplan for området ved Tambohuse - bevillingsansøgning (Åben sag) (JOH) Tambohus Bylaug har over vinteren 2003/2004 med velvillig indstilling fra både Thyholm kommune og Ringkøbing amt fået udarbejdet en helhedsplan for Tambohus området. På Tambohus Bylaugs generalforsamling den 10. april 2004 blev projektet forelagt, og lokalbefolkningens store fremmøde viste stor interesse for planen. Helhedsplanen består i princippet af 2 delplaner, som hænger sammen omkring ordene havne- og vandmiljø. Delplan I - Land - og havneområde. Delplan II - Broprojekt Hul i dæmningen. Delplan I - Land- og havneområde: For dette område har teknisk afdeling udarbejdet et skitseprojekt Grovskitse for tambohusområdet - januar 2004. Grovskitsen indeholder bl.a.: regulering af strandbred, etablering af stier/stisystem, broer og vandløb, angivelse af lystbådehavn, badestrand, håndboldbaner og tennisbaner, beachvolley, petanquebane, offentligt toilet, legeplads, borde og bænke, grillsteder m.v. jf. bilag til dagsorden. Delplan II - Broprojekt Hul i dæmningen: Detaljeret beskrivelse fremgår af bilag til dagsorden. Helhedsplanens samlede økonomi beløber sig til (2004 priser): Delplan I Delplan II Samlet anslået udgift 1,5 mill. kr. 6,0 mill. kr. 7,5 mill. kr. Der er jf. bilag til dagsorden angivet forslag til finansiering af anlægsudgiften. Tambohus Bylaug har skriftligt anmoder Thyholm kommune om: At der er politisk opbakning til realisering af helhedsplanen At tage del i den økonomiske fordeling sammen med midler fra stat, amt og tips & lotto (Friluftsrådet) og EU. At kommunens forhåndstilsagn i udgiftsfordelingen kan beløbe sig til 0,5 1,0 mio. kr. At tilsagnet til beløbet kan betragtes som et rammebeløb og endelig godkendelse, når en finansieringsplan er udarbejdet. Projektets udførelse i marken vil først kunne forventes påbegyndt tidligst efterår 2005. Der er ikke i budgettet for overslagsårene afsat økonomiske midler til omhandlende plan.
Side 9 af 12 Chefgruppen har drøftet Helhedsplanen/projektet samt Tambohus Bylaug`s anmodning og chefgruppen finder projektet spændende og interessant, men ønsker tid til en nærmere gennemgang og vurdering af, hvorvidt kommunen kan indgå med økonomiske midler set i forhold til en prioritering af øvrige aktiviteter Teknisk afdeling foreslår, at der til Tambohus Bylaug fremsendes følgende meddelelse: Helhedsplanen blev gennemgået og drøftet og man er principielt positivt indstillet overfor projektet, som forslås medtaget under prioritering af nye aktiviteter på kommunalbestyrelsens budgetseminar i august. Teknisk Udvalg anbefaler, at teknisk afdelings forslag godkendes. Efter behandling i Teknisk udvalg har Johannes Hargaard på borgmesterens foranledning kontaktet Jacob Bisgaard fra Ringkjøbing amt. Notat fra telefonsamtalen er vedlagt som bilag. Chefgruppen foreslår på den baggrund og under hensyntagen til et ønske om at sagen fremmes mest muligt, at Tambohus Bylaug meddeles følgende: Kommunalbestyrelsen er principielt positivt indstillet over for projektet og vil indgå med økonomisk støtte, dog vil den endelige stillingtagen til konkrete beløbsstørrelser først finde sted efter en færdig finansieringsplan foreligger. Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen. helhedsplan med overslag.pdf anmodning fra Tambohuse bylaug.pdf havnecon - dmning.pdf overslag - revideret af bylauget.pdf finaniseringsforslag.pdf joh.udtalelse fra Bisgaard.12.05.04.doc udvalget indstiller chefgruppens forslag til godkendelse, idet den tilgodeser fagudvalgets anbefaling og samtidig imødekommer Tambohus Bylaug. Journalnr. 01.07.00P16 192. Udstykning af ejendommene matr.nr. 7g og 7as Lyngs by, Lyngs (Åben sag) (JOH) Landinspektør Jørgen Knudsen har med skrivelse af 20. april 2004 for ejerne af matr.nre. 7g og 7as Lyngs by, Lyngs forespurgt, om Thyholm kommune vil godkende en udstykning af 3 sommerhusgrunde på hver af de to ejendomme. Udstykningsforslag er vedlagt ansøgningen.
Side 10 af 12 Den påtænkte udstykning er beliggende udenfor områdeafgrænsningen for lokalplan nr. 4.1 for sommerhusområdet ved Lyngs Torpe. Som det fremgår af landinspektørens ansøgning, er der næppe mulighed for at meddele/gennemføre en zonetilladelse, da arealet ligger i kystnært område og udenfor lokalplanens rammer. Miljøministeriet har åbnet mulighed for at udlægge 8000 sommerhusgrunde i tilknytning til eksisterende sommerhusområder, hvorfor afdelingen ønsker udvalgets drøftelse af, om omhandlende udstykningsforslag skal indgå i en evt. henvendelse til miljøministeriet om Thyholm kommunes andel i de 8000 grunde. Teknisk Udvalg indstiller, at udstykningsforslaget indgår i drøftelsen, når kommunen skal forsøge at få andel i de 8000 sommerhusgrunde. Sagen afgøres af økonomiudvalget. udvalget godkendte fagudvalgets indstilling. Thyholm Egnsmuseum (Lukket sag) 193. Ansøgning om kaution (Lukket sag) 194. Lukket sag (Lukket sag) 195.
Side 11 af 12
Side 12 af 12 udvalg John Christoffersen Martin Jensby Hans Østergaard Karen Marie Sørensen Peter Gade