TIL BEBOERNE I AFDELING 38 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2017 Vedligeholdelsesopgaver 2017 Planlagt vedligeholdelse 2016-2035 Forslag 8. september 2016
Dato 8. september 2016 Afdeling 38 DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE i Fælleshuset onsdag den 21. september 2016 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af budget 2017 3. Indkomne forslag a. Nedlæggelse af Genvex anlæg i ungdomsboliger b. Maling af redskabsskurene indvendigt c. Fældning af træ 4. Valg a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (på valg er Charlotte Meier og Morten Nygaard Jensen) b. Valg af suppleant(er) 5. Eventuelt Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen
Forretningsorden for afdelingsmødet Afdeling 38 Afdelingsmødets opgaver 1. På det årlige, obligatoriske afdelingsmøde (budgetmødet) godkender afdelingsmødet afdelingens driftsbudget, idet det samtidig besluttes, hvor detaljeret godkendelsen skal være. 2. Afdelingsmødet beslutter, om afdelingens årsregnskab fremover skal godkendes på afdelingsmødet. I så fald skal der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder et budgetmøde og et regnskabsmøde. Afdelingsmødet beslutter også, hvilket af de to ordinære møder der skal være valgmøde med valg af repræsentanter til afdelingsbestyrelse og eventuelt til repræsentantskab. 3. Hvis afdelingsmødet har besluttet, at der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder, så skal afdelingsbestyrelsen fremlægge sin beretning på regnskabsmødet. 4. Afdelingsmødet træffer beslutning om: Arbejder og aktiviteter (fx forbedringer, renoveringer og forebyggende socialt arbejde) Individuel måling af vand Ændringer af husorden (herunder regler om husdyr) Udvidet råderet for beboerne (udvendige råderetsarbejder og kollektiv råderet) Sammenlægning af afdelinger Indvendig vedligeholdelses- og istandsættelsesordning (A- eller B-ordning). 5. Afdelingsmødet godkender eller forkaster øvrige forslag fra beboerne i afdelingen, afdelingsbestyrelsen, boligorganisationens bestyrelse og øverste myndighed. 6. Afdelingsmødet kan uddelegere afdelingsmødets og afdelingsbestyrelsens kompetence på konkrete områder til beboergrupper, opgange, udvalg el. lign. Afdelingsmødets afholdelse 7. Alle beboere og myndige medlemmer i husstandene har adgang til afdelingsmødet. Boligorganisationens bestyrelse og medarbejdere har også adgang til mødet men uden stemmeret. Afdelingsmødet kan desuden beslutte, at andre deltager i mødet, ligeledes uden stemmeret. Boligorganisationens bestyrelse kan også beslutte, at andre deltager i mødet med taleret og uden stemmeret. 8. Afdelingsbestyrelsen sikrer, at der udleveres to stemmesedler til hver fremmødt husstand. De fremmødte kontrolleres ved afkrydsning på beboerlisten. 9. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder mødet og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen. Dirigenten sikrer, at vedtægterne og forretningsorden overholdes. 10. Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg. Dirigenten fastsætter antallet af medlemmer til stemmeudvalget. 11. Afdelingsmødet vælger en referent, der laver et referat af beslutninger og eventuelle afstemninger. Referatet underskrives af dirigenten og afdelingsformanden. Referatet skal gøres tilgængeligt for afdelingens beboere senest fire uger efter mødet på afdelingens hjemmeside eller ved opslag for afdelingens beboere. 12. Dirigenten styrer rækken af talere. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller afdelingsmødet beslutter at fastsætte en begrænsning. Man kan ikke komme med indlæg til et punkt på dagsordenen, at debatten om punktet er slut. Valg og afstemninger 13. Afdelingsmødet bestemmer afdelingsbestyrelsens størrelse (mindst tre og et ulige antal) og vælger medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 14. Afdelingsmødet beslutter, om formanden for afdelingsbestyrelsen vælges på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv. 15. Afdelingsmødet beslutter, om der vælges repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter for disse på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen udpeger afdelingens repræsentantskabsmedlemmer. I begge tilfælde er afdelingens beboere og disses myndige husstandsmedlemmer valgbare. 