Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. august 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-14:15 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael Klitgaard (V) Jens Arne Hedegaard (V) Claus Kongsgaard (V)
Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Dronninglund Boligselskab - årsregnskab for 2009... 372 02 Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Forretningsledelsen... 373 03 Boligforeningen Fredensbo - årsregnskab 2009... 374 04 Boligselskabet NordBo - årsregnskab 2009... 376 05 Boligselskabet Nordjylland - årsregnskab for 2009... 377 06 Boligselskabet Nordjylland - belåning af forbedringsarbejder... 378 07 Boligforeningen P.M. Ansøgning om betaling af prioriteter pr. 30. juni 2010 og 30. september 2010.... 379 08 Budgetopfølgning 2. pr. 30. juni 2010... 381 09 Øvrige korrektioner til budget 2011... 383 10 Afdækningskatalog til budget 2011... 385 11 Nordjyllands Trafikselskab, NT - Økonomi 2009-2011... 387 12 Forslag til gennemførelse af effektiviserings- og afbureaukratiseringspulje på 4,5 mio. kr. i budget 2010... 390 13 Midtvejsregulering 2010 vedrørende lovændringer - positive og negative tillægsbevillinger... 394 14 Erhvervsaffaldsgebyr 2010... 396 15 Projekt Afbureaukratisering... 398 16 Ansøgning om frigivelse af rådighedsmidler til udskiftning af vinduer på Brønderslev Bibliotek... 399 17 Frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af vedligeholdelsesprojekter under 150.000 kr... 400 18 Frigivelse af anlægsmidler til tilslutning til og anvendelse af SINE... 402 19 Frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger... 404 20 Frigivelse af rådighedsbeløb til udvidelse af skolefritidsordningen på Hjallerup Skole... 406 21 Godkendelse af madpriser til plejecentre... 408 22 Godkendelse af madpriser til hjemmeboende... 410 23 Godkendelse af timepriser for 2010 vedrørende praktisk hjælp og personlig pleje, samt efterregulering af timepriser for 2009... 414 24 Tilmelding til ydelser med trækningsret og abonnement i 2011 på social- og specialundervisningsområdet... 416 25 Analyse af køkkenkapaciteten på plejecentrene... 418 26 Godkendelse af principper for kommunal overtagelse af Region Nordjyllands misbrugscenters opgaver og forslag til et fremtidigt regionalt døgnbehandlingstilbud i Vrå... 423 27 Fleksible frokostordninger i daginstitutioner... 427 28 Behandling af indsigelser til lokalplan 06-46 Boliger og butikker i Dronninglund midtby... 430 29 Behandling af indsigelser til lokalplan 10-52 for boliger i Tennisskoven, Hjallerup... 433 30 Lokalplanforslag nr. 01-B-22.01 for "Åbent lavt boligområde i Brønderslev sydvest"... 435 31 Tilsagn til opførelse af 15 almene familieboliger beliggende Ådalen, Brønderslev... 437
32 Behandling af fordebatmateriale til planlægning for solfangeranlæg ved Lunderbjerg, vest for Dronninglund... 439 33 Årsberetning og grønt regnskab 2009 for Reno Nord... 442 34 Årsberetning 2009 og miljøredegørelse 2010 for AVV I/S... 444 35 Årsberetning 2009 og Miljøredegørelse 2010 for Modtagestation Vendsyssel I/S... 446 36 Årsrapport 2009 fra Forsikringsmæglerfirmaet Willis I/S... 448 37 Test en El-bil... 450 38 Pensionsforpligtelse for tjenestemænd udlånt til Brønderslev Forsyning... 452 39 Projektkoordinator for LBR... 453 40 Brønderslev Kommunes evt. genindtræden i Toppen af Danmark-samarbejdet... 456 41 Orientering om edag3-1. november 2010... 458 42 Orientering om ny EU-lovgivning vedrørende udbudsregler for varekøb og tjenesteydelser... 460 43 Orientering om tilskud til Landsbyrådet, 2010... 462 44 Orientering... 463 45 Lukket sag - Orientering om forlig... 464 46 Lukket sag - Fremtidig placering af Learncenter... 465 47 Lukket sag - Alternativ løsningsforslag på flytning af sti... 466 48 Lukket sag - Salg af industriareal... 467 49 Lukket sag - Salg af ejendom... 468 50 Lukket sag - Salg af ejendom... 469 51 Lukket sag - Salg af areal... 470 52 Lukket sag - Køb af ejendom... 471 53 Lukket sag - Orientering... 472
Økonomiudvalget, den 18. august 2010 Side 372 01 Dronninglund Boligselskab - årsregnskab for 2009 J.nr.: Resumé: 03.11.02S55/dwokbd 10/14985 Åben sag ØK Dronninglund Boligforening fremsender den 6. juli 2010 årsregnskab for 2009. Økonomiudvalget skal tage stilling til godkendelse af årsregnskabet for 2009 samt revisionsprotokollat. Sagsfremstilling: Dronninglund Boligselskab fremsender den 6. juli 2010 årsregnskab for 2009 samt revisionsprotokollat. Årsberetning og årsregnskab for 2009 er godkendt af bestyrelsen den 15. april 2010. Boligforeningen har et overskud på 71.000 kr., som henlægges til planlagt vedligeholdelse. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at Økonomiudvalget godkender årsregnskab 1. januar 2009 til 31. december 2009 revisionsprotokollat for Dronninglund Boligforening. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. august 2010: Godkendt. Der udarbejdes nyt forslag til delegation vedrørende boligselskaber til politisk behandling.
Økonomiudvalget, den 18. august 2010 Side 373 02 Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Forretningsledelsen J.nr.: Resumé: 00.01.00A14/dwfsss 10/17746 Åben sag ØK Afvikling af fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Forretningsledelsen. Forretningsledelsen kommer til stede kl. 08.15. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget og Forretningsledelsen afholder løbende (1-2 gange årligt) fællesmøder, hvor forskellige forhold i samarbejdet drøftes. På mødet forventes gensidig forventningsafstemning, herunder drøftelse af evt. nye forventninger til fremtidig struktur. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. august 2010: Gennemført.