16. Ved valg og øvrige afstemninger har hvert tilstedeværende beboelseslejemål to stemmer uanset antallet af fremmødte personer fra lejemålet. 17. Afdelingsmødet afgør alle spørgsmål ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer bortset fra valg og de spørgsmål, som if. vedtægterne har fastlagte stemmeandele. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i afgivne stemmer. 18. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Forslag om skriftlig afstemning om andre spørgsmål afgøres ved almindeligt flertal. Herudover afgør dirigenten afstemningsformen. 19. Hvis afdelingsmødet skal vælge formand og der kun er én kandidat, så er personen valgt uden afstemning. 20. Hvis der er to kandidater til formandsvalget, så vælges den, der ved skriftlig afstemning får over halvdelen af de afgivne stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer, foretages omvalg. Hvis der herefter stadig er stemmelighed, findes formanden ved lodtrækning. 21. Hvis der er foreslået flere end to kandidater til formandsvalget, og ingen kandidater ved første skriftlige afstemning får flere end halvdelen af de afgivne stemmer, så foretages ny skriftlig afstemning mellem de to kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer. 22. Ved valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, repræsentanter til boligorganisationens repræsentantskab og suppleanter gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. 23. Oplysning om afdelingsbestyrelsens sammensætning (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Oplysning om afdelingens repræsentanter (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes ligeledes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Referat af afdelingsmødet sendes til administrationen senest én måned efter mødet.
Budget 2017 hovedlinjer Afdeling 38 Visbjerg Hegn Hvad er budget 2017? Budgettet viser, hvad din afdeling forventer af indtægter og udgifter i 2017. I almene boliger må der ikke budgetteres med over- eller underskud. Hvis udgifterne er større end indtægterne, stiger din husleje. Vedligeholdelsesplanen afgør, hvilke forbedringer af boligerne, der kan sættes i værk. På afdelingsmødet fremlægger afdelingsbestyrelsen budgettet, som er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Og sammen med dine naboer skal du godkende budgettet på afdelingsmødet. Det gælder også de arbejder i vedligeholdelsesplanen, der skal gennemføres i 2017. Huslejen stiger med 12% i 2017 Din husleje stiger med 12 % fra 1. januar 2017, heraf udgør den godkendte forhøjelse til vinduer m.v. knap 8 %. Eksempler på husleje pr. 1. januar 2017 (budgettet som foreslået) ABoligtype Månedlig leje Ny leje Stigning 1-rums ungdomsbolig (26 m²) 1.765 kr. 1.977 kr. 212 kr. 2-rums familiebolig (62 m²) 4.869 kr. 5.453 kr. 584 kr. 3-rums familiebolig (85 m²) 6.672 kr. 7.473 kr. 801 kr. 4-rums familiebolig (98 m²) 7.694 kr. 8.617 kr. 923 kr. Vedligeholdelsesplan Budgettet omfatter også en plan for de projekter, der er nødvendige at gennemføre i det kommende år. Du kan se hele vedligeholdelsesplanen i et særskilt bilag, som behandles for sig. Du skal særligt være opmærksom på, når der et år står beløb under Optagelse af lån. Det betyder, at der i løbet af året skal optages et lån, der oftest medfører lejeforhøjelse. Henlæggelser Hvert år lægger afdelingen penge til side i budgettet. Den opsparing går til vedligeholdelsesarbejder i afdelingen. I 2017 henlægger afdelingen 254 kr. pr. m². I alt var der ved udgangen af 2015 henlagt 316 kr. pr. m² i afdelingen. Beløbene skal ses i sammenhæng med de projekter, der står på vedligeholdelsesplanen de næste årtier. Er der mange eller store projekter, kræver det store henlæggelser er der færre, kan afdelingen klare sig med lidt mindre. Du kan se i vedligeholdelsesplanen, om der over de næste 20 år henlægges nok til de arbejder, der skal laves.