Økonomiudvalget, den 18. august 2010 Side 374 03 Boligforeningen Fredensbo - årsregnskab 2009 J.nr.: Resumé: 03.11.02S55/dwokbd 10/14169 Åben sag ØK Boligforeningen Fredensbo fremsender den 24. juni 2010 årsregnskab for 2009. Økonomiudvalget skal tage stilling til årsregnskabet for 2009 samt revisionsprotokollat. Sagsfremstilling: Boligforeningen Fredensbo fremsender den 24. juni 2010 årsregnskab for kalenderåret 2009 for foreningens afdelinger 1, 3, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 21, og 22 regnskab for hovedforeningen inkl. byggefond revisionsprotokollat spørgeskema generalforsamlingsreferat Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 13. april 2010 og på foreningens generalforsamling den 4. maj 2010. Driftsregnskabet i de enkelte afdelinger udviser alle overskud undtagen i afdeling 22. Det samlede overskud udgør 860.131 kr. mod 348.523 kr. i 2008. Overskuddene er alle henlagt til planlagt vedligeholdelse. Regnskabet for boligorganisationen udviser et overskud på 2.145 kr. De enkelte afdelinger bidrager til administrationens drift i forhold til de enkelte afdelingers antal lejligheder 573 lejemål med 43.907 m 2, idet der er regnet med et administrationsbidrag pr. lejlighed på 3.068 kr. (i 2008 udgjorde beløbet 3.064 kr.) Afdelingernes samlede tilgodehavender i selskabet vedrørende henlæggelsesmidler og løbende mellemregning udgør 23.256.358 kr. De samlede henlæggelser pr. 31. december 2009 til fremtidig planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgør 20.581.473 kr. Udover hovedforeningen er der opført en bankbeholdning på 3.234.159 kr. samt værdipapirer og obligationsbeholdning på 25.321.979 kr. i alt 28.556.138 kr. Hovedforeningen administrerer desuden de af kommunen ejede almene ældreboliger og udlejningsejendomme, og indtægter herved udgør 151.612 kr. I øvrigt er revisionens påtegning uden væsentlige bemærkninger, og der er ingen bemærknin-
Økonomiudvalget, den 18. august 2010 Side 375 ger til spørgeskemaet. Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at Økonomiudvalget godkender regnskab for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009 revisionsprotokollat for boligforeningen Fredensbo. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. august 2010: Godkendt.
Økonomiudvalget, den 18. august 2010 Side 376 04 Boligselskabet NordBo - årsregnskab 2009 J.nr.: Resumé: 03.11.02S55/dwokbd 10/14649 Åben sag ØK Boligselskabet NordBo fremsender den 30. juni 2010 årsregnskab for 2009. Økonomiudvalget skal tage stilling til godkendelse af årsregnskab for 2009 samt revisionsprotokollat. Sagsfremstilling: Alabu Bolig fremsender den 30. juni 2010 årsregnskab for boligselskabet NordBo årsregnskab for kalenderåret 2009 for foreningens afdeling i Brønderslev, afdeling 55 Bredgade 192, Dannebrogsgade 55 og Jyllandsgade 53 revisionsprotokollat spørgeskema Regnskabet er godkendt af hovedbestyrelsen den 17. juni 2010. Afdelingsregnskabet udviser et overskud på 7.933 kr., der anvendes til planlagt vedligeholdelse og fornyelse. Administrationsbidraget udgør 3.700 kr. pr. lejemål. Selskabets revisor har i revisionspåtegningen oplyst, at årsregnskabet for afdelingen er revideret for året 2009. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger eller forbehold, Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at Økonomiudvalget godkender regnskab for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009 revisionsprotokollat for boligselskabet NordBo. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. august 2010: Godkendt.
Økonomiudvalget, den 18. august 2010 Side 377 05 Boligselskabet Nordjylland - årsregnskab for 2009 J.nr.: Resumé: 03.11.02S55/dwokbd 10/14334 Åben sag ØK Boligselskabet Nordjylland fremsender den 28. juni 2010 årsregnskab for 2009 for afdeling 40. Økonomiudvalget skal tage stilling til godkendelse af årsregnskabet for 2009. Sagsfremstilling: Boligselskabet Nordjylland fremsender den 28. juni 2010 årsregnskab for 2009 vedr. afdeling 40 omfattende følgende Klerkegade 6-8 Munkegade 6-12 Løkkenvej 335 og 360 Gærdesmuttevej 2-12 Borgergade 45A-B, Klokkerholm Smørblomstvej 8-14 Violvej 3 Trøgdrupvej 4-6, Ørum Regnskabet for 2009 er godkendt af hovedbestyrelsen den 4. maj 2010. Der er 28 lejemål, som er fordelt på 1.728 kvm. Underskuddet for 2009 i afdeling 40 er på 182.657 kr., som dækkes af selskabets dispositionsfond. Administrationsbidraget for 2009 udgør 2.985 kr. pr. lejemål mod 2.650 kr. i 2008. Leje pr. kvm. er 652,00 kr. Sidste lejeforhøjelse var pr. 1. januar 2009 med ca. 43 kr. pr. kvm. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at Økonomiudvalget godkender regnskab for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. august 2010: Godkendt.
Økonomiudvalget, den 18. august 2010 Side 378 06 Boligselskabet Nordjylland - belåning af forbedringsarbejder J.nr.: Resumé: 03.11.08S00/dwokbd 10/13273 Åben sag ØK Boligselskabet Nordjylland fremsender den 1. juni 2010 ansøgning om godkendelse af optagelse af ustøttet 30-årigt kontantlån i Nykredit på 650.000 kr. Økonomiudvalget skal tage stilling til ansøgningen om optagelse af lån på 650.000 kr. Sagsfremstilling: Boligselskabet Nordjylland har bogført forbedringsarbejder i afdeling 40 på 1.111.834 kr. pr. 31. december 2009. Forbedringsarbejderne er finansieret på en mellemregningskonto med hovedforeningen. Af hensyn til afdelingens drifts/huslejeniveau ønskes forbedringsarbejderne finansieret af realkreditlån, hvorved driftspåvirkningen sker over en betydelig længere periode. Der er i budgettet for 2010 indlagt en låneydelse på 59.600 kr. På afdelingsmøde den 1. september 2009 blev lejerne orienteret om låneoptagelsen, og budget 2010 inkl. låneoptagelsen blev godkendt. Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at Økonomiudvalget godkender optagelsen af ustøttet 30-årigt kontantlån i Nykredit på 650.000 kr. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. august 2010: Godkendt.
Økonomiudvalget, den 18. august 2010 Side 379 07 Boligforeningen P.M. Ansøgning om betaling af prioriteter pr. 30. juni 2010 og 30. september 2010. J.nr.: Resumé: 03.11.02S55/dwokbd 10/13937 Åben sag ØK Boligforeningen P.M. fremsender den 23. juni 2010 ansøgning om tilladelse til betaling af prioriteter pr. 30. juni 2010 og 30. september 2010 for afdeling 11 Knudsgade, Ellehammersvej m.m., afdeling 12 Istedvej og Sankelmarksvej, afdeling 13 Græsvangen, Rugvangen og Bygvangen i Jerslev, afdeling 14 Knudsgade, Vestergårdsgade m.m., afdeling 15 Søparken og Lokesvej, afdeling 19 Gærdesmuttevej, Fjorden, Jens Thisevej, afdeling 21 Frederiksgade 33, afdeling 23 Jernvej i Hallund, afdeling 24 Vedbendvej i Serritslev, afdeling 27 Vanggårdsvej i Stenum, afdeling 34 Bredgade, Dannebrogsgade, afdeling 36 Stenumgård og afdeling 38 Atriumgården. Økonomiudvalget skal tage stilling til ansøgning om tilladelse til betaling af prioriteter pr. 30. juni 2010 og 30. september 2010 for afdelinger med opsamlede driftsunderskud, der overstiger en måneds bruttohusleje. Sagsfremstilling: De opsamlede underskud samt månedlig husleje er pr. dags dato: Opsamlet underskud Månedlig husleje Afdeling 11 Knudsgade, Ellehammersvej 22.924.700,21 kr. 1.462.373,00 kr. Afdeling 12 Istedvej og Sankelmarksvej 476.094,70 kr. 41.589,00 kr. Afdeling 13 Græsvangen, Rugvangen og Bygvangen i Jerslev Afdeling 14 Knudsgade, Vestergårdsgade 348.869,63 kr. 103.750,00 kr. 934.462,02 kr. 434.655,00 kr. Afdeling 15 Søparken og Lokesvej 853.138,03 kr. 409.753,00 kr. Afdeling 19 Gærdesmuttevej m. fl. 215.643,55 kr. 72.848,00 kr. Afdeling 21 Frederiksgade 33 86.044,56 kr. 14.334,00 kr. Afdeling 23 Jernvej i Hallund 284.964,97 kr. 28.583,00 kr. Afdeling 24 Vedbendvej i Serritslev 149.796,76 kr. 20.757,00 kr. Afdeling 27 Vanggårdsvej i Stenum Betalingerne af prioriteter er stoppet Afdeling 34 Bredgade, Dannebrogsgade 168.665,59 kr. 128.103,00 kr. Afdeling 36 Stenumgård 798.118,89 kr. 132.178,00 kr.