Budget 2017 Nogle punkter i budgettet kan du og dine naboer påvirke på afdelingsmødet (GRØN). Andre punkter i budgettet kan beboerne ikke umiddelbart påvirke medmindre man fx sparer mere på energien (GUL). Endelig er nogle punkter i budgettet givet af lovgivning og andre forhold, som afdelingsmødet ikke har indflydelse på (RØD): Påvirkes Besluttes Ingen indflydelse Udgifter 2017 Konto Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Almindelig vedligeholdelse 189.652 165.000 203.000 Ændring (betyd.) Ejendomsfunktionær og renholdelse 834.136 752.000 815.000 +8% Drift af fællesvaskeri 136.576 145.000 140.000 Drift af fællesfaciliteter 87.845 80.000 85.000 Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter m.m. 61.438 80.120 80.382 El og varme 27.971 38.000 30.000 Vandafgift 3.472 3.000 4.000 Renovation m.m. 133.955 136.840 136.840 Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse 1.525.000 1.750.000 1.783.000 +2% Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning 45.000 25.000 40.000 Andre udgifter 11.583 493 466 Ydelser på prioritetslån 995.691 8.320 600 Ydelse på forbedringslån 229.260 228.000 816.000 +258% Landsbyggefond, dispositionsfond og arbejdskapital 1.801.206 2.793.854 2.803.569 Administrationsbidrag 412.892 412.892 412.892 Ejendomsskatter 351.054 372.117 400.000 +7% Forsikringer 50.034 56.535 66.000 Tab ved lejeledighed 14.865 - - I alt 6.911.630 7.047.171 7.816.749 +11% Udgifterne bliver dækket af disse indtægter: Konto Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Husleje 6.615.102 6.805.614 6.863.090 Renter 6.057 29.000 29.000 Afvikling af overskud m.v. 88.188 120.557 48.422 Andre indtægter 91.235 92.000 90.000 Årets underskud 111.049 - - I alt 6.911.631 7.047.171 7.030.512 Ændring (betyd.) Da udgifterne er større end indtægterne, er det som anført ovenfor nødvendigt at hæve huslejen med 12%. Kapitaludgifter Offentlige udgifter m.m. Administration Henlæggelser Ejendomsfunktionær og renholdelse Vedligeholdelse Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter Andre driftsudgifter 23% 1% 3% 3% 10% 5% 11% 44% Du kan få det fulde budget for afdeling 38 Visbjerg Hegn på mkl@bk-aarhus.dk eller 87 39 39 05. Det kan også findes på www.bk-aarhus.dk. Boligkontoret Århus afdeling 38 2 af 2
Vedligeholdelsesopgaver i 2017 Afdeling 38 Visbjerg Hegn Afdelingsmødet skal vedtage, hvilke vedligeholdelsesopgaver der skal laves i afdelingen i 2017. Nedenfor kan du se afdelingsbestyrelsens forslag til projekter i det kommende år. De er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Bygningsdel Aktivitet Næste år Belægninger Rep./vedligehold udv. belægninger * 30.900 Belægninger Renovering af gangstier * 30.000 Belægninger Rep. vedligeholde belægning og dræn 40.000 Hegn Rep./vedligehold hegn, mure, låger og porte * 5.150 Affaldscontainer, -beholder og -stativ Afsat til diverse * 25.727 Borde og bænke Udskifte gl. med nye i komposit 10.000 Legepladsudstyr Legeplads rapport inkl. udbedring * 7.500 Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstativ Rep. udskift postkasser * 5.000 Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstativ Nye skilte i området 8.500 Græs Tømme jorddepot. * 16.000 Gulv Tætning af gulve over skurene. * 41.200 Gulv Slibning og lakering gulve / trapper i flytteboliger * 85.000 Luger og lemme Rep./vedligehold udhæng/stern * 6.086 Overflader Maling træværk i flytteboliger * 61.800 Overflader Rep. og udskiftning fuger i bad * 20.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Ombygning af varmemester kontor. 50.000 Indvendige vægoverflader fællesarealer Afrensning af tapet. * 40.000 Tagkonstruktion Maling/udskiftning af Stern/ vindskeder på skure 15.000 Vindue Udskiftning fuger ved døre/vinduer * 1.030 Vindue Udskiftning termoruder * 5.000 Væg Renovering mørtelfuger/tagsten/sokkel * 73.030 Væg Rep./vedligehold beklædning/skure * 5.150 Afløbssystem (samlet) Service aftale på rottebekæmpelse * 30.900 Belysningsanlæg Rep./vedligehold elinstallation * 11.699 Belysningsanlæg Rep./vedligehold udv. el/belysningsanlæg * 4.000 Vandsystem (samlet) Rep./vedligehold afløb og sanitet * 20.600 Vandsystem (samlet) Rep./vedligehold rør, beholdere og armaturer * 20.600 Vandsystem (samlet) Udskiftning veksler og AVTQ til Unit. inkl. rør * 257.500 Vandsystem (samlet) Nye varmemåler til ungdomsboliger 100.000 Varmeanlæg (samlet) Rep./vedligehold varmeforsyningsanlæg * 14.320 Vaskemaskiner Rep./vedligehold maskiner i vaskeri * 18.257 Vaskemaskiner Vision 2 styrer system mm. til nye vaske/tørre maskiner 50.000 Ventilationsanlæg (samlet) Rep./vedligehold ventilationsanlæg incl. filtre * 10.000 Beplantning Etablering af nye bede mm. * 25.750 Hårde hvidevarer Hårde hvidevarer ungdomsboliger 206.000 Hårde hvidevarer Rep./vedligehold køleskabe/komfurer * 10.300 Køkkeninventar Nye køkkener ungdomsboliger 618.000 Køkkeninventar Rep./vedligehold bordplader * 10.300 Møbler Vedligeholdelse/udstyr i fælleshus * 19.079 Maskiner og maskinanlæg Rep. vedligeholde maskiner * 35.000 Tekst Næste år Planlagt vedligeholdelse 2.044.380 Budgetteret henlæggelse 1.783.000 Henlæggelser først på året 2.207.669 Henlæggelser sidst på året 1.946.290 Vedligeholdelsesopgaver mærket med * gentages hvert år. Den fulde vedligeholdelsesplan for afdeling 38 Visbjerg Hegn er vedlagt til orientering.
Budget 2017 vedligeholdelsesplan Afdeling 38 Visbjerg Hegn Vedligeholdelsesplanen beskriver de arbejder, der skal laves i afdelingen de næste 19 år for at holde afdelingen i forsvarlig stand. Det er afdelingsmødet, der hvert år beslutter vedligeholdesplanen for det følgende år i år altså 2017. Afdelingen er over perioden nødt til at optage lån til vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder på i alt 26.800.000 kr., fordi der ikke er sparet nok op. Det belaster de fremtidige beboere i afdelingen, selv om det efter lovgivningen bør være de nuværende beboere, der sparer op til vedligeholdelsen. Derfor skal låneoptag kun accepteres, hvis det slet ikke er muligt at henlægge til arbejderne. Det betyder også, at henlæggelserne under alle omstændigheder bør øges for at undgå, at afdelingen forfalder. Organisationsbestyrelsen i Boligkontoret Århus har givet tilsagn om et tilskud på op til 2.000.000 kr. til afdelingen. Bygningsdel Aktivitet 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2035 2016-2035 Belægninger Rep./vedligehold udv. belægninger 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 216.300 525.300 Belægninger Evt.etablering/vedligehold dræn 20.000 20.000 Belægninger Ny adgangs flisebelægning 3.000.000 3.000.000 Belægninger Renovering af gangstier 30.000 30.000 30.000 90.000 Belægninger Rep. vedligeholde belægning og dræn 40.000 40.000 Hegn 2 stk nye porte ved garage 