Økonomiudvalget, den 18. august 2010 Side 380 Afdeling 38 Atriumgården 329.919,07 kr. 156.745,00 kr. Når årsregnskabet afleveres i september måned 2010 vil der være en beskrivelse af, hvordan underskuddene i hver enkelt afdeling er opstået samt en plan for afvikling af disse. Stabsenheden for Økonomi og IT foreslår, at Økonomiudvalget meddeler tilladelse til betaling af prioriteter i afdelinger med større underskud end en måneds bruttohusleje. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. august 2010: Godkendt.
Økonomiudvalget, den 18. august 2010 Side 381 08 Budgetopfølgning 2. pr. 30. juni 2010 J.nr.: Resumé: 00.30.00Ø09/dwokhoc 10/64 Åben sag ØK/BY Center for økonomi har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 2 for 2010. Budgetopfølgningen udviser nettomindreudgifter på i alt -5.596.000 kr. i 2010 for hele kommunen. Samtidig gøres der opmærksom på, at der pt. er givet tillægsbevillinger på i alt 20.025.000 kr. i 2010. Det betyder, at det samlede nettomerforbrug i 2010 pt. skønnes at blive på i alt 14.429.000 kr Sagsfremstilling: Kommunaldirektør og stabschef for Økonomi og IT fremsender hermed budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2010. Ifølge Principper for Økonomistyring udarbejder Center for Økonomi kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder. Budgetopfølgning 2 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser: Serviceudgifter... Overførsler... Finansiering... Netto... +13.712.000 kr. - 5.598.000 kr. -13.712.000 kr. - 5.596.000 kr. Samtidig gøres der opmærksom på, at der pt. er givet tillægsbevillinger på i alt 20.025.000 kr. i 2010. Det betyder, at det samlede nettomerforbrug i 2010 pt. skønnes at blive på i alt 14.429.000 kr. Ændringerne i forhold til budgetopfølgning 2 skyldes især øgende indtægter samt et ændret skøn på overførselsudgifterne, hvor især udgiftsskønnet til forsikrede ledige er ændret. Samtidig skal det understreges, at med budgetopfølgning 2, samt de tidligere godkendte tillægsbevillinger, skønnes serviceudgifterne i 2010 i at blive 33.737.000 kr. større end oprindeligt budgetteret. En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder og udvalg fremgår af vedlagte bilag over den samlede budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2010. Samtidig medsendes en status på aftalepunkterne fra budget 2010. Forretningsledelsen behandlede den 10. august 2010 budgetopfølgning 2 med følgende bemærkninger: Det er glædeligt, at udgifterne til overførselsudgifter er lavere en forventet ved sidste budgetopfølgning, men omvendt er stigningen i serviceudgifterne bekymrende, især hvad angår den af-
Økonomiudvalget, den 18. august 2010 Side 382 ledte effekt på budget 2011. Herudover foreslår forretningsledelsen: At daginstitutioner, SFO og rengøringsområdet skal bidrage kollektivt med 675.000 kr. til de forventede merudgifter på vikarer til langvarig sygdom. At mer- og mindreudgifterne som fremgår at budgetopfølgning 2 gives som tillægsbevillinger i 2010. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. august 2010: Taget til efterretning, uden at der foretages bevillinger. Bilag: Budgetopfølgning 30-6-2010 til ØK-BY Status på aftalepunkter
Økonomiudvalget, den 18. august 2010 Side 383 09 Øvrige korrektioner til budget 2011 J.nr.: Resumé: 00.30.00Ø02/dwokhoc 10/10451 Åben sag ØK/BY Center for Økonomi fremsender administrationens forslag til basisbudget 2011 for alle politikområder til økonomiudvalgets foreløbige orientering. Økonomiudvalget skal tage stilling til, om administrationens forslag til øvrige korrektioner på Økonomiudvalgets egne politikområder ønskes indarbejdet til 1. behandling af budgettet. Sagsfremstilling: I følge principper for udarbejdelse af budget 2011 skal Center for Økonomi i samarbejde med fag- og stabsenhederne udarbejde forslag til øvrige korrektioner. Disse forslag til øvrige korrektioner er nu udarbejdet og er til behandling i fagudvalgene i perioden 10. 19. august 2010. Fagudvalgene tager stilling til, hvilke af korrektionerne der ønskes indarbejdet til 1. behandling i budgettet. Fagudvalgene har ikke mulighed for at indarbejde alternative forslag til korrektioner, men har i stedet mulighed for at fremsende ønsker og særlige problemfelter til budgettet. Samtlige korrektioner, der er videresendt til behandling i fagudvalgene fremsendes hermed til Økonomiudvalgets foreløbige orientering. Økonomiudvalget bedes tage stilling til de øvrige korrektioner på Økonomiudvalgets egne politikområder. For at give et overblik over ændringer der foreslås indarbejdet, er der udarbejdet en kort oversigt over de ændringer, der er indregnet fra budget 2010 til 2011. Oversigten viser først et sammendrag af ændringerne, og herefter er der en oplistning af de øvrige korrektioner, der er foretaget pr. udvalgsområde. Udover den korte oversigt har Center for Økonomi udarbejdet et skema for hvert politikområde, som mere detaljeret redegør for ændringerne på hvert politikområde. På skemaet kan man følge alle ændringer på politikområdet fra budget 2009 til 2010. Hver af de øvrige korrektioner indgår som en selvstændig linje i skemaet og vil indgå enten under 1. Lovgivningsændringer, 2. Ændrede forudsætninger, overførselsudgifter, 3. Ændrede forudsætninger, serviceudgifter, 4. Ændrede forudsætninger, specialiserede socialområde. Hver korrektion er endvidere kort beskrevet i et efterfølgende skema Stabschefen for Økonomi og IT foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til øvrige korrektioner på Økonomiudvalgets egne politikområder. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. august 2010: Puljer til merudgifter til børneanbringelser og puljen til specialområdet flyttes til respektive udvalg.