30.900 30.900 Hegn Rep./vedligehold hegn, mure, låger og porte 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 51.500 103.000 Vej- og pladsbelysningsanlæg Nye udvendige lampehoveder til gadebelysning 128.750 128.750 Vej- og pladsbelysningsanlæg Rep./vedligehold udv. el/belysningsanlæg 2.060 2.060 Affaldscontainer, -beholder og -stat Afsat til diverse 25.727 25.727 25.727 25.727 25.727 25.727 25.727 25.727 25.727 25.727 257.273 514.547 Borde og bænke Skift brædder på eksi. bordbænke sæt (flyttes til 20 15.000 15.000 Borde og bænke Udskifte gl. med nye i komposit 10.000 10.000 Legepladsudstyr Anskaffelse og rep. legeudstyr 25.750 25.750 Legepladsudstyr Rep. vedligehold samt indkøb af legeplads mm. 60.000 60.000 60.000 180.000 360.000 Legepladsudstyr Legeplads rapport inkl. udbedring 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 75.000 142.500 Småbygninger ikke reg. som bygninmaling af affaldsøer 42.602 42.602 85.203 Småbygninger ikke reg. som bygninmaling af udhuse 1. og 2. etape 309.000 309.000 618.000 Småbygninger ikke reg. som bygninmaling af garager og udhuse 46.350 46.350 92.700 Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstaNye postkasser incl. stativer 100.000 100.000 200.000 Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstaRep. udskift postkasser 2.060 2.060 Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstaRep. udskift postkasser 5.000 5.000 10.000 Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstaNye skilte i området 8.500 8.500 Græs Tømme jorddepot. 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 160.000 304.000 Udvendig dør Udskiftning af låsesystem i døre sammen med uds 72.100 72.100 Gulv Slibning og lakering gulve / trapper i flytteboliger 51.500 51.500 Gulv Tætning af gulve over skurene. 41.200 41.200 82.400 Gulv Slibning og lakering gulve / trapper i flytteboliger 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 850.000 1.615.000 Luger og lemme Maling udhæng og stern mm. 1. etape 277.850 277.850 Luger og lemme Maling udhæng og stern 2.etape 178.998 178.998 Luger og lemme Rep./vedligehold udhæng/stern 6.086 6.086 6.086 6.086 6.086 6.086 6.086 6.086 6.086 6.086 60.858 121.716 Overflader Maling træværk i flytteboliger 61.800 61.800 61.800 61.800 61.800 61.800 61.800 61.800 61.800 61.800 432.600 1.050.600 Overflader Rep. og udskiftning fuger i bad 8.190 8.190 Overflader Rep. og udskiftning fuger i bad 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 380.000 Indvendige vægoverflader fællesar Ombygning af varmemester kontor. 50.000 50.000 Indvendige vægoverflader fællesar Afrensning af tapet. 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 400.000 760.000 Tagkonstruktion Nye tegltage incl. undertag og efterisolering 8.240.000 8.240.000 Tagkonstruktion Efter isolere loftet 1.236.000 1.236.000 Tagkonstruktion Maling/udskiftning af Stern/ vindskeder på skure 15.000 15.000 30.000 60.000 Trappe Total istandsættelse af ståltrapper 740.933 740.933 Vindue Udskiftning termoruder 14.182 14.182 Vindue Udskiftning fuger ved døre/vinduer 17.549 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 8.240 35.059 Vindue Udskiftning vinduer/døre incl. fuger 8.000.000 8.000.000 Vindue Rep./vedligehold døre og vinduer 50.000 50.000 Vindue Udskiftning termoruder 10.300 10.300 Vindue Udskiftning termoruder 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 