Økonomiudvalget, den 18. august 2010 Side 384 Merudgifter til lægeerklæringer tages ud til selvstændig politisk prioritering. Øvrige forslag taget til efterretning. Bilag: Forslag til basisbudget 2011-2014 og sammendrag - 1
Økonomiudvalget, den 18. august 2010 Side 385 10 Afdækningskatalog til budget 2011 J.nr.: Resumé: 00.30.00A26/dwokjd 10/6719 Åben sag ØK/BY Afdækningskatalog til budget 2011 fremsendes hermed til orientering / drøftelse, herunder også for Økonomiudvalgets eget budgetområde. Afdækningskatalogerne for fagudvalgenes områder behandles i de respektive fagudvalg i perioden 10. til 19. august 2010 med eventuelle ændringer til følge. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget vedtog på mødet den 17. marts 2010 de overordnede principper for udarbejdelsen af budget 2011. Det blev bl.a. besluttet, at der skal udarbejdes et afdækningskatalog, som skal afdække reduktioner i budgettet på 4% i 2011 og 6% i 2012 af serviceudgifterne. Der skal således udarbejdes forslag til reduktioner på 6% på helårsbasis, men da der ofte er en vis tidshorisont før reduktionerne slår fuldt igennem, forventes effekten af forslagene i 2011 at være 4%. Afdækningsmålet er ikke udtryk for den samlede besparelse som forventes men et udtryk for, at der ønskes en række forslag, som der kan prioriteres imellem Fagudvalgene har behandlet første udkast af afdækningskatalogerne i juni måned og genbehandler katalogerne i perioden 10. til 19. august 2010. Fagudvalgsbehandlingen kan give anledning til ændringer i det fremsendte afdækningskatalog. Forslagene indeholder følgende afdækninger: Afdækning i mio. kr. Afdækningsmål Udarbejdede forslag Virkning 2011 Helårlig virkning Virkning 2011 Helårlig virkning Bem Økonomiudvalget 11,5 17,2 12,9 18,3 1 Børne- og Skoleudvalget Fritids- og Kulturudvalget 20,9 31,3 20,8 45,00 2+3 2,3 3,4 2,6 3,4 Beskæftigelsesudvalget 0,3 0,4 0,0 0,0 Ældreomsorgsudvalget 12,3 18,5 12,9 19,9 Social- og Sundhedsudvalget Miljø- og Teknikudvalget 7,5 11,3 8,1 12,4 3,0 4,5 2,9 4,3 4 57,8 86,6 60,2 103,3
Økonomiudvalget, den 18. august 2010 Side 386 1. I Økonomiudvalgets forslag til afdækninger indgår der tværgående forslag som vedrører alle fagudvalgs områder. 2. Flere forslag lapper over hinanden. Helårsvirkningen er derfor reelt lavere end det anførte. Der er flere forslag, hvor de økonomiske konsekvensberegninger er under udarbejdelse. 3. Økonomiske konsekvenser af forslag til strukturændringer på skoleområdet og på pasningsområdet indgår ikke i de anførte beløb. 4. Miljø- og teknikområdet har ikke afdækket de områder af skolebuskørsel der ligger udenfor NT regi. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. august 2010: Drøftet. Bilag: Afdækningskatalog ØK 18-8-10
Økonomiudvalget, den 18. august 2010 Side 387 11 Nordjyllands Trafikselskab, NT - Økonomi 2009-2011 J.nr.: Resumé: 13.05.00Ø02/dwtfjkk 10/13842 Åben sag MT/ØK/BY Nordjyllands Trafikselskab fremsender orientering omkring økonomien for årene 2009-11 omfattende godkendt regnskab 2009, økonomirapport 1, 2010, samt budgetforslag for 2011. Af det fremsendte regnskabs- og budgetmateriale fremgår det, at Brønderslev Kommune kan forvente følgende reguleringer: Brønderslev kommune - NT udgifter Buskørsel i kr. Handicapkørsel, kr. Regnskab 2009 nettoudgifter 12.709.863 1.029.830 A conto indbetaling 12.971.252 1.600.503 Regulering R2009 i budget 2011-261.389-570.674 Budget 2010, økonomirapport 1 13.594.000 1.311.787 A conto indbetalinger 2010 incl reg.2008 14.077.000 1.347.430 Regulering FB 2010 i budget 2012-483.000-35.643 Forventet Cross Border udgift (DUT kompenseres) 584.000 - Forslag til budget 2011 14.769.000 1.383.217 Regulering fra 2009 261.000 570.674 Budgetforslag 2011 incl. regulering 14.508.000 812.543 Fagenheden for Teknik- og Miljø kan oplyse, at stigningen i nettoudgifterne på busdriften over årene primært skyldes, at kommunen fra sommeren 2010 har overtaget en række regionale ruter, jf. Trafikplan for Nordjylland 2009-12, juni 2009. Brønderslev Kommune har i samarbejde med nabokommuner foreslået besparelser på disse ruter, som på grund af konstraktmæssige forhold først vil kunne få fuld virkning fra 2011. Disse besparelser er ikke indregnet i NT s fremsendte materiale. Byrådet skal tage stilling til det fremsendte budgetforslag for 2011. Sagsfremstilling: Nordjyllands Trafikselskab fremsender godkendt regnskab for 2009, økonomirapport 1 for 2010 samt høring af budgetforslag for 2011. Regnskabet for 2009 blev godkendt på NT s bestyrelses møde den 11. juni 2010. Resultatet betyder, at kommunerne og regionen samlet får tilbagebetalt 13,6 mio. kr. vedrørende buskørsel og 3,3 mio. kr. vedr. handicapkørsel i 2011, jf. NT s finansieringsmodel. Brønderslev Kommune
Økonomiudvalget, den 18. august 2010 Side 388 skal have tilbagebetalt 261.389 kr. vedrørende buskørsel og 570.674 kr. vedrørende handicapkørsel som indregnes i budget 2011. Ud over denne tilbagebetaling er der i 2009 hensat 14,7 mio. kr. til medfinansiering af buspuljeprojekter, således at de kommuner, som har fået tildelt buspuljemidler og som skal have tilbagebetalt overskud, kan få fremrykket udbetalingen til projektets finansiering frem for først, at få indregnet overskuddet i 2011. Brønderslev Kommune deltager ikke i disse buspuljeprojekter. Prognosen for 2010, økonomirapport 1, 2010 før indregning af kompensation for ændringen i momsloven, Cross-border kompensation, viser NT s samlede buskørsel et forventet underskud på 2 mio. kr. De økonomiske konsekvenser af lovændringen vil efter de nye udbud være indregnet i tilbudspriserne. De direkte kompensationskrav i 2010 er beregnet til en merudgift på ca. 18,4 mio. kr. Hvis man korrigerer for, at nogle kontrakter kun kompenseres for 6 måneder i 2010 kan den årlige merudgift som konsekvens af lovændringen beregnes til knap 25 mio. kr. i NT s område. Merudgiften som følge af ændringen af momsloven indgik ikke i det oprindelige udmeldte budget for 2010. NT varslede i efteråret 2009 yderligere a conto opkrævninger for disse udgifter. De endelige a conto opkrævninger forårsaget af den ændrede momslov forventes først foretaget omkring oktober kvartal. Ovennævnte kompensationskrav vil kommunerne blive DUT-kompenseret for. På NT s samlede handicapkørsel viser prognosen for 2010 et forventet overskud på 3,4 mio. kr. Af økonomirapport 1, 2010, fremgår det, at Brønderslev Kommune på busdriften kan forvente at få tilbagebetalt 483.000 kr. excl. cross border kompensationen, som budgetteres til 584.000 kr. På handicapdriften forventes en tilbagebetaling på 35.643 kr. Rent praktisk vil disse reguleringer blive afregnet i budgettet for 2012. NT s bestyrelse vedtog på møde den 11. juni 2010 at sende budgetforslag 2011 i høring hos kommuner og region. Bemærkninger til budgetforslaget skal være NT i hænde senest den 27. august 2010. Det endelige budget for 2011 forventes behandlet på bestyrelsens møde den 10. september 2010. For NT s samlede buskørsel budgetteres i 2011 med et netto-tilskud på 439,6 mio. kr. og for handicapkørslen et netto-tilskud på 21,1 mio. kr. I netto-tilskuddet indgår regulering fra 2009 på i alt 16,9 mio. kr. Det bemærkes, at den forventede merudgift vedr. ændringen i momsloven indgår i budgetforslag 2011 og de efterfølgende overslagsår. Fleksturkørslen, der tidligere regnskabsmæssigt henlå under handicapkørslen, overføres regnskabsmæssigt til busdriftsområdet. Af budgetforslaget fremgår det, at Brønderslev Kommunes udgifter til busdrift i 2011 bliver 14.508 kr. og til handicapkørsel 812.543 kr. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager regnskab 2009 og økonomirapport 1, 2010 til efterretning og godkender, at det forventede budget 2011 reguleres for tidligere udmeldte forslag til besparelser på det oprindelige regionale net samt for eventuelle besparelser på telebusnettet, som eventuelt måtte blive effektueret i forbindelse med kommunens 2011 budgetforhandlinger. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi bemærker, at de af NT oplyste forventede udgifter holder sig inden for de rammer, som er afsat i Brønderslev Kommunes nuværende budget. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 10. august 2010:
Økonomiudvalget, den 18. august 2010 Side 389 Påtegning fra økonomistaben forelå ikke til mødet. Fagenhedens forslag indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. august 2010: Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt. Bilag: Økonomirapport - 1 kvartal 2010 Årsrapport 2009 Budgetforslag 2011 Information om økonomi 2009-2011
Økonomiudvalget, den 18. august 2010 Side 390 12 Forslag til gennemførelse af effektiviserings- og afbureaukratiseringspulje på 4,5 mio. kr. i budget 2010 J.nr.: Resumé: 00.30.00Ø02/dwokhoc 09/15948 Åben sag ÆO/ØK/BY I budget 2010 skal der udmøntes en besparelse på 4,5 mio. kr. ved effektiviseringer og afbureaukratiseringer. Byrådet har i møde den 17. februar 2010 godkendt besparelser på 2.363.000 kr. og i møde den 26. maj 2010 har Byrådet godkendt yderligere besparelsesforslag på i alt 2.137.000 kr., dog blev forslaget fra Ældreomsorgsudvalget om besparelse på 575.000 kr. på rengøringsydelser tilbagesendt til udvlaget med henblik på genbehandling sammen med sagerne omkring refusion af madpriser. Ældreomsorgsudvalget indstiller, at de 575.000 kr. finansieres således: ved anvendelse af DUT-overskud på 83.000 kr. ved anvendelse fra ældrepuljen på 100.000 kr. at restbeløbet på 392.000 kr. tillægsbevilges at finansiering vedrørende 2011 aftales i budget 2011. Sagsfremstilling: I budgetaftalen for budget 2010 blev det besluttet at gennemføre en reduktion af budgettet på 4,5 mio. kr. Af aftaleteksten fremgår følgende: Gennemførelsen af effektivisering og afbureaukratisering i kommunens decentrale og centrale enheder skal mindske udgifterne med 4,5 mio. kr. Det skal ske ved en reduktion af generelle driftsomkostninger - i forbindelse hermed indtænkes ledelsesstrukturen og organiseringen generelt. Det forventes, at reduktionen gennemføres med færrest mulige personalemæssige konsekvenser. Såfremt regeringens regelforenklings- og afbureaukratiseringsinitiativ vedtages i folketinget forventes yderligere en effekt på 0,5 mio. kr. Byrådet har på møde den 17. februar 2010 godkendt forslag til besparelser på 2.363.000 kr. Endvidere har byrådet besluttet, at det resterende puljebeløb på 2.137.000 kr. opnås ved gennemførelse af effektiviserings- eller afbureaukratiseringsforslag, alternativt rammebesparelser, fordelt således: Børne- og Skoleudvalget Fritids- og Kulturudvalget Ældreomsorgsudvalget Social- og Sundhedsudvalget 1.206.000 kr. 101.000 kr. 575.000 kr. 255.000 kr. Ældreomsorgsudvalget har fremsendt følgende: Modtagne forslag Beløb Udvalgsbehandling og bemærkninger Ældreomsorgsudvalget: Ældreomsorgsudvalget den 22. april 2010. Karl Emil Nielsen kan ikke anbefale, at besparelsen findes ved en
Økonomiudvalget, den 18. august 2010 Side 391 Reduktionen findes ved indførelse af ny rengøringsydelse A-pakke på 45 min./14. dag. 575.000 elsen kan ikke anbefale, at besparelsen findes ved en reduktion på rengøringen. Ud af 568 borgere, der i dag modtager A0-pakken, omvisiteres 165 borgere til A-pakken på 45 min./14. dag. Dette giver en besparelse på 41,25 timer/ugl. svarende til 575.000. Revisiteringen vil strække sig over lang tid og vil betyde at besparelsen først får fuld gennemslag i 2011. Beslutning i Økonomiudvalget den 20. maj 2010: Forslaget indstilles godkendt, dog således at forslaget fra Ældreomsorgsudvalget tilbagesendes til udvalget med henblik på genhehandling sammen med sagerne omkring refusion af madpriser. Arne M. Jensen og Johannes Trudslev var fraværende. Beslutning i Byrådet den 26. maj 2010: Godkendt. Johannes Trudslev var fraværende Sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalget den 17. juni 2010: Sagen er i Økonomiudvalgets beslutning koblet sammen med madpriserne - sag 10/7688 -til hjemmeboende pensionister og til plejecentre. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse oplyser, at da sagen er koblet sammen med sagerne om madpriserne, er finansieringen af de 575.00 kr. som er Ældreomsorgsudvalgets andel af effektiviserings- og afbureaukratiseringspuljen, afhængig af hvilken løsning der vælges for madpriserne: 2011: Generelt: "DUT overskud" efter kommunalt tilskud til mad indgår i finansieringen af de 575.000 kr., som er Ældreomsorgsudvalgets andel af effektiviserings- og afbureaukratiseringspuljen. Hvis model A for madpriserne vælges: "DUT-overskud" Ændring af pakke til 50 min. Beløb til finansiering 188.000 kr. 387.000 kr. 575.000 kr. Hvis model B for madpriserne vælges:
Økonomiudvalget, den 18. august 2010 Side 392 DUT-overskud Ændring af pakke til 50 min. Beløb til finansiering 131.000 kr. 387.000 kr. 518.000 kr. Ved model B må der i 2011 forventes en merudgift på 57.000 kr. 2010: Generelt: "DUT overskud" efter kommunalt tilskud til mad indgår i finansieringen af de 575.000 kr., som er Ældreomsorgsudvalgets andel af effektiviserings- og afbureaukratiseringspuljen. Hvis model A for madpriserne vælges: DUT-overskud Ændring af pakke til 50 min. 1/8 Ældrepuljen rest 83.000 kr. 161.250 kr. 100.000 kr. 344.250 kr. Hvis model B for madpriserne vælges: DUT-overskud Ændring af pakke til 50 min. 1/8 Ældrepulje rest 50.000 kr. 161.250 kr. 100.000 kr. 311.250 kr. Ved model A er der en mangel på 230.750 kr. der skal søges tillægsbevilling til. Ved model B er der en mangel på 263.750 kr. der skal søges tillægsbevilling til. Begge modeller går op over årene. I det forslag der oprindeligt blev fremsendt af Ældreomsorgsudvalget med en pakkereduktion fra 60 til 45 minutter, var besparelsen 575.000 kr., men ligeledes en løbende proces og ikke den fulde besparelse i 2010. Fagenheden for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse foreslår, at udvalget drøfter hvilken model der skal vælges jfr. beslutning i sagen om mad til hjemmeboende pensionister. Påtegning fra Center for Økonomi til Ældreomsorgsudvalget den 17. juni 2010: Center for Økonomi bemærker, at vælges model A mangler der at blive udmøntet 230.750 kr. i 2010, og vælges model B mangler der at blive udmøntet 263.750 kr. i 2010. I 2011 mangler der, at blive udmøntet 57.000 kr. ved model B.