95.000 Væg Renovering mørtelfuger/tagsten/sokkel 73.030 73.030 73.030 73.030 73.030 73.030 73.030 73.030 73.030 73.030 730.304 1.460.608 Væg Udskiftning af facadeplader 4.116.292 4.116.292 Væg Rep./vedligehold beklædning/skure 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 51.500 103.000 Væg Fugning af elskabe 21.630 21.630 Facadebeklædning Rep./vedligehold beklædning/skure 5.150 5.150 Opsamling Rep./vedligehold afløb og sanitet 16.220 16.220 Afløbssystem (samlet) Etablering af rottebekæmpelse. 66.000 66.000 Boligkontoret Århus afdeling 38
Afløbssystem (samlet) Bekæmpelse af rotter. 55.000 55.000 Afløbssystem (samlet) Service aftale på rottebekæmpelse 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 30.900 309.000 618.000 Belysningsanlæg Rep./vedligehold elinstallation 11.699 11.699 11.699 11.699 11.699 11.699 11.699 11.699 11.699 11.699 116.993 233.985 Belysningsanlæg Rep./vedligehold udv. el/belysningsanlæg 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 40.000 76.000 Elforsyningsanlæg (samlet) Nyt HPFI relæ 1. etape 206.000 206.000 Vandsystem (samlet) Rep./vedligehold afløb og sanitet 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 206.000 412.000 Vandsystem (samlet) Rep./vedligehold rør, beholdere og armaturer 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 20.600 206.000 412.000 Vandsystem (samlet) Udskiftning veksler og AVTQ til Unit. inkl. rør 257.500 257.500 257.500 257.500 257.500 1.287.500 Vandsystem (samlet) Nye varmemåler til ungdomsboliger 100.000 100.000 Vandsystem (samlet) Udskiftning veksler og AVTQ til Unit. inkl. rør 1.000.000 1.000.000 Varmeanlæg (samlet) Rep./vedligehold varmeforsyningsanlæg 14.320 14.320 14.320 14.320 14.320 14.320 14.320 14.320 14.320 14.320 143.205 286.409 Varmeanlæg (samlet) Nye termostatventiler på fremløbet 1. etape 206.000 206.000 Vaskemaskiner Rep./vedligehold maskiner i vaskeri 18.257 18.257 18.257 18.257 18.257 18.257 18.257 18.257 18.257 18.257 182.573 365.146 Vaskemaskiner Nyt styresystem i vaskeriet 103.000 103.000 206.000 Vaskemaskiner Udskiftning 2 stk tørretumblere (flyttes til 2017) 206.000 206.000 412.000 Vaskemaskiner Udskiftning strygerulle 61.800 61.800 Vaskemaskiner Udskiftning 4 stk vaskemaskiner (flyttes til 2017) 123.600 123.600 247.200 Vaskemaskiner Vision 2 styrer system mm. til nye vaske/tørre mas 50.000 50.000 Ventilationsanlæg (samlet) Rep./vedligehold ventilationsanlæg incl. filtre 18.257 18.257 Ventilationsanlæg (samlet) Rep./vedligehold ventilationsanlæg incl. filtre 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 190.000 Ventilationsanlæg (samlet) Udskiftning af ventilations anlæg etape 2 38 stk. 1.546.030 1.546.030 Affaldscontainer, -beholder og -stat 5 stk. nye affalds beholder (af de gode slags) 12.875 12.875 25.750 51.500 Affaldscontainer, -beholder og -stat Renovering af affalds sorteringsgård 50.000 50.000 Badeværelse inventar Renovering af badeværelser incl. sanitet 10.300.000 10.300.000 Beplantning Etablering af nye bede mm. 25.750 25.750 25.750 77.250 Hårde hvidevarer Udskiftning emhætter ca. 31 1. etape 41.200 41.200 82.400 Hårde hvidevarer Udskiftning emfang ca.12 boliger 30.900 30.900 61.800 Hårde hvidevarer Udskiftning emhætter ca. 13 stk/år 22.000 22.000 Hårde hvidevarer Udskiftning komfurer, køl/frys ca. 39 stk over 3 år 200.000 200.000 Hårde hvidevarer Udskiftning komfurer 31 stk 1.etape 236.900 236.900 473.800 Hårde hvidevarer Udskiftning komfurer,12 stk 2. etape 164.800 164.800 329.600 Hårde hvidevarer Hårde hvidevarer ungdomsboliger 206.000 206.000 412.000 Hårde hvidevarer Udskiftning køle/fryseskabe, 31 stk 1.etape 139.050 139.050 278.100 Hårde hvidevarer Udskiftning køle/fryseskabe, 12 stk 2. etape 82.400 82.400 164.800 Hårde hvidevarer Udskiftning af ovn, kogeplader, emhætte og køle/fr 1.545.000 1.545.000 3.090.000 Hårde hvidevarer Rep./vedligehold køleskabe/komfurer 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 103.000 206.000 Køkkeninventar Fælleshus køkken 205.815 205.815 Køkkeninventar Nye køkkener ungdomsboliger 618.000 618.000 Køkkeninventar Køkken udbud ungdomsboliger 103.000 103.000 Køkkeninventar Køkken udbud ungdomsboliger Afd. udgift 206.000 206.000 Køkkeninventar Fælleshus nye hvidevarer 103.000 103.000 206.000 Køkkeninventar Rep./vedligehold bordplader 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 103.000 206.000 Køkkeninventar Rådgiver til nye badeværelser 100.000 100.000 Møbler Vedligeholdelse/udstyr i fælleshus 19.079 19.079 19.079 19.079 19.079 19.079 19.079 19.079 19.079 19.079 190.790 381.580 Møbler Udstyr/maling fælleshus 52.997 52.997 105.995 Maskiner og maskinanlæg Ny plæneklipper 154.500 154.500 309.000 Maskiner og maskinanlæg Ny trailer (flyttes til år 2017) 10.000 10.000 Maskiner og maskinanlæg Rep. vedligeholde maskiner 10.300 10.300 Maskiner og maskinanlæg Rep. vedligeholde maskiner 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 350.000 665.000 Total 15.161.792 2.044.380 1.078.555 1.150.930 13.752.760 4.936.427 587.430 3.061.555 1.045.381 741.930 18.601.127 62.162.264 Tekst 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2035 2016-2035 Planlagt vedligeholdelse 1.860.113 15.161.792 2.044.380 1.078.555 1.150.930 13.752.760 4.936.427 587.430 3.061.555 1.045.381 741.930 18.601.127 62.162.264 Optagelse af lån 160.000 11.400.000 10.500.000 3.300.000 1.600.000 26.800.000 Tilskud 2.000.000 2.000.000 Budgetteret henlæggelse 1.783.000 1.750.000 1.783.000 1.783.000 1.783.000 1.783.000 1.783.000 1.783.000 1.783.000 1.783.000 1.783.000 17.830.000 35.627.000 Henlæggelser sidst på året 448.420 2.207.669 1.946.290 2.650.735 3.282.806 1.813.046 1.959.619 3.155.190 1.876.635 2.614.254 3.655.325 4.484.198 4.484.198 Boligkontoret Århus afdeling 38
Planlagt vedligeholdelse Optagelse af lån Tilskud Budgetteret henlæggelse Henlæggelser sidst på året 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Boligkontoret Århus afdeling 38
FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 38 Dato 6/9 2016 Forslag om at nedlægge Genvex anlæg i ungdomsboliger ifb.m. køkkenrenovering Da Genvex anlæggene i jeres afdeling er lige så gamle som afdelingen, er de ved at være godt slidt. Anlægget står til udskiftning i år 2020 og det er kun etape 2, der har Genvex anlæg. Udskiftning af køkkener i ungdomsboliger står i planen til år 2017. Derfor stilles forslaget nu. Man må godt nedlægge Genvex anlægget. (Dog skal man forsat have mekanisk udsugning fra køkken og badeværelse iht. bygningsreglementet.) Det er også på betingelse af at man hos kommunen får tilladelse til at nedlægge anlægget. (Dette er pga. at man har fået støtte til Genvex anlægget da man opførte afdelingen) Grunden til at bestyrelsen anbefaler at man skal nedlægge anlægget