Økonomiudvalget, den 18. august 2010 Side 393 Beslutning i Ældreomsorgsudvalget den 17. juni 2010: I lyset af Økonomiudvalgets beslutning af 20. maj 2010 indstiller udvalget følgende finansiering af de 575.000 kr.: ved anvendelse af DUT-overskud på 83.000 kr. ved anvendelse fra ældrepuljen på 100.000 kr. at restbeløbet på 392.000 kr. tillægsbevilges at finansiering vedr. 2011 aftales i budget 2011. Beslutning i MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse den 18. juni 2010: Medarbejderne ønsker, at der hvor, der sker en serviceforingelse, skal beskrives, hvilke opgaver der ikke skal gøres fremadrettet. Påtegning fra Center for Økonomi til Økonomiudvalget den 18. august 2010: Center for Økonomi gør opmærksom på, at den endelige DUT-kompensation vedrørende "Loft over egenbetaling for madservice i eget hjem" er aftalt til et lavere beløb end det var forudsat i bemærkninger til lovforslaget. Den endelige DUT-kompensation, som Brønderslev Kommune har modtaget er for 2010-98.000 kr. og for 2011-199.000 kr. DUT-overskud ved Model A for madpriserne for 2010 er herefter ændret fra 83.000 kr. til 20.000 kr. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. august 2010: Tilbagesendes til fagudvalget med accept af anvendelse af DUT-overskud samt ældrepulje. Restbeløbet forventes fundet indenfor det samlede område.
Økonomiudvalget, den 18. august 2010 Side 394 13 Midtvejsregulering 2010 vedrørende lovændringer - positive og negative tillægsbevillinger J.nr.: 00.30.00S03/dwokhoc 10/17521 Åben sag ØK/BY Resumé: Der fremsendes ansøgning om tillægsbevilling på 1.445.000 kr. til driftsbudgettet for 2010 til dækning af merudgifter i 2010 som følge af lovændringer. Tillægsbevillingen finansieres af midtvejsregulering fra staten, som kommunen modtager i DUT-kompensation som følge af disse lovændringer. Sagsfremstilling: Brønderslev Kommune modtager ultimo 2010 et beløb på 3.257.000 kr. i midtvejsregulering fra staten til dækning af DUT-kompensation som følge af lovændringer. Heraf skønnes Brønderslev Kommune at skulle anvende 1.445.000 kr. De væsentligste er: - Etablering af sikrede institutionspladser til unge, 341.000 kr. - Ændret grænse for økonomisk friplads, -121.000 kr. - Loft over egenbetaling for madservice i eget hjem, 98.000.kr. - Administrative udgifter vedrørende fleksibel frokostordning, daginstitutioner, 88.000 kr. - Registrering af utilsigtede hændelser på sundhedsområdet, 177.000 kr. - Aktiv indsats rettet mod unge under 30 år, 90.000 kr. - Forhøjelse af formuegrænsen for helbredstillæg, 129.000 kr. - Ændringer på sygedagpengeområdet; 223.000 kr. - Diverse ændringer vedrørende ungepakken, 139.000 kr. - Øvrige ændringer, 281.000 kr. Forskellen mellem midtvejsreguleringen og de beregnede udgifter indgår i Budgetopfølgning 2, pr. 30. juni 2010 som en merindtægt. Fra 2011 er merudgifterne til lovændringerne medtaget i basisbudgettet. Merudgifterne fordeler sig på lov- og politikområder jfr. vedlagte oversigt. Stabschefen for Økonomi og IT foreslår: at der godkendes en positiv tillægsbevilling på 1.445.000 kr. til dækning af merudgifter i 2010 som følge af lovændringer. at der godkendes en negativ tillægsbevilling på 1.445.000 kr. som modtages i midtvejsregulering i 2010 til dækning af merudgifter som følge af lovændringer (DUT-kompensation).
Økonomiudvalget, den 18. august 2010 Side 395 Beslutning i Økonomiudvalget den 18. august 2010: Udsættes til næste budgetopfølgning. Bilag: Lov- og cirkulæreprogram 2010 til bevilling
Økonomiudvalget, den 18. august 2010 Side 396 14 Erhvervsaffaldsgebyr 2010 J.nr.: Resumé: 07.01.05Ø02/dwtftj 09/23941 Åben sag MT/ØK/BY På baggrund af ny affaldsbekendtgørelse pr. 1. januar 2010 skal der fastsættes nye takster for erhvervsaffaldsgebyr. Gebyret er lovpligtigt og skal dække kommunens omkostninger til erhvervs anvendelse af genbrugspladserne, administration mv. af erhvervsaffald og gebyr for Miljøstyrelsens omkostninger til nye nationale IT-systemer på affaldsområdet. Der er udarbejdet nyt budgetoplæg på genbrugsområdet, og nye differentierede takster for et samlet erhvervsgenbrugsgebyr. Det ændrede budgetoplæg får ikke indflydelse på taksterne for renovation eller farligt affald. Byrådet skal tage stilling til taksten for erhvervsaffaldsgebyr. Sagsfremstilling: Den 1. januar 2010 trådte en ny affaldsbekendtgørelse i kraft. Foruden de nye bestemmelser om erhvervs adgang til genbrugspladserne, indeholder bekendtgørelsen også nye bestemmelser om opkrævning af erhvervsaffaldsgebyrer. De nye erhvervsaffaldsgebyrer skal som noget nyt dække omkostningerne til: Erhvervs adgang til genbrugspladserne Kommunens administrative omkostninger på erhvervsaffaldsområdet Miljøstyrelsens omkostninger til nye nationale IT-systemer på affaldsområdet Evt. andre ordninger Forslag til nyt samlet budget Udgift Renovation (uændret) Genbrug Farligt affald (uændret) 14.600.000 kr. 16.275.000 kr. 260.000 kr. Indtægt Renovation (uændret) Genbrug Farligt affald (uændret) 14.600.000 kr. 16.625.000 kr. 260.000 kr. I ovenstående er indeholdt, at erhverv dækker relevant andel af kommunens administrative om-
Økonomiudvalget, den 18. august 2010 Side 397 kostninger. I 2010 er kommunens administrative omkostninger pålagt boligernes genbrugsgebyr, der allerede er opkrævet i februar måned. Dette forslag medfører derfor en merindtægt fra boligerne på 350.000 kr. i forhold til det oprindelige budget. Denne merindtægt indregnes i boligernes genbrugsgebyr, når taksten skal fastsættes for 2011 i henhold til hvile-i-sig-selvprincippet. Forslag til takster for erhvervs genbrugsgebyrer incl. moms Håndværkere og anlægsgartnere (0-1 ansatte) 131 virksomheder 4.700 kr. Håndværkere og anlægsgartnere (2-10 ansatte) 81 virksomheder 7.000 kr. Håndværkere og anlægsgartnere (over 10 ansatte) 19 virksomheder 9.200 kr. Øvrige virksomheder 1.782 virksomheder 770 kr. Dertil kommer gebyret for farligt affald som vedtaget i 2009 til taksten 162,82 kr. Det forventes, at opkrævningerne sendes ud i løbet af september måned. Erfaringer fra andre kommuner viser, at opkrævningen via udtræk fra CVR-registeret kan indeholde op til 10 % fejl. Der er derfor i de angivne gebyrer indregnet en sikkerhedsfaktor på 10%. Der forventes en hel del henvendelser og ansøgninger om fritagelser, når opkrævningerne sendes ud. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender forslag til genbrugsbudget og takster for 2010. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for økonomi har ingen bemærkninger. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 10. august 2010: Fagenhedens forslag indstilles godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. august 2010: Teknik- og Miljøudvalgets indstilling indstilles godkendt. Bilag: Budgetoplæg, genbrug - revideret pr. 2010
Økonomiudvalget, den 18. august 2010 Side 398 15 Projekt Afbureaukratisering J.nr.: Resumé: 00.01.00P05/dwuphj 10/2362 Åben sag ØK Oversigt med forslag fra MED-udvalg foreligger til orientering i Økonomiudvalget. Sagsfremstilling: Projekt Afbureaukratisering blev igangsat i maj 2010, og afdækningsgrupper indenfor de tre fagenheder samt Administrationen har indsamlet forslag fra medarbejderne. Afdækningsgrupperne har for eget område samlet forslagene så det i oversigtsform fremgår: 1. Hvad der er lovregler 2. Hvad der er lokale regler 3. Hvad der kræver nærmere vurdering 4. Hvad der kan iværksættes umiddelbart Oversigterne er vedhæftet som bilag. Der er ikke vedhæftet oversigt fra Teknik & Miljø, idet der ikke er indkommet forslag fra området. Oversigterne har været til behandling i MED-udvalg og Forretningsledelsen. For så vidt angår pkt. 1-3 lægges der op til en videre vurdering og bearbejdning i fagenhederne - herunder en ledelsesmæssig prioritering. Forslagene jf. pkt. 4 er samlet i en oversigt, som Forretningsledelsen har angivet sine bemærkninger til. Økonomiudvalget anmodes om at behandle oversigten. Forretningsledelsen anbefaler endvidere, at der gennemføres en evalueringsfase forinden etape 2 evt. igangsættes. Jf. projektbeskrivelsen er der planlagt en evalueringsfase i 1. kvartal 2011. Det bør overvejes, hvorvidt evalueringsfasen evt. bør flyttes til senere på året, for derved at opnå mere erfaring med de iværksatte af initiativer. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. august 2010: Taget til efterretning. Bilag: Oversigt - forslag til umiddelbar iværksættelse Samlet oversigt - Børn & Kultur juni 2010 Samlet oversigt - Administrationen juni 2010 Samlet oversigt SOB juni 2010
Økonomiudvalget, den 18. august 2010 Side 399 16 Ansøgning om frigivelse af rådighedsmidler til udskiftning af vinduer på Brønderslev Bibliotek J.nr.: Resumé: 82.07.00P20/dwbbsr 10/16699 Åben sag ØK/BY Fagenheden for Teknik og Miljø gør opmærksom på, at en del af vinduerne på Brønderslev Bibliotek trænger til at blive skiftet ud. Byrådet anmodes om frigivelse af 355.000 kr. til udskiftning af vinduerne. Bevillingen foreslås finansieret af anlægsmidler til bygningsvedligehold for 2010. Sagsfremstilling: På Brønderslev Bibliotek trænger en del af vinduerne til at blive udskiftet. Da bygningen blev renoveret i 1994 i forbindelse med omdannelse fra BOE til bibliotek, blev en del af vinduerne skiftet og de resterende malerbehandlet. Det er nu de vinduer - primært i sydfacaderne - der ikke blev udskiftet, der trænger til udskiftning. De eksisterende vinduespartier, der udskiftes, er træ-vinduer. De nye vinduespartier vil være træ-alu-vinduer (der selvfølgelig udformes med respekt for de eksisterende vinduers stil) da kommunens vedligeholdelsesbudget ikke indeholder mulighed for den regelmæssige malervedligeholdelse, som trævinduer kræver. Der er hjemhentet pris på vinduesudskiftningen fra 4 entreprenører, og det billigste tilbud lød på 277.000 kr. Hertil skal lægges udgifter til diverse arbejder (tætning af hoveddør, nye gardiner/rullegardiner, delvis udskiftning af fuger omkring blivende vinduer, malerarbejde på lysninger, honorar til Bygninger og Beredskab, rengøring og uforudseelige udgifter) for omkring 78.000 kr. Den samlede udgift til udskiftningen bliver således omkring 355.000 kr. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår derfor, at der frigives 355.000 kr. til udskiftning af vinduer på Brønderslev Bibliotek. Bevillingen foreslåes finansieret af anlægsmidler til bygningsvedligehold for 2010. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen, men gør opmærksom på, at der efter frigivelsen vil være 2.619.417 kr. til rådighed til bygningsvedligeholdelse resten af året. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. august 2010: Fagenhedens forslag indstilles godkendt.