er: Det nuværende Genvex anlæg fungerer ikke optimalt og udgiften til drift/service på anlægget koster afdelingen penge. Det bliver dyrt at skifte det nuværende anlæg til et moderne anlæg omkring 2020. Afdelingen kan spare penge ved at vælge en anden løsning om nogle år. Man får også et system der suger bedre end det eksisterende og derved virker væsentlig bedre end nu. Det vil koste ca. 225.000 kr. for de 6 ungdomsboliger og ca. 1.420.000 kr. for familie- og ungdomsboliger for et nyt anlæg. Det vil betyde en forhøjelse på ca. ca. 1,5 % med et 20 års realkreditlån. Afdelingsbestyrelsen anbefaler i stedet for Genvex anlægget, at man etablerer en emhætte i køkkenet i forbindelse med køkkenudskiftningen. I stueetagen bliver aftrækket ud af facaden og på 1 sal, bliver det over tag via den eksisterende taghætte i taget. Det er denne løsning man har i etape 1. I badeværelset bliver det i stedet for udsugning via Genvex anlægget, en mekanisk ventilator som suger den fugtige luft ud, via aftræk over tag via taghætte. Ud over at ansøge kommunen om nedlæggelse af Genvex anlægget i ungdomsboligerne søges i samme forbindelse om at nedlægge Genvex anlæggene i familieboligerne. Det gøres for at sikre godkendelsen, hvis samme løsning vælges i familieboligerne, og fordi der kommer nyt og skrappere bygningsreglement. Om hvad løsningen så bliver vedr. familieboligerne, bliver der taget stilling til senere. Det vil kun koste ca. 46.000 kr. for ungdomsboligerne og for hele 2. etape ca. 295.000 kr. Vi beder afdelingsmødet godkende nedlæggelse af Genvex anlægget i ungdomsboliger og i stedet vælge den billige løsning. Så undgår afdelingen at optage yderligere lån i år 2017. Afdelingsbestyrelsen
FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 38 Dato 2. september 2016 Indvendig maling af redskabsskurene Skurene er temmelig mørke indvendigt. Man kan sætte mere elektrisk lys op, men man kunne også male i lysere farver derinde. Vi vil derfor bede forsamlingen stemme om, at vi som lejere, hver især frivilligt og for egen regning, kan få lov til at male trævæggene indvendigt i skurerne hvide, hvis vi har lyst til det. Det vil lyse op inde i skurene og vel egentlig også pynte. For at sikre at der ikke blive anvendt noget forkert maling, skal der anvendes det korrekte malings produkt og arbejdet skal udføres håndværksmæssigt korrekt. For at sikre dette kan man afhente information om arbejdes beskrivelse samt produkt type hos varmemesteren. Med venlig hilsen Jan Østergaard V.H. 38
FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 38 Dato 2. september 2016 Fælde stort træ ud for vores forhave Det drejer sig om et stort træ som står lige ud foran vores forhave. Det ønsker vi fældet. Grunden til dette er, at vi får meget lidt lys og sol ind i vores køkken og stue samt i forhaven. Træet er meget stort og genere os således meget. Vi vil gerne kunne nyde solen og ikke kun skygger fra træet i vores eftermiddag og aften i forhaven det kan vi ikke, da vi ingen sol har i baghaven om eftermiddagen og aften. Vi har talt med vores nabo, Lene Lindgaard nr. 132 og hun ønsker det også fældet. Hun har ligeledes haft et træ på samme størrelse stående ud foran hendes forhave og hun havde det samme problem med lyset ligesom os, og fik i sin tid også tilladelse til at få det fældet. Med venlig hilsen Tina & Brian Buhl Visbjerg Hegn 128