Økonomiudvalget, den 18. august 2010 Side 400 17 Frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af vedligeholdelsesprojekter under 150.000 kr. J.nr.: Resumé: 82.07.00S05/dwbbom 10/15750 Åben sag ØK/BY Fagenheden for Miljø og Teknik oplyser, at der er behov for frigivelse af midler til mindre bygningsvedligeholdelsesprojekter. Byrådet anmodes om en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til gennemførelse af mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr. Sagsfremstilling: Såvel nuværende som tidligere byråd har frigivet midler fra rådighedsbeløb afsat til bygningsvedligeholdelse til projekter under 100.000 kr., senest på Byrådets møde den 24. marts 2010, hvor der blev frigivet 500.000 kr. Begrundelsen er bl.a., at driftsbudgettet til vedligeholdelse af kommunale ejendomme for 2008 og i årene fremover blev nedsat med 3,5 mio. kr., hvoraf de 3,0 mio. kr. er tilført anlægsbudgettet, som derfor nu er på 8,5 mio. kr. Fagenheden har derfor store vanskeligheder med at finansiere og gennemføre en række nødvendige mindre projekter over driftsbudgettet. Ordningen har været og er særdeles succesfuld, idet de mindre projekter således umiddelbart kan gennemføres uden at vente på en byrådsbeslutning. De frigivne midler er for længst anvendt, og afdelingen vurderer nu, at 1,0 mio. kr. - samt det at hæve den øvre grænse for de enkelte projekter til kr. 150.000 kr., vil kunne klare den stærkt stigende efterspørgsel den resterende del af 2010. Af rådighedsbeløbet på i alt kr. 8,5 mio. kr. er der tidligere frigivet 4,5 mio. kr. specificeret således: Ny velfærdsbygning, materielgården Dronninglund - 2.500.000 kr. AT-Påbud Flauenskjold Skole - 893.000 kr. Vedligeholdelse/pædagogiske tiltag - 250.000 kr. Vedligeholdelsesprojekter under 100.000 kr. - 500.000 kr. AT-påbud Dronninglund Skole - 180.000 kr. Ventilationsanlæg byrådssalen Brønderslev - 180.000 kr. Efter frigivelsen vil der stadig være 2.997.000 kr. til rådighed til den resterende del af året.
Økonomiudvalget, den 18. august 2010 Side 401 Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til gennemførelse af mindre vedligeholdelsesprojekter, som hver for sig ikke overstiger 150.000 kr. Puljen vil stadig være en del af anlægsbudgettet, og der vil når bevillingen er anvendt, være en detaljeret beskrivelse af hvilke projekter, der er gennemført. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi har ingen bemærkninger til sagen. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. august 2010: Fagenhedens forslag indstilles godkendt.
Økonomiudvalget, den 18. august 2010 Side 402 18 Frigivelse af anlægsmidler til tilslutning til og anvendelse af SINE J.nr.: Resumé: 14.01.07S05/dwbbjag 09/17493 Åben sag BEKO/ØK/BY I henhold til Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 262 af 22. april 2008 om tilslutning til og anvendelse af det landsdækkende radiokommunikationsnet (SINE) forpligtes bl.a. de kommunale beredskabsmyndigheder til at anvende det landsdækkende radiokommunikationsnet til løsning af egne og fælles beredskabsmæssige opgaver. Beredskabskommissionen skal tage stilling til, om der kan frigives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til tilslutning og anvendelse af det landsdækkende radiokommunikationsnet (SINE). Sagsfremstilling: Forpligtelsen til at anvende det landsdækkende radiokommunikationsnet indebærer, at kommunen skal anvende nettets infrastruktur samt de typer terminaler, det basiskontrolrumssoftware og de applikationer, som specifikt udpeges af den myndighed, der er ansvarlig for aftalerne med leverandørerne. Tilslutning til det landsdækkende radiokommunikationsnet skal ske i overensstemmelse med en tilslutningsplan, som udarbejdes af den myndighed, der er ansvarlig for aftalerne med leverandørerne. I henhold til tilslutningsplanen skulle Brønderslev Kommune have være tilsluttet nettet senest med udgangen af 2009, men denne frist er udsat. Kommunen er ansvarlig for på eget initiativ at træffe alle fornødne forberedelser til at kunne tage det landsdækkende radiokommunikationsnet i anvendelse i henhold til tilslutningsplanen, herunder indgåelse af standardtilslutningsaftaler med leverandørerne, gennemførelse af uddannelse samt indkøb af terminaler og nødvendigt software m.v. Brønderslev Kommune er i forbindelse med indførelsen af SINE i 2009 blevet kompenseret med 970.000 kr. fra staten. Heraf er 500.000 kr. afsat til anlæg i redningsberedskabets budget til anskaffelse og montering m.v. af nyt radiomateriel med tilbehør m.v. Anskaffelsen omfatter samlet set 9 stk. mobilterminaler og 40 stk. håndholdte terminaler inkl. diverse tilbehør såsom ladere, håndmikrofoner, røgdykkergarniture, m.v. samt montering i køretøjer. Erfaringen fra en anden kommune, som har en fuldt implementeret løsning, viser, at der overslagsmæssigt kan regnes med en gennemsnitlig anskaffelsespris på ca. 10.000 kr. pr. terminal, hvilket for Brønderslev Kommunes vedkommende overslagsmæssigt vil svare til ca. 490.000 kr. Beredskabschefen foreslår, at Byrådet meddeler anlægsbevilling på 500.000 kr. til projektet. Bevillingen foreslås finansieret af det rådighedsbeløb, der er afsat til formålet i budget 2010. Påtegning fra Center for Økonomi: Center for Økonomi bemærker, at der er overført 500.000 kr. fra 2009 til 2010 vedr. kommunikationssystem SINE.
Økonomiudvalget, den 18. august 2010 Side 403 Beslutning i Beredskabskommissionen den 22. juni 2010: Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den 18. august 2010: Udsat. Notat skal udarbejdes med hensyn til, hvornår og hvordan systemet konkret skal implementeres.
Økonomiudvalget, den 18. august 2010 Side 404 19 Frigivelse af rådighedsbeløb til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger J.nr.: Resumé: 82.09.01S05/dwbbom 10/15751 Åben sag ØK/BY Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at arbejdet med udførelse af energibesparende tiltag fortsætter. Byrådet anmodes om frigivelse af 3.800.000 kr. til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger. Sagsfremstilling: I det kommunale anlægsbudget for 2010 - er der i lighed med 2009 afsat 5.000.000 kr. til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger. I det godkendte budget er det forudsat at rådighedsbeløbet låneoptages. Der er den 26. maj 2010 frigivet 1.200.000 kr. til renovering af gadebelysning. Der er således stadig 3.800.000 kr. til rådighed. I 2009 blev der ligeledes frigivet 3.800.000 kr. til samme formål. Disse midler er nu anvendt. Det er derfor nødvendigt for at fortsætte arbejdet med energibesparende tiltag, at der tilføres funktionen midler af det afsatte rådighedsbeløb, hvorfor det foreslås, at Byrådet frigiver det resterende beløb på 3.800.000 kr. Til orientering kan oplyses, at projekt "Energimærkning af kommunale ejendomme" nu er tilendebragt for så vidt angår de ejendomme, der ikke tidligere har været mærket. For så vidt angår de ejendomme, som tidligere har været mærket i den gamle ordning, vil mærkningen være tilendebragt ved udgangen af 2010. Der er udarbejdet en oversigt over, hvilke projekter der er finansieret af 2009 bevillingen, ligesom der er udabejdet en oversigt over resultatet af energimærkningen opdelt i 3 afsnit nemlig med tilbagebetalingstid på 0-5 år, 5-10 år og 10+ år. Jvf. aftalen mellem KL og staten er kommunen forpligtet til at gennemføre projekterne med en tilbagebetalingstid på 0-5 år. Fagenheden for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet frigiver 3.800.000 kr. til gennemførelse af energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger såsom følgende: - Renovering af varme- og ventilationsanlæg på Hedegårdsskolen i Brønderslev. - Teknisk isolering af uisolerede vand- og varmerør - Udskiftning af cirkulationspumper - Rentable energibesparende tiltag med tilbagebetalingstider under 5 år - Rentable energibesparende tiltag med tilbagebetalingstider mellem 5 og 10 år i det omfang bevillingen rækker